н/п 1-кс/766/7211/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за 2014-2016 роки, а саме: звітів форми 1ДФ; звітів форми 1ПВ, звітів про роботу автотранспорту 2-тр; звітів про обсяги реалізованих послуг; договорів з установами, підприємствами та організаціями державної, комунальної або приватної форми власності та фізичними особами про надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; переліку фізичних осіб, які проходили навчання протягом вказаного періоду; навчальних планів; розкладів занять; журналів обліку занять; реєстрів витрати паливно-мастильних матеріалів; дорожніх листів автотранспортних засобів; договорів про закупівлю паливно-мастильних матеріалів; відомостей обліку скретч-карток на ПММ; звітів про використання скретч-карток на ПММ; первинних розрахункових документів, які підтверджують факт закупівлі ПММ (касові чеки, товарні чеки, розрахункові квитанції тощо); реєстрів витрат ПММ; дорожніх листів; договорів з фізичними та юридичними особами щодо надання послуг з розташування в житлових приміщеннях для короткотривалого проживання безробітних громадян, які навчаються за направленням районних центрів зайнятості в навчальному закладі із додатками, платіжними документами, розрахунками та актами, укладеними відповідно до таких договорів, перелік осіб, яких було розташовано під час навчання відповідно до таких договорів; договорів з фізичними або юридичними особами щодо розміщення автотранспортних засобів та сільськогосподарської техніки та їх технічного обслуговування, платіжних документів, актів виконаних робіт; договорів із фізичними або юридичними особами про оренду сільськогосподарської техніки, а також документів, що відображають наслідки укладення таких договорів - актів прийому-передачі, платіжних документів, накладних та договорів про здійснення ремонту та обслуговування орендованої техніки та заправку її паливно-мастильними матеріалами із правом їх вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_4 .

Досудовим слідством встановлено, що Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003328 за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради.

В ході досудового слідства встановлено, що, на виконання висновків та рекомендацій ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2016 № 158 комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради здійснено аналіз ефективності виконання функцій і завдань, використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради. Відповідно до звіту про проведення з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час зазначеного аналізу виявлено ряд порушень, здійснених посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, в порушення п. 10 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою КМУ від 20.12.1997 р. № 1442, відсутні розрахункові первинні документи, які підтверджують факт купівлі ПММ на АЗС, що не надає можливість підтвердити фактичну заправку автотранспорту та використання палива на потреби закладу. Загальний обсяг закупівлі палива склав 32610 л. на суму 536,1 тис. грн. Крім того, під ч аналізу дорожніх листів на автомобільний транспорт закладу встановлено систематичне заправлення транспорту паливом у кількості, яка не

передбачена номіналами скретч-карток, за якими, згідно договору, здійснювалось заправлення автотранспорту.

Крім того, встановлено розбіжність між даними бухгалтерського обліку та первинними документами на його придбання та списання станом на 01.01.2015 у кількості 3089, 5 л. на суму 43,0 тис. грн., на 01.01.2016 - 1837 л. (недостача бензину - 1654 л. на суму 29,5 тис. грн., надлишки ДП - 1836 л. на суму 23, 5 тис. грн.).

Разом з тим, встановлено, що автомобілі, що належать КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ГАЗ-5312 д.н. НОМЕР_2 , ГАЗ-5312 д.н. НОМЕР_3 , Камаз-5320 д.н. НОМЕР_4 , Камаз-5320 д.н. НОМЕР_5 , Автобус ЛАЗ-697 д.н. НОМЕР_6 , трактор МТЗ-80 д.н. НОМЕР_7 , гусенічний бульдозер ДТ-74 (відсутнє свідоцтво про реєстрацію) - перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_4 без офіційно оформлених договорів, а автомобілі З АЗ-1102 д.н. НОМЕР_8 та ЛУАЗ д.н. НОМЕР_9 - у приватних гаражах.

Також, під час фактичного виїзду до структурного підрозділу закладу (філії), яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , встановлено відсутність у навчальних класах занять та слухачів у кількості З1 особа, що мали проходити навчання згідно договорів.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років було здійснено заволодіння грошовими коштами та майном закладу.

Інформація, що може свідчити про вчинення правопорушення посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься у документах за 2014- 2016 роки, що перебувають у віданні вказаного закладу, а саме: звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій; звіти форми

1ДФ; звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску; звіти форми 1ПВ, звіти про роботу автотранспорту 2-тр; звіти про обсяги реалізованих послуг; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2, №2м); звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7, № 7м),

договори з установами, підприємствами та організаціями державної, комунальної або приватної форми власності та фізичними особами про надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; перелік фізичних осіб, які проходили навчання протягом вказаного періоду; навчальні плани; розклад занять, журнали обліку занять; індивідуальні плани роботи майстра виробничого навчання; реєстри витрати паливно-мастильних матеріалів; дорожні листи автотранспортних засобів; договори про закупівлю паливно-мастильних матеріалів; відомості обліку скретч-карток на ПММ; звіти про використання скретч-карток на ПММ; первинні розрахункові документи, які підтверджують факт закупівлі ПММ (касові чеки, товарні чеки, розрахункові квитанції тощо); реєстри витрат ПММ; дорожні листи; договори з фізичними та юридичними особами щодо надання послуг з розташування в житлових приміщеннях для короткотривалого проживання безробітних громадян, які навчаються за направленням районних центрів зайнятості в навчальному закладі із додатками, платіжними документами, розрахунками та актами, укладеними відповідно до таких договорів, перелік осіб, яких було розташовано під час навчання відповідно до таких договорів; договори з фізичними або юридичними особами щодо розміщення автотранспортних засобів та сільськогосподарської техніки та їх технічного обслуговування, платіжні документи, акти виконаних робіт; договори із физичними або юридичними особами про оренду сільськогосподарської техніки, а також документи, що відображають наслідки укладення таких договорів - акти прийому-передачі, платіжних документів, накладних та договорів про здійснення ремонту та обслуговування орендованої техніки та заправку її паливно-мастильними матеріалами.

Зазначені вище документи фактично у віданні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за 2014-2016 роки, а саме: звітів форми 1ДФ; звітів форми 1ПВ, звітів про роботу автотранспорту 2-тр; звітів про обсяги реалізованих послуг; договорів з установами, підприємствами та організаціями державної, комунальної або приватної форми власності та фізичними особами про надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; переліку фізичних осіб, які проходили навчання протягом вказаного періоду; навчальних планів; розкладів занять; журналів обліку занять; реєстрів витрати паливно-мастильних матеріалів; дорожніх листів автотранспортних засобів; договорів про закупівлю паливно-мастильних матеріалів; відомостей обліку скретч-карток на ПММ; звітів про використання скретч-карток на ПММ; первинних розрахункових документів, які підтверджують факт закупівлі ПММ (касові чеки, товарні чеки, розрахункові квитанції тощо); реєстрів витрат ПММ; дорожніх листів; договорів з фізичними та юридичними особами щодо надання послуг з розташування в житлових приміщеннях для короткотривалого проживання безробітних громадян, які навчаються за направленням районних центрів зайнятості в навчальному закладі із додатками, платіжними документами, розрахунками та актами, укладеними відповідно до таких договорів, перелік осіб, яких було розташовано під час навчання відповідно до таких договорів; договорів з фізичними або юридичними особами щодо розміщення автотранспортних засобів та сільськогосподарської техніки та їх технічного обслуговування, платіжних документів, актів виконаних робіт; договорів із фізичними або юридичними особами про оренду сільськогосподарської техніки, а також документів, що відображають наслідки укладення таких договорів - актів прийому-передачі, платіжних документів, накладних та договорів про здійснення ремонту та обслуговування орендованої техніки та заправку її паливно-мастильними матеріалами із правом їх вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1