Справа № 375/1135/16-к Провадження № 1-кс/375/119/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03.10.2016 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000277 від 20.07.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

27.09.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000277 від 20.07.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 20.07.2016 року ОСОБА_4 перерахував невідомій особі кошти в сумі 4500.00 грн. за не притягнення його сина ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.
По даному факту СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу ГУ НП України в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000277 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2016 року близько 16:00 год. на стаціонарний домашній телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонував невідомий громадянин, який представився його сином ОСОБА_5 та в телефонній розмові повідомив що потрапив до правоохоронних органів і все по телефону розповісти не може та надав номер мобільного телефона НОМЕР_1 на який потерпілий повинен передзвонити. Як повідомив невідомий чоловік, даний номер належить ОСОБА_6 . ОСОБА_4 зателефонував за вище вказаним номером. Слухавку взяв невідомий йому чоловік, який розповів, що син потерпілого ОСОБА_5 знаходи гься у відділенні поліції, в якому саме не уточнив, за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Для того щоб не притягувати ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності потерпілий ОСОБА_4 повинен негайно перерахувати грошові кошти в сумі 4500.00 грн. на картку за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . 20 липня 2016 року близько 16:10 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , а саме у Рокитнянському відділені Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 4500.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_4 вийшов з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував своєму синові ОСОБА_5 щоб запитати чи відпустили його із відділення поліції то дізнався, що останній цього дня до поліції не потрапляв. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою аферистів та звернувся із заявою до Рокитнянського відділення поліції.
Посилається також в обгрунтування клопотання, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , про виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 20.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2016 року, на який переведено грошові кошти 20 липня 2016 року у сумі 4500.00 грн., а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, зокрема, встанволення причетних дос коєння злочину осіб.

Просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ухваливши рішення про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2016 року; фото особи, яка укладала договір по картці № НОМЕР_3 ; відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 .

Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, що становлять баківську таємницю, свого представника у судове засідання не направили, про причину його неявки суд не повідомили.

За викладеного суд ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представників цих осіб, що узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України в тім, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених у ньому обставин та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані письмові матеріали, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - нформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо анкетних даних особи, якій належить картка, руху коштів по картці, фото особи, яка укладала договір по картці та відео особи, яка знімала кошти, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, 62 України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст.160, 162- 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ВП ГУ НП в Київській обалсті капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією Рокитнянського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , шляхом зобовязання останнього надати інформацію

- про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2016 року;

- фото особи, яка укладала договір по картці № НОМЕР_2 ;

- відео особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 .

Відповідно дост.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 03.11.2016 року включно.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_1