УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені особи, в період 2015-2016 років, створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку.
В ході розслідування 10.10.15 проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Згідно інформаційних систем ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 )09.03.2016 відкрито банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), та 10.03.2016 № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль).

Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без участі володільця документів.

В судове засідання з`явився Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин вважаю, що клопотання Слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України задовольнити.

Посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 09.03.2016 по 11.10.2016, та № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) за період з 10.03.2016 року по 11.10.2016 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 )чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 )" (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 10.03.2016 року по 11.10.2016 року;

- заяви, чеки на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) за період з 10.03.2016 року по 11.10.2016 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1