печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7684/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
22.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2014 по 18.02.2016 рр. перевірок дотримання вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.07.2012 до 16.09.2014 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, встановлено факти, які можуть свідчити про виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг готівкових коштів у особливо великих розмірах на підставі безтоварних операцій із використанням суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб нерезидентів, які будь-якого відношення до вказаних дій не мали.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо проведення Національним банком України в період з 01.01.2014 по 18.02.2016 рр. перевірок дотримання вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення перевірок діяльності вказаної банківської установи,

- довідок із додатками, складених за результатами проведення планових та позапланових перевірок банківської установи, а також документів, на підставі яких вони були складені,

- актів із додатками, складених за результатами здійснення безвиїзного нагляду з питань фінансово моніторингу, а також документів, на підставі яких вони були складені (в т.ч. запити ІНФОРМАЦІЯ_3 , листи-відповіді банківської установи з додатками на запити, письмові пояснення осіб щодо проведення фінансових операцій і т.д.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7684/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3