Справа № 161/5755/16-к
Провадження № 1-кп/161/325/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 06 червня 2016 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі в місті Луцьку кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 18.01.2016 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Квітневе Рожищенського району Волинської області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , в порядку ст.89 КК України не судимого, -

-за ст.204 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачений ОСОБА_5 , в період з жовтня 2015 року по лютий 2016 року, використовуючи підвальне приміщення житлового будинку в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху.
Зокрема, обвинувачений ОСОБА_5 , маючи у користуванні підвальне приміщення житлового будинку у якому він проживає, та який на праві власності належить його дочці ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , у вересні 2015 року пристосував його для прихованого (конспіративного) незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнавши вказане приміщення ємкостями для розведення водно-спиртових розчинів, пристроями для перекачування рідин, місцями для зберігання сировини (матеріалів), скляної тари, корків, готової продукції, та інших речей і предметів, які використовував у вищевказаній протиправній діяльності.

Для забезпечення діяльності вказаного підпільного цеху, обвинувачений ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, з невстановлених джерел, отримав 400 л. етилового спирту, пластикові ємкості для змішування спиртових рідин, порожню скляну тару об`ємом 0,5 л, 0,7 л. металеві і пластикові корки, поліетиленові пакети об`ємом 10 л., та картонні короби, вугільний фільтр, пристрій для перекачування рідини по типу компресора, полімерні шланги і лійки, які зберігав у вищевказаному підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх використання у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

В подальшому, в період з жовтня 2015 року по лютий 2016 року,обвинувачений ОСОБА_5 умисно, переслідуючи мету отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно, використовуючи вищевказаний етиловий спирт як сировину (компонент), у підвальному приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , обладнане для здійснення вказаної незаконної діяльності, використовуючи його як підпільний цех, виготовляв, шляхом розведення етилового спирту водою та розливання по скляних пляшках та поліетиленових пакетах фальсифіковані алкогольні напої по типу горілок, доводячи водно-спиртову суміш за своїми показниками до продукту товарної групи «алкогольні напої», які відповідно до ч. 215.1. ст.215 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 2 грудня 2010 року (із змінами та доповненнями) являються підакцизним товаром.

В ході досудового розслідування, 29.02.2016 року на підставі ухвали суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у підвальних, підсобних та житлових приміщеннях, яке обвинувачений ОСОБА_5 використовував для підпільного виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, де виявлено і вилучено: етиловий спирт в кількості 400 л., поміщений у 4 шт. пластмасових каністр білого кольору об`ємом 10 л., 15 шт. пластикових каністр білого кольору об`ємом 20 л., 1 шт. пластикову каністру білого кольору об`ємом 50 л., 1 шт. пластикову каністру білого кольору об`ємом 20 л., заповнено на ? об`єму; незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 1363,5 л., поміщені в 2707 шт. скляних пляшках об`ємом 0,5 л. кожна, закорковані металевими корками, марковані марками акцизного податку, та з етикетками горілок різних торговельних марок, зокрема: «Пшенична», «Хлібний Дар», «Первак», «Немірофф», «Status Classic», «Хортиця», «Люксова Франківська», «На березових бруньках», «Хортиця», «Медофф», «Байка», «Пшенична краля», «Перцівка KRISTALIUSKA», «Українська Брунькова», «Нове Полісся», «Всеградська», «Чорна Золота», а також у 1 шт. поліетиленовий пакет в картонному коробі із логотипом «Пшенична»; 400 шт. металевих корків різних торгових марок; 50 шт. етикеток і контретикеток горілки торговельної марки «Чорно-смородинова»; 120 шт. пляшок порожньої скляної тари об`єму 0,5 л. і 0,7 л. без корків; 25 шт. смужок схожих на марки акцизного податку; 16 шт. картонних коробок із логотипом «Пшенична»; 19 шт. поліетиленових пакетів об`ємом 10 л. без вмісту рідини та дозатори в тій же кількості; готівкові грошові кошти в загальній сумі 341 грн.; пристрій для пакування коробів, пристрій для перекачування рідин по типу компресорного двигуна, 2 шт. пластикові лійки, шланг, спиртомір.

Згідно висновків судових експертиз спиртовмісних рідин № 109/109, № 134/134 від 22.04.2016 року та № 110/110 від 26.04.2016 року слідує, що рідини, поміщені у скляну та пластикову тару, а також рідина у картонному коробі, які вилученні під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають вимогам чинних державних стандартів: на горілки ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичним показником (запах, наявність сторонніх включень), за фізико-хімічними показниками (повнота наливу та міцністю), за мікрокомпонентним складом (об`ємна частка метилового спирту, масова концентрація альдегідів та масова концентрація сивушного масла) та на напої лікеро-горілчані ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичним показником (наявність сторонніх включень) та фізико-хімічними показниками (міцністю) є виготовлені у саморобний спосіб, а також не відповідають характеристикам напоїв, зазначеним на етикетках пляшок.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.204 ч.2 КК України, як умисні дії, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху. В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав в повному обсязі.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження між прокурором, обвинуваченим ОСОБА_5 та його захисником укладена угода про визнання винуватості обвинуваченим. Згідно з угодою сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченим. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_5 буде призначене покарання за ст.204 ч.2 КК України у виді штрафу в розмірі 59500 грн..

Заслухавши думку учасників процесу, зокрема, прокурора, обвинуваченого та його захисника, які просили затвердити дану угоду, дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що угоду про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_5 , слід затвердити.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 ч.2 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного або обвинуваченого.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії злочинів середньої тяжкості.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ст. 474 ч.5 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання за ст.204 ч.2 КК України у виді штрафу в розмірі 59500 грн..

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором, обвинуваченим ОСОБА_5 та його захисником.

Керуючись ст.ст.314-316, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Угоду від 28.04.2016 року по кримінальному провадженні №0000005 від 18.01.2016 року про визнання винуватості, укладену прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_5 та його захисником ОСОБА_4 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.204 ч.2 КК України та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 59500 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання скасувати.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави 8473 (вісім тисяч чотириста сімдесят три) гривні 85 коп. витрат, пов`язаних з проведення необхідних експертиз в даному кримінальному провадженні.

Арешт, що накладено ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.03.2016 року, - зняти.

Речові докази - чек ПриватБанку від 11.02.2016 про зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 в сумі 60,00 грн.; чек ПриватБанку від 15.10.2015 про зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 в сумі 600,00 грн.; чек ПриватБанку від 13.01.2015 про сплату грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в сумі 500,00 грн.; чек ПриватБанку від 19.02.2015 про переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 в сумі 1000,00 грн.; чек ПриватБанку від 11.02.2015 про переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 в сумі 1000,00 грн.; чек ПриватБанку від 13.04.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 1000,00 грн., чек ПриватБанку від 13.04.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 20,00 грн. чек ПриватБанку від 18.03.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 1000,00 грн., чек ПриватБанку від 26.06.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 150,00 грн., чек ПриватБанку від 12.05.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 1200,00 грн., чек ПриватБанку від 25.04.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 1000,00 грн., чек ПриватБанку від 20.06.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 250,00 грн., чек ПриватБанку від 09.03.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 1200,00 грн., чек ПриватБанку від 29.01.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 300,00 грн., чек ПриватБанку від 22.01.2015 про поповнення картки НОМЕР_2 на 400,00 грн., кольорова листівка «Запрошення на весілля» із чорновими записами на звороті нанесені кульковою ручкою в кількості 1 шт. 2 аркуші; протокол про адміністративне правопорушення із чорновими записами (розрахунками) на звороті нанесені кульковою ручкою в кількості 1 шт. 1 аркуш; листок формату А-4 із написом «Camping Out» та іншими написами на іноземній мові, на зворотній стороні розташовані чорнові записи (розрахунки) нанесені кульковою ручкою в кількості 1 шт. 1 арк.; квитанція №29509 із нанесенням записів кульковою ручкою в кількості 1 шт. на 1 арк.; кусок листка вирваного із зошиту в клітинку із нанесеним кульковою ручкою з одного боку номеру телефону та ім`ям особи, що знаходяться в кімнаті для зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області залишити при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази грошові кошти в сумі 341 (триста сорок одна) гривня, що передано на відповідальне зберігання у відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ГУ ДФС у волинській області, відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 01.03.2016 року повернути ОСОБА_5 за належністю.

Речові докази пластикова картка Приватбанку «Картка Універсальна» № НОМЕР_4 , мобільний телефон чорного кольору Nokia модель 1202-2 IME НОМЕР_5 в кількості 1 шт., із карткою мобільного оператора МТС в кількості 1 шт., мобільний телефон голубого кольору Nokia модель 105 IME НОМЕР_6 в кількості 1 шт., із карткою мобільного оператора МТС в кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору Nokia модель 101 IME НОМЕР_7 ІМЕ НОМЕР_8 в кількості 1 шт., із картками мобільних операторів МТС та Київстар в кількості 2 шт., картка пластикова ПриватБанку № НОМЕР_9 , картка пластикова ПриватБанку № НОМЕР_10 , картка пластикова ПриватБанку № НОМЕР_4 , , електричний насос «Хейц» в кількості 1 шт. повернути ОСОБА_5 за належністю.

Речові докази алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 10 (десять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 39 (тридцять дев`ять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 10 (десять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 7 (сім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 8 (вісім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 8 (вісім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 11 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Status Classic» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 4 (чотири) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 6 (шість) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Люксова Франківська» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «На березових бруньках» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Байка» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 12 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» без наклейних марок акцизного податку у кількості 202 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Краля» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Перцівка KRISTALIUSKA» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Українська Брунькова» без наклейних марок акцизного податку у кількості 2 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Нове Полісся» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Всеградська» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Чорна золота» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 73 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 172 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 120 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» без наклейних марок акцизного податку у кількості 60 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» без наклейних марок акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.), пластмасова каністра білого кольору об`ємом 10 л. заповнена прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 4 шт. (каністри) загальним об`ємом рідини 40 літрів, алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 36 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 32 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Байка» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 8 шт. (бут.), алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикетками «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 4 шт. (бут.), тара порожні скляні пляшки без корків в кількості 120 шт. (бут.), пластмасові каністри білого кольору об`ємом 20 л. заповнена прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 15 шт. (каністри) загальним об`ємом рідини 300 літрів, пластмасова каністра білого кольору об`ємом 50 л. заповнена темною рідиною із запахом спирту в кількості 1 шт. (каністра) загальним об`ємом рідини 50 літрів, пластмасова каністра білого кольору об`ємом 20 л. заповнена на половину прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 1 шт. (каністра), картонна коробка із логотипом «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет із вмістом прозорої рідини із запахом спирту об`ємом 10 літрів, резинові шланги в кількості 2 шт. зеленого кольору та 1 шт. чорного кольору, металевий фільтр саморобного виготовлення в кількості 1 шт., картонні коробки (тарна) із логотипом «Пшенична» в кількості 16 шт., поліетиленові пакети об`ємом 10л. без вмісту рідини в кількості 19 шт. та дозатори до них в кількості 19 шт., чайні ложки в кількості 2 шт., столові ложки в кількості 2 шт., клей ПВА в пластмасовій коробці вагою 1 кг. заповнений на половину, пристрій для запечатування картонних коробок із скетчем в кількості 1 шт., лійки в кількості 2 шт., спиртометр в кількості 1 шт., смужки схожі на марки акцизного податку в кількості 25 шт., корки для закорковування скляних пляшок запаковані в картону коробку та опечатані в кількості 400 шт.,тютюнові вироби (сигарети) марки «Richman» без наклейних марок акцизного податку в кількості 480 пачок, тютюнові вироби (сигарети) марки «NZ compact» без наклейних марок акцизного податку в кількості 90 пачок, паперові блокноти в кількості 3 шт., етикетки і контретикетки горілки торговельної марки «Чорно-смородинова» 50 шт. знищити.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: