233 № 233/4882/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001134 від 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001134 від 14 вересня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

29 вересня 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 14.09.2016 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2307 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 14.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.09.2016 року, невстановлена особа діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2307 грн., що свідчить про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.09.2016 року він знайшов оголошення в Інтернеті на сайті OLX про продаж ноутбука Asus, та зацікавився ним. В оголошенні була вказана сума 2500 грн., та номер мобільного телефону продавця ( НОМЕР_1 ). Приблизно об 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував по вказаному в оголошенні номеру, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_5 сказав, що ОСОБА_4 необхідно оплатити повну суму за ноутбук і тільки тоді він відправить його через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Але ОСОБА_4 не погодився, та сказав, що вишле гроші тільки після того, як ОСОБА_5 пришле йому номер експрес накладної, на що останній погодився.

05.09.2016 року приблизно о 14 год. 44 хв. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ОСОБА_5 , в якому було вказано номер накладної: 2681 ( Нова Пошта). Після цього ОСОБА_4 , скориставшись послугою голосове меню, зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер : НОМЕР_2 перевів на карту ОСОБА_5 номер: НОМЕР_3 гроші в сумі 2507 грн.

07.09.2016 року в першій половині дня ОСОБА_4 отримав повідомлення про те, що йому на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшла посилка. Він прийшов до відділення, але замість ноутбука отримав лише сумку для ноутбука. Після цього ОСОБА_4 відразу ж зателефонував ОСОБА_5 , той запевнив його, що помилково відправив йому сумку від ноутбука, а сам ноутбук відправив іншій людині .

08.09.2016 року ОСОБА_5 прислав ОСОБА_4 СМС повідомлення, в якому зазначив, що зробив переадресацію товару на ім`я ОСОБА_4 та запевняв у тому, що в найближчий час ноутбук прийде до ОСОБА_4 .

10.09.2016 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , та останній сказав, що посилка вже на почті і що її вже можна забрати.

12.09.2016 року ОСОБА_4 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , але йому повідомили, що посилка не приходила, тим паче, що ОСОБА_5 не повідомив йому номер нової накладної. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули. 13.09.2016 року він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому видали довідку про рух грошових коштів по карті, з якої стало відомо, що гроші в сумі 2507 грн. були відправлені на вказану ОСОБА_5 карту, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , щодо втрати, або її крадіжки ,

Повідомлення власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника, про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, в частині можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування , у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001134 від 14 вересня 2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 05.09.2016 року по 05.10.2016 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ),
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя