Справа № 522/9944/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити з території складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контейнерів № OOLU 0291500 та № НОМЕР_1 з вантажем у них, який перебуває під митним контролем, з метою вилучення вантажу, з подальшим поверненням вказаних контейнерів, після їх розвантаження, на територію складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було вилучено, а також вилучення наявних товарно супровідних документів на означений вище вантаж.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000038 від 31.01.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з січня 2016 року по теперішній час на території промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) створено незаконні збройні формування, які вчиняють дії по фінансуванню тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

20.05.2016 р., за вх. № 65/16/1927 отримано відповідь на доручення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої, встановлено що невстановлена група осіб, які приймають участь в незаконних збройних формуваннях та на даний час діють на території промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард) організували доставку з іноземних країн на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » морських контейнерів № OOLU 0291500 та № OOLU 1645608, із вантажем титанові злитки (пластини), який в подальшому, вищевказані невстановлені особи, використовуючи корупційні зв`язки у правоохоронних органах України, планують автомобільним транспортом вивезти з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вищевказаний вантаж реалізувати. В подальшому грошові кошти отримані від вказаної вище реалізації, невстановлені особи планують використати на матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань «ЛНР та ДНР», які проводять бойові дії проти військовослужбовців ЗС України, в зоні проведення АТО.

На даний час означені контейнери № OOLU 0291500 та № НОМЕР_1 із вантажем у них, перебувають на території складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що на території складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 знаходиться вантаж, який має істотне значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Водночас, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається необхідність проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) до вантажу який міститься у контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з його подальшим вилученням, означена необхідність обґрунтовується тим, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного вантажу неможливо та недопущення вчинення нових особливо тяжких злочинів.

Так, вантаж що міститься у контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, є засобом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-1 КК України, а саме його повна кількість та характеристики мають вагоме значення для правильного та повного встановлення події злочину, винуватості осіб, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було б завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, тому такий вантаж підлягає вилученню в повному обсязі з метою проведення повного, неупередженого та об`єктивного розслідування, недопущення знищення заінтересованими особами для ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про наявність або відсутність у відправника, одержувача і замовника предметів, часу і способу придбання та оплати доставки цих предметів в Україну), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву й мети його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Будь-які інші джерела, з яких було б можливим одержати поза межами проведення тимчасового доступу до означеного вантажу, що міститься в морських контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також інформація про існування таких джерел у розпорядженні прокурора, слідчого відсутні.

Поряд з цим, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього експертного дослідження усіх предметів вказаного вище вантажу, шляхом призначення та проведення ряду відповідних експертиз, доцільно провести їх вилучення, з подальшим оглядом, з метою використання наявних у них відомостей як доказів та визначення шкоди, завданою злочинними діями.

У зв`язку з тим, що зміна або знищення вмісту зазначених контейнерів може призвести до спотворення відомостей про факти та обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, враховуючи прагнення невстановлених розслідуванням осіб, які приймають участь в незаконних збройних формуваннях продовжувати свою злочинну діяльність, вважаю за доцільним розгляд вказаного клопотання без виклику володільця такого вантажу.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити з території складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контейнерів № OOLU 0291500 та № OOLU 1645608 з вантажем у них, який перебуває під митним контролем, з метою вилучення вантажу, з подальшим поверненням вказаних контейнерів, після їх розвантаження, на територію складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було вилучено, а також вилучення наявних товарно супровідних документів на означений вище вантаж.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000038, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 , слідчому в ОВС ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.06.2016