Справа № 712/3230/15к
Провадження №1-кс/712/1304/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

та надання згоди на розкриття банківської таємниці

м. Черкаси 24 березня 2015року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000477 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що 09.02.2015 року до чергової частини Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 по факту того, що 06.02.2015 в денний час заявник згідно домовленостей з особою, яка видала себе за представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі 12517 за придбання та відправку окулярів, проте умов домовленостей виконано не було та товар не отримано, у зв`язку з чим було спричинено матеріальних збитків.

10.02.2015р. відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що що перерахував 06.02.2015 на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 12517 грн.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2015 р. по 15.02.2015.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2015 р. по 15.02.2015 р.; інформацію стосовно особи на рахунок якої з рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 були перераховані кошти 05.02.2015 року з наданням копій документів на відкриття даною особою рахунку та руху коштів по ньому, із зазначенням місця зняття грошових коштів, фото із камер спостереження банкоматів, із яких знімались грошові кошти у вказаний період часу.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: