печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, в сумі 46 390 (сорок шість триста дев`яносто) євро вилучені 20.06.2014 під час обшуку у приміщеннях ПП «Інкла-Київ», за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал,19 кв.29, з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати службовими особами ПАТ «Турбоатом» майна товариства в особливо великих розмірах та ухилення службовими особами ПП «Інкла Київ» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ПАТ «Турбоатом» розтрати та привласнення майна підприємства на суму 2666, 2 млн. грн., що стало можливим за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які лобіювавши прийняття розпорядження від 24.03.2010 № 671-р і постанови від 29.03.2010 № 297 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна України контрольних функцій за діяльністю з управління ПАТ «Турбоатом».
У ході досудового розслідування 20.06.2014 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ПП «Інкла-Київ», за адресою : АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва.

У ході обшуку виявлено та вилучено в тому числі грошові кошти у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США, які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку слідством встановлені не були.

Вказані грошові кошти не входили до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про проведення обшуку, але які прямо свідчили про обставини вчинення злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні.

23.07.2014 винесено постанову про визнання і приєднання до кримінального провадження речових доказів грошей у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США.

11.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, у сумі 46 390 Євро, 120335 грн., 10000 дол. США вилучені 20.06.2014 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку та до того часу слідством встановлені не були.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, в сумі 46 390 (сорок шість триста дев`яносто) євро вилучені 20.06.2014 під час обшуку у приміщеннях ПП «Інкла-Київ», за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал,19 кв.29, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1