Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/387/2013
УХВАЛА

м. Запоріжжя 10 грудня 2013 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району ОСОБА_1 яке надійшло до суду 09 грудня 2013 року о 15 годині, на підставі матеріалів внесенних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 27 квітня 2013 року за ч.1 ст.175 КК України,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до суду звернувся прокурор прокуратури Запорізького району ОСОБА_1 В клопотанні зазначив наступне:

27.04.2013 слідчим СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Підставою внесення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування стало повідомлення Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області, посадовими особами якої проведено перевіркуДержавного підприємства «Світанок» щодо додержання вимог діючого законодавства про працю на вказаному підприємстві.

За результатами проведення перевірки посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області була виявлена заборгованість з виплати заробітної плати працівникам на загальну суму 121 тис.грн.

З метою встановлення реквізитів банківських рахунків Державного підприємство «Світанок» прокуратурою Запорізького району направлено вимогу до Державної податкової інспекції у Запорізькому районі ГУ Міндоходів у Запорізькій області.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції району у ДП «Світанок»станом на 07.11.2013 у банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

Дані про банківськірахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"0459УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. клiєнта12.05.201111.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"0357УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. клiєнта06.05.201105.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"1733УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. клiєнта06.05.201105.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"6459УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. Клiєнта06.05.201105.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"4595УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. клiєнта06.05.201105.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"4592УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011вiдкриторахунок без iнiц. клiєнта06.05.201105.05.2011
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10890УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2001закриторахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10893УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.01.2003закриторахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10892УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002закриторахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10892УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ закриторахунок 30.06.200430.06.2004
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10891УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2002закриторахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_10890УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.11.2001закриторахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313366ЛІКВІДАТОР БАНКУ"УКРАЇНА"ПО ЗАПОР.ОБЛ.8001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.09.2000закриторахунок без iнiц. клiєнта 14.03.200614.03.2006
313366ЛІКВІДАТОР БАНКУ"УКРАЇНА"ПО ЗАПОР.ОБЛ.8001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.09.2000закриторахунок 14.04.200614.04.2006
313366ЛІКВІДАТОР БАНКУ"УКРАЇНА"ПО ЗАПОР.ОБЛ.8019УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2000закриторахунок без iнiц. клiєнта 14.03.200614.03.2006
313957ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД ОСОБА_72УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.12.2000закриторахунок без iнiц. клiєнта 15.12.200915.12.2009
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0892УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2009закриторахунок29.04.200920.05.201120.05.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0890УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2009закриторахунок29.04.200920.05.201120.05.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0011УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2011закриторахунок06.05.201120.05.201120.05.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0893УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2009закриторахунок29.04.200920.05.201120.05.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0891УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2009закриторахунок29.04.200920.05.201120.05.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК0890УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2009закриторахунок29.04.200920.05.201120.05.2011
373061ФОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВАТОЩАД ОСОБА_78УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.06.2001закриторахунок 14.12.200914.12.2009
813015ГУ ДКСУ У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI4107УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.09.2002вiдкриторахунок (новийзапис) 10.09.2002
813015ГУ ДКСУ У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI0607УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ закриторахунок 27.07.200627.07.2006

Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України, заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Вимогами ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобовязань щодо оплати праці.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у ній можуть міститися дані про витрачання грошових коштів на інші цілі, ніж заробітна плата. Відповідно, такі дані будуть використані, як докази вини або невинуватості посадових осіб Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_4».

Окрім цього, враховуючи той факт, що іншим способом, ніж ухвалою слідчого судді розкрити банківську таємницю не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Запорізького головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк", Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», керуючись ст. ст. 36, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк", Запорізького головного управління Державної казначейської служби України,а саме:

1. Від Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО банку: 300023) виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам у період часу з грудня 2011 року по листопад 2013 року: 1)№0459; 2)№0357; 3) №1733; 4) 6459; 5)№4595; 6)№4592,з обовязковим відображенням призначення платежу, з розшифруванням контрагентів, реєстраційну банківську справу, картки відтисків печатки та зразків підпису, які належать ДП «Світанок» та відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю;

2. Від головного управління Державної казначейської служби України в області (МФО: 813015) руху грошових коштів у період часу з грудня 2011 року по листопад 2013 року по розрахунковому рахунку №4107, з обовязковим відображенням призначення платежу, з розшифруванням контрагентів, реєстраційну банківську справу, картки відтисків печатки та зразків підпису, який належить ДП «Світанок» та відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова