Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8018/14-к
Провадження № 1-кс/554/3314/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
10 червня 2014 року в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта Ф Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , відкритий у Ф Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року. Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_5 мало фінансово-господарські відносини з : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Установлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_5 мало фінансово-господарські відносини із : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_5 залучало в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківськи рахунки № НОМЕР_5 , відкритий у Ф Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському обласному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському обласному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

Надати дозвіл з 10 червня 2014 року по 10 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні Полтавського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою м.Полтава.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1