Справа № 216/2998/16-к
У Х В А Л А

про арешт майна

12.09.2016 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000648, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000648 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 289 КК України.

В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000648, було виявлено факт незаконного заволодіння транспортним засобом «Toyota Venza» р.н., номер кузову НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , 2013 року випуску, чорного кольору, який належав ОСОБА_5 , за наступними обставинами: 07.10.2015 невстановлена особа, порушуючи вимоги постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та вимог постанови КМУ №1200 від 11.11.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», використовуючи довідку-рахунок ТОВ «Автоскай» від 07.10.2015, яка складається при обов`язковій присутності володільця ТЗ ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши до територіального сервісного центру ДАІ обов`язковий перелік документів на перереєстрацію ТЗ на нового власника, серед яких перебувала вказана довіка - рахунок, таким чином незаконно заволоділа транспортним засобом Toyota Venza» р.н., номер кузову НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , 2013 року випуску, чорного кольору, який належав ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_6 з`ясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 у ОСОБА_7 , який являється рідним братом його дружини ОСОБА_8 . 12.05.2015 року ОСОБА_7 оформив на ОСОБА_6 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 помер, у зв`язку із чим, ОСОБА_6 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє ім`я. 18.11.2015 року ОСОБА_6 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_6 у приміщенні фірми «Світ авто плюс» передав ОСОБА_9 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_7 , видав ОСОБА_6 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_6 пред`явлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_6 серед пред`явлених осіб, впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ «Світ Авто Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , однак під час допиту ОСОБА_11 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай».

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_6 виданої ТОВ «Світ авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було перереєстровано з власника ОСОБА_11 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_11 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14/1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_11 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_11 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_11 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_11 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_11 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Авто скай», виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 було зареєстровано на ОСОБА_11 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 , з власника ОСОБА_11 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , та реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

09.09.2016 року за адресою вул. Конституційна 7 кімната А1, м. Кривий Ріг, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді, під час якого було вилучено:

- справа № 1-5;

- справа № 6-16;

- справа № 17-27;

- справа № 28-38;

- справа № 39-49;

- справа № 50-58;

- справа № 60-66

- печать «Світ авто плюс», штамп «реєстраційний 7167»

- «Журнал обліку та видачі довідок-рахунок», «Журнал обліку і реалізації транспортних засобів №2», «Журнал обліку і реалізації транспортних засобів №1/10268»;

- договір №В-01038, декларація №175, акт №ОУ-0000011,договір №10/12-1, договір №13-01088, наказ №1, наказ №02/12, договір на надання послуг №10/12, статус ТОВ «Світ авто плюс», наказ 2шт, договір оренди №7, протокол №2, протокол №3, договір №7185, наказ, акт вих.№ 14/13-972, наказ від 10.04.15, договір №7, статут ТОВ «Світ авто плюс» № 1016193, договір №2087, заява;

- документи: «згода на збір та обробку персональних даних від ОСОБА_11 , «згода на збір та обробку персональних даних від ОСОБА_12 », «акт технічного стану транспортного засобу», «договір купівлі-продажу транспортного засобу», «договір комісії»;

- вісім справ без номерів з документацією про перереєстрацію транспортних засобів;

- гумовий відбиток печаті ТОВ «світ авто плюс Нікопольська філія».

Зазначені речі мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки він набутий протиправним шляхом, тому існує реальна загроза його зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене 09.09.2016 року, фактично є речовим доказом у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000648 від 04.12.2015, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі дійсно визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню та в найближчий час буде призначена експертиза, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132,167,170,171 та 110, 309, 369-372,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені під час обшуку 09.09.2016, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- справа № 1-5;

- справа № 6-16;

- справа № 17-27;

- справа № 28-38;

- справа № 39-49;

- справа № 50-58;

- справа № 60-66

- печать «Світ авто плюс», штамп «реєстраційний 7167»

- «Журнал обліку та видачі довідок-рахунок», «Журнал обліку і реалізації транспортних засобів №2», «Журнал обліку і реалізації транспортних засобів №1/10268»;

- договір №В-01038, декларація №175, акт №ОУ-0000011,договір №10/12-1, договір №13-01088, наказ №1, наказ №02/12, договір на надання послуг №10/12, статус ТОВ «Світ авто плюс», наказ 2шт, договір оренди №7, протокол №2, протокол №3, договір №7185, наказ, акт вих. № 14/13-972, наказ від 10.04.15, договір №7, статут ТОВ «Світ авто плюс» № 1016193, договір №2087, заява;

- документи: «згода на збір та обробку персональних даних від ОСОБА_11 , «згода на збір та обробку персональних даних від ОСОБА_12 », «акт технічного стану транспортного засобу», «договір купівлі-продажу транспортного засобу», «договір комісії»;

- вісім справ без номерів з документацією про перереєстрацію транспортних засобів;

- гумовий відбиток печаті ТОВ «світ авто плюс Нікопольська філія».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1