печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 14.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 і ч.2 ст.438, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 КК України, за фактами вчинення на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а також діючих у їх складі незаконних збройних формувань, жорстокого поводження з цивільним населенням, захопленими учасниками антитерористичної операції, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування та вигнання для примусових робіт, а також розграбування національних цінностей.

На даний час слідством установлено більше двох тисяч осіб, яких незаконно позбавили волі члени указаних терористичних організацій і утримували в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей (військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення).

Майже всі указані особи, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, будучи позбавленими волі, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катування та безпідставних убивств. Заручники утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

За вчинення цих нелюдських злочинів слідством вживаються всі можливі законні заходи для забезпечення невідворотності покарання та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досудовими розслідуванням встановлено, що до жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших незаконних дій, причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Краскіно Хасанського району Приморського краю,код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як активний член терористичної організації «Луганська народна республіка» ОСОБА_4 «обіймає посаду старшого слідчого міністерства державної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Злочинна діяльність ОСОБА_4 у складі терористичної організації підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема показами ряду потерпілих.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи ОСОБА_4 , зокрема копій документів, що підтверджують його особу та наведені анкетні дані, а також інших документів, що можуть бути використані як докази його незаконної діяльності.

Зокрема, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей ОСОБА_5 як особи (клієнта), що отримувала послуги в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 14.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 і ч.2 ст.438, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000234 від 14.08.2015 ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи, а також прокурорам у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,а саме відомостей (інформації) щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. КраскіноХасанського району Приморського краю, код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , як особи (клієнта), що отримувала послуги в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про наявність у наведеної особи рахунків;

- фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків ОСОБА_4 , які виготовлялись при відкритті ним рахунків;

- відеозаписів з відділень банку, де ОСОБА_4 використовувались банківські картки;

- договору між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_4 про відкриття рахунку;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;

- листів, заяв та інших документів, ОСОБА_6 для відкриття рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- документів щодо видачі платіжних карток до рахунку ОСОБА_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_4 який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по ОСОБА_7 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичний та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1