Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/8936/16-к
Провадження: № 1кс/554/7757/2016
УХВАЛА
Іменем України
28 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:
28.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками участі ОСОБА_3 у терористичній організації та сприяння її діяльності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з червня 2014 року по теперішній час входить до складу незаконного збройного формування 11-го окремого мотострілкового полку 1-го армійського корпусу «ДНР» (до 2015 року бригада «Восток») і перебуваючи на посаді начальника підрозділу розвідки мотострілкового батальйону вказаного військового підрозділу, приймає участь та здійснює координацію збройного протистояння силам АТО в районі с. Піски Ясинуватського району Донецької області, отримуючи при цьому грошову винагороду від представників терористичної організації «ДНР».

Таким чином у діях ОСОБА_3 , які виразилися в участі у терористичній організації та сприянні її діяльності у формі здійснення збройного протистояння представникам діючої влади на території Донецької області та учасникам антитерористичної операції, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків в «Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданнявідомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 01.06.2014 по 21.10.2016.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю Донецької області, Ясинуватського р-ну, с. Щ. Піски;
- відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.06.2014 по 21.10.2016.

Зобов`язати «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1