УХВАЛА

29 листопада 2016 року м .Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Так, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , є бенефіціарними власниками вказаних Компаній про те, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.
Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.
Відповідно все рухоме та нерухоме майно, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.
На даний час нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.
Відповідно до теперішнього часу продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який з 02.10.2015 року за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 року внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.
До слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 від 19.10.2016 року про вчинення громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.
На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.) про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) у зв`язку з визнанням останнього банкрутом.
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є учасником ТзОВ сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є частиною ліквідаційної маси банкрута.
Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_9 ) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16.
Заслуговує уваги те, що зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даній справі відсутні.
Таким чином, в разі не вчинення нотаріусом відповідного запису має місце несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем. Вказані дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 361 КПК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку).
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всієї реєстраційної справи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке фактично знаходиться: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначенні документальної позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані злочини.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів наступних документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1