Справа № 686/7878/16-к

УХВАЛА

07 квітня 2016 року м.Хмельницький
07 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 01 квітня 2016 року до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 01.04.2016 р. близько 15 год. невстановлена слідством особа, із мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_2 , та, представившись працівником КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 406 грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 01.04.2016 р. близько 15 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала у неї чи має вона у користуванні кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи бажає вона збільшити її кредитну можливість, на що ОСОБА_4 повідомила, що не бажає, тоді працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав останній на своєму мобільному телефоні набрати комбінацію цифр НОМЕР_3 , що вона в подальшому і зробила, після чого зрозуміла, що комбінація вказаних цифр вмикає переадресацію дзвінків з її мобільного номеру телефону. Також, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав у ОСОБА_4 номер кредитної картки та остання повідомила їх йому НОМЕР_4 . Окрім цього, ОСОБА_4 повідомила, що в подальшому їй стало відомо, що з її кредитної картки були переслані грошові кошти в сумі 406 грн., 2 платежами на мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілої до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілої, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, місця та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, за період часу з 31.03.2016 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя