Справа № 352/408/16-к
Провадження № 11-сс/779/131/2016
Категорія ст.303 КПК України
Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року м. Івано-Франківськ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника заявника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника заявника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 23 червня 2016 року, якою відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на постанову слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП ОСОБА_9 від 28.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000540 від 04.02.2016 року, -

в с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 23 червня 2016 року ОСОБА_10 відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на постанову слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП ОСОБА_9 від 28.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000540 від 04.02.2016 року за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що під час досудового розслідування слідчим було проведено всі можливі слідчі дії, дана відповідна правова оцінка встановленим під час досудового розслідування обставинам, та не здобуто достатніх даних, які б вказували на наявність складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України. При цьому, слідчий суддя встановив, що скаржник не навів жодної фактичної обставини, яка б не була досліджена слідчим на стадії досудового розслідування та мала б доказову базу по даному провадженню, тому дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал».

Непогоджуючись із вказаною ухвалою слідчого судді, представник заявника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» подав апеляцій скаргу, в якій вважає, що судом неповно, необ`єктивно та поверхово досліджено обставини справи, а тому ухвала підлягає скасуванню.

Вказує, що слідчим суддею не дано належної правової оцінки тому факту, що слідчим неповно та необ`єктивно проведено досудове розслідування з грубим порушенням норм КПК України. Зокрема, слідчим допущено до участі в кримінальному провадженні в якості представника ОСОБА_11 ОСОБА_12 , повноваження якого не підтверджені згідно вимог ст. 50 КПК України. Зазначає, що слідчим під час досудового розслідування не оглянуто жодного документу в оригіналі, в тому числі і документів доданих до заяви про кримінальне правопорушення; не перевірено надану гр. ОСОБА_12 інформацію щодо належності чи неналежності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 нерухомого майна в житловому комплексі «Західний» в урочищі «Чобіт» с. Угринів Тисменицького р-ну; не досліджено на якій підставі ОСОБА_11 проживає в буд. АДРЕСА_1 ; не перевірено законність проживання ОСОБА_11 в незареєстрованому у встановленому Законом порядку житловому будинку АДРЕСА_2 ; не отримано витяг з реєстру прав на нерухоме майно, належне ОСОБА_11 та інформацію про місце реєстрації останнього.

Крім цього вказує, що строк на апеляційне оскарження ухвали пропущений ним з поважних причин, оскільки в судовому засіданні було проголошено тільки вступну та резолютивну частину ухвалу, а повний текст ухвали отримано поштовим зв`язком 29.06.2016 року, тому початок перебігу строку на апеляційне оскарження слід рахувати з 30.06.2016 року. Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Тисменицького районного суду від 23.06.2016 року. Скасувати вказану ухвалу та постанову слідчого СВ Тисменицького відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 від 28.02.2016 року та зобов`язати слідчого поновити досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000540.

Під час апеляційного розгляду:

- представник заявника просив задовольнити вимоги апеляційної скарги;

- прокурор вважає, що ухвала слідчого судді є законною, а подана апеляційна скарга є необґрунтованою, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи учасників кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення з наступних підстав.

Колегія суддів вважає, що вимоги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» щодо поновлення строку на апеляційне оскарження підлягають задоволенню, оскільки цей строк було пропущено з поважних причин в зв`язку з неможливістю своєчасно ознайомитись з мотивувальної частиною оскаржуваного рішення.

Так, зі змісту матеріалів кримінального провадження №0000540, внесеного до ЄДРДР 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України вбачається, що кримінальне провадження було зареєстровано за заявою директора ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_13 , про те, що ОСОБА_11 намагався шахрайським способом заволодіти майном ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», а саме, що ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел, звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» про зобов`язання виплатити йому суму коштів у розмірі 982786,08 гривень з коштів оперативного резерву Фонду фінансування будівництва

В своїй заяві Директор ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_13 стверджував, що ОСОБА_11 у незаконний спосіб отримав житловий будинок(об`єкт інвестування) і шахрайським шляхом у злочинній змові із суддею Печерського районного суду м. Київа через незаконне рішення намагається збагатитися отримавши окрім житлового будинку і неналежні йому грошові кошти.

Постановою слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 від 28.02.2016 року вищевказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Постановляючи ухвалу про відмову у задоволенні скарги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, слідчим суддею дотримано вимог ст.ст. 306-307 КПК України.

Ухвала слідчого судді є достатньо мотивованою і викладені в ній обставини є обґрунтованими та підтвердженими матеріалами кримінального провадження, які було досліджено в судовому засіданні.

При цьому, перевіряючи доводи скарги та законність постанови слідчого про закриття кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, що обставини, вказані заявником ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», які б свідчили про наявність в діях ОСОБА_11 складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України не знайшли свого підтвердження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 підписав договір № 81 про участь у фонді фінансування будівництва від 03.05.2007 року, згідно якого було профінансовано 85000 доларів США для придбання в малоповерховому житловому комплексі «Західний» в урочищі «Чобіт» с. Угринів Тисменицького району об`єкта інвестування, тобто будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 106,83 кв.м.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_11 проживав та проживає у будинку АДРЕСА_1 , який згідно договору № 105 від 17.10.2007 придбав ОСОБА_14 . У будинку №15, що знаходиться на території МЖК «Західний», у с. Угринів Тисменицького району ніхто не проживає, ніяких будівельно-ремонтних робіт в середині не проводилося та не проводиться, вхід опечатано.

Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Київ від 09.06.2015 року визнано частково недійсним Договір № 31-Л від 05.09.2013, укладений ТзОВ «Український промисловий банк», НБУ та ТзОВ інвестиційна компанія «ІФГ «Капітал», а саме в частині постановлення ОСОБА_11 на 7-му чергу задоволення вимог кредиторів ТзОВ «Укрпромбанк», що передбачено Додатком № 2 до даного договору, який являється його невід`ємною частиною. Скасовано рішення ліквідатора ТзОВ «Укрпромбанк» ОСОБА_15 про віднесення вимоги ОСОБА_11 до 7-ї черги задоволення вимог кредиторів. Зобов`язано ТзОВ інвестиційна компанія «ІФГ «Капітал» виплатити кошти в сумі 982786,08 гривень ОСОБА_11 з коштів оперативного резерву Фонду фінансування будівництва, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТзОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ «Капітал».

В ході допиту представника ОСОБА_11 ОСОБА_12 було встановлено, що ОСОБА_11 на підставі усних домовленостей із ОСОБА_14 проживає в будинку АДРЕСА_1 . За його власні кошти в період з 2007 по 2009 рр. у будинку АДРЕСА_1 було проведено ремонтно-будівельні роботи У 2009 році до вказаного будинку було підведено газопостачання згідно договору від 02.07.2009 року. У будинку під № 15 ніким не здійснювалися будівельно-ремонтні роботи, там ніхто не проживав та не проживає і на сьогоднішній день не має юридичної фірми куди б повинен був переданий вказаний будинок на баланс. Згідно договору № 31 між «УкрПромБанк» та ІФГ «Капітал» не має жодного нагадування або будь іншого документу, згідно якого нібито відкріплений будинок № 15 від ОСОБА_11 та переданий до TOB ІФГ «Капітал». TOB «ІФГ Капітал» не має жодного відношення до майна ФФБ «Західний», а саме будинку під № 15. TOB «ІФГ Капітал» згідно п. 3.3 цього ж договору передана документація по ФФБ «Західний» і кошти оперативного резерву в сумі 2 230 000 гривень. Згідно ж цього договору TOB «ІФГ Капітал» зобов`язаний призначити управителя, який мав би здати в експлуатацію даний об`єкт, видати право установчі документи, однак до сьогодні цього не зроблено, що підтверджується листом НБУ № 55-013/23041 від 14.05.2014.

Допитаний в якості свідка охоронець ЖБК «Західний» ОСОБА_16 дав показання про те, що ОСОБА_11 на протязі тривалого часу проживає в будинку АДРЕСА_4 ніхто не проживає, вказаний будинок опечатано, двері та вікна закриті, будь яких ремонтно-будівельних робіт у вказаному будинку не проводилося.

В ході проведення огляду місця події, а саме житлового будинку АДРЕСА_1 встановлено, що двері та вікна вказаного будинку зачинені та опечатані. У середині будь яких ремонтно-будівельних робіт не проводиться і вказані роботи не проводилися. Будь-які матеріально-побутові умови, побутові речі і меблі відсутні. При візуальному огляді лічильника газопостачання встановлено чотири нулі та одиницю. Умови для проживання людей у вказаному будинку відсутні.

Відомості у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а саме на житлові будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 відсутні.

Колегія суддів звертає увагу на те, що зі змісту заяви директора ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2015р. вбачається, що заявником не заперечується право ОСОБА_11 на отримання 982786 грн.08 коп. і ці його вимоги були включено до Переліку (реєстру) кредиторів ТОВ «Укрпромбанк» VII черги погашення. В той же час, директор ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_13 вважає, що ОСОБА_11 безпідставно намагається отримати належну йому суму коштів з коштів оперативного резерву ФФБ на підставі незаконного рішення суду.

Доводи апелянта, що в ході досудового розслідування допущено необ`єктивність та неповне дослідження всіх обставин справи, були перевірені слідчим суддею, внаслідок чого було встановлено, що вони не відповідають дійсності, оскільки під час досудового розслідування були встановлені необхідні фактичні обставини достатні для прийняття обґрунтованого та справедливого рішення.

В своїй апеляційній скарзі представник заявника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» не наводить доводи, які спростовують правильність висновків, викладених в постанові про закриття кримінального провадження та в постанові слідчого судді.

Колегією суддів не встановлено істотних кримінальних процесуальних порушень, які свідчать про необхідність скасування ухвали слідчого судді.

За таких обставин колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу представника заявника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 376 ч.2, 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Поновити ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу представника заявника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 23 червня 2016 року, якою відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» на постанову слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП ОСОБА_9 від 28.02.2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000540 від 04.02.2016 року, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_2

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_4