22.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/10870/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/6134/16
22 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000779 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000779 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України стосовно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які внаслідок порушення спеціальних правил, допустили забруднення земель відходами шкідливими для довкілля.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, у 2012 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).

Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення господарської діяльності та розрахунків у доларах США, євро, українській гривні та російських рублях використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000779 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 0000779 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 27.04.2011 по 04.06.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1