Справа № 360/1917/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в залі суду в смт. Бородянка клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, погодженого начальником Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «АТП Стріла», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України (2001 року),

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 29 квітня 2006 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території ВАТ «Макарівське АТП 13240», незаконно заволодів печаткою ВАТ «Макарівське АТП 13240» та в подальшому, в період часу з 29.04.2006 року по 31.03.2009 року, шляхом обману і зловживання довірою голови правління та акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», наділив себе організаційно-господарськими і розпорядчими повноваженнями по ВАТ «Макарівське АТП 13240» що зареєстрував у ЄДРПОУ, після цього використовуючи витяг з протоколу № 1 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Макарівське автотранспортне підприємство 13240» від 25 травня 2006 р., заволодів: основними засобами-будівлями, спорудами, транспортними засобами, обладнанням, машинами і механізмами, інструментами, приладами, та інвентарем ВАТ «Макарівське АТП 13240», акціями акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» у кількості 1047503 штук, на суму 1 859318,83 грн., грошовими коштами ВАТ «Макарівське АТП 13240» на розрахунковому рахунку в Макарівському відділенні «Ощадбанку», на розрахунковому рахунку в Макарівському відділені ПАТ КБ «Хрещатик», виробничими запасами ВАТ «Макарівське АТП 13240», згідно баланс форми №1, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 3 261 046,76 грн.

22 червня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

19 вересня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України вчинених за наступних обставин. 23 травня 2006 року не будучи керівником ВАТ «Макарівське АТП 13240» в нотаріуса оформив зразок підпису голови правління ВАТ «Макарівське АТП 13240» використав та видав його до Макарівського відділення 3033 «Ощадбанку України» та Макарівського відділення ПАТ КБ «Хрещатик», що надало йому певні права; 20 травня 2006 року, склав та надав довіреність на ім`я ОСОБА_7 , якою уповноважив його зареєструвати в державного реєстратора при Макарівській райдержадміністрації, витяг з протоколу №1 від 25.05.2006 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», в якому пунктом 7 передбачено обрання ОСОБА_5 головою правління ВАТ «Макарівське АТП 13240». Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» склав та підписав протокол загальних зборів ВАТ «Макарівське АТП 13240» № 9, яким передбачив продаж майнового комплексу без оцінки згідно законодавства. На підставі протоколу 12 вересня 2006 року уклав договір про купівлю-продаж нерухомого майна від юридичної особи ВАТ «Макарівське АТП 13240» покупцю дочірнє підприємство «Антикор ТОВ Аларіт», п. 3 якого передбачено, що покупець сплатив продавцю до підписання цього договору 56000 гривень, завдавши акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду в сумі 511791 грн.; без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» будучи керівником ВАТ «Макарівське АТП 13240», склав, підписав та видав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу запчастин, з юридичною особою ДП Антикор ТОВ «Аларіт Україна» загальною вартістю 43670 гривень, в якому зазначив, недостовірний розрахунковий рахунок ВАТ «Макарівське АТП 13240», склав та підписав акт прийому-передачі товару з ТОВ «Аларіт Україна», в якому зазначив недостовірний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ВАТ «Макарівське АТП 13240», чим спричинив акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду на загальну суму 43670 гривень. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 березня 2007 року склав та підписав витяг з протоколу № 2 загальних зборів ВАТ «Макарівське АТП 13240», про міну нерухомого майна, що належало акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» на рухоме майно балансовою вартістю 87 480 грн. На підставі даного протоколу склав та підписав договір міни від 04 квітня 2007 року, про передачу ТОВ (А.Б.В.МАШ) майнового комплексу вартістю 87 480 гривень, на рухоме майно, яке на баланс ВАТ «Макарівське АТП 13240» не надійшло, чим спричинив акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» матеріальну шкоду на загальну суму 87480. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» склав, підписав та видав підроблену виписку з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 р., якою передбачив продаж нерентабельного автомобільного транспорту. Склав, підписав та видав наказ від 04 грудня 2007 року № 63 по ВАТ «Макарівське АТП 13240» про продаж без згоди акціонерів автомобільного транспорту ТОВ «Стріла» 17 одиниць автотранспорту який належить акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» без його оцінки та без оплати ТОВ «Стріла». Керівником покупця від ТОВ «Стріла» являється ОСОБА_5 він же являється продавцем від ВАТ «Макарівське АТП 13240» та керівником ТОВ «АТП Стріла», згідно ч.1. 26 ст. 1 Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97 ВР являється пов`язаною особою. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» вступив в змову зі ОСОБА_8 склали та підробили договір про суборенду нежитлового приміщення від 03 січня 2007 року. Суборенду ВАТ «Макарівське АТП 13240» в 2007 році не зазначила в рядку 267 Державної статистичної звітності «примітки до річної фінансової звітності» форми № 5. На підставі підробленого договору ВАТ «Макарівське АТП 13240» протиправно перерахувало на поточний рахунок ТОВ «АларітПром» з березня по грудень 2007 року 414399 гривень в тому числі 19 999 гривень коштів з місцевого бюджету. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» в результаті змови між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ВАТ «Макарівське АТП 13240» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «АларітПром» 355 399 гривень в тому числі 19999 гривень з місцевого бюджету, при наявності власної ремонтно-технічної бази, обладнання, яка станом на 31.12.2008 року нікому не передавалась, а також спеціалізованого персоналу, який виконував всі ремонтно-технічні роботи. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» здійснив підробку документів, які не мав повноважень складати (історичну довідку ВАТ «Макарівське АТП 13240», акт про недостачу архівних справ (документів), яку затвердив як директор ВАТ «Макарівське АТП 13240», акт вилучення для знищення не внесених до Національного архівного фонду, документів та затвердив його 27 липня 2009 року. Без проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 17 травня 2007 року складено та видано завідомо неправдивий документ, відповідь на претензію від 07 травня 2007 року. Без проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату майна за попередньою змовою групою осіб основних засобів на суму 1685913 грн. та грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках в банках України станом на 25 травня 2006 р. на суму 48117,26 грн. Всього привласнено та розтрачено цінностей, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» 3 593 539,26 грн. Без проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», без публікації оголошення про проведення зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату простих іменних акцій емітента ВАТ «Макарівське АТП 13240» за попередньою змовою групою осіб в кількості 1 047 503 простих іменних акції, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» вартістю 1859509 грн. З квітня по вересень 2006 р. без згоди акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240», та перебуваючи на посаді голови правління ВАТ «Макарівське АТП 13240», здійснив реалізацію акцій емітента. Кошти вартості цих простих іменних акцій на розрахункові рахунки ВАТ «Макарівське АТП 13240» в банках від ТОВ «Аларіт Україна» не поступили. 10 квітня 2006 року здійснив привласнення та розтрату за попередньою змовою групою осіб основних засобів. На підставі підробленої виписки з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 р., без номеру без згоди акціонерів передбачив у виписці з протоколу продаж нерентабельного автомобільного транспорту. Склав і підписав та видав наказ від 04 грудня 2007 року по ВАТ «Макарівське АТП 13240» про продаж без згоди акціонерів автомобільного транспорту ТОВ «Стріла» 17 одиниць автотранспорту який належить акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» без його оцінки та без оплати ТОВ «Стріла». На підставі складеного та підробленого витягу з протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Макарівське АТП 13240» від 31 травня 2007 року передав автомобілі, які належали акціонерам ВАТ «Макарівське АТП 13240» та були поставлені на облік в МРЕВ ДАІ Макарівського району Київської області, на ТОВ «Стріла», засновником якого є ТОВ «Аларіт Ф».

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування продовжено до 22 жовтня 2016 року.

Клопотання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивовано тим, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (2001 року), а саме шахрайство, що відповідно до ст.12 КК України є злочином особливо тяжкого ступеню тяжкості, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років, перебуваючи на волі може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовлянням, залякуванням на покази свідків, які вже допитані по кримінальному провадженню та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування, знаючи про те, що йому оголошено обґрунтовану підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (2001 року), та знаючи про тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вказаному кримінальному правопорушенні, з метою уникнення відповідальності за вчиненні ним злочини, може переховуватися від органів досудового розслідування та у подальшому від суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти дії спрямовані на продаж майна, яким заволодів шахрайським шляхом та реалізацію рухомого та нерухомого майна, що має в своєму володінні.

Прокурор Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні вину не визнав, заперечивши наявність фактичних даних, проти задоволення клопотання заперечував.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, вважав, що підозрюваному може бути обрано запобіжних захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень. Однак, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст.177 КПК України та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним в клопотанні. Враховуючи, що не надано доказів вчинення підозрюваним будь-яких дій з дня повідомлення про підозру 19 вересня 2016 року та за відсутності застосованого запобіжного заходу, що свідчать про вплив на свідків, потерпілих або переховування від органів досудового розслідування та у подальшому від суду. За таких обставин, відповідно до вимог ч.3 ст.194 КПК України вважаю за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст. 177-179, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Обов`язки покладені на ОСОБА_5 діють до 22 жовтня 2016 року.

Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків покласти на ст. слідчого Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 .

Ухвала в частині відмови у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_9