УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб`єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків
В ході досудового розслідування отримано відомості, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними посадові особи та керівництво СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим є необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий у вказаному підприємстві за період з 2014 по 2016 роки, а саме перевірити з якими контрагентами дане підприємство мало господарські стосунки, в тому числі і чи проводило підприємство госпрозрахункові операції з вище переліченими суб`єктами, за які фінансові операції та в яких розмірах надходили кошти на вказані та інші підприємства, яким чином підприємство дані кошти використовувало, чи надходили на рахунок підприємства кошти за реалізовану деревину, тощо.
Крім того встановлено, що Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення фінансово-господарських операцій, що у Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється відокремленою юридичною особою, відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , по якому на протязі з 2014 та по теперішній час проводяться фінансово-господарські операції.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про рух коштів по вказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також за його дорученням, членам слідчо-оперативної групи, в тому числі оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2014 по 31.10.2016 роки, з подальшою можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії даної ухвали моодин місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1