печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань

Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 2008-2014 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, документів, щодо закупівлі товарів і послуг Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, проведених у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- бюджетів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, рішень і протоколів засідань про їх затвердження, документів щодо закупівель, проведених у вищезазначених підприємств: висновків досліджень (експертиз), техніко-економічного обґрунтування, обґрунтування необхідності використання особистих немайнових та(або) майнових прав інтелектуальної власності, договорів з додатками, в тому числі технічні завдання або технічні вимоги на стадії укладення та їх розроблені виконавцем, актів прийняття робіт (послуг), звітів про випробування, в електронному вигляді звітні матеріали, а саме: програмного продукту, комплекту технічної, експлуатаційної та програмної документації, за період часу з 2008-2015 роки.

- копії запитів правоохоронних та контролюючих органів щодо виконання договорів з вказаними вище суб`єктами господарювання і відповідей на них без додатків, постанов та протоколів про проведення слідчих дій, інформацію про судові справи з приводу їх виконання;

- інформації про результати внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю ініційованих наглядовими радою фонду із зазначенням обставин встановлених стосовно виконання угод вказаними підприємствами;

- інформації про розміщення вільних коштів у банках, визнаних неплатоспроможними із зазначенням номерів та дат укладення угод, осіб, які їх підписали, переданих сум та стану їх повернення;

- інформації за 2008-2015 роки про експертні та інші дослідження засобів інформатизації, їх вартості, замовлені у ІНФОРМАЦІЯ_9 , Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або інших спеціалізованих установ;

- предметний перелік у 2008-2015 роках активів фонду, за статтею балансу «нематеріальні активи» із зазначенням номерів ліцензій всіх видів програмного забезпечення, його назв та версій, обсягу прав на нього, угод, якими вони передані (контрагент, дата, ціна договору і окремого екземпляра);

- інформації в табличній формі про виконання угод фондів з

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2008-2015 роки,

із зазначенням їх реквізитів, предмету, перерахованих коштів, дат та осіб, що підписали акти прийняття робіт(послуг), звітів про випробування, передбачених угодами строків і умов технічної підтримки створених (розроблених, модернізованих, поставлених як представниками) програмних продуктів, переданих електронних носіїв інформації, ліцензій чи інших документів, що підтверджують правомірність використання об`єктів права інтелектуальної власності, з окремим позначенням договорів, які укладені для запровадження ЄСВ;

- договорів про надання послуг та додаткових угод до них, авторського свідоцтва на твір, архітектури ПК (системи), концепції (концептуальної) схеми побудови ПК (системи), реєстру програмних продуктів, що стоять на балансі фонду, реєстру договорів і самі договори із додатками на створення ПК, реєстру договорів з усіма додатками на технічний супровід, технічного завдання (технічної вимоги), календарних планів, доповнення до них (у випадку модернізації, зміни вимог тощо), технічної документації (інструкції користувача, адміністратора, навчальні посібники, специфікації тощо) відповідно до технічного завдання (технічної вимоги), відомостей щодо бази даних (опису структури, файлів даних, таблиць, записів, полів тощо), програм, протоколів та методики випробувань та прийому-передачі, відомостей щодо додаткових програмних компонентів у складі ПК, актів здачі- приймання наданих послуг тощо, додаткової інформації, що стосується розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, ІНФОРМАЦІЯ_13 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних коштів при проведенні закупівлі товарів і послуг, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Після проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні додатково установлено, що закупівля засобів інформатизації з 2010 року у всіх Фондах соціального страхування, у тому числі і Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (у якому такі закупівлі проходили з 2008 року) здійснювалась в одних і тих же виконавців як розвиток та супровід попередньо замовлених засобів.

Так, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України такі закупівлі здійснювались: у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 2008 року), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У той же час під час проведення цих закупівель документацією конкурсних торгів всіх замовників визначалась обов`язковість застосування постанов Уряду від 04.02.1998 №121 «Про затвердження переліку обов`язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації» та від 12.08.2009 №869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів».

За таких обставин під час укладення угод на створення (розроблення, модернізацію, поставку як представником розробника) програмних продуктів мали визначатись строки та умови технічної підтримки, передаватись електронні носії інформації з їх примірником, ліцензії або інші документи, що підтверджують правомірність їх використання і майнові права на них як об`єкти права інтелектуальної власності. У договорах про надання технічної підтримки програмних продуктів (системного супроводу) повинно бути передбачено: перелік послуг з технічної підтримки програмного продукту з обґрунтуванням кошторисної вартості надання кожної з таких послуг; строки та порядок надання послуг; перелік випадків (обставин), настання яких є підставою для надання послуг; перелік послуг (у разі наявності), які надаються безоплатно.

При цьому, під час закупівель мали місце факти оформлення виконаних до укладення договорів робіт, необґрунтованого застосування неконкурентних процедур у зв`язку із посиланням на належність виконавцям прав на об`єкти інтелектуальної власності, хоча під час доопрацювання об`єкту інтелектуальної власності на замовлення суб`єкту виникає новий твір, який замовник має право використовувати у власній діяльності без погодження з його розробником.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту розтрати коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до даних та документів, щодо закупівлі товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 з тимчасової втрати працездатності України у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу 2008-2015 роки, а саме:

- бюджетів фонду, рішень і протоколів засідань про їх затвердження, документів щодо закупівель, проведених у вищезазначених підприємств: висновків досліджень (експертиз), техніко-економічного обґрунтування, обґрунтування необхідності використання особистих немайнових та(або) майнових прав інтелектуальної власності, договорів з додатками, в тому числі технічні завдання або технічні вимоги на стадії укладення та їх розроблені виконавцем, актів прийняття робіт (послуг), звітів про випробування, в електронному вигляді звітні матеріали, а саме: програмного продукту, комплекту технічної, експлуатаційної та програмної документації;

- запитів правоохоронних та контролюючих органів щодо виконання договорів з вказаними вище суб`єктами господарювання і відповідей на них без додатків, постанов та протоколів про проведення слідчих дій, інформацію про судові справи з приводу їх виконання;

- інформації про результати внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю - ініційованих наглядовими радою фонду із зазначенням обставин вставнолених стосовно виконання угод вказаними підприємствами;

- інформації про розміщення вільних коштів у банках, визнаних неплатоспроможними із зазначенням номерів та дат укладення угод, осіб, які їх підписали, переданих сум та стану їх повернення;

- інформації про експертні та інші дослідження засобів інформатизації, їх вартості, замовлені у ІНФОРМАЦІЯ_9 , Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або інших спеціалізованих установ;

- предметного переліку активів фонду, за статтею балансу

«нематеріальні активи» із зазначенням номерів ліцензій всіх видів програмного забезпечення, його назв та версій, обсягу прав на нього, угод, якими вони передані (контрагент, дата, ціна договору і окремого екземпляра);

- інформації в табличній формі про виконання угод фондів з

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

із зазначенням їх реквізитів, предмету, перерахованих коштів, дат та осіб, що підписали акти прийняття робіт(послуг), звітів про випробування, передбачених угодами строків і умов технічної підтримки створених (розроблених, модернізованих, поставлених як представниками) програмних продуктів, переданих електронних носіїв інформації, ліцензій чи інших документів, що підтверджують правомірність використання об`єктів права інтелектуальної власності, з окремим позначенням договорів, які укладені для запровадження ЄСВ.

Крім того під час виконання постанови про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 06.07.2015 у експерта(ів) ІНФОРМАЦІЯ_16 , виникла необхідність у отриманні документів, щодо закупівлі товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 з тимчасової втрати працездатності України, проведених у

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за період 2008-2015 роки, а саме: договорів про надання послуг та додаткових угод до них, авторського свідоцтва на твір, архітектури ПК (системи), концепції (концептуальної) схеми побудови ПК (системи), реєстру програмних продуктів, що стоять на балансі фонду, реєстру договорів і самі договори із додатками на створення ПК, реєстру договорів з усіма додатками на технічний супровід, технічного завдання (технічної вимоги), календарних планів, доповнення до них (у випадку модернізації, зміни вимог тощо), технічної документації (інструкції користувача, адміністратора, навчальні посібники, специфікації тощо) відповідно до технічного завдання (технічної вимоги), відомостей щодо бази даних (опису структури, файлів даних, таблиць, записів, полів тощо), програм, протоколів та методики випробувань та прийому-передачі, відомостей щодо додаткових програмних компонентів у складі ПК, актів здачі-приймання наданих послуг, додаткової інформації, що стосується розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення.

Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 з тимчасової втрати працездатності України містять фактичні дані щодо наданих послуг з супроводу, розробки, модернізації програмного забезпечення, часу надання таких послуг, їх вартості, економічної обґрунтованості надання таких послуг, відомості щодо осіб, які надавали та приймали надані послуги, а таким чином містять відомості необхідні для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та відомості щодо спричинених збитків.

Враховуючи викладене та у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до вищезазначених речі та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотання документів не надасть можливості провести експертизи в сфері інтелектуальної власності для встановлення факту розтрати коштів, дублювання надання послуг та встановлення матеріальних збитків.

У відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснюється судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, за винятком

ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме: якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що представники ІНФОРМАЦІЯ_26 , в тому числі і особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення, при участі у розгляді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документі, які знаходяться у їх володінні, таким чином будуть завчасно проінформовані про відомості досудового розслідування та переліку речей та документів до яких необхідно отримати доступ, і можуть в подальшому використати вказані обставини у своїх цілях та вжити заходів щодо схову, зміни або знищення документів, доступ до яких планується отримати.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань

Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 2008-2014 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, документів, щодо закупівлі товарів і послуг Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, проведених у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- бюджетів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, рішень і протоколів засідань про їх затвердження, документів щодо закупівель, проведених у вищезазначених підприємств: висновків досліджень (експертиз), техніко-економічного обґрунтування, обґрунтування необхідності використання особистих немайнових та(або) майнових прав інтелектуальної власності, договорів з додатками, в тому числі технічні завдання або технічні вимоги на стадії укладення та їх розроблені виконавцем, актів прийняття робіт (послуг), звітів про випробування, в електронному вигляді звітні матеріали, а саме: програмного продукту, комплекту технічної, експлуатаційної та програмної документації, за період часу з 2008-2015 роки.

- копії запитів правоохоронних та контролюючих органів щодо виконання договорів з вказаними вище суб`єктами господарювання і відповідей на них без додатків, постанов та протоколів про проведення слідчих дій, інформацію про судові справи з приводу їх виконання;

- інформації про результати внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю ініційованих наглядовими радою фонду із зазначенням обставин встановлених стосовно виконання угод вказаними підприємствами;

- інформації про розміщення вільних коштів у банках, визнаних неплатоспроможними із зазначенням номерів та дат укладення угод, осіб, які їх підписали, переданих сум та стану їх повернення;

- інформації за 2008-2015 роки про експертні та інші дослідження засобів інформатизації, їх вартості, замовлені у ІНФОРМАЦІЯ_9 , Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або інших спеціалізованих установ;

- предметний перелік у 2008-2015 роках активів фонду, за статтею балансу «нематеріальні активи» із зазначенням номерів ліцензій всіх видів програмного забезпечення, його назв та версій, обсягу прав на нього, угод, якими вони передані (контрагент, дата, ціна договору і окремого екземпляра);

- інформації в табличній формі про виконання угод фондів з

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2008-2015 роки,

із зазначенням їх реквізитів, предмету, перерахованих коштів, дат та осіб, що підписали акти прийняття робіт(послуг), звітів про випробування, передбачених угодами строків і умов технічної підтримки створених (розроблених, модернізованих, поставлених як представниками) програмних продуктів, переданих електронних носіїв інформації, ліцензій чи інших документів, що підтверджують правомірність використання об`єктів права інтелектуальної власності, з окремим позначенням договорів, які укладені для запровадження ЄСВ;

- договорів про надання послуг та додаткових угод до них, авторського свідоцтва на твір, архітектури ПК (системи), концепції (концептуальної) схеми побудови ПК (системи), реєстру програмних продуктів, що стоять на балансі фонду, реєстру договорів і самі договори із додатками на створення ПК, реєстру договорів з усіма додатками на технічний супровід, технічного завдання (технічної вимоги), календарних планів, доповнення до них (у випадку модернізації, зміни вимог тощо), технічної документації (інструкції користувача, адміністратора, навчальні посібники, специфікації тощо) відповідно до технічного завдання (технічної вимоги), відомостей щодо бази даних (опису структури, файлів даних, таблиць, записів, полів тощо), програм, протоколів та методики випробувань та прийому-передачі, відомостей щодо додаткових програмних компонентів у складі ПК, актів здачі- приймання наданих послуг тощо, додаткової інформації, що стосується розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/40631/15-к

При.2-слідчий ОСОБА_3

Копія- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Слідчий суддя