Справа № 369/4536/16-к
Провадження № 1-кс/369/1031/16
УХВАЛА
Іменем України

20.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000397 від 13.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 0000397 від 13.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2016 року до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, на підставі фіктивних документів зареєстрованих документів зареєстрував право власності на квартири, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого підприємству завдано матеріальної шкоди.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 12.05.2016р. стало відомо, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Приватний нотаріус Київського нотаріального округу; місце знаходження: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_1 ) на підставі фіктивних документів (Технічних паспортів, вироблених на замовлення колишнього забудовника УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який втратив функції Замовника будівництва 20 серпня 2013 року та на теперішній час знаходиться в процедурі примусового банкрутства) здійснюється оформлення права власності та видача правовстановлюючих документів на фізичних осіб, яким телефонують з номера НОМЕР_2 від імені УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запрошують прибути за адресою: АДРЕСА_3 , та змушують провести оплату вартості квадратних метрів, що перевищують проектні показники квартири в житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Щодо вказаних фізичних осіб - відомості про яких в якості інвесторів будівництва у Замовника та інвестора вказаного Об`єкта будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відсутні.

Зокрема це стосується квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , реєстрація щодо яких проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Вищевказаний Об`єкт введений в експлуатацію в вересні грудні 2015 року замовником будівництва та інвестором - Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.08.2013р. за № 11, згідно з Договором про зміну Замовника будівництва (передачу прав та функцій Замовника будівництва) від 23.08.2013 року набуло статусу та отримало права Замовника будівництва на багатоповерховий житловий комплекс з загальноосвітньою школою та дитячим дошкільним закладом і приміщеннями торгового, медичного та культурно-спортивного призначення, що розміщуватиметься на Земельній ділянці в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

Попередній Замовник будівництва, УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20 серпня 2013 року втратив права та функції Замовника будівництва., залишивши за собою чергу кредиторів, які на теперішній час в процедурі примусового банкрутства УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявили про грошові вимого понад 1 млрд гривень.

Право оренди земельної ділянки (кадастровий номер :02:001:0002) у відповідності до вказаного рішення передано новому Замовнику будівництва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з Договором про зміну Замовника будівництва (передачу прав та функцій Замовника будівництва) від 23.08.2013р. до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від УК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перейшли права оренди земельної ділянки, права на всю проектну та технічну документацію, права власності на будівельні матеріали тощо, які фізично знаходяться на території будівельного майданчика або поза її межами, та належали колишньому замовнику будівництва на підставі будь-якого права, та були відображені на балансі УК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на момент переходу прав та функцій Замовника тощо.

Набувши статусу Замовника, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як Новий Інвестор будівництва, Замовник будівництва, орендар земельної ділянки та Власник проектної документації, відновив фінансування та будівництво масиву високоповерхової секційної забудови - 1 черги - житлового будинку АДРЕСА_29 та дитячі ясла - садок на 110 місць.
Більше того, вищеназваний об`єкт незавершеного будівництва, добудований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та введений в експлуатацію, що підтверджується сертифікатами серії ІУ №70 від 15.09.2015р. та серії ІУ № 54 від 17.12.2015р., виданими ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я забудовника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як власника новозбудованого Об`єкту та Замовника будівництва перейшли також права та обов`язки особи, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб при будівництві Об`єкта.

Беручи до уваги, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надавало особам, речові права на квартири яких зареєстровані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зокрема на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_30 , будь-яких документів, підтверджуючих їх участь в інвестуванні квартир, такі дії приватного нотаріуса про державну реєстрацію прав, є протиправними й порушують права власності як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так і дійсних власників проінвестованих квартир.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 вказав, що 27 березня 2007 року ним укладено з УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 36-042-ЧК про бронювання квартири АДРЕСА_31 та договір купівлі-продажу облігацій № 36-042-ЧК на подальше отримання вказаної квартири.

Грошові кошти по вказаним договорам ним були сплачені в повному обсязі УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2007-2008 роках. Вказані квитанції ним надані УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тиждень тому йому зателефонувала представник УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) та повідомила, що він вже може оформити технічний паспорт на вказану квартиру та в нотаріуса оформити право власності на вказану квартиру, на що він погодився. Наступного дня він поїхав до представника УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіс, який розташований на АДРЕСА_3 , на 5 поверсі. Там йому оформили технічний паспорт на вказану квартиру. Після цього він поїхав до нотаріуса ОСОБА_4 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Цього нотаріуса йому порадила представник УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Леся. У нотаріуса прийняли його документи та пообіцяли зробити право власності через тиждень.

Допитана як свідок ОСОБА_8 вказала, що у 2008 році нею було укладено договір з УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання облігацій на квартиру АДРЕСА_32 , за яким вона віддала УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс у розмірі 108 000 гривень. Далі з 2008 по 2015 роки вона намагалася зв`язатися з УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо подальшого оформлення права власності на квартиру. Представники підприємства не відповідали на її дзвінки, офіс свій перемістили в невідоме для неї місце. У 2015 році вона дізналася, що роботи по будівництву вказаного будинку здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона зв`язалася з ОСОБА_9 , яка була представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка їй повідомила, що на той час вона не може мені оформити право власності на квартиру, у зв`язку з тим, що не всі документи оформлені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вона зв`язалася з ОСОБА_10 , яка на той час була представником УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сказала під`їжджати до них в офіс УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У травні 2015 року вона під`їхала в офіс УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона повинна віддати залишок суми за квартиру у розмірі 255 000 гривень. Вказані кошти вона надала представнику УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 через тиждень, на що отримала касовий ордер. Їй сказали чекати введення в експлуатацію вказаного будинку. Узимку 2016 року вона вийшла на зв`язок з ОСОБА_10 , яка надала їй телефон іншого представника УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , і повідомила, що надалі вона має спілкуватися з нею. У лютому 2016 року їй стало відомо, що УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в процедурі банкрутства, після чого вона знов звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення права власності на квартиру. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здивовані квитанціями, відповідно до яких вона передавала кошти УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки останні не мали права отримувати від мене кошти у зв`язку з тим, що на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже уклав договір з УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого всі права на будинок належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час вона подала всі документи для оформлення права власності на квартиру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.05.2016 їй на електронну пошту прийшов лист від представника УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 щодо того, чи бажає вона оформити право власності на свою квартиру, за що необхідно буде надати додатково УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7 300 гривень. Чому УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав цей лист їй невідомо, оскільки на даний час оформленням права власності на вказані квартири займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке вже оформило їй право власності на квартири у вказаному будинку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити лікарську таємницю та відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

На підставі вищевикладеного, з метою з`ясування обставин даного кримінальних правопорушень, а саме на підставі яких документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 проведено реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність приватного нотаріуса ОСОБА_4 з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши прокурора, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 або іншим особам за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріальних справ щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1