Справа № 727/1041/16-к
Провадження № 1-кс/727/479/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму 100000 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн.по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об`єкті.

За результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скріплених печаткою на загальну суму 1398694,92 грн. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.
На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Зазначає, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08 лютого 2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 01.12.2015 року по 15.02.2016 року.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), за період з 01.12.2015 року по 15.02.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1