печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6782/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000213 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015 в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) проведено митний огляд вантажу, що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Турецької Республіки за митною декларацією № 125130013/2015/409129 від 01.10.2015 р., декларування якої здійснив громадянин України ОСОБА_5 .

За результатами огляду встановлено, що товар - це клей в металевих каністрах («Клей 12,5 кг 300 шт. Клей 14 кг 150 шт. торгівельна марка «Falconi», «Glumax CDX 82 - 100 шт. місткістю 17 л», «Glumax GLU 82 150 шт. місткістю 17 л», «Denlax Solveatt 2000 100 шт.»), який відповідно до вказаної вище митної декларації не містить прекурсори.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 №166 від 03.11.2015 р. вищевказаний вантаж містить у своєму складі прекурсори ацетон та толуол (таблиця ІV список №2 відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р.).

На даний час, вантаж, а саме «Клей 12,5 кг 300 шт. Клей 14 кг 150 шт. торгівельна марка «Falconi», «Glumax CDX 82 - 100 шт. місткістю 17 л», «Glumax GLU 82 150 шт. місткістю 17 л», «Denlax Solveatt 2000 100 шт.», поданий до митного оформлення за вантажно-митною декларацією № 125130013/2015/409129 від 01.10.2015 р., знаходиться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

За викладених вище обставин, невстановлені особи вчинили контрабанду прекурсорів речовин, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання завідомо неправдивої інформації у товарно-супровідних документах, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 305 КК України.

Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ) під № НОМЕР_2 , у період з 11.11.2015 по 07.12.2015 та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000213 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його банківський рахунок під № НОМЕР_2 , який був використаний для перерахування грошових коштів у період з 11.11.2015 по 07.12.2015, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по банківському рахунку під № НОМЕР_2 (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був використаний для перерахування грошових коштів у період з 11.11.2015 по 07.12.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- копію юридичної справи (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий та обслуговувався розрахунковий рахунок даного товариства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначеного клієнта у системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1