н/п 1-кс/640/7607/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
1. Оригінал договору поставки №31 укладений 21.07.2016 року між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на двох аркушах в одному примірнику;
2. Оригінал Додаткової угоди № 1 від 03.08.2016 року до Договору поставки поставки №31 від 21.07.2016 року укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
3. Оригінал Додатку № 1, Специфікація №1 від 21.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
4. Оригінал Додатку № 2, Специфікація №2 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
5. Оригінал рахунку на оплату № 340 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
6. Оригінал видаткової накладної № 334 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
7. Оригінал довіреності № 2/07 виданої 27.07.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;
8. Оригінал листа ТОВ «Артхімія» № 3/08 від 03.08.2016 року на одному аркуші в одному примірнику;
9. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;
10. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016 року №45 на одному аркуші в одному примірнику;
11. Оригінал ТТН №Р334 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016року на одному аркуші в одному примірнику;
12. Оригінал рахунку на оплату № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
13. Оригінал видаткової накладної № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
14. Оригінал довіреності № 4/08 виданої 31.08.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;
15. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;
16. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016 року №54 на одному аркуші в одному примірнику;
17. Оригінал ТТН №Р406 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016року на одному аркуші в одному примірнику;
18. Оригінал рахунку на оплату № 456 від 23.09.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
19. Оригінал видаткової накладної № 456 від 23.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику.
20. Жорсткий диск S/N: WCC2EL691846, MDL: WD5000AAKX-00ERMA0, 500GB;
22. Жорсткий диск S/N: Z2AEWFGX, ST500DM002, 500 GB;
23. Жорсткий диск S/N: WCASY6166547, MDL: WD5002ABYS-02B1B0, 500GB;
24. Жорсткий диск S/N: ZLRZV0WV, MODEL: HDS721680PLA380, 80GB;
25. Жорсткий диск S/N: Z2AEQP3Z, P/N: 1BD142-301, 500GB;
27. Оригінал рахунку на оплату № 86 від 02.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
28. Оригінал видаткової накладної № 87 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
29. Оригінал видаткової накладної № 88 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
30. Оригінал довіреності № 073 виданої 04.03.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
31. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 4 на одному аркуші в одному примірнику;
32. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №4 на одному аркуші в одному примірнику;
33. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 5 на одному аркуші в одному примірнику;
34. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №5 на одному аркуші в одному примірнику;
35. Оригінал рахунку на оплату № 146 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
36. Оригінал видаткової накладної № 145 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
37. Оригінал довіреності № 16 виданої 05.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
38. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 3 на одному аркуші в одному примірнику;
39. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.04.2016 року №3 на одному аркуші в одному примірнику;
40. Оригінал рахунку на оплату № 180 від 26.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
41. Оригінал видаткової накладної № 175 від 27.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
42. Оригінал довіреності № 19 виданої 27.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
43. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 39 на одному аркуші в одному примірнику;
44. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.04.2016 року №39 на одному аркуші в одному примірнику;
45. Оригінал рахунку на оплату № 38 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
46. Оригінал видаткової накладної № 37 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
47. Оригінал довіреності № 2 виданої 01.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
48. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 2 на одному аркуші в одному примірнику;
49. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 01.02.2016 року №2 на одному аркуші в одному примірнику;
50. Оригінал рахунку на оплату № 44 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
51. Оригінал видаткової накладної № 40 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
52. Оригінал довіреності № 5 виданої 05.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
53. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 8 на одному аркуші в одному примірнику;
54. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.02.2016 року №8 на одному аркуші в одному примірнику;
55. Оригінал рахунку на оплату № 53 від 10.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
56. Оригінал видаткової накладної № 51 від 11.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
57. Оригінал довіреності № 7 виданої 10.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
58. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 17 на одному аркуші в одному примірнику;
59. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 11.02.2016 року №17 на одному аркуші в одному примірнику;
60. Оригінал рахунку на оплату № 101 від 11.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
61. Оригінал видаткової накладної № 103 від 24.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
62. Оригінал довіреності № 14 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
63. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 14 на одному аркуші в одному примірнику;
64. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 12.03.2016 року №14 на одному аркуші в одному примірнику;
65. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
66. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 24.03.2016 року №38 на одному аркуші в одному примірнику;
67. Оригінал рахунку на оплату № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
68. Оригінал видаткової накладної № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
69. Оригінал довіреності № 15 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
70. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;
71. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 25.03.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;
72. Оригінал рахунку на оплату № 219 від 25.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику;
73. Оригінал видаткової накладної № 218 від 26.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику.
74. Оригінал довіреності № 171 виданої 26.05.2016 року ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркуші в одному примірнику;
75. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
76. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 26.05.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;
77. Оригінал рахунку на оплату № 270 від 17.05.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
78. Оригінал видаткової накладної № 267 від 17.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
79. Оригінал довіреності № 203 виданої 15.06.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
80. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 35 на одному аркуші в одному примірнику;
81. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №35 на одному аркуші в одному примірнику;
82. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
83. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;
84. Додаток №7 до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015, специфікація №7 від 15.06.2016р., на одному аркуші в одному примірнику;
85. Оригінал рахунку на оплату № 265 від 15.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
86. Оригінал видаткової накладної № 260 від 22.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
87. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;
88. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;
89. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 42 на одному аркуші в одному примірнику;
90. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №42 на одному аркуші в одному примірнику;
91. Оригінал рахунку на оплату № 347 від 29 липня 2016 року до Договору поставки №45 від 01.09.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» на одному аркушів одному примірнику;
92. Оригінал видаткової накладної № 364 від 10 серпня 2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
93. Товарно-транспортна накладна №Р364 від 10 серпня 2016 року на одному аркуші та в одному примірнику;
94. Оригінал довіреності № 170 виданої 02 серпня 2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
95. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 6 на одному аркуші в одному примірнику;
96. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 02.08.2016 року №6 на одному аркуші в одному примірнику;
97. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 18 на одному аркуші в одному примірнику;
98. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 10.08.2016 року №18 на одному аркуші в одному примірнику;
99. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001171 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 16 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
100. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/001131 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
101. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001350 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
102. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001652 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 19 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
103. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/000588 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 13 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у 2016 році (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-В, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв недоброякісної сировини.
Так, 17.09.2016 приблизно о 07:00, ОСОБА_6 біля універмагу «Харків», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 13, представившись ОСОБА_7 , незаконно збув за 4000 грн. незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом 210 літрів, упаковані в 21 пак об`ємом 10 літрі кожний, ОСОБА_8 , 1985 року народження.
Після чого, у цей же день ОСОБА_8 направився до с. Кутузівка Харківського району Харківської області, де зустрівся з ОСОБА_9 , 1980 року народження, якому за 4600 грн. незаконно продав 2 паки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, загальним об`ємом 20 літрів, які він придбав у ОСОБА_6
17.09.2016 приблизно о 21:00 ОСОБА_9 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_10 , які в подальшому були вжиті ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_10
18.09.2016 у приміщенні Харківської обласної клінічної лікарні ОСОБА_11 , 1970 року народження, помер, попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.
18.09.2016 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.
Крім того, 19.09.2016 до Харківської обласної клінічної лікарі доставлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діагнозом: гостре отруєння невідомою отрутою (сурогатами алкоголю гіпертонічна хвороба 1-2 ст.
Таким чином, всупереч вимог Податкового кодексу України, Закон України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, виготовленні зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні закони отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_6 , у вересні 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: вул. Морозова, 13-В, м. Харкові незаконно виготовляв алкогольні напої з недоброякісної сировини, які в подальшому незаконно реалізовував фізичним особам в внаслідок чого настала смерть осіб.
27.09.2016 слідчим складено та погоджено з прокурором повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді настання смерті осіб.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв придбав недоброякісну сировину (спиртовмісну рідину), яка становить загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді настання смерті осіб на Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство «Продмашстрой» (код 21817337), що знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в.
Слідчий вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 08.00 год. 01.10.2016 р. до 16.00 год. 02.10.2016 р. було проведено обшук за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, за участю директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Слідчий зазначає, що з метою виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, з метою припинення можливих злочинів, що готуються, враховуючи, що вилучене майно повинно було використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення, має значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представник ТОВ підприємство «Продмашстрой» - власника майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив; про час та місце розгляду клопотання слідчого сповіщений належним чином. Неприбуття представника власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення у період часу з 08.00 год. 01.10.2016 р. до 16.00 год. 02.10.2016 р. обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, за участю директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_5 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене у приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, у ОСОБА_5 , а саме:
1. Оригінал договору поставки №31 укладений 21.07.2016 року між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на двох аркушах в одному примірнику;
2. Оригінал Додаткової угоди № 1 від 03.08.2016 року до Договору поставки поставки №31 від 21.07.2016 року укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
3. Оригінал Додатку № 1, Специфікація №1 від 21.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
4. Оригінал Додатку № 2, Специфікація №2 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
5. Оригінал рахунку на оплату № 340 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
6. Оригінал видаткової накладної № 334 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
7. Оригінал довіреності № 2/07 виданої 27.07.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;
8. Оригінал листа ТОВ «Артхімія» № 3/08 від 03.08.2016 року на одному аркуші в одному примірнику;
9. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;
10. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016 року №45 на одному аркуші в одному примірнику;
11. Оригінал ТТН №Р334 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016року на одному аркуші в одному примірнику;
12. Оригінал рахунку на оплату № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
13. Оригінал видаткової накладної № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
14. Оригінал довіреності № 4/08 виданої 31.08.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;
15. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;
16. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016 року №54 на одному аркуші в одному примірнику;
17. Оригінал ТТН №Р406 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016року на одному аркуші в одному примірнику;
18. Оригінал рахунку на оплату № 456 від 23.09.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;
19. Оригінал видаткової накладної № 456 від 23.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику.
20. Жорсткий диск S/N: WCC2EL691846, MDL: WD5000AAKX-00ERMA0, 500GB;
22. Жорсткий диск S/N: Z2AEWFGX, ST500DM002, 500 GB;
23. Жорсткий диск S/N: WCASY6166547, MDL: WD5002ABYS-02B1B0, 500GB;
24. Жорсткий диск S/N: ZLRZV0WV, MODEL: HDS721680PLA380, 80GB;
25. Жорсткий диск S/N: Z2AEQP3Z, P/N: 1BD142-301, 500GB;
27. Оригінал рахунку на оплату № 86 від 02.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
28. Оригінал видаткової накладної № 87 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
29. Оригінал видаткової накладної № 88 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
30. Оригінал довіреності № 073 виданої 04.03.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
31. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 4 на одному аркуші в одному примірнику;
32. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №4 на одному аркуші в одному примірнику;
33. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 5 на одному аркуші в одному примірнику;
34. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №5 на одному аркуші в одному примірнику;
35. Оригінал рахунку на оплату № 146 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
36. Оригінал видаткової накладної № 145 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
37. Оригінал довіреності № 16 виданої 05.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
38. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 3 на одному аркуші в одному примірнику;
39. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.04.2016 року №3 на одному аркуші в одному примірнику;
40. Оригінал рахунку на оплату № 180 від 26.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
41. Оригінал видаткової накладної № 175 від 27.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
42. Оригінал довіреності № 19 виданої 27.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
43. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 39 на одному аркуші в одному примірнику;
44. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.04.2016 року №39 на одному аркуші в одному примірнику;
45. Оригінал рахунку на оплату № 38 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
46. Оригінал видаткової накладної № 37 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
47. Оригінал довіреності № 2 виданої 01.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
48. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 2 на одному аркуші в одному примірнику;
49. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 01.02.2016 року №2 на одному аркуші в одному примірнику;
50. Оригінал рахунку на оплату № 44 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
51. Оригінал видаткової накладної № 40 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
52. Оригінал довіреності № 5 виданої 05.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
53. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 8 на одному аркуші в одному примірнику;
54. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.02.2016 року №8 на одному аркуші в одному примірнику;
55. Оригінал рахунку на оплату № 53 від 10.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
56. Оригінал видаткової накладної № 51 від 11.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
57. Оригінал довіреності № 7 виданої 10.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
58. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 17 на одному аркуші в одному примірнику;
59. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 11.02.2016 року №17 на одному аркуші в одному примірнику;
60. Оригінал рахунку на оплату № 101 від 11.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
61. Оригінал видаткової накладної № 103 від 24.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
62. Оригінал довіреності № 14 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
63. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 14 на одному аркуші в одному примірнику;
64. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 12.03.2016 року №14 на одному аркуші в одному примірнику;
65. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
66. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 24.03.2016 року №38 на одному аркуші в одному примірнику;
67. Оригінал рахунку на оплату № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;
68. Оригінал видаткової накладної № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
69. Оригінал довіреності № 15 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;
70. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;
71. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 25.03.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;
72. Оригінал рахунку на оплату № 219 від 25.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику;
73. Оригінал видаткової накладної № 218 від 26.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику.
74. Оригінал довіреності № 171 виданої 26.05.2016 року ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркуші в одному примірнику;
75. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
76. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 26.05.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;
77. Оригінал рахунку на оплату № 270 від 17.05.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
78. Оригінал видаткової накладної № 267 від 17.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
79. Оригінал довіреності № 203 виданої 15.06.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
80. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 35 на одному аркуші в одному примірнику;
81. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №35 на одному аркуші в одному примірнику;
82. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;
83. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;
84. Додаток №7 до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015, специфікація №7 від 15.06.2016р., на одному аркуші в одному примірнику;
85. Оригінал рахунку на оплату № 265 від 15.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;
86. Оригінал видаткової накладної № 260 від 22.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
87. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;
88. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;
89. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 42 на одному аркуші в одному примірнику;
90. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №42 на одному аркуші в одному примірнику;
91. Оригінал рахунку на оплату № 347 від 29 липня 2016 року до Договору поставки №45 від 01.09.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» на одному аркушів одному примірнику;
92. Оригінал видаткової накладної № 364 від 10 серпня 2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;
93. Товарно-транспортна накладна №Р364 від 10 серпня 2016 року на одному аркуші та в одному примірнику;
94. Оригінал довіреності № 170 виданої 02 серпня 2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;
95. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 6 на одному аркуші в одному примірнику;
96. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 02.08.2016 року №6 на одному аркуші в одному примірнику;
97. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 18 на одному аркуші в одному примірнику;
98. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 10.08.2016 року №18 на одному аркуші в одному примірнику;
99. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001171 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 16 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
100. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/001131 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
101. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001350 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
102. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001652 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 19 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;
103. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/000588 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 13 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1