Справа №: 272/290/16-к
Провадження № 1-кс/272/66/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
з участю : секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
22.03.2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були перераховані 28.09.2015 в якості оплати за товар згідно рахунку № СФ-00075112 від 25.09.2015, 30.09.2015 в якості оплати за товар згідно рахунку № СФ-00075137 від 28.09.2015 та 01.10.2015 в якості оплати за товар згідно рахунку № СФ-00075148 від 29.09.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку» та містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.09.2015 по 16.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з можливістю їх вилучення та копіювання на цифровий носій інформації. Окрім цього, вказане клопотання просив розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, отримана інформація в сукупності з іншими доказами надасть можливість довести фактичні обставини злочину, просив надати дозвіл та тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для встановлення фактичних обставин злочину, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.09.2015 по 16.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.09.2015 року по 16.03.2016 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера .
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.09.2015 по 16.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера .
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1