17.10.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9489/16
17 жовтня 2016 року м. Дніпро
10 жовтня 2016 року ст. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2015 року до СУ ГУНП в області надійшла заява від Голови ліквідаційної комісії КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_4 , про те, що в період з 07.09.2012 по 14.05.2013 колишній Голова ліквідаційної комісії (згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови № 386-р від 02.07.2012) ОСОБА_5 незаконно привласнив грошові кошти вказаного підприємства.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови № 386-р від 02.07.2012 року із вказаного періоду КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проходило ліквідаційну процедуру з наступним складом ліквідаційної комісії ОСОБА_5 голова комісії, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 члени ліквідаційної комісії.
Крім того, до матеріалів провадження долучено копію платіжної відомості № 94 за вересень 2012 року на загальну суму 60 000 грн., відповідно до якої працівники КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начеб то отримували заборгованість по заробітній платі, при цьому проставляли свої підписи у вказаній відомості.
Будучи допитаними у якості свідків, співробітник КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 показав, що гроші, згідно вказаної відомості він не отримував, підпис, проставлений від його імені у даній відомості, він не проставляв і вказаний підпис є підробленим.
Будучі допитаними у якості свідків члени ліквідаційної комісії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 показали, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 знімав у готівковій формі по чековій книжці з розрахункового рахунку підприємства КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вказаними коштами ліквідаційна комісія погашала заборгованість по заробітній платі бувшим співробітника підприємства, а також заробітну плату членам ліквідаційної комісії. Вказані грошові кошти видавалися особисто працівникам підприємства по складеним відомостям, в яких вони власноручно розписувалися.
Встановлено, що КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на витребування документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня;
1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.08.2012 по теперішній час.
1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам;
1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.08.2012 по теперішній час.
1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.08.2012 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 листопада 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1