Справа № 727/2092/16-к
Провадження № 1-кс/727/820/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002776 від 17 вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002776 від 17 вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 16.09.2015 приблизно о 14 годині 40 хвилин до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представившись працівником ОВС повідомила, що син гр. ОСОБА_5 потрапив у міліцію, і для вирішення питання потрібно перерахувати гроші в сумі 1000 доларів США, в подальшому гр. ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 через термінал перерахував гроші в сумі 21260 грн. на банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_6 . Гр. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму в розмірі 21300 грн. що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 21300 грн., які потерпілий особисто перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212213 о 15 годині 16 хвилин 16.09.2015 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 .

14.03.2016 у відповідності до норм КПК України було отримано інформацію про власників рахунку та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 16.09.2015. Відповідно до отриманої інформації грошові кошти ОСОБА_5 дійсно надійшли 16.09.2015 на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 та в подальшому того ж дня були перераховані через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 в сумі 21200 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 21200 грн. - із випискою руху коштів по рахунку, на який ці гроші надійшли, із повними анкетними даними власника цього рахунку, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 21200 грн. - із випискою руху коштів по рахунку, на який ці гроші надійшли, із повними анкетними даними власника цього рахунку, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей.

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1