15.10.15
Провадження № 1-кс/200/9345/15
У Х В А Л А
Іменем України
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000989 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15.10.2015 року слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000989 від1 3.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , директором якого є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , директором якого є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів.

Встановлено, що ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритий рахунок № НОМЕР_3 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів. Зняття грошових коштів відбувалося через відкритий особистий картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 та картки на ім`я ОСОБА_4 та фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку № НОМЕР_3 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів по рахунку № НОМЕР_3 :

-Документів, які послугували приводом щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ Торговий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , інн НОМЕР_7 );

-Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ Торговий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , інн НОМЕР_7 ), які були проведені на користь данного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сумм платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-Грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ Торговий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , інн НОМЕР_7 ) за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1