Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дело № 1-147/2010г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2010 года Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1,
при секретаре Ребизант Ю.В.,
с участием прокурора Кузьминовой Л.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего стрелком 2-го отряда военизированной охраны Приднепровской железной дороги, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 УК Украины, -
В феврале 2008 года ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «НПК «Эконика», действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, вступила в предварительный сговор с учредителем ООО «НПК «Эконика» ОСОБА_4, экспертами-оценщиками земельных участков ООО «Бизнес-Эксперт», ЧП «Промэкспертсервис» и ООО «Увекон Ленд» и сотрудниками отделений № 12 и № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра», с целью завладения денежными средствами указанного банка в особо крупных размерах, без соучастия и содействия которых у нее не имелось возможности реализовать задуманное.
Являясь организатором совершения корыстного особо тяжкого преступления, ОСОБА_3 в подробностях сообщила ОСОБА_5, экспертам-оценщикам земельных участков 000 «Бизнес-Эксперт», ЧП «Промэкспертсервис» и ООО «Увекон Ленд» и сотрудникам отделений № 12 и № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра», их роли в реализации разработанного ею плана преступных действий, а также обговорила размеры их материального вознаграждения за их выполнение.
Согласно разработанного ОСОБА_3 преступного плана, необходимо было под надуманным предлогом строительства предприятием ООО «НПК «Эконика», где ОСОБА_3 занимала должность генерального директора, коттеджных городков в селах Орловщина, Знаменовка и Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области, привлечь граждан, которые должны были предоставить только свой паспорт и идентификационный код для подачи в пакете необходимых документов в банк для получения кредита на покупку земельного участка под индивидуальное строительство, после чего оформить получение кредита по заведомо подложным официальным документам: заведомо завышенным экспертным оценкам и подложным справкам о доходах заемщиков, в отделениях № 12 или № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» на покупку земельного участка под индивидуальное строительство, предоставив в залог банку этот же земельный участок.
Полученные кредитные средства в особо крупных размерах должны были распределяться ОСОБА_3 согласно выполненной роли между соучастниками преступления.
ОСОБА_5 выполняя, отведенную ей роль непосредственного исполнителя, а также указания организатора преступной группы ОСОБА_3, должна была привлечь граждан из числа своих знакомых и других лиц, которые, за вознаграждение, должны были предоставить ей свой паспорт и идентификационный код для оформления кредитов в ОАО КБ «Надра».
Эксперты-оценщики земельных участков ООО «Бизнес-Эксперт», ЧП «Промэкспертсервис» и ООО «Увекон Ленд», выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей, а также указания организатора преступной группы ОСОБА_3, достоверно зная, что ООО «Бизнес-Эксперт» не является аккредитованным в банке экспертным учреждением, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных интересов, должны были выполнить заведомо завышенную оценку земельных участков под индивидуальное строительство, передаваемых в залог банку, и положительные рецензии на указанные оценки, что давало бы возможность получить необоснованно большую сумму кредита на покупку земельного участка, прямо зависящую от суммы выполненной ими экспертной оценки.
Должностные лицами отделений № 12 и № 14 ЦРУ ОАО КБ «Надра», выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей, а также указания организатора преступления ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением их корыстных интересов, должны были принять заведомо подложные документы: справки о доходах указанном банке экспертов-оценщиков ООО «Бизнес-Эксперт» и ООО «Увекон Ленд», после чего заключить заведомо незаконные кредитные договора и выдать кредитные денежные средства, которые сразу же через ОСОБА_5 передавались ОСОБА_3, а далее распределялись между соучастниками преступления.
Таким образом, будучи полностью осведомленными о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также отведенным им ролям в реализации преступного плана совершения преступления, зная о размере материального вознаграждения, которое они будут иметь в случае выполнения отведенных им ролей, лица, выступающие заемщиками в банке, эксперты-оценщики ООО «Бизнес-Эксперт», ЧП «Промэкспертсервис» и ООО «Увекон Ленд», а также должностные лица отделений № 12 и № 14 ЦРУ ОАО КБ «Надра» дали ОСОБА_3 свое согласие на участие в совершении завладении имуществом ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
По условиям преступного сговора и преследуя цель недопущения возможности установления всех соучастников преступления, каждый из которых в отдельности выполнял определенную роль, направленную на достижение общего преступного результата, что в последствии могло затруднить либо исключить возможность их полного изобличения и привлечения к уголовной ответственности, ОСОБА_3 в ходе совершения преступления поддерживала отношения с ОСОБА_5, экспертами и должностными лицами банка, которые по условиям отведенных им ролей, выступая связующим звеном, отвечали за преступную деятельность определенной каждому роли в совершении преступления.
Сама же ОСОБА_3, непосредственно являясь организатором преступления, выполняла роль связующего звена между указанными выше соучастниками, каждый из которых отвечал за выполнение отведенных им ролей в разработанном ОСОБА_3 преступном плане, имела с ними непосредственную, прямую связь.
Понимая, что осуществить задуманное самостоятельно, без помощи указанных выше лиц ей не удастся, ОСОБА_3, через ОСОБА_6 которая являлась связующим звеном разработанной преступной цепочки, и получившей доверенности от лиц, на которых были оформлены кредиты, завладела денежными средствами ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:
В июне 2008 года, находясь у нотариуса Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_7 по адресу: г.Перещепино, ул.Шевченко, 42, ОСОБА_5 рассказала ОСОБА_2 о способе совершения завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации преступного плана совершения преступления, и зная о размере материального вознаграждения, которое он будет иметь в случае выполнения отведенной ему роли, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор и дал свое согласие на участие в совершении завладения имуществом ОАО КБ «Надра» в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.
17.07.2008 года ОСОБА_2 выполняя отведенную ему роль, соучаствуя в завладении чужим имуществом в особо крупном размере, обратился в отделение №12 филиала ЦРУ ОАО КБ «Надра» по адресу: г.Днепропетровск, пр.Кирова, 110, заполнив анкету-заявление клиента на оформление кредитного пакета «Жилищные решения» и начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя в обязательном порядке были необходимы экспертная оценка земельного участка, который приобретается заявителем и в дальнейшем передается в залог банку, а также справка с места работы заявителя с указанием заработной платы за последние 6 месяцев.
ОСОБА_3, понимая, что сумма полученных кредитных денежных средств, которые могут быть выданы банком и будут ею похищены совместно с другими соучастниками преступления, напрямую зависит от стоимости земельного участка, который приобретается и доходов заемщика банка, вступила в предварительных сговор с экспертом ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_8 и директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_9 на выполнение ими заведомо завышенной экспертной оценки земельного участка по адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка. ул.Лебединая, 2. а также должностными лицами отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» на выдачу заведомо незаконного кредита на имя ОСОБА_2, с целью завладеть денежными средствами банка в особо крупных размерах.
Так, 16.07.2008 года ОСОБА_3, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, по предварительному сговору группой лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила ОСОБА_2 для дальнейшего предоставления в банк непосредственно самим ОСОБА_2, вместе с пакетом необходимых для получения кредита документов, заведомо подложную справку № 61 от 16.07.2008 года, в которую были внесены недостоверные сведения о работе ОСОБА_2 в должности тренера ДЮСК «Тайсон» с апреля 2007 года и его доходах в сумме 5 800 гривен в месяц в период с января 2008 года по июнь 2008 года, что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_2 на указанном предприятии никогда не работал, и указанной заработной платы не имел.
В действительности же, согласно заключения № 5927 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_10, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 220 350 гривен.
В период с 17.07.2008 года по 22.07.2008 года, ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль исполнителя преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_3, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, предоставил в отделение № 12 ФДРУ ОАО КБ «Надра», расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова, 110, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: заведомо завышенную оценку залогового имущества: земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с.Знаменовка, ул.Лебединая, 2, стоимостью 1325674 гривен, а также заведомо подложную справку № 61 от 16.07.2008 года о работе ОСОБА_2 в должности тренера в ДЮСК "Тайсон" и его доходах.
22.07.2008 года должностные лица отделения №12 филиала Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра», заключили заведомо незаконный договор №858095/ФЛ с ОСОБА_2, и выдали ему кредитные денежные средства в сумме 197998,18 долларов США, что по курсу НБУ составило 999890,8 гривен и составило 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, которые были присвоены ОСОБА_3, ОСОБА_2 и другими соучастниками преступления.
В результате умышленных преступных действий ОСОБА_2, соучаствовавшего в роли исполнителя и действовавшего по предварительному сговору с организатором преступления ОСОБА_3 и другими соучастниками преступления, ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.
Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в:
- соучастии в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины.
- использовании заведомо поддельного документа, квалифицированы органами досудебного следствия по ч. 3 ст. 358 УК Украины.
В ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него на основании п.«в» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года п.4 ст.6 УПК Украины, так как у него, на момент вступления Закона Украины «Про амнистию» от 12.12.2008 г. находился на иждивении несовершеннолетний ребенок.
В соответствии с п. «в» ст. 1, 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года лица, совершившие преступления, не являющиеся тяжкими, которые не лишены родительских прав, которые на день вступления данного закона в законную силу имели на иждивении несовершеннолетних детей освобождаются от уголовной ответственности.
В соответствии с п.4 ст.6 УПК Украины, уголовное дело в отношении ОСОБА_2 подлежит прекращению вследствие акта амнистии.
Прокурор, выступая в судебном заседании не возражал против освобождения ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании ст.1 п.«в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года в виду того, что подсудимый ранее не судим, положительно характеризуются по месту работы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, свою вину признал в полном объеме.
Изучив материалы уголовного дела, из которых следует, что ОСОБА_2 ранее не судим, положительно характеризуются по месту работы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и не возражает, чтобы, в отношении него уголовное дело было прекращено по Закону Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 г. то суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_11 по ч.1 ст.176 УК Украины должно быть прекращено по п. «в» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, п.4 ст.6 УПК Украины.
На основании изложенного и руководствуясь ст.1 п.«в», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» п.4 ст.6, ст. ст. 237, 240-246 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
ОСОБА_2 обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 УК Украины освободить от уголовной ответственности на основании п.«в» ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 УК Украины на основании п.4 ст.6 УПК Украины прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_2 подписка о невыезде отменить.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.
Судья О.В. Ходасевич