Справа № 524/6307/16-к
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
На обґрунтування клопотання зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 18.07.2016 надійшла заява від директора ТОВ «Крем-Буд» ОСОБА_3 про неправомірні дії посадових осіб та працівників ТОВ «Бест Фінанс» і ТОВ «Абба Інвест» під час здійснення перереєстрації об`єктів нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), які розташовані за адресами: м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та м. Кременчук, квт. 278, 27.
В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64406467 на об`єкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості», розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27, 06.10.2015 зареєстровано право власності за ТОВ «Крем-буд» приватним нотаріусом ОСОБА_4 . В подальшому, 04.04.2016, право власності на вказаний об`єкт нерухомості перереєстровано за ТОВ «Бест-Фінанс» на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2016, видавник: ТОВ «Крем-Буд» та ТОВ «Бест Фінанс»; Протокол учасників ТОВ «Крем-Буд», серія та номер: 1, виданий 28.03.2016, видавник ТОВ «Крем-Буд»; протокол загальних зборів учасників ТОВ, серія та номер: 30/03/2016, виданий 30.03.2016, видавник ТОА «Бест Фінанси»». В подальшому, 25.04.2015, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна перереєстровано за ТОВ «Абба Інвест» на підставі наступних документів: «акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 11.04.2016, видавник: укладений між ТОВ «Бест Фінанс» та ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 08.04.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 07.04.2016, видавник ТОВ «Бест-Фінанс»». 22.06.2016 право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна перереєстровано за гр. ОСОБА_5 на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_5 , протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»».
Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3257 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме - майно об`єкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45130918) про право власності на зазначене нерухоме майно.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3257 від 06.10.2015 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 придбано ТОВ «Крем-Буд» за 100 304, 77 грн, що раніше належав МКП «Граніт».
09.08.2016 під час огляду місця події встановлено, що на об`єкті незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Кременчук, квт. 278, 27 проводяться будівельно-монтажні роботи та на вказаному об`єкті будівництва розміщено паспорт об`єкта наступного змісту: «Паспорт об`єкта. Багатоповерховий житловий будинок №27 з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями в ІІІ планіровочному районі мікрорайона №278 в м. Кременчук. Замовник: МКП «Граніт» тел. 74-05-20. Генеральний підрядник: ПП «Грандбуд» тел. 79-81-57 ліцензія АВ №595822, директор: ОСОБА_5 . Проектна організація: ПП «Міськбудпроект». Технічний нагляд: ОСОБА_6 . Загальна площа: 7500 м2. Дозвіл на початок будівництва №9Ж-08 від 09.06.2008р. Початок будівництва: ІІ квартал 2016р. Закінчення будівництва: ІV квартал 2017р.»
В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65579929 на об`єкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості» розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а, право власності 22.06.2016 перереєстроване за ОСОБА_5 на підставі наступних документів: «акт прийому передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_5 ; протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест».
Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3259 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно - об`єкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45133418) про право власності на зазначене нерухоме майно.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3259 від 06.10.2015 об`єкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а придбано ТОВ «Крем-Буд» за 68 875, 00 грн, що раніше належав МКП «Граніт».
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у ЄДРПОУ директором та засновником МКП «Граніт» являється ОСОБА_5 , директором ТОВ «Абба Інвест» являється гр. ОСОБА_5 , засновником і директором ПП «Грандбуд-К» являється гр. ОСОБА_5 .
Під час розслідування від представника потерпілого-юридичної особи надійшло клопотання про арешт майна розташованого за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27 та м. Кременчук, вул. Київська, 59-а у зв`язку з тим, що вказані об`єкти нерухомого майна об`єкти незавершеного будівництва-багатоквартирні житлові будинки являються власністю ТОВ «Крем-Буд», право власності на яке незаконним шляхом набули працівники та посадові особи ТОВ «Бест Фінанс», ТОВ «Абба Інвест» та гр. ОСОБА_5 , є ризик того, що зазначене нерухоме майно в подальшому бути відчужене без відома законних представників ТОВ «Крем-Буд», що може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та призвести до втрати майна.
Відповідно до ст. 131 КПК України представник потерпілого клопоче про застосування заходів забезпечення у вигляді арешту майна.
На підставі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ст. 98 КПК України вказане приміщення є об`єктом кримінально протиправних дій, отриманим особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України, речі та документи вилучені під час проведення огляду, які не відносяться до предметів що вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Внесене слідчим клопотання подане в строки та відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи огляду), доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, майно у вигляді речей, на яке просить накласти арешт слідчий, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення і відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 170-173 КПК України підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 131,132, 167, 170-175,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя :