МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"27" листопада 2015 р. Справа № 370/1561/15-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Макарівського району Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Макарів Київської області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання за результатами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2009 року у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, виник умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 .

З цією метою, 23 квітня 2009 року, близько 11:30 години, перебуваючи в смт. Макарів Київської області, попередньо домовившись про зустріч, ОСОБА_5 прийшов до автомобіля ОСОБА_6 , яка чекала на нього поблизу будинку №7 по вул. Проектна, зі сторони вулиці Червоноармійська, де зустрівсь з ОСОБА_6 . Діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 надати йому під виглядом позики 14 500 доларів США не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання ОСОБА_6 та спонукання до добровільної передачі нею коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввів її в оману, повідомивши, що в нього тяжко хвора мати ОСОБА_7 , якій на лікування необхідна значна сума коштів, що не відповідало дійсності, та завірив, що поверне вказану суму коштів не пізніше 30.04.2011, таким чином створивши у ОСОБА_6 невірну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, близько 15 години, ОСОБА_6 , того ж дня - 23.04.2009, взявши в позику вказану суму грошей у ОСОБА_8 , прибула на АДРЕСА_1 , тобто до будинку в якому проживав ОСОБА_5 , зі сторони вулиці Червоноармійська, та перебуваючи у власному автомобілі в присутності двох свідків передала ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів 14 500 доларів США, що станом на 23.04.2009 року за офіційним курсом Національного Банку України еквівалентно 111 650 гривень.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальних збитків у великих розмірах на суму 111 650 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, прокурором було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, 06 липня 2011 року, близько 14 години, перебуваючи в смт. Макарів Київської області, попередньо домовившись про зустріч, ОСОБА_5 прийшов до автомобіля ОСОБА_6 , яка чекала на нього в автомобілі поблизу будинку №7 по вул. Проектна, зі сторони вулиці Червоноармійська, діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, переслідуючи корисливий мотив, попросив надати йому під виглядом позики 5000 доларів США не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання та спонукання до добровільної передачі ОСОБА_6 коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввів в оману ОСОБА_6 , повідомивши, що має намір повернути їй борг в сумі 14 500 доларів США, для цього він хоче продати будинок його бабусі, що розташований в с. Королівка Макарівського району Київської області. Для продажу будинку та оформлення у зв`язку з цим необхідних документів йому потрібні кошти 5000 доларів США, які він зобов`язався повернути ОСОБА_6 до 10.07.2011 року.

Таким чином ОСОБА_5 створив у ОСОБА_6 невірну уяву про справжні факти та обставини, оскільки наміру продавати будинок ОСОБА_5 не мав.

Будучи введеною в оману, близько 15 години, ОСОБА_6 , того ж дня - 06.07.2011 року, зустрілась в тому ж місці з ОСОБА_5 поблизу будинку по вулиці Проектна, 7, зі сторони вулиці Червоноармійська, та перебуваючи у власному автомобілі передала ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів - 5000 доларів США, що станом на 06.07.2011 року за офіційним курсом Національного Банку України еквівалентно 39 850 гривень.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальних збитків на суму 39 850 гривень. Про отримання вказаних коштів ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 боргову розписку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, слідчим було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 25.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.03.2014 року кримінальне провадження №0001179 від 25.12.2013 року було об`єднано з кримінальним провадженням №0000093 від 22.12.2013 року.

Також, 17 вересня 2013 року, близько 8 години, ОСОБА_5 приїхав до помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 та діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, переслідуючи корисливий мотив, попросив ОСОБА_9 надати йому під виглядом позики 25 000 гривень не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання та спонукання до добровільної передачі ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілим та свідомо ввів в оману ОСОБА_9 , повідомивши, що він вчинив в м. Києві дорожньо-транспортну пригоду, тому з метою вирішення у зв`язку з цим проблемних питань йому терміново необхідні гроші в сумі 25 000 гривень, які він зобов`язався повернути ОСОБА_9 через місяць.

Таким чином ОСОБА_5 створив у ОСОБА_9 невірну уяву про справжні факти та обставини, оскільки ОСОБА_5 в дорожньо-транспортну пригоду не потрапляв.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 , погодився надати кошти ОСОБА_5 і того ж дня 17.09.2013, на автомобілі ОСОБА_5 вони разом приїхали в м. Київ де в банкоматі ПАТ АБ «Укргазбанку», що розташований по вул. Фрунзе, 126/2, ОСОБА_9 в період з 15:15 год. до 15:22 год. частинами отримав кошти в сумі 25 000 гривень, які відразу передав ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_10 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_9 матеріальних збитків у розмірі 25 000 гривень. Про отримання коштів ОСОБА_5 написав ОСОБА_9 боргову розписку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, прокурором було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 08.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.06.2015 року кримінальне провадження №0000019 від 08.06.2015 року було об`єднано з кримінальним провадженням №0000093 від 22.12.2013 року.

24.11.2015 року злочини у кримінальному провадженні №0000093 від 22.12.2013 року було перекваліфіковано з ч.1 на ч.2 та ч.3 ст.190 КК України відповідно.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

24.11.2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 КК України.

З вищенаведеного, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Королівка, Макарівського району Київської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, розлучений, не працюючий, раніше не судимий, такий, що немає державних нагород, житель АДРЕСА_3 , зареєстрований за місцем проживання.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив злочини, один з яких є тяжким злочином (ч.3 ст.190 КК України), який відповідно до ч.3 ст.190 КК України карається позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою запобігання ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду останньому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечив.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши подані слідчим матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що у квітні 2009 року у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, виник умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 .

З цією метою, 23 квітня 2009 року, близько 11:30 години, перебуваючи в смт. Макарів Київської області, попередньо домовившись про зустріч, ОСОБА_5 прийшов до автомобіля ОСОБА_6 , яка чекала на нього поблизу будинку №7 по вул. Проектна, зі сторони вулиці Червоноармійська, де зустрівсь з ОСОБА_6 . Діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 надати йому під виглядом позики 14 500 доларів США не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання ОСОБА_6 та спонукання до добровільної передачі нею коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввів її в оману, повідомивши, що в нього тяжко хвора мати ОСОБА_7 , якій на лікування необхідна значна сума коштів, що не відповідало дійсності, та завірив, що поверне вказану суму коштів не пізніше 30.04.2011, таким чином створивши у ОСОБА_6 невірну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, близько 15 години, ОСОБА_6 , того ж дня - 23.04.2009, взявши в позику вказану суму грошей у ОСОБА_8 , прибула на АДРЕСА_1 , тобто до будинку в якому проживав ОСОБА_5 , зі сторони вулиці Червоноармійська, та перебуваючи у власному автомобілі в присутності двох свідків передала ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів 14 500 доларів США, що станом на 23.04.2009 року за офіційним курсом Національного Банку України еквівалентно 111 650 гривень.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальних збитків у великих розмірах на суму 111 650 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, прокурором було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, 06 липня 2011 року, близько 14 години, перебуваючи в смт. Макарів Київської області, попередньо домовившись про зустріч, ОСОБА_5 прийшов до автомобіля ОСОБА_6 , яка чекала на нього в автомобілі поблизу будинку №7 по вул. Проектна, зі сторони вулиці Червоноармійська, діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, переслідуючи корисливий мотив, попросив надати йому під виглядом позики 5000 доларів США не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання та спонукання до добровільної передачі ОСОБА_6 коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввів в оману ОСОБА_6 , повідомивши, що має намір повернути їй борг в сумі 14 500 доларів США, для цього він хоче продати будинок його бабусі, що розташований в с. Королівка Макарівського району Київської області. Для продажу будинку та оформлення у зв`язку з цим необхідних документів йому потрібні кошти 5000 доларів США, які він зобов`язався повернути ОСОБА_6 до 10.07.2011 року.

Таким чином ОСОБА_5 створив у ОСОБА_6 невірну уяву про справжні факти та обставини, оскільки наміру продавати будинок ОСОБА_5 не мав.

Будучи введеною в оману, близько 15 години, ОСОБА_6 , того ж дня - 06.07.2011 року, зустрілась в тому ж місці з ОСОБА_5 поблизу будинку по вулиці Проектна, 7, зі сторони вулиці Червоноармійська, та перебуваючи у власному автомобілі передала ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів - 5000 доларів США, що станом на 06.07.2011 року за офіційним курсом Національного Банку України еквівалентно 39 850 гривень.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальних збитків на суму 39 850 гривень. Про отримання вказаних коштів ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 боргову розписку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, слідчим було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 25.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.03.2014 року кримінальне провадження №0001179 від 25.12.2013 року було об`єднано з кримінальним провадженням №0000093 від 22.12.2013 року.

Також, 17 вересня 2013 року, близько 8 години, ОСОБА_5 приїхав до помешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 та діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою повторно, переслідуючи корисливий мотив, попросив ОСОБА_9 надати йому під виглядом позики 25 000 гривень не маючи наміру їх в подальшому повертати. Для переконання та спонукання до добровільної передачі ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_5 використав довірливі відносини з потерпілим та свідомо ввів в оману ОСОБА_9 , повідомивши, що він вчинив в м. Києві дорожньо-транспортну пригоду, тому з метою вирішення у зв`язку з цим проблемних питань йому терміново необхідні гроші в сумі 25 000 гривень, які він зобов`язався повернути ОСОБА_9 через місяць.

Таким чином ОСОБА_5 створив у ОСОБА_9 невірну уяву про справжні факти та обставини, оскільки ОСОБА_5 в дорожньо-транспортну пригоду не потрапляв.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 , погодився надати кошти ОСОБА_5 і того ж дня 17.09.2013, на автомобілі ОСОБА_5 вони разом приїхали в м. Київ де в банкоматі ПАТ АБ «Укргазбанку», що розташований по вул. Фрунзе, 126/2, ОСОБА_9 в період з 15:15 год. до 15:22 год. частинами отримав кошти в сумі 25 000 гривень, які відразу передав ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_10 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволодів без наміру в подальшому повернути, розтратив їх на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_9 матеріальних збитків у розмірі 25 000 гривень. Про отримання коштів ОСОБА_5 написав ОСОБА_9 боргову розписку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, прокурором було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 08.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.06.2015 року кримінальне провадження №0000019 від 08.06.2015 року було об`єднано з кримінальним провадженням №0000093 від 22.12.2013 року.

24.11.2015 року злочини у кримінальному провадженні №0000093 від 22.12.2013 року було перекваліфіковано з ч.1 на ч.2 та ч.3 ст.190 КК України відповідно.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

24.11.2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 КК України.

З вищенаведеного, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Королівка, Макарівського району Київської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, розлучений, не працюючий, раніше не судимий, такий, що немає державних нагород, житель АДРЕСА_3 , зареєстрований за місцем проживання.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив злочини, один з яких є тяжким злочином (ч.3 ст.190 КК України), який відповідно до ч.3 ст.190 КК України карається позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою запобігання ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду останньому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підставами вважати, що ОСОБА_5 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду є те, що останній в будь-який час може залишити своє теперішнє місце проживання, так як ніде не працює та не має власної родини.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_5 забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати до кабінету № 26 Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області до ст.слідчого ОСОБА_4 з періодичністю 1 раз на тиждень по середах з 14-ї до 16-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_5 з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

2) не відлучатися за межі смт.Макарів, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за ОСОБА_5 за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

4) докласти зусиль до пошуку роботи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 179, 184, 186, 196 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання за результатами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до кабінету № 26 Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області до ст.слідчого ОСОБА_4 з періодичністю 1 раз на тиждень по середах з 14-ї до 16-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_5 з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

2) не відлучатися за межі смт.Макарів, Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за ОСОБА_5 за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

4) докласти зусиль до пошуку роботи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Попередити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала втрачає чинність 26.01.2016 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1