13.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8137/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4634/16
13 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
05.05.2016 р. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 10.02.2016 у період часу з 18:09 по 18:38 годину невстановлена особа використовуючи мобільний пристрій (imei НОМЕР_1 ) несанкціоновано отримала доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В подальшому за допомогою функції «прийняти платіж з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 проведено операції з переведення грошових коштів у сумі 283 572 гривень на рахунок № НОМЕР_3 емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 .
Після переведення вказані грошові кошти були отримані в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Дніпропетровськ.
Також встановлено, що логінами для входу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і ОСОБА_5 були телефонні номери НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 відповідно.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_2 , а тому слідчий прохав клопотання задвольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
-відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2016 до моменту надання вказаної ухвали;
-обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / рахунку, карток з зразками підпису та відбитку печатки, договори на розрахункове касове обслуговування, договори на обслуговування по системі „Клієнт Банк, актів прийому передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому;
-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2016 до моменту надання вказаної ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
-IP-адрес, imei пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням вказаних рахунків.
-записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру (3700) з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 10.02.2016 до моменту надання вказаної ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 13 червня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1