Справа №295/8132/16-к
10.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі укладених у 2011 році договорів між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», останній СГД повинен був виконати роботи з монтажу металевих конструкцій на автодорозі «Київ-Чоп» на загальну вартість 5 950 151 грн. 29 коп., які виділені з фондів Європейського банку реконструкції та розвитку. В подальшому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4 млн. 860 тис. грн. на підставі підроблених договорів та актів приймання виконаних робіт, були перерахованими на банківський рахунок ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є фіктивним та за місцем знаходження відсутнє. Встановлено, що кошти за виконані роботи в сумі 5 950 151 грн. 29 коп., перераховувались представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). офісних приміщеннях представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутні відповідні акти виконаних робіт з указаним підприємством, а також документи що стосуються подальшого спрямування коштів отриманих від представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 27.11.2011 по 31.12.2012 року.
Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 27.11.2011 по 31.12.2012 року шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 09.07.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1