Справа №592/9595/15-к
Провадження №1-кс/592/3169/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документв

06.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005180 від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2015 року невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу автомобільної шини, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 265 грн., належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", комерційним директором якого є ОСОБА_4 . При цьому вказані кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були перераховані згідно рахунку фактури № СФ-000073 від 11.09.2015 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 Акціонерний комерційний інноваційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Харків МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 (ЖЄО 29489 від 15.09.2015).

За вказаним фактом 15.09.2015 року СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 7 265 грн. 14.09.2015 року було перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ документи по р/р НОМЕР_2 , який відкритий для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- договори на відкриття рахунку з додатками та договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.09.2015 по 06.10.2015;

- чеки про зняття готівки за період з 01.09.2015 по 06.10.2015.

- довіреності на особу на зняття готівки з вищевказаного рахунку.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу ВКР УМВС України в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1