Провадження 1-кс/127/3865/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів стосовно ФОП ОСОБА_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2013 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.
В подальшому встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) мав відкритий банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня).
Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 26.08.2011 по 22.07.2015, по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ).
Крім того, виїмка особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 26.08.2011 по 22.07.2015, по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) надасть змогу встановити осіб, які фактично управляли господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 та були причетні до організації державної реєстрації приватного підприємця шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих відомостей.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення їх копій, а саме:
- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 26.08.2011 по 22.07.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: