Номер провадження:1-кс/521/3348/16
13.10.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході досудового розслідування, встановлено що 19.01.2016 до чергової частини Приморського ВП в місті Одеса Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.
Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_4 , як директор ІНФОРМАЦІЯ_3 укладає угоду з ФОП ОСОБА_5 (ІПН ФОП НОМЕР_2 ) на оренду житлової квартири площею 96,4 кв.м., що розташована за адресою:
АДРЕСА_1 , під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ІНФОРМАЦІЯ_4 плану комунального підприємства ОСОБА_4 витрачає на її ремонт 350 тис. грн.
Більшість робіт, що виконувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплачувались їх замовникам не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися керівництвом комунального підприємства.
Окрім того, ОСОБА_4 подавалися до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися витрати підприємства. Так в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна плата. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, на підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від 30 590 грн. до 76 967 грн. Відповідно до даних декларації у звітному на протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказано 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробітна плата на загальну суму 100 тис. грн.
Керівництвом комунального підприємства укладались « ІНФОРМАЦІЯ_5 » угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками КП. В період часу з 2014 по 2015 рік, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 млн. грн.
Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки BMW та DEWOO, що знаходилися на балансі підприємства. Списання автомобілів здійснювалося з порушенням вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведенням та складанням акта обстежень. Фактично ОСОБА_4 незаконно списала та привласнила майно комунального підприємства.
Додатково встановлено, що ОСОБА_4 не подавала до ІНФОРМАЦІЯ_6 звітність по праці форми 1-ПВ, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд сплати праці на підприємстві.
З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт, до жовтня місяця 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 надавались на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_4 землевпорядна документація.
Також установлено, що посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти безпідставно виводилися з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, які обліковуються за вищевказаним комунальним підприємством на адресу ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 .
Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обліковуються за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , що відкритий ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 та знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обліковуються за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».
Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 , мають значення для встановлення істини по справі.
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 , з метою вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів, а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обліковуються за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_3 з приміщення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до посвідчених копіях та на електронних носіях, до документів: а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обліковуються за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 .
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів: а саме до розгорнутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обліковуються за ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 до документів, що підтверджують повноваження посадових осіб вищевказаного підприємства щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_3 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.11.2016 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1