Справа № 645/3129/16-к
Провадження № 1-кс/645/1147/16
У Х В А Л А
іменем України

29 листопада 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

Встановив:

28.11.2016 року до Фрунзенського районного суду надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.07.2015 до Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона вказала, що невстановлені особи в період часу з 22.01.2015 по 24.03.2016 року шахрайським шляхом заволоділа її корпоративними правами в ТОВ «Ідалія». За даним фактом слідчий СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції ГУНП в Харківській областідо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0001558 за фактом вчинення кримінального правопорушення, що передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка показала, що вона являється засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю «Ідалія» (далі ТОВ «Ідалія»), , - зареєстрована 07.10.2004 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 002230. Розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 34 відсотки. Крім неї засновником (учасником) у вказаному ТОВ є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 33 відсотки та ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 33 відсотки. Одним з видів діяльності ТОВ «Ідалія», згідно п. 68.20. є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Юридичною адресою товариства є: АДРЕСА_1 . 11.10.2004 року товариство обліковано у Головному управлінні регіональної статистики Харківської області, 21680000.14.10.2004 року товариство обліковано у Індустріальній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС (Фрунзенський р-н), 39859908, дані про взяття на облік як платника податків.22.10.2004 року, код 5290, товариство обліковано у Індустріальній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС (Фрунзенський р-н), 39859908, дані про взяття на облік як платника єдиного внеску. За витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 21909505 від 29.04.2016 року керівником та єдиним підписантом офіційних документів з 13.11.2013 року по теперішній час є ОСОБА_7 .

Відповідно до рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2010 року по справі № 27/240-10 (вх.№ 8137/2-27) за ТОВ фірма Ідалія визнано право власності на нежитлові приміщення: 1-го поверху: № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, I, II, III, IY;антресолі № 89-115, 166, V в літ. Г-1, загальною площею 14 575,5 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 загальною площею 84,4 кв.м в літ. А`-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3 загальною площею 284,7 кв.м в літ. Ш-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлову будівлю літ. Л-2 загальною площею 851,8 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлову будівлю літ. Ф-1 загальною площею 69,9 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлову будівлю літ. Щ-1 загальною площею 228,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлову будівлю літ. Ц-2 загальною площею 765,0 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Э-1 загальною площею 361,9 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 загальною площею 208,5 кв.м в будівлі літ. Г-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;нежитлову будівлю літ. Г-3 загальною площею 1678,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .Печатка товариства й уся його документація зберігалася і перебувала під контролем ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . 22.01.2015 року потерпіла подала письмову заяву до Реєстраційної служби Харківської міської ради (пр-т Московський, 96-А, в м.Харкові) про надання матеріалів реєстраційної справи ТОВ фірма Ідалія для ознайомлення. Вона неодноразово зверталась з проханням до керівництва Реєстраційної служби у можливості зробити фотокопії усіх планів та документів, але їй було відмовлено. Матеріали вищевказаної реєстраційної справи 1_480_002230_90 були надані їй для візуального ознайомлення у прошитому, але не у пронумерованому вигляді. В зв`язку з чим в неї закрався сумнів що їх могли підмінити або не надати для ознайомлення в повному обсязі. Крім того в цих матеріалах був відсутній статут ТОВ «Ідалія». При ознайомленні було встановлено, що на аркуші справи 29-31 є протокол № 5 від 23.09.2013 року загальних зборів вказаного товариства про виключення її з числа учасників товариства. Про день і час, місце проведення цього товариства її не повідомляли та її згоди ні хто не питав. На арк. справи 32-42, 51-61 є статут ТОВ фірма Ідалія у новій редакції (де її як співзасновника не має) у зв`язку із виключенням її зі складу учасників цього товариства і перерозподілом часток між іншими двома учасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На арк. справи 47 знаходиться наказ від 25.09.2013 року директора ТОВ фірма Ідалія (на той час) ОСОБА_8 про визнання дій представника товариства по державній реєстрації змін ОСОБА_9 недійсними. На арк. справи 49-50 є протокол № 6 від 25.09.2013 року загальних зборів вказаного товариства стосовно скасування рішень та протоколу № 5 від 23.09.2013 року загальних зборів товариства та, відповідно, поновлення її корпоративних прав та визнання правомочності редакції статуту товариства від 10.02.2011 року. На цих зборах вона також не була присутня та її ні хто не повідомляв.

Наведене свідчить про спробу ОСОБА_5 , незаконного позбавити її наявних корпоративних прав, а саме фальсифікацією документів та підтасовки даних в документах, а втому числі в неї є підстави вважати, що деякі документи в офіційних установах не відповідають дійсності. Крім того вказане підтверджує систематичність посягання на її майнові (корпоративні) права, які за Конституцією України є непорушними (статті 41). 23.03.2015 року на юридичну адресу ТОВ Ідалія: пр-т Московський, 257, м. Харків, 61044, - нею було направлено цінний лист № 150 з описом вкладення з нотаріально посвідченим її підписом на заяві від 04.03.2015 року про надання мені інформації про діяльність товариства та, відповідно, надати її для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів, статут товариства у повному обсязі, повідомивши про можливий день і час, місце ознайомлення з ними, а також з вимогою про повідомлення її про усі загальні збори учасників товариства на вказану вище адресу у передбачений діючим законодавством України, статутом товариства спосіб. Даний цінний лист було вручено уповноважений особі товариства 31.03.2015 року. З 31.03.2015 року по теперішній час жодного повідомлення про скликання та проведення загальних зборів товариства їй не надходило.

Натомість, у травні 2016 року потерпілій стало відомо про існування договору купівлі-продажу від 24 березня 2016 року між ТОВ фірма Ідалія (33122269) та ТОВ Діадема Батерфляй (40058810), нотаріальний реєстр № 571, що посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 .

Цей договір від імені ТОВ фірма Ідалія (33122269) підписано в.о. директора ОСОБА_5 , що не відповідає офіційним реєстраційним даним, з ТОВ Діадема Батерфляй (40058810), де він же є єдиним засновником, тобто ОСОБА_5 сам собі продав об`єкти нерухомості загальною вартістю, що відображено у ціні договору, 7045489,00 грн., котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином ОСОБА_5 , хоче вивести усі гроші через інші фірми, можливо і «фіктивні» тобто заволодіти ними шахрайським шляхом та стати тим самим єдиним власником. В реєстраційну службу ні яких офіційних документів про зміну керівника підприємства подано не було, тим самим це вже є порушення та підстави вважати його злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами та нерухомим майном.

Загальні збори учасників ТОВ фірма Ідалія (33122269) з цього приводу не проводились, ОСОБА_5 не був уповноважений на таке відчуження нерухомості. Таким чином ОСОБА_5 незаконно привласнив собі колективну нерухомість оціночною вартістю 7 045 489,00 грн. Як передбачено ст.12 Закону про господарські товариства, товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами. ТОВ фірма Ідалія (33122269) є власником цих нежитлових приміщень відповідно до рішення господарського суду Харківської області від 13 жовтня 2010 року, справа № 27/240-10, право власності зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно 05.11.2010 року за реєстраційним номером 4248508, номер запису 4017 в книзі 1 згідно витягу про державну реєстрацію прав № 27905112, виданого 05.11.2010 року КП Харківське міське бюро технічної інвентаризації, запис про право власності внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.03.2014 року державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_11 за номером 4957272, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

З аналогічною заявою до СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції ГУНП в Харківській областізвернувся ОСОБА_6 , який також був допитаний в якості потерпілого і дав аналогічні покази, які дала ОСОБА_4 . В ході допиту ОСОБА_6 показав, що він являється засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю «Ідалія» (далі ТОВ «Ідалія»), , - зареєстрована 07.10.2004 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 002230. Розмір внеску її до статутного фонду складає частку в розмірі 33 відсотки. В подальшому він дізнався, що його було виключено з засновників ТОВ фірма «Ідалія», але він ні на одних загальних зборах учасників ТОВ фірма Ідалія не був присутній та його до відома, про проведення таких зборів ні хто не ставив. Таким чином ОСОБА_5 самостійно, незаконно привласнив колективну нерухомість (в тому числі і його частку), чим йому було завдано значної майнової шкоди.

Враховуючи, що вищевказані нежитлові приміщення можуть мати доказове значення для проведення подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, а також з метою недопущення знищення даного майна, переховування, втрати або пошкодження, перепродажу іншим особам, дарування і т.п., що в подальшому може нашкодити розслідуванню даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно. Слідчий вказує,що без накладення арешту неможливе проведення досудового розслідування а а саме проведення судової експертизи, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Прокуро ОСОБА_12 підтримав вказане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення осіб, що приймають участь,перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних , або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч.4 ст.171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 4ст.173 КПК Україниу разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про накладення арешту на вказані приміщення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
У х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення 1-го поверху: № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, I, II, III, IY;

антресолі № 89-115, 166, V в літ. Г-1, загальною площею 14 575,5 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 загальною площею 84,4 кв.м в літ. А`-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, 3 загальною площею 284,7 кв.м в літ. Ш-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Л-2 загальною площею 851,8 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Ф-1 загальною площею 69,9 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Щ-1 загальною площею 228,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Ц-2 загальною площею 765,0 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю літ. Э-1 загальною площею 361,9 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 загальною площею 208,5 кв.м в будівлі літ. Г-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

Місцем зберігання вищевказаних нежитлових приміщень залишити за адресою: АДРЕСА_2 ;

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя