УКРАЇНА
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/51/15-к
Номер провадження 1-кс/712/52/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000086 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2013 - 2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу пошуку та транспортування зернових культур суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому 'доступі до документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу,' суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні/
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1)
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ).
2) Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 (включно), а саме:
· особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкрито в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 );
· посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2013 по 30.09.2014 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкрито в установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 );
· оригіналів карток із`зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.
1)
Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або особу за його дорученням.
2) Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1