печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: реєстраційних справ платників податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів призиденства ОСОБА_5 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві до реєстру платників податків внесено інформацію про відсутність за місцем знаходження (стан 8).

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою отримання доказів фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати оригінали реєстраційних справ платників податків - суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: реєстраційних справ платників податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37296/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1