№4-20/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

смт. Млинів „09 квітня 2010 року

Млинівський районний суд Рівненської області

У складі

Судді: Феськова П.В.

при секретарі: Мельничук Т.Ю.

з участю прокурора: Ренковського О.С.

розглянувши у судовому засіданні подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури у кримінальній справі №64/18-2010 про проведення виїмки з РРУ філії ВАТ КБ «Надра» документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 64/18-2010 про проведення виїмки з Рівненського Регіонального Управління філії ВАТ КБ «Надра», що знаходиться у м. Рівне, вул. Поштова, 11, документів, що стосуються укладення 12 жовтня 2007 р. з жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2 кредитного договору №13/1210/07-125 ПКП, згідно з яким ОСОБА_2 видано кредит у сумі 4300 гривень, а саме: кредитного договору №13/1210/07-125 ПКП від 12 жовтня 2007 р., що укладений з ОСОБА_2, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер -НОМЕР_1, паспорт серії СР N2 114716, виданий Млинівським РВ УМВС України в Рівненській області 19.02.1997 р.; довідки № 9 від 10 жовтня 2007 року про доходи ОСОБА_2, що видана Млинівською ДЮСШ «Колос» та оригіналів усіх інших документів, що подані ОСОБА_2 разом з вказаною довідкою для укладення даного договору; оригіналу квитанції від 12 жовтня 2007 р., яка підтверджує видачу ОСОБА_2 - на виконання кредитного договору №13/1210/07-125ПКП від 12.10.2007 р. 4300 гривень; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №78655831, на який, згідно кредитного договору №13/1210/07- 125 ПКП від 12.10.2007 р., ОСОБА_2 повинен був повертати кредит та сплачувати відсотки, із зазначенням всіх операцій, що полягали у внесені коштів на рахунок, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, суму коштів, а також розміру заборгованості станом на 01.04.2010 р. по кредиту, по відсотках за користування кредитом, по пені, по штрафах.

Дослідженням наданих суду матеріалів кримінальної справи встановлено, що у провадженні старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа №64/18-2010, що порушена 29.03.2010 р. відносно ОСОБА_3 за ч.1 ст.366, ч.5 ст. 27, ч.1 от. 191 КК України. Під час слідства у даній справі встановлено, що ОСОБА_3, працюючи головним бухгалтером Млинівської ДЮСШ «Колос», на прохання ОСОБА_2 склала і видала останньому з метою отримання ним кредиту у банку завідомо неправдиву довідку про його доходи №9 від 10.10.2007 р., в якій зазначила, що ОСОБА_2 протягом квітня 2007 р.-вересня 2007 р. працював тренером-викладачем і отримував заробітну плату. Вказану довідку ОСОБА_2 подав 12.10.2007 р. до Млинівського відділення №13 ВАТ КБ «Надра» з метою отримання кредиту. На підставі вказаної довідки 12.10.2007 р. ВАТ КБ «Надра» в особі в.о. начальника відділення №13 ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_2 кредитний договір №13/1210/07-125 ПКП. Згідно даного договору банк надав у тимчасове користування на умовах повернення, строковості та платності ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 4300 грн. В ході розслідування справи встановлено, що вказаний кредит ОСОБА_2 було видано 12.10.2007 р. на руки згідно квитанції, яка, на даний час, разом з кредитною справою, а саме: кредитним договором, довідкою №9 від 10.10.2007 р. та іншими документами, що паданні ОСОБА_2, зберігаються у Рівненському Регіональному Управлінні Філії ВАТ КБ «Надра», що знаходиться у м. Рівне, вул. Поштова, 11, 33028. Крім того, під час слідства встановлено, що ОСОБА_2 повинен був повертати кредит шляхом внесення мінімально необхідних платежів у розмірі 205,50 гривень на поточний рахунок № 78655831.

Своє подання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_2 у 2007 році в Млинівській ДЮСШ «Колос» не працював та заробітної плати не отримував.

Суд, заслухавши думку прокурора Ренковського О.С. та старшого слідчого Гуменюка О.О., які в судовому засіданні підтримали подання про проведення виїмки документів, що є банківською таємницею, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що вказані документи можуть мати значення для встановлення істини у справі. Тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст. 22, 66, 178 та ст. 273 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про проведення виїмки з Рівненського Регіонального Управління філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра», що знаходиться у м. Рівне, вул. Поштова, 11, - задоволити.

2.Провести у кримінальній справі № 64/18-2010 виїмку з Рівненського Регіонального Управління філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра», що знаходиться у м. Рівне, вул. Поштова, 11, оригіналів таких документів:

-кредитного договору №13/1210/07-125 ПКП від 12 жовтня 2007 р., що укладений з ОСОБА_2, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер -НОМЕР_1, паспорт серії СР № 114716, виданий Млинівським РВ УМВС України в Рівненській області 19.02.1997 р.; довідки № 9 від 10 жовтня 2007 року про доходи ОСОБА_2, що видана Млинівською ДЮСШ «Колос» та оригіналів усіх інших документів, що поданні ОСОБА_2 разом з- вказаною довідкою для укладення даного договору,

-оригіналу квитанції від 12 жовтня 2007 р., яка підтверджує видачу ОСОБА_2 на виконання кредитного договору №134210/07- 125ПКП від 12.10.2007 р. 4300 гривень кредиту,

-роздруківку руху коштів по поточному рахунку N078655831, на який, згідно кредитного договору №13/1210/07-125 ПКП від 12.10.2007 р., ОСОБА_2 повинен був повертати кредит та сплачувати відсотки, при цьому вказати всі операції, що полягали у внесені коштів на рахунок, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, суму коштів, а також окремо вказати розмір заборгованості станом на 01.04.2010 р. по кредиту, по відсотках за користування кредитом, по пені, по штрафах.

Суддя П.В. Феськов