02.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9569/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5392/16

14 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000023 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2016 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_4 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_4 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса суб`єкта господарювання: АДРЕСА_3 ) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Слов`янську , учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв`язок з терористами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після залишення бойовиками м. Слов`янськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000023 та інші документи.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні запитуваної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ІНФОРМАЦІЯ_1 запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000023 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 . ( АДРЕСА_4 ), належно завірених копій документів: актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2011 року по теперішній час та юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1