Справа № 405/2643/16-к
УХВАЛА

01.04.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 25.02.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів господарської справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№912/479/15-г, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Також заявлено клопотання про надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_6 та вилучення в копіях вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 щодо службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 )за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 від 15.02.2016 року, згідно якої слідче управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 12.10.2015 та 07.12.2015 з яких вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з продажу основних засобів у т.ч. будівлі за адресою АДРЕСА_2 , що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало великої матеріальної шкоди акціонерам товариства.

01.03.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання копій документів, які містяться в господарській справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №912/479/15-г для подальшого вивчення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

12.03.2016 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист №912/479/15-г від 09.03.2016 щодо надання доступу до матеріалів господарської справи та виготовлення копій лише на основі відповідного рішення суду.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні документів, що стали підставою для визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом.

Відповідно до реквізитів ІНФОРМАЦІЯ_1 дана установа знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів господарської справи №912/479/15-г про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів наявності чи відсутності проведення фінансово господарських операцій з активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, містять документи що стали підставою для відкриття провадження щодо банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення переліку осіб,які мали право доступу та розпорядження коштами підприємства, обставин отримання коштів при передаванні об`єкта нерухомості розташованого за адресою АДРЕСА_2 встановлення наявності чи відсутності обставин штучного доведення до банкрутства та стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, та злочинів щодо доведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що документи господарської справи №912/479/15-г знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 являється лист - відповідь на запит слідчого №912/479/15-г від 09.03.2016.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття провадження щодо банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визнання банкрутом.

У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Так документи, які містяться в господарській справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять документи щодо відкриття провадження по банкрутству даного підприємства, копії та оригінали документів,первинних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що містять відомості про осіб що мали безпосереднє право здійснювати діяльність від імені підприємства.

Іншим способом дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів господарської справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№912/479/15-г, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_6 можливість вилучити вказані вище речі і документи в копіях.

Строк дії ухвали визначити до 01.05.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1