Справа № 645/4631/16-к
Провадження № 1-кс/645/947/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , секретар судового засідання - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 14 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.05.2016 року по 23.09.2016 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 09.05.2016 року приблизно о 16.00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 400 грн. які він надіслав в якості передоплати за оренду квартири..

14.05.2016 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.05.2016 року знаходячись за місцем мешкання на сайті «olх.ua» він знайшов оголошення про добову здачу квартири у АДРЕСА_2 , для літнього відпочинку у центрі міста на липень 2016 року.

Оголошення було описано так: «Малая Арнаутская 5, Центр, возле Привоза и ж/д вокзала. Дерибассовская классические однокомнатные аппартаменты с кухней-студией недалеко от моря в самом сердце ОСОБА_6 . В пешей доступности знаменитый Привоз, Центральный Рынок, Ж/Д-вокзал, Дерибассовская и Речной Вокзал. Евроремонт, импортный кафель, новая сантехника, бойлер, ламинат, современная мебель, вся необходимая бытовая техника, фен, утюг, гладильная доска, постельное белье, посуда и т. д. Добро пожаловать!»

На сайті був номер контактної особи НОМЕР_2 , ОСОБА_7 .

Приблизно о 14-00 він зателефонував на вище вказаний номер телефону, трубку підняв чоловічий голос, без акценту, на слух чоловік середнього віку. Я у нього запитав за квартиру, на що він мені повідомив що квартира у бажані дати відпочинку вільна, та може бути заброньована. Зі свого боку чоловік запросив задаток 400 грн., та пообіцяв надіслати електронною поштою бухгалтерські документи для звітності, а саме: свідоцтво організації про реєстрацію, свідоцтво про сплату єдиного податку, квитанцію про оплату, правоустановчі документи на квартиру та договір оренди. Підтвердження оплати просив повідомити через смс та сказанням часу оплати для встановлення її ідентифікації. Також, невідомий чоловік на ім`я нібито ОСОБА_7 повідомив що реквізити для оплати будуть вказані у вигляді даних про картку їхнього бухгалтера.

09.05.2016 о 15-36 з номера НОМЕР_3 на його мобільний номер НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення з реквізитом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Альфа-Банк 5168.0017.2066.1490. ОСОБА_8 Оплатить можно в любом ай-боксе через функцию « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добро пожаловать!»

09.05.2016 приблизно о 16-02 чи 16-03 він здійснив переказ грошей у сумі 400 грн., з свого особистого комп`ютера використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Та надіслав підтвердження у вигляді смс на номер НОМЕР_2 .

Протягом двох днів він не отримав підтверджуючих документів після чого перевірив посилання на оголошення і побачив що оголошення знято, після цього він почав дзвонити на обидва номери однак телефони були вимкнені, після чого він вирішив звернутись до органів поліції.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З метою встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 09.05.2016 року ОСОБА_5 було проведено перерахування грошових коштів, причетності власника даного рахунку до вчинення злочину, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_1 в головному офісі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подається, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснювалось, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 14 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про

взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.05.2016 року по 23.09.2016 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 13 листопада 2016 року.
Роз`яснити ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1