13.05.2016
Справа № 642/3868/15-к
Провадження № 1-кс/642/665/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092 від 01.05.2015 за ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратура №1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом отримання копій наступних документів: усіх наказів про перебування на лікарняних, у відпустках, відрядженнях, преміювання, надання матеріальної допомоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заяв до вказаних наказів та підтверджуючих документів на підставі яких накази виносилися за період з 10.11.2014 по теперішній час, калькуляцію вартості колки дров згідно договору укладеногоДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6/7, калькуляцію вартості послуг з навантаження, розвантаження деревини згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4-1/15, калькуляцію вартості колки дров згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №35/7, калькуляції вартості послуг з навантаження, розвантаження деревини згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5/7, калькуляції вартості послуг з виготовлення щепи згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40/7, а також розрахунків, листів, статистичних досліджень, аналізів, на підставі яких здійснювалася калькуляція вартості послуг за вказаними договорами, затрати по ремонту цеху-пілорами по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2014-2016 років та оборотно-сальдову відомость по 237 рахунку по цеху пілорамі у ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2014, 2015 та 2016 роки окремо, в розрізі постачальників та, а також тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення оригіналу наказу № 13-ОД від 04.04.2016 року та оригіналу рапорту на підставі якого його було прийнято, з правом доручення виконання ухвали оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі постанови про визначення підслідності прокуратури міста Харкова від 08.12.2015 перебувають матеріали кримінального провадженні №0000092 від 01.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом ймовірного заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою осіб, відомості за яким внесені за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню в порядку ст. 36 КПК України здійснюється Ленінським відділом Харківської місцевої прокуратури №1 у складі групи прокурорів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2011 по 01.10.2015 року, внаслідок чого державі в особі державного підприємства спричинено збитки у великих розмірх.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в порушення вимог п. 2 ст. 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318 (далі - П(с)БО №318) та п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого Наказ Міністерства фінансів України 31.03.1199 №87 (далі - П(с)БО №87), внаслідок не відображення в актах виконаних робіт фактично понесених лісгоспом витрат на утримання та експлуатаційне обслуговування наданого в оренду ІНФОРМАЦІЯ_6 нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено покриття витрат іншої юридичної особи на утримання та експлуатаційне обслуговування нежитлового приміщення в загальній сумі 276,97 тис. гривень. Внаслідок зазначених протиправних дій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 276,97 тис. гривень.

Крім того проведеними слідчими діями встановлено, що в порушення вимог п. 2 ст. З Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п.7 П(с)БО №318 та п.4 П(с)БО №87 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено покриття витрат іншої юридичної особи на загальну суму 25,94 тис. грн, а саме проведено поточний ремонт електричного тельферу та роботи по встановленню і підключенню електроколуна, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні договору про виготовлення продукції з давальницької сировини від 02.03.2015 №35/7 (коління дров). Внаслідок допущеного порушення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 25,94 тис. гривень.

Окрім цього, згідно отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації на стадії досудового розслідування директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перед призначенням на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на посаді менеджера, аналізом бухгалтерської документації також встановлено, що перед його призначенням на посаду директора, жодних фінансових взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладалося, що вказує на ймовірну наявність корупційної складової під час укладання угод керівником підприємства ОСОБА_4 з вказаним суб`єктом господарювання, у зв`язку з чим збитки нанесені державному підприємству лежать, у причинно-наслідковому зв`язку з корупційними діяннями останнього, а в ході досудового розслідування вбачається за необхідне дослідити питання законності та правомірності проведення розрахунків, укладення цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,калькуляцій вартості наданих та отриманих послуг, за договорами із вказаним суб`єктом господарювання, у зв`язку з чим підставою звернення до слідчого судді також вбачається необхідність вишукування та вилучення документів за фактами укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цивільно-правових угод.

Також, внаслідок службової бездіяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог п. 2 ст. 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п.7 П(с)БО №318 внаслідок не врахування посадовими особами лісгоспу, при визначенні вартості транспортування деревини до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », витрат на перевезення лісопродукції з верхнього складу лісництв на нижній склад, витрат по навантаженню та розвантаженню лісопродукції, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недоотримано доходів на загальну суму 28,55, тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення лісгоспу завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 28,55, тис. гривень.

Як зазначає пркоурор, проведеними слідчими діями, а саме актом вибіркової ревізії проведеної посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до подорожніх листів в період з травня 2015 по вересень 2015 року внесене недостовірні дані щодо застосуванню підвищуючих коефіцієнтів, що призвело до зайвого списання 246,48 літрів паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 4,2 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення лісгоспу завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4,2 тис. гривень, що також свідчить про факти списання товаро-матеріальних цінностей державного підприєства в особистах цілях, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства.

На думку прокурора, характер злочинної діяльності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має систематичний характер, та реалізується шляхом використання його посадовими особами своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє шкоду державному підприємству та на даний час підтверджується фактично зібраними по справі доказами, копії процесульних документів яких, додані до матеріалів клопотання.

Окрім цього, як зазначає у своєму клопотанні прокурор, з метою встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, вишукування необхідних відомостей, речей та документів що мають значення для досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду міста Харкова від 05.04.2016 року було проведено обшук за місцем проживання директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 та за місцем провадження господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

В ході проведених обшуків за вказаними адресами слідчо-оперативиними группами, в тому числі за місцем мешкання директора, було вишукано та вилучено порожні шляхові листи, що містять лише підписи, не використані та не обліковані картки на бензин та дизельне пальне, а також чорнові записи з приводу обсягу списання пального з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сумма списання якого в деяких випадках досягає 1000 літрів пального А-95 за місяць, з урахуванням що автомобіль обладнаний газовим устаткування,.

Таким чином, факти незаконного списання та заволодіння товаро-матеріальними цінностями підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені ІНФОРМАЦІЯ_13 знайшли також своє фактичне відображення в ході проведених, на підставі ухвали слідчого судді обшуків та подальших слідчих.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився , надавши суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття потерпілого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває та може перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; запитувані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, які б свідчили про факти та обставини вчинення правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом отримання копій наступних документів: усіх наказів про перебування на лікарняних, у відпустках, відрядженнях, преміювання, надання матеріальної допомоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заяв до вказаних наказів та підтверджуючих документів на підставі яких накази виносилися за період з 10.11.2014 по теперішній час, калькуляцію вартості колки дров згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6/7, калькуляцію вартості послуг з навантаження, розвантаження деревини згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4-1/15, калькуляцію вартості колки дров згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №35/7, калькуляції вартості послуг з навантаження, розвантаження деревини згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5/7, калькуляції вартості послуг з виготовлення щепи згідно договору укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40/7, а також розрахунків, листів, статистичних досліджень, аналізів, на підставі яких здійснювалася калькуляція вартості послуг за вказаними договорами, затрати по ремонту цеху-пілорами по ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2014-2016 років та оборотно-сальдову відомость по 237 рахунку по цеху пілорамі у ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2014, 2015 та 2016 роки окремо, в розрізі постачальників та, а також тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення оригіналу наказу № 13-ОД від 04.04.2016 року та оригіналу рапорту на підставі якого його було прийнято, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів, ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1