н/п 1-кс/766/5875/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході огляду 01.10.2016р. у кримінальному провадженні № 0000091, а саме:

- 48 (сорок вісім) пластикових діжок, наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною кількістю 10 тон;

- одну накладну № 1620 від 30.09.2016 року на відправлення вантажу із смт. Христинівка до м. Нова Каховка;

- одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 260530 на вантаж ТОВ «Нова Пошта»;

- автомобіль «MAN TGA 26.390» д.н.з НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 29.09.2016р. за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів - горілки та коньяку із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканцями Черкаської області організовано постійний канал постачання недоброякісного спирту (дешевого) на територію Херсонської області для подальшого збуту власникам підпільних цехів по виробництву фальсифікованих алкогольних напоїв. Постачання спирту здійснюється як власним так і найманим автомобільним транспортом, переважно реєстрації в Черкаській області (серія регіону СА). Транспортування здійснюється в поліетиленових ємкостях (діжках) об`ємом 250 та 1000 літрів.
Значну частину спирту останні постачають на підпільні виробництва, розташовані в двох селищах Херсонської області, розташованих поблизу м. Нова Каховка - Веселе та Козацьке. їх мешканці в умовах підпільного виробництва здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів з подальшою його реалізацією на торгівельному містечку «Козацьке». Так, встановлено, що перевезення спирту із Черкаської області до м. Нова Каховка здійснюється вантажним автомобілем «MAN» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 .
01.10.2016 року в період часу з 03г.30хв. до 05г.30хв. проведено огляд місцевості на автодорозі Херсон-Генічеськ, 56км. 800м., пост «Шилова Балка», в ході якого виявлено та вилучено автомобіль «MAN TGA 26.390» д.н.з НОМЕР_1 , в якому знаходились 48 пластикових діжок, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96 % загальною кількістю 10 тон. Також у вказаному автомобілі виявлено та вилучено одну накладну № 1620 від 30.09.2016 року на відправлення вантажу із міста Христинівка до м. Каховка із відбитком печатки ТОВ «Нова Пошта» та одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 260530 на вантаж ТОВ «Нова Пошта», автомобіль MAN НОМЕР_1 , водій ОСОБА_4 з двома відбитками печатки ТОВ «Нова Пошта».
Допитаний в якості свідка водій зазначеного автомобіля ОСОБА_4 пояснив, що здійснював перевезення вантажу автомобілем із смт. Христинівка Черкаської області до м. Нова Каховка, начебто на замовлення ТОВ «Нова Пошта». Автомобіль приймав з опломбованим вантажним відділенням, що саме перевозив, він не знав до моменту зупинення та огляду автомобіля та вантажу співробітниками податкової міліції.
У відповідності до ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР (за подальшими змінами та доповненнями), імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форми власності.
Суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.
Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.
Зазначені предмети та документи, в силу ч.7 ст.237 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.
Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення к кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вилучені предмети та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, вони одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході огляду 01.10.2016р. у кримінальному провадженні № 0000091, а саме:

- 48 (сорок вісім) пластикових діжок, наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною кількістю 10 тон;

- одну накладну № 1620 від 30.09.2016 року на відправлення вантажу із смт. Христинівка до м. Нова Каховка;

- одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 260530 на вантаж ТОВ «Нова Пошта»;

- автомобіль «MAN TGA 26.390» д.н.з НОМЕР_1 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя