печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 97 203 гривні, 1 350 доларів СІЛА та 1 900 Євро.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595, зареєстрованому в ЄРДР 28.10.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «Лакі ленд» створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.

13.05.2016 о 20 годині 50 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва розпочато проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де надаються послуги з доступу до азартних ігор під виглядом розповсюдження державних лотерей, за результатом якого вилучено готівкові кошти в розмірі: 97 203 гривні, 1 350 доларів США та 1 900 Євро.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2016 указані вище грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 97 203 гривні, 1 350 доларів США та 1 900 Євро.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1