Провадження № 1-КП/522/400/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2016 року
Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії
Головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2
ОСОБА_3
За участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6
адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянуши у закритому судовому засіданні кримінальне провадження відносно
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, працюючої на посаді начальника групи ТОВ МПП «Інтеп», проживаючої та зареєстрованої: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Густомой Льгівського району Курської області, громадянина України, непрацюючого, проживаючого та зареєстрованого: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Минівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянина України, працюючої на посаді інженера по режимам служби електропостачання ДП «Одеська залізниця», проживаючого та зареєстрованого: АДРЕСА_3
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеси, громадянки України, працюючої на посаді інженера з технічного нагляду служби будівельно-монтажних робіт ДП «Одеська залізниця», проживаючої та зареєстрованою: АДРЕСА_4 .
-у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 367 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що 26 квітня 2000 року засновницьким договором створено ТОВ "Хартеп".
10 жовтня 2005 року наказом № 65-К від 10.10.2005 ОСОБА_12 призначена на посаду ведучого інженера по проектно-кошторисній роботі ТОВ «Хартеп».
Згідно її посадової інструкції, затвердженої 13.06.2006 вона: "Забезпечує розробку комплексної кошторисної документації об`єктів по знов укладеним договорам, здійснює перевірку вірності складання кошторисної документації, її відповідність діючим нормативним документам; слідкує за своєчасним внесенням в кошторисну документацію необхідних змін".
02 листопада 2006 року наказом № 115-К від 02.11.2006 ОСОБА_12 призначена на посаду начальника кошторисної групи ТОВ "Хартеп".
Частиною 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України передбачено, що: "Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за принципом максимальної економії і ефективності; відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівлі".
Частина 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", визначає, що: "Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, чим письмова, зміст такої інформації має бути письмово підтверджений сторонами".
Згідно ч. 2 п. 16 Положення - «предмет закупівлі - визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника».
Пунктом 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000 визначено, що: "Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції і роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм в діючих збірках ресурсних елементних кошторисних норм".
ГОСТом 19.201-78 Єдина серія програмної документації (ЄСПД) передбачено, що повинно бути в наявності ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, яким визначається увесь комплекс робіт, згідно ГОСТ 19.401-78 ЄСПД - ТЕКСТ ПРОГРАМИ, яким визначається кількість операторів в програмному комплексі і згідно ГОСТ 19.202-78 ЄСПД, - СПЕЦИФІКАЦІЯ, якою характеризується увесь програмний комплекс.
У вересні 2009 року головний інженер проекту ТОВ "Хартеп" ОСОБА_16 склав проект договору, календарний план, специфікацію на постачання ПК автоматизованої системи контролю та обліку електроенергію (АСКОЕ) на ДП "Одеська залізниця", які передав для складання кошторису начальнику кошторисної групи ТОВ "Хартеп" ОСОБА_12 .
У вересні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, начальник кошторисної групи ТОВ "Хартеп" ОСОБА_12 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи ч. 8 «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, ігноруючи той факт, що автоматизованим системам обліку" відповідає ДСТУ 5003.2.2008, а "системам управління" - ДСТУ 2226-93, порушуючи ч. 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а також п. 16 ч. 2 Положення, не надавши письмової пропозиції ціни Програмного комплексу "Автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії" від ТОВ "Хартеп" на день закупівлі, після проведення з ними переговорів, порушуючи п. 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000, не виконуючи вимоги ГОСТу 19.201-78, ГОСТу 19.401-78 ЄСПД та ГОСТу 19.202-78 ЄСПД, не зважаючи на те, що у вказаних документах відсутній "текст програми" і "технічне завдання" на проведення робіт по пуско-наладці вказаного Програмного комплексу АСКОЕ, а "специфікація" не відповідає державному стандарту, будучи відповідальною особою по складанню кошторису № 1 на виконання робіт по пуско-наладці "Програмного комплексу автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії" (АСКОЕ) не врахувала, що цінником № 2 АСУ в 1984 року не передбачено нормативів після таких видів робіт, тобто кошторис № 1 на виконання робіт по пуско - наладці програмного забезпечення на суму 542 164,8 грн., не відповідає умовам виконання робіт і порядку нормування в частині розрахунку загальних трудовитрат і застосуванні цінника на пуско- налагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, не усвідомлюючи злочинність своїх дій, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, для підвищення коефіцієнта трудовитрат, а відповідно суми незаконної сплати, внесла до кошторису № 1 дані про те, що сума трудовитрат на пуско - налагоджувальні роботи вказаного програмного комплексу необхідно розраховувати виходячи з цінника № 2 АСУ 1984 року, та загальна сума по пуско - налагоджувальним роботам повинна складати 542 164,8 грн.
Вказані дії ОСОБА_12 дозволили 21.12.2009 укласти договір ОД/Е- 09-1622ню від 21.12.2009 на постачання програмного комплексу автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) ДП "Одеська залізниця" і виконання робіт по його пуско-наладці між ДП "Одеська залізниця" в особі начальника служби електропостачання ОСОБА_13 і ТОВ "Хартеп" в особі директора ОСОБА_17 . Згідно умов договору вартість програмного комплексу АСКОЕ складає - 956 312,85 грн., а вартість робіт по його пуско-наладці - 542 164,8 грн., і загальна вартість за договором складає - 1 498 477,65 грн.
29 грудня 2009 року після постачання АСКОЕ на ДП "Одеська залізниця" за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, СП "Енергозбут", і проведення робіт по його пуско-наладці, був підписаний акт приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в від 29.12.2009.
Після підписання цього акту, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ "Хартеп" у ВАТ "ВіЕйБі Банк" в період 2010 року ДП "Одеська залізниця" перерахувала гроші за договором № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 в сумі 1 498 477,65 грн.
Відповідно до довідки завідувача кафедрою АТП ОНПУ професора ОСОБА_18 , фактично за договором №Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 було виконане налагодження устаткування для підключення в єдину мережу АСКОЕ.
Згідно листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, для визначення вартості робіт по налагодженню автоматизованих систем обліку електроенергії, може використовуватися Прейскурант №26-05-43Е Мінпром політики України, норми найбільше підходять для визначення вартості робіт по пуско-наладці Програмних комплексів контролю і обліку електроенергії, або розробляються індивідуальні ресурсні норми, які відображують технологію, склад операцій, витрати трудових і матеріально - технічних ресурсів.
Згідно висновків додаткової комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи № 806-807-808 від 15.04.2013, нормативи в частині розрахунку загальних трудовитрат і застосуванні цінника на пусконалагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, в додатку № 4 до договору № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, а саме Кошторису №1 на виконання робіт по пуско- наладці програмного забезпечення на суму 542 168,8 грн., прийняті не правильно і суперечать вимогам нормативної законодавчо - технічної документації, діючої на території України. Витрати по виконанню робіт по пуско - наладці програмного забезпечення за договором № Од/Е-09-1622ню від склали 165 111,91 грн. У результаті застосування невідповідних нормативів, сума коштів, необгрунтовано сплачених ДП "Одеська залізниця" ТОВ "Хартеп" за договором Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, складає 377 164,80 грн.
Таким чином, ненавмисними діями ОСОБА_12 , ДП "Одеська залізниця" завдано збитку на суму 377 164,80 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Органами досудового слідства ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що 16 грудня 1997 року ОСОБА_13 наказом № 658/нок від 16.12.1997 начальника ДП «Одеська залізниця» призначений на посаду начальника служби електропостачання Одеської залізниці. Його посадові обов`язки передбачені посадовою інструкцією затвердженою 12.03.2005, згідно розділу 2 п. п. 1, 5, 8, 9, 12, 15 до завдань та обов`язків начальника служби електропостачання Одеської залізниці відноситься: «керування діяльністю господарства електропостачання відповідно до Положення про галузеву службу електропостачання; і Забезпечення розвитку виробничої бази, розширення, реконструкції і технічне переоснащення дистанцій електропостачання; контролювання виконання нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії; планування та організація технічних ревізій, комплексних перевірок з охорони праці в дистанціях, контролювання усунення недоліків; контролювання кадрових та соціальних питань, використання та розподіл фінансових та матеріальних ресурсів; забезпечення додержання вимог і правил з електробезпеки та пожежної безпеки в структурних підрозділах господарства електропостачання з розробкою комплексних заходів, положень, інструкцій та інших нормативних актів, контроль їх виконання». Крім того, відповідно до розділу 5 п. п. 2, 3 начальник служби електропостачання Одеської залізниці повинен знати: «технологію виробництва; інструктивні матеріали, відповідно до кола обов`язків, порядок розроблення і затвердження планів виробничо- господарської діяльності підпорядкованих дистанцій електропостачання»; порядок укладання і виконання господарських договорів....» і т.і.
Частиною 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, передбачено, що "автоматизованим системам обліку" відповідає ДСТУ 5003.2.2008, а "системам управління" - ДСТУ 2226-93.
Частиною 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" передбачено, що: "Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, чим письмова, зміст такої інформації має бути письмово підтверджений сторонами".
Частина 82 вказаного Положення, передбачає: "Закупівля у одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів"
Згідно п. 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000: "Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції і роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм в діючих збірках ресурсних елементних кошторисних норм".
Пунктом 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н, визначено, що: «обов`язковою вимогою при укладенні договорів на пуско - налагоджувальні роботи являється наявність затвердженої проектно-кошторисної документації».
Пунктом 1.16 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н, визначено, що: «Відповідальність за якість підготовки, укладання та виконання договору несе особисто керівник структурного підрозділу-ініціатора закупівлі».
У відповідності з ГОСТом 19.201-78 Єдина серія програмної документації (ЄСПД) повинно бути в наявності ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, яким визначається увесь комплекс робіт, згідно ТОСТ 19.401-78 ЄСПД - ТЕКСТ ПРОГРАМИ, яким визначається кількість операторів в програмному комплексі і згідно ГОСТ 19.202-78 ЄСПД, - СПЕЦИФІКАЦІЯ, якою характеризується увесь програмний комплекс.
20 жовтня 2009 року головний інженер СП "Енергозбут" Одеської залізниці ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, порушуючи ч. 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, порушуючи ч. 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а також ч. 82 вказаного Положення, не отримавши письмової пропозиції ціни вказаного Програмного комплексу від ТОВ "Хартеп" на день закупівлі, після проведення з ними переговорів, склав лист № Е - 16/2072 від 20.10.2009 на адресу тендерного комітету з питань капітальних вкладень і капітального ремонту Одеської залізниці, в якому відобразив недостовірні відомості про те, що служба електропостачання Одеської залізниці звертається з проханням погодити застосування процедури закупівлі у одного учасника - ТОВ "Хартеп", і нібито планом закупівель Одеської залізниці по напряму "нематеріальні активи" на 2009 рік на це передбачена сума 1 500 тис. грн. з ПДВ, хоча в той момент тільки були надіслані листи на коригування планів, і дав вказаний лист на підпис начальникові служби електропостачання ОСОБА_20 , який в свою чергу недбало ставлячись до своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,19, не перевірив викладені в ньому відомості, підписав та направив вказаний лист адресату.
21 грудня 2009 року ОСОБА_13 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, неналежне виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи ч. 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, ігноруючи той факт, що "автоматизованим системам обліку" відповідає ДСТУ 5003.2.2008, а "системам управління" - ДСТУ 2226-93, порушуючи ч. 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а також ч. 82 вказаного Положення, не отримавши письмової пропозиції ціни вказаного Програмного комплексу від ТОВ "Хартеп" на день закупівлі, після проведення з ними переговорів, порушуючи п. 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000, будучи відповідальним за якість підготовки, укладання та виконання договору, як керівник структурного підрозділу - ініціатора закупки при укладанні договору № Од/Е-09-1622ню з поповненнями, порушуючи п. 1.3 "Положення про договірну роботу на (Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н, не виконуючи вимоги ГОСТу 19.201-78, ГОСТу 19.401-78 ЄСПД та ГОСТу 19.202-78 ЄСПД, не ззажаючи на те, що у вказаних документах відсутній "текст програми" і "технічне завдання" на проведення робіт по пуско-наладці вказаного програмного комплексу АСКОЕ, а "специфікація" не відповідає державному і стандарту, не враховуючи той факт, що кошторис № 1 на виконання робіт по пуско-наладці програмного забезпечення на суму 542 164,8 грн., не відповідає умовам виконання робіт і порядку нормування в частині розрахунку загальних витрат і застосуванні цінника на пуско-налагоджувальні роботи № 2 АСУ И1984 року, порушуючи п. 1.2.5 ДБН Д. 1.1-1-2000 і п. 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", умисне, не повернув проект вказаного договору з доповненнями ТОВ "Хартеп" для розробки індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на пуско-налагоджувальні роботи АСКОЕ, а також приведення документів у відповідність з вказаними ГОСТ, а погодив проект договору і специфікацію по закупівлі самого програмного комплексу АСКОЕ, завіривши їх своїм підписом, як особа, яка уклала договір і тим самим погодивши предмет закупівлі пуско - налагоджувальних робіт АСКОЕ по ДСТУ 2226-93, а не як це було необхідно по ДСТУ 5003.2.2008.
Згідно умов договору вартість програмного комплексу АСКОЕ складає - 956 312,85 грн., а вартість робіт по його пуско - наладці - 542 164,8 грн., і загальна вартість за договором складає - 1 498 477,65 грн.
29 грудня 2009 року після постачання АСКОЕ на ДП "Одеська залізниця" за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, СП "Енергозбут", і проведення робіт по його пуско-наладці, головний інженер СП "Енергозбут" Одеської залізниці ОСОБА_19 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, перевірив кількість одиниць програмного забезпечення що поставляються по специфікації до вказаного договору, також види робіт, виконаних при пуско-наладці "АСКОЕ", не врахувавши того факту, що в даному випадку трудовитрати на її установку не можуть оцінюватися по ціннику на пуско-налагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, після чого підписав акт приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в від 29.12.2009 і передав його на підпис, як особі, що прийняло роботи від Одеської залізниці, начальникові служби електропостачання ОСОБА_13 .
В свою чергу, 29.12.2009 ОСОБА_13 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, неналежне виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не врахувавши того факту, що в даному випадку трудовитрати на її установку не можуть оцінюватися по ціннику на пуско-налагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, підписав акт приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в від 29.12.2009.
Після підписання цього акту, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ "Хартеп" у ВАТ "ВіЕйБі Банк" в період 2010 року ДП "Одеська залізниця" перерахувала засоби за договором № Од/Е- 09-1622ню від 21.12.2009 в сумі 1 498 477,65 грн.
Відповідно до довідки завідувача кафедрою АТП ОНПУ професора ОСОБА_18 , фактично за договором № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 було виконане налагодження устаткування для підключення в єдину мережу "АСКОЕ".
Згідно листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, для визначення вартості робіт по налагодженню автоматизованих систем обліку електроенергії, може застосовуватися Прейскурант № 26-05-43Е Мінпром політики України, норми якого найбільше підходять для визначення вартості робіт по пуско-наладці програмних комплексів контролю і обліку електроенергії, або розробляються індивідуальні ресурсні норми, які відображують технологію, склад операцій, витрати трудових і матеріально - технічних ресурсів.
Згідно висновків додаткової комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи № 806-807-808 від 15.04.2013, нормативи в частині розрахунку загальних трудовитрат і застосуванні цінника на пусконалагоджувальні роботи № 2 АСУ в 1984 року, в додатку № 4 до договору № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, а саме Кошторису № 1 на виконання робіт по пуско - наладці програмного забезпечення на суму 542 168,8 грн., прийняті не правильно і суперечать вимогам нормативної законодавчо - технічної документації, діючої на території України. Витрати по виконанню робіт по пуско - наладці програмного забезпечення за договором № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 склали 165 111,91 грн. У результаті застосування невідповідних нормативів, сума коштів, необгрунтовано сплачених ДП "Одеська залізниця" ТОВ "Хартеп" за договором Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, складає 377 164,80 грн.
Таким чином, ненавмисними діями ОСОБА_13 , ДП "Одеська залізниця" завдано збитку на суму 377 164,80 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Органами досудового слідства ОСОБА_14 обвинувачується в тому, що наказом № 555/нок від 06.10.2010 начальника ДП "Одеська залізниця" ОСОБА_14 призначений на посаду начальника служби електропостачання Одеської залізниці.
Частиною 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, передбачено, що: "Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за принципом максимальної економії і ефективності; відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівлі".
Частина 16 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", передбачає, що: "Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, чим письмова, зміст такої інформації має бути письмово підтверджений сторонами".
Згідно частини 82 вказаного Положення: "Закупівля у одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів".
Пунктом 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000 встановлено, що: "Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції і роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм в діючих збірках ресурсних елементних кошторисних норм".
Відповідно пункту 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н "обов`язковою вимогою при укладенні договорів на пуско-налагоджувальні роботи являється наявність затвердженої проектно-кошторисної документації".
Пунктом 1.16 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н, визначено, що: «Відповідальність за якість підготовки, укладання та виконання договору несе особисто керівник структурного підрозділу-ініціатора закупівлі».
ГОСТом 19.201-78 Єдина серія програмної документації (ЄСПД) повинно бути в наявності ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, яким визначається увесь комплекс робіт, згідно ТОСТ 19.401-78 ЄСПД - ТЕКСТ ПРОГРАМИ, яким визначається кількість операторів в програмному комплексі і згідно ГОСТ 19.202-78 ЄСПД, - СПЕЦИФІКАЦІЯ, якою характеризується увесь програмний комплекс.
Пунктом 3.8, абзац 8, постанови НКРЕ № 28 від 31.07.1996 «Про затвердження правил користування електричною енергією», передбачено вид робіт і порядок їх проведення по АСКОЕ, а саме локальне устаткування збору і обробки цих і автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії повинні створюватися і проходити свій подальший розвиток (нарощування, розширення, модернізацію, реконструкцію, технічне переобладнання і так далі) відповідно до узгодженого проекту.
19.09.2010 головний інженер окремого структурного підрозділу «Енергозбут» Одеської залізниці ОСОБА_19 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, зловживаючи службовим становищем, на користь третіх осіб, а саме ТОВ "Хартеп", порушуючи ч. 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, будучи І іідповідальним за організацію вступу, функціонування, технічного супроводу і розвитку автоматичної системи комерційного обліку електроенергії "АСКОЕ" Одеської залізниці, достовірно знаючи, що гарантійний строк роботи АСКОЕ вимогам експлуатаційної документації по договору № ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009 ще не закінчився та складає 12 місяців, а згідно вказаного договору при проведенні її пуско-наладки повинні бути враховані вимоги ОРЕ та НКРЕ, склав лист № У-16/2090 від 19.10.2010 на адресу ТОВ «Хартеп» з повідомленням про те, що служба електропостачання Одеської залізниці планує укладення договору на приведення АСКОЕ до діючих вимог ОРЕ та НКРЕ та надав його на підпис начальнику служби електропостачання Одеської залізниці ОСОБА_14 .
В свою чергу ОСОБА_14 того ж дня, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, згідно п. 1.16 Положення «Про договірну роботу на Одеській залізниці», затвердженого наказом № 58/н від 03.03.2008, будучи відповідальним за якість підготовки, укладання та виконання договору, як керівник структурного підрозділу - ініціатора закупки, підписав вказаний лист та направив його адресату.
Тобто, предметом плануємого договору є - приведення автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії ДП "Одеська залізниця" до вимог ОРЕ (оптовий ринок електроенергії) і НКРЕ (національна комісія регулювання електроенергії).
Однак у період з 01.01.2010 і по 01.01.2011 років, на адресу Одеського територіального представництва НКРЕ яких-небудь вимог і вказівок, які б торкалися роботи і функціонування АСКОЕ ДП "Одеська залізниця", і вимагали її налаштування, перепрограмування або виконання з нею яких- небудь інших робіт, не надходило.
Також, у вказаний період часу в сектор НКРЕ в Одеській області не надходили контрольні документи, згідно з якими до АСКОЕ ДП "Одеська залізниця" пред`являлися інші вимоги, не вказані в Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії, затвердженої Рішенням Ради Оптового ринку електроенергії від 08.10.1998 протокол № 12 (затверджена постановою НКРЕ від 19.10.1998 № 1349).
Згідно відповідей ДП "Одесастандартметрологія" від 13.11.2012, з НКРЕ від 12.11.2012, з ДП "Енергоринок" від 12.11.2012, рекомендацій або вказівок цих підприємств відносно впровадження і налаштування АСКОЕ ДП "Одеська залізниця" за період з 01.01.2010 по 01.01.2011, не направлялися.
На момент укладення договору ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009, усе необхідне устаткування (лічильники, маршрутизатори, канали зв`язку та ін.), необхідне для функціонування АСКОЕ ДП "Одеська залізниця", вже було встановлене і готове до експлуатації, після установки відповідної програми і її налаштування.
Згідно зі ст. 20 Закону України № 1765-IV від 15.06.2004 «Про метрологію та метрологічну діяльність», державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються, зокрема, під час обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, т.д.). Тобто державна метрологічна атестація зазначеної системи є обов`язковою, чого при виконанні договору ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009 зроблено не було. Згідно наказу Держспоживстандарту України № 382 від 19.10.2009, головною організацією в Україні, що проводить метрологічну атестацію АСКОЕ, та що залишалося провести ДП «Одеська залізниця», являється ДП «НДІ Система».
21 жовтня 2010 року ТОВ «Хартеп» листом № 2460 від 21.10.2010 направило комерційну пропозицію щодо виконання робіт з приведення АСКОЕ ДП «Одеська залізниця» до вимог ОРЕ та НКРЕ.
У листопаді 2010 року точна дата слідством не встановлена, головний інженер проекту ТОВ «Хартеп» ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, достовірно знаючи, що строк гарантії по договору № ОД Е-09-1622НЮ ще не закінчився, склав проект договору, календарний план робіт, протокол погодження договірної ціни, кошторис № 1, щодо виконання робіт з приведення АСКОЕ ДП «Одеська залізниця» до вимог ОРЕ та НКРЕ.
Крім того, ОСОБА_16 як головний інженер проекту ТОВ «Хартеп» завірив своїм підписом, проект договору № Од/Е-Ю-1455ню та завірив своїм підписом кошторис № 1 у графі під прізвищем ОСОБА_12 , та надав всі вказані документи генеральному директору ТОВ «Хартеп» ОСОБА_17 .
04 листопада 2010 року генеральний директор Товариства ОСОБА_17 , листом №2532 від 04.11.2010 направив проект договору, календарний план робіт, протокол погодження договірної ціни, кошторис № 1, щодо виконання робіт з приведення АСКОЕ ДП «Одеська залізниця» до вимог ОРЕ та ЕПСРЕ, де вказав суму оплати за вказані роботи 249 636 грн.
Однак, в порушення п. 3.8, абзац 8, постанови НКРЕ № 28 від 31.07.1996 «Про затвердження правил користування електричною енергією», вказаний проект не розроблявся та на Одеську залізницю не надавався.
В період з 04.11.2010 по 26.11.2010 ОСОБА_19 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, зловживаючи службовим становищем, на користь третіх осіб, а саме ТОВ "Хартеп", будучи відповідальним за організацію вступу, функціонування, технічного супроводу і розвитку автоматичної системи комерційного обліку електроенергії "АСКОЕ" Одеської залізниці, порушуючи ч. 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, в порушення п. 3.8, абзац 8, постанови НКРЕ № 28 від 31.07.1996 «Про затвердження правил користування електричною енергією», умисно не повернув проект договору з документами ТОВ «Хартеп», з вимогою настроїти АСКОЕ згідно гарантійних зобов`язань, а завірив його своїм підписом, як особа, яка перевірила вірність складання та повноту наданих документів та надав його ОСОБА_14 .
26.11.2010 ОСОБА_14 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи вищевказані норми, та згідно п. 1.16
Положення «Про договірну роботу на Одеській залізниці», затвердженого наказом № 58/н від 03.03.2008, а також в порушення п. 1.16 вказаного Положення, не повернув проект договору з документами ТОВ «Хартеп» з вимогою привести АСКОЕ згідно гарантійних зобов`язань, а уклав від імені ДП "Одеська залізниця" з ТОВ "Хартеп" в особі директора ОСОБА_17 договір № ОД/Е-Ю-1455ню від 26.11.2010 по приведенню АСКОЕ ДП "Одеська залізниця" до вимог ОРЕ і НКРЕ. Вартість робіт, згідно кошторису склала 249 636,00 грн.
У той же день, між ДП "Одеська залізниця" в особі ОСОБА_14 і ДП «НДІ «Система» в особі ОСОБА_21 був укладений договір № ОД/Е-10- 1454ню від 26.11.2010, предметом якого також є «Державна метрологічна атестація системи комерційного обліку електричної енергії Одеської залізниці», по виконанню якого, за актом від 29.12.2010 за № 879 здачі-приймання науково-технічної продукції, робіт за договором № ОД/Е-Ю-1454ню від 26.11.2010, вказаному державному підприємству сплачено 88 728, 08 гривень.
17.12.2010 ОСОБА_17 , листом № 2741 від 17.12.2010 направив для узгодження і підписання акт № 1 здачі-приймання виконаних робіт за договором № ОД/Е-10-1455НЮ від 26.11.2010.
31.12.2010 ОСОБА_14 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи вищевказані норми, та п. 1.16 Положення «Про договірну роботу на Одеській залізниці», затвердженого наказом №58/н від 03.03.2008, підписав акт № 1 здачі-приймання виконаних робіт за договором № ОД/Е-Ю-1455ню від 26.11.2010, хоча вказані роботи повинні були бути виконані згідно гарантійних зобов`язань по договору ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009.
На підставі вказаного акту на розрахунковий рахунок ТОВ "Хартеп" Службою електропостачання Одеської залізниці було перераховано 249636,00 грн., наступними платіжними дорученнями: від 21.12.2011 на суму 72 гС6,00грн.; 26.09.2011 на суму 50 000,00грн.; 20.07.2011 на суму 47 000,00грн.; 15.06.2011 на суму 80 000,00грн.
Таким чином, роботи вказані в договорі № ОД/Е-Ю-1455ню від 26.11.2010, укладеному між ДП "Одеська залізниця" і ТОВ "Хартеп" мали бути виконані у рамках договору № ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009 і не підлягали видатковій оплаті.
Отже, вартість робіт, визначених за договором № ОД/Е-Ю-1455ню від 26.11.2010 і вказаних в кошторисі № 1 на проведення робіт по приведенню АСКОЕ ДП "Одеська залізниця" до вимог ОРЕ і НКРЕ документально не обґрунтована та ТОВ «Хартеп» було необгрунтовано виплачено 249 636, 00 грн.
Таким чином, ненавмисними діями ОСОБА_14 , ДП "Одеська залізниця" завдано збитку на суму 249 636, 00 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Органами досудового слідства ОСОБА_15 обвинувачується в тому, що 22.08.2002 ОСОБА_15 наказом № 438/ноку від 22.08.2002 заступника начальника ДП «Одеська залізниця» призначена на посаду інженера з нагляду за будівництвом другої категорії сектору по прийманню будівельно-монтажних робіт служби капітальних вкладень Одеської залізниці. Її посадові обов`язки передбачені посадовою інструкцією затвердженою 11.04.2008, згідно розділу 2 п. 2, л розділу 3 п. п. 1, 2 якої вона: "бере участь в рішенні питань, пов`язаних з наданою проектно-кошторисною та другою документацією по об`єктах.
Приймає виконані будівельно-монтажні роботи від підрядних організацій за умов їх відповідності проекту, кошторису, фактичному обсягу виконання робіт та якості. Вимагає від будівельних організацій виконання робіт в повному обсязі з затвердженою проектно-кошторисною документацією, виконання будівельних нормативів та правил, технічних умов на виробництво. Не приймає до обліку роботи, виконані із порушенням проектних та технічних умов виконання робіт".
Частиною 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, передбачено, що: "Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за принципом максимальної економії і ефективності; відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівлі".
Згідно з пунктом 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000: "Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції і роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм в діючих збірках ресурсних елементних кошторисних норм".
Пункт 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затверджений 03.03.2008 за № 58/Н, визначає, що: "обов`язковою вимогою при укладенні договорів на пуско-налагоджувальні роботи являється наявність затвердженої проектно-кошторисної документації".
У відповідності з ГОСТом 19.201-78 Єдина серія програмної документації (ЄСПД), повинно бути в наявності ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, яким визначається увесь комплекс робіт, згідно ТОСТ 19.401-78 ЄСПД - ТЕКСТ ПРОГРАМИ, яким визначається кількість операторів в програмному комплексі і згідно ГОСТ 19.202-78 ЄСПД, - СПЕЦИФІКАЦІЯ, якою характеризується увесь програмний комплекс.
Проте, інженер з нагляду за будівництвом другої категорії сектору по прийманню будівельно-монтажних робіт служби капітальних вкладень Одеської залізниці ОСОБА_15 , в періоде 15.12.2009 по 21.12.2009, точна дата не встановлена, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи ч. 8 "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого 17.10.2008 постановою КМ України, порушуючи п. 1.2.5. ДБН Д. 1.1-1-2000, будучи відповідальною особою по перевірці відповідності проекту, кошторису, об`єму, фактичному обсягу та якості робіт по пуско-наладці програмного продукту, що купується, при перевірці проекту договору №Од/Е-09-1622ню з доповненнями, у тому числі доповнення № 4 до договору №Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, а саме кошторису № 1 на виконання робіт по пуско-наладці "Програмного комплексу автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії" (АСКОЕ) на вірність застосування нормативів при обчисленні оплати, порушуючи п. 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", затвердженого 03.03.2008 за № 58/Н, не виконуючи вимоги ГОСТу 19.201-78, ГОСТу 19.401-78 ЄСПД та ГОСТу 19.202-78 ЄСПД, не зважаючи на те, що у вказаних документах відсутній "текст програми" і "технічне завдання" на проведення робіт по пуско-наладці вказаного Програмного комплексу АСКОЕ, а "специфікація" не відповідає державному стандарту, не перевіривши належним чином кошторис № 1 на виконання робіт по пуско-наладці програмного забезпечення на суму 542 164,8 грн., та не встановивши, що він не відповідає умовам виконання робіт і порядку нормування в частині розрахунку загальних трудовитрат і застосуванні цінника на пуско - налагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, порушуючи п. 1.2.5 ДБН Д. 1.1-1-2000 і п. 1.3 "Положення про договірну роботу на Одеській залізниці", не повернула проект вказаного договору з доповненнями ТОВ "Хартеп" для розробки індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи АСКОЕ, а також приведення документів у відповідність з вказаними ГОСТ, а погодила кошторис завіривши їх своїм підписом та передала його для затвердження начальнику сектору по прийому виконаних будівельно-монтажних робіт Одеської залізниці ОСОБА_22 .
Вказані злочинні дії ОСОБА_15 дозволили 21.12.2009 укласти договір ОД/Е-09-1622ню від 21.12.2009 на постачання програмного комплексу автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) ДП "Одеська залізниця" і виконання робіт по його пуско-наладці між ДП "Одеська залізниця" в особі начальника служби електропостачання ОСОБА_13 і ТОВ "Хартеп" в особі директора ОСОБА_17 згідно умов договору вартість програмного комплексу АСКОЕ складає - 956 312,85 грн., а вартість робіт по його пуско-наладці - 542 164,8 грн., і загальна вартість за договором складає - 1 498 477,65 грн.
29.12.2009, після постачання АСКОЕ на ДП "Одеська залізниця" за адресою: м. Одеса, вул. Старосенна площа, 35, СП "Енергозбут", і проведення робіт по його пуско-наладці, був підписаний акт приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в від 29.12.2009.
Після підписання цього акту, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ "Хартеп" у ВАТ "ВіЕйБі Банк" в період 2010 року ДП "Одеська залізниця" перерахувала гроші за договором Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 в сумі 1 498 477,65 грн.
Відповідно до довідки завідувача кафедрою АТП ОНПУ професора ОСОБА_18 , фактично за договором № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 було виконане налагодження устаткування для підключення в єдину мережу АСКОЕ. '
Згідно листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, для визначення вартості робіт по налагодженню автоматизованих систем обліку електроенергії, може застосовуватися Прейскурант № 26-05-43Е Мінпром політики України, норми якого найбільше підходять для визначення вартості робіт по пуско-наладці програмних комплексів контролю і обліку електроенергії, або розробляються індивідуальні ресурсні норми, які відображують технологію, склад операцій, витрати трудових і матеріально - технічних ресурсів.
Згідно висновків додаткової комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 806-807-808 від 15.04.2013, нормативи в частині розрахунку загальних трудовитрат і застосуванні цінника на пуско - налагоджувальні роботи № 2 АСУ 1984 року, в додатку № 4 до договору № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, а саме Кошторису № 1 на виконання робіт по пуско - наладці програмного забезпечення на суму 542 168,8 грн., прийняті не правильно і суперечать вимогам нормативної законодавчо - технічної документації, діючої на території України. Витрати по виконанню робіт по пуско - наладці програмного забезпечення за договором № Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009 склали 165 111,91 грн. У результаті застосування невідповідних нормативів, сума коштів, необгрунтовано сплачених ДП "Одеська залізниця" ТОВ "Хартеп" за договором Од/Е-09-1622ню від 21.12.2009, складає 377 164,80 грн.
Таким чином, ненавмисними діями ОСОБА_15 , ДП "Одеська залізниця" завдано збитку на суму 377 164,80 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Будучи допитаними в судовому засіданні, обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 провину свою в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, не визнали і стверджували, що до викладеним органами досудового слідства звинуваченням вони не мають жодного відношення.
При цьому обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заявили клопотання про закриття кримінального провадження і звільнення їх від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що інкриміноване їм кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 ч.2 КК України не є тяжким і строки притягнення до кримінальної відповідальності по ним наразі минули, а сами вони не заперечують проти закриття кримінального провадження відносно них за зазначених підстав.
Розглянувши клопотання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , заслухавши думку їх захисників, прокурора, який брав участь у цьому кримінальному проваджені і не заперечував проти задоволення заявленого клопотання та закриття зазначеного кримінального провадження, суд, приймаючи до уваги, що інкриміноване обвинуваченим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 ч.2 КК України не є тяжким і строки притягнення до кримінальної відповідальності наразі минули, а обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не заперечують проти закриття кримінального провадження щодо них за вказаними підставами, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання і необхідності закриття кримінального провадження у відношення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку закінченням строків давності.
При цьому суд виходить з того, що відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд у судовому засіданні за наявності підстав, зазначених у частині першій ст. 49 КК України, закриває кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Інкриміноване ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кримінальне правопорушення, передбачене 367 ч.2 КК України у відповідності до ст. 12 КК України в редакції 2001 року відноситься до кримінальних правопорушень середньої тяжкості, та за його вчинення законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк не більше п`яти років.
Вчинене ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кримінальне правопорушення датується груднем 2009 року і наразі, строки притягнення до кримінальної відповідальності по ньому закінчилися.
У відповідності до ст. 288 ч.3 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до положень п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
За таких обставин, суд вважає, що у кримінальному проваджені наявні достатні підстави для закриття провадження, звільнення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та скасування заходів забезпечення позову.
Керуючись ст.ст. 49 ч.1 КК України, 285-287 КПК України, суд. -
У Х В А Л И В :
Клопотання обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - задовольнити.
Кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 367 ч.2 КК України - закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - не застосовувати.
Арешт, накладений на належну ОСОБА_13 1/3 частини квартири АДРЕСА_5 - скасувати.
Арешт, накладений на належну ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_6 - скасувати.
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області через районний суд протягом 7 діб з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2

22.01.2016