Провадження №1кс/712/ 2918/16
Справа №712/5663/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 18 травня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0002424 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 про те, що 12.03.2016 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які перебували на банківському рахунку ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріальної шкоди. Сума останньої встановлюється.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_2 (паспорт серії: НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ в м. Черкаси 07.04.2006 року, інн № НОМЕР_2 ), який 13.03.2016 близько 14.00 години, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси взяв у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та не повернув. Потім перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси ОСОБА_8 взяв у ОСОБА_6 мобільний телефон «Леново А600» з фінансовим номером НОМЕР_4 даної карти, під приводом входу в мережу інтернет, встановив за допомогою програми «Плеймаркет» та встановив на нього програму «SMS BOUNCER», після чого ввів свій номер телефону (вказана програма здійснює копіювання смс повідомлень, які приходять на телефон абонента та копію передає на введений номер телефону), в подальшому вийшов з даним телефоном на вулицю, тричі ввів не правильний пін код з її мобільного телефону на її програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім за допомогою власного ПК за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , зайшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_6 , натиснув розділ «Забув пароль», ввів номер телефону ОСОБА_6 - НОМЕР_4 та останні цифри карти « НОМЕР_5 », після чого на його номер телефону надійшло копійоване смс повідомлення з шестизначною комбінацією цифр для підтвердження заміни пароля, вказані цифри ОСОБА_8 ввів у відповідну графу та пройшла заміна пін коду банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_8 ввійшов в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_6 , обрав графу «перекази між своїми рахунками» де з кредитної карти « НОМЕР_6 » перевів на карту № НОМЕР_3 , яка на той час перебувала в його користуванні, здійснив дві операції по переводу грошових коштів сумою 200 гривень та 500 гривень. Потім ОСОБА_8 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , близько 21.47 години перевів у готівку грошові кошти двома операціями 200 та 500 гривень. Так, він усвідомлюючи свої дії заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами, які в подальшому використав на власні потреби, а тому виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- чи являється гр. ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ) користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так вказати її логін;

- чи була зміна логіна та пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом, користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 );

- чи були порушені правила при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016 року, якщо так то вказати які саме порушення були здійснені під час входу користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ) чи іншою особою;

- яким шляхом було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який номер мобільного телефону надходили паролі та СМС повідомлення до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 );

- надати перелік ІР адрес по входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по клієнту ОСОБА_6 за період з 01.03.2016 по 01.04.2016 року;

- з якої карти ОСОБА_6 були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- надати відео з банкоматів по картам ОСОБА_6 в період часу з 11.03.2016 по 14.03.2016;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, надати копію висновку.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів та зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відомості :

- чи являється гр. ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ) користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так вказати її логін;

- чи була зміна логіна та пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом, користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 );

- чи були порушені правила при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016 року, якщо так то вказати які саме порушення були здійснені під час входу користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ) чи іншою особою;

- яким шляхом було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який номер мобільного телефону надходили паролі та СМС повідомлення до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувачем якого являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 );

- надати перелік ІР адрес по входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по клієнту ОСОБА_6 за період з 01.03.2016 по 01.04.2016 року;

- з якої карти ОСОБА_6 були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 01.03.2016 по 01.04.2016 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- надати відео з банкоматів по картам ОСОБА_6 в період часу з 11.03.2016 по 14.03.2016;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, надати копію висновку.

З метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1