У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.11.2016 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити оригінали документів в рамках кримінального провадження № 0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Також, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший строк та без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати чужого майна службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке було ввірене їй, шляхом зловживання її службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв`язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_5 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

Однак не зважаючи на це директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відчужила зерно сої в кількості 868 340 кг., уклавши догові поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його.

Неодноразово службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_5 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п`ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає те, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух матерільних ціностей, які передані на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому вони були реалізовані.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що оригінали всіх документів знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух матерільних ціностей, які передані на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому вони були реалізовані, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, а саме: договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року; договору складського зберігання зерна № 11 від 3 листопада 2014 року; реєстрів накладних на прийняте зерно за середньодобовими нормами кукурудзи № 38 від 6 листопада 2014 року, № 41 від13 листопада 2014 року, № 43 від 14 листопада 2014 року, № 44 від15 листопада 2014 року, № 46 від 16 листопада 2014 року, № 47 від 17 листопада 2014 року, № 48 від 18 листопада 2014 року, № 49 від 19 листопада 2014 року, № 50 від 20 листопада 2014 року, № 51 від 21 листопада 2014 року, № 52 від 6 листопада 2014 року, № 55 від 29 листопада 2014 року; реєстрів накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами сої № 37/а від 05.11.2014, № 38 від 06.11.2014, № 39 від 07.11.2014, № 56 від 29.11.2014, № 57 від 30.11.2014, № 58 від 01.12.2014р., № 60 від 02.12.2014 та № 61 від 03.12.2014; усіх складських квитанцій на зерно сої урожаю 2014 року прийнятої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання за договором складського зберігання зерна; усіх складських квитанцій на зерно кукурудзи урожаю 2014 року прийнятої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання за договором складського зберігання зерна; актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбору взірців зерна сої та кукурудзи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для дослідження якісних показників в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листа - відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 919 від 16.06.2015. Проведеним випробовування відібраних взірців зерна; протокол випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 0124 від 17 червня 2015 року; протокол №1 від 19.06.2015р. засідання комісії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань продажу зерна боржників сої; протокол засідання комісії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань продажу зерна боржників кукурудзи; договору поставки № 2206 від 22.06.2015р., який укладений між товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на реалізацію зерна сої; договору поставки (реалізації) кукурудзи; товаро-транспортних накладних на транспортування зерна сої та кукурудзи урожаю 2014 року; податкові накладні складені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію сої та кукурудзи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; доручення СГД на отримання зерна сої та кукурудзи урожаю 2014 року, що на праві власності належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; актів прийому-передачі зерна сої та кукурудзи що належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписаних та виданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; складських квитанцій реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна сої та кукурудзи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень отримання грошових коштів за реалізацію привласненого зерна сої та кукурудзи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СГД покупцям, аналізних карточок на зерно сої та кукурудзи що належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рахунків виставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за зерно сої та кукурудзи урожаю 2014 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстри податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із грудня 2014 року по грудень 2015 року; декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період із грудня 2014 року по грудень 2015 року, видаткові накладні за даними договорами, оригіналів документів за період із 03.11.2014 року по 21.11.2016 року, які підтверджують факт передачі зерна, а саме: кукурудзи та сої, на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які б підтверджували факт відвантаження на вимогу та реалізації кукурудзи та сої із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу призначення на посаду ОСОБА_5 , посадової інструкції ОСОБА_5 , які знаходяться на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1