Провадження 1-кс/201/9991/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2015 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 на майно цього товариства,

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Мульті Грейн Компані» ОСОБА_4 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в рамках здійснення досудового слідства у кримінальних провадженнях № 000002 та № 0000003 , які в наступному було об`єднано в одне провадження за № 0000003,трьома ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 21 квітня 2015 року накладено арешт на всі рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані». Зазначив у клопотанні, що будь які співробітники товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані» не мають жодного відношення до кримінального провадження, яке розслідується органом досудового слідства, крім, того, кримінальне провадження на цей час взагалі закрито відносно посадових осіб цього товариства, заявник в клопотанні просив скасувати арешт накладений ухвалами суду на належне товариству майно, у тому числі на банківські рахунки.

Представник заявника у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив скасувати арешт, накладений на рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані» з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином про причини неявки суду не повідомили.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 було задоволено клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 :
-накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, зокрема N НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» (код ЄДРПОу 32541178) в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) у розмірі завданої державі шкоди, тобто 3 348 070 гривень;
-зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;
-зобов`язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку;
-зобов`язано службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 24, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 було задоволено клопотання слідчого Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 :
-накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, зокрема №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» (код ЄДРПОу 32541178) в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) у розмірі завданої державі шкоди, тобто 3 348 070, 00 гривень;
-зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;
-зобов`язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку;
-зобов`язано службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 24, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Установлено також, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 було задоволено клопотання слідчого Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 :
-накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки, зокрема №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) у розмірі завданої державі шкоди, тобто З 348 070 гривень;
-зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;
-зобов`язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку;
-зобов`язано службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 24, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Ту ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 04.06.2015 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.02.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, слідчому управлінню кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, що підтверджується копією постанови, доданою заявником до клопотання.
Постановою старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_8 від 08.06.2015 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 000002 та № 0000003 було об`єднано в одне провадження за № 0000003, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується копією постанови, доданою заявником до клопотання.
Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_9 від 30.09.2015 на підставі ст. 40, п.1 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження № 0000003 від 02.01.2013, в частині кримінального правопорушення вчиненого службовими особами ТОВ «Мульті Грейн Компані» (код 32541178), передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - закрито за відсутності події кримінального правопорушення, що підтверджується копією постанови, доданою заявником до клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Вирішуючи вимоги заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність законодавчо визначених підстав для подальшого арешту майна товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані», а також те, що як встановлено у судовому засіданні кримінальне провадження відносно посадових осіб цього товариства на час розгляду клопотання вже закрито, не встановлено достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

До того ж, слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право зяавника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Зважаючи на викладене, вимоги клопотання в частині скасування арешту, накладеного ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 на всі рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані», підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мульті Грейн Компані» про скасування арешту, накладеного ухвалами Жовтневого районного суду м. від 21.04.2015 на майно цього товариства задовольнити у повному обсязі.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 на всі рахунки, зокрема на рахунок № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), скасувати.
Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 на всі рахунки, зокрема на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), скасувати.
Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2015 на всі рахунки, зокрема на рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті ТОВ «Мульті Грейн Компані» () в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), скасувати.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1