Справа № 182/2949/14-к
Провадження № 1-кс/0182/462/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

Клименко І.В.,

секретар Степанова О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

17 квітня 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000083 про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 22.11.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2013 року рішенням № 1 було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Будмагістраль» (), надалі по тексту ТОВ «Будмагістраль», яке зареєстроване за адресою пр. Кірова, 82г м. Дніпропетровськ .

Рішенням № 1 від 29.03.2013 року засновника ТОВ «Будмагістраль», на посаду директора був обраний Биченков Д.В., який згідно наказу № 1 від 03.04.2013 року приступив до виконання обов’язків, в січні 2014 року був звільнений з підприємства.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будмагістраль», Биченков Д.В. був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, тобто був службовою особою підприємства. В своїй діяльність на посаді директора ТОВ «Будмагістраль», Биченков Д.В. керувався статутом ТОВ «Будмагістраль», який 02.04.2013 року за № 0037077 був зареєстрований у Державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, та затверджений рішенням № 1 засновника ТОВ «Будмагістраль» 29.03.2013 року.

Так згідно п.6.5 Статуту ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. був наділений правими та обов’язками директора підприємства, згідно яких :

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав , наданих йому цим Статутом;

в) укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори ( угоди, контракти) виступає розпорядником його коштів та майна;

г) директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Так, на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 11.03.2013 року Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () , надалі по тексту УЖКГ Нікопольської міської ради, розташованим за адресою вул. Електрометалургів, 3 в м. Нікополі Дніпропетровської області, було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченко, в м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом).

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченко, в м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом), які проходили з 11.03.2013 року по 15.05.2013 року, директор ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. в травні 2013 року в невстановленому досудовим розслідуванням місці , часі, достовірно знаючи про відсутність на балансі підприємства ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у підприємства ТОВ «Будмагістраль» , необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом , та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченко, в м. Нікополі Дніпропетровської області) , які призначалися та проводилися УЖКГ Нікопольської міської ради.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, ТОВ «Будмагістраль» 22.05.2013 року було визнано переможцем відкритих торгів, та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ Нікопольської міської ради 11.06.2013 року був укладений договір № 116/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка, в м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 6 382 151,00 грн. державних коштів.

Фіктивність даного документу полягає в тому, що за ТОВ «Будмагістраль» основні фонди: 2 автомобілі ГАЗ , 2 автомобілі КАМАЗ, 1 ґрунтовий каток BOMAG, 2 асфальтоукладника не зареєстровано.

Крім того, 29.03.2013 року рішенням № 1 засновника, було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Будмагістраль» () , надалі по тексту ТОВ «Будмагістраль» , яке зареєстроване за адресою пр. Кірова, 82г м. Дніпропетровськ .

Рішенням № 1 від 29.03.2013 року засновника ТОВ «Будмагістраль», на посаду директора був обраний Биченков Д.В. , який згідно наказу № 1 від 03.04.2013 року приступив до виконання обов’язків , та в січні 2014 року був звільнений з підприємства.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будмагістраль», Биченков Д.В. був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, тобто був службовою особою підприємства. В своїй діяльність на посаді директора ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. керувався статутом ТОВ «Будмагістраль», який 02.04.2013 року за № 0037077 був зареєстрований у Державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області , та затверджений рішенням № 1 засновника ТОВ «Будмагістраль» 29.03.2013 року.

Так згідно п.6.5 Статуту ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. був наділений правими та обов’язками директора підприємства, згідно яких :

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав , наданих йому цим Статутом;

в) укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори ( угоди, контракти) виступає розпорядником його коштів та майна;

г) директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Так на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 27.05.2013 року Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () , надалі по тексту УЖКГ Нікопольської міської ради, розташованим за адресою вул. Електрометалургів, 3 в м. Нікополі Дніпропетровської області, було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини пр. Трубників, в м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом).

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини пр. Трубників, в м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом), які проходили з 27.05.2013 року по 22.07.2013 року, директор ТОВ «Будмагістраль» , Биченков Д.В. в липні 2013 року в невстановленому досудовим розслідуванням місці , часі, достовірно знаючи про відсутність на балансі підприємства ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у підприємства ТОВ «Будмагістраль» , необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом, та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини пр.Трубників, в м. Нікополі Дніпропетровської області), які призначалися та проводилися УЖКГ Нікопольської міської ради.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, ТОВ «Будмагістраль» 22.07.2013 року було визнано переможцем відкритих торгів, та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ Нікопольської міської ради 09.08.2013 року був укладений договір № 153/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр.Трубників , в м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 11 711 191,00 грн. державних коштів.

Фіктивність даного документу полягає в тому, що за ТОВ «Будмагістраль» основні фонди: 2 автомобілі ГАЗ , 2 автомобілі КАМАЗ, 1 ґрунтовий каток BOMAG, 2 асфальтоукладника не зареєстровано.

Повідомлення про підозру про вчинення Биченнковим Д.В. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України складено та вручено підозрюваному 28.02.2014 року.

Під час проведення досудового розслідування 14.04.2014 року була винесена ухвала слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду на проведення обшуку в приміщенні офісу № 328, який належить ТОВ „Міськбуд” з метою відшукання, та вилучення договору субпідряду № 2-П від 29.07.2013 року укладений між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В., та ТОВ «Стройбуд-2013», в особі директора Селедського В.М., про виконання ТОВ «Стройбуд-2013» робіт пов’язаних з капітального будівництва проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі Дніпропетровської області, додаткової угоди до договору субпідряду № 2-П від 29.10.13 року, специфікація № 1 до договору субпідряду № 2-П від 29.10.2013 року, договірної ціни на будівництво: капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, локального кошторис № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, розрахунку загально підприємницьких розрахунків до локального кошторису з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, видаткової накладної № 145 від 29.10.2013 року про перерахунок коштів з ТОВ «Будмагістраль» до ТОВ «Стройбуд-2013» за придбання бордюрних камінь, договору № 0106-1 САИ «оренди автотранспортних засобів» від 07.05.2013 року укладеного між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В., та ТОВ РК «ТПГТ Нерухомість-Сервіс», в особі директора Пономаренко Ю.В., актів виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, розрахунків загально підприємницьких розтрат до локального кошторису № 2-1-1 ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченко в м. Нікополі у 2013 році, договору 4-П від 01.10.13 року, та від 01.10.13 року, між ТОВ «Ерідан 2 Плюс», та ТОВ «Будмагістраль» , договору № КП-2 від 08.07.13 року між ТОВ «Крафт-Профі» та ТОВ «Будмагістраль»,

На підставі зазначеної ухвали 16.04.2014 року в період часу з 09.30 до 17.47 годин, в приміщенні офісу № 328, який належить ТОВ «Міськбуд -2013», розташований в будівлі № 107-г по вул. Кірова в м. Дніпропетровську був проведений обшук. Під час проведення обшуку було виявлено, та вилучено:

1. Договір підряду 3-09/13 від 02.09.13 – 2 арк.

2. Договір підряду 3-09/13 від 02.09.13 – 2 арк.

3. Додаткова угода № 1 до договору (3-09/13 від 02.09.13) від 01.10.13 р. – 1 арк.

4. Договір № 409/13 від 1.09.13 р. – 2 арк.

5. Акт прийому-передачі за договором 4-09/13 від 1.09.13 р. -1 арк.

6. Договір № Б – 1 арк.

7. Акт прийому-передачі ( до договору суборенди № 94-13/СА) – від 01.11.13 – 1 арк.

8. Договір субаренди 91-13/СА від 01.11.13 – 1 арк.

9. Копія свідоцтва про реєстрацію платника НДВ – 1 арк. ТОВ Ерідан 2 плюс.

10. Виписка з ЄРДЮФО – ТОВ Ерідан 2 плюс на 2 арк. ( копія).

11. Копія ліцензії ТОВ Ерідан 2 плюс – 1 арк.

12. Додаток до ліцензії ТОВ Ерідан 2 плюс ( копія) – 1 арк.

13. Довідка з ЕДРПУ ТОВ Ерідан 2 плюс ( копія) – 2 арк.

14. Договір оренди № 2.8/13 від 01.07.13 р. – 2 арк.

15. Акт приймання – передачі від 01.07.13 р. – 1 арк.

16. договір оренди № 1-08/13 від 01.07.13 – 2 арк.

17. Акт приймання – передачі від 01.07.13 – 1 арк.

18. Договір № 46/13 від 01.08.13 р. – 2 арк.

19. Акт приймання – передачі від 01.08.13 – 2 арк.

20. Угода від 29.11.13 р. – на 1 арк.

21. Акт приймання-передачі від 28.03.14 – 2 арк.

22. Договір оренди № 01-06/1аи від 01.06.13 р. – 2 арк.

23. Акт від 01.06.13 на 1 арк.

24. Угода від 15.05.13 р. на 1 арк.

25. Акт від 15.05.13 р. на 1 арк.

26. Договір позики № 19/12-19.12.12 – 1 арк.

27. Договір підряду № 5-11 від 05.12.12 – 2арк.

28. Договір оренди № 01/06-12 від 01.06.12 - 1 арк.

29. Договір оренди № 46-12 від 03.05.12 р.

30. Акт від 03.05.12 р. – 1 арк.

31. Договір оренди № 24-12 від 01.05.12 – 1 арк.

32. Акт від 01.05.12 – 1 арк.

33. Договір оренди № 25-12 від 01.05.12 – 1 арк.

34. Акт від 01.05.12 – 1 арк.

35. Договір підряду № 109 від 01.01.12 – 2 арк.

36. Договір № 157 від 01.11.2011 р. – 1 арк.

37. Договір № 15/04-11 віл.15.04.2011 р. – 4 арк.

38. Акт від 15.04.11 – 1 арк.

39. Договір оренди № 23/02-11 від. 23.02.11 р . – 1 арк.

40. Додаткова угода від 01.01.13. – 1арк.

41. Акт приймання - передачі від 01.08.13 - 1 арк.

42. Договір № 01/01-11 від 01.01.11 р. – 4 арк.

43. Договір № 02/01-11 від 01.01.11 р. – 3 арк.

44. Акт від 01.01.11 р. – 1 арк.

45. Договір оренди 2 – Н від 01.08.12 – 2 арк.

46. Акт від 01.08.12 – 1 арк.

47. Договір № 23/12 від 13.08.12 – 4 арк.

48. Додаткова угода № 1 25.10.12 р. – 1 арк.

49. Акт 13.08.12 р. – 2 арк.

50. Акт прийому-передачі від квітня 2013 р.

51. Договір № 08/1 від 10.07.10 р. – 1 арк.

52. Договір № 4/07 від 10.07.10 р. – 1 арк.

53. Договір № 2/07 від 10.07.10 р. – 1 арк.

54. Договір від 10.07.10 р. – 1 арк.

55. Договір підряду № 130 від 17.10.11- 2 арк.

56. Договір № 158 від 14.11.11 – 2 арк.

57. Договір № 1-Н від березня 2012 р. – 1 арк.

58. Акт приймання – передачі 2012 р . – 1 арк.

59. Договір підряду від 02.04.12 № 20-12 -1 арк.

60. Договір № ЗС від 15.09.11 р. – 2 арк.

61. Розрахунок розміру плати за розрахування майна – 2 арк.

62. Акт прийму-передачі майна – 1 арк.

63. Акт прийому-передачі від 09.04.12 – 1 арк.

64. Договір позики 23-11 від 17.10.11 – 1 арк.

65. Акт до договору від 17.10.11 – 1 арк.

66. Договір підряду № 32/11 від 03.10.11 – 1 арк.

67. Договір позики 9Н від 30.08.11 -1 арк.

68. Акт прийому – передачі від 30.08.11 -1 арк.

69. Договір оренди № 1-Н/02-11 від 04.04.11 -2 арк.

70. Акт приймання від 04.04.11 -1 арк.

71. Договір оренди № ОС-1/11 від 01.01.11 – 2 арк.

72. Додаткова угода від 24.02.11 -1 арк.

73. Договір оренди № ОС-1/10 від 01.08.10 р. – 2 арк.

74. Акт № 1 від 02.02.10 р.

75. Акт. № 2 від 06.02.10 р .

76. Акт № 3 від 13.08.10 р.

77. Акт № 4 від 18.11.10 р.

Дані документі знаходяться в файлах в папці сірого кольору.

78. Копія паспорту Шевченко Д.О. – 1 арк.

79. Копія ІПН Шевченко Д.О. – 1 арк.

80. Копія наказу від 14.05.13 на Крамар А.М. – 1 арк.

81. Копія ІПН а Крамар А.М. – 1 арк.

82. Копія наказу про прийняття на роботу Крамар А.М. від 22.05.13 -1 арк.

83. Трудова книга Ошукової Н.А. - 40 арк.

84. Копія паспорту Ошукової Н.А. – 2 арк.

85. Копія диплому Ошукової Н.А. – 1 арк.

86. Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації Ошукової Н.А. – 1 арк.

87. Копія довідки про присвоєння ІПН Ошукової Н.А. – 1 арк.

88. Заява Ошукової Н.А. про прийом на роботу – 1 арк.

89. Копія паспорту Биченкова Д.В. – 1 арк.

90. Копія ІПН Биченкова Д.В. – 1 арк.

91. Копія паспорту Івахницької Т.В. -1 арк.

92. Копія паспорту Жукова В.М. – 1 арк.

93. Копіі паспортів : Васоян Г.В., Плуданникова А.О., Жамкочан К.В., Кочіна А.В., Самокіш Ю.Л., Кошулей В.В. – 5 арк.

94. Копії ІПН: Кожулей В.В., Кочіна А.В., Жамкочан К.В., Жукова В.М. – 4 арк.

95. Трудова книга Аунциграф В.Л. – 10 арк.

96. Трудова книга Алмаз І.М. – 40 арк.

97. Копії паспортів і ІПН на Аунциграф В.П., Колесніка В.О., Ягупець В.В., Алмаз І.М., Янкового Г.Г.. Крюк В.П. – 11 арк.

98. Заяви на прийняття на роботу: Аунцеиграф В. П., Колесніка В.О., Ягупець В.В., Алмаз І.М., Янкового Г.Г., Крюк В.П. – 6 арк.

99. Заява на звільнення Крюк В.П. – 1арк.

Дані документі знаходяться в файлах в папці блакитного кольору .

100. Копія карток співробітників – 5 арк.

101. Відомість по заробітній платні за грудень 2013 р. – СК «Комфорт» - 2 арк.

102. Відомість за листопад 2013. СК «Комфорт» -1 арк.

103. Список співробітників СК «Комфот» - 2 арк.

104. Номери карток співробітників – 8 арк.

105. Список співробітників – 2 арк.

106. Договір № 080513 - 1 від 08.05.13 - 2 арк.

107. Специфікація № 1 від 28.05.13 – 1 арк.

108. Видаткова накладна № 4 від 28.05.13 -1 арк.

109. Довіреність № 3 від 28.05.13 -1 арк.

110. Видаткова накладна № 3 від 28.05.13 – 2 арк.

111. Довіреність № 3 від 08.05.13 – 1 арк.

112. Видаткова накладна № 2 від 27.05.13 - 2 арк.

113. Довіреність № 2 від 27.05.13 -1 арк.

114. Рахунок – фактура № 15-0001580 від 01.04.14 – 1 арк.

115. Акт № 15-0002773 від 31.03.14 -1 арк.

116. Квитанція № 11422.81.1від 03.04.14 -1 арк.

117. Акт № 15-0001762 від 28.02.14 -1 арк.

118. Рахунок – фактура 15-0001027 від 03.03.14 -1 арк.

119. Видаткова накладна РН – 0000022 від 25.04.13 – 1 арк.

120. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1арк.

121. Товаро – транспортна накладна від 25.04.13 – 1арк.

122. Товаро- транспортна накладна від 27.05.13 – 1 арк.

123. Товаро-транспортна накладна від 28.05.13-2 арк.

124. Рахунок- фактура № СФ0000022 від 29.04.13 – 1 арк.

125. Видаткова накладна № РН 0000037від 28.05.13 -1 арк.

126. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1 арк.

127. Рахунок- фактура СФ 0000021 від 26.01.13 -1 арк.

128. Видаткова накладна РН 0000036 від 27.05.13 – 1 арк.

129. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1 арк.

130. Договір про надання послуг про перевезення вантажу № 1 від 15.04.13 -1 арк.

131. Акт виконаних робіт № 4 від 28.05.13 -1 арк.

132. Рахунок № 4 від 28.05.13 -1 арк.

133. Акт виконаних робіт № 3 від 27.05.13 – 1 арк.

134. Рахунок № 3 від 27.05.13 -1 арк.

135. Акт виконаних робіт № 2 від 25.04.13 -1 арк.

136. Рахунок № 2 від 25.04.13 -1 арк.

137. Акт виконаних робіт № 1 від 25.04.13 – 1 арк.

138. Рахунок № 1 від 25.04.13 -1 арк.

139. Рахунок на оплату № 5 від 21.03.14 – 1 арк.

140. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за лютий 2014 – 1 арк.

141. Акт приймання виконаних робіт за лютий 2014 – 1 арк.

142. Смета про утримання міста в чистоті – 1 арк.

143. Рахунок на смету № 6 від 21.03.14 – 1 арк.

144. Акт прийому виконаних робіт за лютий 2014 – 1 арк.

145. (Очистка) . Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат – 1 арк.

146. Кошторис – 1 арк.

147. Щоденник в обкладинці сірого кольору, який частково заповнений рукописним текстом на 184 арк.

148. Щоденник в обкладинці чорного кольору, який частково заповнений рукописним текстом на 80 арк.

149. Зошит, заповнений частково рукописним текстом на 34 арк.

150. Файл з розірваними листами аркушів, на яких є рукописний та печатний текст.

151. Рахунок на оплату № 3 від 29.05.13 -1 арк.

152. Копія довідки розрахунку виконаних будівельних робіт і затрат за травень 2013 р. – 7 арк.

153. Копія локального кошторису № 2-1-1 – 2 арк.

154. Копія дефектного акту – 1 арк.

155. Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 40 – 1 арк.

156. Наказ 18.08-1В від 18.08.13 – 1 арк.

157. Лист з копіями чеків та оригіналами чеків – 1 арк.

158. Локальна смета № 2 -1-1 на 1 арк.

159. Дефектний акт – 1 арк.

160. Договірна ціна – 1 арк.

161. Локальний кошторис № 2-1-1 на 3 арк.

162. Підсумкова відомість – 2 арк.

163. Розрахунок виробничих витрат 2-1-1 на 2 арк.

164. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2013 – 1 арк.

165. Акт КБ-2В – 5 арк.

166. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

167. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 – 2 арк.

168. Копія листа на ім.,я директора.

169. Договірна ціна за 2013 рік на 1 арк.

170. Локальний кошторис № 2-1-1 – 3 арк.

171. Підсумкова відомість 2-1-1 на 2 арк.

172. Розрахунок загально-виробничих розходів 2-1-1 на 2 арк.

173. Трудова книга на ім.,я Кузікової – 16 арк.

174. Трудова книга на ім.,я Архипова В.Т. – 32 арк.

175. Щоденник на 104 арк., частково заповнений рукописним текстом.

176. Щоденник на 77 арк. частково заповнений рукописним текстом.

177. Відомість за січень 2014 р. ТОВ СК «Комфорт» - 1 арк.

178. Відомість за січень 2014 р. по заробітній платі ТОВ СК «Комфорт» - 1 арк.

179. Відомість заробітної плати ТОВ СК «Комфорт» - 2 арк.

180. Щоденник з обкладинкою зеленого кольору, на аркушах яких є записи рукописним ( поле) текстом – 138 арк.

181. Зошит, на аркушах якого є рукописний текст на 68 арк.

182. Зошит, на аркушах якого є рукописний текст на 94 арк.

183. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013 р. – 1 арк.

184. Акт приймання виконаних робіт – 5 арк.

185. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

186. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

187. Договірна ціна – 1 арк.

188. Локальний кошторис – 3 арк.

189. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

190. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

191. Аналіз рахунку № 79 за 2 квартал 2013 р . – 1 арк.

192. Оборотно-сальдова відомість – 1 арк.

193. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2013 р. – 1 арк.

194. Акт приймання виконаних робіт за листопад 2013р. – 5 арк.

195. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

196. Розрахунок до локального кошторису – 2 арк.

197. Договірна ціна – 1 арк.

198. Локальний кошторис – 4 арк.

199. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

200. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

201. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013- 1 арк.

202. Акт прийомки виконаних робіт за листопад 2013 р. – 5 арк.

203. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

204. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

205. Договірна ціна між субпідрядником ТОВ «Руд-Інвест» на ремонт вул..Станіславського в м.Нікополі – 1 арк.

206. Локальний кошторис № 2-1-1 ( 179ДЦЛС – 42-1-1) – 3 арк.

207. Відомість ресурсів ( 179ДЦНВС 2-1-1) – 2 арк.

208. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 179 ДЦ) – 2 арк.

209. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013 р. ( 1790-2-ПДКБЗа) – 1 арк.

210. Акт виконаних робіт за листопад 2013 р. ( 1790-1-2-1ПДКБчВ) – 4 арк.

211. Підсумкова відомість за листопад 2013 р. – 2 арк.

212. Розрахунок загально –виробничих витрат ( 1790-1-2-1 ) – 2 арк.

213. Договірна ціна ( 177-ДУ-ДЦ) – 1 арк.

214. Локальний кошторис ( 177-ДЦ) – 3 арк.

215. Відомість ресурсів ( 177 ДЦ) -2арк.

216. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 177 ДЦ) – 2 арк.

217. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 213 р. на 1 арк. ( 1770-1-ПД).

218. Акт виконаних робіт за листопад 203 р. ( 1770-1-2-1 ПД)КБ2В - 5 арк.

219. Відомість ресурсів за листопад 2013р. ( 1770-1-2-1 ПДНВР) – 2 арк.

220. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 1770) - 2 арк.

221. Договірна ціна ( 183ДЦ ДЦ) – 1 арк.

222. Локальний кошторис ( 183 ДЦ) - 1 арк.

223. ПВД ( 183 ДЦ) – 2 арк.

224. Розрахунок 3В( 183 ДЦ) – 2 арк.

225. Довідка за листопад 2013 ( 1830-1-ПД) -1 арк.

226. Акт за листопад 2013 ( 1830 ) – 4 арк.

227. ПВР ( 1830 ) – 2 арк.

228. РЗВ ( 1830 ) – 2 арк.

229. Договірна ціна ( 184 ДЦ) – 1 арк.

230. Локальний кошторис ( 184 ДЦ) – 3 арк.

231. ПВР ( 184 ДЦ) – 2 арк.

232. РЗВ ( 184 ДЦ ) – 2 арк.

233. Довідка про вартість виконаних робіт ( 1840) – 1 арк.

234. Акт за листопад 2013 ( 1840) – 5 арк.

235. ПВР ( 1840) – 2 арк.

236. РЗФ ( 1840 ) – 2 арк.

237. Додаткова угода № 4 до договору з субпідряду № 1/03-05 СП від 03.05.13 -1 арк.

238. Акт приймання-передачі від 02.12.13 – 1 арк.

239. Наказ № 2 від 08.08.13 – 1 арк.

240. Заява від 17.04.13 від Биченкова Д.В. – 1 арк.

241. Проекти документів ТОВ «Будмагістраль» про виконання капітального ремонту по вул.Шевченко в м.Нікополі – 19 арк.

242. Проекті документів ТОВ «Горбутехтрест» - 3 арк.

243. Квітанція № 3841/348 – 1 арк.

244. Довідка про залишок коштів на рахунку на кошторису «Будинок Медіа» від 01.01.13 -1 арк.

245. Договір банківського рахунку від 01.01.13 – 4 арк.

246. Додатковий договір № 1 від 01.04.13 -1 арк.

247. Договір до внесення змін до договору банківського рахунку від 01.04.13 -1 арк.

248. Копії посвідчень на ім.,я Колеснік В.О., Янковой Т.Т., Якунець В.В. – 1 арк.

249. Свідоцтво на каток ДУ-54а серії АБ – 317150 -1 арк. ( копія).

250. Копія паспорту і ІНН Анепіна Н.О. – 2 арк.

251. Договора цивільно-правові 27.06.13 з Козенко В.М., Ковалюк В.А., Вартанян А.А., Апенін М.О., Шалін Т.А. – 5 арк. ( копія).

252. Копія договору № 1-131 25.06.13 -1 арк.

253. Рахунки по оплаті на 17 арк.

254. Виписка по рахунку ТОВ «Горбуттехтрест» за період з 15.03.14 по 02.04.14 – 4 арк.

255. Договір № 71 від 01.03.14 – 1 арк.

256. Рахунки ( виписки) ТОВ «Міськбуд 213» за період 14.03.14 по 07.05.13 на 55 арк.

257. Документи по виконанню робіт за жовтень 2013 ТОВ Ерідан 2 плюс – 22 арк.

258. Документи на виконання робіт за жовтень 2013 ТОВ Ерідан 2 плюс – 35 арк.

259. Документи по виконанню робіт за грудень 2013 з ТОВ Ерідан 2 плюс на 19 арк.

260. Документи по виконанню робіт за листопад 2013 з ТОВ Ерідан 2 плюс – 30 арк.

261. Копії реєстраційних документів на ТОВ Ерідан 2 плюс – 4 арк.

262. Копії реєстраційних документів на ТОВ Крафт Профі – 4 арк.

263. Копії реєстраційних документів на ТОВ Стройбуд – 213 – 7 арк.

264. Папка з надписом «ТОВ Горбуттехтрест Б/р 6 розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 357 арк..

265. Папка з надписом «ТОВ «Комунальник» Нікополь ( рахунки оплачені» - 177 арк.

266. Папка зеленого кольору з надписом «Заробітна платня ТОВ «Комунальник – Нікополь» 01.08.10 по 31.12.12 – 186 арк.

267. Папка зеленого кольору з надписом « ТОВ Комунальник – Нікополь зарплата 2013» - 129 арк.

268. Папка «ТОВ Комунальник Нікополь за списані рохунки» -209 арк.

269. Папка чорного кольору «ТОВ Горбуттехтрест на 2013 р.» - 13 арк.

270. Папка жовтого кольору «ТОВ Горбуттехтрест. Каса.2013-2014» - 240 арк.

271. Печатка ТОВ «Комунальник Нікополь. 37006584, СК Комфорт, 37951455, ТОВ Горбуттехтрест 38300002.

272. ДВД диск з надписом 38300002, печатка – 1 арк.

273. Флеш-носій чорного кольору № , флеш-носій чорного кольору № , флеш-носій зеленого кольору містить наклейку з надписом 79795.

274. Системний блок чорного кольору з надписом Microsoft Product Key TDSR -8D KJV – WBCTT-JKX-69-R8X63, ззаду якого знаходяться флеш-носії червоного кольору.

Оскільки зазначені документи і речі не були включені до переліку речей, щодо яких прямо наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, на підставі ч.7 ст. 236, ч.5 ст. 171 КПК України, слідчий просить визнати вилучене тимчасово вилученим майном і накласти на них арешт.

Прокурор вважає, що є законні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки вилучені 16.04.2014 року при проведені обшуку документи і предмети можуть мати суттєве значення при проведені даного кримінального правопорушення, а саме: використовуватися для проведення експертиз, долучатися до кримінального правопорушення в якості речових доказів, а їх дослідження і повернення власникові неможливо в зв’язку з тим, що останній може знищіти їх, що призведе до втрати речових доказів, зазначені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у п. 1) ч.2 ст. 167 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.. 167, 170-173, 236 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на документи і речі які були вилучені при проведенні обшуку 16.04.2014 року в період часу з 09.30 до 17.47 годин, в приміщенні офісу № 328, який належить ТОВ «Міськбуд -2013», розташований в будівлі № 107-г по вул. Кірова в м. Дніпропетровськ, а саме:

1. Договір підряду 3-09/13 від 02.09.13 – 2 арк.

2. Договір підряду 3-09/13 від 02.09.13 – 2 арк.

3. Додаткова угода № 1 до договору (3-09/13 від 02.09.13) від 01.10.13 р. – 1 арк.

4. Договір № 409/13 від 1.09.13 р. – 2 арк.

5. Акт прийому-передачі за договором 4-09/13 від 1.09.13 р. -1 арк.

6. Договір № Б – 1 арк.

7. Акт прийому передачі (додоговору суборенди № 94 13/СА) – від 01.11.13 – 1 арк.

8. Договір субаренди 91-13/СА від 01.11.13 – 1 арк.

9. Копія свідоцтва про реєстрацію платника НДВ – 1 арк. ТОВ Ерідан 2 плюс.

10. Виписка з ЄРДЮФО – ТОВ Ерідан 2 плюс на 2 арк. ( копія).

11. Копія ліцензії ТОВ Ерідан 2 плюс – 1 арк.

12. Додаток до ліцензії ТОВ Ерідан 2 плюс ( копія) – 1 арк.

13. Довідка з ЕДРПУ ТОВ Ерідан 2 плюс ( копія) – 2 арк.

14. Договір оренди № 2.8/13 від 01.07.13 р. – 2 арк.

15. Акт приймання – передачі від 01.07.13 р. – 1 арк.

16. договір оренди № 1-08/13 від 01.07.13 – 2 арк.

17. Акт приймання – передачі від 01.07.13 – 1 арк.

18. Договір № 46/13 від 01.08.13 р. – 2 арк.

19. Акт приймання – передачі від 01.08.13 – 2 арк.

20. Угода від 29.11.13 р. – на 1 арк.

21. Акт приймання-передачі від 28.03.14 – 2 арк.

22. Договір оренди № 01-06/1аи від 01.06.13 р. – 2 арк.

23. Акт від 01.06.13 на 1 арк.

24. Угода від 15.05.13 р. на 1 арк.

25. Акт від 15.05.13 р. на 1 арк.

26. Договір позики № 19/12-19.12.12 – 1 арк.

27. Договір підряду № 5-11 від 05.12.12 – 2арк.

28. Договір оренди № 01/06-12 від 01.06.12 - 1 арк.

29. Договір оренди № 46-12 від 03.05.12 р.

30. Акт від 03.05.12 р. – 1 арк.

31. Договір оренди № 24-12 від 01.05.12 – 1 арк.

32. Акт від 01.05.12 – 1 арк.

33. Договір оренди № 25-12 від 01.05.12 – 1 арк.

34. Акт від 01.05.12 – 1 арк.

35. Договір підряду № 109 від 01.01.12 – 2 арк.

36. Договір № 157 від 01.11.2011 р. – 1 арк.

37. Договір № 15/04-11 віл.15.04.2011 р. – 4 арк.

38. Акт від 15.04.11 – 1 арк.

39. Договір оренди № 23/02-11 від. 23.02.11 р . – 1 арк.

40. Додаткова угода від 01.01.13. – 1арк.

41. Акт приймання - передачі від 01.08.13 - 1 арк.

42. Договір № 01/01-11 від 01.01.11 р. – 4 арк.

43. Договір № 02/01-11 від 01.01.11 р. – 3 арк.

44. Акт від 01.01.11 р. – 1 арк.

45. Договір оренди 2 – Н від 01.08.12 – 2 арк.

46. Акт від 01.08.12 – 1 арк.

47. Договір № 23/12 від 13.08.12 – 4 арк.

48. Додаткова угода № 1 25.10.12 р. – 1 арк.

49. Акт 13.08.12 р. – 2 арк.

50. Акт прийому-передачі від квітня 2013 р.

51. Договір № 08/1 від 10.07.10 р. – 1 арк.

52. Договір № 4/07 від 10.07.10 р. – 1 арк.

53. Договір № 2/07 від 10.07.10 р. – 1 арк.

54. Договір від 10.07.10 р. – 1 арк.

55. Договір підряду № 130 від 17.10.11- 2 арк.

56. Договір № 158 від 14.11.11 – 2 арк.

57. Договір № 1-Н від березня 2012 р. – 1 арк.

58. Акт приймання – передачі 2012 р . – 1 арк.

59. Договір підряду від 02.04.12 № 20-12 -1 арк.

60. Договір № ЗС від 15.09.11 р. – 2 арк.

61. Розрахунок розміру плати за розрахування майна – 2 арк.

62. Акт прийму-передачі майна – 1 арк.

63. Акт прийому-передачі від 09.04.12 – 1 арк.

64. Договір позики 23-11 від 17.10.11 – 1 арк.

65. Акт до договору від 17.10.11 – 1 арк.

66. Договір підряду № 32/11 від 03.10.11 – 1 арк.

67. Договір позики 9Н від 30.08.11 -1 арк.

68. Акт прийому – передачі від 30.08.11 -1 арк.

69. Договір оренди № 1-Н/02-11 від 04.04.11 -2 арк.

70. Акт приймання від 04.04.11 -1 арк.

71. Договір оренди № ОС-1/11 від 01.01.11 – 2 арк.

72. Додаткова угода від 24.02.11 -1 арк.

73. Договір оренди № ОС-1/10 від 01.08.10 р. – 2 арк.

74. Акт № 1 від 02.02.10 р.

75. Акт. № 2 від 06.02.10 р .

76. Акт № 3 від 13.08.10 р.

77. Акт № 4 від 18.11.10 р.

Дані документі знаходяться в файлах в папці сірого кольору.

78. Копія паспорту Шевченко Д.О. – 1 арк.

79. Копія ІПН Шевченко Д.О. – 1 арк.

80. Копія наказу від 14.05.13 на Крамар А.М. – 1 арк.

81. Копія ІПН а Крамар А.М. – 1 арк.

82. Копія наказу про прийняття на роботу Крамар А.М. від 22.05.13 -1 арк.

83. Трудова книга Ошукової Н.А. - 40 арк.

84. Копія паспорту Ошукової Н.А. – 2 арк.

85. Копія диплому Ошукової Н.А. – 1 арк.

86. Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації Ошукової Н.А. – 1 арк.

87. Копія довідки про присвоєння ІПН Ошукової Н.А. – 1 арк.

88. Заява Ошукової Н.А. про прийом на роботу – 1 арк.

89. Копія паспорту Биченкова Д.В. – 1 арк.

90. Копія ІПН Биченкова Д.В. – 1 арк.

91. Копія паспорту Івахницької Т.В. -1 арк.

92. Копія паспорту Жукова В.М. – 1 арк.

93. Копіі паспортів : Васоян Г.В., Плуданникова А.О., Жамкочан К.В., Кочіна А.В., Самокіш Ю.Л., Кошулей В.В. – 5 арк.

94. Копії ІПН: Кожулей В.В., Кочіна А.В., Жамкочан К.В., Жукова В.М. – 4 арк.

95. Трудова книга Аунциграф В.Л. – 10 арк.

96. Трудова книга Алмаз І.М. – 40 арк.

97. Копії паспортів і ІПН на Аунциграф В.П., Колесніка В.О., Ягупець В.В., Алмаз І.М., Янкового Г.Г.. Крюк В.П. – 11 арк.

98. Заяви на прийняття на роботу: Аунцеиграф В. П., Колесніка В.О., Ягупець В.В., Алмаз І.М., Янкового Г.Г., Крюк В.П. – 6 арк.

99. Заява на звільнення Крюк В.П. – 1арк.

Дані документі знаходяться в файлах в папці блакитного кольору .

100. Копія карток співробітників – 5 арк.

101. Відомість по заробітній платні за грудень 2013 р. – СК «Комфорт» - 2 арк.

102. Відомість за листопад 2013. СК «Комфорт» -1 арк.

103. Список співробітників СК «Комфот» - 2 арк.

104. Номери карток співробітників – 8 арк.

105. Список співробітників – 2 арк.

106. Договір № 080513 - 1 від 08.05.13 - 2 арк.

107. Специфікація № 1 від 28.05.13 – 1 арк.

108. Видаткова накладна № 4 від 28.05.13 -1 арк.

109. Довіреність № 3 від 28.05.13 -1 арк.

110. Видаткова накладна № 3 від 28.05.13 – 2 арк.

111. Довіреність № 3 від 08.05.13 – 1 арк.

112. Видаткова накладна № 2 від 27.05.13 - 2 арк.

113. Довіреність № 2 від 27.05.13 -1 арк.

114. Рахунок – фактура № 15-0001580 від 01.04.14 – 1 арк.

115. Акт № 15-0002773 від 31.03.14 -1 арк.

116. Квитанція № 11422.81.1від 03.04.14 -1 арк.

117. Акт № 15-0001762 від 28.02.14 -1 арк.

118. Рахунок – фактура 15-0001027 від 03.03.14 -1 арк.

119. Видаткова накладна РН – 0000022 від 25.04.13 – 1 арк.

120. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1арк.

121. Товаро – транспортна накладна від 25.04.13 – 1арк.

122. Товаро- транспортна накладна від 27.05.13 – 1 арк.

123. Товаро-транспортна накладна від 28.05.13-2 арк.

124. Рахунок- фактура № СФ0000022 від 29.04.13 – 1 арк.

125. Видаткова накладна № РН 0000037від 28.05.13 -1 арк.

126. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1 арк.

127. Рахунок- фактура СФ 0000021 від 26.01.13 -1 арк.

128. Видаткова накладна РН 0000036 від 27.05.13 – 1 арк.

129. Копія сертифікату відповідності СП 000276 – 1 арк.

130. Договір про надання послуг про перевезення вантажу № 1 від 15.04.13 -1 арк.

131. Акт виконаних робіт № 4 від 28.05.13 -1 арк.

132. Рахунок № 4 від 28.05.13 -1 арк.

133. Акт виконаних робіт № 3 від 27.05.13 – 1 арк.

134. Рахунок № 3 від 27.05.13 -1 арк.

135. Акт виконаних робіт № 2 від 25.04.13 -1 арк.

136. Рахунок № 2 від 25.04.13 -1 арк.

137. Акт виконаних робіт № 1 від 25.04.13 – 1 арк.

138. Рахунок № 1 від 25.04.13 -1 арк.

139. Рахунок на оплату № 5 від 21.03.14 – 1 арк.

140. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за лютий 2014 – 1 арк.

141. Акт приймання виконаних робіт за лютий 2014 – 1 арк.

142. Смета про утримання міста в чистоті – 1 арк.

143. Рахунок на смету № 6 від 21.03.14 – 1 арк.

144. Акт прийому виконаних робіт за лютий 2014 – 1 арк.

145. (Очистка) . Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат – 1 арк.

146. Кошторис – 1 арк.

147. Щоденник в обкладинці сірого кольору, який частково заповнений рукописним текстом на 184 арк.

148. Щоденник в обкладинці чорного кольору, який частково заповнений рукописним текстом на 80 арк.

149. Зошит, заповнений частково рукописним текстом на 34 арк.

150. Файл з розірваними листами аркушів, на яких є рукописний та печатний текст.

151. Рахунок на оплату № 3 від 29.05.13 -1 арк.

152. Копія довідки розрахунку виконаних будівельних робіт і затрат за травень 2013 р. – 7 арк.

153. Копія локального кошторису № 2-1-1 – 2 арк.

154. Копія дефектного акту – 1 арк.

155. Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 40 – 1 арк.

156. Наказ 18.08-1В від 18.08.13 – 1 арк.

157. Лист з копіями чеків та оригіналами чеків – 1 арк.

158. Локальна смета № 2 -1-1 на 1 арк.

159. Дефектний акт – 1 арк.

160. Договірна ціна – 1 арк.

161. Локальний кошторис № 2-1-1 на 3 арк.

162. Підсумкова відомість – 2 арк.

163. Розрахунок виробничих витрат 2-1-1 на 2 арк.

164. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2013 – 1 арк.

165. Акт КБ-2В – 5 арк.

166. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

167. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-1 – 2 арк.

168. Копія листа на ім.,я директора.

169. Договірна ціна за 2013 рік на 1 арк.

170. Локальний кошторис № 2-1-1 – 3 арк.

171. Підсумкова відомість 2-1-1 на 2 арк.

172. Розрахунок загально-виробничих розходів 2-1-1 на 2 арк.

173. Трудова книга на ім.,я Кузікової – 16 арк.

174. Трудова книга на ім.,я Архипова В.Т. – 32 арк.

175. Щоденник на 104 арк., частково заповнений рукописним текстом.

176. Щоденник на 77 арк. частково заповнений рукописним текстом.

177. Відомість за січень 2014 р. ТОВ СК «Комфорт» - 1 арк.

178. Відомість за січень 2014 р. по заробітній платі ТОВ СК «Комфорт» - 1 арк.

179. Відомість заробітної плати ТОВ СК «Комфорт» - 2 арк.

180. Щоденник з обкладинкою зеленого кольору, на аркушах яких є записи рукописним ( поле) текстом – 138 арк.

181. Зошит, на аркушах якого є рукописний текст на 68 арк.

182. Зошит, на аркушах якого є рукописний текст на 94 арк.

183. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013 р. – 1 арк.

184. Акт приймання виконаних робіт – 5 арк.

185. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

186. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

187. Договірна ціна – 1 арк.

188. Локальний кошторис – 3 арк.

189. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

190. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

191. Аналіз рахунку № 79 за 2 квартал 2013 р . – 1 арк.

192. Оборотно-сальдова відомість – 1 арк.

193. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2013 р. – 1 арк.

194. Акт приймання виконаних робіт за листопад 2013р. – 5 арк.

195. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

196. Розрахунок до локального кошторису – 2 арк.

197. Договірна ціна – 1 арк.

198. Локальний кошторис – 4 арк.

199. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

200. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

201. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013- 1 арк.

202. Акт прийомки виконаних робіт за листопад 2013 р. – 5 арк.

203. Підсумкова відомість ресурсів – 2 арк.

204. Розрахунок загально-виробничих витрат – 2 арк.

205. Договірна ціна між субпідрядником ТОВ «Руд-Інвест» на ремонт вул.Станіславського в м.Нікополі – 1 арк.

206. Локальний кошторис № 2-1-1 ( 179ДЦЛС – 42-1-1) – 3 арк.

207. Відомість ресурсів ( 179ДЦНВС 2-1-1) – 2 арк.

208. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 179 ДЦ) – 2 арк.

209. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2013 р. ( 1790-2-ПДКБЗа) – 1 арк.

210. Акт виконаних робіт за листопад 2013 р. ( 1790-1-2-1ПДКБчВ) – 4 арк.

211. Підсумкова відомість за листопад 2013 р. – 2 арк.

212. Розрахунок загально –виробничих витрат ( 1790-1-2-1 ) – 2 арк.

213. Договірна ціна ( 177-ДУ-ДЦ) – 1 арк.

214. Локальний кошторис ( 177-ДЦ) – 3 арк.

215. Відомість ресурсів ( 177 ДЦ) -2арк.

216. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 177 ДЦ) – 2 арк.

217. Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 213 р. на 1 арк. ( 1770-1-ПД).

218. Акт виконаних робіт за листопад 203 р. ( 1770-1-2-1 ПД)КБ2В - 5 арк.

219. Відомість ресурсів за листопад 2013р. ( 1770-1-2-1 ПДНВР) – 2 арк.

220. Розрахунок загально-виробничих витрат ( 1770) - 2 арк.

221. Договірна ціна ( 183ДЦ ДЦ) – 1 арк.

222. Локальний кошторис ( 183 ДЦ) - 1 арк.

223. ПВД ( 183 ДЦ) – 2 арк.

224. Розрахунок 3В( 183 ДЦ) – 2 арк.

225. Довідка за листопад 2013 ( 1830-1-ПД) -1 арк.

226. Акт за листопад 2013 ( 1830 ) – 4 арк.

227. ПВР ( 1830 ) – 2 арк.

228. РЗВ ( 1830 ) – 2 арк.

229. Договірна ціна ( 184 ДЦ) – 1 арк.

230. Локальний кошторис ( 184 ДЦ) – 3 арк.

231. ПВР ( 184 ДЦ) – 2 арк.

232. РЗВ ( 184 ДЦ ) – 2 арк.

233. Довідка про вартість виконаних робіт ( 1840) – 1 арк.

234. Акт за листопад 2013 ( 1840) – 5 арк.

235. ПВР ( 1840) – 2 арк.

236. РЗФ ( 1840 ) – 2 арк.

237. Додаткова угода № 4 до договору з субпідряду № 1/03-05 СП від 03.05.13 -1 арк.

238. Акт приймання-передачі від 02.12.13 – 1 арк.

239. Наказ № 2 від 08.08.13 – 1 арк.

240. Заява від 17.04.13 від Биченкова Д.В. – 1 арк.

241. Проекти документів ТОВ «Будмагістраль» про виконання капітального ремонту по вул.Шевченко в м.Нікополі – 19 арк.

242. Проекті документів ТОВ «Горбутехтрест» - 3 арк.

243. Квітанція № 3841/348 – 1 арк.

244. Довідка про залишок коштів на рахунку на кошторису «Будинок Медіа» від 01.01.13 -1 арк.

245. Договір банківського рахунку від 01.01.13 – 4 арк.

246. Додатковий договір № 1 від 01.04.13 -1 арк.

247. Договір до внесення змін до договору банківського рахунку від 01.04.13 -1 арк.

248. Копії посвідчень на ім.,я Колеснік В.О., Янковой Т.Т., Якунець В.В. – 1 арк.

249. Свідоцтво на каток ДУ-54а серії АБ – 317150 -1 арк. ( копія).

250. Копія паспорту і ІНН Анепіна Н.О. – 2 арк.

251. Договора цивільно-правові 27.06.13 з Козенко В.М., Ковалюк В.А., Вартанян А.А., Апенін М.О., Шалін Т.А. – 5 арк. ( копія).

252. Копія договору № 1-131 25.06.13 -1 арк.

253. Рахунки по оплаті на 17 арк.

254. Виписка по рахунку ТОВ «Горбуттехтрест» за період з 15.03.14 по 02.04.14 – 4 арк.

255. Договір № 71 від 01.03.14 – 1 арк.

256. Рахунки ( виписки) ТОВ «Міськбуд 213» за період 14.03.14 по 07.05.13 на 55 арк.

257. Документи по виконанню робіт за жовтень 2013 ТОВ Ерідан 2 плюс – 22 арк.

258. Документи на виконання робіт за жовтень 2013 ТОВ Ерідан 2 плюс – 35 арк.

259. Документи по виконанню робіт за грудень 2013 з ТОВ Ерідан 2 плюс на 19 арк.

260. Документи по виконанню робіт за листопад 2013 з ТОВ Ерідан 2 плюс – 30 арк.

261. Копії реєстраційних документів на ТОВ Ерідан 2 плюс – 4 арк.

262. Копії реєстраційних документів на ТОВ Крафт Профі – 4 арк.

263. Копії реєстраційних документів на ТОВ Стройбуд – 213 – 7 арк.

264. Папка з надписом «ТОВ Горбуттехтрест Б/р 6 розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 357 арк..

265. Папка з надписом «ТОВ «Комунальник» Нікополь ( рахунки оплачені» - 177 арк.

266. Папка зеленого кольору з надписом «Заробітна платня ТОВ «Комунальник – Нікополь» 01.08.10 по 31.12.12 – 186 арк.

267. Папка зеленого кольору з надписом « ТОВ Комунальник – Нікополь зарплата 2013» - 129 арк.

268. Папка «ТОВ Комунальник Нікополь за списані рохунки» -209 арк.

269. Папка чорного кольору «ТОВ Горбуттехтрест на 2013 р.» - 13 арк.

270. Папка жовтого кольору «ТОВ Горбуттехтрест. Каса.2013-2014» - 240 арк.

271. Печатка ТОВ «Комунальник Нікополь. 37006584, СК Комфорт, 37951455, ТОВ Горбуттехтрест 38300002.

272. ДВД диск з надписом 38300002, печатка – 1 арк.

273. Флеш-носій чорного кольору № , флеш-носій чорного кольору № , флеш-носій зеленого кольору містить наклейку з надписом 79795.

274. Системний блок чорного кольору з надписом Microsoft Product Key TDSR -8D KJV – WBCTT-JKX-69-R8X63, ззаду якого знаходяться 2 флеш- носія червоного кольору.

Ухвала відповідно до ст.. 175 УПК України виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя І. В. Клименко