Справа № 755/805/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2014 року приблизно о 19 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6957,60 гривень.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 15.07.2014 року приблизно о 19-30 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 представившись оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомивши, що для здійснення переводу коштів, які повинні були прийти на рахунок ОСОБА_4 , потрібно в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вести комбінацію цифр, таким чином ніби то підтвердити переказ коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6957 гривень. Рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.07.2014 року по 12.01.2015 року, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.07.2014 року по 12.01.2015 року; щодо власника рахунку на який з 15.07.2014 року по 16.07.2014 року з банківської картки № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень та грошові кошти в сумі 5690 гривень та руху коштів по даному рахунку в період з 14.07.2014 року по 12.01.2015 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з рахунку зазначеної банківської картки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: