справа №176/1682/16-к
провадження №1-кс/176/71/16
у х в а л а
01 липня 2016 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:
судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000014, відомості про яке 30.03.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2016 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000014.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня 2016 року і по теперішній час службові особи державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , не виплачують заробітну плату найманим працівникам.

30 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 0000014.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні слідчий Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 , своїх представників в судове засідання не направили, про день та час розгляду клопотання були сповіщені належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що інформація, яка зберігається у відділеннях банків: у Криворізькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ; ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_3 ; ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_4 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_5 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_6 ; у філії - Дніпропетровського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в АДРЕСА_7 , та у ІНФОРМАЦІЯ_8 в АДРЕСА_8 мають значення для обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні вищезазначених установ і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000014, відомості про яке 30.03.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому по АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в валюті гривні, № НОМЕР_3 в валюті долар США, № НОМЕР_4 в валюті євро, № НОМЕР_5 в валюті російський рубль, № НОМЕР_6 в валюті гривні, № НОМЕР_7 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому по АДРЕСА_4 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 в валютах: російський рубль,українська гривня,євро та долар США в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому в АДРЕСА_5 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 в валютах: російський рубль, українська гривня, євро та долар США, № НОМЕР_10 в валюті гривні, в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованому в АДРЕСА_6 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_7 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Надати дозвіл слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-36-02) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованому в АДРЕСА_8 , про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому по АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в валюті гривні, № НОМЕР_3 в валюті долар США, № НОМЕР_4 в валюті євро, № НОМЕР_5 в валюті російський рубль, № НОМЕР_6 в валюті гривні, № НОМЕР_7 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому по АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 в валютах: російський рубль,українська гривня,євро та долар США в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому в АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 в валютах: російський рубль, українська гривня, євро та долар США, № НОМЕР_10 в валюті гривні, в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованому в АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати філію Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати Криворізьку філію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованому в АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_9 , тел. 05652 5-36-02) про рух грошових коштів на рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 в валюті гривні в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, з правом вилучення вказаних документів у вигляді роздруківок вищезазначеної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cуддя Жовтоводського міського суду ОСОБА_1