Справа № 638/5513/16-к>
Провадження № 1-кс/638/1320/16>
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2016

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000922 слідчим СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив :
26.02.2016 року до Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 26.02.2016 року близько 18:00 перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном заявника "IPhone 5sSpaceGrey 16 Gb", завдавши шкоду останньому на суму 7200 грн.

27.02.2016 року по зазначеному факту слідчим Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.02.2016 року він зареєстрував об`яву на інтернет сайті «OLX.UA» про продаж мобільного телефону «IPhone 5sSpaceGrey 16 Gb».

26.02.2016 року до 17:00 на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував незнайомець та повідомив, що хоче купити телефон «IPhone 5sSpaceGrey 16 Gb» та повідомив, що проживає в м. Київ, однак має в м. Харкові товариша на ім`я ОСОБА_7 , який зможе оглянути телефон та в разі його гарного стану покупець перерахує гроші на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрито на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.02.2106 руку близько 18:00 потерпілий зустрівся на станції метро «Олексіївська» в м. Харкові з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який оглянув телефон «IPhone 5sSpaceGrey 16 Gb» ІМЕІ НОМЕР_3 погодився, що він в гарному стані та запропонував ОСОБА_5 передати коробку від телефону.
В цей час на мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить потерпілому, надійшло смс-повідомлення, начебто про зарахування грошей в сумі 7212 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 мобільний телефон «IPhone 5sSpaceGrey 16 Gb» ІМЕІ НОМЕР_3 разом з коробкою від нього.

Через деякий час ОСОБА_5 перевірив стан карткового рахунку № НОМЕР_2 та побачив, що кошти в сумі 7212 грн. відсутні.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту списання грошових сум, підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію з копіями підтверджуючих документів про: зарахування та списання грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно; інформацію про підключення до мобільного номеру НОМЕР_1 послуги SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно; інформацію про номер телефону з якого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює SMS інформування клієнту про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, втомучислі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, щомістяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги той факт, що на момент встановлення вищевказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженного розслідування, а також враховуючи, що у разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх змін або знищення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування та списання грошей з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно; інформацію про підключення до мобільного номеру НОМЕР_1 послуги SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно; інформацію про номер телефону з якого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює SMS інформування клієнту про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.02.2016 по 27.02.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, прошу доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя