Справа №717/2451/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року смт. Кельменці

Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого - слідчого судді Туржанського В.В.,

при секретарі - Олійник І.Г.,

з участю прокурора Ткача О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000210 від 18.06.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 в судове засідання з'явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ПриватБанк, представник якого в судове засідання не з'явився, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000210 від 18.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні слідчий зазначає, що 13 червня 2013 року та 14 червня 2013 року ОСОБА_3 в рахунок придбання 10 шин до автомобіля „ЗІЛ -130 перерахував на банківський рахунок в „ПриватБанку №853168, який належить ОСОБА_4, який орієнтовно мешкає в АР Крим, гроші в сумі 12000 гривень, однак до даного часу шини не отримав, а ОСОБА_4 на телефонні дзвінки не відповідає. Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману та зловживанням довірою заволодів чужим майном, а саме грішми ОСОБА_3 Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є жителем ІНФОРМАЦІЯ_2.

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці №853168 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ПриватБанк, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що анкета заява по номеру банківської картки 853168 яка містить дані про особу заявника та виписка по картці 853168 за період з 12 по 15 червня 2013 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування перебувають у володінні ПАТ КБ „ПриватБанк, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50. Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України Чернівецькій області задовольнити.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство Комерційний банк „ПриватБанк, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1, до наступних документів:

анкета заява по номеру банківської картки 853168 яка містить всі анкетні дані про особу заявника

виписки по банківській картці №853168 за період з 12 по 15 червня 2013 року із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_5

Копія. З оригіналом згідно: