Дата документу 01.04.2014
Справа № 490/3799/14-к
н/п 1-кс/490/1491/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

01 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 21.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований у АДРЕСА_1 , а саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обсягів проведених операцій між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
Крім того, суд дійшов висновку, що в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований у АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (код валюти 980), яке відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років.
- інформації щодо ІР-адресів з яких відбувалося керування № НОМЕР_2 за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала діє до 01 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1