дата документу : Справа № 4-531/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2011 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, про зняття арешту з видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ ТК Ланселот() відкритому в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767), по кримінальній справі №185,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про зняття арешту з видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ ТК Ланселот() відкритому в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767), по кримінальній справі № 185 зазначивши наступне:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Київській області перебуває кримінальна справа № 185, порушена за фактом фіктивного підприємства, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ Артброкз метою прикриття незаконної діяльності, та легалізації доходів у сумі 796 601, 50 грн., одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно до даних досудового слідства, невстановлені особи в період жовтня 2010 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ Артброк, з метою прикриття незаконної діяльності, накопичили грошові кошти на рахунку вказаного підприємства та в подальшому легалізували вказані доходи, одержані від такої діяльності злочинним шляхом, а саме здійснювали фінансово-господарських операції із купівлі цінних паперів та інше, використовуючи ряд фіктивних субєктів підприємницької діяльності.

Одним із таких субєктів підприємницької діяльності є ТОВ ТК Ланселот().

Крім того, встановлено, що у ТОВ ТК Ланселот() відкритий в ПАТ ВТБ Банкм.Київ (МФО 321767) рахунок № 5092.

12.08.2011 р. постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області було накладено арешт на рахунок № 5092 ТОВ ТК Ланселот() та зупинено всі видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на даному рахунку ТОВ ТК Ланселот() відкритий в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767).

В подальшому під час досудового слідства було проведено ряд слідчо-оперативних заходів та допитаний директор ТОВ ТК ЛанселотОСОБА_2, який підтвердив, що поточний рахунок № 5092 відкритий в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767) є рахунком ТОВ ТК Ланселот, за яким здійснюється господарська діяльність підприємства, яка повязана з оптовою торгівлею продуктами харчування, в основному крупами.

У звязку тим, що було накладено арешт на поточний рахунок ТОВ ТК Ланселот, товариство не може виконувати свої зобовязання по ряду договорів, що призведе до підвищення відсоткової ставки по договорам кредитних ліній та призупинення поставок продуктів харчування, а також в свою чергу потягне неможливість ТОВ ТК Ланселотвиконувати свої зобовязання перед третіми особами, щодо поставок продуктів харчування, що негативно вплине на ситуацію на продовольчому ринку м. Києва та Київського регіону.

Також, даний арешт поточного рахунку робить неможливим своєчасно перераховувати обовязкові податки та збори до фондів та державного бюджету України.

На підставі викладеного слідство вважає, що зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № 5092 ТОВ ТК Ланселотвідкритого в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767), призводить до негативних наслідків, тобто до неможливості здійснення фінансово-господарської діяльності в цілому, а також відпала необхідність для подальшого зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № 5092 ТОВ ТК Ланселотвідкритого в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767), призводить до негативних наслідків, тобто до неможливості здійснення фінансово-господарської діяльності в цілому, а також враховуючи відсутність підстав для подальшого зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

Згідно до даних подання слідчого, необхідність у застосуванні вказаного заходу забезпечення відпала.

Відповідно до вимог ст..126 КК України накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, якщо в ньому відпаде необхідність.

Згідно до вимог ст.. 59 ЗУ Про банки та банківську діяльність зняття арешту з майна та коштів, здійснюється за рішенням суду.

За наведених обставин подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 126 КПК України, 59 ЗУ „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, про відновлення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 5092 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ ТК Ланселот(), відкритий даним підприємством в ПАТ ВТБ Банкм.Київ (МФО 321767), - задовольнити в повному обсязі.

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 5092 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ ТК Ланселот (), відкритий даним підприємством в ПАТ ВТБ Банкм.Київ(МФО 321767).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко