Справа №522/7042/16-к
1-кс/522/8212/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 07.04.2016 за фактом шахрайства, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, правова кваліфікація правопорушення зловживання чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 від 29.03.2015, щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4 , яка повідомила, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.04.2016 допитаний в якості свідка заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що йому також відомо що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , став одноосібним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим встановлено, що оригінали документів щодо митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювалося Вiддiлом митного оформлення №1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 " протягом 2015-2016 років знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно рапорту від 22.04.2016р., встановлений повний перелік оформлених вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

дата дозволуназва митниці№ВМД
16.06.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "11370
12.06.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 " 11234
06.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3045
06.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3045
06.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3045
09.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3084
09.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3084
09.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3084
17.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3555
17.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3555
17.02.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "3559
06.03.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "5149
10.03.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "5360
03.04.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "7732
02.04.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "7639
27.04.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "8847
28.04.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "8936
29.05.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "10587
31.05.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "10628
03.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "12307
05.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "12400
17.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13220
21.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13430
22.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13541
20.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13317
27.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13834
29.07.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "13949
17.08.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "15109
14.08.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "14995
27.08.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "15860
25.08.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "15742
31.08.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "16108
01.09.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "16210
05.09.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "16538
09.09.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "16753
27.09.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "17771
30.09.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "17910
10.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "18513
14.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "18672
19.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "18962
17.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "18913
24.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "19455
26.10.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "19497
02.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "19870
03.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "19947
06.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "20267
10.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "20396
23.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21030
26.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21212
29.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21335
29.11.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21335
01.12.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21412
01.12.2015Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "21412
22.01.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "332
25.01.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "395
27.01.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "477
31.01.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "621
02.02.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "678
08.02.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "882
11.02.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1011
23.02.2016Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_9 "1478

При цьому, інформація, що міститься в документах щодо митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані копії документів щодо митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_12 , слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаний речей та документів.

Крім цього слідчий просив розглянути його клопотання без особи, у володінні якого знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останнім не обґрунтовано яке саме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за ч.1 ст.190 КК України, мають речі і документи про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи наведене слід дійти висновку про відсутність, передбачених ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: