18.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/2836/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1822/16

18 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000746 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000746, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 18.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України за фактами шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» () та ТОВ «Мегабуд» () в ПАТ «ПУМБ».

Згідно з матеріалами клопотання, на рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (), ТОВ «Ангард-15» (), ТОВ «Рейніс» (), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 №119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 №1796-РЗ/2015 та №1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол №19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, проте не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні обліково-реєстраційні документи ТОВ «Скрол» (), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВ «Скрол» () має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 840 долар США), відкриті за підробленими документами у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення зазначеною особою, злочинні дії якої направленні на незаконні операції з вказаними грошовими коштами, а також виконання вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», забезпечення цивільних позовів та недопущення безпідставного зняття коштів з рахунків, прохає накласти арешт на зазначені розрахункові рахунки, на яких перебувають грошові кошти, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

У відповідності з ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника коштів та банку.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 840 долар США) ТОВ «Скрол» (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_2 (валюта 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта 840 долар США) ТОВ «Скрол» (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, в т.ч. по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1