Справа № 199/7606/15-к
ВИРОК
іменем України
26.04.2016 року м.Дніпропетровськ

Амур - Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів: - ОСОБА_2

- ОСОБА_3

секретаря - ОСОБА_4

за участю сторін:

прокурора - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

потерпілої і цивільного

позивача - ОСОБА_7

представника потерпілої - ОСОБА_8

обвинуваченого і цивільного

відповідача - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Дніпропетровська кримінальне провадження №0000542 відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с.Косенівка Уманського району Черкаської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, пенсіонера, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття», вчинив службову недбалість, тобто неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам гр. ОСОБА_7 за наступних встановлених судом обставин.

Так, ОСОБА_9 на підставі протоколу № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття» (далі по тексту ТОВ «ІБК «ХХІ Століття») і наказу № 4-к від 12.01.2006 р. призначений на посаду директора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» з 12.01.2006 р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим являвся службовою особою, оскільки був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом та повноваженнями щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами і здійснення банківських платежів. 31.05.2006р. між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_9 (забудовник) та акціонерним комерційним банком «Трансбанк» (далі по тексту - АКБ «Трансбанк») в особі директора філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_10 (управитель) укладено генеральну угоду №2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником, згідно якого управитель створює фонд фінансування будівництва (ФФБ) і замовляє забудовнику збудувати згідно проекту об`єкт будівництва - житловий будинок у м.Дніпропетровську на ж/м Фрунзенський-2 по вул.Висоцького,103Г, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям ФФБ у строки та на умовах, визначених цією угодою та Правилами ФФБ. 13.08.2007р. розпорядженням Дніпропетровського міського голови за № 828р житловому будинку з вбудованою поліклінікою та жіночою консультацією по вул.Висоцького присвоєно адресу: вул. Висоцького, 2-А. 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк» в особі директора філіалу банку ОСОБА_10 укладено договір № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку № 103 Г по вул.Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у м.Дніпропетровську, згідно якого АКБ «Трансбанк» виступив управителем ФФБ вказаного будинку, а забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття». З метою виконання умов вказаного договору між АКБ «Трансбанк» і ОСОБА_11 укладено договір про відкриття поточного рахунку фізичній особі-резиденту в національній валюті України від 10.04.2008р., згідно якого на ім`я ОСОБА_11 відкрито поточний рахунок, на який 10.04.2008р. ОСОБА_11 вніс грошові кошти в сумі 693264 грн. з метою фінансування будівництва будинку АДРЕСА_3 та подальшого отримання у власність квартири в зазначеному будинку загальною площею 114,4 кв.м. 01.10.2008р. згідно умов договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» № 002/08 від 10.04.2008р. між забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_9 і ОСОБА_11 підписано акт прийому-здачі трикімнатної квартири АДРЕСА_4 (будівельна адреса будинку: АДРЕСА_5 ), у якому вказано некоректні відомості про те, що ОСОБА_11 отримує у власність квартиру АДРЕСА_6 , а базовий рівень оздоблення та оснащення квартири відповідає договору, у той час, як будинок на час підписання акту не було введено в експлуатацію. 13.10.2008р. АКБ «Трансбанк» направив лист ОСОБА_11 , відповідно до якого фактична площа його квартири АДРЕСА_7 складає 118,00 кв. м., що на 3,60 кв.м. більше, ніж у свідоцтві № 088 від 10.04.2008р. про участь у ФФБ типу «А».

ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_11 помер, в результаті чого відкрилася спадщина на майно померлого, яку фактично прийняла єдиний спадкоємець померлого - його донька ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 останньою змінено прізвище на ОСОБА_7 ). Після чого, з початку 2009 року ОСОБА_9 , будучи службовою особою, проявив службову недбалість, неналежне виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, стосовно зобов`язань відносно ОСОБА_7 , що спричинило тяжкі наслідки. Так, 13.03.2009р. АКБ «Трансбанк» направив директору ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 лист з проханням у зв`язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_11 , відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв`язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008р.), виключити квартиру АДРЕСА_8 з переліку об`єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 . Проте ОСОБА_9 , дізнавшись про смерть ОСОБА_11 , будучи керівником і виконавчим органом ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», всупереч положенням статуту підприємства, що визначає права та обов`язки його як керівника товариства, в порушення ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п 6.6.1, п.8.8 Правил ФФБ, Типових правил фонду фінансування будівництва виду «А» будинку №103Г по вул.Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у м.Дніпропетровську, затверджених 30.05.2006р., неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки з управління діяльністю підприємства через несумлінне ставлення до них, не перерахував протягом 60 календарних днів на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцю ОСОБА_11 - потерпілій ОСОБА_7 . Він підписав акт про виключення кв. АДРЕСА_8 з переліку об`єктів інвестування і 01.04.2009 року уклав попередній договір № 0104/09 з ОСОБА_13 , як покупцем, відповідно до якого сторони у строк до 15.08.2009р. погодили укласти договір купівлі-продажу - основний договір - квартири АДРЕСА_6 за 448400 гривень. Відповідно до вказаного договору, ТОВ «ІБК «XXI Століття» отримало на свій рахунок 01.04.2009р., 21.05.2009р. і 24.06.2009р. трьома платежами грошові кошти в розмірі 448400 гривень.

ОСОБА_14 , отримавши у розпорядження грошові кошти на суму 448400 гривень за продаж квартири, вартість якої раніше у повному об`ємі оплатив ОСОБА_11 , знаючи про обов`язок ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки, передбачені положеннями статуту ТОВ «ІБК «XXI Століття» і чинного законодавства, а саме ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п.п. 6.6.1, 6.6.4, 6.7.4, 8.8 Правил ФФБ будівництва виду «А», розділу 6 Генеральної угоди № 2-ФФБ між управителем ФФБ виду «А» та забудовником від 31.05.2006р., через несумлінне ставлення до них, не вжив негайних заходів щодо перерахування вказаних грошових коштів в сумі 448400 грн., для повернення спадкоємцю ОСОБА_11 - потерпілій ОСОБА_7 , отримані від продажу квартири АДРЕСА_6 грошові кошти, перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «ІБК «XXI Століття», декількома платежами, у період з 02.04.2009р. по 05.06.2009р., на інші потреби, на загальну суму 298000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортренд», а решту отриманих від продажу квартири грошових коштів витратив на оплату поточних фінансових зобов`язань підприємства у вигляді заробітної плати працівникам підприємства, оплату послуг зв`язку, електроенергії та інших і не здійснив дій для сплати спадкоємцю ОСОБА_11 за посередництвом АКБ «Трансбанк» 693264 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам спадкоємця - гр. ОСОБА_7 - у виді завдання шкоди на суму, що в 250 і більше перевищувало на той момент неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Обвинувачений ОСОБА_9 провину за правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України не визнав, вважає, що цей склад злочину не підтверджений і відсутній, фактично визнав службову недбалість, та суду показав, що на підставі протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «XXI Століття» наказу № 4-к від 12.01.2006 р. призначений на посаду директора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» з 12.01.2006 р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом та повноваженнями щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами і здійснення банківських платежів; 31.05.2006р. між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в його особі як директора (забудовник) та АКБ «Трансбанк в особі директора філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_10 (управитель) укладено генеральну угоду № 2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником, згідно якого управитель створює фонд фінансування будівництва і замовляє забудовнику збудувати згідно проекту об`єкт будівництва - житловий будинок у місті Дніпропетровську на ж/м Фрунзенський-2 по вул.Висоцького, 103Г, в подальшому зміненого на вул.Висоцького, 2-А, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям ФФБ у строки та на умовах, визначених цією угодою та Правилами ФФБ; 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк» укладено договір № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва зазначеного будинку, з метою виконання умов вказаного договору між АКБ «Трансбанк» і ОСОБА_11 укладено договір про відкриття поточного рахунку, на який ОСОБА_11 вніс грошові кошти в сумі 693264 грн. з метою фінансування будівництва будинку АДРЕСА_3 та подальшого отримання у власність квартири в зазначеному будинку загальною площею 114,4 кв.м.; 01.10.2008р. згідно умов договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» № 002/08 від 10.04.2008р. між забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття» в його особі як директора і ОСОБА_11 підписано акт прийому-здачі трикімнатної квартири АДРЕСА_9 (будівельна адреса будинку: АДРЕСА_5 ), у якому вказано некоректні відомості стосовно точного метражу, що ОСОБА_11 отримує у власність квартиру АДРЕСА_6 і базовий рівень оздоблення та оснащення квартири відповідає договору, зроблено це було ненавмисно, помилка була технічна, у той час будинок не було введено в експлуатацію; 13.03.2009р. АКБ «Трансбанк» направив йому як директору лист з проханням у зв`язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_11 , відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв`язку із вводом будинку до експлуатації , виключити квартиру АДРЕСА_10 з переліку об`єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 , але цей лист він бухгалтеру не показав; визнає, що, дізнавшись про смерть ОСОБА_11 , будучи керівником і виконавчим органом ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», всупереч положенням статуту підприємства, що визначає права та обов`язки його як керівника товариства, в порушення ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п 6.6.1, п.8.8 Правил ФФБ, Типових правил фонду фінансування будівництва виду «А» будинку № 103Г по вул.Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у м.Дніпропетровську, затверджених 30.05.2006р., неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки з управління діяльністю підприємства через несумлінне ставлення до них, не перерахував протягом 60 календарних днів на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцю ОСОБА_11 - потерпілій ОСОБА_7 , оскільки у зв`язку з економічною кризою, у підприємства почалися фінансові труднощі; він підписав акт про виключення квартири АДРЕСА_10 з переліку об`єктів інвестування і 01.04.2009 року уклав попередній договір № 0104/09 з ОСОБА_13 , як покупцем, відповідно до якого сторони у строк до 15.08.2009р. погодили укласти договір купівлі-продажу - основний договір - кв. АДРЕСА_6 за 448400 гривень; відповідно до вказаного договору, ТОВ «ІБК «XXI Століття» отримало на свій рахунок 01.04.2009р., 21.05.2009р. і 24.06.2009р. трьома платежами грошові кошти в розмірі 448400 гривень; отримавши у розпорядження зазначеними платежами грошові кошти на суму 448400 гривень за продаж квартири, знаючи про обов`язок ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 , він не виконуючи свої обов`язки директора, не вжив заходів щодо перерахування вказаних грошових коштів в сумі 448400 грн., для повернення спадкоємцю ОСОБА_11 - потерпілій ОСОБА_7 , отримані від продажу зазначеної квартири грошові кошти, перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «ІБК «XXI Століття», декількома платежами, у період з 02.04.2009р. по 05.06.2009р., на інші потреби, на загальну суму 298000 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортренд», а решту отриманих від продажу квартири грошових коштів витратив на оплату поточних фінансових зобов`язань підприємства у вигляді заробітної плати працівникам підприємства, оплату послуг зв`язку, електроенергії та інших і не здійснив дій для сплати спадкоємцю ОСОБА_11 - ОСОБА_7 коштів на суму 693264 грн., оскільки почалися фінансові труднощі, грошей не вистачало; на даний момент ТОВ «ІБК «XXI Століття» визнано банкрутом, добровільно погасити шкоду вони не мають можливості; просить врахувати, що він має хронічні захворювання, є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; особисто він ніяких незаконних дій з ТОВ «Фортренд» не робив, обналічених грошових коштів від них не отримував.

Суд вважає, що вчинення ОСОБА_9 злочину за ознаками правової кваліфікації за ч.2 ст.367 КК України, підтверджується дослідженими в судовому засіданні наступними доказами:

- показаннями потерпілої ОСОБА_7 про те, що 10.04.2008р. між її батьком ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк» в особі директора філіалу банку ОСОБА_10 укладено договір № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку № 103 Г по вул. Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у місті Дніпропетровську, згідно якого АКБ «Трансбанк» виступив управителем ФФБ вказаного будинку, а забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття»; з метою виконання умов вказаного договору між АКБ «Трансбанк» і ОСОБА_11 укладено договір про відкриття поточного рахунку фізичній особі-резиденту в національній валюті України від 10.04.2008р., згідно якого на ім`я ОСОБА_11 відкрито поточний рахунок, на який 10.04.2008р. ОСОБА_11 вніс грошові кошти в сумі 693264 грн. з метою фінансування будівництва будинку АДРЕСА_3 та подальшого отримання у власність квартири в зазначеному будинку загальною площею 114,4 кв.м.; після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 її батька ОСОБА_11 вони звернулася до представника ТОВ «ІБК «XXI Століття» - ОСОБА_15 з приводу вищевказаної квартири, стосовно якої батьком було укладено договір, тому що вона була єдиною спадкоємицею, оскільки її мати померла за рік до батька; їм відповіли, що квартира на 4 кв.м. більша за площею, ніж вказано у договорі, тому треба доплатити різницю в сумі приблизно 25 тис. грн., точну суму вона вже не пам`ятає, через брак коштів вказану суму вона не сплатила; в подальшому представники ТОВ «ІБК «XXI Століття» повідомили її про необхідність підтвердити право на гроші, внесені її батьком, окремим свідоцтвом про право на спадщину, що вона зробити не могла, оскільки на вказану квартиру не було правовстановлюючих документів, а нотаріус їй видав тільки довідку про вступ у спадщину; після прийняття нею спадщини представники фірми забудовника стали уникали з нею спілкування, не повідомляли про зміну місця розташування підприємства; коли вона дізналася, що квартира АДРЕСА_11 , продана іншим власникам, то зрозуміла, що майном її батька, на яке вона мала право як спадкоємиця за законом, заволоділи незаконним шляхом, тому звернутися до правоохоронних органів; шкода їй завдана на суму 693264 грн., які батько сплатив згідно договору у повному обсязі; її позовні вимоги просить задовольнити в повному обсязі з відповідача ОСОБА_9 , стосовно міри покарання - на розсуд суду;

- показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що він є чоловіком ОСОБА_7 ; після смерті батька дружина вирішила оформити спадщину в тому числі і на квартиру, що будувалася по АДРЕСА_5 , але їй повідомили, що необхідно доплатити грошові кошти у зв`язку зі збільшенням загальної площі новозбудованої квартири; ОСОБА_11 за життя оплатив повну вартість квартири згідно договору про участь у фонді фінансування будівництва будинку по вул. Висоцького; він бажав оплатити вартість додаткової площі, однак йому не надали необхідні для цього документи; після прийняття ОСОБА_16 спадщини представники ТОВ «ІБК «XXI Століття» уникали з ними спілкування, не повідомляли про зміну місця розташування підприємства; коли вони дізналася, що квартирі у проживають чужі люди, то вирішили звернутися до правоохоронних органів;
- показаннями свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про те, що вони шукаючи квартиру для дочки ОСОБА_13 , звернулися до ріелтора, яка познайомила їх з представником ТОВ «ІБК «XXI Століття» - ОСОБА_15 ; 01.04.2009р.було укладено попередній договір на купівлю квартири АДРЕСА_11 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» та їх дочкою ОСОБА_13 ; гроші в розмірі 448000 гривень перерахували через установу банку на р/р ТОВ «ІБК «XXI Століття» в три етапи; в подальшому, після перерахування грошей, між ОСОБА_13 та ТОВ «ІБК «XXI Століття» було укладено основний договір купівлі-продажу вказаної квартири;

- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що на початку 2010 року вона підписувала попередній договір з ТОВ «ІБК «XXI Століття», потім - основний договір купівлі-продажу, після чого вона звернулась до БТІ для реєстрації права власності; на даний момент власником квартири є її мати ОСОБА_18 на підставі договору дарування; ні потерпілу, ні померлого ОСОБА_11 вона не знає та ніколи не бачила, в квартирі проживає зі своєю дитиною;

- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що вона до червня 2009 року працювала директором АКБ «Трансбанк», який був управителем ФФБ житлового будинку на ж/м Фрунзенський; довіритель ОСОБА_11 перерахував гроші на р/р ФФБ за квартиру в будинку по АДРЕСА_12 в повному обсязі; навесні 2009 року у зв`язку зі смертю ОСОБА_11 , ця квартира була виведена з ФФБ за рішення комісії під її керівництвом; оскільки будинок був побудований, а на рахунках фонду грошей не було, тому що все було витрачено на будівництво, на адресу ТОВ «ІБК «XXI Століття» було направлено листа про виведення квартири АДРЕСА_11 з ФФБ для належного і повного розрахунку зі спадкоємцями, повернення коштів, але грошові кошти ТОВ «ІБК «XXI Століття» не були перераховані;

- показаннями свідка ОСОБА_15 про те, що на момент вводу будинку в експлуатацію довіритель ОСОБА_11 помер і банк направив на адресу ТОВ «ІБК «XXI Століття» листа в якому йшлось про те, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» повинно повернути кошти на адресу ФФБ; після виведення об`єкту інвестування, право власності на квартиру перейшло до ТОВ «ІБК «XXI Століття»; борг перед фондом фінансування будівництва планувалось повернути в процесі будівництва, але почалися фінансові труднощі; в 2008 році за рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради право власності на квартиру АДРЕСА_11 було зареєстровано в БТІ за ТОВ «21 століття»; в подальшому квартира АДРЕСА_11 була продана;

- показаннями свідка ОСОБА_19 про те, що він в період з 2007 по 2009 рік був директором ТОВ «Фортренд», яке співробітничало з ТОВ «ІБК «XXI Століття» та виконувало будівничі роботи, за що отримувало від підприємства грошові кошти, ніяких незаконних дій з ТОВ «ІБК «XXI Століття» вони не робили, обналіченням грошових коштів не займалися;

- показаннями свідка ОСОБА_20 та ОСОБА_21 про те, що вони працювали бухгалтерами у ТОВ «ІБК «XXI Століття», директором якого був ОСОБА_9 ; їм нічого невідомо про квартиру АДРЕСА_11 та перерахування коштів за неї; відповідно до законодавства ТОВ «ІБК «XXI Століття» не могло напряму отримувати від вкладників гроші для будівництва; вкладники укладали відповідні угоди з АКБ «Трансбанк», після чого банк перераховував кошти на рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття»; з вказаного рахунку ТОВ «ІБК «XXI Століття» перераховувало гроші різним підприємствам за виконання будівельних робіт та закупку будматеріалів;

- показаннями свідка ОСОБА_22 про те, що він працював менеджером у ТОВ «ІБК «XXI Століття»; після смерті ОСОБА_11 було прийнято рішення розшукати його спадкоємців; через рідних ОСОБА_11 було розшукано ОСОБА_7 , яка передала йому свідоцтво про смерть ОСОБА_11 ; за дорученням фірми він зустрівся з ОСОБА_7 та розповів про можливість погасити заборгованість за додаткову площу квартири для того щоб вступити в право власності; документи підтверджуючі право спадкування ОСОБА_7 не надала; коли він зайняв посаду директора ТОВ «ІБК «XXI Століття», підприємство вже було власником квартири АДРЕСА_11 , яким чином було оформлено право власності йому невідомо; в послідуючому квартира АДРЕСА_11 була продана;

- показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що рішенням Господарського суду Запорізької області з 30.11.2011р. її було призначено ліквідатором ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», яке нею було оголошено банкрутом; їй нічого не було відомо про конфлікт ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» щодо квартири АДРЕСА_11 з АКБ «Трансбанк»; всі вимоги кредиторів погашалися в порядку черговості згідно реєстру вимог; АКБ «Трансбанк» з будь-яких питань не зверталося до неї як ліквідатора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття»;

- протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» від 10.01.2006р., згідно якого було вирішено: прийняти до складу товариства ОСОБА_9 , перерозподілити статутний капітал серед учасників товариства, відповідно до якого розмір внеску ОСОБА_9 склав 352620 грн., тобто 10 %; визначити як місцезнаходження товариства вул. Малиновського, 20/123, м. Дніпропетровськ; призначити директором ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» ОСОБА_9 (т.5 а.п.229-230);

- наказом № 4-к від 12.01.2006р., згідно якого ОСОБА_9 приступив до обов`язків директора товариства з 12.01.2006р. і був звільнений з цієї посади на підставі наказу № 40-к від 28.08.2009р. - з 31.08.2009р. (т. 5 а.п.231,232);

- свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи та довідкою з ЄДРПОУ, згідно яких ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» було зареєстровано як юридична особа за адресою:м.Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 20/123 та внесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (т. 2 а.п.169,170);

- статутом ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», затвердженого зборами учасників товариства від 10.01.2006р. за № 4 і зареєстрованого 17.01.2006р., а також нової редакції статуту ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», затвердженої зборами учасників товариства від 10.04.2008р. за № 1 і зареєстрованого 11.04.2008р., згідно якого виконавчим органом товариства є директор - ОСОБА_9 , який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом та повноваженнями щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами і здійснення банківських платежів (т.2 а.п.171-179; т. 5 а.п. 233-247);

- генеральною угодою №2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником від 31.05.2006р., укладеною між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_9 (забудовник) та АКБ «Трансбанк» в особі директора філії АКБ «Трансбнак» ОСОБА_10 (управитель), згідно якої управитель створює ФФБ і замовляє забудовнику збудувати згідно затвердженого проекту об`єкт будівництва житловий будинок у місті Дніпропетровську на ж/м «Фрунзенський-2» по вул. Висоцького, 103-Г, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування установникам ФФБ у встановлені строки та на умовах, визначених цією угодою та Правилами ФФБ; згідно п. 3.1.2. без письмової згоди управителя забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об`єкти інвестування, майнові права на які передані управителю фонду, п. 3.2.4. передбачено, що управитель передає довірителям ФФБ, які повністю проінвестували закріплені за ними об`єкти інвестування, майнові права на ці об`єкти інвестування на умовах договору про участь у ФФБ (т. 2 а.п. 94-95);

- розпорядженням Дніпропетровського міського голови за № 828р від 13.08.2007р., згідно якого житловому будинку з вбудованою поліклінікою та жіночою консультацією по вул. Висоцького (Амур-Нижньодніпровський район) була присвоєна адреса - вул. Висоцького, 2-а (т. 2 а.п. 89);

- договором № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку 103 Г по вул. Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у місті Дніпропетровську від 10.04.2008р. укладеного між ОСОБА_11 , як довірителем, і АКБ «Трансбанк» в особі директора філії ОСОБА_10 , як управителем, згідно якого довіритель дав згоду на участь у ФФБ, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила ФФБ, передати кошти управителю у довірче управління з метою отримання у власність об`єкта інвестування, а управитель взяв на себе зобов`язання прийняти кошти на рахунок ФФБ у довірче управління з подальшим використанням коштів ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ: п. 1.6. договору визначено, що довіритель може отримати у власність закріплений за ним об`єкт інвестування після введення об`єкта будівництва в експлуатацію на умовах, визначених Правилами ФФБ; п. 4.2. договору передбачено, що управління майном припиняється у разі: 3) смерті довірителя фізичної особи; п. 4.4. договору передбачено, що у випадку, якщо Банк, на умовах цього договору відкріпив від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування управління майном припиняється, у цьому випадку зобов`язання перед довірителем та умови цього договору вважаються виконаними, за виключенням зобов`язання виплатити кошти довірителю на умовах Правил ФФБ (т. 2 а.п.129-130);

- свідоцтвом № 088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від 10.04.2008р., яким засвідчено, що за ОСОБА_11 закріплено об`єкт інвестування квартира 3-Б, секції 1, 13 поверх, S=114,4 м2; сума коштів до перерахування в управління склала 693264 грн. (т. 2 а.п.128);

- плануванням квартири 3-Б та її характеристикою, затверджених ОСОБА_9 , як директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» -забудовником (т. 2 а.п.132,133);

- заявою ОСОБА_11 від 10.04.2008р. на ім`я директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 , в якій він просив зняти з продажу і зарезервувати за ним квартиру АДРЕСА_13 , на що ОСОБА_9 наклав резолюцію щодо оформлення документів згідно заяви (т. 3 а.п. 65);

- договором № 1705 про відкриття поточного рахунку від 10.04.2008р., укладеного між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк» в особі заступника директора філії ОСОБА_24 , згідно якого ОСОБА_11 був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_11 10.04.2008 згідно платіжних доручень № 42-11, № 42-12, квитанції № 59_11 перерахував 693610 грн. в якості оплати за майнові права на квартиру АДРЕСА_13 за договором 002/088 від 10.04.2008р. (т. 2 а.п.23; т.3 а.п.12,16);

- протоколами виїмки від 17.04.2012р. та протоколами огляду від 21.04.2012р., згідно яких отримано та оглянуто інформацію про рух коштів на р/р № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк», в файлі «113» на 25 аркуші відображені транзакції про надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» від довірителя ОСОБА_11 658600 гривень 80 коп., як коштів згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006р. та графіка фінансування: довіритель Дитуна, договір № 002/088 від 10.04.2008р. та 6932 грн. 64 коп., як комісії 1 % з забудовника згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006р., довіритель Дитуна, договір № 002/088 від 10.04.2008р. (т. 3 а.п. 44-45,46-47,48);

- актом від 01.10.2008р. здачі-приймання трикімнатної квартири АДРЕСА_14 у відповідності до договору про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» № 088 від 10.04.2008, підписаного ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_11 (т. 2 а.п. 17);

- листом АКБ «Трансбанк» від 13.10.2008 р. на ім`я ОСОБА_11 , згідно якого фактична площа його квартири АДРЕСА_7 складає 118,00 кв.м., що на 3,60 кв.м. більше, ніж у Свідоцтві № 088 від 10.04.2008р. про участь у ФФБ типу «А»; сума доплати складає 21816грн. (т. 2 а.п.17);

- свідоцтвом про смерть, згідно якого ОСОБА_11 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис за № 8167 від 21.10.2008р. (т.2 а.п. 242);

- спадковою справою №249/2010 згідно якої після смерті ОСОБА_11 відкрилася спадщина на майно померлого, яку фактично прийняла єдиний спадкоємець першої черги за законом його донька ОСОБА_25 , у тому числі копіями: свідоцтва про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де батьком зазначений померлий ОСОБА_11 , копією свідоцтва про шлюб ОСОБА_12 зі зміною прізвища на ОСОБА_7 , випискою з паспорту ОСОБА_7 (т. 2 а.п.239,240; т.7 а.п. 93-118,100);

- протоколом виїмки від 17.04.2012р. та протоколом огляду від 21.04.2012р., згідно яких отримано та оглянуто типові правила фонду фінансування будівництва виду «А» будинку № 103 Г по вул. Висоцького на ж/м Фрунзенський-2 у місті Дніпропетровську, затверджених 30.05.2006р., відповідно до яких АКБ «Трансбанк» здійснює управління майном, отриманим у довірчу власність за договорами управління майном, а ТОВ «ІБК «XXI Століття» - організовує спорудження об`єкту будівництва та передає у власність довірителям ФФБ закріплені за ними об`єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами; правилами визначено, що управління майном, яке управитель здійснює за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі смерті довірителя фізичної особи (п. 6.6.1); у випадку, якщо управитель, на умовах розділу 6.6. цих Правил, відкріпив від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування управління майном припиняється; у цьому випадку зобов`язання перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за виключенням зобов`язання виплатити кошти довірителю (п. 6.6.4); у випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати довірителю, забудовник на вимогу управителя зобов`язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати довірителю кошти в необхідному обсязі в термін, визначений Генеральною угодою; управитель повертає кошти в строк два банківських дні після надходження необхідної суми від забудовника (п. 6.7.4); забудовник на підставі відповідного акту вилучає цю квартиру з Переліку об`єктів інвестування (т. 3 а.п.49-50,51-52,59-63);

- листом від 13.03.2009р., згідно якого АКБ «Трансбанк» офіційно повідомив директору ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 , що у зв`язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_11 , відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв`язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008р.), необхідно виключити квартиру АДРЕСА_8 з переліку об`єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 (т.3 а.п.67);

- актом про виключення квартири з переліку об`єктів інвестування від 16.03.2009р., згідно якого ОСОБА_9 , як директор ТОВ «ІБК «XXI Століття», разом з представником управителя ФФБ відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р., п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ виключили з переліку об`єктів інвестування квартиру АДРЕСА_8 (т. 3 а.с. 64);

- попереднім договором №0104/09 укладеним 01.04.2009р. між ОСОБА_9 в період обіймання посади директора ТОВ «ІБК «XXI Століття», як продавцем, та ОСОБА_13 , як покупцем, згідно якого сторони у строк до 15.08.2009р. погодили укласти договір купівлі-продажу - основний договір - квартири АДРЕСА_6 за 448400 грн. (т.5 а.п.131);

- платіжними дорученнями від 01.04.2009р., 21.05.2009р. і 24.06.2009р., згідно яких за попереднім договором №0104/09 від 01.04.2009р. на рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» надійшли кошти в розмірі 448400 грн. (т.5 а.п.132,133,134);

- довідкою про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «ІБК «XXI Століття» за період з 27.02.2009р. по 17.07.2011р., з якої випливає, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» мало змогу перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 (т.5 а.п.79-111);

- договором купівлі-продажу укладеним 01.02.2010р. між ТОВ «ІБК «XXI Століття», в особі директора ОСОБА_22 , як продавцем, та ОСОБА_13 , як покупцем, квартири АДРЕСА_6 за 448400 грн. (т.5 а.п.135);

- речовими доказами, документами: оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. між ОСОБА_11 і АКБ «Трансбанк»; оригінал договору № 1705 про відкриття поточного рахунку фізичній особі - резиденту в національній валюті України від 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. на ім`я ОСОБА_11 , видане АКБ «Трансбанк»; оригінал акту здачі-приймання трикімнатної квартири АДРЕСА_6 у відповідності з договором № 002/088 від 10.04.2008 р. про участь у фонді фінансування будівництва типу «А»; оригінал платіжного доручення № 42-11 від 10.04.2008р. про перерахування ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок АКБ «Трансбанк» 693264 грн.; оригінал квитанції № 59/11 від 10.04.2008 про зарахування на рахунковий рахунок, відкритий ОСОБА_11 , грошових коштів; оригінал характеристики квартири АДРЕСА_15 ; оригінал планування зазначеної квартири АДРЕСА_16 , в житловому будинку; оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. між ОСОБА_11 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку АДРЕСА_3 від 10.04.2008р. на ім`я ОСОБА_11 , видане АКБ «ТрансБанк»; оригінали характеристики і планування квартири, підписані директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_26 ; оригінал Типових правил ФФБ типу «А»; оригінал Акту про виключення квартири АДРЕСА_6 з Переліку об`єктів інвестування; копія заяви ОСОБА_11 на ім`я директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 про резервування за ним квартири АДРЕСА_7 , як об`єкта подальшого інвестування; копія листа директора Дніпропетровської філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_10 на ім`я директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 з проханням про виключення квартири АДРЕСА_6 з Переліку об`єктів інвестування та повернення грошей у ФФБ для повернення спадкоємцям ОСОБА_11 ; диск СD-R80 фірми «ТДК» обсягом 700 Мб з інформацією по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк»; оригінал попереднього договору № 0104/09 від 01.04.2009р. між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_27 і ОСОБА_13 про попередню домовленість купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , підписаний ОСОБА_9 і ОСОБА_13 ; оригінал договору №337687 банківського рахунку від 27.02.2009р. у АКІБ «УкрСиббанк» банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «ІБК «XXI Століття»; оригіналом додаткової угоди №1 до договору банківського рахунку № НОМЕР_3 на підключення до системи дистанційного обслуговування рахунку клієнт; оригінал заяви директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_9 про підключення до програми віддаленого доступу обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ; оригіналом заяви про відкриття поточного рахунку в для АКІБ «УкрСиббанк» ТОВ «ІБК «XXI Століття» від 27.02.2009р.; оригіналом договору №337687 обслуговування банківського рахунку системою «СтарАццесс» від 16.03.2009р.; оригіналами грошових чеків від 02.04.2009р., 09.04.2009р., 14.05.2009р., 25.06.2009р., 08.07.2009р., 26.10.2009р., 07.10.2009р., 04.11.2009р., 16.09.2009р., 17.09.2009р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» у АКІБ «УкрСиббанк» для отримання готівкових грошових коштів на різні суми (т.3 а.п.7-9, 68-70; т.5 а.п.226-228; т.6 а.п.153-154; документи в окремому пакеті).

Даючи оцінку дослідженим доказам і встановленим обставинам, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Органами досудового розслідування відповідно до обвинувального акту від 29.09.2015 року ОСОБА_9 було пред`явлено обвинувачення по зазначеним вище обставинам, що він розтратив чуже майно, під яким малося на увазі грошові кошти ОСОБА_11 у сумі 693264 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (т.1 а.п.2-6), при цьому фактично кваліфікуюча ознака «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» - не була вмінена (т.1 а.п.6), а була вмінена кваліфікуюча ознака «розтрата чужого майна».

Але в частині розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ОСОБА_11 у сумі 693264 грн., в обвинувальному акті не зазначено коли, на підставі чого і яким чином саме кошти в такій сумі, в такому вигляді, як майно ОСОБА_11 , було ввірено чи перебувало у віданні саме ОСОБА_9 , що не було зазначено в обвинувальному акті, доказів цього не було наведено стороною обвинувачення під час судового розгляду, а фактично було підтверджено розпорядження ОСОБА_9 , як директором, грошовими коштами юридичної особи - ТОВ «ІБК «XXI Століття», які в певний період часу знаходились на їх розрахунковому рахунку; допитані в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 і свідок ОСОБА_19 - директор ТОВ «Фортренд» показали, що їхні підприємства в період з 2007 року по 2009 рік співробітничали по виконанню будівних робіт і ніяких незаконних дій не робили, обналіченням грошових коштів не займалися, не зазначалися такі обставини по взаємовідносинам між ТОВ «ІБК «XXI Століття» і ТОВ «Фортренд» і у вироку Самарського райсуду м.Дніпропетровська від 30.05.2012 року (т.8 а.п.140-148).

Також як предмет злочину не зазначається в обвинувальному акті і сама квартира АДРЕСА_9 (будівельна адреса будинку: АДРЕСА_5 ), як належна ОСОБА_11 , яка була продана як майно, яке належить на праві власності ТОВ «ІБК «XXI Століття» і продана вона була фактично не ОСОБА_9 , а іншою особою, оскільки він був звільнений з посади директора 31.08.2009р. (т. 5 а.п.232).

Таким чином, органами досудового розслідування не була виконана вказівка, надана в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.07.2014 року при скасуванні попереднього вироку, стосовно усунення неконкретні у формулюванні обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України, яку колегія суддів ВССУ вважала істотним порушенням кримінально-процесуального закону (т.8 а.п.10-12). Факт того, що це порушення не було усунено після проведеного нового досудового розслідування свідчить про недостатність доказів кваліфікації за ч.5 ст.191 КК України.

Оцінюючи показання обвинуваченого ОСОБА_9 , суд вважає, що він фактично визнав службову недбалість, неналежне виконання своїх службових обов`язків, як директора ТОВ «ІБК «XXI Століття», через несумлінне і неналежне ставлення - стосовно виконання фінансового зобов`язання по перерахуванню на рахунок ФФБ коштів в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцю ОСОБА_11 - потерпілій ОСОБА_7 , при цьому до його показань про фінансові труднощі підприємства суд відноситься критично, оскільки довідкою про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «ІБК «XXI Століття» за період з 27.02.2009р. по 17.07.2011р., випливає, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» мало змогу перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 грн. для виплати спадкоємцям ОСОБА_11 , але замість цього перерахувало кошти на р/р № НОМЕР_4 ТОВ «Фортренд» та розрахункові рахунки інших підприємств (т.5 а.п.79-111), зазначені обставини підтверджуються і іншими наведеними вище доказами.

Наведені докази суд вважає належними, допустимими і в своїй сукупності достатніми.

Доводи захисника про те, що суд повинен закрити провадження відносно ОСОБА_9 , суд вважає безпідставними, оскільки під час розгляду в суді 1 інстанції суд згідно вимог ст.72 КК України, ч.1 ст.369 і ст.373 КПК України може винести або обвинувальний або виправдувальний вирок.

Оскільки сторона обвинувачення не скористалась своїм правом і положеннями ст.338 КПК України стосовно зміни обвинувачення в суді, наполягала на правовій кваліфікації за ч.5 ст.191 КПК України, то згідно ч.3 ст.337 КПК України, з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Враховуючи, що ні на досудовому слідстві, ні в суді не було добуто, не надано і не досліджено достатніх доказів розтрати чужого майна в особливо великих розмірах саме ОСОБА_9 , за таких обставин суд вважає, що дії ОСОБА_9 підлягають перекваліфікації з ч.5 ст.191 КК України на ч.2 ст.367 КК України, оскільки це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_9 , що виразилися у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом правам та інтересам окремих громадян, за ч.2 ст.367 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про його особу, обставини, пом`якшуючі покарання.

Обставин, що обтяжують покарання згідно ст.67 КК України судом не встановлено.

ОСОБА_9 є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, має хронічні захворювання, що судом враховується як пом`якшуючі покарання обставини, вчинив необережний злочини середньої тяжкості, в якому фактично визнав вину, спричинену шкоду добровільно не відшкодував, не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно, тому суд вважає можливим призначити йому покарання у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, та без застосування додаткового покарання у виді штрафу, і він підлягає звільненню від цієї кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності ( минуло більш ніж 5 років з моменту закінчення злочину середньої тяжкості). Суд вважає, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових злочинів.

Потерпілою ОСОБА_7 і її представником заявлений цивільний позов, який уточнювався, змінювалися відповідачі, і остаточно - про стягнення на користь ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер № НОМЕР_5 ) з обвинуваченого ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер № НОМЕР_6 ) матеріальної шкоди в розмірі 693264 гривні. Обвинувачений ОСОБА_9 позовні вимоги не визнав, оскільки вважає, що не підтверджений і відсутній склад злочину, передбачений ч.5 ст.191 КК України, в його діях (т.1 а.п.22-24,201,202; т.2 а.п.49-оборот; т.3 а.п.21-22; т.7 а.п.10).

Суд вважає, що позовні вимоги потерпілої ОСОБА_7 про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди від злочину, у вчиненні якого суд вважає вину ОСОБА_9 доведеною за ст.367 ч.2 КК України, тому є обґрунтованими, підтверджені дослідженими в суді доказами і на підставі ст.ст.16,1166 ЦК України, відповідно до ст.ст.127,128 КПК України, підлягають задоволенню в повному обсязі. Стосовно доводів захисника, що належним відповідачем за цивільним позовом ОСОБА_7 повинна бути юридична особа - ТОВ «ІБК «XXI Століття», яка збанкрутувала, то суд вважає не тільки на підставі ч.1 ст.1166 ЦК України наявним обов`язок у ОСОБА_9 відшкодувати завдану саме його бездіяльністю майнову шкоду, а і на підставі ч.1 ст.127 КПК України він зобов`язаний це зробити у кримінальному провадженні, оскільки шкода завдана потерпілій його кримінальним правопорушенням.

Оскільки обвинуваченим ОСОБА_9 спричинена шкода потерпілій ОСОБА_7 добровільно не відшкодована, на даний час не вбачається підстав для зняття арешту, накладеного ухвалами Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 25.09.2015р. на майно обвинуваченого ОСОБА_9 , а саме: на ? частину квартири АДРЕСА_17 ; і на 33/100 частини приміщення АДРЕСА_18 (т.8 а.п.194,195).

На досудовому розслідуванні обвинуваченому ОСОБА_9 згідно ухвали слідчого судді від 25.09.2015 року було обрано у відповідності до ст.179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який сплинув 22.11.2015р. і клопотань про його продовження не надходило, у зв`язку з чим припинив свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (т.8 а.п.179-181).

Речовими доказами суд вважає необхідним розпорядитися у відповідності до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.369,370,371,373,374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_9 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст. 367 ч.2 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, на строк три роки, без штрафу.

Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.367 КК України на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Позовну заяву ОСОБА_7 і її представника до ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди задовольнити повністю, стягнути з ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер № НОМЕР_6 ) на користь ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер № НОМЕР_5 ) в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 693264 (шістсот дев`яносто три тисячі двісті шістдесят чотири) грн.

Визнані речовими доказами, оригінали документів - згідно постанов від 10.01.2012р., від 21.04.2012р., 03.07.2012р. та 17.09.2012р. - зберігати при матеріалах кримінального провадження (т.3 а.п.7-9, 68-70; т.5 а.п.226-228; т.6 а.п.153-154; документи в окремому пакеті).

На вирок суду учасники судового провадження мають право подати апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після проголошення надається обвинуваченому, потерпілій і прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3