ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 4-85/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
26.07.2011 судья Васильковского районного суда Днепропетровской области Ушакова Н.Е., рассмотрев в пос. Васильковка представление следователя прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области О проведении выемки документов, -
В Васильковский районный суд обратился следователь прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области с представлением о проведении выемки в ПАО КБ «Приватббанк»(МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1.
В обоснование этого указывает, что прокуратурой Васильковского района расследуется уголовное дело № 02119009 в отношении должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Расследованием по делу установлено, что противоправная деятельность должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области осуществлялась с использованием текущему счета первичной профсоюзной организации управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области № НОМЕР_1, открытого в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), по которому осуществлялись перечисления неконтролируемых государством денежных средств.
Информация о движении денежных средств по указанному текущему счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежей за период с 01.01.2009 года по 27.06.2011 года в совокупности с иными доказательствами будет способствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.
Принимая во внимание, что операции с денежными средствами, находящимися на указанном текущем счете первичной профсоюзной организации управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области неразрывно связаны с противоправной деятельностью управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области мотивом и способом совершения преступлений, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», следователь в представлении согласованном с прокурором Васильковского района Днепропетровской области ходатайствует о разрешении проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну по данному текущему счету.
Судья, исследовав материалы представления, считает, что представление подлежит удовлетворению.
25 июня 2011 года следователем прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 02119009 в отношении должностных лиц управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Для получения документов, имеющих доказательное значение по уголовному делу, необходимо провести выемку в ПАО КБ «Приватббанк» (МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1.
Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, судья
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение следователю прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области на проведение выемки в ПАО КБ «Приватббанк»(МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1, а именно:
1. Документов, отражающих открытие и распоряжение счетом № НОМЕР_1, принадлежащего первичной профсоюзной организации управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области (код ЕГРПОУ 32818914), а именно заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу корпоративных карт доступа к счету, карточек с образцами подписей и оттиском печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету, доверенностей на право управления счетом и распоряжением находящимися на нем денежными средствами;
2. Юридического дела первичной профсоюзной организации управления Пенсионного фонда Украины в Васильковском районе Днепропетровской области (код ЕГРПОУ 32818914), в том числе учредительных и регистрационных документов, копий паспортов учредителей и должностных лиц, протоколов собрания учредителей, приказов или иных документов о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица руководителя и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений);
3. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2009 года по 27.06.2011 года;
4. Сведений (реестра) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2009 года по 27.06.2011 года с указанием получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному счету;
5. Протоколов работы системы «Клиент-Банк» (административный и технический), распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных операционного дня за период с момента открытия счета по настоящее время по вышеуказанному счету.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: