Cправа № 750/5040/16-к
Провадження № 1-кс/750/1819/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002758 від 22.03.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення слідчим ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 справи, що стосуються відкриття рахунку, до якого прикріплено карту для виплат № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по картковому рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); відомостей щодо поповнення грошовими коштами карткового рахунку, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що запитуючи дозвіл на вилучення документів з інформацією, хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок, вказаний в клопотанні, він мав на увазі отримати відомості щодо поповнення рахунку. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002758, порушеному за ч. 1 ст. 120 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2016 року, біля буд. АДРЕСА_2 було виявлено труп чоловічої статі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який покінчив життя самогубством, виплигнувши з вищевказаного будинку. Під час огляду місця події від 21.03.2016 року за адресою АДРЕСА_2 з кишені куртки ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_7 показала що її син ОСОБА_6 ніде не працював, навчався в ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував стипендію на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також користувався банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. При цьому, клопотання в частині надання дозволу на вилучення саме справи, що стосується відкриття вказаного рахунку, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України для такого вилучення.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 . Однак, із змісту доручення, яке додане до клопотання, не вбачається, що воно видано саме на виконання тих дії, щодо яких заявлено клопотання.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи, що стосується відкриття рахунку до якого прикріплено карту для виплат № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо: руху коштів по картковому рахунку, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 з моменту відкриття по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); відомостей щодо поповнення грошовими коштами карткового рахунку, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місця, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1