печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 09.07.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором ввіділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням півдтримання державного обвинувачення управління нагялду за додержанням законів органами податкової міліції Геенеральної прокуратури України ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 09.07.2015, за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напротязі 2015 року, членами організованого злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну правову оцінку, досудове розслідування приходить до висновку, що матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та невизначений характер проведених фінансових операцій за участю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )., що не мають економічного сенсу та очевидної законної мети.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання направила свого представника.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та думку предстанвика особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_12 , в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_13 , в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_14 , в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_15 , в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_12 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по банківському рахунку № НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по банківському рахунку № НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_12 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

-договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 , в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_14 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_15 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36961/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Виконавець: ОСОБА_1 13.10.2015р.