печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4351/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
02.02.2016 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням зі старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), в тому числі які знаходяться на електронних носіях інформації, що підтверджують нарахування протягом 2010 року заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були застраховані, згідно договору №1025260 на добровільне страхування персоналу ядерних установок від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання від 22.04.2010, а також нарахування внесків на ФОП та нарахованих і виплачених компенсацій застрахованим особам для покриття їх витрат по сплаті платежів і зборів до бюджету та цільових фондів(оборотно-сальдові відомості по заробітній платі на 2010 рік, щомісячні звіти про сплату Єдиного соціального внеску по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010 рік, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за 2010 рік, платіжні доручення що підтверджують сплату ЄСВ та заробітної плати за 2010 рік, баланси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2010 рік, оборотно-сальдові відомості по рахунку 65(651, 652, 654, 655) «Розрахунки за страхуванням» та розрахунки до них за 2010 рік, накази, розпорядження, журнали, та інші документи що стосуються нарахувань та виплат заробітної плати та компенсацій, тощо) з можливістю їх вилучення в оригіналах в паперовому та електронному вигляді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказав, що третім слідчим відділом Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 за ч.2 ст.364-1 КК України від 21.02.2013 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до ст. 4 Статуту підприємства, засноване на державній власності і належить до сфери управління МІНПАЛИВЕНЕРГО, а його майно, у тому числі обігові кошти, є державною власністю та закріплюються за ним на праві господарського відання.

У березні 2010 року, тендерним комітетом ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено закупівлю послуг із добровільного страхування персоналу ядерних установок від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров`я.

За результатами оцінки тендерних пропозицій учасників найбільш економічно-вигідною визнано пропозицію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ціна якої складала 5 340 480 грн.

Проведення даної закупівлі обґрунтовано на підставі службової записки директора з фінансів та бюджетування ОСОБА_7 №162 від 16.02.2010 з якої вбачалось, що у зв`язку із щорічним збільшенням ризику раптового пред`явлення претензій до оператора ядерних установок по відшкодуванню шкоди, вірогідністю накопичення до критичної маси чисельності осіб, які отримали іонізуюче випромінювання та бажають звернутися з претензіями.

В подальшому ОСОБА_8 , займаючи посаду виконавчого директора з економіки та фінансів ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, яка виконує організаційно розпорядчі функції та наділена спеціальними повноваженнями на укладення договорів від імені ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності №333/10 від 19.10.2009, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч вимогам ч.2 ст. 3 Закону України «Про страхування», ст.ст. 5, 7 Закону України «Про колективні договори та угоди», ст. 15 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, без згоди застрахованих осіб, уклав 22.04.2010 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі голови правління ОСОБА_9 договір №1025260 на добровільне страхування персоналу ядерних установок від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання, страховий платіж по якому склав 5 340 480 грн.

За вказаним договором на підставі платіжного доручення №2913 від 06.05.2010 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно здійснено платіж на суму 5 340 480 гривень, що призвело до заподіяння державному підприємству тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на дану суму. При цьому, до 22.04.2011 страхових випадків, виплат страхового відшкодування під час дії вказаного договору не було, а перестрахування не проводилося.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №05-21/52 від 10.03.2015 за період з 01.01.2008 по 01.01.2015 року встановлено, що внаслідок незаконного укладення договору добровільного страхування №1025260 в цілому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитків на загальну суму 8 962 186,89 грн., в тому числі за рахунок:

- перерахованої суми страхового платежу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - у розмірі 5 340 480 грн.;

- нарахування внесків на ФОП з 4-х АЕС (у розмірі 37,06%) на суму додаткових благ у вигляді здійснених працівникам компенсацій з розрахунку 480 грн. на 1 особу у розмірі 2 101 526,8 грн.;

- нарахованих і виплачених компенсацій застрахованим особам для покриття їх витрат по сплаті платежів і зборів до бюджету та цільових фондів на суму 1 111 296,34 грн. за отримані ними додаткові блага за договором добровільного страхування, та нарахованих на цю компенсацію внески на ФОП (37,06%), що підлягають сплаті 4-ма АЕС у розмірі 408 883,75 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для документального та нормативного підтвердження акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №05-21/52 від 10.03.2015 за період з 01.01.2008 по 01.01.2015 року в частині нарахування внесків на ФОП з 4-х АЕС (у розмірі 37,06%) на суму додаткових благ у вигляді здійснених працівникам компенсацій з розрахунку 480 грн. на 1 особу у розмірі 2 101 526,8 грн. та нарахованих і виплачених компенсацій застрахованим особам для покриття їх витрат по сплаті платежів і зборів до бюджету та цільових фондів на суму 1 111 296,34 грн. за отримані ними додаткові блага за договором добровільного страхування, та нараховані на цю компенсацію внески на ФОП (37,06%), що підлягають сплаті 4-ма АЕС у розмірі 408 883,75 грн.

В зв`язку із цим у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи: слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме документів, в тому числі які знаходяться на електронних носіях інформації, що підтверджують нарахування протягом 2010 року заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були застраховані, згідно договору №1025260 на добровільне страхування персоналу ядерних установок від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання від 22.04.2010, а також нарахування внесків на ФОП та нарахованих і виплачених компенсацій застрахованим особам для покриття їх витрат по сплаті платежів і зборів до бюджету та цільових фондів(оборотно-сальдові відомості по заробітній платі на 2010 рік, щомісячні звіти про сплату Єдиного соціального внеску по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010 рік, відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за 2010 рік, платіжні доручення що підтверджують сплату ЄСВ та заробітної плати за 2010 рік, баланси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2010 рік, оборотно-сальдові відомості по рахунку 65(651, 652, 654, 655) «Розрахунки за страхуванням» та розрахунки до них за 2010 рік, накази, розпорядження, журнали, та інші документи що стосуються нарахувань та виплат заробітної плати та компенсацій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4351/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1