печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
14.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000317 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО - НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст.218 КПК України та прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам:

- №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО - НОМЕР_1 ),з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 );
-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), для відкриття вказаних рахунків у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зняття коштів готівкою з каси банку за цей же період;
-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);
-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » такі робились при відкритті рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро), та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45166/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3