У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з договорами зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання з приводу перевезення, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

Згідно протоколу огляду від 31.05.2016 оглянуто товарно-транспортні накладні, добровільно видані головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких зазначено, що упродовж ІІ півріччя 2015 року сільськогосподарська продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року вивезена до пункту розвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області.

Разом з цим, встановлено, що частина врожаю державного підприємства упродовж 2015 року вивезена безпосередньо з складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до наступних пунктів розвантаження: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у смт Голованівськ, Кіровоградської області; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Миколаїв; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у с. Нові Біляри, Одеської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Южне, Одеської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у с. Визирка, Комітернівського району, Одеської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Чорноморськ, Одеської області; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одеса, за товарно-транспортними накладними виписаними від імені невстановлених суб`єктів господарювання.

Встановлено, що вантажні автомобілі завантажували зерновою продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на складах підприємства розміщених у с. Мирне та с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області. Після чого автомобілі зважували на вагах у м. Бобринець та невідомі особи усно або телефонним зв`язком повідомляли водіїв або перевізників, що необхідно перевозити зернову продукцію до вищевказаних місць відвантаження. Товарно-транспортні накладні, у яких відправником зернової продукції вказувалося не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видавалися водіям невідомими особами на вагах у м. Бобринець, Кіровоградської області або безпосередньо перед заїздом до місця відвантаження.

Згідно показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що останній у ІІ півріччі 2015 року здійснював перевезення зернової продукції з складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у с. Мирне та с. Чарівне до пункту розвантаження: ПП « ОСОБА_9 » у смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області. При цьому, свідок вказав, що на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » окрім його автомобілів завантажували багато вантажних автомобілів, які перевозили зерно у інші пункти розвантаження.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що містилася у ПП « ОСОБА_9 » з приводу перевезення, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір зберігання № 13111505 від 13.11.2015, предметом якого було зберігання 317,6 т соняшника, вивезеного з с. Мирного, Бобринецького району, Кіровоградської області.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленими суб`єктами господарювання з приводу перевезення, зберігання та реалізації зернової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року, первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, товарно-транспортної документації, інших документів з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Вказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Згідно показів свідка ОСОБА_8 сільськогосподарська продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року перевозилась до ПП « ОСОБА_9 » у смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що містилася у ПП « ОСОБА_9 » з приводу перевезення, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2015 року, встановлено, що купівля насіння зерна, вивезеного з с. Мирного, Бобринецького району, Кіровоградської області здійснювалася через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив мотивував клопотання тим, що оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що зазначені в клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей (журналів, реєстрів, автоматизованих прохідних) про заїзд вантажного автомобільного транспорту на територію складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2015 по 17.11.2015;

2) товарно-транспортних накладних виписаних у період з 13.11.2015 по 17.11.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13111505 від 13.11.2015;

3) складських квитанцій, складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтв, заяв на витребування зерна, наказів на відпуск зерна, товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, документів, щодо відпуску зерна у переробку, оформлених на виконання договору зберігання зерна № 13111505 від 13.11.2015 завезеного до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно товарно-транспортних накладних, виписаних у період з 13.11.2015 по 17.11.2015 за якими відбувалось розвантаження зернової продукції (соняшник, кукурудза, ячмінь, пшениця) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13111505 від 13.11.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1