Справа № 466/3730/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонний номер абонента (з зазначенням ІМЕІ при наявності) місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, № будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору, паспортні дані, адреси проживання за наступними ІР адресами: ІР- НОМЕР_1 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.; ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2012-2015 років стало переможцем тендерних закупівель оголошених Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Предмет тендерів - поточний ремонт приміщень та системи опалення, сума тендерів 2,86 млн.грн.

При виконанні тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ряд субпідрядних організацій, які містять ознаки «ризиковості», а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сума проведених операцій складає 393022,08 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сума проведених операцій складає 191958,18 грн.;

-ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сума проведених операцій складає 88699,98 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сума проведених операцій складає 80358,00 грн.;

-ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) сума проведених операцій складає 25399,98 грн.

Загальна сума проведених імітованих господарських операцій складає 779438,22 грн.

Внаслідок такої діяльності, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, імітуючи здійснення «реальних» господарських операцій, шляхом формування безпідставного податкового кредиту, здійснили розкрадання державних коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015-2016 років, продовжуючи отримувати державні кошти, здійснює їх розкрадання шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які ведуть ділову переписку та подають податкову звітність за допомогою електронної пошти з використанням ІР адрес.

Встановлено що, при вході в мережу інтернет для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовують наступні ІР адреси, а саме:

- ІР- НОМЕР_1 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.;

- ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год.,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Від так, єдиним можливим шляхом встановити осіб, які причетні до розкрадання державних коштів, а саме встановити дані, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місце знаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні інформації про належність вищевказаних ІР адрес.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 або за її дорученням в порядку ст. 36 КПК України працівникам оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонний номер абонента (з зазначенням ІМЕІ при наявності) місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, № будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору, паспортні дані, адреси проживання за наступними ІР адресами :

- ІР- НОМЕР_1 від 19.02.2016р., 12:02:13 год.;

- ІР- 213.155.9.147 від 15.12.2015р., 20:49:18 год.,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1