№ 1-«кс»/522/7879/16

УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.
З метою створення контролю за іх діяльністю ОСОБА_5 як фізична особа, так і як директор ТОВ «Марсель», створив ТОВ «Прогрес-Строй», де обіймав посаду заступника директора і працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань.
У вказаних період часу ОСОБА_5 залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме:
- ТОВ «Марсель»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_6
- ТОВ «Прогрес-Строй»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул.. Приморська,49. Засновник ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1
- ПП «Прогрес-Риелт»: ЄДРПОУ №33567663, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська, буд.49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 )
- ТОВ «Прогрес»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 )
- ПП «Інвест-Прогрес»: , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 5, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.9, корп. «А». Директор та головний бухгалтер ОСОБА_8
- ТОВ «Будматеріали»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_9
- ПП «Будівельник»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Успенська,39/1 кв.13. Директор: ОСОБА_10 . Головний бухгалтер: ОСОБА_11
- ТОВ «Інвест-Прогрес»: , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 6, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.50, кв. 15. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_12
- ТОВ «Прогресбуд»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_13 (у 2007 р. ОСОБА_14 )
- ТОВ «Добробут»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Фонтарська дорога,118-А. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_15 )
- ТОВ «Ремстрой-Україна»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 24 (вул. Катерининська,58 кв.5, директор ОСОБА_16
- ТОВ «Фонд сприяння забудові»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,вул. Піонерська,11 офіс 8. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_17
- ТОВ «Будівельні реформи»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул.. Приморська,49. Директор: ОСОБА_18 Головний бухгалтер ОСОБА_19 .
Також у ході досудового слідства з`ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:
- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін-Плаза» (вул. Генуезька,1) та «Уютний» (вул. Ген.Плієва,1), після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця
- громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць
При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.
У свою чергу, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.
Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а) у м.Одеса виступило ТОВ «Добробут» (), на даний час будівництво вказаного житлового комплексу не завершено, житловий комплекс не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.
Крім того, 11.04.2016 від інвесторів ЖК «Золотий берег» надійшла заява про те, що ОСОБА_20 будучи головою ОК «Морський 1», скориставшись склавшимися обставинами з недобудови житлового комплексу, завірив інвесторів про можливість вказаної добудови та отримав право розпорядження вказаним об`єктом незавершеного будівництва, після чого, мотивувавши свої дії неможливістю завершення будівництва за рахунок ще не розпроданих житлових приміщень, повідомив про можливість отримання житла тільки за умови додаткових внесків, що складають 74 долара США за кожен квадратний метр з майбутньої квартири інвестора. При цьому, жодних кошторисних документів, які б підтверджували вартість завершення робіт інвесторам не надав, та, з метою додаткового незаконного збагачення, почав здійснювати самовільне перепланування квартир з розширенням їх площі.
Так, вказані факти здійснення будівництва, перепланування квартир зафіксовані у ході проведення огляду будівельного майданчику за адресою АДРЕСА_2 від 27.01.2016 та 15.04.2016. Крім того, в ході огляду вказаного об`єкту, профільними спеціалістами Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області виявлені численні порушення здійснення будівельних робіт, а саме: здійснення будівництва за відсутності дозвільних документів на користування земельною ділянкою, здійснення будівництва без погодженої проектної документації, без забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду, про що складені відповідні акти та приписи, одним з яких є припис від 15.03.2016 про зупинення будівельних робіт.
Враховуючи те, що вказаний об`єкт використовується ОСОБА_20 для подальшого заволодіння грошовими коштами вже наявних інвесторів шляхом обману, повідомляючи їх про необхідність додаткових внесків, за відсутності у останнього кошторисної документації, яка б підтверджувала вказані суми, а також за відсутності дозвільних документів для проведення зазначених будівельних робіт та користування земельною ділянкою, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту будівельних майданчиків за адресою АДРЕСА_2 з забороною їх використання, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що використовується для незаконного заволодіння грошовими коштами інвесторів.
Метою здійснення арешту на думку слідчого є недопущення будівництва та зміни планування квартир на час досудового розслідування та встановлення обставин викладених у колективній заяві інвесторів від 11.04.2016, так як таке будівництво може призвести до порушення прав інвесторів щодо можливості отримання житла та подальших шахрайських дій ОСОБА_20 з заволодіння грошовими коштами інвесторів.
На теперішній час право власності на об`єкт незавершеного будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 належить ОК «ЖБК «Морський 1» ЄРДПОУ 39789906.
Крім того, на теперішній час слідчий вважає, що є необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи об`єкту незавершеного будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 з метою встановлення фактичних сум грошових коштів витрачених на його будівництво у співвідношенні до витрачених ТОВ «Добробут» та ОК «ЖБК «Морський 1» грошових коштів, а також для встановлення вартості завершення будівництва вказаного об`єкту.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити та накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва - багатофункціональний громадсько-житловий-готельний комплекс «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 та земельну ділянку (кадастровий номер :38:026:0003), на якій розташований вказаний об`єкт, з забороною їх використання, тобто з забороною проведення будівельних робіт.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, які вважали необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на об`єкт незавершеного будівництва - багатофункціональний громадсько-житловий-готельний комплекс «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 та земельну ділянку (кадастровий номер :38:026:0003), на якій розташований вказаний об`єкт, з забороною їх використання, тобто з забороною проведення будівельних робіт, з метою недопущення будівництва та зміни планування квартир на час досудового розслідування та встановлення обставин викладених у колективній заяві інвесторів від 11.04.2016, так як таке будівництво може призвести до порушення прав інвесторів щодо можливості отримання житла та подальших шахрайських дій ОСОБА_20 з заволодіння грошовими коштами інвесторів.
Крім того вказане майно має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема має значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребує додаткового поглибленого дослідження, зокрема для проведення будівельно-технічної експертизи об`єкту незавершеного будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 з метою встановлення фактичних сум грошових коштів витрачених на його будівництво у співвідношенні до витрачених ТОВ «Добробут» та ОК «ЖБК «Морський 1» грошових коштів, а також для встановлення вартості завершення будівництва вказаного об`єкту та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва - багатофункціональний громадсько-житловий-готельний комплекс «Південний» («Золотий Берег») за адресою АДРЕСА_2 та земельну ділянку (кадастровий номер :38:026:0003), на якій розташований вказаний об`єкт, з забороною їх використання, тобто з забороною проведення будівельних робіт.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: