СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у накладенні арешту

Справа №712/2972/16-к
Провадження №1-кс/712/1615/16
«18» березня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Приват-Агро» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Приват-Агро» (), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 наданому ТОВ «Приват-Агро», стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_6 було незаконно перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, після чого переведено їх на карткові рахунки зловмисників відкриті в тій же банківській установі. Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

Слідчий вказав, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на всі карткові та розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 . Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Також слідчий зауважив, що грошові кошти наявні на карткових та розрахункових рахунках ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, постала необхідність в накладенні арешту на всі рахунки вказаної особи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, відчуження.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частиною 1 статті 170 цього Кодексу.

Слідчий в клопотанні, просить накласти арешт на всі розрахункові, кредитні, депозитні та карткові рахунки, а також грошові кошти наявні на них, які належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), відкриті в будь-яких відділеннях ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на них грошовими коштами, а також зобов`язати вищевказану банківську установу надати виписки по всіх рахунках ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), з зазначенням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виходячи з клопотання та витягу з кримінального провадження № 0002355, слідчим не обґрунтовано, яким чином ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), причетний до ТОВ «Приват-Агро» та до даного кримінального провадження, а твердження слідчого що грошові кошти наявні на розрахункових та карткових рахунках ФОП ОСОБА_7 , відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), здобуті злочинним шляхом, а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, ніяким чином не підтверджуються.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим до клопотання недодані оригінали або копії документів та інших матеріалів, які б свідчили про незаконну діяльність ФОП ОСОБА_7 та про те, що грошові кошти, які знаходяться на всіх розрахункових та карткових рахунках ФОП ОСОБА_7 , набуті кримінально протиправним шляхом.
Крім того в матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про визнання грошових коштів, які знаходяться на всіх розрахункових та карткових рахунках ФОП ОСОБА_7 речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002355.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що підстави для накладення арешту відсутні.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на всі розрахункові, кредитні, депозитні та карткові рахунки, а також грошові кошти наявні на них, котрі належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), відкриті в будь-яких відділеннях ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1