Справа № 572/1839/14-к

У Х В А Л А

12 травня 2014 року

Сарненський районний суд Рівненської області:
Слідчий суддя - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником прокурора Сарненського району ОСОБА_4 в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернулися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, посилаючись на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання контракту укладеного з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 в період липня 2009 року заволодів коштами вказаної фірми у особливо великих розмірах в сумі 2 616,6 тис.грн. (327,5 тис. дол.США), що були перераховані на рахунок підприємства як передоплата за поставлення борошна пшеничного; 13.03.2008 року ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі голови правління ОСОБА_6 та суб"єктом підприємницької діяльності " ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено контракт на поставку муки пшеничної з умовою оплати в доларах США прямим платежом на рахунок постачальника і впродовж з 17.03.2008 року по 03.06.2008 року " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало 1 486 610 доларів США як передоплата за муку пшеничну, яку надав постачальник на суму 1 141 110 доларів США, заборгувавши товар на суму 327 500 доларів США, після чого на зборах акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.07.2009 року прийнято рішення про ліквідацію даного товариства з призначеням комісії в складі голови ОСОБА_5 , заступника ОСОБА_6 , члена ОСОБА_7 і у вересні 2009 року був складений реєстр кредиторів, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед "L - Georgia" LTD, хоча згідно балансу мала місце заборгованість на суму 2 530 255,62 грн., вказаний реєстр кредиторів з завідомо неправдивими даними був використаний в процедурі ліквідації та встановленні черги кредиторів; ОСОБА_5 , являючись посадовою особою ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", володіючи контрольним пакетом акцій товариства, протягом березня-липня 2009 року шляхом вчинення фіктивних господарсько-фінансових операцій купівлі-продажу майна здійснив дії, що призвели до виникнення у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредиторської заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", співзасновником якого він являвся, в зв"язку з чим перед даним товариством утворилась кредиторська заборгованість першої черги, яка забезпечена заставою в сумі 15 201 723,07 грн., внаслідок чого дії ОСОБА_5 привели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і як наслідок до порушення господарським судом Рівненської області 02.01.2013 року провадження у справі про банкрутство вказаного товариства, в зв"язку з чим інші кредитори можуть задовольнити свої вимоги лише після погашення кредиторських вимог ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в тому числі і державні органи, в зв"язку з чим державі завдано великої майнової шкоди, і під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення грошових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають значення як допустимі прямі докази для досудового розслідування, так як містять відомості про рух грошових коштів на рахунку товариства, іншими способами довести належним чином дану обставину є неможливим, просять надати тимчасовий доступ до даних документів з правом їх виїмки.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, який довів наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України по факту привласнення грошових коштів, по факту складання завідомо підробленого офіційного документа, по факту доведення до банкруства ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучені витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи допиту свідків, копії документів про ліквідацію ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та складання реєстру кредиторів, копії документів, шо містять відомості про фіктивно створену кредиторську заборгованість першої черги перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.03.2008 року по дату закриття рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні по факту вчинення службовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " злочинів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , задовольнити.
Надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення виїмки у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням дати, суми операції коду ЄДРПОУ, назви контрагента та отримання коштів (платіжних доручень та грошових чеків) в період з 01.03.2008 року по дату закриття рахунку, розкривши слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за дорученням особі банківську таємницю, зобов"язавши представників банківської установи надати відповідні документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 червня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя