Справа № 463/6499/14-к
пр.№ 1-кп/464/7/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 року м.Львів

Сихівський районний суд м.Львова

в складі: головуючого-судді ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові кримінальне провадження №463/6499/14-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002544 від 1 серпня 2014 р. та за №0003686 від 19 листопада 2014 р., відносно:

М а р ю щ е н к ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, із вищою освітою, неодруженого, має малолітнього сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, невійськовозобов`язаного, такого, що має судимість: 1. 29 липня 2005 р. Шевченківським районним судом м.Львова за ч.3 ст.185 КК України засуджено до 3 років позбавлення волі; 2. 22 жовтня 2008 р. Личаківським районним судом м.Львова за ч.3 ст.358, ч.2 ст.389 КК України до 2 років 7 місяців обмеження волі; 3. 28 травня 2013 р. Франківським районним судом м.Львова за ч.1 ст.309, ч.2 ст.185, ч.2 ст.186, 70 КК України до 4 років позбавлення волі; ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 25 березня 2016 р. (справа №461/1771/16-к) зараховано у строк покарання у виді 4 років позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 1 жовтня 2012 р. по 12 червня 2013 р. із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі та звільнено від відбування покарання у виді 4 років позбавлення волі у зв`язку із зарахуванням строку його попереднього ув`язнення з розрахунку один день за два дні позбавлення волі та фактичним закінченням строку відбування зазначеного покарання, -

за ч.3 ст.190 КК України, -

за участю: прокурора ОСОБА_5 , потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , захисника ОСОБА_27 ,-

в с т а н о в и в :

Обвинувачений ОСОБА_28 , відбуваючи покарання у Львівській виправній колонії №48 Управління державної пенітенціарної служби України у Львівській області, що на вул.Хуторівка, 2 у м. Львові, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, відповідно до яких засудженим заборонено користуватися в місцях позбавлення волі мобільними телефонами, за допомогою нелегального мобільного телефону, в якому ОСОБА_28 використовував SIM-картки мобільного оператора «Київстар» із абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, діючи з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, вигадав злочинну схему отримання прибутків, частина з яких надходила йому у вигляді передач в місця позбавлення волі, а інша частина залишалась у осіб, на банківські рахунки яких поступали кошти.

Так, 04 липня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_6 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом провести роботи по встановленню сантехніки у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_6 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто, так як термінал у готелі не працює, і попросив ОСОБА_6 перерахувати на банківський рахунок, який особисто продиктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_6 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму та що має справу із керівником готельного комплексу, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу в приміщенні відділення «Приватбанку» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 04.07.2014 року о 15.01 год. на суму 220 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_29 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 220 грн.

Окрім цього, 31 липня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_30 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом зробити заміри для подальшого виготовлення меблів у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_31 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на некомпетентність бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_30 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_31 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 31 липня 2014 року приблизно о 14.00 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_33 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 05 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_7 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом провести заміри дахів вищевказаного комплексу та визначення кількості необхідних для цього покрівельних матеріалів.

ОСОБА_7 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на некомпетентність бухгалтера, особисту зайнятість та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_7 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_7 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202417 в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 05 серпня 2014 року о 13.42 год. на суму 220 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_34 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 220 грн.

Окрім цього, 05.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_7 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_7 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_7 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» № НОМЕР_9 в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 05 серпня 2014 року о 13.49 год. на суму 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_35 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 11 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_8 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом згідно замовлення на фірму «Вояж-Львів» (м. Львів, вул. Литвиненка, 3) привезти будівельні матеріали (щебінь) у вищевказаний комплекс.

ОСОБА_8 , працюючи водієм у ТзОВ «Вояж-Львів» та виконуючи свою роботу щодо надання автотранспортних перевезень, згідно накладних та шляхового листа вищевказаного ТзОВ, направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на зайнятість бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_8 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_8 , вважаючи, що має справу із керівником готелю, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202417 в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 11 серпня 2014 року о 12.50 год. на суму 250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_36 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 250 грн.

Окрім цього, 11.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_8 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_8 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_8 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202417, що в приміщення торгового центру «ВАМ» на вул. Б.Хмельницького, 214 у м. Львові 11 серпня 2014 року о 12.52 год. на суму 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_36 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 11 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_9 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом згідно замовлення на ТзОВ «ІММ» (м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 7б) привезти будівельні матеріали (щебінь та пісок) у вищевказаний комплекс.

ОСОБА_9 , працюючи водієм-експедитором у ТзОВ «ІММ» та виконуючи свою роботу щодо надання автотранспортних перевезень, згідно транспортних накладних та шляхового листа вищевказаного ТзОВ направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на зайнятість бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_9 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_9 , вважаючи, що має справу із керівником готелю, який особисто знайомий із керівництвом підприємства, у якому потерпілий працює водієм, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202417 в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 11 серпня 2014 року о 17.11 год. на суму 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн.

Окрім цього, 11.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_9 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_9 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_9 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202417, що в приміщення торгового центру «ВАМ» на вул. Б.Хмельницького, 214 у м. Львові 11 серпня 2014 року о 17.13 год. на суму 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_36 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн.

Окрім цього, 19 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_10 , представився керуючим відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом встановити жалюзі на всіх пластикових вікнах у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_10 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_10 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_10 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, крім цього, потерпілий вже виконував замовлення в готелі «Варшава» по встановленню пластикових вікон, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 19 серпня 2014 року о 15.24 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 19.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_10 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_10 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_10 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS210319, що в приміщення торгового центру «ВАМ» на вул. Б.Хмельницького, 214 у м. Львові 19 серпня 2014 року о 15.29 год. на суму 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн.

Окрім цього, 22 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_11 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом вивезти дві машини будівельного сміття з території вищевказаного комплексу.

Не маючи постійного джерела доходів, ОСОБА_11 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_11 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_11 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 22 серпня 2014 року об 11.16 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 27 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_37 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом укласти бруківку у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_38 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_39 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_38 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 27 серпня 2014 року приблизно о 15.00 год. на суму 180 гривень на банківський рахунок, який диктував йому ОСОБА_28 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_40 матеріальну шкоду на загальну суму 180 грн.

Окрім цього, 28 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_12 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом викласти фундамент в одному із корпусів вищевказаного комплексу.

ОСОБА_12 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтеру готелю особисто і попросив ОСОБА_12 перерахувати на банківський рахунок, який особисто продиктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_41 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму та що має справу із керівником готельного комплексу, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS208668 на вул. Кос-Анатольського, 2 у м. Львові 28.08.2014 року о 13.27 год. на суму 320 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 320 грн.

Окрім цього, 28.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_12 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_12 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_12 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202982 на вул. Кос-Анатольського, 2 у м. Львові 28 серпня 2014 року о 13.30 год. на суму 300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

Окрім цього, 28.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_12 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_12 поповнити рахунок по номеру мобільного телефону, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_12 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202982 на вул. Кос-Анатольського, 2 у м. Львові 28 серпня 2014 року приблизно о 13.33 год. на суму 300 гривень, поповнивши рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

Окрім цього, 28.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_12 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_12 поповнити рахунок по номеру мобільного телефону, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_12 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202982 на вул. Кос-Анатольського, 2 у м. Львові 28 серпня 2014 року приблизно о 13.35 год. на суму 200 гривень, поповнивши рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 29 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонував до потерпілого ОСОБА_24 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом встановити мангали та каміни у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_24 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на некомпетентність бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_24 перерахувати на банківські рахунки, які особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_24 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронних платежів за допомогою терміналу «Приватбанку» № НОМЕР_9 в приміщенні торгового центру «ВАМ» по вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 29 серпня 2014 року о 10.55 год. на суму 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_43 , та цього ж дня об 11.04 год. на суму 100 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_44 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 600 грн.

Окрім цього, 30 серпня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_13 , представився адміністратором ресторанного комплексу «Рибацький хутір», що в селі Хвилівка Ніжинського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти вантаж (тротуарну плитку) від вищевказаного комплексу до магазину «Велика кишеня», що у м. Ніжин Чернігівської області.

ОСОБА_13 погодився на дану пропозицію та направився до ресторану «Рибацький хутір», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_13 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_13 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу №TS211463 в приміщенні відділення «Приватбанку» на вул. Гоголя, 2а у м. Ніжині Чернігівської області 30 серпня 2014 року о 12.14 год. на суму 370 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_36 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 370 грн.

Окрім цього, 30.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_13 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_13 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_13 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS211463 на вул. Гоголя, 2а у м. Ніжині Чернігівської області 30 серпня 2014 року о 12.18 год. на суму 300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_36 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

Окрім цього, 30.08.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_13 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_13 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_13 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS211463 на вул. Гоголя, 2а у м. Ніжині Чернігівської області 30 серпня 2014 року о 12.24 год. на суму 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_45 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Окрім цього, в кінці серпня 2014 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_14 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти з вул. Личаківської у м. Львові до вищевказаного комплексу бетонні блоки.

ОСОБА_14 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_14 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_14 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Виговського, 100 у м. Львові в кінці серпня 2014 року приблизно об 17.30 год. на суму 300 гривень на банківський рахунок, який диктував в телефонній розмові ОСОБА_28 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

Окрім цього, 02 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_15 , представився адміністратором ресторанного комплексу «Рибацький хутір», що в селі Хвилівка Ніжинського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом зробити заміри по встановленню металопластикових вікон у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_15 погодився на дану пропозицію та направився до ресторану «Рибацький хутір», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_15 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_15 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу №TS201831 в приміщенні відділення «Приватбанку» на вул. Шевченка, 104а у м. Ніжині Чернігівської області 02 вересня 2014 року о 11.15 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 02.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_15 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_15 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_15 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS201831 на вул. Шевченка, 104а у м. Ніжині Чернігівської області 02 вересня 2014 року об 11.18 год. на суму 290 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 290 грн.

Окрім цього, 02.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_15 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_15 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_15 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS201831 на вул. Шевченка, 104а у м. Ніжині Чернігівської області 02 вересня 2014 року об 11.20 год. на суму 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 500 грн.

Окрім цього, 05 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_16 , представився менеджером ресторанного комплексу «Рибацький хутір», що в селі Хвилівка Ніжинського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом привезти будівельні матеріали (пісок) до вищевказаного комплексу.

ОСОБА_16 погодився на дану пропозицію та, завантаживши у вантажний автомобіль замовлений пісок, направився до ресторану «Рибацький хутір», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_16 перерахувати на банківські рахунки, які особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_16 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №66152 на вул. Шевченка, 7а у м. Ніжині Чернігівської області 05 вересня 2014 року о 20.29 год. на суму 110 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_45 , та цього ж дня о 21.00 год. на суму 500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 610 грн.

Окрім цього, 05.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_16 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_16 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_16 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №66152 на вул. Шевченка, 7а у м. Ніжині Чернігівської області 05 вересня 2014 року о 21.03 год. на суму 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_45 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 08 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_17 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом встановити бетонні огорожі у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_17 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого, та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_17 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_17 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS210319 в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 08 вересня 2014 року о 16.30 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 08.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_17 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_17 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_17 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS210319, що в приміщення торгового центру «ВАМ» на вул. Б.Хмельницького, 214 у м. Львові 08 вересня 2014 року о 16.33 год. на суму 150 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_47 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 150 грн.

Окрім цього, 09 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_18 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти дрова з смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області до вищевказаного комплексу.

ОСОБА_18 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_18 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_18 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «ВАМ» на вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 09 вересня 2014 року об 15.02 год. на суму 180 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_35 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 180 грн.

Окрім цього, 09 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_48 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти комп`ютерне обладнання з вищевказаного комплексу до ресторану «Соняхи» по вул. Городоцькій у м. Львові.

ОСОБА_25 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на некомпетентність бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_25 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_25 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» № НОМЕР_20 в приміщенні торгового центру «ВАМ» по вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 09 вересня 2014 року о 19.29 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 09.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_25 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_25 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_25 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» № НОМЕР_20 в приміщенні торгового центру «ВАМ» по вул. Б. Хмельницького, 214 у м. Львові 09 вересня 2014 року о 19.32 год. на суму 250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 250 грн.

Окрім цього, 10 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_19 , представився адміністратором відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та «Соняхи», що в селі Лапаївка Пустомитівського району Львівської області, і запропонував йому під вигаданим приводом допомогти в підборі обладнання (фільтрів для води) з метою подальшої їх купівлі для вищевказаного готелю.

ОСОБА_19 , працюючи менеджером у НВО ТОВ «Екософт» та виконуючи свою роботу щодо підбору та продажу фільтрів для води, направився до готелю «Соняхи», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на зайнятість бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_19 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_19 , вважаючи, що має справу із представником готелю, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202150 в приміщенні торгового центру «Епіцентр» на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові 10 вересня 2014 року об 11.09 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 10.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_19 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_19 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_19 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202150 на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові 10 вересня 2014 року о 11.12 год. на суму 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Окрім цього, 10.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_19 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_19 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_19 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202150 на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові 10 вересня 2014 року о 11.14 год. на суму 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_32 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Окрім цього, 10.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_19 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_19 поповнити рахунок по номеру мобільного телефону, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_19 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу ПАТ «Альфа-банк» № 8747113 на вул. Городоцькій, 302 у м. Львові 10 вересня 2014 року об 11.17 год. на суму 200 гривень, поповнивши рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_21 , який ОСОБА_28 вказав як номер службового телефону готельного комплексу «Варшава».

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 11 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_20 , представився заступником директора ресторанного комплексу «Рибацький хутір», що в селі Хвилівка Ніжинського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом замовлення послуг пасажирських перевезень приїхати до вищевказаного комплексу.

ОСОБА_20 , виконуючи замовлення клієнта, так як працює водієм таксі «Лідер», направився до ресторанного комплексу «Рибацький хутір», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на некомпетентність бухгалтера та терміновість здійснення банківських операцій і попросив ОСОБА_20 перерахувати на банківські рахунки, які особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_20 , не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , оскільки чоловік представився заступником директора ресторанного комплексу «Рибацький хутір», який має у місті хорошу репутацію, та здійснив проведення електронних платежів за допомогою терміналу «Приватбанку» в приміщенні торгового центру «Велика кишеня» на вул. Шевченка у м. Ніжині Чернігівської області 11 вересня 2014 року у точно невстановлений досудовим розслідуванням час на суму 300 гривень на банківський рахунок, який в телефонній розмові диктував потерпілому ОСОБА_28 , та цього ж дня здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» на суму 60 гривень, поповнивши рахунок номера мобільного телефону, який ОСОБА_28 вказав як номер службового телефону ресторанного комплексу «Рибацький хутір».

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 360 грн.

Окрім цього, 11 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_21 , представився адміністратором комплексу «Ранчо клуб», що у м.Чернігові, та запропонував йому під вигаданим приводом провести будівельні роботи у вищевказаному комплексі.

ОСОБА_21 погодився на дану пропозицію та направився до комплексу «Ранчо клуб», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_21 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_21 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS205582 на вул. Щорса, 37б у м. Чернігові 11 вересня 2014 року о 13.10 год. на суму 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн.

Окрім цього, 11 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_26 , представився працівником відпочинково-готельного комплексу «Варшава», що в селі Малехів Жовківського району Львівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом завершити ремонтні роботи в одному із корпусів вищевказаного комплексу.

ОСОБА_26 погодився на дану пропозицію та направився до готелю «Варшава», про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це особисто і попросив ОСОБА_26 перерахувати на банківський рахунок, який особисто продиктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_26 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму та що має справу із керівником готельного комплексу, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу № НОМЕР_22 в приміщенні відділення «Приватбанку» по вул. Б. Хмельницького, 171 у м. Львові 11.09.2014 року о 13.42 год. на суму 370 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 370 грн.

Окрім цього, 11 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_22 , представився працівником готельного комплексу «Петрівська Слобода», що в смт. Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти вантаж від готельного комплексу «Петрівська Слобода» до торгового центру «Мегацентр», що у м. Чернігові.

ОСОБА_22 погодився на дану пропозицію та направився до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_22 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_22 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу №TS201338 в приміщенні відділення «Приватбанку» на вул. Щорса, 6 у м. Чернігові 11 вересня 2014 року о 15.51 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 11.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_22 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_22 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_22 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу №TS201338, що в приміщенні «Приватбанку» на вул. Щорса, 6 у м. Чернігові 11 вересня 2014 року о 15.56 год. на суму 150 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 150 грн.

Окрім цього, 11 вересня 2014 року ОСОБА_28 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, зателефонував до потерпілого ОСОБА_23 , представився директором готельного комплексу «Петрівська Слобода», що в смт. Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, та запропонував йому під вигаданим приводом перевезти вантаж від готельного комплексу «Петрівська Слобода» до м. Чернігова.

ОСОБА_23 погодився на дану пропозицію та направився до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомив ОСОБА_28 в телефонному режимі.

ОСОБА_28 , упевнившись у тому, що ввійшов у довіру до потерпілого та розуміючи, що досягнення корисливої мети неможливе без використання електронно-обчислювальної техніки (переказу безготівкових коштів), за заздалегідь спланованою злочинною схемою послався на терміновість здійснення банківських операцій та неможливість зробити це бухгалтера готелю особисто і попросив ОСОБА_23 перерахувати на банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, пообіцявши їх повернути під час зустрічі.

ОСОБА_23 , вважаючи, що отримав замовлення на значну суму, не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 та здійснив проведення електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202020 на вул. Бєлова-Кільцевій у м. Чернігові 11 вересня 2 014 року о 19.41 год. на суму 350 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 350 грн.

Окрім цього, 11.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_23 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_49 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_50 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202020 на вул. Бєлова-Кільцевій у м. Чернігові 11 вересня 2014 року о 19.42 год. на суму 150 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_46 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 150 грн.

Окрім цього, 11.09.2014 року ОСОБА_28 , впевнившись, що потерпілий ОСОБА_23 здійснив електронний платіж, переказавши грошові кошти за допомогою терміналу «Приватбанку» на банківський рахунок потрібної йому людини, та, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, користуючись тією ж самою вигаданою схемою та надуманим приводом, попросив ОСОБА_49 перерахувати на ще один банківський рахунок, який особисто диктував під час телефонної розмови, грошові кошти, запевнивши, що поверне їх під час зустрічі. ОСОБА_50 , який не ставив під сумнів слова ОСОБА_28 , здійснив проведення ще одного електронного платежу за допомогою терміналу «Приватбанку» №TS202020 на вул. Бєлова-Кільцевій у м. Чернігові 11 вересня 2014 року о 19.45 год. на суму 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_42 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_28 заподіяв ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Під час розгляду кримінального провадження обвинувачений свою вину визнавав частково, однак в подальшому свою вину у вчинені шахрайства, повторно, визнав повністю та дав суду наступні показання. Так, допитаний в судовому засіданні обвинувачений винним себе в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні по епізодах шахрайства 4, 31 липня 2014 р., 5, 11, 19, 22, 27, 28, 29, 30 та в кінці серпня 2014 р., 2, 5, 8, 9, 10, 11 вересня 2014 р. відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_38 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 визнав повністю та дав суду показання, аналогічні фабулі обвинувачення. У вчиненому розкаявся. Заявлений цивільний позов про відшкодування завданої шкоди визнав. .

Крім повного визнання обвинуваченим своєї вини, його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами:

- показаннями в судовому засіданні потерпілих: ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_15 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_16 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_20 (в режимі відеоконференції), потерпілого ОСОБА_22 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_23 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_51 (в режимі відеоконференції) та свідків: ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (в режимі відеоконференції, відбуває покарання в ЛВК №48), Коноф*єва С.В. (в режимі відеоконференції, відбуває покарання в ЛВК №48), ОСОБА_54 (в режимі відеоконференції, відбуває покарання в ЛВК №48), ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 про обставини вчинення обвинуваченим епізодів кримінального правопорушення;

- даними протоколу огляду предмета від 6 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто CD-R-диск, в якому наявні інформація (роздруківка) про з`єднання абонентських номерів, зокрема № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , якими користувалася особа з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_23 в період часу з 0.00 год. 22 травня 2014 р. до 15 вересня 2014 р. із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, зокрема вихідні дзвінки на номери, що належать: НОМЕР_24 - потерпілому ОСОБА_24 , номер НОМЕР_25 - потерпілому ОСОБА_25 , НОМЕР_26 потерпілому ОСОБА_59 з СМС-повідомленнями з роздруківками (т.3 а.с.17-100, а.с.131-132; т.4 а.с.4-23);

- даними протоколу огляду предмету від 23 вересня 2014 р., згідно з яким оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «2330с-2» (ІМЕІ НОМЕР_27 ) з пластиковим корпусом, задня панель чорного кольору, передня панель частково чорного частково металева сірого кольорів (клавіатура), без картки флеш-пам*яті, без SIM-картки; SIM-картку оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 серії № НОМЕР_28 , які були вилучені в приміщенні Львівської виправної колонії №48 Управління державної пенітенціарної служби України у Львівській області, що по вул.Хуторівка, 2 у м.Львові (т.3 а.с.127);

- даними протоколу обшуку від 15 вересня 2014 р., згідно з яким за місцем проживання ОСОБА_56 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_29 ; Сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_30 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Нокіа С2», ІМЕІ: НОМЕР_31 ; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_32 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_33 (т.3 а.с.136-137);

- даними протоколу обшуку від 15 вересня 2014 р. та даними протоколу огляду предметів від 16 вересня 2014 р., згідно з якими за адресою проживання ОСОБА_60 квартири АДРЕСА_3 виявлено, вилучено та оглянуто: мобільний телефон марки «Соні Еріксон», ІМЕІ: НОМЕР_34 ; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_35 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_13 на ім*я ОСОБА_61 (т.3 а.с.139-140, 141);

- даними протоколу обшуку від 15 жовтня 2014 р. та даними протоколу огляду предметів від 16 жовтня 2014 р., згідно з якими за місцем проживання ОСОБА_52 квартири АДРЕСА_4 виявлено, вилучено та оглянуто: мобільний телефон марки «Соні» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_36 ; SIM-картка оператора мобільного зв*язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 ; SIM-картка оператора мобільного зв*язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_38 ; пластикова банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_17 на ім*я ОСОБА_62 (т.3 а.с.149-150, 151);

- даними протоколу обшуку від 17 жовтня 2014 р., згідно з яким за місцем проживання ОСОБА_29 квартири АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_41 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_42 (т.3 а.с.155-156);

- чеками (оригінали, світлокопії) «Приватбанку» та даними протоколу огляду предмету від 13 лютого 2015 р., згідно з яким оглянуто чеки (оригінали, копії) «Приватбанку», надані потерпілими (т.3 160-161; т.4 а.с.41-42, 67, 103, 108-115, 117-127);

- даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії від 24 вересня 2014 р. про зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_43 , яким користувався ОСОБА_28 за період з 3 по 11 вересня 2014 р. (т.3 а.с.172-193);

- даними протоколу негласної слідчої (розшукової) дії від 24 вересня 2014 р. про зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_44 , належному ОСОБА_56 за період з 21 серпня 2014 р. по 15 вересня 2014 р. (а.с.т.3 а.с.194-209)

- даними протоколу огляду предмету від 20 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто картку флеш-пам*яті «Transcerd» об`ємом пам`яті 4 Gd з текстовими та звуковими файлами, які скопійовані та переміщені на CD-R-диск та при прослуховуванні яких чути, як чоловік, який представляється працівником готелю «Варшава» ОСОБА_63 , пропонує потерпілим ОСОБА_25 та ОСОБА_59 під надуманим приводом перерахувати гроші (т.3 а.с.210);

- роздруківками руху коштів по банківських картках (з паспортними даними і анкетами-заявами) та даними протоколу огляду предмету від 13 лютого 2015 р., згідно з яким оглянуто: роздруківку руху коштів по банківській карті «Приватбанку» № НОМЕР_10 ОСОБА_55 ; роздруківку руху коштів по банківській карті «Приватбанку» № НОМЕР_8 ОСОБА_56 ; CD-R-диск, на якому наявна роздруківку руху коштів по банківській карті «Приватбанку» № НОМЕР_6 ОСОБА_29 ; роздруківку руху коштів по банківській карті «Приватбанку» № НОМЕР_45 ОСОБА_64 ; роздруківку руху коштів по банківських картках «Приватбанку» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 ОСОБА_65 ; роздруківку руху коштів по банківській карті «Приватбанку» № НОМЕР_17 ОСОБА_52 ; картку флеш-пам*яті «Transcerd» об`ємом пам`яті 4 Gd, на якій наявна інформація про вхідні та вихідні дзвінки та СМ-повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_23 , текстові та звукові файли, при прослуховуванні яких чути як чоловік, який представляється працівником готелю «Варшава», «Рибацький хутір», «Ранчо клуб» та ін. ОСОБА_63 , пропонує потерпілим під надуманим приводом перерахувати гроші (при відкритті текстових документів видно номер, з якого телефонував цей чоловік НОМЕР_43 ,ІМЕІ, дату, час дзвінка, його місцезнаходження та номери телефонів потерпілих; картку флеш-пам*яті фірми «Verbatim» об`ємом пам`яті 8 Gd, на якій наявна інформація про вхідні та вихідні дзвінки та СМ-повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_46 , текстові та звукові файли із розмовами ОСОБА_56 про перерахування коштів на банківські картки громадян; CD-R-дисками, на яких наявна роздруківка про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_47 , НОМЕР_4 , НОМЕР_48 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , якими особа користувалася з мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 в період з 22 травня 2014 р. по 15 вересня 2014 р. із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, користувач терміналу почергово змінює сім-картки та здійснює дзвінки, особа з даного мобільного телефону розмовляє з потерпілими, наявна інформація розташування базових станцій, напрямків антен; мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_29 ; Сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_30 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Нокіа С2», ІМЕІ: НОМЕР_31 ; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_32 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_41 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_42 (т.3. а.с.213-217; т.4 а.с.129-147, 154-187, 189-203, 205-206, 208-217, 219-225, 227-232, 234-245);

- даними протоколу огляду предмету від 6 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто CD-R-диск, на якому наявна роздруківка про з`єднання абонентських номерів, зокрема, НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , якими особа користувалася з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_23 в період з 22 травня 2014 р. по 15 вересня 2014 р. із зазначенням інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, наявна інформація розташування базових станцій, напрямків антен (т.4 а.с.24-25);

- роздруківкою та протоколом огляду предмету від 11 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто роздруківку руху коштів по банківській картці «Приватбанку» № НОМЕР_15 ОСОБА_58 (т.4 а.с.34, 248-249);

- роздруківкою та протоколом огляду предмету від 7 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто роздруківку руху коштів по банківській картці «Приватбанку» № НОМЕР_14 ОСОБА_66 (т.4 а.с.39, 253-254);

- роздруківкою та протоколом огляду предмету від 6 листопада 2014 р., згідно з яким оглянуто роздруківку руху коштів по банківській картці «Приватбанку» № НОМЕР_19 ОСОБА_52 (т.4 а.с.53-64, 65).

Органом досудового розслідування до суду направлено обвинувальні акти по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_28 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, дії обвинуваченого кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до обвинувальних актів, обвинувачений використовував електронно-обчислювальну техніку таким способом, що на його прохання потерпілі здійснювали банківські операції - переказ безготівкових коштів на банківські рахунки, зазначені обвинуваченим.
Однак, згідно з вказаною диспоцією статі операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, мають бути незаконними, тобто такими, що не відповідають вимогам законодавства. Незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки це обманне використання можливостей і засобів такої техніки, пов`язане з умисним введенням (закладенням) в її електронну систему неправдивих (завідомо помилкових) даних, що надає можливість винній особі отримати певну суму чужих грошей. Через такого роду операції відбувається спотворення істинної інформації або вона отримує новий зміст з метою введення в оману потерпілу особу.
Обвинуваченим таких дій вчинено не було, оскільки перерахування потерпілими коштів на вказані обвинуваченим банківські рахунки (через термінали), як про це зазначають органи досудового розслідування, не є незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому, навіть не обвинувачем, а самими потерпілими здійснювались законні банківські операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таким чином дії ОСОБА_28 жодним чином не можна кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України за вказаною кваліфікуючою ознакою.
Таким чином, дії ОСОБА_28 слід кваліфікувати за ч.2 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_28 на підставі ст.ст.65, 66-68 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, вчинення обвинуваченим злочину, який згідно із ст.12 КК України, злочином середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України визнав, вчинив новий злочин під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, де до праці не залучався та характеризувався негативно, зокрема, у зв`язку із порушення порядку відбування покарання, за що неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності, неодружений, має малолітнього сина, на обліках в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, має судимість та неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, однак на шлях виправлення не став та вчинив злочин передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Таким чином, враховуючи суспільну небезпечність вчиненого, характер і ступінь тяжкості злочину, значну кількість епізодів злочинної діяльності, рецидив злочинів, особу обвинуваченого, його соціальний статус, характеристику, невідшкодування шкоди потерпілому ОСОБА_25 , який заявив цивільний позов, відповідно до принципу індивідуалізації покарання, суд приходить до висновку про призначення йому покарання в межах санкції ч.2 ст.190 КК України, пов`язаного з ізоляцією від суспільства та поміщення до кримінально-виконавчої установи закритого типу, у виді позбавлення волі.

При цьому відповідно до ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару і виправлення засудженого, а й запобігання вчиненню нових злочинів як самим засудженим, так і іншими особами, а відтак враховуючи зазначені вище конкретні обставини у їх сукупності та дані про особу винного, суд не знаходить підстав для висновку про можливість для призначення йому покарання із застосуванням ст.69 КК України та виключається можливість для звільнення його від відбування призначеного покарання з випробуванням відповідно до вимог ст.75 КК України.

Розглядаючи заявлений цивільний позов потерпілого ОСОБА_25 про стягнення матеріальної шкоди, підтриманий ним, суд враховує наступне.

Згідно ч.2 ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішенням, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Під час судового розгляду справи було встановлено факт заволодіння обвинуваченим шляхом шахрайства у потерпілого ОСОБА_25 на суму 600 грн., що є підставою для стягнення з останнього на користь потерпілих матеріальної шкоди в даному розмірі. Вимоги позовної заяви про стягнення з обвинуваченого 100 грн. за паливом на доїзд потерпілим своїм транспортним засобом, жодним чином не підтверджені та не обґрунтовані у даному кримінальному проваджені, а тому задоволенню не підлягають. На підставі наведеного, цивільний позов підлягає до часткового задоволення.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Приймаючи рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна та запобіжного заходу, суд враховує наступне.

За умовами ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи наведені вище норми закону та те, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, застосований ухвалами слідчих суддів Галицького районного суду м.Львова від 16 вересня 2014 р. (справа №1-кс/463/893/14, справа №1-кс/464/892/14) та від 20 жовтня 2014 р. (справа №463/5523/14-к), якими накладено арешт на майно, яке не належить обвинуваченому, є речовими доказами та підлягають поверненню по приналежності, підлягає скасуванню

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_28 призначено покарання у виді позбавлення волі, яке має відбувати реально, суд вважає, що з метою забезпечення виконання вироку та недопущення його ухилення від призначеного покарання, а також попередження вчинення нових злочинів, обраний запобіжний захід відносно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили.

При цьому, за умовами ч.5 ст.72 КПК України зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, в межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. У строк попереднього ув`язнення включається, зокрема, строк: тримання особи під вартою як запобіжний захід, обраний суддею, судом на стадії досудового розслідування або під час судового розгляду кримінального провадження; перебування особи, яка відбуває покарання, в установах попереднього ув`язнення для проведення слідчих дій або участі у судовому розгляді кримінального провадження.

Так, ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 11 грудня 2014 р. (справа №464/6499/14-к) постановлено етапувати засудженого з Львівської виправної колонії №48 до СІЗО-19 УДД УПВП у Львівській області для участі в судових засіданнях. Згідно з довідкою Львівського слідчого ізолятора УДПтСУ у Львівській області ОСОБА_28 прибув 24 грудня 2014 р. Ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 20 жовтня 2015 р. (справа №463/6499/14-к) до ОСОБА_28 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави, який продовжувався відповідно ухвалами суду.

Таким чином, початок строку відбування покарання слід рахувати з 20 жовтня 2015 р., зарахувавши в строк відбуття покарання у вигляді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 24 грудня 2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України, с у д , -

у х в а л и в :

ОСОБА_28 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та призначити йому покарання три роки позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_28 рахувати з 20 жовтня 2015 р., зарахувавши в строк відбуття покарання у вигляді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 24 грудня 2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Цивільний позов ОСОБА_25 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_25 600 грн. матеріальної шкоди.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Речові докази:
-мобільний телефон марки «Соні Еріксон», ІМЕІ: НОМЕР_34 ; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_35 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_67 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - повернути ОСОБА_42 ;

-мобільний телефон марки «Соні» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_36 ; SIM-картка оператора мобільного зв*язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_37 ; SIM-картка оператора мобільного зв*язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_38 ; пластикова банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_68 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - повернути ОСОБА_46 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_29 ; Сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_30 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Нокіа С2», ІМЕІ: НОМЕР_31 ; сім-картку оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_32 ; пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_33 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - повернути ОСОБА_34 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_41 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_42 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - повернути ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «2330с-2» (ІМЕІ НОМЕР_27 ) з пластиковим корпусом, задня панель чорного кольору, передня панель частково чорного частково металева сірого кольорів (клавіатура), без картки флеш-пам`яті, без SIM-картки; SIM-картку оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 серії № НОМЕР_28 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - конфіскувати;

-пластикову банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_14 , яка зберігається при матеріалах кримінального провадження, - повернути ОСОБА_43 ;

-CD-R-диски, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, та картки флеш-пам`яті «Transcerd» об`ємом пам`яті 4 Gb та «Verbatim» об`ємом пам`яті 8 Gb, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-чеки (оригінали та світлокопії) «Приватбанку» та роздруківки руху коштів по банківських картках «Приватбанку`які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_28 залишити без змін взяття під варту.

Арешт майна, застосований ухвалами слідчих суддів Галицького районного суду м.Львова від 16 вересня 2014 р. (справа №1-кс/463/893/14, справа №1-кс/464/892/14) та від 20 жовтня 2014 р. (справа №463/5523/14-к), - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області через Сихівський районний суд м.Львова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Відповідно до ч.6 ст.376 КПК України копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий ОСОБА_1