Дата документу 16.08.2016 Справа № 554/3886/16-к
Справа № 554/3886/16-к
Провадження № 1-кс/554/6418/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

З квітня 2014 року на території Луганської області діє терористична організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЛНР), представники якої шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людей, здійснюють провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та намагаються здійснити вплив на органи державної влади з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Внаслідок захоплення частини території Луганської області бойовиками самопроголошеної ЛНР та введення Урядом України ряду економічних обмежень щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, розташованими на непідконтрольних українській владі територіях, Алчевський карбідний завод (юридичне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який займає вагому частку на внутрішньому ринку феросиліцію, опинився під загрозою зупинки внаслідок втрати давніх господарських зв`язків з його основними покупцями з м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград та м. Запоріжжя.

Як свідчать наявні дані, з метою збереження ринків збуту виробленої продукції та, відповідно, джерел отримання прибутку фактичний власник підприємства ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 прийняли рішення щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочали роботу з налагодження каналу постачання феросиліцію з непідконтрольних українській владі територій на узгоджених з представниками ЛНР умовах.

За отриманою інформацією, у зв`язку з блокуванням роботи на непідконтрольних територіях банківської системи, з метою фінансового забезпечення функціонування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для забезпечення виплати представникам ЛНР готівкових коштів за безперешкодне вивезення продукції, вказаними особами розроблено механізм конвертації отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від покупців грошових коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської та інших областей, з подальшим їх ввезенням на тимчасово окуповану територію автомобільним транспортом.

Зокрема, з цією метою ОСОБА_4 було перереєстровано та поставлено на податковий облік у м. Полтаві ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_7 ), банківські рахунки якого використовувалися для конвертації грошових коштів в готівку.

Реквізити ПП « ОСОБА_6 » неодноразово використовувалися фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виводу в тіньовий обіг значних сум грошових коштів, отриманих у якості прибутку, частина з яких, в подальшому спрямовувалася для фінансування терористичної діяльності ЛНР.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області та матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) суб`єктами підприємницької діяльності, які контролюються вищевказаними особами, використовуються для виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовується на фінансування діяльності терористичної організації ЛНР, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час проведення обшуку у ОСОБА_7 встановлено та вилучено фінансово-господарські документи та бланки документів з печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )..

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2015 по 09.06.2016;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2015 по 09.06.2016.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1