Справа № 521/6274/16-к
Номер провадження:1-кс/521/1015/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0007571 від 08.12.2015 року погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що Малиновським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 08.12.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом колективного звернення мешканців гуртожитку розташованого в АДРЕСА_2 щодо неправомірних дій з боку виконуючого обов`язки голови правління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В колективному зверненні мешканці гуртожитку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомляють що виконуючий обов`язки голови правління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в 2015 році незаконно продав наступні кімнати в гуртожитку: 2 поверх кімната №212, 5 поверх кімнати №№ 118,120,121,130, а також що він займається незаконною реєстрацією громадян в гуртожитку за адресою АДРЕСА_2 , та розкраданням коштів що оплачуються мешканцями гуртожитку за комунальні послуги на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , який ніби то є депозитним рахунком приватної особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що будівля гуртожитку є державною власністю, так як в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитані в якості свідків заявники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 підтвердили показами факти, що викладені в заяві.

11.03.2016 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з проханням надати до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області завірені належним чином копії документів, які стали підставою для заселення в гуртожиток АДРЕСА_3 , реєстрації, та надання житла громадянам, що мешкають в наступних кімнатах:

-№212 (другий поверх, праве крило)
-№118, №120, №121, №130 (п`ятий поверх, ліве крило);
а також надати інформацію кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 на який мешканці гуртожитку перераховують кошти за мешкання (надати копію договору з банківською установою), та інформацію по заборгованості у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (гуртожиток №3) за комунальні послуги, а саме споживання електроенергії, води, тепла станом на 01.02.2016 з вказанням сум заборгованості.
21.03.2016 за вих. №01-11 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримана відповідь згідно якої встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в наданні копії договору з банківською установою та інших викладених в запиті документів відмовлено.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається, що інформація по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в неї можуть бути використані як докази, та для встановлення фактичного надходження, використання грошових коштів отриманих від мешканців гуртожитку за оплату комунальних послуг, а також для проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документації:

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів ( з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по 01.02.2016 з можливістю тимчасового вилучення усіх документів в повному обсязі, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0007571 від 08.12.2015 року погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації:

- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів ( з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по 01.02.2016 з можливістю тимчасового вилучення усіх документів в повному обсязі, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 чи співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.04.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)