печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Укулова А.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

01.10.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г.., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» коштами ТОВ «ФК «Факторинг», за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2009 по 2012 рік ТОВ «ФК «Факторинг» здійснило фінансування діяльності ТОВ «ТД «Леопрінт», відповідно до генерального договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 з правом переуступки грошової вимоги факторові.

Також встановлено, що на протязі 2011-2012 років ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «НВП «Гетьман» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на загальну суму 211 471,67 грн.

20.12.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «НВП «Гетьман» по договору № 110611 від 01.06.2011 на суму 211 471,67 грн. В свою чергу ТОВ «НВП «Гетьман» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ФК Факторинг» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що вже розрахувалось з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1885195 від 15.08.2012 на суму 204 272,87 грн.

Також встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» передало ТОВ «ТД «Леопрінт» простий вексель серії АА № 1885195 по договору № 14/07-10 від 12.07.2010, по якому жодних поставок не відбувалось.

Окрім цього встановлено, що на протязі 2012 року ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «АБВ Техніка» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 18 05 12 від 18.05.2012 на загальну суму 2 016 533,89 грн.

08.11.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2012, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «АБВ Техніка» по договору № 18 05 12 від 18.05.2012 на суму 2 016 533,89 грн. В свою чергу ТОВ «АБВ Техніка» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ТД «Леопрінт» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що 25.12.2012 між ТОВ «АБВ Техніка» та ОСОБА_3 укладено договір про заміну сторони в зобов'язаннях, відповідно до якого остання передала ТОВ «АБВ Техніка» право вимоги від ТОВ «ТД «Леопрінт» (на суму 1 999 415,71 грн.) за договором від 23.12.2009 про надання гарантії погашення зобов'язань перед Інвестором (ОСОБА_3), відповідно до умов якого ТОВ «ТД «Леопрінт» виступало гарантом погашення зобов'язань ТОВ «ІМПАС» перед ОСОБА_3 (Інвестор) на суму 502 886,00 доларів США (кредит) та 1 952 434,73 грн. (723 200 грн. - кредит, 1,2 млн. грн. - Інвестиції).

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення свідків та осіб причетних до вчинення злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ «ТД «Леопрінт», в якій містяться відомості про товариство, його засновників, керівників та інших осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТД «Леопрінт» зареєстровано 23.07.2009 за адресою: 01023, м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, буд. 120, офіс 17, а реєстраційна справа знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (01030, м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, 26/4).

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направила. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» коштами ТОВ «ФК «Факторинг», за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ТД «Леопрінт» () з можливістю проведення її вилучення, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (01030, м. Київ, Шевченківський район, б-р Тараса Шевченка, 26/4).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/21083/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош