Провадження 1-кс/127/7293/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
22.09.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 01.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ігноруючи нормативні документи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та чинне законодавство незаконно, без проведення аукціону, відчужили майно споживчої кооперації на суму понад 1,5 млн. гривень, яке було реалізовано по заниженим цінам, в порушення вимог Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України, затвердженого постановою шостих зборів Ради Укоопспілки від 03.04.2003 року.

В результаті таких дій нанесені збитки пайовикам райспоживспілки на суму 568,8 тис. грн. та не сплачено податків до державного бюджету на суму 256, 0 тис. грн.

Також установлено, що службовими особами вказаного споживчого товариства без відома пайовиків (співвласників) майна передано частину майна новоствореному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було створене в 2008 році і членами якого стали 9 осіб, а саме: ОСОБА_5 - голова Чернівецького споживчого товариства та 8 членів його сім`ї.

Згідно актів від 01.05.2008 року із старого Чернівецького споживчого товариства на новостворене споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у приватну власність передано основних засобів вартістю 303 тис. грн., обладнання на суму 95,5 тис. грн. та інвентаря на суму 32,9 тис. грн., а всього на загальну суму 431 тис. грн. Відчужено приміщення складів № 17, 18, 19 вартістю 250 грн., 250 грн., 200 грн. та будівля магазину в смт. Чернівці (Хренівка) фізичній особі в листопаді 2005 року за 3500 грн. з грубим порушенням Положення про громадське майно споживчої кооперації України, затвердженого постановою шостих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання від 03.04.2003 року із змінами та доповненнями. Також, з грубим порушенням були продані в 2006-2007 р. р. ковбасний та безалкогольні цехи.

Ігноруючи вимоги чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено з користування райспоживспілки ряд земельних ділянок на користь третіх осіб, що погоджено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема перевірки законності здійснення дій пов`язаних з вищезазначеним, внаслідок яких було заподіяно збитків пайовикам на загальну суму близько 568,8 тис. грн. Чернівецькою районною спілкою, тому керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

статутних та правовстановлюючих документів товариства станом на момент створення товариства та на 2016 рік;

документів (балансових відомостей), які б під підтверджували перебування у власності (на балансі) земельних ділянок, майнових комплексів, будівель і споруд станом на 2003 рік та станом на 2016 із зазначенням їх вартості;

протоколів загальних зборів членів споживчого товариства за період 2003-2016 років;

документів, які б підтверджували передачу іншим новоствореним товариствам (споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або/чи реалізацію іншими суб`єктами господарювання об`єктів нерухомого майна;

документів, які б підтверджували отримання/передачу у власність користування земельних ділянок, які перебували у власності/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя