Справа №: 272/173/16-к
Провадження № 1-кс/272/34/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2016 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
26 лютого 2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Слідчий в судовому засіданні пояснив, що невідома особа, яка протиправно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 год. 00 хв. 21.02.2016 р. та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 год. 00 хв. 21.02.2016, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 годину 21.02.2016, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Виклик в судове засідання представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювався, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 год. 00 хв. 21.02.2016, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 годину 21.02.2016, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході судового засідання слідчий довів, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо; відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести вищевказані обставини - неможливо.
Керуючись ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 по 03 год. 00 хв. 21.02.2016, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
3. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2016 року по 03 годину 21.02.2016 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
4.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
5. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню
після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1