н/п 1-кс/766/7473/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Херсонського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації щодо руху коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 16.11.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 03.11.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та/або копій у разі відсутності оригіналів вказаних документів, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів.

Тимчасовий доступ прошу надати мені слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_2 , групі слідчих УСБУ в Херсонській області: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_8 .

Дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення документів працівниками банківської установи, просила розглянути без виклику та участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи.

Вказане клопотання мотивувала тим, що слідчим відділом УСБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000008 за підозрою ОСОБА_9 за підозрою у вчинення кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_9 переслідуючи єдиний злочинний намір, спрямований на розповсюдження публікацій у всесвітній мережі Інтернет щодо насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, у період з травня 2014 року по грудень 2015 року у соціальній мережі «Вконтакте» серед загальнодоступної інформації відкритої спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інформаційного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших соціально спрямованих вебпорталах, які ним було створено з цією метою, де він же їх адміністрував, розповсюдив публікації агітаційного характеру направлені на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, та захоплення державної влади в Україні, при цього охопив значну чисельність аудиторії, що свідчить про реальність загрози державному суверенітету держави.

Крім того, 01.11.2016 громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_9 добровільно повідомив УСБУ в Херсонській області, що він у жовтні 2015 року у місті Москва Російської Федерації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, побоюючись за власне життя, надав згоду співробітникам ФСБ Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України на території Херсонської області.

Також, ОСОБА_9 повідомив, що ніяких завдань наданих співробітниками ФСБ Російської Федерації не вчинив.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 має у користуванні видані на його імя банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків, яким відповідає платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також руху грошових коштів по відповідним рахункам в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчому відділу Управління УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційна (юридична) справа стосовно клієнта ОСОБА_9 рахунки, яким відповідає платіжні банківські картки «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також документи щодо руху грошових коштів по відповідним рахункам з 01.01.2014 по 03.11.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття грошових коштів у вказаний період, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, керуючись вимогами ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується надання дозволу на вилучення оригіналів та/або копій у разі відсутності оригіналів вказаних документів, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів необхідно відмовити, оскільки статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ у вигляді ознайомлення та можливості зробити копії документів що знаходяться у володінні Херсонського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- паперових та електронних носіїв інформації щодо руху коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 16.11.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Моя картка» № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 03.11.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Тимчасовий доступ прошу надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_2 , групі слідчих УСБУ в Херсонській області: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , з правом передоручення слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області

Встановити строк дії ухвали строком до18.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12839/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________