ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3049/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України.
В суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в ході досудового розслідування, на території м.Києва з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів гр. К, гр. Б та гр. ОСОБА_3 створили ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За допомогою вказаних суб`єктів господарювання гр. К, гр. Б та гр. ОСОБА_3 здійснюють протиправну діяльність, направлену на надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме: надання послуг щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат, обготівкування грошових коштів шляхом лише документального оформлення фінансово-господарських операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за

№ НОМЕР_6 .

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахунку за

№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 11.06.2015 по дату оголошення ухвали суду, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: