н/п 1-кс/640/8674/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 05.02.2016 по 07.11.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при здійсненні у квітні 2016 року державних закупівель щодо капітального ремонту трамвайних вагонів, визначили переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке не має в наявності необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт, у зв`язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.04.2016 за результатом проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конкурсних торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту трамвайних вагонів типу Т-3 у кількості 50 одиниць укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 67,1 млн. грн.
Згідно даних податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповує запчастини для здійснення капітального ремонту трамвайних вагонів у наступних фірм: - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, в ході досудового розслідування та відповідно даним УСБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не можуть здійснювати поставки запчастин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як придбання відповідного товару в податковій звітності вказаних підприємств не відображено, а тому є підстави вважати, що вказані підприємства використовуються для виготовлення фіктивної документації щодо поставок запчастин та привласнення таким чином бюджетних коштів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2016 по 30.04.2016, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2016 року.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1