печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 15.02.2016 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення або розтрати державних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення процедури державних закупівель Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ().

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2015 за № 317 у «Віснику Державних Закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (; 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці виробів спортивних (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі спортивні гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер») на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України.

09.11.2015 за № 374 у «Віснику державних закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» розмістив оголошення про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до вказаного оголошення, одним з переможців проведених торгів стало ТОВ «Спортсіті» (; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Львівська, 22, офіс 12) на загальну суму 3 086 230 грн.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ «Спортсіті» на адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» у складі тендерної документації подано документи, що містять неправдиві відомості щодо наявності співробітників у штаті ТОВ «Спортсіті», щодо місцезнаходження вказаного підприємства та щодо фактичної можливості здійснити поставку обумовлених товарно-матеріальних цінностей.

Так, відповідно до податкової звітності ТОВ «Спортсіті», у листопаді 2015 року на вказаному підприємстві доходи отримувала ОСОБА_5 , яка під час допиту в якості свідка у даному кримінальному провадженні показала, що на ТОВ «Спортсіті» не працювала, керівник підприємства їй не відомий.

Крім того, від Головного сервісного центру МВС України отримано лист № 31/27-458 від 11.03.2016 щодо відсутності у ТОВ «Спортсіті» транспортних засобів, необхідних для здійснення поставок товарів в адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт».

Також, відповідно до документів, поданих ТОВ «Спортсіті» до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», місцезнаходженням юридичної особи є: м. Київ, вул. Львівська, 22, офіс 12. Від ТОВ «С.П.І. СЕРВІС», як обслуговуючої компанії та балансоутримувача будинку №22 по вул. Львівській у м.Києві, отримано лист 11/2016 від 10.03.2016 - щодо відсутності у будинку № 22 по вул. Львівській у м.Києві офісу за № 12 та неукладенням договору оренди із ТОВ «Спортсіті».

Таким чином, невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подавались для участі ТОВ «Спортсіті» у процедурі державних закупівель, яка проводилась Українським центром з фізичної культури та спорту «Інваспорт».

Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової накладної № 8 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «Спортсіті» придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ «Бром Форс» (; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 10-А; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_6 ).

В свою чергу, відповідно до податкової накладної № 179 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «Бром Форс» придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ «Білд Комьюніті» (; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 10-А; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_7 ).

В ході досудового розслідування, від ТОВ «Завод Єфроформат», отримано лист №90/16 від 09.03.2016, згідно з яким ОСОБА_6 , працював на посаді комірника на ТОВ «Завод Євроформат» у період з 27.08.2015 по 11.01.2016 та 12.11.2015 дату виписки податкової накладної - він знаходився на робочому місці на ТОВ «Завод Євроформат».

Крім того, від ПрАТ «СК «Реноме», як власника будинку за адресою: м. Київ, вул. Ділова (колишня Димитрова) 5, корпус 10-А, отримано лист № Д/051 від 10.03.2016 - щодо відсутності за вказаною адресою та неукладенням договорів оренди із ТОВ «Бром Форс» та ТОВ «Білд Комьюніті» з 01 травня 2010 року по дату надання відповіді.

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що представляли інтереси підприємств під час участі у процедурі державних закупівель та фінансово-господарських взаємовідносин, забезпечення проведення подальшої техніко-криміналістичної експертизи (що, неможливо без дослідження оригіналів документів, оскільки при копіюванні не передається ряд індивідуальних ознак, без дослідження яких неможливо проведення експертизи), а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», а саме:

- оголошення про проведення відкритих торгів №317 від 18.08.2015, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів №360 від 20.10.2015, оголошення про результати проведення процедури закупівлі №374 від 09.11.2015, звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 09.11.2015, подані Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Вказані документи містять відомості щодо предмету закупівлі, джерела фінансування закупівлі, місць подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, учасників процедури закупівлі, строків та здійснення поставки товарів.

- документації конкурсних торгів (з додатками), затвердженої Рішенням комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» від 13.08.2015 №16. Вказані документи містять відомості щодо кваліфікаційних вимог до учасників процедури закупівлі, вимоги до товарів, що мають бути поставлені та документів, що мають надаватись від учасників процедури закупівлі в адресу замовника.

- пропозицій конкурсних торгів (та всі документи, що подавались у її складі, включаючи конверти, в яких вони були запаковані), що надавались ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт» на адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» відповідно до вимог п.п. 2, 6, 7 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів, затвердженої Рішенням комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» від 13.08.2015 №16 та додатків до них. Вказані документи містять відомості щодо повноважень посадової особи або представника учасника конкурсних торгів; заявленого місцезнаходження учасника конкурсних торгів; відповідності учасника кваліфікаційним вимогам; відповідності товару технічному завданню; ціни пропозиції конкурсних торгів; стану товару, що мав поставлятись в адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт».

- протокол розкриття пропозицій конкурсних, повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів, та інші документи, складені за результатами розгляду пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт». Вказані документи містять відомості щодо присутності представників ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт» під час розгляду пропозицій конкурсних торгів, документів щодо посвідчення їх осіб, заявленого місцезнаходження ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт», оцінки пропозицій ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт» замовником.

- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт встановлення, зміни або ж припинення цивільних прав та обов`язків між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ();

- акти приймання-передачі поставлених товарів та їх подальшого переміщення за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт здачі та отримання нібито поставлених товарів між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ();

- довіреності на право переміщення, приймання та передачу товарів між контрагентами ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» () за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи містять відомості про конкретних осіб, які приймали участь у фактичному здійснення поставок товарів від ТОВ «Спортсіті» на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

- податкові накладні за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення здійснення операцій з постачання товарів (робіт, послуг) між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (). Крім того, податкові накладні є підставою для нарахування сум податків, що віднесені Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» до витрат підприємства на підставі документально оформлених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Спортсіті» () та постачальниками-нерезидентами;

- видаткові накладні за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення операцій з відвантаження товарів між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ();

- товарно-транспортні накладні за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення операцій щодо перевезення товару між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (). Крім того, товарно-транспортна накладна виступає первинним документом для відображення операцій у бухгалтерському обліку, що в свою чергу, впливає на формування податкового обліку підприємства;

- документи щодо місць зберігання та використання товарів, поставлених ТОВ «Спортсіті» в адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Вказані документи містять дату, підстави та відомості щодо місць фактичного зберігання та використання товарів, отриманих Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» від ТОВ «Спортсіті»

- платіжні документи за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи підтверджуватимуть факт перерахування грошових коштів за нібито поставлені товари (роботи, послуги) між ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ();

- сертифікати якості та відповідності, санітарні сертифікати, свідоцтва на товар за період з 01.09.2015 по дату здійснення тимчасового доступу. Вказані документи містять інформацію про реального виробника товару, а також про відповідність товару, документальна поставка якого оформлена на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» () від ТОВ «Спортсіті» () критеріям якості, встановленим законодавством України та іншими нормативними актами;

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» () щодо здійснення процедури закупівлі та фінансово-господарських відносин із ТОВ «Спортсіті» () та ТОВ «Діо-спорт» ():

- оголошення про проведення відкритих торгів №317 від 18.08.2015, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів №360 від 20.10.2015, оголошення про результати проведення процедури закупівлі №374 від 09.11.2015, звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 09.11.2015, подані Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

- документації конкурсних торгів (з додатками), затвердженої Рішенням комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» від 13.08.2015 №16;

- пропозицій конкурсних торгів (та всі документи, що подавались у її складі, включаючи конверти, в яких вони були запаковані), що надавались ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт» на адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» відповідно до вимог п.п. 2, 6, 7 Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів, затвердженої Рішенням комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» від 13.08.2015 №16 та додатків до них;

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів, та інші документи, складені за результатами розгляду пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Спортсіті» та ТОВ «Діо-спорт»;

- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- акти приймання-передачі поставлених товарів та їх подальшого переміщення за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- довіреності на право переміщення, приймання та передачу товарів між контрагентами ТОВ «Спортсіті» () та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» () за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- податкові накладні за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- видаткові накладні за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- товарно-транспортні накладні за період з 01.09.2015 по 18.05.2016;

- документи щодо місць зберігання та використання товарів, поставлених ТОВ «Спортсіті» в адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

- платіжні документи за період з 01.09.2015 по 18.05.2016.

- сертифікати якості та відповідності, санітарні сертифікати, свідоцтва на товар за період з 01.09.2015 по 18.05.2016.

В разі відсутності оригіналів документів надати тимчасовий доступ до їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23522/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1