печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311 від 25.08.2016, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно видаткової накладної №170/0000431 від 12.02.2016, на підставі договору поставки № 893 від 12.02.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , було відпущено 137 скретч-карток на нафтопродукти, а саме бензин марки А-92, номіналом по 15 літрів кожна, загальним об`ємом 2055 літрів на суму 34935 грн.

25.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з отриманням, зберіганням, розпорядженням та використанням 137 скретч-карток на нафтопродукти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до книги оборотних відомостей з товарно-матеріальних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 01.02.2016 року залишок бензину складав 30 літрів. Незважаючи на це, без отримання будь-якого додатково пального на баланс, в період з 01.02.2016 по 12.02.2016, відповідно до подорожніх листів службового автомобіля марки «ВАЗ-2170», ІНФОРМАЦІЯ_2 було використано 150 літрів бензину, тобто на 120 літрів пального більше, чим було у залишку, тобто пального якого фактично по бухгалтерським документам не було в наявності.

Відповідно до вилучених у ході тимчасового доступу документів, встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває єдиний службовий автотранспорт, а саме автомобіль марки «ВАЗ-2170», водієм якого упродовж тривалого часу являється син сільського голови ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

У відповідності до подорожніх листів, виписаних на ім`я ОСОБА_7 , розміри отримання палива водієм у більшості випадків кожного разу становив 10, 20 та 40 літрів, що не може відповідати номіналам скретч-карток, так як вони мали номінал лише 15 літрів. Також не відповідають дійсності відомості, зазначені у подорожних листах про використання скретч-карток, що підтверджується інформацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про їх використання в інші дні та в іншій кількості.

Крім цього, підтвердженням скоєння зазначеного злочину є те, що відповідно до бухгалтерських документів (подорожних листів) у період з 12.02.2016 по 01.08.2016 сільською радою використовувалось щомісячно рівно по 300 літрів пального, при подоланні службовим автомобілем кожного місяця рівно по 3000 кілометрів.

Зазначені факти свідчать про фальсифікацію працівниками сільської ради фінансово-господарських документів про залишок, використання та списання пального.

У вказаному кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу, з метою встановлення спричинених збитків та з інших питань.

На сьогоднішній день виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують укладення та виконання договору поставки № 893 від 12.02.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (договори, довіреності видаткові накладні, специфкації, інші документи що підтверджують сплату грошових коштів їх цільове призначення, одержання та подальше використання нафтопродуктів) та документів що підтверджують повноваження працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальних за укладення, облік та виконання вказаного договору (трудові договори, накази про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, тощо), документів щодо обліку, зберігання та використання ІНФОРМАЦІЯ_4 скретч-карток на пальне А-92 "Energy" номіналом по 15 л., а саме: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 50, 51, 52, 53.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовільнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів та співробітникам оперативних підрозділів (за їх дорученням у кримінальному провадженні № 0001311 від 25.05.2016) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, що підтверджують укладення та виконання договору поставки №893 від 12.02.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (договори, довіреності видаткові накладні, специфкації, інші документи що підтверджують сплату грошових коштів їх цільове призначення, одержання та подальше використання нафтопродуктів), документів що підтверджують повноваження працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальних за укладення, облік та виконання вказаного договору (трудові договори, накази про прийняття на роботу, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, тощо), а також документів що підтверджують облік, зберігання, розпорядження, передачу та використання ІНФОРМАЦІЯ_4 скретч-карток на пальне марки А-92 "Energy" номіналом по 15 л. по договору поставки № 893 від 12.02.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме скретч-карток №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/57913/16-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1