Справа № 712/3078/15-к
Провадження № 1-кс/712/1243/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отже звіти підприємства про виробничо-господарську діяльність знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ст. 21 ЗУ Про державну статистику первинні дані, отримані органами державної статистики від респондента під час проведення статистичних спостережень є конфіденційною інформацією та можуть бути поширені тільки відповідно до ч. 5 ст. 131, ст.ст. 159-166 КПК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та його документального підтвердження на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи та звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно кількості та виду виготовленої і реалізованої лікеро-горілчаної продукції за період з 01.01.2009 по 31.12.2014, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів реєстраційної (особової) справи та всіх статистичних звітів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. звітів стосовно кількості та виду виготовленої і реалізованої лікеро-горілчаної продукції виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , балансу підприємства (звіту про фінансовий стан) за період з 01.01.2009 по 31.12.2014, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: