Номер провадження: 11-сс/785/1121/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2016 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.06.2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеської області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000162 від 02.09.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
Зазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеської області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно виявлене та вилучене під час обшуку 08.06.2016 року, а саме на пластикову картку «Приват Банк», Platinum Master Card Business Card № НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_11 , срок дії до 01.05.2017 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226734, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 007769, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226528, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 013174, оформлена на ОСОБА_12 , строк дії до 01.02.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Business Card № 515342, строк дії до 01.07.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 004613, оформлена на ОСОБА_12 , строк дії до 01.11.2017 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 000792, оформлена на Sergej Beliy, строк дії до 01.06.2017 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 000487 оформлена на ОСОБА_13 , строк дії до 01.06.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 000503 оформлена на ОСОБА_13 , строк дії до 01.06.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547899, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 548178, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547923, сток дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547931, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547907, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547873, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547998, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547881, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 548160, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 547915, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Business Card № 515235, строк дії до 01.07.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227450, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226510, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226502, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226429, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226023, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card World Business Card № 013182, оформлена на ОСОБА_12 , строк дії до 01.02.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227468, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 846598, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Business Card № 542296, строк дії до 01.07.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Business Card № 542437, строк дії до 01.07.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Business Card № 627949, строк дії до 01.07.2016 р.; пластикову картку «Приват Банк» Master Card Gold № 007769, строк дії до 01.08.2017 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 206181, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 364287, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 205613, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 846606, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 206207, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 205951, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 390910, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 205720, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 390894, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 205696, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , Debit Master Card Business Card, строк дії 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 205688, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 846556, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 846580, строк дії до 01.01.2019 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227476, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 225983, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 206173, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226007, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227484, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 206199, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226015, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 226080, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227104, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 206165, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 227112, строк дії до 01.07.2018 р.; пластикову картку «Приват Банк» Debit Master Card Business Card № 364279, строк дії до 01.01.2019 р., та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку. Також зазначеною ухвалою, зобов`язано службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати Управлінню СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вилучених карткових рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_8 , просить вищезазначену ухвалу скасувати, посилаючись не те, що в ухвалі слідчого винесена з порушеннями матеріального та процесуального права, висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам справи, та в клопотанні про арешт майна не зазначені підстави для накладенню арешту на майно, вилучене 08.06.2016 року в ході проведення обшуку, а також вилучене майно належить ОСОБА_8 , якому повідомлення про підозру не пред`явлено, та майно ніяким чином не відноситься до зазначеного кримінального провадження.

Заслухавши доповідача, захисника, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку про те, що в задоволенні апеляційної скарги має бути відмовлено з наступних підстав.

Згідно ст. 170 ч.ч. 1-4 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно вимог ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено підстави та мету, передбачені ст. 170 КПК України, а також обґрунтування необхідності арешту майна.

Зокрема, в клопотанні слідчого зазначено, що до ЄРДР за №0000162 від 02.09.2014 року внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Альпінка" (), ТОВ "Базіс Торг" (), ТОВ "Кінг Груп" (), ТОВ "Ост Плюс" (), ТОВ "Юртан" (), ТОВ "Легітайм-Грін" (), ТОВ "Легобуд" ().

08.06.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведений обшукавтомобіля RENAULT Kangoo, р/н НОМЕР_3 , який один із кур`єрів ОСОБА_8 використовував при вчиненні вищевказаної незаконної діяльності та конвертації грошових коштів.

Таким чином, на підставі наведеного, в клопотанні зазначено, що зібрані матеріали досудового розслідування вказують на те, що вилучене в ході огляду майно може бути використано, як речовий доказ, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.
Відповідно до вимог ст. 173 ч. 2 КПК України, в ухвалі слідчого судді зроблений обґрунтований висновок про те, що 08.06.2016 року обшук проведений відповідно до вимог законодавства, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2016 року, при наявності правових підстав, що виправдовують ступінь втручання в права власників майна.

Також в ухвалі слідчого судді встановлена можливість використання вилученого майна, як доказу в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Апеляційний суд вважає, що в ухвалі слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про те, що органами досудового розслідування надано достатньо доказів,що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вилучене може бути предметом та доказом кримінального правопорушення, а також може нести на собі сліди кримінального правопорушення. В оскаржуваній ухвалі слідчого судді була обґрунтовано зазначена наявність правових підстав для арешту майна, передбачених ст. 170 ч.ч.1-4 КПК України.

З наведених підстав доводи апеляційної скарги про те, що накладення арешту на майно є незаконним,оскільки це майно не має відношення до кримінального провадження, жодній особі про підозру не повідомлено та до клопотання не було додано документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не можуть бути прийняті до уваги.
При таких обставинах, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки її доводи підтвердження не знайшли, ухвала слідчого судді відповідає вимогам кримінального процесуального закону, підстав для її скасування не вбачається.
Керуючись ст.ст. 376 ч. 2,404,405,419,422 КПК України, апеляційний суд Одеської області, -

УХВАЛИВ:
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_8 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.06.2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеської області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000162 від 02.09.2014 року, залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду Одеської області є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 16.08.2016 року о 10:30 год в приміщення апеляційного суду Одеської області.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3