КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-429/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

головуючого - судді Самсонової O.A.. при секретарі - Красіковій Д.В., за участю:

прокурора - Остапенко С.В., захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у м.Полтаві в приміщенні суду подання заступника начальника ВРКС С В 1 ЇМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, розлученої, працюючої помічником адвоката, проживаючої за адресою: м.Кременчук, квартал 278АДРЕСА_1, зареєстрвоаної: м.Кременчук, Квартал 101АДРЕСА_2, судимо Октябрським районним судом м.Полтави 28.07.2010 року за ч.З ст.28, ч.2 ст.200, ч.З ст.28, ч.2 ст.358, ч.З ст.28, ч.З ст.358, ч.І ст.70 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75, ст.76 КК України від відбування покарання звільнена з випробуванням на один рік, вирок набрав законної сили 13.08.2010 року,

яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З сг.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 1.1. обвинувачується в тому, що вона разом з невстановленими особами протягом 2008-2011 років створила та придбала ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ГІП «Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ГІП «Маркап». ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль». ПГІ «Алькасар Плюс».

Згідно матеріалів подання зазначені субєкти підприємницької діяльності зареєстровані в Кременчуцькій ОДПІ, Балтській МДПІ, Кіровоградській ОДПІ, Карлівеькій МДГІІ та ДГЇІ у м.Полтаві. Службові особи вказаних підприємств є формальними засновниками і посадовими особами підприємств та до їх діяльності не мають ніякого відношення. Фактично діяльність субєктів підприємництької діяльності полягає в незаконній конвертації безготівкових коштів та безпосередньому знятті готівки в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-Банк», в якій ОСОБА_3 1.1, та невстановленими особами відкрито відповідні розрахункові рахунки субєктів господарської діяльності.

Також згідно подання ОСОБА_3 1.1, разом з невстановленими особами відображали в б> хі алтерському та податковому обліку зазначених субєктів господарської діяльності фінансово-господарські операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, надання побі г та послуг, які не здійснювались та були безтоварними. Фактично Товарно-матеріальні цінності не придбавались, роботи та послуги не виконувались, фактично відбувалось незаконне переведення безготівкових коштів у готівку шляхом використання вказаних субєктів господарської діяльності.

Вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у виді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше тридцяти двох мільйонів гривень.

05 травня 2011 року СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві за фактом створення та придбання невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПГІ «інко», ПП «Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», 'ГОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс» порушено кримінальну справу №011 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

20 травня 2011 року о 22 год. 00 хв. ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 115 КПК України. ,

23 травня 2011 року ОСОБА_3 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2ет.205, ч.З ст.212 КК України.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, обвинуваченого та її захисника, які з поданням не згодні, просять обрати запобіжний захід, не повязаний з позбавленням волі, прокурора, який подання підтримує, дослідивши матеріали, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Суд бере до уваги, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Також суд враховує, що ОСОБА_3 вироком Октябрського районного суду м.Полтави від 28.07.2010 року засуджена за ч.З ст.28, ч.2 ст.200, ч.З ст.28, ч.2 ст.358, ч.З ст.28, ч.З ст.358, ч.І ст.70 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75, ст.76 КК України від відбування покарання звільнена з випробуванням на один рік, вирок набрав законної сили 13.08.2010 року, на час розгляду зазначеного подання іспитовий строк не закінчився, а ОСОБА_3 знову предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів середньої тяжкості та тяжкого. Тому суд вважає обгрунтованим посилання слідчого на те, що перебуваючи на волі, обвинувачений може продовжити злочинну діяльність, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, а інші запобіжні заходи не забезпечать йог о належної поведінки.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_3 крім тяжкості злочинів судом враховано і інші обставини, як то особа обвинуваченого, яка працює помічником адвоката, тому має усвідомлювати характер своїх дій, їх юридичну кваліфікацію та наслідки, її місце проживання не зареєстровано у встановленому законом порядку, не одружена, має повнолітнього сина, який її догляду не потребує, а тому обвинувачений може ухилятися від слідства, інші обставини, які його характеризують.

Керуючись ст. 165і, 1652 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді взяття під варту.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом трьох діб з моменту її проголошення.

Головуючий О.А.Самсонова

23.05.2011