10.10.2016
Справа №642/6193/16-к
Провадження №1-кс/642/1681/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року м.Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002650 від 22.07.2016 старшим слідчим слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002650 від 22.07.2016 за фактом внесення недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі за текстом Товариство), ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - а від 19.07.2016.

Допитаний заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що він на підставі довіреності являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адвокатом директора Товариства ОСОБА_6 , відповідно до договору надання правової допомоги. У липні 2016 року, йому стало відомо про те що, гр-ка ОСОБА_7 придбала частку внеску статутного капіталу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у одного з учасників Товариства ОСОБА_8 . У червні 2016 року помер один з учасників Товариства ОСОБА_9 та після його смерті, не маючи достатньої кількості відсотків голосів учасників Товариства, було проведено загальні збори учасників, під час якого прийнято незаконні рішення, до протоколів загальних зборів внесено недостовірні відомості, після чого внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний у кримінальному провадженні директор товариства ОСОБА_6 пояснив, що жодних документів про зміну учасників Товариства чи його звільнення з посади він не бачив, про прийняті рішення, щодо зміни директора Товариства, чи його відсторонення від займаної посади, нічого не відомо. Він як і в попередні роки являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ким саме, на підставі чого подані документи до державного реєстратора, що стало наслідком зміни учасників і керівництва Товариством, йому невідомо. Вважає, що існуючий протокол загальних зборів учасників від 19.07.2016 неправомочний, так як прийняті рішенні, відображені у ньому суперечать положенням статуту Товариства.
Статтею 59 глава 2 розділ 2 ЗУ «Про господарські товариства» визначено, що до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить:
а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
в) виключення учасника з товариства;
г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.
Пунктом 4.2.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямо вказано, питання про виключення учасника Товариства рішення вважається прийняти на загальних зборах Учасників Товариства, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.
Пунктом 4.2.3. визначено що кожний учасник має у загальних зборах Учасників кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники ( представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів.
Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що у червні 2016 року помер один з учасників Товариства ОСОБА_9 (частка внеску учасника в Статутному капіталі 50 відсотків), інший учасник Товариства ОСОБА_8 (частка внеску учасника в Статутному капіталі 50 відсотків), у невстановлений в ході досудового слідства час відступила свою частку внеску у статутному капіталі Товариства гр-ці ОСОБА_10 19.07.2016 відбулись загальні збори учасників Товариства, ким явились вказані учасники не встановлено. З огляду на встановлений факт смерті одного з учасників Товариства, усі прийняті рішення під час засідання загальних зборів учасників були прийняті кількістю голосів, щонайбільше 50, що суперечить положенням ЗУ «Про господарські Товариства» та положенням статуту Товариства. На підставі прийнятих рішень під час загальних зборів учасників від 19.07.2016 були внесені зміни Єдиного державного реєстру юридичних осіб, щодо зміни установчих документів юридичної особи, зміна відомостей про керівника юридичної особи, інші.
В цей же день, 19.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_11 внесено зміни до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № 1008390, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.
Крім того, 19.07.2016 за № 2008390 приватним нотаріусом ОСОБА_11 внесено зміни до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна додаткової інформації, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.
21.07.2016 приватний нотаріусом ОСОБА_11 на виконання п.7 Порядку державної реєстрації передачі документів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом МЮУ № 359/5 від 09.02.2016 року зареєстрованого у МЮУ 09.02.2016 року за № 200/28330 та згідно зі ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передано документи, щодо проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (код39), «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» (код НОМЕР_3 ) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 для зберігання у реєстраційній справі 1_480_008390_94, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином нотаріусом ОСОБА_11 було передано до Управління: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.07.2016 - 1 арк; супровідний лист від 21.07.2016- 1 арк; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору 2 арк; заява про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 19.07.2016- 8 арк; оригінал протоколу № 01/07 загальних зборів товариства від 19.07.2016 1 арк; протокол 1/1 загальних зборів учасників Товариства від 19.07.2016 1 арк; оригінал купівлі продажу сачки у статутному капіталі Товариства від 26.08.2015-1 арк; акт приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства від 26.08.2016 1 арк; нотаріально посвідчена заява від 26.08.2015 1 арк; оригінал статуту Товариства (нова редакція) 14 арк; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2016 2 арк; копія квитанції від 19.07.2016 1 арк.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.07.2016 - 1 арк; супровідний лист від 21.07.2016- 1 арк; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору 2 арк; заява про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 19.07.2016- 8 арк; оригінал протоколу № 01/07 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 19.07.2016 1 арк; протокол 1/1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 19.07.2016 1 арк; оригінал купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 26.08.2015-1 арк; акт приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 26.08.2016 1 арк; нотаріально посвідчена заява від 26.08.2015 1 арк; оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 (нова редакція) 14 арк; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2016 2 арк; копія квитанції від 19.07.2016 1 арк; з метою встановлення які саме зміни були внесені у 2016 році нотаріусом ОСОБА_11 , щодо Товариства, відомості щодо особи, що подала документи для внесення змін та її повноваження, від імені кого, та які саме документи були подані для проведення державної реєстрації змін, законності підстав для внесення змін, а також відомості, що містяться у протоколі загальних зборів учасників від 19.07.2016.
Крім того встановлено, що протягом 2015 року, у тому числі 02.06.2015 та 19.11.2015 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено підтвердження відомостей про юридичну особу, а саме зміна додаткової інформації, що ймовірно стосується зміни учасників Товариства. (код 8008390 від 02.06.2015 та код 0008390 від 19.11.2015)
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що мають значення у кримінальному провадженні, у тому числі відомості.
Згідно з частиною 5 статті 14 Закону України «Про нотаріат» архів та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса є власністю держави.
Стаття 162 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Інформація про вчинені нотаріальні дії може бути отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та виїмки.
Таким чином, відомості та документи, що необхідно отримати становлять державну таємницю, не підлягають розголошенню, їх отримання в ході розслідування кримінального провадження можливе в порядку тимчасового доступу до речей та документів, в порядку ст. ст. 159-164 КПК України.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення які саме зміни були внесені у 2016 році нотаріусом ОСОБА_11 , щодо Товариства, відомості щодо особи, що подала документи для внесення змін та її повноваження, від імені кого, та які саме документи були подані для проведення державної реєстрації змін, законності підстав для внесення змін, а також відомості, що містяться у протоколі загальних зборів учасників від 19.07.2016, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, однак як вбачається з телефонограми зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого та повідомив, що документи будуть видані відповідно до ухвали. Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи те, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, а саме у наданні дозволу до копій документів, адже слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу до оригіналів документів, задля запобіганню перешкод для нормального функціонування роботи департаменту в разі вилучення оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та стосуються реєстраційних дій, що проведені у 2015-2016 році стосовно «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі:

-належним чином завірені копії документів чи оригіналів, що стосуються реєстраційних змін та підтвердження відомостей по юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , за кодом 8008390 від 02.06.2015 та код НОМЕР_4 від 19.11.2015;
-належним чином завірені копії документів державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , здійснені протягом 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за кодом НОМЕР_5 , 2008390, у тому числі лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.07.2016 - 1 арк; супровідний лист від 21.07.2016- 1 арк; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору 2 арк; заява про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 19.07.2016- 8 арк; оригінал протоколу № 01/07 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 19.07.2016 1 арк; протокол 1/1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 19.07.2016 1 арк; оригінал купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 26.08.2015-1 арк; акт приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 від 26.08.2016 1 арк; нотаріально посвідчена заява від 26.08.2015 1 арк; оригінал статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 (нова редакція) 14 арк; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2016 2 арк; копія квитанції від 19.07.2016 1 арк.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1