ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 179/684/16-к
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

"10" серпня 2016 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в смт. Петриківка у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ''.

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

Встановив:

03.08.2016 апеляційний суд Дніпропетровської області, згідно ухвали від 25.07.2016, надіслав до Петриківського районного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що із заявою до нього звернулася ОСОБА_4 про те, що 15.06.2016 невідома особа, таємно, з належної їй кредитного карткового рахунку ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 , шляхом використання телефонних номерів, заволоділа коштами у сумі 13 633 гривні, чим завдала збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 вказала, що 15.06.2016 року їй на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 почали дзвонити, але при цьому нічого не говорячи, та присилати текстові повідомлення із різним змістом невідомі їй абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також було поповнено рахунок на 5 грн., 9 грн. та 16 грн. 99 коп. Після чого її вказаний абонентський номер було заблоковано, ліміт кредитного карткового рахунку ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 , до якого був прив`язаний вказаний абонентський номер, збільшено до 14000 гривень, з якого було знято незрозумілим для неї способом гроші у сумі 13633 гривні.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному банківському рахунку, яка за критерієм відносяться до банківської таємниці, що зберігається в ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' в судове засідання не з`явився. Тому, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без представника особи, у володінні якої перебувають запитувані документи.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали долучені до клопотання про тимчасовий доступу до рече та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України ''Про банки та банківську діяльність'', інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Стаття 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе крім наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється за заявою ОСОБА_4 та спрямоване на захист її майнових прав та інтересів, зважаючи на те, що запитувані документи, а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, тощо); виписка руху грошових коштів рахунку за 15.06.2016 рік, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші., суд вважає доведеним, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити покази потерпілої не вбачається можливим.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', задовольнити.

Надати слідчому Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, тощо);

- виписку руху грошових коштів рахунку за 15.06.2016, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 11 вересня 2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1