Провадження № 1-кп/200/441/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого: судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дніпрі матеріали судового провадження № 1кп/200/441/16 (кримінальне провадження №) за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що не пізніше 20.01.2016 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_4 , діючи умисно, в особистих інтересах, спільно з невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ТОВ ТД ОМС (), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ ПУМБ (МФО 334851) на загальну суму 3 140 966 гривень 19 копійок та 44 895 доларів 39 центів США, що за офіційним курсом НБУ на 20.02.2016 року складало 1 115 392 гривень 98 копійок, шляхом підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою та надають права, а також шляхом використання завідомо підроблених документів. Так, не пізніше 20.01.2016 року більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, із корисливої заінтересованості, спільно з невстановленими особами, розробили план злочинних дій, відповідно до якого ОСОБА_4 здійснить підроблення паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого видаючи себе за останнього з метою отримання доступу до вищевказаного розрахункового рахунку та грошових коштів на ньому вчинить наступні злочинні дій у їх послідовності:
- надасть державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, завідомо підроблені документи, що підтверджують придбання ОСОБА_5 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором;
- надасть приватному нотаріусу завідомо підроблені документи паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві картки зі зразками підписів від імені ОСОБА_6 як директора ТОВ «ТД ОМС» для посвідчення зразків підписів останнього;
- здійснить підроблення інших офіційних документів та надасть працівникам ПАТ «ПУМБ» завідомо підроблені документи, що передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року;
- отримавши доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку ТОВ ТД ОМС здійснить дії щодо привласнення грошових коштів.
При цьому, невстановлені особи здійснять від імені ОСОБА_5 підроблення інших офіційних документів щодо придбання ОСОБА_6 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором товариства, а також офіційних документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, після чого передадуть завідомо підробленні офіційні документи ОСОБА_4 для виконання ним дій, відведених йому у вчиненні злочину.
Розробивши та ознайомившись із даним планом, ОСОБА_4 та невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність і злочинний характер своїх дій кожний, надали один одному добровільну згоду на його реалізацію та таким чином досягли спільного злочинного наміру (вступили в попередню змову) на підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою і які надають права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та на використання завідомо підроблених документів.
В подальшому, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний намір, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент був втраченим та недійсним.
ОСОБА_4 , не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), при встановлених слідством обставинах, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який видається установою і який надає права, з метою його подальшого незаконного використання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, замінив фотокартку у паспорті громадянина України серії НОМЕР_2 із зображенням ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
Крім того, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством, і які надають права - заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.01.2016 року, протокол загальних зборів № 19/1-16 від 19.01.2016 року, наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року, протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, статут ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, договір купівлі продажу частки статутного (складеного) ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.
Після цього, 20.01.2016 року, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у м. Дніпропетровську по пр. Слобожанському (пр. ім. Газети «Правда»), буд. 42, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 надав вищевказані завідомо підроблені документи державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 , яка не була освічена в злочинному намірі ОСОБА_4 і невстановлених осіб, та здійснила державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД ОМС», відповідно до яких ОСОБА_5 визначено власником та директором товариства.
Не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством, і які надають права та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року - дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 шляхом підписання вказаних карток від імені ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.
Одразу після цього, 02.02.2016 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Барикадна, буд. 21, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 надав приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_5 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_4 та дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 , яка будучи не освічена в злочинному намірі ОСОБА_4 і невстановлених осіб, здійснила посвідчення вказаних документів та повернула їх ОСОБА_4 ..
Крім того, не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права, та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року - договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ ТД ОМС () від імені ОСОБА_5 шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.
Одразу після цього, 02.02.2016 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна), буд. 10, у не встановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо підроблені документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_5 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_4 ; дві картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ ТД ОМС (), які 02.02.2016 року посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстровий номер № 317); договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ ТД ОМС від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ ТД ОМС () від імені ОСОБА_5 , які будучі не освічені в злочинному намірі ОСОБА_4 і невстановлених осіб, та прийняли вказані документи в роботу.
Не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, склав лист № 17 від 02.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» щодо отримання інформації про актуалізацію даних по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ ТД ОМС в ПАТ ПУМБ та власноруч поставив свій підпис у вказаному листі від імені ОСОБА_5 , чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.
Одразу після цього, 02.02.2016 року, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна), буд.10, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» вказаний завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_4 не пізніше 09.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлена), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених обставинах, склав заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» та власноруч виконав рукописний запис « ОСОБА_12 » та підпис від імені ОСОБА_5 у вказаній заяві, чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.
Одразу після цього, 09.02.2016 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ПАТ «ПУМБ» в м. Дніпропетровську по вул. Троїцька (Красна) буд. 10, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_5 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_5 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_4 ; заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року, після чого отримав доступ отримав доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ТД ОМС.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України.

20.10.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про зміну обвинуваченому ОСОБА_4 міри запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Разом із даним клопотанням прокурор подав клопотання про дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_4 з метою привода для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дослідивши клопотання прокурора про дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_4 з метою привода для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 331 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Відповідно до ч.2 ст. 331 КПК України, вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 189 КПК України (Глава 18 КПК України), слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.2 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 189 КПК України, розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Судом встановлено, що 05.09.2016 року судом було обрано обвинуваченому ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. ОСОБА_4 судом було заборонено залишати своє постійне місце проживання цілодобово, крім часу необхідного для явки до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для розгляду даного кримінального провадження відносно нього.

В судове засідання 19.10.2016 року обвинувачений ОСОБА_4 не з`явився. Подав до суду клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 19.10.2016 року в зв`язку із його поганим самопочуттям. Разом із тим, обвинувачений ОСОБА_4 в своєму клопотанні про відкладення судового розгляду не вказав, на яку хворобу він хворіє, чи є ця хвороба тяжкою та такою, що перешкоджає його явці до суду. Будь-яких документів на підтвердження хвороби, ОСОБА_4 суду не надав. Також ОСОБА_4 в своєму клопотанні не вказав, що він перебуває на лікуванні в медичному закладі в зв`язку із лікуванням і не має можливості тимчасово залишити цей заклад.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 138 КПК України, поважною причиною неприбуття на виклик є тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров`я в зв`язку із лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.

В зв`язку із викладеним, суд вважає неявку обвинуваченого до суду не поважною, а клопотання прокурора про примусовий привід обвинуваченого ОСОБА_4 до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою таким, що підлягає задоволенню з викладених вище підстав, а також в зв`язку із тією обставиною, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 оголошувався в розшук в зв`язку із переховуванням від слідства і наразі наявні ризики того, що обвинувачений ОСОБА_4 може розпочати переховуватися від суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 138, 189, 331, 350 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на затримання обвинуваченого в кримінальному провадженні № - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 40, тел. НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) та оперативним співробітникам ГУ НП в Дніпропетровській області.

Прокурор, який подав клопотання про затримання ОСОБА_4 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ).

Строк дії даної ухвали закінчує свою дію 20.11.2016 року.

Ухвала окремо від вироку суду оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1