Справа № 592/4475/16-к
Провадження № 1-кс/592/1876/16

УХВАЛА

/ про накладення арешту на вилучене майно /
16 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні без його фіксації технічними засобами розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного Управління Національної поліції в Сумській лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002077 від 09.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 09.04.2016 р. по лінії «102» до чергової частини Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , порушується законодавство України, щодо проведення азартних ігор на гральних автоматах з метою отримання прибутку.
На місці події було взято пояснення у гр. ОСОБА_5 , котрий пояснив, що 09.05.2016 р. він прийшов до інтернет - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою АДРЕСА_1 , в касі придбав два чеки на 200 та на 50 грн. В даних чеках була вказана дата, час продажу чеку та код, який необхідно було ввести в систему на комп`ютері у залі. Після цього ОСОБА_5 зайнявши один з комп`ютерів ввів вказаний код з чеку, на екрані з`явилося зображення з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також написи «50 видов покера», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також близько 60 видів ігрових автоматів. ОСОБА_5 здійснив гру «Еврпейская рулетка», однак після цього зателефонував працівникам поліції та в касі отримав назад свої грошові кошти в сумі 250 грн.
Гр. ОСОБА_6 відмовилася від дачі пояснень, однак для проведення огляду приміщення за адресою АДРЕСА_1 надала працівникам поліції дозвіл у вигляді заяви.
Виходячи з вищевикладеного є підстави вважати, що за вказаною адресою АДРЕСА_1 , дійсно знаходиться гральний клуб ТОВ «В мережі», у якому незаконно надаються послуги грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки
Для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних, 09.05.2016р. у період із 01 год. 40 хв. по 16 год. 30 хв. за місцезнаходженням приміщення «У мережі», де надаються послуги грального бізнесу за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення обладнання, комп`ютерної техніки за допомогою яких надаються послуги грального бізнесу, документації та грошових коштів здобутих внаслідок незаконної діяльності, був проведений огляд за заявою про дозвіл огляду ОСОБА_7 . Під час проведеного огляду місця події були вилучені речі та документи, які містять доказову інформацію у кримінальному провадженні та можуть бути речовими доказами.
Також, під час проведення досудового розслідування стало відомо про те, що всі виявлені та вилучені речі та документи належать ТОВ «В МЕРЕЖІ» в особі директора ОСОБА_8 , за допомогою яких здійснюється надання незаконних послуг грального бізнесу.
Враховуючи зазначене просять накласти арешт на майно, яке було вилучено та запаковано до поліетиленових пакетів у використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» в особі директора ОСОБА_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса м.Київ, вул. Ремонтна, буд.6, офіс 404),від імені якого проводилося розповсюдження державних числових лотерей за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Купюра номіналом 200 грн, серії КВ9247837, в паперовому конверті;
2.Купюра номіналом 50 грн, серії СП 5864450, в паперовому конверті;
3.Білет продажу в електронній системі №12-11-80-12-06-37-26 від 09.05.2016, в паперовому конверті;
4.Білет продажу в електронній системі №54-82-61-46-46-46-52 від 08.05.2016, в паперовому конверті;
5.Білет продажу в електронній системі №09-68-42-07-87-22-06 від 08.05.2016, в паперовому конверті;
6.В спец пакеті №3271736: системний блок «Frime» №900200 з наклейкою МСЛ №900200, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP9841103Y, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
7.В спец пакеті №3271735: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP663736V, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
8.В спец пакеті №3271734: системний блок «Frime» №900196 з наклейкою МСЛ №900196, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HA17HMAQ223425G, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
9.В спец пакеті №3271732: системний блок «Frime» №900197 з наклейкою МСЛ №900197, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FQ234144E, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
10.В спец пакеті №3271727: системний блок «Frime» №900199 з наклейкою МСЛ №900199, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HA17H9FP985120F, з оптичною мишкою Fotech, та з 3-ма кабелями;
11.В спец пакеті №3271726: системний блок «Frime» №900198 з наклейкою МСЛ №900198, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP889247T з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
12.В спец пакеті №3271733: системний блок «Frime» №900194 з наклейкою МСЛ №900194, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FQ615172R з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями;
13.В спец пакеті №3271731: системний блок «Frime» №900193 з наклейкою МСЛ №900193, з флешкою SP на 16 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP722917P з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями;
14.В спец пакеті №3271730: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195, з монітором «Samsung» HJ17HMJP8013194 з оптичною мишкою FRUST, та з 3-ма кабелями;
15.В спец пакеті №32717229: системний блок «Frime» №900191 з наклейкою МСЛ №900198, з монітором «Samsung» HA17NMVP708907K, та з 3-ма кабелями;
16.В спец пакеті №3271728: системний блок «H1» CZC6070QZR, з монітором «Samsung» HA17HMAQ223296T з оптичною мишкою DEFENDE, та з 3-ма кабелями;
17.В спец пакеті №1710757: THERMAL RECEPT PRINTER XPQ 260NG-ESUDZ, з адаптером POSIPLEX та з 3-ма кабелями.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Представник ТОВ «В МЕРЕЖІ» на судове засідання не прибув, не повідомивши про причини своєї неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.

Вивчивши надані матеріали вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони :
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та / або / зберегли на собі його сліди;
- надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або / матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення ;
- є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
- набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Так, ч. 2 ст. 170 КК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінального правового характеру щодо юридичної особи ;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення/ цивільний позов / , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 1 ст. 171 КПК України передбачає, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення позову також цивільний позивач.
Так як вилучені речі, можуть бути визнані речовими доказами по справі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також з метою збереження майна на період досудового слідства щодо забезпечення проведення необхідних слідчих дій / огляд, експертні криміналістичні дослідження, тощо / , є необхідність накладення арешту на В спец пакеті №3271736: системний блок «Frime» №900200 з наклейкою МСЛ №900200, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP9841103Y, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;
В спец пакеті №3271735: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP663736V, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271734: системний блок «Frime» №900196 з наклейкою МСЛ №900196, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HA17HMAQ223425G, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271732: системний блок «Frime» №900197 з наклейкою МСЛ №900197, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FQ234144E, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271727: системний блок «Frime» №900199 з наклейкою МСЛ №900199, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HA17H9FP985120F, з оптичною мишкою Fotech, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271726: системний блок «Frime» №900198 з наклейкою МСЛ №900198, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP889247T з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271733: системний блок «Frime» №900194 з наклейкою МСЛ №900194, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FQ615172R з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271731: системний блок «Frime» №900193 з наклейкою МСЛ №900193, з флешкою SP на 16 Гб, з монітором «Samsung» HJ17H9FP722917P з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271730: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195, з монітором «Samsung» HJ17HMJP8013194 з оптичною мишкою FRUST, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №32717229: системний блок «Frime» №900191 з наклейкою МСЛ №900198, з монітором «Samsung» HA17NMVP708907K, та з 3-ма кабелями; В спец пакеті №3271728: системний блок «H1» CZC6070QZR, з монітором «Samsung» HA17HMAQ223296T з оптичною мишкою DEFENDE, та з 3-ма кабелями. Інше вилучене майно повернути власнику.
Керуючись ст.ст. 167, 169, 170, 171, 172 КПК України -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного Управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
На період досудового слідства накласти арешт на наступне майно:
1.Купюра номіналом 200 грн, серії КВ9247837, в паперовому конверті;

2.Купюра номіналом 50 грн, серії СП 5864450, в паперовому конверті;

3.Білет продажу в електронній системі №12-11-80-12-06-37-26 від 09.05.2016, в паперовому конверті;

4.Білет продажу в електронній системі №54-82-61-46-46-46-52 від 08.05.2016, в паперовому конверті;

5.Білет продажу в електронній системі №09-68-42-07-87-22-06 від 08.05.2016, в паперовому конверті;

6.В спец пакеті №3271736: системний блок «Frime» №900200 з наклейкою МСЛ №900200, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

7.В спец пакеті №3271735: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

8.В спец пакеті №3271734: системний блок «Frime» №900196 з наклейкою МСЛ №900196, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

9.В спец пакеті №3271732: системний блок «Frime» №900197 з наклейкою МСЛ №900197, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

10.В спец пакеті №3271727: системний блок «Frime» №900199 з наклейкою МСЛ №900199, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

11.В спец пакеті №3271726: системний блок «Frime» №900198 з наклейкою МСЛ №900198, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

12.В спец пакеті №3271733: системний блок «Frime» №900194 з наклейкою МСЛ №900194, з флешкою TRANSCEND на 8 Гб;

13.В спец пакеті №3271731: системний блок «Frime» №900193 з наклейкою МСЛ №900193, з флешкою SP на 16 Гб;

14.В спец пакеті №3271730: системний блок «Frime» №900195 з наклейкою МСЛ №900195;

15.В спец пакеті №32717229: системний блок «Frime» №900191 з наклейкою МСЛ №900198;

16.В спец пакеті №3271728: системний блок «H1» CZC6070QZR.

Інше майно повернути власнику, а саме:

1. В спец пакеті №1710757: THERMAL RECEPT PRINTER XPQ 260NG-ESUDZ, з адаптером POSIPLEX та з 3-ма кабелями;

2. монітор «Samsung» HJ17H9FP9841103Y, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;

3. монітор «Samsung» HJ17H9FP663736V, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;

4. монітор «Samsung» HA17HMAQ223425G, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;

5. монітор «Samsung» HJ17H9FQ234144E, з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;

6. монітор «Samsung» HA17H9FP985120F, з оптичною мишкою Fotech, та з 3-ма кабелями;

7. монітор «Samsung» HJ17H9FP889247T з оптичною мишкою SVEN, та з 3-ма кабелями;

8. монітор «Samsung» HJ17H9FQ615172R з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями;

9. монітор «Samsung» HJ17H9FP722917P з оптичною мишкою GENIUS, та з 3-ма кабелями;

10. монітор «Samsung» HJ17HMJP8013194 з оптичною мишкою FRUST, та з 3-ма кабелями;

11. монітор «Samsung» HA17NMVP708907K, та з 3-ма кабелями;

12. монітор «Samsung» HA17HMAQ223296T з оптичною мишкою DEFENDE, та з 3-ма кабелями.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1