У Х В А Л А
15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

04.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області ОСОБА_13 від 04.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок, з яких були подані податкові накладні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зазначені наступні абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

05.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області ОСОБА_13 від 01.12.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що під час реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_25 , з якої були подані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначено наступний абонентський номер НОМЕР_19 .

10.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області ОСОБА_13 від 10.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що вказані в ухвалі слідчого судді ІР-адреси використовували абоненти з номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , при цьому телефоном для контактів для номеру НОМЕР_20 зазначено абонентський номер НОМЕР_23 , для номеру НОМЕР_24 .

17.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області ОСОБА_13 від 17.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що вказані в ухвалі слідчого судді ІР-адреси використовував абоненти, при цьому телефоном для контактів для зазначено абонентський номер НОМЕР_25 .
Крім того, в ході розслідування встановлено, що до діяльності вказаних вище осіб причетна особа, яка у своїй діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_26 .

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що вказані абоненти могли та в даний час можуть обговорювати обставини вчинення злочину по мобільним телефонам з SIM-картками « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( АДРЕСА_1 ).
Також встановлення місцезнаходження вказаних абонентів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 14.03.2016 року.

В кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 14.03.2016 року, з телефонів з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( АДРЕСА_1 ).

2.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID).

2.4.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.5.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.7.Надати відомості про осіб з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (у разі наявності).
Строк дії ухвали не перевищує 15 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14