Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/490/16-к
Провадження по справі № 1-кс/281/67/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 10.12.2015 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що 28.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір про поставку зерна.

Разом із тим, Кремнянський крохмальний завод не виконав умови укладеного договору.

Так, 28.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн. 28.05.2014 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №457 від 28.05.2014, згідно якого предметом застави (заставодержатель ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод на полях загальною площею 250 га, в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №220.994020876.0086 від 28.05.2014 ПАТ СК ІНФОРМАЦІЯ_5 застраховано врожай 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

13.06.2014, згідно платіжного доручення №176 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ АПГ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 714 078 грн. 12 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25 921 грн. 88 коп., сплаченого на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, в строк до 01.11.2014 зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено, а отримані грошові кошти, в порушення умов додаткової угоди №1 від 31.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, в строк до 01.11.2014, не повернуто.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 191 КК України.

За даним фактом 10.12.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у Сумській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_8 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ АПГ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Орган досудового слідства вважає, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У судовому засіданні прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що перелічені в клопотанні банківські документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, документи зберігаються у вищеназваній банківській установі.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 по розрахункових рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримували готівку з власних рахунків.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1