Справа №232/6117/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2012 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Дідика А.А.,

розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 26.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.». Клопотання мотивував тим, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.»ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж січня-березня 2012 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП», в сумі 8,93 млн.грн.

По даному факту 26.04.2012 року СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області порушено та прийнято до провадження кримінальну справу № 12340041 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.05.2012 кримінальну справу прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

В звязку зі змінами в законодавстві України, відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.12.2012 року внесені до ЄРДР за № 0000094.

Слідчий звертає увагу на те, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які надішли на рахунок ТОВ «Балті Груп»внаслідок шахрайських дій, у подальшому упродовж березня 2012 року, конвертовані у готівку через рахунки фіктивних підприємств - ТОВ «АРТ Крафтс Плюс», «Автоцентр Престиж Моторс»м. Києва, до організації створення яких та зняття коштів, має відношення ОСОБА_5.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 користувалася мобільними терміналами з встановленими у них сім-картами операторів телекомунікаційних послуг за номерами: ІМЕІ терміналу № 359-756-033-100-391; ІМЕІ № 351-820-050-842-547; ІМЕІ № 357-448-014-290-506; ІМЕІ № 359-068-048-890-051; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ № 351-820-053-184-467; ІМЕІ № 356-053-034-770-817; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ терміналу № 351-820-052-256-470; (належність даних номерів сім-карти особі підтверджено показами свідка ОСОБА_5; ІМЕІ № 358-157-047-960-770; ІМЕІ № 353-406-048-448-300; ІМЕІ № 351-820-051-230-560; ІМЕІ № 358-157-043-672-860; ІМЕІ № 359-237-042-867-580; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ не встановлений (належність даних номерів особі підтверджено інформацією УКР УМВС України у Вінницькій області (рапорт №6/6079 від 18.12.2012).

Крім того, згідно наведеної оперативної інформації, ОСОБА_5 підтримує телефонний зв'язок з невстановленою розслідуваною особою, яка ймовірно володіє відомостями про заволодіння коштів ПрАТ «Зернопродукт МХП»та конвертацію їх у готівку, у якого в користуванні знаходиться мобільний термінал з встановленою сім-карткою ІМЕІ терміналу не встановлений.

Слідчий звертає увагу на те, що інформація про звязок вказаного абонента, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження ОСОБА_6, перевірки обставин щодо причетності його до злочинної діяльності (шахрайського заволодіння коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП», створення фіктивних фірм, легалізації коштів, здобутих злочинними шляхом), встановлення місця знаходження ОСОБА_4 та інших осіб, причетних до вчинення злочину, і може бути використана як докази.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи із зазначеною інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг, у тому числі - ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.», що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 51 слідчий просить надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.», що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 51, а саме: документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонента, який використовує СІМ-картки з номерами: , , , , , (по абоненту «А») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів; документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з абонентами, які використовують СІМ-картки з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , ,(по абоненту «Б») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів; документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними номерами ІМЕІ: 359-756-033-100-391; 351-820-050-842-547; 357-448-014-290-506; 359-068-048-890-051; 351-820-053-184-467; 356-053-034-770-817; 351-820-052-256-470; 358-157-047-960-770; 353-406-048-448-300; 351-820-051-230-560; 358-157-043-672-860; 359-237-042-867-580 за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до дати винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів. У вказаних документах відобразити наступну інформацію: дата, час та тривалість зєднання (абонентів «А»), типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів «А») (абонентський, серійний та ІМSI номер сім-картки, а також номер ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абоненти «Б»), а також зєднання нульової тривалості, відомості про абонентів, які використовують СІМ-картки оператора ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з номерами: , , , , , (за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації).

В судовому засіданні слідчий Дідик А.А. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, про причини неявки суд не повідомив.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»відповідно до вимог ст. 163 ч.4 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які надішли на рахунок ТОВ «Балті Груп»внаслідок шахрайських дій, у подальшому упродовж березня 2012 року, конвертовані у готівку через рахунки фіктивних підприємств - ТОВ «АРТ Крафтс Плюс», «Автоцентр Престиж Моторс»м. Києва, до організації створення яких та зняття коштів, має відношення ОСОБА_5.

ОСОБА_5 користувалася мобільними терміналами з встановленими у них сім-картами операторів телекомунікаційних послуг за номерами: ІМЕІ терміналу № 359-756-033-100-391; ІМЕІ № 351-820-050-842-547; ІМЕІ № 357-448-014-290-506; ІМЕІ № 359-068-048-890-051; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ № 351-820-053-184-467; ІМЕІ № 356-053-034-770-817; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ терміналу № 351-820-052-256-470; ІМЕІ № 358-157-047-960-770; ІМЕІ № 353-406-048-448-300; ІМЕІ № 351-820-051-230-560; ІМЕІ № 358-157-043-672-860; ІМЕІ № 359-237-042-867-580; ІМЕІ не встановлений; ІМЕІ не встановлений. Дані обставини підтверджуються показами свідка ОСОБА_5; рапорт №6/6079 від 18.12.2012 року.

Крім того, ОСОБА_5 підтримує телефонний зв'язок з невстановленою розслідуваною особою, яка ймовірно володіє відомостями про заволодіння коштів ПрАТ «Зернопродукт МХП»та конвертацію їх у готівку, у якого в користуванні знаходиться мобільний термінал з встановленою сім-карткою ІМЕІ терміналу не встановлений, що підтверджується рапортом №6/6079 від 18.12.2012 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.», що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 51, а саме: документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонента, який використовує СІМ-картки з номерами: , , , , , (по абоненту «А») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. по 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду; документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з абонентами, які використовують СІМ-картки з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , ,(по абоненту «Б») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними номерами ІМЕІ: 359-756-033-100-391; 351-820-050-842-547; 357-448-014-290-506; 359-068-048-890-051; 351-820-053-184-467; 356-053-034-770-817; 351-820-052-256-470; 358-157-047-960-770; 353-406-048-448-300; 351-820-051-230-560; 358-157-043-672-860; 359-237-042-867-580 за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду. У вказаних документах відобразити наступну інформацію: дата, час та тривалість зєднання (абонентів «А»), типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів «А») (абонентський, серійний та ІМSI номер сім-картки, а також номер ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абоненти «Б»), а також зєднання нульової тривалості, відомості про абонентів, які використовують СІМ-картки оператора ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з номерами: , , , , , (за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.», що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Червонозоряний, 51, а саме: документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонента, який використовує СІМ-картки з номерами: , , , , , (по абоненту «А») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. по 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду; документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з абонентами, які використовують СІМ-картки з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , ,(по абоненту «Б») за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними номерами ІМЕІ: 359-756-033-100-391; 351-820-050-842-547; 357-448-014-290-506; 359-068-048-890-051; 351-820-053-184-467; 356-053-034-770-817; 351-820-052-256-470; 358-157-047-960-770; 353-406-048-448-300; 351-820-051-230-560; 358-157-043-672-860; 359-237-042-867-580 за період з 00.00 год. 01.06.2011 р. до 28.09.2012 року тобто подень винесення ухвали суду. У вказаних документах відобразити наступну інформацію: дата, час та тривалість зєднання (абонентів «А»), типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів «А») (абонентський, серійний та ІМSI номер сім-картки, а також номер ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абоненти «Б»), а також зєднання нульової тривалості, відомості про абонентів, які використовують СІМ-картки оператора ЗАТ «ОСОБА_2Ес.Ем.»з номерами: , , , , , (за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: