Справа №712/2040/16-к
Провадження №1кс/712/1127/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 29.05.2014 до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали звернення директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи паспорт ОСОБА_4 , 1975 року народження, вчинили шахрайські дії відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи грошовими коштами в сумі 36800 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася невстановлена особа, яка надала паспорт НОМЕР_1 виданий 28.09.2000 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 , який станом на 19.09.2002 рахується як втрачений. За допомогою вказаного паспорта невстановлена слідством особа відкрила рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та отримала POS - термінал серійний номер № НОМЕР_5 модель 17910 (забезпеченого СІМ картою оператора МТС з мобільним номером НОМЕР_6 ) в особі директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який згідно єдиного програмного комплексу обігу клієнтів та акту передачі в користування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для проведення розрахунково-касових операцій, а також отримав кредитну картку з використанням якої проведено транзакції по зняттю готівки в банкоматах та розрахункам в торгово-сервісних підприємствах.

Після чого 30.04.2014 в період часу з 06.20 год. до 08.42 год. через отриманий POS- термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 по картках зарубіжних банків було проведено 70 шахрайських операцій по 21 карті на загальну суму 408 000 гривень з яких 8 операцій були успішними на загальну суму 36 800 гривень.

Своїми протиправними діями невстановлена особа спричинила ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на 1687,92 гривень.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 не здійснював реєстрацію Приватного підприємства « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) та не приймає участі у фінансово-господарській діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою реєстрації АДРЕСА_3 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи Приватне підприємство « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ

№ НОМЕР_7 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи Приватне підприємство « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативного працівника відділу контрозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 або на інших працівників Черкаського відділу поліції в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1