Справа № 473/2599/16-к
Провадження №1-кс/473/537/2016
У Х В А Л А
"26" серпня 2016 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001821, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -
В С Т А Н О В И Л А:
27.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001821, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21966,46 грн.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн.
2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:
- на картку № НОМЕР_1 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 3221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;
- на картку № НОМЕР_2 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 5347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 2836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 4434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_3 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 2726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;
- на картку № НОМЕР_4 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 3940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 2831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.;
3. Фото та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:
- на картку № НОМЕР_1 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 3221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;
- на картку № НОМЕР_2 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 5347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 2836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 4434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_3 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 2726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;
- на картку № НОМЕР_4 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 3940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 2831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.
При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 , останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.
Під час вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.
Крім цього, при вирішенні даного питання слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з вимог і положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобов`язання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн.
2. Дані про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:
- на картку № НОМЕР_1 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 3221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;
- на картку № НОМЕР_2 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 5347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 2836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 4434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_3 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 2726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;
- на картку № НОМЕР_4 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 3940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 2831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.;
3. Фото та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , - на які в період часу з 18.07.2015 р. по 24.07.2015 р. перераховувались грошові кошти загальною сумою 21966,46 грн., а саме:
- на картку № НОМЕР_1 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 12:32:21 год., № чеку 3221, термінал TS205389, сума 2336 грн., комісія 4 грн.;
- на картку № НОМЕР_2 здійснено переказ 19.07.2015 р. в 15:53:47 год., № чеку 5347, термінал TS205389, сума 2334,27 грн., комісія 15,73 грн.; 19.07.2015 р. в 17:28:36 год., № чеку 2836, термінал TS205389, сума 3853,63 грн., комісія 26,37 грн.; 18.07.2015 р. в 17:44:34 год., № чеку 4434, термінал TS208818, сума 3128,28 грн., комісія 21,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_3 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 16:27:26 год., № чеку 2726, термінал TS208818, сума 3843 грн., комісія 7 грн.;
- на картку № НОМЕР_4 здійснено переказ 24.07.2015 р. в 11:39:40 год., № чеку 3940, термінал TS208818, сума 3327,28 грн., комісія 22,72 грн.;
- на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ 18.07.2015 р. в 18:28:31 год., № чеку 2831, термінал TS208818, сума 3144 грн., комісія 6 грн.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, - забезпечити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, згідно з вимогами ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 19.09.2016 р.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1