Справа № 727/7345/16-к Провадження № 1-кс/727/2433/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування № 0000084 від 27.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 27.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.09.2016 року ОСОБА_4 оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, щодо отримання ним неправомірної вигоди, зокрема також через перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснених у період з 01 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 27.08.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, згідно яких: у провадженні військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 27.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунках ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта даного банку фізичної особи ОСОБА_4 , а саме:

- документів, які містять відомості про відкриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку фізичною особою ОСОБА_4 ;

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку фізичної особи ОСОБА_4 , здійснених у період з 01 вересня 2016 року по 17 вересня 2016 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази, даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний банківський рахунок.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1