У Х В А Л А

15 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 0001099 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосува ння запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за наступних обставин.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2008 року по жовтень 2009 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом, під приводом фінансування своєї підприємницької діяльності, заволодів грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі.

Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_4 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_4 23.10.2008 знаходячись в м. Одесі отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 51 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 259 590 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 , не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподів останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 259 590 гривень.

Крім того, в листопаді 2008 року ОСОБА_4 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , повідомив останнього, про те що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібно грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів знаходячись в м. Одесі 18.11.2008 отримав від ОСОБА_7 , за дорученням ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 579 390 гривень), 26 листопада 2008 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, (що згідно курсу Національного банку України становить 990 144 гривень), 25 березня 2009 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 доларів США що згідно курсу Національного банку України становить 2 310 000 гривень) та 29 вересня 2009 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 400 500 гривень), не маючи в подальшому наміру виконувати свої зобов`язання, а лише переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Крім цього, з метою отримання грошових коштів ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 , що у разі неможливості виконання взятих на себе зобов`язань він виконає їх за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації бази відпочинку "Солнечная", розташованої за адресою: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, смт. Затока, усвідомлюючи при цьому, що вказане нерухоме майно знаходиться в іпотеці ВАТ «ВТБ банк», що унеможливило його реалізацію, чим ввів в оману ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 , не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподів останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 4 280 034 гривень.

Крім того, в жовтні 2009 року ОСОБА_4 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , повідомив останнього, про те що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів знаходячись в місті Одесі 01.10.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 200 000 гривень) та 12.11.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 399 500 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_8 , не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим самим заподів останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 599 500 гривень.

В ході досудового розслідування, вина ОСОБА_9 підтверджується:

допитом потерпілого ОСОБА_5 ;

копією розписки від 23.10.2008;

допитом потерпілого ОСОБА_6 ;

протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 ;

копіями розписок від 18.11.2008, 26.11.2008, 25.03.2009 та 29.09.2009;

висновком почеркознавчої експертизи №139-п від 15.07.2013;

допитом потерпілого ОСОБА_8 ;

копіями розписок від 01.10.2009 та 12.11.2009.

Підозрюваний ОСОБА_10 вчинив особливо тяжкий злочин, за кий законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В даний час за місцем свого проживання та реєстрації ОСОБА_4 не проживає і його місцезнаходження органам досудового розслідування не відомо.

25 березня 2010 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, ст. 190 КК України.

29 вересня 2010 року Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси дозволено затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

09 квітня 2014 року СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_4 .

20 червня 2014 року ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

08 липня 2014 року винесено ухвалу щодо заочного застосування до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 вересня 2016 року слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_11 про дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеного ризику застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.

Під час досудового розслідування встановлено наявність, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих суду матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за яке законом передбачено позбавлення волі від 5 до 12 років.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на те, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, а відтак на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 судом не встановлено.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 188-190 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 0001099 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або через шість місяців з дня її постановлення.

Адреса та телефон прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3: 65003, місто Одеса, вулиця Черняхівського, 6, тел. .

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .