24.11.16
Справа № 635/7766/16-к
Провадження № 1-кс/635/1035/2016
УХВАЛА
І м е н е м У к р а ї н и
24 листопада 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 199 КК України,
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 , в якому просила надати дозвіл на проведення огляду території та нежитлових приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вул. Погребняка (колишня вулиця Революції) № 2, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності на підприємстві, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничих потужностей (комп`ютерної техніки, апаратів та агрегатів, на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, де міститься інформація щодо виготовлення, зберігання, перевезення, збуту контрафактної алкогольної продукції, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003785 від «28» вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.
Так, 28.09.2016 на узбіччі автодороги Семферополь-Харків в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області було зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_5 , 1974 р.н., де в багажному відділенні вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28.09.2016 неналежної форми та без відповідних реквізитів.
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04.10.2016 марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 шт., які містяться на пляшках горілки, вилучених 28.09.2016, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна».
В ході досудового розслідуванням було проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження.
Так в результаті вжитих заходів було встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого як фізична особа підприємець в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова (основний вид діяльності виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту.
Додатково встановлено, що ОСОБА_6 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: Харківська область, м. Мерефа, вул. Революції, буд. 2).
Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів громадянином ОСОБА_6 на протязі 2014 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_6 перебуває житловий будинок загальною площею 400 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_2 , виданого 04.04.2013, в якому останній постійно мешкає з дружиною та двома дочками.
Також було встановлено, що ОСОБА_6 , для здійснення своєї противоправній діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_3 (помаранчевого кольору), Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_4 (білого кольору) зареєстрований на громадянку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та Volkswagen Тransporter LT 28 державний номер НОМЕР_5 (білого кольору) зареєстрований на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобілі: Toyota Aurion 3.5, легковий седан Б, 2007 року випуску, сірого кольору, Држ. № НОМЕР_6 та Volkswagen LT46, 2006 року випуску, оранжевого кольору, Держ. № НОМЕР_3 , які згідно базами даних РСЦ МВС в Харківській області зареєстровані за ОСОБА_6 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що при скоєнні вказаного правопорушення ОСОБА_6 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно отриманих відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано право на нерухоме майно на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (батька останніх), який в свою чергу зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів громадянином ОСОБА_8 на протязі 2014 2015 років доходи не отримувались.
За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_5 .
Згідно отриманих відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 зареєстровано право власності на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху № VI, VIа, 3, 4, 5, 6, 6а, антресолі першого поверху № 7, другого поверху № 1, 1а, 2, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, загальною площею 410,5 кв.м. в літ. Б-3, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_7 від 25.06.2014 в цілому зареєстровано на ОСОБА_10 ; нежитлові будівлі: літ. «А-2» загальною площею 797,8 м2, літ «Б-1» загальною площею 954,2 м2, літ. «В-1» загальною площею 363,0 м2 та літ. «Г-1» загальною площею 195,5 м2, згідно договору купівлі-продажу №4280 від 10.08.2008 року, засвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_12 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № I, 1-4, II, пл. 324,4 кв.м. 2-го поверху №І, 1-8 пл. 119,9 кв.м., 3-го поверху № І, 1-6 пл. 120,8 кв.м. тех. поверх № І, ІІ пл.. 126,6 кв.м літ. «Б-3» загальною площею 691,7 кв.м., згідно договору купівлі продажу №2-775 від 29.03.2002 зареєстровано на ОСОБА_13 ; нежитлові приміщення першого поверху № V площею 200,7 кв.м. в літ. «Б-3», згідно договору купівліпродажу №4391 від 30.12.2004 зареєстровано на ОСОБА_14 ; нежитлові приміщення першого поверху № ІІІ, ІV, загальною площею 399,6 кв.м в літ. «Б-3», згідно договору купівліпродажу №3287 від 30.12.2004 зареєстровано на ОСОБА_15 ; нежиле приміщення № IVплощею 199,8 кв.м. в літ. «Б-3», згідно договору купівліпродажу №291 від 14.03.2012 зареєстровано на ОСОБА_10 .
Також було встановлено, що ОСОБА_8 виїздить на автотранспортному засобі Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_4 з території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_8 заїздить на територію розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , після чого виїздить Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_3 , також під керуванням вищевказаного громадянина та направляється на підприємство Державне підприємство спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД, яке розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вул. Заводська б.23 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортує за адресою: АДРЕСА_5 з метою виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів.
В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_4 , під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території АДРЕСА_5 до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівсткие МПД, Харківська область, місто Мерефа, вул. Революції б.2 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку.
При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою АДРЕСА_5 виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД та Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД.
Так під час проведення досудового розслідування було встановлено що Артемівська філія Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37404563), зареєстрована за адресою: м. Мерефа, вул. Революції, 2 є відокремленим підрозділом юридичної особи ДП «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37199618), що зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16. Також за адресою: м. Мерефа, вул. Революції, 2 зареєстрована ще одна юридична особа Державне підприємство «Артемівський спиртовий завод» (), яка з 10.02.2011 перебуває у стані припинення.
Згідно інформації наданої ДП «Укрспирт» на території Харківської області розташовані та функціонують Артемівське та Караванське місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Станом на 31 жовтня 2016 року виробничу діяльність здійснює тільки Караванське МПД.
Відповідно до довідки БТІ за архівними матеріалами бюро, станом до 01.01.2013 право власності на комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Погребняка (колишня вулиця Революції) № 2 не оформлено та не зареєстровано.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Погребняка (колишня вулиця Революції) № 2 є загальнодержавною власністю та згідно договору купівлі-продажу Р/№3084 від 28.10.2005 року рахується за ДП «Артемівський спиртовий завод» ().
Відповідно до довідки про наявні земельні ділянки, що є додатком до податкової декларації з плати за землю за 2015 рік, поданої ОСОБА_6 , земельні ділянки розташовані за адресою: АДРЕСА_6 : кадастровий номер 002600002 (землі під спиртовим заводом площею 3,8681 га) Державний акт на право постійного користування землею 1-ХР № 002197 від 18.03.2003 та кадастровий номер 030090002 (землі підсобного господарства площею 1,3283 га) Державний акт на право постійного користування землею 1-ХР № 002196 від 27.06.2003 зареєстровані за особою, яка подала декларацію.
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд зазначеної території та приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод».
Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
У відповідності до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення речей та документів.
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, доходить висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, проведення огляду території та приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» має значення для досудового розслідування, отримані в результаті проведення огляду відомості, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 237 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 199 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення огляду території та нежитлових приміщень ДП «Артемівський спиртовий завод» за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вул. Погребняка (колишня вулиця Революції) № 2, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності на підприємстві, наявності алкогольної продукції та марок акцизного податку України, виробничих потужностей (комп`ютерної техніки, апаратів та агрегатів, на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, де міститься інформація щодо виготовлення, зберігання, перевезення, збуту контрафактної алкогольної продукції.
Ухвала надає право провести огляд території та приміщень ДП " Артемівський спиртовий завод" за адресою: м. Мерефа Харківського району Харківської області, вул. Погребняка (колишня вул. Революції),2, лише один раз.
Ухвала може бути виконана слідчим та прокурором до 23 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1