Справа № 629/3647/16-к
Номер провадження 1-кс/629/635/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області сл. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001371 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

встановив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 19.09.2016 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення документів, а саме: виписки щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 07 квітня 2016 року по 19 вересня 2016 року, з вказанням дати, часу та місця знаття грошових коштів, переводів грошових коштів та інші карткові рахунки та контрагентів Фотознімків особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 квітня 2016 року по 19 вересня 2016 року. Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_1 ( в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації про себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001371 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме: надати виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 07 квітня 2016 року по 19 вересня 2016 року, з вказанням дати, часу та місця знаття грошових коштів, переводів грошових коштів та інші карткові рахунки та контрагентів Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 07 квітня 2016 року по 19 вересня 2016 року. Документи які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_1 ( в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації про себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

Ухвала може бути виконана слідчим до 20 вересня 2016 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1