печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000561 - старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_7 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника (підрядника) у період з 2010-2013 років, а саме відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів, у т.ч. документів щодо отримання (виділення) земельних ділянок на території міста Києва під житлову забудову у 2010-2013 роках та їх подальшого використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо здійснення будівництва житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання будівельно-монтажних робіт у 2010-2013 підрядними організаціями, а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності), а також документів, щодо фінансово-господарських операцій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2010-2013 роки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561, внесеному до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ряду підконтрольних їм комерційних організацій бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2010-2013 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ряду підконтрольних їм комерційних організацій, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які є забудовниками, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з метою незаконного збагачення, при отриманні фінансування з державного бюджету та коштів залучених під міські програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» шляхом сплати державою частки його вартості у співвідношенні 70-30, 60-40 і 50-50 з метою їх розкраданням укладали договори генерального підряду (підряду) із підконтрольними комерційними організаціями, при цьому завищували обсяг та вартість виконаних робіт та в супереч положень ст. 197 Податкового Кодексу України до вартості робіт та матеріалів включали податок на додану вартість у розмірі 20%, що фактично призвело до незаконного збільшення кошторису будівництва та розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом планової ревізії від 18.09.2013 Державної фінансової інспекції в м. Києві фінансово-господарської діяльності Іпотечного центру в м. Києві та Київської області Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період з 01.06.2010 по 01.06.2013.

Відомості, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, нададуть можливість отримати інформацію про виконання будівельних робіт з будівництва доступного житла та використати їх як докази розтрати державних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що перелічені документи можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами, крім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, підтримала клопотання слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, лише, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

Що стосується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, щодо фінансово-господарських операцій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2010-2013 роки, то вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено фінансово-господарські відносини страхових компаній із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 1 червня 2010 року по 1 червня 2013 року, а саме: оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника (підрядника), відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів, у т.ч. документів щодо отримання (виділення) земельних ділянок на території міста Києва під житлову забудову у 2010-2013 роках та їх подальшого використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо здійснення будівництва житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання будівельно-монтажних робіт у 2010-2013 підрядними організаціями, а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, з можливістю вилучення вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15442/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_5

Копія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

11.06.2014