Дата документу 11.02.2016 Справа № 554/966/16-к
Справа № 554/966/16-к
Провадження № 1кс/554/1273/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001831 від 22.12.2015 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
10.02.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою запобіганню знищенню документів, вважаю за необхідне розглядати дане клопотання без володільця документів, оскільки існує загроза у пошкодженні чи зниженні документів.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № №0001831 від 22.12.2015 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України.
Із клопотання слідує, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження № 49745856 про стягнення з СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на загальну суму 1 219 222,32 грн.. Постановою від 22.09.2015 на кошти, що знаходяться на всіх рахунках боржника СГ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в банківських установах накладено арешт. 27.11.2015 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявність розрахункових рахунків у боржника. Згідно довідки-відповіді ДФС України від 30.11.2015 було встановлено, що боржником 25.11.2015 відкрито новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто вже після накладення арешту на всі інші рахунки.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи про осіб, які укладали договір банківського рахунку, документи, які підтверджували їх повноваження на відкриття рахунку, дату укладання договору, дати вчинення фінансово-господарських операцій та їх час, суми і підстави перерахування коштів тощо.
Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді, вилучені в оригіналах.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001831 від 22.12.2015 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 який належить СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , що належить СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 25.01.2015 по 09.02.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно