Справа №1-кс/489/75/2013
У Х В А Л А

22 січня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Білого І.С.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2012р. слідчим прокуратури Ленінського району ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені матеріали досудового розслідування за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, скоєного посадовими особами ПАТ «Конвеєрмаш», що спричинило тяжкі наслідки підприємству.

В порядку ст. 216 КПК України вказане провадження було направлено до СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області для провадження досудового розслідування.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_3, займаючи посаду голови правління ПАТ «Конвеєрмаш»(на посаді з 25.02.2011р. по 06.02.2012р. - наказ про призначення від 25.02.2011р. № 7-ок, звільнена Протоколом наглядової ради від 06.02.2012 № 2), будучи в зазначений період посадовою особою відповідно до покладених на неї обовязків, скоїла злочин при наступних обставинах.

03.05.2011 між ПП «Ферзь Транс»та ПАТ «Конвеєрмаш»укладено договір поставки металопрокатної продукції на загальну суму 545 609,9 грн. У період з травня 2011р. ПАТ «Конвеєрмаш»в повному обсязі здійснило виплату грошових коштів в рахунок оплати за вказаним договором. При цьому фактично виконання умов даного договору не проводилося. Металопродукція згідно зазначеного договору на ПАТ «Конвеєрмаш»не надходила.

При цьому, ОСОБА_3, будучи посадовою особою, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, в період з травня 2011 року (точний час і дата в ході провадження досудового розслідування не встановлено) отримала від бухгалтера-касира ПАТ «Конвеєрмаш»ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 545 609,9 грн., призначені для оплати договору поставки укладеного з ПП «Ферзь транс».

Надалі за вказівкою ОСОБА_3 її підлеглими ОСОБА_5, ОСОБА_6 складені завідомо неправдиві документи витратно-касові ордери на видачу коштів, які фактично були отримані ОСОБА_3

Також, за вказівкою ОСОБА_3, з метою приховування безтоварності угоди укладеної між ПАТ «Конвеєрмаш»та ПП «Ферзь транс», начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Конвеєрмаш»ОСОБА_7 складені завідомо неправдиві документи, що підтверджують факт надходження металопрокатної продукції з ПП «Ферзь транс» до ПАТ «Конвеєрмаш», що не відповідало дійсності, оскільки вказана продукція на територію підприємства не надходила.

Надалі, ОСОБА_3 відповідаючи за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів підписала завідомо неправдивий документ декларацію з ПДВ за травень 2011 року № НОМЕР_1, згідно з якою завищено податковий кредит підприємства на суму 109121,98 грн., що послужило підставою для нарахування податкового зобов'язання, згідно якого податковим повідомленням рішенням ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва від 03.05.2012 № НОМЕР_2, ПАТ «Конвеєрмаш»зобовязане виплатити на користь держави податок на додану вартість в сумі 109122,98 грн.

В період з 10.04.2012р. по 17.04.2012р. ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва була проведена позапланова виїзна перевірка ПАТ «Конвеєрмаш»з питань правомірності формування податкового кредиту та податкових зобовязань з ПП «Ферзь Транс»за травень 2011р..

У результаті проведення перевірки виявлено факт безтоварності угоди укладеної між ПАТ «Конвеєрмаш»та ПП «Ферзь транс», а також факт завищення, у звязку з цим, податкового кредиту на суму 109 121,98 грн. У вказаного підприємства відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробнича активність, складські приміщення, транспортні засоби.

Також, згідно акту ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва, складеного за результатами перевірки, встановлено, що СУ ДПС у м. Києві за безтоварними операціями з ПП «Ферзь Транс», порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва за ст. 205 КК України. Згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ Святошінського РВ ГУ МВС України в м. Києві, директор ПП «Ферзь Транс»ОСОБА_8 не підписував жодного договору поставки від 03.05.2011 з ПАТ «Конвеєрмаш», ні інші первинні документи, у тому числі податкові накладні на поставку металопрокатний продукції до ПАТ «Конвеєрмаш».

Таким чином, ОСОБА_3 будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення інтересів підприємства, заподіяла шкоду ПАТ «Конвеєрмаш», що виразилася в завищенні податкового кредиту зі сплати ПДВ на суму 109 121,98 грн., а також привласнені грошових коштів ПАТ «Конвеєрмаш»на суму 545 609,99 грн., що призначалися на сплату згідно договору укладеного між ПАТ «Конвеєрмаш»та ПП «Ферзь Транс».

В звязку з вищевикладеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, яка після вчинення злочину використовувалась ОСОБА_3, за період з 15.12.2012р. по 15.01.2013р.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного звязку) «Київстар». Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації»оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Київстар», найменування підприємства ПрАТ «Київстар»/ поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51/ та зобовязати останнього надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити:

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки оператору «Київстар»№ 067-512-19-60, якою користується ОСОБА_3 Тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів,

- міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI), мобільних телефонів, в яких після 20.12.2012 року використовувалась сім-карта мобільного оператору «Київстар», абонентський номер якої 067-512-19-60,

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний