Провадження № 1-«кс»/522/6899/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0009877 від 06.11.2043 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службою безпеки Інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено випадки несанкціонованого втручання до акаунтів користувачів торгівельних площадок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких у подальшому були скоєнні шахрайські дії. А саме, група невстановлених осіб, незаконно втручаючись до акаунта « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_5 , до акаунта « НОМЕР_2 » який належить ОСОБА_6 та до акаунта « ОСОБА_7 » який належить ОСОБА_8 , розміщували на аукціон лоти з не існуючими товарами та надавали для оплати товарів кредитні картки відкриті на інші імена, в даному випадку на картку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_9 . Після отримання оплати за вказані вироби, товар не відсилався покупцю, а невстановлені особи знімали грошові кошти та отриманими грошовими коштами розпоряджалися на свій розсуд. Загальний матеріальний збиток нанесений потерпілим становить 19 405 гривень.

Також, до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що він 22.12.2014 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж фотоапарату марки Nikon D5100 вартістю 7400 гривень. Потерпілий зв`язувався з власником оголошення за номерами телефонів вказаних на сайті під оголошенням, а саме за номером № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Зв`язавшись з власником оголошення, ОСОБА_10 був переконаний останнім про вигідність покупки даного товару, після чого отримав від власника оголошення реквізити, необхідні для оплати покупки товару, а саме номер карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 . Після перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, власник оголошення зник, на зв`язок не виходив, тим самим ввівши в оману ОСОБА_11 заволодів його грошовими коштами в сумі 7400 гривень.

Крім того, до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що невідома особа розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення, яке містить в собі недостовірні відомості про наявність у власника товару, в даному випадку мотоблоку марки «Fermer». Далі, ОСОБА_12 13.08.2015 знайшов вказане оголошення та за допомогою номерів мобільних телефонів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які вказані в оголошення, зв`язувався з власником оголошення, який шляхом обману, переконав ОСОБА_12 у наявності товару та вигідності покупки, та відправив потерпілому реквізити карткового рахунку для оплати товару. ОСОБА_12 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри власника оголошення, 13.08.2015 перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень за покупку товару на картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого є ОСОБА_13 . Далі ОСОБА_12 замовленого товару не отримав, номера телефонів були вимкнені, оголошення видалено з сайту. Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 500 гривень.

Крім того, до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що невідома особа розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення, яке містить в собі недостовірні відомості про наявність у власника товару, в даному випадку ноутбука. Далі, ОСОБА_14 16.07.2015 знайшов вказане оголошення та за допомогою номерів мобільних телефонів № НОМЕР_10 , які вказані в оголошенні, зв`язувався з власником оголошення, який шляхом обману, переконав ОСОБА_14 про наявність товару та вигідності покупки, та відправив потерпілому реквізити карткового рахунку для оплати товару. ОСОБА_14 , нічого не підозрюючи про шахрайські наміри власника оголошення, 16.07.2015 перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень за покупку товару на картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого є ОСОБА_15 . Далі ОСОБА_14 замовленого товару не отримав, номера телефонів були вимкнені, оголошення видалено з сайту. Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування та оперативно розшукових заходів, встановлено, що вищеописані кримінальні правопорушення вчинили група осіб, які між собою діяли спільно. Встановлено, що дані особи, для вчинення кримінальних шахрайських дій, а саме розміщення оголошень про продаж тракторів, мотоблоків та інших товарі на сайті «ОЛХ» та інших Інтернет-ресурсів, використовують електронно-обчислювальну техніку, яка підключена до мережі Інтернет та має IP-адресу: НОМЕР_12 з якої виходили в мережу Інтернет по наступним датам 10.02.2016 о 17:11:41 год., 09.02.2016 о 13:46:33 год., 09.02.2016 о 13:25:44 год. Вказана адреса належить провайдеру Телекомунікаційна група " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з якого на сайті «ОЛХ» було викладено оголошення про продаж товарів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Телекомунікаційної групи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Телекомунікаційної групи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: договір між Телекомунікаційною групою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та фізичною особою якій присвоєно IP: 213.200.63.146 з якої виходили в мережу Інтернет 10.02.2016 о 17:11:41 год., 09.02.2016 о 13:46:33 год., 09.02.2016 о 13:25:44 год., які знаходяться у володінні Телекомунікаційної групи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що Телекомунікаційна група " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до договору між Телекомунікаційною групою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та фізичною особою якій присвоєно IP: 213.200.63.146 з якої виходили в мережу Інтернет 10.02.2016 о 17:11:41 год., 09.02.2016 о 13:46:33 год, 09.02.2016 о 13:25:44 год., який знаходиться у володінні Телекомунікаційної групи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: