УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 вересня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000030 від 16.05.2014 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 1 979 130 кг.
Встановлено, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 704 580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2 004 580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1 700 000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничним транспортом через експедиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відвантажено з складів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1 979 130 кг. службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно розпорядилися.
09.07.2008між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір складського зберігання зерна № 5.
На підставі вказаних вище Договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 704 т 580 кг ячменю 3 класу.
Зазначене зерно належало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності у зв`язку із його придбанням на підставі договору поставки № 955/2007 від 14.08.2007, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що до поставки в тому числі 2 004 т 580 кг ячменю та на підставі договору поставки № 784/2008 від 01.09.2008, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до поставки 1700 т ячменю.
Таким чином, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання зерно ячменю 3 класу у кількості 3 704 т 580 кг.
04.08.2008 та 02.09.2008 з метою відвантаження ячменю 3 класу, який знаходиться на зберіганні у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно актів приймання-передачі складських документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303 - на 2 004 т 580 кг ячменю 3 класу), та №464 від 02.09.2008 (бланк серії АС №882333 - на 1 700 т ячменю 3 класу).
В свою чергу в період з 09.08.2008 по 17.09.2009 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно ячменю 3 класу у кількості 1 725 т 450 кг.
В подальшому ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами про відвантаження та листами що до підтвердження заборгованості, в свою чергу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало різноманітні відповіді про різноманітні перешкоди та інші можливі на його думку варіанти розрахунків, проти заборгованості у розмірі 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу не заперечувало та підтверджувало.
Влітку 2010 року у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник сумнів щодо добросовісного виконання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань та фактичної наявності зерна ячменю 3 класу на зерновому складі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу змусило наше підприємство звернутися із запитом від 01.07.2010 № 7659/02-34 до ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо проведення перевірки для підтвердження наявності кількості зерна ячменю 3 класу переданого на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
09.08.2010 листом №01-18/750 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що зерно власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору складського зберігання зерна від №5 від 09.07.2008 на підприємстві відсутнє.
Таким чином. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було втрачено 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «. що було передано підприємству на зберігання.
17.02.2011 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою за № 1453/01-27 про відшкодування збитків, однак, зазначена вимога ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконана та взагалі була проігнорована. В період укладання договорів складського зберігання за № 13 від 16.08.2007 та № 5 від 09.07.2008, керівництво господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося в.о. голови правління ОСОБА_4 . Решту зерна, в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді згідно рішення спостережної ради від 09.10.2008 незаконно, в порушенні п. 5.1 зазначених договорів зберігання зерна, якими передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатись зерном поклажодавця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби оприбуткував прибутковими накладними № 71 від 05.05.2009 та № ПН- 000007 від 04.06.2010 в загальній кількості 1 979 т 130 т та в послідуючому використав його на власний розсуд.
Після використання зазначеного зерна ячменю власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , умисно, з метою приховування вчиненого злочину складав та подавав завідомо неправдиві документи, що зазначене зерно продовжує зберігатись на складах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За такого, в наслідок неправомірних дій в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було повернуто належне на праві власності зерно ячменю 3 класу в кількості 1 479 т 981 кг загальною вартістю 2 737 963 грн. 00 коп.
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015 та які знаходяться у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні оригінали первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. 159-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: акти приймання виконаних робіт, рахунки фактури, сертифікати якості виробника товару, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності та інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, що стосуються взаємовідносин ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2008 по 28.09.2015 і які знаходяться у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1