Справа №668/5068/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
25.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні: АДРЕСА_2 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (справ з юридичного оформлення рахунків);
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, в тому числі валютними, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;
*оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 .
Вказане клопотання мотивував його тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 301 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року група невідомих осіб, за попередньою змовою між собою, на території м. Херсона організували діяльність декількох «порностудій», що виразилося у створенні умов та застосуванні необхідного обладнання - комп`ютерної техніки з веб-камерами, забезпеченого доступом до мережі Інтернет, де підібрані фігурантами у якості моделей дівчата, з корисливих мотивів, займаються виготовленням та розповсюдженням за допомогою Інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 продукції (сцен) порнографічного характеру.
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 (за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 28.05.2015 за вих. № 11/3-140, від 19.06.2015 за вих. № 11/3-760) за результатами вжитих заходів отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
25.09.2015 під час здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 та руху коштів на вказаних рахунках. Вказана інформація містить дані щодо перерахування грошових коштів у валюті з іноземного банку.
Оперативним шляхом встановлені імена дівчат-моделей, залучених до роботи у порностудії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у томучислі відділено - за допомогою комп`ютерної техніки, знаходячись вдома, серед яких, зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проведеними оперативними заходами встановлено умовне ім`я, яке використовує ОСОБА_4 для розповсюдження відео порнографічного характеру шляхом демонстрації у мережі Інтернет за допомогою спеціального сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 21.06.2015 проведено слідчий експеримент із використанням вказаного ресурсу та зафіксовано відео конференцію з особою жіночої статі під вказаним умовним іменем.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2954 від 02.09.2015 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи, надані на експертизу відеофайли, зафіксовані під час проведення слідчого експерименту, мають порнографічний характер.
Допитана в якості свідка ОСОБА_12 показала, що працювала у агентстві ОСОБА_10 , періодично оголювалася перед камерою, та отримувала від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 грошові кошти готівкою. Приблизно влітку 2015 року дівчатам, які працювали у агентстві, у тому числі і їй, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були оформлені пластикові картки, на які почали перераховувати заробіток.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у перевірці факту оформлення карткового рахунку ОСОБА_4 у зазначеному банку, витребуванні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні: АДРЕСА_2 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (справ з юридичного оформлення рахунків);
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, в тому числі валютними, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;
*оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1