Справа №1- кс/760/7494/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 04.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.186 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 04.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.186 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 20.02.2016 року близько 12:00 годин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито заволоділа майном, а саме: мобільним телефоном «Нокіа 225», золотими виробами, посвідченням ветерана праці, виданим на його ім`я, грошовими коштами в сумі 70 гривень та картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 26000 гривень.

Як пояснив допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 на його карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку: НОМЕР_2 знаходились грошові кошти в сумі 11,000 гривень

Згідно з випискою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даній банківській картці 20.02.2016 невстановленою особою були зняті готівкою через банкомат в приміщенні Універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) кошти у сумі 3,952 грн (включаючи комісії банку).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів щодо оформлення(відкриття) та обслуговування банківської карти належної гр. ОСОБА_5 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 20.02.2016 року по час отримання ухвали по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ARD8-00L3-E5KH-9RBN від 25.02.2016, встановлено, щопо даній банківській картці 20.02.2016 невстановленою особою були зняті готівкою через банкомат в приміщенні Універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) кошти у сумі 3,952 грн (включаючи комісії банку).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а самевизначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи щодо оформлення (відкриття) та обслуговування банківської картки від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданих на ім`я ОСОБА_5 та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня)та свідчитимуть про привласнення грошових коштів належних ОСОБА_5 за період з 20.02.2016 по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи щодо оформлення (відкриття) та обслуговування банківської картки від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданих на ім`я ОСОБА_5 , які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити з метою відстеження руху коштів по картковим рахункам оформленим на ОСОБА_5 , та перевірки факту заволодіння невстановленою особою грошовими коштами з вищевказаного рахунку за період з 20.02.2016 по теперішній час, а також з метою встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно оформлення(відкриття) та обслуговування банківської карти ОСОБА_5 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та працівникам оперативних підрозділів Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_5 , по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, в тому числі:виписок про рух грошових коштів по Рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 20.02.2016 по день оголошення ухвали суду, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я кожного вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих кожним Клієнтом для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту по 20.02.2016 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій),та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 20.02.2016 по день оголошення ухвали суду; інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із кожним вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток; інформацію про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, ПІБ власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1