Справа № 572/1080/16-к
Провадження № 1-кс/572/215/16
У Х В А Л А
26 травня 2016 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором прокуратури звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сарненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 або уповноваженим нею за дорученням працівнику Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати та вилучити документи, що містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_4 08 січня 2016 року здійснив переказ коштів, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_4 08 січня 2016 року здійснив переказ коштів, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 07 січня 2016 року по 09 січня 2016 року;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_4 08 січня 2016 року здійснив переказ коштів, з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07 січня 2016 року по 09 січня 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_4 08 січня 2016 року здійснив переказ коштів, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 07 січня 2016 року по 09 січня 2016 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 26 червня 2016 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя :