Провадження № 1-кс/537/623/2016
Справа № 537/1113/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО», ОСОБА_5 зі скаргою, відповідно до якої просить зобов`язати слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року, негайно повернути тимчасово вилучене 07.06.2016 року майно за адресою: м. Кременчук, вул. Свободи, буд. 132/2, особі у якої воно було вилучене, а саме: 31- системний блок, термопринтер (апарат видачі чеків), частину документів та кошти в сумі 55,00 грн.
На обґрунтування скарги зазначив, що 07.06.2016 року в приміщенні за адресою: вул. Свободи, буд. 132/2, м. Кременчук, в якому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснює господарську діяльність з розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» працівниками ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області було проведено обшук. Під час проведення обшуку було вилучено 31 системний блок, термопринетер (апарат для видачі чеків), частину документів та кошти в сумі 55,00 грн. Представник скаржника вказує, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО» у вказаному приміщенні здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», що підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 963 від 01.10.2015 року, ліцензійним договором №л-дл-01-10-2015 від 01.10.2015 року укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО». Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, представник скаржника посилаючись на висновок експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, вказує, що програмно-технічний комплекс «забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, тобто відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні. Таким чином, на думку представника скаржника, зазначене обладнання вилучено 07.06.2016 року не законно та безпідставно, в зв`язку з чим він звернувся до слідчого судді з даною скаргою про повернення тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні представник скаржника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити, зазначив, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО», за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, буд. 132/2, здійснює господарську діяльність з розповсюдження державної лотереї «Золотий тріумф», відповідно до договору передоручення укладеного з ТОВ «Центральні Ігри», оператором якої є ТОВ «М.С.Л.». Вказав, що майно вилучене під час обшуку належить ТОВ «ДРІМ ЛОТО» та використовувалось підприємством для здійснення законної діяльності з розповсюдження держаної лотереї, в зв`язку з чим вважає, що майно було вилучено незаконно та утримується на даний час безпідставно.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вказані речі та документи були вилучені як такі, що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Вказав, що Кременчуцьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ТОВ «М.С.Л.», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в зв`язку з чим виникає сумнів в законності господарської діяльності ТОВ «ДРІМ ЛОТО», за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, 132/2, з розповсюдження державних лотерей, оператором яких є ТОВ «М.С.Л.». Також, зазначив, що відповідно до листа ТОВ «М.С.Л.» та інформації з офіційного сайту товариства, господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей за даною адресою не здійснюється, представником скаржника не доведено, що саме ТОВ «ДРІМ ЛОТО» є володільцем вилученого під час обшуку майна.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_6 , пояснив, що 07.06.2016 року він був присутній при проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якості спеціаліста комп`ютерної техніки. Під час проведення обшуку за даною адресою вилучались системні блоки. Як спростувати так і підтвердити факт використання програми, що була встановлена на комп`ютерах для здійснення грального бізнесу він не може, оскільки у нього був відсутній доступ до даної програми.
Вислухавши учасників розгляду скарги, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, 12.05.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні на першому поверсі житлового будинку, вхід з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
З копії договору оренди нерухомого майна б/н від 17.02.2016 року, наданої представником скаржника в судовому засіданні, вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» орендує нежитлове приміщення, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 132/2 (на даний час пр. Свободи), але дана копія договору взагалі не завірена, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності даного документу.
На виконання ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 12.05.2016 року оперуповноваженим ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області 07.06.2016 року було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі та майно, а саме: 8 системних блоків чорного кольору: HP Compaq без інвентарного номеру з написом «7100»; HP Compaq без інвентарного номеру з написом «5100»; HP Compaq з поміткою чорним маркером «7600»; Dell Optiplex 2106 без серійного номеру; HP Compaq без серійного номеру в кількості 2 штук; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «7600»; HP Compaq серійний номер CZС6063W54; зошит з надписом «Резерв» на 18 аркушів; касовий чек 09-71-63-24-68-15-17 за 06.06.2016 року; 22 системних блоків чорного кольору: HP Compaq без серійного номеру у кількості 3 штук; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «7100»; HP Compaq серійний номер СZС5251q26; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «7600»; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «7100» у кількості 3 штук; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «132-3»; HP Compaq без серійного номеру з позначкою «132-4»; «Look» серійний номер ALT601; «Lenovo» серійний номер 11941R2562ZV61XR68A568; Dell без номеру та позначок; Dell Optiplex qx 520 з позначкою «132-14»; Dell з позначкою «132-10»; Dell Optiplex 745 серійний номер 992G 745 серійний номер 992G530J; Dell Optiplex 755 з позначкою «132-5»; Dell Optiplex 865 з позначкою «132-1»; Dell Optiplex qx 620 без серійного номера; Dell Optiplex 755 з позначкою «132-6»; Dell Optiplex qx520 з позначкою «2»; апарат для видачі чеків «XPrinter» модель XP-Q 220 з серійним номером XPQ 200-RU414; системний блок HP Compaq з позначкою «7600»; 20 чеків ТОВ «М.С.Л.» державної лотереї «Золотий тріумф»; договір суборенди б/н на 3 аркушах; акт прийому-передачі приміщення (копія) на 1 аркуші; копія виписки ЄРДПОУ серія АГ № 003444 на 2 аркушах; договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет (копія) на 6 аркушах; грошові кошти в сумі 55 грн. 00 коп.
ТОВ «ДРІМ ЛОТО» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі-Реєстр), що підтверджується випискою з Реєстру від 21.03.2016 року.
Згідно копії ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 року ТОВ «Центральні ігри» в порядку та на умовах, визначених цим Договором передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО» невиключну ліцензію на використання Програмного забезпечення. Метою використання Програмного забезпечення є візуалізація процесу розіграшу білетів Державної лотереї, визначення переможців Державної лотереї та донесення до гравця інформації щодо виграшності чи програшності придбаного гравцем білета Державної лотереї. Комп`ютерна програма «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей» - програмне забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання (пристрою візуалізації білетів лотерей), зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».
Актом приймання-передачі прав до Ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 17.02.2016 року визначено, що ТОВ «Центральні ігри» передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО» право на використання Програмного забезпечення для встановлення на 31 (тридцять одному) пристрою візуалізації білетів лотерей, які будуть розміщенні у пункті розповсюдження державних лотерей за адресою: м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 132/2.
Відповідно до копії договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №ДЛ-1-10-2015 від 01.10.2015 року, наданих стороною скаржника на підтвердження зазначених в скарзі обставин, ТОВ «Центральні ігри» доручає (передоручає) ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України).
На підтвердження правомочності зазначеного вище договору скаржником надано лише копію листа ТОВ «М.С.Л.» вих. № 963 від 01.10.2015 року, зі змісту якого вбачається, що ТОВ «М.С.Л.» не заперечує проти передання ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в порядку передоручення прав та обов`язків, передбачених договором про розповсюдження білетів державних лотерей № ЦІ-1-10-2015 від 01.10.2015 року, в зв`язку з чим ТОВ «М.С.Л.» надає дозвіл підписання на підставі даного листа договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) між розповсюджувачем ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО». При цьому, враховуючи чинні норми цивільного законодавства, які регламентують порядок складання та укладення договорів, даний лист не може прийматися, як належний доказ в підтвердження того, що ТОВ «М.С.Л.» доручає ТОВ «Центральні ігри» здійснювати розповсюдження державних лотерей, що позбавляє слідчого суддю вирішити питання про наявність будь-яких правовідносин між скаржником та ТОВ «М.С.Л.», а саме те, що скаржник має право здійснювати розповсюдження державної лотереї «Золотий тріумф», оператором якої є ТОВ «М.С.Л.».
Так, з листа ТОВ «М.С.Л.» вих. № 524 від 17.06.2016 року та інформації з офіційного сайту ТОВ «М.С.Л.» вбачається, що господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей, оператором яких є ТОВ «М.С.Л.» за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, буд. 132/2 (колишня вулиця 60-річчя Жовтня) не здійснюється.
При цьому, відповідно до витягу з кримінального провадження № 0002162, наданого прокурором в судовому засіданні, вбачається, що 27.05.2016 року Кременчуцьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ТОВ «М.С.Л.», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР 27.05.2016 року до слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали розгляду звернення представника ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_8 , який повідомив про те, що товариством під час контрольної перевірки в м. Кременчуці за адресами: проспект Лесі Українки, 18, вул. 60-річчя Жовтня, 132/2, вул. 50-річчя Жовтня, 49-Б, виявлено зали з наданням послуг грального бізнесу, які здійснюють свою діяльність під зовнішнім виглядом ТОВ «М.С.Л.», не маючи відповідних правових підстав.
Таким чином, вищевказані факти спростовують твердження скаржника про те, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснює законне розповсюдження державної лотереї «Золотий тріумф», оператором якої є ТОВ «М.С.Л.», за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи , 132/2 (колишня вул. 60-річчя Жовтня).
В підтвердження того, що скаржник є володільцем вилученого під час обшуку майна, представником скаржника надано копію договору оренди обладнання № 17/02-2016 від 17.02.2016 року. Зі змісту даного договору, вбачається, що ТОВ «Перші ВЛТ Технології» передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в тимчасове оплатне користування пристрої візуалізації білетів лотерей (системні блоки, монітори, кабелі системного з`єднання, комп`ютерні миші, акустичні колонки, клавіатури), що зазначені в Додатку № 1 до договору, а саме в акті прийому-передачі №1 від 17.02.2016 року. Даний договір слідчий суддя не може прийняти, як належний доказ в підтвердження права володіння майном, оскільки дослідивши протокол обшуку та акт прийому-передачі не можливо ідентифікувати майно вилучене під час обшуку 07.06.2016 року з майном, яке зазначене в договорі оренди обладнання № 17/02-2016 від 17.02.2016 року та акті прийому-передачі до даного договору.
Відповідно до ст. 398 ЦК України право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.
Окрім того, слідчий суддя не може прийняти до уваги в підтвердження того, що вилучене майно має відношення до зайняття гральним бізнесом, залучення до проведення зазначеного обшуку в якості спеціаліста гр. ОСОБА_6 , оскільки останній в судовому засіданні підтвердив те, що встановити чи має відношення вилучена техніка до грального бізнесу забороненого в України у нього не було можливості. Також, гр. ОСОБА_6 в даному випадку не може виступати спеціалістом, оскільки він не має необхідної освіти в галузі комп`ютерних технологій.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що згідно з нормами ст. 303 КПК України скаргу на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна може подати володілець тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року слід відмовити, в зв`язку з подачею на розгляд скарги особою, яка не є володільцем тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 20.07.2016 року о 08 год. 30 хв.