Справа № 591/1599/16-к
Провадження № 1-кс/591/1769/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 жовтня 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ДП «АБВ «ІМПЕКС» у кримінальному провадженні № 0000061 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Представник ДП «АБВ «ІМПЕКС» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з зазначеним клопотанням яке мотивує тим що ухвалою слідчого судді Зарічного райсуду м. Суми від 04.04.2016 року за клопотанням слідчого прокуратури Сумської області було накладено арешт на автомобіль. Зазначає, що автомобіль належить ДП «АБВ «ІМПЕКС», відомості стосовно вказаного підприємства, його посадових осіб не вносилися до ЄРДР, тому арешт накладено безпідставно.

Під час судового розгляду адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, судді доповнив, що слідчий в такий спосіб здійснивши аналіз зібраних доказів намагається прив`язати вказане дочірне підприємство до господарської діяльності таких товариств як ТОВ «Захід- Ексімп» ПП «Олі-Авто», відомості відносно керівництва вказаних ТОВ і ПП внесені до ЄРДР, дочірне підприємство його посадові особи ніяким чином не причетні до вищезазначених фактів.

Прокурор не погоджується з клопотанням судді пояснив, що відносно керівництва і засновників ДП «АБВ «ІМПЕКС», внесені відомості до ЄРДР, проводиться досудове розслідування, по всій території України направлені окремі доручення в рамках кримінального провадження, триває розслідування.

Слідчий не погоджується з клопотанням зазначає, що саме відносно засновників і керівництва ДП «АБВ «ІМПЕКС», проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню і є достатні підстави вважати, що арештоване майно нажите злочинним шляхом.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 04.04.2016 року було задоволено клопотання слідчого прокуратури Сумської області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 від 07.07.2015 року про накладення арешту на автомобіль, за фактами надання, з метою ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) в травні 2015 р. до Сумської митниці ДФС митних декларацій та рахунків-фактур, що містять неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до заниження сум ПДВ, акцизу, ввізного мита та компенсаційного мита, які підлягали сплаті до бюджету, на загальну суму 4 млн. 496 тис. грн., за фактами внесення службовими особами ПП Олі-Авто недостовірних відомостей до митних декларацій та надання до Сумської митниці ДФС підроблених копій висновків експертного авто товарознавчого дослідження імпортованих транспортних засобів, а також за фактами зловживання службовими особами Сумської митниці ДФС України в Сумській області своїм службовим становищем під час здійснення у травні 2015 року митного оформлення ввезення (імпорту) зазначеним підприємством ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) на митну територію України вантажних транспортних засобів марки DAF CF 75.310 на підставі підроблених документів, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про код товарів згідно УКТ ЗЕД, достовірно знаючи, щодо митного оформлення надані підроблені документи, не вжили заходів щодо коригування коду класифікації товарів, що підлягають митному оформленню, а також внесення до автоматизованої інформаційної системи Інспектор 2006 завідомо недостовірних відомостей про проведення митного огляду вказаних вантажних транспортних засобів, внаслідок чого до державного бюджету України не надійшло податків, зборів та інших обов`язкових митних платежів на суму понад 1 млн. 766 тис. грн., тобто охоронюваним законом державним інтересам причинено істотну (значну) шкоду та тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 212 ч.1, 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 та 361 ч.2 КК України.

Слідчим суддею як під час вирішення клопотання про арешт автомобіля, так і під час розгляду даного клопотання достовірно встановлено, що автомобіль був у використанні, саме марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 року виготовлення, тип двигуна дизельний, робочий об`єм циліндрів двигуна 2 143 см3, який, згідно вилучених у ході досудового розслідування поданих до Сумської митниці ДФС України митних документів оформлюється для ввезення (імпорту) на митну територію України Дочірнім підприємством АБВ Імпекс (код 37120993, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1) директором якого є ОСОБА_6 , який також, одночасно, є директором підприємства ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060), та, крім того, враховуючи той факт, що засновником підприємства ДП АБВ Імпекс (код 37120993) є Приватне підприємство (ПП) АБВ Група (код 35323137), керівником та головним бухгалтером ПП АБВ Група є ОСОБА_7 , і вказане підприємство ПП АБВ Група виступало декларантом підприємства ТОВ Захід ЕксІмп у організованій керівниками вказаних підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протязі 2015-2016 років злочинній схемі, метою якої є ухилення від сплати податків та інших обов`язкових митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів з використанням при цьому підроблених документів. Арешт слідчим суддю накладено правомірно, оскільки відмовивши в задоволенні клопотання про накладення арешту на авто марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 р.в., не буде застосована заборона відчужувати вказане майно, що призведе до негативних наслідків у вигляді неможливості забезпечення у подальшомувідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову) та стягнення з юридичних осіб ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) та ПП АБВ Група (код 35323137), а також з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є службовими особами вказаних підприємств отриманої неправомірної вигоди і можливої конфіскації належного останнім майна. Крім того слідчим суддею встановлено, що арешт майна накладений відповідно до вимог ст.172, ст.173 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містили достатні дані про те, що автомобіль марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 313 CDI, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , 2011 р.в., є засобом вчинення злочину, та зберігають на собі сліди злочину, у слідчого судді було достатньо доказів під час розгляду клопотання вважати, що зазначене в клопотанні майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважав таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 174,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ДП «АБВ «ІМПЕКС» у кримінальному провадженні № 0000061 від 07.07.2015 року, про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскаржується до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з часу оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .