СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/12956/13к

Номер провадження 1кс/ 712/4941/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 11 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Барбаш О.В. та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001415 від 19.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначив, що 17.09.2013р., об 11 годині ОСОБА_2, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, виявила, що з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» зникли грошові кошти в сумі 4132 грн.

За даним фактом 19 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_2 вказала, що 2006 році вона взяла кредит в банку «Приватбанк» на 1500 гривень, в результаті чого їй видали кредитну картку з розрахунковим номером. Так, в кінці липня 2013 року вона помітила, що з рахунку зникають гроші та звернулась за розясненнями до відділення банку «Приватбанк», що в м. Черкаси, по вул. Енгельса. Де, їй надали роздруківку руху коштів по її кредитній картці, де вона помітила, що там наявні фінансові операції, які вона не вчиняла, а саме: 1) 05.05.2013 року за допомогою смс-банкінгу було здійснено переказ грошей на карту - 80, 50 грн.; 2) 12.07.2013 року оплата за послуги 100 грн.; 3) 12.07.2013 року за допомогою смс-банкінгу було здійснено переказ грошей на карту - 320, 50 грн.; 4) 20.07.2013 року за допомогою смс-банкінгу було здійснено переказ грошей на карту -130, 50 грн.; 5) 20.07.2013 року за допомогою смс-банкінгу було здійснено переказ грошей на карту 1, 300 грн. 50 коп.; 6) 28.07.20134 за допомогою смс-банкінгу було здійснено переказ грошей на карту 1, 000 грн. 50 коп.; 7) 03.09.2013 року за допомогою «Приват 24» переказ коштів з однієї карти на іншу 1, 300 грн. Всього на загальну суму 4132 грн.

Також, вказала, що з 2007 року у неї є пенсійна картка банку «Приватбанк» .Після того, як вона помітила, що з кредитної картки зникають гроші, вирішила перевірити і пенсійну картку. Зробивши роздруківку про рух коштів по даній картці помітила, що з неї також зникають гроші дрібними сумами в різний період часу, а саме: 15.03.2013 року оплата за послуги 45 грн.; 20.03.2013 року оплата за послуги -10 грн.; 05.04.2013 року оплата за послуги 42 грн.; 15.04.2013 року оплата за послуги 40 грн.;19.05.2013 року оплата за послуги 43 грн.; 19.05. 2013 року оплата за послуги 20. грн..; 07.06. 2013 року оплата за послуги - 40 грн.; 12.06. 2013 року оплата за послуги 45 грн.; 05.07.2013 року оплата за послуги 84 грн.; 11.07.2013 року оплата за послуги 30 грн. ; 08.08. 2013 року оплата за послуги 95.грн.; 07.09.2013 року оплата за послуги 92 грн. Всього на загальну суму 586 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 50, а саме:

- відомості про всі наявні банківські рахунки на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 14.08.2002), проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- відомості про рух коштів по даних рахунках в період часу з 01.03.2013 по 08.10.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 01.03.2013 по 08.10.2013, за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в «Приват24» в ПАТ КБ «ПриватБанк» у період з 01.03.2013 по 08.10.2013.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.