Київський районний суд м. Полтави
У Х В А Л А

19.12.2012 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. при секретарі Саєнко М.А. за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Реал Інвест, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Реал Інвест, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ Продсервіс 2012, ТОВ Самі Груп, ТОВ Леда-Ком, ТОВ Сі Гейт, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Анві Продукт, ТОВ Арвет, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Печерський міст ЛТД, ПП Дан-Кремінь, ТОВ Чєнгун, ТОВ Економ-Ресурс, ТОВ Імпекс Продгарант, ТОВ Верес Груп, ТОВ Спецпродсервіс, ТОВ ПГ Інтексторг, ТОВ Реал Інвест, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Також вказував, що ОСОБА_2 протягом 2010 2012 років використовував розрахунковий рахунок ТОВ Реал Інвест, який відкритий в ПАТ АКБ Банк.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Реал Інвевстта вилучення оригіналів документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні ПАТ АКБ Банк, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ Реал Інвест та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ

Реал Інвест(), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №2653 в період з 01.08.2012 року по 19 грудня 2012 року, відкритому у ПАТ АКБ Банк (МФО 331100) м. Кременчук, вул. Київська, 8, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ АКБ Банк(МФО 331100), а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну

справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляд за період з часу 01.08.2012 року по 19.12.2012 року.

2. Надати дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів ТОВ Реал Інвест(), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №2653 в період з 01.08.2012 року по 19 грудня 2012 року, відкритому у ПАТ АКБ Банк(МФО 331100) м. Кременчук, вул. Київська, 8, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ АКБ Банк(МФО 331100).

3. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

4. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

5. Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

6. Розяснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал