Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/275/16-к
Справа №554/275/16-к
Провадження № 1 кс/554/2298/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
11.03.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме в яких міститься інформація щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки, з якої надсилалися податкові накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо IP адреси: « НОМЕР_2 ».

З метою запобігання знищенню документів, їх володільця у судове засідання прошу вважаю не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що військовою частиною НОМЕР_3 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини НОМЕР_3 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За поданою до військової частини НОМЕР_3 документацією конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною НОМЕР_3 , не менше 11 суб`єктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало можливості поставити до військової частини НОМЕР_3 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці ІНФОРМАЦІЯ_14 регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною НОМЕР_3 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи військової частини НОМЕР_3 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз ЄРПН та встановлено IP-адресу з якої протягом 2015 року направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до органів Державної фіскальної служби, а саме: « НОМЕР_2 ».

В ході проведення подальших перевірочних заходів встановлено, що провайдером надання послуг по вищевказаній IP-адресі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що розрахунки проводились у безготівковій формі, так як і подача звітності і відомості щодо проведених операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , так як дані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відсутнє за місцем реєстрації і місце знаходження даного СГД не відоме.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме в яких міститься інформація щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки, з якої надсилалися податкові накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо IP адреси: « НОМЕР_2 » з можливістю їх вилучення, а вразі відсутності з можливістю виготовлення їх копій та вилучення.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей) до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1