Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2123/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що:
-«У слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0008857 від 29.11.2015, за ознаками склру злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 29.11.2015 до Подільського УП ГУНП у м. Києві, від потерпілого ОСОБА_5 , надійшла заява про кримінальне правопорушення, щодо шахрайських дій з боку невідомих осіб, які шляхом обману, з метою незаконного збагачення, шляхом збагачення зателефонували останній та повідомили, що її чоловік став учасником ДТП та для вирішення питання їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25 000 гривень. ОСОБА_5 , 28.11.2015року перерахувала вказану суму за адресою: АДРЕСА_1 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . У даний час, необхідно отримати:
Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня вчинення кримінального правопорушення 28.11.2015 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою,фото -відеоматеріали з банкомату де були зняті грошові кошти, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий даний картковий рахунок.
Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку отримані шахрайським шляхом.
Виявлення даного кримінального правопорушення, стало можливим із заяви потерпілого ОСОБА_5 , яка в подальшому була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань Подільського УП за №0008857 від 29.11.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство».
Необхідні документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо».
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просив:
-«Надати слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даний час, необхідно отримати інформацію:
І.Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня вчинення кримінального правопорушення 28.11.2015 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою,фото -відеоматеріали з банкомату де були зняті грошові кошти, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
Крім того, прошу Подільський районний суд м. Києва надати дозвіл на проведення виїмки слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Подільського УП ГУ НП у м. Києві».
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008857 від 29.11.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів зокрема має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого іншим працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві задоволенню не підлягає.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів зазначених документів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів в тому числі і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії довідки про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня вчинення кримінального правопорушення - 28.11.2015 року по 18.02.2016 року, з указуванням суми обороту та залишку, інформації про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, копії документів власника рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок, довідки про те, чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1