Справа№672/1242/16-к
Провадження №1-кс/672/180/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2016 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника-прокурора Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000448 від 03 листопада 2015 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернулася процесуальний керівник-прокурор Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 23 вересня 2015 року особа на ім`я ОСОБА_4 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-80», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «АвтоРіа», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілого ОСОБА_5 перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4509 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

За даним фактом 03 листопада 2015 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділення Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000448 від 03 листопада 2015 року, порушене за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 23 вересня 2015 року особа на ім`я ОСОБА_4 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-80», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «АвтоРіа», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілого ОСОБА_5 перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4509 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

За даним фактом 03 листопада 2015 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він 23 вересня 2015 року о 13:07 год. з власної кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 «Універсальна» перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4509 гривень за придбання в особи на ім`я ОСОБА_4 трактора марки «МТЗ-80». На даний час грошові кошти йому ніхто не повернув, товару він не отримав, тому вирішив за допомогою звернутись в Городоцький ВП, де про даний факт написав відповідну заяву.

Встановлення власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити персональні дані власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства). Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті рахунку.

Окрім того, необхідно встановити місце вчинення злочину, а саме місцезнаходження терміналів, які використовувались власником рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку упродовж вересня-жовтня 2015 року.

З метою розкриття злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказаний рахунок при знятті з нього грошових коштів, зафіксований за допомогою камер банку.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати процесуальному керівнику-прокурору Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку-власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство,ідентифікаційний код);

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 упродовж 23 вересня - 31 жовтня 2015 року;

- місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунку № НОМЕР_1 упродовж 23 вересня 31 жовтня 2015 року для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 упродовж 23 вересня - 31 жовтня 2015 року;

- зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 23 вересня - 31 жовтня 2015 року.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати прокурору Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її вказівкою прокурору цієї ж прокуратури ОСОБА_7 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 27.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя