Справа № 544/242/15-к
пров. № 1-кс/544/52/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10 лютого 2014 року ОСОБА_5 на сайті аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_1 вибрав для придбання планшет та чохол до нього вартістю 810 гривень, після чого до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 , із яким він домовився про 100 % передоплату, при цьому ОСОБА_6 вказав номер картки, на яку ОСОБА_5 мав перерахувати кошти.

10 лютого 2014 року о 16 год 31 хв ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував кошти в сумі 810 гривень на вказаний йому рахунок НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте в подальшому товар так і не отримав, а на телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Із метою перевірки показань заявника та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) у слідчого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та складених АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при відкритті даного рахунку, що є банківською таємницею, та у зв`язку з чим такі документи містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, можуть бути використані як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані ним на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , проте, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , який 10 лютого 2014 року, на сайті аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вибрав для придбання планшет та чохол до нього вартістю 810 гривень, після чого до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 , із яким він домовився про 100 % передоплату, при цьому ОСОБА_6 вказав номер карти на яку ОСОБА_5 перерахував кошти 10 лютого 2014 року о 16 год 31 хв у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 810 гривень на вказаний йому рахунок НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, в подальшому товар так і не отримав.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.02.2014 за заявою ОСОБА_5 , відповідно до приписів Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000100).

Із метою перевірки показань заявника та встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК, у слідчого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та складених АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при відкритті даного рахунку.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а інформація, що міститься в цих документах, може бути використання як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, іншим чином довести факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК відносно потерпілого ОСОБА_5 та інші обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні відповідно ст. 91 КПК України, неможливо.

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1. Документів, складених АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та поданих ОСОБА_6 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2. Банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 10.02.2014 по 10.03.2014 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної карти (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 07 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1