Номер провадження 1-кс/754/266/14
Справа № 754/2429/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

13.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001027 від 31.01.2014р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0001027 від 31.01.2014р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001027 від 31.01.2014р. за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 21:20 год. до 21:30 год. 27.01.2014р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн., перерахувавши та отримавши їх із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кредитний банківський картковий рахунок ОСОБА_5 , банківську пластикову карту від якого в останнього викрала невідома особа на початку жовтня 2013 року. Списання грошових коштів відбулось шляхом проведення трьох грошових переводів сумами по 2 000 грн., 3 000 грн. та 7 000 грн.
03.02.2014 р. при перегляді фотозображень особи, яка знімала грошові кошти з банківського кредитного карткового рахунку ОСОБА_5 , він впізнав ОСОБА_6 , так як працював разом з ним. Також, ОСОБА_5 стало відомо, зі слів співробітників служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він не отримував СМС повідомлення про рух коштів по своєму банківському картковому рахунку у зв`язку з тим, що до його карток був прив`язаний абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , як фінансовий телефон. Цей номер йому відомий, оскільки він належить ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого ОСОБА_3 . СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001027 від 31.01.2014р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, де здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 та документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , що являють собою охоронювану законом таємницю (банківську), однак зазначені документи та інформація, що в них міститься, мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, його учасників, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001027 від 31.01.2014р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001027 від 31.01.2014р. задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_2 з 30 вересня по дату пред`явлення ухвали слідчого судді із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_2 ;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті та поповненні грошових коштів по банківському картковому рахунку карта № НОМЕР_2 ;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою телефону до «Call-центрів»;
- всі наявні відомості, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет;
- договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані власника;
- документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 за період з 30.09.2013 п. по дату пред`явлення ухвали слідчого судді;
- надати всю наявну інформацію пов`язану з абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_1 , який міг використовуватись як фінансовий телефон та при створенні аканту для роботи в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- надати всю наявну інформацію яка надавалась ОСОБА_6 07.03.1993 ІНФОРМАЦІЯ_4 при відкритті ним карткового рахунку;
- надати інформацію чи являється ОСОБА_6 користувачем платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет;
- документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2014 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1