Справа № 640/9837/16-к
н/п 1-кс/640/5053/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
17.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 р. по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.03.2015 року з Управління служби Безпеки в Харківській області до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал щодо мешканця Харківської області гр-на. ОСОБА_6 , 1976 р.н., який систематично (3-4 рази на місяць) виїжджає до м. Харкова, де придбаває психотропні речовини групи PVP, з метою роздрібної реалізації на території Зміївського району Харківської області. Вказаний факт було зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУ НП в Харківській області під №337 від 04.03.2016.
В ході досудового розслідування була проведена негласна слідча (розшукова) дія зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_6 , в результаті якої було встановлено, що останній займається збутом психотропної речовини групи PVP, використовуючи у своїй вказаній злочинній діяльності таємні місця (закладки), де покупці можуть забрати психотропну речовину після здійснення переказу грошових коштів на вказаний ОСОБА_6 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів покупцями у телефонній розмові ОСОБА_6 повідомляє їм таємні місця (закладки), де вони можуть забрати психотропну речовину.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , копія заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копія документу, який посвідчує особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 01.03.2016 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 р. по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю їх вилучення.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 р. по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1