Справа № 727/2127/15-к
Провадження № 1-кс/727/608/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВК СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000072 від 21 жовтня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 21.10.2014 СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно невстановлених осіб м. Чернівці, які протягом 2011-2014 років, які здійснюють ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженням їх вартості, розмитнюючи при цьому через підставних суб`єктів господарської діяльності. Реалізація продукції здійснюється через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснюється, шляхом їх не відображення, або частковим їх відображенням на підставних осіб - приватних підприємців. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 500 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як приватний підприємець платник єдиного податку ІІ групи здійснює завезення з Китайської Республіки сантехнічних виробів із заниженням їх вартості на територію України, розмитнення яких здійснює через підставних суб`єктів господарської діяльності.
Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_5 .
В ході проведення заходів, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також запобігання його вчинення в подальшому, встановлено що речові докази злочинної діяльності ОСОБА_5 , щодо завезення з Китаю сантехнічних виробів із заниженою їх вартістю та в подальшому їх реалізації, можуть знаходитися за адресою розташування профільного магазину AQUAWORLD м. Чернівці, вул. Заводська 12.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку у профільному магазині AQUAWORLD в якому ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність, з метою відшукання і вилучення: договорів, контрактів, накладних на поставку товару, вантажно митних декларацій, CMR, Invoice, коносаментів, пакінг листів, документів щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікації, інших супровідних документів та документів згідно яких були імпортовані ТМЦ , документів складського обліку та обліку товарів, документів, що підтверджують реалізацію імпортованих ТМЦ на території України, комп`ютерної та офісної техніки, електронних носіїв інформації, серверів, які використовуються в протиправних цілях, печаток, штампів, зразків сантехнічних виробів (ТМЦ) імпортованих із заниженою вартістю, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших приватних підприємців, які фактично являються його найманими працівниками, або підставними суб`єктами господарювання, інших відомостей, речей та документів про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.
А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у профільному магазині AQUAWORLD в якому ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність, за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.
Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Судом встановлено, що 21 жовтня 2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000072 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в магазині AQUAWORLD можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Також встановлено, що магазин AQUAWORLD, в якому ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність, розташований за адресою м. Чернівці, вул. Заводська 12.
З інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником приміщення за вищевказаною адресою є ТзОВ «ОфсетДрук».
Таким чином, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Заводська 12, власником якого є ТзОВ «ОфсетДрук», де знаходиться магазин AQUAWORLD в якому ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: договори, контракти, накладні на поставку товару, вантажно митні декларації, CMR, Invoice, коносаменти, пакінг листи, документи щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікації, інші супровідні документи та документи згідно яких були імпортовані ТМЦ, документи складського обліку та обліку товарів, документи, що підтверджують реалізацію імпортованих ТМЦ на території України (договори, податкові, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи), комп`ютерна та офісна техніка, електронні носії інформації, сервери, які використовуються в протиправних цілях, печатки, штампи, зразки сантехнічних виробів (ТМЦ) імпортованих із заниженою вартістю, чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та інша документація, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших приватних підприємців, які фактично являються його найманими працівниками, або підставними суб`єктами господарювання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ТзОВ «ОфсетДрук», де знаходиться магазин AQUAWORLD в якому ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- договори, контракти, накладні на поставку товару, вантажно митні декларації, CMR, Invoice, коносаменти, пакінг листи, документи щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікації, інші супровідні документи та документи згідно яких були імпортовані ТМЦ ,

- документи складського обліку та обліку товарів,

- документи, що підтверджують реалізацію імпортованих ТМЦ на території України (договори, податкові, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи),

- комп`ютерна та офісна техніка, електронні носії інформації, сервери, які використовуються в протиправних цілях, печатки, штампи,

- зразки сантехнічних виробів (ТМЦ) імпортованих із заниженою вартістю,
- чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та інша документація, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших приватних підприємців, які фактично являються його найманими працівниками, або підставними суб`єктами господарювання,

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений __________________