Справа № 569/3834/16-к

У Х В А Л А
30 березня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
Слідчий Рівненського відділу поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) , які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, у зв`язку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 21.03.2015 посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за металеві труби в кількості 7 тон. в сумі 132300,00 грн. У подальшому встановлено, що грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 перераховано на р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів, що слугуватиме підтвердженням факту отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені документи знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) , які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1