Справа № 559/754/16-к
Номер провадження 1-кс/559/154/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"08" квітня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 30 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 15 лютого 2016 року невстановлена особа, пі приводом продажу деталей до автомобіля «Honda Civic», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит АДРЕСА_1 , у сумі 3200 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Даним злочином ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2016 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж автозапчастин. Переглянувши дане оголошення гр.. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на абонентський номер продавця НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_4 повідомила невідомому, що хоче придбати автозапчастини до автомобіля «Honda Civic», 2002 року випуску, на що останній повідомив, що йому потрібно переконатися чи наявний товар на складі. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував невідомий та повідомив, що запчастини які вона замовляла є в наявності на складі, однак їх придбання можливе лише у разі здійснення предоплати у сумі 3200 гривень на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

15 лютого 2015 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка була зареєстрована на ОСОБА_5 . Про надходження грошових коштів на рахунок продавець підтвердив та повідомив, що автозапчастини він відправить на протязі години, а на підтвердження надасть номер декларації про відправку, однак після даної розмови контакт з продавцем втратився, автозапчастині потерпілій так і не надійшли.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність

у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 15.01.2016 по 15.03.2016, та рух коштів по даних рахунках за вище вказаний період часу.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Розглянувши клопотання суд приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні КБ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, що протизаконно заволоділа коштами потерпілої, але включають документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що на данному етапі неможливо іншим шляхом довести обставини щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , як отриманням доступу до документів, що містяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Керуючись ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 30 березня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 15.01.2016 по 15.03.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період 15.01.2016 по 15.03.2016 під час транзакцій з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: