Номер провадження 1-кс/754/1949/14
У Х В А Л А
Іменем України
19.09.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 19.09.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ`Елсі А» діючи в період 2014 року на адміністративно територіальній одиниці м. Києва та Київської області, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по операціям з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ`Леотрейдінг нью», ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3мл.грн., які входять до системи оподаткування та введенні у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 » в період взаємовідносин з ТОВ`Леотрейдінг нью», ТОВ`Промстайл Ком`юніті» здійснюють імпортні операції по ввозу на митну територію України продукції через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою штучного заниження вартості товарів та ввозять на територію України контрабандний товар. З врахуванням викладеного, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучити оригінали митних декларацій, товарно-транспортних накладних, ліцензій на товар, рахунків фактури, контрактів ТОВ`Елсі А».
Відповідно до ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Ці вимоги Закону слідчим були порушені.
Клопотання слідчого є невмотивоване, оскільки в долучених до клопотання матеріалах відсутні будь-які об`єктивні докази, які б свідчили про порушення переміщення товарів, продукції через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; не зазначений конкретний перелік документів до яких необхідно надати тимчасовий доступ; відсутні обґрунтування вилучення документів та можливості використання їх як доказів у кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання слідчим не долучені документи, які б свідчили, що слідчий ОСОБА_3 має право здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057.
У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
В клопотанні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя