печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов`язані з реалізацією вищевказаних національних проектів.

Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). У подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти були перераховані на рахунки компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (7,7 млн. доларів США, рахунок відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвійська Республіка) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (69,7 тис. доларів США, рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр).

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що з метою встановлення кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », щодо відкриття та користуваннями рахунками у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвія).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 за № 0000287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Відповідно до ч. 1. ст. 216 КПК України до слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5. ст. 216 КПК України детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з встановлених вимог, зокрема, коли розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Відповідно до ч. 2. ст. 81 ЦК України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

З відомостей внесених до ЄРДР та змісту клопотання слідчого, вбачається що в рамках к/п №0000287, також встановлюються обставини злочину, передбаченого ч. 5. ст. 191 КПК України, за фактом розтрати державних коштів службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень процесуального законодавства, досудове розслідування у к/п №0000287 має здійснюватися детективами ІНФОРМАЦІЯ_18 , оскільки досудове розслідування проводиться відносно суб`єктів публічного права, а розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, ГСУ НП України не є належним суб`єктом здійснення досудового розслідування к/п № 0000287 від 25.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, а відтак слідчий суддя відмовляє у задоволенні поданого слідчим клопотання у зв`язку з порушенням правил родової підслідності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 216, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1