КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5/2012
Провадження № 4/1609/5/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави белів В.Д. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на те, що 01 листопада 2011 р. прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом внесення службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Вказував, що проведеною перевіркою встановлено, в 2011 році Полтавською міською радою виділено бюджетні кошти в сумі 36 мільйонів гривень для КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради, яке являлось розпорядником бюджетних коштів по закупівлі бітуму нафтового (БНД 60/90) в кількості 6 000 тон для ремонту доріг в м. Полтава.

Переможцем проведеного тендеру стало ТОВ «Енерджі-Едвайс», внаслідок чого, між КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс»13.04.2011 р. укладено договір за №3 про поставку бітуму нафтового. Впродовж квітня-червня 2011 року ТОВ «Енерджі-Едвайс» до КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» поставило близько 320 т. бітуму на загальну суму близько 2 млн. 300 тис. грн.

Встановлено рух придбання даного бітуму, який був наступним: ТОВ «Енерджі-Едвайс», що знаходиться в м. Полтава, у відповідності до фінансово-господарських документів, здійснювало закупівлю бітуму, зокрема, в ПП «Торговий Дім «Мегаполіс-ХХІ» (м. Кременчук), ФОП «Заболотний Олександр Валерійович» (м. Полтава), ТОВ «Енергопол» (м. Полтава), які в свою чергу придбавали даний бітум в інших суб'єктів господарювання, деякі з них, зокрема, знаходяться в інших регіонах України.

Згідно товарно-транспортних накладних перевізником даного бітуму являлось ПП «Калізей», що знаходиться в м. Лисичанськ Луганської області, по вул. Орджонікідзе, 126, яке чотирма вантажними автомобілями з напівпричепами здійснювало перевезення бітуму з м. Лисичанськ до м. Полтава.

Відповідно до листа ПП «Калізей» №2909/1 від 29.09.2011 р., останнє діяльність з перевезення бітуму не здійснювало, на балансі підприємства власні або орендовані основні засоби (автомобілі) відсутні.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Комунального підприємства «Полтавське підрядне ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради () клієнте Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (МФО 351016, ПАТ «Укрсоцбанк» м. Полтава (МФО 300023), ПАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (МФО 331809), ПАТ «Полтава-банк» м. Полтава (МФО 331489).

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації Комунального підприємства «Полтавське підрядне ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (код ЄДОРОУ 03331938) у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (МФО 351016) оригіналів документів по рахунку № 1767, у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) оригіналів документів по рахунках № 7851, № 3817, № 7040, у ПАТ КБ «Надра» Полтавського РУ (МФО 331809) оригіналів документів по рахунках № 5001, № 5001, у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) оригіналів документів по рахунках № 26106251, № 260031680, № 260034580, 260023915, 260004581, 26100172, 26060416, 26007532, а саме: документи на відкриття (закриття) рахунку, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток із зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізитів контрагентів, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01 квітня 2011 року по 03 січня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

04.01.2012