Справа № 199/1641/16-к
УХВАЛА
09.03.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

04.03.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у проваджені СВ АНД ВП ДВП знаходиться кримінальне провадження №0002176 від 30.09.2014 за ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_2 , та за ч.3 ст.190 КК України зафактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а також за ч.3 ст.358 і ч.3 чт.190 КК України за фактом підроблення документів, з подальшим використанням в шахрайських діях щодо заволодіння чужим майном, шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу квартири від 13.01.2014, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 вчинявся між ОСОБА_8 в особі довіреної особи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . Власників даної квартири було троє: ОСОБА_8 (1/3 частини квартири), ОСОБА_10 (1/3 частини квартири) та ОСОБА_11 (1/3 частини квартири), двоє з яких на дату укладення правочину були мертві, а одного, ОСОБА_8 , батька заявника, було знайдено після укладення правочину мертвим в місті П`ятихатки. Ще один, ОСОБА_10 , дід заявника, помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, не чекаючи шість місяців на виявлення спадкоємців, вже 10 грудня 2013 року ОСОБА_8 в особі довіреної особи ОСОБА_4 , звернувся з Заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом в адресу приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_7 на прийняття спадщини від померлого ОСОБА_10 . До заяви про спадщину ОСОБА_4 надав копію свідоцтва про смерть ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 , в якому містяться неправдиві відомості про смерть померлого від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дало йому змогу оформити спадщину до спливу встановленого законом строку на відкриття спадщини.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено існування щонайменше двох свідоцтв на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , що виготовлені на різних типографіях, а саме: свідоцтво на право власності на житло (на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ) від 16 серпня 2002 року типографія ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та типографія «Валгрем».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що правочин, що посвідчувався нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , здійснено на підставі свідоцтва на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та підписане керівником КП «ДМБТІ» ОСОБА_12 та керівником органу приватизації ОСОБА_13 . Крім того, у ході ознайомлення з вказаними свідоцтвами, візуально встановлено невідповідність підпису керівника ДКП «ДМБТІ» ОСОБА_12 та керівника органу приватизації ОСОБА_13 в свідоцтві на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» підписам, що містяться в свідоцтві на право власності на вказане житло, виготовлене на типографії «Валгрем». Також встановлено, що у казаних свідоцтвах на право власності на житло містяться різні печатки ДКП «ДМБТІ».

Крім того, в ході ведення досудового розслідування було встановлено гр. ОСОБА_14 , який повідомив, що він є представником за довіреністю гр. ОСОБА_6 з питань переведення належної їй на праві власності квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з житлового фонду у нежитловий. Відповідно до пояснень гр. ОСОБА_14 встановлено, що вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, ОСОБА_15 та видана без права передоручення. Так, на підставі вказаної довіреності 10.08.2015, в приміщенні реєстраційної служби ДМУЮ, гр. ОСОБА_14 отримав правовстановлюючі документи на ім`я гр. ОСОБА_6 на нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме свідоцтво про право власності на нерухому майно 42013699 від 10.08.2015, витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності 42014850 від 10.08.2015. У ході розмови гр. ОСОБА_14 з помічником гр. ОСОБА_6 чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , останній повідомив, що гр. ОСОБА_6 з 26.06.2015 року перебувала в м. Москва РФ на лікуванні. У ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 в місті Москва. В подальшому, 12.12.2015 гр. ОСОБА_17 , який діяв за довіреністю, продає спірне нежитлове приміщення гр. ОСОБА_18 , зазначений правочин був здійснений у нотаріуса ОСОБА_19 16.12.2015, у приватного нотаріуса ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_4 1978 р.н. оформив приватну іпотеку та подав заяву про заборону відчуження приміщення.

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Резервна, 29 в проведено обшук, у ході якого було виявлено та тимчасово вилучено ряд документів, які є тимчасово вилученим майном.

ОСОБА_4 до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у його відсутність відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, оскільки виявлені під час обшуку документи мають ознаки підроблення, а саме оригінали правовстановлюючих документів, документи, що посвідчують особу, документи, що посвідчують цивільний стан особи, розписки про отримання коштів. Відповідно до вилучених документів встановлено зв`язок між ОСОБА_21 та ОСОБА_4 , щодо підготовки та реалізації об`єктів нерухомого майна і щодо тих об`єктів, оригінали правовстановлюючих документів та документів, що посвідчують особу власника, були виявлені при обшуку. Також під час обшуку було виявлено оригінали довіреностей що мають ознаки підготовки до вчинення шахрайства. Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що виявлені під час обшуку документи є предметом, засобом та знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, для встановлення достовірності вказаних документів, шляхом проведення ряду експертиз, що потребує тривалого часу, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0002176 від 30.09.2014 за ч.3 і ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_5 , чим спричинило потерпілому збиток у великому розмірі, та за ч.3 ст.190 Кк україни за фактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а також за ч.3 ст.358 і ч.3 чт.190 КК України за фактом підроблення документів, з подальшим використанням в шахрайських діях щодо заволодіння чужим майном, шляхом обману.

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 18.02.2016 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку, вилучено ряд документів, що вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи до уваги, що виявлені під час обшуку оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно та оригінали документів, що посвідчують особу, з ознаками фіктивності, а також документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження № 0002176, оскільки наявна в них інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. За таких обставин необхідно накласти арешт на документи вилучені під час обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 02.06.1970 року; Ордер № 1435 серії 2 видана ОСОБА_23 ; Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП № 006078; Свідоцтво на право власності на житло по АДРЕСА_7 ; Довіреність від гр.. ОСОБА_25 , до гр.. ОСОБА_4 ; Протокол № 08/502/14/А 13 н про проведення прилюдних торгів; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_26 ; Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_27 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_28 ; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_26 ; Довідка про прописку видана гр. ОСОБА_26 ; Довіреність від гр. ОСОБА_29 до ОСОБА_4 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_28 ; Довідка підписана гр. ОСОБА_30 ; Довіреність на розпорядження земельною ділянкою від гр.. ОСОБА_31 , до гр.. ОСОБА_4 ; Акт проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна по АДРЕСА_8 ; Технічний паспорт на садибний будинок АДРЕСА_9 ; Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_32 ; Довіреність від ОСОБА_33 до гр.. ОСОБА_4 ; Про реєстрацію права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_10 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_34 ; Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_35 ; Довіреність від ОСОБА_34 до гр.. ОСОБА_4 ; Розписка від гр. ОСОБА_34 ; Довіреність від ОСОБА_34 до гр.. ОСОБА_4 (оригінал); Свідоцтво про шлюб гр. ОСОБА_23 ; Картка прописки гр. ОСОБА_23 ; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_36 ; Картка платника ОСОБА_23 ; Довіреність від гр. ОСОБА_23 до ОСОБА_4 ; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_23 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 ; Довіреність від гр. ОСОБА_37 до гр. ОСОБА_4 ; Довіреність купівлі продажу нерухомого майна по АДРЕСА_12 ; Довіреність від гр. ОСОБА_38 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 ; Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_39 ; Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 ; Розписка від гр. ОСОБА_21 ; Розписка від гр. ОСОБА_40 ; Розписка від гр. ОСОБА_25 ; Розписка від ОСОБА_41 ; Розписка від ОСОБА_42 ; Розписка від ОСОБА_43 ; Розписка від гр. ОСОБА_24 ; Розписка від ОСОБА_44 ; Довіреність від ПП « Євротек» до гр. ОСОБА_4 ; Довіреність від гр. ОСОБА_45 до ОСОБА_4 ; Розписка ОСОБА_25 ; Розписка ОСОБА_46 ; Справа по наданню земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_47 .

В накладенні арешту на решту тимчасово вилученого майна необхідно відмовити, оскільки вказані документи виходять за межі даного кримінального провадження і не зазначені у долучених витягах з ЄРДР.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.98, 100, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 і накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 02.06.1970 року.

Ордер № 1435 серії 2 видана ОСОБА_23 .

Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП № 006078.

Свідоцтво на право власності на житло по АДРЕСА_7 .

Довіреність від гр.. ОСОБА_25 , до гр.. ОСОБА_4

Протокол № 08/502/14/А 13 н про проведення прилюдних торгів.

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_26 .

Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_27 .

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_28

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_26 .

Довідка про прописку видана гр. ОСОБА_26 .

Довіреність від гр. ОСОБА_29 до ОСОБА_4

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_28

Довідка підписана гр. Бачинською.
Довіреність на розпорядження земельною ділянкою від гр.. ОСОБА_31 , до гр.. ОСОБА_4 .

Акт проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна по АДРЕСА_8 .

Технічний паспорт на садибний будинок АДРЕСА_9 .

Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_48 .

Довіреність від ОСОБА_33 до гр.. ОСОБА_4 .

Про реєстрацію права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_10 .

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_34

Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_49 .

Довіреність від ОСОБА_34 до гр.. ОСОБА_4 .

Розписка від гр. ОСОБА_50 .

Довіреність від ОСОБА_34 до гр.. ОСОБА_4 (оригінал)

Свідоцтво про шлюб гр. ОСОБА_23 .

Картка прописки гр. ОСОБА_23 .

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_36 .

Картка платника ОСОБА_23 .

Довіреність від гр. ОСОБА_23 , до ОСОБА_4 .

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_23 .

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 .

Довіреність від гр. ОСОБА_37 до гр. ОСОБА_4 .

Довіреність купівлі продажу нерухомого майна по АДРЕСА_12 .

Довіреність від гр. ОСОБА_51 .

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 .

Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_39 .

Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2 .

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 .

Розписка від гр. ОСОБА_21 .

Розписка від гр. ОСОБА_52 .

Розписка від гр. ОСОБА_25 .

Розписка від ОСОБА_53 .

Розписка від ОСОБА_54 .

Розписка від ОСОБА_55 .

Розписка від гр. ОСОБА_24 .

Розписка від ОСОБА_44

Довіреність від ПП « Євротек» до гр. ОСОБА_4

Довіреність від гр. ОСОБА_45 до ОСОБА_4 .

Розписка ОСОБА_25 .

Розписка ОСОБА_56 .

Справа по наданню земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_47 .

2. В іншій частині клопотання відмовити та повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:
Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_15 .
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_27 .
Збірний кадастровий план суміжних землекористувачів.
Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян гр. ОСОБА_28 .
Квитанція № 1/279.
Квитанція № 1/277.
Лист БТІ до старшого слідчого СУ ГМВС .
Лист до приватного нотаріусу гр.. ОСОБА_57 .
Ксерокопія паспорту та ІНН гр. ОСОБА_4 .
Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії
Позовна заява від гр. ОСОБА_50 .
Витяг з реєстру довіреностей гр. ОСОБА_58 .
Лист адвокатові ОСОБА_59 .
Висновок фахівця з питань судово медичної експертизи який провів обстеження гр. ОСОБА_60 .
Ухвала Красногвардійського районного суду.
Ухвала Красногвардійського районного суду про відкриття провадження у справі.
Акт Жилсервісу.
Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_61 .
Висновок судово медичного обстеження.
Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_62 .
Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення гр. ОСОБА_63 .
Заява на видачу готівки № 158_6.
Позов від гр. ОСОБА_64 .
Заперечення проти зустрічного позову.
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_65 .
Квитанція № 42.
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_51 .
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_17
Кредитний договір № МЛ 300 0059 2007.
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_25 .
Відповідь гр.
ОСОБА_66 про зняття с місця реєстрації гр. ОСОБА_25 .Рішення суду Орджонікідзевського суду.
Довідка № 1232 31.03.2014 року
Ксерокопія гр. ОСОБА_24 .
Виписка про стан рахунку цінних паперів № 015111.
Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_67 .
3. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
4. Учасники судового розгляду можуть отримати в суді копію ухвали, копію ухвали направити слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
5. На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1