печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3245/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, а саме до матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007 (зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об`єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління ОСОБА_4 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об`єкти нерухомості відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною майже 90 млн. грн. У подальшому, в період 2010-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побудовано « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- так звану Резиденцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість тільки 123 нерухомих об`єктів якої, станом на 2012 рік оцінена в майже 796 млн. грн. В ході досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .Установлено, що після відчуження об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично жодної господарської діяльності не здійснювало. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 ,жодні планові та позапланові перевірки господарської діяльності товариства з часу реєстраціїне проводилися, податкові документи за період 2007-2008 років знищені.Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.08.2011 та від 06.09.2011 (справа № 26/5009/4163/11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнано банкрутом та як суб`єкт господарської діяльності ліквідовано.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться матеріали судової справи № 26/5009/4163/11, у якій містяться документи щодо стану фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на момент визнання його банкрутом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 26/5009/4163/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/3245/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_12
Виконавець: ОСОБА_1
03.02.2016 р.