Справа № 464/9104/14-к
пр.№ 1-кс/464/2433/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
04.09.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 21.06.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000147 від 21.06.2014, щодо не сплати службовими особами ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до державного бюджету податку на додану вартість, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до акту №1847/23-2/22399712 від 01.11.2010 ДПІ у Яворівському районі Львівської області встановлено, що службові особи ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період липня 2010 року при здійсненні фінансово-господарських операцій із ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 3 037 006грн.
06.08.2014 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова проведено вилучення руху коштів в Центральній філії ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_6 (980-гривня), належному ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до якого встановлено, що ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в липні 2010 року перераховувало кошти на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий в ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ТОВ ,,Українська нафтова компанія ,,Річ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , які належать ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1