Cправа № 750/4318/16-к
Провадження № 1-кс/750/1644/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України (, м. Чернігів, проспект Перемоги, 139) за період з 01.01.2015 року по 10.03.2016 року, строком 15 робочих днів, в період з 10 травня 2016 року по 13 травня 2016 року, з 16 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, 23 травня 2016 року по 27 травня 2016 року та 30 травня 2016 року, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, порушеному за ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 та мешканкою м. Києва ОСОБА_7 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто, передавала ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїздної ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України з метою встановлення загальної суми нарахованих у період з 01.01.2015 року по 10.03.2016 року пенсійних виплат особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на неконтрольованій території (територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України) Донецької області, здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

З поданого слідчим клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що призначення ревізії необхідне для з`ясування всіх обставин розслідуваного кримінального правопорушення, матиме суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування. Клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 372 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності Чернігівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України (, м. Чернігів, проспект Перемоги, 139) за період з 01.01.2015 року по 10.03.2016 року, строком 15 робочих днів, та встановити термін проведення ревізії в період: з 10 травня 2016 року по 13 травня 2016 року, з 16 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, 23 травня 2016 року по 27 травня 2016 року та 30 травня 2016 року, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1