Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6058/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошовими коштами, використовуючи реквізити та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Російська Федерація, ОКПО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою «конвертацією» їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та приховування джерел походження грошових коштів.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Разом з тим абзацом першим пункту 3.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267, передбачено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні суду. Це означає, що лише за рішенням суду може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банку та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 05.04.2016 року задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій в паперовому вигляді або на електронному носії, а саме:
1) інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 р. до 06.05.2016 р. по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_12 ), із зазначенням контрагентів та призначенням платежу;
2) документів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_12 ):
договори;
довіреності;
картки зі зразками підписів та відбитків печаток.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1