Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8653/14-к
Провадження №1-кс/554/3566/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України, -

В С Т А Н О В И В :
20 червня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України. Встановлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські відносини з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Упродовж 2011-2014 років указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . Упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувало ремонтно-будівельні роботи. У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 20 червня 2014 року по 20 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 20 червня 2014 року по 20 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались , а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.
Надати дозвілв період з 20 червня 2014 року по 20 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1