Справа № 569/6580/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме щодо діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 04.03.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором та засновником благодійного фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ).

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом щодо визнання вантажу вагою 74 тони, який надійшо від американського фонду - донора ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних та установчих документів є директором організації дав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_6 зареєстрував на своє ім`я вказану організацію, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи не виготовляв, де вони знаходяться не знає, документів до митних органів та нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання гуманітарної допомоги не підписував, міжнародних контрактів не укладав.
Крім того, згідно відповідей сільських рад, яким повинна була надійти гуманітарна допомога від Благодійної організації в адресу останнього з листами вони не звертались, організація не відома.
Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення операцій використовується банківській рахунок Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Житомирської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка міститься по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в платіжних дорученнях Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з вказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Представник Житомирської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), щодо діяльності Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та вилучити їх оригінали, які знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 11.03.2016 по 25.05.2016 включно; справи з юридичного оформлення даного рахунку в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1