Справа № 594/287/16-к
Провадження № 1-кс/594/91/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2016 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до інформації з можливість вилучення матеріалів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме: інформація (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 13.06.2014 року по 16.07.2014 року, зокрема, грошових коштів у сумі 7800 грн.; - інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 ; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Клопотання розглядається в межах кримінального № 0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні вказує, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 проживає спільно із своєю матір`ю ОСОБА_6 у с. Тулин Борщівського району Тернопільської області. 13.06.2014 року близько 10 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив їй, що її син ОСОБА_7 , на автомобілі вчинив ДТП у м.Тернопіль, внаслідок якого постраждала 18-річна дівчина, і їй необхідно гроші на операцію в сумі 15000 грн. В подальшому ОСОБА_6 завершила розмову із невідомим чоловіком та розповіла про все ОСОБА_5 , після чого остання почала телефонувати до свого брата ОСОБА_7 , який проживає у с. Дзеленці Волочиського району Хмельницької області, однак той не відповідав на її дзвінки. Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер невідомого чоловіка та сказала йому, що ні у неї, ні у її мами ОСОБА_6 такої суми грошей немає, щоб сплатити. Тоді невідомий чоловік сказав, що її брата ОСОБА_7 працівники міліції везуть у лікарню для проходження медичного освідчення і якщо ОСОБА_5 не переведе грошові кошти в сумі 7000 грн., то відносно її брата ОСОБА_7 порушать кримінальну справу. Також невідомий чоловік повідомив їй номер карткового рахунку, на який потрібно перевести грошові кошти НОМЕР_2 , при цьому сказав, що даний номер карткового рахунку належить батькові постраждалої дівчини - ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 близько 10 год. 30 хв. повіривши у сказане невідомим чоловіком, взяла грошові кошти в сумі 7800 грн., які їй належали, та поїхала у м.Борщів, де через термінал ПАТ КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , здійснила перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн. та 3800 грн. на номер карткового рахунку, який повідомив їй невідомий чоловік НОМЕР_2 (потерпіла ОСОБА_5 надала копії чеків з терміналу ПАТ КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

23.06.2014 року слідчий СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , звертався до суду з клопотанням про доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в межах кримінального провадження № 0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Слідчим суддею Борщівського районного суду в задоволенні клопотання слідчого СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором прокуратури Борщівського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України відмовлено.

18.07.2014 року слідчий СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 повторно звернувся до Борщівського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду від 21 липня 2014 року надано слідчому СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та їх вилучення, які містять: - інформацію щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заява, копії особистих документів анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, зроблені під час відкриття рахунку; - інформацію про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 , про зняття грошових коштів в період з 13.06.2014 року по 16.07.2014 року, зокрема, грошових коштів у сумі 7800 грн. (4000 грн. та 3800 грн.), в тому числі, дату зняття коштів, в якому відділенні банку чи банкоматі (із зазначенням адреси); - інформацію про систему охорони банку, а саме, чи обладнані відео спостереженням відділення банку чи банкомат, в якому були проведені операції на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 , про зняття грошових коштів в період з 13.06.2014 року по 16.07.2014 року, зокрема, грошових коштів у сумі 7800 грн. (4000 грн. та 3800 грн.), чи є наявним відеозапис особи, яка знімала кошти; - інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

В матеріалах кримінального провадження ухвала слідчого судді від 21 липня 2014 року відсутня і даних про її виконання немає.

Прокурор в судовому засіданні просить залишити клопотання без розгляду.

За вищенаведених обставин вважаю, що слідчим не мотивовано повторність звернення до слідчого судді, а тому клопотання слід залишити без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду ОСОБА_1