печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3270/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. про тимчасовий доступ до речей, документів ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» (), з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Гунько В.Ю. внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» (), оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

При цьому, ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» () отримало кошти в сумі 3 500 000 грн. від ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» ().

Слідчий вказує, що документи ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» щодо придбання цінних паперів (товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг) у ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз».

Слічий зазначає, що іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз», неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків. Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз», у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати лише у володінні останніх.

Оригінали зазначених документів потрібно вилучити на ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз», оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, а також експертного дослідження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей, документів ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» (), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Трейд Хауз Казмунайгаз» (), у разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

- статуту (Положення), Установчого договору;

- штатного розпису в частині: керівників підприємства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, фахівців, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифікованих в установленому порядку осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей і цінних паперів, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск, охоронців які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

- особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції таких працівників, за період з 01.01. 2011 по теперішній час;

- сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, дипломів про освіту і сертифікатів про проходження відповідних курсів, таких працівників, за період з 01.01. 2011 по теперішній час;

- свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію)

- довідку форми 4 - ОПП;

- документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

- довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

- ліцензій, у тому числі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- договору на розрахунково - касове обслуговування, договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

- документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску цінних паперів і товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах обліку чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, запису відвідувачів, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт, цінних паперів і послуг) і входу відвідувачів від ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- договори укладені з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» () з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

- накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, цінних паперів), по взаємовідносинам з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

- документи, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, виписок з рахунку в цінних паперах та безпосередньо цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає, чи являється емітентом, покупцем, продавцем ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ();

- інші документи в яких зазначено чи фігурує за будь-яких обставин ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (),

а також можливість вилучення зазначених вище документів в частині документів, що підтверджують та являлись підставою фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» ().

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14.03.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська