Справа № 175/1964/16-к
Провадження № 1-кс/175/555/16
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.
Прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання; дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , слідчому по кримінальному провадженню №0000977 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) до здійснення фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_5 , як директор ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_6 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_5 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » протягом 2015 року уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_13 , на балансі ПП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_6 », з яких в подальшому ОСОБА_5 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_5 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_15 ) має відкриті наступні розрахункові рахунки відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000977 від 21.10.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаної інформації для її до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового в кримінальному проваджені № 0000977 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ПП « ОСОБА_4 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , слідчому по кримінальному провадженню №0000977 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

Ухвалу виконати до 09 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1