ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2012 року Рівненський міський суд

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання щодо проведення обшуку по кримінальній справі №82/852-12,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Рівненській області розслідується кримінальна справа №82/852-12 порушена відносно ОСОБА_1 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

З подання вбачається, що в період часу 2010-2012 років, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано-Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1, без наміру здійснювати діяльність, пов'язану з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, створив (придбав) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ПП "Фірма МВФ", ПП "Спецкомплектсервіс", ПП "Волинь плюс", ПФ "ЛГ Інформ", ТОВ "Консоль і К", ТОВ "Хліб Трансбуд", ПП "Авто-Рівне".

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_1, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_1, було завдано державі великої матеріальної шкоди, у вигляді фактичного ненадходження податків до бюджету.

Також встановлено, що послугами СГД (ПП "МВФ", ПП "Спецкомплектсервіс", ПП "Волинь плюс", ПП "Авто Рівне", ПФ "ЛГ Інформ", ТОВ "Консоль і К", ТОВ "ЦК Захід", ТОВ "Хліб Трансбуд") придбаних і підконтрольних ОСОБА_1, які входять до складу "конвертаційного центру", користується ТОВ ВКП "Щедра Нива"(, м. Радивилів, вул. Волковенка 1), де головним бухгалтером працює ОСОБА_2, рідний брат ОСОБА_1

В ході розслідування даної справи встановлено (рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_3 від 08.08.12), що ТОВ ВКП "Щедра Нива"знаходиться за адресою м. Радивилів, вул. Волковенка 1 і орендує без оформлення відповідних документів приміщення загальною площею 691,6 кв.м., прохідну будку(літ.В-1) та адміністративну будівлю загальною площею -735,5 кв.м., які є власністю ОСОБА_4, де знаходяться чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії підконтрольних ОСОБА_1 СГД (ПП "МВФ", ПП "Спецкомплектсервіс", ПП "Волинь плюс", ПП "Авто Рівне", ПФ "ЛГ Інформ", ТОВ "Консоль і К", ТОВ "ЦК Захід", ТОВ "Хліб Трансбуд"), технічні засоби та інші предмети, що підтверджують проведення операцій, фактичних джерел реалізації, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, печатки та штампи, технічні засоби, які задіяні в злочинній схемі, мобільні телефони як засоби зв'язку для спілкування з особами, причетними до незаконної діяльності, грошові чекові книжки та платіжні картки доступу до банківських рахунків, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі.

Старший слідчий з ОВС ВОДС СВ ДПС у Рівненській області Загородько Ю.М. звернувся до суду з погодженим заступником прокурора Рівненської області поданням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях належних ОСОБА_4: приміщення загальною площею 691,6 кв.м., прохідній будці(літ.В-1) та адміністративній будівлі загальною площею -735,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1

Вважаю, що подання старшого слідчого з ОВС ВОДС СВ ДПС у Рівненській області про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях належних ОСОБА_4: приміщення загальною площею 691,6 кв.м., прохідній будці(літ.В-1) та адміністративній будівлі загальною площею -735,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1

Подання ґрунтується на необхідності повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, а тому суд прийшов висновку, що в ході досудового слідства у справі необхідним та обґрунтованим є проведення вищевказаного обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.178, 347 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Дозволити проведення обшуку в приміщеннях ОСОБА_4: приміщення загальною площею 691,6 кв.м., прохідній будці(літ.В-1) та адміністративній будівлі загальною площею -735,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя Рівненськогоміського суду В.А.Доля