Справа № 591/5932/16-к
Провадження № 1-кс/591/3074/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А), з метою позбавлення права відчуження та розпорядження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику володільця майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити.
Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин, а також за фактом невиконання рішення суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», розташоване за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18А, займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища ділянки: Північно-Східна і Південна.

Наказом Державної служби геології та надр України №631 від 20.12.2012 зупинено дію спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке.

Дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин поновлена наказом Державної служби геології та надр України №589 від 22.11.2013.

Разом з тим, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар`єр кварцитів», у період часу з 20.12.2012 по 22.11.2013 здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
У ході розслідування кримінального провадження 12.03.16 органом досудового розслідування отримано лист Державної Екологічної інспекцієї у Сумській області №365/02-19 від 04.03.16, згідно якого, у відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 №303 (далі Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 №1097/19835, на підставі даних щодо обсягу видобутих надр, визначений загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, який склав 183 335 028,86 грн.
Зазначений розмір завданих збитків підтверджений висновком судово-економічної експертизи №33 від 30.03.16.
31.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 382 ч.2 КК України, який починаючи з 29.02.2012 є керівником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», а в даний час генеральним директором ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554) 20.08.2014 перетворено у ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554).
Таким чином, ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є правонаступником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів».
Єдиним засновником ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» є ЮНАЙТЕН КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), вул. ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 ПОВЕРХ, 1066, НІКОСІЯ, КІПР з розміром внеску до статутного фонду 5948639,00 грн.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» зареєстроване наступне нерухоме майно: нежитлова будівля «С-нарядна» загальною площею 65,8 м2; нежитлова будівля «Б-корпус дроблення з галереєю №1,2,12 та насосною «Ф» загальною площею 1437 м2; нежитлова будівля «А-2-будівля АПК з уборною-«У» загальною площею 1044,7 м2; нежитлова будівля «Г»-відділ збагачення загальною площею 68,1 м2; нежитлова будівля «Д»-тепловозне депо з залізничною колією загальною площею 80,2 м2; нежитлова будівля «Л»-майстерня з навісами «Ч», «Ц» загальною площею 311,3 м2; нежитлова будівля «В»-корпус сортування з галереєю №3-10 загальною площею 2644,6 м2; нежитлова будівля «К»-зварювальна загальною площею 32,1 м2; нежитлова будівля «И»-кузня з насосною-«Ш» загальною площею 139,4 м2; нежитлова будівля «Ж»-гараж загальною площею 556,2 м2; нежитлова будівля «Е»-майстерня загальною площею 267,8 м2; нежитлова будівля «М»-склад загальною площею 418,2 м2; нежитлова будівля «О»-заправна загальною площею 16,6 м2; нежитлова будівля «Т»-прохідна загальною площею 11,2 м2; нежитлова будівля «Р»-склад» загальною площею 1228 м2; нежитлова будівля П-ангар загальною площею 429,6 м2; нежитлова будівля Н-2-трансформаторна з навісом-Х загальною площею 141,4 м2; нежитлова будівля «Б»-склад-ВР №1 загальною площею 77,7 м2; нежитлова будівля «Д»-насосна; нежитлова будівля «Г»-склад ВР №3 загальною площею 75,2 м2; нежитлова будівля «В»-склад-ВР №2 загальною площею 28,2 м2; нежитлова будівля «А»-караульне приміщення та огорожа №1-3 загальною площею 41,3 м2.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, перераховані нежитлові будівлі з ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів» переоформлено на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» упродовж кінця серпня початку вересня 2016 року.
Таким чином, після відкриття 06.05.14 кримінального провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин ВАТ ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», зазначене підприємство 20.08.2014 перетворене на ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», на яке, після повідомлення 31.03.2016 директору підприємства про підозру, також переоформлено все нерухоме майно у серпні-вересні 2016 року.
Зазначені відомості дають слідству підстави вважати про вжиття з боку засновника підприємства, який є нерезидентом, а також керівництва товариства першочергових заходів, спрямованих на уникнення відповідальності з відшкодування завданих державі збитків внаслідок незаконного видобування корисних копалин у розмірі 183 335 028,86 грн. Вказані відомості також свідчать про існування обґрунтованих ризиків щодо можливого відчуження нерухомого майна з метою досягнення зазначених цілей.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 вказаної статті 170 КПК України також визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4, арешт накладається на майно юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завданому діями (бездіяльністю) підозрюваного.

Відповідно до вимог ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

З огляду на те, що шкода державі у розмірі 183 335 028,86 грн. завдана через незаконне видобування корисних копалин ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар`єр кварцитів», яким в даний час в силу перетворення є ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», керівником яких є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , приймаючи до уваги положення ст. 1172 ЦК України, прокурором у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складено цивільний позов.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави та розумні підозри до накладення арешту на майно ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів».
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На виконання вимог ч.4 ст.173 КПК України суд вважає, що найменш обтяжливим способом арешту майна є заборона можливості його відчужувати, що жодним чином не перешкоджатиме подальшому використанню майна підозрюваного.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на на майно: нежитлова будівля «С-нарядна» загальною площею 65,8 м2; нежитлова будівля «Б-корпус дроблення з галереєю №1,2,12 та насосною «Ф» загальною площею 1437 м2; нежитлова будівля «А-2-будівля АПК з уборною-«У» загальною площею 1044,7 м2; нежитлова будівля «Г»-відділ збагачення загальною площею 68,1 м2; нежитлова будівля «Д»-тепловозне депо з залізничною колією загальною площею 80,2 м2; нежитлова будівля «Л»-майстерня з навісами «Ч», «Ц» загальною площею 311,3 м2; нежитлова будівля «В»-корпус сортування з галереєю №3-10 загальною площею 2644,6 м2; нежитлова будівля «К»-зварювальна загальною площею 32,1 м2; нежитлова будівля «И»-кузня з насосною-«Ш» загальною площею 139,4 м2; нежитлова будівля «Ж»-гараж загальною площею 556,2 м2; нежитлова будівля «Е»-майстерня загальною площею 267,8 м2; нежитлова будівля «М»-склад загальною площею 418,2 м2; нежитлова будівля «О»-заправна загальною площею 16,6 м2; нежитлова будівля «Т»-прохідна загальною площею 11,2 м2; нежитлова будівля «Р»-склад» загальною площею 1228 м2; нежитлова будівля П-ангар загальною площею 429,6 м2; нежитлова будівля Н-2-трансформаторна з навісом-Х загальною площею 141,4 м2; нежитлова будівля «Б»-склад-ВР №1 загальною площею 77,7 м2; нежитлова будівля «Д»-насосна; нежитлова будівля «Г»-склад ВР №3 загальною площею 75,2 м2; нежитлова будівля «В»-склад-ВР №2 загальною площею 28,2 м2; нежитлова будівля «А»-караульне приміщення та огорожа №1-3 загальною площею 41,3 м2, яке згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (код 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А), шляхом заборони відчуження.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1