Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/997/14-к
1-кс/554/489/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000853 від 08 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
27 січня 2014 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у Полтавській регіональній дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №1087-01-08-2 від 15 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №105-01-07-2 від 20 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_6 за №285-01-07-2 від 02 серпня 2007 року; кредитної справи, оформленої на імя ОСОБА_6 за №968-01-08-2 від 04 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №31-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №232-01-08-2 від 25 січня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №52-01-07-2 від 08 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №1587-01-08-2 від 02 червня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №26-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №233-01-08-2 від 25 січня 2008 року; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №3 від 08 квітня 2008 року в сумі 60 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №4 від 10 квітня 2008 року в сумі 35 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №авт./5900/ від 04 квітня 2008 року в сумі 80 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 16 квітня 2008 року в сумі 20 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 25 квітня 2008 року в сумі 50 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №авт./9927/ від 15 квітня 2008 року в сумі 105 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_8 №авт./8976/ від 02 червня 2008 року в сумі 17 5000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_9 №авт./7264/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_7 №авт./7762/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочате кримінальне провадження №0000853 від 06 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 не виконуючи свої зобов`язання за кредитним договором №1230-01 від 20 листопада 2007 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума збитку встановлюється. Встановлено, що ОСОБА_10 , як керуючий Полтавською філією ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустив перевищення наданих йому службових повноважень при кредитуванні фізичних осіб. Протягом 2007-2008 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено та видано десять кредитів з системними порушеннями, а саме: - ОСОБА_8 кредитні договори №52-01-07-2 від 08.06.2007 року на суму 30 000 гривень та №1587-01-08-2 від 02.06.2008 року - 175 000 гривень; ОСОБА_7 кредитні договори №31-01-07-2 від 07.06.2007 року на суму 30 000 гривень та №232-01-08-2 від 25.01.2008 року 1 750 000 гривень; ОСОБА_6 кредитні договори №285-01-07-2 від 02.08.2007 року на суму 30 000 гривень та №986-01-08-2 від 04.04.2008 року 175 000 гривень; ОСОБА_5 кредитні договори №105-01-07-2 від 20.06.2007 року на суму 30 000 гривень та №1087-01-08-2 від 15.04.2008 року 105 000 гривень з наступним збільшенням до 175 000 гривень; ОСОБА_9 кредитні договори №26-01-07-2 від 07.06.2007 року та №233-01-08-2 від 25.01.2008 року 175 000 гривень.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, зокрема: кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №1087-01-08-2 від 15 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №105-01-07-2 від 20 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_6 за №285-01-07-2 від 02 серпня 2007 року; кредитної справи, оформленої на імя ОСОБА_6 за №968-01-08-2 від 04 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №31-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №232-01-08-2 від 25 січня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №52-01-07-2 від 08 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №1587-01-08-2 від 02 червня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №26-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №233-01-08-2 від 25 січня 2008 року; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №3 від 08 квітня 2008 року в сумі 60 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №4 від 10 квітня 2008 року в сумі 35 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №авт./5900/ від 04 квітня 2008 року в сумі 80 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 16 квітня 2008 року в сумі 20 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 25 квітня 2008 року в сумі 50 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №авт./9927/ від 15 квітня 2008 року в сумі 105 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_11 №авт./8976/ від 02 червня 2008 року в сумі 175 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_9 №авт./7264/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_7 №авт./7762/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень, які знаходяться у володінні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000853 від 06 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 03 лютого 2014 року по 03 березня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме : кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №1087-01-08-2 від 15 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_5 за №105-01-07-2 від 20 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_6 за №285-01-07-2 від 02 серпня 2007 року; кредитної справи, оформленої на імя ОСОБА_6 за №968-01-08-2 від 04 квітня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №31-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_7 за №232-01-08-2 від 25 січня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №52-01-07-2 від 08 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_8 за №1587-01-08-2 від 02 червня 2008 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №26-01-07-2 від 07 червня 2007 року; кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_9 за №233-01-08-2 від 25 січня 2008 року; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №3 від 08 квітня 2008 року в сумі 60 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №4 від 10 квітня 2008 року в сумі 35 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_6 №авт./5900/ від 04 квітня 2008 року в сумі 80 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 16 квітня 2008 року в сумі 20 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №1 від 25 квітня 2008 року в сумі 50 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_5 №авт./9927/ від 15 квітня 2008 року в сумі 105 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_11 №авт./8976/ від 02 червня 2008 року в сумі 175 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_9 №авт./7264/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень; заяву на видачу готівки ОСОБА_7 №авт./7762/ від 25 січня 2008 року в сумі 175 000 гривень, які знаходяться у володінні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1