Справа № 182/3833/16-к
Провадження № 1-кс/0182/962/2016
У Х В А Л А
Іменем України
22.07.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002461 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунках карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.06.2016 до часу безпосереднього вилучення, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 29.06.2016 до часу безпосереднього вилучення за допомогою вищевказаних карток були зняті гроші, чи зафіксовані спроби зняття грошей, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання, 30.06.2016 р. до чергової частини Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що 30.06.2016р. приблизно о 19:00 год. за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розтину трупу якої виявлено тілесні ушкодження у вигляді шоку, інших уточнених травм із залученням декількох ділянок тіла.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 01.07.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0002461 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 115 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.06.2016 року о 19.00 год. за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено труп ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з тілесними ушкодженнями у вигляді уточнених травм із залученням декількох ділянок тіла. Під час огляду будинку та прилеглої території встановлено, що в будинку загальний порядок речей порушений не був, цінності та грошові кошти не зникли, територія домоволодіння огороджена та хвіртка зачинена на замок з середини. Цілісність огорожі не порушена. Останній раз потерпілу бачили приблизно о 18.00 год. 30.06.2016 р., на території свого домоволодіння.
В ході допиту сина ОСОБА_5 - потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в його матері в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є два карткові грошові рахунки. На один рахунок вона отримувала пенсію, а на іншому зберігала свої грошові заощадження. Також потерпілий повідомив, що після виявлення тіла матері, за місцем мешкання останньої він так і не знайшов дві вищевказані банківські картки та на сьогоднішній час місце їх знаходження невідоме.
Під час досудового розслідування до СВ Нікопольського ВП надійшло інформування із зазначенням номерів банківських рахунків загиблої ОСОБА_5 : ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (пенсійний рахунок) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (депозитний рахунок).
З метою перевірки версії про можливе викрадення банківських карток у загиблої, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 29.06.2016 року до часу безпосереднього вилучення, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 29.06.2016 до часу безпосереднього вилучення за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла. Дана документація знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .С
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів (інформації), що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002461, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002461.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0002461 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунках карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.06.2016 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 29.06.2016 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації за допомогою вищевказаних карток були зняті гроші, чи зафіксовані спроби зняття грошей, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1