ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 179/16/16-к
1-кс/0187/21/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчогоМагдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000782, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
18.11.2015 року до Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_3 , про те, що 18.12.2015 року близько 15:00 години на її номер мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа та шахрайськими діями шляхом надання неправдивої інформації стосовно її сина ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 28000 тисяч гривень, чим спричинила матеріальний збиток.
18.12.2015 року СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по даному факту у якості потерпілої ОСОБА_3 , показала, що 18.12.2015 року близько 15:00 години до неї на її мобільний телефон за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що це її син, по голосу в телефоні, дійсно їй здалося, що це її син ОСОБА_4 , який відразу почав прохати її переслати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі наявні в неї грошові кошти, та повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Так, як вона в той момент була без окулярів, вважаючи, що дана інформація є правдивою, вона пішла до вул. Леніна в с. Личкове, до зберкаси, щоб переслати гроші в найшвидший спосіб. Але касир їй повідомила, що гроші уже ніяк переслати, після цього вона дала свій телефон касирові, невідомий який представився її сином говорив з касиром декілька хвилин, щось розказував та прохав, касир відповідала, як вона чула, «що, ні так не можна зробити». Потім, вона думаючи, що це дійсно її син пішла до торгових магазинів, щоб перекинути гроші по терміналу, але там також не можливо було це зробити. Потім невідомий сказав, щоб вона придбала карти поповнення рахунку на мобільний телефон, в магазині їй також сказали, що на її суму не має скільки карток для поповнення.
Потім в час розмови по телефону, невідомий сказав їхати до м. Перещепино Новомосковського району, до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на попутці, вона сказала, що на попутному транспорту вона не доїде, тоді невідомий сказав їхати на таксі, при цьому почав говорити «Мама, мамочка».
Після цього вона повертаючись додому по вул. Суворова, зустріла ОСОБА_5 , та попрохала його відвезти її до м. Перещепино до банкомату, щоб переслати грошові кошти. Після цього вони автомобілі поїхали до м. Перещепино Новомосковського району, а саме до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований згідно квитанції по АДРЕСА_1 . Та після цього вона двома платежами по 13000 та 15000 тисяч гривень переслала грошові кошти на номер карткового рахунку, який їй повідомив, а саме № НОМЕР_2 . Після того як вона переслала гроші невідомий сказав порвати квитанції, вона це зробила.
Потім її сусід ОСОБА_5 , сумніваючись в даній інформації зателефонував її синові ОСОБА_4 , останній повідомив, що з ним все гаразд та те, що він знаходиться на роботі. Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході проведення ОРЗ встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
З метою встановлення особи, якою відкрито вказаний рахунок, встановлення чи надходили кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про який містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міс в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в провайдерів телеком) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. -
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що запитувані документ, відносяться до охоронюваної законом таємниці та містять інформацію зняту з каналів зв`язку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлення інформація за таким клопотанням, в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів вважаю, що клопотання обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 00000782, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , а саме:

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 16:00 години 18.12.2015 року по 23:00 годину 22.12.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України.
- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки.
- надати рух по картковому рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період з 01.12.2015 року по 22.12.2015 року.
Копію зазначеної інформацію надати як на паперових так і на електронних носіях інформацї
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 25.02.2016 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1