печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «БОГОДУХІВСЬКЕ», про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2016 на грошові кошти СТОВ «Богодухівське», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль», юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9.
Обгрунтовуючи заявлені вимоги, особа, що звернулась із клопотанням, зазначає, що судом в ухвалі про накладення арешту зазначена мету арешту майна, що не відповідає ст. 170 КПК України, арешт накладено на майно особи, яка не є підозрюваною, обвинуваченою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Зазначає, що органом досудового розслідування неодноразово робились спроби накласти арешт на майно СТОВ «Богодухівське» через судові органи інших регіонів України, у чому їм відмовляли, або скасовували рішення про арешт. Також вказав, що СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ» є добросовісним набувачем та володіє своїм майном законно, а грошові кошти на рахунках товариства не можуть бути речовими доказами чи об`єктами спеціальної конфіскації.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити. Зазначив, що арешт грошових коштів на рахунках безпідставно ускладнює господарську діяльність товариства. Додатково до викладеного в клопотанні зазначив, що рахунок № НОМЕР_2 за повідомленням бухгалтера товариства відкритий з метою забезпечення здійснення соціальних виплат та арешт грошових коштів на зазначеному рахунку унеможливлює їх здійснення, а на рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти відсутні. Також оспорював посилання слідчого в доведення наявності події кримінального правопорушення на висновок судової почеркознавчої експертизи, надавши копію консультативного висновку рецензування (аналізу) висновку експерта від 20.09.2016, відповідно до якого встановлено ряд суттєвих порушень методик проведення почеркознавчих експертиз та недоліків, які свідчать про неповне проведення досліджень на стадіях попереднього, роздільного та порівняльного дослідження та як наслідок неповне обгрунтування сформованих за результатами оцінки проведеного дослідження, категорично негативних висновків та зазначення факту наслідування дійсних підписів передбачуваних виконавців (підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ).
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що в рамках кримінального провадження здійснюється перевірка за фактом протиправного заволодіння СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ», із використанням підроблених документів. На час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали. Також вказав, що в ухвалі слідчого судді, якою накладено арешт на грошові кошти на рахунках, вказано, що арешт накладається на грошові кошти з наданням можливості списання обов`язкових платежів та заробітної плати, тому вважав, що права працівників на заробітну плату в даному випадку не порушуються.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання та матеріали провадження №757/39324/16-к, слідчий суддя надходить наступних висновків.
В провадженні Головного слідчого управління НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ» та заволодіння майном цього підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
В рамках означеного провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2016 накладено арешт на грошові кошти СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «РАЙФАЙЗЕН Банк Аваль».
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках якого накладено арешт, при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею було вивчено клопотання та вислухано позицію слідчого, досліджено матеріали, надані слідчим в обгрунтування вимог клопотання.
Слідчий, звертаючись із клопотаннями про арешт майна, посилався на те, що грошові кошти, розміщені на рахунках СТОВ «БОГОДУХІВСЬКЕ», набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, та існує загроза переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення їх у готівку.
На підставі обґрунтувань слідчого та вивчених в ході розгляду клопотання матеріалів слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наявність підстав для арешту майна представником власника майна на даній стадії провадження та з огляду на те, що розслідування в кримінальному провадженні здійснюється в тому числі за ч. 3 ст. 206-2 КК України, не спростовані.
В тому числі власником майна документально не підтверджено, а відтак і не доведено, що рахунок № НОМЕР_2 відкривався та використовувався виключно для забезпечення здійснення соціальних виплат та наявні на ньому грошові кошти є саме коштами, призначеними для соціальних виплат.
При цьому як вбачається з ухвали, слідчим суддею застосовано найменш обтяжливий спосіб арешту майна - товариству дозволено здійснювати обов`язкові виплати у вигляді заробітної плати, податків та кредитних зобов`язань.
Інші об`єктивні дані, які б вказували на необґрунтованість накладеного арешту майна або на те, що необхідність в його арешті на даний час відпала, тобто на наявність підстав для його скасування згідно ст.174 КПК України, матеріали клопотання не містять і слідчим суддею таких обставин не встановлено.
Поряд із тим, як вбачається із наданої представником власника майна довідки про залишок по рахунку, залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 0 грн.
Оскільки відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, видаткові операції, а не на самі рахунки, в даному провадженні ухвалою слідчого судді вирішено питання про арешт саме грошових коштів, у зв`язку із підтвердженням представником власника майна того, що на рахунку № НОМЕР_1 кошти відсутні, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для застосування щодо зазначеного рахунку такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому і наявними підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «БОГОДУХІВСЬКЕ», про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2016 на грошові кошти Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «БОГОДУХІВСЬКЕ» (), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1