Провадження № 1-кс/537/938/2016
Справа № 537/5605/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції 3 1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000602 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
До судовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2015 року близько 16.00 невідома особа шляхом обману заволоділа грошима з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , завдавши майнової шкоди на суму 11352 грн.
Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 10.05.2015 року близько 16.00 ОСОБА_4 перебувала вдома, в цей час на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хоче уточнити її дані. Також він сказав, що перевіряє її дані для безпеки, що в неї є дві каркти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсійна та кредитна. Спочатку він продиктував номер її пенсійної картки, назвавши вірно чотири перші та чотири останні, після чого вона сама назвала йому вісім середніх цифр, а саме повний номер картки НОМЕР_1 . Потім чоловік сказав, щоб вона перевернула картку і сказала три маленькі цифри. Вона сказала йому ще три цифри з іншого боку. Потім він сказав, що їй треба відправити смс з цифрами 8832-8551. Сусід з квартири АДРЕСА_3 її будинку ОСОБА_5 допоміг ОСОБА_4 і відправив смс. 11.05.2016 року близько 05 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_6 та попросила перевірити її рахунки, після чого їй повідомили, що з її рахунків переведені грошові кошти. Всього у ОСОБА_4 з пенсійної картки № НОМЕР_7 було знято 6772 грн.,а з картки вкладу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4941 грн. 92 коп.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів , а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
ОСОБА_4 , яка є потерпілою по даному кримінальному провадженню в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої не заперечувала та надала згоду на отримання доступу до інформації по її банківським рахункам, вказаних в клопотанні слідчого.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2015 року відділенням № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000602 за заявою ОСОБА_4 , за фактом заволодіння майном останнього шляхом обману чи зловживання довірою, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР 10.05.2015 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошима з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гр-ки ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , завдавши майнової шкоди на суму 11352 гривні.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15.05.2015 року вбачається, що10.05.2015 року близько 16.00 вона перебувала вдома, в цей час на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хоче уточнити її дані. Також він сказав, що перевіряє її дані для безпеки, що в неї є дві каркти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсійна та кредитна. Спочатку він продиктував номер її пенсійної картки, назвавши вірно чотири перші та чотири останні, після чого вона сама назвала йому вісім середніх цифр, а саме повний номер картки НОМЕР_1 . Потім чоловік сказав, щоб вона перевернула картку і сказала три маленькі цифри. Вона сказала йому ще три цифри з іншого боку. Потім він сказав, що їй треба відправити смс з цифрами 8832-8551. Сусід з квартири АДРЕСА_3 її будинку ОСОБА_5 допоміг ОСОБА_4 і відправив смс. 11.05.2016 року близько 05 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_6 та попросила перевірити її рахунки, після чого їй повідомили, що з її рахунків переведені грошові кошти. Всього у ОСОБА_4 з пенсійної картки № НОМЕР_7 було знято 6772 грн.,а з картки вкладу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4941 грн. 92 коп. Дані покази підтверджуються випискою по картковим рахункам за період з 01.05.2015 року по 13.05.2015 року про зняття грошових коштів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься і в речах і документах належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунках, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню за період часу з 16 год. 00 хв. 10.05.2016 року до 05 год. 00 хв. 11.05.2016 року.
Що стосується вимоги слідчого про надання доступу до банківських документів по теперішній час, в цій часині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки у витягу з ЄДРД чітко зазначений час скоєння кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період часу з 16 год. 00 хв. 10.05.2016 року до 05 год. 00 хв. 11.05.2016 року по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім.»я ОСОБА_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25.12.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1