Справа № 559/1636/16-к
Номер провадження 1-кс/559/347/2016
УХВАЛА
"15" серпня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

представника клопотача ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання ТзОВ "Дрім Лото Захід" про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0001040,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР 25 листопада 2015 року за № 0001040 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження 22 квітня 2016 року слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду Рівненської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі договору оренди від 23 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» з метою відшукати в даному приміщенні гральні автомати, грошові кошти, ключі для установки та приведення в дію програм на ігрових автоматах, документацію, яка свідчить про власника, орендаря приміщення, де організовано азартні ігри, квитанцій про сплату тих чи інших послуг, в тому числі комунальних, комп 'ютерної техніки, яка використовується для надання послуг азартної гри, камер відеоспостереження разом із обладнанням, на яке здійснюється запис, а також іншого майна, речей або документів, у яких наявні відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також майна, речей або документів, що були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 28 квітня 2016 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення, під час якого було вилучено належне ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 22 квітня 201б року дозволу не надавалося, а саме:

1.Документи, які знаходяться в трьох папках;

2.Квитанції про сплату;

3.Мобільний телефон марки SAМSUNG 19500;

4.Мобільний телефон марки SAMSUNG із написом "Super";

5.Чорний предмет, до якого прикріплений USВ-шнур з надписом RFID Reader;

6. Системний блок чорного кольору з написом "VENTO А-8" з номером НОМЕР_1 ;

7.Картки учасника державної лотереї у кількості 147 шт.;

8.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_2 з флеш-картою Kingston 8 GB;

9.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер НОМЕР_3 з флеш-картою Kingston 8 GB;

10.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН055164 з флеш-картою Kingston 8 GB;

11.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКSBI14985 з флеш-картою Kingston 8 GB;

12.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХНО66960 з флеш-картою Kingston 8 GB;

13.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКSВІ05560 з флеш-картою Kingston 8 GB;

14.Системний блок марки DELL серійний номер СХН6К4J з флеш-картою Transсend;

15.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКSВІ05093 з флеш-картою Kingston 8 GB;

16.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН078775 з флеш-картою Kingston 8 GB;

17.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКSBI27825 з флеш-картою Kingston 8 GB;

18.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН055660 з флеш-картою Kingston 8 GB;

19.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер пошкоджений з флеш-картою Kingston 8 GB;

20.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН055625 з флеш-картою Kingston 8 GB;

21.Системний блок марки DELL серійний номер HY8LT3J з флеш-картою Kingston 8 GB;

22.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН063721 з флеш-картою Kingston 8 GB;

23.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН066253 з флеш-картою Kingston 8 GB;

24.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН063724 з флеш-картою Kingston 8 GB;

25.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН079183 з флеш-картою Kingston 8 GB;

26.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН066145 з флеш-картою Kingston 8 GB;

27.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YКХН039649 з флеш-картою Kingston 8 GB;

28.Системний блок марки НEDY серійний номер 51726 з флеш-картою Kingston 8 GB;

29.Пристрій для друку білетів марки "Smart Games" серійний номер 642876 чорного кольору;

30.Лотерейні білети;

31.Пристрій марки «Спектр 5 А-4» PHILIPS;

32.Термінал SX-410 з написом 30289;

33.Документи та журнал реєстрації перевірок.

Ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 від 06 травня 2016 року (справа № 559/896/16-к) за наслідками розгляду клопотання слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку вищезазначеного приміщення майна, вказане клопотання було задоволено та накладено арешт на відповідне майно.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи. щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Про судове засідання із розгляду клопотання про арешт вилученого майна ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» повідомлено не було.

Згідно із ч.ч. 1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, іх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необтунтовано.

Відповідно до змісту ухвали від 06 травня 2016 року слідчим необхідність арешту обгрунтовувалась тим, що вилучене під час обшуку майно використовувалось для надання послуг грального бізнесу через використання спеціального програмного забезпечення, а також тим, що у нежилому приміщенні, під час проведення обшуку якого було вилучене відповідне майно, всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» була організована діяльність з проведення азартних ігор або надання можливості доступу до них.

Проте вказаний факт не відповідає дійсності.

Так, ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 956 від 01.10.2015 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Центральні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження білетів державних лотерей № ЦІ 1-10-15 від 1 жовтня 2015 року) та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» договору передоручення, за яким останній зобов' язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 23 грудня 2015 року № ЦІ-15-000277, ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 23 грудня 2015 року між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» ліцензійний договір № ЦІ-15-000276 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».

Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08 січня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, та актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору № ЦІ-15-000276, згідно з яким ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» прийняло право (не виключну ліцензію) на використання зазначеного Програмного забезпечення для встановлення на пристроях візуалізації білетів лотереї. Окрім цього зазначений акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей засвідчує дату, з якої вказаний пункт розпочав свою діяльність.

Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року №1327, розробленому за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане прогpамне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.

Відповідно до п. 4 Висновків вказаного висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», що є складовою частиною Програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», відповідає ТУ У 26.4-1:2015.

Пункт 6 засвідчує, що пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», за допомогою якого здійснюється візуалізація процесу розігрування придбаного гравцем білета лотереї «Золотий тріумф», не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу, не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з' єднання з центральною електронною системою).

Згідно із п. 25 для функціонування програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» можливо використовувати пристрої на базі персонального комп 'ютера (або безпосередньо персональні комп 'ютери) в якості пристрою візуалізації білетів лотерей як невід 'ємної частини електронної системи прийняття ставок лише в сукупності з комп 'ютерною програмою «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», обов 'язковим під 'єднанням до центральної електронної системи прийняття ставок та з дотриманням технічних вимог до пристроїв візуалізації білетів лотерей «ВБЛ».

Пункт 5 вказаного Висновку експерта вказує на те, що термінал електронної системи прийняття ставок (модель SX-410), за допомогою якого здійснюється розповсюдження державної лотереї «Золотий тріумф», не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу, та не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою).

Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,З, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.

Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» за вказаною адресою лише з 08 січня 2016 року, і ніяким чином не може бути пов`язане із кримінальним провадженням, відкритим ще 25 листопада 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Крім цього слід наголосити на тому, що кримінальне провадження було відкрите у зазначену дату (25 листопада) за наслідком звернення до правоохоронного органу невідомої особи із повідомленням щодо зайняття гральним бізнесом саме у вказаному приміщенні. Тобто станом на дату відкриття кримінального провадження у вказаному приміщенні можливо і здійснювалась незаконна діяльність із ведення грального бізнесу, проте з 08 січня 2016 року у відповідному нежитловому приміщенні ТОВ "ДРІМ ЛОТО ЗАХІД" здійснюється правомірна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору оренди від 23 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ "ДРІМ ЛОТО ЗАХІД", здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має.

Вказаний факт ще раз підтверджує те, що вилучене і арештоване майно не використовувалось і не могло використовуватись з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за ознаками якого було відкрите відповідне кримінальне провадження, в рамках якого було проведено обшук та вилучення вищезазначеного майна.

На обrpунтування законного характеру операцій із розповсюдження державних лотерей, що здійснюються за вказаною адресою, також слід додати, що відповідно до ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність. пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп 'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Під азартними іграми відповідно до цієї ж статті слід розуміти будь-яку гру, обов 'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до ч.2 ст. 1 вказаного закону до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.

Умови, порядок проведення та вимоги до лотерей визначаються ЗУ «Про державні лотереї в Україні», який під лотереєю розуміє масову гру, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державні лотереї в Україні" державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором відповідно до цього Закону.

Згідно із ч. 7 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребvє одержання спеціальних дозволів.

Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами.

Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей.

А відповідно до ч.ч. 2-8 ст. 9 зазначеного Закону з розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори.

Розповсюджувач державної лотереї не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимaгaє обов`язкової реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.

Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.

З vpахуванням норм цієї статті оператор державних лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.

Усі вищенаведені норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що знову ж таки вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД».

Згідно з абз.3 ч.3 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансовv політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.

Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.

Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золотий тріумф» проводиться на території України оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з 5 червня 2015 року.

З усього наведеного випливає неспростовний факт проведення ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 3, законної господарської діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей, що не суперечить вимогам законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.

Необхідно також відзначити, що окрім надання відповідної документації, що підтверджує законний характер господарської діяльності за вказаною адресою, слідчим під час обшуку така документація була вилучена. Окрім цього, в обrpунтуванні клопотання про арешт майна, слідчий вказує, що за вказаною адресою розміщений пункт розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» і саме в цьому пункті проводився обшук та вилучалось майно. Тобто фактично слідчий сам засвідчує факт проведення за вказаною адресою розповсюдження державних лотерей, і водночас з незрозумілих причин подає клопотання про арешт майна, яке забезпечує проведення такої діяльності.

Окрім цього, зі змісту ухвали про арешт майна слідує, що слідчий дійшов до висновку, що вказане майно належить саме ТОВ «М.С.Л.», що свідчить про необізнаність слідчого щодо правової природи майна, діяльності, яка за його допомогою здійснювалась, володільця такого майна тощо, оскільки слідчому під час обшуку було надано документацію, яка стосувалась законної діяльності, що здійснювалась за цією адресою саме ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД». Таким чином, можна дійти висновку, що слідчим не було досліджено відповідну документацію, а, отже, і його висновок про використання відповідного майна у сфері грального бізнесу не гpунтується на жодних доводах і фактах, встановлених належним чином під час досудового розслідування, а є лише його суб`єктивною думкою, не підтвердженою в установленгому порядку будь-якими доказами.

Слід також відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 відповідної статті).

Стаття 98 КПК України розкриває зміст поняття речовий доказ. Так під речовими доказами слід розуміти матеріальні об 'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте вилучене під час обшуку майно ніякого відношення до кримінального правопорушення, за ознаками якого було відкрито кримінальне провадження, не має. За його допомогою здійснювалась законна господарська діяльність з розповсюдження державних лотерей.

Окрім цього, необгpунтованими видаються доводи слідчого, на підставі яких суддя постановив відповідну ухвалу, стосовно необхідності накладення арешту на майно ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» з підстав, що вилучені предмети та комп`ютерна техніка є знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину.

Говорячи про вказане комп`ютерне обладнання як про знаряддя вчинення кримінального правопорушення слідчим однак не було з`ясовано усі факти та обставини, не взято до уваги доводи присутніх при вилученні майна представників ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» стосовно законного характеру господарської діяльності, що провадилась за вказаною адресою.

Неможливість визнання вказаного обладнання знаряддям вчинення злочину передусім обумовлене відсутністю ознак кримінального правопорушення як такого в діяльності ТОВ «ДPIМ ЛОТО ЗАХІД», що здійснювалась в суворій відповідності до ЗУ «Про державні лотереї в Україні» і була спрямована саме на розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього слід відзначити, що слідчому під час обшуку було надано пакет документації, яка підтверджувала законний характер господарської діяльність, що здійснювалась за вказаною адресою. Слідчому були надані документи аналогічні поданим до Суду, а також окрім вказаних, було пред`явлено посвідчення ТОВ «М.С.Л.», яке відповідно до закону «Про державні лотереї в Україні» посвідчує право на розповсюдження державних лотерей у відповідному пункті розповсюдження.

Також наголошується на тому, що експертиза вказаного технічного програмного забезпечення, встановленого на відповідному комп`ютерному обладнанні уже була проведена, а висновок, аналогічний представленому суду, надавався слідчому. Підстав сумніватись у достовірності та об' єктивності вказаного висновку експерта немає.

З огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що арешт, накладений на вилучене 28 квітня 2016 року під час обшуку нежилого приміщення за адресою: Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,3, належне ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» майно, є необrрунтованим, оскільки за допомогою вказаного майна здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей, а не, як було зазначено слідчим в обrpунтування арешту, діяльність у сфері азартних ігор.

Окрім цього слід вказати на те, що відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Однією із засад кримінального провадження згідно зі ст. 16 КПК України є недоторканість права власності, що полягає в тому, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставі вищевикладеного, ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», просить:

1) розглянути дане клопотання у присутності заявника, попередньо повідомивши його про час та місце розгляду скарги телефоном за зазначеним номером

2) повністю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_6 від 06 травня 2016 року у справі № 559/896/16-к на майно, вилучене 28 квітня 2016 року під час обшуку нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001040, повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» вилучене у нього майно в переліку, що наведений у клопотанні.

В судовому засіданні представник ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» підтримала клопотання із викладених у ньому підстав. Наголосила, що 28.04.2016 року було проведено обшук в приміщенні, яке орендує ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», по вул.Д.Галицького, 3 в м.Дубно Рівненської області і вилучене майно, що наведено у клопотанні. В подальшому, 06.06.2016 року на це майно за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді було накладено арешт. Представник ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» не був присутній при розгляді клопотання і при вирішенні питання про арешт майно, тому не зміг навести свої доводи і заперечення щодо цього. Тому зараз товариство і звернулось з клопотанням щодо скасування арешту майна. На думку представника майно вилучено безпідставно, як і безпідставно на нього накладено арешт. Товариство цілком легально та законно проводить свою діяльність з продажу державної лотереї "Золотий тріумф", орендує для цього приміщення з грудня 2015 року. А кримінальне провадження зареєстроване 25.11.2015 року, тож товариство не може відповідати за те, що у цьому приміщенні відбувалось раніше. Програмне забезпечення, яке вилучене працівниками поліції входить до самої лотереї, воно приєднано до мережі "МСЛ" і з іншими програмами не може працювати. На це вказують висновки експертизи проведені щодо ліцензійності цього програмного забезпечення. Крім того на думку представника товариства минуло три місяці з часу вилучення комп`ютерної техніки, а слідство не продить жодних дій, щоб встановити істину та зробити висновки чи мало місце зайняття гральним бізнесом. Тож на думку представника, відпала потреба в утриманні майна під арештом. З огляду на такі доводи, представник товариства просила скасувати арешт, накладений на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Пояснив, що те, що слідство не проводить будь-яких дій для встановленя істини у справі, не відповідає дійсності. 26.05.2016 року у цій справі призначено комп`ютерно-технічну експертизу, яка на даний час ще не закінчена із причин, що не залежать від слідства. Саме з тих підстав, що вирішенння цих питань потребує суто спеціальних знань і призначено експертизу, після проведення якої і можна буде зробити висновки, чи відповідає це програмне забезпечення, яке вилучене ліцензійним умовам, чи працювало воно згідно цих ліцензійних умов, а отже і чи займалось товариство суто розповсюдженням державних лотерей, чи там є елементи зайняття гральним бізнесом.Тож на думку прокурора передчасним є зняття арешту з майна. Також на думку прокурора все майно, що було вилучене, в тому числі й касовий апарат, який називається зовсім по іншому, як просто якийсь прийстрій певної марки, мусить знаходитись під арештом, оскільки це стосується можливої незаконної діяльності товариства.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступних міркувань.

За змістом ч.1ст.174 КПК України, на яку посилається клопотач, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слід зазначити, що клопотання про арешт майна дійсно розглядалось без представника володільця майна. Але в подальшому володілець майна оскаржував ухвалу слідчого судді щодо арешту майна в апеляційному порядку. Ця ухвала слідчого судді від 06.06.2016 року щодо арешту майна залишена апеляційним судом без змін, а скарга володільця майна без задоволення. Отже можна дійти висновку, що арешт на майно "ДРІМ ЛОТО ЗАХІД" накладено підставно, що і підтвердила апеляційна інстанція.

І щодо того чи відпала потреба у арешті майна як зазначено в абзаці другому ч.1 ст.174 КПК України, то суд погоджується з позицією прокурора. Оскільки проводиться ком`ютерно-технічна експертиза щодо цього майна, це потербує поблиблених спеціальних знань у цій галузі, по висновках цієї експертизи можна зробити висновки чи мали місце елементи зайняття гральним бізнесом в приміщенні по вул.Д.Галицького,3 в м.Дубно Рівненської області. А отже потреба в арешті майна надумку суду поки що не відпала.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ТзОВ "Дрім Лото Захід" про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0001040, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду ОСОБА_1