ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6642/16-к
Провадження № 1-кс/201/4077/2016
УХВАЛА
11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що До Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 грубо порушують вимоги трудового законодавства, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати робітникам даного підприємства більше ніж за один місяць.

21.04.2016 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001716, за ознаками ч.1 ст.175 КК України

ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до наказу від 23.07.2015 №215 «Про проведення перевірки на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою всебічного аналізу наявної заборгованості по заробітній плат та обов`язкових платежів до бюджету», провела перевірку з 27.07.2015 по 11.09.2015 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №810-р, відноситься до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є юридичною особою та здійснює діяльність, відповідно до законодавства України та Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2013 року №260. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 №987 «Про перетворення державних підприємств у казенні», шляхом перетворення Державного геологічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до розпорядження Кабінету України від 31.08.2011 №810-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підзвітне їй.

Основними напрямками діяльності є: проведення робіт у сфері геології та геологорозвідування, геодезії, картографії та гідрометеорології, надання житлово-комунальних послуг, послуг оренди.

В ході проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що станом на 11 вересня 2015 року, за даними Підприємства, не проведено розрахунків по заробітній платі з 78 працівниками, що звільнилися, на загальну суму 1445124, 94 грн. Відділом бухгалтерського обліку надано довідку щодо розрахунків по заробітній платі з працівниками за 1 квартал 2015 року, з якими тільки 1 працівнику було видано заробітну плату у день звільнення ( ОСОБА_4 , звільнений 24.02.2015, розрахунок 24.02.2015, сума 10688, 34 грн.). З іншими 4 працівниками, які звільнилися у січні-лютому 2015 року, було проведено розрахунки протягом місяця, або у наступному місяці, незважаючи на те, що 1-ше півріччя 2015 року на ПММ витрачено коштів у сумі 672206,20 грн. Відповідно до матеріалів перевірки борги по заробітній платі накопичуються з грудня 2012 року, незважаючи на те, що п. 116 КЗпП України зазначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належить йому від підприємства, установи організації, проводиться в день звільнення.

25.04.2016 р. на адресу Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 направлено запит №37.3/2767 про необхідність надання інформації щодо заборгованості по заробітній платі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступних документів: завіреного належним чином статуту підприємства, посадові інструкції генерального директора та головного бухгалтера, штатного розкладу підприємства, списку робітників підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016 з зазначенням посади. Дати та номера наказу про призначення та звільнення, ІПН, ПІП та дати народження працівників, засобів зв`язку, завірені копії відомостей начислення заробітної плати робітникам підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016 , а також завірені копії кошторису та плану річних за купівель за 2015, 2016 р.р.

29.04.2016 р. до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом Генерального директора ОСОБА_5 надійшла відповідь 01-12-204 на запит №37.3/2767 від 25.04.2016 р. про надання інформації і документів, у якому він інформує про неможливість надання документів, які перелічені у запит посилаючись на ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів), ст. 165 КПК України (виконання ухвали).

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми заборгованості перед працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документування злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , об`єктивного проведення документальної перевірки фінансової діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення судово-економічної експертизи діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, проведення експертизи документів про економічну діяльність підприємства і організацій, щодо визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникає необхідність у вилученні наступних документів: завіреного належним чином статуту підприємства, посадові інструкції генерального директора та головного бухгалтера, штатного розкладу підприємства, списку робітників підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016 з зазначенням посади. Дати та номера наказу про призначення та звільнення, ІПН, ПІП та дати народження працівників, засобів звязку, завірені копії відомостей начислення заробітної плати робітникам підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016, а також завірені копії кошторису та плану річних за купівель за 2015, 2016 р.р.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: завіреного належним чином статуту підприємства, посадові інструкції генерального директора та головного бухгалтера, штатного розкладу підприємства, списку робітників підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016 з зазначенням посади. Дати та номера наказу про призначення та звільнення, ІПН, ПІП та дати народження працівників, засобів зв`язку, завірені копії відомостей начислення заробітної плати робітникам підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016, а також завірені копії кошторису та плану річних за купівель за 2015, 2016 р.р., що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 генеральним директором якого являється ОСОБА_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001716, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: завіреного належним чином статуту підприємства, посадові інструкції генерального директора та головного бухгалтера, штатного розкладу підприємства, списку робітників підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016 з зазначенням посади. Дати та номери наказу про призначення та звільнення, ІПН, ПІП та дати народження працівників, засобів зв`язку, завірені копії відомостей начислення заробітної плати робітникам підприємства за період з 01.01.2015 по 25.04.2016, а також завірені копії кошторису та плану річних за купівель за 2015, 2016 р.р., що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 генеральним директором якого являється ОСОБА_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001716.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1