Справа № 761/6461/16-к
Провадження № 1-кс/761/3903/2016
У Х В А Л А
Іменем України
19 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001060 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання нікчемних правочинів (договорів) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, провели ряд операцій щодо перекредитування існуючих кредитів фізичних та юридичних осіб, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_8 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_11 ) тощо, забезпечених високоліквідною заставою (іпотекою). З цією метою, в порушення вимог, встановлених Постановою Правління Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», позичальникам видавалися нові не забезпечені кредити за рахунок яких позичальники погашали забезпечені іпотекою кредити. Після чого, предмети застави та іпотеки звільнялися з-під обтяжень, а майнові права кредитора по ним відступалися на користь фінансових установ, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) тощо, за значно заниженою ціною, а також здійснено продаж нерухомого майна, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було заборонено Постановою Правління Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних», внаслідок чого розтрачено майно Банку, чим спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах. Крім того, грошові кошти, за які зазначеними фінансовими компаніями викупалися права вимоги за кредитними договорами, були отримані в кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні. Отримані документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки показань раніше допитаних осіб, надання відомостям, які містяться в даних документах належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0001060 розпочате 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим банківській установі.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомості та документи щодо активних операцій банку по перерахуванню коштів з наявних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.06.2014 по дату винесення судом ухвали, в тому числі стосовно надходжень/витрат, виконання зобов`язань за кредитними договорами з Національним банком України, виконання зобов`язань перед вкладниками і клієнтами за вказаний вище період часу; кредитні договори з ІНФОРМАЦІЯ_50 , укладені за період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали з усіма змінами, додатками, доповненнями, зокрема у яких забезпеченням були майнові права за кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними контрагентами: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_11 ); кредитні справи з усіма додатками, додатковими договорами, змінами, доповненнями, договорами, укладеними в забезпечення кредитів, рішеннями кредитного комітету банку, службовими документами та висновками служб банку, договорами про відступлення прав вимоги, актами оцінки предметів застави тощо, щодо наступних позичальників: ОСОБА_14 за договором №0 від 23.03.2007, №0 від 23.03.2007; ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ) за договором №0 від 21.05.2008; ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) за договором №0 від 31.08.2007; ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ) за договором №2242/ФКВ-07 від 14.12.2007; ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ) за договором №41/14/07-СП від 26.04.2007; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_7 ) за договором №02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010; ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ) за договором №06/114/08-С від 10.10.2008; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_9 ) за договорами №05/57/2007-КЛТ від 11.12.2007, №05/08/2010-КЛТ від 01.11.2010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_10 ) за договором №ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_11 ) за договорами №НКЛ-2002859 від 13.09.2013, №НКЛ-2002859/1 від 22.05.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_30 ); роздруківку руху коштів за період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали по розрахунковим рахункамнаступних позичальників: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_30 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: