Справа № 132/2280/16-к
Провадження № 1-кс/132/336/16
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
17.08.2016 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
15 серпня 2016 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
05.04.2016 дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що з метою придбання для особистих потреб трактора «Фотон» на сайті Інтернет мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж даної с/г техніки та зателефонував на контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та
НОМЕР_3 до чоловіка кур`єра, який повідомив, що окрім трактора він може придбати іще обладнання, але потрібно перерахувати завдаток на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , діє до березня 2017 номер на звороті картки НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_4 перерахував дані кошти йому зателефонували та повідомили, що йому надали невірну інформацію і що з ним хоче поговорити директор. Директор під час розмови повідомив, що предоплата повинна становити половину суми і якщо він не згідний з умовами то може відказатись і йому назад перерахують кошти, або може перерахувати кошти завдатку повністю.
ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів предоплати та йому почав телефонувати через деякий час кур`єр, який повідомляв про рух трактора, але почав путатись у інформації, яку повідомляв. То коли кур`єр під час чергової розмови зателефонував і повідомив, що трактор проїхав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 може здійснити перерахунок всіх коштів останній вирішив зачекати, а коли через деякий час телефонував на контактні телефони то вони були вимкненні. Також під час телефоних розмов йому прийшло СМС повідомлення у якому вказувався номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 на який необхідно перерахувати кошти по отримані замовлення.
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 , отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 12 серпня 2016 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 05.04.2016 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (вразі з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1