У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000254 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1

-про одержувача платежів з реквізитами трансакцій:

Дата здійснення операції / дата відображення операції№ трансакції/ код авторизаціїОпис операції/ термінал, торгова точкаСума у валюті операції
03.11.2015/06.11.713917/151844І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
05.11.2015/10.11.793785/362106І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
07.11.2015/11.11.369083/601166І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS300,00 UAH
07.11.2015/11.11.369870/602737І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
08.11.2015/12.11.815804/657395І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
08.11.2015/12.11.815890/657580І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
09.11.2015/12.11.848684/765118І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
09.11.2015/12.11.851432/776706І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS400,00 UAH
10.11.2015/13.11.230114/903703І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS200,00 UAH
10.11.2015/13.11.230145/903844І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
11.11.2015/16.11.794721/024935І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
12.11.2015/18.11.771274/032461І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
12.11.2015/18.11.771276/032464І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
13.11.2015/18.11.826684/142424І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS300,00 UAH
13.11.2015/18.11.826688/142427І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
14.11.2015/18.11.886644/289449І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
14.11.2015/18.11.886660/289469І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
15.11.2015/18.11.935921/385289І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
15.11.2015/18.11.935956/385366І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
16.11.2015/19.11.332958/474199І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
16.11.2015/19.11.333027/474371І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
17.11.2015/20.11.706126/544395І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
17.11.2015/20.11.706190/544606І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
18.11.2015/23.11.306158/652769І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
18.11.2015/23.11.306158/652769І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS100,00 UAH
18.11.2015/23.11.311525/669002І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS200,00 UAH
19.11.2015/24.11.311571/669081І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
19.11.2015/24.11.828172/748343І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
20.11.2015/25.11.828190/748397І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
20.11.2015/25.11.392243/859971І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.392254/859981І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.453413/025092І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.453435/025157І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
22.11.2015/25.11.489763/092771І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
22.11.2015/25.11.489768/092780І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
23.11.2015/24.11.588360/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase200,00 UAH
23.11.2015/24.11.588361/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase300,00 UAH
23.11.2015/24.11.588362/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase200,00 UAH
23.11.2015/24.11.053986/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase350,00 UAH

із вказаними відомостями про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, код-ЄДРПОУ, місце реєстрації та проживання даної особи, номери банківських платіжних карток, які прив`язані до акаунту (рахунку, гаманця) особи, що отримала грошові кошти внаслідок здійснення вище зазначених трансакцій, а також інші відомості, що перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які отримані внаслідок реєстрації особи в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритті рахунків у даному банку, в тому числі абонентські номери операторів мобільного зв`язку, копії документів що посвідчують особу (копії паспорта, копії ідентифікаційного коду платника податків), номери банківських карток;

-про рух коштів по акаунту (рахунку, гаманці) одержувача грошових коштів внаслідок здійснення вище зазначених трансакцій, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному аканті (рахунка, гаманці), точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів та обладнання, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу.

Зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ввіреним оперативним працівникам ВКП Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1

-про одержувача платежів з реквізитами трансакцій:

Дата здійснення операції / дата відображення операції№ трансакції/ код авторизаціїОпис операції/ термінал, торгова точкаСума у валюті операції
03.11.2015/06.11.713917/151844І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
05.11.2015/10.11.793785/362106І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
07.11.2015/11.11.369083/601166І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS300,00 UAH
07.11.2015/11.11.369870/602737І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
08.11.2015/12.11.815804/657395І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
08.11.2015/12.11.815890/657580І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
09.11.2015/12.11.848684/765118І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
09.11.2015/12.11.851432/776706І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS400,00 UAH
10.11.2015/13.11.230114/903703І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS200,00 UAH
10.11.2015/13.11.230145/903844І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
11.11.2015/16.11.794721/024935І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
12.11.2015/18.11.771274/032461І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
12.11.2015/18.11.771276/032464І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS250,00 UAH
13.11.2015/18.11.826684/142424І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS300,00 UAH
13.11.2015/18.11.826688/142427І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
14.11.2015/18.11.886644/289449І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
14.11.2015/18.11.886660/289469І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
15.11.2015/18.11.935921/385289І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
15.11.2015/18.11.935956/385366І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
16.11.2015/19.11.332958/474199І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
16.11.2015/19.11.333027/474371І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
17.11.2015/20.11.706126/544395І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
17.11.2015/20.11.706190/544606І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
18.11.2015/23.11.306158/652769І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
18.11.2015/23.11.306158/652769І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS100,00 UAH
18.11.2015/23.11.311525/669002І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS200,00 UAH
19.11.2015/24.11.311571/669081І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
19.11.2015/24.11.828172/748343І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
20.11.2015/25.11.828190/748397І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
20.11.2015/25.11.392243/859971І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.392254/859981І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.453413/025092І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
21.11.2015/25.11.453435/025157І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
22.11.2015/25.11.489763/092771І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
22.11.2015/25.11.489768/092780І0110SHI/M-Y ORDERS UAH DNIP/ Операція купівлі/ Операція купівлі: І0110SHI/M-Y ORDERS_M_Y_ ORDERS350,00 UAH
23.11.2015/24.11.588360/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase200,00 UAH
23.11.2015/24.11.588361/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase300,00 UAH
23.11.2015/24.11.588362/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase200,00 UAH
23.11.2015/24.11.053986/SHI/SKM-Y ORDERS UAH/ Epos Purchase350,00 UAH

із вказаними відомостями про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, код-ЄДРПОУ, місце реєстрації та проживання даної особи, номери банківських платіжних карток, які прив`язані до акаунту (рахунку, гаманця) особи, що отримала грошові кошти внаслідок здійснення вище зазначених трансакцій, а також інші відомості, що перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які отримані внаслідок реєстрації особи в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритті рахунків у даному банку, в тому числі абонентські номери операторів мобільного зв`язку, копії документів що посвідчують особу (копії паспорта, копії ідентифікаційного коду платника податків), номери банківських карток;

-про рух коштів по акаунту (рахунку, гаманці) одержувача грошових коштів внаслідок здійснення вище зазначених трансакцій, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному аканті (рахунка, гаманці), точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів та обладнання, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу.

Зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати можливість слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ввіреним оперативним працівникам ВКП Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника (або особу яка виконує його обов`язки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1