н/п 1-кс/640/4463/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2016 р. м. Харків
- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;
- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;
- вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;
- інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;
- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 станом на теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено відображення в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими юридичними особами, пов`язаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки вказаних грошових коштів. Встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які зареєстровані на о. Кіпр. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є гр. ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;
- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;
- реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;
- інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;
- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 станом на теперішній час.
Зобов`язати Столичну філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2016 року.
Роз`яснити Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1