н/п 1-кс/640/8364/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
31 жовтня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації про IP-адреси та логін, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, якими мають бути постанови про призначення відповідних експертиз і т.п., клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ; заяви (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяви (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назв, код ЄРДПОУ, сум, дат та призначень платежів); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації про IP-адреси та логін, які використовувались для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 ; заяви (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяви (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назв, код ЄРДПОУ, сум, дат та призначень платежів); відео - фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації про IP-адреси та логін, які використовувались для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.06.2016р. по 30.06.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.12.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1