Справа № 464/2037/16-к
пр.№ 1-кс/464/399/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 березня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.3, ст.190 ч.4, ст.358 ч.4 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотання про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.3, ст.190 ч.4, ст.358 ч.4 КК України, а саме - договору купівлі-продажу №38 від 18.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративно-побутового корпусу, літ.«А-4», пл. 18838,5 кв.м.; договору купівлі-продажу №37 від 18.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; договору купівлі-продажу №31 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративному будинку кузовного цеху, літ.»Б-4», пл.1006,5; договору купівлі-продажу №21 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГТОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ «Г-1», пл.6381,5 кв.м; договору купівлі-продажу №34 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі пресового корпусу літ. «О», пл. 12278,2 кв.м; договору купівлі-продажу №33 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративного будинку заводоуправління літ. «А-4», пл.3794,1 кв.м.; договору купівлі-продажу №9 від 13.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі очисних споруд літ. «С», пл.4358,9 кв.м.;договору купівлі-продажу №8 від 13.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі енергоблоку, поз.ЗО, пл.1768 кв.м., а також інших оригіналів документів, які приймалися нотаріусом від сторін та складалися під час нотаріального оформлення вищевказаних договорів купівлі-продажу, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000232 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч.3 ст.212 КК України, за фактом шахрайських дій щодо незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч.4 ст.190 КК України та за фактом використання завідомо підробленого документа за ч.4 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декларує орендну плату за землю на підставі договору оренди землі від 11.06.2004 р. про оренду земельної ділянки загальною площею 56,3174 га. для обслуговування виробничих споруд, за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, даний договір розірвано юридичним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали від 29.09.2011 за №828. Службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.07.2011 р. по 31.12.2012 р., незважаючи на розірваний ЛМР договір оренди землі, продовжували декларувати орендну плату в розмірі визначеним у даному договорі, і в свою чергу не сплачувати орендну плату за землю. Разом з цим встановлено, що вказаний вище договір оренди земельної ділянки укладався ІНФОРМАЦІЯ_5 із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування будівель і споруд, інших нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Упродовж 2003-2004 років службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали кредитні угоди із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в забезпечення виконання яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори іпотеки та передано в іпотеку майно. Крім того, досудовим слідством встановлено, що на вищезазначені приміщення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. Крім того, досудовим слідством встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру прав на нерухоме майно внесено відомості про перереєстрацію права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З врахуванням вищевказаних обставин, 17.02.2016 арбітражним керуючим ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, щодо шахрайських дій та використання підробленого документу рішення суду невстановленими особами, з метою заволодіння майном вказаного підприємства. У своїй заяві ОСОБА_4 повідомив, що арбітражним керуючим згідно ухвали Господарського суду Львівської області являється з лютого 2014 року. З приводу встановлених фактів повідомив, що жодних позовів у господарський суд м.Києва він від імені ЗАТ не підписував. З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз просить клопотання задоволити.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, про час та місце розгляду такого була повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомила.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.3, ст.190 ч.4, ст.358 ч.4 КК України та зважаючи на те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме: договору купівлі-продажу №38 від 18.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративно-побутового корпусу, літ.«А-4», пл. 18838,5 кв.м.; договору купівлі-продажу №37 від 18.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі пресового цеху корпусу № 4, літ «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; договору купівлі-продажу №31 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративному будинку кузовного цеху, літ.»Б-4», пл.1006,5; договору купівлі-продажу №21 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГТОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі кузовного цеху корпусу № 4, літ «Г-1», пл.6381,5 кв.м; договору купівлі-продажу №34 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі пресового корпусу літ. «О», пл. 12278,2 кв.м; договору купівлі-продажу №33 від 15.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративного будинку заводоуправління літ. «А-4», пл.3794,1 кв.м.; договору купівлі-продажу №9 від 13.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі очисних споруд літ. «С», пл.4358,9 кв.м.;договору купівлі-продажу №8 від 13.01.2016 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі енергоблоку, поз.ЗО, пл.1768 кв.м., а також інших оригіналів документів, які приймалися нотаріусом від сторін та складалися під час нотаріального оформлення вищевказаних договорів купівлі-продажу, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1