КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5121/12
Провадження № 4/1609/470/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_1О звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м.Полтава, вул..Паризької комуни, 40А (МФО 33 1489).

Подання обґрунтовує тим, що прокурором Київського району м.Полтави 23 квітня 2012 року порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення, що спричинило тяжку наслідки, та за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання становищем, що вчинене в особливо великих розмірах, посадовими особами ПП «НПП-АТ Індустрія», за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 31.05.2005 року Полов»ян В.В., будучи директором ПП «НПІІ АТ-Індустрія», тобто являючись службовою особою, діючи умисно з метою привласнення кредитних коштів в сумі 500 000 гри. від філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Суми», надав банку рішення власника № 5 ПП «НПП АТ-Індустрія» від 29.05.2005 року, про передачу в заставу в якості забезпечення кредиту товарів в обігу балансовою вартістю 3 239 083,00 грн., які згідно довідки від 30.05.2005 року обліковуються на балансі підприємства у статті «Запаси виробничі» та є власністю товариства згідно договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі, накладених та факту оплати товару.

Також, до банку в якості забезпечення повернення кредиту було надано договір купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.2005 року про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції на суму 3 239 083, 00 гри. акти приймання-передачі та звірки до договору, а також накладну № 21/04 від 21.04.2005 року.

Полов»ян В.В. з метою забезпечення підтвердження фінансової спроможності падав до банку 2 фінансових звіти за 01.05.2002 року га 1-ше півріччя 2005 року про баланс та про фінансову спроможність, в яких зазначив про баланс грошових коштів на початку звітного періоду в розмірі 1 404, 9 тис. грн. на кінець звітного періоду 2 073, 0 тис. грн., та про фінансові результати чистого прибутку на суму 45 тис.грн., за аналогічний період попереднього року на суму 143,0 тис.грн.

Надання вказаних документів стало підставою прийняття позитивного рішення банківською установою про надання кредиту Полов»яну В.В. 31.05.2005 року між ПП «НПП АТ- Індустрія» та філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Суми» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 70/210, про надання кредитних коштів в сумі 500 000 грн., строком користування до 26.05.2006 року. Договором передбачено, що в якості забезпечення кредиту являється застава виробничих запасів-фарба.

Згідно інформації з ДП1 м.Полтави, зокрема, за період квітень-травень 2005 року ПП «НПП АТ-Індустрія» в податкових деклараціях з податку на додану-вартість не відображала будь-які обсяги поставки в грошових одиницях.

Станом на 24.01.2012 року за ПП «НПП АТ-Індустрія» обліковується прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 500 000,00 грн.

Згідно постанови Київського ВДВС Полтавського МУЮ від 13.08.2007 року, заставне майно боржника ПП «НПП АТ-Індустрія» відсутнє.

З метою перевірки вчинення засновником ПП «НПП АТ-Індустрія» ОСОБА_2 фіктивного підприємництва та укладання безтоварних договорів, виникла необхідність вилучення оригіналів документів юридичної (банківської) справи ПП «Арго» (, м. Полтава, вул. Попова, 2), в матеріалах якої мітяться зокрема наступнідокументи: виписки руху коштів по рахунку №260014102 протягом періоду часу з 24.12.03 по 20.04.10 на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації в електронному вигляді) Із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, договору про відкриття рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, контрольних карток із зразками підписів та відтиску печатки, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток та доручень, заяв, квитанцій, довіреностей, грошових чеків, копії установчих документів ПП «Арго» (, м. Полтава, вул. Попова, 2), та інші документи банківської (юридичної справи) ПП «Арго» (, м. Полтава, вул. Попова, 2), які знаходяться в приміщенні відділення ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40А (МФО 331489)

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні відділення ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40А (МФО 331489), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Арго» (, м. Полтава, вул. Попова, 2), а саме документів його юридичної (банківської) справи, в матеріалах якої знаходяться зокрема наступні документи: виписки руху коштів по рахунку №260014102 протягом періоду часу з 01.01.04 по 01.01.06 на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, договору про відкриття рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, контрольних карток із зразками підписів га відтиску печатки, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток та доручень, заяв, квитанцій, довіреностей, грошових чеків, копії установчих документів ПП «Арго» (, м. Полтава, вул. Попова, 2), та інші документи банківської (юридичної) справи ПП «Арго» (. м. Полтава, вул. Попова, 2).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва