Справа № 495/6504/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
22.08.2016 року військовий слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 16 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що старший офіцер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23 червня 2016 року приблизно о 10 год. 15 хв. отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 6300 (шість тисяч триста) грн. від громадянина ОСОБА_7 за невчинення дій в інтересах третьої особи громадянина Грузії ОСОБА_8 , а саме за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за порушення терміну перебування на території України проставляння у його паспорті відмітки про перетин державного кордону про виїзд та в`їзд в Україну, без такого фактичного перетину.

В подальшому, на прохання громадянина ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_9 було здійснено переказ частини грошових коштів співучаснику вказаного злочину ОСОБА_6 на його банківську карту.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_9 використовує картковий банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 або іншим прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону, або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБ України в Одеській області, керівництвом Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / наступних відомостей, банківських документів:

1. Відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 .

2. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.), даних щодо зняття коштів у період з 01березня 2016 року по 22 серпня 2016 року.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку їх оригіналів.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих (розшукових) дій при проведенні досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.03.2016 року військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізонубуло розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

Водночас, слідчий суддя виходить з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання військового слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 або іншим прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону, або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБ України в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме до:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати та часу отримання і відправлення грошових коштів; призначення платежів; осіб, якими здійснювалися перерахунки грошових коштів, їх анкетні дані; способу перерахунку (термінал, відділення банківської установи, інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.); даних щодо зняття коштів у період з 01березня 2016 року по 22 серпня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1