Справа № 362/3473/16-к
Провадження № 1-кс/362/381/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2016 року року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ Васильківського відділу ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до інформації,-

В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням,слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 25.05.2016 року, розпочатому за матеріалами, які надійшли з відділу протидії кіберзлочинам у Київській області Київського управління Кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до вищезазначених заяв, в соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщувалися оголошення про продаж різноманітних товарів, реалізація яких здійснювалася через аукціон, після чого, відповідно до умов розміщених оголошень, необхідно перерахувати кошти на банківську платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Однак, перерахувавши кошти на вищезазначену карту, заявники товару не отримали.

У ході проведення перевірки, працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Київській області Київського управління Кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи, отримані від заявників грошові кошти знімали на території м. Василькова, Київської області, зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Слідчий посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а вказані вище документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація щодо володільця банківської карти відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаній банківській картці, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та становлять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та враховуючи, що іншим способами довести зазначені обставини неможливо.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку):

-інформації щодо особи, якій належить банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зокрема інформації щодо власника карти (копії паспорта, ідентифікаційного коду), в тому числі укладений договір;

-руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01 травня 2016 року по час дії ухвали;

-фото та відео фіксацію (в електронному вигляді) під час проведення транзакцій на АТМ при здійсненні операцій з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; за період з 01 травня 2016 року по теперішній час.

Вказана вище інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1