Провадження 1-кс /712/2501/16
Справа № 712/4761/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до предметів та документів
21 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №00004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №00004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що 05.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали про те, що в період часу з 2010 року по 2011 рік гр. ОСОБА_6 перебуваючи на посаді керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП « ОСОБА_7 » заключив ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » на яких останній являвся та являється директором. В подальшому на виконання домовленостей ПП « ОСОБА_7 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », а останні прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн., про те частину грошових коштів за раніше відвантажений товар в сумі 13078032 грн., останній не повернув те не розрахувався чим завдав збитків підприємству ПП « ОСОБА_7 » на вказану суму.

20.09.2010 року згідно наказу №230-ПР від 20.09.2010 року ОСОБА_6 був прийнятий на роботу на посаду керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП « ОСОБА_7 ».

Під час перебування на посаді, використовуючи своє службове становище, та керуючись наміром отримання особистої вигоди ОСОБА_6 , уклав завідомо невигідні договори поставки від ПП « ОСОБА_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 ».

На виконання домовленостей ПП « ОСОБА_7 » передало товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 », а останній в свою чергу прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн. та в подальшому зобов`язалися його оплатити. Проте, кошти за поставлений товар так і не були сплачені.

Як було в подальшому встановлено, директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), являється ОСОБА_6 .

В зв`язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зборі доказової бази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, документів та інших речей і предметів, котрі в своїй сукупності чи окремо, матимуть доказове значення при розслідуванні вказаного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідно встановити місцезнаходження первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації, щодо взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », для подальшого проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та реальних об`ємів поставлених товарно-матеріальних цінностей від ПП « ОСОБА_7 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх подальше використання, що має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протоколи засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, а саме:

- в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 »;

- в копіях протоколів зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та протоколів засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказують на відносини між даним товариством та ПП « ОСОБА_7 ».

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________