Справа № 296/8644/16-к
УХВАЛА
Іменем України
13 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання за участі слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна -

ВСТАНОВИВ :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 - частково заповнену товаро транспортну накладну, 4 книги реєстрації наказів, кореспонденції та відряджень, печатку ФОП ОСОБА_5 , 5 банківських карт ОСОБА_5 , ноутбук марки «Асус» з зарядним пристроєм, документи обліку наказів стройової частини, акти списування, трудові договори, колективні договори, документи для оформлення пенсій, документи листування з суміжними підприємствами, контрольний зразок серветки, змиви з рук ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 400 доларів США (чотириста доларів США) номіналом по 100 доларів США кожна: LF 48610137 I, LF 34453289 A, LK 22220912E, LB 21110216 Q з слідами жовто зеленого кольору, несправжні імітаційні засоби в кількості 182 аркушів паперу схожі на купюри номіналом 100 доларів США з написом «PRIKOL OF AMERICA», поліетиленовий пакет типу файл та 6 гумок для змотування грошей, куртку зеленого кольору з нашаруванням речовини жовто-зеленого кольору, 3 папки із кореспонденцією та наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», 2 акти надання послуг, документи про господарську діяльність ДП МОУ ДКНК «Кварц», Добробуд 2013 та ФОП ОСОБА_10 , відомість недостачі ДП МОУ ДКНК «Кварц», синю папку з наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», інвентарний опис ДП МОУ ДКНК «Кварц», документи оцінки та списання майна ДП МОУ ДКНК «Кварц», прозорий файл з актами списання ДП МОУ ДКНК «Кварц», баланс в двох примірниках, договір зберігання між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 26/15 з 2 примірниками акту прийому передачі, договір виконання робі між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 11/16, ноутбук марки Асер з зарядним пристроєм, елементи металевих конструкцій фінського сховища ДП МОУ ДКНК «Кварц» у вигляді кран балки інв. № 23, рамних конструкцій, металевих опор, фрагментів стін ( сендвіч панелей), листи метало профілю із даху.

Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось тим, що 15.06.2016 близько 11 год., працівники підприємства ТОВ «Добробуд 2013» перебуваючи на території ДП МОУ «Дружбівський кар`єр нерудних копалин «Кварц» розташованого за адресою: Житомирська область, Олевський район, смт. Дружба, вул. Леніна, 1, намагалися демонтувати та таємно викрасти частини металевого обладнання основних засобів виробництва ДП МОУ «ДКНК «Кварц», чим спричинили підприємству матеріальний збиток.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищевказаного злочину, а також згідно отриманої інформації у встановленому порядку, встановлено, що на території ДП МОУ «ДКНК «Кварц» (Житомирська область, Олевський р-н, смт. Дружба, вул. Леніна, 1) знаходяться споруди, які відносяться до основних засобів підприємства.

Також встановлено, що на території даного підприємства знаходяться працівники ТОВ «Добробуд 2013» та 643 Управління начальника робіт (УНР), які перебувають на території режимного об`єкту без дозвільних документів (належним чином оформлених перепусток), які проживають у приміщеннях ДП МОУ «ДКНК «Кварц» без належним чином оформлених договорів оренди приміщення (розміщення/проживання) та відповідно без сплати коштів за орендовані приміщення чим завдають підприємству матеріальних збитків.

Вищевказані особи протягом тривалого часу здійснюють незаконну різку металоконструкцій (збірно-розбірного цеху, інших металевих конструкцій), які є невід`ємною частиною майнового комплексу (основних засобів) ДП МОУ «ДКНК «Кварц», та які знаходиться на балансі даного підприємства, а саме під приводом укладеного договору постачання № 1/05 від 24.05.2016 року між ДП МОУ «ДКНК «Кварц» в особі т.в.о. директора ОСОБА_11 та ТОВ «Добробуд 2013» в особі директора ОСОБА_5 ..

Даний договір має завуальований характер і не відображає виду та фактичних об`ємів та обсягів виконаних робіт, поставки-доставки будівельних матеріалів (звідки та кому), металобрухту, проведення демонтажу об`єктів споруд (не зазначено яких саме), та інших, тобто, вищевказаними особами здійснюється незаконний демонтаж та вирізка металоконструкцій з подальшим його вивезенням з території підприємства без дозвільних та погоджувальних документів службових осіб ДП МОУ «ДКНК «Кварц».

Також на території вищевказаного підприємства було виявлено автокран марки Камаз держ. № НОМЕР_1 (належний 643 УНР), який згідно наданих документів повинен був знаходиться в смт. Білокоровичі, а по факту знаходився на території ДП МОУ «ДКНК «Кварц», за допомогою якого здійснювався демонтаж металоконструкцій основних засобів.

Вищевказане майно вивозиться з території на вантажних автомобілях під приводом металобрухту та будівельних матеріалів, будь-яких дозвільних документів які б підтверджували законність перевезення та порізки металобрухту водії автотранспорту не мають (товарно - транспортні накладні, акти прийому - передачі матеріальних цінностей та інших документів).

Ураховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що працівники ТОВ «Добробуд 2013» та 643 УНР виконують об`єктивну сторону кримінального правопорушення шляхом вирізки металоконструкцій з подальшою реалізацією її невідомим особам без оформлених належним чином документів.

Під час отримання оперативної інформації щодо ТОВ «Добробуд 2013» встановлено, що дане підприємство має ознаки фіктивності, а саме у Товариства одноосібний засновник та керівний склад, відсутність за місцем реєстрації, статутний фонд 2000 гривень, відсутність звітності в ДПІ.

Жодного працівника (представника) ДП МОУ «ДКНК «Кварц», які б охороняли даний об`єкт та здійснювали пропускний контроль, фіксували заїзд - виїзд автотранспорту з території у відповідному журналі, фіксували обсяги робіт з демонтажу та вирізки металоконструкцій з відображенням даних у відповідних журналах, накладних та інших документах встановлено не було.

10.10.2016 з 16 год. 25 хв. до 23 год. 00 хв. проведено обшуку в приміщенні та іншому володінні «643 Управління начальника робіт», за адресою м. Житомир, проспект Незалежності,61. Під час обшуку вилучено частково заповнену товаро транспортну накладну, 4 книги реєстрації наказів, кореспонденції та відряджень, печатку ФОП ОСОБА_5 , 5 банківських карт ОСОБА_5 , ноутбук марки «Асус» з зарядним пристроєм, документи обліку наказів стройової частини, акти списування, трудові договори, колективні договори, документи для оформлення пенсій, документи листування з суміжними підприємствами, контрольний зразок серветки, змиви з рук ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 400 доларів США (чотириста доларів США) номіналом по 100 доларів США кожна: LF 48610137 I, LF 34453289 A, LK 22220912E, LB 21110216 Q з слідами жовто зеленого кольору, несправжні імітаційні засоби в кількості 182 аркушів паперу схожі на купюри номіналом 100 доларів США з написом «PRIKOL OF AMERICA», поліетиленовий пакет типу файл та 6 гумок для змотування грошей, куртку зеленого кольору з нашаруванням речовини жовто-зеленого кольору, 3 папки із кореспонденцією та наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», 2 акти надання послуг, документи про господарську діяльність ДП МОУ ДКНК «Кварц», Добробуд 2013 та ФОП ОСОБА_10 , відомість недостачі ДП МОУ ДКНК «Кварц», синю папку з наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», інвентарний опис ДП МОУ ДКНК «Кварц», документи оцінки та списання майна ДП МОУ ДКНК «Кварц», прозорий файл з актами списання ДП МОУ ДКНК «Кварц», баланс в двох примірниках, договір зберігання між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 26/15 з 2 примірниками акту прийому передачі, договір виконання робі між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 11/16, ноутбук марки Асер з зарядним пристроєм, елементи металевих конструкцій фінського сховища ДП МОУ ДКНК «Кварц» у вигляді кран балки інв. № 23, рамних конструкцій, металевих опор, фрагментів стін ( сендвіч панелей), листи метало профілю із даху.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в арешті вказаного в клопотанні майна з метою збереження предметів, які є речовими доказами злочину, не допущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990, яка ратифікована Законом України № 738/97-ВР від 17.12.1997 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121 -III від 07.12.2000, ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 10.10.2016 за адресою за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- частково заповнену товаро транспортну накладну;

- 4 книги реєстрації наказів, кореспонденції та відряджень;

- печатку ФОП ОСОБА_5 ;

- 5 банківських карт ОСОБА_5 ;

- ноутбук марки «Асус» з зарядним пристроєм;

- документи обліку наказів стройової частини, акти списування, трудові договори, колективні договори, документи для оформлення пенсій, документи листування з суміжними підприємствами;

- контрольний зразок серветки, змиви з рук ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США (чотириста доларів США) номіналом по 100 доларів США кожна: LF 48610137 I, LF 34453289 A, LK 22220912E, LB 21110216 Q з слідами жовто зеленого кольору;

- несправжні імітаційні засоби в кількості 182 аркушів паперу схожі на купюри номіналом 100 доларів США з написом «PRIKOL OF AMERICA»;

- поліетиленовий пакет типу файл та 6 гумок для змотування грошей;

- куртку зеленого кольору з нашаруванням речовини жовто-зеленого кольору;

- 3 папки із кореспонденцією та наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», 2 акти надання послуг, документи про господарську діяльність ДП МОУ ДКНК «Кварц», Добробуд 2013 та ФОП ОСОБА_10 , відомість недостачі ДП МОУ ДКНК «Кварц», синю папку з наказами ДП МОУ ДКНК «Кварц», інвентарний опис ДП МОУ ДКНК «Кварц», документи оцінки та списання майна ДП МОУ ДКНК «Кварц», прозорий файл з актами списання ДП МОУ ДКНК «Кварц», баланс в двох примірниках, договір зберігання між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 26/15 з 2 примірниками акту прийому передачі, договір виконання робі між ДП МОУ ДКНК «Кварц» та 643 УНР № 11/16;

- ноутбук марки Асер з зарядним пристроєм;

- елементи металевих конструкцій фінського сховища ДП МОУ ДКНК «Кварц» у вигляді кран балки інв. № 23, рамних конструкцій, металевих опор, фрагментів стін ( сендвіч панелей), листи метало профілю із даху

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1