Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років керівництво агрохолдингу «Мрія» у тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші особи, діючи на території м. Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність близько 140 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, які вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов`язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов`язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди кредиторам: Міжнародній фінансовій корпорації (IFC), ПАТ «Перший український міжнародний банк» (), компанії Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед [Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited] та іншим, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкриті в ПАТ «ДІВІ БАНК» (, МФО 380827) в якому кінцевим бенефіціаром є теж сім`я ОСОБА_9 .

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною компанією «Ernst & Young» з представництвом в України ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» , який у всіх суттєвих аспектах повинний був достовірно відображати сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 02.12.2014, станом на 01.10.2014 ОСОБА_5 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, два з яких мають негативний стан платників податків, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 31,35 млн. гривень; ОСОБА_8 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 5368,62 млн. гривень; ОСОБА_7 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, одне з яких має негативний стан платників податків, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 939,68 млн. гривень; ОСОБА_6 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 36,08 млн. гривень. Згідно інформації Держфінмоніторингу від 02.12.2014 фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також із використанням підконтрольних їм підприємств, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, які можливо здобуті злочинним шляхом.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 01.12.2014 № 30254844, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_10 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях Хмельницького відділення ПАТ «ДІВІ БАНК» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (Театральна), буд. 38, можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльністю агрохолдингу «Мрія» та наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) (далі фізичних осіб), а саме:

-печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, цінні папери зазначених СПД та фізичних осіб;

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

-анкети клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

-платіжні доручення та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

-юридичні справи вищевказаних СПД та фізичних осіб;

-договори, укладені вказаними СПД і фізичними особами та інші документи, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

-документи в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005;

-платіжні доручення зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документи подані зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008;

-кредитні справи щодо видачі ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність (для юридичних осіб), інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника (за наявності); висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб), копії паспортів; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

-документи щодо формування ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

-внутрішньобанківські положення щодо здійснення активних банківських операцій;

-положення щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827);

-документи (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2010 (в тому числі положень про кредитування);

-особові справи членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

-невраховані грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності;

-комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

-зіпсовані документи; чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_26 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд)розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_10 (згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 01.12.2014 № 30254844) де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність Хмельницьке відділення ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО 380827 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, наступних підприємств: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], ТОВ "Мрія Центр" (14040434), ТОВ "Кагро" (34653674), ТОВ "Мрія Поділля" (34312575), ТОВ "Лемківська Мрія" (34040239), ТОВ "Мрія Буковина" (35445409), ТОВ "Мрія Глибоччини" (35654747),ТОВ "Мрія Карпат" (35238875), ТОВ "Мрія-Лізинг" (35855770), ТОВ "Мрія- Підгайці" (34041152), ТОВ "Новагріс" (33579459), ТОВ "Терагро" (35440615), ТОВ "Торговий дім "Аско" (32358937), ТОВ "Торговий дім "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ФГ Науково-виробниче об`єднання "Мрія" (36145713),ТОВ "Елагрі-Деренівка" (34696571), ТОВ "Укрхорс" (34695976), ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (36145734), ТОВ "Агрі Сідс" (36543210), ТОВ "Елагрі-Козова" (36650633), ТОВ "Елагрі-Борщів" (36865601), ПП "Мрія Стар" (34342274), ПП "Грейн Ленд" (35068942), ПАП "Відродження" (30786671),ТОВ "Веймер Технік" (37360097),ТОВ "Бережани Агро" (37373195), ТОВ "Перемишляниагро" (36848324), ТОВ "Агросвіт" (32954844), ТОВ "Хмельницький Агроком" (37614685), ПП "Сад- Урожай 2011" (37329937), ПП "Імені Г.І. Ткачука" (04864401), СТОВ "Імені Чкалова" (03788017), ТОВ "Родючий Коршів" (37704820), ПАП "Зоря" (30812051), ТОВ "Блек Брайоні Холдінгс" (34696519), ПП "Норія Захід" (37372741), ТОВ "Городоцькі Лани" (37714053), ТОВ "Миколаївські Лани" (37753092), ТОВ "Гарні Врожаї" (36808297), ТОВ "Мостиські Лани" (37672417), ТОВ "Терра-ЗН" ), ТОВ "Дивосвіт КЛ" (38087439), ТОВ "ПАХУТИНЕЦЬКЕ" (37993516), ТОВ "Подільський Лан" (38074751), ТОВ "Купаж" (38087423), ТОВ "Край Врожаїв" (36084986), ТОВ "Багаті Чорноземи" (36084970), ТОВ "Родюче Поділля" (38059878), ТОВ "Райз М" (38094650), ТОВ "Прикарпатські лани" (38074959), ТОВ "Золоті Жнива" (38275872), ТОВ "Матвіївське" (38043909), ТОВ "Гуків Агро" (38195404), ТОВ "Подільське угіддя" (38059883), ТОВ "Галицький двір" (38192346), ТОВ "Гектар М" (38178358), ТОВ "Букагропром" (36751597), ТОВ "Багата рілля" (38074833), ТОВ АФ "Горинь" (38117384), ТОВ "Бука" (38132690), ТОВ "Букагро" (38171614), ТОВ "Скіфагролюкс" (38142866),ТОВ "Родючий край" (38165904), ТОВ "Аграрні новації" (37382655), ТОВ "Світанкова Зоря" (37822878), ТОВ "Нива Ресурс" (38212524), ТОВ "Західзерноресурс" (38332269), ТОВ "Олімпус-Плюс" (32668851), ТОВ "СКС Діджітал Прінт" (35961503), ТОВ ВТФ "Обнова" (24618704), ТОВ "Західагроленд" (38231950), ТОВ "Красилів Агрохім" (38536336), ТОВ "Галич Агрохім" (38536341), ТОВ "Мрія-Чемерівці" (37329979), ТОВ "Сільгосппостач Девелопмент", ТОВ "Інтеза" (38595983), ТОВ "Стач»" (34696393), ТОВ "Престиж Актив" (38357970), ПАТ "ДiВi Банк" (37572263, МФО 380827), ТОВ «Подільська картопля» (37977489), ТОВ «Картоплесховище» (37977473), ТОВ «Сільпотрейд» (31105761), ТОВ Аленфарм (37038574), ТОВ «Щедра земля» (34714595), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «Золоте колосся» (34732806), ТОВ «Сільгоспоптторг» (38093746), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Сінокіс» (34715782), ТОВ «Сільгоспоптторг» (34715782), ТОВ «СГ Торгопт» (38105782), ТОВ «Насіневий дім схід ХАУЗ» (37753705), ТОВ «Небокрай» (34715541), ТОВ «Група компаній «Чех» (35961351), ТОВ «СГ Агротрейд» (38093751), ТОВ «Зерноторгагро» (38093730), ТОВ «Золотий сніп» (34715740), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Сільгосппостач Девелопмент» (38105976), ТОВ «МІ Стар» (36688284), ТОВ «Посівна» (37822804), ТОВ «Родюче поле» (347148815), ТОВ «Домінанта Фінанс» (38303071), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ «Торговий дім Аско» (32358937), ТОВ «Проскурів заготзерно» (37971932), Красилівська райспоживспілка (01773023), ТОВ «Цукровий завод Городенка» реорганізовано ТОВ «Крокус-2000» (36879635), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), ТОВ «Механік» (36752056), ТОВ «Буд М» (36145692), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Мостиська зернова компанія» (37672396), ТОВ «Юридична фірма партнер груп», ТОВ «Олімпус-плюс» (32668851), ТОВ «Маг Україна» (37372982), СФГ «Дєдов» (20653891),ТОВ «Хлібна гавань» (38368048), ТОВ «ТД «Хлібна гавань» (30495209), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (35218853), ТОВ «Колістар» (38535374), ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), ТОВ «Гудвіл Інкорпоретед» (38535175), ТОВ «Агрометр» (38743022), ТОВ «Агро-БВ» (33113872), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ПП «Селопродукт» (33282251), ПАПП «Колос» (30495759), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Агролюкс М» (38143000), ТОВ «Посівна» (37822904), ТОВ «Чорноземія» (37822794), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Чортківська племптахофібрика» (31952427), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (37753679), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ТОВ «Агро-Дар МКФ» (32807614), ТОВ «Реал Спектрум» (38417332), ТОВ «Консалтинговий центр Бізон» (36067866), ТОВ «Фьючер С» (38480116), ТОВ «Нікатраст» (38417374), ТОВ «Агрі Тек» (38645688), ТОВ «Юридична фірма «Партнер груп» (37944118), ПАП «Ювілейне» (30787869), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Золоти Лани України» (37766379), ТОВ «Агрофірма Галичина» (30787586), ПП «Аграрія» (3280799), ПАП «Зоря» (31104431), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (35218790), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (3775642), ТОВ «Тотем компані» (38509213), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Терагро» (38048410), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «Релеванс» (38794915), ТОВ «Поділляагроресурс» (38645468), ПАП «Поділля-Агро» (30749378), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Онейро Агро» (38536320), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Мрія Чортків» (31274673), ТОВ «Монастирські Лани» (37382660), ТОВ «Лео Дрім» (38417437), ТОВ «Лавінці Агро» (37377865), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (37377760), ПАП «Колос» (32758913), ПАП «Колос» (30155993), ТОВ «Козівський цукровий завод» (37822726), ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), ТОВ «Інтегро комерц» (30281124), ТОВ «Гільдія Голд» (38509077), ПАП «Відродження» (0892048), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (37289287), ТОВ «Бріг Індастрі» (38417442), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (35993619), ТОВ «Багарт» (38427204), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Аграрні Ресурси» (37822883), ТОВ «Мірум менеджмент» (34696097), ТОВ «Укрселко» (34696482) та інших підприємств агрохолдингу «Мрія»; та фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), а саме:

-печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, цінні папери зазначених СПД та фізичних осіб;

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

-анкети клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

-платіжні доручення та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

-юридичні справи вищевказаних СПД та фізичних осіб;

-договори, укладені вказаними СПД і фізичними особами та інші документи, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

-документи в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005;

-платіжні доручення зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документи подані зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008;

-кредитні справи щодо видачі ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність (для юридичних осіб), інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника (за наявності); висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб), копії паспортів; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

-документи щодо формування ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

-внутрішньобанківські положення, щодо здійснення активних банківських операцій;

-документів ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку у період з 01.01.2010 року по 11.12.2014 у т.ч. по з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги;

-положення щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827);

-документи (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2010 (в тому числі положень про кредитування);

-особові справи членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

-невраховані грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності;

-комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

-зіпсовані документи; чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37012/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...