Дата документу 18.04.2016 Справа № 554/1566/16-к
Справа № 554/1566/16-к
Провадження № 1кс/554/3409/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№0000644 від 19.02.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
19.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавського Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів,а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація закладу, службове становище посадових осіб закладу, та які містять зразки підписів службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000644 від 19.02.2015з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України.
Із клопотання слідує, що на протязі 2014 року невідомі особи за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи будівлею виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підробленого гарантійного листа від 12.03.2012 року. Даними діями ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 4 000 000 грн.
Окрім цього, у ході досудового розслідування установлено, факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), отримано від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продажу Будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по АДРЕСА_3 (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується переоформити об`єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в гарантійному листі ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_5 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_5 .
Відповідно до наявного рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 (справа № 524/7766/14-ц) яке мається в матеріалах кримінального провадження встановлено, що 11.06.2014 ОСОБА_6 звернувся до відповідача (ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з вимогою негайно повернути грошові кошти в розмірі 4 000 000,0 грн. внаслідок нікчемності правочину, що підтверджується копією вимоги та копією поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014. Проте ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу не виконав, у нього утворилася заборгованість перед ОСОБА_6 .
11.06.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений Договір про відступлення права вимоги. Відповідно до акту прийому-передачі документів, підписаного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлення, що ОСОБА_7 отримав документи: гарантійний лист б/н від 12.03.2012, виданий ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ; квитанцію до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012; вимогу про оплату боргу від 11.06.2014 та поштову квитанцію про її направлення ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2014; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№128640 від 26.03.1992; копія паспорту НОМЕР_7 , виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 року на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до даного рішення позовні вимоги ОСОБА_7 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 100 943,56 грн. та 3 654,00 грн. на користь ОСОБА_7 .
Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України не відбулися у зв`язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників.
Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_7 , який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводсьткого районного суду м. Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4 104 579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 передано у власність ОСОБА_7 (стягувач).
29.01.2016 приватним нотаріусом Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 виписане свідоцтво, яким посвідчено, що ОСОБА_7 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 .
29.01.2016 ОСОБА_7 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав Будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_3 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до даного акту майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по довіреності отримав ОСОБА_9 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської ОСОБА_10 ,в рамках кримінального провадження №0000644 від 19.02.2015з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація закладу, службове становище посадових осіб закладу, та які містять зразки підписів службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , та старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_14 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_15