Справа №345/343/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); рух коштів у період з 02.11.2015 року до 03.02.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Клопотання обґрунтовує тим, що 02.11.2015 року, приблизно о 16:30 год. невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_4 і під приводом, що її син ОСОБА_5 у міліції шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої у сумі 8000 грн., які вона перерахувала на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час особу, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місце і час зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілою, не установлено.
Установлення особи (осіб), якій (яким) належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілим дасть можливість установити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на вказаному рахунку у період з 02.11.2015 року до 03.02.2016 року.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, встановлених цим кодексом. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а також до інформації:
-про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо);
-про рух коштів у період з 02.11.2015 року до 03.02.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку;
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: