Номер провадження:1-кс/521/2704/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що В провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 за згодою з ОСОБА_4 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобов`язався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_4 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_5 який і передавав договір для підпису. Товар згідно договору №49 на загальну суму 3 465 366,12 грн отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» № НОМЕР_1 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_5 яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги у ОСОБА_4 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами ТОВ «Транс Броклогістік» що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

Також станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» () (далі ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_8 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

14.06.2016 року допитану в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_8 продовжує здійснювати незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків, а саме здійснює реалізацію водонагрівачів (бойлерів) «Klima Hitze», без відображення в податковій звітності, на території м. Одеси, а саме: ринку «Селянка», ринку «Малиновський», ринку «Добровольський». Також повідомила, що частина бойлерів, які завезені на територію України з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ» знаходяться на території ТОВ «Євротерминал» (м. Одеса, вул. Хаджибіївська дорога, 4/1), а саме на тягачі DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та на причепі JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Так, у період з 21.07.2016 по 22.07.2016 в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено огляд тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС.

За результатом проведення огляду виявлено та тимчасово вилучені речі та документи, а саме товарно-матеріальні цінності (водонагрівачі), які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході огляду виявлені та тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 58 штук, заводська упаковка яких пошкоджена та відповідно пошкоджені й самі бойлери, а саме:

-Модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR 25 шт.;

-Модель ECO EVS 80 36 20/1h MR 13 шт.;

-Модель ECO ELU 05 10 20/1h MR 1шт.;

-Модель ECO ELB 10 100/1h MR 4 шт.;

-Модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR 5 шт.;

-Модель ECO EVD 150 44 20/2h MR 4 шт.;

-Модель ECO EVC 150 44 20/1h MR 2 шт.;

-4 (чотири) бойлери з пошкодженним маркуванням, ідентифікувати моделі не представилось можливим.

Також, виявлені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 273 штуки, які знаходяться у не пошкоджених заводських картонних коробках, а саме:

-Модель ECO EV 80 44 20/1h MR 150 шт.;

-Модель ECO EVС 80 44 20/1h MR 30 шт.;

-Модель ECO EVС 100 44 20/1h MR 50 шт.;

-Модель ECO EVС 120 44 20/1h MR 20 шт.;

-Модель ECO ELВ 10 10 /1h MR 23 шт.;

Вилучені товарно-матеріальні цінності містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки знаходження зазначених товарно-матеріальних цінностей на території м. Одеси підтверджує факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ТБЛ» направленої на умисне ухилення від сплати податків.

В рамках кримінального провадження № 0000043 від 07 квітня 2016 року на вищезазначене майно ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2016 накладено арешт.
Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 58 штук, заводська упаковка яких пошкоджена та відповідно пошкоджені й самі бойлери, а саме:

-Модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR 25 шт.;

-Модель ECO EVS 80 36 20/1h MR 13 шт.;

-Модель ECO ELU 05 10 20/1h MR 1шт.;

-Модель ECO ELB 10 100/1h MR 4 шт.;

-Модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR 5 шт.;

-Модель ECO EVD 150 44 20/2h MR 4 шт.;

-Модель ECO EVC 150 44 20/1h MR 2 шт.;

-4 (чотири) бойлери з пошкодженним маркуванням, ідентифікувати моделі не представилось можливим.

Також, тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 273 штуки, які знаходяться у не пошкоджених заводських картонних коробках, а саме:

-Модель ECO EV 80 44 20/1h MR 150 шт.;

-Модель ECO EVС 80 44 20/1h MR 30 шт.;

-Модель ECO EVС 100 44 20/1h MR 50 шт.;

-Модель ECO EVС 120 44 20/1h MR 20 шт.;

-Модель ECO ELВ 10 10 /1h MR 23 шт.;

які вилучені в ході огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який проходив у період з 21.07.2016 по 22.07.2016 на території ВМК ТОВ «Евротермінал» у зоні діяльності Одеської митниці ДФС.
Зобовслужбових осіб ВМК ТОВ «Евротермінал» та Одеської митниці ДФС не перешкоджати виїзду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 з території ВМК ТОВ «Евротермінал» та зони митного контролю, з метою подальшого виконання ухвали Малиновського районного суду м. Одеси про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Зобов*язати службових осіб ВМК ТОВ «Евротермінал» та Одеської митниці ДФС не перешкоджати виїзду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 з території ВМК ТОВ «Евротермінал» та зони митного контролю, з метою подальшого виконання ухвали Малиновського районного суду м. Одеси про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1