Справа № 214/3452/16-к
1-кс/214/805/16
У Х В А Л А
іменем України

21 червня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.06.2016 року, по кримінальному провадженню №0001043 від 16.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
ВСТАНОВИВ:
15.06.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 16.04.2016 року до Саксаганського ВП КВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 з проханням притягти до відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 11.02.2016 року по 22.04.2016 року, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 201387,20 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в кінці листопада вона познайомилась із ОСОБА_7 . Спочатку вона надавала ОСОБА_6 професійну допомогу в якості психолога, але через деякий час в них склались дружні стосунки. Так В січні 2016 року ОСОБА_6 запропонувала потерпілій придбати автомобіль марки «Фольксваген Поло» бордового кольору. Для купівлі даного авто, його необхідно було розмитнити. Зі слів ОСОБА_6 вона знайшла товариша, який безпосередньо повинен був займатись розмитненням вказаного автомобілю. Так з метою розмитнення, а в подальшому переоформлення вказаного автомобілю, ОСОБА_6 зловживаючи довірою потерпілої, запевняла останню про необхідність переведення грошових коштів на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Таким чином, в період часу з 11.02.2016 року до 09.03.2016 року потерпіла ОСОБА_5 переводила грошові кошти на вказану карту ОСОБА_6 . Після того, як зі слів ОСОБА_6 , операцію по розмитненню та переоформленню вказаного автомобіля було завершено, ні грошей ні автомобілю ОСОБА_5 не отримала.

Крім того потерпілою надано копії квитанцій про грошові переводи.
Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_1 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.)

-документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

-матеріалів фото та відео зйомки особи, яка здійснювала банківські операції по вказаному вище рахунку за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно.

Вказані матеріали мають суттєве значення по справі і може бути підтвердженням вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України у відношенні ОСОБА_5 .

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Враховуючи вищезазначене, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаного рахунку.

Слідчий у судове засіданні не з`явилася, однак надала заяву про розгляд справи в її відсутності, заявлені вимоги в клопотанні підтримала в повному обсязі.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001043 від 16.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, а саме до: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_1 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення); матеріалів фото та відео зйомки особи, яка здійснювала банківські операції по вказаному вище рахунку за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.06.2016 року, по кримінальному провадженню №0001043 від 16.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_1 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.)

-документів що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

-матеріалів фото та відео зйомки особи, яка здійснювала банківські операції по вказаному вище рахунку за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування в період часу з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року включно, з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала підлягає виконанню оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1