Яготинський районний суд Київської області
ун. № 382/558/16-к
пр. № 1-кс/382/55/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням. Клопотання погоджено прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 зазначала, що 10 вересня 2012 року між Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і групою іноземних банків, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична особа за законодавством Австрії, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, ІНФОРМАЦІЯ_9 (SocieteGenerale), юридична особа за законодавством Франції, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - Cолідарні кредитори), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000, 00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США. 19 липня 2013 року редакцію договору змінено та збільшено ліміт до 300 мільйонів доларів США.
27 вересня 2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було укладено договір застави товарів та сировини.
Згідно з Додатковою угодою до вказаного договору № 134 від 23 грудня 2014 року заставне майно зберігалось на складах ПП " ОСОБА_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення контролю наявності заставного майна в серпні 2014 року представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " було залучено сюрвейера - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП " ОСОБА_5 " (щоденно), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щотижнево), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (щоденно), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (щотижнево), про що були укладені наступні договори:
-Договір №190914/01 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
-Договір №190914/02 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
-Договір №190914/03 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
-Договір № 290914/01 від 29.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
Відповідно до звітів агенту з моніторингу від 31.07.2015 року станом на зазначену дату на складах:
- ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172, 765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135, 365 та 28 086, 301 метричні тони відповідно).
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться 3012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу -3006,193 метричні тони).
Проте, вже листами вих. № 263 від 05.08.2015 року та № 264 від 06.08.2015 року, № 275 від 12.08.2015 року направлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " агентом з моніторингу повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 року встановлена відсутність заставного майна на заводах ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
Крім того, агентом з моніторингу додатково було повідомлено ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що він володіє інформацією про вивезення з території елеваторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " всієї застави між інспекціям. На момент інспекції елеваторів 12.08.2015 року вони були знеструмлені, всі журнали були вилучені.
Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконав та наразі не виконує взяті на себе зобов`язання щодо погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами відповідно до Кредитного договору, чим спричинив, у тому числі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Зокрема, станом на 2015 рік заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "перед банками склала 73 95 1 230, 99 доларів США.
Враховуючи відомості, надані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " про відсутність заставного майна в ході досудового розслідування досліджуються обставини його зникнення з визначеного місця зберігання, у тому числі зі складу, який знаходився заадресою: АДРЕСА_2 , а також потенційна співучасть службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
Зокрема, заставне майно могло бути відчужене шляхом вивезення, викачування, приховання, підміни з метою подальшого незаконного переоформлення на невідомих наразі третіх осіб.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження статистичних звітів, які подавалися ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " до територіальних органів статистики з метою встановлення кількості заставного майна, яке зберігалось за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки, на даний час досудовим розслідуванням достовірно не встановлено, яка кількість зернових та олійних культур ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходилась на складах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " з моменту укладання договору застави і до моменту зникнення заставного майна є необхідність витребувати відповідні документи у територіальних управліннях статистики, які містять інформацію щодо кількості соняшникового насіння, яка зберігалась на складах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та іншу фінансову звітність компанії.
Враховуючи місцезнаходження ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
В той же час згідно даних Єдиного державною реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " є правонаступником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "
З огляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, просила надати тимчасовий доступ до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме статистичних звітів, які подавалися ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у період з 2014 року по теперішній час з можливістю вилучення їх копій, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, крім того, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, не є; стороною кримінального провадження доведено наявність передбачених ст. 163 КПК України обставин, зважаючи на те, що для досягнення мети отримання доступу до документів, необхідне їх вилучення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 161-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (шляхом вилучення копій документів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме статистичних звітів, які подавались ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у період з 2014 року по день виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій.
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 309 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, визначити до 21 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1