ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8592/16-к
провадження № 1-кс/201/5372/2016
УХВАЛА
08 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.04.2016 не встановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг заволоділи грошовими коштами, чим спричинили збитку у великому розмірі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Жовтневого району м. Дніпропетровська виявлено факт організації стихійної торгівлі в районі будинків АДРЕСА_1 . В осіб, які здійснюють торгівлю у вказаному місці не встановлені особи, називаючись представниками від мера ОСОБА_4 , вимагають плату за місця в розмірі від 20 до 100 гривень, при цьому жодних документів, підтверджуючих факт сплати «ринкового збору» або те, що не встановлені особи відносяться до жодних організацій або дозволу на організацію торгівлі чи організації ринку особи не надають.
Встановлено, що 29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 виніс рішення №723, про організацію універсального ярмарку по АДРЕСА_1 , та визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розпорядником ярмарку.
В ході досудового слідства встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 2 особи, та зазначене підприємство не звітує щодо своєї діяльності до контролюючих органів.
Замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ринку, розташованому по АДРЕСА_2 присутній хлопець на ім`я ОСОБА_5 , який представляється представником мерії, і що якщо йому не заплатити гроші то нікому не дозволять торгувати на вказаному місці. Так був встановлений гр. ОСОБА_6 , який підтвердив, що 01.04.2016 коли він вийшов здійснювати торгівлю за вищевказаною адресою, до нього підійшло два хлопця на вигляд біля 25 років, один з яких назвався ОСОБА_5 , та стали питати чи вперше він тут торгує. Далі ОСОБА_5 пояснив, що для того щоб у подальшому здійснювати торгівлю ОСОБА_6 потрібно буде платити, а в разі, якщо ОСОБА_6 відмовиться, останньому не дозволять здійснювати торгівлю. Для дозволу на торгівлю ОСОБА_6 заплатив хлопцю на ім`я ОСОБА_5 20 гривень, на що ОСОБА_5 пообіцяв, що в нього не буде тепер проблем, оскільки ОСОБА_5 головний на ринку, та лише з його дозволу тут можна торгувати, заплативши йому гроші за торгове місце. На питання ОСОБА_6 до якої організації відноситься ОСОБА_5 , він відповів, що цим керують «нагорі», і щоб ОСОБА_6 не ліз не в свою справу. На питання ОСОБА_6 , чи видає ОСОБА_5 якісь документи, підтверджуючі факт сплати, ОСОБА_5 відповів що ні. На питання, чи не змусять ОСОБА_6 знову комусь платити, ОСОБА_5 відповів, що якщо будуть питання чи проблеми, ОСОБА_6 одразу телефонував йому, що саме він вирішить всі проблеми, адже він головний на цьому ринку. Зазначений факт сплати грошових коштів за місце тривав кожного разу, коли ОСОБА_6 виходив на алею торгувати.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.03.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.09.2015 по 01.03.2016; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1