Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1758/13-к
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2013 року Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС м. Чернівці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,працюючи фахівцем з кредитування Вінницького кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів АТ ОТП Банку ТОВ ОТП кредит через представництво, що розташоване в магазині Юкас в м. Сторожинець по вул.. О.Кобилянської 1 Чернівецької області , з метою заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою із невстановленою особою, без відома громадян, використовуючи паспортні дані так довідки ідентифікаційного коду, шляхом підроблення кредитних договорів на придбання товарів побутового вжитку, 02.02.2012 року,10.02.2012 року, 06.03.2012 року, без відома громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, підробив від імені останніх кредитні договори №, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. чим протиправно заволодів коштами ОТП банку відповідно на суми 10550 гр,14000 гр,15000 гр,10500 гр.

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2013 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 358 ч. 1 та 3 КК України.

З врахуванням того, що всі документи, які знаходяться в вищевказаних кредитних договорах мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого зясування обставин по даній справі, вони підлягають експертному дослідженню, подальшому приєднанню до матеріалів кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вищевказаних кредитних договорів із наявними в них іншими документами, які зберігаються в приміщенні АТ ОТП Банк за адресою м. Київ вул. Жилянська 43.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даної справи, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Першотравневого РВ м. Чернівці УМВС ОСОБА_2 та надати йому дозвіл на доступ та вилучення кредитних договорів страхових договорів даних паспорта та ідентифікаційного коду, заяви на обробку персональних даних, специфікацій, накладних, видаткових накладних, чеків про внесення першого внеску, інших документів, що знаходяться в кредитних справах , які знаходяться в приміщенні АТ ОТП Банку за адресою м. Київ вулиця Жилянська 43, а саме:

-кредитній справі ОСОБА_4, щодо оформлення кредитного договору № НОМЕР_4 від 02.02.2012 р.;

-кредитній справі гр.. ОСОБА_5, щодо оформлення кредитного договору № від 02.02.2012 р;

- кредитній справі гр. ОСОБА_6, щодо оформлення кредитного договору № від 10.02.2012 р;

-кредитній справі гр..ОСОБА_7, щодо оформлення кредитного договору № НОМЕР_3 від 06.03.2012 р.

Окрім цього, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації/фото,електронні копії, документи/ а саме:

-які знаходяться в системі Sibel інших системах та документах, що містять дані про обставини оформлення вищевказаних кредитних договорів;

- стосовно перевірки клієнта /позичальника/ за місцем роботи,проживання, складу сімї номери телефонів, тощо;

- щодо підтвердження/рішення/ про надання кредиту певній особі /клієнту, позичальнику/, який залучений, оформлений фахівцем з кредитування;

- документальні дані про сплату /погашення/ кредиту, рух коштів з розшифровкою по вищевказаним договором;

- положення про кредитування, яким керувались працівники з кредитування АТ ОТП Банку на час оформлення вказаних кредитних договорів /посадова інструкція № 21 фахівця з кредитування, інші нормативні документи Компанії, які регламентують її діяльність, встановлені компанією стандарти щодо ідентифікації клієнтів;

- договір та інші документи про співпрацю АТ ОТП Банку з торгівельною організацією-торговою точкою ПП Радченко ОСОБА_8 / магазин ЮКАС за адресою м. Сторожинець вул.. О. Кобилянської 1 та інші/.

Попередити керівництво АТ ОТП Банку про наслідки невиконання даної ухвали суду.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя