печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9887/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :

22.04.2014 слідчий СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: квитанцію приватбанк на суму 1495 грн. 50 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837517 на суму 2 000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837090 на суму 1 242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію №33837372 на суму 1 24 2 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837414 на суму 1500 грн.00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837168 на суму 27 4грн.00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837206 на суму 6000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837266 на суму 2484 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837327 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 33837453 на суму 2000 грн. 00 коп. на 1 арк., чернові записи на 1 арк., заробітну плату за березень 2014 рік, табель за березень 2014 рік, черновий запис на 3 арк., квитанцію № 32695191 на суму 1500 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695263 на суму 11612 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695225 на суму 2000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695240 на суму 2000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695207 на суму 2742 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695174 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 32695151 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., черновий запис на 1 арк., заробітну плату за лютий, квитанцію № 31448294 на суму 1500 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31448593 на суму 2484 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31448488 на суму 2000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31448399 на суму 5000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31447639 на суму 2385 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31448186 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31448097 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31447993 на суму 786 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 31447842 на суму 1250 грн. 00 коп. на 1 арк., вечірню касу від 27.12.2013 на суму 489 грн.00 коп. на 1 арк., квитанцію №30248927 на суму 1242 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 30249256 на суму 3357 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 30249065 на суму 2000 грн. 00 коп. на 1 арк., квитанцію № 30249328 на суму 357 грн. 00 коп. на 1 арк., вечірню касу від 27.12.2013 на суму 1500 грн. 00 коп. на 1 арк., вечірню касу від 27.12.2013 на суму 2742 грн. 00 коп. на 1 арк. квитанцію № 30249096 на суму 2484 грн. 00 коп. на 1 арк., чорновий запис на 3 арк., службове доручення на відрядження співробітників №2 від 27.01.2014, службове доручення на відрядження співробітників №1 від 20.01.2014, копію паспорта ОСОБА_5 4 арк., карту платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , копію паспорта ОСОБА_6 3 арк., карту платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , копію паспорта ОСОБА_7 4 арк., копію паспорта ОСОБА_8 2 арк., копію паспорта ОСОБА_9 4 арк., копію паспорта ОСОБА_10 2 арк.,консультантам за лютий 2014 рік 1 арк., черновий запис 1 арк., заробітну плату за лютий 2014 рік 1 арк., заробітну плату за січень 2014 рік 2 арк.,копію заяви ОСОБА_7 1 арк.,табель від 01.12.2013 на 1 арк.,бланк опису на 3 арк., рішення від 17.12.2013 по справі № 905/7978/12 на 4 арк.,конверт 291 на 1 арк., копію витягу № 113591 серія АБ на 4 арк., копію вимоги державного виконавця № 2/584-12П від 10.08.2012 на 2 арк., квитанцію та рахунок-фактура між ОСОБА_11 та ПП Собр-плюс до прибуткового касового ордеру на 213 арк., платіжне доручення та квитанцію ПРИВАТБАНК на 6 арк., видатковий касовий СПД ОСОБА_12 , ордер на 47 арк.та квитанцію на 74 арк., акт наданих послуг ОСОБА_13 та ПП ОСОБА_14 на 39 арк.,акт повернення грошових коштів на 7 арк., акт виконаних робіт та товарний між ОСОБА_11 . ФЛП ОСОБА_15 , чек 38 на арк., платіжне доручення на 5 арк.,звіт за рахунком НОМЕР_3 Зайцева ОСОБА_16 на 12 арк., звіт за рахунком НОМЕР_3 Михайлова ОСОБА_17 на 5 арк., звіт о деб. та кред., операціяю ОСОБА_18 . ФЛП ОСОБА_11 на 197 арк.,виписку № НОМЕР_4 серія ААБ ОСОБА_19 на 1 арк.,довідку про взяття на облік платника податків № 1137/10/29-114-10 від 29.12.2011 на 1 арк.,копію бланку заяви на 1 арк., звіт на 2 арк.,договір про надання послуг прибирання від 01.04.2012 на 3 арк., квитанцію на 4 арк.,податковий розрахунок на 6 арк., податкову декларацію платника єдиного податку на 10 арк., звітність № 19423 на 2 арк., звітність № 11378 на 2 арк., договір № 293 01.01.2012 на 1 арк., копію документів ОСОБА_20 на 3 арк.,довідку та додаток ПРИВАТБАНК № 08.7.0.0.0/18 від 11.01.2012 р. 2 арк. квитанцію ПРИВАТБАНК на суму 100.00 коп. 1 арк., заяву від 25.01.2012 на 2 арк., розрахунок на 1 арк.,повідомлення від 31.01.2012 на 1 арк.,опис від 23.01.2012 на 1 арк.,квитанцію ПРИВАТБАНК на суму 315 грн. 00 коп. 1 арк.,податкову декларацію про майновий стан і доходи від 25.01.2012 на 3 арк.,акт бесіди на 1 арк., копію паспорту ОСОБА_19 на 3 арк., довідку № 1137/10/29-114-10 на 2 арк., повідомлення № 238/06 від 05.01.2012 на 1 арк., копію повідомлення № 238/06 від 05.01.2012 на 3 арк., копію документів по справі 5006/27/69б/2012 на 10 арк., договір оренди від 01.01.2012 між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 та акт на 3 арк., квитанцію №16 на суму 1874 грн. 11 коп. на 1 арк., лист від 01.03.2012 на 1 арк., рахунок та акт на 34 арк., приклад додаткової угоди, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Регалс-Київ» (копія) на 2 арк., свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Регалс-Київ» (копія) на 1 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_22 на 4 арк., копію ОСОБА_23 на 1 арк., копію супровідного листа з ухвалою № 22-1387 від 21.11.2011 на 4 арк., копію рішення по справі № 2-3001/11 на 4 арк., копію заперечення на позовну заяву про розірвання кредитного договору № 5605043 від 17.09.2007 вих. № МПЛ-23/292 від 2 серпня 2010 року на 3 арк., копію заяви про усунення недоліків від 09.08.2011 на 2 арк., копію позовної заяви про скасування виконавчого напису від 27 липня 2010 на 3 арк., копію постанови про відкриття виконавчого провадження та прилягаючі документи ВН№ 21015488 від 27.08.2010 на 8 арк., копію договору іпотеки № 5613420 на 5 арк., копію кредитного договору № 5605043 на 5 арк., технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку на 30 арк., квитанцію ПРИВАТ БАНКУ на суму 300 грн. 00 коп. та 160 грн. 00 коп. на 2 арк., повідомлення ПРИВАТ БАНКУ від 12.11.2013 на 1 арк., довідку ОСОБА_24 від 20.09.2013 на 1 арк., рукописний акт від 13.09.2013 на 1 арк., копію банківських реквізитів на оплату судового збору на 1 арк., черновий запис на 6 арк.,технічний паспорт Ткачева, 57 на 26 арк., договір куплі-продажу від 06.09.2011 на 4 арк., копію паспорта ЗАО «УКРКОТЛОСЕРВИС» на 23 арк., копію договору № 2007/07 на 5 арк., копію додаткової угоди до договору № 8/6 від 11.07.2006 на 1 арк., копію договору № 21/6 на 1 арк., копію договору №05-05/07- ПР на 4 арк., копію правоустановчих документів оренду земельної ділянки на АДРЕСА_1 на 84 арк., копію правоустановчих документів земельної ділянки на АДРЕСА_2 на 43 арк., копію правоустановчих документів земельної ділянки на АДРЕСА_3 (стоянка) на 34 арк., копію правоустановчих документів земельної ділянки на АДРЕСА_4 на 62 арк., банківські виписки за період з 01.01.2009 по 31.12.2009, накладну №8 благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_25 за загальною сумою 245 грн. 00 коп. на 1 арк., договір № 102 від 28.01.2014 на 2 арк. доповнення № 1 до договору 102 на загальну суму 245 грн. 00 коп. на 1 арк., договір оренди земельної ділянки від 29.02.2006 № 88 (копія) на 16 арк., заяву від ОСОБА_26 на 1 арк., 1 конверт заяву ОСОБА_27 на 1 арк., на 1 конверт - перелік документів на 1 арк., інформацію щодо матеріалів за позовом на 1 арк., оцінку нерухомого майна (копія) на 1 арк., додаток на 3 арк. від 04.09.2013, графік платежів на 1 арк., лист до ООО «Глобекс Капітал» від 04.11.2013 на 1 арк., 1 конверт з листом до ОСОБА_28 від Головного Управління МВС України в Донецькій областіМар. міське управління Ордж. Районний відділ від 11.02.2014, договір № 900191 від 05.07.2013 (копія) на 2 арк., касаційну скаргу від 22.10.2013 на 2 арк., реєстр договорів на 1 арк.,картку рахунку 072 Б ТОВ «Глобекс Капітал» на 7 арк., реєстр договорів на 2 арк., реєстр договорів на 2 арк., оборотно-сальдову відомість рахунку 073Б на 1 арк.,оборотно-сальдову відомость рахунку 073 на 3 арк., чернетку на 4 арк., довідку з банку про наявність рахунку в банку на ОСОБА_29 на 1 арк., довіреність на польській мові від ОСОБА_30 від 12.04.1991 на 1 арк., прозорупапку синьогокольору з документами юридичної компанії «Українська правозахисна група» в 1-му екз., технічний паспорт«Производственный цех по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий на Фонтанній 70» на 5 арк., договір оренди земельної ділянки на Фонтанній 70 на 11 арк.,технічний паспорт на земельну ділянку на Фонтанній 70 на 37 арк., технічний паспорт на земельну ділянку наЕнгельса 60 на 14 арк.,конверт з копіями документів Краматорськ «Бріком» на 101 арк., кредитний договір № 0248/07/15-А від 01.11.2007 виданий ОСОБА_31 (копія) на 4 арк.,договір поруки №0248/07/15А від 01.11.2007 (копія) на 1 арк.,додаткову угоду №1 до кредитного договору № 0248/07/15-А від 16.04.2009 (копія) на 1 арк., договір застави № 0248/07/15-а(3) (копія) на 4 арк., згоду банку на передачу в оренду предмету застави (Копія) на 1 арк., 2 екземпляри платіжного доручення платника ПП « Форматех» на 5 арк., лист № 65 від 18.11.2013 з додатковими документами на 36 арк., лист № 11/2-5389/кспо справі № 905/1921/13 в 1 екземплярі, статут благодійного фонду «Епоха Милосердя» (фотокопія) на 18 арк., договір оренди земельної ділянки від 31.102006 на Фонтанній 77 - 0.3709 га. на 10 арк., договір оренди нежитлового приміщення від 01.08.2013 на 5 арк., бланки с відтиском печатки підприємства ТОВ «Укртрейдінвест» на 6 арк., бланк з відтискомпечатки підприємства «ІнвестЮкрейнКомпані» на 1 арк., рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 22.08.2013 на 3 арк., ухвалу Жовтневого Районного суду від 23.07.2013 по справі ОСОБА_32 на 1 арк., позовну заяву від ОСОБА_32 від 19.07.2013 на 3 арк., додаток до позовної заяви - договір № 301306 від 16.08.2011 (копія) на 7 арк., лист-опис до позовної заяви на 1 арк., виписку від 18.03.2013 ТОВ «Укр-Капітал» (копія) на 1 арк., довідку ЄДРПОУ ТОВ «Укр-Капітал» (копія) на 1 арк., зразок заперечення проти позову ТОВ «Укр-Капітал» на 5 арк., сертифікат фінансового заходу на 1 арк., договір № 301306 від 16.08.2011 «Укр-Капітал» на ім`я ОСОБА_32 на 3 арк., квитанцію № К 10/G/141 від 16.08.2011 (копія) на 1 арк., паспорт ОСОБА_32 (копія) на 1 арк., ідентифікаційний номер ОСОБА_32 (копія) на 1 арк., заяву 1 арк., додаткову відомість до договору «Укр Капітал», ухвалу від 12.08.2013 на 1 арк., реєстр обліку платників на 1 арк., позовну заяву від 06.08.2013 від ОСОБА_33 на 5 арк., копію паспорта ОСОБА_33 та ідентифікаційний номер на 1 арк., квитанцію № 40 від 01.02.2013 (копія) на 1 арк., договір про надання інформаційних послуг від 01.02.3013 (копія) на 8 арк., довідку ОСОБА_33 (копія) на 1 арк., свідоцтво про укладення шлюбу (копія) на 1 арк., свідоцтво про народження (копія) на 1 арк., свідоцтво про народження (копія) на 1 арк., свідоцтво про народження (копія) на 1 арк., квитанцію № СО 1151 від 20.03.2013 на суму 972.22 грн. (копія) на 1 арк., квитанцію № СО1181 від 20.03.2013 на суму 729.17 грн. (копія) на 1 арк., квитанцію № СО 733 від 12.04.2013 на суму 729.17 грн. (копія) на 1 арк., квитанцію № СО 739 від 12.04.2013 на суму 972.24 (копія) на 1 арк., квитанцію № СО 2036 від 20.05. 2013 на суму 729.17 (копія) на 1 арк., квитанцію від 20.05.2013 на суму 972.22 грн. (копія) на 1 арк., квитанцію № 4124551 від 07.06.2013 на суму 972.22 грн. (копія) на 1 арк., квитанцію № 4124643-1 від 07.06.2013 на суму 729.17 грн. (копія ) на 1 арк., договір про надання правової допомоги громадянину від 07.06.2013 (копія) 6 арк. додатки на 25 арк., скаргу в Жовтневий Районний суд від 31.07.2013 на 2 арк., 1 конверт., постанову про відкриття виконавчого провадження від 23.01.2013 (копія) на 2 арк., повідомлення з Апеляційного Суду Донецької області на 3 арк., 1 конверт, судову повістку на 1 арк., постанову суду від 11.02. 2013 на 2 арк., 1 конверт, чистий лист з мокрою печаткою «ЕкостандартМ» № 35853354 на 49 арк., витяг з Поземельної книги про земельну ділянку на Фонтанній 77 в 1 екземплярі, копію витягу з Поземельної книги про земельну ділянку на Фонтанній 77 в 2 екземплярах, інвентаризаційну справу на будинок АДРЕСА_5 екземплярі, копію інвентаризаційної справи на будинок АДРЕСА_6 екземплярах, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по АДРЕСА_7 в 1 екземплярі, копію звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по АДРЕСА_7 в 2 екземплярах, довідку на земельну ділянку площею 1138 м2 на 1 арк., копію довідки на земельну ділянку площею 1138 м2 на 2 арк., копію рішення № 5/6-825 від 31.10.2006 на 2 арк., копію рішення № 5/5-434 від 26.09.2006 на 1 арк., копію рішення № 5/14-2337 на 1 арк., договір на купівлю-продаж земельної ділянки від 27 серпня 2007 № 120 в 1 екземплярі, копію договору на купівлю-продаж земельної ділянки від 27 серпня 2007 № 120 в 1 екземплярі, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯІ № 444303 площею 0,1679 га на 1 арк., витяг № 2/1/2013 від 26.11.2012 на 1 арк., довідку № 667/1/2011 від 23.03.2011 на 1 арк., довідку 14/1/2011 від 6.12.2010 на 1 арк., державний акт на право власності земельної ділянки серії ЯІ №444304площею 0,0892 га. на 1 арк., витяг №3/1/2013 від 26.11.2012 на 1 арк., довідку 15/1/2011 від 06.12.2010 на 1 арк., державний акт на право власності земельної ділянки серії ЯІ № 444305 площею 0,1138 га. та додаткові документи на 5 арк., копія договору купівлі-продажу земельної ділянки АДРЕСА_6 екземплярах, договір купівлі-продажу нежитлової нерухомості № 113 в 1 екземплярі, технічний паспорт земельної ділянки на Фонтанній 77 в 2 екземплярах, витяг з державного реєстру правочинів № 2088005 в 1 екземплярі, копію Витягу про реєстрацію на право власності на нерухоме майно № 9801944 1 арк., копію паспорта ОСОБА_34 в 2 екземплярах, клопотання по справі № 265/4649/13-ц від 12.09.2013 на 2 арк., копію договору про надання юридичних послуг № 359/13 від 11.03.2013 на 1 арк., копію довіреності від 07.07.2012 виданої ОСОБА_35 в 2 екземплярах, лист у прокуратуру Донецької обл. №19-4822-13 від 02.07.2013 на 3 арк., копію витягу з державного Реєстру № 11230 в 1 екземплярі, витяг з державного Реєстру відомостей про ОСОБА_36 , паспорт № НОМЕР_5 серії АВ в 1 екземплярі, позовну заяву про визнання недійсною заяви про вихід зі складу засновників ТОВ від 11.04.2013 в 1 екземплярі, заяву вх. № 1983/13 від 19.06.2012 з квитанцією на суму 11 47, 00 коп., лист від 19.06.2013 по справі № 905/3998/13 від ОСОБА_37 на 1 арк., ухвалу від 19.06.2013 по справі № 905/3998/13 в 1 екземплярі, ухвалу про порушення провадження у справі від 05.06.2013 справа № 905/3998/13 в 1 екземплярі, заяву від 19.06.2013 по справі 905/3998/13 на 5 арк., ухвалу про порушення провадження у справі від 05.06.2013 № 905/3998/13 в 1 екземплярі, позовну заяву від 30.05.2013 на 3 арк., конверт 583 на 1 арк., конверт 65 на 1 арк., конверт 297 на 1 арк., опис вкладення у цінний лист на суму 38 грн. 00 коп. на 1 арк., ухвалу Господарського суду Донецької обл. від 18.04.2013 по справі №905/2725/12 на 1 арк., позовну заяву вх. № 02-13/2833 від 16.04.2013 на 4 арк., ухвалу по справі № 905/2725/13 від 18.04.2013 на 1 арк., позовну заяву з квитанціями по справі ОСОБА_30 на 3 арк., звіт по експертній оцінцівартостіОАО «завод технічногообладнення» на 54 арк., квитанцію №1165 на суму 50.00 коп. на 1 арк., лист № 6788/10/05704-18-3 від 17.12013 на 3 арк., БТА банк № 012-35-2903 від 23.12.2013 на 1 арк., БТА банк № 012-35-20707 від 22.10.2013 на 1 арк., довідку Приват банку № 08.7.0.0.0/52 від 15.11.2013 на 1 арк., довідку № 012-35-2492 від 19.11.2013 на 1 арк., звіт операції по рахунку ОСОБА_11 на 3 арк., платіжне доручення № 229 на 1 арк., платіжне доручення № 315 на 1 арк., платіжне доручення № 314 на 1 арк., платіжне доручення № 320 на 1 арк., платіжне доручення № 321 на 1 арк., платіжне доручення № 329 на 1 арк., платіжне доручення № 328 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.05.2011-31.05.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.06.2011-31.06.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., платіжне доручення № 334 на 1 арк.,платіжне доручення № 335 на 1 арк., платіжне доручення № 339 на 1 арк., платіжне доручення № 340, платіжне доручення № 346, платіжне доручення № 347, платіжне доручення № 351, звіт по рахунку з 01.07.2011-31.07.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.08.2011-31.08.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.09.2011-31.05-09.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.10.2011-31.10.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., платіжне доручення № 351 на 1 арк., платіжне доручення № 352 на 1 арк., платіжне доручення № 357 на 1 арк., платіжне доручення № 358 на 1 арк., платіжне доручення № 361 на 1 арк., платіжне доручення № 362 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.12.2011-31.12.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.01.2012-31.01.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., платіжне доручення № 369 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.11.2011-31.11.2011 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.02.2012-31.02.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.03.2012-31.03.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.04.2012-30.04.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.05.2012-31.05.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.07.2012-31.07.2012 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.10.2010-31.10.2010 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.11.2010-30.11.2010 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.12.2010-31.12.2010 ОСОБА_11 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.05.2012-31.05.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.06.2012-31.06.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.07.2012-31.07.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.08.2012-31.08.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.09.2012-30.09.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.10.2012-31.10.2012 ОСОБА_18 на 1 арк., звіт по рахунку з 01.11.2012-30.11.2012 ОСОБА_18 1 арк., платіжне доручення 24 арк., звіт по рахунку НОМЕР_6 Михайлова ОСОБА_16 на 11 арк., платіжне доручення за 2013 на 21 арк., платіжне доручення за 2012 на 2 арк., договір оренди від 1.01.2010 з додатковими узгодженнями та актами прийому-передачі на 12 арк., додатковуугоду №8 до договору оренди між «Галас» та ОСОБА_11 від 1.01.2010 та акти прийому-передачі і здачі на 20 арк., додаткову угодудоговору оренди між «Галас» та ОСОБА_11 від 1.07.2007 та акти прийому-передачі і здачі на 53 арк., договір оренди від 1.08.2013 з додатковими угодами та актами на 6 арк., договір суборенди від 1.07.2011 з додатковими угодами між ВП « Димитриус» та ОСОБА_18 та актами на 15 арк., договір суборенди № 01012012/17 від 1.01.2012 з додатковими угодами між ВП « Димитриус» та ОСОБА_18 та актами на 19 арк., договір суборенди від 1.05.2011 між ОСОБА_11 та ОСОБА_38 та актами на 7 арк., договір суборенди від 01.09.2011 з додатковими угодами між ОСОБА_18 та ОСОБА_39 та актами на 5 арк., договір суборенди від 17.03.2011 між ОСОБА_11 та ООО «Надежда» та актами на 4 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_40 від 03.06.2011 з актами та додатковими узгодженнями 9 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та «Диалинвест» від 03.06.2011 з актами та додатковими угодами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_41 від 18.03.2011 з актами та додатковими угодами на 8 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_42 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та «Нато» від 24.03.2011 з актами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та «ПАЛЕ» від 01.03.2010 з актами та додатковими угодами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_43 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_44 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_45 від 11.11.2011 з актами та додатковими угодами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_46 від 22.02.2011 з актами та додатковими угодами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_47 від 16.06.2011 з актами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_48 від 29.03.2011 з актами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_49 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та «ПАЛЕ» від 01.09.2011 з актами та додатковими угодами на 9 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_50 від 01.09.2011 з актами та додатковими угодами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та «Центр комплексних послуг» від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_51 від 01.09.2011 з актами та додатковими угодами на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_52 від 30.05.2012 з актами та додатковими угодами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_53 від 06.07.2013 з актами на 5 арк., договір оренди між ОСОБА_18 та ОСОБА_54 від 01.06.2012 з договором та актами на 2 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_55 від 17.09.2012 з актами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_18 та ОСОБА_56 від 06.07.2013 з актами на 3 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_56 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 7 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_53 від 01.05.2011 з актами та додатковими угодами на 14 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_57 від 01.03.2011 з актами та додатковими угодами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ОСОБА_58 від 01.05.2011 з актами та додатковими узгодженням на 6 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та ООО «Техснаб» від 18.02.2010 з актами на 5 арк., договір суборенди між ОСОБА_11 та «ПРИВАТБАНК» від 01.09.2010 з актами та додатковими угодами на 25 арк., копію технічного паспорта та правоуставчих документів на Фонтанну 70 на 69 арк., копію плану відвантаження продукції з цінами з 10.01.2014-10.04.2014 на 6 арк., довіреність від 18.02.2014 від ТОВ «Регалсс» на ОСОБА_59 на 2 арк., довіреність від 18.02.2014 від ТОВ «Регалсс» на ОСОБА_60 на 2 арк., довіреність від 18.02.2014 від ТОВ «Регалсс» на ОСОБА_61 на 1 арк., бланк довіреності на 1 арк., іпотечний договір від 27.05.2010 на 16 арк., технічний паспорт та правоустановчі документи на 61 арк., договір про задоволення вимог іпотекодержателя на 20 арк., витяг на 7 арк., свідоцтва на право власності нерухомого майна на 12 арк., заяву № 341640 на 1 арк., документи юридичної компанії для ОСОБА_62 на 250 арк., звітПП«Європа» 1997 на 9 арк., документи для юридичноїкомпаніїУкраїнськаправозахиснагрупа на 4 арк., кредитний договір №5605043 від 17 вересня 2007 року на 5 арк., договір поруки № 5699573 від 17 вересня 2007 року на 3 арк., згоду банку на передачу в оренду предмету застави в 2 екземплярах, договір іпотеки № 5613420 від 17 вересня 2007 року на 9 арк., копію договору іпотеки №156/156-нж від 25 жовтня 2004 року на 5 арк. в 4 екземплярах, договір поруки № 0009/08/18-п від 11 березня 2008 на 3 арк., додаткову угоду до договору поруки № 0009/08/18-п від 11 березня 2008 на 3 арк., договір наступної іпотеки №0009/08/18-І від 11 березня 2008 року на 5 арк., договір про внесення змін № 2 до договору наступної іпотеки №0009/08/18-І від 11 березня 2008 року на 1 арк., договір поруки № 0009/08/18-п від 11 березня 2008 року на 3 арк., додаткову угоду до договору поруки № 0009/08/18-п від 11 березня 2008 року в 3 екземплярах, кредитний договір № 0009/08/18- KLI від 11 березня 2008 року на 4 арк., додаткову угоду до кредитного договору № 0009/08/18- KLI від 11 березня 2008 року в 3 екземплярах, договір іпотеки № РСМ 100/1333/2006 від 20 січня 2006 року на 4 арк., заяву на страхування майна від 20 січня 2006 на 1 арк., договір поруки № SR-100/1333/2006 від 20 січня 2006 р на 3 арк. в 2 екземплярах, договір іпотеки з застереженням про задоволення вимог № 207 від 18 жовтня 2007 року на 6 арк., кредитний договір № 206 від 18 жовтня 2007 року на 8 арк., договір про внесення змін до кредитного договору № 206 від 18 жовтня 2007 року на 1 арк., договір іпотеки № 10 від 23 січня 2007 року на 5 арк., кредитний договір № 4/1-9 від 23 січня 2007 року на 6 арк., договір про внесення змін до кредитного договору № 4/1-9 від 23 січня 2007 року на 1 арк., кредитний договір № 5-2007/к від 23 лютого 2007 року на 3 арк., договір поруки від 23 лютого 2007 року на 1 арк., завірену копію договору застави нерухомого майна №1/ДИ від 23 лютого 2007 року на 7 арк., завірену копію договору іпотеки № 12/ип від 23 лютого 2007 року на 8 арк., виписку по особовим рахункам на 40 арк., кредитний договір №4/1/980-KL/10 від 28 серпня 2007 року на 2 арк., додаткову угоду до кредитного договору №4/1/980-KL/10 від 28 серпня 2007 року на 1 арк. в 4 екземплярах, кредитний договір №4/1/980-KL/4 від 25 травня 2007 року на 4 арк., додаткову угоду до кредитного договору №4/1/980-KL/4 від 25 травня 2007 року на 1 арк. в 7 екземплярах, кредитний договір № 035С-03 від 07 серпня 2003 року на 4 арк., договір іпотеки № 214-ІД 01 від 07 лютого 2006 року на 4 арк., копію висновку вартості об`єкта незалежної оцінки на 24 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі відчуження об`єктів нерухомого майна від 07 лютого 2006 року 1 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі відчуження об`єктів нерухомого майна від 07 лютого 2006 року 1 арк., кредитний договір № 4/14-85 від 25 травня 2005 року на 7 арк., договір іпотеки № 86 від 25 травня 2005 року на 5 арк., кредитний договір № 4/4-26 від 05 квітня 2006 року на 7 арк., договір про внесення змін до кредитного договору № 4/4-26 від 05 квітня 2006 року на 1 арк., договір іпотеки № 27 від 05 квітня 2006 року на 5 арк., кредитний договір № 8-2006/К від 20 лютого 2006 року на 2 арк., договір майнової поруки від 20 лютого 2006 року на 2 арк., договір іпотеки № 24/ИП від 21 лютого 2006 року на 4 арк., договір застави рухомого майна №2/ДИ від 21 лютого 2006 року на 4 арк., договір майнової поруки від 20 лютого 2006 року на 2 арк., витяг з державного реєстру правочинів від 21 лютого 2006 року 1 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 21 лютого 2006 року на 1 арк., витяг про реєстрацію в державному реєстрі іпотек від 21 лютого 2006 року на 1 арк., договір іпотеки № 23/ІП від 18 березня 2004 року на 6 арк., договір застави рухомого майна №7/ДИ від 18 березня 2004 року на 7 арк., додаткову угоду №1 до договору застави рухомого майна №7/ДИ від 18 березня 2004 року на 1 арк., кредитний договір № 9-2004/К від 16 лютого 2004 року на 2 арк., кредитний договір № 032В-03 від 26 серпня 2003 року на 3 арк., договір застави нерухомого майна від 26 серпня 2003 року на 2 арк., договір застави майна від 26 серпня 2003 року на 2 арк. в 2 екземплярах, договір застави нерухомого майна № М-757/07.03-ДЗІ від 10 липня 2003 року на 1 арк., договір про надання траншу № 4.11317/214 від 07 лютого 2006 року на 4 арк., договір про надання траншу № 4.11671/214 від 07 лютого 2006 року на 4 арк., договір про надання траншу № 4.11670/214 від 07 лютого 2006 року на 4 арк., договір про надання траншу № М-757/07.03-ДТ1 від 10 липня 2003 року на 5 арк., договір про надання траншу № М-757/07.03-ДТ2 від 26 серпня 2003 року на 5 арк., бланк довгострокового інвестиційного договору від 15 вересня 2011 на 3 арк., висновок про технічний стан будівельних конструкцій корпусу будинку від 2007 року ТОВ «Донбасспецмонтаж» на 25 арк., квитанцію «Юнікредит Банк» на переказ 2000 грн. готівки № від 2012.11.06 на 1 арк., квитанцію «Юнікредит Банк» на переказ 9000 грн. готівки № від 2012.09.28 на 1 арк., квитанцію «Юнікредит Банк» на переказ готівки № від 2012/09/24, № від 2012/09/24, № від 2012/11/02, № від 2012/11/02 на 4 арк., договір № А20-5124 про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку в «Юнікредит Банк» від 01.08.2012 року та квитанцію на 8 арк., кредитний договір № 0248/07/15 А від 01.11.2007 на автомобіль MAZDACX9 на 3 арк., кредитний договір № 0248/07/15 А від 01.11.2007, договір застави № 0248/07/15 А(3), договір поруки № 0248/07/15 А(П), на автомобіль MAZDACX9 на 16 арк., квитанцію «Юнікредит Банк» на переказ готівки № та № від 2012/08/02 на 2 арк., ДОГОВІР № V11-5124 про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку в «Юнікредит Банк» від 17.07.2012 року та квитанцію на 11 арк., додатковуугоду до договору № V11-5124 про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку в «Юнікредит Банк» від 17.07.2012 та квитанцію на 4 арк., заяву на здійснення платежу від ОСОБА_31 на 2 арк., лист на 1 арк., договір страхування 038707 з додатками на 12 арк., документи до автосалону ТОВ «БЕСТ АВТО КОМПАНІ» на 7 арк., фінансові, реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_31 на 14 арк., договори оренди нежитлових приміщень на 24 арк., реєстраційне свідоцтво № 02594 на судно Солара на 5 арк., договір страхування «ДИНАСТІЯ » на 2 арк., документи на ОСОБА_63 на 19 арк., документи на ОСОБА_64 на 4 арк., заперечення на позовну заяву від 25 серпня 2011 року про стягнення заборгованості за кредитним договором № 5605043 від 17.09.2007 та договором поруки № 56995573 від 17.09.2007 на 3 арк., документи до Орджонікідзевського суду м. Маріуполя та апеляційного суду Донецької області по судовій справі за позовом ОСОБА_31 до ПАТ «ПУМБ» на 10 арк., апеляційну скаргу на рішення Орджонікідзевського суду м. Маріуполя від 02 червня 2011 на 10 арк., рішення Орджонікідзевського суду м. Маріуполя від 02.06.2011 по справі № 2-155/11 та повідомлення на заяву про перегляд заочного рішення на 20 арк., заяву про перегляд заочних рішень до Орджонікідзевського суду м. Маріуполя на 8 арк., клопотання по судовій справі за позовом ОСОБА_31 до ПАТ «ПУМБ» на 24 арк., клопотання від 02.06.2011 та заяву по судовій справі за позовом ОСОБА_65 до ПАТ «ПУМБ на 10 арк., документи по судовій справі за позовом ОСОБА_31 до ПАТ «ПУМБ» 30 арк., документи по судовій справі за позовом ОСОБА_31 до ПАТ «ПУМБ» 56 арк., документи по судовій справі за позовом ОСОБА_31 до ПАТ «ПУМБ» на 37 арк., ухвалу апеляційного суду Донецької області від 15.11.2011 по справі № 22ц-1387-2011 на 3 арк., рішення Орджонікідзевського суду м. Маріуполя від 02.06.2011 по справі № 2-155/11 на 4 арк., незалежну оцінку визначення ринкової вартості нежитлових приміщень та споруд по АДРЕСА_7 від 2010 на 32 арк., переписку з нотаріусом ОСОБА_66 від 30.07.2010 та 14.07.2010 на 4 арк., договір поруки № 5699573 від 17.09.2007 на 3 арк., звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_31 на 14 арк., документи від ПАТ «ПУМБ» щодо дострокового повернення кредиту на 17 арк., реєстраційну книгу МПП «Галакс» паспорт ліфта № НОМЕР_7 , папки з документами ТОВ Юридичної компанії « Українська правозахисна група», жорсткий диск Seagates/n 9VMXVC4S, вилучене 18 квітня 2014 року під час обшуку.

З наданих в обґрунтуванні матеріалів вбачається, щоГоловним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 за фактом заволодіння ОСОБА_67 чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах, за фактом підроблення ОСОБА_67 офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом використання ОСОБА_67 завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, накласти арешт на вищевказане майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України як на тимчасово вилучене майно, оскільки вилучені документи та предмети не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку з недопущенням їх втрати. Вилучені документи були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Повідомлена на виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України належним чином, відповідно до вимоги ч. 1 ст. 136 КПК України шляхом телефонограми ОСОБА_18 , у якої вилучено вищевказане майно, у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя вирішив можливим на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_18 .

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при проведенні обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя надходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів відсутні дані які б вказували, що вищевказане майно, яке було вилучено під час обшуку від 18.04.2014 стосується даного кримінального провадження та відноситься до критерій, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, у задоволені клопотання відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1