Справа № 185/6898/16-к
Провадження № 1-кс/185/1010/16
У Х В А Л А
18 серпня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0001439 від 06.06.2015, року за ознаками злочину , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з юридичною адресою АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні № НОМЕР_3 м. Павлоград), а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;
- Договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):19.11.2014 в сумі 131000 грн.; 25.11.2014 в сумі 31000 грн.; 01.12.2014 8000 грн.; 12.12.2014 в сумі 20000 грн.; 17.12.2014 в сумі 70000 грн.; 19.12.2014 в сумі 10000 грн.; 22.12.2014 в сумі 20000 грн.; 26.12.2014 в сумі 9000 грн.; 30.12.2014 в сумі 10000 грн.; 09.01.2015 в сумі 10000 грн.; 20.01.2015 в сумі 5000 грн.; 29.01.2015 в сумі 21000 грн.; 17.02.2015 в сумі 30000 грн.; 24.02.2015 в сумі 165000 грн.; 02.03.2015 в сумі 50000 грн.; 30.03.2015 в сумі 8000 грн.; 01.04.2015 в сумі 5000 грн.; 03.04.2015 в сумі 9000 грн.; 08.04.2015 в сумі 10000 грн.; 15.04.2015 в сумі 50000 грн.; 17.04.2015 в сумі 65000 грн.; 24.04.2015 в сумі 20000 грн.; 27.04.2015 в сумі 60000 грн.; 30.04.2015 в сумі 15000 грн.; 05.05.2015 в сумі 15000 грн.; 06.05.2015 в сумі 40000 грн.; 12.05.2015 в сумі 10000 грн.; 13.05.2015 в сумі 96000 грн.; 14.05.2015 в сумі 10000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 22.05.2015 в сумі 5000 грн.; 25.05.2015 в сумі 5000 грн.; 27.05.2015 в сумі 10000 грн.; 28.05.2015 в сумі 15000 грн.; 29.05.2015 в сумі 2300 грн.; 02.06.2015 в сумі 15000 грн.; 04.06.2015 в сумі 10000 грн.; 09.06.2015 в сумі 3300 грн.; 11.06.2015 в сумі 11500 грн.; 12.06.2015 в сумі 60000 грн.; 15.06.2015 в сумі 25000 грн.; 16.06.2015 в сумі 76000 грн.; 17.06.2015 в сумі 60000 грн.; 22.06.2015 в сумі 18100 грн.; 24.06.2015 в сумі 9000 грн.; 26.06.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 20000 грн.; 07.07.2015 в сумі 11000 грн.; 13.07.2015 в сумі 6000 грн.; 14.07.2015 в сумі 10000 грн.; 14.07.2015 в сумі 23500 грн.; 17.07.2015 в сумі 15000 грн.; 24.07.2015 в сумі 10000 грн.; 10.08.2015 в сумі 104500 грн.; 21.08.2015 в сумі 17000 грн.; 26.08.2015 в сумі 83000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Суд вислухавши прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001439 від 06.06.2015 року за ознаками злочину , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

ОСОБА_4 наказом від 03.11.2014 призначена на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

До повноважень ОСОБА_4 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входило: право без довіреності виконувати дії від імені товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди та інші юридичні акти та папери. Усі господарські договори (угоди) товариства підписуються директором товариства» (пункт 5.4 статуту), а отже ОСОБА_4 одноосібно мала доступ мала до усіх банківських рахунків товариства та право розпорядження наявними на них грошовими коштами.

20.07.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 364-1 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності як оплата за поставку дизельного палива відповідно до укладених договорів поставки нафтопродуктів та виписаних ОСОБА_4 рахунків на оплату дизельного палива.

Грошові кошти, які надходили від суб`єктів господарювання як оплата за дизпаливо на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому перераховувались на рахунок № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням призначення платежу «розрахунки із підзвітними особами».

При наявності обов`язку поставити дизельне паливо або повернути грошові кошти, ОСОБА_4 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі понад 1500 тис. грн.

Так, в період з листопада 2014 по вересень 2015 були здійснено наступні перерахування: 19.11.2014 перераховано кошти в сумі 131.000 грн.; 25.11.2014 - кошти в сумі 31.000 грн.; 01.12.2014 - кошти в сумі 8.000 грн.; 12.12.2014 - кошти в сумі 20.000 грн.; 17.12.2014 - кошти в сумі 70.000 грн.; 19.12.2014 - кошти в сумі 10.000 грн.; 22.12.2014 - кошти в сумі 20.000 грн.; 26.12.2014 - кошти в сумі 9.000 грн.; 30.12.2014 - кошти в сумі 10.000 грн.; 09.01.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 20.01.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 29.01.2015 - кошти в сумі 21.000 грн.; 17.02.2015 - кошти в сумі 30.000 грн.; 24.02.2015 - кошти в сумі 165.000 грн.; 02.03.2015 - кошти в сумі 50.000 грн.; 30.03.2015 - кошти в сумі 8.000 грн.; 01.04.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 03.04.2015 - кошти в сумі 9.000 грн.; 08.04.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 15.04.2015 - кошти в сумі 50.000 грн.; 17.04.2015 - кошти в сумі 65.000 грн.; 24.04.2015 - кошти в сумі 20.000 грн.; 27.04.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 30.04.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 05.05.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 06.05.2015 - кошти в сумі 40.000 грн.; 12.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 13.05.2015 - кошти в сумі 96.000 грн.; 14.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 20.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 20.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 22.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 25.05.2015 - кошти в сумі 5.000 грн.; 27.05.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 28.05.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 29.05.2015 - кошти в сумі 2.300 грн.; 02.06.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 04.06.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 09.06.2015 - кошти в сумі 3.300 грн.; 11.06.2015 - кошти в сумі 11.500 грн.; 12.06.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 15.06.2015 - кошти в сумі 25.000 грн.; 16.06.2015 - кошти в сумі 76.000 грн.; 17.06.2015 - кошти в сумі 60.000 грн.; 22.06.2015 - кошти в сумі 18.100 грн.; 24.06.2015 - кошти в сумі 9.000 грн.; 26.06.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 01.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 01.07.2015 - кошти в сумі 20.000 грн.; 07.07.2015 - кошти в сумі 11.000 грн.; 13.07.2015 - кошти в сумі 6.000 грн.; 14.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 14.07.2015 - кошти в сумі 23.500 грн.; 17.07.2015 - кошти в сумі 15.000 грн.; 24.07.2015 - кошти в сумі 10.000 грн.; 10.08.2015 - кошти в сумі 104.500 грн.; 21.08.2015 - кошти в сумі 17.000 грн.; 26.08.2015 - кошти в сумі 83.000 грн., призначення платежу розрахунки з підзвітними особами.

Вказані дії ОСОБА_4 , на думку органів досудового розслідування, дають підстави стверджувати про наявність наміру не виконувати взятого обов`язку щодо поставки дизельного палива та повернення грошових коштів, а керувалася корисливим умислом, спрямованим на привласнення грошових коштів суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які мали доступ до рахунку № НОМЕР_4 ; за допомогою яких платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів) здійснювалося розпорядження грошовими коштами, що знаходились на вищевказаному рахунку; документів, що відображають отримання платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів) з відображенням анкетних даних особи, що отримала платіжний засіб (платіжну картку та/або інший платіжний засіб, платіжний інструмент) П.І.Б., року народження, місця реєстрації/проживання, і.п.н.; відомості про використання платіжних засобів особами із зазначенням дати, місця, часу зняття/перерахування грошових коштів за допомогою платіжних засобів (платіжних карток та/або інших платіжних засобів, платіжних інструментів).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з обов`язковим відображенням усіх реквізитів проведених операцій про рух грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з юридичною адресою АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у територіальному відділенні № НОМЕР_3 м. Павлоград), а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;
- Договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):19.11.2014 в сумі 131000 грн.; 25.11.2014 в сумі 31000 грн.; 01.12.2014 8000 грн.; 12.12.2014 в сумі 20000 грн.; 17.12.2014 в сумі 70000 грн.; 19.12.2014 в сумі 10000 грн.; 22.12.2014 в сумі 20000 грн.; 26.12.2014 в сумі 9000 грн.; 30.12.2014 в сумі 10000 грн.; 09.01.2015 в сумі 10000 грн.; 20.01.2015 в сумі 5000 грн.; 29.01.2015 в сумі 21000 грн.; 17.02.2015 в сумі 30000 грн.; 24.02.2015 в сумі 165000 грн.; 02.03.2015 в сумі 50000 грн.; 30.03.2015 в сумі 8000 грн.; 01.04.2015 в сумі 5000 грн.; 03.04.2015 в сумі 9000 грн.; 08.04.2015 в сумі 10000 грн.; 15.04.2015 в сумі 50000 грн.; 17.04.2015 в сумі 65000 грн.; 24.04.2015 в сумі 20000 грн.; 27.04.2015 в сумі 60000 грн.; 30.04.2015 в сумі 15000 грн.; 05.05.2015 в сумі 15000 грн.; 06.05.2015 в сумі 40000 грн.; 12.05.2015 в сумі 10000 грн.; 13.05.2015 в сумі 96000 грн.; 14.05.2015 в сумі 10000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 20.05.2015 в сумі 5000 грн.; 22.05.2015 в сумі 5000 грн.; 25.05.2015 в сумі 5000 грн.; 27.05.2015 в сумі 10000 грн.; 28.05.2015 в сумі 15000 грн.; 29.05.2015 в сумі 2300 грн.; 02.06.2015 в сумі 15000 грн.; 04.06.2015 в сумі 10000 грн.; 09.06.2015 в сумі 3300 грн.; 11.06.2015 в сумі 11500 грн.; 12.06.2015 в сумі 60000 грн.; 15.06.2015 в сумі 25000 грн.; 16.06.2015 в сумі 76000 грн.; 17.06.2015 в сумі 60000 грн.; 22.06.2015 в сумі 18100 грн.; 24.06.2015 в сумі 9000 грн.; 26.06.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 10000 грн.; 01.07.2015 в сумі 20000 грн.; 07.07.2015 в сумі 11000 грн.; 13.07.2015 в сумі 6000 грн.; 14.07.2015 в сумі 10000 грн.; 14.07.2015 в сумі 23500 грн.; 17.07.2015 в сумі 15000 грн.; 24.07.2015 в сумі 10000 грн.; 10.08.2015 в сумі 104500 грн.; 21.08.2015 в сумі 17000 грн.; 26.08.2015 в сумі 83000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1