печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 08.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,та просив надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам УВБ в Хмельницькій області ДВБНаціональної поліції Українитимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,що становлять банківську таємницю та перебувають володінні Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, та провести у приміщенні банкувиїмку їх оригіналів, а саме:
-усіх документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,документів щодо оформлення та отримання чекових книжок, довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку;
-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі№ НОМЕР_3 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отриманнята використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за періодз 01.01.2015 до теперішнього часу.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2015по теперішній час начальник Управління матеріального забезпечення ГУНПв Хмельницькій області полковник поліції ОСОБА_7 , спільно з іншими службовими особами ГУНП в Хмельницькій, явно виходячи за межі наданихїм повноважень, організував схему незаконного збагачення шляхом перерахування державних коштів на загальну суму понад 200 тис. грн. на рахунок приватного підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з призначенням платежу «за продукти харчування для підрозділів, які відправляються в зону проведення АТО». Фактично зазначені продукти харчування забезпечуються начальниками структурних підрозділів ГУНП та волонтерами. В подальшому зазначені грошові кошти довіреними особами ОСОБА_5 конвертуються в готівку шляхом зняття з банківської картки та розподіляються між ОСОБА_7 та керівництвом ГУНП.

03.09.2016 під час проведення огляду у нежитловому приміщенні, магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено договори про закупівлю товарів за державні кошти, укладені протягом 2015 року між ФОП ОСОБА_5 та ГУНП в Хмельницькій області, накладні, платіжні доручення, акти списання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно вказаних договорів про закупівлю товарів за державні кошти, оплата за товарну продукцію проводиться Покупцем ГУНП в Хмельницькій області, , на розрахунковий рахунок Продавця - ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «КБ «Приват Банк», МФО 315405.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, а саме: документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах вказаних фізичних осіб, договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам, у тому числі рахунку№ НОМЕР_3 ,на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2015 до теперішнього часу.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам УВБ в Хмельницькій області ДВБНаціональної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,що становлять банківську таємницю та перебувають володінні Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, та провести у приміщенні банку виїмку їх копій, а саме:
-усіх документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтами, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документів щодо оформлення та отримання чекових книжок, довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку;
-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі № НОМЕР_3 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2015 до теперішнього часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405,надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/44455/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405 .

Слідчий суддя