Провадження №1-кп/761/752/2016
В И Р О К
іменем України
01 серпня 2016 року
Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000040 від 10 березня 2016 року,

за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, має неповнолітню дитину, 2013 року народження, працюючого в ТОВ «Нова пошта» на посаді приймальника товару, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В 2014 році, перебуваючи у м. Києві, більш точний час та місце встановити не вдалось, ОСОБА_5 вступив в попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з приводу створення на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за щомісячну грошову винагороду, яка склала приблизно 5 000 гривень.

З даною метою ОСОБА_5 надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 копії сторінок свого паспорту та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру.

В подальшому, ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створенні ТОВ «Грін-Фін» () для подальшого його використання невстановленими особами з ціллю прикриття незаконної діяльності, разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 33/2, де ОСОБА_5 були надані попередньо складені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів та статуту ТОВ «Грін-Фін» (), які свідчать про створення ОСОБА_5 даного суб`єкта підприємницької діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, серед яких в тому числі: Протокол №1 Загальних Зборів Учасників (Рішення про Заснування) ТОВ «Грін-Фін» від 28 листопада 2014 року, Статут ТОВ «Грін-Фін» () 2014 рік, номер запису №0051940 від 01 грудня 2014 року, Довіреність ОСОБА_5 від 28 листопада 2014 року видана на ім`я ОСОБА_8 , наділивши останнього правом бути представником з питань державної реєстрації ТОВ «Грін-Фін», після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду в розмірі приблизно 500 грн.

Отримавши вищевказані офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчені ОСОБА_5 як засновником та директором ТОВ «Грін-Фін» (), діючи за попередньою змовою з останнім, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 01 грудня 2014 року подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, тим самим здійснила державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0051940.

Крім цього, ОСОБА_5 переслідуючи злочинний умисел, та керуючись вказівками невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , з метою створення всіх умов, необхідних для належного функціонування підприємства ТОВ «Грін-Фін» (), створеного для прикриття незаконної діяльності, відвідав в його присутності відділення банківських установ ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака ,29, та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка 35, де ОСОБА_5 підписав пусті бланки, а невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 завірила підписи печаткою ТОВ «Грін-Фін» (), в результаті чого було здійснено відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Грін-Фін» () в вищевказаних банківських установах, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), які в подальшому використовувалися невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Отже, ОСОБА_5 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично створивши ТОВ «Грін-Фін» (), досягнув своєї злочинної мети у вигляді вчинення фіктивного підприємництва, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , при скоєнні фіктивного підприємництва, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, від якої отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів та статуту про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: Статут ТОВ «Грін-Фін» () 2014 рік, номер запису №0051940 від 01.12.2014; Довіреність ОСОБА_5 від 28.11.2014 видана на ім`я ОСОБА_8 , наділивши останнього правом бути представником з питань державної реєстрації ТОВ «Грін-Фін».

Також ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 28 листопада 2014 року перебуваючи в приміщенні за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 33/2, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , заповнив, підписав та передав останньому протокол №1 Загальних Зборів Учасників (Рішення про заснування) ТОВ «Грін-Фін» (), в який внесені неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ТОВ «Грін-Фін» (), та про 100% частку ОСОБА_5 у статутному капіталі, яка становить 100 000 (сто тисяч) грн., та статут ТОВ «Грін-Фін» (), в який внесені неправдиві відомості.
Згідно висновку експерта Київського обласного НДЕКЦ МВС України №4-05/127 від 03 березня 2016 року підписи від імені ОСОБА_5 виконані в наступних документах: Статуті ТОВ «Грін-Фін» () 2014 рік, номер запису №0051940 від 01.12.2014 та Протоколі № 1 Загальних Зборів учасників ТОВ «Грін-Фін» від 28 листопада 2014 року в графі «Перевертайло Ігор Павлович», що підтверджує вчинення останнім реєстрації ТОВ «Грін-Фін».
В подальшому, вказані офіційні документи ТОВ «Грін-Фін» (), ОСОБА_5 передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі приблизно 500 грн.

Так, на підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчених ОСОБА_5 як засновником та директором ТОВ «Грін-Фін» (), діючи за попередньою змовою з останнім, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 01 грудня 2014 року подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, тим самим здійснила державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0051940.

Отже, ОСОБА_5 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично підписавши установчі та реєстраційні документи про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Грін-Фін» (), досягнув своєї злочинної мети у вигляді вчинення підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, з метою подальшого його використання для прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

23 березня 2016 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 , в присутності захисника, в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

У відповідності до даної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України, щиро кається в скоєному, зобов`язується також повністю відшкодувати витрати за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 703 гривні 68 копійок. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений ОСОБА_5 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу, в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 ( сімнадцять тисяч) гривень; за ч.2 ст.205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік. ;на підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному ОСОБА_5 .

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 березня 2016 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 ,в присутності захисника.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 .

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим обвинувачений, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним те, що обвинувачений ОСОБА_5 вчинив фіктивне підприємництво,тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому ці його дії кваліфікує за ч.1 ст.205 КК України,а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, а відповідно, такі дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфікує за ч.2 ст. 205-1 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

У відповідності до ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи №4-05/127 від 03 березня 2016 року в сумі 703 гривні 68 копійок.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 березня 2016 року, укладену між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання за даними статтями у виді :

- за ч.1 ст.205 КК України штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 ( сімнадцять тисяч) гривень;

- за ч.2 ст.205-1 КК України обмеження волі строком на 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю .

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи,навчання .

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи №4-05/127 від 03 березня 2016 року в сумі 703 гривні 68 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги ,якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому ОСОБА_5 , прокурору.

Суддя ОСОБА_1