печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чмир А.А.,

представника особи, у володіння якої знаходяться документи - ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В., яке погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити з ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: оригіналів всіх документів щодо ТОВ «Тельбі» та ТОВ «Аляска Трейд»

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 13.07.2013, за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ «Аляска Трейд» та ТОВ «Аляска ЛД», яке знаходилося у заставі ЗАТ «ОТП Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи, в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав повністю.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володіння якої знаходяться дані документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» щодо ТОВ «Тельбі» та ТОВ «Аляска Трейд», оскільки ці документи містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Крім цього, вказані відомості про рух коштів, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюх В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Фаренюк Ірині Василівні) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- оригіналів всіх документів (заява на отримання кредиту, інформація про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, додатки та додаткові угоди до нього, договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо), які містяться у кредитній справі з юридичного оформлення Договору про надання кредиту № CR 08-412/29-1 від 29.07.2008 укладеного із ТОВ «Тельбі», Договору про надання кредитної лінії № CR 08-413/29-1 від 29.07.2008 укладеного із ТОВ «Аляска Трейд» та Договору про надання акредитивів №LC 08-414/29-1 від 29.07.2008 укладеного із ТОВ «Аляска Трейд»;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо надання ТОВ «Тельбі» та ТОВ «Аляска Трейд» кредитів за Договором про надання кредиту № CR 08-412/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Тельбі», Договором про надання кредитної лінії № CR 08-413/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Аляска Трейд», Договором про надання акредитивів №LC 08-414/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Аляска Трейд», внесення будь-яких змін до умов кредитних договорів тощо;

- всіх договорів укладених з метою забезпечення своєчасного погашення кредитів, наданих за Договором про надання кредиту № CR 08-412/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Тельбі», Договором про надання кредитної лінії № CR 08-413/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Аляска Трейд», Договором про надання акредитивів №LC 08-414/29-1 від 29.07.2008 укладеному із ТОВ «Аляска Трейд» (договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав і т.д.);

- інформацію про рух коштів на позичкових рахунках позичальників за даними кредитними договорами на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових рахунках (квитанції, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальні ордери тощо), за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- інформацію про погашення заборгованості за даними кредитними договорами та відсотків по них з моменту надання кредиту до теперішнього часу;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків №1014 (грн., євро, дол. США) ТОВ «Аляска Трейд» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків №1135 (грн., євро, дол. США), №1135 (грн.), №1135 (грн.) ТОВ «Тельбі» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16645/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмир А.А.

Копія - ПАТ «ОТП Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

2.08.2013