02.08.2016 Справа №607/4991/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У своєму клопотанні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2016 року по 16.02.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 16.02.2016 року, невідома особа під час проїзду у кареті швидкої допомоги із вул. Б. Гжицьких, до АДРЕСА_2 шляхом вільного доступу таємно викрала у ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої вподальшому були зняті грошові кошти у сумі 1050 гривень.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла кримінальне правопорушення та встановлено, що невідома особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої в період з 15 по 16 лютого 2016 року, були зняті грошові кошти у сумі 1050 гривень.
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2016 року по 16.02.2016 року, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаної вище інформації.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2016 року по 16.02.2016 року, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме повних анкетних даних особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 15.02.2016 року по 16.02.2016 року із зазначенням дати та часу проведення операції зняття коштів, номер та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти у вказаний період часу, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу.
Строк дії ухвали встановити протягом десяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1