09.03.2016 Справа № 756/3043/16-к
Унікальний номер №756/3043/16-к
Провадження №1-кс/756/349/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 березня 2016 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000050, внесені до ЄРДР 20.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, в клопотанні вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 не причетні до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. Також, допитаний як свідок ОСОБА_8 , повідомив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) йому невідоме, уставні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував, ніяких осіб на представлення інтересів вищевказаного підприємства не уповноважував, фінансово-господарські документи вказаного підприємства ніколи не підписував та ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Крім того, до правоохоронних органів звернулись із заявами про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в яких повідомлено, що без їх відома, зареєстровано підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких вони нібито являються службовими особами, хоча ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств названі особи не мають.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаної особи.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити. Крім того, слідчий уточнив своє клопотання та просив надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у формі ознайомлення з ними та наданням можливості зробити їх копії.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №0000050 від 20.06.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000050, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, у:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000050 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 09 квітня 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: