справа № 631/1137/16-к
провадження № 1-кс/631/102/16
14 липня 2016 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі судового засіданні ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_3
До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся слідчий СВ Нововодолазького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області посилаючись на те, 16.05.2016 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період з 13-00 по 15-00 годину шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі дванадцять тисяч доларів США.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що 16.05.2016 року об 10-14 він знаходився вдома та в цей час йому на мобільний телефон на номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_4 та не говорив як його звуть. Невідомий запитав чи не зможе він забрати у однієї людини гроші та переслати йому на карточку. На що він погодився та вже об 13-17 годині чоловік знову зателефонував та сказав йому, що він повинен забрати гроші у бабусі, за адресою АДРЕСА_1 , та відправити йому через термінал на карточку. Після чого він виїхав за вищевказаною адресою та взяв у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2 тисячі доларів. Він обміняв гроші в обмінному пункті та зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в центрі смт. Нова Водолага та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправив грошові кошти на вказані номери карточок всі гроші. Після чого за вказівкою невідомого він знову виїхав за вищевказаною адресою та взявши у ОСОБА_5 десять тисяч доларів США та направився до м. Харкова де передав їх невідомому чоловіку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 ОСОБА_7 перераховував гроші за вказівкою невідомого чоловіка через термінал - TS204402, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
04.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 27.05.2016 отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію про рух грошових коштів по терміналу - НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 12-00 по 16-00 годину 16.05.2016, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана в якості доказів в цьому провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити дату та час здійснення операцій, адресу одержувачів їх реквізити та фактичне місце знаходження.
Прокурор надав заяву про повернення клопотання з необхідністю його дооформлення. .
З урахуванням наданої заяви прокурора , за наявних наданих до клопотання доказів є підстави повернення клопотання , так як надані докази є недостатніми для розгляду клопотання , тому є потреба його повернення для до оформлення.
Керуючись ст.ст.234 ,235 КПК України ,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя