ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7692/16-к
провадження № 1-кс/201/4802/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.
Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.
Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, в тому числі з урахуванням телефонних апаратів мобільного зв`язку, вилучених під час обшуків у учасників злочинної діяльності в ході реалізації по кримінальному провадженню, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке має ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступні абонентські телефонні номери та ІМЕІ, а саме:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та номери IMEI, а саме:
НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,
НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .
Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська встановлено, що групою осіб, які задіяні в злочинній схемі в своїй діяльності використовують наступні адреси, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Також, встановлено, що абонентами злочинного угрупування для надання звітності до податкових органів та спілкування з спільниками, в своїй діяльності використовують IP - адреси провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який входить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_116 ), а саме: НОМЕР_117 , яким користувалися 28.11.2015 року в 22:26, 22.11.2015 року в 19:30, в 20:51 та в 00:55, який використовувався абонентом протягом 2015р. по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_116 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_116 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та номери IMEI, а саме:
НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , із зазначенням номерів базових станцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковою прив`язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку, - за період 01.01.2013 року по теперішній час; про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
та номери IMEI, а саме:
НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час;
- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
та номери IMEI, а саме: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2015 року по теперішній час;
- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
та номери IMEI, а саме:
НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
- інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами з наступними ІМЕІ, а саме: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (П.І.Б., адреси реєстрації, номери телефонів, IP- адреси та MAC адреси мережевої карти комп`ютерів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інше), щодо абонентів, які здійснювали вихід до мережі Інтернет для передачі інформації із застосуванням телекомунікаційного зв`язку з наступних адрес:
- інформацію про анкетні дані юридичної або фізичної особи, користувача, МАС адреси обладнання, місце знаходження електронного носія на який заведений ІР адрес НОМЕР_117 , яким користувалися 28.11.2015 року в 22:26, 22.11.2015 року в 19:30, в 20:51, в 00:55.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1