печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6336/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2015 на майно, що використовувалось Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та було вилучено під час проведення обшуку 21.12.105 в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, проспект Московський, 20-б, 11 поверх.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що на даний час є правові підстави для скасування арешту майна, оскільки ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» є реально діючим підприємством та не відноситься до фіктивних юридичних осіб, основним видом діяльності товариства є надання митно-брокерських послуг та декларування вантажів, на що ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» має відповідну ліцензію, яка надає дозвіл на здійснення митно-брокерської діяльності. Директором товариства з 2011 року є ОСОБА_4 , на підприємстві працює 11 осіб. Під час проведення обшуку було вилучено документи та печатки різних юридичних осіб, оскільки наприкінці 2015 року директор ОСОБА_4 передав документи фінансово-господарської діяльності товариства на перевірку юристам, послугами яких користуються деякі клієнти ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та яким в суборенду товариство здає одне із своїх приміщень за адресою, за якою проводився обшук. Вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 24 тис. доларів США належать директору ОСОБА_4 та є його особистими заощадженнями, які він в цей день взяв із собою, оскільки хотів придбати автомобіль.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що майно, на яке накладено арешт, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину або набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковано у юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» не має відношення до створення та придбання на території м. Києва підприємств з ознаками фіктивності та до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а вилучені документи та печатки підприємств необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності, подачі звітності.

В судовому засіданні представник ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» клопотання підтримала повністю з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 , включений до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000598, в рамках якого накладено арешт, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити у відсутність та зазначив, що на час розгляду клопотання в арешті майна відпала потреба.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши позицію представника володільця майна, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000598, внесеному до ЄРДР 29.10.2015 за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2015 в рамках означеного кримінального провадження накладено арешт на майно, яке використовувалось ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК», знаходилось в нежитловому приміщенні , розташованому за адресою м. Київ, проспект Московський, 20-б, 11 поверх та було вилучено протоколом обшуку 21.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2015.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2015 на майно, що використовувалось Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та було вилучено під час проведення обшуку 21.12.105 в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, проспект Московський, 20-б, 11 поверх, а саме:

1. довіреність №12ААЕ №708963 від 27.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

2. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1240 від 27.11.2015 року;

3. довіреність №12ААЕ №708962 від 26.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

4. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1237 від 26.11.2015 року;

5. довіреність №12ААЕ №708961 від 25.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

6. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1235 від 25.11.2015 року;

7. довіреність №12ААЕ №708965 від 30.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

8. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1244 від 30.11.2015 року;

9. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1235 від 25.11.2015 року;

10. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1237 від 26.11.2015 року;

11. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1240 від 27.11.2015 року;

12. накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1244 від 30.11.2015 року;

13. договір купівлі-продажу № 04/11 від 30.11.2015 в двох екземплярах на 2 аркушах кожний;

14. договір поставки № 371 від 16.11.2015 року в двох екземплярах на 3 аркушах кожний та специфікації № 1 від 16.11.2015 року на одному аркуші для кожного;

15. договір оренди № 011215 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 5 аркушах кожний;

16. договір оренди № 021215 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 5 аркушах кожний;

17. договір купівлі-продажу № 01/12 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 2 аркушах кожний;

18. стікер з рукописним текстом: «ЮНІТЕК КОМПАНІ», МАТРИКС ЛТД»;

19. акти про звірення сум коштів передоплати на відповідному рахунку митному органу ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 3 арк.;

20. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 4 арк.;

21. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» на 4 арк.;

22. акти здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» на 2 арк.;

23. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТЕХНОЛОГІСТИКА» на 4 арк.;

24. акти здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТЕХНОЛОГІСТИКА» на 5 арк.;

25. копія договору-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТК ФЕНІКС» на 4 арк.;

26. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 4 арк.;

27. акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.;

28. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА БІЗНЕСПРОМБУД» на 4 арк.;

29. акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА БІЗНЕСПРОМБУД» на 1 арк.;

30. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕЙН ТРЕЙД» на 4 арк.;

31. акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕЙН ТРЕЙД» на 10 арк.;

32. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 4 арк.;

33. рахунок фактура між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 1 арк.;

34. акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 2 арк.;

35. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛОДЖІ» на 4 арк.;

36. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СМАРТ ТЕКНОЛОДЖІ» на 4 арк.;

37. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «РАДІАНС» на 4 арк.;

38. акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «РАДІАНС» на 1 арк.;

39. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАНЛАГОР» на 4 арк.;

40. договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» на 4 арк.;

41. наказ № 1 ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;

42. штатний розпис ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;

43. табель робочого часу ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;

44. акт здачі-приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 2 арк.;

45. витяг з ЄДР ТОВ «Смарт текноледжі» на 1 аркуші;

46. картка обліку ТОВ « Смарт текноледжі» на 2 аркушах;

47. договір доручення № 18-08-15 від 2015 року на 4 аркушах;

48. копія витягу з ЄДР ТОВ «Смарт текноледжі» на 1 аркуші;

49. копії аркушів паспорту ОСОБА_7 на 4 аркушах;

50. копія довідки про надання ІПН ОСОБА_7 на 1 аркуші;

51. документи ТОВ «Лайф Текноледжи» ;

52. накази, рахунки, договори - документи ТОВ «Будівельна група «Бізнеспром Буд» ;

53. документи ТОВ «Бейн трейд» ;

54. документи ТОВ «Матрікс Лтд» ;

55. документи «OXO NETWORKS CORP.»;

56. документи ТОВ «Юнітек компані» ;

57. документи ТОВ «Імпекс логістик» ;

58. документи ТОВ «Онікс інтернешнл» ;

59. статутні документи ТОВ «Матрікс Лтд» та ТОВ «Юнітек компані» ;

60. зошит синьо-чорного кольору з рукописними записами щодо «Імпекс» та «Радіанс»;

61. папірець білого кольору з рукописним написом «Директор «Матрикс ЛТД» Литвинюк Logistek»;

62. папірець білого кольору з рукописним написом «печать «Матрикс ЛТД» Logistek»;

63. папірець білого кольору з рукописним написом «печать»;

64. папірець жовтого кольору з рукописним написом «Юнитек»;

65. печатка ТОВ «Будівельна група «Бізнеспром буд» ЄДРПУО 39742428;

66. печатка ТОВ «Юнітек компані» ЄДРПУО 39891702;

67. печатка ТОВ «Медіа світ інфо глобал центр» ЄДРПУО 39739614;

68. дві печатки ТОВ «Бейн трейд» ЄДРПУО 3980 7275;

69. печатка ТОВ «Матрікс ЛТД» ЄДРПУО 40047484;

70. печатка ТОВ « Юнітек компані» ЄДРПУО 39891702;

71. дві печатки ТОВ «Техлогістека» ЄДРПУО 39497005;

72. печатка ТОВ «Радіанс» ЄДРПУО 39299669;

73. три печатки ТОВ «Онікс інтернешинл» ЄДРПУО 39274267;

74. печатка ТОВ «Декаданс бізнес» ЄДРПУО 39603008;

75. печатка ТОВ «Лайф текноледжи» ЄДРПУО 39824290;

76. печатка «AM EAST TRADING LLP»;

77. печатка «OXO NETWORKS CORP»;

78. печатка «INTERCITIES»;

79. печатка «BYFORM MANAGEMENT»;

80. дві печатки «WHITEBRIDGE COMMODITIES LLP»;

81. дві печатки «INTRADING COMPANY LLP»;

82. штамп кліше підпису;

83. грошові кошти банкнотами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 204 (двісті чотири) штуки, загальна сума 20 400 (двадцять тисяч чотириста) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1