УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , особи, в якої вилучено майно ОСОБА_5 , представника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заст. начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-
ВСТАНОВИВ:
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів оперативно - розшукової діяльності УСБ України в Закарпатській області та відкритих джерел - інтернет ресурсів встановлено, що на території Загатянської сільської ради в урочищах «Гат» (Загатянського лісництва) ДП «Довжанське ЛМГ» здійснюється масове та поставлене на промисловий потік незаконне, без відповідних дозволів та дотримання заходів безпеки, видобування корисних копалин загальнодержавного значення - «андезит».
Злочинна схема полягає в тому, що у місці видобутку працюють окремі мешканці сіл Доробратово та Негрово Іршавського району. Після видобування достатньої для транспортування кількості сировини за ними прибувають вантажні автомобілі.
Сировина виводиться та вивантажується на території міні заводів, що розташовані за адресою : Іршавський район, с Негрово, вул. Гагаріна, 1 а, де знаходиться ТОВ «Берізка», директором якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за адресою : АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Весна», приміщення якого орендуються ОСОБА_5 для сортування, обробки та складування незаконно видобутого «андезиту».
За вказаними адресами камінь обчищають, сортують, нарізають відповідним устаткуванням, складають на дерев`яні піддони, вантажать до великогабаритних транспортних засобів і відправляють замовникам, супроводжуючи імовірно підробленими документами.
Працівниками Загатянського лісництва неодноразово здійснювалося складання адміністративних протоколів на осіб, ідо проводять незаконний видобуток каменю. Ці окремі заходи не дозволяють в повному обсязі припинити незаконний видобуток, оскільки двома особами організовано прийом каменю, його сортування, порізка та відгрузка у місця продажу, яка має фактично промисловий виробничий характер. Тому, без зупинки роботи цих міні заводів, видобуток у промислових масштабах буде продовжуватися і призведе до невиправно тяжких наслідків.
Крім того, згідно листа ТОВ «Карпатнафтохім» № 276 від 17.05.2016 в 2012 році було проведено геологічне обстеження етиленопроводу в межах Закарпатської області на наявність прояву небезпечних і потенційно небезпечних екзогенних геологічних процесів на вказаній ділянці траси. За результатами обстеження визначено II ступінь прояву (потенційно небезпечний), що на даний час значної загрози не становить. Однак при продовженні незаконного видобування корисних копалин можливе погіршення стану етиленопроводу та перехід до І ступеню прояву (небезпечний), що може привести до пошкодження етиленопроводу.
Згідно рапортів, що надійшли від співробітників УСБУ в Закарпатській області, на виконання доручень слідчого, достовірно встановлено, що одним з організаторів вчинення злочину є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою : АДРЕСА_2 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем, вид діяльності різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 орендує територію у товариства «Весна» за адресою : АДРЕСА_1 , де здійснюється сортування, обробка та складування незаконно видобутого «андезиту». За наявними оперативними даними за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись предмети та речі, а також документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_5 по незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення андезиту.
У зв`язку з вищевикладеним, 09.11.2016 року було проведено санкціонований обшук по місцю реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_2 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне :
1.Грошові кошти на загальну суму 809 гривень, 180 євро, 10 польських злотих, які упаковано у спецпакет «Слідчий підрозділ Національна поліція України №3451266».
3.Вісім взірці каменю темно-сірого та коричневого кольорів (упаковано у вісім поліетиленових пакетів чорного кольору, з прикріпленими бирками з підписами понятих).
Крім цього, у ході обшуку за адресою : АДРЕСА_2 на прилеглій до будинку території було виявлено наступне : 1) чотири металеві устаткування для обробки каміння без маркувань; 2) залишки каміння темно-сірого кольору, розкиданого по периметру території; 3) шість палет із складеним камінням (палета №1 об`ємом 1м*1,18м*0,23м каменю темно-сірого кольору; палета №2 об`ємом 1м*1,18м*0,33м темно-сірого кольору; палета №3 об`ємом 0,8м*1,20м*1м каменю коричневого кольору; палета №4 1м*1,18м*0,87м камінь темно-сірого кольору; палета №5 об`ємом 1м*1,18м*0,6м каменю темно-сірого кольору; палета №6 об`ємом 1м*1,18м*0,3м каменю прямокутної форми чорного кольору). Також виявлено два насипи каміння темно-сірого кольору об`ємом 1м*2,5м*1м; насип каміння коричневого кольору об`ємом 1м*1м*0,2м. Вказані устаткування та каміння залишено на зберігання дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з відсутністю фізичної можливості вилучення вищевказаного.
Того ж дня, тобто 09.11.2016 зазначене вище, що було виявлено та вилучено у ході обшуку визнано по даному кримінальному провадженню речовими доказами. Тоді ж, винесено клопотання про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, яке 10.11.2016 погоджено в прокуратурі Закарпатської області, та того ж дня подано до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області для розгляду по суті.
11.11.2016 суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_11 постановив ухвалу на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно якої повернув прокурору зазначене клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, встановивши строк для усунення недоліків 72 години.
Зазначені грошові кошти, каміння гірської породи, устаткування для обробки каменю, документи, речі та предмети, які були вилучені 09.11.2016 під час проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_2 , є тимчасово вилученим майном та речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються об`єктом кримінально протиправних дій, а грошові кошти та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, необхідність у вилученні вказаних речей та накладення на них арешту зумовлена тим, що у даному кримінальному провадженні потрібно призначити ряд експертиз, які в подальшому нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини кримінального провадження.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання.
ОСОБА_5 та його представник в судовому проти обставин, викладених в клопотанні заперечили, просили відмовити в його задоволенні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 09.11.2016 зазначене вище, що було виявлено та вилучено у ході обшуку визнано по даному кримінальному провадженню речовими доказами. Тоді ж, винесено клопотання про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, яке 10.11.2016 погоджено в прокуратурі Закарпатської області, та того ж дня подано до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області для розгляду по суті.
Однак, 11.11.2016 суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_11 постановив ухвалу на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно якої повернув прокурору зазначене клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, встановивши строк для усунення недоліків 72 години.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Заслухавши пояснення сторін з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що виявлені та вилучені по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_5 , у ході проведення обшуку, вищеперераховані грошові кошти, каміння гірської породи, устаткування для обробки каменю, документи, речі та предмети являються тимчасово вилученим майном та речовими доказами по даному кримінальному провадженню та необхідні для проведення ряду експертиз, в тому числі проведення слідчих дій, однак у разі не накладення арешту на них, їх необхідно негайно повернути, згідно ч.5 ст.171 КПК України, особі у якої вони вилучені, що може привести до втрати чи знищення речових доказів, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди завданої державі внаслідок вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, та забезпечення спеціальної конфіскації (конфіскація незаконно видобутого та знарядь видобування), приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання заст. начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 09.11.2016 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення обшуку по місцю його реєстрації та фактичного проживання, а саме за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
1) грошові кошти на загальну суму 809 гривень, 180 євро, 10 польських злотих;
2)сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_1 ;
3)стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;
4)блокнот чорного кольору із рукописними записами;
5)зошит червоного кольору із рукописними записами;
6)квитанцію на оплату послуг за номером НОМЕР_3 ;
7)14 аркушів паперу із рукописними записами;
8)конверт із листом адресованого на ТОВ «Берізка», с. Негрово, вул. Миру, 51;
9)2 накладні на придбання товару;
10)2 ТТН на перевезення товару;
12)вісім взірці каменю темно-сірого та коричневого кольорів, вилучених та упакованих у вісім поліетиленових пакетів чорного кольору;
13) чотири металеві устаткування для обробки каміння без маркувань;
14) залишки каміння темно-сірого кольору, розкиданого по периметру території;
15) шість дерев`яних палет із складеним камінням гірської породи (палета №1 об`ємом 1м.*1,18м.*0,23м. каменю темно-сірого кольору; палета №2 об`ємом 1м.*1,18м.*0,33м. темно-сірого кольору; палета №3 об`ємом 0,8м.*1,20м.*1м. каменю коричневого кольору; палета №4 1м.*1,18м.*0,87м. камінь темно-сірого кольору; палета №5 об`ємом 1м.*1,18м.*0,6м. каменю темно-сірого кольору; палета №6 об`ємом 1м.*1,18м.*0,3м. каменю прямокутної форми чорного кольору);
16) насип каміння темно-сірого кольору об`ємом 1м.*2,5м.*1м.;
17) насип каміння коричневого кольору об`ємом 1м.*1м.*0,2м.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1