Справа № 464/1366/15-к
пр.№ 1-кс/464/405/15
У Х В А Л А
13.02.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 27.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України КК України, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про здійснення в період 2013-2015 років фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: м.Львівська область, Сокальський район, с.Сілець, а також журналів в`їзду та виїзду з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автотранспорту за період січня-грудня 2014 року, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: м.Львівська область, Сокальський район, с.Сілець.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів в особливо великих розмірах в період січня-вересня 2014 року, отриманих від незаконної реалізації вугільної продукції службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Львівська область, Сокальський район, с.Сілець), відповідно до матеріалів перевірки ГУ КЗЕ СБ України від 09.11.2014р. Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є монополістом надання послуг зі збагачення вугілля в регіоні, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори на збагачення рядового вугілля. 3 початку 2014 року на збагачувальну фабрику вказаними державними підприємствами відвантажено 670 тис. тонн рядового вугілля, з яких отримано 279 тис. тонн готової продукції, що складає 41% від обсягу поставленого вугілля. Станом на 15.09.2014 р. на складах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно знаходитися понад 50 тис. тонн вугільної продукції, загальною вартістю понад 50 млн. грн., що належить державним підприємствам, однак за отриманими даними, вказаний обсяг вугілля на збагачувальній фабриці відсутній. Крім того, відповідно інформування ГУ КЗЕ СБ України (повідомлення про кримінальне правопорушення від 09.11.2014), протягом січня-жовтня 2014 року з території збагачувальної фабрики, систематично вивозиться готова продукція у вигляді вугілля та аргіліту, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в подальшому незаконно реалізується. При цьому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, отримані від незаконної реалізації готової продукції, легалізуються (відмиваються) шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) і в подальшому зняття готівки з каси банків. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Львівська область, Сокальський район, с.Сілець) знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2015 років, а також журнали в`їзду та виїзду з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автотранспорту за період січня-грудня 2014 року. З метою встановлення фактичних обставин проведення господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 27.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України та зважаючи на те, що договори та угоди з додатками, товарно-транспортні накладні, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні документи, векселі, документи листування, претензійної роботи, сертифікати якості та відповідності, інші документів, які свідчать про здійснення в період 2013-2015 років фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), журнали в`їзду та виїзду з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автотранспорту за період січня-грудня 2014 року, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: Львівська область, Сокальський район, с.Сілець, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про здійснення в період 2013-2015 років фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також журналів в`їзду та виїзду з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автотранспорту за період січня-грудня 2014 року, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: м.Львівська область, Сокальський район, с.Сілець.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1