Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1716/2016 У Х В А Л А
11.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про рух грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_8 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи необхідність у встановленні осіб, що мали право розпоряджатись зазначеним рахунком, обсягів грошових коштів, що надходили на даний рахунок, даних про рух грошових коштів та про призначення платежів, а також те, що зазначені дані мають доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи за їхнім дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_8 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
- рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат платежів, часу проведення платежів, номерів платіжних документів та сум платежів за період з 01 січня 2014 р. по 07 квітня 2016 р.;
- наступних оригіналів документів із можливістю їх вилучення:
- грошових чеків, платіжних доручень та інших документів, що свідчать про переведення грошових коштів на інші рахунки та про отримання службовими особами чи представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) готівкових коштів через касу банку;
- документів, які були підставою для відкриття, вищевказаного рахунку (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо).
Строк дії ухвали 30 діб.
У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1