Справа № 367/8853/13-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06 грудня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кафтанова В.В.,

при секретарі Лесненко О.І.,

з участю прокурора Соколовського В.В.,

слідчого Шевцова І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 12.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури м. Ірпеня, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ УБМ-П (), а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №9111, який належать клієнту банка - ТОВ УБМ-П () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та референсу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ УБМ-П (); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ УБМ-П (); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, Дегтярівська, 48, банківських операцій по рахунку ТОВ УБМ-П (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 .

Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області клопотання підтримав.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ УБМ-П в судове засідання не викликалися, прокурор в судовому засіданні довів, що вони можуть попередити осіб, які діяли від імені юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому, суд виходячи із положення ч.2 с. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності вищевказаних осіб.

Суд, вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000084, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, в період з липня 2012 року по березень 2013 року гр. ОСОБА_2, яка згідно наказу №7-К від 11.04.2011 року являється директором ТОВ УБМ-П (код ЄДРПОУ №35423157) не виплатила (виплата здійснювалась в недостатній кількості) заробітну плату працівників даного підприємства. Вказані обставини підтверджуються актом головного державного податкового ревізора-інспектора Ірпінської ОПІ Київської області ОСОБА_3 №345/172/35413157 від 22.03.2013 року та актом головного спеціаліста по контрольно - перевірочній роботі Управління Пенсійного фонду в м. Ірпені Київської області ОСОБА_4 №14 від 21.03.2013 року.

Таким чином директор ТОВ УБМ-П ОСОБА_2 скоїла злочин передбачений ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, згідно листа Ірпінської об'єднаної Державної податкової інспекції ГУМД у Київській області від 16.09.2013 року ТОВ УБМ-П () відкрило у ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, розрахунковий рахунок № 9111, по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ УБМ-П (), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 9111.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ УБМ-П (), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ УБМ-П (), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудовго слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ТОВ УБМ- П () та унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, фактів руху грошових коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні у ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, щодо клієнта ТОВ УБМ-П (), а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №9111, який належать клієнту банка - ТОВ УБМ-П () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ УБМ-П (); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ УБМ-П (); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, банківських операцій по рахунку ТОВ УБМ-П (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 234, 235 КПК, України суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ УБМ-П (), а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №9111, який належать клієнту банка - ТОВ УБМ-П () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та референсу транзакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ УБМ-П (); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ УБМ-П (); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, банківських операцій по рахунку ТОВ УБМ-П (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, що знаходяться у приміщенні ПАТ Банк Перший (МФО-320995), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В разі невиконання даної ухвали наступає відповідальність передбачена ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 діб.

Суддя: ОСОБА_5