Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2307/16-к
номер провадження 1-кс/695/290/16
Номер рядка у звіті 48
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області, погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000047 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Школа), при здійсненні перерахуванні коштів з оплати праці внесли до платіжних доручень завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення зарахування коштів на карткові рахунки окремим працівникам школи у завищених розмірах на загальну суму 161 тис.грн.. Вищевказаний факт встановлено за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт № 03-15/01 від 25.03.2016).

Під час зазначеної ревізії встановлено, що факт можливої підробки підпису керівника Школи на відомості зарахувань коштів на карткові рахунки працівників, відкриті у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Золотоноша) за вересень 2013 року

Окрім того встановлено, що переважна більшість сум, зайво зарахованих коштів проходили через карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Лише одна відомість за вересень 2013 року містила безпідставне зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тих же осіб, у сумі 17 000,00 грн та 16 300 грн. відповідно.

20.07.2016 за № 7628/65-2018 на адресу відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено письмовий запит про надання інформації щодо даних особового розрахункового (карткового) рахунку (номер рахунку, номер МФО та ін.) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), на які у період з 01.06.2013 по 31.12.2013 зараховувалась (перераховувалась) заробітна плата у відповідності до договору № ЗП-03/12/1427 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.05.2012.

Відділення № 142/23 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом від 25.07.2016 за вих. № 5-142/23-64 відмовило у наданні вищевказаної інформації.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо даних особового розрахункового (карткового) рахунку (номер рахунку, номер МФО та ін.) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), на які у період з 01.06.2013 по 31.12.2013 зараховувалась (перераховувалась) заробітна плата у відповідності до договору № ЗП-03/12/1427 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.05.2012, що знаходяться у розпорядженні відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по наданих рахунках ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 (із зазначенням даних про дату зарахування, зняття, перерахування коштів та ін.) в паперовому та електронному вигляді.

Отримання документів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до документації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_1 , вказаній в описовій частині клопотання.

Ознайомлення зі змістом вказаних документів обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Також враховується та обставина, що у органу досудового слідства існують підстави вважати, що існує ймовірність втрати інформації, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію щодо даних особового розрахункового (карткового) рахунку (номер рахунку, номер МФО та ін.) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та роздруківку руху коштів по наданих рахунках вказаних осіб за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 (із зазначенням даних про дату зарахування, зняття, перерахування коштів та ін.) в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1