КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-354/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбати ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області Воробйової О.Ю. №32/32141595/35-129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт" (), ПП „Алерт Плюс" (), ПП „Інко" (), ПП „Авеланж" (), ПП „Арена Сервіс" (), ПП „Саланг-ТМ" (), ПП „Дсіст" (), ТОВ „Інтермаксервіс" (), ПП „Маркап" (), ПП „Альгіарі-Т" (), ПП „Агат Сервіс" (), ПП „Астелікс-2007" (), ТОВ „Алівіс" (), ПП „Оріль" () від 05.05.2011 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" (, м. Кременчук) гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, незаконно сформував податковий кредит за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1. де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4, знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств: ПП „Фірма „Реал-М" (), ПП ..Алерт" (), ПП „Алерт Плюс" (), ПП „Інко" ), ПП „Авеланж" (), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 3498), ПП „Саланг-ТМ" (),ПП „Асіст" (), ТОВ ..Інтермаксервіс" (), ПП „Маркап" (), ПП „Альпарі-Т" .). ПП „Агат Сервіс" (), ПП „Астелікс-2007" (). ТОВ „Алівіс" (), ПП „Оріль" (), ПП „Алькасар Плюс" (, м. Кременчук) та СГД-контрагентів, печатки та документи підприємств.

Згідно довідки за вих. №61/2191 від 12.04.2011 року Кременчуцького міжміського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6

Суддя дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4 знаходяться документи, печатки, штам V незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПО С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл па проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ПП „Фірма „Реал-М" гр. ОСОБА_4.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва