Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Бузало С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000296 від 05 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2013 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції Бузало С.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Альохіним О.І. в якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «ТК Золотий Лан» () - клієнта ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012); надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ «ТК Золотий Лан» (): №083, що був відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, знаходиться за адресою м.Київ, пpов.Шевченка, 12), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2010 року по 26 липня 2013 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000296 від 05 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2010 року між ТОВ «Представництво «Ростсельмаш»» та ТОВ «ТК Золотий Лан» був укладений договір зберігання №17-Х10 від 20 квітня 2010 року, згідно якого ТОВ «Представництво «Ростсельмаш»» передало на відповідальне зберігання відповідно до актів прийому-передачі сільськогосподарську техніку на загальну суму 2 396 732 грн. Відповідно до умов договору зберігання, ТОВ «ТК Золотий Лан» зобов'язаний був зберігати сільськогосподарську техніку на складі та не мав права переміщати техніку або передавати її третім особам. 01 червня 2012 року службовими особами ТОВ «Представництво «Ростсельмаш»» була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, за результатами якої, зазначена сільськогосподарська техніка на складі ТОВ «ТК Золотий Лан» була відсутня. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТК Золотий Лан» реалізували вказану сільськогосподарську техніку ФГ «Шляхова» та ДП «Енергосфера», без письмової згоди власника ТОВ «Представництво «Ростсельмаш»».На виконання умов договору купівлі-продажу ФГ «Шляхова» перерахувало грошові кошти за вказану сільськогосподарську техніку на розрахунковий рахунок ТОВ «ТК Золотий Лан». Відповідно, ДП «Енергосфера» перерахувало грошові кошти за сільськогосподарську техніку на розрахунковий рахунок ТОВ «Полтаватехнопостач». Однак, службові особи ТОВ «ТК Золотий Лан» та ТОВ «Полтаватехнопостач» отримані грошові кошти за реалізовану сільськогосподарську техніку на розрахункові рахунки ТОВ «Представництво «Ростсельмаш»» не перерахували, а розпорядилися на власний розсуд.

У судове засідання слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції Бузало С.М. не з'явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, на відкриття (закриття) банківського рахунку №083 ТОВ «ТК Золотий Лан» (), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по рахунку №083), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку №083 ТОВ «ТК Золотий Лан», - за період часу з 01 січня 2010 року по 26 липня 2013 року,які знаходяться в ПАТ «ПромінвестБанк», за адресою м.Київ, пpов. Шевченка, 12. Надати дозвіл слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції Бузало С.М. зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно в ПАТ «ПромінвестБанк», не надавши доказів того, що працівники ТОВ ТК «Золотий Лан», працівники ПАТ «ПромінвестБанк» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000296 від 05 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Бузало С.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000296 від 05 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 08 серпня 2013 року до 08 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції Бузало Сергію Миколайовичу, а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, на відкриття (закриття) банківського рахунку №083 товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Золотий Лан» (), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по рахунку №083, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку №083 товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Золотий Лан», - за період часу з 01 січня 2010 року по 26 липня 2013 року,які знаходяться в публічному акціонерному товаристві «ПромінвестБанк», за адресою м.Київ, пpов. Шевченка, 12.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко