УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Хмельницький
16 листопада 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 2015 р. по теперішній час невстановлена службова особа ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконує ухвалу суду, що набрала законної сили, щодо стягнення з даного підприємства грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 23.09.2014 р. головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 44839952 з виконання наказу № 19/5025/918/12, який виданий 10.06.2014 господарським судом Хмельницької області про стягнення з Виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 1 661 137,66 грн. боргу, 104748,61 грн. 3% річних, 1 850 857,78 грн. штрафу, 63 492 59 грн. витрат на оплату судового збору.
Боржнику запропоновано добровільно виконати рішення у строк до 30.09.2014 р.
Оскільки рішення суду боржником в добровільному порядку у наданий строк не виконано, державним виконавцем прийнято рішення про виконання рішення суду в примусовому порядку шляхом накладення арешту на кошти (рахунки) Боржника в межах суми стягнення заборгованості та виконавчого збору.
На виконання прийнятого рішення, 29.10.2014 р. головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 виносить постанови про арешт коштів Боржника, що знаходяться на розрахункових рахунках у відповідних фінансових установах, а саме: на р/ НОМЕР_6 , який відкритий у Філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Хмельницький, МФО НОМЕР_7 ; на р/ НОМЕР_8 , який відкритий у Хмельницькій філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_9 ; на р/ НОМЕР_10 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; на р/ НОМЕР_11 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; на р/ НОМЕР_12 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; на рахунок № НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
А тому заявник вважає, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме керівником Боржника з 12.01.2015 р., маючи доступ до поточних банківських рахунків, знаючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться на виконанні судовий наказ про стягнення Боржника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості, маючи при цьому реальну можливість виконання судового наказу, умисно ухиляється від сплати коштів та на момент подачі даної заяви не здійснив жодної виплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, достовірно знаючи, що на рахунки Боржника накладено арешти та те, що арештовані кошти забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги про примусове списання коштів за виконавчим документом суду, для забезпечення якого було накладено арешт, вступивши в протиправний зговір з працівниками банку, продовжує розпоряджатися коштами Боржника на власний розсуд, цинічно ігноруючи рішення суду та вимоги державного виконавця.
В підтвердження вищезазначених протиправних дій, як епізод, заявник надає копію платіжного доручення № 4800 від 23.01.2015 року про перерахування ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ» з р/ НОМЕР_10 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 8 211 грн. 25 коп. при діючому арешті даного рахунку.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки достовірності викладених представником потерпілого відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_15 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2014 р. по 28.10.2016 р.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2014 р. по 28.10.2016 р.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя