пр. № 1-кс/759/2948/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України ст. лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділення розслідування господарської злочинів СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0007188 від 14.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що В квітні 2016 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало відомо, що на нерухоме майно, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та належить йому на праві приватної власності, а саме :

-малярно-рихтувальний цех, літ. І, площа 1090,8 кв.м.;

-склад запасних частин, літ. З, площею 1653,5 кв.м.;

-станція технічного обслуговування, літ. Е, площею 1788,1 кв.м.;

невстановленою групою осіб, шляхом підробки правовстановлюючих документів було зареєстровано право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі підробленого Свідоцтва про право власності від 15 квітня 2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акту про проведення прилюдних торгів, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 26 грудня 2013 року, який складено на підставі протоколу №8/01/3 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, загальною площею 4532,4 кв.м., яке було придбане за 400 000,00 грн. та раніше належало Відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі рішення Микитівського районного суду Донецької області від 20.05.2009 року (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 29348801 від 21.04.2016р., прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та здійсненого на підставі нього запису про право власності №14255720).

23.04.2016р. за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було порушене кримінальне провадження № 0004387, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час слідство у справі триває, зокрема проведено виїмку документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , вилучена копія підробленого Свідоцтва про реєстрацію права власності на майно за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

12.05.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з незаконною реєстрацією права власності на належне йому вищевказане нерухоме майно, було подано скаргу до Міністерства юстиції України, в якій клопоталось про скасування записів та рішень про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

17.05.2006р. приватним нотаріусом ОСОБА_7 за поданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вносилися незаконні зміни до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Зазначені рішення базувались на тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було передано у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вказаними діями, 20.05.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано доповнення до скарги поданої до Міністерства юстиції України від 12.05.2016р., у якій просилось скасувати всі записи та рішення, щодо нерухомого майна, прийняті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

20.05.2016р. комісією Міністерства юстиції України скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була в повному обсязі задоволена, всі записи та рішення відносно нерухомого майна, прийняті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були скасовані (наказ Міністерства юстиції України №1529/5 від 30.05.2016р. ).

З 30.05.2016р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) призначається ОСОБА_8 (на підставі заяви від 22.04.2016р.), а до складу учасників товариства був введений ОСОБА_9

01.06.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створює підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносить вищевказане нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стає його єдиним засновником, керівником підприємства призначається ОСОБА_8

03.06.2016р. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вноситься чинний запис про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якого єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а керівником ОСОБА_8

03.06.2016р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перереєстровується право власності на нерухоме майно у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

09.06.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужує 0,25 частки нерухомого майна на користь ОСОБА_10

17.06.2016р. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особами, що мають злочинний умисел та на підставі підроблених документів вносяться відомості про нового учасника та керівника, яким стає ОСОБА_11 .

22.06.2016р. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічно вносяться зміни на підставі підроблених документів, згідно яких єдиним учасником та керівником стає ОСОБА_12 .

23.06.2016р. зазначені відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скасовуються за наслідком розгляду відповідної скарги до Міністерства юстиції України.

23.06.2016р. керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та співвласником нерухомого майна ОСОБА_10 за участю підрозділів правоохоронних органів відновлюється контроль за господарською діяльністю та за нерухомим майном по АДРЕСА_2 , а також вчиняються дії щодо його подальшої охорони.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим поліції не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме частині вилучення належних чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя