печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
15 червня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч.3 ст.212 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб`єктів господарської діяльності за ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування досліджується законність діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, в період 2015-2016 років використовуючи службове становище всупереч інтересів служби вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у складанні протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб`єктів господарської діяльності.
Перевірки ряду СГД службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено без додержання необхідних вимог «Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від`ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість» затвердженого Наказом ДПС України №522 від 19.06.2012 року, - не перевірено джерела походження товару, оплата якого стала підставою для подальшого заявлення до відшкодування сум ПДВ, оскільки схеми постачання в розрізі ланцюгів постачання з відповідним аналізом всіх постачальниківрезидентів, яким сплачено (нараховано) суми ПДВ у складі вартості товарів та включено до податкового кредиту не досліджувались.
Лідером та координатором протиправної діяльності групи осіб, яка запровадила протиправний механізм відшкодування ПДВ є громадянин Естонії ОСОБА_5 , який зорганізувався з громадянами України з числа мешканців м.Києва: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері службової та фінансово-господарської діяльності, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного задуму, відомого усім учасникам угрупування.
Встановлено, ОСОБА_10 причетний до вчинення даного кримінального правопорушення та в своїй протиправній, злочинній діяльності використовує мобільний телефон з абонентським номером: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Таким чином у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які мають доказове значення і будуть використані у кримінальному провадженні для виявлення відомостей щодо обставин складання протиправних та безпідставних висновків про бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість на рахунок платника в банку ряду суб`єктів господарської діяльності, перевірки показів ОСОБА_6 , надасть можливість установити, чи підтримує він зв`язок з невстановленими слідством особами та свідками в кримінальному провадженні, чи здійснює вплив на них.
Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 або іншим членам слідчо-оперативної групи чи оперативним співробітникам за дорученням тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про абонентський номер НОМЕР_2 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_6 та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.06.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1 - справа № 757/29100/16-к;
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя