печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Коновалової Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного

правління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у АТ «Банк Фінанси та кредит», МФО 321024, , розташованого за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Інвестпроект - 2013» () із вилученням, зокрема: картки зі зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківку руху коштів по рахунках, що належать ТОВ «Інвестпроект - 2013» () у АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 321024) () із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, грошові чеки, меморіальні ордери банку в період часу з дня відкриття по 09.09.2013 включно на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з дня відкриття по сьогодення на папері та в електронному вигляді.

У судовому засіданні старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Коновалова Т.С., посилалася на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000838, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч.2 ст.15 ч. З ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

01.03.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «АВІС-Україна» (СДРПОУ 36719694), юридична адреса: Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, відкритого в «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) за допомогою системи «Клієнт-Банк» несанкціоновано перераховано на розрахунковий рахунок № 00, ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), що належить ТОВ «Інвестпроект-2013» (СДРПОУ 38569529) кошти в сумі 1,03 млн. грн., і на розрахунковий рахунок ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» (СДРПОУ 34757326) кошти в сумі 0,31 грн., рух коштів було зупинено.

Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Інвестпроект-2013» та ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» надано наступну інформацію:

- 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 86, відкритого в «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), власником якого є ТОВ «АВІС-Україна» (СДРПОУ 36719694), юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, несанкціоновано перераховано кошти в сумі 1,03 млн. грн. «за комбікорм» на розрахунковий рахунок № 00 у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), власником якого є ТОВ «Інвестпроект-2013» (СДРПОУ 38569529);

- 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 86, відкритого в

«Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), власником якого є ТОВ «АВІС-Україна» (), юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, несанкціоновано перераховано кошти в сумі 0,31 млн. грн. «за послуги» на розрахунковий рахунок № 5100 ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), власником

якого є ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» ().

Згідно листа Державної податкової служби у м. Києві, ТОВ «Інвестпроект - 2013» () перебуває на податковому 6ліку в ДПІ Шевченківського району м. Києва ДПС, та має відкриті з 01.01.12 о теперішній час рахунки у таких банківських установах:

- АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 321024) ();

- ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

Згідно довідки Управління Пенсійного фонду України ТОВ «Інвестпроект-2013» () зареєстровано 06.02.2013 і звіти не надавалися.

Вищевикладене свідчить, що вищезазначені товариства не ведуть господарської діяльності, а використовуються невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Підкреслює, що відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Коновалової Т.С., дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що в судовому засіданні стороною кримінального провадження не доведено, що у АТ «Банк Фінанси та кредит», МФО 321024, , розташованого за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, оформлено рахунок клієнту банку ТОВ «Інвестпроект - 2013» (, оскільки будь-яких доказів зазначеного до матеріалів клопотання не долучено, а відтак відсутні підстави задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 214, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., погодженого старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г. про тимчасовий доступ у АТ «Банк Фінанси та кредит», МФО 321024, , розташованого за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Інвестпроект - 2013» () та вилучення (виїмку) документів, зазначених в клопотанні, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.