27.09.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 по факту незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі 2015 року створив механізм незаконного виготовлення дизельного пального, шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа.
Відповідно до листа-роз`яснення Управління ДСНС України в Житомирській області № 1513/06-30-23-02-09, суміш дизельного палива з газойлем є вибухонебезпечною речовиною, що може призвести до виникнення пожежі чи вибуху, а отже становить загрозу для життя і здоров`я людей як тих, що її виготовляють, так і тих, що її використовують.
В послідуючому, за рахунок збільшення об`ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_5 . СГД, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.
Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.
03.08.2016 та 04.08.2016, в рамках кримінального провадження слідчими СУФР ГУ ДФС у Житомирській області та працівниками УСБ України в Житомирській області проведено ряд результативних обшуків. Зокрема, за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) у кількості 2-х штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) у кількості 2-х штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_16 ). За адресою зберігання паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_17 ).
У слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції між вказаними підприємствами, які є пов`язаними між собою та підконтрольними ОСОБА_5 , використовувались для надання виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, а також для купівлі/продажу продуктів нафтопереробки (газойль, конденсат) для незаконного виготовлення дизельного пального.
У ході досудового розслідування також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_7 , відкрито (були відкриті) розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ).
У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Слідчий у клопотанні вказує на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів у якості оплати за незаконно виготовлене дизельне пальне. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у володільця (осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обов`язки в зв`язку з ліквідацією банківської установи) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_27 (євро),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) № НОМЕР_32 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня),
ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали (або дату закриття рахунку);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 27.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1