печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 19.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, за пособництва співробітників національної поліції, організували на території Київської області зайняття гральним бізнесом.

В ході проведеного обшуку 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Монітор марки NEC №88t06522nb, системний блок до нього DELL GC6NG4J, мишка червоного кольору, флеш носій чорного кольору.

2. Монітор марки NEC №67005598nb, системний блок до нього DELL 4B7VSJ1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

3. Монітор марки NEC №88t06437nb, системний блок до нього DELL 5S4WSJ1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

4. Монітор марки NEC №67004598nb, системний блок до нього DELL GC7VGK1, мишка червоного кольору, флеш носій чорного кольору.

5. Монітор марки NEC №87008248nb, системний блок до нього DELL 2R2WLL1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору пристрій електронний ІP LINK №656.

6. Монітор марки NEC №88t06435nb, системний блок до нього DELL 662JJK1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

7. Монітор марки NEC №67005608nb, системний блок до нього DELL 795WN4J, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

8. Монітор марки NEC №88t07685nb, системний блок до нього DELL 8CQPG4J, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

9. Монітор марки NEC №88t07821nb, системний блок до нього DELL JCK0JK1, мишка червоного кольору, флеш носій чорного кольору.

10. Монітор марки NEC №7YM29366nb, системний блок до нього DELL HKZMQJ1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

11. Монітор марки NEC №88t06455nb, системний блок до нього DELL 94LGF4J, мишка червоного кольору, флеш носій чорного кольору.

12. Монітор марки NEC №78M12763nb, системний блок до нього DELL 75L3JL1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

13. Монітор марки NEC №87Q09517nb, системний блок до нього DELL 60ZMQJ1, мишка червоного кольору, флеш носій чорного кольору.

14. Монітор марки NEC №88t07900nb, системний блок до нього DELL GC7GHK1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

15. Монітор марки NEC №88t06535nb, системний блок до нього DELL 2W7MOJ1, мишка червоного кольору, флеш носій сріблястого кольору.

16. Монітор марки NEC №88t06818nb, системний блок до нього DELL BBQ1LK1.

17. Електроний пристрій для видачі білетів №3347 (Каса)

18. Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , оглядом інформації, встановлено, що під час слідчої дії користувачам приміщення телефонував абонент з , який записаний на ім`я « ОСОБА_5 » ;

19. 11 аркушів у клітку, на яких міститься рукописний текст чорнилами синього кольору, в яких містяться записи щодо клієнтів, та чорнова бухгалтерія алкогольних напоїв;

20. 11 аркушів А-4, на яких міститься надрукований текст, в яких містяться записи щодо графіку роботи за липень, червень;

21. Акт-Прийому передачі між ТОВ «Центральні ігри» та ОСОБА_6 , укладений 21.06.2016, на 1 арк.;

22. Договір суборенди № б/н між ТОВ «Дрім Лото» та ОСОБА_7 , від 21.06.2016 на 3 арк.;

23. Акт-Прийому передачі між ТОВ «Дрім Лото» та ОСОБА_7 , укладений 21.06.2016, на 1 арк.;

24. Копія нормативної бази Комітету з питань податкової діяльності та митної політики ВР України на 1 арк.

25. Копія листа Міністерства фінансів Українина на 2 арк.;

26. Копія сертифікату відповідності на 2 арк.;

27. Копія листа Міністерства фінансів Українина на 1 арк.;

28. Копія листа КМ України що правової оцінки проведення діяльності операторів лотерей без ліцензій на 2 арк.;

29. Копія листа Комітету з питань податкової та митної політики ВР України на 2 ар

30. Копії листа про проблемні питання у сфері випуску та розповсюдження лотерей на 3арк.

31. Копія ухвали Дніпровського р-ного суду м. Києва №755/20124/15 на 4 арк.

32. Копія листа заступника міністра О.Макеєва Про надання інформації;

33. Копія договіру № ДЛ-1-10-2015 передоручення про розповсюдження білетів державних лотерей від 01.10.2015 на 19 арк.

34. Ліцензійний договір № Л-ДЛ-01-10-2015 на 3 арк.

35. Копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно технічного дослідження від 07.08.2015 №137 на 25 арк.

36. Лист ТОВ «М.С.Л.» з назвою «посвідчення» МСЛ-567/ЗТ на 1 арк. формою А-5;

37. Лист з назвою перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.»

38. Копія ліцензії ТОВ «М.С.Л.»

39. Копія виписки з єдиного державного реєстру юр. осіб та фіз. осіб підприємців ТОВ М.С.Л. на 2 арк.

40. Копія Умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» в прошитому вигляді на 21 арк.;

41. Грошові кошти в сумі 9 920 гривень, а саме:

- 38 купюр номіналом по 200 грн. кожна, наступними серіями: ЄД 3102111, ЕЖ 4030395, ЄИ 3909939, ЄЕ2549440, КГ 7954239, ЄШ5614605, ЕЮ5818256, КЕ0673182, ЄД1980995, ЕЯ 4919001, МВ 8199145, ЄЯ 2112958, ЕЮ8424547, ЕД 2779800, ЄЩ9386977, ЄВ 1430089, УХ 2463847, ЕИ4221641, ЕВ1669977, КИ 1248036, ЕЕ 7728949, КЖ 8182439, АА 9831727, ЕХ 7407673, ПБ 4086061, МА 2470005, СГ 6966203, ТЖ 5471235, ЄШ2538447, ЕД 7907391, ПА 9957995, СЕ90047940,, КЖ 1066841, ЕИ 5432547, КА 2874010, КК 3746716, ЄЕ 9386577, ПВ0726856.

- 19 купюр номіналом по 100 грн. кожна, наступними серіями: АВ 6451796, ЗХ 8158032, ЕЄ 3774963, КФ 8924608, КБ 0929811, БП 4947124, КД4274454, СЗ9604568, МК 6175403, ГГ 0401836, ЕГ 6987104, ЕА3893724, БА0751427, МИ2641546, КВ 5608533, ЗА 3887731, МЛ 4466623, ЗВ 3068776, ЗБ0714566.

- 5 купюр номіналом по 50 грн. кожна, наступними серіями:

УИ7483063, ТД6615694, КН 3169216, СГ 4257598, ПЕ9656301.

- 1 купюра номіналом по 20 грн. наступної серії:СЖ 7637685.

- 14 купюр номіналом по 10 грн. кожна, наступними серіями:

ХГ4867300, МЕ 9063010, СВ 2922055, ПГ 3716882, НА 2475548, СД 7731407, НЛ 0829352, ПВ0208879, ПА 8526468, ПЕ 1965051, ПЕ3569326, СВ 0270985, НГ 0987893, ПБ 0927606,.

- 1 купюр номіналом по 5 грн. кожна, наступними серіями: НЖ 1090865.

- 1 купюра номіналом по 2 грн. кожна, наступними серіями:РЄ 7712805.

- 3 купюри номіналом по 1 грн. кожна, наступними серіями: РВ 2897245, РЛ 3417147, ПД 7172996.

42. Грошові купюри в іноземній валюті, а саме долари США - наступними номіналами та серіями:

- 1 купюра номіналом 20 $. кожна, наступними серіями: МВ 31388118F;

- 1 купюра номіналом 5 $. кожна, наступними серіями: MB 48195605A;.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1