Провадження № 1-кс/761/9752/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0003389 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.16 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 , а саме: незаконно проникли до квартир, змінивши при цьому замки у вхідних дверях, та незаконно перереєстрували право власності на вказані квартири без згоди ОСОБА_5 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в 2007 році 30 серпня уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Забудовник) договори про участь у будівництві об`єкту нерухомості №0247-П/007 та №0246-П/007 про інвестування квартир АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 до перетину з АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Вона виконала всі обов`язки перед забудовником та сплатила всі грошові кошти, після чого від нього отримала оригінали технічних паспортів та всю іншу документацію для оформлення права власності на зазначені квартири, а також ключі від квартир АДРЕСА_7 23.07.2015 року та № 39 27.02.2015 року. 10.03.2016 року вона, в присутності свідків, з метою проведення ремонтних робіт та отримання квитанцій на комунальні послуги, котрі завжди сплачувала, хотіла увійти до своєї квартири АДРЕСА_7 будинок 32-В на 10 поверсі та квартири АДРЕСА_1 , однак піднявшись на 10 поверх буд. АДРЕСА_8 , виявила, що замки у вхідних дверях вказаних квартир були демонтовані та замінені на інші. Після цього вона звернулась до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 , якого повідомила про виявлену обставину, на що він її проінформував, що на минулому тижні до нього звернулись представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали йому копії витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де зазначалося, що «новим власником» на її квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з управління активами «Будівельні проекти» . Підставою для отримання права власності на указані квартири став «договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: бн, виданий 19.02.2016, видавник :сторони договору». Реєстрацію права власності на підставі вказаного договору здійснила Приватний Нотаріус ОСОБА_7 , Київський Міський нотаріальний округ, м. Київ 24.02.2016 року о 17:50:13 на квартиру АДРЕСА_9 під номером запису про право власності: 13418287 та о 18:05:56 на квартиру АДРЕСА_7 під номером запису про право власності:13418535. Квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_1 нікому не продавала, нікого не просила продати, доручень на продаж не давала, документів про право власності на квартиру нікому не передавала, гроші за продаж квартир не отримувала. У зв`язку з цим Вважає, що невідома особа, використовуючи підроблені документи, заволоділа моїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_1 , завдавши їй збитку в особливо великих розмірах. У зв`язку з цим просить притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності та накласти арешт на вказані квартири. Свідоцтв про право власності на вказані квартири не має, оскільки ще просто фізично не встигла їх оформити. Їй невідомо взагалі нічого про приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 , ніколи з нею не зустрічалась, не була у неї в офісі, жодних правочинів за її участю не здійснювала. Також їй абсолютно невідомо, що собою представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона не мала ніяких відносин з уповноваженими особами даної компанії, не здійснювала з ними ніяких правочинів, не продавала та не дарувала своє майно вказаній компанії, не вносила своє майно до статутного фонду даного товариства в якості внеску та ін. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі проведення реєстрації права власності, що було здійснено приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі проведення реєстрації права власності, що було здійснено приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Серед документів, на підставі яких за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано право власності на вказані вище квартири, фігурують документи з кредитної справи ОСОБА_5 , яка була сформована при отриманні останньою валютного кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перейменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказана кредитна справа відповідно перейшла у власність та користування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 06.06.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір факторингу, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступило своє право вимоги за кредитним договором №002-122/2007 від 31.08.07 року та передало права за іпотечними договорами, укладеними з ОСОБА_5 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, відповідно, усі документи кредитної справи, що стосуються вказаних договорів, були передані на зберігання та користування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 19.02.16 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, а саме на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_1 . У вказаному договорі зазначено: п.3.2. майнові права переходять до Покупця після підписання Акту та отримання інших документів, передбачених п.п. 1.4.. та 1.6. даного договору та додатками до нього, а саме усі документи, що містяться у кредитній справі за кредитним договором №002-122/2007 від 31.08.07 року. Таким, чином, відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що фактично, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, на даний час, власником квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані приміщення дійсною їх власницею ОСОБА_5 не відчужувалась, а були передані у власність «Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із використанням, можливо, підробних документів. З метою встановлення документів, на підставі яких за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_1 , та підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0003389 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», місцезнаходження: АДРЕСА_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, за її дорученням, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», місцезнаходження: АДРЕСА_10 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: усіх документів, що містяться у кредитній справі ОСОБА_5 , (щодо кредитного договору №002-122/2007 від 31.08.07 року).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: