УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м.Хмельницький
06 жовтня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи в лютому 2016 року підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до реєстрації товариства на померлу особу.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17 лютого 2016 року головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа представилась ОСОБА_5 та пред`явила паспорт громадянина України на вказане ім`я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
При взятті на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як платника податків, ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5 закритий у зв`язку з смертю. Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковий облік так і не був прийнятий.
Також встановлено, що, згідно з свідоцтвом про смерть, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт вказаного громадянина зданий не був.
В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_5 в документах, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_5 .. Однією з осіб, яка могла бути причетною до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_6 .
Встановлено, що ОСОБА_6 , працювала на ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 . За вказаних обставин в даній установі повинні зберігатися документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_6 , які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, документи ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, являються доказами, а також будуть використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз. В зв`язку з вище викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_6 та знаходяться на ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - до оригіналів документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші.
Службовим особам ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 06 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя