Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6601/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У листопаді 2014 року старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо відомостей про рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з березня 2014 року по весь строк дії ухвали. Надати інформацію про користувача рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об`єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000020 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом березня-травня 2014 року невстановлені особи з абонентських номерів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагають від підприємств та підприємців перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що 14.05.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 про те, що 07.05.2014 року від ФОП ОСОБА_7 надійшла інформація про те, що невідома особа з телефону НОМЕР_2 від імені начальника ДПІ у м.Полтаві вимагає перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, від суб`єктів господарювання м.Полтава надійшла інформація про те, що невідома особа з телефону НОМЕР_8 від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагає від підприємств і підприємців перерахувати кошти на рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно повідомлення, протягом березня-квітня 2014 року неодноразово від суб`єктів господарювання м.Полтава надходить інформація про те, що невідомі особи, з абонентських номерів мобільних операторів, від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагають від підприємців перерахувати грошові кошти на рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який являється начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що з березня поточного року по теперішній час від суб`єктів господарювання м.Полтава надходить інформація про те, що невідомі особи від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагають від підприємств і підприємців перерахувати кошти на банківські рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01 березня по 17 листопада 2014 року, а саме : про відкриття вказаного рахунку, щодо користування вказаним рахунком, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 листопада 2014 року до 17 грудня 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 листопада 2014 року до 17 грудня 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01 березня по 17 листопада 2014 року, а саме : про відкриття вказаного рахунку, щодо користування вказаним рахунком, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1