Справа №1- кс/760/9791/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011628 від 02.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011628 від 02.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що до Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами її померлого батька ОСОБА_6 .
Будучи допитаною, ОСОБА_5 повідомила, що в вересні 2012 року її батька ОСОБА_6 , 1930 р.н., поклав на депозитний рахунок в банку, якому саме він не повідомив грошові кошти в сумі 20000 доларів та 10000 євро.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер, а ОСОБА_5 11.06.2013 року отримавши свідоцтво про право на спадщину за законом дізналась про те, що у її батька розміщувались грошові кошти у: ТВБВ № НОМЕР_1 (колишнє Печерське №3715) на рахунку № НОМЕР_2 , у ТВБВ № НОМЕР_3 (колишнє Шевченківське №3715) на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належали померлому на підставі повідомлення, виданого Філією Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.04.2013 року №11-18/603; відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_6 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року №20.1.0.0.0/7-20130325/3248.

Водночас, 22.01.2013 року в 21:18 на телефон ОСОБА_6 зателефонували з тел. НОМЕР_7 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням покликати до телефону батька. ОСОБА_5 повідомила, що він помер на чому телефонна бесіда припинилась.

В подальшому, 23.01.2013 року на телефонний номер ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_8 : пароль НОМЕР_9 . Для отримання заявки назвіть працівнику пароль.

Вступивши у спадщину, ОСОБА_5 дізналась про те, що на рахунках її батька залишилось 6 грн., а щодо зняття грошових коштів їй нічого не відомо.

Враховуючи спосіб вчинення правопорушень, є достатньо підстав вважати, що вказані злочини вчинені однією особою або групою осіб.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ОСОБА_6 , та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по рахунках у ТВБВ № НОМЕР_1 (колишнє Печерське №3715) на рахунку № НОМЕР_2 , у ТВБВ № НОМЕР_3 (колишнє Шевченківське №3715) на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належали померлому на підставі повідомлення, виданого Філією Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.04.2013 року №11-18/603 та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_6 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_10 .

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого вида заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Також зазначив, що зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунках, відкритих у ТВБВ № НОМЕР_1 (колишнє Печерське №3715) на рахунку № НОМЕР_2 , у ТВБВ № НОМЕР_3 (колишнє Шевченківське №3715) на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належали померлому на підставі повідомлення, виданого Філією Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.04.2013 року №11-18/603, за період з 01.09.2012 по 11.06.2013, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо).

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів по рахунках, відкритих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_6 , що належали померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_10 , за період з 30.08.2015 по 30.09.2015, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо), з забезпеченням можливості їх копіювання на електронний носій інформації та вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1