Справа № 276/388/16-к
Провадження по справі 1-кс/276/55/16

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 квітня 2016 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 03.04.2016 року близько 17 години невстановлена досудовим розслідуванням особа, переслідуючи на меті незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, через мобільний термінал домовилась з ОСОБА_5 про реалізацію тканини. Натомість умови усного договору невідома особа не виконала та незаконно заволоділа грошима в сумі 6200 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку невідомої особи, завдавши потерпілій матеріальних збитків на зазначену суму.
Далі в клопотання вказується, що в ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 зазначила, що 01.04.2016 року вона знайшла в інтернеті на сайті інтернет-оголошень «OLX» повідомлення про продаж тканини. Зацікавившись вказаним оголошенням по номеру телефону, що був у ньому вказаний, а саме НОМЕР_1 , вона зв`язалась з невідомим їй чоловіком, який назвався на ім`я ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови вона розпитала в нього всі подробиці з приводу реалізації тканини. Він повідомив, що він дійсно продає потрібну їй тканину та для того, щоб уточнити замовлення, вона повідомила йому адресу своєї електронної пошти в інтернеті, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 На вказану пошту ОСОБА_7 скинув їй з своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 кольорову гаму тканини, яку він реалізує. Після того вона вибрала потрібну тканину, та після того спілкувалася з ОСОБА_7 через сайт «OLX». Так вони домовились, що вона надсилаю йому плату за постільну тканину, яку вибрала, а це 6200 гривень, а він після цього через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перешле їй замовлену тканину.
03.04.2016 року за домовленістю з ОСОБА_7 , потерпіла перерахувала йому як плату за тканину гроші в сумі 6200 гривень, а саме через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № рахунку НОМЕР_2 на його картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № рахунку НОМЕР_3 , який він мені повідомив через сайт «OLX», гроші в сумі 4898,5 гривень, а також з іншої картки, належної моєму чоловіку ОСОБА_8 , банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № рахунку НОМЕР_4 решту суми. Також під час спілкування з ОСОБА_7 він повідомив останній, що вищевказана картка належна ОСОБА_9 , 1988 року народження, жителю АДРЕСА_1 . Також як їй відомо за вказаною карткою закріплений номер телефону НОМЕР_5 . Після цього потерпіла з ОСОБА_7 не спілкувалась. 04.04.2016 року потерпіла телефонувала йому на його номер телефону, але відповіді не було. Тоді вона зателефонувала на інший номер « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за яким було закріплено картку, на яку вона перерахувала гроші, але той телефон теж був відімкнений.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що з метою розкриття даного злочину та з`ясування всіх важливих обставин його скоєння, встановлення осіб, що скоїли злочин, можливих співучасників скоєння даного злочину, у зв`язку з тим, що, іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Володарсько-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2016 р. по 18.04.2016 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 02.04.2016 р. по 18.04.2016 р.;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 02.04.2016 р. по 18.04.2016 р.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сприяти слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій у наданні допомоги по виготовленню на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому СВ Володарсько-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1