В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Зокрема, у ході досудового слідства, допитано в якості свідків засновників та керівників 271 СГД, які повідомили що до діяльності та реєстрації підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена за грошові винагороди без мети здійснення господарської діяльності.
Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено обшуки в приміщеннях, які використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісів, в місцях їх проживання та в транспортних засобах, якими останні користуються.
Так 28.04.2016р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.04.2016 р., проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі, документи, носії інформації, грошові кошти, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
13.05.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12.05.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі, документи, носії інформації, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
13.05.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12.05.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі, документи, носії інформації, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
13.05.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12.05.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі, документи, носії інформації, грошові кошти, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
13.05.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12.05.2016 р., проведено обшук у транспортному засобі Hyundai Santa Fe з державним номерним знаком НОМЕР_1 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі та грошові кошти, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
16.05.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2016 р., проведено тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу в ПАТ АКБ «Аркада» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3. В ході проведення тимчасового доступу складено протокол відповідно до якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, які зазначені в ухвалі суду на проведення тимчасового доступу.
01.07.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі та носії інформації, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
01.07.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2016 р., проведено обшук у транспортному засобі Toyota Camry з державним номерним знаком НОМЕР_2 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
01.07.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі та носії інформації, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
06.07.2016 р., на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2016 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 . В ході обшуку, згідно протоколу, виявлено та вилучено речі та носії інформації, які зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку.
В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти та переводили їх у готівку (конвертували) через ряд банківських установ з метою власного збагачення.
Крім того в рамках кримінального провадження встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів, печаток та розрахункових рахунків підконтрольних підприємств, в період з квітня 2015 року по листопад 2016 року заволоділи коштами 46 реально діючих суб`єктів господарювання та фізичних осіб на суму 7 276 848,40 грн.
Слідчий зазначав, що у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що речі, документи, носії інформації, грошові кошти вилучені в результаті проведення вищевказаних обшуків та тимчасового доступу, є предметами протиправної діяльності зазначеної групи осіб та отримані в наслідок проведення незаконної діяльності шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, отримані злочинним шляхом та є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, містять на собі його сліди та відомості, можуть бути використані як докази протиправної діяльності та виявлення винних осіб, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, документи, носії інформації, грошові кошти вилучені в результаті проведення обшуків та тимчасового доступу, а саме:
-Речі, документи, носії інформації, грошові кошти, вилучені в результаті проведення обшуку 28.04.2016р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Речі, документи, носії інформації, вилучені в результаті проведення обшуку 13.05.2016р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Речі, документи, носії інформації, вилучені в результаті проведення обшуку 13.05.2016р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Речі, документи, носії інформації, грошові кошти, вилучені в результаті проведення обшуку 13.05.2016р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 ;
-Речі та грошові кошти, вилучені в результаті проведення обшуку 13.05.2016р., згідно протоколу обшуку, у транспортному засобі Hyundai Santa Fe з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;
-Речі, грошові кошти, вилучені в результаті проведення тимчасового доступу до індивідуального банківського сейфу 16.05.2016р., згідно протоколу тимчасового доступу, в ПАТ АКБ «Аркада» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3;
-Речі, носії інформації, вилучені в результаті проведення обшуку 01.07.2016 р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_5 ;
-Речі, вилучені в результаті проведення обшуку 01.07.2016 р., згідно протоколу обшуку, у транспортному засобі Toyota Camry з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;
-Речі, носії інформації, вилучені в результаті проведення обшуку 01.07.2016 р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_6 ;
-Речі, носії інформації, вилучені в результаті проведення обшуку 06.07.2016 р., згідно протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 ;
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1