Справа №522/5156/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/5881/16

УХВАЛА
Іменем України
28 березня 2016 року м. Одеса
«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно якої було встановлено, що в період з «27» листопада 2015 року по «29» листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило поставку зернової культури кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не законно заволоділа товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 гривень.
Після отримання товарно транспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання відомостей щодо отримання товару, заключили фіктивний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як реальним власником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтверджуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарно транспортних накладних, завіреними печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.
Під час досудового розслідування була отримана інформація, щодо підприємства яке можливо здійснює реалізацію зернових культур незаконним шляхом, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно отриманої оперативної інформації, встановлено ознаки ризикового ведення господарської діяльності зазначеним суб`єктом господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " імпортувало та розмитнило товарів в асортименті: пряжа, вироби санітарно-технічного призначення, килими та килимове покриття, частини для велосипедів, монтажна піна, клеїльні препарати, рибацькі приналежності, спінінги та ін. Згідно зареєстрованих податкових накладних протягом липня-серпня поточного року підприємство здійснює реалізацію імпортованих товарів на адресу декількох підприємств Київської області та м. Києва на суму ПДВ 3526,1 тисяч гривень, при тому дані підприємства реєструють податкові накладні на зовсім іншу номенклатуру товарів, тобто здійснюють підміну товарів/послуг (скрутку).
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в серпні поточного року здійснило операції нетипового експорту гороху у кількості 174,1 тони фактурною вартістю 1020,7 тисяч гривень (без ПДВ).
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
?анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
?документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: російський рубль, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 10.06.2015 року
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
?юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , стосовно фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;
?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
?анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
?документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: російський рубль, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 10.06.2015 року;
№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 10.06.2015 року
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
?юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , стосовно фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;
?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.03.2016