печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
20 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на кошти, розташовані на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власники рахунків про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялись.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0013856, зареєстрованому 19.11.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з травня по серпень 2015 з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078) та інших юридичних осіб у безготівковому вигляді перераховано грошові кошти на рахунки працівникам та пов`язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування фізичних осіб на загальну суму 9 167 900 грн.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених фізичних осіб, як неправомірна вигода є предметом кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми.

12.04.2016 винесена постанова про визнання грошових коштів, розміщених на зазначених в цьому клопотанні рахунках ПАТ «Інтеграл-банк» речовими доказами в кримінальному провадженні № 0013856.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, а також з метою припинення злочинної діяльності колишнього керівництва ПАТ «Інтеграл-банк» виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках фізичних осіб, які відкрито в ПАТ «Інтеграл-банк» (код 22932856, МФО 320735), розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, відповідно до офіційного сайту Національного банку України, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, розташовані на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, а саме:

- № 01, відкритому 02.06.2010 на ім`я ОСОБА_5 );

- № 01, відкритому 29.12.2010 на ім`я ОСОБА_6 );

- 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_7 );

- 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_8 );

- № 1, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_9 );

- № 01, відкритому 07.05.2010 на ім`я ОСОБА_10 );

- № 1, відкритому 18.08.1999 на ім`я ОСОБА_11 );

- № 02, відкритому 23.08.2013 на ім`я ОСОБА_11 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_12 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_13 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_14 );

- № , відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_15 01);

- № 01, відкритому 11.08.2009 на ім`я ОСОБА_16 );

- № 02, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_16 );

- № 01, відкритому 05.05.2015 на ім`я ОСОБА_17 );

- № 01, відкритому 19.04.2011 на ім`я ОСОБА_18 );

- № 01, відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_19 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_20 );

- № 01, відкритому 07.07.2011 на ім`я ОСОБА_21 );

- № 01, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );

- № 04, відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_21 );

- № 01, відкритому 23.11.2010 на ім`я ОСОБА_22 );

- № 2001, відкритому 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_22 );

- № 05, відкритому 22.08.2013 на ім`я ОСОБА_23 );

- № 2, відкритому 24.10.2002 на ім`я ОСОБА_23 );

- № 1, відкритому 16.08.2005 на ім`я ОСОБА_23 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_24 );

- № 01, відкритому 18.04.2011 на ім`я ОСОБА_25 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );

- № 01, відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_25 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_26 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_27 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_27 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_28 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_29 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_30 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_30 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_31 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_31 );

- № 01 відкритому 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_32 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_32 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_32 );

- № 01 відкритому 02.12.2009 на ім`я ОСОБА_33 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_33 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_33 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_34 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_34 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_35 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_35 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_36 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_36 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_37 );

- № 01відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_37 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_38 );

- № 01відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_38 );

- № 1 відкритому 21.05.2001 на ім`я ОСОБА_39 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_39 );

- № 02 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_39 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_40 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_41 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_41 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_42 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_42 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_43 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_43 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_44 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_44 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_45 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_45 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_46 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_46 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_47 );

- № 01відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_47 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_48 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_48 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_49 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_49 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_50 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_50 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_51 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_51 );

- № 01 відкритому 23.11.2009 на ім`я ОСОБА_52 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_52 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_52 );

- № 01 відкритому 21.07.2010 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_53 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_54 );

- № 01 відкритому 07.05.2015 на ім`я ОСОБА_54 );

- № 09 відкритому 19.09.2014 на ім`я ОСОБА_55 );

- № 2 відкритому 05.08.2005 на ім`я ОСОБА_55 );

- № 2 відкритому 13.10.2006 на ім`я ОСОБА_55 );

- № 8201 відкритому 27.08.2014 на ім`я ОСОБА_55 ( НОМЕР_1 );

- № 8001 відкритому 12.01.2009 на ім`я ОСОБА_55 ( НОМЕР_1 );

- № 01 відкритому 03.08.2015 на ім`я ОСОБА_56 ( НОМЕР_2 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_57 ( НОМЕР_3 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_58 ( НОМЕР_4 );

- № 01 відкритому 13.07.2015 на ім`я ОСОБА_59 ( НОМЕР_5 );

- № 01 відкритому 06.05.2015 на ім`я ОСОБА_60 ( НОМЕР_6 );

- № 01 відкритому 26.05.2015 на ім`я ОСОБА_61 ( НОМЕР_7 );

- № 01 відкритому 27.05.2015 на ім`я ОСОБА_62 ( НОМЕР_8 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1