ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9257/2016
УХВАЛА
09 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до податкової звітності, яка надавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкового органу за місцем реєстрації ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підприємство здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 ніколи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був, його особисті дані використані невідомими особами для реєстрації на його ім`я вказаного підприємства.
Допитаний у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як потерпілий ОСОБА_5 показав, що невідомі особи без його відома заволоділи та використали його особисті дані, внаслідок чого на його ім`я було зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та його зазначено як директора вказаного підприємства. Фактично директором вказаного підприємства він ніколи не являвся та не являюсь, які-небудь звіти, договори, бухгалтерські та банківські документи, а також будь-які інші документи від імені вказаного підприємства він ніколи не підписував. Про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він дізнався, наскільки пам`ятає, на початку літа 2014 року від правоохоронних органів. Свій паспорт та ідентифікаційний код він нікому за винагороду або безкоштовно для реєстрації підприємств не надавав, вказані документи не губив.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій на АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали декларацій з податку на додану вартість та на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітів форми 1-ДФ, актів планових позапланових перевірок з додатками та документів, які відображають фінансово-господарську діяльність та оподаткування за період з 28 січня 2013 року по теперішній час, а також інші документи, які подавались від імені вказаної юридичної особи, його засновників або службових осіб, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до:
- завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке діяло упродовж періоду з 24 січня 2013 року по теперішній час;
- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з неї працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контроль за правильністю нарахування і сплати податків;
- особових справах працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контроль за правильністю нарахування і сплати податків;
- завірених копій службових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контроль за правильністю нарахування і сплати податків вказаною юридичною особою;
- оригіналів декларацій з податку на додану вартість та на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітів форми 1-ДФ, актів планових позапланових перевірок з додатками та документів, які відображають фінансово-господарську діяльність та оподаткування за період з 28 січня 2013 року по теперішній час, а також інші документи, які подавались від імені вказаної юридичної особи, його засновників або службових осіб
- оригіналів всіх документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- завірених копій облікових документів (реєстрів, журналів, книг, роздруківок відомостей електронних обліків, резолюцій та інших), що відображають рух документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- оригіналів всіх документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- завірених копій облікових документів (реєстрів, журналів, книг, роздруківок відомостей електронних обліків, резолюцій та інших), що відображають рух документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- відеозаписів з камер відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_3 за проміжок часу під час якого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб подавались, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 приймались документи для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій відеозаписів з камер відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_7 за проміжок часу під час якого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 видавались документи засновникам або службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів документів, не пов`язаних з реєстрацією платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контролем за правильністю нарахування і сплати податків вказаною юридичною особою, які містять вільні зразки підпису та почерку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 01 січня 2013 року по цей час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій на АДРЕСА_1 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:
- завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке діяло упродовж періоду з 24 січня 2013 року по теперішній час;
- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з неї працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контроль за правильністю нарахування і сплати податків;
- особових справах працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контроль за правильністю нарахування і сплати податків;
- завірених копій службових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими здійснювались реєстрація платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контроль за правильністю нарахування і сплати податків вказаною юридичною особою;
- оригіналів декларацій з податку на додану вартість та на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітів форми 1-ДФ, актів планових позапланових перевірок з додатками та документів, які відображають фінансово-господарську діяльність та оподаткування за період з 28 січня 2013 року по теперішній час, а також інші документи, які подавались від імені вказаної юридичної особи, його засновників або службових осіб
- оригіналів всіх документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- завірених копій облікових документів (реєстрів, журналів, книг, роздруківок відомостей електронних обліків, резолюцій та інших), що відображають рух документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- оригіналів всіх документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- завірених копій облікових документів (реєстрів, журналів, книг, роздруківок відомостей електронних обліків, резолюцій та інших), що відображають рух документів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб;
- відеозаписів з камер відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_3 за проміжок часу під час якого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників або службових осіб подавались, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 приймались документи для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій відеозаписів з камер відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_7 за проміжок часу під час якого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 видавались документи засновникам або службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів документів, не пов`язаних з реєстрацією платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контролем за правильністю нарахування і сплати податків вказаною юридичною особою, які містять вільні зразки підпису та почерку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснювались реєстрація платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 01 січня 2013 року по цей час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій на АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1