Справа № 405/3418/16-к
УХВАЛА

26.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно 22.04.2016 року у ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме: пакету з 8 кришками, 1 банки розчину етанолу 96%, 100 мл, 1 банки спирт етилового 96% 100 мл, 1 банки розчину спирту мурашиного 50 мл, інструкцій по застосуванню препаратів Етанол на 25 арк., копій пропозицій, сертифікатів якості, аналізу на 12 арк., 2 СІМ-карток МТС № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільного телефону Самсунг Дуос з СІМ-карткою Київстар № НОМЕР_3 , блокноту з чорновими записами та номерами телефонів, пакету з кришками, 1 порожної пляшки Фармасепт, 100 мл, 1 пляшки розчину етилу 100 мл, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з СІМ-картою МТС № НОМЕР_4 , 4 СІМ-карток МТС в пакеті МТС з написом «Саша» (СІМ-картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_9 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_10 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_11 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 22.04.2016 у період з 16 год. 15 хв. по 18 год. 40 хв. слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 31.03.2016 року, виявлено та вилучено: пакет з 8 кришками, 1 банку розчину етанолу 96%, 100 мл, 1 банку спирт етилового 96% 100 мл, 1 банку розчину спирту мурашиного 50 мл, інструкції по застосуванню препаратів Етанол на 25 арк., копій пропозицій, сертифікатів якості, аналізу на 12 арк., 2 СІМ-картки МТС № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільний телефон Самсунг Дуос з СІМ-карткою Київстар № НОМЕР_3 , блокнот з чорновими записами та номерами телефонів, пакет з кришками, 1 порожню пляшку Фармасепт, 100 мл, 1 пляшка розчину етилу 100 мл, мобільний телефон Нокіа чорного кольору з СІМ-картою МТС № НОМЕР_4 , 4 СІМ-карти МТС в пакеті МТС з написом «Саша» (СІМ-картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 22.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його повністю.

Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно пакет з 8 кришками, 1 банки розчину етанолу 96%, 100 мл, 1 банки спирт етилового 96% 100 мл, 1 банки розчину спирту мурашиного 50 мл, інструкцій по застосуванню препаратів Етанол на 25 арк., копій пропозицій, сертифікатів якості, аналізу на 12 арк., 2 СІМ-карток МТС № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільного телефону Самсунг Дуос з СІМ-карткою Київстар № НОМЕР_3 , блокноту з чорновими записами та номерами телефонів, пакету з кришками, 1 порожної пляшки Фармасепт, 100 мл, 1 пляшки розчину етилу 100 мл, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з СІМ-картою МТС № НОМЕР_4 , 4 СІМ-карток МТС в пакеті МТС з написом «Саша» (СІМ-картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), перелічені у протоколі тимчасового вилучення майна від 22.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 22.04.2016 року у ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , майно, а саме: пакету з 8 кришками, 1 банки розчину етанолу 96%, 100 мл, 1 банки спирт етилового 96% 100 мл, 1 банки розчину спирту мурашиного 50 мл, інструкцій по застосуванню препаратів Етанол на 25 арк., копій пропозицій, сертифікатів якості, аналізу на 12 арк., 2 СІМ-карток МТС № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільного телефону Самсунг Дуос з СІМ-карткою Київстар № НОМЕР_3 , блокноту з чорновими записами та номерами телефонів, пакету з кришками, 1 порожної пляшки Фармасепт, 100 мл, 1 пляшки розчину етилу 100 мл, мобільного телефону Нокіа чорного кольору з СІМ-картою МТС № НОМЕР_4 , 4 СІМ-карток МТС в пакеті МТС з написом «Саша» (СІМ-картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1