Справа № 591/4854/15-к
Провадження № 1-кс/591/1950/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника слідчого відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0003947 від 31.07.2014 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне № 0003947 від 31.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 365 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються факти організації та фінансування виїздів осіб для участі у масових заходах «антимайдан» із населених пунктів Сумської області до м. Київ представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали місце у період часу 2013-лютий 2014 роки.

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 10.07.2016 було надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рухи коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016 у СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписку по рахунках № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2013 по 01.03.2014, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаних документів встановлено, що у зазначений період часу на рахунок партії Регіонів надійшли кошти в загальній сумі

717620,00 грн. Відомості про подальше використання зазначених коштів у матеріалах провадження відсутні.

Проте, згідно із наявними доказами є достатні підстави вважати, що зазначені кошти у подальшому використовувались представниками осередку «Партії регіонів» для оплати перевезення громадян до м. Києва для участі у масових заворушеннях «антимайдан». Враховуючи протиправний характер такої діяльності, виникла необхідність у отримання інформації про використання вказаних коштів по завершенню ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначена інформація може бути отримана органом досудового розслідування лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка міститься у вказаних документах є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне № 0003947 від 31.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 365 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо рахунку Сумської обласної « ІНФОРМАЦІЯ_1 », п/р НОМЕР_1 (Код НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , відкритий у СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 01.03.2014;

- щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.03.2014 по 19.07.2016;

- про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 19.07.2016

(з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).
Право тимчасового доступу надати начальнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1