Справа № 462/4785/16-к
У Х В А Л А
07 вересня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0001288 від 24.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001288 від 24.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: заяв ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 19.03.2013 (на українській та російській мовах), заяв ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на відкриття/закриття/обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших документів, що стосуються відкриття/закриття рахунків ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); виписок банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошових чеків по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; посадових інструкцій, функціональних/посадових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, перевід ОСОБА_7 , службових розслідувань стосовно неї з приводу обслуговування банківського клієнта ОСОБА_6 ; відеозаписів з приводу обслуговування клієнта ОСОБА_6 ОСОБА_7 , в тому числі і при відкритті розрахункових рахунків або здійсненні інших банківських операцій в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та/або в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістюь їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: заяв ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 19.03.2013 (на українській та російській мовах), заяв ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на відкриття/закриття/обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших документів, що стосуються відкриття/закриття рахунків ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); виписок банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошових чеків по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття зазначених рахунків і по даний час; посадових інструкцій, функціональних/посадових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, перевід ОСОБА_7 , службових розслідувань стосовно неї з приводу обслуговування банківського клієнта ОСОБА_6 ; відеозаписів з приводу обслуговування клієнта ОСОБА_6 ОСОБА_7 , в тому числі і при відкритті розрахункових рахунків або здійсненні інших банківських операцій в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та/або в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1