печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури Україні молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення (виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000881 від 08.06.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 270, ч.2 ст. 273 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 270 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 275 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ст. 227 КК України. 23.05.2016 прокурором, що здійснював процесуальне керівництво в зазначеному провадженні прийняте рішення про виділення матеріалів в окреме провадження за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за №0000147.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до ч.1 ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

У відповідності до ч.2 ст. 505 ЦК України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання з метою підтвердження або спростування фактів щодо причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ухилення від сплати податків та відшкодування завданої шкоди в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3 та /або слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , співробітникам територіальних підрозділів Національної поліції України за дорученням слідчого та здійснення вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наступними реквізитами:

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюті українська гривня 11.01.2013 року, з моменту його відкриття тобто з 11.01.2013 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

- Р/р. № НОМЕР_4 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюті українська гривня 28.08.2015 року, з моменту його відкриття тобто з 28.08.2015 року і 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюті долар США 11.01.2013 року, з моменту його відкриття тобто з 11.01.2013 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюті євро 11.01.2013 року, з моменту його відкриття тобто з 11.01.2013 року і по 19.08.2016 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді, а також розмір грошових коштів, що перебувають на рахунку на момент вилучення відомостей за ухвалою слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не пілягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38956/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя ОСОБА_1