Справа № 732/418/16-к
Провадження № 1-кс/732/44/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2016 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського райсуду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України;-

В С Т А Н О В И В :

17.03.2016 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000022 від 18.01.2016 року за заявою ОСОБА_5 , по факту шахрайських дій щодо нього. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , при покупці трактора колісного МТЗ Білорус 572 через сайт безкоштовних оголошень «OLX», домовився пор телефону із чоловіком, який представився як ОСОБА_6 про покупку вказаного трактора. Того ж дня ОСОБА_5 через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Городня Чернігівської області перерахував, згідно усної домовленості, на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 134800 грн., 29.12.2015 року перерахував на вказаний рахунок 39000 грн., та 11.01.2016 року перерахував на той самий рахунок грошові кошти на загальну суму 30300 грн. ( трьома платежами по 19500 грн., 10000 грн. та 800 грн.). Після отримання грошових коштів, особа яка користується банківською картою на ім`я ОСОБА_6 пообіцяла ОСОБА_5 віддати куплену останнім техніку та перестала виходити на зв`язок. Таким чином, невстановленою особою було завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 на загальну суму 204100 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номером рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти на загальну суму 204100 гривень, дані про особу, якій ОСОБА_5 перерахував кошти ( прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, контактними телефонами даної особи). Крім того інформацію про те, в якому саме відділенні отримувалася картка з даним рахунком, які банківські операції проводились з даним рахунком, починаючи з 28.12.2015 року і по даний час, в яких банкоматах проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, фотознімки зроблені, фотокамерою даних банкоматів під час всіх випадків зняття грошових коштів з рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати необхідні документи в інший спосіб, як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані як докази.

З метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які мають значення в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого чи прокурора не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що не надання доступу до зазначених речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_3 ), може негативно вплинути на встановлення істини в кримінальному провадженні, швидке, повне та неупереджене розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення. Тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107,159,160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про дані особи ( ОСОБА_6 ), якій належить рахунок № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 204100 грн. ( число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, контактні телефони даної особи);

-інформації про місце розташування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому отримувалась картка з даним рахунком;

-
-інформації про банківські операції з даним рахунком, починаючи з 28.12.2015 року і по даний час;

-інформації про місце розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де проводились можливі банківські операції з даного рахунку, починаючи з 28.12.2015 року і по даний час;

-інформації про фотознімки зроблені фотокамерою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час всіх випадків зняття грошових коштів з рахунку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя ОСОБА_1