УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/3988/15к

Номер провадження 1кс/712/1669/15

м. Черкаси 07 квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000872, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 25.02.2015 надійшли матеріали перевірки по заяві депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те що 05.11.2014 між департаментом ЖКК та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг №290 та актах виконаних робіт КБ 2в, а саме про капітальний ремонт каналізації на розі вулиць Гоголя та Котовського в м. Черкаси, в які було внесено недостовірні дані.

За даним фактом 26.02.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового слідства протоколом тимчасового доступу отриманні належним чином завірених копій наступних документів: договору підряду №290 від 05.11.2014 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, копії актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, копії ресурсних відомостей, копію кошторису, копії дефектних актів, копії документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по договору № 290 ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Сума укладеної з приватним підприємцем угоди становить 320 тисяч гривень, в той час, як за оцінками фахівців, вартість зазначених робіт становить близько 30 тисяч гривень. Крім того в кошторисній документації відображено закупівлю піску, що не відповідає дійсності. Договір укладено 05.11. 2014, а 06.11.2014 виставлений рахунок аванс, а 07.11.2014 видатки профінансовано, а 10 листопада кошти вже оплачено казначейством.

Згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 вказаним ФОП були виконані роботи на суму 220000 гривень, та крім субпідрядника ФОП ОСОБА_6 іншого не вказано, а згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 «Податкова декларація з податку на додану вартість», «Податкова декларація про майновий стан і доходи» та «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» ( форма 1 ДФ) за період 2013 і по теперішній час до ДПІ у м. Черкасах згідно електронних баз даних ОСОБА_6 не подавалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки, в зв`язку об`єктивним, всестороннім розслідуванням кримінального провадження, з метою проведення судово-будівельної, експертизи та того, що дані, які містяться в роздруківках руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ЧВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- зобов`язати Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться: АДРЕСА_1 видати:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_6 з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.01.2014 по 02.04.2015.
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.01.2014 по 02.04.2015.
2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 та ст..оперуповноваженого СДСБЕЗ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1