ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8528/13-к
провадження № 1-кс/201/2439/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ з розслідування корупційних кримінальних правопорушень Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 26.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В період часу з 01.12.2010 по 01.05.2012 посадові особи Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті зловживаючи своїм службовим становищем завдали майнової шкоди державі в особливо великих розмірах шляхом розтрати та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансових документів зазначеної установи щодо здійснення фінансово-господарських відносин з рядом субєктів підприємницької діяльності Дніпропетровської області, зокрема ПП Спецстанкострой.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за результатами взаєморозрахунків Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (код 20293257) з ПП Спецстанкострой (код 36841879) грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ПП Спецстанкострой по безтоварним операціям, після чого переводились в готівку.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держаному кордоні та транспорті за період 01.12.2010 по 01.05.2011, ревізією цільового і законного використання бюджетних коштів на придбання товарів, робіт послуг від ПП Спецстанкострой встановлено, що товарно-матеріальні цінності від ПП Спецстанкострой Службою фактично не отримувались, роботи вказаним підприємством не виконувались, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі на суму 627206,63 грн. Порушення допущені: в.о. начальника установи ОСОБА_3, в частині підписання платіжних доручень у грудні 2010 року та у лютому 2011 року на перерахування коштів у загальній сумі 627206,63 грн., та підписанні актів прийому передачі виконаних робіт (послуг), та головним бухгалтером служби ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час тимчасового доступу до документів по відкриттю рахунку ПП Спецстанкострой та руху грошових коштів по рахунку підприємства в ПАТ Промінвестбанк встановлено перерахування грошових коштів з рахунку служби на рахунок ПП Спецстанкострой, за період з 01.12.2010 року по 01.03.2011 рік в сумі 627 206, 63 грн.. Також згідно банківських даних грошові кошти які надходили на рахунок ПП Спецстанкострой в той же період часу перераховувались на рахунки таких підприємств як: ТОВ Донбас-Дніпрострой, ТОВ ВО Індустріал-Сервіс, ТОВ Сван, ТОВ Вербена-Плюс, ТОВ УТК та ТОВ ЕСК ЛТД під неіснуючі операції.

Під час обшуку проведеного в приміщенні конвертаційного центру за адресою м. Дніпропетровськ, ж/м Сокіл-1АДРЕСА_1 були виявлені документальні підтвердження взаємин ПП Спецстанкострой та вказаних вище підприємств, а також правовстановлюючі документи та фінансові документи таких підприємств як ТОВ Каскад, ТОВ Паритет-Меблі та ТОВ Про-4, а також печатки вказаних підприємств.

Встановлено, що потрібна інформація може знаходитись тільки у ТОВ УТК (код 35112184).

Враховуючи обставини встановлені у кримінальному провадженні, існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення документів, тому проведення активних слідчих дій без отримання інформації отриманої під час тимчасового доступу до документів є недоцільним.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення ТОВ УТК (код 35112184) та по взаємовідносинами за період з 01.01.10 по теперішній час, з вказаними нижче підприємствами: реєстраційних, статутних документів, інформації про засновників, наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, штатний розклад підприємства; свідоцтва платника усіх видів податків та податкової звітності (на прибуток, ПДВ та інш., в тому числі додатків №5); інформації про відкриті та закриті банківські рахунки з моменту реєстрації по теперішній час; інформації про юридичну адресу, та фактичну де підприємство веде господарську діяльність (договорів оренди приміщень, в тому числі складських приміщень, майданчиків); договорів купівлі-продажу, поставки, відвантаження тощо ТОВ Донбас Дніпрострой з наступними СПД: код 31045738, ТОВ "ТЕХНОТОРГ"; код 35950329 ПП "СЕРВIСТРАНС-Н-08"; код 36365691 ТОВ "УКРМЕТАЛСНАБ-7"; код 36841884 ПП "ПРОМСПЕЦТЕХ"; код 37066125 ПП "ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ-Н"; код 30415186 ПП "РЕГУЛ"; код 34052444 ПП "УНIВЕРСАЛ Н"; код 35201478 ПП "ДНIПРОТРАНС Д07"; код 36841863 ПП "ХIМТЯЖБУД"; код 37066109 ТОВ "ГЛОРIЄС"; код 32713757 ТОВ "СЕРВIС - ЮГ"; код 36841879 ПП "СПЕЦСТАНКОСТРОЙ"; код 37066156 ПП "РЕГIОНКОМПЛЕКТСЕРВIС"; код 34974113 ТОВ "СIГМА-IМПЕКС"; код 33286827 ПП "СЛАВУТИЧ-СIГМА Н"; код 24983728 ТОВ ФIРМА "ВIАЛ"; код 33704722 ПП "СПЕЦПРОМТЕХНIКА"; код 36699553 ПП "АВТОПРОМРЕСУРС Н09"; код 36699569 ПП "АГРОСПЕЦТЕХНIКА Н09"; код 35381314 ТОВ Укрбудівниця; код 34655095 ПП СК Днепр 2006; код 30745258 ТОВ Квадротех; код 36726031 ТОВ Генбуд Плюс; код 37149959 ТОВ Контакт-Хім; код 32388191 ТВПП Спектрум; код 37236675 ПП Грандметал І К; код 38097976 ТОВ ВК Метсейл; код 31102743 ТОВ Каскад; код 35728441 ТОВ Паритет Меблі; код 30585040 ТОВ Про-4, з додатками (акти виконаних робіт, прийому передачі товарів, робіт, послуг, товарно-транспортні накладні, відвантаження, документів складу, журналів приймання та відвантаження продукції та інш.), документів підтверджуючих отримання (відвантаження) товарів, робіт послуг, та розрахунки по ним, документів підтверджуючих подальшу реалізацію придбаних товарів, робіт послуг, використання їх в господарській діяльності; документів підтверджуючих зняття готівки в банківських установах, та документів підтверджуючих її подальше використання по взаємовідносинам з вказаними підприємствами (прибуткові, видаткові ордери, грошові чеки та); акти перевірок планових та позапланових проведених податковими органами, довідку про стан розрахунків з бюджетом, які зберігаються або можуть зберігатися в за місцем фактичного розташування, підприємства або за адресою реєстрації м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3АДРЕСА_2.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000147, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення ТОВ УТК (код 35112184) та по взаємовідносинами за період з 01.01.10 по теперішній час, з вказаними нижче підприємствами: реєстраційних, статутних документів, інформації про засновників, наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, штатний розклад підприємства; свідоцтва платника усіх видів податків та податкової звітності (на прибуток, ПДВ та інш., в тому числі додатків №5); інформації про відкриті та закриті банківські рахунки з моменту реєстрації по теперішній час; інформації про юридичну адресу, та фактичну де підприємство веде господарську діяльність (договорів оренди приміщень, в тому числі складських приміщень, майданчиків); договорів купівлі-продажу, поставки, відвантаження тощо ТОВ Донбас Дніпрострой з наступними СПД: код 31045738, ТОВ "ТЕХНОТОРГ"; код 35950329 ПП "СЕРВIСТРАНС-Н-08"; код 36365691 ТОВ "УКРМЕТАЛСНАБ-7"; код 36841884 ПП "ПРОМСПЕЦТЕХ"; код 37066125 ПП "ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ-Н"; код 30415186 ПП "РЕГУЛ"; код 34052444 ПП "УНIВЕРСАЛ Н"; код 35201478 ПП "ДНIПРОТРАНС Д07"; код 36841863 ПП "ХIМТЯЖБУД"; код 37066109 ТОВ "ГЛОРIЄС"; код 32713757 ТОВ "СЕРВIС - ЮГ"; код 36841879 ПП "СПЕЦСТАНКОСТРОЙ"; код 37066156 ПП "РЕГIОНКОМПЛЕКТСЕРВIС"; код 34974113 ТОВ "СIГМА-IМПЕКС"; код 33286827 ПП "СЛАВУТИЧ-СIГМА Н"; код 24983728 ТОВ ФIРМА "ВIАЛ"; код 33704722 ПП "СПЕЦПРОМТЕХНIКА"; код 36699553 ПП "АВТОПРОМРЕСУРС Н09"; код 36699569 ПП "АГРОСПЕЦТЕХНIКА Н09"; код 35381314 ТОВ Укрбудівниця; код 34655095 ПП СК Днепр 2006; код 30745258 ТОВ Квадротех; код 36726031 ТОВ Генбуд Плюс; код 37149959 ТОВ Контакт-Хім; код 32388191 ТВПП Спектрум; код 37236675 ПП Грандметал І К; код 38097976 ТОВ ВК Метсейл; код 31102743 ТОВ Каскад; код 35728441 ТОВ Паритет Меблі; код 30585040 ТОВ Про-4, з додатками (акти виконаних робіт, прийому передачі товарів, робіт, послуг, товарно-транспортні накладні, відвантаження, документів складу, журналів приймання та відвантаження продукції та інш.), документів підтверджуючих отримання (відвантаження) товарів, робіт послуг, та розрахунки по ним, документів підтверджуючих подальшу реалізацію придбаних товарів, робіт послуг, використання їх в господарській діяльності; документів підтверджуючих зняття готівки в банківських установах, та документів підтверджуючих її подальше використання по взаємовідносинам з вказаними підприємствами (прибуткові, видаткові ордери, грошові чеки та); акти перевірок планових та позапланових проведених податковими органами, довідку про стан розрахунків з бюджетом, які зберігаються або можуть зберігатися в за місцем фактичного розташування, підприємства або за адресою реєстрації м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3АДРЕСА_2.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий