Справа № 355/274/16-к
Провадження № 1-кс/355/206/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницю по матеріалам досудового розслідування №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке мотивує наступним.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 12 листопада 2015 року громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 замовив в останнього про покупку 44 (сорока чотирьох) тон селітри аміачної та 20 (двадцять) тонн карбаміду.

Після домовленості по телефону ОСОБА_6 через мережу інтернет відправив рахунок-фактуру ОСОБА_5 , який після отримання повинен буде перерахувати гроші на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на протязі тижня через «Укрзалізницю» отримає замовлений товар.

12.11.2015 року ОСОБА_5 отримавши на своєму сайті Рахунок-фактуру №СФ-0000831 здійснив переказ через мережу інтернет на рахунок отримувача ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 459600,00 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок. Після здійснення грошового переказу 12.11.15 в сумі 459600,00 гривень, на протязі трьох робочих діб даний товар так і не було доставлено.

ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 , але на дзвінки ніхто не відповідав і в подальшому мобільний телефон був вимкнений. І по теперішній час даний товар не було надано громадянину ОСОБА_5 і грошові кошти не повернуто.

Згідно Ухвали Баришівського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до виписки по особовому рахунку 17.11.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 459600,00 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за 0000062 від 31.01.2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання слідчого про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_2 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку ( НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року ґрунтується на законі та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до 0000062 від 31.01.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_2 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку ( НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. поліції міліції ОСОБА_3 або іншому працівнику правоохоронного органу визначеного в дорученні слідчого, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000062 від 31.01.2016 року, на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти ( НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_2 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку ( НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 09.08.16 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1