Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5915/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000137 від 26.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.191 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які стосуються матеріалів кримінального провадження № 0000137 від 26.11.2012 року з можливістю вилучення їх копій у досудового слідства з`явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг).
Анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг).
Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг).
Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, НОМЕР_4 , англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.
Документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, НОМЕР_4 , англійський фунт стерлінг), векселів та ін.
Договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки.
Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по деyь проведення виїмки.
Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ) (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку і на момент виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1