Справа №4-55/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2012 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Болейко А.П., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області Воловик О.В. по кримінальній справі № 11/039004 про накладення арешту на кошти, що знаходяться в банку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237).

В поданні старший слідчий вказує, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа порушена 05.10.2010 року відносно директора ТОВ "ТІС Полісся" ОСОБА_1, по факту умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ТІС Полісся» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п.1.8 ст.1, п. п. 7.7.2 п.7.7, п. п. 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включив до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним отриманим від ряду транзитних та фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Інваре постач», ТОВ «Леміш груп», ПП «Охторг», ТОВ «Укртехномас-сервіс», ТОВ «Укрземстрой» (36588445), ТОВ «Торговий дім «Доар» (37194473), ТОВ «Кеплер-консалт» (35548087), ТОВ «Рутарес консалт» (36076624), ТОВ «Екоста-тус компані» (36076598), ТОВ «Есто-трейд»( 35656765), ТОВ «Макростаб» (36597313), ТОВ «Домен» (23739044) , в .результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1.6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237) відкрито банківські рахунки № 260559 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 978), 260081070 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 840), 260641070 (код валюти 980) в філії АППБ «Аваль» м. Бердичів (МФО 311669).

З урахуванням викладених вище обставин, а також інших матеріалів справи, з метою відшкодування збитків завданих бюджету злочинними діями, невстановленою в ході проведення досудового слідства групою осіб, забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на рахунках № 260559 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 978), 260081070 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 840), 260641070 (код валюти 980) в філії АППБ «Аваль» м. Бердичів (МФО 311669), що належать ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237).

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти на рахунках № 260559 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 978), 260081070 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 840), 260641070 (код валюти 980) в філії АППБ «Аваль» м. Бердичів (МФО 311669).

Керуючись ст. 125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність »,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити повністю.

1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № 260559 (код валюти

980), 260081070 (код валюти 978), 260081070 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 840),

260641070 (код валюти 980), у філії АППБ «Аваль» м. Бердичів (МФО 311669), що належать ТОВ

"ТІС Полісся", які знаходяться на рахунках та які будуть надходити на рахунки, в частині видатко

вих операцій, крім обов'язкових платежів до державного бюджету, видаткових операцій по пере

рахуванню заробітної плати працівникам, виплаті лікарняних, аліментів, відпускних та нарахувань

надані платежі.

2.Зобов'язати філію АППБ «Аваль» м. Бердичів (МФО 311669) надати працівникам подат

кової міліції інформацію щодо залишку коштів, на момент накладення арешту на рахунки №

260559 (код валюти 980), 260081070 (код валюти 978), 260081070 (код валюти 980), 260081070 (код

валюти 840), 260641070 (код валюти 980), та в подальшому надавати дану інформацію станом на

«01» число наступного місяця до 01.03.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: