Справа №761/4471/13-к
Провадження №1-кс/761/1263/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві Дубовенко А.М., внесене по кримінальному провадженню №0000005 від 10.01.2013 за ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька 15) щодо номерів абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Дубовенко А.М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. вніс по кримінальному провадженню №0000005 від 10.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька 15) щодо номерів абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2.

У клопотанні слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до речей та документів, шляхом зобов'язання ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька 15) виготовлення та надання у електронному та друкованому вигляді речей та документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.06.2010 по 11.02.2013рр. та документів, у випадку укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів ПрАТ "МТС Україна" по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2 (договорів із додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування таких номерів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ДПС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000005, яке 10.01.2013, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Спецпостачтехніка", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ТОВ "Спецпостачтехніка" впродовж 2011 року мало взаємовідносини з підприємством ТОВ "Бізнес інтегратор" (, м. Київ). На підставі договору комісії №0109/11-01 від 01.09.2011 ТОВ "Бізнес-Інтегратор" взяло на себе зобов'язання укласти від свого імені угоди із контрагентами, отримати заявки від них, щодо організації проведення робіт по репрезентативному відбору проб третім особам та передати заявки підприємству ТОВ "Спецпостачтехніка". На виконання договору комісії №0109/11-01 від 01.09.2011 ТОВ "Спецпостачтехніка" здійснило оплату шляхом перерахування грошових коштів на загальну суму 9 136 510,71 грн. (в.т.ч. ПДВ - 1 522 751,76 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ "Бізнес-Інтегратор".

В подальшому встановлено, що отримані грошові кошти від ТОВ "Спецпостачтехніка" на рахунок ТОВ "Бізнес-Інтегратор" перераховувались на рахунок ТОВ "Біоблок" (код за ).

Опитаний директор ТОВ "Біоблок" ОСОБА_3, пояснив, що в середині 2010 року на пропозицію чоловіка на ім'я "ОСОБА_4" за 500 гривень, підписав документи, щодо реєстрації ТОВ "Біоблок", фактично до діяльності ТОВ "Біоблок" не має ніякого відношення. Крім того, проведено експертне дослідження первинних документів укладених між ТОВ "Біоблок" та ТОВ "Бізнес-Інтегратор", в результаті якого встановлено, що підписи виконані від імені директора ТОВ "Біоблок" ОСОБА_3, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проведено позапланову документальну виїзну перевірку ТОВ "Спецпостачтехніка" за результатами якої складено акт №366/22-50/37099375 від 22.11.2012 року, в результаті встановлено порушення вимог ст.ст. 185, 188, 200 Податкового кодексу України, що призвело до не сплати службовими особами ТОВ "Спецпостачтехніка" в бюджет впродовж 2011 року податків на загальну суму 3 млн. 961 тис. грн. (в тому числі - податок на додану вартість в сумі 1 млн. 842 тис. грн. та податок на прибуток в сумі 2 млн. 118 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ "МТС Україна" по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.06.2010 по 11.02.2013рр.

Телекомунікаційні послуги по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2 надаються ПрАТ "МТС Україна" відповідно до листа ПрАТ "МТС Україна" від 05.02.2013 №GD-13-1777.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків ТОВ "Спецпостачтехніка".

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ "МТС Україна" щодо вказаних вище абонентських номерів.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

У судовому засіданні слідчий Дубовенко А.М. клопотання підтримав з підставі викладених в ньому.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000005 від 10.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Слідчим суддею не встановлено даних про те, що документи, про тимчасовий доступ та вилучення яких внесено клопотання, є документами до яких доступ заборонено за ст.161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, є такими, що згідно зі ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчим доведено, що вказана інформація може бути використана як доказ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, про які вказав слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні №0000005, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька 15) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання оскільки у клопотанні, хоча і ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про місцезнаходження абонента в момент з'єднання, проте стосується минулого, а не майбутнього періоду часу.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають документи (інформація) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві Дубовенко А.М., внесене по кримінальному провадженню №0000005 від 10.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька 15) щодо номерів абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у м. Києві Дубовенко А.М. право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька 15) щодо номерів абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, шляхом отримання копій документів з інформацію на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ "МТС Україна" по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2, із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.06.2010 по 11.02.2013рр. та документів, у випадку укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів ПрАТ "МТС Україна" по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2 (договорів із додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу за весь період обслуговування таких номерів.

Службовим особам ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька 15) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м. Києві Дубовенко А.М. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПрАТ "МТС Україна" (службовим особам) її оригінал та вручити копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: