УХВАЛА
29 липня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 15.07.2014 року о 19:55 год., невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 4950 грн., внаслідок чого спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 17 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування стало відомо, що гр. ОСОБА_5 під приводом отримання розрахунку за товар, перерахувала кошти у сумі 230 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та кошти в сумі 4721 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи, яка отримувала грошовий переказ від потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у СКР Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку із розшифруванням контрагенів, призначення платежів в період часу з 11.07.2014 по 31.12.2014 на момент виконання ухвали із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця де знімалися грошові кошти, руху грошових коштів, відео та фото записів банкоматів з яких були зняті вказані кошти.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: