Справа № 601/84/16
Провадження № 1-кс/601/505/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року Кременецький районний суд Тернопільської області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії по досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

-за участю слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що працівниками МРС № 3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України виявили факт службового підроблення з боку посадових осіб Кременецького ботанічного саду, які за попередньою змовою з ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М», склали та завідомо підписали акт № 1 прийняття виконання будівельних робіт за грудень 2015 року, за яким нібито закупили стальну арматуру.

13.01.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначено, що 21.12.2015 року між Кременецьким ботанічним садом та ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М» був підписаний акт № 1 про прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на загальну суму 2010024 грн. 38 коп. Згідно даного акту ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М» здійснила постачання Кременецькому ботанічному саду: гарячекатану арматурну сталь класу А-1, діаметром 8 мм вагою 6,789 кг на суму 105362 грн. 63 коп.; гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А ІІІ, діаметром 25 мм, вагою 75,702 кг, вартістю 1226877 грн. 33 коп.; гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ, діаметром 32 мм, вагою 23,87 кг, вартістю 342780 грн. 36 коп. Однак вищевказаної арматурної сталі ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» реально не поставила в м. Кременець вул. Ботанічна, 5, що підтверджується оглядом місця події від 14.01.2016 року та довідкою виданою директором Кременецького ботанічного саду № 9 від 11.01.2016 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий просить дати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» (ЗКПО 36581979, юридична адреса м. Київ вул. Пітерська, 5А, директор - ОСОБА_4 ) для перевірки руху коштів по особових банківських рахунках ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» за період з 01.12.2015 року по 31.01.2016 року, залишку (руху) гарячекатаної арматурної сталі для будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду станом на 21.12.2015 року. При цьому встановити наявність договорів зберігання будівельних матеріалів (арматури) на ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» та яким чином проводилось транспортування (доставка) арматури до Кременецького ботанічного саду. Дану ревізію необхідно провести в зв`язку з тим, що Кременецький ботанічний сад перерахував бюджетні кошти згідно договору № 1 про закупівлю робіт з будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) а ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» їх використовує.

В судовому засіданні слідчий просить клопотання задоволити.

Дослідивши зазначене клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо зібрати достатні фактичні дані щодо причетності посадових осіб Кременецького ботанічного саду до скоєння кримінального правопорушення

Як вбачається зі змісту ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст.ст. 40, 93 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії в товаристві з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Еверест-М» (ЗКПО 36581979, юридична адреса: 03087, м. Київ вул. Пітерська, 5А, директор - ОСОБА_4 ) для перевірки руху коштів по особових банківських рахунках ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» за період з 01.12.2015 року по 31.01.2016 року, залишку (руху) гарячекатаної арматурної сталі для будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду станом на 21.12.2015 року. При цьому встановити наявність договорів зберігання будівельних матеріалів (арматури) на ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» та яким чином проводилось транспортування (доставка) арматури до Кременецького ботанічного саду (юридична адреса: Тернопільська область,Кременецький район м. Кременець 47003) та в якій кількості.

Встановити термін ревізії 15 робочих днів, з 26.09.2016 року по 10.10.2016 року.

Виконання ухвали доручити працівникам Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1