Дата документу 15.04.2014
Справа № 490/3410/14-к
н/п 1-кс/490/1348/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

21 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

18 березня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_1 ), та стосуються ПП « ОСОБА_5 ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів, які перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), які відкрито в ПATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 по 01.10.2012;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 - (МФО банку НОМЕР_1 ).

Ухвала діє до 21 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1