Провадження № 1-кс/461/6850/14
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

24.11.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :
слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від « 04» листопада 2014 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 2 ст. 258 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПС України при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Львівської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливості вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на паперових або електронних носіях наступної інформації: про відкриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункових, кредитних, карткових або інших рахунків в іноземній валюті та гривнях України, рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням платника, отримувача, адреси філій чи банкоматів, за допомогою яких поповнювалися чи знімалися кошти з рахунків, та за які послуги вказані кошти перераховані; відомостей про власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, рух коштів по рахунках, адреси філій чи банкоматів, за допомогою яких поповнювалися чи знімалися кошти з рахунків, представлених картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: "Золота картка для виплат" " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";" ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";" ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";" ІНФОРМАЦІЯ_6 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";"Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_5 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";"Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";"Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";"Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_8 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";"Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_9 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливості вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на паперових або електронних носіях наступної інформації:

1. про відкриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункових, кредитних, карткових або інших рахунків в іноземній валюті та гривнях України, рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням платника, отримувача, адреси філій чи банкоматів, за допомогою яких поповнювалися чи знімалися кошти з рахунків, та за які послуги вказані кошти перераховані;

2. відомостей про власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, рух коштів по рахунках, адреси філій чи банкоматів, за допомогою яких поповнювалися чи знімалися кошти з рахунків, представлених картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

· "Золота картка для виплат" " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· " ІНФОРМАЦІЯ_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Gold" " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· " ІНФОРМАЦІЯ_6 " " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_5 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_8 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

· "Ключ до рахунку" " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_9 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1