Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4033/16-к
Провадження № 1-кс/711/1337/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357,ч.1 ст..364, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357,ч.1 ст..364, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження №0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2013, 18.06.2013, 21.06.2013 укладено договори №4, №20, №26 на виконання будівельних робіт по ремонту елеватора між ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 на загальну суму близько 5,7 млн. грн. Дані роботи проводилися за місцем розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а самем. АДРЕСА_1 . В подальшому за відсутності коштів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було не в змозі погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав договори уступки боргу №676, №435-1, №435-2 від 24.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 5,7 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в своїй господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Аналізуючи вказаний рахунок було встановлено, що 06.11.2013 на р/р № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було перераховано грошові кошти в сумі 2 193 245,45 грн. Також на вказаний рахунок було перераховано 19.11.2013 грошові кошти в сумі 1 185 206,40 грн. та 2 292 515,18 грн. відповідно, які раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за відступлення права вимоги боргу.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_5 ), володільцем інформації якого на сьогодні являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 12.03.2013 та по 24.02.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав, внесене клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), яка стала підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та/або ст. о/у відділу БОЗ УКП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), яка стала підставою для відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківського рахунку№ НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 12.03.2013 та по 24.02.2014.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1