Дата документу 03.09.2015
№ 320/7429/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«03» вересня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Притуло Л.В.,

при секретарі – Луценко П.В.,

за участю слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції – Агафонова А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Агафонова А.В. погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури О.О. Обуховським, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0002761,

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Агафонова А.В. погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Обуховським О.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю
власником якої є ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання обґрунтовано тим,
що 09.06.2015, о 14 год. 43 хв., Угненко Л.В. перерахувала на картку КБ «Приват Банк» невідомої особи грошові кошти у сумі 3500 гривень, таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Угненко Л.В.

Так 09.06.2015 року приблизно о 13 годині 00 хвилин, на мобільний телефон Угненко Л.В., зателефонував скритий номер. У ході телефонної розмови до неї звернувся невідомий чоловік, який представився співробітником міліції та повідомив, що її онук перебуває у відділі міліції, у зв’язку з тим, що він був затриманий співробітниками міліції за продаж наркотичних засобів та якщо Угненко Л.В. не заплатить їм 20 000 гривень, то її онук потрапить за грати. Після чого у ході телефонної розмови потерпіла повідомила йому, що у неї немає таких грошей, а є лише 3500 гривень. Після чого невідомий продиктував Угненко Л.В. номер своєї картки ПАТ КБ «Приват Банк» № 5168 7423 3650 8407.

Після чого, потерпіла відразу направилась до відділення КБ «Приват Банк» в м. Мелітополь, звідки перерахувала 3500 гривень на вищезазначений рахунок.

Після цього, їй знову зателефонував той же чоловік та запитав скільки грошей вона перерахувала. Угненко Л.В. назвала суму. Він сказав що це дуже мало і наказав перерахувати ще 17 000 гривень, після чого вона пішла до своєї доньки Дергун О.І. і повідомила їй, що їй потрібні гроші у зв’язку з вищезазначеною ситуацією. Донька їй повідомила, що з її онуком все гаразд і що він знаходиться на території Російської Федерації.

Тоді вона зрозуміла, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа її коштами у сумі 3500 гривень.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи Угненко Л.В. був завданий матеріальний збиток на суму 3500 гривень.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002761 від «10» червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В зв’язку з тим, що по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації про те, якій особі належить банківський рахунок № 5168 7423 3650 8407 на який перерахувала кошти Угненко Л.В., в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 3500 гривень з даного рахунку, з 09.06.2015 року по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час та місце слухання справи сповіщений належним чином, що підтверджується поштовою кореспонденцією. (а.с. 9)

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Агафонова А.В. погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Обуховським О.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Агафонова Артура Володимировича, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Обуховським О.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькі області, лейтенанту міліції Агафонову Артуру Володимировичу або за його дорученням о/у СКР Мелітопольського МВ, майору міліції Лозицькому І.А., капітану міліції Коваленко Л.Л., лейтенанту міліції Міщенку П.В., надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок / Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр-кт Б. Хмельницького 46 Б, факсимільний зв'язок 0 (800) 50-00-03, а саме щодо того:

1. Якій особі належить рахунок № 5168 7423 3650 8407, на який Угненко Л.В. перерахувала свої кошти в сумі 3500 гривень.

2. В якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, чи здійснювалось зняття коштів в сумі 3500 гривень з даного рахунку з 09.06.2015 року по даний час.

3.Надати повну інформацію щодо володільця вищевказаної банківської карти (паспортні дані, коли і де саме отримував дану карту).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: