Єдиний унікальний номер № 285/4638/15-к
Провадження № 1-кс/0285/269/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 19.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22.04.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якого слідує, що невідома особа у невстановлений час та місці, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , підписала від її імені документи на отримання кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого отримала на її ім`я кредитні грошові кошти та банківські картки .
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 358 КК України.
Доипитана ОСОБА_5 показала, що у першій половині лютого 2015 року вона отримала лист із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її ім`я оформлено кредитний договір та вона має сплатити заборгованість. Будь-якого підпису працівника банку не було. Однак вона ніякого кредиту в даному банку не оформляла. В лютому 2015 року вона зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що на її ім`я у банку оформлено близько 15 кредитних карток. У квітні 2015 року до неї зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що провели розслідування даного факту та встановили, що всі кредитні договори оформляла особисто вона. 12.05.2015 року вона приїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Житомир, де попросила надати всю інформацію по оформлених на її ім`я кредитних рахунках як фізичної особи та фізичної особи-підприємця. Коли працівник банку відкрила у комп`ютері дану інформацію, то вона побачила на моніторі фото із зображенням свого покійного чоловіка, побачивши це працівник банку відразу відмовила їй у наданні інформації. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, а саме оригіналів договорів № SAMDN9779 від 10.06.2014 року «про використання кредитної картки», та № НОМЕР_1 , а також оригіналів документів, які підписувала особа для оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , кредитної картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, з наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей у період часу з 30.01.2014 року по максимально можливий період часу, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вислухавши пояснення слідчого, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей та документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, вбачається, що відносно ОСОБА_5 вчинені злочинні дії.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься в речах та документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
оригінали договорів № SAMDN9779 від 10.06.2014 року «Про використання кредитної карти», та № SAMDN0754;
оригінали документів, які підписувала особа для оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , кредитної картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, з наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей у період часу з 30.01.2014 року по 28.04.2016 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти у період часу з 30.01.2014 року по 28.04.2016 року, та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1