Справа№751/7576/15-к
Провадження №1-кс/751/1421/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 05 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганськ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 09.07.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000037, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 рр. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3 445,5 тис. грн..

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення, проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і знаходяться в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганськ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганськ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС ОСОБА_6 та працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року, які перебувають у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1