233 № 233/1052/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -- розглянув клопотання ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 23 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000844 від 23 березня 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
22 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про те, що 4 вересня 2006 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Донбаської філії та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 3.3ДС/243/2006 КЛТ, згідно якого позичальнику було відкрито кредитну лінію з лімітом у 3 млн., остаточний термін погашення заборгованості не пізніше 3 вересня 2009 року. Даний кредитний договір був забезпечений іпотечним договором №3.2ДС/243/І01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р. та договором застави №3.2ДС/243/З01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р. В порушення вимог вказаного кредитного договору, директор АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на якого було покладено зобов`язання відносно належного зберігання заставного майна, яке є забезпеченням кредитних зобов`язань АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним кредитним договором, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконно збагачення за рахунок майна третіх осіб, яким воно належить на законних підставах, заволодів майном, яке є предметом застави за договорами - іпотечним договором №3.2ДС/243/І01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р. та договором застави №3.2ДС/243/З01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р.

10 лютого 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що виникла необхідність у ознайомлені з матеріалами юридичної та кредитної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово-господарських документів та кредитної документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між АТЗА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Донбаською філією, вказані документи зберігаються в банківській установі, та становлять банківську таємницю. Відомості, що міститься в матеріалах юридичної та кредитної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово-господарських документах та кредитної документації можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо довести факт незаконного заволодіння директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 майном, яке є предметом застави за договорами - іпотечним договором №3.2ДС/243/І01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р. та договором застави №3.2ДС/243/З01/2006-КЛТ від 4 вересня 2006 р. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної а та кредитної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово-господарських документів та кредитної документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між АТЗА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Донбаською філією, вказана інформація зберігається в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з такими документами та надати належним чином завірені копії.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 23 березня 2013 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 7 лютого 2014 року, підлягає задоволенню та ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: юридичної а та кредитної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово-господарських документів та кредитної документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між АТЗА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Донбаською філією, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 23 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної а та кредитної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фінансово-господарських документів та кредитної документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між АТЗА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Донбаською філією, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя