Провадження № 1-кс/760/781/15
Справа № 760/3232/15- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000238 щодо дій гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період 2011 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

· Від імені громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

· Від імені громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_7 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_21 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

· Від імені громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_22 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_8 , який пояснив, що послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім`я гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , і.п.н. НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_5 , на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім`я гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_18 , в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_31 ), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (мфо НОМЕР_32 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов`язаних осіб зазначених підприємств.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_32 , за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 за адресою; АДРЕСА_2 , а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1