Справа№751/7359/16-к
Провадження №1-кс/751/1422/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 26 липня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
за участю слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Максі-Опт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»,
Встановив:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» - адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Максі-Опт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у відповідності до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Максі-Опт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Максі-Опт» у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на вищевказані рахунки товариства, та вже знаходяться на таких рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Айді-Пульс» - адвокат ОСОБА_4 вважає, що такий арешт був накладений безпідставно, за відсутності належних та допустимих доказів та підлягає скасуванню з тих підстав, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР та до моменту подання даного клопотання про скасування арешту жодній особі не було пред`явлено та вручено підозру, у слідства так і не з`явилося доводів на обґрунтування причетності ТОВ «Максі-Опт» до обставин вчинення злочинів, товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід у вигляді конфіскації майна, у даному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Слідчий в судовому засіданні вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, тому що причетність ТОВ «Максі-Опт» під час проведення перевірки підтвердилась. Тому що під час проведення обшуків не за місцем розташування ТОВ «Максі-Опт» були виявлені печатки та інші документи ТОВ «Максі-Опт», дані відносно причетності товариства щодо вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР та, крім цього, згідно висновку щодо проведення дослідження діяльності ТОВ «Максі-Опт», - товариство з контрагентами покупців не мали реального товарного характеру.
Прокурор в судовому засіданні вважав, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.
Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно наданих суду доказів відносно ТОВ «Максі-Опт» внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо причетності даного підприємства до вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно протоколів обшуків в інших місцях (а не в офісі ТОВ «Максі-Опт») виявлені печатки та документи, які мають відношення до ТОВ «Максі-Опт».
Згідно висновку щодо проведення дослідження діяльності ТОВ «Максі-Опт», - товариство з контрагентами покупців не мали реального товарного характеру.
Таким чином, на час розгляду даного клопотання відсутні підстави для скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року на рахунки ТОВ «Максі-Опт».
На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України,
В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Максі-Опт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів.

Слідчий cуддя ОСОБА_1