печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна - статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Інфо Захід (), вартість яких складає 22 581 025,00 грн., шляхом заборони використання та розпорядження вказаним майном. Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою забезпечення можливої конфіскації у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, 30 липня 2013 року між Компанією Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (BRADWIN TRADING LIMITED) та гр. ОСОБА_4 був укладений договір купівлі-продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000», відповідно якого Продавець за згодою іншого учасника Товариства ОСОБА_5 , передав у власність Покупця частку у розмірі 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000» () за ціною 22 581 025,00 грн. В цей же день було проведено Загальні збори учасників Товариства, якими були прийняті рішення про включення Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД до складу учасників Товариства та про затвердження відповідних змін до Статуту. З 30 липня 2013 року учасниками ТОВ «Ліра-2000» стала компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД з часткою 75,2701 % статутного капіталу Товариства та фізична особа - ОСОБА_5 з часткою у розмірі 24,7299 % статутного капіталу Товариства. Відповідні відомості про це було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстровано відповідні зміни до Статуту Товариства.

28.05.2014 року, Товариством отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 18746493. У зазначеному витягу міститься інформація про здійснення державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_6 реєстраційних дій, відповідно яких до державного реєстру внесено відомості щодо ТОВ «Ліра-2000» про наступне:

1. Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, яка володіла часткою 75,2701% статутного капіталу виключена зі складу учасників, а єдиним учасником ТОВ Ліра-2000 з часткою 100% став ОСОБА_5 , який раніше володів 24,7299 %;

2. Змінено керівника Товариства ОСОБА_7 на іншу особу - ОСОБА_8 ;

3. Змінено реєстрацію Товариства з м. Києва на АДРЕСА_1 .

Однак, як зазначив прокурор у своєму клопотанні, компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, якій належить 75,2701% в статутному капіталі Товариства, що становить кворум для прийняття будь-яких рішень, а також Загальні збори учасників ТОВ "Ліра-2000" не розглядали та не приймали рішень щодо зміни (відкликання) директора ОСОБА_7 та обрання нового директора ОСОБА_8 ; щодо зміни місця знаходження Товариства з м.Київ на м.Львів та щодо зміни складу учасників Товариства. В результаті проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Ліра-2000 встановлено, що зміна власника товариства відбулась на підставі рішення Старобільського районного суду Луганської області у справі № 431/1123/14-ц від 23.04.2014 року. Однак, у реєстрі судових рішень, вказане рішення та справа відсутні, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Досудовим розслідуванням вставлено, зазначає прокурор, що дії щодо проведення такої реєстрації спрямовані на протиправне заволодінням нерухомим майном ТОВ "Ліра-2000".

Таким чином, як вказує прокурор реєстраційні дії вчинені державним реєстратором ОСОБА_6 20.05.2014 року та 23.05.2014 року щодо зміни керівника Товариства, зміни його місцезнаходження та зміни складу учасників, з використанням завідомо підроблених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При вирішенні питання про накладення арешту майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність даних, які вказують на те, що вказане майно може свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім цього, слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткову міру покарання у виді конфіскація майна. Отже, на час розгляду клопотання існують підстави для накладання арешту на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони використання та розпорядження статутним капіталом Товариства з обмеженою відповідальністю Інфо Захід (), вартість якого складає 22 581 025,00 грн.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: