Провадження 1-кс/127/4480/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
10.06.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 11 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2016 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_7 не подавали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.

В подальшому встановлено, що ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ), та ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_11 ), мають відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), та ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до ФОП ОСОБА_11 (код за ДРФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (код за ДРФО НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_14 (код за ДРФО НОМЕР_11 ) від суб`єктів господарювання, які використовували вище вказаних приватних підприємців для мінімізації сплати податків до бюджету, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особових справ, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, по рахунках ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), та ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_14 , є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, а саме:

особових (юридичної) справ та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків у (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), та ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня);

- роздруківки руху коштів, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), та ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя