печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ-ОПТГРУП» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва в інтересах ТОВ «БІГ-ОПТГРУП» та просив скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «БІГ-ОПТГРУП» // номер НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Восток» /МФО 307123/ юридична адреса: місто Дніпропетровськ вулиця Курсантів, 24/, посилаючись на чинне законодавство, зазначає, що арешт накладається на майно підозрюваного,обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Таких доказів слідчим не надано. Відносно юридичної особи не здійснюється кримінальне провадження. Крім того, кримінальне провадження відкрито за фактом фіктивного підприємства та легалізації /відмивання/ доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Також арешт майна не відповідає вимогам ч.3 ст.170 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав вимоги клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що на час розгляду вказаного клопотання відпала необхідність в арешті рахунків вказаного товариства, про що подав письмову заяву.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 квітня 2016 року у справі номер 757/15552/16-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ-ОПТГРУП» номер НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Восток»/МФО 307123/, юридична адреса: місто Дніпропетровськ вулиця Курсантська, 24/ шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов,язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів /обов,язкових платежів/, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешті майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розгляду чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

На час розгляду справи досудовим слідством не встановлена причетність ТОВ «БІГ-ОПТГРУП» до злочинних дій, які являються об,єктом кваліфікації у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представник заявника показав, що підприємство не має можливості повноцінно здійснювати свою господарську діяльність. Слідчий заявив про відсутність підстав для здійснення подальшого арешту рахунку Товариства.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту банківських рахунків заявника.

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ-ОПТГРУП» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГ-ОПТГРУП» номер НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Восток»/МФО 307123/, юридична адреса: місто Дніпропетровськ вулиця Курсантська, 24/ шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів /обов`язкових платежів/, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі номер 757/15552/16-к від 05 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя