печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5549/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старший ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО № НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

а) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів за період з 01.05.2013 року по 07.03.2014 року на наступних банківських рахунках (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді):

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ,

які відкриті та використовуються клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 );

б) до матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ).

2. Прийняти рішення про вилучення завірених належним чином копій вищезазначених документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

13 серпня 2013 року на підставі повідомлення ГУ БКОЗ СБ України від 05.08.2013 року про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ст. 305 ч.1 КК України, Головним слідчим управлінням СБ України було внесено відповідні відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження під № 0000201.

27.01.2014 року відповідно до постанови Генеральної прокуратури України про визначення підслідності, матеріали даного кримінального провадження було направлено для організації досудового розслідування до слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

В ході досудового слідства слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було встановлено, що 01.08.2013 на територію зони митного контролю відділу митного оформлення № НОМЕР_7 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) прибув контейнер MSKU0906177.

Згідно поданої до митного оформлення вантажною митною декларацією №125110008/2013/702705, відправником вантажу є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до відомостей внесених до ВМД №125110008/2013/702705 в контейнері переміщуються лікарські засоби для людей, для терапевтичного або профілактичного застосування, розфасовані для роздрібної торгівлі, а саме:

1) лікарській засіб торгівельної марки «НАЙЗ» (таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці) серії В300707 120960 упаковок;

2) лікарській засіб торгівельної марки «ЦИПРОЛЕТ» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці) серії В300998 115560 упаковок;

3) лікарській засіб торгівельної марки «СТАМЛО» (таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у стрип, по 3 стрипи у пачці) серії В300622 15200 упаковок;

4) лікарській засіб торгівельної марки «ОМЕЗ «ДСР» (капсули з модифікованим вивільненням, тверді, по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в картонній коробці) серії В301218 15360 упаковок.

Згідно відомостям зазначеним у вказаній ВМД, виробником зазначених лікарській засобів являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а країною виробництва Індія.

01.08.2013 під час проведення митного огляду зазначених вище лікарській засобів було встановлено, що вони мають ознаки фальсифікації, зокрема маркування щодо адреси та ліцензії виробника індійського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нанесенні на упаковках, різняться між собою та не відповідають даним виробника, вказаним у товарно-супровідних документах та сертифікатах якості на вантажах, доданих до ВМД №125110008/2013/702705.

Таким чином, в ході здійснення митного оформлення вантажу до відділу митного оформлення №2 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київської митниці невстановленими особами як підставу для митного оформлення вказаних лікарській засобів подано документи, що містять недостовірні відомості щодо їх виробника та відправника.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ). використовує наступні банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО № НОМЕР_1 ):

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження оскільки можуть бути використанні як доказ обставин придбання фальсифікованих лікарських засобів, з метою подальшого протиправного їх використання.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, приймаючи до уваги, що зазначенні документи перебувають лише у володінні власників банківських рахунків та банківських установ, а саме юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначенні відомості належать до банківської таємниці, яка відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України являється охоронюваною законом таємницею, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО № НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів за період з 01.05.2013 року по 07.03.2014 року на наступних банківських рахунках (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді):

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ,

які відкриті та використовуються клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 );

до матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/5549/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1