УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2013 по 2016 роки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно довели до банкрутства суб`єкт господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало підставою порушення 07.06.2016 справи Господарським судом Хмельницької області про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті зазначених протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права на відшкодування матеріальної шкоди спричиненої посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 14 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті та обслуговуються Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , який відкритий та обслуговується Шепетівським відділенням Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ). Інформація про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2013 по 25.07.2016 та документи справи із юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті та обслуговуються Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , який відкритий та обслуговується Шепетівським відділенням Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: