Справа №127/6270/16-к
Провадження №1-кс/127/2418/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007752 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 07.10.2014 року ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель) на предмет виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів за результатами проведеної процедури відкритих торгів (номер оголошення НОМЕР_3 , яке опубліковано у ВДЗ №51 від 28.07.2014 року), заключило договір підряду №1 та додаткову угоду до договору підряду від 14.10.2014 року із ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття по частині проспекту Перемоги та частині вулиці Дзержинського в смт. Сутиски, Тиврівського району, Вінницької області на загальну суму 1 157 997 грн. В цей час ПП « ОСОБА_5 » на протязі жовтня 2014 року залучило субпідрядну організацію для виконання даного виду робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська область, засновник та директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: в.е.з. АДРЕСА_3 ), на суму - 389 808 грн. з ПДВ.

За результатами проведених заходів стало відомо, що директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 152, ч.1,3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України та засуджено до позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років. 18.11.2011 р. вирок Нижньогірського районного суду в.е.з. Крим вступив в законну силу.

15.11.2011 року гр. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 для відбування покарання.

21.08.2013 року гр. ОСОБА_6 вибув до ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка № 391-21072015/05533 від 29.07.2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

30.01.2015 року звільнений з установи за постановою Голопристанського районного суду Херсонської області від 26.01.2015 року на підставі ст. 81 КК України умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 25 днів. Після звільнення вибув за адресою реєстрації.

Наведені факти свідчать про непричетність директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_6 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також проведення господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_5 ».

Беручи до уваги описане вище, діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " полягає у наданні реально діючому сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного формування податкового кредиту за рахунок взаємодії з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку отриманих від реально діючих підприємств безготівкових коштів та повернення готівкових коштів керівникам таких підприємств за умов вирахування відсотків.

Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснено розтрату державних коштів на протязі жовтня 2014 року в сумі 389 808 грн., шляхом укладення нікчемних угод та проведення безтоварних операцій із «фіктивним» суб`єктом господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено інші факти проведення тендерних торгів по будівництву та капітальному ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області, переможцем яких виступало ПП « ОСОБА_5 », а саме:

-Реконструкція дорожнього покриття та системи зливової каналізації частини вулиці Монастирської від перехрестя з вулицею Святого Миколая до перехрестя з вулицею Святого Миколая, біля будинку М.Коцюбинського в м. Бар, Вінницької області. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 09.12.2014 року на суму 1 682 488,48 грн.;

-Реконструкція дороги по вулицях Заводська, Довбуша, Стельмаха в м. Бар, Вінницької області. Замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 13.08.2014 року на суму 2 310 581 грн.;

-Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Косовського в смт. Тростянець, Вінницької області. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 23.10.2013 року на суму 1 513 964 грн.

-Поточний ремонт вулиці Відродження, послуги по поточному ремонту вулиці Відродження в м. Гайсин. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 , переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 05.07.2013 року на суму 270 470 грн.;

-Поточний ремонт вул. Радянської, послуги по поточному ремонту вул. Радянської в м. Гайсин. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 , переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 02.08.2013 року на суму 289 899 грн.;

-Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Котовського в м. Ладижин, Вінницької області. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_10 , переможець ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця) від 04.06.2013 року на суму 1 057 678 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що для виконання зазначених вище робіт ПП « ОСОБА_5 » на протязі ІІ-го півріччя 2014 року знову ж таки залучило субпідрядні організації, які мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Проведеним відпрацюванням законності реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств-постачальників встановлено відсутність даних суб`єктів господарської діяльності за податковими адресами, відсутність їх посадових осіб за місцями реєстрації та проживання, а також відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів в кримінальному провадженні за №0007752 від 16.11.2015 року, по нововиявлених тендерних процедурах щодо будівництва та капітального ремонту дорожнього покриття на території Вінницької області на протязі 2013-2014 рр., переможцем яких являлось ПП « ОСОБА_5 », розслідування подальшого використання бюджетних коштів посадовими особами останнього, перерахування коштів на субпідрядні організації, а також з метою недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме до договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, а тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та слідчим не доведено підстав вилучення саме оригіналів документів для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барської міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2013 року по 13.04.2016, а саме до договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених вище фінансово-господарських операцій з можливістю отримання належним чином завірених копій наявних документів, для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: