Справа № 500/3992/16-к
Провадження № 1-кс/500/1168/16
Іменем України
28 липня 2016 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
1.5 аркушів формату А-4, на першому ручкою синього кольору написано «Текущий счет», які скріплено степлером, на листах опечатана таблиця, яка розбито на 5 граф: 1) Дата, 2) вх. остаток, 3) дебет, 4) кредит, 5) исх. остаток, в яких зазначені дані по підприємствам ТОВ «Оріон», ТОВ «Зелена плантація», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Сади Новоозерного», ТОВ «Лоза Новоозерного», СПД ОСОБА_7 , СПД ОСОБА_8 , СПД ОСОБА_9 , ДП Суворово, та інші.
2.1 лист формату А-4 пошуку по БД автомобіль, у вигляді таблиці, яка розбито на 3 графи, в який зазначено дані на 9 автомобілів, власником яких є ДП «Татарбунарський виноробний завод».
3.Копія листа від 01.02.2013 №05-14/08/465 державної інспекції сільського господарства в Одеський області на ім`я арбітражного керуючого ліквідатора ОСОБА_10 про наявність сільськогосподарської техники за ДП «Татарбунарський виноробний завод».
5.2 листа формату А-4, які скріплено стиплером, на 1 аркуші копія запису рукописного тексту щодо «Будєксперт» та ИЭС; на другому аркуші таблиця в якої зазначено дані ТОВ «СПБ ГРУП», ТОВ «Будексперт-2011» за 2012.
6.1 лист формату А-4 в якому рукописним текстом зазначено дані щодо ремонту квартири на ім`я Златев Красимир Димитрову л. 51 Перекопс Дивизия 9/19.
7.Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 3 аркушах, назва підприємства, адреса та КВЕД закрашено, та неможливо прочитати, керівник ОСОБА_11 , головний бухгалтер ОСОБА_12
9.Блокнот на 18 аркушах «ГРАВЕ УКРАЇНА», з рукописним текстом щодо діяльності у сфері страхування.
10.Копія 1 листа рукописного тексту з даними підприємств ТОВ «Лоза Новоозерного», ПП «Ді-Ас»,ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Оріон».
11.1 лист розміром 21 см х 15 см, я якому зазначено дані щодо наявності земель в Криничное ПП «Ді-Ас» - 51га,ПП «МВ-Фрукт» - 51га, ТОВ «Оріон» 22га, в Озерное Лоза-86 га, Кирнички Орион -22га, Лоза 114 га, Покровка Грона-2 га, Лоза-60га.
12.1 лист формату А-4 рукописного тексту з даними на 3 га щодо семян посадки, та іншого.
13. 1 лист розміром 21 см х 15 см, рукописного тексту в якому зазначено дані щодо ПДВ «ОРИОН».
14.1 лист формату А-4 рукописного тексту в якому зазначено данні щодо руху коштів 400 млн. за зернові.
15.Копія блокноту на 5 арк. формату А-4 з цифровими даними.
16.Книга по заробітної платі ТОВ «Оріон» за 2013 11 арк.
17.Статут ТОВ «Зелений Капітал» нова редакція на 9 арк., дата реєстрації 09.04.2015, учасники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в 2 екземплярах,
18.Статут ПП «Лоза Новоозерного» нова редакція на 19 арк, затверджений протоколом загальних зборів №6 підприємства, від 21 червня 2016, директор ОСОБА_17 ,
19.Статут ТОВ «Зелена Плантація» нова редакція на 9 арк., дата реєстрації 09.04.2015, директор ОСОБА_18 ,
20.Статут ПП «Ді-Ас» нова редакція на 7 арк., дата реєстрації 11.11.2015, директор ОСОБА_15 ,
21.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Ді-Ас» на 1 арк.,
22.Рішення №5 засновника ПП «ДіАс» ОСОБА_15 від 09.11.2015 про зміну місцезнаходження товариства.
23.Статут ПП «МВ-Фрукт» нова редакція на 7 арк., дата реєстрації 19.11.2015, директор ОСОБА_15 ,
24.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «МВ-Фрукт» на 1 арк.,
25.Рішення №5 засновника ПП «МВ-Фрукт» ОСОБА_15 від 09.11.2015 про зміну місцезнаходження товариства.
26.Статут ТОВ «Лоза Новоозерного» нова редакція на 9 арк., дата реєстрації 01.12.2015, директор ОСОБА_15 ,
27.Статут ТОВ «Агростарт Плюс» нова редакція на 9 арк., дата реєстрації 18.11.2015, директор ОСОБА_15 ,
28. Статут ТОВ «Лоза Новоозерного» нова редакція на 18 арк., не зареєстрований, на якому скріплено листик розмірами 8см х 8 см, на якому рукописним текстом зазначено «Нам не подходит такой статут ст. 3».
29.Договір купівлі-продажу у статутному капіталі від 10.12.2015 між ОСОБА_15 та ОСОБА_19 на 1 листі з обох сторін в 2 екземплярах, не підписані.
30.Протокол №10/12/15 від 10.12.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Лоза Новоозерного» на 1 арк., у 2 екземплярах про прийняття до складу товариства ОСОБА_19 , не підписані.
31.Протокол №10/12/15/1 від 10.12.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Лоза Новоозерного» на 1 арк., у 2 екземплярах про зміну учасників товариства, не підписані.
32.Специфікація 2 до договору купівлі-продажу №29/09/9 від 29 вересня 2015 про поставку 850 тон, по ціні 9700 грн., на суму 8245000грн. між директором ПП «МВ-Фрукт» ОСОБА_20 , який скріплено печаткою підприємства та підписом ОСОБА_20 та ТОВ «Бесарабія-Агро» директор ОСОБА_21 підпису та печатки немає, у 2 екземплярах,
33.Рахунок на оплату №24 від 30.12.2105 постачальник ПП «МФ-Фрукт» одержувач ТОВ «Бесарабія-Агро», соняшник 50 т, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 485000грн.,
34.Розрахунок №10/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
35.Розрахунок №11/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
36.Розрахунок №12/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
37.Розрахунок №13/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
38.Розрахунок №14/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
39.Розрахунок №15/2/23122015 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ПП «Оліяр», на 1 арк., підпису немає,
40.Рахунок на оплату №7 від 31.12.2015 постачальник ТОВ «Зелена Плантація», одержувач ТОВ «Справедлівість-12», вантажні роботи, сума з ПДВ 130000грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «Зелена плантація», на 1 арк.
41.Акт надання послуг №11 від 31.12.2015 на суму 130000грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «Зелена плантація», на 1 арк., в 2 екземплярах,
42.Податкова накладна, від 31.12.2015, продавець ТОВ «Зелена плантація», покупець ТОВ «Справедлівість-12», підпису немає, на 1 арк.,
43.Рахунок на оплату №22 від 28.12.2105 постачальник ТОВ «МВ-Фрукт», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 619 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 6004300грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «МВ-Фрукт», на 1 арк.
44.Рахунок на оплату №23 від 30.12.2105 постачальник ТОВ «МВ-Фрукт», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 231 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 2240700грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «МВ-Фрукт», на 1 арк.
45. Специфікація 2 до договору купівлі-продажу №29/09/9 від 29 вересня 2015 про поставку 619 тон, по ціні 9700 грн., на суму 6004300грн. між директором ПП «МВ-Фрукт» ОСОБА_20 , який скріплено печаткою підприємства та підписом ОСОБА_20 та ТОВ «Бесарабія-Агро» директор ОСОБА_21 підпису та печатки немає, у 2 екземплярах,
46.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Агростарт плюс» на 1 арк.
47.Рішення засновника №3 ТОВ «Агростарт плюс» ОСОБА_15 , від 10.11.2015 про зміну місцезнаходження товариства.
48.Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи за 2016 ТОВ «Агростарт Плюс» на 2 арк.,
49.Відомості про наявність земельних ділянок, на 1 арк., керівник ОСОБА_17 , є підпис платника податку.
50.Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 ТОВ «Агростарт Плюс», на 2 арк., керівник ОСОБА_17 , є підпис платника податку.
51.Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 ТОВ «Зелений Капітал», на 2 арк., керівник ОСОБА_22 , є підпис платника податку та печатка підприємства.
52.Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 ТОВ «Лоза Новоозерного», на 2 арк., керівник ОСОБА_15 , є підпис платника податку,
53.Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи за 2016 ТОВ «Лоза Новоозерного» на 2 арк.,
54.Відомості про наявність земельних ділянок, на 1 арк., керівник ОСОБА_15 , є підпис платника податку.
55.Статут ПП «Ді-Ас» нова редакція на 12 арк., директор ОСОБА_20 ,
56.Статут ПП «Агростарт ЛТД» нова редакція на 17 арк., директор Хоссаін Мд Уззал,
57.Додаткова угода №1 до договору №42/Z від 15 червня 2015 складського зберігання та надання послуг з приймання, сушіння, очищення та відпуску зерно продуктів на 1 арк., між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Зелений Капітал»,
58.Додаткова угода №1 до договору №41/Z від 15 червня 2015 складського зберігання та надання послуг з приймання, сушіння, очищення та відпуску зерно продуктів на 1 арк., між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Сади Новоозерного»,
59.Акт-розрахунок №РХ-0000045 від 27 серпня 2015 між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Зелений Капітал», на 1 арк.,
60.Акт-розрахунок №РХ-0000044 від 27 серпня 2015 між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Зелений Капітал», на 1 арк.,
61.Акт звіряння взаємних розрахунків за період червень між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Зелений Капітал», на 1 арк.,
62.Акт звіряння взаємних розрахунків за період вересень між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Зелений Капітал», на 1 арк.,
63.Акт звіряння взаємних розрахунків за період серпень між ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ» та ТОВ «Сади Новоозерного», на 1 арк., в 2 екземплярах,
64.Товарно-транспортна накладна №995 від 10 серпня 2015 на 1 арк., в 2 екземплярах,
65.Товарно-транспортна накладна №994 від 10 серпня 2015 на 1 арк., в 2 екземплярах,
66.Товарно-транспортна накладна №998 від 10 серпня 2015 на 1 арк., в 2 екземплярах,
67.Товарно-транспортна накладна №997 від 10 серпня 2015 на 1 арк., в 2 екземплярах,
68.Товарно-транспортна накладна №996 від 10 серпня 2015 на 1 арк., в 2 екземплярах,
69.Акт-розрахунок №РХ-0000072, від 18 вересня 2015 на 1 арк.,
70.Акт-розрахунок №РХ-0000062, від 18 вересня 2015 на 1 арк.,
71.Специфікація 2 до договору купівлі-продажу №26/11/1 від 25 листопада 2015 про поставку 850 тон, по ціні 9700 грн., на суму 8245000грн. між директором ПП «Лоза Новоозерного» ОСОБА_23 , який скріплено печаткою підприємства та підписом ОСОБА_23 та ТОВ «Бессарабія-Агро» директор ОСОБА_21 підпису та печатки немає,
72.Податкова накладна, від 22.12.2015, №8/2 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
73.Податкова накладна, від 23.12.2015, №9/2 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
74.Рахунок на оплату №15 від 22.12.2105 постачальник ТОВ «Лоза Новоозерного», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 850 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 8245000грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «Лоза Новоозерного», на 1 арк.
75.Видаткова накладна, від 22.12.2015, №29 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 450 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 4365000грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «Лоза Новоозерного», на 1 арк., в 2 екземплярах,
76.Податкова накладна, від 22.12.2015, №8/2 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
77.Видаткова накладна, від 23.12.2015, №30 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 400 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 3880000грн., скріплено підписом та печаткою ТОВ «Лоза Новоозерного», на 1 арк., в 2 екземплярах,
78.Податкова накладна, від 23.12.2015, №9/2 продавець ТОВ «Лоза Новоозерного», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
80.Копія акту приймання-передачі в оренду земельних ділянок від 27.12.2012 між ТОВ «Оріон» та Ізмаїльської райдержадміністрацією, на 1 арк., на оборотній стороні рукописним текстом написано НДС январь ДіАс, Фрукт, Лоза та інші підприємства.
81.Рахунок на оплату №22 від 22.12.2015 постачальник ПП «МВ-Фрукт», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 619 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 60043000грн., скріплено підписом, на 1 арк.
82.Видаткова накладна, від 30.12.2015, №95 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 319 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 3094300грн., скріплено підписом, на 1 арк., в 2 екземплярах,
83.Видаткова накладна, від 30.12.2015, №96 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 300 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 2910000грн., скріплено підписом, на 1 арк., в 2 екземплярах,
84.Податкова накладна, від 30.12.2015, №1/2 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
85.Податкова накладна, від 30.12.2015, №2/2 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
86.Рахунок на оплату №23 від 30.12.2105 постачальник ПП «МВ-Фрукт», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 231 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 2240700грн., скріплено підписом, на 1 арк.
87.Видаткова накладна, від 30.12.2015, №97 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 231 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 2240700грн., скріплено підписом, на 1 арк., в 2 екземплярах,
88.Податкова накладна, від 30.12.2015, №3/2 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
89.Рахунок на оплату №24 від 30.12.2015 постачальник ПП «МВ-Фрукт», одержувач ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 50 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 485000грн., скріплено підписом, на 1 арк.
90.Видаткова накладна, від 30.12.2015, №98 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», соняшник 50 тон, ціна з ПДВ 9700грн., сума з ПДВ 485000грн., скріплено підписом, на 1 арк., в 2 екземплярах,
91.Податкова накладна, від 30.12.2015, №4/2 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Бессарабія-Агро», підпису немає, на 1 арк.,
92.Додаток №3 до договору постачання №70/15 ГИ/Г від 21 квітня 2015 між ТОВ «Оріон» ТОВ «СМ Трейд» на 1 арк.
93.Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 ПП «МВ-Фрукт» на 2 арк., підписано директором ОСОБА_6 , скріплено печаткою ПП «МВ-Фрукт»,
94.Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 ПП «Ді-Ас» на 2 арк., підписано директором ОСОБА_20 , скріплено печаткою ПП «Ді-Ас»,
95.Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 ТОВ «Оріон» на 2 арк., підписано директором ОСОБА_24 , скріплено печаткою ТОВ «Оріон»,
96.Податкова накладна, від 09.09.2015, №1/2 продавець ПП «МВ-Фрукт», покупець ТОВ «Карпати», підпису немає, на 1 арк., на зворотній стороні рукописний текст, щодо поставок винограду ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», та інших до ТОВ «Карпати» і ТОВ «Віна Трояни»,
97.2 листа формату А-4 з таблицями в яких зазначено прізвища працівників ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Оріон»,
98.2 листа формату А-4 з таблицями в яких зазначено данні про оренду землі ТОВ «Оріон», ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Агростарт плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена Плантація»,
99.1 лист формату А-4 з таблицями в яких, рукописним текстом, зазначено данні про оренду землі ТОВ «Оріон», ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Агростарт плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена Плантація»,
100.1 лист формату А-4 в якому рукописним текстом, зазначені данні про оренду землі ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Агростарт плюс», ТОВ «Агростарт ЛТД»,
101.Довідка Озернянської сільської ради Ізмаїльського району №224 від 27.01.2016 про те, що у ТОВ «Зелений Капітал» на території сільської ради є в оренді земельна ділянка 3,49га,
102.Довідка Озернянської сільської ради Ізмаїльського району №221 від 27.01.2016 про те, що у ТОВ «Зелена Плантація» на території сільської ради є в оренді земельна ділянка 3,16га, в 2 екземплярах,
103.Довідка Озернянської сільської ради Ізмаїльського району №223 від 27.01.2016 про те, що у ТОВ «Агростарт Плюс» на території сільської ради є в оренді земельна ділянка 3,16га,
104.Довідка Озернянської сільської ради Ізмаїльського району №224 від 27.01.2016 про те, що у ТОВ «Лоза Новоозерного» на території сільської ради є в оренді земельна ділянка 3,25га,
105.Копія довідки Кирничанської сільської ради Ізмаїльського району №53 від 15.02.2016 про те, що у ТОВ «Лоза Новоозерного» на території сільської ради є в оренді земельна ділянка 18,4га,
106.Робочий проект створення персикового саду та виноградника для ТОВ «Оріон» Криничненської сільради Болградського району Одеської області, зведений кошторисно-фінансовий розрахунок вартості створення персикового саду та виноградика. Обсяги робіт і капітальних вкладень по роках освоєння проекту, на 5 арк.,
107.Робочий проект створення персикового саду та виноградника для ТОВ «Оріон» Криничненської сільради Болградського району Одеської області, Том ІІ генеральний план, на 5 арк.,
108.Робочий проект створення персикового саду та виноградника для ТОВ «Оріон» Криничненської сільради Болградського району Одеської області, Том ІІІ Кошторисна документація, на 37 арк.,
109.Робочий проект створення персикового саду та виноградника для ТОВ «Оріон» Криничненської сільради Болградського району Одеської області, Том ІV Паспорт робочого проекту, на 7 арк.,
110.Робочий проект створення виноградних насаджень в ТОВ «Оріон» Озерненської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, Том ІІ Паспорт робочого проекту. Кошторисна частина, на 40 арк.,
111.Додаток договори оренди землі на 44 арк.,
112.Додаток договори оренди землі на 44 арк., в копіях,
113.Лист керівнику Ізмаїльської ОДПІ ДУ ДФС в Одеської області №01/07 від 01.07.2016 директора ТОВ «Агростарт Плюс» ОСОБА_17 на 1 арк.,
114.Лист керівнику Ізмаїльської ОДПІ ДУ ДФС в Одеської області №16/07/01 від 01.07.2016 директора ПП «МВ-Фрукт» на 1 арк.,
115.Лист керівнику Ізмаїльської ОДПІ ДУ ДФС в Одеської області №0507 від 03.07.2016 директора ПП «Ді-АС» ОСОБА_20 на 1 арк.,
116.Лист керівнику Ізмаїльської ОДПІ ДУ ДФС в Одеської області №2/07/16 від 02.07.2016 директора ТОВ «Зелений Капітал» ОСОБА_20 на 1 арк.,
117.Договір оренди виноградників від 01 травня 2015, про передачу НПСФ «Мир» в оренду ТОВ «Агростарт плюс» винограднику загальною площею 75 га, на території Березинської сільської ради Тарутинського району Одеської області на 1 арк., в 2 екземплярах,
118.Договір оренди виноградників від 01 травня 2015, про передачу НПСФ «Мир» в оренду ПП «МВ-Фрукт» винограднику загальною площею 50 га, на території Березинської сільської ради Тарутинського району Одеської області на 1 арк., в 2 екземплярах,
119.Договір оренди виноградників від 01 травня 2015, про передачу НПСФ «Мир» в оренду ПП «Ді-Ас» винограднику загальною площею 50 га, на території Березинської сільської ради Тарутинського району Одеської області на 1 арк., в 2 екземплярах,
120.Договір оренди виноградників від 01 травня 2015, про передачу НПСФ «Мир» в оренду ТОВ «Зелений Капітал» винограднику загальною площею 75 га, на території Березинської сільської ради Тарутинського району Одеської області на 1 арк., в 2 екземплярах,
121.Договір оренди виноградників №08/01 від 01.08.2015 про передачу ТОВ «ВВ-Агро» в оренду ТОВ «Оріон» винограднику загальною площею 45 га, на території Озернянської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 1 арк.,
122.Договір суборенди земельної ділянки від 01.01.2014 про передачу ТОВ «Агростарт ЛТД» в оренду ПП «Ді-Ас» землі загальною площею 50 га, на території Криничненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2 арк.,
123.Договір суборенди земельної ділянки від 01.01.2014 про передачу ТОВ «Агростарт ЛТД» в оренду ПП «МВ-Фрукт» землі загальною площею 50 га, на території Криничненської сільської ради Болградського району Одеської області на 2 арк.,
124.Договір оренди земельної ділянки від 20.03.2007 про передачу Тарутинської райдержадміністрацією в оренду НПСФ «Мир» землі загальною площею 300 га, на території Березинської сільської ради Тарутинського району Одеської області на 5 арк.,
125.відбиток печаток ПП «Юні-Пак», СПД ОСОБА_25 , ТОВ «Фідо Компані», ТОВ «Брокеріджис Анлімітед», ТОВ «СПБ Груп», ТОВ «Агробізнес-ЮА», ТОВ «Будексперт-2011», ТОВ «Зелена Плантація», ПП «Плод`ОК», ПП «Золота Грона», ФГ «Сади Новоозерного», ТОВ «Оріон», ТОВ «Агровин-ЮГ».
126.Ноутбук «Асус» 09.02. SХ688В в кількості 1 штука,
127.Ксерокопія блокнота на 6 арк.,
128.Папка з договорами оренди на 44 арк.,
129.Зошит з рукописним текстом на 96 арк.,
130.Блокнот чорного кольору з рукописним текстом на 80 арк.,
131.Блокнот зеленого кольору з рукописним текстом на 60 арк.,
132.Блокнот коричневого кольору з рукописним текстом,
133.Блокнот з рукописним текстом на 48 арк.,
134.Зошит з рукописним текстом на 96 арк.,
135.Зошит з рукописним текстом на 24 арк.,
136.Диск СD-R в кількості 1 штука,
137.Зошит з рукописним текстом на 18 арк.,
138.Ноутбук марки «TOSHIBA» D-40 без акумулятора,
139.Зошит з листами формату А-4 з рукописним текстом,
140.Диск СD в кількості 6 штук,
141.Устав ТОВ «Лоза Новозерного» на 18 арк.,
142.Два аркуша рукописного тексту,
143.Устав ТОВ «Оріон+» на 12 арк.,
144.Видаткові накладні за жовтень 2015 ТОВ «Агростарт плюс» на 62 арк.,
145.Видаткові накладні з 07.09.2015 по 11.09.2015 ТОВ «Агростарт плюс» на 143 арк.,
146.Видаткові накладні з 02.09.2015 по 24.09.2015 ТОВ «Оріон»,
147.Видаткові накладні з 28.09.2015 по 29.09.2015 ПП «Ді-Ас»,
148.Видаткові накладні з 12.09.2015 по 15.09.2015 ПП «МВ-Фрукт»,
149.Видаткові накладні з 16.09.2015 по 30.09.2015 ТОВ «Зелений капітал»,
150.Видаткові накладні за вересень 2015 ПП «МВ-Фрукт»,
151.Видаткові накладні за вересень 2015 ТОВ «Лоза Новоозерного»,
152.Видаткові накладні за вересень 2015 ПП «Ді-Ас»,
153.Видаткові накладні з 09.09.2015 по 15.10.2015 ТОВ «Оріон»,
154.Два системних комп`ютерних блока чорного та сірого кольору.
Усе вищезазначене було упаковано в безномерні експертні пакети сірого кольору, крім двох комп`ютерних системних блоків, які опечатано бірками з підписами понятих, та відбитків печаток, які упаковано в паперовий конверт сірого кольору.
Вищезазначені речі на підставі ст. 167 КПК України були тимчасово вилучені, так як є підстави вважати, що на них безпосередньо можуть бути збережені сліди кримінального правопорушення, використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, як зазначено прокурором в клопотанні з метою забезпечення збереження вилучених предметів та документів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень, та враховуючи, що за обставинами досудового розслідування вони можуть бути визнані та використані як речові доказами, виникла необхідність накласти арешт на вищевказані речі.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури щодо накладення арешту на вищезазначене майно та зазначив, що в діях посадових осіб ТОВ «Оріон», ТОВ «Зелена плантація», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Лоза Новоозерного» відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Так, ТОВ «Оріон» не отримувала ніяких державних коштів, тому службові особи вказаного товариства не могли привласнити вказані кошти.
Крім цього, як вказано захисником в письмових запереченнях, враховуючи, що прокурор в клопотанні зазначає, що вилучені документи та речі, ще не є речовими доказами, а можливо в майбутньому можуть бути визнані такими, то відповідно до п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арешт на це майно не допускається.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, захисника приходжу до наступного висновку.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Так в клопотанні зазначено, що вказаними підприємствами реалізовано товару, за період 2014-2015 роки на загальну вартість 52 691 034,88 грн., в тому числі з правом відшкодування ПДВ на суму 10 420 006,6 грн.
Разом з тим, в судовому засіданні представником ТОВ «Оріон» надана довідка Ізмаїльської об`єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС в Одеській області від 28.07.2016 року за № 5326/9/15-02-12 про те, що підприємством ТОВ «Оріон» по деклараціям з ПДВ за період 2014-2015 роки не заявлялось та не відшкодовувалось суми до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок.
В свою чергу відповідних посилань в клопотанні та належних доказів в судовому засіданні щодо привласнення або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем ПДВ на суму 10 420 006,6 грн. посадовими особами підприємств ТОВ «Оріон», ТОВ «Зелена плантація», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Лоза Новоозерного» надано не було.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.
Зокрема, в клопотанні прокурора не наведено доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення саме за ч. 3 ст. 191 КК України.
В свою чергу, посилання в клопотанні на можливе фіктивне підприємництво та підробку договорів оренди, суборенди землі та оренди виноградників, дані про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. У зв`язку з цим ствердження у клопотанні прокурора про незаконність операцій с сількогосподарскою продукцією з метою відшкодування ПДВ є безпідставним, так як виходить за межі даного кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється тільки за ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
При цьому слід зауважити, що, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, чого в даному випадку прокурором не виконано.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 94, 131, 132, 170 173, 309 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення всього тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення або отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1