ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4883/16-к
Провадження № 1-кс/210/1545/16

"25" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого- ОСОБА_3 ,прокурора- ОСОБА_4 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2016 року, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2016 року до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2016 року, про накладення арешту на майно.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

05.07.2016 в металевому кіоску, який розташований за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа збула гр.. ОСОБА_5 незаконно виготовленні алкогольні напої - горілку в пластиковій пляшці кольору з етикеткою «Ранкова роса», ємністю 0,5 літра, за ціною 25,0 грн, від вживання, якої згідно картки виїзду швидкої медичної допомоги №27 від 05.07.2016 Криворізької міської станції швидкої допомоги, останній отримав алкогольне отруєння.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконного виготовлених алкогольних напоїв.
Згідно висновку науково дослідного експертно криміналістисного центру МВС України № 9 від 27.07.2016р. наданий гр.. ОСОБА_5 зразок виготовлений кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, містить 0,6% об. метанолу, тобто є недоброякисним та непридатним для споживання.

В подальшому в ході досудового слідства встановлено, що організатором підпільного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв є мешканці м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , які по теперішній час здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, в особливо-великих розмірах з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та використанням підроблених марок акцизного податку, у зв`язку з чим фігуранти розмістили підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв на території не житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (пункт прийому вторинної сировини).
Так, згідно рапорту оперативного управління встановлено, що гр. ОСОБА_7 здійснює транспортування фальсифікованої алкогольної продукції на автомобілі ВАЗ 21104 державний номер НОМЕР_1 .

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що одним із місць реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з ознаками підробки є магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67755049 від 09.09.2016 року право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , за вказаною адресою знаходиться нежитлове приміщення магазин продовольчих товарів, яке на праві власності належить ОСОБА_8 .

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на проведення обшуку магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення обладнання та знаряддя для незаконного виготовлення, транспортування, реалізації алкогольних напоїв та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марок акцизного податку з ознаками підробки, документів, щодо походження та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших документів, комп`ютерів та комп`ютерної техніки, принтерів, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, телефонів, які використовуються для злочинної діяльності, а також пластикових ємностей з рідиною, яка має характерний запах спирту, тари та інших алкогольних напоїв, спиртовмісних сумішей, які мають ознаки підробки, та інших предметів та речей пов`язаних з виготовленням алкогольної продукції.

24.11.2016 року на виконання Ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу вуід 01.11.2016 року, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення, за адресою розміщення магазину АДРЕСА_4 , було проведено обшук.

В ході обшуку встановлено, що з вказаного приміщення гр. ОСОБА_9 здійснює збут ТМЦ не встановленого походження, без будь-яких дозвільних та посвідчувальних документів, що підтверджує їх походження і не надає можливості для реалізації.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено предмети та речі дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою, а саме в ході обшуку виявлено та вилучено:

-картона коробка №1 в яку поміщено 40 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №2 в яку поміщено 68 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №3 в яку поміщено 80 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №4 в яку поміщено 165 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №5 в яку поміщено 90 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №6 в яку поміщено 60 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №7 в яку поміщено 35 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №8 в яку поміщено 17 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №9 в яку поміщено 26 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №10 в яку поміщено 18 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №11 в яку поміщено 33 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №12 в яку поміщено 30 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №13 в яку поміщено 34 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №14 в яку поміщено 105 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №15 в яку поміщено 32 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №16 в яку поміщено 20 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №17 в яку поміщено 33 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №18 в яку поміщено 27 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №19 в яку поміщено 23 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №20 в яку поміщено 23 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №21 в яку поміщено 28 ємкостей з рідиною;

-ноутбук «ASUS» модель «Z99L» з номером 83 NOAS17362311B сіро-чорного кольору з зарядним пристроєм до нього з №RLW.

та вказана рідина не має жодних документів щодо її походження та виробника даної продукції, сертифікатів якості, що вказує на використання даної рідини у незаконній господарській діяльності пов`язаної з її збутом та отриманням неконтрольованого державою прибутку, тобто порушенням правил торгівлі.

Виявлена під час обшуку рідина, можливо використовувались для вчинення кримінального правопорушення та виступали знаряддями злочину, крім того потребують дослідження, в т.ч. при проведенні необхідних судових, хімічних експертиз, а також з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурор та слідчий, кожен окремо у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.3) є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно перелік, якого зазначений в клопотанні слідчого, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, має доказове значення та можуть виступати в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000034, тому наявні визначені п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170, ч.11 ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів та проведення експертизи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2016 року, про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.11.2016 року в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО (Димитрова), 39, приміщення 1, а саме:

-картона коробка №1 в яку поміщено 40 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №2 в яку поміщено 68 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №3 в яку поміщено 80 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №4 в яку поміщено 165 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №5 в яку поміщено 90 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №6 в яку поміщено 60 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №7 в яку поміщено 35 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №8 в яку поміщено 17 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №9 в яку поміщено 26 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №10 в яку поміщено 18 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №11 в яку поміщено 33 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №12 в яку поміщено 30 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №13 в яку поміщено 34 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №14 в яку поміщено 105 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №15 в яку поміщено 32 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №16 в яку поміщено 20 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №17 в яку поміщено 33 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №18 в яку поміщено 27 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №19 в яку поміщено 23 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №20 в яку поміщено 23 ємкостей з рідиною;

-картона коробка №21 в яку поміщено 28 ємкостей з рідиною.

-ноутбук «ASUS» модель «Z99L» з номером 83 NOAS17362311B сіро-чорного кольору з зарядним пристроєм до нього з №RLW.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Суддя: ОСОБА_1