Провадження № 1-кс/161/3725/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: акту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2012 року № 339/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за серпень, листопад, грудень 2010 року, березень, липень 2011 року» з додатками; акту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2012 року № 46/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження правильності формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за січень, лютий, березень, липень, вересень 2010 року, січень, квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2011 року» з додатками; акту Луцької ОДПІ від 18.04.2012 року № 753/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за серпень, листопад, грудень 2010 року, березень, липень 2011 року» з додатками; акту Луцької ОДПІ від 29.03.2013 року № 16.51/22.5/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 30.06.2012 року та інших питань зазначених в постанові з додатками.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000138 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2012 року № 339/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за серпень, листопад, грудень 2010 року, березень, липень 2011 року» з додатками; акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2012 року № 46/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження правильності формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за січень, лютий, березень, липень, вересень 2010 року, січень, квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2011 року» з додатками; акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.04.2012 року № 753/23-3/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом термін на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_2 документального підтвердження формування податкового кредиту та податкового зобов`язання за серпень, листопад, грудень 2010 року, березень, липень 2011 року» з додатками; акт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.03.2013 року № 16.51/22.5/35594018 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 30.06.2012 року та інших питань зазначених в постанові з додатками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1