н/п 1-кс/490/1486/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
14 квітня 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва в складі:
Головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при сектераті ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання представника директора ТОВ "Охорона Грамота" ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно вказаного клопотання, 22 червня 2015 року ТОВ "Охоронна Грамота" з ТОВ "Стангор" (надалі комісіонер) укладено Договір комісії № 062015-22 (надалі Договір №2). Згідно п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 2.1 Договору №2 ТОВ " Стангор ", виступаючи комісіонером, зобов`язано було за дорученням ТОВ " Охоронна Грамота" - комітента, за винагороду укладати від свого імені, але за рахунок комітента, зовнішньоекономічні контракти з нерезидентами на продаж сільськогосподарської продукції за визначеною мінімальною експортною ціною. Умови передачі кожної партії товару, асортиментний та кількісний склад кожної партії, строки продажу на експорт, інші умови попередньо узгоджуються в додатках до Договору №2, а сама передача кожної партії товару на комісію здійснюється на підставі актів приймання-передачі товару. Відповідно до п. 5.1 Договору №2 товар, який передається на комісію, є власністю ТОВ " Охоронна Грамота" до моменту його реалізації покупцю-нерезиденту.
На виконання умов Договору №2 та згідно додатків № 1 від 06.07.2015 року, № 2 від 07.07.2015 року, № 3 від 08.07.2015 року, № 4 від 09.07.2015 року, № 5 від 10.07.2015 року, № 6 від 11.07.2015 року, № 7 від 12.07.2015 року, № 8 від 13.07.2015 року, № 9 від 14.07.2015 року ТОВ " Охоронна Грамота " на комісію ТОВ " Стангор " було передано наступний товар: ячмінь 3-го класу в кількості 547,62 т; пшеницю 2-го класу в кількості 179,14 т; пшеницю 3-го класу в кількості 833,92 т . пшеницю 5-го класу в кількості 194,56 т; пшеницю 6-го класу в кількості 356,34 т .
В додатках до Договору №2 між комітентом та комісіонером було узгоджено найменування товару, його якість, мінімальна ціна продажу, кількість, а також строк поставки на експорт - до 31.07.2015 року включно.
Передача комітентом товару на комісію та отримання його комісіонером підтверджується підписаними сторонами актами приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю на комісію № 1 від 06.07.2015 року, № 2 від 07.07.2015 року, № 3 від 08.07.2015 року, № 4 від 09.07.2015 року, № 5 від 10.07.2015 року, № 6 від 11.07.2015 року, № 7 від 12.07.2015 року, № 8 від 13.07.2015 року, № 9 від 14.07.2015 року.
ТОВ " Стангор " було здійснено транспортування отриманого на комісію товару до місця його зберігання - Південний морський торговий порт ТОВ "ТІС-Зерно", але не реалізовано на експорт у визначений комітентом строк до 31.07.2015 року.
Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 16.12.2015 року по справі №915/1978/15 зобов`язано власника майна ТОВ "Охоронна Грамота" прийняти та розпорядитися сільськогосподарською продукцією, що зберігається в Південному морському порту ТОВ " ТІС-Зерно " за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Визирка, 1км автодороги порту «Южний» буд.1а, а саме: ячмінь 3-го класу в кількості 154,90 т; пшеницю 2-го класу в кількості 179,14 т; пшеницю 3-го класу в кількості 833,92 т пшеницю 5-го класу в кількості 194,56 т; пшеницю 6-го класу в кількості 356,34 т.
Крім того, вказаним рішенням суду встановлено дійсність господарських відносин між ТОВ «Охоронна Грамота» та ТОВ «Стангор», щодо укладання договору комісії між вказаними підприємствами та наявність належних фінансово-господарських документів, які підтверджують право власності на товар: ячмінь 3-го класу в кількості 154,90 т; пшеницю 2-го класу в кількості 179,14 т; пшеницю 3-го класу в кількості 833,92 т пшеницю 5-го класу в кількості 194,56 т; пшеницю 6-го класу в кількості 356,34 т., а також передачу його для реалізації ТОВ «Стангор».
ТОВ Охоронна Грамота відповідно до ст. 172 КПК України не було запрошено як власник майна для участі під час розгляду клопотань про арешт майна та оголошення слідчими суддями рішень.
На зазначений вантаж 30.09.2015 року накладено арешт слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси. Про вказану ухвалу слідчого судді ТОВ «Охоронна грамота» стало відомо і вона була оскаржена у Центральний районний суд м. Миколаєва, так як кримінальне провадження з м. Одеса 29.02.2016 року за підслідністю передано у прокуратуру Миколаївської області. Рішенням слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.03.2016 року арешт з зернової продукції було скасовано. Ухвала про скасування арешту від 29.03.2106 року ТОВ «Охоронна грамота» 30.03.2016 року була направлена до ТОВ ТІС-Зерно. Проте, вже на ТОВ ТІС-Зерно стало відомо, що на цей же вантаж накладено арешт ухвалою від 15.09.2015 року. Вказаний факт і став приводом до нового звернення до суду.
Крім того, заявник вказує, що арештоване майно ТОВ Охоронна Грамота не має ніякого відношення до предмету доказування у досудовому розслідуванні, зазначеного в ухвалі від 15.09.15р. кримінального провадження №00000049, та не відповідає обов`язковим ознакам ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти порушень законодавства в діяльності ТОВ Охоронна Грамота, за які передбачено кримінальну відповідальність, та досудове розслідування відносно підприємства відповідно до витягу ЄРДР не здійснюється.
В матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які свідчили про наявність в діяльності ТОВ Охоронна Грамота або в діях його посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 або ст. 209 КК України. Відсутність повідомлення про підозру свідчить про відсутність доказів та достатніх законних підстав з боку сторони обвинувачення для ствердження про незаконність походження вказаного товару.
Посадові особи ТОВ Охоронна Грамота не визнані у передбаченому законом порядку підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, тобто, арештоване майно не має відношення до предмету досудового розслідування, про яке йдеться в ухвалах слідчих суддів, та не може містити на собі жодних ознак кримінального правопорушення.
В той же час подальший арешт майна ТОВ Охоронна Грамота призводить до надмірного обмеження прав володіння, користування, розпорядження підприємством власним майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства, що суттєво позначається на інтересах підприємства, та суперечить приписам ч. 4 ст. 173 КПК України.
Крім того, на зазначений вантаж було накладено арешт слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 30.09.2015 року. Про вказану ухвалу слідчого судді ТОВ «Охоронна грамота» стало відомо і вона була оскаржена у Центральний районний суд м. Миколаєва, так як кримінальне провадження з м. Одеса було за підслідністю передано у прокуратуру Миколаївської області. Рішенням слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.03.2016 року арешт з зернової продукції було скасовано. Ухвала про скасування арешту від 29.03.2106 року ТОВ «Охоронна грамота» 30.03.2016 року була направлена до ТОВ ТІС-Зерно. Проте, вже на ТОВ ТІС-Зерно стало відомо, що на цей же вантаж накладено арешт ухвалою від 15.09.2015 року. Вказаний факт і став приводом до нового звернення до суду.
У своєму клопотанні представник ТОВ "Охорона Грамота" ОСОБА_5 просив суд, скасувати арешт на майно, яке було арештовано у кримінальному провадженні № 0000049 на підставі ухвали від 30.09.2015 року Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.09.2015 року; зобов`язати слідчого, який розслідує кримінальне провадження № 0000049 та ТОВ ТІС-Зерно повернути власнику ТОВ Охоронна Грамота (33730181) належне йому майно, що зберігається на складах ТОВ ТІС-Зерно ( вул. Чапаєва, 60, с. Визирка, Комінтерновський р-н, Одеська область, 67543) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Визирка, 1км автодороги порту «Южний» буд.1а, а саме ячмінь 3-го класу в кількості 154,590 т; пшеницю 2-го класу в кількості 178,782т; пшеницю 3-го класу в кількості 832,252 т пшеницю 5-го класу в кількості 194,171 т; пшеницю 6-го класу в кількості 355,626 т.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили в задоволенні клопотання представника ТОВ "Охорона Грамота" ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладного на зернову продукцію, яка є власністю ТОВ "Стангор" () у кримінальному провадженні №0000049 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 вересня 2015 року відмовити.
Слідчий зазначила, що кримінальне провадження отримано нею нещодавно, а тому на теперішній час підозру нікому не пред`явлено, досудове розслідування триває.
Заявник просив суд клопотання задовольнити. Зазначив, що на вказане майно було накладено арешт двічі. Так, ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва від 29.03.2016 року арешт на зазначене майно було скасовано. Однак, на теперішній час розпорядитися вказаним майном не виявляється можливим, оскільки встановлено, що на нього 15.09.2016 року також було накладено арешт ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва. Просив клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчого та заявника, суд вважає, що клопотання представника ТОВ "Охорона Грамота" ОСОБА_5 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.09.2015 року, на зернову продукцію, яка є власністю ТОВ "Стангор" () було накладено арешт, як на майно, що є предметом кримінального правопорушення, а саме на: ячмінь 3-го класу в кількості 154,590 т; пшеницю 2-го класу в кількості 178,782т; пшеницю 3-го класу в кількості 832,252 т; пшеницю 5-го класу в кількості 194,171 т; пшеницю 6-го класу в кількості 355,626 т.
Крім того, судом встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду Миколаївської області від 16 грудня 2015 року, Товариство з обмеженою відповідальністю "Охорона Грамота" (54001, м. Миколаїв, вул. Карла Лібкнехта, буд. 10, код. 33730181) було зобов`язано прийняти та розпорядитись сільськогосподарською продукцією, яка є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Охорона Грамота" на правах власності та зберігається в Південному морському торговому порту товариств з обмеженою відповідальністю "ТІС-ЗЕРНО" за аресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Визирка, 1 км. автодороги порту "Южний", буд. 1-а, а саме: ячмінь 3-го класу в кількості 154,90 т; пшеницю 2-го класу в кількості 179,14т; пшеницю 3-го класу в кількості 833,92 т; пшеницю 5-го класу в кількості 194,56 т; пшеницю 6-го класу в кількості 356,34 т.
Крім того, судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 вересня 2015 року, було накладено арешт на вантаж, який знаходиться на ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" (), а саме вантаж ТОВ "Стангор" в кількості 1718,860 тонн, відповідно до даних вказаних у довідці ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" вих. №2008/02 від 20.08.2015 року, який в подальшому було скасовано відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29 березня 2016 року.
Відповідно до довідки ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" за вих. №2008/02 від 20 серпня 2015 року, у ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" наявна зернова продукція, яка надійшла для компанії ТОВ "Стангор", а саме пшениця 2-го класу в кількості 179,14т; пшениця 3-го класу в кількості 833,92 т; пшениця 5-го класу в кількості 194,56 т; пшениця 6-го класу в кількості 356,34 т; ячмінь 3-го класу в кількості 154,90 т. врожаю 2015 року, яка була завезена від імені ТОВ "Стангор".
Крім того, судом встановлено, що відповідно до листа директора ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" від 29 березня 2016 року, з 30.09.2015 року вартість зберігання зернових вантажів (1718,86 тон, експортер - ТОВ "Стангор" ) на терміналі ТОВ "ТІС-ЗЕРНО" складає 653, 16 доларів США за одну добу.
Таким чином на теперішній час по кримінальному провадженню підозру нікому не пред`явлено, фактів наявності складу злочину в діях посадових осіб ТОВ "Охорона Грамота" не встановлено, з клопотанням про реалізацію арештованого майна, яке з часом псується і за зберігання якого нараховуються 653, 16 доларів США за одну добу, слідчий та прокурор не зверталися
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна, підлягає задоволенню, з метою не порушення законних прав та інтересів власника, враховуючи ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.03.2016 року, якою арешт на вказане майно вже було скасовано.
Керуючись статтями 174 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання представника ТОВ "Охорона Грамота" ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладного на зернову продукцію, яка є власністю ТОВ "Стангор" () у кримінальному провадженні №0000049 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 вересня 2015 року задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладного на зернову продукцію, яка є власністю ТОВ "Стангор" () у кримінальному провадженні №0000049 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 вересня 2015 року, а саме:
ячмінь 3-го класу в кількості 154,590 т;
пшеницю 2-го класу в кількості 178,782т;
пшеницю 3-го класу в кількості 832,252 т
пшеницю 5-го класу в кількості 194,171 т;
пшеницю 6-го класу в кількості 355,626 т, що є власністю ТОВ Охоронна Грамота (код 33730181), та знаходиться в сховищах ТОВ ТІС-Зерно ( вул. Чапаєва, 60, с. Визирка, Комінтерновський р-н, Одеська область, 67543) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Визирка, 1км автодороги порту «Южний» буд.1а.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1