1-кс/755/3028/16
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13 червня 2014 року постановою Правління Національного банку України №355 було прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
16 червня 2014 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали відомі обставини, які свідчать про наявність в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ознак злочинів, передбачених КК України. Відповідно до абзацу 6 частини другої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа мас право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.
Так, 12.06.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Товариство), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено Кредитний договір №188/06/00-KLMV від 28.07.2006 для будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_3 . Відповідно до умов вказаного договору Банк відкрив Товариству не відновлювану кредитну лінію з лімітом в сумі - 26 912 000,00, з кінцевим терміном погашення заборгованості 27.06.2008.
З метою забезпечення взятих зобов`язань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені наступні договори;
- договір застави №20-Z/06-КL від 28.07.2006, а саме: прості іменні акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 22 275 акцій, номінальною вартістю 100 гривень 00 копійок кожна.
-договір іпотеки б/н від 28.07.2006р., а саме: машиномісце № НОМЕР_2 в підземному автопаркингу, що знаходиться в АДРЕСА_4 , загальною площею 10,00кв.м;
-договір іпотеки б/н від 07.09.2006р., а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, за адресою: АДРЕСА_3 ;
-договір поруки б/н від 17.09.2009 р. з ОСОБА_4 (ін. номер НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ).
В подальшому ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханнями продовжити термін кредитування. Останній лист, надійшов на адресу Банка 17.02.2014, про подовження терміну кредитування з встановленням іншого графіку погашення кредитної заборгованості до 19.03.2014р., але враховуючи те, що 13 березня 2014 року на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 135 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Фонд) прийнято рішення від 14 березня 2014 року № 14 щодо запровадження у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасової адміністрації та призначення Уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариству було відмовлено в подовженні терміну кредитування.
Враховуючи те, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання за Кредитним договором перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк направив Товариству повідомлення про усунення порушення №3177/4,1 від 13.06.2014р., щодо погашення кредитної заборгованості та дострокового виконання зобов`язань. Також, Банк направив повідомлення про усунення порушення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №3176/4.1 від 13.06.2014р. та поручителю ОСОБА_4 за № 3178/4.1 від 13.06.2014р. Досудове врегулювання спору не дало бажаних результатів.
Загальна сума боргу Товариства перед Банком складає - 326 284 716,75 грн. (триста двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот шістнадцять гривень 76 копійок).
Враховуючи зазначене, 23.07.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся з позовною заявою про стягнення боргу до Господарського суду Херсонської області та захистом своїх прав та інтересів.
28.08.2014, Господарським судом Херсонської області було прийнято рішення про стягнення заборгованості за кредитом №188/06/00-КLМV від 28.07.2006 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час розгляду зазначеної господарської справи було встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали наміру повертати кредитні кошти, та активно без згоди на те Банку, починаючи з серпня 2005 року здійснювали продаж фізичним та юридичним особам майнових права на нерухомість (що виступала забезпеченням виконання кредитних зобов`язань товариства), будівництво якої не завершено, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь розуміючи, що відчуження майнових прав на нерухомість, яка згідно умов договорів виступає забезпеченням виконання кредитних зобов`язань товариства, призводять до зменшення Предмету іпотеки.
Для залучення коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво офісно-житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , посадовими особами «Міжнародна інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) було прийнято рішення про створення Фонду фінансування будівництва (ген. Договір №1/гд від 12.09.2005р.),
В подальшому, з метою будівництва офісно-житлового комплексу на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 між З AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено Фонд фінансування будівництва (ген. Договір № 1ФФБ від 06.09.2006р.)
Залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб проводилось шляхом укладання договорів про участь у ФФБ для спорудження об`єкта будівництва секцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, кошти, які були отриманні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов Правил ФФБ не направлялися на погашення кредитної заборгованості, що є також свідченням того, що посадові особи не мали наміру повертати кредитні кошти.
Протягом усього періоду кредитування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено продаж значної частки майнових прав на нерухомість, при цьому так і не повідомивши Банк про зменшення Предмету іпотеки та не погасивши кредит.
Також було встановлено, що 17.09.2009, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про надання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних коштів (Кредитний договір №18/09/00-KL) у розмірі 72 222 108,00 грн. для придбання об`єктів будівництва, а саме: адміністративно житловому комплексі з підземним паркінгом, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою забезпечення взятих зобов`язань TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договори:
-іпотеки майнових прав на нерухоме майно, (надалі - Договір іпотеки), яка вже була передана Банку в забезпечення виконання кредитних зобов`язань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-поруки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Загальна сума боргу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед Банком, станом на сьогоднішній день, складає - 58 761 188,34 грн. (п`ятдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім гривень 34 копійок).
Крім того, в Договорі іпотеки укладеним з "ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посадовими особами Банку не було зазначено, що Предмет іпотеки є повторною (наступною) іпотекою.
Вказане свідчить про спрямованість кредитних угод проти інтересів Банка, укладення яких негативно позначилося на фінансовому стані банку та призвело до його стійкої неплатоспроможності.
Крім цього, 24 грудня 2015 року, на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про вчинення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) незаконного відчуження належного Заявнику пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майнових прав на житлові і нежитлові приміщення в адміністративно-житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованому на земельній ділянці площею 1,45 га у АДРЕСА_6 .
Згідно зазначеної заяви, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 2004 році розпочало інвестування у будівництво адміністративно-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці площею 1,45 га у АДРЕСА_6 . В процесі здійснення інвестування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло майнові права на частину житлових та нежитлових приміщень у вказаному адміністративно-житловому комплексі.
В 2006 році між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою залучення кредитних коштів у будівництво адміністративно-житлового комплексу укладено генеральний кредитний договір. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) виступило майновим поручителем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме: компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано в заставу прості іменні акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (станом на 2006 рік ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») в кількості 22 275 акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна акція.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки у цінних паперах в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Протягом 2006 2012 років посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ОСОБА_6 , та представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), уповноваженими на вчинення окремих дій від, зокрема, ОСОБА_7 , було оформлено ряд додаткових угод до генерального кредитного договору, а також інших договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано майнові права на житлові та нежитлові приміщення в АЖК, які на той час належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
В грудні 2012 січні 2013 року уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 , який на той час обіймав посаду Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_9 (фінансовий директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») без попереднього погодження з власником акцій компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з перевищенням наданих їм повноважень, було здійснено зміну зберігача пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; іншими сторонами договору про зміну зберігача були АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При проведенні досудового слідства виникла необхідність дослідити документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційні документи, відомості про акціонерів, протоколи, зміни до статутних документів, нові редакції, звіти, регламенти, проспекти, реєстри власників іменних цінних паперів та всі інші пов`язані документи, тощо, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.
Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_10 .
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим не доведено того, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім як повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, слідчим клопотанням ніяким чином не обґрунтоване, не надано будь-яких інших доказів на обгрунтування свого клопотання.
Більше того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи. Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дані експертиз призначені.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовних доказів, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163164, 245, 309, 369372 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1