пр. № 1-кс/759/2381/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 ч.4 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
18 липня 2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорону вальну законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (податкова адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснти їх виїмку) а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840) ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи в яких міститься інформація пр. осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; прибутково-видяткові касові ордери, на підставі яких було видано готівку з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; вісна явні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи, накази,віс наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них : заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) чи іншим особам за дорученням (чеки на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; копію кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньо змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою будівництва будинку по АДРЕСА_2 було укладено 256 інвестиційних договорів з фізичними особами та залучено кошти у сумі 98 917 562,13 грн., які у подальшому були використанні не на його будівництво, а перераховані на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Чим спричинені збитки о особливо великих розмірах.
Крім того службові особи, які організували діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом обману інвесторів з приводу побудувати та передати у власність квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи їх грошовими на загальну суму 86 млн.
У ході досудового слідства встановлено, що згідно інформаційно-аналітичної довідки складеної на підставі п.7 ст. 10 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало низку фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
За результатами аналізу встановлено, що витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у податковому обліку (податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства) за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 р. відображені не в повному обсязі тому для всебічного та повного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) необхідно дослідження первинних документів написаних вказаними контрагентами, виписок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також відповідно до інформаційно-аналітичної довідки для здійснення фінансово-господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними бази АІС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наявні відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , яек розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи представника ВРЕР-3 м. Києва, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити. Зобов`язати надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням з числа працівників ОВС, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорону вальну законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (податкова адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснти їх виїмку) а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840) ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи в яких міститься інформація пр. осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані по рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; прибутково-видяткові касові ордери, на підставі яких було видано готівку з рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; вісна явні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи, накази,віс наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них : заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) чи іншим особам за дорученням (чеки на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; копію кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
районого сууд м. Києва ОСОБА_1