Справа № 203/539/15-к
Провадження № 1-кс/0203/168/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
30 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до п. 12 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 року № 2939-XII зі змінами, на підставі направлення на перевірку від 11.09.2014 року № 1580, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено вихід до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображання в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх структурних підрозділів,в яких на виконання п. 1.13.1. плану контрольно - ревізійної роботи Державних фінансових інспекцій на III квартал 2014 року проводиться ревізії фінансово - господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 року.
Керівнику та головному бухгалтеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано запит про надання документів, але керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовились надати для зустрічної звірки документи.
Однак, при проведенні зустрічної звірки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єктом господарювання не надано підтверджуючих бухгалтерських документів, щодо понесених витрат при виконанні робіт на загальну суму 4 млн. 145 тис. грн., внаслідок чого не можливо підтвердити фактичну вартість виконаних робіт для з`ясування їх реальності та повноти відображання в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 946 тис. грн. та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3 млн. 199 тис. грн. та їх структурних підрозділів за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 року.
Слідчий просить, для проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2012 2014 роки, надати тимчасовий доступ до документів ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000002 від 17 січня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рухомого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2012 2014 роки, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 та які мають відношення до виконання робіт та послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рухомого складу ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.10.2012 по 30.06.2014, а саме: договір від 09.09.2013 Л/П-1329991/НЮ укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумковими вартісними параметрами; договір від 26.10.2012 № Л/П-122892/НЮ укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумковими вартісними параметрами; документацію конкурсних торгів за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; документацію, щодо підтвердження маркетингових досліджень за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; техніко економічне обґрунтування за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; інструкцій та наказів, щодо передачі рухомого складу залізниці для проведення ремонту за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; списки машиністів та інших осіб які передавали рухомий склад ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; документи, що підтверджують передачу знятих запчастин до структурних підрозділів ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; проектно кошторисна документація за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; акти приймання передачі у ремонт та з ремонту рухомого складу ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; акти попереднього огляду і приймання у ремонт рухомого складу ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; документи, що підтверджують отримання металобрухту, та постановки його на баланс структурних підрозділів ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який утворився від проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ремонту рухомого складу залізниці за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; документи, що підтверджують якість матеріалів які були використані при виконанні умов договорів Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; рахунки, платіжні доручення, податкові накладні за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; акти форми КБ-2В за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; документи підтверджуючи витрати на відрядження, перевезення працівників, тощо за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; прикази на призначення, посадові інструкції, функціональні обов`язки посадових осіб ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідальних за проведення ремонту рухомого складу залізниці на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; службові телеграми, щодо направлення рухомого складу залізниці для проведення ремонту на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012; листування з приводу виконання договорів Л/П-1329991/НЮ від 09.09.2013, № Л/П-122892/НЮ від 26.10.2012, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1