ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5208/16-к
провадження № 1-кс/201/3198/2016
УХВАЛА
12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , займаються підробкою документів з метою ухилення від сплати податків та мінімізації доходів певного кола підприємств.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004982 від 01.12.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом складання службовою особою завідомо неправдивого документу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

09.02.2016 року було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання актуальної інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ),а саме наступної інформації: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію);

Згідно довідки №2624/10/0403-1101 ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ОДПІ з 24.04.2015 року. Стосовно іншої запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 відповіла відмовою посилаючись на положення ст. 21, ст. 63 та ст. 74 ПКУ та положення ст. 17.1.10,ст. 21.1.4, ст. 21.1.6 ПКУ.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана державна установа.

Документи, що містять інформацію про: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ), мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ): Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_4