Провадження №1- кс/712/3150/16
Справа № 712/6171/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
30 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002522 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 22.07.2015 року близько 05.00 год. відносно ОСОБА_6 були вчинені шахрайські дії, які виразилися в тому, що до неї за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію щодо її сина та що необхідно буде для допомоги йому перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_6 , перебуваючи біля Будівлі ЦНТІ за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 17 тис. грн. Будучи допитаною по даному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_6 показала, що 22.07.2015 близько 05.00 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та голос в трубці був схожий на голос її сина, ОСОБА_7 . Він розмовляв погано та сказав, що в нього зламана щелепа. А потім трубку взяв інший невідомий чоловік, який пояснив, що він слідчий з м. Києва та розповів, що її син потрапив в ДТП на автомобілі та смертельно травмував іншого водія та що сам в реанімації і що за його життя борються медики. Потім слідчий пояснив, що якщо ОСОБА_6 не хоче, щоб її сина посадили за грати, то треба вислати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 20 тис. грн., щоб міліція не фіксувала ДТП. ОСОБА_6 розгубилась, але швидко зібралась та поїхала на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , але там у неї не вдалась операція, тому вона поїхала до будинку АДРЕСА_1 та там перерахувала на вище вказаний рахунок гроші в сумі 17 тис. грн., бо більше в неї не було. Потім вона повернулась додому та зателефонувала невістці, ОСОБА_7 , яка повідомила, що її син вдома та збирається на роботу. Після цього невістка зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахувала кошти. Тепер їй треба звернутися до банку для того, щоб кошти в сумі 17 тис. грн. були повернуті потерпілій назад. Тому вона звернулась до міліції. Більше ніяких операцій з грошима вона не проводила, хоча шахраї їй телефонували та просили розблокувати картку або скинути ще раз гроші на інший рахунок, наданий ними, але потерпіла ці дзвінки ігнорувала. Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа в ході шахрайських дій надала потерпілій ОСОБА_6 розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який остання через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 вислала грошові кошти в сумі 17000 грн.

З метою встановлення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці вище зазначеної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 22.07.2015 року о 06.59 год. були перераховані кошти в сумі 17 000 грн.

- контактні дані особи ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , для вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» травня 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________