Справа № 738/1629/16-к
№ провадження 1-кс/738/238/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
25 серпня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000012 від 18.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що в травні 2015 року ОСОБА_5 , який відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 домовився з засудженим вищевказаної установи ОСОБА_6 , який попередньо повідомив заявникові, що може допомогти останньому у придбанні «конфіскату» побутової техніки та електроніки за низькими цінами, про покупку смартфону для своєї дружини. В подальшому 29.05.2016 року о 10.49 год. дружина заявника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. На даний час ні телефон, ні гроші ОСОБА_9 не отримав.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_7 перерахувала кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та фінансових операцій по даним рахункам.

Учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2016 року за №0000112.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?справи, що стосуються відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на який 29.05.2016 року о 10.49 надійшли грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.05.2015 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , на який 29.05.2015 року о 10.49 надійшли грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням шляхів надходження ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 1000 грн.), що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_2 29.05.2015 о 10.49 в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки ( в сумі 1000 грн.), що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_2 29.05.2015 о 10.49 в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали з 25 серпня 2016 року по 25 вересня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1