печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку, що підлягає позаплановій виїзній ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
06 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу про продовження Державній фінансовій інспекції України строку проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» (), юридична адреса: вул. Липська, 18/5, м. Київ, фактична адреса: вул. Плещеєва, 10, м. Київ за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 у кримінальному провадженні № 0001624, продовживши строк проведення зазначеної ревізії на п`ять робочих днів з 13.07.2016 по 19.07.2016.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001624 за фактом організації колишніми службовими особами Міністерства юстиції України схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися для обслуговування Єдиних та державних реєстрів України, через низку підконтрольних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням установлено, що колишніми службовими особами Міністерства юстиції України спільно зі службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України та іншими громадянами України створено схему розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися для обслуговування Єдиних та державних реєстрів України через низку афілійованих та підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Інтекресі Бейз» (35635588); ТОВ «Софтенжі» (35635593); ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Технології Комунцікацій» (32556417); ТОВ «С.Л.Глобал Сервіс» (36301664); ТОВ «Айкюжн» (35908770), ТОВ «Центр мобільного сервісу» (37394299); ТОВ «Глобал Інтекраті» (35635609); ПрАТ «Хайтек Парк» (37962163), ТОВ «Сібол» (37265968); ТОВ «Фобос-О» (38150128); ПП «Діслав» (37963151); ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209); ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550).

Керівництвом ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» в період з 2013-2015 роки було укладено ряд сумнівних договорів на виконання робіт і послуг, укладених із вищевказаними суб`єктами господарювання, які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності з подальшим виведенням за кордон на «офшорні» підприємства.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2016 надано дозвіл Державній фінансовій інспекції України на проведення з 21.06.2016 строком 15 робочих днів, позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» () за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

У подальшому Державна фінансова інспекція України звернулась до слідчого відділу Генеральної прокуратури України з листом від 29.06.2016 № 15-17/47, яким просить розглянути питання щодо продовження ревізії на 5 робочих днів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов такого висновку.

Згідно з ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Тому, відповідно до п. 2.4 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року та оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України в м. Києві на збільшення періоду, що підлягає позаплановій виїзній ревізії з окремих питань фінансово-господарської ДП «Документ».

Керуючись ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку, що підлягає позаплановій виїзній ревізії задовольнити.

Продовжити Державній фінансовій інспекцій України строк проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» (), юридична адреса: вул. Липська, 18/5, м. Київ, фактична адреса: вул. Плещеєва, 10, м. Київ за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 у кримінальному провадженні № 0001624 на п`ять робочих днів, тобто з 13.07.2016 по 19.07.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1