КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5181/12
Провадження № 4/1609/473/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєрякова О.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєряков О.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №9007, що розслідується за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» (, м.Кременчук) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч. 3 ст.212 КК України, відносно жителів м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», 1111 «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Троян-СВ» ОСОБА_5, засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Нафтобудком» ОСОБА_6, директор та головний бухгалтер ПП «Кас-Капітал» ОСОБА_7, директор Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода» ОСОБА_8, засновник ТОВ «Технорес» ОСОБА_9 пояснили, що у 2010-2011 р.р. за винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю зареєстрували на себе зазначені підприємства, стали їх службовими особами, надавши свої ідентифікаційні документи ОСОБА_4, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств не підписували, діяти від їх імені нікого не уповноважували, представників ТОВ «Віста Торг» не знають, в адресу ТОВ «Віста Торг» товарно-матеріальних цінностей не поставляли, робіт не виконували, послуг не надавали.

Допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Профіль-Стиль» ОСОБА_10, засновник ПП «Сатурн-СВ» ОСОБА_11 пояснили, що господарською діяльністю даних підприємств не займалися, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств не підписували, діяти від їх імені нікого не уповноважували, представників ТОВ «Віста Торг» не знають, в адресу ТОВ «Віста Торг» товарно-матеріальних цінностей не поставляли, робіт не виконували, послуг не надавали. ОСОБА_4 пояснив, що протягом 2011 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 підшукував осіб для реєстрації на їх ім'я фіктивних суб'єктів господарської діяльності, передавав особисто та поштою первинні документи, оформлені по господарських взаємовідносинах між цими підприємствами, знімав готівкові кошти з свого особистого рахунку як приватного підприємця, а також з рахунку ПП ОСОБА_14 у Світловодській філії Банку «Фінанси та кредит», які передавав ОСОБА_3 ОСОБА_3 пояснив, що у 2010-2011 р.р. по взаємній домовленості він надавав послуги директору ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 по оформленню первинних бухгалтерських документів від імені ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи, а проконвертовані готівкові кошти повертав. Свідок ОСОБА_12 пояснив, що у травні 2011 року всі його бухгалтерські документи СПД-ФО були викрадені. Відновити всі документи не зміг, після чого передав свою печатку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і припинив свою діяльність. Після передачі печатки та документів ОСОБА_12 наміру на здійснення діяльності не мав та її не проводив, жодних довіреностей на представництво інтересів не підписував, грошові кошти з свого розрахункового рахунку як СПД-ФО ніколи не знімав.

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що в офісних приміщеннях ЗАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», які розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул.Комсомольська, 36, зберігаються первинні фінансово-господарські документи, які виготовлені від ПП «Нафтобудком», ПП «Сатурн-СВ», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП ВКФ «Украгропродукт, ПП «Троян-СВ», ПП «Дніпрогес-сервіс», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ТОВ «Технорес», ПП «Кас-Капітал», ФО-СГД ОСОБА_13, ФО-СГД ОСОБА_3 та ряду інших ФСПД, за допомогою яких товариство незаконно формувало податковий кредит з податку на додану вартість за період з 2008 по 2009 р.р., комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись вказані документи. А згідно довідки Світловодського комунального міжміського бюро технічної інвентаризації №557/1054 від 01.06.2012 року власником приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, -є ЗАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон».

Просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що в приміщеннях офісу ЗАТ «Світловодський завод «Залізобетон» за адресою: м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень офісу ЗАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» () за адресою Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

07.06.2012