Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2582/2015
У Х В А Л А

08.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

08.04.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відомостями про здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортних операцій по підакцизним товарам до тимчасово окупованої території АР Крим м. Сімферополь в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідної ліцензії.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: первинних документи, товаротранспортні накладні, податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних, сертифікати, умови транспортування ТМЦ, визначення перевізника, вантажоодержувача, відомостей про маршрут, дані щодо оформлених довіреностей на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, касові документи, первинні документи з питання взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015рр.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації є необхідним для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

· первинні документи (акти прийому-передачі виконаних товарів, робіт, послуг), товаротранспортні накладні, податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних, залізничні квитанції, якщо такі необхідні для здійснення певної операції, видаткові накладні;
· сертифікати (інші дозвільні документи) тощо;
· умови транспортування (наявність власних або орендованих транспортних засобів) ТМЦ. Визначення перевізника та Вантажоодержувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні. Дані щодо оформлених довіреностей на отримання ТМЦ (посадові та/або службові особи, що отримали ТМЦ );
· собівартість придбаної та/або реалізованої продукції, аналіз ціноутворення та зміни ціни; вантажно-митні декларації, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, уточнюючі розрахунки;
· залишки на початок та на кінець періоду по рахунку класу «Запаси» ТМЦ, реалізація яких відбувалась в перевірочному періоді;
· платіжні документи, банківські виписки, касові документи, якими проведені розрахунки; документальне підтвердження (первинні документи) з питання взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015рр.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1