печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
28.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001149 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 та 20 березня 2015 року голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою неправомірного відчуження нерухомого майна, що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь інших юридичних осіб, здійснив продаж ряду об`єктів нерухомості, а саме: на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: нежитлової будівлі у АДРЕСА_1 , під літерою Б-3, нежилих приміщень з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , та на користь Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України - нежитлової будівлі під літерою «В-1», за адресою: АДРЕСА_1 .

Для продажу вказаних об`єктів нерухомості використані банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:
-банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 р. по 24.03.2016 р., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначених виписок в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках (кореспондентських, транзитних та усіх інших) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 23.03.2011 р. по 24.03.2016 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначених виписок в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14077/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3