Справа № 344/1330/16-к
Провадження № 1-кс/344/636/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000074, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ). У ході досудового розслідування досліджуються обставини фінансово-господарської діяльності товариства, пов`язаної із реалізацією продукції власного виробництва (чай, фіточай). Встановлено, що впродовж 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відобразило отримання маркетингових послуг у товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), де останнє в своїй господарській діяльності, в тому числі і в ході проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня), які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою підтвердження або спростування факту придбання та поставки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маркетингових послуг від даного суб`єкта господарювання, встановлення суб`єктів господарювання яким перераховувались в подальшому безготівкові кошти та хто мав право та отримував готівкові кошти у касах банківських установ по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно встановити погодинний перехід коштів, у зв`язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта вказаного банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх вилучення, а єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках даного товариства є їх дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, за винятком: повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались з банком службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; грошових чеків по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; карток із зразками підписів та відбитком печатки уповноважених осіб по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; заяви про відкриття, закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; копії паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надавались для відкриття рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 30.12.2014; наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посади; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, однак слідчим не доведено необхідності в отриманні.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому начальнику відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 30.12.2014.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1