н/п 1-кс/668/4987/14

УХВАЛА
16.10.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000112 про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м. Херсон, пр.Ушакова, 70-а, що належить особам, причетним до вчинення означеного кримінального правопорушення, зазначене слідчим у клопотанні.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа співробітників Головного Управління Міндоходів у Херсонській області у період з 2013 по 2014 роки, діючи за попередньою змовою з номінальними та реальними керівниками суб`єктів підприємницької діяльності, вчинили зловживання службовим становищем з метою надання послуг реально діючим суб`єктам господарювання щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Так протягом 2013-2014 років зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого приступного задуму наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Джастдей» (код ЄДР - 38670190), ТОВ «Примтранс» (код ЄДР - 39018442), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДР - 38416941), ТОВ «Європрім» (код ЄДР - 38607553), ТОВ «Сайланд» (код ЄДР - 38453687),ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДР - 38688386),ТОВ «Селбест» (код ЄДР - 38453695), ТОВ «Укрхолдинг» (код ЄДР - 38689950), ТОВ «Сімпліріал» (код ЄДР - 38670206), ТОВ «Доррембуд» (код ЄДР - 37464685), ТОВ «Технопрімул» (код ЄДР - 38950405), ПП «Мелтек експо» (код ЄДР - 39266886) чим спричинили, згідно до аналітичної довідки ОУГУ Міндоходів у Херсонській області, збитків державі на суму близько 7,5 млн. грн.

В ході проведення 14.10.2014 огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 70-а, виявлені та вилучені наступні предмети, документи та грошові кошти, зазначені слідчим у клопотанні.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна виявленого та вилученого 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 70-а.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 14.10.2014 в ході огляду місця події - автомобілю ВАЗ 21130, сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці біля входу в приміщення Регіонального відділення в м. Херсоні АБ «Південний» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 70-а, що належить особам, причетним до вчинення означеного кримінального правопорушення, а саме:

1. чекова книжка ПП «Примторг», р/р НОМЕР_2 , з № 2257476 по № НОМЕР_3 , 1 шт;

2. чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р НОМЕР_4 . з № 8869376 по № 8869400, 1 шт.;

3. чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р НОМЕР_5 , з № АЄ 5133826 по №АЄ 5133850, 1 шт.;

4. чекова книжка ТОВ «ДОРРЕМБУД», р/р НОМЕР_6 , з № ЛИ 9462851 по № ЛИ 9462875, 1 шт.;

5. чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р НОМЕР_7 , з № ЛИ 8869451 по № ЛИ 8869475, 1 шт.;

6. чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р НОМЕР_4 , з № НОМЕР_8 по № ЛИ 0237575, 1 шт.;

7. чекова книжка ТОВ «Укрхолдинг», р/р НОМЕР_9 , з № ЛИ 9462801 по № ЛИ 9462825, 1 шт.;

8. чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р НОМЕР_10 , з № НОМЕР_11 по № ЛИ 2957050, 1 шт.;

9. чекова книжка ТОВ «Джастдей», р/р НОМЕР_12 , з № НОМЕР_13 по № НОМЕР_14 , 1 шт.4

10. чекова книжка ТОВ «БК Марвел», р/р НОМЕР_15 , з № 2257451 по № НОМЕР_16 , 1 шт.;

11. чекова книжка ТОВ «Технопрімул», р/р НОМЕР_17 , з № 2257276 по № 2257300, 1 шт.;

12. чекова книжка ТОВ «Технодіамант», р/р НОМЕР_18 , з № НОМЕР_19 по № НОМЕР_20 , 1 шт.;

13. чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р НОМЕР_21 , з № НОМЕР_22 по № НОМЕР_23 , 1 шт.;

14. чекова книжка ТОВ «Європрім», р/р НОМЕР_24 , з № НОМЕР_25 по № НОМЕР_26 , 1 шт.;

15. чекова книжка ПП «Листопадгруп», р/р НОМЕР_21 , з № 2257901 по № НОМЕР_27 , 1 шт.;

16. чекова книжка ПП «Реалекспо», р/р НОМЕР_28 , з № 2257576 по № 2257600, 1 шт.;

17. чекова книжка ТОВ «Джатдей», р/р НОМЕР_29 , з № АЄ 5133801 по № АЄ 5133825, 1 шт.;

18. чекова книжка ПП «Мелтекспо», р/р НОМЕР_30 , з № НОМЕР_31 по № НОМЕР_32 , 1 шт.;

19. чекова книжка ТОВ «Джастдей», р/р НОМЕР_33 , з № ЛИ 2957051 по № ЛИ 2957075;

20. мобільний телефон LG GT 540 Optimus, 1 шт.

21. автоматична печатка круглої форми в корпусі з пластику чорного та сірого кольорів ПП «Примторг» , 1 шт;

22. візитна картка начальника відділу розвитку філії АБ «Південний» у м. Херсоні ОСОБА_4 , 1 шт.;

23. банківська пластикова картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_34 , 1 шт.;

24. телефон Самсунг чорного кольору GT-Е 1200і, імеі НОМЕР_35 , в якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку «»Лайф;

25. мобільний телефон Нокіа 2310, у корпусі сірого та бірюзового кольорів, 1 шт.;

26. мобільний телефон Самсунг GT-S 6802, білого кольору, у якому міститься картка мобільного зв`язку МТС, 1 шт.

27. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « 22440 Джаст полтава», 1 аркуш;

28. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « НОМЕР_36 », 1 аркуш;

29. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « НОМЕР_37 » та « 22е августа 150 прим 95 мелт техно Реал», 1 аркуш;

30. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « 79 031,00 9563 Нова почта», 1 аркуш;

31. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору « НОМЕР_38 отчет и ключи (нерозбірливо) Ира», 1 аркуш;

32. аркуш паперу білого кольору із рукописними написами барвником синього кольору «Реал 19970,00; Европр. 149775,00; 349,475 (зачеркнуто); 169, 745», 1 аркуш.

33. страховий поліс № ВА 9901662 від 07.03.2007 року, на якому зі зворотної сторони містяться рукописні записи барвником синього кольору, на 1 аркуші;

34. фіскальний чек від 19.08.2014 на суму 260 гривень, на 1 аркуші;

35. фіскальний чек від 19.08.2014 на суму 22 гривень, на 1 аркуші;

36. експрес-накладна № 2667, на 1 аркуші;

37. заявка на відправлення коштів від 24.07.2014, на 1 аркуші;

38. чекова книжка ТОВ «Технодіамант», р/р НОМЕР_18 , з № 2257601 по № 2257625, 1 шт.

39. статут ПП «Листопадгруп», на 10 аркушах;

40. витяг з ЄДРПОУ на ПП «Листопадгруп», на 2 аркушах;

41. копія виписки з ЄДРПОУ на ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

42. копії довідок з ЄДРПОУ ПП «Листопадгруп», на 3 аркушах;

43. лист Державної ветеринарної та фіто санітарної служби на адресу ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

44. довідка з ЄДРПОУ ПП «Листопадгруп», на 1 аркуші;

45. рішення № 1 Власника про утворення ПП «Листопадгруп», на 2 аркушах;

46. наказ № 1 від 17.07.2013, на 2 аркушах;

47. копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

48. картка обліку ПП «Листопадгруп», у двох екземплярах, всього на 6 аркушах;

49. бланк реєстраційної заяви на ПП «Листопадгруп», на 5 аркушах;

50. договір № В32-0151/Т/311182 від 08.08.2013, на 5 аркушах;

51. договір № В32-0151/Т/311182/КБ від 08.08.2013, на 7 аркушах;

52. договір № UFR.4760 від 07.10.2014, у 2 примірниках, на 9 аркушах кожний;

53. договір № 07/10/14(1) від 07.10.2014, у 2 примірниках, на 7 аркушах кожний;

54. два незаповнених бланка довіреності, на 2 аркушах;

55. статут ТОВ «Джастдей», на 11 аркушах;

56. витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Джастдей», на 2 аркушах;

57. копія статуту ТОВ «Джастдей», на 14 аркушах;

58. виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Джастдей», на 4 аркушах;

59. протокол № 2 від 09.08.2013, на 1 аркуші;

60. заява про передачу частки в статутному капіталі від 09.08.2013, на 1 аркуші;

61. свідоцтво № 200125186, на 1 аркуші;

62. довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Джастдей», на 1 аркуші;

63. протокол № 1 від 25.04.2013, на 1 аркуші;

64. наказ № 2, № 3 і № 4 від 10.08.2013, на 3 аркушах;

65. статут ТОВ «Джастдей», на 13 аркушах.

66. аркуш з переліком документів, необхідних для відкриття рахунку в банку, на 2 аркушах;

67. квитанція № TR. 2027290.4572.2589 від 08.10.2014 року, на 1 аркуші;

68. аркуш паперу із рукописними записами, 1 аркуш.

69. копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 аркушах;

70. аркуш паперу з рукописними записами « НОМЕР_39 ; Гнездов А», 1 аркуш.

71. банкноти НБУ номіналом 50 (п`ятдесят гривень) у кількості 1015 штук на суму 50 700, 00 гривень;

72. банкноти НБУ номіналом 20 (двадцять гривень) у кількості 1302 штуки на суму 26 040,00 гривень;

73. банкноти НБУ номіналом 10 (десять гривень) у кількості 1200 штук на суму 12 000,00 гривень;

74. банкноти НБУ номіналом 5 (п`ять гривень) у кількості 1001 штука на суму 1 005, 00 гривень;

75. банкноти НБУ номіналом 100 (сто гривень) у кількості 600 штук на суму 60 000, 00 гривень;

76. банкноти НБУ номіналом 200 (двісті гривень) у кількості 100 штук на суму 20 000, 00 гривень.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими особами з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1