Провадження № 1-кс/607/5595/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі, площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі, вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:
Таким чином на даний час на рахунках:
Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання Серба А.Б. в м. Тернополі вул. Руська, 8/63 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503. При допиті Серб А.Б. повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.
Також, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503 взяті на облік як платники податку у Тернопільській об’єднаній ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, що знаходиться в м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.
Для встановлення хто саме подавав заяви для взяття на облік ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503, та працював на даних товариствах, а також для встановлення які рахунки та в яких банківських установах відкрито ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503 необхідні інформація та документи, що знаходиться у володінні Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, що знаходиться в м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити ким було подано заяви про взяття на облік ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503, хто подавав податкову звітність, які прибутки отримували ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503 та які рахунки в банківських установах були відкриті на дані товариства.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи податкової звітності, інші документи, що подаються при реєстрації юридичних осіб ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503, інформація про прибутки та рахунки даних товариств, за період з заснування по даний час, які знаходяться у володінні Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, що знаходиться в м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити хто подавав заяви про взяття на облік ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503, які прибутки та рахунки мали дані товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабану Юрію Михайловичу та за дорученням старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Тернопільській області Матвієвичу Андрію Богдановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області Гладишу Ігорю Васильовичу, заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області Лисятинському Ігорю Петровичу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, інших документів, що подаються при реєстрації ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503, інформації про працівників на даних товариствах, про прибутки та рахунки даних товариств, за період з заснування по 03 вересня 2015 року, які знаходяться у володінні Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, що знаходиться в м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, з можливістю вилучення оригіналів документів, де наявні підписи та рукописний текст від імені осіб, що подавали документи в Тернопільську об’єднану ДПІ, а також інших документів, шляхом виготовлення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк