В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2013 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючий суддя Мезін В. Б. ,

при секретарі Дейнеки С.Л,

за участю прокурора - Савченка В.О.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2 ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засуданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4,01.07.1976р.н., уродженки ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_2, незаміжньої, працюючої заступником начальника Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_3, судимої 12.03.2010 року Білоцерківським міськрайонним судом, Київської області за ст.ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, 20.12.2010 року Білоцерківським міськрайонним судом, Київської області за ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 69, 70ч.1,4 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку на 3 роки, 13.07.2012 р Білоцерківським міськрайсудом за ст..389 ч.1,71 КК України до 5 років 4 місяців позбавлення волі,у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.4,.5, 358 ч.3, 358 ч.4,366 ч.2, 28 ч.3,366 ч.2 КК України

ОСОБА_5, 21.12.1977 р. н., уродженки ІНФОРМАЦІЯ_4, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_2, незаміжньої, працюючої завідуючою касою Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства „Дельта-Банк, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_5, не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч.5,366 ч.2,28 ч.3,366 ч.2 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, гр. України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, не працюючого, не одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_8, не судимого,в скоєнні злочину,передбаченого ст.191 ч.5,28 ч.3,366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Службова особа,заступник начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 10.11.10 приблизно в 10.56 год., знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_7, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного заволодіння коштами склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10 на імя вкладника ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку, та розписалась від імені ОСОБА_7 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останнім грошових коштів в сумі 53 522, 53 грн., внесених ним у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 4 у гривнях від 09.08.10. Потім, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир заяви на видачу готівки та, в той же день, тобто 10.11.10, приблизно в 16.45 год., провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_7 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_4 на підставі заяви на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10, заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_7 на суму 53 522, 53 грн.

Крім цього, 10.11.10 приблизно в 10.59 год. ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам АТ ДЕЛЬТА БАНК завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_7 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 86 177,57 грн., внесених ним у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/176589 від 14.06.10 банківського вкладу(депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 3 у гривнях. Потім, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир та, в той же день, приблизно в 17.05 год., провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_7 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_4 на підставі заяви на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_7 на суму 86 177,57 грн.

Після цього, 04.05.11, коли ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 5 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 4 у гривнях від 09.08.10, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_7 згідно цього договору був нею знятий, підготувала та видала ОСОБА_7 псевдо банківський документ Виписку № 371082 від 04.05.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним ще 10.11.10, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 тис. гривень. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки № 371082 від 4.05.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_7П,. прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

Крім цього, 03.06.11, коли ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 14 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 4 у гривнях від 09.08.10, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_7 псевдо банківський документ Виписку № 451863 від 03.06.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 тис. гривень. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_7П,. прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 19000 грн.

Крім цього, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами депозитних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК, ОСОБА_4 17.11.10, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 30472779 від 17.11.10 та № 30472778 від 17.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_10 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_10 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 674, 75 долари США, що еквівалентно 13 290,31 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28511-270810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 27.08.10, та про ніби то отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 3,72 долари США, що еквівалентно 29,52 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 17.11.10, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_10 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_4 на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 30472779 від 17.11.10 та № 30472778 від 17.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_10 та відсотками по ньому на загальну суму 1 678,47 доларів США, що еквівалентно 13 319,83 грн.

Крім цього, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами депозитних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК, 25.11.10 ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131616 від 25.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_11 Після цього, ОСОБА_4 поставила свої підписи в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_11 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 35 000 гривень, внесених останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 4) у гривнях від 17.11.10 та про ніби то отримання ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 13, 43 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5,яка, будучи службовою особо. не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 25.11.10, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_11 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_4 на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131616 від 25.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_11 на суму 35 013, 43 грн.

Крім цього, в той же день, тобто 25.11.10 ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 31131621 від 25.11.10 та № 31131620 від 25.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_11 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_11 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останньою грошових коштів в сумі 98 095 гривень, внесених останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно умов договору № 009-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів(ОСОБА_8 4) у гривнях від 17.11.10 та про ніби то отримання ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 37, 62 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5,яка, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир заяв на видачу готівки та, в той же день, тобто 25.11.10, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_11 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_4 на підставі заяви на видачу готівки № 31131621 від 25.11.10 та № 31131620 від 25.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_11 на суму 98 132,62 грн..

Крім цього, 16.05.11, коли ОСОБА_11 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 2 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 008-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 4) у гривнях від 17.11.10, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_11 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_11 псевдо банківський документ Заяву на переказ готівки № 328672 від 16.05.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу внесла у касу відділення 2 тис. гривень.

Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_11А, прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

Крім цього, в той же день, тобто 16.05.11, коли ОСОБА_11 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 3 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 009-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 4) у гривнях від 17.11.10, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_11 псевдо банківський документ Заяву на переказ готівки № 328673 від 16.05.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу внесла у касу відділення 3 тис. гривень. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_11А,. прийнявши грошові кошти від нуї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 5000 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, працюючи заступником начальника Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк (далі - АТ „Дельта Банк) та ОСОБА_5, працюючи завідувачем касою вказаного відділення, за попередньою змовою між собою, користуючись тим, що вони удвох, відповідно до службових обовязків мали доступ до сховища операційної каси Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк, вирішили заволодіти грошовими коштами АТ Дельта Банк.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, в період з 08 червня 2011 року по 20 червня 2011 року заступник начальника Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк ОСОБА_4 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_5, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк, заволоділи грошовими коштами АТ Дельта Банк, які зберігались у сховищі операційної каси вказаного банку, в сумі 2 840 589 грн., 200 975 доларів США, 28 610 ОСОБА_12, що відповідно до офіційного курсу Національного ОСОБА_9 України доларів США та ОСОБА_12 до української гривні становить 4 768 544 грн. 50 коп.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи раніше судимою за вчинення підроблення документів, працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк, у період з березня 2010 року по лютий 2011 року, з метою уникнення додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей строком на один рік та посади повязані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на два роки визначеного вироками Білоцерківського міськрайонного суду від 12 березня 2010 року та 20 грудня 2010 року склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ Дельта Банк № 131-в від 15.03.2010 року, згідно з яким, ОСОБА_4 нібито з 15 березня 2010 року була переведена на посаду інспектора відділу кадрів; Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ Дельта Банк № 397-в від 17 травня 2010 року, згідно з яким, ОСОБА_4 нібито була позбавлена права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на один рік з 27 березня 2010 року по 27 березня 2011 року, а також Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ „Дельта Банк № 198-в від 17 лютого 2011 року, згідно з яким, ОСОБА_4 нібито була позбавлена права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на два роки - з 04 січня 2011 року по 04 січня 2013 року.

Крім цього, ОСОБА_4 після підроблення вищевказаних Наказів начальника Київської регіональної дирекції АТ Дельта Банк № 131-в від 15 ьерезня 2010 року року, № 397-в від 17 травня 2010 року та № 198-в від 17 лютого 2011 року використала їх, надавши у Білоцерківську міжрайонну кримінально-виконавчу інспекцію, та продовжила обіймати посади, які не мала права обіймати.

Крім цього,ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного заволодіння коштами банку, 29.11.10, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.45 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 та № 31854728 від 29.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_13 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 5 000 доларів США, що еквівалентно 39 690 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28509-290610 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 29.06.10, та про ніби то отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 124, 93 долари США, що еквівалентно 991,69 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6 економісту,якій не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 29.11.10 в 12.56 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 та № 31854728 від 29.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_13 та відсотками по ньому на загальну суму 5 124, 93 долари США, що еквівалентно 40 681,69 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, 29.11.10, склала та в 11.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_15 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_15 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28511-270810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 27.08.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5,яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 29.11.10, в 12.56 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4 на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_15 на загальну суму 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, 26.01.11, склала та в 11.45 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 та № 2199810 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_16 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 082 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28511-250610 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 25.06.10, та про ніби-то отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 505, 69 доларів США, що еквівалентно 4014,57 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.48 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 та № 2199810 від 26.01.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_16 та відсотками по ньому на загальну суму 15 505, 69 доларів США, що еквівалентно 123 096,57 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.01.11, склала та в 14.38 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199918 від 26.01.11 та № 2199917 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_17 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останньою грошових коштів в сумі 123 302 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 01.11.10, та про ніби-то отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 574, 28 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.49 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199918 від 26.01.11 та № 2199917 від 26.01.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_17 та відсотками по ньому на загальну суму 123 876, 28 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.01.11, склала та в 14.37 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199882 від 26.01.11 та № 2199881 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_17 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 01.11.10, та про ніби то отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 69, 86 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.49 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199982 від 26.01.11 та № 2199981 від 26.01.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_18 та відсотками по ньому на загальну суму 15 069, 86 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 27.01.11, склала та в 12.47 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 2307580 від 27.01.10 на імя вкладника банку ОСОБА_19 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_19 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останнім грошових коштів в сумі 55 337,21 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 18.10.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 27.01.11, в 12.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 2307580 від 27.01.10 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_19 на загальну суму 55 337, 21 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 07.02.11, склала та в 15.00 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 4350742 від 07.02.11 та № 4350741 від 07.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_20 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_20 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 8 500 євро, що еквівалентно 92 061, 66 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-120111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 12.01.11, та про ніби то отримання ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 5,83 євро, що еквівалентно 63,14, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 07.02.11, в 15.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_20 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 4350742 від 07.02.11 та № 4350741 від 07.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_20 та відсотками по ньому на загальну суму 8 505,83 євро, що еквівалентно 92 124,8 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 09.02.11, склала та в 11.50 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 4596404 від 09.02.11 та № 4596403 від 09.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_21 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_21 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 14 885 доларів США, що еквівалентно 118 261,33 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 07.02.11, та про ніби то отримання ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 0, 40 доларів США, що еквівалентно 3, 18 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 09.02.11, в 12.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_21 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 4596404 від 09.02.11 та № 4596403 від 09.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_21 та відсотками по ньому на загальну суму 14 885, 40 доларів США, що еквівалентно 118 264,51 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 21.02.11, склала та в 10.51 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 та № 5762668 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_9 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 125,50 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28133-170211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 17.02.11, та про ніби то отримання ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 1, 24 долар США, що еквівалентно 9, 85 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 21.02.11, в 11.35 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_9 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 № 5762668 від 21.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_9 та відсотками по ньому на загальну суму 15 001, 24 доларів США, що еквівалентно 119 135,35 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 21.02.11, склала та в 11.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу № 5763687 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_22 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_22 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 7 804, 44 євро, що еквівалентно 84 460,86 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28511-290710 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для ОСОБА_2 у євро від 29.07.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.11, в 12.25 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_22 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_22 на загальну суму 7 804,44 євро, що еквівалентно 84 460,86 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 21.02.11, склала та в 11.14 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_23 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_23 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 97 509,59 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-160910 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 16.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.11, в 13.06 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_23 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_23 на загальну суму 97 509,59 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 24.02.11, склала та в 13.03 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 6166860 від 24.02.11 та № 6166859 від 24.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_24 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_24 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 78 600 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-020810 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 02.08.10, та про ніби то отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 5 129, 24 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.02.11, в 13.18 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_24 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 6166860 від 24.02.11 та № 6166859 від 24.02.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_24 та відсотками по ньому на загальну суму 83 729,24 грн..

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 01.03.11, склала та в 12.57 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 та № 7759018 від 01.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_25 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_25 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 100 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 02.09.10, та про ніби то отримання ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 3 940,52 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 01.03.11, в 13.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_25 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 та № 7759018 від 01.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_25 та відсотками по ньому на загальну суму 103 940,52 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 02.03.11, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 7874985 від 02.03.11 та № 7874984 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_26 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_26 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 120 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-190111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 19.01.11, та про ніби то отримання ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 269,59 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_26 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 7874985 від 02.03.11 та № 7874984 від 02.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_26 та відсотками по ньому на загальну суму 120 269, 59 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 02.03.11, склала та в 15.20 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_27 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_27 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 149 231, 51 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.02.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_9, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_9, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 02.03.11, в 16.38 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_27 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_27 на суму 149 231,51 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 02.03.11, склала та в 15.27 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_28 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_28 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059, 50 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-280211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 28.02.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.11, в 16.37 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_28 на загальну суму 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059, 50 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 23.03.11, склала та в 13.41 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_29 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_29 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 95 006,87 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-100810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для ОСОБА_2 у гривнях від 10.08.10. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 23.03.11, в 13.52 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_29 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_29 на загальну суму 95 006,87 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК 23.03.11, склала та в 13.43 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 9884566 від 23.03.11 та № 9884565 від 23.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_30 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_30 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 13 605 доларів США, що еквівалентно 108 128, 46 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-140311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 14.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_30 грошових коштів в сумі 2, 98 доларів США, що еквівалентно 23, 68 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 23.03.11, в 13.52 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_30 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 9884566 від 23.03.11 та № 9884565 від 23.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_30 та відсотками по ньому на загальну суму 13 607, 98 доларів США, що еквівалентно 108 152,14 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 24.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, склала та в 13.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_31 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_31 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 71 000 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28511-241110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий Новорічний у гривнях від 24.11.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.11, в 13.08 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_31 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_31 на загальну суму 71 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 24.03.11, склала та в 16.28 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 та № 9991740 від 24.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_13 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 10 000 євро США, що еквівалентно 112 391, 10 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28509-210311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 21.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 0, 55 євро, що еквівалентно 6,18 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.11, в 16.33 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 та № 9991740 від 24.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_13 та відсотками по ньому на загальну суму 10 000, 55 євро, що еквівалентно 112 397, 28 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 25.03.11, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 10073243 від 25.03.11 та № 10073242 від 25.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_32 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_32 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 25 265 доларів США, що еквівалентно 201 051,29 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28509-041010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 04.10.10, та про ніби то отримання ОСОБА_32 грошових коштів в сумі 676, 61 доларів США, що еквівалентно 5 384, 26 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 ,яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 25.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_32 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 10073243 від 25.03.11 та № 10073242 від 25.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_32 та відсотками по ньому на загальну суму 25 941, 61 доларів США, що еквівалентно 206 435,55 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 28.03.11, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_33 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_33 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 38 000 доларів США, що еквівалентно 302 480 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 012-28509-240311 банківського вкладу (депозиту) Зростаючий у доларах США від 24.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_33 грошових коштів в сумі 26, 55 доларів США, що еквівалентно 211, 34 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М,розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 28.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_33 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_33 та відсотками по ньому на загальну суму 38 026, 25 доларів США, що еквівалентно 302 691,34 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 28.03.11, склала та в 13.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_34 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_34 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 269 445, 16 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-171110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 17.11.10. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 ,яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.11, в 13.39 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_34 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4М на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_34 на суму 269 445,16 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 28.03.11, склала та в 13.09 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_35 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_35 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 299 262, 86 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 1) у гривнях від 16.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.11, в 13.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_35 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_35 на суму 299 262,86 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 06.04.11, склала та в 12.30 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 та № 12290165 від 06.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_36 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_36 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 155 679 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 017-28511-201210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 1) у гривнях від 20.12.10, та про ніби то отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 5 328,87 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 06.04.11, в 13.04 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_36 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 та № 12290165 від 06.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_36 та відсотками по ньому на загальну суму 161 007,87 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 13.04.11, склала та в 10.41 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 1 504 515, 66 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 13.04.11, в 15.12 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 1 504 515, 66 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 20.04.11, склала та в 13.55 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13661547 від 20.04.11 та № 13661546 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_38 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_38 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 12 000 доларів США, що еквівалентно 95 584,80 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 25.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_38 грошових коштів в сумі 8, 21 долар США, що еквівалентно 65,40 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_28, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_28, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.11, в 14.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_38 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13661547 від 20.04.11 та № 13661546 від 20.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_38 та відсотками по ньому на загальну суму 12 008,21 доларів США, що еквівалентно 95 650,2 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 20.04.11, склала та в 13.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 та № 13661600 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_39 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_39 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 481 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-070411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 07.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 4, 93 доларів США, що еквівалентно 39, 27 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.12, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_39 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 та № 13661600 від 20.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_39 та відсотками по ньому на загальну суму 15 019, 72 доларів США, що еквівалентно 119 520,27рн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 21.04.11, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13759807 від 21.04.11 та № 13759806 від 21.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_40 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 12 000 євро, що еквівалентно 138 741, 34 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-301210 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 30.12.10, та про ніби то отримання ОСОБА_40 грошових коштів в сумі 131,88 євро, що еквівалентно 1 524, 77 грн. в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 21.04.11, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_40 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13759807 від 21.04.11 та № 13759806 від 21.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_40 та відсотками по ньому на загальну суму 12 131,88 євро, що еквівалентно 140 266,11 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 20.04.11склала та в 13.59 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 13661659 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 200 162, 56 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 20.04.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 13661659 від 20.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 200 162, 56 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського і відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.04.11, склала та в 15.17 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 та № 14090790 від 26.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_41 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_41 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 550 доларів США, що еквівалентно 84 034,97 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 11.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_41 грошових коштів в сумі 4,05 доларів США, що еквівалентно 32, 26 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_41 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_41 та відсотками по ньому на загальну суму 10 554,05 доларів США, що еквівалентно 84 067,23 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 27.04.11, склала та в 12.26 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 14262683 від 27.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 161 087, 16 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 27.04.11, в 12.38 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 14262683 від 27.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 161 087, 16 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 27.04.11, склала та в 13.10 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 14264663 від 27.04.11 та № 14264662 від 27.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_42 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_42 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 80 256 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-120411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 61, 57 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 27.04.11, в 13.12 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_42 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 14264663 від 27.04.11 та № 14264662 від 27.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_42 та відсотками по ньому на загальну суму 80 317, 57 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 28.04.11, склала та в 09.54 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_43 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_43 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 703 885, 45 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28133-291110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 29.11.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.04.11, в 11.05 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_43 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_43 на загальну суму 703 885,45 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 29.04.11, склала та в 12.17 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_44 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_44 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 100 675, 24 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28133-240111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 24.01.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.03.11, в 12.20 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_44 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_44 на загальну суму 100 675, 24 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 04.05.11, склала та в 15.43 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15727303 від 04.05.11 та № 15727302 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_45 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_45 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618, 30 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28133-170311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 17.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 14, 16 доларів США, що еквівалентно 112, 79 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.12, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_45 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15727303 від 04.05.11 та № 15727302 від 04.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_45 та відсотками по ньому на загальну суму 11 014,16 доларів США, що еквівалентно 87 731,09 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 04.05.11, склала та в 15.42 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 та № 15727093 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_46 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_46 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618, 30 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-110311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 11.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_46 грошових коштів в сумі 15, 98 доларів США, що еквівалентно 127, 29 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.12, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_46 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 та № 15727093 від 04.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_46 та відсотками по ньому на загальну суму 11 015,98 доларів США, що еквівалентно 87 745,59 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 04.05.11склала та в 15.38 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15726765 від 04.05.11 та № 15726764 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_47 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 16 800 доларів США, що еквівалентно 133 817,04 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 13.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 9,21 доларів США, що еквівалентно 73, 36 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.11, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_47 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15726765 від 04.05.11 та № 15726764 від 04.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_47 та відсотками по ньому на загальну суму 16 809,21 доларів США, що еквівалентно 133 890,4 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК 05.05.11, склала та в 13.35 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 та № 15958323 від 05.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_48 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_48 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 310 доларів США, що еквівалентно 82 148, 02 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 11.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_48 грошових коштів в сумі 6,50 доларів США, що еквівалентно 51, 79 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 05.05.11, в 14.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_48 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 та № 15958323 від 05.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_48 та відсотками по ньому на загальну суму 10 316,50 доларів США, що еквівалентно 82 199, 81 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 06.05.11склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_49 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_49 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651, 72 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28509-270111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 27.01.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 06.05.11, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_49 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_49 на загальну суму 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651, 72 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 11.05.11, склала та в 12.40 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 та № 16481718 від 11.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_50 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_50 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 5 500 євро, що еквівалентно 62 925, 66 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 015-28511-030311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 03.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_50 грошових коштів в сумі 10, 25 євро, що еквівалентно 117, 27 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 11.05.11, в 13.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_50 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 та № 16481718 від 11.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_50 та відсотками по ньому на загальну суму 5 510, 25 євро, що еквівалентно 63 042,93 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 12.05.11, склала та в 12.58 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16604593 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_51 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_51 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28511-060411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 06.04.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_51 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16604593 від 12.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_51 на загальну суму 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 12.05.11, склала та в 12.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16604309 від 12.05.11 та № 16604308 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_52 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_52 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, що еквівалентно 7 971, 70 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 18.10.10, та про ніби то отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 32, 30 доларів США, що еквівалентно 257, 49 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_52. по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16604309 від 12.05.11 та № 16604308 від 12.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_52 та відсотками по ньому на загальну суму 1 032, 30 доларів США, що еквівалентно 8 229, 19 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК 12.05.11, склала та в 12.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16604354 від 12.05.11 та № 16604353 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_52 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_52 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 6 225,60 доларів США, що еквівалентно 49 628, 62 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-091110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 09.11.10, та про ніби то отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 179, 47 доларів США, що еквівалентно 1 430, 68 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_52. по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16604354 від 12.05.11 та № 16604353 від 12.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_52 та відсотками по ньому на загальну суму 6 405, 07 доларів США, що еквівалентно 51 059, 3 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 13.05.11, склала та в 12.12 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16722808 від 13.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 109 901, 59 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 13.05.11, в 12.17 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16722808 від 13.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 109 901, 59 грн...

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 17.05.11, склала та в 12.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 та № 17072481 від 17.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_53 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_53 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 7 850, 13 доларів США, що еквівалентно 62 632, 66 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28509-250810 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у доларах США від 25.08.10, та про ніби то отримання ОСОБА_53 грошових коштів в сумі 433, 13 долар США, що еквівалентно 3 455, 73 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 17.05.11, в 12.41 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_53 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 та № 17072481 від 17.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_53 та відсотками по ньому на загальну суму 8 283, 26 доларів США, що еквівалентно 66 087, 99 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 18.05.11склала та в 12.01 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_54 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_54 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 149 186, 31 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.04.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_54 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_54 на загальну суму 149 186, 31 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 18.05.11, склала та в 12.03 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 та № 17180369 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_55 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, що еквівалентно 31 914 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 29.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 0, 98 доларів США, що еквівалентно 7, 82 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 та № 17180369 від 18.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 та відсотками по ньому на загальну суму 4000, 98 доларів США, що еквівалентно 31 921, 82 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 18.05.11, склала та в 12.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_56 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_56 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 107 811, 45 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-290311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 29.03.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_56 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_56 на загальну суму 107 811, 45 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК,18.05.11, склала та в 12.05 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 та № 17180518 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_57 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_57 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 145 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28509-120511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.05.11 та про ніби то отримання ОСОБА_57 грошових коштів в сумі 39, 72 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.12, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_57 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 та № 17180518 від 18.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_57 та відсотками по ньому на загальну суму 145 039, 72 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 19.05.11, склала та в 13.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17292197 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 106 686, 12 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 19.05.11, в 13.45 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4 на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17292197 від 19.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 106 686, 12 грн.

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 19.05.11, склала та в 15.14 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_12 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_12 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 6 000 євро, що еквівалентно 68 106, 07 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 13.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 5, 76 євро, що еквівалентно 65, 38 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4 розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.12, в 15.22 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_58 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_58 та відсотками по ньому на загальну суму 6 005, 76 євро, що еквівалентно 68 171,45 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 19.05.11, склала та в 13.34 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17292250 від 19.05.11 та № 17292249 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_59 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 25 000 доларів США, що еквівалентно 199 462, 50 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-170511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у доларах США від 17.05.11, та про ніби то отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 0,68 доларів США, що еквівалентно 5,43 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.11, в 13.46 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_59 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17292250 від 19.05.11 та № 17292249 від 19.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_59 та відсотками по ньому на загальну суму 25 000,68 доларів США, що еквівалентно 199 467,93 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 23.05.11, склала та в 13.52 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_60 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_60 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 117 999, 44 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-160311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 16.03.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 23.05.11, в 13.55 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_60 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4 на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_60 на загальну суму 177 999,44 грн..

Крім цього, ОСОБА_6, перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК,за вказівкою ОСОБА_4М, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, склав та в 15.47 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 та № 18248375 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_61 Після цього, ОСОБА_6 поставив свій підпис в графі Підписи банку та надав вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_4, яка розписалась у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_61 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 755,50 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28511-230511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 23.05.11 та про ніби то отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 0, 83 доларів США, що еквівалентно 6, 63 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.11, в 15.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_61 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 та № 18248375 від 26.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_61 та відсотками по ньому на загальну суму 15 000,83 доларів США, що еквівалентно 119 762,13 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.34 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_62 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_62 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 761, 24 євро, що еквівалентно 109 640,86 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-211010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 21.10.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.12, в 12.40 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_62 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4,на підставі вказаної заяви на видачу № 18239031 від 26.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_62 на загальну суму 9 761, 24 євро, що еквівалентно 109 640,86 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.05.11, склала та в 11.35 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18239048 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_62 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_62 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 75 012, 61 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 26.08.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.12, в 12.04 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_62 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18239048 від 26.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_62 на загальну суму 75 012, 61 грн..

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 26.05.11, склала та в 15.26 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_63 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_63 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 300 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 018-28133-190511 банківського вкладу (депозиту) Ювілейний у гривнях від 19.05.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 26.05.11, в 15.44 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_63 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_63 на загальну суму 300 000 грн..

Крім цього, ОСОБА_6, перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК,за вказівкою ОСОБА_4М, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, 31.05.11, склав та в 11.21 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_6 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_64, яка розписалась у графі Підписи банку. Потім, ОСОБА_4 розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 945 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-010910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у гривнях від 01.09.10. Далі ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5яка, будучи службовою особою, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М,, спрямованими на заволодіння чужим майном , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_4М,. розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 31.05.11, в 11.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 945 000 грн..

Крім цього, ОСОБА_6,за вказівкою ОСОБА_4М, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта,склав та в 15.14 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 та № 18662080 від 31.05.11 від 31.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_65 Після цього, ОСОБА_6 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_64, яка розписалась у графі Підписи банку. Потім, ОСОБА_4 розписалась від імені ОСОБА_65 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 31 500 доларів США, що еквівалентно 251 073, 90 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-190411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 19.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_65 грошових коштів в сумі 35,38 доларів США, що еквівалентно 282 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту.

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 31.05.12, в 15.18 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_65 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_65 та відсотками по ньому на загальну суму 31 535,38 доларів США, що еквівалентно 251 355,9 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, 01.06.11, склала та в 16.20 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 19440904 від 01.06.11 та № 19440903 від 01.06.11 на імя вкладника банку ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_59 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 300 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-060511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у гривнях від 06.05.12, та про ніби то отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 410, 96 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, економісту,якій не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписався у графі підписи банку

Після цього, ОСОБА_4 передала вказані неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4М, спрямованими на заволодіння чужим майном ОСОБА_39, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_4М,. та своєї подальшої роботи у ОСОБА_39, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_4М, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 01.06.11, в 16.25 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_59 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 19440904 від 01.06.11 та № 19440903 від 01.06.11 заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_59 та відсотками по ньому на загальну суму 300 410, 96 грн..

Таким чином, ОСОБА_4 скориставшись службовою недбалістю ОСОБА_6 та ОСОБА_5І, заволоділа грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК на загальну суму, що еквівалентна 10 567 243, 37 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з метою заволодіння депозитними коштами вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вищенаведені завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки на імя вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК та заволодівши на підставі цих заяв, за вищевказаних обставин їх грошовими коштами на загальну суму, що еквівалентна 10 567243,35 грн., вчинила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, 30.03.11, коли ОСОБА_27 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 150 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.02.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_27 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 23979 від 30.03.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 150 тис. гривень. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_27П, прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки № 328675 від 04.05.11, № 368256 від 14.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 на суму 230 тис. грн..

Таким чином, в період з 30.03.11 по 14.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, згідно вищенаведених псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 на загальну суму 380 000 грн..

Крім цього, 05.04.11, коли ОСОБА_35 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 8 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 1) у гривнях від 16.09.10, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_35 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_35 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 97285 від 05.04.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 8 тис. гривень. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_35П,. прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки № 328672 від 10.05.11, № 362971 від 06.06.11, № 363752 від 07.06.11, № 458125 від 10.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5І заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на суму 12 тис. грн..

Таким чином, в період з 05.04.11 по 10.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на загальну суму 20 000 грн..

Крім цього, 15.06.11, коли ОСОБА_47 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 2 750 доларів США свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 13.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_47 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_47 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 458125 від 15.06.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного завідомо неправдивого документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 2 750 доларів США, що еквівалентно 21 927,12 грн. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_66М, прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, на суму 21927,12 грн. привласнили.

Крім цього, 03.06.11, коли ОСОБА_54 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 4 756 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_54 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_54 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 27138 від 03.06.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 4 756 грн.. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_54М,. прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, 4756 грн. привласнили.

Крім цього, 20.05.11, коли ОСОБА_55 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 1500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 29.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_55 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_55 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 328673 від 20.05.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 1500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 грн. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_55 прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4,11967,75 грн. привласнили.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивого псевдо банківського документу заяви на переказ готівки № 453769 від 15.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5І заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 на суму 500 доларів США, що еквівалентно 3 986, 75 грн.

Таким чином, в період з 20.05.11 по 15.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 на загальну суму 2000 доларів США, що еквівалентно 15 954, 5 грн.

Крім цього, 16.06.11, коли ОСОБА_62 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 20 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 26.08.10, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_62 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_62 псевдо банківський документ заяву на переказ готівки № 639874 від 16.06.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 20 тис. грн.. Після цього, ОСОБА_5 чудово розуміючи,що ця виписка є псевдо банківський документ,розписалась у Заяві на переказ готівки у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_62 прийнявши грошові кошти від нуї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_4, привласнили. Крім цього, 11.02.11, коли ОСОБА_21 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 265 доларів США, що еквівалентно 2 105,18 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 07.02.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_21 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_21 завідомо неправдивий документ Виписку № 105927 від 11.02.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, на підставі вказаного псевдо банківського документу передала заступнику начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 265 доларів США, що еквівалентно 2 105, 18 грн.. ОСОБА_4 розписалась у Виписці № 105927 від 11.02.11 у графі Підпис касира, завірила її штампом № 4 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї Виписки ОСОБА_21 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_21 свого депозиту на суму 265 доларів США, що еквівалентно 2 105, 18 грн. ОСОБА_4 по автоматизований банківській системі не провела, а заволоділа вказаними грошовими коштами та використала їх на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів Виписок № 111207 від 01.03.11, № 132974 від 14.03.11, № 138973 від 18.03.11, № 26219 від 01.04.11, № 328673 від 04.05.11, № 679320 від 01.06.11 ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 22 988, 42 доларів США, що еквівалентно 182 611, 04 грн..

Таким чином, ОСОБА_4, в період з 11.02.11 по 01.06.11, з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 23 253, 42 долари США, що еквівалентно 184 716, 22 грн. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів заволоділи грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК на загальну суму, що еквівалентна 647353,84 грн., що є особливо великим розміром.

Підсудна ОСОБА_4 вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України визнала частково, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 358 ч.4 КК України вину визнала та показала, що з 01 грудня 2008 року працювала на посаді начальника Білоцерківського відділення ПАТ „Дельта Банк , у жовтні 2009 року переведена на посаду заступника начальника цього ж відділення банку. Завідуючою касою працювала ОСОБА_5, разом з якою мали ключі від банківського сховища та разом його відкривали вранці, а ввечері закривали. В червні 2011 року їй зателефонував невідомий та сказав, що якщо вона хоче зберегти своє життя та життя свого співмешканця ОСОБА_67, повинна передати 1 млн. доларів США. Гроші шукала по знайомих, прізвища яких суду назвати відмовилась, але знайти всю суму не змогла. 08 червня 2011 року розповіла про цю проблему ОСОБА_5 та попросила допомоги у вирішенні цього питання, запропонувала видати їй готівкові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. В період з 08 по 10 червня 2011 року ОСОБА_5 без будь-яких документів видала їй з каси відділення банку всі готівкові кошти, а саме гроші приблизно в сумі 4,5 млн. гривень. 13 червня 2011 року гроші в сумі приблизно 860 тисяч доларів США, відвезла до станції метро „ОСОБА_68 України у м. Києві, де близько 13 години до ней підійшов невідомий чоловік, якому передала сумку з грошима. Після цього ОСОБА_67 не бачила, він їй не телефонував. До правоохоронних органів не зверталась.

29 червня 2011 року приїхала комісійна перевірка з „Дельта Банку м. Києва, провели ревізію та виявили нестачу грошових коштів.

Дійсно вироком суду була позбавлена права займатися певною діяльністю і думала, що позбавлена права працювати з готівкою. Трудова книжка її знаходиться у головному офісі „Дельта Банку у м. Києві. Після винесення вироку була запрошена до інспектора ВКВІ ОСОБА_2, останній також приходив до неї на роботу, давав заповнювати якісь бланки, надав копію незаповненого аркушу трудової книжки. Заповнила цей аркуш під диктовку ОСОБА_2 та написала, що переведена на посаду інспектора по кадрах, позбавлена права обіймати певні посади.

В організованій групі участі не брала, в попередню змову з ОСОБА_5І, та ОСОБА_6 не вступала. Гроші клієнтів вона не привласнювала. Від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона жодного разу грошові кошти не знімала. Про факти досторокового зняття, від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, депозитів вона нічого не знає. Випадків прийняття від вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК грошових коштів по завідомо фіктивним документам, а саме випискам, заявам на переказ готівки з її боку не було. Про такі факти їй нічого не відомо.

Підсудна ОСОБА_5 вину визнала частково і показала, що з 18 жовтня 2010 року працювала завідувачем касою Білоцерківського відділення „Дельта Банку. Від сховища банку один ключ знаходився в неї, другій у ОСОБА_4 і вони вдвох мали заходити до сховища. В червні 2011 року до неї звернулась ОСОБА_4 та повідомила, що в неї виникли особисті сімейні проблеми, погрожують її життю і їй потрібно десь 5 млн. гривень. через деякий час ОСОБА_4 запропонувала підготувати кошти 1,2 млн. гривень, 14 тис. евро, долари, оскільки прийде якийсь клієнт, та пообіцяла сформувати документи на ці кошти. ОСОБА_4 передала їй свій ключ від сховища, вона сама пішла до сховища та підготувала кошти, занесла їх до каси для перерахунку. Потім ОСОБА_4 зайшла до каси, взяла пакет з грошима. Через деякий час зайшла до ОСОБА_4 та запитала де документи на видані гроші, ОСОБА_4 повідомила, що документів немає, а гроші вона поверне пізніше, якщо вона, тобто ОСОБА_5, буде мовчати, інакше ОСОБА_4 звинуватить її в нестачі. Приблизно 20 червня 2011 року ОСОБА_4 знову звернулась до неї з пропозицією видати готівку, видала їй ще 1,7 млн. гривень та близько 17 тис.евро, оскільки ОСОБА_4 погрожувала тим, що звинуватить її в нестачі грошових коштів.

Свою вину у вчиненні заволодіння чужим майном не визнає, оскільки всі грошові кошти, що належать банківській установі, передала ОСОБА_4, собі нічого не залишала та матеріальної вигоди від цього не мала. Сподівалась на те, що ОСОБА_4 гроші поверне.

Визнає вину повністю у вчиненні службової халатності, а саме в тому, що довірившись ОСОБА_4, як заступнику начальника відділення та її безпосередньому керівнику передавала їй кошти призначені клієнтам вкладникам банку. При цьому, вона усвідомлювала, що ці кошти ОСОБА_4 передасть ВІП-клієнту, який очікує її в кабінеті. Користуючись тим, що у відділенні біля кас були постійно великі черги, а також її довірою, ОСОБА_4 фактично ввела її в оману,пояснюючі,що вкладник знаходиться у неї в кабінеті.

В організованій групі участі не брала, в попередню змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не вступала, жодних коштів, як вкладників банку, так і самого банку не привласнювала і на власні потреби не використовувала. Вважає, що зі своєї сторони допустила недбалість довірившись заступнику начальника відділення ОСОБА_4. Показала,що в Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК постійно існувала практика, коли касири, в тому числі і вона видавали кошти не вкладникам особисто, а ОСОБА_4, по документам на видачу готівки, які були надані касирам ОСОБА_4 При цьому ОСОБА_4 пояснювала, що вкладник знаходиться у неї в кабінеті, підпис клієнта в отриманні грошових коштів вже знаходився в заяві на видачу готівки, коли ОСОБА_4 заносила її до каси банку для видачі готівки. Саме тому у неї не виникало сумнівів в тому, що кошти отримали дійсно клієнти. Щодо обвинувачення у привласненні нею коштів вкладників банку, якими вони поповнювали свої депозитні рахунки, пояснила, що вказані кошти разом з так званими виписками заносилися до каси ОСОБА_4 При цьому, згідно з її розясненнями та вказівками вона повинна була перерахувати вказані кошти та повернути особисто ОСОБА_4

Підсудний ОСОБА_6 вину визнав частково та показав, що в злочинній змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах він не перебував. Особисто грошей він не привласнював. Заяви на видачу готівки та інші документи він підписував за вказівками ОСОБА_4, не знаючи, що ці гроші будуть вкрадені.

Він вважає, що його підпис міг потрапити на документи через підписання ним банківських документів дня. Такі документи перебували у зшитому вигляді та надавались йому на підпис завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 за період від одного дня до тижня. За кожен день у папці було від 10 до 40 документів. Які конкретно там були документи йому не відомо. На цих документах були закладки у вигляді наліпок. Документів, які він підписував він не читав. Чи були в цих папках, які надавались йому ОСОБА_5, заяви на видачу готівки йому не відомо. Бувало, що і інші економісти за таких же обставин підписували документи дня. ОСОБА_69 інші економісти відділення підписували документи дня в значно меншому обємі. Його часто відривали від його безпосередньої роботи з клієнтами. Вказівки про це йому надавало керівництво банку.

Вина підсудних підтверджується:

По епізоду заволодіння грошовими коштами банку на суму 4 768 544 грн. 50 коп:

Свідок ОСОБА_70 - фахівець відділу організації грошового обігу та касових операцій ПАТ Дельта Банку суду показала, що максимальний ліміт готівки в сховищі операційної каси повинен складати не більше 1 300 тис. грн.. Про переліміт готівки у Білоцерківському відділенні банку вона дізналася приблизно в середині червня 2011 року. 29 червня 2011 року під час раптової ревізії Білоцерківського відділення виявили нестачу грошових коштів у гривнях, доларах та євро, про що склали відповідний акт.

Свідок ОСОБА_71 - головний економіст відділу організації і моніторингу регіональної мережі АТ Дельта Банк, покази якої оголошені судом на підставі п.2 ч.1 ст. 306 КПК України, на досудовому слідстві показала, що про переліміт готівки у Білоцерківському відділенні банку на суму понад 3 млн. грн.. дізналася на початку червня 2011 року. Заступник начальника цього відділення банку ОСОБА_4 повідомила, що гроші зарезервовані для ВІП-клієнта. Оскільки станом на 25 червня 2011 року клієнт гроші не забрав, 29 червня 2011 року проведено інкасацію, під час якой виявлено наявність у Білоцерківському відділенні грошових коштів всього на 350 тис.грн.. Того ж дня їй зателефонувала ОСОБА_4, яка повідомила, що ВІП-клієнт чекає грошовий переказ і кошти забере 30 червня 2011 року. Вирішили ініціювати раптову ревізію, під час проведення якої виявили нестачу грошових коштів у Білоцерківському відділенні банку, а саме 2840589 грн., 200975 доларів США та 28610 євро (т..17 а.с. 134-137).

Свідок ОСОБА_72 суду показав, що з лютого 2010 року працював у Білоцерківському відділенні ПАТ „Дельта Банку територіальним менеджером, а потім заступником начальника по роботі з малим та середнім бізнесом. 29 червня 2011 року до Білоцерківського відділення банку приїхали працівники головного офісу та провели ревізію. Був членом комісії, за результатами ревізії виявили нестачу грошових коштів на загальну суму приблизно 4,4 млн.грн., склали відповідний акт та викликали працівників міліції.

Свідок ОСОБА_73 - заступник начальника управління служби безпеки регіональної мережі АТ Дельта Банк суду показав, що 25 червня 2011 року йому зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила про те, що у Білоцерківському відділенні банку на вихідні залишається значна сума коштів. В перший робочий день було вирішено провести інкасацію, однак під час інкасації було вивезено незначну суму коштів і тому 29 червня 2011 року проведено раптову ревізію готівки і цінностей у Білоцерківському відділенні банку. Під час ревізії ОСОБА_4 написала у поясненні, що взяла гроші з каси банку, передала невідомому біля ОСОБА_68 „Україна у м. Києві, оскільки були погрози в її адресу та адресу її співмешканця. ОСОБА_5 в свою чергу пояснила, що видала дану суму на прохання керівника ОСОБА_4

На місце події прибула оперативна група і працівники міліції виявили документи про судимості ОСОБА_4, яка керівництву банку про це не повідомляла.

Свідок ОСОБА_74 - начальник управління організації грошового обігу та касових операцій АТ Дельта Банку, суду показала, що приблизно з початку червня 2011 року в Білоцерківському відділенні АТ Дельта Банк виник переліміт готівки в касі приблизно на суму 2 млн.грн.. Це вона побачила в програмному забезпеченні, яким користується АТ Дельта Банк. Телефонувала ОСОБА_4, яка повідомила, що гроші збираються для ВІП-клієнта. 29 червня 2011 року проведено інкасацію, замість суми, яка мала бути у сховищі, інкасовано 300-400 тис. грн. і тому було вирішено провести термінову перевірку. Направила до Білоцерківського відділення банку комісію в складі ОСОБА_73, ОСОБА_70 та ОСОБА_71, які за наслідками перевірки склали відповідний акт.

Свідок ОСОБА_75 головний бухгалтер ПАТ Дельта Банку суду показалаё що 29 червня 2011 року ОСОБА_74 їй доповіла, що у Білоцерківському відділенні банку великий переліміт готівкових коштів по касі. Так, при ліміті 1,9 млн.грн. фактично у касі знаходились приблизно 5 млн.грн. і тому було вирішено провести раптову перевірку, під час якої виявлено нестачу грошових коштів на суму 4,6 млн. грн., про що вкладено відповідний акт.

Свідок ОСОБА_76 показав, що з 2006 року по 2011 рік працював заступником ОСОБА_77 Директорів АТ Дельта Банк. У червня 2011 року у Білоцерківському відділенні банку утворився переліміт готівки, але інкасировали лише близько 300 тис. грн. і тому 29 червня 2011 року було проведено раптову ревізію, яка виявила нестачу великої суми коштів. Дізнавшись про це, приїхав до Білоцерківського відділення банку, де працювала комісія, спілкувався з ОСОБА_4 та пропонував повернути гроші. ОСОБА_4 розповіла, що дійсно заволоділа грошима банку та віддала їх як викуп за її співмешканця. ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 попросила гроші з банку в борг та не повернула їх. Доповів про це голові правління та викликав слідчо-оперативну групу.

Про те, що ОСОБА_4 була засуджена і їй було заборонено обіймати певні посади, керівництву АТ „Дельта Банк відомо не було.

Свідок ОСОБА_78 на попередньому судовому засіданні показала, що з 2008 року працювала на посаді начальника дирекції Київської регіональної мережі департаменту продажу та розвитку АТ Дельта Банк. Про переліміт готівки в Білоцерківському відділенні АТ Дельта Банк їй стало відомо із звітів про стан залишку готівки по відділенням в суботу 25 червня 2011 року. Поставили завдання перед керівництвом Білоцерківського відділення банку вивезти готівку, але гроші не інкасировали і тому 29 червня 2011 року було організовано раптову ревізію, яка виявила нестачу грошових коштів.

Про судимість ОСОБА_4 їі стало відомо лише 29 червня 2011 року від служби безпеки банку.

Свідок ОСОБА_68, який працював у 2007-2011 роках на посаді начальника центрального відділення начальника правобережного управління Київської дирекції АТ „Дельта Банк, дав суду аналогічні покази.

Свідок ОСОБА_79 суду показала, що з жовтня 2009 року працювала на посаді начальника Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк. 25 червня 2011 року дізналася про переліміт готівки у банку, але її заступник - ОСОБА_4 повідомила, що утримує кошти для клієнта на прізвище ОСОБА_80. Вказані ОСОБА_4 відомості не перевіряла. Оскільки клієнт до банку не прийшов, дала розпорядження вивезти всі кошти 29 червня 2011 року.

29 червня 2011 року знаходилась у м. Києві, їй зателефонувала ОСОБА_71 та запропонувала повернутися на роботу, оскільки у Білоцерківському відділенні банку виявлено нестачу грошових коштів. Приїхала на роботу близько 21 год., дізналася, що під час ревізії виявлено нестачу близько 5 млн. грн.

Свідок ОСОБА_81 суду показала, що з 2008 року працювала кредитним інспектором, а потім економістом Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк. 29червня 2011 року у Білоцерківському відділенні банку виявлена нестача грошей в касі.

Свідок підтвердила свої покази, які давала під час досудового слідства по справі (т.17 а.с. 181-185), де повідомляла, що приблизно у грудні 2010 року у Білоцерківське відділення банку прийшов один з клієнтів. Він хотів поповнити свій депозитний рахунок. Цей клієнт підійшов до неї. ОСОБА_69 коли вона відкрила спеціальну компютерну програму, в якій відображені інформація про депозитні вклади, то вона побачила, що депозитний договір того клієнта був неактивним. Тобто той договір був достроково розірваним або в нього закінчився термін дії. ОСОБА_69 подивившись на договір, який був на руках у клієнта вона помітила, що термін його дії ще не закінчився. Тому з вказаним договором вона пішла до ОСОБА_4 та розповіла їй про вказану проблему. У відповідь ОСОБА_4 їй пояснила, що у програмі був збій, і 4 чи 5 клієнтів повинні обслуговуватися в Головному офісі. ОСОБА_4 сказала, що сама звяжеться з працівником Головного офісу ОСОБА_23 і клієнт зможе поповнити свій депозит в Головному офісі. Також ОСОБА_4 сказала їй, щоб вона завела клієнта до неї, що вона і зробила. Що відбувалося далі з тим клієнтом вона не знає.

Свідок ОСОБА_82 - касир Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк на досудовому слідстві показала, що в силу своїх обовязків вона була підпорядкована завідувачу касою ОСОБА_5, а ОСОБА_4 працювала заступником начальника цього відділення банку. Про виявленні нестачі їй стало відомо вже після її виявлення. Кілька разів бачила, що ОСОБА_5 підробляла підписи клієнтів.

Свідок ОСОБА_83 суду показала, що з 2009 року по серпень 2011 року касиром Білоцерківського відділення АТ Дельта Банк та була підпорядкована завідуючій касою ОСОБА_5, начальнику та заступнику начальника відділення банку. 29 червня 2011 року під час проведення ревізії було виявлено нестачу коштів у сховищі. На робочому місці ОСОБА_5 було вилучено банківські документи невстановленого зразку. Що вилучалось у кабінеті ОСОБА_4 не бачила.

Свідок ОСОБА_84 суду показав, що з серпня 2010 року по жовтень 2011 року працював охоронцем ПП Кобальт та охороняв Білоцерківське відділення „Дельта Банку, де ОСОБА_4 працювала заступником начальника, а ОСОБА_5 завідувачем касою. Звернув увагу на те, що в кінці червня, перед Днем Конституції України, у Білоцерківське відділення АТ Дельта Банк приїхали інкасатори. Вони знаходились у відділенні довше ніж звичайно. Після світа приїхали ревізори з головного офісу, служба безпеки, міліція, тоді йому стало відомо про викрадення грошей банку.

Свідкок ОСОБА_80 суду показав, що будівля за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, належить його матері, Приміщення на першому поверсі, загальною площею близько 140 кв.м, з квітня 2008 року орендує АТ „Дельта Банк. В Білоцерківському відділенні цього банку мав депозитний рахунок, співпрацював безпосередньо з ОСОБА_4 У червні 2011 року дійсно мав намір зняти з рахунку 500 тис. доларів США, про що повідомив ОСОБА_4 29 червня 2011 року заїхав до банку, але ОСОБА_4 повідомила, що є певні складнощі для виплати замовлених ним коштів, але запевнила, що ця сума буде йому сплачена.

На досудовому слідстві свідок ОСОБА_80 показав, що ані він, ані члени його родини не чекали грошового переказу в Білоцерківському відділенні АТ „Дельта Банк на суму еквівалентну 5 млн. гривень. 29 червня 2011 року у вечірній час до нього зателефонувала жінка, сказала, що вона з гарячої лінії АТ Дельта Банк. Жінка запитала його чи не очікує він на велику суму грошових коштів. Він відповів, що очікує. При цьому, він мав на увазі, що очікує 500 тис. доларів США, які ОСОБА_4 мала видати йому з його депозитного рахунку (т.2 а.с. 168-173).

Свідок ОСОБА_67, покази якого оголошено судом на підставі п.2 ч.1 ст. 306 КПК України, на досудовому слідстві повідомив, що з ОСОБА_4 він знайомий приблизно на протязі останніх 10-ти років. З нею він підтримував дружні стосунки. В червні 2011 року він телефонував ОСОБА_4 декілька разів на протязі всього місяця. На протязі червня 2011 року він декілька разів приїздив в м. Біла Церква. Це було приблизно в середині червня. В той час він зупинявся у ОСОБА_4 Остання про те, що починаючи з квітня місяця 2011 року їй хтось погрожує йому нічого не розповідала. З невідомими особами з приводу погроз ОСОБА_4 і з приводу вимог не вмикати сигналізацію у Білоцерківському відділенні АТ Дельта Банк він ні по телефону ні особисто не розмовляв. З такими особами він ніколи не зустрічався. В м. Луцьк в червні 2011 року він не перебував і про те, що знаходиться в м. Луцьк ОСОБА_4 ніколи не говорив. В цей період він ні правоохоронними органами, ні будь-якими особами не затримувався і його ніхто не викрадав. Про вимогу викупу за його звільнення та його життя він ніколи не чув. Про необхідність сплатити викуп ОСОБА_4 він нічого не говорив (т.18 а.с. 144-147).

Свідок ОСОБА_85, покази якого суд оголосив на підставі п.2 ч.1 ст. 306 КПК України, повідомив, що ОСОБА_4 про те, що викрали його рідного брата ОСОБА_67 йому нічого не говорила. Хоча він був би першим чоловіком, якого вона поставила б до відому про вимогу викупу за ОСОБА_67 (т.18 а.с. 141-143).

Отже покази ОСОБА_4 в тій частині, що грошима вона заволоділа не маючи на меті корисливий мотив, тимчасово позичила гроші для передачі викупа невідомій особі за свого співмешканця ОСОБА_86 спростовані показами вказаного свідка, який показав, що ОСОБА_4 про погрози йому не розповідала, з такими особами по телефону він не спілкувався, будь-якими особами він не затримувався і про вимогу викупу за його звільнення та його життя ОСОБА_4 йому не повідомляла. Також спростовуються покази ОСОБА_4 в частині передачі грошових коштів невідомій особі аналогічними показами ОСОБА_85

Витягом з наказу № 864-к від 16 жовтня 2009 року про переведення ОСОБА_4 з посади начальника Білоцерківського відділення публичного акціонерного товариства „Дельта Банк на посаду заступника начальника Білоцерківського відділення цього ж банку з 19 жовтня 2009 року, з повною матеріальною відповідальністю (т.17 а.с. 88).

Посадовою інструкцією, яка визначає завдання та обовязки заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ „Дельта Банк, в тому числі організацію якісного обслуговування клієнтів, забезпечення первинного контролю банківських операцій, контроль відкриття поточних та вкладних (депозитивних) рахунків та введення даних у систему тощо (т.17 а.с. 90-93).

Вигятом з наказу по АТ „Дельта Банк за № 710-к від 13 жовня 2010 року про переведення ОСОБА_5 з посади завідувача касою Київського відділення № 10 на посаду завідувача касою Білоцерківського відділення з 18 жовтня 2010 року, з повною матеріальною відповідальністю (т.17 а.с. 108).

Посадовою інструкцією завідувача касою Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк про те, що функціональними обовязками завідувача касою є: облік матеріальних цінностей в грошових сховищах відділення банку, видача грошової готівки в національній та іноземній валютах касирам, повна матеріальність за схоронність матеріальних цінностей на ін. (т.17 а.с. 109-114).

Актом від 29 червня 2011 року ревізії готівки та цінностей, проведеного комісією працівників ПАТ ДЕЛЬТА ОСОБА_39 в складі ОСОБА_70, ОСОБА_87 та ОСОБА_73, яким зафіксовано факт недостачі у Білоцерківському відділенні ПАТ ДЕЛЬТА БАНК грошових коштів в сумі 2 840 589 грн., 200 975 доларів США, 28 610 ОСОБА_58 (т.19 а.с. 17-19).

Довідкою про курси долару США та євро до української гривні, затверджених Національним банком України, про те, що станом на 08.06.2011 року 100 доларівам США відповідали 797,35 грн., 100 євро 1168,2772 грн.; станом на 20.06.2011 року 100 доларам США 797,33 грн., 100 євро 1137,7899 грн. (т.17 а.с. 69).

Протоколом від 29 червня 2011 року огляду місця події приміщення Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк, що розташоване на першому поверсі 4-поверхової будівлі на вул.. Театральній, 11/5 в м. Біла Церква Київської області, звідки вилучено касові документи, книгу обліку залишків бланків суворої звітності, книгу обліку готівки та інших цінностей та ін. (т.17 а.с. 37-47).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7

Потерпілий ОСОБА_7, показав, що 09.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_86 ОСОБА_8 4 у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 55 тис. гривень терміном на 1 рік під 26,5% річних. Фактично грошові кошти в сумі 55 тис. гривень у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 55 тис. гривень з рахунку який був відкритий на його імя раніше і строк договору закінчився. 04.05.11 відповідно до умов укладеного ним договору він в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК поповнив свій депозитний рахунок на 5 тис. гривень. При цьому вищевказану Виписку № 371082 від 04.05.11 друкувала ОСОБА_4 ОСОБА_84 він пішов у касу для ВІП-клієнтів та передав касиру 5 тис. гривень. Потім, 03.06.11 відповідно до умов укладеного договору від 09.08.10 на підставі Виписки № 451863 від 03.06.11 він в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК поповнив свій депозитний рахунок на 14 тис. гривень. При цьому вищевказану Виписку № 451863 від 03.06.11 друкувала також ОСОБА_4 20.06.11 він у касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК поповнив свій депозитний рахунок на 76 тис. гривень. При цьому, 19.06.11 у нього закінчився термін дії договору № 2630/40/176589 від 14.06.10 банківського вкладу(депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 3 у гривнях. Грошові кошти які були на депозитному рахунку згідно цього договору в сумі 76 тис. гривень він переклав на депозитний рахунок відкритий згідно договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 ОСОБА_8 4 у гривнях від 09.08.10. Таким чином, в період з 09.08.10 по 20.06.11 він поклав на свій депозитний рахунок в Білоцерківському відділенні ПАТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) від 09.08.10 150 тис. гривень.

Щомісячно, починаючи з вересня 2010 року він отримував відсотки по своєму депозитному договору. Відсотки він отримував у касі Білоцерківського АТ ДЕЛЬТА БАНК. На початку липня 2011 року він звернувся у касу Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою знову отримати свої відсотки по депозиту. ОСОБА_69, в.о. начальника відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_88 йому сказала, що його депозитний договір від 09.08.10 був достроково закритий в листопаді 2010 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. При цьому особисто в період з листопада 2010 року по липень 2011 року він не звертався в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням достроково припинити дію Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав. Так само він нікому не доручав закрити свій депозитний рахунок та зняти з нього грошові кошти.

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_4, під час якої ОСОБА_7 повністю підтримав показання дані ним під час допиту його в якості свідка. т. 21 а.с. 42-49

Висновком експерта № 676 від 01.11.2011р., згідно з яким, підпис в графі Касир у заяві на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10, а також підписи в графі Підписи касира виписок № 451863 від 03.06.11 та № 71333 від 20.06.11 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) в заяві на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10 виконано ОСОБА_4.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10 заповненої на імя ОСОБА_7, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Відтиски печатки на виписках № 451863 від 03.06.11 та № 71333 від 20.06.11 заповнених на імя ОСОБА_7 проставлені печаткою ОСОБА_86 № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Відтиск штампу на виписці № 371082 від 04.05.11 заповненої на імя ОСОБА_7 проставлені штампом № 4 Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження. т. 19 а.с. 201-216

Висновком експерта № 842 від 16.12.2011р., згідно з яким, підпис в графі Касир у заяві на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) в заяві на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 виконано ОСОБА_4.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 29796739 від 10.11.10 заповненої на імя ОСОБА_7, виконаний не ОСОБА_7, а іншою особою.

Відтиски штампу на виписках № 83479 від 01.12.10, № 103817 від 05.01.11, № 07795 від 01.02.11, № 111204 від 01.03.11, № 26218 від 01.04.11, № 371079 від 04.05.11 заповнених на імя ОСОБА_7 проставлені штампом № 4 Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження.

т. 19 а.с. 228-242

Протоколом огляду документів від 21.12.11, яким зафіксовано факти отримання ОСОБА_7 у Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК відсотків по депозитним договорам № 2630/40/176589 від 14.06.10 та № 2630/40/177726 від 09.08.10, згідно псевдо банківських документів - виписок № 83479 від 01.12.10, № 103817 від 05.01.11, № 07795 від 01.02.11, № 111204 від 01.03.11, № 26218 від 01.04.11, № 371079 від 04.05.11, у період з 01 грудня 2010р. по 04.05.2011р., тобто після того, як 10.11.10 вказані договори були достроково розірваними і депозитні вклади з них нібито повернуто вкладнику.

т. 20 а.с. 35

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 29796799 від 10.11.10 та № 29796739 від 10.11.10 на імя вкладника ОСОБА_7 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели ОСОБА_4 та ОСОБА_5 т. 19 а.с. 120-122

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК, згідно з яким, штамп № 4 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з 20.10.09 по 30.06.11 був закріплений за ОСОБА_4, а печатка каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з 18.10.10 була закріплена за ОСОБА_5 Т. 19 а.с. 53-56

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10

Потерпіла ОСОБА_10, показала, що 26.05.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір № 007-28511-260510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США. Вона поклала на депозитний рахунок 1 631 долар США терміном на 3 місяці. По закінченню терміну дії наведеного договору, вона уклала новий депозитний договір на 1 674,75 долари США. В цю суму було включено суму першого депозитного вкладу та відсотки по цьому вкладу. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 25.11.10. 26.11.2010р. вона знову згідно договору поклала на депозитний рахунок 1 716 доларів США. В цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 26.02.11. Після цього,вона знову уклала договір та поклала на депозитний рахунок 1 760 доларів США. В цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Після цього вона знову уклала договір. Згідно цього, договору вона поклала на депозитний рахунок за новим депозитним договором 1 795 доларів США. В цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 31.08.11. В липні 2011 року вона вирішила забрати свій депозитний вклад. Працівник банку подивилась на договір та відразу відвела її до працівника головного офісу АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_88 Остання подивилась на її договір та сказала, що в банку її депозитного вкладу не має. Вона стверджує, що особисто свій депозитний вклад не забирала. Так само вона нікому не доручала зняти з її депозитного рахунку належні їй грошові кошти.

Висновком експерта № 740 від 11.11.2011р., згідно з яким, підписи в графі Касир у заявах на видачу готівки № 30472778 від 17.11.10 та № 30472779 від 17.11.10 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заявах на видачу готівки № 30472778 від 17.11.10 та № 30472779 від 17.11.10 виконано ОСОБА_4.

Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 30472778 від 17.11.10 та № 30472779 від 17.11.10 заповнених на імя ОСОБА_10, вірогідно виконані ОСОБА_4. т. 20 а.с. 42-53

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 30472778 від 17.11.10 та № 30472779 від 17.11.10 на імя вкладника ОСОБА_10 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели ОСОБА_4 та ОСОБА_5 т. 19 а.с. 120-122

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11

Потерпіла ОСОБА_11, показала, що 17.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Вона поклала на депозитний рахунок 98 095 гривень терміном на 12 місяців і ще вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Вона поклала на депозитний рахунок 35 тис. гривень терміном на 9 місяців . Станом на 16.05.2011 року закінчився термін дії її депозитних договорів і частину грошових коштів з депозитних рахунків за цими договорами, а саме 5 тис. гривень вона переклала на інші банківські рахунки та додатково поклала 3 тис. гривень. Про переведення грошових коштів на цей рахунок ОСОБА_4 видала їй Заяву на переказ готівки № 328673 від 16.05.11. Таким чином на вказаному депозитному рахунку повинно було знаходитись 101 095 гривень. На рахунок, відкритий згідно договору від 17.11.10 вона додатково поклала 2 тис. гривень. Про переведення грошових коштів на цей рахунок ОСОБА_4 видала їй Заяву на переказ готівки . Таким чином на вказаному депозитному рахунку повинно було знаходитись 37 тис. гривень.

Приблизно 10 жовтня 2011 року вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою отримати виписки про стан її депозитних рахунків. В той же день, начальник Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_89 повідомив її, що вищевказані депозитні договори були розірвані достроково і грошові кошти з її депозитних рахунків були зняті. При цьому, особисто вона, тобто ОСОБА_11, не зверталась в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням достроково припинити дію договорів.

Висновком експерта № 788 від 30.11.2011р., згідно з яким, підписи в графі Касир у заявах на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131621 від 25.11.10 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заявах на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131621 від 25.11.10 виконано ОСОБА_4.

Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131621 від 25.11.10 заповнених на імя ОСОБА_11, виконані не ОСОБА_11, а іншою особою. т. 20 а.с. 112-124

Висновком експерта № 841 від 15.12.2011р., згідно з яким, підписи в графі Підпис касира заяв на переказ готівки № 328672 та № 328673 від 16.05.11 виконано ОСОБА_5

Підписи в графі Підпис клієнта заяв на переказ готівки № 328672 та № 328673 від 16.05.11, виконані не ОСОБА_11.

Відтиски печатки на заявах на переказ готівки № 328672 та № 328673 від 16.05.11 проставлені печаткою ОСОБА_86 № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Т. 20 а.с. 133-136

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 31131617 від 25.11.10 та № 31131621 від 25.11.10 на імя вкладника ОСОБА_11 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Т. 19 а.с. 120-122

Крім цього вина по епізодам заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11,ОСОБА_10 та ОСОБА_7підтверджується :

Свідок ОСОБА_90, - начальник відділу пасивних операцій Управління супроводження операцій фізичних осіб АТ ДЕЛЬТА БАНК показала на досудовому слідстві,що в коло її службових обовязків входить обслуговування відділень стосовно питань фізичних осіб, а саме питань контролю та нарахування відсотків по поточним рахункам фізичних осіб, дистанційне обслуговування клієнтів фізичних осіб по системі клієнт-банк, формування звітності банку Відповідно до своїх службових обовязків вона кожного дня спілкується з працівниками відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК, які розташовані по всій Україні. В тому числі вона по робочим питанням спілкувалась з працівниками Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Протягом 2010р.-2011 р.р. збоїв в роботі спеціальних банківських програм - АБС БІ-2, KES DESK та CREATOR, з допомогою яких працівниками відділень здійснюється обслуговування депозитних вкладів клієнтів, взагалі в АТ ДЕЛЬТА БАНК не було. Тому жоден з депозитних вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК на обслуговування в ОСОБА_77 офіс не переводився. Крім цього, це технічно та функціонально не можливо. Клієнт може перевестися в інше відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Однак для цього, потрібна письмова заява клієнта та службова записка начальника або заступника начальника відділення. Т. 17 а.с. 222-224

Свідок ОСОБА_91 начальник відділу адміністрування бізнес-систем АТ ОСОБА_92, пояснив, як використовується автоматизована банківська система Б2, під час дострокового та строкового повернення депозитів. Без проведення працівниками відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК по АБС Б2 операцій по достроковому та строковому поверненню депозитів фактично видати ці депозити не можливо. Операції по достроковому поверненню депозитів в АТ ДЕЛЬТА БАНК здійснюються наступним чином. Спочатку операціоніст, тобто економіст відділення готує документ заяву на видачу готівки. Цей документ формується в АБС Б2. Після цього, вказаний документ в електронній системі банку Cash Desck погоджується контролером. Контролером в даній ситуації виступає начальник або заступник начальника відділення. Після погодження документа вказаний документ по електронній системі надходить до касира. Касир також в цій же електронній системі обробляє заяву на переказ готівки, а саме натискає кнопку обробити. При цьому, для роботи в даних системах у кожного з працівників відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК є свої логіни і паролі. Тому, контролер під своїм логіном та паролем не міг виконувати обовязки економіста і створювати документ на видачу готівки, а також виконувати обовязки касира по проведенню цього документа по касі. Так само лише один економіст без погоджень контролера та касира не зможе достроково повернути депозит. Касир також самостійно не зможе провести операції по електронній системі банку по поверненню депозиту. Логіни та паролі працівникам відділень, в тому числі працівникам Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК видавались по заявках про доступ до рахунків в АБС Б2. Кожен працівник Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК отримував свій логін та пароль індивідуально. При цьому, працівникам АТ ДЕЛЬТА БАНК, згідно відповідного Положення по банку було суворо заборонено розголошувати свої логіни та паролі.

Свідок ОСОБА_93начальника служби внутрішнього аудиту АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомив, що відповідно до Наказу ним проводилась аудиторська перевірка депозитних операцій Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Наведена аудиторська перевірка проводилась в період з 01.07.11 по 19.07.11. В ході проведення аудиторської перевірки ним було виявлено,що у відділенні були відсутні деякі депозитні договори, які були зареєстровані в компютерному програмному комплексі обліку переліку депозитних операцій. Також було виявлено порушення повноважень працівників ОСОБА_39 по факту недостачі депозитних договорів. Так, закриті депозитні договори по строку та достроково припинені договори повинні були бути переданими в ОСОБА_77 офіс у архів,але цього не було зроблено. Ним були виявлені численні розбіжності типу підписів на договорах та первинних касових документа. Фактично печаткою банку користувалася заступник начальника ОСОБА_39 ОСОБА_4 Підтвердженням цього були виявлені на її робочому місці документи не встановленого АТ ДЕЛЬТА БАНК та зовнішніми нормативними документами формату, а саме Виписки про прийняття та видачу готівки, за підписами касирів, заступника начальника відділення ОСОБА_4, на яких були відтиски печатки ОСОБА_39. Такі виписки не були проведені у програмі АБС Б2. Також ним були виявлені депозитні договори, які не відповідали стандартній банківській формі договору, яка була затверджена ОСОБА_77 офісом банку та не мали жодного відображення в програмі АБС Б2. Крім цього, ним були виявлено, що по ряду фіктивних депозитних договорів (тих, які не були зареєстровані в програмі АБС Б2) на імя псевдо-вкладників були відкриті карткові рахунки. На ці рахунки через касу відділення здійснювалися поповнення грошових коштів, нібито в якості сплати відсотків по фіктивним договорам. Грошові кошти на картки перераховувалися завідувачем касою ОСОБА_5 та касиром ОСОБА_83 Вказані поповнення здійснювалися через спеціальну банківську програму касирів відділення. Про результати аудиторської перевірки він склав Аудиторський звіт з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення публічного акціонерного товариства ДЕЛЬТА БАНК від 19.07.11 в якому відобразив вищевказані порушення.

По епізоду підроблення та використання Наказів начальника Київської регіональної дирекції АТ ДЕЛЬТА БАНК № 131-в від 15.03.2010 року; № 397-в від 17.05.10 та № 198-в від 17.02.11 вина обвинуваченої ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами.

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20 грудня 2010 року, яким ОСОБА_4 визнано винною та засуджено за ст.ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України на підставі ст. 70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки. На підставі ст. 70 ч.4 КК України призначене покарання поглинено покаранням, призначеним вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12 березня 2010 року, призначено покарання ОСОБА_4 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки (т.17 а.с. 98-100, т.21 а.с. 143-148).

Протоколом від 14 липня 2011 року додаткового огляду місця події приміщення Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк, розташованого за адресою: вул.. Театральна, 11/5 в м. Біла Церква, звідки з робочого місця ОСОБА_4 було вилучено наказ № 131-в від 15 березня 2010 року за підписом начальника Київської Регіональної дирекції ОСОБА_78 про переведення заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_4 на посаду інспектора відділу кадрів, наказ № 397-в від 17 травня 2010 року за підписом ОСОБА_78 про позбавлення ОСОБА_4 згідно з вироком суду від 12 березня 2010 року права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на один рік, з 27.03.2010 року по 27.03.2011 року, наказ № 198-в від 17 лютого 2011 року за підписом ОСОБА_78 про позбавлення ОСОБА_4 згідно з вироком суду від 20 грудня 2010 року права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на два роки, з 04.01.2011 року по 04.01.2013 року, аркуші трудової книжки з записом про переведення ОСОБА_4 на посаду інспектору відділу кадрів та позбавлення її права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей (т.19 а.с. 2-6).

Вилучені документи приєднані до справи як речові докази (т.19 а.с. 7-12).

Свідок ОСОБА_78 на досудовому слідстві показала, що накази про переведення ОСОБА_4 на посаду інспектора відділу кадрів та позбавлення права обіймати певні посади не підписувала, в трудову книжку такого запису не вносила, про засудження ОСОБА_4 не знала. Т.17 а.с.148-152

Свідок ОСОБА_94 - старший інспектор Білоцерківської кримінально-виконавчої інспекції ДДУ з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області ОСОБА_94 суду показав, що у 2010 році та у 2011 році до Білоцерківської МКВІ надійшли вироки Білоцерківського міськрайонного суду, згідно з останнім ОСОБА_4 була засуджена до покарання у виді позбавлення волі, звільнена від відбування цього покарання з випробуванням, була позбавлена права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей. Викликав ОСОБА_4 до Білоцерківської МКВІ та розяснив порядок відбування покарання, видав направлення на імя керуючого Київського відділення банку про внесення відповідних змін до її трудової книжки. Пізніше ОСОБА_4 повідомила про її переведення на посаду інспектора відділу кадрів, надала копію трудової книжки з записами про її переведення, про позбавлення права обіймати певні посади. Копія трудової книжки була завірена печаткою.

Повідомленням АТ „Дельта Банк № 2/01-17/5468, згідно з яким, відповідно до Положення про департамент корпоративної інтеграції АТ ДЕЛЬТА БАНК накази з особового складу, накази про надання відпусток, відряджень, стягнень, готовляться департаментом корпоративної інтеграції АТ „Дельта Банк і підписуються ОСОБА_77 Директорів. Для реєстрації вище вказаних наказів в управлінні кадрового адміністрування департаменту корпоративної інтеграції АТ „ОСОБА_95 журнал реєстрації наказів щодо особового складу та журнал реєстрації наказв про надання відпусток, про відрядження. Накази № 131-в від 15.03.10 про переведення заступника начальника Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк ОСОБА_4 на посаду інспектора відділу кадрів, № 397-в від 17.05.10 про позбавлення ОСОБА_4 відповідно до вироку суду від 12.03.10 права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей; № 198-в від 17.02.11 про позбавлення ОСОБА_4 відповідно до вироку суду від 20.12.10 права обіймати посади повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей не видавалися (т.19 а.с. 97-106).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 500 від 01.08.2011р., згідно з яким, такі рукописні тексти відомостей про роботу написаних кульовокою ручкою, - 14 16.02.2010 Переведена на посаду інспектора відділу кадрів Наказ № 131-в від 16.02.2010р.

15 17.05.2010 Згідно вироку суду від 12.03.2010р. позбавлена права обіймати посади повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. ціннностей строком на 1 рік з 27.03.10р. по 27.03.11р. Наказ № 397-в від 17.05.10р., під номерами 14та 15 на копії 10-11 сторінок турдової книжки посвідчених відтиском печатки від імені Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК;

- 16 17.02.2011 Згідно вироку суду від 20.12.10р. позбавлена права займати посади повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. ціннностей строком на 2 роки з 04.11.11 по 04.01.13р. Наказ № 198-в від 17.02.11р., на копії 12-13 сторінок трудової книжки в правому верхньому куті якої є зображення номеру БТ-ІІ № 6736949;

- 16 17.02.2011 Згідно вироку суду від 20.12.10р. позбавлена права займати посади повязані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. ціннностей строком на 2 роки з 04.11.11 по 04.01.13р. Наказ № 198-в від 17.02.11р., на копії 12-13 сторінок трудової книжки в правому верхньому куті якої не має зображення серійного номеру,

виконані ОСОБА_4.

Підписи у графі Начальник Київської Регіональної дирекції ОСОБА_78А. у Наказі № 198-в від 17.02.11; Наказі № 397-в від 15.05.10; Наказі № 131-в від 15.03.10 виконані не ОСОБА_78, а іншою особою.

Відтиски печатки від імені Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК в графі Начальник Київської Регіональної дирекції ОСОБА_78А. у Наказі № 198-в від 17.02.11; Наказі № 397-в від 15.05.10; Наказі № 131-в від 15.03.10 проставлені печаткою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (т.19 а.с. 128-132).

Тобто вину ОСОБА_4 по даному епізоду доведено повністю як показами свідків ОСОБА_94, ОСОБА_78, так й вищенаведеними письмовими доказами, в тому числі висновком судово-почеркознавчої експертизи.

По даному епізоду дії ОСОБА_4М вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки вона вчинила підробку офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою його використання, повторно, а також за ч.4 ст. 358 КК України, оскільки ОСОБА_4 використала завідомо підроблений документ.

По епізоду заволодіння коштами банку:

Свідок ОСОБА_13 показав, що 29.06.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 5 тис. доларів США терміном на 1 рік . Крім цього, 21.03.11 він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. євро терміном на 1 рік . Потім, в першій декаді липня 2011 року він прийшов у банк з метою отримати відсотки по своєму депозиту в доларах США та з метою перекласти свій депозит на інший термін. Там, один з економістів відділення йому сказала, що він ніби то свій депозит у доларах США забрав достроково. На його прохання предявити видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів, працівники банку такий ордер йому так і не показали. Після цього, приблизно в середині серпня 2011 року йому надійшов лист з АТ ДЕЛЬТА БАНК, з якого вбачалось, що крім дострокового зняття депозиту в доларах США, його депозит в євро також був достроково знятий.

Свідок ОСОБА_15 показав, що 27.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 9 тис. доларів США терміном на 6 місяців. 23.02.11 він підійшов до ОСОБА_4 і сказав, що хоче свій депозитний вклад в розмірі 9 тис. доларів США на інший рахунок.На цьому рахунку була 1 тис. доларів США. Після цього, ОСОБА_4 надрукувала Виписку і кудись вийшла. Через деякий час вона повернулась та віддала йому цю виписку в якій вже були підпис в графі касир та відтиск штампу № 4 відділення. Згідно цієї виписки він поповнив свій депозит на 9 тис. доларів США, і вихідний залишок на рахунку становив 10 тис. доларів США. 07.06.11 він прийшов у банк з метою забрати відсотки по договору. Він зайшов до ОСОБА_4 і остання в конверті віддала йому відсотки по його депозиту. При цьому, про отримання відсотків він ніде не розписувався. Після цього, 19.07.11 він знову прийшов в банк з метою забрати свої відсотки. Економістки роздрукували йому квитанцію на видачу відсотків. Він запитав чому такий малий розмір відсотків. На це економісти йому відповіли, що на його депозитному рахунку знаходиться лише 1 тис. доларів США. І з цієї суми вони нарахували йому відсотки. Зі слів економістів, 9 тис. доларів США на його депозитний рахунок не надходили і повідомили, що договір № 005-28511-270810 у доларах США від 27.08.10 взагалі був достроково розірваний 29.11.10 і грошові кошти в сумі 9 тис. доларів США були зняті.

Свідок ОСОБА_16 показав на досудовому слідстві, що 25.06.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір № 010-28511-250610 банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 15 тис. доларів США терміном на 1 рік під 11,50% річних. 06.07.11 він дізнався, що його депозитний договір банківського вкладу був достроково розірваний 26.01.11. Т. 5 а.с. 65-67

Свідок ОСОБА_17 показала, що 01.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 123 302 гривні терміном на 12 місяців . Фактично грошові кошти у касу банку вона не здавала. Вона лише уклавши новий депозитний договір фактично продовжила дію попереднього депозитного договору. Крім цього, 01.11.10 в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 15 тис. гривень терміном на 12 місяців. 12.07.11 вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Там працівник служби безпеки їй повідомив, що її депозитні договори від 01.11.11 на суму 123 302 грн. та 15 000 грн. були достроково розірвані 26.01.11 і грошові кошти з них були зняті.

Свідок ОСОБА_19 показав, що 18.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 56 тис. гривень терміном на 9 місяців . Після цього, згідно умов договору він щомісячно, з листопада по липень 2011 року, отримував на свій картковий рахунок відсотки по своєму депозиту. Після того, як 01.07.11 він не отримав відсотки по своєму депозиту, він звернувся в банк,де йому сказали, що його депозитний договір був достроково розірваний 27.01.2011 року.

Свідок ОСОБА_20 показав на досудовому слідстві, що 12.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 8 500 євро терміном на 6 місяців. 12.07.11 він узнав,що укладена ним депозитна угода була дострокові розірвана 07.02.11 і грошові кошти з його депозитного рахунку в сумі 8 500 євро в той же день були зняті. Т. 5 а.с. 127-129

Свідок ОСОБА_21 показала, що 07.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 14 885 доларів США терміном на 370 днів. 11.02.11 вона передала ОСОБА_4 265 доларів США для поповнення рахунку. ОСОБА_4 забрала гроші і пішла в касу відділення. Через декілька хвилин вона повернулась та видала їй Виписку , згідно з якою вона поповнила свій депозит на 265 доларів США, і вихідний залишок по її рахунку становив 15 150 доларів США. Після цього, 01.03.11 вона поповнила цей депозит ще на 86,48 доларів США. Це були відсотки по її депозиту. Про отримання від неї грошових коштів ОСОБА_4 видала їй Виписку. Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 86, 48 доларів США, і вихідний залишок по її рахунку становив 15 236, 48 доларів США. Потім, 14.03.11 вона поповнила свій депозит ще на 2 993 долари США. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_4 ОСОБА_4 взяла у неї ці гроші і пішла в касу відділення. Через декілька хвилин вона повернулась та видала їй Виписку . Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 2 993 долари США, і вихідний залишок по її рахунку становив 18 229, 48 доларів США. Після цього, 18.03.11 вона поповнила свій депозит ще на 19 002 доларів США. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_4,яка видала їй Виписку . Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 19 002 долари США, і вихідний залишок по її рахунку становив 37 231, 48 долар США. Потім, 01.04.11 вона поповнила цей депозит ще на 206,19 доларів США і на 349,66 доларів США і на 351,99 Це були відсотки по її депозиту. Про отримання від неї грошових коштів ОСОБА_4 видавала їй Виписки . Після цього, приблизно наприкінці липня 2011 року від працівників ОСОБА_39 вона дізналась, що грошових коштів на її депозитних рахунках не має і що ніби то вона достроково розірвала свій депозитний договір.

Свідок ОСОБА_9, показала, що 17.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців . 17 серпня 2011 її повідомили, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має і грошові кошти з її рахунку були достроково зняті.

Свідок ОСОБА_22 показав на досудовому слідстві, що 29.07.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 8 тис. євро терміном на 1 рік . Після цього, щомісячно він отримував відсотки по вищевказаному депозитному договору. Останній раз відсотки на його картковий рахунок надійшли на початку червня 2011р. 12.07.11 він узнав, що його депозитний договір був достроково розірваний у лютому 2011 року і гроші з його рахунку були достроково зняті. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав. Т. 5 а.с. 222-224

Свідок ОСОБА_96та ОСОБА_97С, на досудовому слідстві підтвердили ці покази.

Т. 5 а.с. 211-212

Свідок ОСОБА_23 показав на досудовому слідстві, що 16.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 50 000 гривень терміном на 1 рік . Після цього, 18.10.2010р. він поповнив свій депозитний рахунок ще на 50 тис. гривень. Після цього, щомісячно, починаючи з жовтня 2010 року по червень 2011 року він отримував відсотки по своєму депозиту. 06.07.11 він узнав, що в лютому 2011 року його депозитний договір був достроково закритий. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав. Т. 5 а.с. 240-242

Свідок ОСОБА_24 показав, що 02.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 4 тис. гривень терміном на 1 рік . В період з 02.08.2011 року по 13.09.11 року він поповнив свій депозитний рахунок на суму 78 600 гривень. В 20-их числах липня 2011 року він зясував, що його депозитний договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях від 02.08.10 був достроково розірваний у лютому 2011 року. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням припинити дію договору .

Свідок ОСОБА_25 показав, що 02.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 1 тис. гривень терміном на 1 рік. В період з 02.09.10 по 21.10.10 він поклав на свій депозитний рахунок у 100 тис. гривень. Відсотки по своєму депозитному вкладу він не отримував. 07.09.11 він узнав, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має і грошові кошти з його рахунку були вкрадені. При цьому особисто він не звертався з проханням достроково припинити дію договору.

Свідок ОСОБА_26показав, що 19.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 120 000 гривень терміном на 1 рік. Фактично грошові кошти у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок, відкритий згідно вказаного договору. Відсотки по своєму депозитному вкладу він не отримував. 24.01.12 він узнав,що на його депозитному рахунку грошових коштів не має. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням достроково припинити дію договору.

Потерпілий ОСОБА_27 показав, що 14.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 150 тис. гривень терміном на 6 місяців. 30.03.2011р. коли він прийшов у банк,щоб поплвнити рахунок,то його зустріла ОСОБА_4 і сказала йому, що він ВІП-клієнт і що його буде обслуговувати лише вона. Потім вони підійшли до робочого місця ОСОБА_4, яке розташоване за шафами у правому дальньому від входу куті приміщення. Після цього, ОСОБА_4 щось набрала у себе в компютері та сказала, що на його рахунку 150 тис. гривень. Після цього, вона запитала на яку суму він буде поповнювати свій депозит. Він сказав, що на 150 тис. гривень. Потім, він та ОСОБА_4 пішли у касу перерахунку. Там він передав касиру готівкою 150 тис. гривень. Касир ретельно перерахувала грошові кошти та видала йому Заяву на переказ готівки, в якій перед цим поставила свій підпис та завірила його печаткою каси відділення. Заяву на переказ готівки друкувала ОСОБА_4 на своєму компютері. Формат заяви на переказ готівки у нього викликав сумнів, так як вона була занадто проста. Тому він підійшов до ОСОБА_4 та запитав чи це всі документи. Вона відповіла, що всі. При цьому, вона показала йому, що в заяві на переказ готівки є запис про те, що вихідний залишок на йогоу рахунку становить 300 тис. гривень і цього достатньо. Оскільки в заяві розписалась касир та поставила на ньому відтиск печатки, то це його заспокоїло. Після цього, 04.05.2011р. він знову прийшов у ОСОБА_92 з метою поповнити свій депозитний рахунок. Він відразу пішов до ОСОБА_4 і та надрукувала заяву на переказ готівки та завела його у касу перерахунку. Після цього, він передав готівкою 80 тис. гривень. 14.06.2011р. він знову такм же шляхом поповнив рахунок на 150 тис. гривень. Таким чином в період з 14.02.11 по 14.06.11 він поклав на свій депозитний рахунок 530 тис. гривень. Щомісячно, до липня 2011 року, він отримував у Білоцерківському відділенні відсотки по своєму депозитному вкладу. 04 липня 2011 року він узнав що його догові достроково розірваний. Він не звертався в ОСОБА_92 з проханням достроково припинити дію договору.

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_27 та обвинуваченою ОСОБА_4, під час якої ОСОБА_27 повністю підтримав показання дані ним під час допиту його в якості свідка. Т. 2 а.с. 96-99

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_27 та обвинуваченою ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_27 повністю підтримав показання дані ним під час допиту його в якості свідка. Т. 3 а.с. 103-112

Свідок ОСОБА_28 показав на досудовому слідстві, що 28.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. Приблизно на початку серпня 2011р. він приїхав у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою перевірити в якому стані перебуває його депозитний рахунок. Там від керуючого цього відділення він дізнався, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має, так як дія його депозитного договору була достроково припинена. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням достроково припинити дію договору. Т. 6 а.с. 54-56

Свідок ОСОБА_29 показала на досудовому слідстві, що 10.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 100 тис. гривень терміном на 1 рік . Починаючи з вересня 2010 року щомісячно вона отримувала відсотки по своєму депозиту. Відсотки вона отримувала по червень 2011 року включно. 06.07.11 вона дізналася, що її депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з нього були зняті. Т. 6 а.с. 76-78

Свідок ОСОБА_30 показав, що 14.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 13 605 доларів США терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок з рахунку який був відкритий раніше і термін дії якого закінчився 14 березня 2011 року. Приблизно в середині липня 2011 року від працівників відділення він дізнався, що його депозитний договір був достроково закритий 23.03.11 і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав.

Свідок ОСОБА_31 показала, що 24.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 71 000 гривень терміном на 9 місяців. 22 серпня 2011 року вона узнала, що її депозитний договір був достроково закритий у березні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті.

Свідкок ОСОБА_32 показала, що 04.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 25 265 доларів США терміном на 1 рік. Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився наприкінці вересня 2010 року. Відсотки по останньому депозитному вкладу вона не отримувала. В середині листопада 2011 року вона узнала, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку вона не знімала.

Свідок ОСОБА_33 показала на досудовому слідстві,, що 24.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 38 000 доларів США на строк по 07.04.11 . Вона передала особисто в руки ОСОБА_4 готівкою 38 тис. доларів США. Відсотки по вказаному договору вона не отримувала. У вересні 2011 року вона узнала, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку вона не знімала. Т. 6 а.с. 147-149

Свідок ОСОБА_34 повідомила, що 17.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 180 тис. гривень терміном на 1 рік .Вона неодноразово попнювала свій рахунок. Таким чином, в період з 17.11.2011 року по 01.06.12 року вона поповнила свій депозитний рахунок на суму 285 670 гривень. 03.07.2011р. вона узнала, що її депозитний договір був достроково розірваний 28.03.11 і грошові кошти з нього в сумі 269 тис. грн. були зняті.

Свідок ОСОБА_35 повідомила, що 16.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 250 652,82 грн. терміном на 1 рік. Після цього, в період з жовтня 2010 року по 25.06.11 вона поповнювала вищевказаний депозит приблизно до 360 тис. гривень. На початку липня 2011 року вона дізналася, що її договір був достроково закритий наприкінці березня 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті.

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та обвинуваченою ОСОБА_4, під час якої ОСОБА_35 повністю підтримала показання дані ним під час допиту її в якості свідка. Т. 2 а.с. 20-23

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_35 та свідком ОСОБА_6, під час якої ОСОБА_35 пояснила, що 05 квітня 2011 року, вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою поповнити свій депозит. Вона підійшла до економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6 та сказала, що хоче поповнити свій депозит. ОСОБА_69 їй сказав, що вона ВІП-клієнт, і щоб вона більше не підходила до нього, так як у нього не має доступу до її рахунку. ОСОБА_98, доступ до його рахунку мала лише ОСОБА_4 Після цього, ОСОБА_98 відправив її до ОСОБА_4 Тому, починаючи з квітня 2011 року свій депозит вона поповнювала тільки через ОСОБА_4 Т. 4 а.с. 7-9

Свідок ОСОБА_99 дала аналогічні покази.

Свідок ОСОБА_36 повідомив, що 20.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 50 514 гривень терміном на 1 рік . Фактично грошові кошти у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за його попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився в грудні 2010 року. Після цього, 05.01.2011 року він перевів ще 105 165 гривень. Таким чином на його рахунку було 155 679 гривень. 20 жовтня 2011 року він узнав,що грошових коштів на депозитному рахунку не має і були достроково зняті в квітні 2011 року.

Свідок ОСОБА_37 повідомив, що 01.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів під 26,25 % річних. Після цього, 24.05.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 944 тис. гривень.

14.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів . 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 113 тис. гривень. 14.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів . 21.12.2010 року він поповнив цей депозитний рахунок на 22 тис. гривень. 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 81 тис. гривень., 01.02.11 він поповнив цей депозит через касу відділення ще на 1 750 гривень. Потім, 01.03.11 поповнив наведений депозит на 2 200 гривень. Потім ще на 2 500 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 110 450 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів . 05.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 43 691 гривню. Потім, 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 147 309 гривень. 01.03.11 він поповнив цей депозит ще на 7 000 гривень. Потім, 01.04.11 він поповнив цей депозит ще на 5 500 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 204 500 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів . 21.12.2010 року він поповнив цей депозитний рахунок на 36 000 гривень. Потім, 10.01.2011 року поповнив цей депозитний рахунок на 1 417 000 гривень. 01.02.11він поповнив цей депозит ще на 12 000 гривень. Потім, 01.04.11поповнив цей депозит ще на 1 000 гривень. Далі, 01.02.11 він поповнив цей депозит ще на 38 000 гривень. Потім, 01.04.11, він поповнив цей депозит ще на 36 000 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 1 541 000 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 370 днів . 10.01.2011 року, він поповнив на 159 000 гривень. Далі, 01.04.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок ще на 4 200 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 164 200 гривень.

Грошові кошти та відсотки по вищевказаним депозитним договорам він не отримував. Хто достроково припинив дію депозитних договорів від його імені та зняв належні йому грошові кошти він не знає.

Свідок ОСОБА_38, повідомила, що 25.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит у 12 000 доларів США терміном на 6 місяців. Після цього, приблизно в середині липня вона пішла в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою перевірити стан свого рахунку. Там, представник Головного офісу АТ ДЕЛЬТА БАНК їй сказав, що її депозитний договір був достроково закритий у квітні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті.

Свідка ОСОБА_39, повідомив, що 06.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. По закінченню терміну дії договору, 07.04.2011 року він прийшов у банк і його направили до ОСОБА_4 Зокрема, ОСОБА_4 для отримання ним відсотків заводила його в касу перерахунку. Там касир, середнього віку, видала йому відсотки по його попередньому депозиту. 07.04.2011 року він підписав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців . Хоча фактично грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США 07.04.11 в касу Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він не вносив. Ці грошові кошти автоматично перейшли на новий депозитний рахунок з його попереднього депозитного рахунку. Після цього, приблизно в середині серпня 2011р. він від своєї дружини дізнався, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має. При цьому особисто він не звертався в ОСОБА_92 з проханням достроково припинити дію договору.

Свідок ОСОБА_40 повідомив на досудовому слідстві, що 30.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 7 700 євро терміном на 1 рік . 01.03.2011р. він поповнив свій депозитний рахунок на 4 300 євро. Таким чином в період з 30.12.10 по 01.03.11 він поклав на свій депозитний рахунок у Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК 12 тис. євро. 04.01.12 він узнав,що його депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. Т. 7 а.с. 118-120

Свідок ОСОБА_41 повідомила, що 11.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 10 550 доларів США терміном на 6 місяців . Фактично грошові кошти у касу Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився 09 квітня 2011 року. 10 жовтня 2011 року вона узнала, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має і грошові кошти з її рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_42 повідомила на досудовому слідстві, що 12.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 80 256 гривень терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише уклавши новий депозитний договір фактично продовжила дію попереднього депозитного договору. 12.07.11 їй повідомили, що її депозитний договір був достроково розірваний 27.04.11 і грошові кошти з нього були зняті. Т. 7 а.с. 160-162

Свідок ОСОБА_43 повідомив на досудовому слідстві, що 29.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 тис. гривень терміном на 1рік. 30.12.2010р. він поклав на цей депозитний рахунок 40 тис. грн. Потім, 28 січня 2011 року він поповнив на 360 тис. гривень. 10.02.2011 року він поповнив свій депозитний рахунок на 244 931 грн. Потім, 08.04.11 він додатково поклав на цей депозитний рахунок ще 65 тис. грн. Таким чином, в період з 29.11.10 по 08.04.11 він поклав на свій депозитний рахунок згідно 710 931 гривню. На початку липня 2011 року він узнав,що його депозитний договір був достроково розірваний 28.04.11. Т. 7 а.с. 177-179

Свідок ОСОБА_44 повідомила, що 24.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНКвона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 95 тис. гривень терміном на 1 рік. Вона поповняла свій депозитний рахунок. Таким чином в період з 24.01.11 по 01.03.11 вона поклала на свій депозитний рахунок у 101, 5 тис. гривень. На початку липня вона узнала,що на її рахунку не має грошових коштів.

Свідок ОСОБА_45 повідомив, що 17.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 11 тис. доларів США терміном на 1 рік . 08.07.11 він узнав,що його депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_46 повідомив, що 11.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 11 000 доларів США терміном на 12 місяців . 26 серпня 2011 року він узнав,що його депозитний договір був достроково закритий і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_47 повідомила, що 13.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 16 800 доларів США терміном на 6 місяців. 15.06.11 вона прийшла у ОСОБА_92,щоб поповнити рахунок і підійшла до економіста відділення, яка працює у загальному залі. Після цього, економіст ввела її дані в компютер. Потім нічого не говорячи вона пішла до заступника начальника відділення ОСОБА_4 Повернувшись економіст запросила її в кабінет до ОСОБА_4,яка сказала їй, щоб вона не чекала в залі, а завжди приходила до неї, і що вона буде її обслуговувати. Після цього, ОСОБА_4 запитала її на яку суму вона буде поповнювати свій депозит. Вона сказала, що на 2 750 доларів США. Після цього, ОСОБА_4 особисто на своєму компютері надрукувала заяву на переказ готівки від 15.06.11 та сказала, щоб з цією заявою вона йшла в крайню праву касу відділення. Після цього, вона пішла в цю касу, та передала касиру 2 750 доларів США. Касир отримавши від неї грошові кошти розписалася в заяві на переказ готівки, завірила свій підпис печаткою відділення та видала примірник цієї заяви їй. Таким чином в період з 13.04.11 по 15.06.11 вона поповнила свій депозит на 19 550 доларів США. Після цього, 25 липня 2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково закритий. При цьому вона не зверталась в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням достроково припинити дію договору.

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47 та обвинуваченою ОСОБА_5, під час якої ОСОБА_47 повністю підтримала свої показання. Т. 3 а.с. 18-22

Свідок ОСОБА_48 повідомила, що 11.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 10 310 доларів США терміном на 6 місяців . Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, укладеним нею у цьому відділенні в жовтні 2010 року і термін дії якого закінчився 11 квітня 2011 року. 10 жовтня 2011 року вона узнала, що її депозитний договір був достроково розірваний 05 травня 2011 року і гроші з її рахунку були достроково зняті.

Свідок ОСОБА_49 повідомив, що 01.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 8 490 доларів США терміном на 3 місяці. Після закінчення терміну дії договору, а саме 30.12.10 він не зміг зявитися у ОСОБА_92. 27.01.2011 року до нього зателефонувала жінка, яка представилась працівником Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНКі запропонувала йому укласти новий депозитний договір на 3 місяці. Він сказав, що згоден і договору він не бачив. ОСОБА_69 йому відомо, що новий договір був укладений по 27.04.2011 року. Сума вкладу за новим договором також становила 8 490 доларів США. Потім, наприкінці квітня 2011 року йому знову зателефонувала працівниця АТ ДЕЛЬТА БАНК і він попросив ту жінку, щоб вона його депозитний вклад в розмірі 8 490 доларів США перевела на інший депозитний рахунок відкритий ним 01.10.10. На тому рахунку було 3 тис. доларів США. Тому він попросив працівника банку на депозитний рахунок в розмірі 3 тис. доларів США перевести ще 8 490 доларів США. Працівник банку сказала, що виконає його прохання. При цьому, він знову попросив працівника банку перевести його грошові кошти за його відсутності. Працівник банку погодилась виконати його прохання. 18.10.11 він узнав,що грошові кошти в сумі 8 490 доларів США зникли. Тобто, незважаючи на його прохання поповнити депозит на якому було 3 тис. доларів США, цей депозит поповнений не був. В той же час, грошових коштів в сумі 8 490 доларів США на інших його рахунках не було.

Свідок ОСОБА_50 повідомила, що 03.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 5 500 євро терміном на 6 місяців. 31.08.2011 року вона узнала,що договір достроково був розірваний 11 травня 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_51 повідомив, що 06.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. доларів США терміном на 1 рік . Після цього, на початку травня 2011 року та на початку червня 2011 року він отримував відсотки по цьому депозиту. 11.07.11 він узнав, що його депозитний договір був достроково розірваний в травні 2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_52 повідомила, що 18.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 1000 доларів США терміном на 12 місяців. Крім цього, 09.11.10 вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 6 225, 6 доларів США терміном на 12 місяців . Фактично грошові кошти в сумі 6 225,6 доларів США у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 6 225,6 доларів США з рахунку який був відкритий на її імя згідно попереднього депозитного договору в цьому ж банку, термін дії якого закінчився в листопаді 2010 року. В середині липня 2011 року вона узнала, що на її рахунках не має грошових коштів.

Свідок ОСОБА_53 повідомила, що 25.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 7 750,13 доларів США терміном на 1 рік . 01 вересня 2011 року вона узнала,що її депозитний договір був достроково закритий у травні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_54 повідомила на досудовому слідстві, що 14.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 150 тис. грн. терміном на 1 рік . 02.06.11 вона прийшла в ОСОБА_92 для того щоб отримати проценти по депозитному вкладу. Перед отриманням відсотків ОСОБА_4 власноручно надрукувала Заяву на видачу готівки. Після цього, ОСОБА_4 провела її в касу, дала касиру вищевказану заяву на видачу готівки та наказала касиру видати їй грошові кошти. Потім касир видала їй 2 102,05 грн. На наступний день, 03.06.11 вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою поповнити депозитний рахунок. Вона зайшла до ОСОБА_4 і та надрукувала Заяву на переказ готівки . Із цією заявою на переказ готівки вона та ОСОБА_4 пішли в касу. ОСОБА_4 першою зайшла в касу і про щось деякий час говорила з касиром. Потім ОСОБА_4 вийшла з каси та підвела її до касира. Касир прийняла від неї грошові кошти в сумі 4 756 грн. та розписалась у заяві на переказ готівки.11.06.2011 вона узнала,що на її депозитному рахунку 0 грн. Грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті 18.05.11. Т. 8 а.с. 186-188

Свідок ОСОБА_55 повідомила на досудовому слідстві, що 29.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНКвона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 1 тис. доларів США терміном на 3 місяці . Після цього, 11.05.11 вона поповнила вказаний депозит ще на 3 тис. доларів США. Потім, 20.05.11 вона прийшла в Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК для того щоб знову поповнити свій депозитний рахунок. На той час економіст, яка оформляла депозитний договір була зайнята. В звязку з цим чергова по залу направила її до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 Вона пояснила ОСОБА_4, що хоче поповнити свій депозитний рахунок на 1,5 тис. доларів США. Після цього, ОСОБА_4 підготувала заяву на переказ готівк та роздрукувала її. Потім ОСОБА_4 викликала касира. Після цього, вона з касиром пішла в касу та передала їй 1,5 тис. доларів США. 15.06.11 вона знову прийшла в банк з метою поповнити депозитний рахунок. Вона зразу пройшла до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 та сказала їй, що хоче поповнити депозитний рахунок. Після цього, ОСОБА_4 роздрукувала заяву на переказ готівки і знову викликала касира з каси № 1 та сказала, щоб остання прийняла від неї грошові кошти. Таким чином, в період з 29.04.11 по 15.06.11 вона поклала на свій депозитний рахунок 6 тис. доларів США. 20.07.11 вона узнала, що її депозитний рахунок достроково був закритий ще 18.05.2011 року, а грошові кошти з рахунку були достроково зняті. Т. 8 а.с. 213-215

Свідок ОСОБА_56 повідомив, що 29.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 109 тис. гривень терміном на 6 місяців . Після цього, щомісячно, по травень 2011р. включно, на його картковий рахунок надходили відсотки по депозиту. 26 вересня 2011 року, по закінченню терміну дії його депозитного договору він прийшов у ОСОБА_92 і узнав, що його депозитний договір був достроково розірваний і гроші з його рахунку були достроково зняті.

Свідок ОСОБА_57 повідомив на досудовому слідстві, що 12.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ Дельта-Банк він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Сума вкладу по даному договору склала 145 000,00 грн. 01.06.2011 року на номер його мобільного телефону від АТ Дельта-Банк надійшло SMS-повідомлення про поповнення карткового рахунку на суму 1612,87 грн., що свідчить про те, що проценти йому були виплачені за травень 2011 року . 05.07.2011 року він звернувся до керівництва ОСОБА_39 з проханням надати пояснення щодо відсутності нарахування %, однак йому була надана виписка по угоді № 005-28509-120511. Згідно цієї виписки 18.05.2011 року було здійснено повернення його депозиту і залишок на рахунку №4739 становить 0,00 грн. При цьому, будь-якої заяви про дострокове закриття депозитного рахунку він не складав і не підписував, грошових коштів не отримував. Т. 8 а.с. 255-257

Свідок ОСОБА_12 повідомив, що 13.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 6 тис. євро терміном на 3 місяці . Відповідно до умов договору грошові кошти разом з відсотками він повинен був забрати 12.07.11. 13.07.11 він прийшов у ОСОБА_92 і зясувалося, що його депозитний договір був достроково закритий 19.05.2011 року і грошові кошти з цього рахунку були зняті. Грошові кошти зі свого депозитного договору він не знімав.

Свідок ОСОБА_59 повідомив, що 06.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 300 тис. гривень терміном на 12 місяців . Крім цього, 17.05.11 в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 25 тис. доларів США терміном на 6 місяців . Після цього, приблизно в середині липня 2011 року він дізнався,що на його рахунках не має грошових коштів. Грошові кошти в сумі 300 тис. грн. та 25 тис. доларів США та відсотки по цим депозитним договорам він не отримував.

Свідок ОСОБА_60 повідомив на досудовому слідстві, що 16.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 120 000 гривень терміном на 1 рік. Після цього, щомісячно, з березня 2011 року до кінця травня 2011 року на його картковий рахунок надходили відсотки по депозиту. 10.08.11 він звернувся у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою перевірити у якому стані перебуває його депозитний рахунок. Однак начальник відділення йому сказав, що його депозитний договір був достроково закритий 23.05.11 і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. Т. 9 а.с. 40-42

Свідок ОСОБА_61 повідомила, що 23.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців . Відповідно до умов цього договору її чоловік ОСОБА_100 на початку червня 2011 року отримав від заступника начальника банку ОСОБА_4 відсотки по її депозитному договору . Відсотки чоловік отримував у ОСОБА_4, так як остання сказала, що вона та її чоловік, який також являвся вкладником АТ ДЕЛЬТА БАНК, являються ВІП-клієнтами і повинні обслуговуватися тільки в неї. ОСОБА_98 ОСОБА_4 ВІП-клієнтів обслуговувала лише вона, так як у неї своя програма, а у економістів своя. Після цього, приблизно 07.07.11 вона дізналась,що її депозитний договір був достроково розірваний 26.05.11 і у звязку з цим вона не може отримати свої відсотки.

Свідок ОСОБА_62 повідомив, що 26.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНКвін уклав договір банківського вкладу (депозиту)у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 80 тис. гривень терміном на 1 рік . Фактично грошові кошти в сумі 80 тис. гривень у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 80 тис. гривень з рахунку попереднього депозитного договору, термін дії якого закінчився в кінці серпня 2010 року. Після цього, 16.06.11 він прийшов у ОСОБА_92 з метою поповнити вказаний депозитний рахунок на 20 тис. гривень і його направили до заступника начальника ОСОБА_39 ОСОБА_4 Після цього, ОСОБА_4 надрукувала Заяву на переказ готівки про поповнення ним депозиту на 20 тис. гривень. Потім, ОСОБА_4 завела його в касу і пішла . Він дав касиру 2 екземпляри Заяви на переказ готівки та 20 тис. гривень готівкою. Касир перерахувала грошові кошти, розписалася у вказаній заяві, поставила на ній печатку каси № 1 ОСОБА_39 та віддала йому 1 примірник заяви. Таким чином він поклав на свій депозитний рахунок грошові кошти на загальну суму 100 тис. гривень. Крім цього, 21.10.10 в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. євро терміном на 1 рік . Щомісячно, в 1-их числах місяця, він приходив у ОСОБА_92 та в касі відділення отримував відсотки по своїм депозитам. 05.07.11 від працівників служби безпеки він дізнався, що грошові кошти з його депозитних рахунків були зняті 26.05.2010р. Грошові кошти зі своїх депозитних рахунків він не отримував.

Свідок ОСОБА_63 повідомив, що 19.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 300 тис. гривень терміном на 5 місяців . 22 жовтня 2011 року він узнав, що його депозитний договір був достроково розірваним і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті 26 травня 2011 року.

Свідок ОСОБА_65 повідомив, що 19.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 31 500 доларів США терміном на 3 місяці . 09.08.11 він звернувся у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з метою забрати свій депозитний вклад, терміном дії якого мав закінчитися 18.07.11. Однак новий керівник відділення сказав, що його депозитний договір був достроково закритий і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті.

Свідок ОСОБА_82 касир Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомила на досудовому слідстві, що в силу своїх обовязків вона була підпорядкована завідувачу касою ОСОБА_5 ОСОБА_4 часто на протязі дня заходила до ОСОБА_5 в касу перерахунку. Вона бачила, що досить часто ОСОБА_4 заносила готівку. ОСОБА_5 перераховувала готівку. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 між собою підтримували дружні стосунки. Вони разом відпочивали в розважальних закладах міста. Так, вона неодноразово бачила, що ОСОБА_5 зранку приходила з перегаром. По роботі ОСОБА_5 була вимоглива. Так, вона вимагала, щоб касири знали вимоги законодавства, що стосуються роботи каси, а документи оформлялися належним чином. Взагалі у неї з ОСОБА_5 склалися виключно робочі стосунки. Досить часто ОСОБА_5 їздила з роботи на таксі. При цьому, ОСОБА_5 жила неподалік від роботи. ОСОБА_4 також постійно їздила з роботи на таксі. Т.1 а.с.228-233

Свідок ОСОБА_83касир Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомила, що в силу своїх обовязків вона була підпорядкована завідувачу касою ОСОБА_5 Її робоче місце розташоване в касі № 2. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом відкривали та закривали сховище операційної каси. ОСОБА_4 часто на протязі дня заходила в касу до ОСОБА_5 Приблизно з січня 2011 року у неї, тобто ОСОБА_83, склалося враження, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 стали підтримувати більш ніж робочі стосунки. Зокрема, вони разом пили каву, постійно палили разом, їздили до дому на таксі.

Свідок ОСОБА_81 економіст Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомила, що в силу своїх обовязків вона була підпорядкована заступнику начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 У неї з ОСОБА_4 склалися суто робочі, довірливі стосунки. В АТ ДЕЛЬТА БАНК, згідно розпорядження ОСОБА_77 Директорів банку, під поняттям ВІП-клієнт розумілись особи сума депозитного вкладу яких перевищувала суму еквівалентну 150 тис. грн.. В Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК обслуговуванням ВІП-клієнтів, протягом 2010-2011 років, займались заступник начальника відділення ОСОБА_4 Інколи обслуговуванням ВІП-клієнтів за дорученням ОСОБА_4 займався головний економіст Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6

В листопаді 2010 року, до неї в операційний зал зайшла ОСОБА_4 та сказала, що ВІП-клієнтів буде обслуговувати виключено ОСОБА_6. Після цього, коли ОСОБА_4 бачила, що до неї підходили ВІП-клієнти, то ОСОБА_4М, різко реагувала підвищеним тоном.

Свідок ОСОБА_101,показала на досудовому слідстві,що паролі та логіни для входу в АБС БІ-2, Cash Desck,працівники Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК не розголошували. Т. 1 а.с. 219-221

Свідок ОСОБА_102,адміністратор Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомила на досудовому слідстві, що як правило ВІП-клієнтів обслуговувала лише ОСОБА_4 Вона бачила, що ОСОБА_4 постійно доручала ОСОБА_6 виконання особистих завдань. Останній навіть оплачував за ОСОБА_4 комунальні послуги. З ОСОБА_5 вона знайома з листопада 2010 року. З ОСОБА_5 вона підтримувала робочі стосунки. ОСОБА_4 з ОСОБА_5 підтримувала довірливі стосунки. Вона бачила, що ОСОБА_5 постійно ходила до ОСОБА_4 з пачками розрахункових документів. Вона вважала, що ОСОБА_5 ходила з цими документами для отримання порад від ОСОБА_4 та для підписання останньою деяких документів.

Т. 1 а.с. 255-258

Свідок ОСОБА_103, охоронець ПП Кобальт повідомив, що він охороняв Білоцерківське відділення АТДЕЛЬТА БАНК. У нього склалося враження, що основну роботу у цьому відділенні виконували ОСОБА_81 та ОСОБА_101 Вони виконували всю чорнову роботу у відділенні. ОСОБА_6 був хлопчиком на побігеньках. Так, заступник начальника відділення ОСОБА_4 чи начальник відділення ОСОБА_79 досить часто направляли ОСОБА_6 для виконання особистих доручень, а саме здійснення покупок в магазинах продуктів харчування, цигарок, тощо. Своєю основною роботою ОСОБА_6 займався менше, ніж вказані ним вище економісти ОСОБА_81 та ОСОБА_101 ОСОБА_6 був любимчиком у ОСОБА_4 та ОСОБА_79 ОСОБА_103 часто до ОСОБА_4 приходили ВІП-клієнти.

Свідок ОСОБА_73 повідомив, що працівниками Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області з 29.06.11 по 30.06.11 проводився огляд місця події. Він бачив, як в ході огляду місця події, зокрема, були виявлені касові документи не банківського формату. На тих документах було вказано, що вони видані АТ ДЕЛЬТА БАНК. Однак в дійсності такі документи, а саме заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки, виписки, ніколи не використовувались в системі АТ ДЕЛЬТА БАНК. Більш того, такі документи були надруковані в звичайній компютерній програмі. В той же час касові документи, які в дійсності видаються структурними підрозділами АТ ДЕЛЬТА БАНК друкуються в спеціальних банківських програмах.

Свідок ОСОБА_90 начальника відділу пасивних операцій Управління супроводження операцій фізичних осіб АТ ДЕЛЬТА БАНК пояснила на досудовому слідстві, відповідно до своїх службових обовязків вона кожного дня спілкується з працівниками відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК, які розташовані по всій Україні. В тому числі вона по робочим питанням спілкувалась з працівниками Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Протягом 2010р.-2011 р.р. збоїв в роботі спеціальних банківських програм - АБС БІ-2, KASH DESK та CREATOR, з допомогою яких працівниками відділень здійснюється обслуговування депозитних вкладів клієнтів, взагалі в АТ ДЕЛЬТА БАНК не було. Тому жоден з депозитних вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК на обслуговування в ОСОБА_77 офіс не переводився. Крім цього, це технічно та функціонально не можливо. Клієнт може перевестися в інше відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Однак для цього, потрібна письмова заява клієнта та службова записка начальника або заступника начальника відділення. Т. 1 а.с. 183-185

Свідок ОСОБА_91 начальник відділу адміністрування бізнес-систем АТ ОСОБА_92, пояснив, як використовується автоматизована банківська система Б2, під час дострокового та строкового повернення депозитів. Без проведення працівниками відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК по АБС Б2 операцій по достроковому та строковому поверненню депозитів фактично видати ці депозити не можливо. Операції по достроковому поверненню депозитів в АТ ДЕЛЬТА БАНК здійснюються наступним чином. Спочатку операціоніст, тобто економіст відділення готує документ заяву на видачу готівки. Цей документ формується в АБС Б2. Після цього, вказаний документ в електронній системі банку Cash Desck погоджується контролером. Контролером в даній ситуації виступає начальник або заступник начальника відділення. Після погодження документа вказаний документ по електронній системі надходить до касира. Касир також в цій же електронній системі обробляє заяву на переказ готівки, а саме натискає кнопку обробити. При цьому, для роботи в даних системах у кожного з працівників відділень АТ ДЕЛЬТА БАНК є свої логіни і паролі. Тому, контролер під своїм логіном та паролем не міг виконувати обовязки економіста і створювати документ на видачу готівки, а також виконувати обовязки касира по проведенню цього документа по касі. Так само лише один економіст без погоджень контролера та касира не зможе достроково повернути депозит. Касир також самостійно не зможе провести операції по електронній системі банку по поверненню депозиту. Логіни та паролі працівникам відділень, в тому числі працівникам Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК видавались по заявках про доступ до рахунків в АБС Б2. Кожен працівник Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК отримував свій логін та пароль індивідуально. При цьому, працівникам АТ ДЕЛЬТА БАНК, згідно відповідного Положення по банку було суворо заборонено розголошувати свої логіни та паролі.

Свідок ОСОБА_93начальника служби внутрішнього аудиту АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомив, що відповідно до Наказу ним проводилась аудиторська перевірка депозитних операцій Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Наведена аудиторська перевірка проводилась в період з 01.07.11 по 19.07.11. В ході проведення аудиторської перевірки ним було виявлено,що у відділенні були відсутні деякі депозитні договори, які були зареєстровані в компютерному програмному комплексі обліку переліку депозитних операцій. Також було виявлено порушення повноважень працівників ОСОБА_39 по факту недостачі депозитних договорів. Так, закриті депозитні договори по строку та достроково припинені договори повинні були бути переданими в ОСОБА_77 офіс у архів,але цього не було зроблено. Ним були виявлені численні розбіжності типу підписів на договорах та первинних касових документа. Фактично печаткою банку користувалася заступник начальника ОСОБА_39 ОСОБА_4 Підтвердженням цього були виявлені на її робочому місці документи не встановленого АТ ДЕЛЬТА БАНК та зовнішніми нормативними документами формату, а саме Виписки про прийняття та видачу готівки, за підписами касирів, заступника начальника відділення ОСОБА_4, на яких були відтиски печатки ОСОБА_39. Такі виписки не були проведені у програмі АБС Б2. Також ним були виявлені депозитні договори, які не відповідали стандартній банківській формі договору, яка була затверджена ОСОБА_77 офісом банку та не мали жодного відображення в програмі АБС Б2. Крім цього, ним були виявлено, що по ряду фіктивних депозитних договорів (тих, які не були зареєстровані в програмі АБС Б2) на імя псевдо-вкладників були відкриті карткові рахунки. На ці рахунки через касу відділення здійснювалися поповнення грошових коштів, нібито в якості сплати відсотків по фіктивним договорам. Грошові кошти на картки перераховувалися завідувачем касою ОСОБА_5 та касиром ОСОБА_83 Вказані поповнення здійснювалися через спеціальну банківську програму касирів відділення. Про результати аудиторської перевірки він склав Аудиторський звіт з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення публічного акціонерного товариства ДЕЛЬТА БАНК від 19.07.11 в якому відобразив вищевказані порушення.

Свідок ОСОБА_89 начальник Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомив, що на вказаній посаді він працює з 04 серпня 2011 року. З часу призначення його на цю у Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК звернулося ряд вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК з проханням повернути депозитний вклад чи переоформити договір банківського вкладу. В той же час, депозитні вклади цих вкладників у АТ ДЕЛЬТА БАНК були відсутні. Тобто, депозитні договори тих вкладників були розірвані, а депозитні вклади від їх імені зняті. Однак вказані вкладники запевняли його, що свої депозитні вклади вони не знімали.

Свідок ОСОБА_104 начальник сектору кадрового адміністрування Київського регіону відділу супроводу регіональної мережі управління кадрового адміністрування департаменту корпоративної інтеграції АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомила на досудовому слідстві, що вона проводить ознайомлення працівників з новими посадовими інструкціями. Вона обслуговувала Білоцерківське відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. Під час оформлення переведення ОСОБА_6 на посади економіста, провідного економіста та головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК порядок був дотриманий повністю. В тому числі вона в обовязковому порядку ознайомлювала ОСОБА_6 з відповідними новій посаді службовими інструкціями. Ініціатором переведення ОСОБА_6 на вищевказані посади були начальник чи заступник начальника Білоцерківського відділення.

Т. 1 а.с. 282-285

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_104 та свідком ОСОБА_6, під час якої ОСОБА_104 повністю підтримала показання дані нею під час допиту її в якості свідка. т. 4 а.с. 34-37

Свідок ОСОБА_105 голова ОСОБА_77 Директорів АТ ДЕЛЬТА БАНК., повідомила на досудовому слідстві, що автоматизованою банківською системою БІ-2 передбачено, що створення касового документу на видачу грошових коштів проводиться економістом, а підтвердження здійснюється касиром. Лише після цього, можна провести видачу грошових коштів з каси. Контролер, а саме керівник чи заступник керівника відділення, лише документально ідентифікує клієнта. Під час цього, контролер по АБС БІ-2, будь-яких дій не здійснює. В звязку з цим, у витягу з АБС БІ-2 відображається лише прізвище особи ким створено документ та прізвище касира, яким проведено документ. В Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК, заступник начальника відділення ОСОБА_4 була наділена правами на створення касових документів, і тому її прізвище досить часто фігурує в АБС БІ-2, як ініціатора створення документів. Т. 1 а.с. 302-309

Свідок ОСОБА_106, заступник начальника з операційної діяльності Департаменту інформаційних технологій АТ ДЕЛЬТА БАНК повідомив, що формування договорів банківського вкладу (депозиту) по всій системі АТ ДЕЛЬТА БАНК відбувається в програмному забезпеченні Spider або автоматизованій банківській системі Б2 (АБС Б2). Формування договорів банківського вкладу (депозиту) в іншому програмному забезпеченні в АТ ДЕЛЬТА БАНК не можливий. Особливістю програмного забезпечення Spider та автоматизованої банківській системі Б2 є те, що працівник банку після внесення даних в інформаційну систему, та роздрукування з цих систем договору банківського вкладу(депозиту) позбавлений можливості внесення змін в текст договору. Формування заяв на видачу готівки та заяв на переказ готівки в мережі АТ ДЕЛЬТА БАНК відбувається в АБС Б2 або через касовий модуль Cash Desk. В любому випадку всі договори банківського вкладу (депозиту), а також всі документи повязані з ними, в т.ч. заяви на переказ та видачу готівки, обліковуються та зберігаються в АБС Б2. При цьому, фактично всі договори банківського вкладу(депозиту) формуються в програмному забезпеченні Spider, а заяви на переказ та видачу готівки в спеціалізованій банківській програмі Cash Desk. Розповів як проводяться операції по достроковому поверненню депозитів. Починаючи з 2009 року фактів несанкціонованого втручання в АБС Б2, програмне забезпечення Spider та спеціалізовану банківську програму Cash Desk не було. Однозначно може сказати, що у програмному забезпеченні Spider депозитні договори одного шаблону для всіх працівників системи АТ ДЕЛЬТА БАНК. Технічно було не можливо, щоб з робочого компютеру заступника начальника ОСОБА_4, з програмного забезпечення Spider та спеціалізованої банківської програми Cash Desk, роздруковувалися депозитні договори, а також заяви на прийняття і видачу готівки не стандартизованого формату. Також може сказати, що з-за меж мережі АТ ДЕЛЬТА БАНК ввійти до спеціалізованих банківських програм, в т.ч. АБС Б2, програмне забезпечення Spider, спеціалізовану банківську програму Cash Desk технічно не можливо. Так, спеціалізовані банківські програми АТ ДЕЛЬТА БАНК захищені від зовнішнього несанкціонованого втручання. ОСОБА_52 даних АБС Б2, програмного забезпечення Spider, спеціалізованої банківської програми Cash Desk зберігаються в приміщенні серверної Головного офісу. Заступник начальника ОСОБА_39 ОСОБА_4, так само як інші працівники АТ ДЕЛЬТА БАНК, скопіювати бази даних АБС Б2, програмного забезпечення Spider, спеціалізованої банківської програми Cash Desk не могла.

Єксперт ОСОБА_107, повідомив на досудовому слідстві, що ним була проведена експертне дослідження компютерної техніки та програмних продуктів у кримінальній справі № 52-2818 за обвинуваченням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 за ст. 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України. В ході дослідження ним було, зокрема, встановлено, що на накопичувачах жорстких магнітних дисків (НЖМД) містяться файли операційної системи в яких зафіксовано дані щодо автентифікації (ідентифікації) користувачів компютерної техніки, а саме програм АБС Б2, Spider, Cash Desk, якими, згідно постанови про призначення експертизи компютерної техніки та програмних продуктів користувались працівники Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Також експертним дослідженням було встановлено, що фактів зламу вище перелічених програм, а також операційної системи не було, про що свідчать системні файли. Крім цього, бази даних програм АБС Б2, Spider, Cash Desk містяться на головному сервері АТ ДЕЛЬТА БАНК в м. Києві, який розташований в головному офісі. Дані автентифікації (ідентифікації) користувачів зберігаються на тому ж головному сервері. Відповідно до проведеного дослідження, а також наданих документів встановлено, що протягом 2010-2011р.р. фактів несанкціонованого втручання в АБС Б2, Spider, Cash Desk не було. Також в ході експертного дослідження ним було встановлено, що на носіях накопичувачах жорстких магнітних дисків компютерної техніки а саме Samsung NP-R60Y (інвентарний № 406227171), Samsung NP-R60Y (інвентарний № 406227167), HP (інвентарний № НОМЕР_1), якими, згідно постанови про призначення експертизи компютерної техніки та програмних продуктів користувались працівники Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, даних про несанкціоноване втручання(взлом) та несанкціонований доступ до інформації, яка міститься на них, не виявлено. Крім цього, в ході експертного дослідження ним було виявлено на НЖМД робочого компютера ОСОБА_4 - Samsung NP-R60Y (інвентарний № 406227171) файли з даними, що стосуються осіб, прізвища яких зазначені в питанні № 3 постанови про призначення експертизи компютерної техніки та програмних продуктів. Зокрема, ним було виявлено договори банківського вкладу, заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки, виписки, квитанції. Вказані документи були створені за допомогою програми Microsoft Word, Microsoft Excel та текстового редактору. Файли з даними, що стосуються вкладників вказаних в питанні № 3 постанови про призначення експертизи компютерної техніки та програмних продуктів були розміщені в Корзине операційної системи, що міститься на цьому накопичувачі, тобто можна зробити висновок, що ці файли були знищені. При цьому, ним було зясовано, що більшість файлів з вищевказаними даними було знищено користувачем цього компютера в один день. В звязку з великим обсягом виявлених файлів вони були скопійовані на диски для лазерних систем зчитування. Наведені диски для лазерних систем зчитування ним були фіналізовані. Тобто записати на них додаткову інформацію (файли) неможливо. Також, в ході експертного дослідження ним було здійснено аналіз файлу, що містить дані про автентифікацію (ідентифікацію) користувачів, які користувались та здійснювали проведення операцій на видачу готівки на імя вкладників, які вказані в питанні № 4 постанови про призначення експертизи компютерної техніки та програмних продуктів. Дані про користувачів автоматизованих банківських систем ним були зведені в таблицю, що міститься у висновку експерта № 12001 від 31.08.12. Т. 1 а.с. 315-318

Експерт ОСОБА_108І, в судовому засідання підтвердив висновки почеркознавчої експертизи.

У суду нема підстав не довіряти висновкам почеркознавчої експертизи,тому доводи захисту про те,що проведення експертизи доручається тільки експертам,які внесені до державного реєстру атестованих судових експертів,суд не приймає до уваги. Те, що експерт ОСОБА_108І, не внесений до реєстру його вини нема, а це вина його керівництва, ОСОБА_108І, має ліцензію і стаж роботи експерта більш 20 років і дав законий і обґрунтований висновок.

Вина також підтверджується матеріалами кримінальної справи.

Висновком експерта № 580 від 09.09.11, згідно з яким, підпис в графі Касир у заяві на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11, а також підписи в графі Підписи касира у заяві на переказ готівки № 27138 від 03.06.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) в заяві на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) в заяві на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 заповненої на імя ОСОБА_54, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир у заяві на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11, виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) в заяві на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) в заяві на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 заповненої на імя ОСОБА_57, виконаний не ОСОБА_109, а іншою особою.

Підписи в графі Касир у заявах на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) у заявах на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) у заявах на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 заповненої на імя ОСОБА_12, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир у заяві на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11, виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) в заяві на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 заповненої на імя ОСОБА_61, виконаний не ОСОБА_61, а іншою особою. т. 13 а.с. 57-69

Висновком експерта № 672 від 27.10.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяв на видачу готівки № 2199917 від 26.01.11, № 2199918 від 26.01.11, № 2199881 від 26.01.11 та № 2199882 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяв на видачу готівки № 2199881 від 26.01.11 та № 2199882 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяв на видачу готівки № 2199881 від 26.01.11 та № 2199882 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 2199881 від 26.01.11 та № 2199882 заповненої на імя ОСОБА_17, виконані не ОСОБА_17, а іншою особою.

Підпис в графі Касир заяв на видачу готівки № 4350741 від 07.02.11 та № 4350742 від 07.02.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяв на видачу готівки № 4350741 від 07.02.11 та № 4350742 від 07.02.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 4350741 від 07.02.11 та № 4350742 від 07.02.11 заповнених на імя ОСОБА_20, виконані не ОСОБА_20, а іншою особою.

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 14264662 від 27.04.11 та № 14264663 від 27.04.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхній підпис) заяв на видачу готівки № 14264662 від 27.04.11 та № 14264663 від 27.04.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижній підпис) заяв на видачу готівки № 14264662 від 27.04.11 та № 14264663 від 27.04.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 14264662 від 27.04.11 та № 14264663 від 27.04.11 заповнених на імя ОСОБА_42, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11, а також підписи в графі Підписи касира заяв на переказ готівки № 328673 від 20.05.11 та № 453769 від 15.06.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11 заповнених на імя ОСОБА_55, виконані не ОСОБА_55, а іншою особою.

Відтиски печатки на заявах на переказ готівки № 328673 від 20.05.11 та № 453769 від 15.06.11 заповнених на імя ОСОБА_55 проставлені печаткою КАСА № 1 Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. т. 13 а.с. 85-101

Висновком експерта № 659 від 19.10.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 виконаний ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 заповненої на імя ОСОБА_110, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою.

Підписи в графі Касир заяв на видачу № 15727302 від 04.05.11 та № 15727303 від 04.05.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 15727302 від 04.05.11 та № 15727303 від 04.05.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 15727302 від 04.05.11 та № 15727303 від 04.05.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 15727302 від 04.05.11 та № 15727303 від 04.05.11 заповнених на імя ОСОБА_45, вірогідно виконані ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 виконаний ОСОБА_4. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 заповненої на імя ОСОБА_65, виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою. т. 13 а.с. 115-129

Висновком експерта № 718 від 07.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 2199811 від 26.01.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 заповненої на імя ОСОБА_16, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 2307580 від 27.01.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 2307580 від 27.01.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 2307580 від 27.01.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 2307580 від 27.01.11 заповненої на імя ОСОБА_19, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 виконаний ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 заповненої на імя ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою.

Підписи в графі Підпис касира заяв на переказ готівки № 97049 від 04.04.11, № 568342 від 01.06.11 та в цій же графі виписки № 328673 від 04.05.11 виконані ОСОБА_5 Відтиски печатки на заявах на переказ готівки № 97049 від 04.04.11, № 568342 від 01.06.11 та виписці № 328673 від 04.05.11, заповнених на імя ОСОБА_34 проставлені печаткою КАСА № 1 Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск штампу на виписці № 328673 від 04.05.11, заповненої на імя ОСОБА_34 проставлений штампом 1 Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження.

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 виконаний ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 заповненої на імя ОСОБА_60, виконаний не ОСОБА_60, а іншою особою. т. 13 а.с. 143-155

Висновком експерта № 740 від 11.11.11, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 13661546 від 20.04.11 та № 13661547 від 20.04.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 13661546 від 20.04.11 та № 13661547 від 20.04.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 13661546 від 20.04.11 та № 13661547 від 20.04.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 13661546 від 20.04.11 та № 13661547 від 20.04.11, заповнених на імя ОСОБА_38, вірогідно виконані ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 14921596 від 28.04.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11, заповненої на імя ОСОБА_43, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 16604308 від 12.05.11, № 16604309 від 12.05.11, № 16604353 від 12.05.11 та № 16604354 від 12.05.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 16604308 від 12.05.11, № 16604309 від 12.05.11, № 16604353 від 12.05.11 та № 16604354 від 12.05.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 16604308 від 12.05.11, № 16604309 від 12.05.11, № 16604353 від 12.05.11 та № 16604354 від 12.05.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 16604308 від 12.05.11, № 16604309 від 12.05.11, № 16604353 від 12.05.11 та № 16604354 від 12.05.11, заповнених на імя ОСОБА_52, вірогідно виконані ОСОБА_4 т. 13 а.с. 169-180

Висновком експерта № 755 від 15.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 виконані ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 заповненої на імя ОСОБА_23, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 9884565 від 23.03.11 та № 9884566 від 23.03.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 9884565 від 23.03.11 та № 9884566 від 23.03.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 9884565 від 23.03.11 та № 9884566 від 23.03.11 заповнених на імя ОСОБА_30, вірогідно виконані ОСОБА_4

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11, № 13661659 від 20.04.11, № 14262683 від 27.04.11, № 16722808 від 13.05.11 та № 17292197 від 19.05.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку заяв на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11, № 13661659 від 20.04.11, № 14262683 від 27.04.11, № 16722808 від 13.05.11 та № 17292197 від 19.05.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11, № 13661659 від 20.04.11, № 14262683 від 27.04.11, № 16722808 від 13.05.11 та № 17292197 від 19.05.11 заповнених на імя ОСОБА_37, вірогідно виконані ОСОБА_4.

Підписи в графі Касир заяв на видачу № 15726764 від 04.05.11 та № 15726765 від 04.05.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 15726764 від 04.05.11 та № 15726765 від 04.05.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 15726764 від 04.05.11 та № 15726765 від 04.05.11, заповнених на імя ОСОБА_47, вірогідно виконані ОСОБА_4

Підписи в графі Підпис касира заяви на переказ готівки № 458125 від 15.06.11 виконані ОСОБА_5 Відтиски печатки на заяві на переказ готівки № 458125 від 15.06.11, заповненої на імя ОСОБА_47 проставлений печаткою КАСА № 1 Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. т. 13 а.с. 196-210

Висновком експерта № 658 від 18.10.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 5762669 від 21.02.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11, заповненої на імя ОСОБА_9, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 7875526 від 02.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11, заповненої на імя ОСОБА_27, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 7875866 від 02.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11, заповненої на імя ОСОБА_28, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 13661601 від 20.04.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11, заповненої на імя ОСОБА_39, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 15073658 від 29.04.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11, заповненої на імя ОСОБА_44, вірогідно виконаний ОСОБА_4

т. 13 а.с. 223-233

Висновком експерта № 757 від 17.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 7759019 від 01.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11, заповненої на імя ОСОБА_25, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 9983957 від 24.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11, заповненої на імя ОСОБА_31, вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 15727094 від 04.05.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11, заповненої на імя ОСОБА_46, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 16481719 від 11.05.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11, заповненої на імя ОСОБА_50, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 та № 18239048 від 26.05.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 та № 18239048 від 26.05.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 та № 18239048 від 26.05.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 та № 18239048 від 26.05.11 заповнених на імя ОСОБА_62, вірогідно виконані ОСОБА_4.

Підписи в графі Підпис касира заяви на переказ готівки № 639874 від 16.06.11 виконані ОСОБА_5 Відтиски печатки на заяві на переказ № 639874 від 16.06.11, заповненої на імя ОСОБА_62 проставлений печаткою КАСА № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Підписи в графі Підпис касира заяв на видачу готівки № 568341 від 02.06.11 та № 568342 від 02.06.11 виконані ОСОБА_5 Відтиски штампу на заявах на видачу готівки № 568341 від 02.06.11 та № 568342 від 02.06.11, заповнених на імя ОСОБА_62 проставлені штампом 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження. т. 13 а.с. 248-263

Висновком експерта № 764 від 24.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 9991741 від 24.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11, заповненої на імя ОСОБА_13, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 31855265 від 29.11.10 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10, заповненої на імя ОСОБА_15, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 4596403 від 09.02.11 та № 4596404 від 09.02.11 виконані ОСОБА_5 Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 4596403 від 09.02.11 та № 4596404 від 09.02.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 4596403 від 09.02.11 та № 4596404 від 09.02.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу № 4596403 від 09.02.11 та № 4596404 від 09.02.11, заповнених на імя ОСОБА_21, вірогідно виконані ОСОБА_4.

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 5763687 від 21.02.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11, заповненої на імя ОСОБА_22, вірогідно виконаний ОСОБА_4 т. 13 а.с. 276-287

Висновком експерта № 787 від 29.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 10960861 від 28.03.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11, заповненої на імя ОСОБА_35, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 17072482 від 17.05.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11, заповненої на імя ОСОБА_53, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 виконано ОСОБА_5 Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 заповненої на імя ОСОБА_56, виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. т. 13 а.с. 301-311

Висновком експерта № 788 від 30.11.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу № 31854729 від 29.11.10 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10, заповненої на імя ОСОБА_13, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 12290166 від 06.04.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11, заповненої на імя ОСОБА_36, вірогідно виконаний ОСОБА_4

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11, заповненої на імя ОСОБА_41, виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою.

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11, заповненої на імя ОСОБА_48, виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою.

Підпис в графі Касир заяви на видачу № 18649652 від 31.05.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11, заповненої на імя ОСОБА_37, вірогідно виконаний ОСОБА_4. т. 14 а.с. 11-23

Висновком експерта № 842 від 16.12.11, згідно з яким, підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 виконаний ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11, заповненої на імя ОСОБА_63, виконаний не ОСОБА_63, а іншою особою. т. 14 а.с. 69-83

Висновком експерта № 3 від 03.01.11, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 виконані ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 виконані ОСОБА_4. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11, заповнених на імя ОСОБА_55, вірогідно виконаний ОСОБА_4. т. 14 а.с. 96-105

Висновком експерта № 254 від 26.03.12, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 7874984 від 02.03.11 та № 7874985 від 02.03.11 виконані ОСОБА_5. Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 7874984 від 02.03.11 та № 7874985 від 02.03.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 7874984 від 02.03.11 та № 7874985 від 02.03.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 7874984 від 02.03.11 та № 7874985 від 02.03.11 виконані не ОСОБА_26, а іншою особою.

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 10073242 від 25.03.11 та № 10073243 від 25.03.11 виконані ОСОБА_5. Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 10073242 від 25.03.11 та № 10073243 від 25.03.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 10073242 від 25.03.11 та № 10073243 від 25.03.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 10073242 від 25.03.11 та № 10073243 від 25.03.11 виконані не ОСОБА_111, а вірогідно виконані ОСОБА_4.

Підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 13759806 від 21.04.11 та № 13759807 від 21.04.11 виконані ОСОБА_5. Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 13759806 від 21.04.11 та № 13759807 від 21.04.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 13759806 від 21.04.11 та № 13759807 від 21.04.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 13759806 від 21.04.11 та № 13759807 від 21.04.11 виконані не ОСОБА_40, а іншою особою.

Підпис в графі Касир заяви на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 виконано ОСОБА_5. Підпис в графі Підписи банку(верхній підпис) заяви на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 виконано ОСОБА_4. Підпис в графі Підписи банку(нижній підпис) заяви на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 виконано ОСОБА_6. Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу № 16059289 від 06.05.11, виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. т. 14 а.с. 146-157

Висновком експерта № 388 від 18.05.11, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 31854728 від 29.11.10, № 15727093 від 04.05.11, № 18662080 від 31.05.11, № 17072481 від 17.05.11, 14090790 від 26.04.11, № 7759018 від 01.03.11, № 15958323 від 05.05.11, № 2199810 від 26.01.11, № 5762668 від 21.02.11, № 13661600 від 20.04.11 та № 9991740 від 24.03.11 виконані ОСОБА_5.

Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 31854728 від 29.11.10, № 15727093 від 04.05.11, № 17072481 від 17.05.11, 14090790 від 26.04.11, № 7759018 від 01.03.11, № 15958323 від 05.05.11, № 2199810 від 26.01.11, № 5762668 від 21.02.11, № 13661600 від 20.04.11, № 9991740 від 24.03.11 та підпис в цій же графі заяви на видачу готівки№ 18662080 від 31.05.11 (нижній підпис) виконані ОСОБА_4.

Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 31854728 від 29.11.10, № 15727093 від 04.05.11, № 17072481 від 17.05.11, № 14090790 від 26.04.11, № 7759018 від 01.03.11, № 15958323 від 05.05.11, № 2199810 від 26.01.11, № 5762668 від 21.02.11, № 13661600 від 20.04.11, № 9991740 від 24.03.11 та підпис в цій же графі заяви на видачу готівки № 18662080 від 31.05.11 (верхній підпис) виконані ОСОБА_6.

Підпис в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 31854728 від 29.11.10 та № 9991740 від 24.03.11 виконані не ОСОБА_13, а вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 15727093 від 04.05.11 виконаний не ОСОБА_46, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17072481 від 17.05.11 виконаний не ОСОБА_53, а вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 14090790 від 26.04.11 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 7759018 від 01.03.11 виконаний не ОСОБА_25, а вірогідно виконаний ОСОБА_4.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 15958323 від 05.05.11 виконаний не ОСОБА_48, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки , № 2199810 від 26.01.11 виконаний не ОСОБА_16, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 5762668 від 21.02.11 виконаний не ОСОБА_9, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 13661600 від 20.04.11 виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18662080 від 31.05.11 виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою. т. 14 а.с. 174-187

Висновком експерта № 426 від 06.06.12, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 6166859 від 24.02.11, № 17180518 від 18.05.11, № 16481718 від 11.05.11, № 12290165 від 06.04.11, № 18248375 від 26.05.11 виконані ОСОБА_5.

Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 6166859 від 24.02.11, № 17180518 від 18.05.11, № 16481718 від 11.05.11, № 12290165 від 06.04.11 та підпис в цій же графі заяви на видачу готівки № 18248375 від 26.05.11 (нижній підпис) виконані ОСОБА_4.

Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 6166859 від 24.02.11, № 17180518 від 18.05.11, № 16481718 від 11.05.11, № 12290165 від 06.04.11 та підпис в цій же графі заяви на видачу готівки № 18248375 від 26.05.11 (верхній підпис) виконані ОСОБА_6.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 6166859 від 24.02.11 виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 17180518 від 18.05.11 виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 16481718 від 11.05.11 виконаний не ОСОБА_50, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 12290165 від 06.04.11 виконаний не ОСОБА_36, а іншою особою.

Підпис в графі Підпис отримувача заяви на видачу готівки № 18248375 від 26.05.11 виконаний не ОСОБА_61, а іншою особою. т. 14 а.с. 201-209

Висновком експерта № 509 від 02.07.12, згідно з яким, підписи в графі Підпис касира заяв на переказ готівки № 23979 від 30.03.11, № 328675 від 04.05.11, № 368256 від 14.06.11, виконані ОСОБА_5 Підпис в графі Підпис клієнта заяв на переказ готівки № 23979 від 30.03.11, № 328675 від 04.05.11, № 368256 від 14.06.11 виконані ОСОБА_27. Відтиски печатки на заяві на переказ готівки № 23979 від 30.03.11 проставлений печаткою КАСА № 2 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиски печатки на заяві на переказ готівки № 328675 від 04.05.11 та № 368256 від 14.06.11 проставлені печаткою КАСА № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. т. 14 а.с. 220-224

Висновком експерта № 510 від 03.07.12, згідно з яким, підписи в графі Касир заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 виконані ОСОБА_5. Підписи в графі Підписи банку(верхні підписи) заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 виконані ОСОБА_4. Підписи в графі Підписи банку(нижні підписи) заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 виконані ОСОБА_6. Підписи в графі Підпис отримувача заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 виконані не ОСОБА_33, а вірогідно виконані ОСОБА_4 т. 14 а.с. 237-250

Висновком експерта № 714 від 17.09.12, згідно з яким, вирішити питання ОСОБА_86 виконаний підпис в Підпис касира у виписках № 105927 від 11.02.11, № 111207 від 01.03.11, № 132974 від 14.03.11, № 138973 від 18.03.11, № 26219 від 01.04.11, № 328673 від 04.05.11, № 679320 від 01.06.11 не представляється можливим. Підпис в графі Підпис клієнта у Виписках № 105927 від 11.02.11, № 111207 від 01.03.11, № 132974 від 14.03.11, № 138973 від 18.03.11, № 26219 від 01.04.11, № 328673 від 04.05.11, № 679320 від 01.06.11 виконаний ОСОБА_21. Відтиски штампу № 4 у у Виписках № 105927 від 11.02.11, № 111207 від 01.03.11, № 132974 від 14.03.11, № 138973 від 18.03.11, № 26219 від 01.04.11, № 328673 від 04.05.11, № 679320 від 01.06.11 проставлений штампом № 4 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. т. 14 а.с. 298-306

Висновком № 12001 експертного дослідження компютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.12, згідно з яким, на накопичувачах жорстких магнітних дисків № 1-3 інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської системи Б2, спеціалізованих банківських програм Spider та Cash Desk АТ ДЕЛЬТА БАНК не виявлено.

На накопичувачах жорстких магнітних дисків ноутбуку Samsung NP-R 60Y, інвентарний № 406227171(яким користувалась заступник начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4М.), ноутбуку Samsung NP-R 60Y, інвентарний № 406227167(яким користувався головний економіст Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6С.), системнго блоку НР dc 7800, інвентарний № НОМЕР_1(яким користувалась завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5І.), ознак несанкціонованого доступу до інформації, що міститься на них не виявлено.

На основі дослідження файлів головного серверу АТ ДЕЛЬТА БАНК, виявлено користувачів спеціалізованої автоматизованої банківської системи Cash Desk, що в часовий термін з жовтня 2010 року по червень 2011 року здійснювали фінансові операції по видачі готівки на імя вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК, які були зведені в таблицю 2 до цього висновку. т. 14 а.с. 265-280

Таблицею 2 до висновку № 12001 експертного дослідження компютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.12, згідно з якою, фінансові операції по видачі готівки на імя вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК вводили в програму Cash Desk та проводили по даній програмі наступні користувачі працівники Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК:

ата документаНомер документуІм'я користувача що ввів документ в CASH-DESCІм'я користувача що провів (підтвердив) в CASH-DESCДокумент формувався на отримувача
29.11.28SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_13
29.11.29SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_13
29.11.65SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_15;
26.01.0SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_16;
26.01.1SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_16;
26.01.7SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_17;
26.01.8SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_17;
27.01.0SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_19 ІванаАнатолійовича;
07.02.1SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_20;
07.02.2SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_20;
09.02.3SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_21;
09.02.4SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_21;
21.02.8SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_9;
21.02.9SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_9;
21.02.7SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_22;
21.02.2SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_23;
24.02.9SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_24;
24.02.0SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_24;
01.03.8SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_25;
01.03.9SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_25;
02.03.6SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_27;
02.03.6SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_28;
02.03.4SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_26
02.03.5SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_26
23.03.0SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_29;
23.03.5SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_30;
23.03.6SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_30;
24.03.7SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_31;
24.03.0SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_13;
24.03.1SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_13;
25.03.42SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_111;
25.03.43SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_111;
28.03.61SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_35
28.03.78SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_34;
06.04.65SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_36;
13.04.27SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_112;
20.04.59SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_112;
20.04.46SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_38;
20.04.47SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_38;
20.04.00SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_39;
20.04.01SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_39;
21.04.06SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_40;
21.04.07SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_40;
26.04.90SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_41;
26.04.91SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_41;
27.04.83SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_113;
27.04.62SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_42 ОСОБА_20 вну;
27.04.63SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_42 ОСОБА_20 вну;
28.04.96SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_43;
29.04.58SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_114;
04.05.02SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_45;
04.05.03SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_45;
04.05.64SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_47;
04.05.65SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_47;
04.05.93SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_46;
04.05.94SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_46;
05.05.23SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_48;
05.05.24SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_48;
06.05.89SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_49;
11.05.18SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_50;
11.05.19SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_50;
12.05.53SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_52
12.05.54SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_52;
12.05.93SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_51
12.05.08SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_51
12.05.09SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_52,
13.05.08SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_37;
17.05.82SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_53;
18.05.65SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_54;
18.05.69SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_55
18.05.71SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_55
18.05.99SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_56
18.05.18SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_57
18.05.20SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_57
19.05.97SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_37
19.05.49SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_59;
19.05.50SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_59;
19.05.30SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_115;
19.05.32SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_115;
23.05.34SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_60;
26.05.75CHYCHKALENKOKOSENKOLОСОБА_61
26.05.76CHYCHKALENKOKOSENKOLОСОБА_61
26.05.88SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_63;
26.05.31SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_62;
26.05.48SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_62
31.05.80CHYCHKALENKOKOSENKOLОСОБА_65
31.05.81CHYCHKALENKOKOSENKOLОСОБА_65
31.05.52CHYCHKALENKOKOSENKOLОСОБА_37;
01.06.03SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_59
01.06.04SHEVCHENKOEKOSENKOLОСОБА_59

т. 14 а.с. 274-278

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, з письмовими заявами, про дострокове припинення дії депозитних договорів та зняття коштів, клієнти до ОСОБА_39 не звертались. т. 15 а.с. 1

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, будь-яка передача паролів до своїх логінів в АТ ДЕЛЬТА БАНК заборонена. Проведений аналіз входу до систем, які використовувались при здійсненні операцій по поверненню депозитних вкладів показав, що у Білоцерківському відділенні використовувались тільки логіни та паролі, які привязані до даного відділення, а інших сторонніх спроб входу до системи виявлено не було. т. 15 а.с. 1

Додатком до повідомлення АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, документи (заяви на видачу готівки) по достроковому зняттю коштів з депозитних рахунків від 29.11.10 на отримувача ОСОБА_13; від 29.11.10 на отримувача ОСОБА_15; від 26.01.11 на отримувача ОСОБА_16; від 26.01.11 на отримувача ОСОБА_17; від 27.01.11 на отримувача ОСОБА_19; від 07.02.11 на отримувача ОСОБА_20; від 09.02.11 на отримувача ОСОБА_21; від 21.02.11 на отримувача ОСОБА_9; від 21.02.11 на отримувача ОСОБА_22; від 21.02.11 на отримувача ОСОБА_23; від 24.02.11 на отримувача ОСОБА_24; від 01.03.11 на отримувача ОСОБА_25; від 02.03.11 на отримувача ОСОБА_28; від 02.03.11 на отримувача ОСОБА_27; від 23.03.11 на отримувача ОСОБА_110, згідно заяви на видачу готівки; від 23.03.11 на отримувача ОСОБА_30; від 24.03.11 на отримувача ОСОБА_31; від 24.03.11 на отримувача ОСОБА_13; від 28.03.11 на отримувача ОСОБА_34; від 28.03.11 на отримувача ОСОБА_35; від 06.04.11 на отримувача ОСОБА_36; від 13.04.11 на отримувача ОСОБА_37; від 20.04.11 на отримувача ОСОБА_39; від 20.04.11 на отримувача ОСОБА_38; від 20.04.11 на отримувача ОСОБА_37; від 26.04.11 на отримувача ОСОБА_41; від 27.04.11 на отримувача ОСОБА_42; від 27.04.11 на отримувача ОСОБА_37; від 28.04.11 на отримувача ОСОБА_43; від 29.04.11 на отримувача ОСОБА_44; від 04.05.11 на отримувача ОСОБА_45; від 04.05.11 на отримувача ОСОБА_46; від 04.05.11 на отримувача ОСОБА_47; від 05.05.11 на отримувача ОСОБА_48; від 11.05.11 на отримувача ОСОБА_50; від 12.05.11 на отримувача ОСОБА_51; від 12.05.11 на отримувача ОСОБА_52; від 13.05.11 на отримувача ОСОБА_37; від 17.05.11 на отримувача ОСОБА_53; від 18.05.11 на отримувача ОСОБА_54; від 18.05.11 на отримувача ОСОБА_55; від 18.05.11 на отримувача ОСОБА_56; від 18.05.11 на отримувача ОСОБА_57; від 19.05.11 на отримувача ОСОБА_37; від 19.05. від 19.05.11 на отримувача ОСОБА_59; від 23.05.11 на отримувача ОСОБА_60; від 26.05.11 на отримувача ОСОБА_62; від 26.05.11 на отримувача ОСОБА_63; від 01.06.11 на отримувача ОСОБА_59 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Документи (заяви на видачу готівки) по достроковому зняттю коштів з депозитних рахунків від 26.05.11 на отримувача ОСОБА_61; від 31.05.11 на отримувача ОСОБА_37; від 31.05.11 на отримувача ОСОБА_65 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели ОСОБА_6 та ОСОБА_5 т. 15 а.с. 2-3

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/14-17/8454 від 27.09.12, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 10959728 від 28.03.11 (виплата відсотків клієнту ОСОБА_33 за угодою № 012-28509-240311) та № 10959729 від 28.03.11 (виплата вкладу клієнту за угодою № 012-28509-240311) введені користувачем ОСОБА_4, а проведені ОСОБА_5

т. 15 а.с. 117

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК, в доповнення до листа № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, інформація про вхід в системи АБС Б2, Spider, Cash Desk автоматично фіксується і зберігається в базі даних, яка знаходиться в приміщенні головного офісу банку, що знаходиться в м. Києві. Для входу у вищенаведені програмні комплекси, які є у відділенні, працівниками відділення, потрібно спочатку ввійти в операційну систему Windows під своїм особистим обліковим паролем. Після входу в операційну систему, для входу в вищезазначені програмні комплекси, користувач повинен ввести імя користувача та пароль. Для кожного з програмних комплексів імя користувача та пароль індивідуальні. Всі договори банківського вкладу, які формуються в програмному комплексі Spider не доступні для редагування користувачем відділення з метою щоб в усіх відділеннях банку використовувались виключно типові форми договору, затверджені керівництвом банку.

т. 15 а.с. 4

Аудиторський звітом з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, яким зафіксовано факти виявлення у Білоцерківському відділенні АТ ДЕЛЬТА БАНК фіктивних депозитних договорів та виписок про внесення готівкових коштів без відображення в АБС Б2 та касі відділення. Зафіксовано факти поповнення карткових рахунків клієнтів в розмірі щомісячних нарахованих відсотків, по яким завчасно було припинено депозитні договори, з метою введення в оману вкладника, який фактично бачив, що банком здійснюється нарахування та поповнення відсотків по депозиту на його вкладний рахунок, та не викликало додаткових ризиків виявлення клієнтом дострокового розірвання його депозитного договору. Підписи клієнтів на квитанції про внесення готівки по картковому рухунку у таких випадках були відсутні. Кошти вносились згідно розпорядження ОСОБА_4 т. 15 а.с. 9-23

Протоколом додаткового огляду місця події, згідно з яким, в робочому столі каси № 2 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК від 14.07.11, в якій в червні 2012 року працювала ОСОБА_5, виявлено псевдо-банківські документи - заяву на переказ готівки № 368256 від 14.06.11 про поповнення ОСОБА_27 депозиту на 150 000 грн.; заяву на переказ готівки № 363752 від 07.06.11 про поповнення ОСОБА_35 депозиту на 5000 грн.; заяву на переказ готівки № 1142374 від 24.06.11 про поповнення ОСОБА_43 депозиту на 56000,00 грн.; заяву на переказ готівки № 458125 від 15.06.11 про поповнення ОСОБА_47 депозиту на 2750 доларів США; заяву на переказ готівки № 453769 від 15.06.11 про поповнення ОСОБА_55 депозиту на 500 доларів США; заяву на видачу готівки № 573916 від 20.06.11 про видачу ОСОБА_61 відсотків по депозиту; заяву на переказ готівки № 639874 від 16.06.11 про поповнення ОСОБА_62 депозиту на 20000 грн. т. 12 а.с. 17-21

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/1058 від 09.02.12, згідно з яким, печатка каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з 18.10.10 по 29.06.11, та штамп № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з 18.10.10 по 30.06.11, були закріплені за ОСОБА_5 Штамп № 4 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з 20.10.09 по 29.06.11, був закріплений за ОСОБА_4 Т. 15 а.с. 76-80

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/02-17/3789 від 01.06.12, згідно з яким, форма заяв на видачу готівки та на її переказ до 15.07.2011р. регламентувалась постановою НБУ № 337 від 14.08.2003р. Про затвердження інструкції про касові операції в банках України, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 05.09.2003р. за № 768/8089 (додаток 6 Заява на переказ готівки, додаток 8 Заява на видачу готівки). Типова форма договорів банківського вкладу (депозиту) та порядок здійснення вкладних операцій регламентовані положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою НБУ № 516 від 03.12.03, положення про порядок відкриття, ведення і закриття вкладних(депозитних), поточних та карткових рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах в АТ ДЕЬЛТА БАНК, затвердженого рішенням ОСОБА_48 Директорів АТ ДЕЛЬТА БАНК від 28.10.2009р., а також затвердженими членами ради директорів АТ ДЕЛЬТА БАНК типовими формами договорів, що укладаються з фізичними особами для оформлення банківських вкладів (депозитів) та для відкриття та обслуговування дебетних платіжних карток. Заява на видачу готівки і Заява на переказ готівки формуються в програмному комлпексі АБС Б2 та Cash Desk. Договори банківського вкладу (депозиту) створювались до 2009 року в АБС Б2, а з 31.08.2009р. в системі Spider. Крім цього, вказані документи не виготовляються (друкуються) в компютерній програмі Microsoft Word. В роботі ОСОБА_39, в т.ч. Білоцерківському відділенні, ніколи не використовувалися документи на переказ, прийняття чи видачу готівки під назвою Виписка. Т. 15 а.с. 91

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/02-17/4284 від 22.06.12, згідно з яким, порядок закріплення та використання компютерної техніки за працівниками ОСОБА_39 здійснюється у відповідності до вимог Положення про забезпечення, збереження та облік товарно-матеріальних цінностей в структурних підрозділах Головного офісу АТ ДЕЛТА БАНК, затвердженого рішенням ОСОБА_48 Директорів від 08.07.2009р. Згідно даних бухгалтерського обліку, в період з листопада 2010 року по червень 2011 року, за заступником начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 було закріплено компютер (ноутбук) Samsung, інвентарний номер 406227171; за завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 було закріплено компютер НР, інвентарний номе НОМЕР_1; за головним економістом Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6 було закріплено компютер(ноутбук) Samsung, інвентарний номер 406227167. Т. 15 а.с. 96

Речовими доказами по справі: договір № 006-28509-290610 від 29.06.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_13; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_13; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 246442 на імя ОСОБА_13 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13; приходний касовий ордер № 1571008 від 29.06.10; заява на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 на імя отримувача ОСОБА_13; заява на видачу готівки № 31854728 від 29.11.10 на імя отримувача ОСОБА_13; виписка руху коштів по угоді № 006-28509-290610 від 29.06.10; договір № 010-28509-210311 від 21.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_13; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_13; ксерокопія 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 246442 на імя ОСОБА_13 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13; заява на переказ готівки № 8466523 від 21.03.11; заява на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 на імя отримувача ОСОБА_13; заява на видачу готівки № 9991740 від 24.03.11 на імя отримувача ОСОБА_13; виписка руху коштів по угоді № 010-28509-210311 від 21.03.11; договір № 006-28511-270810 від 27.08.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_15; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_15; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 956933 на імя ОСОБА_15 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15; приходний касовий ордер № 21256155 від 27.08.12; заява на переказ готівки № 5841456 від 13.10.10; виписка руху коштів по угоді № 006-28511-270810 від 27.08.10; заява на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 на імя отримувача ОСОБА_15; виписка руху коштів по угоді № 005-28511-270810 від 27.08.10; договір № 010-28511-250610 від 25.06.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_16; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_16; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 10-11 сторінок паспорта серії СК 120399 на імя ОСОБА_16 та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_16; приходний касовий ордер № 15152618 від 25.06.10; заява на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_16; заява на видачу готівки № 2199810 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_16; виписка руху коштів по угоді № 010-28511-250610 від 25.06.10; договір № 003-28509-011110 від 01.11.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_17; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_17; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 090937 на імя ОСОБА_17 та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_17; заява на переказ готівки № 6081911 від 01.11.10; заява на видачу готівки № 2199918 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_17; заява на видачу готівки № 2199917 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_17; виписка руху коштів по угоді № 003-28509-011110 від 01.11.10; договір № 002-28509-011110 від 01.11.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_17; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_17; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 090937 на імя ОСОБА_17 та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_17; заява на переказ готівки № 6081897 від 01.11.10; заява на видачу готівки № 2199882 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_17; заява на видачу готівки № 2199881 від 26.01.11 на імя отримувача ОСОБА_17; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-011110 від 01.11.10; договір № 001-28133- від 18.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_19; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_19; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 842362 на імя ОСОБА_19 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19; заява на переказ готівки № 5912981 від 18.10.10; заява на видачу готівки № 2307580 від 27.01.10 на імя отримувача ОСОБА_19; виписка руху коштів по угоді № 001-28133-181010 від 18.10.10; договір № 007-28133-120111 від 12.01.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_20; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_20; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 268970 на імя ОСОБА_20 та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_20; заява на переказ готівки № 7253576 від 12.01.11; заява на видачу готівки № 4350742 від 07.02.11 на імя отримувача ОСОБА_20; заява на видачу готівки № 4350741 від 07.02.11 на імя отримувача ОСОБА_20; виписка руху коштів по угоді № 007-28133-120111 від 12.01.11; договір № 010-28133-170211 від 17.02.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_9; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_9; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 475790 на імя ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9; заява на переказ готівки № 7909322 від 17.02.11; заява на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 на імя отримувача ОСОБА_9; заява на видачу готівки № 5762668 від 21.02.11 на імя отримувача ОСОБА_9; виписка руху коштів по угоді № 010-28133-170211 від 17.02.11; приходний касовий ордер № 18750045 від 29.07.12; заява на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11 на імя отримувача ОСОБА_22; виписка руху коштів по угоді № 006-28511-290710 від 29.07.10; договір № 005-28133-160910 від 16.09.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_23; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_23; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 705790 на імя ОСОБА_23; заява на переказ готівки № 23517096 від 16.09.10; заява на переказ готівки № 5920403 від 18.10.10; заява на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 на імя отримувача ОСОБА_23; виписка руху коштів по угоді № 005-28133-160910 від 16.09.10; договір № 001-28511-020810 від 02.08.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_24; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_24; ксерокопії картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_24 та 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 577710 на імя ОСОБА_24; заява на переказ готівки № 19320184 від 02.08.10; заява на переказ готівки № 20197416 від 13.08.10; Заява на переказ готівки № 20491483 від 17.08.10; заява на переказ готівки № 20655787 від 19.08.10; заява на переказ готівки № 21090385 від 25.08.10; заява на переказ готівки № 21881902 від 30.08.10; заява на переказ готівки № 22663329 від 06.09.10; заява на переказ готівки № 23214890 від 13.09.10; заява на переказ готівки № 23128612 від 13.09.10; заява на видачу готівки № 6166860 від 24.02.11 на імя отримувача ОСОБА_24; заява на видачу готівки № 6166859 від 24.02.11 на імя отримувача ОСОБА_24; договір № 004-28509-020910 від 02.09.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_25; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_25 О.В.; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 954043 на імя ОСОБА_25; заява на переказ готівки № 22429300 від 02.09.10; заява на переказ готівки № 5793088 від 11.10.10; заява на переказ готівки № 5825176 від 13.10.10; заява на переказ готівки № 5969180 від 21.10.10; заява на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 на імя отримувача ОСОБА_25; заява на видачу готівки № 7759018 від 01.03.11 на імя отримувача ОСОБА_25; виписка руху коштів по угоді № 004-28509-020910 від 02.09.10; договір № 007-28133-190111 від 19.01.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_26; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_26; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 671768 на імя ОСОБА_26 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26; заява на переказ готівки № 7393638 від 19.01.11; заява на видачу готівки № 7874985 від 02.03.11 на імя отримувача ОСОБА_26; заява на видачу готівки № 7874984 від 02.03.11 на імя отримувача ОСОБА_26; виписка руху коштів по угоді № 007-28133-190111 від 19.01.11; договір № 015-28509-140211 від 14.02.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_27; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_27; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 671768 на імя ОСОБА_27 та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_27; заява на переказ готівки № 7834825 від 14.02.11; заява на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 на імя отримувача ОСОБА_27; виписка руху коштів по угоді № 015-28509-140211 від 14.02.11; заява на переказ готівки № 23979 від 30.03.11; заява на переказ готівки № 328675 від 04.05.11; заява на переказ готівки № 368256 від 14.06.11; договір № 013-28133-280211 від 28.02.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_28; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_28; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 475790 на імя ОСОБА_28 та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28; заява на переказ готівки № 8044277 від 28.02.11; заява на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 на імя отримувача ОСОБА_28; виписка руху коштів по угоді № 013-28133-280211 від 28.02.11; договір № 004-28511-100810 від 10.08.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_29; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_29; ксерокопії 1, 2-3, 12-13 сторінок паспорта серії СК 360495 на імя ОСОБА_29 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_29; заява на переказ готівки № 19927110 від 10.08.10; заява на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 на імя отримувача ОСОБА_29; виписка руху коштів по угоді № 004-28511-100810 від 10.08.10; договір № 002-28509-140311 від 14.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_30; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_30; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 330921 на імя ОСОБА_30 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_30; заява на переказ готівки № 8307884 від 14.03.11; заява на видачу готівки № 9884566 від 23.03.11 на імя отримувача ОСОБА_30; заява на видачу готівки № 9884565 від 23.03.11 на імя отримувача ОСОБА_30; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-140311 від 14.03.11; заява на переказ готівки № 6476847 від 24.11.10; заява на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 на імя отримувача ОСОБА_31; виписка руху коштів по угоді № 007-28511-241110 від 24.11.10; договір № 009-28509-041010 від 04.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_32; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_32; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 430163 на імя ОСОБА_32; заява на видачу готівки № 25764016 від 04.10.10 на імя отримувача ОСОБА_32; заява на видачу готівки № 10073243 від 25.03.11 на імя отримувача ОСОБА_32; заява на видачу готівки № 10073242 від 25.03.11 на імя отримувача ОСОБА_32; виписка руху коштів по угоді № 009-28509-041010 від 04.10.10; договір № 007-28133-171110 від 17.11.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_34; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_34; ксерокопії 1, 6-7, 12-13 сторінок паспорта серії СК 148797 на імя ОСОБА_34; заява на переказ готівки № 6391585 від 17.11.11; заява на переказ готівки № 6565458 від 01.12.10; заява на переказ готівки № 6781131 від 13.12.10; заява на переказ готівки № 7146331 від 06.01.11; заява на переказ готівки № 7218653 від 11.01.11; заява на переказ готівки № 7551317 від 01.02.11; заява на переказ готівки № 7787126 від 11.02.11; заява на переказ готівки № 8092370 від 02.03.11; заява на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 на імя отримувача ОСОБА_34; виписка руху коштів по угоді № 007-28133-171110 від 17.11.10; заява на переказ готівки № 97049 від 04.04.11; заява на переказ готівки № 328673 від 04.05.11; заява на переказ готівки № 568342 від 01.06.11; заява на переказ готівки № 23546848 від 16.09.10; заява на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 на імя отримувача ОСОБА_35; виписка руху коштів по угоді № 005-28511-160910 від 16.09.10; заява на переказ готівки № 97285 від 05.04.11; заява на переказ готівки № 328672 від 10.05.11; заява на переказ готівки № 362971 від 06.06.11; заява на переказ готівки № 363752 від 07.06.11; заява на переказ готівки № 458125 від 10.06.11; договір № 017-28511-201210 від 20.12.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_36; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_36; ксерокопії 1, 2-3, 4-5 сторінок паспорта серії СК 622834 на імя ОСОБА_36 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_36; заява на переказ готівки № 6918265 від 20.12.10; заява на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 на імя отримувача ОСОБА_36; заява на видачу готівки № 12290165 від 06.04.11 на імя отримувача ОСОБА_36; виписка руху коштів по угоді № 017-28511-201210 від 20.12.10; договір № 002-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заяву на переказ готівки № 6546096 від 01.12.10; заяву на переказ готівки № 7164994 від 10.01.11; заяву на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11 на імя отримувача ОСОБА_37; виписку руху коштів по угоді № 002-28509-011210 від 01.12.10; договір № 001-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10, укладений між АТ ОСОБА_92 та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заяву на переказ готівки № 6546083 від 01.12.10; заяву на переказ готівки № 7164861 від 10.01.11; заяву на видачу готівки № 13661659 від 20.04.11 на імя отримувача ОСОБА_37 на суму 200 162, 56 грн.; виписку руху коштів по угоді № 001-28509-011210 від 01.12.10; договір № 003-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заяву на переказ готівки № 6546108 від 01.12.10; заяву на переказ готівки № 7165072 від 10.01.11; заяву на видачу готівки № 14262683 від 27.04.11 на імя отримувача ОСОБА_37; виписка руху коштів по угоді № 003-28509-011210 від 01.12.10; договір № 001-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заява на переказ готівки № 23306049 від 14.09.10; заява на переказ готівки № 7165118 від 10.01.11; заява на видачу готівки № 16722808 від 13.05.11 на імя отримувача ОСОБА_37; виписка руху коштів по угоді № 001-28509-140910 від 14.09.10; договір № 002-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заява на переказ готівки № 23306072 від 14.09.10; заява на переказ готівки № 7165163 від 10.01.11; заява на видачу готівки № 17292197 від 19.05.11 на імя отримувача ОСОБА_37; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-140910 від 14.09.10; договір № 002-28509-010910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у гривнях від 01.09.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_37; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_37; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 473605 на імя ОСОБА_37 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_37; заява на переказ готівки № 22320197 від 01.09.10; заява на переказ готівки № 18042668 від 24.05.11; заява на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 на імя отримувача ОСОБА_37; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-010910 від 01.09.10; договір № 003-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 25.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_38; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_38; ксерокопії 1, 2-3, 10-11, 12-13 сторінок паспорта серії СК 262719 на імя ОСОБА_38 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_38; заява на переказ готівки № 8526001 від 25.03.11; заява на видачу готівки № 13661547 від 20.04.11 на імя отримувача ОСОБА_38; заява на видачу готівки № 13661546 від 20.04.11 на імя отримувача ОСОБА_38; виписка руху коштів по угоді № 003-28509-250311 від 25.03.11; договір № 002-28133-061010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 06.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_39; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_39; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 475791 на імя ОСОБА_39 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39; приходний касовий ордер № 25893674 від 06.10.10; заява на видачу готівки № 31041173 від 24.11.10 на імя отримувача ОСОБА_39; виписка руху коштів по угоді № 002-28133-061010 від 06.10.10; договір № 003-28509-070411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 07.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_39; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_39; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 475791 на імя ОСОБА_39; заява на переказ готівки № 8726505 від 07.04.11; заява на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 на імя отримувача ОСОБА_39; заява на видачу готівки № 13661600 від 20.04.11 на імя отримувача ОСОБА_39; виписка руху коштів по угоді № 003-28509-070411 від 07.04.11; договір № 001-28511-301210 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 30.12.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_40; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_40; ксерокопія 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 591797 на імя ОСОБА_40 та картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_40; заява на переказ готівки № 7047930 від 30.12.10; заява на переказ готівки № 8075993 від 01.03.11; заява на видачу готівки № 13759807 від 21.04.11 на імя отримувача ОСОБА_40; заява на видачу готівки № 13759806 від 21.04.11 на імя отримувача ОСОБА_40; виписка руху коштів по угоді № 001-28511-301210 від 30.12.10; договір № 013-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 11.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_41; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_41; ксерокопії 1, 2-3, 12-13 сторінок паспорта серії СК 037968 на імя ОСОБА_41; заява на переказ готівки № 8818525 від 11.04.11; заява на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 на імя отримувача ОСОБА_41; заява на видачу готівки № 14090790 від 26.04.11 на імя отримувача ОСОБА_41; виписка руху коштів по угоді № 013-28133-110411 від 11.04.11; договір № 013-28133-120411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_42; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_42; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 040906 на імя ОСОБА_42 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_42; заява на переказ готівки № 8849592 від 12.04.11; заява на видачу готівки № 14264663 від 27.04.11 на імя отримувача ОСОБА_42; заява на видачу готівки № 14264662 від 27.04.11 на імя отримувача ОСОБА_42; виписка руху коштів по угоді № 013-28133-120411 від 12.04.11; договір № 002-28133-291110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 29.11.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_43; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_43; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 032147 на імя ОСОБА_43 та картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_43; заява на переказ готівки № 6519738 від 29.11.10; заява на переказ готівки № 7046009 від 30.12.10; заява на переказ готівки № 7514052 від 28.01.11; заява на переказ готівки № 7764798 від 10.02.11; заява на переказ готівки № 8763028 від 08.04.11; заява на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 на імя отримувача ОСОБА_43 на суму 703 885, 45 грн.; виписка руху коштів по угоді № 002-28133-291110 від 29.11.10; договір № 008-28133-240111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 24.01.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_44; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_44; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СТ 161081 на імя ОСОБА_44 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44; заява на переказ готівки № 7458196 від 24.01.11; заява на переказ готівки № 7555746 від 01.02.11; заява на переказ готівки № 8064872 від 01.03.11; заява на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 на імя отримувача ОСОБА_44; виписка руху коштів по угоді № 008-28133-240111 від 24.01.11; договір № 008-28133-170311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 17.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_45; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_45; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 705102 на імя ОСОБА_45 та картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_45; заява на переказ готівки № 8409085 від 17.03.11; заява на видачу готівки № 15727303 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_45; заява на видачу готівки № 15727302 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_45; виписка руху коштів по угоді № 008-28133-170311 від 17.03.11; договір № 004-28511-110311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 11.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_46; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_46; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 377244 на імя ОСОБА_46 та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46; заява на переказ готівки № 8263474 від 11.03.11; заява на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_46; заява на видачу готівки № 15727093 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_46; виписка руху коштів по угоді № 004-28511-110311 від 11.03.11; договір № 007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 13.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_47; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_47; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 031433 на імя ОСОБА_47 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_47; заява на переказ готівки № 8873147 від 13.04.11; заява на видачу готівки № 15726765 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_47; заява на видачу готівки № 15726764 від 04.05.11 на імя отримувача ОСОБА_47; виписка руху коштів по угоді № 007-28509-130411 від 13.04.11; заява на переказ готівки № 458125 від 15.06.11; договір № 009-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 11.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_48; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_48; ксерокопії картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_48 та 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 247302 на імя ОСОБА_48; заява на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 на імя отримувача ОСОБА_48; заява на видачу готівки № 15958323 від 05.05.11 на імя отримувача ОСОБА_48; виписка руху коштів по угоді № 009-28133-110411 від 11.04.11; договір № 002-28509-011010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 01.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_49; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_49; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 633263 на імя ОСОБА_49 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_49; приходний касовий ордер № 25544862 від 01.10.10; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-011010 від 01.10.10; договір № 007-28509-270111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 27.01.11, укладений між АТ ОСОБА_92 та ОСОБА_49; договір № 007-28509-270111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 27.01.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_49; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_49; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 633263 на імя ОСОБА_49 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_49; заява на видачу готівки № 2315268 від 27.01.11 на імя отримувача ОСОБА_49; квитанція № 7511612 від 27.01.11; заява на переказ готівки № 7511612 від 27.01.11; заява на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 на імя отримувача ОСОБА_49; виписка руху коштів по угоді № 007-28509-270111 від 27.01.11; договір № 015-28511-030311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 03.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_116; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_116; ксерокопія 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СТ 187171 на імя ОСОБА_50 та картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_50; заява на переказ готівки № 8125204 від 03.03.11; заява на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 на імя отримувача ОСОБА_50; заява на видачу готівки № 16481718 від 11.05.11 на імя отримувача ОСОБА_50; виписка руху коштів по угоді № 015-28511-030311 від 03.03.11; договір № 001-28511-230311 банківського вкладу (депозиту) Зростаючий у доларах США від 23.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_51; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_51; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 12-13 сторінок паспорта серії СК 269487 на імя ОСОБА_51 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_51; заява на переказ готівки № 8698562 від 06.04.11; заява на видачу готівки № 16604593 від 12.05.11 на імя отримувача ОСОБА_51; договір № 009-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 18.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_52; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_52; ксерокопії 1, 2-3, 12-13 сторінок паспорта серії СК 262886 на імя ОСОБА_52 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_52; заява на переказ готівки № 5922382 від 18.10.10; заява на видачу готівки № 16604309 від 12.05.11 на імя отримувача ОСОБА_52; заява на видачу готівки № 16604308 від 12.05.11 на імя отримувача ОСОБА_52; виписка руху коштів по угоді № 009-28133-181010 від 18.10.10; заява на переказ готівки № 6218682 від 09.11.10; заява на видачу готівки № 16604354 від 12.05.11 на імя отримувача ОСОБА_52; заява на видачу готівки № 16604353 від 12.05.11 на імя отримувача ОСОБА_52; договір № 006-28509-250810 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у доларах США від 25.08.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_53; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_53; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 10-11, 12-13 сторінок паспорта серії СК 804534 на імя ОСОБА_53 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_53; приходний касовий ордер № 21082593 від 25.08.10; заява на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 на імя отримувача ОСОБА_53; заява на видачу готівки № 17072481 від 17.05.11 на імя отримувача ОСОБА_53; виписка руху коштів по угоді № 006-28509-250810 від 25.08.10; заява на переказ готівки № 8899499 від 14.04.11; заява на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_54; заява на переказ готівки № 27138 від 03.06.11; договір № 004-28511-290311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 29.03.11 та ОСОБА_56; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_56; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 330189 на імя ОСОБА_56; заява на переказ готівки № 8566116 від 29.03.11; заява на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_56; виписка руху коштів по угоді № 004-28511-290311 від 29.03.11; договір № 005-28509-120511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.05.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_57; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_57; ксерокопії 1, 2-3, 10-11, 12-13 сторінок паспорта серії СК 292118 на імя ОСОБА_57; заява на переказ готівки № 9376917 від 12.05.11; заява на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_57; заява на видачу готівки № 17180518 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_57; виписка руху коштів по угоді № 005-28509-120511 від 12.05.11; договір № 013-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 13.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_12; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_12; ксерокопія 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії НМ 225085 на імя ОСОБА_12 та картки довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_12; заява на переказ готівки № 8878021 від 13.04.11; заява на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 на імя отримувача ОСОБА_12; заява на видачу готівки № 17297030 від 19.05.11 на імя отримувача ОСОБА_12; виписка руху коштів по угоді № 013-28509-130411 від 13.04.11; договір № 013-28133-170511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у доларах США від 17.05.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_59; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_59; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 616162 на імя ОСОБА_59 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_59; заява на переказ готівки № 9483323 від 17.05.11; заява на видачу готівки № 17292250 від 19.05.11 на імя отримувача ОСОБА_59; заява на видачу готівки № 17292249 від 19.05.11 на імя отримувача ОСОБА_59; виписка руху коштів по угоді № 013-28133-170511 від 17.05.11; договір № 005-28133-060511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у гривнях від 06.05.12, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_59; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_59; ксерокопії 1, 2-3, 4-5, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 616162 на імя ОСОБА_59 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_59; заява на переказ готівки № 9237415 від 06.05.11; заява на видачу готівки № 19440904 від 01.06.11 на імя отримувача ОСОБА_59; заява на видачу готівки № 19440903 від 01.06.11 на імя отримувача ОСОБА_59; виписка руху коштів по угоді № 005-28133-060511 від 06.05.12; договір № 007-28133-160311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 16.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_60; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_60; ксерокопії 1, 2-3, 12-13 сторінок паспорта серії СК 518084 на імя ОСОБА_60 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_60; заява на переказ готівки № 8385504 від 16.03.11; заява на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 на імя отримувача ОСОБА_60; виписка руху коштів по угоді № 007-28133-160311 від 16.03.11; договір № 008-28511-230511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 23.05.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_61; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_61; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СТ 224003 на імя ОСОБА_61 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_61; заява на переказ готівки № 9575970 від 23.05.11; заява на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 на імя отримувача ОСОБА_61; заява на видачу готівки № 18248375 від 26.05.11 на імя отримувача ОСОБА_61; виписка руху коштів по угоді № 008-28511-230511 від 23.05.11; договір № 005-28133-211010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 21.10.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_62; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_62; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 755188 на імя ОСОБА_62 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_62; заява на переказ готівки № 5968187 від 21.10.10; заява на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11; виписка руху коштів по угоді № 005-28133-211010 від 21.10.10; договір № 003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 26.08.10, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_62; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_62; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 755188 на імя ОСОБА_62 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_62; заява на переказ готівки № 21146911 від 26.08.10; заява на видачу готівки № 18239048 від 26.05.11 на імя отримувача ОСОБА_62; виписка руху коштів по угоді № 003-28511-260810 від 26.08.10; заява на видачу готівки № 568341 від 02.06.11; заява на видачу готівки № 568342 від 02.06.11; заява на переказ готівки № 639874 від 16.06.11; договір № 018-28133-190511 банківського вкладу (депозиту) Ювілейний у гривнях від 19.05.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_63; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_63; ксерокопії 1, 6-7, 10-11 сторінок паспорта серії СК 291225 на імя ОСОБА_63 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_63; заява на видачу готівки № 9534022 від 9.05.11 на імя отримувача ОСОБА_63; заява на переказ готівки № 9533944 від 19.05.11; заява на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11; виписка руху коштів по угоді № 018-28133-190511 від 19.05.11; договір № 002-28509-190411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 19.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_65; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_65; ксерокопії 1, 6-7, 4-5, 10-11, 12-13 сторінок паспорта серії СК 955091 на імя ОСОБА_117 та картки фізичної особи-платника податків на імя ОСОБА_65; заява на переказ готівки № 8984632 від 19.04.11; заява на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 на імя отримувача ОСОБА_65; заява на видачу готівки № 18662080 від 31.05.11 на імя отримувача ОСОБА_65; виписка руху коштів по угоді № 002-28509-190411 від 19.04.11; договір № 002-28133-070211 від 07.02.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_21; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_21; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СК 993486 на імя ОСОБА_21 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21; заява на переказ готівки № 7650508 від 07.02.11; заява на видачу готівки № 4596404 від 09.02.11 на імя отримувача ОСОБА_21; заява на видачу готівки № 4596403 від 09.02.11 на імя отримувача ОСОБА_21; виписка руху коштів по угоді № 002-28133-070211 від 07.02.11; виписка № 105927 від 11.02.11; виписка № 111207 від 01.03.11; виписка № 132974 від 14.03.11; виписка № 138973 від 18.03.11; виписка № 26219 від 01.04.11; виписка № 328673 від 04.05.11; виписка № 679320 від 01.06.11; договір № 012-28509-240311 від 24.03.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_33; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_33; заява на переказ готівки № 8520354 від 24.03.11; заява на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 на імя отримувача ОСОБА_33; заява на видачу готівки № 10959728 від 28.03.11 на імя отримувача ОСОБА_33 на суму 26, 55 доларів США, що еквівалентно 211, 34 грн.; виписка руху коштів по угоді № 012-28509-240311 від 24.03.11; договір № 014-28133-290411 від 29.04.11, укладений між АТ ДЕЛЬТА БАНК та ОСОБА_55; опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_55; ксерокопії 1, 2-3, 10-11 сторінок паспорта серії СМ 471784 на імя ОСОБА_55 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_55; заява на переказ готівки № 9133567 від 29.04.11; заява на переказ готівки № 9330443 від 11.05.11; заява на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_55; заява на видачу готівки № 17180369 від 18.05.11 на імя отримувача ОСОБА_55; виписка руху коштів по угоді № 014-28133-290411 від 29.04.11; заява на переказ готівки № 328673 від 20.05.11; заява на переказ готівки № 453769 від 15.06.11; заяви на переказ готівки № 368256 від 14.06.11; № 363752 від 07.06.11, № 1142374 від 24.06.11; № 458125 від 15.06.11; № 453769 від 15.06.11; № 639874 від 16.06.11; заява на видачу готівки № 573916 від 20.06.11; компютер Samsung NP-R 60Y з інвентарним № 406227171; компютер НР dc 7800 з інвентарним № НОМЕР_1; компютер Samsung NP-R 60Y з інвентарним № 406227167. т. 15 а.с. 141-146, 178-190, 194, 208-209, 212

Аналізуючи наведені вище докази, суд вважає доведеним те, що в період з 08 по 20 червня 2011 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме доступом відповідно до своїх обовязків до банківського сховища, заволоділи грошима на суму 4 768 544 грн. 50 коп. це підтверджується як актом перевірки ревізії готівки та цінностей від 29 червня 2009 року, так й показами свідків ОСОБА_70, ОСОБА_87, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_84, які підтвердили факт виявлення нестачі грошових коштів у сховищі Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в силу своїх посадових обовязків вдвох мали ключі від банківського сховища і відчинити це сховище одна без одної не могли.

Посилання підсудної ОСОБА_5 на те, що матеріальної вигоди вона не мала, всі гроші передала ОСОБА_4, на кваліфікацію її дій не впливають, оскільки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна як на свою користь, так й на користь інших осіб. ОСОБА_5 вчинила активні, свідомі дії, спрямовані на передачу ОСОБА_4 грошових коштів АТ „Дельта Банк в особливо великому розмірі, отже заволоділа чужим майном на користь іншої особи.

Твердження ОСОБА_5 про те,що вона вважала,що гроші,які вона взяла їз сховища необхідно для передачи клієнту звучать непереконливо. Так на досудовому слідстві вона неодноразово показувала,що ОСОБА_4М, скаржилась її про негаразди в особистому житті і що її необхідні гроші і тому вона погодилась взяти гроші у сховищі,потім вона частково змінила покази,але підсудна ОСОБА_4 не змінювала свої покази і з самого початку розповідала,що її потрібни були гроші і тому вона умовила ОСОБА_5І, взяти гроші і ніяких документів не обіцяла.

Тобто дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5, спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ Банк з використаннм ними свого службового становища, утворюють обєктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України. дії підсудних носили умисний характер. Сума грошових коштів, якими підсудні заволоділи за попередньою змовою між собою, становить 4 768 544 грн. 50 коп., що є особливо великим розміром.

Попередня змова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення даного злочину підтверджується тим, що з початку вчинення даного злочину вони домовились про заволодіння чужим майном ОСОБА_4 передала свій ключ від банківського сховища ОСОБА_5, яка в свою чергу вилучила грошові кошти зі сховища банку та передала їх ОСОБА_4 Тобто мала місце спільна участь декількох субєктів злочину у вчиненні умисного злочину.

Тому дії ОСОБА_118 та ОСОБА_5 вірно кваліфіковані на досудовому слідстві за цей епізод за ч.5 ст. 191 КК України,як заволодіння чужим майном,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,а ОСОБА_4М, ще і повторно.

Суд, аналізуючи наведені докази з точки зору їх допустимості, обєктивності та достатності, приходить до висновку про повну доведеність вини ОСОБА_4М,,ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Т,С. у вчиненні вказаних вище злочинних діянь.

Разом з тим, під час досудового слідства слідчим було предявлено обвинувачення ОСОБА_4М,,ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Т,С. у вчиненні низки злочинів у складі організованої злочинної групи.

Так вони обвинувачюються в тому,що в листопаді 2010 року, ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, скориставшись тим, що вона відповідно до своїх службових обовязків готувала та здійснювала контроль за підготовкою документів, необхідних для дострокового повернення вкладникам депозитів, вирішила заволодіти грошовими коштами депозитних вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК.

З цією метою ОСОБА_4 в листопаді 2010 року організувала, спільно і по взаємній згоді з завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 і економістом(в подальшому провідним та головним економістом) Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6, очолила стійке обєднання, визначивши необхідну для досягнення спільної злочинної мети кількість учасників, а також злочинну спеціалізацію зазначеної групи, керуючись при цьому бажанням спільного вчинення особливо тяжких злочинів на території м. Біла Церква, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, тобто заволодіння грошовими коштами вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_4

Реалізуючи свій умисел, направлений на організацію злочинного обєднання, ОСОБА_4 повідомила про свої наміри ОСОБА_5, яка перебувала на посаді завідувача касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, та запропонував їй увійти до складу створюваної нею організованої групи. ОСОБА_5, дізнавшись про створення ОСОБА_4 організованої групи, добровільно надала згоду на участь у вказаному злочинному обєднанні.

Крім цього, ОСОБА_4, виконуючи функцію організатора групи, повідомила про створення злочинного обєднання, його склад та мету створення ОСОБА_6, який перебував на посаді економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК. ОСОБА_6, довідавшись про створення організованої групи, про склад її учасників та мету злочинної діяльності, яка полягала у протиправному заволодінні грошовими коштами вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та добровільно надав згоду на участь в організованій групі.

Таким чином в листопаді 2010 року ОСОБА_4 вчинила дії по підшуканню та залученню до складу організованої нею групи інших членів, визначивши такий склад достатнім для досягнення злочинної мети.

Так, створена та очолювана ОСОБА_4 група безперервно функціонувала тривалий час, з листопада 2010 року по червень 2011 року. Учасники групи постійно підтримували між собою звязок під час особистих зустрічей. Для місця збору члени організованої групи використовували приміщення Білоцерківського відділення 01АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5.

Між ОСОБА_4 як організатором і ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як учасниками організованої злочинної групи існував чіткий розподіл функцій, які вони маливиконувати для досягнення спільної злочинної мети, відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи.

Так, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна ОСОБА_4 розробила єдиний план з розподілом функцій учасників групи, який передбачав, що вона або економіст Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_6 будуть складати завідомо неправдиві офіційні документи заяви на видачу готівки, необхідні для дострокового повернення вкладниками депозитів, розписуватимуться у графі Підписи банку та розписуватимуться від імені вкладників, яким нібито повертається депозит. Після цього, на підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів заяв на видачу готівки, завідувач каси Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 мала видавати з каси відділення грошові кошти, в якості повернення депозитних вкладів, які ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуватимуть на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 розробила злочинний план, відповідно до якого у випадку, якщо вкладник Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК звертався в наведене відділення з метою поповнення свого депозиту, в той період коли цей депозит уже був достроково знятий членами організованої групи, то такому вкладнику ОСОБА_4 складала та видавала псевдо банківські документи заяви на переказ готівки або виписки. На підставі цих псевдо документів, вкладник банку передавав в якості поповнення депозиту грошові кошти завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 ОСОБА_69 фактично вказані грошові кошти в касу відділення не надходили, по електронним система банку не проводились, а привласнювались членами організованої групи. Цей план також був відомий всім учасникам групи.

З планом злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_4 ознайомила учасників групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 Ознайомившись з розробленим ОСОБА_4 планом діяльності організованої групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 схвалили його та погодились на його спільне виконання для досягнення єдиної злочинної мети.

При цьому, у вказаній організованій групі ОСОБА_4 виконувала функцію організатора вчинення злочинів, яка повинна була, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, готувати заяви на видачу готівки, розписуватись в них від імені вкладників та в графі Підписи банку, проводити ці операції по електронним системам банку.

ОСОБА_6, як співучасник та активний виконавець вчинення злочинів, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді економіста(в подальшому провідного та головного економіста) Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, повинен був готувати заяви на видачу готівки, розписуватися у власноручно підготовлених заявах на видачу готівки та в заявах на видачу готівки, наданих йому членами організованої групи, в графі Підписи банку, проводити ці операції по електронним системам банку.

ОСОБА_5, як співучасник та активний виконавець вчинення злочинів, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді завідувача касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, повинна була видавати грошові кошти в якості повернення депозитів, по вказаним завідомо неправдивим заявам на видачу готівки, розписуватись у цих заявах на видачу готівки у графі Касир та проводити вказані операції по електронним системам банку.

Створена ОСОБА_4 організована злочинна група характеризувалася за своєю суттю стійкістю обєднання, розробленням та втіленням у життя єдиного плану з чітким розподілом між учасниками групи їх функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_4, що виразилось у свідомому виконанні усіх її злочинних вказівок.

Злочинна группа, очолювана ОСОБА_4, характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, котра виразилась у тривалості їх дій, з листопада 2010 року по червень 2011 року, детальної організації функціонування групи та припинення її діяльності правоохоронними органами;

- обєднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій;

- маскування своїх злочинних дій під законні, шляхом підробки банківських документів, які імітували отримання клієнтами АТ ДЕЛЬТА БАНК своїх депозитних вкладів.

Впровадивши вищеописану схему заволодіння чужим майном, організована та очолювана ОСОБА_4 група, до складу якої крім неї входили ОСОБА_5 і ОСОБА_6, у період з 29.11.10 по 31.05.11, заволоділи грошовими коштами вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК на загальну суму 10 257 077, 37 грн..

Заволодіння грошовими коштами відбувалося наступним чином.

Так, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 29.11.10, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.45 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 та № 31854728 від 29.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_13 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 5 000 доларів США, що еквівалентно 39 690 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28509-290610 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 29.06.10, та про ніби то отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 124, 93 долари США, що еквівалентно 991,69 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 29.11.10 в 12.56 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 31854729 від 29.11.10 та № 31854728 від 29.11.10 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_13 та відсотками по ньому на загальну суму 5 124, 93 долари США, що еквівалентно 40 681,69 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Далі, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 29.11.10, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 на імя вкладника банку ОСОБА_15 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_15 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28511-270810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 27.08.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 29.11.10, в 12.56 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 31855265 від 29.11.10 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_15 на загальну суму 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.01.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.45 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 та № 2199810 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_16 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 082 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28511-250610 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 25.06.10, та про ніби-то отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 505, 69 доларів США, що еквівалентно 4014,57 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.48 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199811 від 26.01.11 та № 2199810 від 26.01.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_16 та відсотками по ньому на загальну суму 15 505, 69 доларів США, що еквівалентно 123 096,57 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.01.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.38 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199918 від 26.01.11 та № 2199917 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_17 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останньою грошових коштів в сумі 123 302 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 01.11.10, та про ніби-то отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 574, 28 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.49 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199918 від 26.01.11 та № 2199917 від 26.01.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_17 та відсотками по ньому на загальну суму 123 876, 28 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.01.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.37 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199882 від 26.01.11 та № 2199881 від 26.01.11 на імя вкладника банку ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_17 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 01.11.10, та про ніби то отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 69, 86 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.11, в 14.49 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 2199982 від 26.01.11 та № 2199981 від 26.01.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_18 та відсотками по ньому на загальну суму 15 069, 86 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 27.01.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.47 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 2307580 від 27.01.10 на імя вкладника банку ОСОБА_19 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_19 у графі Підпис отримувача про ніби-то отримання останнім грошових коштів в сумі 55 337,21 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 18.10.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 27.01.11, в 12.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 2307580 від 27.01.10 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_19 на загальну суму 55 337, 21 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 07.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.00 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 4350742 від 07.02.11 та № 4350741 від 07.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_20 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_20 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 8 500 євро, що еквівалентно 92 061, 66 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-120111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 12.01.11, та про ніби то отримання ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 5,83 євро, що еквівалентно 63,14, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 07.02.11, в 15.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_20 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 4350742 від 07.02.11 та № 4350741 від 07.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_20 та відсотками по ньому на загальну суму 8 505,83 євро, що еквівалентно 92 124,8 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 09.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.50 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 4596404 від 09.02.11 та № 4596403 від 09.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_21 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_21 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 14 885 доларів США, що еквівалентно 118 261,33 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 07.02.11, та про ніби то отримання ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 0, 40 доларів США, що еквівалентно 3, 18 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 09.02.11, в 12.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_21 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 4596404 від 09.02.11 та № 4596403 від 09.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_21 та відсотками по ньому на загальну суму 14 885, 40 доларів США, що еквівалентно 118 264,51 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 21.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 10.51 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 та № 5762668 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_9 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 125,50 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28133-170211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 17.02.11, та про ніби то отримання ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 1, 24 долар США, що еквівалентно 9, 85 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 21.02.11, в 11.35 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_9 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 5762669 від 21.02.11 № 5762668 від 21.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_9 та відсотками по ньому на загальну суму 15 001, 24 доларів США, що еквівалентно 119 135,35 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 21.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу № 5763687 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_22 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_22 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 7 804, 44 євро, що еквівалентно 84 460,86 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28511-290710 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для ОСОБА_84 у євро від 29.07.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.11, в 12.25 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_22 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 5763687 від 21.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_22 на загальну суму 7 804,44 євро, що еквівалентно 84 460,86 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 21.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.14 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_23 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_23 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 97 509,59 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-160910 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 16.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.11, в 13.06 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_23 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 5764212 від 21.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_23 на загальну суму 97 509,59 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 24.02.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.03 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 6166860 від 24.02.11 та № 6166859 від 24.02.11 на імя вкладника банку ОСОБА_24 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_24 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 78 600 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-020810 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 2) у гривнях від 02.08.10, та про ніби то отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 5 129, 24 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.02.11, в 13.18 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_24 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 6166860 від 24.02.11 та № 6166859 від 24.02.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_24 та відсотками по ньому на загальну суму 83 729,24 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 01.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.57 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 та № 7759018 від 01.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_25 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_25 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 100 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 02.09.10, та про ніби то отримання ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 3 940,52 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 01.03.11, в 13.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_25 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 7759019 від 01.03.11 та № 7759018 від 01.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_25 та відсотками по ньому на загальну суму 103 940,52 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 02.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 7874985 від 02.03.11 та № 7874984 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_26 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який, виконуючи функцію учасника організованої групи, також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_26 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 120 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-190111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 19.01.11, та про ніби то отримання ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 269,59 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_26 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 7874985 від 02.03.11 та № 7874984 від 02.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_26 та відсотками по ньому на загальну суму 120 269, 59 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 02.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.20 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_27 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_27 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 149 231, 51 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.02.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючифункцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 02.03.11, в 16.38 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_27 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 7875526 від 02.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_27 на суму 149 231,51 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 02.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.27 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_28 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_28 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059, 50 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-280211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 28.02.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.11, в 16.37 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 7875866 від 02.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_28 на загальну суму 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059, 50 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 23.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.41 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_29 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_29 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 95 006,87 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-100810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для ОСОБА_84 у гривнях від 10.08.10. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 23.03.11, в 13.52 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_29 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 9884500 від 23.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_29 на загальну суму 95 006,87 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 23.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.43 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 9884566 від 23.03.11 та № 9884565 від 23.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_30 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_30 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 13 605 доларів США, що еквівалентно 108 128, 46 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-140311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 14.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_30 грошових коштів в сумі 2, 98 доларів США, що еквівалентно 23, 68 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 23.03.11, в 13.52 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_30 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 9884566 від 23.03.11 та № 9884565 від 23.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_30 та відсотками по ньому на загальну суму 13 607, 98 доларів США, що еквівалентно 108 152,14 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 24.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_31 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_31 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 71 000 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28511-241110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий Новорічний у гривнях від 24.11.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.11, в 13.08 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_31 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 9983957 від 24.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_31 на загальну суму 71 000 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 24.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.28 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 та № 9991740 від 24.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_13 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 10 000 євро США, що еквівалентно 112 391, 10 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28509-210311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 21.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 0, 55 євро, що еквівалентно 6,18 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.11, в 16.33 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 9991741 від 24.03.11 та № 9991740 від 24.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_13 та відсотками по ньому на загальну суму 10 000, 55 євро, що еквівалентно 112 397, 28 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 25.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 10073243 від 25.03.11 та № 10073242 від 25.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_32 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_32 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 25 265 доларів США, що еквівалентно 201 051,29 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28509-041010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 04.10.10, та про ніби то отримання ОСОБА_32 грошових коштів в сумі 676, 61 доларів США, що еквівалентно 5 384, 26 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 25.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_32 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 10073243 від 25.03.11 та № 10073242 від 25.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_32 та відсотками по ньому на загальну суму 25 941, 61 доларів США, що еквівалентно 206 435,55 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 28.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_33 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_33 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 38 000 доларів США, що еквівалентно 302 480 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 012-28509-240311 банківського вкладу (депозиту) Зростаючий у доларах США від 24.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_33 грошових коштів в сумі 26, 55 доларів США, що еквівалентно 211, 34 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 28.03.11 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_33 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 10959729 від 28.03.11 та № 10959728 від 28.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_33 та відсотками по ньому на загальну суму 38 026, 25 доларів США, що еквівалентно 302 691,34 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 28.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_34 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_34 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 269 445, 16 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-171110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 17.11.10. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.11, в 13.39 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_34 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 10961878 від 28.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_34 на суму 269 445,16 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 28.03.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.09 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 на імя вкладника банку ОСОБА_35 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_35 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 299 262, 86 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 1) у гривнях від 16.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.11, в 13.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_35 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 10960861 від 28.03.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_35 на суму 299 262,86 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 06.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.30 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 та № 12290165 від 06.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_36 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_36 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 155 679 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 017-28511-201210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 1) у гривнях від 20.12.10, та про ніби то отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 5 328,87 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 06.04.11, в 13.04 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_36 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 12290166 від 06.04.11 та № 12290165 від 06.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_36 та відсотками по ньому на загальну суму 161 007,87 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 13.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 10.41 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 1 504 515, 66 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 13.04.11, в 15.12 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 12956627 від 13.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 1 504 515, 66 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 20.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.55 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13661547 від 20.04.11 та № 13661546 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_38 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_38 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 12 000 доларів США, що еквівалентно 95 584,80 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 25.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_38 грошових коштів в сумі 8, 21 долар США, що еквівалентно 65,40 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.11, в 14.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_38 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13661547 від 20.04.11 та № 13661546 від 20.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_38 та відсотками по ньому на загальну суму 12 008,21 доларів США, що еквівалентно 95 650,2 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 20.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 та № 13661600 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_39 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_39 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 481 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-070411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 07.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 4, 93 доларів США, що еквівалентно 39, 27 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.12, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_39 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13661601 від 20.04.11 та № 13661600 від 20.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_39 та відсотками по ньому на загальну суму 15 019, 72 доларів США, що еквівалентно 119 520,27рн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 21.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13759807 від 21.04.11 та № 13759806 від 21.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_40 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 12 000 євро, що еквівалентно 138 741, 34 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-301210 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 30.12.10, та про ніби то отримання ОСОБА_40 грошових коштів в сумі 131,88 євро, що еквівалентно 1 524, 77 грн. в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 21.04.11, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_40 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13759807 від 21.04.11 та № 13759806 від 21.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_40 та відсотками по ньому на загальну суму 12 131,88 євро, що еквівалентно 140 266,11 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 20.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.59 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 13661659 від 20.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 200 162, 56 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 20.04.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 13661659 від 20.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 200 162, 56 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.17 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 та № 14090790 від 26.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_41 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_41 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 550 доларів США, що еквівалентно 84 034,97 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 11.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_41 грошових коштів в сумі 4,05 доларів США, що еквівалентно 32, 26 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.04.11, в 15.48 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_41 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 14090791 від 26.04.11 та № 14090790 від 26.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_41 та відсотками по ньому на загальну суму 10 554,05 доларів США, що еквівалентно 84 067,23 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 27.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.26 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 14262683 від 27.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 161 087, 16 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 01.12.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 27.04.11, в 12.38 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 14262683 від 27.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 161 087, 16 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 27.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.10 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 14264663 від 27.04.11 та № 14264662 від 27.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_42 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_42 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 80 256 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-120411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 61, 57 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 27.04.11, в 13.12 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_42 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 14264663 від 27.04.11 та № 14264662 від 27.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_42 та відсотками по ньому на загальну суму 80 317, 57 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 28.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 09.54 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_43 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_43 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 703 885, 45 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28133-291110 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 29.11.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 28.04.11, в 11.05 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_43 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 14921596 від 28.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_43 на загальну суму 703 885,45 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 29.04.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.17 год. провела по автоматизованій банківс?кій системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 на імя вкладника банку ОСОБА_44 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_44 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 100 675, 24 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28133-240111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 24.01.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 20.03.11, в 12.20 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_44 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 15073658 від 29.04.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_44 на загальну суму 100 675, 24 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 04.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.43 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15727303 від 04.05.11 та № 15727302 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_45 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_45 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618, 30 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28133-170311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 17.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 14, 16 доларів США, що еквівалентно 112, 79 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.12, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_45 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15727303 від 04.05.11 та № 15727302 від 04.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_45 та відсотками по ньому на загальну суму 11 014,16 доларів США, що еквівалентно 87 731,09 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 04.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.42 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 та № 15727093 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_46 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_46 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618, 30 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-110311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 11.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_46 грошових коштів в сумі 15, 98 доларів США, що еквівалентно 127, 29 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.12, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_46 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15727094 від 04.05.11 та № 15727093 від 04.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_46 та відсотками по ньому на загальну суму 11 015,98 доларів США, що еквівалентно 87 745,59 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 04.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.38 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15726765 від 04.05.11 та № 15726764 від 04.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_47 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 16 800 доларів США, що еквівалентно 133 817,04 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 13.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 9,21 доларів США, що еквівалентно 73, 36 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.11, в 16.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_47 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15726765 від 04.05.11 та № 15726764 від 04.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_47 та відсотками по ньому на загальну суму 16 809,21 доларів США, що еквівалентно 133 890,4 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 05.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.35 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 та № 15958323 від 05.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_48 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_48 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 310 доларів США, що еквівалентно 82 148, 02 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 11.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_48 грошових коштів в сумі 6,50 доларів США, що еквівалентно 51, 79 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 05.05.11, в 14.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_48 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 15958324 від 05.05.11 та № 15958323 від 05.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_48 та відсотками по ньому на загальну суму 10 316,50 доларів США, що еквівалентно 82 199, 81 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 06.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_49 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_49 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651, 72 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28509-270111 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 27.01.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 06.05.11, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_49 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16059289 від 06.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_49 на загальну суму 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651, 72 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 11.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.40 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 та № 16481718 від 11.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_50 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_50 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 5 500 євро, що еквівалентно 62 925, 66 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 015-28511-030311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 03.03.11, та про ніби то отримання ОСОБА_50 грошових коштів в сумі 10, 25 євро, що еквівалентно 117, 27 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 11.05.11, в 13.15 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_50 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16481719 від 11.05.11 та № 16481718 від 11.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_50 та відсотками по ньому на загальну суму 5 510, 25 євро, що еквівалентно 63 042,93 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 12.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.58 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16604593 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_51 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_51 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28511-060411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 06.04.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_51 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16604593 від 12.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_51 на загальну суму 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 12.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16604309 від 12.05.11 та № 16604308 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_52 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_52 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, що еквівалентно 7 971, 70 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 18.10.10, та про ніби то отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 32, 30 доларів США, що еквівалентно 257, 49 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_52. по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16604309 від 12.05.11 та № 16604308 від 12.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_52 та відсотками по ньому на загальну суму 1 032, 30 доларів США, що еквівалентно 8 229, 19 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 12.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.56 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 16604354 від 12.05.11 та № 16604353 від 12.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_52 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_52 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 6 225,60 доларів США, що еквівалентно 49 628, 62 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-091110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 09.11.10, та про ніби то отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 179, 47 доларів США, що еквівалентно 1 430, 68 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.11, в 13.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_52. по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 16604354 від 12.05.11 та № 16604353 від 12.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_52 та відсотками по ньому на загальну суму 6 405, 07 доларів США, що еквівалентно 51 059, 3 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 13.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.12 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16722808 від 13.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 109 901, 59 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 13.05.11, в 12.17 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16722808 від 13.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 109 901, 59 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, виконуючи покладені на неї функції, як активного учасника організованої групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 17.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 та № 17072481 від 17.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_53 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_53 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 7 850, 13 доларів США, що еквівалентно 62 632, 66 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28509-250810 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у доларах США від 25.08.10, та про ніби то отримання ОСОБА_53 грошових коштів в сумі 433, 13 долар США, що еквівалентно 3 455, 73 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 17.05.11, в 12.41 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_53 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17072482 від 17.05.11 та № 17072481 від 17.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_53 та відсотками по ньому на загальну суму 8 283, 26 доларів США, що еквівалентно 66 087, 99 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 18.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.01 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_54 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_54 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 149 186, 31 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.04.11. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_54 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17180265 від 18.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_54 на загальну суму 149 186, 31 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 18.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.03 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 та № 17180369 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_55 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, що еквівалентно 31 914 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 29.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 0, 98 доларів США, що еквівалентно 7, 82 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17180371 від 18.05.11 та № 17180369 від 18.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_55 та відсотками по ньому на загальну суму 4000, 98 доларів США, що еквівалентно 31 921, 82 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 18.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_56 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_56 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 107 811, 45 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 004-28511-290311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 29.03.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 18.05.11, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_56 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17180499 від 18.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_56 на загальну суму 107 811, 45 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 18.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.05 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 та № 17180518 від 18.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_57 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_57 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 145 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28509-120511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 12.05.11 та про ніби то отримання ОСОБА_57 грошових коштів в сумі 39, 72 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.12, в 14.14 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_57 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17180520 від 18.05.11 та № 17180518 від 18.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_57 та відсотками по ньому на загальну суму 145 039, 72 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 19.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.32 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17292197 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 106 686, 12 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 4) у гривнях від 14.09.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 19.05.11, в 13.45 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17292197 від 19.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 106 686, 12 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 19.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.14 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_12 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_12 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 6 000 євро, що еквівалентно 68 106, 07 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 13.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 5, 76 євро, що еквівалентно 65, 38 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.12, в 15.22 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_58 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17297032 від 19.05.11 та № 17297030 від 19.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_58 та відсотками по ньому на загальну суму 6 005, 76 євро, що еквівалентно 68 171,45 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 19.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.34 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 17292250 від 19.05.11 та № 17292249 від 19.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_59 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 25 000 доларів США, що еквівалентно 199 462, 50 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28133-170511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у доларах США від 17.05.11, та про ніби то отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 0,68 доларів США, що еквівалентно 5,43 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.11, в 13.46 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_59 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 17292250 від 19.05.11 та № 17292249 від 19.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_59 та відсотками по ньому на загальну суму 25 000,68 доларів США, що еквівалентно 199 467,93 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 23.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 13.52 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_60 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_60 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 117 999, 44 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28133-160311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 16.03.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 23.05.11, в 13.55 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_60 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 17870034 від 23.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_60 на загальну суму 177 999,44 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6, виконуючи покладені на нього функції активного учасника організованої групи, перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склав та в 15.47 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 та № 18248375 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_61 Після цього, ОСОБА_6 поставив свій підпис в графі Підписи банку та надав вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_4, яка виконуючи функцію учасника організованої групи також розписалась у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_61 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 755,50 грн., які були внесені останньою у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 008-28511-230511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 23.05.11 та про ніби то отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 0, 83 доларів США, що еквівалентно 6, 63 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.11, в 15.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_61 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 18248376 від 26.05.11 та № 18248375 від 26.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_61 та відсотками по ньому на загальну суму 15 000,83 доларів США, що еквівалентно 119 762,13 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.34 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18239031 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_62 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_62 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 9 761, 24 євро, що еквівалентно 109 640,86 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-211010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 21.10.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.12, в 12.40 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_62 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу № 18239031 від 26.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_62 на загальну суму 9 761, 24 євро, що еквівалентно 109 640,86 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.35 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18239048 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_62 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_62 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 75 012, 61 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 26.08.10. Далі ОСОБА_4 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.12, в 12.04 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_62 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18239048 від 26.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_62 на загальну суму 75 012, 61 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 26.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.26 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_63 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи також розписався у графі Підписи банку. Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_63 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 300 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 018-28133-190511 банківського вкладу (депозиту) Ювілейний у гривнях від 19.05.11. Після цього, ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 26.05.11, в 15.44 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_63 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18247488 від 26.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_63 на загальну суму 300 000 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_6, виконуючи покладені на нього функції, як активного учасника організованої групи, перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 31.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склав та в 11.21 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_37 Після цього, ОСОБА_6 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_64, яка виконуючи функцію учасника організованої групи розписалась у графі Підписи банку. Потім, ОСОБА_4 розписалась від імені ОСОБА_37 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 945 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-010910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 (ОСОБА_8 3) у гривнях від 01.09.10. Далі ОСОБА_4 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цієї заяви та, в той же день, тобто 31.05.11, в 11.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18649652 від 31.05.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_37 на загальну суму 945 000 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6, виконуючи покладені на нього функції, як активного учасника організованої групи, перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 31.05.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склав та в 15.14 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18662081 від 31.05.11 та № 18662080 від 31.05.11 від 31.05.11 на імя вкладника банку ОСОБА_65 Після цього, ОСОБА_6 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_64, яка виконуючи функцію учасника організованої групи розписалась у графі Підписи банку. Потім, ОСОБА_4 розписалась від імені ОСОБА_65 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 31 500 доларів США, що еквівалентно 251 073, 90 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-190411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 19.04.11, та про ніби то отримання ОСОБА_65 грошових коштів в сумі 35,38 доларів США, що еквівалентно 282 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 31.05.12, в 15.18 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_65 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_65 та відсотками по ньому на загальну суму 31 535,38 доларів США, що еквівалентно 251 355,9 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи організатором злочинної групи, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, 01.06.11, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.20 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 19440904 від 01.06.11 та № 19440903 від 01.06.11 на імя вкладника банку ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_4 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_59 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 300 000 грн., які були внесені останнім у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-060511 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Своїх у гривнях від 06.05.12, та про ніби то отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 410, 96 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_4 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6, який виконуючи функцію учасника організованої групи розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_4 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 Остання, виконуючи функцію учасника організованої групи, діючи до заздалегідь узгодженого плану, розписалася у графі Касир цих заяв та, в той же день, тобто 01.06.11, в 16.25 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на імя ОСОБА_59 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 19440904 від 01.06.11 та № 19440903 від 01.06.11 заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК депозитним вкладом ОСОБА_59 та відсотками по ньому на загальну суму 300 410, 96 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану з розподілом функцій учасників групи, діючи у складі організованої злочинної групи, заволоділи грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК на загальну суму, що еквівалентна 10 257 077, 37 грн., що у 21 820 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядилися на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4, працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, склавши, відповідно до заздалегідь узгодженого плану з розподілом функцій учасників групи, з метою заволодіння депозитними коштами вкладників Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, вищенаведені завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки на імя вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК та заволодівши на підставі цих заяв, за вищевказаних обставин їх грошовими коштами на загальну суму, що еквівалентна 10 257 077, 37 грн., що у 21 820 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчинила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, 30.03.11, коли ОСОБА_27 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 150 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.02.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_27 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану, підготувала та видала ОСОБА_27 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 23979 від 30.03.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - заяви на переказ готівки № 23979 від 30.03.11, передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 150 тис. гривень. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у заяві на переказ готівки № 23979 від 30.03.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї заяви ОСОБА_27 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_27 свого депозиту на суму 150 тис. грн. ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану, заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки № 328675 від 04.05.11, № 368256 від 14.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 на суму 230 тис. грн..

Таким чином, в період з 30.03.11 по 14.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5, згідно вищенаведених псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 на загальну суму 380 000 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, 05.04.11, коли ОСОБА_35 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 8 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 друзів (ОСОБА_8 1) у гривнях від 16.09.10, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_35 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану підготувала та видала ОСОБА_35 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 97285 від 05.04.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - заяви на переказ готівки № 97285 від 05.04.11 передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 8 тис. гривень. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у заяві на переказ готівки № 97285 від 05.04.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї Заяви ОСОБА_35 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_35 свого депозиту на суму 8 тис. грн. ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану, заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки № 328672 від 10.05.11, № 362971 від 06.06.11, № 363752 від 07.06.11, № 458125 від 10.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на суму 12 тис. грн..

Таким чином, в період з 05.04.11 по 10.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на загальну суму 20 000 грн.. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, 15.06.11, коли ОСОБА_47 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 2 750 доларів США свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 13.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_47 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану підготувала та видала ОСОБА_47 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 458125 від 15.06.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного завідомо неправдивого документу - заяви на переказ готівки № 458125 від 15.06.11 передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 2 750 доларів США, що еквівалентно 21 927,12 грн. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у заяві на переказ готівки № 458125 від 15.06.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї Заяви ОСОБА_47 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_47 свого депозиту на суму 2 750 доларів США, що еквівалентно 21 927,12 грн., ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану, заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

Крім цього, 03.06.11, коли ОСОБА_54 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 4 756 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_54 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану підготувала та видала ОСОБА_54 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 27138 від 03.06.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - заяви на переказ готівки № 27138 від 03.06.11 передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 4 756 грн.. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у заяві на переказ готівки № 27138 від 03.06.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї заяви ОСОБА_54 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_54 свого депозиту на суму 4 756 грн. ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

Крім цього, 20.05.11, коли ОСОБА_55 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 1500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у доларах США від 29.04.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_55 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану підготувала та видала ОСОБА_55 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки № 328673 від 20.05.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - заяви на переказ готівки № 328673 від 20.05.11 передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 1500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 грн. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у заяві на переказ готівки № 328673 від 20.05.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї заяви ОСОБА_55 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_35 свого депозиту на суму 1500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 грн. ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану, заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивого псевдо банківського документу заяви на переказ готівки № 453769 від 15.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 на суму 500 доларів США, що еквівалентно 3 986, 75 грн.

Таким чином, в період з 20.05.11 по 15.06.11 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 на загальну суму 2000 доларів США, що еквівалентно 15 954, 5 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали на власний розсуд.

Крім цього, 16.06.11, коли ОСОБА_62 звернувся до ОСОБА_4 з метою поповнити на 20 тис. грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 26.08.10, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_62 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи до заздалегідь узгодженого плану підготувала та видала ОСОБА_62 псевдо банківський документ заяву на переказ готівки № 639874 від 16.06.11. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - заяви на переказ готівки № 639874 від 16.06.11 передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 20 тис. грн.. Після цього, завідувач касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_5 розписалась у Заяві на переказ готівки № 639874 від 16.06.11 у графі Підпис касира, завірила її печаткою каси № 1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї заяви ОСОБА_62 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_62 свого депозиту на суму 20 тис. грн. ОСОБА_5 по автоматизований банківській системі не провела, а діючи до заздалегідь узгодженого плану заволоділа вказаними грошовими коштами. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, за попередньою змовою групою осіб, з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів заволоділи грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ ДЕЛЬТА БАНК на загальну суму, що еквівалентна 462 637, 62 грн., що у 983 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Крім цього, 11.02.11, коли ОСОБА_21 звернулась до ОСОБА_4 з метою поповнити на 265 доларів США, що еквівалентно 2 105,18 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору № 002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 07.02.11, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_21 згідно цього договору був нею спільно з ОСОБА_119 і ОСОБА_5 знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_21 завідомо неправдивий документ Виписку № 105927 від 11.02.11. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, на підставі вказаного псевдо банківського документу - Виписки № 105927 від 11.02.11, передала заступнику начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_4 265 доларів США, що еквівалентно 2 105, 18 грн.. ОСОБА_4 розписалась у Виписці № 105927 від 11.02.11 у графі Підпис касира, завірила її штампом № 4 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК та видала примірник цієї Виписки ОСОБА_21 Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_21 свого депозиту на суму 265 доларів США, що еквівалентно 2 105, 18 грн. ОСОБА_4 по автоматизований банківській системі не провела, а заволоділа вказаними грошовими коштами та використали їх на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів Виписок № 111207 від 01.03.11, № 132974 від 14.03.11, № 138973 від 18.03.11, № 26219 від 01.04.11, № 328673 від 04.05.11, № 679320 від 01.06.11 ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 22 988, 42 доларів США, що еквівалентно 182 611, 04 грн..

Таким чином, ОСОБА_4, в період з 11.02.11 по 01.06.11, з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 23 253, 42 долари США, що еквівалентно 184 716, 22 грн., що у 392 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4М, діючи у складі організованої групи з числа службових осіб відділення банку ОСОБА_5І, та ОСОБА_6С,, а також останні у складі організованої злочинної групи, вчинили при вказаних вище обставинах службові підроблення.

Виходячи з такого формулювання обвинувачення дії ОСОБА_4М, ОСОБА_5 ОСОБА_6С, кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Таке формулювання обвинувачення не знайшло свого підтвердження дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так допитані в судовому засіданні всі підсудні у справі участь у складі організованої злочинної групи категорично заперечили та підсудні ОСОБА_5І, та ОСОБА_6 вказали,що у кожному конкретному випадку їх дії були обумовлені вказівками їх керівника ОСОБА_4М, і ці особи були переконані, що кошти клієнтам в подальшому ОСОБА_4М, будуть повернені, а самі вони не отримували жодних коштів за свої дії і дослідженими судом доказами, наведеними вище, на які посилається і слідчий, такі показання не усуваються,крім привласнення коштів по псевдо-банківським документам-Випискам групою осіб.

Суд навів докази вини підсудних згідно обвинувачення, яке визнане ним доведеним, викладеним вище в мотивувальній частині вироку, і ці докази не вказують на наявність вчинення злочинів підсудними у складі організованої злочинної групи.

Зміст показань свідків, вказаних вище, не містить даних про вчинення підсудними будь-яких злочинів у складі організованої злочинної групи, узгоджується з іншими доказами у справі, відповідає показанням підсудних.

Більш того, в обвинувальному висновку слідчий посилається на наявність доказів вчинення відповідних злочинів у складі організованої злочинної групи не розкриваючи, в чому ж саме такі дані викривають ту чи іншу особу за конкретним епізодом злочинної діяльності.Згідно обвинувачення підсудні зоорганізувалися у стійке об'єднання з єдиним планом та розподілом функцій кожного із учасників, спрямованих на досягнення цього плану відомого усім учасникам групи, при цьому розприділили між собою ролі, визначили план своєї злочинної діяльності та під керівництвом ОСОБА_4М, розпочали ретельну підготовку по заволодінню коштами ОСОБА_39.

Такий висновок слідчого під час досудового слідства, нічим іншим, як припущенням, назвати не можна.

Під організованою групою слід розуміти стійке об'єднання трьох і більше осіб, які спеціально зоорганізувалися для спільної злочинної діяльності. Створення організованої злочинної групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складення плану, визначення способів його виконання. Основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об'єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин. Така стійкість організованої злочинної групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об'єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об'єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Керування підготовкою злочину (злочинів) виявляється у спрямуванні дій виконавця, пособника, підбурювача на готування до одного чи декількох злочинів. Керування організованою групою або злочинною організацією полягає у вчиненні сукупності дій, спрямованих на управління їх функціонуванням як стійких об'єднань осіб (забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни.

Згідно наведених вище досліджених доказів у справі всі дії по заволодінню майном ОСОБА_39 здійснювалась ОСОБА_4М, яка в кожному конкретному випадку надавала вказівку щодо вкладів того чи іншого клієнта, не ставлячи до відому всіх інших підсудних щодо мети своїх дій,крім випадків привласнення коштів разом їз ОСОБА_5І, по псевдо- банківським документам.

Загалом всі наведені вище докази, зокрема, і ті, на які посилається слідчий, не надають жодних даних про ознаки організованої злочинної групи, окрім цього відсутні жодні докази отримання коштів підсудними від ОСОБА_4 за вчинення ними злочинів,крім випадків привласнення коштів разом їз ОСОБА_5І, по нестандартним псевдо- банківським документам.

Також під час судового слідства не отримано даних щодо усвідомлення підсудними ОСОБА_5І,та ОСОБА_6С, внесення ними завідомо для них неправдивих даних у офіційні документи, крім випадків видачи нестандартних псевдо- банківських документів підсудної ОСОБА_5І, де вона чітко розуміла,що видавала клієнтам банку завідомо неправдиві офіційні документи з метою привласнення їх коштів.

Суд, здійснюючи оцінку наявним у справі доказам, бере до уваги лише ті, що власне є доказами, тобто є допустимими фактичними даними в розумінні положень ст.65 КПК України.

Зазначене обвинувачення, за винятком тих епізодів, що визнані судом доведеними, обставини яких наведені вище в мотивувальній частині вироку як встановлені, не ґрунтується на доказах як таких та за своїм характером є припущенням.

Показання підсудних щодо їх невинності у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи на досудовому слідстві підлягали безумовній перевірці, чого не відбулось, і тому формулювання обвинувачення за своїм змістом є припущенням.

Одним із основних принципів кримінального судочинства є безпосередність дослідження доказів судом, згідно ст.323 КПК України суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.

Таким чином, наведене вище обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи не знайшло свого підтвердження, оскільки не ґрунтується на доказах та за своїм характером є припущенням всупереч вимогам ст.62 Конституції України.

За таких обставин по цім епізодам дії ОСОБА_4М, та ОСОБА_5І,по епізодам використання нестандартних псевдо-банківських документів, необхідно кваліфікувати за ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Вирішуючи питання щодо кваліфікації дій підсудних ОСОБА_5І, та ОСОБА_6С,по іншим епізодам,які ім інкримінуються, суд виходить з того, що адміністративно господарські обовязки - це не лише обовязки по управлінню майном, отриманню майна, встановленню порядку його зберігання та збереження, а і забезпечення контролю за цими операціями.

Дії ОСОБА_5І, та ОСОБА_6С,по цим епізодам підлягають перекваліфікації з ч. 5 ст.191 КК України на ч.2 ст.367 КК України, за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - ОСОБА_6С слід виправдати за відсутністю складу злочину в його діях у складі організованої групи.

Отже, діяння, вчинене підсудною ОСОБА_4М, та ОСОБА_5 є суспільно небезпечним та підлягає кваліфікації за ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах,групою осіб.

Дії ОСОБА_4М, по епізоду привласнення коштів ОСОБА_21 в розмірі 23553 долара США,що еквівалентно 184716 грн.,які кваліфікованні за ст.191 ч.4 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в великих розмірах суд вважає зайвим,тому що її дії повністю охоплюються ст.191 ч.5 КК України,

Окрім цього, діяння, вчинене ОСОБА_4М, по всім епізодам та ОСОБА_5по епізодам привласнення коштів банку по нестандартним, псевдо-банківськім документам за допомогою підробки та внесення неправдивих відомостей є суспільно небезпечними і підлягає кваліфікації за ч.2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що потягло тяжкі наслідки.

Діяння, вчинене ОСОБА_120по всім епізодам,крім перелічених вище, та ОСОБА_6С, по всім епізодам,які йому інкримінуються, є суспільно небезпечним і підлягають кваліфікації за ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії ОСОБА_4М, за ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки вона вчинила підробку офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою його використання, повторно, а також за ч.4 ст. 358 КК України, оскільки ОСОБА_4 використала завідомо підроблений документ.

Невизнання вини підсудної ОСОБА_5 по епізодам привласнення коштів на підставі нестандартних банківських псевдо документів-виписок і її доводи, що вона не розуміла,що гроші прийняти по псевдо-документам не поступят в банк, звучить непереконливо і спростовуються показами свідків,які чітко показали,що саме ОСОБА_5І, прийняла від них кошти і видала їм виписку нестандартного типу та матеріалами справи і тому, у суду нема підстав сумніватися в умислі внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і привласнення цих коштів разом їз ОСОБА_4М,

Невизнання вини підсудної ОСОБА_4М,по епізодам привласнення коштів і підробки документів суд також оцінює критично і вважає це як спосіб захисту з метою зменшити відповідальність за скоєне,тому що її вина повністю підтверджується переліченими доказами.

У відповідності до вимог ст.50 КК України при призначенні міри покарання підсудним, суд вважає за необхідне призначити такий захід примусу, який би був відповідною мірою кари за скоєне, відповідав особі винних, обставинам справи, сприяв виправленню засуджених та запобігав вчиненню інших аналогічних злочинів.

Призначаючи міру покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, особи винних, обставини справи.

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_4М, суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу підсудної, яка раніше судима, позитивні характеристики, відсутність обтяжуючих та помякшуючих покарання обставин та приходить до висновку про неможливість виправлення підсудної без ізоляції від суспільства та необхідність обрання їй основної міри покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті та із застосуванням обовязкової додаткової міри покарання

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_5І, суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу підсудної, яка раніше не судима, позитивну характеристику, вчинення злочину через службову залежність та відсутність обтяжуючих покарання обставин.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для призначення ОСОБА_5 покарання із застосуванням ст. 69 КК України, ст.. 75 КК України і вважає, що її виправлення є можливим лише в умовах ізоляції від суспільства та із застосуванням обовязкової додаткової міри покарання

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_6С,суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу підсудного, який раніше не судимий, позитивні характеристики, помякшуючу покарання обставину щире каяття, вчинення злочину через службову залежність та відсутність обтяжуючих покарання обставин та приходить до висновку про можливість виправлення підсудного без ізоляції від суспільства та необхідність обрання йому основної міри покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті із застосуванням обовязкової додаткової міри покарання та зі звільнення від відбування основного покарання на підставі ст.75 КК України з випробовуванням з іспитовим строком.

Питання речових доказів вирішується судом у відповідності до ст. 81 КПК України.

Цивільний позивач - АТ Дельта Банк подав до суду цивільний позов, просить стягнути 16058429,29 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що діями підсудних завдано матеріальну шкоду внаслідок заволодіння грошима АТ „Дельта Банк

Підсудна ОСОБА_4 визнала позов на суму 4 768 544 грн. 50 коп., тобто в розмірі збитків, заподіяних внаслідок заволодіння грошовими коштами АТ Дельта Банк, в іншій частині позов не визнала.

Підсудна ОСОБА_5 позов визнала частково, не уточнила в який частині та просила вирішити позов на розсуд суду.

Підсудний ОСОБА_6 позов не визнав.

Суд, враховуючи те, що злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України на суму 5255180 грн. підсудні ОСОБА_5І, та ОСОБА_4 вчинили у свіпучасті, вважає, що цю суму вони повинні відшкодовувати разом і солідарно,а іншу суму,а саме:10803249 грн. повинна відшкодувати ОСОБА_4М,

Судові витрати, повязані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи по епізоду обвинувачення ОСОБА_4 за ст. 358 КК України, в сумі 4923 грн.суд покладає на винну особу ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 93 КПК України.

Судові витрати, повязані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи по епізодам обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, в сумі 26524 грн. суд покладає на винних осіб відповідно до вимог ст. 93 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 321-324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст..ст. 191 ч.5, 358 ч.3,4,366 ч.2 КК України і призначити покарання:

- за ст.. 191 ч.5 КК України у виді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності,

- за ст.. 358 ч.3 КК України у виді 1 року позбавлення волі,

- за ст.. 358 ч.4 КК України у виді 6 місяців арешту.

-за ст. 366 ч.2 КК України у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік зі штрафом в сумі 4250 грн.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4М, призначити остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна зі штрафом в сумі 4250 грн.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13.07.2012 р. і остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 11 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності зі штрафом в сумі 4250 грн.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч.5,367 ч.2,366 ч.2 КК України і призначити покарання

-за ст.191 ч.5 КК України у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності

-за ст.367 ч.2 КК України у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 2 роки.

за ст. 366 ч.2 КК України у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 1 рік зі штрафом в сумі 4250 грн.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_5І, призначити остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки та з конфіскацією майна зі штрафом в сумі 4250 грн..

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 2 роки.

За ст.28 ч.3,366 ч.2 КК України виправдати

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням - з іспитовим строком на 2 роки.

Забовязати його під час випробування повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця жительства, роботи,зявлятися на реєстрацію в інспекцію періодично.

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5І, на користь Публічного акціонерного товариства Дельта Банк у відшкодування завданої матеріальної шкоди 5255180 грн. солідарно.

Стягнути з ОСОБА_4М, на користь Публічного акціонерного товариства Дельта Банк у відшкодування завданої матеріальної шкоди 10803249 грн.

Стягнути з ОСОБА_4М, на користь держави 21447 грн. судових витрат.

Стягнути з ОСОБА_5І, на користь держави 10000 грн. судових витрат.

Речові докази по справі,які зберігаються при справі зберігати при матеріалах кримінальної справи, виписки № 83479 від 01.12.10, № 103817 від 05.01.11, № 07795 від 01.02.11, № 111204 від 01.03.11, № 26218 від 01.04.11 та № 371079 від 04.05.11 залишити на зберіганні у потерпілого ОСОБА_7,компютери,якими користувались ОСОБА_4,ОСОБА_5І,,ОСОБА_6С,,які зберігаються в прокуратуре м.Б,Церква передати власнику.

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_4 залишити у виді утримання під вартою в СІЗО-13 Державного департаменту України по виконанню покарань у м. Києві та Київській області.

Строк відбування покарання рахувати ОСОБА_4 з 30 червня 2011 року

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_5 залишити у виді утримання під вартою в СІЗО-13 Державного департаменту України по виконанню покарань у м. Києві та Київській області.

Строк відбування покарання рахувати ОСОБА_5 з 19 березня 2012 року, зарахувавши в строк покарання час перебування її під вартою з 30 червня 2011 року до 03 липня 2011 року (три доби).

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_6С, залишити у виді підписки про невиїзд.

Вирок суду може бути оскарженим до Апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими з моменту отримання ними копії вироку.

Суддя: В. Б. Мезін