Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УК ІНФОРМАЦІЯ_1 був замовником та забудовником будинку, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . 23 серпня 2013 року між УК ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір заміни замовника будівництва вказаного будинку. Згідно даного договору УК ІНФОРМАЦІЯ_1 передав в повне розпорядження та власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельний майданчик та речі, які на ньому знаходяться та можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу на майданчик для виконання будівельних та інших робіт. В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувався : забезпечити виконання робіт по капітальному будівництва Об`єкту містобудування(будинку, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ) у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм та правил, графіками виконання робіт; ввести Об`єкт містобудування в експлуатацію та протягом 1 (одного) місяця з дати введення Об`єкта містобудування в експлуатацію передати УК ІНФОРМАЦІЯ_1 його площі в Об`єкті містобудування, що визначена в Додатковому договорі № 2 до цього Договору для подальшої передачі вказаних площ та приміщень відповідним Фізичним особам, перелік яких наведено в Додатковому договорі № 2, з метою виконання зобов`язань Замовника, 1 перед вказаними Фізичними особами.
29 жовтня 2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 303/8/32/156-15 на придбання житла на умовах пайової участі за адресою : АДРЕСА_1 . 20 грудня 2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт приймання-передачі житла, згідно якого Забудовник(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) передав, а Пайовик (Міністерство оборони України) прийняв житло зазначене в акті-прийому передачі на умовах пайової участі, загальною площею 2896, 65(Дві тисячі вісімсот дев`яносто шість цілих шістдесят п`ять сотих) квадратних метрів за ціною 13 700 грн за 1 кв.м. в житловому будинку, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а також нотаріально завірений Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації від 15 вересня 2015 року серія ІУ № 70. Зазначеним сертифікатом ІНФОРМАЦІЯ_4 засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта(черги, окремого пускового комплексу) : 1 черга будівництва : житловий будинок АДРЕСА_2 та дитячий ясла-садок на 110 місць масиву високо-поверхової секційної житлової забудови в с. Чайки. Києво-Святошинського району Київської області(1 пусковий комплекс), АДРЕСА_1 , загальна площа квартир 32282, 1 кв.м., житлова площа квартир - 16560, 7 кв.м., кількість квартир 418 квартир, кількість поверхів 11-12 поверхів, проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
18.11.2015 згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 13.11.2015 з р/р № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на р/р № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 11905231 гривня 50 копійок.
29.12.2015 згідно умов договору № 303/8/32/156-15 та на підставі платіжного доручення № 303/5/562 від 23.12.2015 з р/р № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на р/р № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 23810463 гривні 00 копійок.
Водночас встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 керівника УК ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 27.05.2016 будинок, що розташований за адресою : АДРЕСА_1 (будівельний номер 36) не добудований і не був добудований на момент підписання договору з Міністерством борони України, оскільки не підключено : тепло, газ, вода, електрика, пожежна сигналізація.
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що перебуваючи у злочинній змові з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи своїм службовим становищем, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинили тяжкі наслідки, а саме заподіяли державі матеріальний збиток на суму 35715694 гривні 50 копійок.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копії листів, заяв та інших документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку, копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 13.11.2015 по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали; копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 13.11.2015 по час винесення ухвали; копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали; копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000170, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копію облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 13.11.2015 по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 15.06.2016 року (а.с. 6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п 2 ч.1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації,, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копію облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 13.11.2015 по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банк для перерахування коштів за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 13.11.2015 по час винесення ухвали;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 для підключення до системи Банк-клієнт.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1