Справа № 308/1571/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Закарпатської області старшого радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження № 000073 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від «04» грудня 2015 року, за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2014 о 01.08 годині на митний пост "Дякове" ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «В`їзд» заїхав вантажний автомобіль марки „IVECO, 2008 року випуску, державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , напівпричіп «KOGEL», 2008 року випуску, державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням водія фірми «ПП ОСОБА_3 » ( АДРЕСА_1 ) - громадянина України ОСОБА_4 , з вантажем «Взуття».

Згідно поданих документів, транспортний засіб з вантажем «взуття спортивне» слідував з Боснії Герцеговини (відправник фіма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Беєлін,) в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ( АДРЕСА_2 ), покупцем виступала фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , London, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Як підставу, для переміщення вантажу на митну територію України громадянин ОСОБА_4 подав митним органам України документи: СМR №025065 від 08.09.2014, завірених митницями Боснії та Герцеговини, Сербії та Румунії; Інвойс №11/3934/594сs від 08.09.2014, без відміток прохідних митниць та пакувальний лист №11/3934/594сs від 08.09.2014.

Вартість вантажу у поданому ОСОБА_4 до митного оформлення Інвойсу №11/3934/594сs від 08.09.2014 становила 99213,74 доларів США, що по курсу НБУ станом на 10.09.2014 становить 1282443,84 грн (1 долар США-12,926071 грн).

При здійсненні митного контролю у працівників митниці викликало сумнів те, що на інвойсі були відсутні відмітки митних органів країн, через які слідував вантаж. Враховуючи наведене було прийнято рішення про огляд кабіни водія.

В ході проведення огляду в кабіні сідельного тягача, в папці, яка знаходилась на панелі приладів автомобіля, серед інших документів, були виявлені документи, щодо переміщуваного вантажу, а саме:

- оригінал СМR № 025065 від 08.09.14, завірену відмітками митниць Боснії та Герцеговини, Сербії та Румунії;

- оригінал Інвойсу №11/3934/594сs від 08.09.14, в якому вартість переміщуваного товару «взуття» становить 84578,865 доларів США. що по курсу НБУ станом на 10.09.2014 року становить 1093272,41 грн (1 долар США-12,926071 грн). Документ завірений відтисками печаток митниць Боснії та Герцеговини, Сербії та Румунії;

- оригінал пакувального листа №11/3934/594сs від 08.09.2014 з відмітками митниць Боснії та Герцеговини, Сербії та Румунії;

- оригінал транзитної декларація Сербії від 08.09.14 №11833/08.09.2014;

- конверт з надписом «ДАТИ НА ГРАНИЦИ УКРАJИНА».

Громадянин ОСОБА_4 повідомив працівникам митниці, що завантаження вантажу проводилось на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Беєліна. Товаросупровідні документи на вантаж «взуття» йому передав представник цієї фірми. Раніше вони знайомі не були і не спілкувалися. Після отримання документів та завантаження вантажу, вище згаданий представник фірми направив громадянина ОСОБА_4 для подальшого проведення декларування та митного оформлення вантажу до експедиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у митному дворі м.Тузла. Отримавши від працівника експедиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пакет документів та експортну декларацію Боснії та Герцеговини транспортний засіб з вантажем прибув в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » країни Боснія та Герцеговина.

Також ОСОБА_4 зазначив, що в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до нього підійшов представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким він познайомився при загрузці вантажу в м.Беєліна. Даний громадянин відібрав від водія вантажну експортну декларацію Боснії та Герцеговини повідомивши, що декларація йому більше не потрібна, та передав ще один пакет документів в конверті, на якому було написано: «ДАТИ НА ГРАНИЦИ УКРАJИНА». Він також роз`яснив ОСОБА_4 , що йому потрібно робити з документами при перетині Сербського, Румунського та Українського кордонів, а саме: на Сербському та Румунському кордоні подавати СМR та Інвойс завірені мокрими печатками митниці Боснії та Герцеговини, а при перетині митного кордону України подавати до оформлення вантажу лише СМR завіреної мокрими печатками прохідних митниць, а Інвойси подавати з переданого конверта не надаючи українським митникам інвойси завірені митницями інших країн.

При перетині сербського, румунського та українського кордонів водій фірми «ПП ОСОБА_3 », ОСОБА_4 діяв згідно вказівок представника фірми відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перед в`їздом у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поміняв інвойси з відмітками прохідних митниць на інвойси з конверта в Боснії.

Водій визнав, що він особисто поміняв пакет документів, які подав до митного оформлення.

Таким чином, працівниками митниці було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості переміщуваного товару.

За наслідками вказаної перевірки працівниками митниці було складено протокол про порушення митних правил від 10.09.2014 №1386/30516/14, який для прийняття рішення було скеровано до суду.

Вказане взуття працівниками митниці було вилучено від громадянина ОСОБА_4 .

Про вчинення громадянином ОСОБА_4 вказаного правопорушення було повідомлено Виноградівський РВ УМВС України в Закарпатській області.

11.09.2014 слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 розпочато кримінальне провадження №0000773 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

28.11.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.10.2014 №299/3926/14-к було проведено тимчасовий доступ до вказаного взуття, з його вилученням.

22.06.2015 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_5 , було винесено ухвалу №299/1855/15-к, якою було зобов`язано слідчого СВ виноградівського ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 повернути ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вилучене згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.10.2014 (справа №299/3926/14-к) взуття для заняття спортом або фізкультурою, загальною кількістю 5495 пар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене взуття було повернуто особі, яка у законний порядок не була визнана власником даного вантажу, відповідне митне розмитнення вантажу не було проведено, необхідні платежі не були сплачені до державного бюджету, а сам товар на даний час знаходиться на території України в порушення вимог ст.ст.255, 318 Митного кодексу України, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Таким чином працівники ІНФОРМАЦІЯ_11 умисно, зловживаючи службовим становищем не вжили заходів та процесуальних дій передбачених КПК України, а саме вимог ст.ст. 170-174 КПК України, що підтверджується ухвалою суду від 22.06.2015 №299/1855/15-к, де зазначено, що арешт майна слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 не застосовувався.

Як вбачається з клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження №0000773 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України від 11.09.2014 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , та матеріали кримінального провадження можуть спростувати чи підтвердити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Зазначені документи матеріали досудового розслідування,- являються офіційними, використовуються у своїй діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , які мають до них необмежений доступ, а тому існує реальна загроза знищення чи зміни змісту документів з метою укриття слідів злочинної діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні не обгунтовується необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншими способами отримати необхідні документи неможливо, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що вказані документи мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст.93, 131, 132,159-166, 309 КПК України, слідчий суддя - .

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати особі кримінального провадження заступнику начальнику слідчого відділк прокуратури Закарпатської області старшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів матеріалів кримінального провадження №0000773 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України від 11.09.2014, з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1