Справа № 464/3836/13-к
пр.№ 1-кс/464/659/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю слідчого Лозинського І.Я, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

24.04.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по розрахунковому рахунку № 4685 та картковому рахунку №_6428 ФОП ОСОБА_2, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Акцент банк (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з вересня 2012 року по січень 2013 року приватний підприємець ОСОБА_2, здійснюючи свою підприємницьку діяльність під логотипом фірми Респект, в приміщенні офісу за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 12, шляхом шахрайства та зловживання довірою, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових вікон та дверей, заволодів грошима замовників, чим завдав останнім матеріальну шкоду.

Крім того, досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час здійснення своєї професійної діяльності як ФОП ОСОБА_2Я.", з метою здійснення господарських операцій використовує у відділеннях та філіях Львівської області ПАТ Акцент Банк (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) банківський розрахунковий рахунок № 4685 та картковий рахунок № 6428.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин справи, виникла необхідність в отриманні у ПАТ Акцент Банк (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) повних даних руху коштів по зазначених банківських рахунках ФОП ОСОБА_2, а також інших документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що дані про рух коштів, а також інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, становлять банківську таємницю та зберігаються у центральному відділенні ПАТ Акцент Банк, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Батумська, 11, іншим шляхом отримати не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

26.12.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ Акцент банк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ Акцент банк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації та оригіналів документів, що містять банківську таємницю з приміщення центральної філії ПАТ Акцент Банк (МФО 307770), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, щодо відкриття і обслуговування банківського розрахункового рахунку № 4685 для ФОП ОСОБА_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, та карткового рахунку 6428, а саме: реєстрів розрахункових операцій по вказаних банківських рахунках за період з дати його відкриття і по даний час, з повною ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, платіжних доручень, які подано від ФОП ОСОБА_2 до банківської установи в період з дня відкриття рахунку і по даний час, заяв на видачу готівки, усіх договорів (контрактів), укладених ФОП ОСОБА_2 з фізичними та юридичними особами, меморіальних ордерів, документів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, для її вивчення з можливістю її вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.