УХВАЛА
іменем України 142/672/16-к
"01" квітня 2016 р. 1-кс/142/57/16
смт. Піщанка
Слідчий суддя Піщанського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Піщанського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка зацікавила орган досудового розслідування.
На час внесення відомостей до ЄРДР установлено, що 22.02.2016 року та
23.02.2016 року СФГ « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: Вінницька область
Піщанський район, с. Студена, перерахувало на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ грошові кошти в загальній сумі 324799.91 гривень за мінеральні добрива, згідно платіжних доручень № 42 від 22.02.2016 року,
№ 44 від 23.02.2016 року та договору поставки № 0001321.4 від 19.02.2016 року, однак СФГ « ОСОБА_5 » товар не отримало і грошові кошти покупцеві повернуто не було.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6
показав, що він являється засновником та головою СФГ « ОСОБА_5 », яке
12.02.2016 року до чоловіка його сестри ОСОБА_7 (голови
СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонували невідомі з номера НОМЕР_5 .
Запропонували мінеральні добрива.
Співставивши вартісні пропозиції на мінеральні добрива, вирішили перетелефонувати до невідомих та зробити у них замовлення.
В електронному варіанті обмінялись договором та реквізитами.
З витягу юридичних та фізичних осіб було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 09.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також товариство стало на облік як платник податків 10.09.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основний вид економічної діяльності юридичної особи торгівля хімічними продуктами» (код КВЕК 46.75).
22.02.2016 року бухгалтер СФГ ОСОБА_8 через мережу Інтернет перерахувала грошові кошти з банківського рахунку господарства в банку ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 129,920 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також 23.02.2016 року на цей же рахунок перерахувала кошти в сумі 194879,91 гривень.
Під час спілкування протягом всього часу представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також використовувало наступні номери телефонів:
З представниками СФГ « ОСОБА_5 » спілкувався не тільки ОСОБА_9 , а й чоловік, який представлявся ОСОБА_10 і також представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час після переказу СФГ « ОСОБА_5 » коштів у розмірі 324799,91 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеному в договорі поставки № 0001321,4 від 19.02.2016 року мінеральні добрива ФГ « ОСОБА_5 » не отримало, гроші на банківський рахунок СФГ « ОСОБА_5 » постачальник товару не повернув, на неодноразові дзвінки від СФГ « ОСОБА_5 » керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає.
Факт перерахування коштів в розмірі 324799,91 грн., за постачання згідно договору поставки мінеральних добрих підтверджується платіжними дорученнями №42 від 22.02.2016 року, №44 від 23.02.2016 року.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових кощтів по даному рахунку.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про фізичних осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які відкривали вказаний рахунок в банку, а також інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказана інформація згідно ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом банківської таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.
По даному факту відомості 16.03.2016 року внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення.
Надання тимчасового доступу до інформації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла злочин.
Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.
Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти задоволення клопотання.
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться у банку.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надання тимчасового доступу до інформації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла злочин.
Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації без тимчасового доступу до неї та її вилучення неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів на рахунках, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в них можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 107. 131. 132. 159-164. 369. 371. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Піщанського ВП Тульчинського ВП ГУПН України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 старшому оперуповноваженому управління захисту економіки у Вінницькій області департаменту захисту економіки НП України майору поліції ОСОБА_11 про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з усіма документами про володільця розрахункового рахунку), інформації про фізичних осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), які відкривали вказаний рахунок в банку (з усіма документами, в яких є власноручно виконані написи та підписи представників), та інформацію про рух (переміщення) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 12.02.2016 року по 20.03.2016 року, при цьому обовязково необхідно зазначити: звідки, ким, яку саме суму і яким чином було перераховано на рахунок; дату, час, місце, суму,спосіб знання (видачи) готівки; дату, час, місце, суму спосіб переказу грошей з рахунка на рахунок тощо, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у який зазначити фактичний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та місце де було знято перераховано грошові кошти в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) або виготовлення їх копій у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та в уповноважених регіональних філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: