У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000863 від 01.12.2014 року про застосування запобіжного засобу у вигляді домашнього арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, стосовно підозрюваної: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нова Басань, Боровицького району, Чернігівської області, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу прокурор навів наступні.

Відділом СУ ГУ НП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000863 від 01.12.2014 року за ознаками ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено посадових осіб ДП «Дніпропетровський державний цирк» відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, складання та надання бухгалтерської і податкової звітності, ведення касових операцій, встановленні суб`єкти підприємницької діяльності, що взаємодіяли з ДП «Дніпропетровський держаний цирк».

Так, у період часу з червня 2011 року по грудень 2014 року на ДП «Дніпропетровський державний цирк» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими операціями на субрахунках, встановлених Планом рахунків бухгалтерського обліку:

рахунок 311 «поточні рахунки у національній валюті», рахунок 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунок 685 «розрахунки з іншим кредиторами».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «Дніпропетровський державний цирк» (замовник) в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та ФОП ОСОБА_6 (виконавець) з іншого боку укладені договори №01/06/2011-2 від 01.06.2011 та № 01/01/2012-1 від 01.01.2012 про надання послуг у сфері інформатизації.

Вказані договори однотипні. Згідно істотним умовам договорів: Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги по розробці стандартного програмного забезпечення, в тому числі програмних засобів управління базами даних, сервісних програм, а Замовник зобов`язується їх прийняти і оплатити своєчасно та в повному обсязі, згідно з умовами даного Договору.

По закінченні наданих Послуг по даному Договору Виконавець надає Замовнику на підпис Акт приймання виконаних робіт (послуг).

На виконання умов договорів №01/06/2011-2 від 01.06.2011 та № 01/01/2012-1 від 01.01.2012, про надання послуг у сфері інформатизації, Сторонами підписано наступні акти приймання виконаних робіт (послуг): від 31.10.11, від 01.11.11, від 21.11.11, від 06.01.12, від 10.01.12, від 15.01.12, від 16.02.12, від 28.02.12, від 22.03.12, від 09.04.12, від 03.05.12, від 10.05.12, від 11.05.12, від 18.06.12, від 03.08.12, від 12.09.12, від 17.09.12, від 24.09.12, від 03.10.12, від 10.10.12, від 06.11.12, від 12.11.12, від 15.11.12, від 19.11.12, від 21.11.12, від 26.11.12, від 26.11.12, від 30.11.12, від 30.11.12, від 03.12.12, від 06.12.12, від 14.12.12, від 26.12.12, від 28.12.12.

Після закінчення дії договору 01.01.12 № 01/01/2012-1 (31.12.12) ДП «Дніпропетровський державний цирк» перераховувало кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 без оформлення первинних бухгалтерських документів.

В результаті дослідження, при співставленні відомостей по бухгалтерським рахункам 311, 631 та 685 та даних дебетового обігу (списання коштів) розрахункового рахунку ДП «Дніпропетровський державний цирк», за період з 01.01.13 по 31.07.14 встановлені розбіжності, а саме в даних бухгалтерського обліку відсутні облікові дані (вартісні показники)вказаних перерахунків (платежів) на суму 2 010 000 грн.

В період з 01.06.11 по 31.07.14 ДП «Дніпропетровський державний цирк» перерахувало грошові кошти з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805 на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ПриватБанк», МФО № 305299, всього на загальну суму 2 464 683, 33 грн.

Так, ОСОБА_7 , маючи злочинний намір направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, та службове підроблення, діючи за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вступила в попередню змову зі своїм заступником ОСОБА_3 , 1965 р.н., та приватним підприємцем ОСОБА_6 , 1962 р.н., розподіливши ролі кожного при вчиненні злочину. Так, згідно відведеної ролі ОСОБА_7 керувала діями співучасників, надавала необхідну інформацію та укривала факт вчинення злочину від керівного складу ДП «Дніпропетровський державний цирк» та контролюючих органів, при цьому особисто контролювала факт внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, складених в процесі вчинення злочину.

Згідно відведеній ролі ОСОБА_3 власноруч вносила недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт, вела та оформлювала документацію, книги, що надавались керівному складу, до якої не вписувались грошові перерахування на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний намір, здійснювала переведення у готівку незаконно отримані від ДП «Дніпропетровський державний цирк» грошові кошти за нібито виконані роботи, шляхом зняття їх через банкомати «ПриватБанк», які в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми.

Так, співучасники злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 маючи єдиний злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів в сумі 2 464 683, 33 гривень, що належать ДП «Дніпропетровський державний цирк», за попередньою змовою групою осіб, вчинений у особливо великих розмірах, діючи спільно та злагоджено, умисно складали завідомо неправдиві документів, у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року, перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме: в приміщені службового кабінету ДП «Дніпропетровський державний цирк», розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 33, займаючи посаду головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера та приватного підприємця, вносили відомості до документів бухгалтерського обліку виписок по рахунках та бухгалтерських книг, зміст яких не відповідає дійсності в частині переведення грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 , а також документації, складеної за фактом виконання робіт з надання послуг у сфері інформатизації.

Вказані неправдиві відомості ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вносили до офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року ОСОБА_6 фактично не виконувала ніяких робіт з надання послуг інформатизації для ДП «Дніпропетровський державний цирк», дані взаємовідносини ОСОБА_7 у податковій звітності не відображала.

У результаті чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року, у результаті складених завідомо підроблених документів привласнено державні грошові кошти на суму 2 464 683, 33 грн.

Даний факт підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 4196/4197-15 від 28.10.2015 року, а також висновками судово-почеркознавчих експертиз.

28.12.2015 року, в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином, у зв`язку з чим ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням та просить обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити. Пояснення надали аналогічні тексту клопотання.
У судовому засіданні підозрювана та її захисник заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просили обмежитись нічним домашнім арештом, оскільки підозрювана перебуває на обліку соцзахиста та періодично її залучають до праці на благо міста.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваної, з`ясувавши думку прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, враховуючи той факт, що злочин, підозру у вчиненні якого пред`явлено ОСОБА_3 є особливо тяжким, існує ризик того, що вона може здійснити спробу переховування від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому, спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного засобу, вважаю за можливе клопотання задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання з 20 години вечора до 07 години ранку, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків, що встановлені слідством під час здійснення досудового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання АДРЕСА_1 .

Для виконання обраного запобіжного заходу покласти на підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 з 20 год. вечора до 07 год. ранку;

- з`являтися за першим викликом до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання.

Дата закінчення дії ухвали 25 лютого 2016 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Оригінал знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1