печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про надання доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, щов провадженні СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.06.2016 до ЄРДР за № 0000117 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі Компанія) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов`язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб. Встановлено, що кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили від фіктивних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому службові особи Компанії та банківських установ з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_5 на провадження діяльності з надання фінансових кредитів, організували протиправне зняття готівкових коштів, шляхом видачі псевдокредитів підставним фізичним особам на підставі удаваних договорів позики (кредиту). У період з 01.10.2015 по 11.11.2015 на рахунок Компанії, відкритий в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло 69,5 млн. грн., з них 5,7 млн. грн. перераховано від
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку, відкритого в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 61,7 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано понад
61,3 млн. грн. в якості кредитів на поточні та карткові рахунки, відкриті в
в ряді банківських установ, в тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю стосовно: документів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_26 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); документів щодо руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_26 ) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.08.2015 по 01.07.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.08.2015 по 01.07.2016 (у паперовому та електронному вигляді);завірених копій заявки(-ок) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_26 ) на отримання чекової книжки; платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_26 ); завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_26 ) за період 01.08.2015 по 01.07.2016, з можливістю зробити копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/48694/16-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
11.10.2016 р.