Справа № 1615/2260/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Миронова А.В., розглянувши подання слідчого СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ ПриватБанк, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ ПриватБанк

В поданні зазначив, що 16 червня 2011 року Кременчуцькою філією ПриватБанк відділенням Іпотечний центрза заявою директора ПП Житопромгр. ОСОБА_2 було відкрито поточний рахунок № 0418, картковий рахунок № 0062 з встановленим картковим лімітом у розмірі 8000 гривень.

При відкритті поточного рахунку, гр. ОСОБА_2, як директору ПП Житопромбула видана корпоративна картка № 556141, на яку були перераховані грошові кошти у розмірі 8000 гривень з карткового рахунку 0062. Зазначена сума була знята готівкою невстановленою особою 21 червня 2011 року в повному обсязі. Разом з відкриттям поточних рахунків на ім'я ОСОБА_2 було оформлено кредитну угоду № SAMDN0380, згідно якої було видано кредитну картку № 116080 з встановленим кредитним лімітом у розмірі 4000 гривень. Визначений ліміт було знято з картки в повному обсязі після її отримання.

При оформленні даних рахунків клієнтом було надано паспорт на ім'я гр. ОСОБА_2, серія КО № 778559 виданий 12.03.2009 року Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області.

Громадянин ОСОБА_2 пояснив, що зазначені кредитні зобовязання він на себе не брав, ніяких угод не укладав, банківських документів не підписував. Також гр. ОСОБА_2 зазначив, що 18 березня 2011 року невстановлені особи заволоділи паспортом та ідентифікаційним кодом на його ім'я у співмешканки гр. ОСОБА_3, про що свідчить заява по даному факту до правоохоронних органів. Свідок по справі гр. ОСОБА_3 повністю підтвердила покази гр. ОСОБА_2.

16 червня 2011 року невстановленою особою від імені гр. ОСОБА_2 у відділенні Іпотечний центрКФ ПриватБанк, який розташовано за адресою: м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 30-А, було відкрито зазначені вище рахунки, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ ПриватБанк.

28 березня 2012 року СВ Крюківського РВ по даному факту було порушено кримінальну справу № 123320093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході розслідування по справі виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, в звязку з чим необхідно надати оригінал підписів, виконаних від імені гр. ОСОБА_2 на банківських документах, що має значення для встановлення істини по справі, та повного, всебічного й обєктивного розслідування справи .

Дані документи знаходяться в ПАТ Комерційний банк ПриватБанкв справі про відкриття поточного рахунку № 0418 від 16 червня 2011 року на імя ОСОБА_2 і становлять банківську таємницю, в звязку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 28.03.2012 року слідчим СВ Крюківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 було порушено кримінальну справу по факту заволодіння коштами ПриватБанк за допомогою підробленого паспорту на імя ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Приводом для порушення кримінальної справи були матеріали перевірки за заявою директора відділення КФ ПриватБанкОСОБА_4, щодо факту заволодіння грошовими коштами ПриватБанкза допомогою підробленого паспорту на імя ОСОБА_2

Підставами для порушення кримінальної справи були наявність у діях невстановленої особи ознак злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

При опитуванні громадянин ОСОБА_2 пояснив, що ніякі і кредитні зобовязання він на себе не брав, ніяких угод не укладав, банківських документів не підписував. Також гр. ОСОБА_2 зазначив, що 18 березня 2011 року невстановлені особи заволоділи паспортом та ідентифікаційним кодом на його ім'я у співмешканки гр. ОСОБА_3, про що свідчить заява по даному факту до правоохоронних органів. Свідок по справі гр. ОСОБА_3 повністю підтвердила покази гр. ОСОБА_2

У органів досудового слідства в ході розслідування по справі виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, в звязку з чим необхідно надати оригінал підписів, виконаних від імені громадянина ОСОБА_2 на банківських документах, що має значення для встановлення істини по справі та повного всебічного й обєктивного розслідування справи.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні банківської установи ПАТ КБ ПриватБанк зберігаються документи, які становлять банківську таємницю, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ ПриватБанк - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме пакету документів по відкриттю поточного рахунку № 0418, карткового рахунку № 0062 та кредитної картки № 116080, які знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ Комерційний банк ПриватБанк за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 38.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: