Провадження № 1-кс/537/859/2015
Справа № 537/4545/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний НОМЕР_2 , телефон контактний НОМЕР_3 , в яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, щодо номеру: НОМЕР_4 за період з 29.04.2015 року по теперішній час та щодо номеру: НОМЕР_5 за період з 29.04.2015 року по теперішній час, із зазначенням: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано на те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №868/16-03-07 від 08.10.2015 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2015 року працівниками податкової міліції Полтавської області проведено огляд торгівельного приміщення, розташованого в АДРЕСА_3 , яке використовує для господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення огляду встановлено факт зберігання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без відповідної ліцензії, про що складено протокол про адміністративне правопорушення №437910 від 29.04.2015 року за ч.1 ст.164 КУпАП. Виявлені підакцизні товари передано на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
10.08.2015 року Крюківським районним судом м. Кременчука розглянуто провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 та винесено постанову, якою прийнято рішення конфіскувати в дохід держави алкогольні напої і тютюнові вироби, зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення від 29.04.2015 року. Дану постанову суду передано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
29.09.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт державного виконавця, яким встановлено, що тютюнові вироби та алкогольні напої, вилучені 29.04.2015 року та передані на відповідальне зберігання регіональному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відсутні, тобто невстановленими особами здійснено незаконні дії щодо майна, яке підлягає конфіскації.
При цьому, місцезнаходження ОСОБА_4 на даний час не відоме.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити осіб, що скоїли незаконні дії до майна, яке було вилучене 29.04.2015 року та зберігалося у торгівельному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , та місцезнаходження ОСОБА_4 для проведення з нею слідчих дій.
Так, в ході кримінального провадження в оперативне управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області направлено доручення № 256/16-03-09-29 від 21.10.2015 року щодо встановлення номерів мобільних телефонів, якими користувалася та користується ОСОБА_4 .
22.10.2015 року оперативним управлінням Кременчуцької ОДПІ на виконання доручення №256/16-03-09-29 повідомлено номери мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
У зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації: дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») за період з 29.04.2015 року по теперішній час, так як на протязі вказаного періоду ОСОБА_4 була відповідальною за збереження майна (тютюнових виробів та алкогольних напоїв), яке згідно рішення Крюківського районного суду м. Кременчука від 10.08.2015, що вступило в законну силу, підлягає конфіскації в дохід держави та відсутнє за місцем зберігання.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
В клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ,, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або уповноваженій службовій особі правоохоронних органів за відповідним процесуальним рішенням слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації, до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний НОМЕР_2 , телефон контактний НОМЕР_3 , в яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, щодо номеру: НОМЕР_4 за період з 29.04.2015 року по 23 жовтня 2015 року та щодо номеру: НОМЕР_5 за період з 29.04.2015 року по 23 жовтня 2015 року, із зазначенням: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 листопада 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1