Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9916/14-к
Провадження № 1-кс/554/3924/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю в.о.слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2014 року в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),( договори купівлі-продажу, договори оренди, договори постачання, тощо) впродовж 2012-2014 рр., документів, щодо здійснення розрахунків між зазначеними суб`єктами (акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, банківські виписки та інші), документів, щодо якості поставленого товару (специфікація, сертифікати якості, посвідчення якості, тощо) та документів, які свідчать про придбання товарів та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у контрагентів та здійснення розрахунків з ними, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучити. Просили розглядати клопотання без участі представників ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене 06 травня 2014 року до ЄРДР за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. Встановлено, що при виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_5 являючись фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов`язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов`язаних СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту). Крім того, встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Протягом 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів на адресу саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки прохають надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів в ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою - АДРЕСА_1 , а згідно довідки за адресою - АДРЕСА_1 знаходиться філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто зовсім інша юридична особа.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1