Справа № 755/3083/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "17" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0011710 від 05.08.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2015 року ОСОБА_4 , на інтернет ресурсі «Аукро» намагався купити відео карту для персонального комп`ютера «RadeonHD 7850 2048Mb 256bit». Вказана відео карта була виставлена на вказаному інтернет сайті користувачем з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Також, у вказаному лоті з продажу відео карти був зазначений номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно відправити грошові кошти в сумі 1700 грн. для купівлі відео карти. ОСОБА_4 відправив на вказаний вище номер банківської карти грошові кошти в сумі 700 грн. з метою купівлі відео карти, повідомивши продавцю, що остаточна сума яка склала 1000 грн. буде відправлено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні відео карти. Однак на наступний день продавець на зв`язок не виходив та заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 ввівши його в оману.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 24.06.2015 по 25.06.2015, з 01.02.2016 по 16.02.2016, інформацію про власника вказаного рахунку з завіреними належним чином копіями усіма документів на підставі яких він був відкритий (копія паспорта фотографія особи, анкетна заява, фінансові номери) із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось зняття грошових коштів з 24.06.2015 по 25.06.2015, з 01.02.2016 по 16.02.2016 та фото інформацію при всіх транзакціях із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо воно мало місце повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого утримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, - адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку № НОМЕР_1 з 24.06.2015 по 25.06.2015, з 01.02.2016 по 16.02.2016, інформацію про власника вказаного рахунку з завіреними належним чином копіями усіма документів на підставі яких він був відкритий (копія паспорта фотографія особи, анкетна заява, фінансові номери) із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось зняття грошових коштів з 24.06.2015 по 25.06.2015, з 01.02.2016 по 16.02.2016 та фото інформацію при всіх транзакціях із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо воно мало місце повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого утримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації у встановлений судом термін.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: