Дата документу 07.10.2016 Справа № 554/7701/16-к
Справа № 554/7701/16-к
Провадження № 1кс/554/7386/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
06.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) по рахункам:№ НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_5 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;№ НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;№ НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;№ НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;№ НОМЕР_10 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;№ НОМЕР_11 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;№ НОМЕР_12 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, і належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:№ НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_5 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;№ НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;№ НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;№ НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;№ НОМЕР_10 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;№ НОМЕР_11 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;№ НОМЕР_12 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, що належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали.

З метою запобіганню знищенню або пошкодженню документів, їх володільця вважаю за необхідне у судове засідання не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000825від 04.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, що 04.11.2015 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ про те, що начальник Кременчуцького льотного коледжу ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою, вчинили кримінальне правопорушення, що полягає у розкраданні державних коштів, які виділені Кременчуцьким льотним коледжем на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, шляхом постачання до освітньої установи недоброякісного палива за підробленими документами (договорами купівлі-продажу, сертифікатами погодження та паспортами якості).

Зокрема встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_6 , надає останньому перевагу під час проведення тендерних закупівель за державні кошти паливно-мастильних матеріалів, а саме, бензину марки А-95, за що отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 10 % від загального обсягу виділених коштів (загальна сума державної закупівлі склала понад 25 млн. грн.). Для отримання перемоги у тендерних процедурах, фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи про проходження та якість паливо-мастильних матеріалів, що нібито останні придбані у офіційних виробників пального.

Фактично, постачання продукції здійснюється з підконтрольних ОСОБА_7 нафтобаз (розташовані в м. Кременчук Полтавської області та смт Павлиш Кіровоградської області), на яких здійснюється закупівля газового конденсату (необлікованого) за готівкові кошти та за допомогою присадок поліпшуються якісні показники палива.

В подальшому, дана вуглеводнева сировина постачається до ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом бензину з підробленими документами щодо проходження та якості. Державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 в подальшому перераховуються із ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольні ОСОБА_7 комерційні структури, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а в послідуючому, переводяться в готівкову форму за допомогою суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000825від 04.11.2015з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) по рахункам:

№ НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_5 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;№ НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;

№ НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;

№ НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;

№ НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;

№ НОМЕР_10 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;

№ НОМЕР_11 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;

№ НОМЕР_12 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, і належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

№ НОМЕР_2 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_3 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 російський рубль, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_5 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий 21.03.2014;

№ НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 30.05.2014, закритий 01.09.2014;

№ НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 02.09.2014, закритий 03.12.2014;

№ НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 12.03.2015, закритий 30.04.2015;

№ НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.04.2015, закритий 30.07.2015;

№ НОМЕР_10 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 28.07.2015, закритий 29.10.2015;

№ НОМЕР_11 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 19.11.2015;

№ НОМЕР_12 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий 03.12.2014, закритий 06.03.2015, що належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 по весь термін дії ухвали.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі слідчого судді слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13