печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0005405 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними фізичними особами: ОСОБА_5

(ІдН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8

(ІдН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11

(ІдН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІдН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_15 , (ІдН НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 (ІдН НОМЕР_12 ); ОСОБА_17

(ІдН НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_15 ); ОСОБА_20

(ІдН НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 (ІдН НОМЕР_18 ); ОСОБА_23

(ІдН НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 (ІдН НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 (ІдН НОМЕР_21 ); ОСОБА_26

(ІдН НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 (ІдН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІдН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІдН НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 (ІдН НОМЕР_26 ); ОСОБА_31

(ІдН НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 (ІдН НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 (ІдН НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 (ІдН НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 (ІдН НОМЕР_31 ); ОСОБА_36 (ІдН НОМЕР_32 ); ОСОБА_37

(ІдН НОМЕР_33 ); ОСОБА_38 (ІдН НОМЕР_34 ); ОСОБА_39 (ІдН НОМЕР_35 ); ОСОБА_40 (ІдН НОМЕР_36 ); ОСОБА_41 (ІдН НОМЕР_37 ); ОСОБА_42 (ІдН НОМЕР_38 ); ОСОБА_43 (ІдН НОМЕР_39 ); ОСОБА_44 (ІдН НОМЕР_40 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.06.2015 до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0005405 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1,2, 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

В процесі розслідування встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться договори, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними фізичними особами: ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІдН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_15 , (ІдН НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , (ІдН НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 (ІдН НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 (ІдН НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 (ІдН НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 (ІдН НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 (ІдН НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 (ІдН НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 (ІдН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІдН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІдН НОМЕР_25 ); ОСОБА_50 (ІдН НОМЕР_26 ); ОСОБА_51 (ІдН НОМЕР_27 ); ОСОБА_52 (ІдН НОМЕР_28 ); ОСОБА_53 (ІдН НОМЕР_29 ); ОСОБА_54 (ІдН НОМЕР_30 ); ОСОБА_55 (ІдН НОМЕР_31 ); ОСОБА_56 (ІдН НОМЕР_32 ); ОСОБА_57 (ІдН НОМЕР_33 ); ОСОБА_58 (ІдН НОМЕР_34 ); ОСОБА_59 (ІдН НОМЕР_35 ); ОСОБА_60 (ІдН НОМЕР_36 ); ОСОБА_61 (ІдН НОМЕР_37 ); ОСОБА_62 (ІдН НОМЕР_38 ); ОСОБА_63 (ІдН НОМЕР_39 ); ОСОБА_64 (ІдН НОМЕР_40 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви, анкети та інші документи довідкового характеру, що подавались до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; договори з додатками та доповнення до них, акти прийому-передачі, реєстрів, а також інші документи, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях

ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_66 , старшому слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_67 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_68 та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005405, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними фізичними особами: ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІдН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІдН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_15 , (ІдН НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , (ІдН НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 (ІдН НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 (ІдН НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 (ІдН НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 (ІдН НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 (ІдН НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 (ІдН НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 (ІдН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІдН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІдН НОМЕР_25 ); ОСОБА_50 (ІдН НОМЕР_26 ); ОСОБА_51 (ІдН НОМЕР_27 ); ОСОБА_52 (ІдН НОМЕР_28 ); ОСОБА_53 (ІдН НОМЕР_29 ); ОСОБА_54 (ІдН НОМЕР_30 ); ОСОБА_55 (ІдН НОМЕР_31 ); ОСОБА_56 (ІдН НОМЕР_32 ); ОСОБА_57 (ІдН НОМЕР_33 ); ОСОБА_58 (ІдН НОМЕР_34 ); ОСОБА_59 (ІдН НОМЕР_35 ); ОСОБА_60 (ІдН НОМЕР_36 ); ОСОБА_61 (ІдН НОМЕР_37 ); ОСОБА_62 (ІдН НОМЕР_38 ); ОСОБА_63 (ІдН НОМЕР_39 ); ОСОБА_64 (ІдН НОМЕР_40 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.1.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків;
1.2.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50280/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1