Справа № 640/7953/16-к
н/п 1-кс/640/4164/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
18 травня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому або за його (прокурора) дорученням (постановою) відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, яка знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформації (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період 2015-2016 р.р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державним майном, отримавши від державних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 88,8 млн. грн. за поставку вугілля, з метою заволодіння державними коштами шляхом завищення собівартості вказаного вугілля та послуг з його поставки, уклали низку угод з підприємствами, з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 про надання послуг, після чого, з метою розкрадання грошей, отриманих від державних підприємств, перерахували частину з них на розрахункові рахунки перелічених підприємств. З метою підтвердження завищення вартості на поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вугілля марки Г 0-10, вугілля марки Г 0-100, Г 0-1, Ж 0-1 та встановлення його середньо ринкової вартості, 26.04.2016р. призначена комплексна судово-економічна та товарознавча експертиза.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують оригіналів вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині також задоволенню не підлягає.
До того ж, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які підписали клопотання, не наділені правом представництва інтересів відповідних працівників поліції.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, що знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.07.2015р. по 23.05.2016р.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів стосовних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, що знаходиться у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли), з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.07.2015р. по 23.05.2016р, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1