справа № 678/67/15-к
провадження 1-кс-678-72/15

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 квітня 2015 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого- ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що 20 квітня 2015 року, близько 16 години на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) із номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала ОСОБА_4 уточнити реквізити її кредитної картки вказаного банку з метою запобігання шахрайських проявів у зв`язку із їх значним ростом.
В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , будучи впевненою в тому, що це лише перевірка її персональних даних, повідомила невідомій їй особі реквізити своєї банківської карти КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , строк дії та останні три індивідуальні цифри номеру на її звороті. Після отримання реквізитів банківської карти невідома особа, із зазначеного мобільного телефону на мобільний телефон потерпілої надіслала СМС повідомлення із наступним змістом: SEND500+0306 НОМЕР_4 . Саме таке СМС повідомлення невідома особа сказала переслати на номер НОМЕР_5 після чого буде підтверджена особа клієнта банку та зараховано баланс по кредитній картці.
Не знаючи, що надіслана їй комбінація із цифр є додатковою функцією ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою - SMS банкінг, де SEND назва операції по перерахунку коштів на інший картковий рахунок; 500 - сума яка підлягає перерахунку; НОМЕР_6 - останні 4 цифри 16 значного номера картки з якої здійснюється переказ, в даному випадку картки потерпілої та НОМЕР_4 - номер карткового рахунку на який здійснюється переказ, ОСОБА_4 тричі надіслала вказану комбінацію на номер НОМЕР_5 , чим здійснила перерахунок власних коштів в сумі 1 500 гривень із своєї кредитної картки на рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 .
В результаті злочинних дій невідомої особи потерпілій було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 1 500 гривень.
За даним фактом 20 квітня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів в сумі 1 500 гривень на невідомий картковий рахунок № НОМЕР_4 у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:- в отримані інформації про рух коштів за 20 квітня 2015 року із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ; в встановленні власника карткового рахунку № НОМЕР_4 на який ОСОБА_4 перерахувала кошти; отриманні фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_4 та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг). Якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 , в період часу з 20.04.2015 по теперішній час.
Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Посилаючись на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю швидкого встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_4 та підтвердження перерахунку коштів на вказаний номер із карткового рахунку потерпілої., слідчий просить надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до вищеозначених документів, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій.
З причин розташування юридичної особи в іншому місті (Дніпропетровськ) та обмежених строків зберігання інформації, клопотання розглянути за відсутності представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електроних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електроних інформаційних системах або їх частинах,мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Для оперуповноваженого УКР УМВС України в Хмельницькій області майора міліції ОСОБА_5 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме : - отриманя інформації про рух коштів за 20 квітня 2015 року із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ; - отримання інформації про встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; -отримання фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику; -отримання інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_4 та чи проводилось блокування картки; -отримання інформації про вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); -отримання інформації про те, чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг). Якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; отримання фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 , в період часу з 20.04.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1