Справа №1- кс/760/1921/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011786 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011786 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що в період часу з листопада 2005 року по січень 2015 року, невстановлені особи використовуючи платіжну картку до поточного рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , незаконно заволоділи грошовими коштами які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості пенсії.

Згідно повідомлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 по 26.10.2006 року та знятий з реєстраційного обліку згідно із свідоцтвом про смерть № НОМЕР_1 видане Дмитровським управлінням юстиції Донецької обл. від 10.10.2005 року, актовий запис №807.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 11/2-122-02 від 27.02.2015 року повідомив, що власником поточного рахунку ОСОБА_6 надано право на отримання додаткової картки до поточного рахунку його сину ОСОБА_7 та у період з 2005-2015 рр. з вказаного поточного рахунку ініціювались платіжні операції, у тому числі, за допомогою додаткової картки.

Також, в обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, подальшого їх руху та підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, а також документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_6 , документи на підставі яких видавались додаткові картки, інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 або за її дорученням ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період з 2005-2015 р.р., з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, подальшого їх руху, а також документів, щодо відкриття, використання зазначеного рахунку, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_6 , документів на підставі яких видавались додаткові картки, інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку та її фотокартки з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1