Справа № 488/5643/14-к
Провадження № 1-кс/488/469/14 р.
У Х В А Л А

27.10.2014 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів на банківських особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гривні № 4763 відкритий 29.01.2007 року, № НОМЕР_1 відкритий 12.03.2012 року, № НОМЕР_2 відкритий 29.01.2007 року за період з 2012 року по 2013 рік.

18.09.2013 року до Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в ході контрольного заходу виникла необхідність в проведенні зустрічних звірок у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в процесі чого було виявлено зловживання владою та службовим становищем у громадянки ОСОБА_4 , яка представилась директором вище вказаних підприємств та одразу головним бухгалтером.

11.09.2012 року між ТОВ Науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір 13/09, предметом якого було демонтажні та монтажні роботи в морському порту Рені та спеціалізованому морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовлення рухомих шпал, погрузка трьох портальних кранів на плавучий засіб, розкріплення кранів на плавучому засобі за окремо узгодженими цінами. Згідно акту № 13/2 прийняття-передачі виконаних робіт (наданих послуг) вартість виконаних робіт передбачених договором № 13/09 від 11.09.2012 року становить 1.051.600,00 гривень.

11.09.2012 року між ТОВ Науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір 13/10, предметом якого було демонтажні та монтажні роботи в морському порту Рені та спеціалізованому морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовлення рухомих шпал, погрузка трьох портальних кранів на плавучий засіб, розкріплення кранів на плавучому засобі за окремо узгодженими цінами. Згідно акту № 13/1 прийняття-передачі виконаних робіт (наданих послуг) вартість виконаних робіт передбачених договором № 13/10 від 11.09.2012 року становить 956.956,00 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь начальнику УПФУ Ленінського району міста Миколаєва, згідно з якою з 01.01.2012 року по 01.12.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувалось за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Також було отримано відповідь, згідно якої видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля твердими, рідкими, газопровідним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; електромонтажні роботи; будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно із інформацією наданою управлінням пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Миколаєва, з липня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не веде фінансово-господарську діяльність та не нараховує заробітну плату.

В ході досудового розслідування, під час допиту свідків було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде будівельні роботи, однак чи має виробниче обладнання вищевказане товариство не відомо. Також було встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання житла в гуртожитку. Будь-якої техніки на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що з 2005 по липень 2012 року він був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності даного товариства було будівництво виробничих об`єктів. З 2012 року будь-яка діяльність в товариства була відсутня. Також на балансові у товариства відсутнє будь-яке обладнання, транспорт та складські приміщення. 18.07.2012 року ОСОБА_10 продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів на банківських особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гривні № НОМЕР_3 , відкритий 29.01.2007 року, № НОМЕР_1 , відкритий 12.03.2012 року, № НОМЕР_2 , відкритий 29.01.2007 року за період з 2012 року по 2013 рік, з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по вищезазначених банківських особових рахунках, заяви та договори на відкриття вищезазначених банківських особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в гривні, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зразки відтиску печаті і підписи, надані довіреності за банківськими особовими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гривні № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази, при цьому іншими способами встановити особу, що скоїла вказаний злочин, неможливо.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів на банківських особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гривні № НОМЕР_3 відкритий 29.01.2007 року, № НОМЕР_1 відкритий 12.03.2012 року, № НОМЕР_2 відкритий 29.01.2007 року за період з 2012 року по 2013 рік по взаємовідносинам із ТОВ Науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чеків по вищезазначених банківських особових рахунках, заяви та договори на відкриття вищезазначених банківських особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зразки відтиску печаті і підписи, надані довіреності за банківськими особовими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гривні № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1