Справа №4-738/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Чернігівської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал», відкритий в Донбаському управління AT «ФІНРОСТБАНК».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в Донбаському управління AT «ФІНРОСТБАНК» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати Донбаському регіональному управлінню AT «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131, м. Донецьк, вул. Таманська, 18) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в Донбаському регіональному управлінню AT «ФІНРОСТБАНК» (МФО 377131, м. Донецьк, вул. Таманська, 18) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки по поточному рахунку № 0010, який належить ТОВ «Потенціал» (код 32973998) з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01 липня 2009 року по 30 серпня 2010 року;

- документів про відкриття рахунку № 0010 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки, ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузьмін