У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомості, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надання відомостей стосовно оформлення банківських карток, рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- надання відомостей стосовно оформлення карток, банківських рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про зняття ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами на яких оформлені банківські картки, рахунки за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.09.2015 по 09.08.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, близько 13.15 год. 31.10.2015, за попередньою домовленістю зустрілася з ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку та чекав її у власному автомобілі біля буд. АДРЕСА_2 .

Далі, ОСОБА_3 сіла на переднє пасажирське сидіння автомобіля ОСОБА_7 , де їй біля 13.20 год. 31.10.2015 останній передав грошові кошти в сумі 500 гривень, які були йому вручені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, масою 0,25 г вартістю 450 гривень, після чого вони проїхали до буд. АДРЕСА_3 , де, приблизно о 13.40 год. 31.10.2016, ОСОБА_3 вийшла з автомобіля та зайшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось в буд. АДРЕСА_3 , та о 13.44 год. 31.10.2016, через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську картку невідомій особі грошові кошти для придбання в останньої наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, після чого повернулася до автомобіля, в якому її чекав ОСОБА_7 та передала йому грошові кошти в сумі 50 гривень, як здачу з 500 гривень за придбання наркотичного засобу. Далі, біля 13.50 год. 31.10.2015, на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс - повідомлення від невідомої особи, в якому вказувалося місцезнаходження «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, а саме: АДРЕСА_4 , після чого, ОСОБА_7 підвіз ОСОБА_3 за вказаною нею адресою, де остання вийшла з автомобіля, забрала у вказаній «закладці» три поліетиленових пакетика фіолетового кольору, закручених зверху та повернулася до автомобілю.

Після цього, біля приблизно 14.00 год. 31.10.2015, ОСОБА_3 , знаходячись в салоні автомобіля, припаркованого біля буд. АДРЕСА_4 , маючи умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, передала ОСОБА_7 один пакетик фіолетового кольору, тим самим незаконно збула останньому 0,269 г порошкоподібної речовини білого кольору, за раніше переданні ним грошові кошти в сумі 450 гривень.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1782 від 02.03.2016 надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,269 г, яку ОСОБА_3 незаконно збула ОСОБА_7 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, кількісним вмістом 0,089 г.

Крім того, ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , діючи повторно, маючи умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, близько 13.00 год. 05.11.2015, біля буд. АДРЕСА_2 , зустрілися з ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку та чекав їх у власному автомобілі. Після цього, ОСОБА_4 сіла на заднє сидіння автомобіля, а ОСОБА_3 на переднє, де їй, біля 13.30 год. 05.11.2015 ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 1000 гривень, які йому були вручені для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, масою 0,25 г, вартістю 450 гривень, при цьому решта коштів в сумі 450 гривень, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 призначалась їй в якості подяки за організацію збуту наркотичного засобу, а решту в сумі 100 гривень ОСОБА_4 повинна повернути пізніше. Далі, ОСОБА_3 передала вказані грошові кошти ОСОБА_4 і вони разом з ОСОБА_7 , на його автомобілі проїхали до буд. АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , біля 13.50 год. 05.11.2015 вийшли з автомобіля та зайшли до приміщення відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за вказаною адресою. У відділенні банку, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перерахували невідомій особі грошові кошти, для придбання у неї наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, після чого повернулися до автомобіля, в якому їх чекав ОСОБА_7 . Далі, біля 14.10 год. 05.11.2015, на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа, яка в телефонному режимі вказала місцезнаходження «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, а саме внутрішній дворик буд. АДРЕСА_5 , після чого, ОСОБА_7 підвіз ОСОБА_4 та ОСОБА_3 до вказаної адреси, де вони вийшли з автомобіля та направились у невідомому напрямку.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у період часу з 14.15 год. до 14.25 год. 05.11.2015, знаходячись у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбали невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено методону, з метою подальшого збуту особам з числа наркозалежних, після чого повернулася до автомобіля, в якому їх чекав ОСОБА_7 , та вказали останньому їхати до їх місця мешкання, а саме буд. АДРЕСА_2 .

Далі, біля 14.35 год. 05.11.2015, знаходячись на задньому сидінні автомобіля, припаркованого біля буд. АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , незаконно збула ОСОБА_7 0,28 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка знаходилась в полімерному згортку білого кольору, за раніше передані останнім грошові кошти в сумі 450 гривень.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1620 від 05.02.2016 надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,28 г, яку ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно збули ОСОБА_7 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, кількісним вмістом 0,18 г.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбала невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено методону, з метою подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбала невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено методону, з метою подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, приблизно о 16.40 год. 28.04.2016, знаходячись на розі вул. Буніна пр-т. Олександрівський у м. Одесі, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 та замовив у неї 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, але для цього йому необхідно перечислити грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , номер якої остання продиктувала у телефонному режимі біля 17.15 год. 21.05.2016.

Після цього, ОСОБА_8 , близько 17.27 год., через термінал TS800278 банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , перечислив грошові кошти в сумі 405 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на прізвище ОСОБА_9 , про що в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, близько 17.45 год. 28.04.2016, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила на номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 смс-повідомлення, в якому вказувалося місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, а саме в прикопаному землею зеленому полімерному згортку, перед кутовим залізним предметом, що входить в землю біля кута забору, який знаходиться через дорогу навпроти під`їзду № 1 буд. АДРЕСА_7 , куди і направився останній, але вказаного полімерного згортка зеленого кольору з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном, ОСОБА_8 не знайшов, про що повідомив у телефонному режимі ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, приблизно о 19.15 год. 28.04.2016, знаходячись біля буд. АДРЕСА_8 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , відправив смс - повідомлення із замовленням наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону.

Після цього, близько 19.30 год. 28.04.2016, ОСОБА_6 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_8 та повідомила йому, що для придбання в неї наркотичного засобу йому необхідно знову перечислити грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яка зареєстрована на прізвище ОСОБА_9 , після чого вона смс повідомленням відправить йому місцезнаходження «закладки» наркотичного засобу.

Далі, ОСОБА_8 , близько 19.40 год., через термінал TS213349 банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , перечислив грошові кошти в сумі 405 гривень (5 гривень комісія банку) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на прізвище ОСОБА_9 , про що в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, 28.04.2016 ОСОБА_6 , при невстановлених обставинах, помістила 0,123 г кристалічної речовини в шарик з металізованого паперу, в кришку з-під пива зігнуту вдвоє, яку в свою чергу сховала в купку землі під водостоковою трубою з правої сторони біля входу в двір буд. АДРЕСА_10 , яку в послідуючому, після перечислення через банківський термінал грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 - повинен забрати ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, близько 19.45 год. 28.04.2016, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила на номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 смс-повідомлення, в якому вказувалося місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, а саме купка землі під водостоковою трубою, зі сторони дороги біля входу у подвір`я буд. АДРЕСА_10 , куди і направився останній.

Далі, ОСОБА_8 , біля 20.00 год. 28.04.2016, знаходячись з правої сторони двору буд. АДРЕСА_10 , в купці землі, під водостоковою трубою, в металевій кришці зігнутій вдвоє, знайшов шарик із фольги в середині з кристалічною речовиною, масою 0,231 г, яку він придбав за грошові кошти в сумі 400 гривень у ОСОБА_6 .

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 489 від 27.05.2016 надана на експертизу кристалічна речовина, масою 0,231 г, яку ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_8 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, кількісним вмістом 0,123 г та дифенгідрамін (димедрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не являється.

Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбала невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено методону, з метою подальшого збуту через «закладки» особам з числа наркозалежних.

Далі, ОСОБА_8 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, приблизно о 12.12 год. 21.05.2016, знаходячись на розі вулиці Буніна пр-т. Олександрівський у м. Одесі, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 та замовив у неї 0,25г наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, але для цього йому необхідно перечислити грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , номер якої остання відправила біля 12.37 год. 21.05.2016 смс-повідомленням.

Далі, ОСОБА_8 , близько 12.55 год., через термінал TS213272 банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , перечислив грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на прізвище ОСОБА_9 , про що в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , яка відповіла на телефонний дзвінок ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, 21.05.2016 ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , при невстановлених обставинах, помістила 0,154 г кристалічної речовини в шарик з металізованого паперу, який сховала в ракушняк дірки, розташованої в правому куті над підвіконням вікна, яке знаходиться між 1-м і 2-м поверхом в під`їзді № 3 буд. АДРЕСА_11 та який в послідуючому, після перечислення через банківський термінал грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 - повинен забрати ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, близько 13.00 год. 21.05.2016, з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила на номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 смс-повідомлення, в якому вказувалося місце знаходження «закладки» наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, а саме прикопаний шарик з металізованого паперу в дірці над підвіконням, між 1-м і 2-м поверхами в під`їзді № 3 буд. АДРЕСА_11 , куди і направився останній.

Далі, ОСОБА_8 , біля 14.00 год. 21.05.2016, знаходячись біля вікна, яке розташоване між 1-м і 2-м поверхами, в під`їзді № 3, буд. АДРЕСА_11 , в дірці над підвіконням знайшов прикопаний шарик із металізованого паперу, в середині з кристалічною речовиною, масою 0,154 г, яку він придбав за грошові кошти в сумі 400 гривень у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 518 від 01.07.2016 надана на експертизу кристалічна речовина, масою 0,154 г, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_8 , містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, кількісним вмістом 0,077 г та дифенгідрамін (димедрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не являється.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з ОСОБА_6 постачали до м. Одеси наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, де передавали його ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , для того, щоб вони шляхом «закладок» його розставляли в різних частинах м. Одеси і на номер мобільного телефону ОСОБА_5 і ОСОБА_6 пересилали адреси місць знаходження «закладок». Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримували по мобільному телефону від наркозалежних осіб замовлення наркотичного засобу, де в послідуючому диктували їм номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , для того, щоб вони оплатили замовлення, а саме вартість наркотичного засобу. Після внесення наркозалежними особами грошових коштів на вищезазначену банківську картку, ОСОБА_5 або ОСОБА_6 надсилали на номер мобільного телефону замовника наркотичного засобу адресу місця знаходження «закладки».

Крім того, також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за роботу сплачували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 400 гривень, які переводили з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_6 - на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_3 .

Крім того, у період часу з 08.00 год. до 11.00 год. 09.08.2016, було проведено санкціонований обшуку, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- фрагмент картонну від пачки чаю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому знаходиться рукописний надпис « НОМЕР_1 , НОМЕР_10 »;

- фрагмент картонну від пачки чаю, на якому знаходиться рукописний надпис «898469 ОСОБА_10 »;

- карта банківська ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- карта банківська VISA ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- фрагмент картонну з рукописним надписом « НОМЕР_5 »;

- квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення грошових коштів № НОМЕР_11 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливість встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, свідків вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надання відомостей стосовно оформлення банківських карток, рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- надання відомостей стосовно оформлення карток, банківських рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про зняття ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами на яких оформлені банківські картки, рахунки за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.09.2015 по 09.08.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час існує реальна можливість знищення, або змінення документації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим вважаю, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників публічного акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомості, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надання відомостей стосовно оформлення банківських карток, рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- надання відомостей стосовно оформлення карток, банківських рахунків за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дати відкриття карток, рахунків на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, рахунки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних банківських карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаних картках стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про зняття ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особами на яких оформлені банківські картки, рахунки за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.09.2015 по 09.08.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або слідчому слідчої групи по даному кримінальному провадженню, слідчим іншого органу досудового розслідування Національної поліції за відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, або співробітникам оперативного підрозділу УСБ України в Одеській області, за дорученням слідчого.

зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.09.2016