Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3833/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2016 року м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора - ОСОБА_2 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000329 від 28.01.2016 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, освіта вища, працюючого головою громадської організації «Надійний Потенціал», розлученого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового слідства встановлено, що 19.02.2016 року ОСОБА_3 , в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 3, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» (), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме прикриття надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг за наступних обставин.

Так, у грудні 2015 року у ОСОБА_3 з корисливих мотивів виник злочинний умисел на здійснення незаконної діяльності по наданню за грошову винагороду суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, а також формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг. З даною метою ОСОБА_3 вирішив створити декілька суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєструвати на підставних осіб та які в подальшому використовувати для прикриття вищевказаної незаконної діяльності.

Реалізуючи зазначений умисел, з метою підшукання осіб на ім`я яких ОСОБА_3 планував створити та зареєструвати вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), останній в січні 2016 року розмістив в мережі Інтернет на невстановлених під час досудового слідства веб-сайтах оголошення щодо працевлаштування на підприємствах молодих людей з достойною заробітною платою. При цьому у зазначеному оголошенні він надав контактну інформацію для зв`язку з ним, а саме номер невстановленого під час досудового слідства мобільного телефону.

На початку лютого 2016 року за вказаним оголошенням йому зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому ОСОБА_3 нібито з метою обговорення деталей працевлаштування указаного в оголошенні, а насправді з метою введення в оману указаної особи, призначив зустріч в АДРЕСА_2 (Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 20.05.2016 № 207 назва Жовтнева вулиця перейменовано в назву Соборності вулиця) біля будинку 49, попередивши при цьому ОСОБА_6 про необхідність взяти із собою на зустріч копію свого паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Приблизно в першій декаді лютого 2016 року ОСОБА_3 у призначеному ним місці, а саме біля будинку по АДРЕСА_2 , де розташовувалася нотаріальна контора приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_6 в якому впізнав знайомого свого пасинка.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 під час указаної зустрічі повідомив ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, хоча насправді мав намір зареєструвати на ім`я ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття законної діяльності. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 , що сам підготує всі документи, необхідні для створення підприємства, які останньому лише необхідно буде підписати. ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_3 та вважаючи, що дійсно стане засновником та керівником підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність по наданню послуг з продажу автодеталей, тут же передав останньому копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 .

17.02.2016 ОСОБА_3 вчинив подальші дії спрямовані на реалізацію свого злочинного умислу, а саме створення від імені ОСОБА_6 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_3 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь». Так останній, будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на власному комп`ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_6 , склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_6 , який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_3 , а саме: про рішення ОСОБА_6 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_3 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_6 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_6 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_6 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_6 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_3 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_3 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_3 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_6 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_6 , ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_3 знову призначив зустріч ОСОБА_8 , яка відбулася 18.02.2016 за вищевказаною адресою біля будинку по АДРЕСА_2 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 , з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу щодо створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, користуючись довірою ОСОБА_6 , та створивши умови, щоб останній не знайомився із змістом вищевказаних підроблених ним напередодні документів, повідомляючи при цьому, що ці документи необхідні для початку роботи підприємства, надав йому на підпис невстановлену досудовим слідством кількість примірників вищевказаних підроблених протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016. У свою чергу ОСОБА_6 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3 , а навпаки - введеним в оману останнім та дійсно вважаючи, що стане керівником та засновником підприємства - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», яке буде здійснювати господарську діяльність щодо продажу авто деталей, підписав від свого імені вищевказані документи.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_6 за рівнем своїх знань та відсутністю навиків з державної реєстрації юридичних осіб сам не зможе вчинити дії по державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», з метою уникнення можливості детального ознайомлення ОСОБА_6 з підробленими документами, а також маскуючи свою причетність до створення указаного товариства, вирішив залучити для його державної реєстрації інших осіб, а саме ОСОБА_9 (ІДН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (ІДН НОМЕР_4 ), яким невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_3 , та які здійснюють надання послуг по державній реєстрації фізичних та юридичних осіб за довіреністю. З даною метою ОСОБА_3 попередньо домовився з ОСОБА_10 про вчинення останньою чи її чоловіком ОСОБА_9 за проханням ОСОБА_3 дій по державній реєстрації юридичної особи.

У це й же день, тобто 18.02.2016, ОСОБА_3 вчинив подальші дії по створенню ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме разом із ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 , прибув до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 49, де ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 було видано довіреність на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , якою уповноважено указаних осіб представляти інтереси ОСОБА_6 в Полтавському міському управлінні юстиції Полтавської області при державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь». Зазначена довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про що було здійснено запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 617. При цьому ОСОБА_7 не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 , так як останній свою присутність з ОСОБА_6 пояснив нотаріусу наданням допомоги останньому у реєстрації підприємства.

Після залишення указаної нотаріальної контори ОСОБА_3 цього ж дня видану ОСОБА_6 довіреність від 18.02.2016, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за № 617, разом з підробленими документами, а саме протоколом № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статутом ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, передав ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації зазначеного товариства.

У подальшому, 19.02.2016, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_3 , який повідомив їй, що надає допомогу засновнику ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» ОСОБА_6 у реєстрації підприємства, так як той є близьким знайомим його пасинка, та не знаючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі вищевказаної довіреності подала підроблені протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_11 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36. На підставі зазначених документів ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 , провела державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно код ЄДРПОУ - 40287159, чим фактично завершила дії по створенню ОСОБА_3 вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» у незаконній діяльності, ОСОБА_3 за невстановлених обставин виготовив печатку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» та у період з 24.02.2016 по 29.02.2016, керуючи діями ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних підроблених документів провів процедуру відкриття для указаного товариства в ПАТ «Полтава-банк» () рахунку № НОМЕР_5 , а також отримав програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк» для дистанційного управління указаним рахунком.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , з метою створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для прикриття незаконної діяльності, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_3 через оголошення розміщене в мережі Інтернет було підшукано особу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого ОСОБА_3 вирішив створити та зареєструвати юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності. Повідомивши ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, та таким чином увійшовши в довіру до останнього, який до того ж був знайомим його пасинка, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 копії сторінок його паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 .

17.02.2016 ОСОБА_3 з метою створення від імені ОСОБА_6 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_3 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, та розуміючи, що такими документами зокрема є установчі документи юридичної особи, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на власному комп`ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_6 , склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_6 , який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_3 , а саме: про рішення ОСОБА_6 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_3 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_6 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_6 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_6 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_6 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_3 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_3 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_3 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_6 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_6 , ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_3 знову призначив зустріч ОСОБА_8 , яка відбулася 18.02.2016 за вищевказаною адресою біля будинку по АДРЕСА_2 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 , з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу щодо створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, користуючись довірою ОСОБА_6 , та створивши умови, щоб останній не знайомився із змістом вищевказаних підроблених ним напередодні документів, повідомляючи при цьому, що ці документи необхідні для початку роботи підприємства, надав йому на підпис невстановлену досудовим слідством кількість примірників вищевказаних підроблених протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016. У свою чергу ОСОБА_6 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_3 , а навпаки - введеним в оману останнім та дійсно вважаючи, що стане керівником та засновником підприємства - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», яке буде здійснювати господарську діяльність щодо продажу авто деталей, підписав від свого імені вищевказані документи. Таким чином, ОСОБА_3 було закінчено підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_6 за рівнем своїх знань та відсутністю навиків з державної реєстрації юридичних осіб сам не зможе вчинити дії по державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», з метою уникнення можливості детального ознайомлення ОСОБА_6 з підробленими документами, а також маскуючи свою причетність до створення указаного товариства, організував видачу 18.02.2016 ОСОБА_6 довіреності № 617 на ім`я підшуканих ОСОБА_3 осіб, а саме ОСОБА_9 (ІДН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (ІДН НОМЕР_4 ), яким невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_3 .

Після залишення указаної нотаріальної контори ОСОБА_3 цього ж дня видану ОСОБА_6 довіреність від 18.02.2016, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за № 617, разом з підробленими документами, а саме протоколом № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статутом ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, передав ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації зазначеного товариства.

У подальшому, 19.02.2016, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_3 , який повідомив їй, що надає допомогу засновнику ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» ОСОБА_6 у реєстрації підприємства, так як той є близьким знайомим його пасинка, та не знаючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі вищевказаної довіреності подала підроблені протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_11 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36.

Таким чином, ОСОБА_3 , використовуючи іншу особу ОСОБА_10 , яка думала що вчиняє правомірні дії, подав для проведення державної реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі зазначених документів ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 , провела державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно код ЄДРПОУ - 40287159, чим фактично завершила дії по створенню ОСОБА_3 вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 з метою використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для прикриття незаконної діяльності, вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_3 через оголошення розміщене в мережі Інтернет було підшукано особу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого ОСОБА_3 вирішив створити та зареєструвати юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності. Повідомивши ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, та таким чином увійшовши в довіру до останнього, який до того ж був знайомим його пасинка, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_6 копії сторінок його паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 .

17.02.2016 ОСОБА_3 з метою створення від імені ОСОБА_6 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_3 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на власному комп`ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_6 , склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_6 , який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_3 , а саме: про рішення ОСОБА_6 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_3 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_6 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_6 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_6 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_6 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_3 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_3 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3 , так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_3 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_6 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_6 , ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_3 18.02.2016, користуючись довірою ОСОБА_6 , надав їх йому на підпис біля будинку по АДРЕСА_2 .

19.02.2016 ОСОБА_3 , використовуючи ОСОБА_10 , на яку було видано довіреність від імені ОСОБА_6 на проведення державної реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», подав вищевказані підроблені документи Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_11 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, на підставі яких остання здійснила державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно .

У подальшому з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» у незаконній діяльності з використанням банківських рахунків, ОСОБА_3 за невстановлених обставин виготовив печатку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» та у період з 24.02.2016 по 29.02.2016, керуючи діями ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних підроблених документів провів процедуру відкриття для указаного товариства в ПАТ «Полтава-банк» рахунку № НОМЕР_5 .

З даною метою ОСОБА_3 24.02.2016 разом із ОСОБА_6 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 , прибув до приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 49, для проведення нотаріальної дії засвідчення справжності підпису ОСОБА_6 як директора ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в картці із зразками підписів і відбитка печатки, тобто документі, який, відповідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Національного банку України від 12.11.2003 № 492, є підставою для відкриття рахунку в банку. Для цього ОСОБА_3 передав зазначеному нотаріусу серед інших документів вищевказаний підроблений протокол загальних зборів ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» №1/2015 від 18.02.2016, з якого вбачалося призначення ОСОБА_6 керівником вказаного товариства, тобто таким чином використав завідомо підроблений документ. У свою чергу ОСОБА_7 , якому невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі указаного підробленого документу вчинив нотаріальну дію засвідчення справжності підпису директора ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в картці із зразками підписів і відбитка печатки про що було здійснено запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 660.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 25.02.2016 разом із ОСОБА_6 , який керувався вказівками ОСОБА_3 так як вважав, що вчиняє законні дії, прибув до відділення № 34 ПАТ «Полтава-банк» в м. Полтава, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 73 з метою відкриття рахунку вказаному товариству у зазначеному банку. Для цього ОСОБА_3 через ОСОБА_6 надав керуючому відділенням указаного банку ОСОБА_12 серед інших документів, необхідних для відкриття рахунку юридичній особі, вищевказані картку із зразками підписів і відбитка печатки, а також завідомо підроблені документи: протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, таким чином використавши указані підроблені документи.

На підставі вищевказаних наданих ОСОБА_3 документів, керуючою відділенням № 34 ПАТ «Полтава-банк» в м. Полтава ОСОБА_12 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3 , було проведено процедуру відкриття для ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в ПАТ «Полтава-банк» рахунку № НОМЕР_5 .

У послідуючому, 29.02.2016 ОСОБА_3 , з метою дистанційного використання вищевказаного рахунку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», було організовано укладення ОСОБА_6 з ПАТ «Полтава-банк» договору № 5579 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк». Зазначений програмно-технічний комплекс ОСОБА_3 після його отримання ОСОБА_6 разом з іншими банківськими документами залишив собі.

Використання ОСОБА_3 вищезазначених підроблених документів ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою відкриття рахунку вказаному товариству в ПАТ «Полтава-банк» надало можливість йому використовувати фіктивну юридичну особу - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для здійснення прикриття незаконної діяльності з використанням указаного банківського рахунку.

Таким чином ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.
Таким чином, дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; за ч. 1 ст. 205 -1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості; та за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.
Під час досудового розслідування між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_4 , 21 липня 2016 року була укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з умовами угодою ОСОБА_3 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час затвердження угоди судом враховано, що вказаними кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода не завдана, цивільний позов не заявлявся.

Сторонами узгоджено, що при затвердження угоди ОСОБА_3 буде призначено покарання :

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За сукупністю злочинів, згідно ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_3 призначити у виді дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_3 визнав себе винуватим віднесені до злочинів невеликої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про вирішення долі речових доказів, у відповідності до ст. 100 КПК України, що містяться в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_13 підтримав заявлене адвокатом клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 475 КПК України вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків із урахуванням особливостей, передбачених частиною третьою цієї статті.

Отже, суд вивчивши заявлене клопотання про визначенню долю речових доказів вважає, що воно підлягає до задоволення.

Долю речових доказів та документів визначити згідно ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

З А С У Д И В:

Угоду від 21 липня 2016 року по кримінальному провадженню № 0000329 від 28.01.2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_4 , затвердити.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 205 -1, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді:

- за ч. 1 ст. 205 КК України - штраф у розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 34 000 грн.;

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 17 000 грн.;

- за ч. 4 ст. 358 КК України штраф у розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 850 грн..

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 34 000 грн..

Роз`яснити ОСОБА_3 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Речові докази Скасувати арешт з рахунків та коштів, які на них знаходяться, відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 331401):

-№№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 8103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735);

-№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915);

-№№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793);

-№№ НОМЕР_10 (ДОЛАР США), 5593 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460);

-№№ НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543);

-№ НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913);

-№№ НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960);

-№№ НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522);

-№№ НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390);

-№№ НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764);

-№№ НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744);

-№ НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388);

-№№ НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958);

-№№ НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (ЄВРО), НОМЕР_30 (ДОЛАР США), НОМЕР_31 ( РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992);

-№№ НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467);

-№№ НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574);

-№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241);

-№ НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371);

-№ НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376);

-№ НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350);

-№№ НОМЕР_41 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798);

-№№ НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575);

-№№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907);

-№№ НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563);

-№ НОМЕР_49 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097);

-№ НОМЕР_50 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189);

-№№ НОМЕР_51 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264);

-№ НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769);

-№№ НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287);

-№ НОМЕР_56 (УКРАЇСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392);

-№№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339)
-та з рахунків і коштів, які знаходяться на всіх рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_69 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_70 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_71 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_72 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_73 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_74 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_75 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_76 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_77 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_78 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_79 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_80 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_81 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_82 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_84 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_85 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_86 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_87 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_88 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_89 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_90 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_91 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_92 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_93 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_94 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_95 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_96 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_97 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_98 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_99 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_100 ), відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 331401), розташованого за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2, який було накладено відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_56 від 30.03.2016року, винесеної у кримінальному провадженні №0000329 від 28.01.2016року;

Скасувати арешт з рахунків та коштів, які на них знаходяться :

№ 8001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460);

№№ НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ЄВРО), 260089920 (ДОЛАР США), 260067984 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належать ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390);

№ НОМЕР_102 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232);

№ НОМЕР_103 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185),

відкритих у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (, МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, який було накладено відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_57 від 30.03.2016року, винесеної у кримінальному провадженні №0000329 від 28.01.2016року;

Речові докази у виді - флеш-накопичувача «DataTravel 100 G3 8 Gb.», флеш-накопичувача білого кольору із написом «Сбербанк Росії», флеш-накопичувача чорного кольору, ноутбука чорного кольору марки «Леново» s/n: WBO1252352 , що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, - повернути власнику ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Речові докази у виді - пластикової картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_104 золотого кольору із строком дії до грудня місяця 2018 року, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути його власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Речові докази у виді - флеш-накопичувача «Kingston» білого кольору, ключа до банківської системи «клієнт-банк» у вигляді флеш-накопичувача синього кольору з наклейкою рожевого кольору з написом «Авт 5», ноутбука HP ProBook 4515S серійний номер CNU 94740ML, ноутбук Lenovo B590 серійний номер WB14736598, мобільного телефону «Sumsung» IMEI НОМЕР_105 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_106 , мобільного телефону «Sаmsung» IMEI НОМЕР_107 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_108 , мобільного телефону «Nokia» IMEI НОМЕР_109 , сім-карти оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_110 : НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , платіжної картки ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_120 , картки (ключ до рахунку) ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_121 , відео реєстратора «SVS» серійний номер А10553214, відео реєстратора «DVR 16004LE-SL» серійний номер TZA1CF-12900275, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути - ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (39393467);

Речові доказ у виді - носіїв інформації - жорстких дисків з комп`ютерів: HITACHI S/N: 10BK3VV JUL-2012, WESTERN DIGITAL WD-400 S/N: WMAMA1354010 40GB, TOSHIBA S/N: 65HT4V7KSX13 JUN-2015 500GB, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, - повернути ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (39393467);
Речові докази у виді - мобільних телефонів: «SAMSUNG» (ІМЕІ відсутній) та «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_122 , «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_123 , з сім-карткою мобільного оператора «ПрАТ «Київстар», «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_124 та «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_125 , що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути власнику ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Речові докази у виді - пластикових карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , стартовий пакет мобільного Інтернету «Ого» ПрАТ «Укртелеком» з номером НОМЕР_146 , три стартові пакети мобільного Інтернету ТОВ «ТриМоб» з номерами: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , мобільний телефон «KENEKSI» ІМЕІ 1: НОМЕР_150 , ІМЕІ 2: НОМЕР_151 з сім карткою мобільного оператора «ПрАТ «Київстар», що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути власнику ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Судові витрати стягнути з ОСОБА_3 на користь держави в сумі 880,40 грн. за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1