УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічним акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (на даний час ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншими суб`єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. В подальшому, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ін. обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 ", передавалась представникам терористичної організації "Донецька народна республіка" (далі - ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення. В той же час, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що є особливо великим розміром. Службою безпеки України ініційовано проведення перевірки "Укравтодору" та обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств) стосовно оцінки діяльності установ щодо дотримання актів законодавства, стану збереження активів, правильності визначення вартості робіт та ефективності управлінських рішень під час використання коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг України. За результатами проведення вказаної перевірки, зокрема, встановлено нанесення економічних збитків державі на суму понад 5,5 млн. грн. під час виконання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дорожньо-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, під час дослідження ІНФОРМАЦІЯ_11 фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов`язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств. Так, за результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_11 не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв`язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР". Згідно листа ДФС України від 15.02.16 № 2479/5/99-99-11-02-03-16 встановлені відомості з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб станом на 10.02.2016 щодо реєстраційних даних, засновників, директорів, головних бухгалтерів та банківських рахунків суб`єктів господарювання, відповідно до яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при здійсненні фінансово-господарської діяльності з контрагентами використовує, зокрема, банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ). У даному кримінальному провадженні невстановлені представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо причетні до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення державних коштів з метою збагачення, а також фінансового та матеріального забезпечення представників терористичної організації "ДНР" з метою підтримання їх злочинної діяльності. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічним акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувача рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (в національній та іноземній валюті), а саме:

?матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 26.10.2015 по 01.01.2016;

?документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 26.10.2015 по 01.01.2016, а також щодо їх інкасації;

?платіжних доручень по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 26.10.2015 по 01.01.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним рахункам з 26.10.2015 по 01.01.2016, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

?усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

?документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

?документів щодо надання кредитів для ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: