Провадження № 1-кс/243/421/2016
УХВАЛА
31 травня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Клопотання погоджене з процесуальним керівником прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на протязі періоду часу з 25.03.2016 по теперішній час, посадові особи ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного списання основних засобів, здійснили розтрату та відчуження майна ПАТ «Словважмаш», на яке Державною виконавчою службою накладено арешт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що рішенням експертної комісії ПАТ «Словважмаш» від 25.03.2016 у складі головного енергетика ОСОБА_6 , механіка ОСОБА_7 , електромеханіка ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , у зв`язку із зносом було списано основні засоби ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), а саме верстак слюсарний у кількості 4 шт.; віброножиці у кількості 1 шт.; піч, що обертається, у кількості 1 шт.; випрямляч зварювальний ВС-300Б у кількості 2 шт.; витяжна вентиляція у кількості 1 шт.; , газорізальний верстат у кількості 2 шт.; горн. газовий у кількості 1 шт.; двостороннє наждачне чавило у кількості 1 шт, заточувальний верстат Д/Фр. у кількості 1 шт.; колона Д/підсів. напівавтоматична у кількості 4 шт.; колоріфер у кількості 6 шт.;, компресор 4ВУ1-SІ9 у кількості 1 шт.; консолідація д/поз. світловий у кількості 2 шт. та інші.

Відповідно до довідки №6993/05-22-08-01-13-4 від 20.04.2016 виданої Слов`янською ОДПІ ГУДФС у Донецькій області, станом на 20.04.2016 за ПАТ «Словважмаш» обліковується податковий борг у сумі 1 625 725,45 грн.

Відповідно до довідки №7464/05 від 22.04.2016 виданої Слов`янським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області, станом на 22.04.2016 заборгованість підприємства ПАТ «Словважмаш» перед Пенсійним фондом України складає 3 465 239,80 грн.

Відповідно до листа № 13177 від 28.04.2016 у відділі державної виконавчої служби Слов`янського міськрайонного управління юстиції відносно боржника ПАТ «Словважмаш» знаходиться зведене виконавче провадження до складу якого входять двадцять виконавчих проваджень. Стягувачами по зведеному виконавчому провадженню є Держава, фізичні та юридичні особи. По зведеному виконавчому провадженню державним виконавцем винесено постанову про арешт всього майна, а також грошових коштів боржника. На теперішній час проводяться виконавчі дії щодо підготовки та направлення матеріалів на реалізацію згідно Закону України «Про виконавче провадження».

Заслухавши пояснення слідчого, та прокурора, які просили задовольнити клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
23 травня 2016 року в ході проведення обшуку на території юридичного місцезнаходження ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, 2, було виявлено та вилучено наступне:

1.акт приймання-передачі основних засобів, нематеріальних активів, капітальних надходжень ПАТ «Словважмаш» на 43 арк.;

2.акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, готової продукції ПАТ «Словважмаш» на 80 арк.;

3.протокол засідання №2 засідання Наглядової ради ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

4.наказ №14к від 24.03.2016 на 1 арк.;

5.наказ №69к від 29.03.2016 на 1 арк.;

6.наказ №15к від 24.03.2016 на 1 арк.;

7.наказ-розпорядження №16к від 24.03.2016 на 1 арк.;

8.наказ-розпорядження про закінчення трудового договору №35к від 28.03.2016 на 1 арк.;

9.акт про результати інвентаризації, що знаходяться в наявності від 21.03.2016 на 1 арк.;

10.наказ №3 від 21.03.2016 про проведення позапланової інвентаризації на 1 арк.;

11.протокол №3 від 25.03.2016 щодо засідання інвентаризаційної комісії ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

12.протокол №2 засідання інвентаризаційної комісії від 25.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

13.протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії від 25.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

14.журнал обліку вхідної кореспонденції ПАТ «Словважмаш» в 1 шт.;

15.журнал обліку вихідної кореспонденції ПАТ «Словважмаш» в 1 шт.;

16.звітні документи (оборотні відомості) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад ПАТ «Словважмаш», що скріплені помісячно у 11 частинах;

17.акт на списання основних засобів ПАТ «Словважмаш» на 18 арк.;

18.завірена копія статуту ПАТ «Словважмаш» на 21 арк.;

19.завірена копія договору поставки №19/03/01-лом від 19.03.2016 на 2 арк.;

20.завірена копія штатного розпису ПАТ «Словважмаш» на 12 арк.;

21.реалізація за грудень 2015, січень 2016, лютий 2016 скріплена у 3 папках помісячно;

22.супровідний лист з постановою державної виконавчої служби від 12.02.2016 у 6 примірниках;

23.листи Слов`янської податкової інспекції із запитом до ПАТ «Словважмаш» на 5 арк.;

24.чорнові записи відносно автотранспорту ПАТ «Словважмаш» на 17 арк.;

25.інвентаризаційний опис ПАТ «Словважмаш» на 4 арк.;

26.чорнові записи на аркушах паперу на 4 арк.;

27.накладна №16 на відпуск матеріалів ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

28.накладна №53 від 18.05.2016 до договору купівлі продажу ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

29.розрахунки Слов`янського відділення Пенсійного фонду України відносно ПАТ «Словважмаш» на 7 арк. від 17.05.2016 №9009/05;

30.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №10 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

31.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №8 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

32.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №7 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

33.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №11 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

34.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №9 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

35.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №10 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

36.бухгалтерська довідка від 06.07.2016 щодо основних фондів ПАТ «Словважмаш» ;

37.договір ремонтних робіт ТОВ «Алмейда груп та ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;
38.договір купівлі-продажу №5 від 13.05.2016 між ПАТ «Словважмаш» та ТОВ «Транслогістгруп» з додатками до нього на 11 арк.;
39.договори на проведення незалежної оцінки майна з актами на 6 арк. між ПАТ «Словважмаш» та оцінювачем ОСОБА_10 ;
40.дві картки зі зразками підписів та відбитка печатки директора ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

41.накази про нецільову благодійну допомогу від 28.03.2016 №3; від 29.02.2016 №2; від 29.01.2016 №1; від 2812.2015 №18; від 30.11.2016 №17; від 30.10.2015 №16; від 30.09.2015 №15; від 30.09.2015 №14; від 09.08.2015 №13; від 22.07.2015 №12; від 30.06.2015 №11; від 29.05.2015 №10; від 25.05.2015 №9; від 30.042015 №8; від 30.04.2015 №7; від 21.04.2015 №6; від 16.03.2015 №5; від 16.03.2015 №4; від 16.03.2015 №3; від 27.02.2015 №2; від 27.02.2015 №1; від 15.01.2015 №1 загалом на 24 арк.;
42.договір №65/0102 щодо зворотної фінансової допомоги від 01.02.2016 між ПАТ «Дніпротяж» та Пат «Словважмаш» на 2 арк.;
43.контракт з головою правління ПАТ «Словважмаш» від 29.03.2016 на 2 арк.;
44.протоколи засідання правління ПАТ «Словважмаш» №29 від 02.06.2015 та №30 від 06.06.2015 у 3 копіях на 1 арк. кожен;
45.постанова про стягнення виконавчого збору ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

46.специфікація №51 від 02.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

47.наказ №69к ПАТ «Словважмаш» від 29.03.2016 на 1 арк.;

48.положення про робочу інструкцію ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

49.чорновий запис виконаний власноруч на 1 арк.;

50.довідки про наявність оновлених інструкцій ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

51.цінний лист щодо ОКП «Донецьктеплоенерго» до ПАТ «Словважмаш» з описом на 18 арк.;

52.ухвали Донецького апеляційного господарського суду від 01.03.2016 №905/1917/15 на 9 арк.;
53.накладні з печаткою «Метпромгруп» ЄРДПОУ 38182830 у кількості 96 шт.;
54.аркуші з переліком надходження грошових коштів на рахунки ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

55.акт звірки взаємних розрахунків ПАТ «Словважмаш» від 18.04.2016 на 2 арк.;

56.акт №730/22-1-00210594 від 25.03.2016 державної фіскальної служби відносно ПАТ «Словважмаш» на 17 арк.;

57.супровідний лист Слов`янського відділення юстиції з постановою щодо відкриття провадження від 01.04.2016;

58.рішення Господарського суду Донецької області від 23.02.2016 відносно ПАТ «Словважмаш» на 5 арк.;

59.відповідь державної фіскальної служби до ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

60.запити до ПАТ «Словважмаш», ТОВ «Міртком», ТОВ «Укрславресурс», ТОВ «Імпектранс», Управління ЖКГ, ОКП Донецьктеплокомуненерго» на 6 арк.;

61.акт №385/05-22-15-01/00210594 від 09.03.2016 на 1 арк.;

62.податкове повідомлення рішення 02.03.2016 №001331704 на 2 арк.;

63.ухвали Господарського суду Донецької області №905/790/16 від 24.03.2016 та 905/790/16 від 26.03.2016; №905/639/16 від 02.03.2016; №905/855/16 від 26.02.2016 та №905/855/16 від 23.03.2016;

64.постанова Донецького окружного адміністративного суду №805/4899/15-а від 22.02.2016 на 4 арк.;

65.супровідний лист до позапланової виїзної перевірки ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

66.рішення про розгляд скарги №1648/10/05-99-10-01-12-1 від 31.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 20 арк.;

67.адміністративний позов Пенсійного фонду України до ПАТ «Словважмаш» №4346/10 від 10.03.2016 на 3 арк.;

68.лист щодо заборгованості з адміністративним позовом та супровідними листами №7485/10/05/22-17 від 27.04.2016 на 18 арк.;

69.лист державної фіскальної служби до ПАТ «Словважмаш» щодо розгляду скарги №6746/10/05-22-14-01 від 15.04.2016 на 1 арк.;

70.податкове повідомлення №000261401 від 15.04.2016 та № від 15.04.2016 на 2 арк. та розрахунками грошового зобов`язання ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

71.постанова Донецького апеляційного суду №905/1917/15 від 22.03.2016;

72.супровідний лист №1-512/11335 від 14.04.2016з постановою про відкриття провадження на 2 арк.;

73.відповідь Пенсійного фонду у м. Слов`янську щодо заборгованості №6622/05 від 08.04.2016 з додатками та розрахунками на 15 арк.;

74.ухвала Слов`янського міськрайонного суду №243/11595/15-ц від 08.04.2016 на 1 арк. з повідомленням до ухвали на 1 арк.;
75.лист голови правління ПАТ «Словважмаш» ОСОБА_11 06.03.2015 щодо часткового демонтажу металоконструкцій на 1 арк.;

76.звіт про незалежну оцінку вартості цілісного майнового комплексу ПАТ «Словважмаш» 2015 року у 4 томах;

77.накази про надання нецільової благодійної допомоги ПАТ «Словважмаш» із заявами на 120 арк. у картонній папці;

78.протоколи засідань правління ПАТ «Словважмаш» у період з 15.01.2015 по 14.09.2015 на 260 арк.;

79.список автомобільної техніки ПАТ «Словважмаш» на 05.02.2015 на 2 арк.;

80.накладні на відпуск товару з чорновими записами у 2015 році ПАТ «Словважмаш» загалом на 183 арк. у трьох папках;

81.довіреності ПАТ «Словважмаш» на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 5 арк.;

82.інвентаризаційні описи по МСЦ №2, МСЦ№1, чавунно-літейного цеху ПАТ «Словважмаш» на 8 арк.;

83.договір №21/62 від 01.04.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

84.накладні та накази на відпуск товару ПАТ «Словважмаш» у 2015 році на 13 арк.;

85.товарно-транспортні накладні щодо вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Словважмаш» у 2015 році на 7 арк.;

86.договір №53/62 від 29.07.2015 ПАТ «Словважмаш» у 2 примірниках на 2 арк. кожен;

87.акти здачі-приймання робіт ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

88.акт огляду лома виявленого на території ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

89.акти на списання основних засобів ПАТ «Словважмаш» на 3 арк.;

90.договір №20/62 від 31.03.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

91.договір №50/62 від 24.07.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

92.наказ №601 від 19.08.2015 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

93.рахунок фактура ПАТ «Словважмаш» від 10.03.2015 на 1 арк.;

94.накладна №554 від 31.08.2015 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк. у 2 примірниках;

95.договір №56/62 від 10.08.2015 ПАТ «Словважмаш» з додатками на 7 арк.

96.товкач електричний Т350У2 у кількості 32 шт.;
97.труба металічна довжиною 370 см., діаметром 5 см.;
98.купа труб об`ємом 4,368 см3, діаметром 3 см.;
99.кабель промисловий складений у купу об`ємом 16,354 см3 діаметром 3 см;
100.пластини алюмінієві об`ємом 23,04 см3;
101.металеві редуктори РМ-650-3-9Н у кількості 12 шт., РМ-400 у кількості 17 шт., ВК-350 у кількості 26 шт.;
102.балони синього кольору, об`ємом 40 л. з надписом «Кислород» у кількості 28 шт., що знаходилися поряд з автомобілем;
103.балон червоного кольору, що підключений до газорізального обладнення за допомогою шлангу у кількості 1 шт.;
104.труба металева, що використовувалась для відведення парів, довжиною 400 см., 480 см., 1110 см., розподілена на три частини зазначених довжин, діаметром 83 см.;
105.двигун витяжний для системи витягування парів ПМЛ-2230 0*2Б у кількості 1 шт;
106.станок шліфувальний №56/24 інвентарний номер 1798 1973 року випуску;
107.контакти електричні довжиною 430 см, скріплені по 6 шт у кількості 4 частин, товщина контакту становить 5 см.;
108.кран металевий вантажний, реєстраційни номер 8051, інвентарний номер 2703;
109.контакти електричні довжиною 990 см., скріплені по 6 шт. у кількості 2 частин, товщиною контакту 5 см.;
110.балон синього кольору з надписом «Кислород» у кількості 6 шт.;
111.труба металева пошкоджена довжиною 5 м., діаметром 58 см.;
112.труба металева довжиною 270 см., діаметром 58 см.;
113.труба металева довжиною 530 см., діаметром 50 см.;
114.труба металева довжиною 265 см., діаметром 80 см.;
115.труба металева довжиною 610 см., діаметром 80 см.;
116.вагонетка металева жовтого кольору №242;
117.станок фрезерний з двигуном типу 4АХ71В4АУ3 інвентарний номер 3089;
118.кран металевий вантажний,реєстраційний номер №56555, інвентарний номер 2678;
119.кран консольно-поворотний Q-500 інвентарний номер 2987;
120.кран консольно-поворотний Q-500 інвентарний номер 2716;
121.станок зеленого кольору з надписом «The king machine» карусельно-розточний без інвентарного номеру;
122.стелаж металевий, довжиною 310 см., шириною 210 см.;
123.станок середній карусельно-розточний зеленого кольору з надписом «Cincinnati Hypro» інвентарний номер 113;
124.кран металевий вантажний у пошкодженому стані з тумблером СО635;
125.кран консольно-поворотний жовтого кольору без інвентарного номеру, розміщений у цеху МСЦ №2;
126.кран консольно-поворотний жовтого кольору інвентарний номер 2737 з надписом КС 433;
127.металева частини, що належить крану металевому вантажному довжиною 510 см., шириною 60 см.;
128.металева частина, що належить крану металевому вантажному довжиною 615 см, шириною 45 см.;
129.металева частина, що належить крану металевому вантажному довжиною 450 см., шириною 45 см.;
130.металева частина станку фрезерного інвентарний номер 108, тип 28440 у несправному стані;
131.елементи конструкції крану вузлового без номеру, що знаходилися в цеху МСЦ №2;
132.частини металевих рейок довжиною 990 см., шириною 18 см., у кількості 16 шт;
133.металічні кути довжиною 150 см., шириною 5 см., у кількості 84 шт.;
134.станок великий розточний інвентарний номер 1861 «SHKODA»;
135.кран металевий вантажний інвентарний номер 1187, реєстраційний номер 32713;
136.кран металевий вантажний інвентарний номер 1241, реєстраційний номер 54657;
137.металічні рейки довжиною 860 см., шириною 18 см., у кількості 32 шт.;
138.станок пресовий зеленого кольору інвентарний номер 459, модель PYE-100;
139.ковш металевий інвентарний номер 3400/1506;
140.піч для миття чавуна у кількості 2 шт. без інвентарний номеру кожна;
141.частина металевого крану вантажного у кількості 2 штук довжиною 18 м та 10 м., шириною 43 см.;
142.частина труби металічної довжиною 25 м, діаметром 80 см.;
143.компресор металевий інвентарний номер 1323;
144.частина металоконструкції довжиною 11 м. та 10,8 м. шириною 30 см. у кількості 2 шт.;
145.станок прес металевий модель Н5222А випуск 1975 року без інвентарного номеру;
146.апарат для проведення зварювальних робіт інвентарний номер 42061;
147.частина металевої конструкції довжиною 550 см., шириною 200 см.;
148.кран металевий вантажний інвентарний номер 1115;
149.частини металевих труб у кількості 42 шт., довжиною 880 см., діаметром 8 см.;
150.частини крану металевого вантажного у кількості 10 шт. довжинами 820 см., 760 см., 770 см., 850 см., 813 см., 842 см., 700 см., 625 см., 835 см., 650 см. шириною 50 см.;
151.станок точильний інвентарний номер 657;
152.станок токарний інвентарний номер 1979;
153.станок різально-гільйотинний з номером року випуску;
154.балони металеві синього кольору з надписом «Кислород» у кількості 19 шт.;
155.кран металевий вантажний інвентарний номер 83, реєстраційний номер 1044;
156.станок прес інвентарний номер 2382;
157.станок точильний інвентарний номер 356;
158.піч шахтна інвентарний номер 194;
159.кран металевий вантажний інвентарний номер 85 реєстраційни номер 10447;
що належать на праві власності ПАТ «Словважмаш»,
160.автомобіль КАМАЗ держ. номер НОМЕР_1 з кузовом краном що належить на праві власностін ОСОБА_16 ;
161.автомобіль МАЗ держ. номер НОМЕР_2 з кузовом краном КС НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_17 ;
162.автомобіль КАМАЗ НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_18 .
Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, запобігання можливості приховування, використання, пересування, передачі та відчуження майна, отриманого злочинним шляхом, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність накласти арешт на вищезазначене майно.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про металобрухт» вбачається, що металобрухт це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.
Однак, оглядом території ПАТ «Словважмаш» встановлено, що під документацією на брухт чорного металу вивозяться частини конструкцій та виробничих потужностей ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), що свідчить про незаконне списання основних засобів, як таких, що стали непридатними для подальшої експлуатації, внаслідок чого відбувається незаконне привласнення та розтрата майна ПАТ «Словважмаш».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У даному випадку метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів і відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт у цьому випадку накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, та приймаючи до уваги, що арешт майна це тимчасове позбавленняе права на відчуження, розпорядження та/або користування майном , беручи до уваги ухвалу Слов`янського міськрайонного суду від 27.05.2016 року про наявність недоліків в клопотанні, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, оскільки слідчим не в повній мірі усунуті недоліки виокремлені судом в ухвалі від 27.05.2016 року.
Так відповідно до змісту клопотання слідчим СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій област не зазначено ідентифікуючих ознак ряду майна на яке він просить накласти арешт та не додані документи, що підтверджують право власності на ряд майна, яке належить арештовувати. У зв`язку з чим в частині арешту вищезазначеного майна без ідентифікаційних ознак слід відмовити. Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на ухвали та постанови судів, оскільки рішення судів є обов`язкові для виконання, а їх копії органам досудового слідства може бути надано на офіційні запити органу досудового слідства.
Крім того вимога слідчого про накладення арешту на автомобіль КАМАЗ НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_18 також не підлягає задоволенню, оскільки повторне накладення арешту на одне і те саме майно в рамках одного кримінального провадження не допускається та є безпідставним.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З оглядом на викладене суд вважає за необхідне накласти арешт на автомобіль КАМАЗ держ. номер НОМЕР_1 з кузовом краном що належить на праві власностін ОСОБА_16 ; та автомобіль МАЗ держ. номер НОМЕР_2 з кузовом краном КС НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_17 , шляхом заборони права відчуження вищевказаних автомобілей їх власниками.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше майно належить відмовити.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити частково .
Накласти арешт на
1.акт приймання-передачі основних засобів, нематеріальних активів, капітальних надходжень ПАТ «Словважмаш» на 43 арк.;

2.акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, готової продукції ПАТ «Словважмаш» на 80 арк.;

3.протокол засідання №2 засідання Наглядової ради ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

4.наказ №14к від 24.03.2016 на 1 арк.;

5.наказ №69к від 29.03.2016 на 1 арк.;

6.наказ №15к від 24.03.2016 на 1 арк.;

7.наказ-розпорядження №16к від 24.03.2016 на 1 арк.;

8.наказ-розпорядження про закінчення трудового договору №35к від 28.03.2016 на 1 арк.;

9.акт про результати інвентаризації, що знаходяться в наявності від 21.03.2016 на 1 арк.;

10.наказ №3 від 21.03.2016 про проведення позапланової інвентаризації на 1 арк.;

11.протокол №3 від 25.03.2016 щодо засідання інвентаризаційної комісії ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

12.протокол №2 засідання інвентаризаційної комісії від 25.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

13.протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії від 25.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

14.журнал обліку вхідної кореспонденції ПАТ «Словважмаш» в 1 шт.;

15.журнал обліку вихідної кореспонденції ПАТ «Словважмаш» в 1 шт.;

16.звітні документи (оборотні відомості) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад ПАТ «Словважмаш», що скріплені помісячно у 11 частинах;

17.акт на списання основних засобів ПАТ «Словважмаш» на 18 арк.;

18.завірена копія статуту ПАТ «Словважмаш» на 21 арк.;

19.завірена копія договору поставки №19/03/01-лом від 19.03.2016 на 2 арк.;

20.завірена копія штатного розпису ПАТ «Словважмаш» на 12 арк.;

21.реалізація за грудень 2015, січень 2016, лютий 2016 скріплена у 3 папках помісячно;

22.супровідний лист з постановою державної виконавчої служби від 12.02.2016 у 6 примірниках;

23.листи Слов`янської податкової інспекції із запитом до ПАТ «Словважмаш» на 5 арк.;

24.чорнові записи відносно автотранспорту ПАТ «Словважмаш» на 17 арк.;

25.інвентаризаційний опис ПАТ «Словважмаш» на 4 арк.;

26.чорнові записи на аркушах паперу на 4 арк.;

27.накладна №16 на відпуск матеріалів ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

28.накладна №53 від 18.05.2016 до договору купівлі продажу ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

29.розрахунки Слов`янського відділення Пенсійного фонду України відносно ПАТ «Словважмаш» на 7 арк. від 17.05.2016 №9009/05;

30.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №10 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

31.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №8 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

32.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №7 від 10.03.2016; щодо автотранспорту;

33.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №11 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

34.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №9 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

35.розрахунок фактури ПАТ «Словважмаш» №10 від 10.03.2016 щодо автотранспорту;

36.бухгалтерська довідка від 06.07.2016 щодо основних фондів ПАТ «Словважмаш» ;

37.договір ремонтних робіт ТОВ «Алмейда груп та ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;
38.договір купівлі-продажу №5 від 13.05.2016 між ПАТ «Словважмаш» та ТОВ «Транслогістгруп» з додатками до нього на 11 арк.;
39.договори на проведення незалежної оцінки майна з актами на 6 арк. між ПАТ «Словважмаш» та оцінювачем ОСОБА_10 ;
40.дві картки зі зразками підписів та відбитка печатки директора ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

41.накази про нецільову благодійну допомогу від 28.03.2016 №3; від 29.02.2016 №2; від 29.01.2016 №1; від 2812.2015 №18; від 30.11.2016 №17; від 30.10.2015 №16; від 30.09.2015 №15; від 30.09.2015 №14; від 09.08.2015 №13; від 22.07.2015 №12; від 30.06.2015 №11; від 29.05.2015 №10; від 25.05.2015 №9; від 30.042015 №8; від 30.04.2015 №7; від 21.04.2015 №6; від 16.03.2015 №5; від 16.03.2015 №4; від 16.03.2015 №3; від 27.02.2015 №2; від 27.02.2015 №1; від 15.01.2015 №1 загалом на 24 арк.;

42.договір №65/0102 щодо зворотної фінансової допомоги від 01.02.2016 між ПАТ «Дніпротяж» та Пат «Словважмаш» на 2 арк.;
43.контракт з головою правління ПАТ «Словважмаш» від 29.03.2016 на 2 арк.;
44.протоколи засідання правління ПАТ «Словважмаш» №29 від 02.06.2015 та №30 від 06.06.2015 у 3 копіях на 1 арк. кожен;
45.постанова про стягнення виконавчого збору ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

46.специфікація №51 від 02.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

47.наказ №69к ПАТ «Словважмаш» від 29.03.2016 на 1 арк.;

48.положення про робочу інструкцію ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

49.чорновий запис виконаний власноруч на 1 арк.;

50.довідки про наявність оновлених інструкцій ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

51.цінний лист щодо ОКП «Донецьктеплоенерго» до ПАТ «Словважмаш» з описом на 18 арк.;

52.накладні з печаткою «Метпромгруп» ЄРДПОУ 38182830 у кількості 96 шт.;
53.аркуші з переліком надходження грошових коштів на рахунки ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

54.акт звірки взаємних розрахунків ПАТ «Словважмаш» від 18.04.2016 на 2 арк.;

55.акт №730/22-1-00210594 від 25.03.2016 державної фіскальної служби відносно ПАТ «Словважмаш» на 17 арк.;

56.супровідний лист Слов`янського відділення юстиції з постановою щодо відкриття провадження від 01.04.2016;

57.відповідь державної фіскальної служби до ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

58.запити до ПАТ «Словважмаш», ТОВ «Міртком», ТОВ «Укрславресурс», ТОВ «Імпектранс», Управління ЖКГ, ОКП Донецьктеплокомуненерго» на 6 арк.;

59.акт №385/05-22-15-01/00210594 від 09.03.2016 на 1 арк.;

60.податкове повідомлення рішення 02.03.2016 №001331704 на 2 арк.;

61.супровідний лист до позапланової виїзної перевірки ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

62.рішення про розгляд скарги №1648/10/05-99-10-01-12-1 від 31.03.2016 ПАТ «Словважмаш» на 20 арк.;

63.адміністративний позов Пенсійного фонду України до ПАТ «Словважмаш» №4346/10 від 10.03.2016 на 3 арк.;

64.лист щодо заборгованості з адміністративним позовом та супровідними листами №7485/10/05/22-17 від 27.04.2016 на 18 арк.;

65.лист державної фіскальної служби до ПАТ «Словважмаш» щодо розгляду скарги №6746/10/05-22-14-01 від 15.04.2016 на 1 арк.;

66.податкове повідомлення №000261401 від 15.04.2016 та № від 15.04.2016 на 2 арк. та розрахунками грошового зобов`язання ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

67.відповідь Пенсійного фонду у м. Слов`янську щодо заборгованості №6622/05 від 08.04.2016 з додатками та розрахунками на 15 арк.;

68.лист голови правління ПАТ «Словважмаш» ОСОБА_11 06.03.2015 щодо часткового демонтажу металоконструкцій на 1 арк.;

69.звіт про незалежну оцінку вартості цілісного майнового комплексу ПАТ «Словважмаш» 2015 року у 4 томах;

70.накази про надання нецільової благодійної допомоги ПАТ «Словважмаш» із заявами на 120 арк. у картонній папці;

71.протоколи засідань правління ПАТ «Словважмаш» у період з 15.01.2015 по 14.09.2015 на 260 арк.;

72.список автомобільної техніки ПАТ «Словважмаш» на 05.02.2015 на 2 арк.;

73.накладні на відпуск товару з чорновими записами у 2015 році ПАТ «Словважмаш» загалом на 183 арк. у трьох папках;

74.довіреності ПАТ «Словважмаш» на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 5 арк.;

75.інвентаризаційні описи по МСЦ №2, МСЦ№1, чавунно-літейного цеху ПАТ «Словважмаш» на 8 арк.;

76.договір №21/62 від 01.04.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

77.накладні та накази на відпуск товару ПАТ «Словважмаш» у 2015 році на 13 арк.;

78.товарно-транспортні накладні щодо вивозу товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Словважмаш» у 2015 році на 7 арк.;

79.договір №53/62 від 29.07.2015 ПАТ «Словважмаш» у 2 примірниках на 2 арк. кожен;

80.акти здачі-приймання робіт ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

81.акт огляду лома виявленого на території ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

82.акти на списання основних засобів ПАТ «Словважмаш» на 3 арк.;

83.договір №20/62 від 31.03.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

84.договір №50/62 від 24.07.2015 ПАТ «Словважмаш» на 2 арк.;

85.наказ №601 від 19.08.2015 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк.;

86.рахунок фактура ПАТ «Словважмаш» від 10.03.2015 на 1 арк.;

87.накладна №554 від 31.08.2015 ПАТ «Словважмаш» на 1 арк. у 2 примірниках;

88.договір №56/62 від 10.08.2015 ПАТ «Словважмаш» з додатками на 7 арк.

89.товкач електричний Т350У2 у кількості 32 шт.;

90.металеві редуктори РМ-650-3-9Н у кількості 12 шт., РМ-400 у кількості 17 шт., ВК-350 у кількості 26 шт.;
91.двигун витяжний для системи витягування парів ПМЛ-2230 0*2Б у кількості 1 шт;
92.станок шліфувальний №56/24 інвентарний номер 1798 1973 року випуску;
93.кран металевий вантажний, реєстраційни номер 8051, інвентарний номер 2703;
94.вагонетка металева жовтого кольору №242;
95.станок фрезерний з двигуном типу 4АХ71В4АУ3 інвентарний номер 3089;
96.кран металевий вантажний,реєстраційний номер №56555, інвентарний номер 2678;
97.кран консольно-поворотний Q-500 інвентарний номер 2987;
98.кран консольно-поворотний Q-500 інвентарний номер 2716;
99.станок середній карусельно-розточний зеленого кольору з надписом «Cincinnati Hypro» інвентарний номер 113;
100.кран консольно-поворотний жовтого кольору інвентарний номер 2737 з надписом КС 433;
101.станок великий розточний інвентарний номер 1861 «SHKODA»;
102.кран металевий вантажний інвентарний номер 1187, реєстраційний номер 32713;
103.кран металевий вантажний інвентарний номер 1241, реєстраційний номер 54657;
104.станок пресовий зеленого кольору інвентарний номер 459, модель PYE-100;
105.ковш металевий інвентарний номер 3400/1506;
106.компресор металевий інвентарний номер 1323;
107.апарат для проведення зварювальних робіт інвентарний номер 42061;
108.кран металевий вантажний інвентарний номер 1115;
109.станок точильний інвентарний номер 657;
110.станок токарний інвентарний номер 1979;
111.станок різально-гільйотинний з номером року випуску;
112.кран металевий вантажний інвентарний номер 83, реєстраційний номер 1044;
113.станок прес інвентарний номер 2382;
114.станок точильний інвентарний номер 356;
115.піч шахтна інвентарний номер 194;
116.кран металевий вантажний інвентарний номер 85 реєстраційни номер 10447;
- що належать на праві власності ПАТ «Словважмаш»,
Накласти арешт на автомобіль КАМАЗ держ. номер НОМЕР_1 з кузовом краном що належить на праві власностін ОСОБА_16 шляхом заборони права відчуження вищевказаного автомобіля його власником. .
Накласти арешт на автомобіль МАЗ держ. номер НОМЕР_2 з кузовом краном КС НОМЕР_3 , що належить на праві власності ОСОБА_17 шляхом заборони права відчуження вищевказаного автомобіля його власником.

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України в зв`язку з частковим задоволенням клопотання, транспортні засоби автомобіль КАМАЗ держ. номер НОМЕР_1 з кузовом краном та автомобіль МАЗ держ. номер НОМЕР_2 з кузовом краном КС НОМЕР_3 підлягають негайному поверненню особам що правомірно володіють цим майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1