н/п 1-кс/640/7881/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «Технології електротранспорту»,
КП «Жовтневе трамвайне депо»,
КП «Салтівське трамвайне депо», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника ТОВ «АМК Сервіс» та ПП «НП Трейдінг» - ОСОБА_6 ,
В період досудового розслідування проведено ряд обшуків, зокрема: за місцем розташування КП «Жовтневе трамвайне депо» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199А, « літ. «К-2», за місцем розташування КП «Салтівське трамвайне депо» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»), за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 66 (1-й поверх, №№1-1, 1-2, 1-2а, 1-3, 1-4, 1-5, 6-1:6-9), за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, пр. Науки, б. 40, к. 438, за місцем мешкання директора ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4)), за місцем мешкання робітника ПП «НП Трейдінг» ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлені та вилучені речі та документи, зазначені в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник ТОВ «Технології електоротранспорту», КП «Жовтневе трамвайне депо», КП «Салтівська трамвайне депо», ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи що клопотання слідчого подано до суду з порушенням строків звернення, в клопотанні не конкретизовані документи, арешт на які просить накласти слідчий, деякі документи в клопотанні, на які слідчий посилається в якості доказу, мають нечитаємий текст, ноутбук фірми «ACCER», вилучений у ОСОБА_4 належить ТОВ «Віал-Сіко».
Представник ТОВ «АМК Сервіс» та «НП Трейдінг» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи що клопотання слідчого подано до суду з порушенням строків звернення, в клопотанні не конкретизовані документи, арешт на які просить накласти слідчий.
Власник майна ОСОБА_13 до судового засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Слідчий ОСОБА_3 надав до суду рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто була сповіщена власник майна ОСОБА_13 про час та місце розгляду клопотання.
06.10.2016 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки, зокрема: з 11:11 до 14:30 години за місцем розташування КП «Жовтневе трамвайне депо» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199А, « літ. «К-2», з 12:50 до 15:20 години за місцем розташування КП «Салтівське трамвайне депо» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»), з 13:00 до 14:04 години за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 66 (1-й поверх, №№1-1, 1-2, 1-2а, 1-3, 1-4, 1-5, 6-1:6-9), з 11:00 до 12:30 години за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, пр. Науки, б. 40, к. 438, з 13:15 до 15:13 години за місцем мешкання директора ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з 10:50 до 18:00 години за місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4)), з 11:55 до 14:20 години за місцем мешкання робітника ПП «НП Трейдінг» ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
08.10.2016 року о 12:55 годині слідчим було направлено до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно. Зазначене клопотання надійшло до суду 11.10.2016 року.
Відповідно до вимого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, пр. Науки, б. 40, к. 438 проводився 06.10.2016 року з 11:00 до 12:30 години. Разом з тим, клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно було направлено до суду 08.10.2016 року о 12.55, тобто з порушенням строку, визначеному ч. 5 ст. 171 КПК України. Слідчий у своєму клопотанні не вказує на поважність причин порушення строку та не просив ні в клопотанні, ні в судовому засіданні його поновити. Крім того, слідчим не конкретизовані документи, на які він просить накласти арешт, а вживаються словосполучення «документація на 170 арк.», «документи по податковому кредиту на 253 арк.», що позбавляє слідчого суддю можливості вирішити питання належності вилучених документів до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, пр. Науки, б. 40, к. 438.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків:
1.за місцем розташування КП «Жовтневе трамвайне депо» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199А, « літ. «К-2»;
2.за місцем розташування КП «Салтівське трамвайне депо» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»);
3.за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 66 (1-й поверх, №№1-1, 1-2, 1-2а, 1-3, 1-4, 1-5, 6-1:6-9), в частині накладення арешту на: ноутбук фірми «DELL», серійний номер - G7QVYB2 - 1 шт. із зарядним пристроєм до нього;
4.за місцем мешкання директора ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
5.за місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4)), в частині накладення арешту на фінансово-господарські документи «АМК-Сервіс»: банківські виписки ТОВ «АМК-Сервіс» на 9 арк.; банківські виписки на 65 арк; акти звірки взаєморозрахунків на 5 арк.; видаткові накладні за № 1/24 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 11/30-11 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 1/25 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 11/30-12 від 30.11.2015 року на 1 арк., акти корегування № 23-12/15-1 від 23.12.2015 року на 1 арк., № 23-12/15- 2 від 23.12.2015 року на 1 арк., № 23-12/15-3 від 23.12.2015 року на 1 арк., банківські виписки на 4 арк., жорсткі диски з інформацією про фінансово-господарські відносини ПП «НП-Трейдінг» та «ТОВ АМК-Сервіс» з контрагентами: WD sWCC1S7089861, Western Digital sWCAUK0978119, WD sWCC4M7DSRH4F, Seagate s6RY4P5ET, WD sWCC4J7LSZ27S, Hitachi sRJ2XBSGJ, ноутбук ASUS К50АВ;
6.за місцем мешкання робітника ПП «НП Трейдінг» ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна не зазначено на які конкретно документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4), необхідно накласти арешт, а вжито узагальнене визначення «фінансові документи», «звіти», «документація», «договірна документація», замість переліку конкретних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості вирішення питання належності вилучених документів до кримінального провадження, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: звіти 2015 року на 323 арк.; фінансові документи ТОВ «АМК-Сервіс» на 26 арк.; договори «ТОВ АМК-Сервіс» та банківські документи на 349 арк.; договірна документація ТОВ «АМК-Сервіс» з КП «Салтівське трамвайне депо», ТОВ «Технології електротранспорту» на 64 арк.; фінансово-господарські документи ПП «НП Трейдінг»: документація ПП «НП-Трейдінг» щодо трамвайних вагонів за 2016 рік на 429 арк.; документація ПП «НП-Трейдінг», щодо митного оформлення трамвайних вагонів на 634 арк.; договірна документація ПП «НП-Трейдінг» та КП «Салтівське трамвайне депо» на 83 арк.; договірна документація ТОВ «Технології електротранспорту» на 4 арк., вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4)).
Крім того, вилучений в ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 66 (1-й поверх, №№1-1, 1-2, 1-2а, 1-3, 1-4, 1-5, 6-1:6-9), ноутбук фірми «ACCER», серійний номер - LXR4HO80060434C451601 1 шт. з зарядним пристроєм до нього, відповідно до видаткової накладної № 1255 від 30.12.2010 року належить ТОВ «Віал-Сіко», відомості відносно якого не внесено до ЄРДР, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на зазначений ноутбук фірми «ACCER».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, яке вилучено під час проведення обшуків:
1.За місцем розташування КП «Жовтневе трамвайне депо» за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199А, « літ. «К-2», а саме: жорсткий диск Seagate s/n: 5VMYE8X2 на 500 GB, який належить КП «Жовтневе трамвайне депо» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, директор ОСОБА_8 .
2.За місцем розташування КП «Салтівське трамвайне депо» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»), а саме: мобільний телефон «Sumsung» (imei НОМЕР_1 та imei НОМЕР_2 ) з сім-картою «МТС» № НОМЕР_3 ; чорнові записи з найменуванням трамвайних вагонів на 3 арк.; -чорнові записи про проведені роботи з номерами трамвайних вагонів; мобільний телефон «Sumsung GT S5570» (imei НОМЕР_4 ) з сім картою «МТС»; фотокартки трамвайних вагонів в кількості 8 штук, які датовані 06.06.2016; мобільний телефон «Sumsung» (imei НОМЕР_5 та imei НОМЕР_6 ) з сім-карткою № НОМЕР_7 ); мобільний телефон «Nokia» (imei НОМЕР_8 та imei НОМЕР_9 ) з сім картками «Лайф» та «Київстар»; сім-картка «D juice» з № НОМЕР_10 ; договір зберігання №130416 від 13.04.2016 між ТОВ «Технології електротранспорту» та КП «Салтівське трамвайне депо» з додатками; акти надання послуг між КП «Салтівське трамвайне депо» та ТОВ «Технології електротранспорту» №1096 від 31.08.2016, №991 від 31.07.2016, №860 від 30.06.2016, №859 від 31.05.2016, №651 від 30.04.2016, які належать директору КП «Салтівське трамвайне депо» ОСОБА_9 та КП «Салтівське трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»).
3.За місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Технології електротранспорту» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 66 (1-й поверх, №№1-1, 1-2, 1-2а, 1-3, 1-4, 1-5, 6-1:6-9), а саме: ноутбук фірми «DELL», серійний номер - G7QVYB2 - 1 шт. із зарядним пристроєм до нього, який належать директору ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 (мешкає: АДРЕСА_1 ).
4.За місцем мешкання директора ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 за адресою:: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм; технічна документація, що стосується трамваїв у файлі на 29 арк.; 2 флеш-карти Micro CD у контейнері; смартфон Lenovo чорного кольору з сім-картками МТС та Київстар, які належать ОСОБА_4 (мешкає: АДРЕСА_1 ).
5.За місцем розташування офісних приміщень ПП «НП Трейдінг» та ТОВ «АМК Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 (нежитлова будівля «літ. 2Б-4»(А-4)), а саме: фінансово-господарські документи «АМК-Сервіс»: банківські виписки ТОВ «АМК-Сервіс» на 9 арк.; банківські виписки на 65 арк; акти звірки взаєморозрахунків на 5 арк.; видаткові накладні за № 1/24 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 11/30-11 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 1/25 від 30.11.2015 року на 1 арк., № 11/30-12 від 30.11.2015 року на 1 арк., акти корегування № 23-12/15-1 від 23.12.2015 року на 1 арк., № 23-12/15- 2 від 23.12.2015 року на 1 арк., № 23-12/15-3 від 23.12.2015 року на 1 арк., банківські виписки на 4 арк., жорсткі диски з інформацією про фінансово-господарські відносини ПП «НП-Трейдінг» та «ТОВ АМК-Сервіс» з контрагентами: WD sWCC1S7089861, Western Digital sWCAUK0978119, WD sWCC4M7DSRH4F, Seagate s6RY4P5ET, WD sWCC4J7LSZ27S, Hitachi sRJ2XBSGJ, ноутбук ASUS К50АВ, які належать ТОВ «АМК Сервіс» (зареєстроване за адресою: м. Харків, просп. Проскури, 1, директор ОСОБА_11 ) та ПП «НП Трейдінг» (зареєстроване за адресою: Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Жадановського, б.7, директор ОСОБА_12 ).
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з:
1.жорсткого диску Seagate s/n: 5VMYE8X2 на 500 GB, який належить КП «Жовтневе трамвайне депо» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 199-А, директор ОСОБА_8 ;
2.мобільного телефону «Sumsung» (imei НОМЕР_1 та imei НОМЕР_2 ) з сім-картою «МТС» № НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Sumsung GT S5570» (imei НОМЕР_4 ) з сім картою «МТС»; мобільного телефону «Sumsung» (imei НОМЕР_5 та imei НОМЕР_6 ) з сім-карткою № НОМЕР_7 ); мобільного телефону «Nokia» (imei НОМЕР_8 та imei НОМЕР_9 ) з сім картками «Лайф» та «Київстар»; сім-картки «D juice» з № НОМЕР_10 , які належать директору КП «Салтівське трамвайне депо» ОСОБА_9 та КП «Салтівське трамвайне депо», розташоване за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, б.109 (нежитлова будівля «літ. П-3»);
3.ноутбука фірми «DELL», серійний номер - G7QVYB2 - 1 шт. із зарядним пристроєм до нього, який належать директору ТОВ «Технології електротранспорту» ОСОБА_4 (мешкає: АДРЕСА_1 );
4.ноутбука Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм; 2 флеш-карт Micro CD у контейнері; смартфона Lenovo чорного кольору з сім-картками МТС та Київстар, які належать ОСОБА_4 (мешкає: АДРЕСА_1 ).
5.жорстких дисків з інформацією про фінансово-господарські відносини ПП «НП-Трейдінг» та «ТОВ АМК-Сервіс» з контрагентами: WD sWCC1S7089861, Western Digital sWCAUK0978119, WD sWCC4M7DSRH4F, Seagate s6RY4P5ET, WD sWCC4J7LSZ27S, Hitachi sRJ2XBSGJ, ноутбук ASUS К50АВ, які належать ТОВ «АМК Сервіс» (зареєстроване за адресою: м. Харків, просп. Проскури, 1, директор ОСОБА_11 ) та ПП «НП Трейдінг» (зареєстроване за адресою: Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Жадановського, б.7, директор ОСОБА_12 );
Попередити директора КП «Жовтневе трамвайне депо», директора КП «Салтівське трамвайне депо», директора ТОВ «Технології електротранспорту», ОСОБА_14 , директора ПП «НП Трейдінг», директора ТОВ «АМК Сервіс», ОСОБА_13 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1