Дата документу 11.05.2016

Справа № 334/2811/16-к

Провадження № 1-кс/334/608/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0002358 від 11 квітня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 11 квітня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2016 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 15623 гривні 87 копійок, які належать ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в неї в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два банківських рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 08.04.2016 їй на мобільний телефон зателефонував раніше не відомий чоловік, представився співробітником банку та став їй називати її паспортні дані та спитав вірні лі вони, паспортні дані були вірні та вона це підтвердила. Приблизно через 5 хвилин їй знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив що в системі банку збій та їй необхідно змінити пароль та запитав дані її картки але вона йому їх не повідомила. 10.04.2016 вона через інтернет перевірила стан своїх рахунків та побачила що там відсутні гроші в сумі 15623 гривні 87 копійок, які вона нікуди не тратила. Після чого вона звернулась до представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які їй повідомили, що її грошові кошти були переведені з її рахунків на рахунок № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 .

Відповідно до наданої потерпілій ОСОБА_4 інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що її грошові кошти були переведені на банківській рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по клієнту та руху грошових коштів з подальшим вилученням документів які знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку № НОМЕР_3 починаючи з 08.04.2016 по 26.04.2016.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку № НОМЕР_3 з 08.04.2016 по 26.04.2016 року.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 11 квітня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Враховуючи, що інформація, що перебуває у володінні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002358 від 11 квітня 2016 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на отримання та вилучення в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 інформації по клієнту та руху грошових коштів з подальшим вилученням документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку № НОМЕР_3 з 08.04.2016 по 26.04.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.06.2016 року.
Суддя: ОСОБА_1