Справа № 660/162/16-к
Номер провадження 1-кс/660/29/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2016 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушеня передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 11.11.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 36884 грн.

20.11.2015 року за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив, що 11.11.2015 року в мережі Інтернет знайшов Інтернет магазин побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішив замовити на ньому для використання у власних магазинах побутову техніку. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який зателефонував та слухавку взяв молодий чоловік, який представився консультантом Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий замовив ноутбук Lenovo G50-30 (80G0002АUА) в кількості 6-тиштук за ціною 5269 грн. за кожен, монітор DELLS2240L (861-10388) в кількості 1 шт. за ціною 3191 грн. та мікрохвильову пічку Samsung GE83ХR за ціною 2079 грн. Після цього продиктував свою електронну адресу, щоб скинути на неї розрахунок-фактуру по замовленим мною товарам. В цей же день на електронну адресу прийшов розрахунок-фактура.

11.11.2015 року через Інтернет із власного рахунку потерпілий провів оплату в розмірі 20000 гри. та 17.11.2015 - 16884 гри. Цього ж дня на його мобільний телефон зателефонував консультант та сказав, що цього ж дня товар буде доставлено до місця його проживання, однак цього дня товар доставлено не було.

18.11.2015 року номер телефону консультанта Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був уже вимкненим та працював автовідповідач. З того часу номер в мережі не з`являвся. Також перестав працювати сайт Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий надав копії платіжних доручень №126 від 11.11.15 та № 127 від 17.11.15 про перерахування ним коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код банку НОМЕР_4 .

Враховуючи вище зазначене, слідчий просить надати доступ до відомостей належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю - відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код байку НОМЕР_4 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 з 11.11.15 по 31.12.15 із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення Бериславського ВПГУНПу Херсонській області, капітану поліції ОСОБА_6 ,або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в десятиденний термін з моменту отримання Ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) - відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 . з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код банку НОМЕР_4 з 11.11.15 по 31.12.15 із зазначенням дати. часу, рахунків та адрес в яких (па які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1