УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/16482/16-к 1-кс/521/3264/16

27 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які створюють фішингові Інтернет-ресурси (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «рійтопе.іпіо», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під виглядом платіжних сервісів переказу грошових коштів CARD2CARD, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі грошові, кошти, отримані на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обготівковуються в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одеса.
Таким чином, шахрайським шляхом, використовуючи фіктивний Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановлені особи заволоділи грошовими коштами громадян, а ОСОБА_4 в сумі 14054грн, 27.07.2016р., які були списані з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та переведені на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 .
Також за аналогічною схемою за допомогою фіктивного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.07.2016 року невстановлені особи заволоділи належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 700 грн, які були переведені з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що одна й та сама особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших потерпілих осіб, проводить фінансові операції, а саме перерахування грошових коштів та їх зняття за допомогою пластикових карток, розрахункові рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.

Дослідивши клопотання та надані слідчому судді матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до інших документів які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються вищезазначених банківських карток відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не конкретизує до яких саме документів є необхідність отримати тимчасовий доступ. Враховуючи те, що ухвала слідчого судді не може носити невизначений характер, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Крім того, слідчим не доведено необхідність проводити вилучення оригіналів документів, до яких він планує отримати доступ.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , або старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України ОСОБА_8 , за дорученням слідчого, копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ) з правом її вилучення за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості щодо карток отримувачів платіжних банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо ІР-адреси з якого проводились транзакції в системі по вищезазначеним карткам.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 27.09.2016 року по 27.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1