У Х В А Л А

Справа № 126/2867/13-к

Провадження № 1-кс/126/458/13

"24" липня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В.І. із секретарем Острою І.І. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

24.07.2013 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області Гуцола В.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" щодо всієї наявної інформації про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у "ПриватБанку" на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів "ПриватБанку" кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316 у період з 01.01.2013 рокупо 23.07.2013 року.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000581 від 17.05.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В клопотанні ст. слідчий СВ вказує, що ОСОБА_3 з метою купівлі трактора "МТЗ-892" перерахувала на рахунок особи, яка представвилась як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кошти в сумі 15 000 грн., однак в подальшому придбаний трактор не отримала та вказана особа шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй вищевказаними коштами. В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що кошти в сумі 15 000 грн. вона перерахувала на рахунок № 459316, який відкритий в "ПриватБанку". З метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність отримати всю наявну інформацію про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у "ПриватБанку" на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів "ПриватБанку" кошти з рахунку № 459316 у ПАТ КБ "ПриватБанк".

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України клопотань про застосування технічних засобів фіксування від учасників процесуальної дії не надходило.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, приймаючи до уваги, що вищевказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" із змінами внесеними 15.02.2013 року № 3024, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" щодо всієї наявної інформації про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у "ПриватБанку" на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів "ПриватБанку" кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316 у період з 01.01.2013 рокупо 23.07.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, ч.1 п.5 ст. 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ "ПриватБанк" (49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, тел. 8 (0562) 39-00-00, 8 ) надати старшому слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо всієї наявної інформації про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у "ПриватБанку" на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів "ПриватБанку" кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316 у період з 01.01.2013 рокупо 23.07.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуцол В.І.