Справа № 755/792/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "09" листопада 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2008 року між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 9 лютого 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) було укладено Кредитний договір № 798-Ф про надання ОСОБА_4 кредиту у сумі 405'000 доларів США 00 центів, строком до 14 травня 2018 року.
На забезпечення виконання Кредитного договору № 798-Ф між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , 15 травня 2008 року було укладено Договір іпотеки про передачу в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме, нежиле приміщення-офіс № 4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 184,05 кв./м.
Майнові права, які стали предметом іпотеки, виникли у ОСОБА_4 15 травня 2008 року на підставі укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договору № 192/К, про участь у Фонді фінансування будівництва. Згідно умов даного договору, ОСОБА_4 передав Банку у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність закріпленого за ним об`єкту інвестування у вигляді нежилого приміщення-офіс №4, вбудованого в об`єкт будівництва, з такими реквізитами: АДРЕСА_2 , площа 184,05 кв./м.
У подальшому, ОСОБА_4 прострочив виконання зобов`язань за Кредитним договором, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до суду та 22 липня 2010 року було винесено заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про задоволення позовних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі, а 4 жовтня 2010 року було відкрито виконавче провадження відносно примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_4
26 травня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір відступлення права вимоги № 5/190514 за Кредитним договором № 798-Ф від 15.05.2008 року, згідно умов якого Факторингова компанія отримала право вимоги у розмірі 5 148 690,77 грн.
22 липня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала право вимоги за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 15 травня 2008 року, за реєстровим номером № 1595, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є новим кредитором відносно заборгованості ОСОБА_4 та новим іпотекодержателем відносно майнових прав на нерухомість, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площа 184,05 кв./м..
Житловий будинок АДРЕСА_1 , знаходиться в управлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно з договором про участь у Фонді фінансування будівництва площа приміщення, яке мав намір придбати ОСОБА_4 , становить 184,05 кв./м., однак, відповідно до положень даного договору, зокрема п.п. 6.1 - 6.5, фактична площа може коригуватися після введення об`єкта в експлуатацію. У зв`язку з цим, після введення об`єкту інвестування в експлуатацію, площа нашого предмету іпотеки зменшилась з 184,05 до 180,5 кв./м., що підтверджується виконавчим листом та Постановою про відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на майнові права на нерухомість. У даних документах вказано, що після уточнення загальна площа предмета іпотеки становить 180,5кв./м.
У будинку АДРЕСА_3 знаходиться єдине офісне приміщенням, яке має подібну предметом іпотеки площу, є група приміщень № 170 (нежилі приміщення з № 1 по № 10) - офіс в літ «А».
Крім того, в ході досудового розслідування отримано свідоцтво № НОМЕР_4 про право власності ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.01.2010 відповідно до якого ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) є власником нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході допиту ОСОБА_8 він повідомив, що 20.08.2014 відповідно до договору купівлі-продажу 71/100 частин нежилих приміщень він придбав у громадянина ОСОБА_7 частку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170) офіс, в літ. «А».
Відповідно добровільно наданої ОСОБА_8 фотокопії квитанції від 20.08.2014 останній перерахував 20.08.2014 з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого на його ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 320 075,00 гривень відповідно договору купівлі-продажу 71/100 частин нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170) офіс, в літ. «А» від 20.08.2016.
Так, з метою встановлення джерела надходження грошових коштів, а саме 320 075,00 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відслідкування подальшого руху коштів та встановлення цільового використання на даний час є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2014 по 05.06.2016.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2014 р. по 05.06.2016 р.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: