29.04.2016 Справа №607/3869/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що обслуговуються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення.
Заслухавши доводи начальника відділу СУ, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 . 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по АДРЕСА_3 . 07 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по АДРЕСА_2 . Для виконання вказаних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які були виділені на реконструкцію об`єктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100 000 грн..
23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відкрили розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому із вказаних вище рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомі особи протягом вересня 2015 року лютого 2016 року проводили зняття коштів готівкою за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , яка має прив`язку до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та карткового рахунку НОМЕР_2 .
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року, та інші документи, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні їх оригіналів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Начальником відділу СУ у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що обслуговуються у «UniCredit Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
1.інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок,
2.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що обслуговуються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2015 року до 01 березня 2016 року,
3.до фото особи (осіб), зробленого працівниками «UniCredit Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час їх відкриття , а також фото- і відео- особи з вебкамер банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час кожного зняття готівки за період з 01.09.2015 року до 01.03.2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1