КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4133/13-к
Провадження № 1-кс/552/650/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В., з участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПП Шквал () та можливість вилучення їх у Кременчуцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області ДПС за адресою: м.Кременчук, вул.Красіна, 76,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПП Шквал () та можливість вилучення їх у Кременчуцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області ДПС за адресою: м.Кременчук, вул.Красіна, 76.

Подання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ДПС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень: ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом серпня 2009 вересня 2011 року службові особи ПП Нафта-капітал в документах податкової звітності підприємства відобразили господарські відносини з МПП Шквал, ПП Сільгоспнафтопродуктсервіс 10, для зняття готівкових коштів з рахунків підприємств у філії ПАТ Марфін банк та Кременчуцькій філії ПАТ Полтава-банк надавалися договори, що містять ознаки удаваних угод.

Просив надати тимчасовий доступ до оригиналів документів ПП " Шквал" ( ) та можливість вилучення їх у Кремнчуцькій об"єднанй державній податковій інспекці Полтавської області ДПС, а саме: реєстраційної справи з моменту реєстрації підприємства по теперішній час та податкової звітності даного підприємства за період з 01.08.2009 року по теперішній час у тому числі податкові декларації з податку на додану вартість, розрахунків коригування сум ПДВ по податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов"яхзань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, уточнюючих розрахунків податкових зобов"язань з податку на додану вартість у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок, декларацій з податку на прибуток підприємства.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із витгу з кримінального провадження № 0000102 кримінальне провадження відкрите з тих підстав, що "ПП Нафта-капітал" протягом серпня 2009 вересня 2011 року в документах податкової звітності підприємства відобразили господарські відносини з МПП Шквал, ПП Сільгоспнафтопродуктсервіс 10, для зняття готівкових коштів з рахунків підприємств у філії ПАТ Марфін банк та Кременчуцькій філії ПАТ Полтава-банк надавалися договори, що містять ознаки удаваних угод.

Отже кримінальне провадження відкрите за підозрою у скоєнні злочину за період з серпня 2009 року по вересень 2011 року, тоді як слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з дня реєстрації ПП " Шквал" по тепереішній час та з серпня 2009 року потеперішній час..

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПП Шквал () та можливість вилучення їх у Кременчуцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області ДПС за адресою: м.Кременчук, вул.Красіна, 76 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригиналів документів ПП " Шквал" ( ) та можливість вилучення їх у Кремнчуцькій об"єднанй державній податковій інспекці Полтавської області ДПС за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 76 , а саме: реєстраційної справи з серпня 2008 року по жовтень 2011 року та податкової звітності даного підприємства за період з 01.08.2009 року по жовтень 2011 року , у тому числі :

-податкові декларації з податку на додану вартість,

- розрахуни коригування сум ПДВ по податкових декларацій з податку на додану вартість,

- розшифровки податкових зобов"яхзань та податкового кредиту в розрізі контрагентів,

- уточнюючі розрахунки податкових зобов"язань з податку на додану вартість у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок,

- декларації з податку на прибуток підприємства.

Проведення даного заходу зебезпечення кримінального провадження доручитис таршому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Пефті, оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_4

У разі невиконання ухвали проттмчасовий доступ до речй і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали по 5 липня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

.

Суддя Л.М.Васильєва