Справа № 464/2755/13-к
пр.№ 1-кс/464/424/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.03.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Борачок М.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000123 від 14.03.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №, який належить ТзОВ Будколо () за період з 07.06.2012 по 21.03.2013, в паперовому та електронному вигляді; чеків на зняття готівки з рахунку № ТзОВ Будколо () за період з з 07.06.2012 по 21.03.2013; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № ТзОВ Будколо (), що перебувають у володінні (приміщенні)дВідділення Львівського регіонального управління ПАТ Полтава-банк (МФО 331489), що знаходиться за адресою: м.Львів вул.Тершаковців, 1.

В обґрунтування покликається на те, що ГДПРІ ГВПМ ДПІ у Сихівському районі м.Львова Львівської області ДПС ОСОБА_3, під час проведення в березні 2013 року дослідження фінансово господарської діяльності вказаного підприємства, за результатами якого складено довідку №1647/07-31 від 12.03.2013 року встановлені порушення ТзОВ Велпласт-Т вимог податкового законодавства.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ Будколо, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, в них може міститись інформація, яка має доказове значення, а іншими способами ці дані отримати неможливо, звертається до суду із вказаним клопотанням.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Представник Відділення Львівського регіонального управління ПАТ Полтава-банк не зявився без поважних причин та не повідомив про причини неявки, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Городецьким Ю.Т. клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ним доведено, що інформація може перебувати у володінні Відділення Львівського регіонального управління ПАТ Полтава-банк та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецькому Ю.Т. або за його дорученням працівникам СУ ДПС у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні (приміщенні) Відділення Львівського регіонального управління ПАТ Полтава-банк, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у приміщенні Відділення Львівського регіонального управління ПАТ Полтава-банк, яке розміщене за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, 1, а саме:

- компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №, який належить ТзОВ Будколо () за період з 07.06.2012 по 21.03.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунку № ТзОВ Будколо () за період з з 07.06.2012 по 21.03.2013;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № ТзОВ Будколо ().

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.