Провадження №: 1/752/38/15
П О С Т А Н О В А
Іменем України
09.11.2015 року Голосіївський районний суд м. Києва
в складі головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Петрівка, Іванівського району Одеської області, болгарки, громадянки України, яка заміжня, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, яка не заміжня, не працює, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Донецьк, українки, громадянки України, яка не заміжня, молодший медичний працівник 4-го відділення Київської міської туберкульозної лікарні № 2, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с.Велика Комарівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області, українки, громадянки України, яка заміжня, начальник лабораторії по контролю виробництва ПАТ «Сімферопольський консервний завод ім.С.М.Кірова», раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України
встановив:
Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , працюючи виконуючою обов`язки начальника відділу технології зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс» та ОСОБА_8 , працюючи заступником генерального директора вказаного інституту, діючи умисно, під час закладення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» до державного резерву рибних консервів, вступили у злочинну змову із ОСОБА_10 та невстановленими особами, які для прикриття незаконної діяльності використовували ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД».
У подальшому при організації перевірки якості рибних консервів «Сардина атлантична натуральна з добавленням олії» закладених до державного резерву в 2009 році, зазначені особи із залученням начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» ОСОБА_11 , вчинили зловживання службовим становищем та службові підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі матеріальних збитків на суму 8 млн. 450 тис. грн.
Крім того, у серпні 2009 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з
ОСОБА_8 , при пособництві ОСОБА_10 та невстановлених осіб з метою
маскування злочинних дій учинила службові підроблення документів про своє
відрядження до ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» м. Сімферополь при наступних обставинах.
Так, наказом генерального директора УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_12 від 17.03.2009 № 27-к ОСОБА_8 з 18.03.2009 прийнято на посаду виконуючої обов`язки заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс».
Наказом Генерального директора УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_12 від 13.07.2009 № 77-к ОСОБА_8 призначено на посаду заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс».
Заступник генерального директора УкрНДІ «Ресурс» відповідно до покладених завдань здійснює керівництво роботою підпорядкованих лабораторій та відділів УкрНДІ «Ресурс», організує їх роботу і ефективну взаємодію та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, які на них покладені.
Таким чином, ОСОБА_8 обіймаючи посаду заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані з діяльністю підпорядкованих їй лабораторій та відділів УкрНДІ «Ресурс».
Наказом УкрНДІ «Ресурс» від 10.01.2006 № 1-к ОСОБА_9 з 03.01.2006 переведено на посаду наукового співробітника лабораторії № 8 - технології зберігання та якості продовольчих товарів УкрНДІ «Ресурс».
Наказом Генерального директора УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_12 від 06.03.2009 № 20-к на ОСОБА_9 , як на наукового співробітника лабораторії № 8 - технології зберігання та якості продовольчих товарів покладено виконання обов`язків начальника відділу зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів УкрНДІ «Ресурс».
ОСОБА_9 , тимчасово обіймаючи посаду начальника відділу зберігання зерна, контролю якості зернопродуктів та продовольчих товарів вказаного інституту, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України була службовою особою, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, що пов`язані з діяльністю УкрНДІ «Ресурс».
Наказом по Кримському виробничо-аграрному об`єднанню консервної промисловості Укрконсервпром МПОХ УССР від 01.06.1981 № 74-к ОСОБА_11 з 03.06.1981 призначено на посаду начальника виробничої лабораторії Сімферопольського консервного заводу імені С.М. Кірова.
Начальник лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» відповідно до покладених завдань організовує діяльність і здійснює керівництво лабораторією, несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, які на неї покладені.
Таким чином, ОСОБА_11 обіймаючи посаду начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов`язків, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані з діяльність лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова».
З листа директора державного підприємства «Укрресурси» ОСОБА_13 , від 22.07.2009 № 17, копій документів, які до нього додавалися ОСОБА_8 у зв`язку із виконанням нею своїх службових обов`язків заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс», було достовірно відомо, що 21.07.2009 на Аграрній біржі, між Держкомрезервом в особі брокера-покупця ОСОБА_13 , брокерської контори №51 ДП «Укрресурси», що діяв на підставі договору доручення від 14.07.2009 № 68/ЮР-2009 і статуту та ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», в особі брокера ОСОБА_14 брокерської контори №63, що діяв на підставі договору доручення від 21.07.2009 № ЗІП укладено контракт № 1636 АБ.
ОСОБА_11 , у зв`язку з виконанням нею обов`язків начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М.Кірова» було достовірно відомо, що 11.05.2009 між ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» та ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» укладено договір на переробку давальницької сировини № 01, відповідно до якого завод зобов`язався виконати роботи по переробці давальницької сировини у готову продукцію (консерви) «Сардини натуральні з добавленням олії» у кількості 1 млн. 300 тис. фізичних банок.
Крім цього, ОСОБА_11 було достовірно відомо, що 01.07.2009 між ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» та ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» укладено договір про відповідальне зберігання матеріальних цінностей № 05, відповідно до якого ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» передає на відповідальне зберігання консерви рибні «Сардини натуральні з добавленням олії», розфасовкою 250 г, банка № 6, без надання права користуватися ними, в кількості згідно з актами прийому матеріальних цінностей, а ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» бере на себе зобов`язання подальшого відповідального зберігання переданих матеріальних цінностей для державного резерву України.
Відповідно до пункту 3.1. контракту № 1636 АБ та специфікації до нього ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» зобов`язався поставити до державного резерву консерви рибні «Сардина атлантична натуральна з добавленням олії» у банках № 3 або № 6 (масою нетто 250 г) кількістю 1 млн. 300 тис. банок вартістю 8 млн. 450 тис. грн. та надати до Держкомрезерву приймальні акти за формою Р-16 (Р-11).
Відповідно до пунктів 3.2. та 3.3. цього контракту ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» зобов`язаний забезпечити здійснення контролю якості товару, що закуповується згідно з контрактом представниками УкрНДІ «Ресурс».
Товар вважався поставленим за умови оформлення приймального акту форми Р-16 (Р-11), проведення контролю якості та надання у розпорядження Держкомрезерву документів, що підтверджують статус вітчизняного виробника відповідно до «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 зі змінами.
Крім цього, відповідно до пункту 5.1. вказаного контракту розрахунки по ньому здійснюються у безготівковій формі шляхом переказу коштів покупцем на банківський рахунок продавця після надання актів за формою Р-16 (Р-11), рахунку фактури та документів відповідно до специфікації контракту.
ОСОБА_8 було відомо, що специфікацією від 21.07.2009 до контракту № 1636 АБ від 21.07.2009 передбачено, що постачальник повинен надати до Держкомрезерву наступні документи: акт за формою № Р-16; сертифікат відповідності (на продукцію постачальника (оригінал) або копію сертифікату відповідності на захищеному бланку з оригіналом печатки органу сертифікації, що видає цей документ з урахуванням терміну придатності товару на весь строк зберігання; протокол випробувань (оригінал) за вмістом показників безпеки (токсичних елементів, радіонуклідів, нітрозамінників, гістаміну, пестицидів, органолептичні, мікробіологічні та фізико-хімічні показники та гормональних препаратів на товар продавця; висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (оригінал), на продукцію постачальника; ветеринарне свідоцтво (оригінал) на продукцію постачальника; експертний висновок, виданий державною ветеринарною установою на продукцію постачальника (оригінал); посвідчення про якість з поміткою «на зберігання» з відображенням якості на кожну партію продукції постачальника; документи щодо виду та якості споживчої тари (посвідчення про якість; висновок санітарно-епідеміологічної експертизи) на продукцію постачальника; товарно-транспортну накладну; фактуру - специфікацію.
Також ОСОБА_11 , у зв`язку з виконанням нею своїх службових обов`язків начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», було достовірно відомо, що на давальницьку сировину, з якої ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» були виготовлені консерви рибні «Сардини натуральні з добавленням олії», відсутні супровідні ветеринарні документи. Внаслідок чого, згідно зі ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року N 1393-ХІУ продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку, відноситься до неякісної та небезпечної, а отже не може бути закладена до державного резерву.
Після чого, в середині серпня 2009 року, ОСОБА_8 знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, вступила у злочинну змову із Зломановою ТІ, та невстановленими особами, які для прикриття незаконної діяльності використовували ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД». Вказані особи запропонували ОСОБА_8 , ігноруючи вимоги зазначені в контракті № 1636 АБ, специфікації до нього та інструкціях про кількість та якість вчинити зловживання своїм службовим становищем виконуючого обов`язки генерального директора інституту та заступника генерального директора зазначеного інституту, в супереч інтересів служби на їх користь під час координації та організації робіт з контролю якості рибних консервів «Сардина атлантична натуральна з добавленням олії», які у 2009 році поставлялися ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» до державного резерву та розміщувалися на складі ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова».
Крім того, зазначені особи запропонували ОСОБА_8 вчинити зловживання своїм службовим становищем на їх користь під час перевірки правильності оформлення супроводжуючої документації на консерви «Сардина атлантична натуральна з добавленням олії», які поставлялися до державного резерву.
ОСОБА_8 надала свою згоду. Після чого ОСОБА_8 залучила до вчинення вказаних злочинів виконуючу обов`язки начальника відділу УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_9 , для безпосереднього складання підроблених документів в інтересах зазначених осіб.
ОСОБА_15 , з метою догодити ОСОБА_8 погодилася вчинити зловживання та службові підроблення.
У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з невстановленими особами, був розроблений план вчинення злочинів. Зокрема, зазначений план передбачав маскування злочинних намірів вказаних осіб шляхом укладання договорів між УкрНДІ «Ресурс» та ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», підроблення ОСОБА_15 разом із службовими особами ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» за пособництва ОСОБА_10 та невстановлених осіб акту відбору проб (зразків) рибних консервів, приймального акту форми № Р-16 та посвідчення про відрядження. Після чого зазначені документи повинен був підписати керівник УкрНДІ «Ресурс».
На виконання розробленого плану ОСОБА_8 підготувала договір між УкрНДІ «Ресурс» та ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» щодо організації УкрНДІ «Ресурс» робіт з контролю якості консервів рибних, перевірці правильності оформлення супроводжуючої документації та протокол угоди про
договірну ціну на науково-технічну продукцію, які через ОСОБА_9 передала ОСОБА_16 .
17.08.2009 ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль, знаходячись у невстановленому місці в м. Києві, організувала підписання вказаного договору невстановленими особами від імені директора ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» ОСОБА_17 . Крім того ОСОБА_10 власноручно ідробила підпис у зазначеному протоколі від імені ОСОБА_17 , після чого через ОСОБА_9 повернула їх до УкрНДІ «Ресурс».
У подальшому в середині серпня 2009 року, більш точна дата слідством не встановлена, знаходячись у приміщенні УкрНДІ «Ресурс» по вул. Боженка, 84 в м. Києві, ОСОБА_8 , на виконання розробленого плану вчинення злочинів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс», у супереч інтересів служби, в порушення пункту 2.7. посадової інструкції заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс», згідно якого вона повинна була організувати проведення досліджень консервів рибних «Сардина атлантична натуральна з добавленням олії», забезпечити високу якість і високий науковий рівень робіт пов`язаних з вказаним дослідженням, у порушення контракту від 21.07.2009 № 1636 АБ, інструкцій про якість та кількість надала ОСОБА_9 вказівку не виїжджати у відрядження до ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» для відбору проб рибних консервів та передати ОСОБА_10 бланк акту їх комісійного відбору для заповнення з боку ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова».
Крім цього, у той же період ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс», з метою маскування службових зловживань та службових підроблень надала ОСОБА_9 вказівку про передачу ОСОБА_10 посвідчення про відрядження ОСОБА_15 до ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» для організації заповнення граф та нанесення відбитків печаток ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» у відповідних графах.
У подальшому в середині серпня 2009 року, знаходячись у приміщенні УкрНДІ «Ресурс» по вул. Боженка, 84 в м. Києві, ОСОБА_9 , на виконання розробленого плану вчинення злочину умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки начальника відділу, у супереч інтересів служби передала ОСОБА_10 бланк акту комісійного відбору проб (зразків) для їх підроблення.
Крім того, у той же час, з метою маскування злочинних дій по відбору зразків рибних консервів, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 передала ОСОБА_10 бланк посвідчення про відрядження її як виконуючої обов`язки начальника відділу до ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» м. Сімферополь. При цьому ОСОБА_15 , не виїжджаючи у відрядження до вказаного заводу, продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, поінформувала ОСОБА_10 про порядок заповнення працівниками ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» акту відбору зразків, посвідчення про її відрядження та необхідність завірення печаткою ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова».
ОСОБА_10 , знаючи, що ОСОБА_8 схилила ОСОБА_9 до вчинення зловживання службовим становищем, отримала від останньої вказані документи і повідомила про час їх повернення після підроблення. Після чого ОСОБА_10 в середині серпня 2009 року, знаходячись у невстановленому місці на виконання розробленого плану вчинення злочинів, ияючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні ними зловживання своїм службовим становищем, передала невстановленим особам акт комісійного відбору проб (зразків), отриманий від ОСОБА_9 та посвідчення про її відрядження до м. Сімферополя для організації їх підроблення працівниками ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова».
У подальшому, ОСОБА_10 та невстановлені особи, які для прикриття незаконної діяльності використовували ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт НТД», на виконання спільного плану вчинення злочинів, з метою закладення до державного резерву небезпечної продукції та створення уяви, що вказана продукція є якісною та безпечною в кінці травня 2009 року, знаходячись у невстановленому місці в м. Сімферополі, запропонували начальнику лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені .М. Кірова» ОСОБА_11 вчинити зловживання своїм службовим становищем на їх користь та службові підроблення посвідчень про якість.
Після отримання згоди ОСОБА_11 , нею разом із ОСОБА_10 та спільно з невстановленими особами був розроблений план, який передбачав складання і підписання ОСОБА_11 посвідчень про якість та передачу їх ОСОБА_10 для надання до Держкомрезерву.
Після чого невстановлені особи, передали ОСОБА_11 отриманий від ОСОБА_10 бланк акту комісійного відбору проб (зразків) УкрНДІ «Ресурс».
У подальшому підроблений акт комісійного відбору проб (зразків) та свідоцтва про якість рибних консервів ОСОБА_11 надала невстановленим особам, які підробили підписи від імені працівників ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також при сприянні невстановлених службових осіб ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» підробили посвідчення про відрядження ОСОБА_9 до м. Сімферополя.
Крім цього, ОСОБА_11 у порушення пункту 2.6. посадової інструкції начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» затвердженої 07.07.2006 директором вказаного оду ОСОБА_20 , яким передбачено, що начальник лабораторії по контролю якості виробництва повинен організовувати приймальний контроль готової продукції та пунктом 13.2 інструкції «Про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування» затвердженої постановою Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2001 № 140 (далі - інструкція з санітарно-технічного контролю), яким передбачено, що кожну виготовлену партію консервів оформляють посвідчення про якість (форма К-18), підробила свідоцтво про якість консервів з риби та інших водних живих ресурсів від 29.05.2009 № 65.
Зокрема, ОСОБА_11 достовірно знаючи, що відповідно до інструкції з санітарно-технічного контролю в посвідченні про якість форми К-18 повинно вказуватися кількість консервів у партії за числом фізичних банок, а не умовних, власноручно внесла до свідоцтва про якість від 29.05.2009 № 65, завідомо неправдиву інформацію про кількість виготовлених для ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» фізичних банок консервів «Сардини натуральні з добавленням олії», а саме: 11.05.2009 - 74 976 банок, 20.05.2009 -74 976 банок, 21.05.2009 -74 976 банок та 22.05.2009 - 75 072 банок.
Внесення зазначених завідомо неправдивих відомостей до свідоцтва про якість ОСОБА_11 скріпила власним підписом.
Крім цього, 05.08.2009 ОСОБА_11 , продовжуючи виконувати дії, передбачені планом вчинення злочинів, знаходячись у приміщенні свого службового кабінету розташованого в лабораторії по контролю якості виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», зловживаючи своїм службовим становищем начальника лабораторії по контролю якості виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», умисно, в інтересах вказаних невстановлених осіб у супереч інтересів служби, у порушення зазначених інструкцій, підробила свідоцтво про якість консервів з риби та інших водних живих ресурсів від 05.08.2009 № 122. Зокрема, ОСОБА_11 власноручно внесла до зазначеного свідоцтва, завідомо неправдиву інформацію про те, що з травня по 5 серпня 2009 року для ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» заводом виготовлено 1 млн. 300 тис. фізичних банок консервів «Сардини натуральні з добавленням олії».
Внесення зазначених завідомо неправдивих відомостей до свідоцтва про якість ОСОБА_11 скріпила власним підписом.
Також 15.08.2009 ОСОБА_11 , продовжуючи виконувати дії, передбачені розробленим планом вчинення злочинів, знаходячись у приміщенні свого службового кабінету розташованого в лабораторії по контролю якості виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», зловживаючи своїм службовим становищем начальника лабораторії по контролю якості виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова», умисно, в інтересах вказаних невстановлених осіб у супереч інтересів служби, у порушення зазначених інструкцій, підробила свідоцтво про якість консервів з риби та інших водних живих ресурсів від 15.08.2009 № 122.
Зокрема ОСОБА_11 власноручно внесла до зазначеного свідоцтва, завідомо неправдиву інформацію про те, що з 1 по 15 серпня 2009 року ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» для ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» виготовлено консервів із риби «Сардини натуральні з добавленням олії» в кількості 1 млн. фізичних банок № 6.
У подальшому ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що відповідно до інструкції з санітарно-технічного контролю, крім неї свідоцтва про якість підписується директором заводу, підроблені свідоцтва про якість консервів з риби та інших водних живих ресурсів від 29.05.2009 № 65, від 05.08.2009 № 122 та від 15.08.2009 № 122 надала невстановленим особам для підроблення підпису директора ОСОБА_20 .
Після чого, невстановлені особи з травня по серпень 2009 року, знаходячись у невстановленому місці, підробили в них підписи від імені директора ВАТ «Сімферопольський консервний завод імені С.М. Кірова» ОСОБА_20 та надали ОСОБА_10 .
В результаті чого, зазначені підроблені документи невстановлені особи передали ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_9 .
У подальшому ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні кабінету 405 по вул.Струтинського, 6 в м. Києві, яке невстановлені особи орендували як офіс ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», продовжуючи сприяти ОСОБА_8 та ОСОБА_15 у вчиненні ними зловживання своїм службовим становищем, власноручно внесла до бланку № 042625 приймального акту форми Р-16 (зберігальне зобов`язання № 1) завідомо неправдиві відомості про виготовлення станом на 12.08.2009 ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» рибних консервів «Сардина натуральна з добавленням олії» в кількості 1 млн. 300 тис. банок № 6 вагою нетто 250г на загальну вартість 8 млн. 450 тис. грн. Крім того, ОСОБА_10 до вказаного акту власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про службових осіб ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», які ніби брали участь у прийомі до державного резерву зазначених консервів.
Підроблені документи, а саме: акт комісійного відбору проб (зразків), приймальний акт форми Р-16 (зберігальне зобов`язання № 1) № 042625, посвідчення про відрядження ОСОБА_9 до м. Сімферополя, а також копії посвідчення про якість рибних консервів ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 . Остання, приблизно в середині серпня 2009 року, знаходячись у приміщенні УкрНДІ «Ресурс» по вул. Боженка, 84 в м. Києві, виконуючи відведену їй роль спільним з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими особами планом вчинення злочинів, також внесла завідомо неправдиві відомості до цих документів.
Зокрема до акту відбору зразків консервів ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого обов`язки начальника відділу, всупереч інтересів служби, не виїжджаючи у відрядження до ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» м. Сімферополь власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про дату та місце відбору зразків рибних консервів, а також про склад комісії. До приймального акту форми Р-16 № 1 ОСОБА_9 на підставі підробленого акту комісійного відбору проб (зразків), а також копій інших документів наданих їй ОСОБА_10 , без отримання протоколу досліджень рибних консервів ДП «Інститут екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя» було внесено завідомо правдиву інформацію про те, що ніби консерви рибні «Сардини натуральні з добавленням олії» виготовлені ВАТ «Сімферопольський консервний завод .С.М. Кірова» на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» досліджено уповноваженими органами про що складено протокол випробувань 23.03.2009 № 0466 та експертні висновки від 28.05.2009 №1012/01/09 та 11.08.2009 № 1598/01/09 і ніби при цьому встановлено, що вказані консерви відповідають ГСТУ 15-70-2001.
Проте, протокол випробувань від 23.03.2009 № 0466 складено акредитованим випробувальним центром державного підприємства «Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за результатами дослідження рибних консервів виготовлених 19.02.2009, тобто до травня 2009 року, коли була виготовлена перша партія рибних консервів на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД».
Посилання ОСОБА_9 на експертні висновки від 28.05.2009 №1012/01/09 та від 11.08.2009 № 1598/01/09 є також безпідставним, оскільки вони складені при досліджені рибних консервів виготовлених на замовлення не ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», а інших суб`єктів господарювання і не стосуються якості рибних консервів, що пропонувалися закладенню до державного резерву вказаним товариством.
ОСОБА_9 , продовжуючи зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересів служби, не відмовила у прийнятті до державного резерву рибних консервів виготовлених на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД», у тому числі і з підстав відсутності всіх документів на консерви, які вказані у специфікації до контракту від 21.07.2009 № 1636 АБ.
Підроблений приймальний акт форми Р-16 (зберігальне зобов`язання № 1) №042625 ОСОБА_9 на виконання розробленого плану вчинення злочинів передала виконуючому обов`язки генерального директора УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_21 .
Останній, не знаючи, що ОСОБА_9 не організувала відбір зразків рибних консервів для дослідження згідно інструкції про якість, оскільки не виїжджала у відрядження до ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» м. Сімферополь, власноручно підписав від імені УкрНДІ «Ресурс» вказаний приймальний акт форми Р-16.
Після чого, 28.08.2009, ОСОБА_10 зазначений приймальний акт передала до Держкомрезерву, де він був використаний як одна з підстав перерахування коштів ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД».
Зокрема, 01.09.2009 відповідно до платіжного доручення № 23 від 31.08.2009 службові особи Держкомрезерву перерахували на рахунок ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» 8 млн. 450 тис. грн. з призначенням платежу оплата за консерви рибні згідно договору доручення 68 юр-2009 від 14.07.2009, контракту № 1636 АБ від 21.07.2009, приймального акту № 1 від 12.08.2009.
Відповідно до припису заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим від 18.05.2010 № 10-035, вказані консерви виготовлені на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» із сировини невідомого походження, на яку не пред`явлено ветеринарних документів, у зв`язку з чим їх вилучено з обігу та розміщено на відповідальне зберігання на складі ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» до вирішення питання Державним комітетом ветеринарної медицини України про подальше використання даної продукції.
Згідно висновку судової ветеринарно-санітарної експертизи від 31.01.2011, установлено, що консерви рибні «Сардини натуральні з добавленням олії», що були виготовлені ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. Кірова С.М.» на замовлення ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» підлягають обов`язковому вилученню з обігу оскільки є небезпечними.
Відповідно до висновків судово-економічних експертиз від 30.09.2011 №8694/8702/11-19 та від 05.04.2012 № 3487/12-45 у зв`язку з перерахуванням Держкомрезервом коштів ТОВ «Торговий дім «Інвест-Продукт ЛТД» за консерви, які не закладено до державного резерву, а також у зв`язку з придбанням неліквідного майна консервів рибних «Сардини натуральні з добавленням олії», на які відсутні відповідні документи, підтверджуючі їх якість та безпеку, державі завдано збитків на загальну суму 8 млн. 450 тис. грн.
У результаті зловживання своїм службовим становищем та службових підроблень заступника генерального директора УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_8 , виконуючої обов`язки начальника відділу вказаного інституту ОСОБА_15 , начальника лабораторії по контролю виробництва ВАТ «Сімферопольський консервний завод ім. С.М. Кірова» ОСОБА_11 за пособництва ОСОБА_10 та невстановлених осіб, всупереч інтересів служби до державного резерву закладено небезпечні рибні консерви, на суму 8 млн. 450 тис. грн., які підлягають обов`язковому вилученню з обігу та утилізації.
Отже у результаті дій вказаних осіб спричинено тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні державі в особі Держкомрезерву матеріальних збитків на суму 8 млн. 450 тис. грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Дії ОСОБА_10 кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України як пособництво вчинення за попередньою змовою групою осіб зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України як пособництво вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України як пособництво вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч.3 ст.358 КК України як підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, повторно за попередньою змовою групою осіб; за ч.4 ст.358 КК України як використання завідомо підробленого документа.
Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України як вчинення за попередньою змовою групою осіб службових підроблень, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Після надходження 14.07.2014 року з Апеляційного суду м.Києва справа була призначена до судового розгляду.
Згідно обвинувального акту ОСОБА_11 зареєстрована та проживає в АДРЕСА_5 .
Кримінальна справа неодноразово призначалась до судового розгляду, але відкладалась через неможливість повідомити підсудну ОСОБА_11 про час і дату судового розгляду справи, оскільки телефонного та поштового зв`язку із останньою немає.
З урахуванням листа УДППЗ «Укрпошта» від 11.04.2014 року №30-380 щодо тимчасового зупинення приймання до пересилання поштових відправлень, адресованих одержувачам, які проживають у населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополі, Голосіївський районний суд м.Києва тимчасово зупинив пересилання поштових відправлень адресованих таким одержувачам. Тому судові повістки про виклик до суду ОСОБА_11 розміщувались на сайті судової влади України.
Окрім того захисниками теж вживались заходи з метою повідомити підсудну про необхідність явки до суду.
Згідно листа керівника відділу безпеки та АГД АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», в тимчасово окуповану АРК кореспонденція та вантажі тимчасово не відправляються.
За повідомленнями кур`єрської служби ТОВ «КСД Київ-2013» судові повістки ОСОБА_11 не вручені, оскільки за вказаним місцем проживання ніхто не відчинив двері, а за вказаним місцем роботи ОСОБА_11 не було.
Судом 04.02.2015 року була винесена постанова про примусовий привід підсудної ОСОБА_11 .
До суду надійшла інформація з СУ МВС України в м.Києві про те, що привід виконати неможливо через те, що працівники міліції не можуть потрапити до м.Сімферополя, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, вказаний номер телефону підсудної відключений.
Враховуючи вищевикладене, захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування.
Захисник ОСОБА_7 поклався на розсуд суду.
Підсудні та інші захисники підтримали клопотання захисника ОСОБА_4 .
Прокурор заперечувала проти направлення справи для проведення додаткового розслідування, мотивуючи тим, що немає достатніх підстав для цього, Ванжулу можна оголосити в розшук, а відносно інших підсудних виділити кримінальну справу в окреме провадження.
Вислухавши клопотання захисника, думку прокурора та інших учасників процесу, суд вважає, що справа підлягає направленню для проведення додаткового розслідування з наступних підстав.
Відповідно до ст. 281 КПК України справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 368 КПК України однобічним або неповним у всякому разі визнається дізнання, досудове чи судове слідство, коли не була з`ясована з достатньою повнотою особа обвинуваченого (підсудного), в тому числі його фактичне місце проживання та реєстрації.
Відповідно до положень Постанови Пленуму Верховного суду України від 11.02.2005 року №2 «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування» повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду справи допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства. Досудове слідство визнається неповним, якщо серед іншого не були з`ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого.
ОСОБА_11 більше ніж за рік до суду не з`явилась, а в її відсутності суд позбавлений можливості взагалі переконатися, чи належним чином встановлена особа підсудної та чи вірно зазначені в обвинувальному висновку її анкетні дані.
При цьому судом вживались заходи, передбачені КПК України 1960 року, а саме привід підсудної, яка за анкетними даними, вказаними в обвинувальному висновку, проживає в м.Сімферополі, проте вказана постанова суду виконана не була, не дивлячись на те, що юридично АРК Крим є територією України, на яку поширюється законодавство України.
Згідно з положеннями ст.12 Закону України « Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режимна тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду ( неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.
Проте здійснення зазначеного спеціального досудового розслідування може відбуватися за правилами, передбаченими КПК України 2012 року, а тому кримінальна справа повинна надійти до суду з обвинувальним актом, згідно вимог вказаного КПК України 2012 року.
Крім того, суд, у зв`язку з відсутністю нових даних про особу підсудної, позбавлений можливості оголосити її розшук, оскільки це призведе до тривалого розшуку, що стане причиною порушення судом принципу розумних строків перебування справи в провадженні судді.
Також суд не може виділити справу відносно інших підсудних в окреме провадження, оскільки це може негативно відбитися на всебічності, повноті і об`єктивності дослідження і вирішення справи.
Отже, на підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне справу направити на додаткове розслідування для встановлення повних анкетних даних підсудної ОСОБА_11 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 281, 368, 370 КПК України ( в ред. 1960 року), Постановою Пленуму Верховного суду України від 11.02.2005 року №2 «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування», суд-
кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, направити для проведення додаткового розслідування прокурору м. Києва.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1