печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 03.04.2014 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 владою та службовим становищем під час організації видачі сертифікатів якості зерна та продуктів переробки сільськогосподарським підприємствам, легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з п. 1 Положення від 23.04.2011 № 500/2011 «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України) (далі Міністерство) Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

У період з 24.12.2012 по 27.02.2014 вказане міністерство очолював ОСОБА_4 (указ Президента України №750/2012 про призначення, Постанова Верховної Ради України №801-VII про звільнення).

Відповідно до п. 1 Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2011 № 459/2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДІСГУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Відповідно до п. 4 положення ДІСГУ організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов`язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності.

У період з 24.09.2013 по 19.03.2014 посаду голови ДІСГУ обіймав ОСОБА_5 (указ Президента України № 525/2013 про призначення, розпорядження Кабінету Міністрів України № 222-р про звільнення).

У період перебування на вказаних посадах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ПП « ОСОБА_6 », директор ОСОБА_7 ) шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна України» зерно та продукти його переробки переміщуються територією України при наявності Сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (далі Сертифікат), в якому зазначаються якість, показники безпеки, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Отримання сертифікату регламентується Постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2009 № 848 «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки».

Сертифікат видається територіальними органами ДІСГУ на кожний транспортний засіб під час переміщення зерна територією України на підставі результатів (протоколів), проведених лабораторних досліджень по вищевказаним показникам.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб`єктам господарювання виключно при наявності результатів (протоколів), проведених ПП « ОСОБА_6 » лабораторних досліджень, хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП « ОСОБА_6 » здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн. Таким чином, при середньо-ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП « ОСОБА_6 » штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб`єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП « ОСОБА_6 », інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що спричиняло останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що переважна більшість протоколів випробувань зернових, виданих ПП « ОСОБА_6 », є фіктивними, оскільки фактично лабораторні дослідження не проводились через відсутність у підприємства матеріально-технічної бази.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП « ОСОБА_6 » надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти було перераховано службовими особами ПП « ОСОБА_6 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), переведено у готівку та привласнено вищевказаними особами.

Згідно інформації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України за № 8/2/4-4549 від 14.05.2014 вбачається, що директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 надавали допомогу при підготовці документів (укладали договори про надання послуг з перевізниками зернових, приймали заявки, складали протоколи досліджень, акти приймання передачі виконаних робіт, податкові накладні тощо) працівники цього ж підприємства ОСОБА_8 , яка використовувала телефон « НОМЕР_11 », та ОСОБА_9 , яка використовувала телефон « НОМЕР_12 » - оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вищевказані абонентські номери обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 01.08.2013 по теперішній час працюють в ПП « ОСОБА_6 » з метою з`ясування зв`язків останніх з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення, чи дійсно в період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час з її абонентського номера здійснювались дзвінки директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , з питань сприяння останнім у незаконному заволодінні бюджетними коштами, необхідно провести аналіз їх вхідних та вихідних дзвінків, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 03.04.2014 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 владою та службовим становищем під час організації видачі сертифікатів якості зерна та продуктів переробки сільськогосподарським підприємствам, легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 189 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді про:

- вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номера « НОМЕР_11 », яким користується працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , та з абонентського номера « НОМЕР_12 », яким користується працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань;

- відправлені та отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентських номерів « НОМЕР_11 » та « НОМЕР_12 » у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентські номери, з яких вони надійшли, чи на які направлялись;

- місця знаходження абонентів номерів « НОМЕР_11 » та « НОМЕР_12 » у період з 00:00 год. 01 серпня 2015 року по теперішній час, із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1