печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Клієнт, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), і на якій ОСОБА_5 отримує заробітну плату за період з 01.10.2007 по 31.12.2014; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про те, в яких банківських установах (відділеннях) і банківських автоматах (банкоматах), ОСОБА_5 здійснювала зняття готівки з вищевказаного рахунку, який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Клієнт, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування банківських установ і банкоматів, дати та часу зняття готівки; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про здійсненні ОСОБА_5 операції по вищевказаному рахунку, який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування відділень банків і терміналів, через які здійснювалися перерахування і зарахування коштів, дати та часу проведення цих операцій; до оригіналів довіреностей (з можливістю вилучення їх копій) на право розпорядження вищевказаним рахунком ОСОБА_5 , відкритим на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2007 по 31.12.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 26.01.2016 в ЄРДР за № 0000016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 233 КК України.

Досудовим слідством встановлено, працівником Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , який фактично працював в органах прокуратури менше 6 років, у 2003 році, було надано у користування службову однокімнатну квартиру в м. Києві на двох членів його сім`ї (він та його мати). У 2004 році ця квартира була приватизована на ім`я єдиної зареєстрованої в цій квартирі особи мати.

У подальшому працівник прокуратури перереєструвався до м. Львова разом з іншими родичами (мати, сестра, дідусь), і у травні 2010 року повторно отримує від ГПУ у користування трикімнатну квартиру в м. Києві. Через 2 місяці на підставі поданого ним листа за підписом заступника Генерального прокурора України, ІНФОРМАЦІЯ_4 виключила надану квартиру з числа службових ГПУ, а працівник прокуратури отримав ордер на цю квартиру на своє ім`я та імена зазначених членів його сім`ї. У подальшому, на початку 2014 року вже не працюючи в органах прокуратури він приватизує трикімнатну квартиру лише на своє ім`я, перевищуючи таким чином граничні норми, встановлені законодавством для приватизації житла громадянами України.

У ході слідства встановлено, що фактично маючи в м. Києві раніше надане державою житло, ОСОБА_6 звернувся до Генерального прокурора України із заявою від 07.05.2010 про надання йому службової квартири за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому надав довідку з місця проживання та реєстрації ( АДРЕСА_3 ) про склад сім`ї з чотирьох осіб ОСОБА_6 , дідусь - ОСОБА_7 , мати - ОСОБА_8 та сестра - ОСОБА_9 , чим фактично обґрунтував необхідність надання йому службового житла більшого, аніж необхідно одній особі, площі. Також, в цей же час, кожен з членів сім`ї (в тому числі ОСОБА_8 ) надали письмові згоди на спільне проживання з ОСОБА_6 в м. Києві.

Згідно даних, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (лист від 02.07.2016 № 04-10/8288), сестра ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.10.2007 по теперішній час працює в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 отримує заробітну плату від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з умовами договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (клієнт) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), на підставі подання Клієнтом до Банку відомості розподілу заробітної плати.

З метою встановлення фактичного місця знаходження ОСОБА_5 протягом 2007-2014 років, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Клієнт) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), і на якій ОСОБА_5 отримує заробітну плату, а також інформації про рух котів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200 про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Клієнт, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), і на якій ОСОБА_5 отримує заробітну плату за період з 01.10.2007 по 31.12.2014; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про те, в яких банківських установах (відділеннях) і банківських автоматах (банкоматах), ОСОБА_5 здійснювала зняття готівки з вищевказаного рахунку, який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Клієнт, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування банківських установ і банкоматів, дати та часу зняття готівки; до документів (в електронному та/або паперовому вигляді), які містять інформацію і відомості про здійсненні ОСОБА_5 операції по вищевказаному рахунку, який відкрито на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2007 по 31.12.2014, із зазначенням адрес розташування відділень банків і терміналів, через які здійснювалися перерахування і зарахування коштів, дати та часу проведення цих операцій; до оригіналів довіреностей (з можливістю вилучення їх копій) на право розпорядження вищевказаним рахунком ОСОБА_5 , відкритим на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 624/200, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до документів (інформації) (в електронному та/або паперовому вигляді) про рух коштів по інших рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2007 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34673/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

19.07.2016