26.08.2016 Справа №607/9303/16-к
Провадження № 1-кс/607/4152/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа відкрила в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку № НОМЕР_2 Тернопільського УВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий зазначає, що інформація про повний рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення фактів зняття з нього коштів та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вичнила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, з можливістю її копіювання на паперовий та електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1