Справа № 638/7340/14-к
Провадження №1-кс/638/563/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000097 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства було направлено доручення № 30/6-1843 від 02.04.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході виконання доручення, згідно рапорту о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 встановлено наступне, що комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 до відкритих торгів допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_3 . Підчас вивчення документів отриманих з КРУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 маючи на меті привласнити бюджетні кошти але розуміючи, що без перемоги в відкритих торгах договір з ними укладено не буде підробляють документи, які є обов`язковими для подання у складі пропозиції, а саме згідно розділу ІІІ п. 7 документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 обов`язковим є надання довідки «Про кваліфікацію та досвід спеціалістів адміністративних та виробничих посад, які пропонуються для реалізації робіт на об`єкті», яку виготовляють та подать у складі пропозиції посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 вивчивши довідку встановлено, що інформація, яка в ній міститься не відає дійсності тобто працівники: покрівельник ОСОБА_6 , штукатур ОСОБА_7 , штукатур ОСОБА_8 , покрівельник ОСОБА_9 , покрівельник ОСОБА_10 , монтажник ОСОБА_11 , монтажник ОСОБА_12 , згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 не працювали. Також у ході вивчення пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 встановлено, що між підприємствами прослідковується змова на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 у складі пропозиції надає довідку «Про залучення субпідрядників» де в п. 5 зазначено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса АДРЕСА_4 директором є ОСОБА_13 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_3 .
18.05.2012 у результаті відкритих торгів комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та уклало договір № 827 від 04.06.12 на суму 28 449 499.2 грн.(з ПДВ).
01.11.2013 "Клінічне територіальне медичне об`єднання "Університетська клініка", ЄДРПОУ НОМЕР_3 застосовує процедуру закупівлі у одного учасника та укладає договір № 1785 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 15 587 000 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 виготовляють та надають до "Клінічне територіальне медичне об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 сфальсифіковані акти приймання виконаних будівельних робіт вносячи до них неправдиві відомості, що до нібито понесені ними затрати у ході виконання будівельних робіт на заробітну плату, а саме виготовили наступні акти: акт № 1 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 444 350 грн., акт № 4 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 325 460 грн., акт № 5 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 77 665 грн., акт № 7 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 33 621 грн., акт № 8 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 1 020 457 грн., акт № 12 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 223 220 грн., акт № 14 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 316 639 грн., акт № 15 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 108 330 грн., акт № 17 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 110 280 грн., акт № 18 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 6 202 грн., акт № 19 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 910 449 грн., акт № 23 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 11 881 грн., акт № 6 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 108 330 грн., акт № 7 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 17 664 грн., акт № 8 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 38 584 грн. Загальна сума затрат на заробітну плату яка внесена в акти приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами складає 3 753 132 грн.
Встановлено, що роботи з капітального ремонту будівель КРУ " ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_5 " (Перинатальний центр) розпочаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 з 01.06.2012 та закінчені 31.12.2012 вказане підтверджується журналом виконання робіт та показаннями начальників дільниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в період з 01.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 нарахувало та виплачено працівникам заробітну плату на загальну суму 725 716,55 грн.
Різниця між заявленими затратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в акти приймання виконаних будівельних робіт на заробітну плату та фактично понесеними затратами з виплати заробітної плати становить 3 027 415,55 грн.
Також достовірно встановлено, що окрім КРУ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "Університетська клініка" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 виконувало будівельно-монтажні роботи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 а саме: роботи з ремонту мазутного бака №1, що входить до складу мазутного господарства згідно договору від 20.07.2012 на загальну суму 7 920 837,50 грн.(з ПДВ); роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт приміщень та будівель: лот 1 - ремонт приміщень адміністративних i виробничих корпусів та спортивного комплексу; лот 2 - ремонт комірок та рампи коагулянтно-сольового господарства згідно договору від 06.02.2012 на загальну суму 9 404 299,62 грн.; капітальний ремонт приміщень АБК згідно договору від 12.04.2011 на загальну суму 1 920 067,68 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
З метою отримання достовірних даних щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_16 який згідно документації конкурсних торгів за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_16 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.
Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_16 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.
Начальник котлотурбінного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_16 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».
Зазначене може свідчити про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 привласнили державні кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суми збитків, які спричинені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Державі у особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а саме почеркознавчих та економічних, встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, вислухавши прокурора , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000097 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення таких даних є заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої вбачається,що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не розрахувались з даною юридичною особою по укладеному між ними цивільно-правовому договору на надання послуг,та після надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконання робіт в повному обсязі вони отримали коштів за договором.
Таким чином,в межах даного кримінального провадження здійснення дій по всебічному, повному дослідженню обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 привласнення державних коштів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ході не виконання зобов`язань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) не може відповідати вимогам діючого законодавства оскільки знаходиться по за межами даного кримінального провадження й не стосується його предмету та отримання доступу до вилучення документів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 -5 не може мати суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками ч.2ст.190 КК України яке внесено до державного реєстру та по якому проводиться перевірка.
п.5ч.2ст.160 КПК України передбачено,що у клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На думку суду такі положення закону не дотримано та відповідних обґрунтувань які б вказували на належність надання доступу до вищезазначених документів до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого не надано.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про надання дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення, а саме до:
- договорів із додатками, що укладені із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, що складені у результаті виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також журналів проведення інструктажів з техніки безпеки та журналів виконання будівельних робіт;
- наказів, посвідчень про відрядження, авансових звітів з додатками первинних документів, відомостей нарахування та виплати командировочних робітникам, які були відряджені для виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- відомостей нарахування та виплати заробітної плати, звітів про суми нарахованих та виплачених доходів (ф. 1ДФ), звітів «Індивідуальні відомості про застраховану особу із системи персоніфікованого обліку» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів із додатками, накладних, актів прийому-передачі товарів, послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :