УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :
Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку, в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000323 від 25.08.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.10.2016 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 29.09.2016, громадянина України ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 КК України.

Так, 20.10.2016 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 368 КК України.

21.10.2016 Шевченківським районним судом м. Києва ОСОБА_4 вибрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 20.12.2016.

В ході огляду місця події у ОСОБА_4 було виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), яка оформлена на ОСОБА_5 , але перебуває у постійному володіння ОСОБА_4 , та на яку за вимогою останнього ОСОБА_6 перераховував грошові кошти за отриману інформацію.

Відповідно до пояснень ОСОБА_4 вказана картка справді оформлена на його кума ОСОБА_5 , однак фактично використовувалася ОСОБА_4 для зняття переданих ОСОБА_6 коштів.

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_5 останній підтвердив, що кратка належить йому, однак на користування він її віддав ОСОБА_4 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, закріпленому за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 отримані внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відображає рух грошових коштів по рахунку, закріпленому за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий слідчий просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) задовольнити.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-документів щодо операцій по рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 за період обслуговування з 01.09.2016 по даний час (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді;
-електронні розрахункові документи, по рахунку, який закріплений за банківською карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а також електронні журнали реєстрації транзакцій з 01.09.2016 по даний час, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» здійснювалися операції з вказаним банківським рахунком в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: