Провадження №1-кс/712/2343/16
Справа № 712/4447/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
14 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002742 від 26.03.2016 року, начальником відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту, в кримінальному провадженні №0002742 від 26 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002742 від 26 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання стало відомо, що 25 березня 2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені ОСОБА_8 , за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_7 , з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені ОСОБА_8 . В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «Приватбанк» та належать ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заслухавши думку слідчого, який підтримай подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти наявні на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Києва, здобуті злочинним шляхом, а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом накладення арешту на рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України та постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), а також грошові кошти наявні на вказаних рахунках, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Києва, заборонивши будь-які фінансові операції пов`язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків (крім поповнення).

Зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_9
Копію цієї ухвали мені вручено: «__» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________