печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
25.12.2014 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києва ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : договори або угоди з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; видаткові та податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні доручення; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти взаємозвірок в односторонньому порядку; копії аркушів книги реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства; копію журналу складського обліку за 2013-2014 роки; штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., посади та контактних даних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10.04.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правлпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000082 від 10.04.2014, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході проведення обшуку 26.11.2014 за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виявлено та вилучено сорок дві печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), чорнові записи, заявки на зняття готівкових коштів у банківських установах, грошові кошти та первинні фінансово-господарські документи вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, керівниками на яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формувало податковий кредит за начебто поставлені ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Разом з цим зазначив, що оригінали документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення розміру заподіяної шкоди державі в результаті незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 Яцько ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 22.12.2014 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : договори або угоди з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; видаткові та податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні доручення; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти взаємозвірок в односторонньому порядку з можливістю вилучення та копії аркушів книги реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства; копію журналу складського обліку за 2013-2014 роки; копії штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням П.І.Б., посади та контактних даних осіб

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/738829/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.12.2014