Провадження 1-кс/127/5797/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 4 місяців, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 4 місяців.

Клопотання мотивовано тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004133 від 09.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

У період з 05.06.2014 по 08.06.2014 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанси», який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, збули обмінявши на гривневу валюту, підроблені банкноти номіналом в сумі 75000 Російських рублів.
ОСОБА_6 25.06.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України. Будучи допитаним у якості підозрюваного, ОСОБА_6 свою вину визнав повністю та дав показання про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень.
Вінницьким міським судом 26.06.2014 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід тримання під вартою.
На підставі ухвали Вінницького міського суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 26.06.2014 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться наступними доказами:
- показаннями підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
- протоколами проведення слідчого експерименту за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , згідно яких вони розповіли та показали на місці обставини вчинення ними кримінальних правопорушень;
- протоколом огляду місця події від 06.06.2014 згідно якого у пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют фінанси» вилучено та оглянуто п`ятнадцять банкнот номіналом по 5000 підроблених Російських рублів;
- протоколом огляду місця події від 24.06.2014, згідно якого в гаманці ОСОБА_7 виявлено та вилучено одну банкноту номіналом 5000 підроблених Російських рублів;
- висновком експерта № 240 П від 25.06.2014, згідно якого банкнота номіналом 5000 не відповідає зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти нанесені за допомогою копіювально множильної техніки, струменевим друком;
- висновком експерта № 225 П від 16.06.2014, згідно якого банкноти номіналом 5000 Російських рублів в кількості 15 (п`ятнадцять) шт. не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти нанесені за допомогою копіювально множильної техніки, струменевим друком;
- протоколом огляду шести квитанцій про здійснення валютно обмінної операції, які надав до матеріалів кримінального провадження начальник Вінницького відділення № 1 ТОВ «ФК Абсолют фінанси»;
- показаннями касирів ТОВ «ФК Абсолют Фінанси», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які повідомили, що дійсно в період з 05.06.2014 по 08.06.2014, чоловік який представився ОСОБА_12 здійснив обмін НОМЕР_1 підроблених Російських рублів.
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 25.10.2014.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 25.08.2014. Проте завершити досудове розслідування до цього часу не представляється можливим, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, які не проведені раніше, а саме :
- здійснити тимчасовий доступ до документів та виїмку інформації у операторів мобільного зв`язку «Лайф»;
- встановити особу на ім`я ОСОБА_13 з м. Донецьк, який зі слів ОСОБА_7 постачав останньому підроблені грошові кошти;
- встановити місця та обладнання, де та на якому виготовлялись вищевказані підроблені грошові кошти;
- встановити особу кур`єра, яка зі слів ОСОБА_7 05.06.2014 року передала йому грошові кошти в сумі приблизно 100 000 Російських рублів;
- встановити наявність камер відео спостереження які знаходяться на залізничному вокзалі м. Вінниці, ( в період часу з 02.06.2014 року по 05.06.2014 року) та які могли зафіксувати факт передачі грошових коштів невстановленою особою громадянину ОСОБА_7 ;
- встановити картковий рахунок на який ОСОБА_7 через термінал який розташований у підземному переході біля ринку «Урожай» у м. Вінниці. перераховував грошові кошти, що були виручені від обміну підроблених Російських рублів;
- встановити власника вказаного терміналу, з`ясувати чи були транзакції з вказаного терміналу на суми понад 20 000 гривень у період з 05.06.2014 по 09.06.2014;
- встановити інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень;
- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_14 , який зі слів ОСОБА_7 та інших осіб проживав разом з ними та міг бачити та володіти інформацією з приводу постачання та збуту підроблених грошових коштів;
- допитати в якості свідка співмешканку ОСОБА_7 - ОСОБА_15 , про усі відомі їй обставини щодо зайняття ОСОБА_7 діяльністю пов`язаною з незаконним обігом підроблених грошових купюр;
- встановити та допитати в якості свідка працівників (касирів, охоронців так ін.) «Надра банк», що в приміщені готелю Південний Буг, яким з ОСОБА_6 , на початку червня здійснив обмін НОМЕР_2 Російських рублів.
- встановити та допитати в якості свідків працівників обмінного пункту (банку), що знаходиться з правої сторони в центральному холі залізничного вокзалу, в якому з показів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на початку червня здійснив обмін 10000 підроблених Російських рублів;
- встановити та допитати в якості свідків працівників обмінних пунктів, що знаходяться на ринку «Урожай», тролейбусній зупинці 600 річчя Перемоги, та тролейбусній зупинці, що на перехресті вул. Келецька та пр. Юності в яких з показів ОСОБА_6 05.06.2014 06.06.2014 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 намагались здійснити підроблені Російські рублі;
- встановити відділення «Надрабанк» в якому з показів ОСОБА_6 , ОСОБА_16 намагався здійснити 5000 російських рублів;
- встановити обмінні пункти в м. Одеса в яких ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 07.06.2014 намагались збути підроблені Російські рублі. В разі встановлення допитати їх працівників в якості свідків та пред`явити їм для впізнання по фотознімках ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
- встановити та допити працівників (касирів, охоронців так ін.) «Ощадбанку» та банку «Креді Агріколь» по вул. Коцюбинського, 30, у м. Вінниці, яким 05.06.2014 року громадянин ОСОБА_6 намагався обміняти підроблені грошові кошти;
- провести впізнання по фотознімках ОСОБА_16 за участю касира ПАТ КБ «Надра Банк» ОСОБА_17 та касира ТВБВ «Ощадбанк» ОСОБА_18 та з`ясувати чи саме ОСОБА_6 намагався збути їм 05.06.2014 підроблені Російських рублів;
- додатково допити в якості свідка працівників ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанси» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 з приводу обміну у їхньому закладі грошових коштів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ;
- провести за їх участю впізнання по фотознімках ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
- допитати ОСОБА_21 ( АДРЕСА_1 ), який був присутній в якості понятого під час проведення огляду квартири АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено у Поліщука підроблених 5000 Російських рублів;
- встановити наявність камер відео спостереження у приміщені ТОВ «Фінансова компанія абсолют гарант» а саме відділення яке розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. В разі їх наявності звернутись до суду з клопотання про надання тимчасового доступу та вилучити відеозаписи;
- встановити та допитати в якості свідків працівників міліції, які затримали 08.06.2014 ОСОБА_6 після збуту ним підроблених грошових котів в обмінному пункті ТОВ «Фінансова компанія абсолют Фінанс», що по вул. Коцюбинського в м. Вінниця;
- встановити інші банківські установи та пункти обміну валют в яких здійснювали обміни підроблених російських рублів ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок техніко криміналістичної експертизи, по грошових банкнотах, які 01.08.2014 надав до матеріалів кримінального провадження начальник Вінницького відділення № 1 ТОВ «ФК Абсолют фінанс» ОСОБА_22 ;
- після проведення усіх перелічених слідчих (розшукових) дій за дорученням прокурора відкрити матеріали провадження підозрюваним для ознайомлення та скласти обвинувальний акт.
Для виконання зазначених слідчих дій та прийняття необхідних процесуальних рішень необхідний строк до двох місяців.
Беручи до уваги, що наведені слідчі дії виконати до закінчення двохмісячного строку тримання під вартою ОСОБА_6 не є можливим, підстави для зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на іншу, не пов`язану з позбавленням волі, відсутні. Крім того, він може переховуватись від органів досудового розслідування,оскільки є жителем іншої області, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, які у майбутньому будуть допитані у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання цим ризикам та вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення ОСОБА_6 злочину, тому строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 необхідно продовжити, просив задовольнити клопотання.
Захисник заперечував щодо продовження строку тримання під вартою.

ОСОБА_6 при продовженні строку тримання під вартою покладався на розсуд суду.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, вивчивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, в судовому порядку відносно нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На час розгляду клопотання заявлені ризики, які підтримані прокурором в судовому засіданні, не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_6 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання ОСОБА_6 під вартою до 4 місяців.

Відповідно до ст. 183 КПК України та з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану ОСОБА_6 , суд визначає суму застави в розмірі 60 000 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, раніше не судимого, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , до чотирьох місяців, тобто до 24.10.2014 року.

Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою діє до 24.10.2014 року.

Одночасно визначити розмір застави в сумі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження строку тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, не відлучатись із населеного пункту, де він проживає.

Термін дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: