Справа № 404/7539/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1587/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008401 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,
ВСТАНОВИВ:
19.10.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008401 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування за фактом того, що 07.09.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в листопаді 2014 року юрисконсульт ОСОБА_6 , котрий на той час здійснював представництво інтересів ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , належний ОСОБА_5 на підставі довіреності, діючи умисно, маючи намір на незаконне заволодіння майном, а саме вищевказаним товариством та його грошовими коштами, користуючись довірою ОСОБА_5 та безпорадним станом останнього, шляхом обману заволодів майном ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштами в сумі 50 тисяч гривень, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого, де останній підтвердив покази, викладені в заяві та показав, що в його власності перебувало ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на яке відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 оформив кредитний ліміт в сумі 50 тисяч гривень. Крім того, у власності ОСОБА_5 перебуває у власності Фермерське господарство « ОСОБА_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на яке відкрито рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В листопада 2014 року ОСОБА_5 перебував у тяжкому хворобливому стані тому незаконні дії юрисконсульта ОСОБА_6 виявити не міг та в подальшому встановив, що останній незаконно заволодів належними ОСОБА_5 коштами в сумі 50 тисяч гривень, а саме з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на якому знаходились гроші в сумі 50 тисяч гривень частину з них перерахував, а залишену частину перерахував на рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_7 » - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , котрі зняв та розпорядився на власний розсуд, після чого зник. В результаті чого, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-12) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 по кримінальному провадженню № 0008401 від 07.09.2015 року.
Зобов`язати філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
-документ про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
-відомості про підключення рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року.
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 19.11.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1