Дело №1-377/11
30.04.2013 года Суворовский районный суд г.Херсона в составе: председательствующего судьи Зубова О.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с участием прокурора Гришко И.Ф., адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины. ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, ранее не судимого, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины,
ОСОБА_2. и другие лица, в декабре 2010 года, умышленно, из корыстных побуждений присвоения чужой собственности, по инициативе другого лица в декабре 2010 года, предварительно сорганизовались стойкое объединение - организованную группу, которая действовала сообща, согласно единого, известного и одобренного всеми участниками группы плана, направленного на мошенническое завладение деньгами граждан, с распределением следующих функций между участниками группы, в том числе:
- на одного из участников группы (далее первое лицо) возлагалось руководство деятельностью организованной группы, непосредственное подыскание лиц, которые были заинтересованы в трудоустройстве на морские суда за пределы Украины, организация с другим лицом подделывания и подделка документов, необходимых для осуществления незаконной деятельности по трудоустройству моряков, а также данных о регистрации в удостоверениях личности моряков, контрактов с ними, инструктирования участников группы, предоставления для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, оплата на приобретение средств маскировки изменения внешности, распределение между участниками группы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности;
- на ОСОБА_2 подготовка поддельных контрактов и приложений к ним по якобы трудоустройству потерпевших через агентство «Gold Огіон» на судно '"Aachen", которые, используя компьютерную программу для сетевой коммуникации «Скайп», направлял в арендованное офисное помещение «Vellamo Company» для их сбыта путем передачи потерпевшим для создания видимости реальности заключения этих контрактов;
- на второго участника группы (второе лицо) - подыскание лица, на которое должно было быть арендовано офисное помещение для осуществления преступной деятельности, подыскание участника группы для вызова, встреч с моряками, проведения с ними собеседований, приема документов и денег, в качестве оказанных посреднических услуг, организация и обеспечение транспортным средством для осуществления перевозки денежных средств и поддельных документов, приобретения средств маскировки;
- на третьего участника группы (третье лицо) - приглашение по телефону, прием и проведение собеседования с моряками, убеждение их в законности и выгодности заключения контрактов, принятие документов и денег за якобы оказанные посреднические услуги, передача для подделки и возврата поддельных документов.
Таким образом, ОСОБА_2 и другие лица в период с 28 декабря 2010 года по 05 января 2011 года, умышленно, из корыстных побуждений на присвоение чужого имущества, действуя в соответствии и во исполнение указанного заранее разработанного и согласованного участниками организованной группы плана, направленного на мошенническое завладение деньгами граждан, желающих трудоустроиться на суда за пределами Украины, в составе организованной группы, совершили следующее.
Так, первое лицо, во исполнение указанного плана действия организованной группы, находясь в декабре 2010 года в офисном помещении №404 ЧП «Морское агентство «Гамаюн» по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская 17, умышленно, руководствуясь корыстным мотивом последующего завладения деньгами других лиц, используя компьютерную технику, подделала документы, предоставляющие право на трудоустройство, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица - частного предприятия «Vellamo Company» серии АО1 №684371 от 23.11.2010 года, выданного исполнительным комитетом Херсонского городского совета Херсонской области, и лицензию на право предоставления ЧП «Vеllamo Company» посреднических услуг по трудоустройству на работу за границей серии АВ №385581 от 20.09.2010 года, выданную Министерством труда и социальной политики Украины, путем внесения в их содержание неправдивых сведений о регистрации и получении ЧП «Vellamo Company» права на осуществление указанного вида деятельности. Данные поддельные документы первое лицо передало третьему лицу, которая, использовала их, путем размещения для обозрения клиентами в подысканном вторим лицом офисном помещении №801, расположенном по адресу: г.Херсон, ул.21 Января 37, с целью введения потерпевших в заблуждение о законности осуществления ЧП «Vellamo Company» деятельности в сфере трудоустройства за границу.
После этого, первое лицо, находясь в офисном помещении №404 ЧП «Морское агентство «Гамаюн», по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская 17, действуя в соответствии с согласованным планом действий организованной группы, в составе этой организованной группы, повторно, путем внесения в содержание удостоверений личности моряков неправдивых сведений о регистрации, а именно рукописных записей о регистрации на работу на морском судне «Aachen», нанесения оттиска поддельной гербовой печати и подписи от имени капитана Херсонского морского порта, подделала данные о регистрации: 29.12.2010 года во второй половине дня в удостоверениях личности моряка серии ЛВ №420458, выданного 04.09.2009 года Херсонского морского порта на имя ОСОБА_3; серии АВ №435267, выданное 23.01.2010 Одесского морского порта на имя ОСОБА_4; серии АВ 404764 на имя ОСОБА_5; 30.12.2010 года во второй половине дня в удостоверении личности моряка серии АВ №429701, выданное 21.12.2009 Херсонского морского порта на имя ОСОБА_6; 31.12.2010 года в дневное время в удостоверении личности моряка серии АВ №389602, выданное 20.03.2008 года Севастопольского морского порта, на имя ОСОБА_7; 03.01.2011 года в вечернее время в удостоверении личности моряка серии АВ №327877, выданное Херсонским морским портом на имя ОСОБА_8; 04.01.2011 года во второй половине дня в удостоверениях личности моряка: серии АВ №410048, выданное на имя ОСОБА_9; серии АВ .№388484, выданное 18.04.2008 капитаном Херсонского морского порта на имя ОСОБА_10; серии АВ №292487 выданного Измаильским портом 11.05.2004 года на имя ОСОБА_11; серии АВ .№360248, выданное 16.06.2009 Николаевского морского порта на имя ОСОБА_12; серии АВ №361378. выданное 06.06.2007 Херсонским морским портом на имя ОСОБА_13; серии АВ №.276504, выданное 10.03.2005 капитаном Николаевского морского порта на имя ОСОБА_14, 05.01.2011 года в первой половине дня в удостоверении личности моряка серии АВ №383275, выданное 23.06.2009 капитаном Измаильского морского порта на имя ОСОБА_15; серии АВ №.460685, выданное 29.09.2010 капитаном Херсонского морского порта на имя ОСОБА_16.
Кроме того, действуя в составе организованной группы, во исполнение указанного заранее разработанного и согласованного плана, ОСОБА_2, в соответствии с планом первого лица, находясь по месту его жительства по адресу: АДРЕСА_1, с использованием компьютерной техники, повторно, подделал контракты и приложения к ним: гарантийные письма, тренинг курсов по обучению на судне, письма о политике компании по запрету употребления наркотиков и алкоголя, а именно: 29.12.2010 года во второй половине дня - контракты на трудоустройство в компании «Gold Orion» на судно «Aachen» с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5; 30.12.2010 года во второй половине дня с ОСОБА_6; 31.12.2010 года в дневное время с ОСОБА_7; 03.01.2011 года во второй половине дня с ОСОБА_8, ОСОБА_9; 04.01.2011 года во второй половине дня с ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, 05.01.2011 в дневное время с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, путем внесения в них неправдивых сведений о заключении с ними контрактов на трудоустройство в компании «Gold Orion» на судно «Aachen».
После подделки данных о регистрации в удостоверениях личности моряков к ним, сразу же после подделки в указанные даты, в соответствии с согласованным планом действий организованной группы, эти поддельные документы передавались участнику организованной группы второму лицу, а тот на организованном ним транспортном средстве, отвозил и передавал их третьему лицу, которая, действуя в составе организованной группы, в соответствии с планом действий организованной группы, повторно, находясь в офисе №801 по адресу: г.Херсон, ул.21 Января 37, сбывала их, путем передачи владельцам удостоверений личности моряков, а также передачи им, полученных через компьютерную программу для сетевой коммуникации «Скайп» и распечатанных третьим лицом на принтере, контрактов о трудоустройстве с приложениями к ним, а именно: 29.12.2010 года во второй половине дня ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, 30.12.2010 года во второй половине дня ОСОБА_6, 31.12.2010 года в дневное время ОСОБА_7, 03.01.2011 года во второй половине дня ОСОБА_8; 04.01.2011 года во второй половине дня ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, 05.01.2011 в дневное время ОСОБА_15, ОСОБА_16, с целью убеждения их реальности трудоустройства на морское судно.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 виновным себя признал частично и пояснил, что он, по просьбе своей сожительницы ОСОБА_18, к которой испытывал душевные чувства и поэтому не смог отказаться, догадываясь о намерениях последней завладения денежными средствами моряков, путем создания фиктивной фирмы по трудоустройству моряков, подделки регистрационных документов и лицензий, необходимых для деятельности фирмы, контрактов и приложений к ним для предоставления морякам простановки поддельных записей о регистрации в удостоверениях моряков, оказывал ей помощь в выполнении её поручений, а именно, наняли для этого работников ОСОБА_19, который подыскал офис, и ОСОБА_20 как секретаря-представителя фирмы, которая должна была по разработанной инструкции приглашать, встречать, предлагать работу, получать документы и деньги от моряков. После чего, начиная с 28.12.2010 года по 05.01.2012 года, путем обмана, завладели указанными выше средствами потерпевших.
Исследовав материалы уголовного дела, допросив потерпевших, свидетелей, суд считает доказанной виновность подсудимого в инкриминируемом им деянии, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Так, из показаний всех потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, следует, что 28-30 декабря 2010 года 03-05.01.2011 года всем им звонила на телефон девушка, которая представлялась представителем крюинговой компании «Велано компани», предлагала работу на судне «Aachen» и приглашала на фирму в офис №801 на ул.21 января 37, когда они приходили, то, находящаяся там подсудимая ОСОБА_20, которая тогда была в парике и с другим цветом глаз, представляясь представителем этой фирмы, предлагала оформить контракт с судовладельцем, показывала им документы доказывающие легитимность фирмы, после чего забирала удостоверение моряка для регистрации, выдавала контракт и просила ждать звонка о вылете в Стамбул для посадки на судно, высылке данных о билете по електронной почте или сообщении о прибытии за билетом, за что они не подозревая о фиктивности фирмы передавали ей денежные средства валюте: ОСОБА_3 - 700 долларов США, ОСОБА_4- 1400 долларов США, ОСОБА_22 - 900 долларов США, ОСОБА_21 - 1200 долларов США, ОСОБА_7 - 1000 долларов США, ОСОБА_9 - 1000 долларов США, ОСОБА_10 - 800 долларов США, ОСОБА_11 - 800 долларов США, ОСОБА_12 -1000 долларов США, ОСОБА_13 - 1000 долларов США, ОСОБА_14 - 200 долларов США и 3200 грн., ОСОБА_15 - 900 долларов США, ОСОБА_16 - 700 долларов С'ША, впоследствии они не дождались звонков и данных об авиабилетах, стали приходить на фирму, после чего узнали о фиктивности фирмы, в рейс они так и не ушли так как фирма, документы выданные им ОСОБА_20 оказались фиктивными.
Протоколами опознания потерпевшими ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, подсудимую ОСОБА_20 - как представителя компании «Vеllamo Company», которая оформляла им документы для посадки на судно "Aachen" на работу, за что они передавали ей указанные выше денежные средства в валюте (т.2 л.д.61, 129, 205, т.3 л.д.10, 65, 129, 156, 190, т.4 л.д. 81, 107, 181, 254, т. 5 л.д.7)
Свидетель ОСОБА_23 пояснил, что 27.12.2010 года его знакомый ОСОБА_19 предложил ему высокооплачиваемую работу в фирму по трудоустройству моряков. От него требовалось только предоставить свой автомобиль для перевозки документов из одного места в другое, планировалась работа всего до Нового 2011 года с раннего утра и до позднего вечера и соответствующая оплата в размере 150 долларов США в сутки. В тот же день он, с ОСОБА_19 ездили к ОСОБА_20, которая работала секретарем в офисе новой фирмы. ОСОБА_19 сообщил ОСОБА_20, о том, что ей нужно будет звонить морякам, приглашать их на собеседование в офис, брать у них деньги за посреднические услуги, а также брать документы, которые ей нужно будет передавать ему и ОСОБА_19. На следующий день ОСОБА_19 сообщил ему о том, что офис для новой фирмы уже снят. Он с ОСОБА_19 ездил на рынок, где он по просьбе ОСОБА_19 относил ОСОБА_20 200 грн. в магазин, где та купила себе парик ярко-бордового цвета. С 29.12.2010 года по 04.01.2010 года он с ОСОБА_19 на его автомобиле приезжали и находились около офиса по ул.21 Января, где ОСОБА_20 передавала ОСОБА_19 паспорта моряков и еще какие-то документы, которые они отвозили к зданию на ул.Краснофлотская ОСОБА_18, та также передавала ОСОБА_19 какие то документы и они отвозили их обратно ОСОБА_20 Таким образом, он с ОСОБА_19 аналогичным способом перевезли 4-5 пакетов документов, при этом в паспортах, которые они привозили к ОСОБА_24 находились доллары США. Имело место когда ОСОБА_18 выходила к автомобилю и пропечатывала печатью круглой формы в паспорте моряка, также его показаниями об этом данные им на досудебном следствии (т. 7 л.д.162-165)
Протоколом очной ставки от 17.02.2011 года между ОСОБА_20 и ОСОБА_23 в ходе которой они подтвердили факт их знакомства в декабре 2010 года через ОСОБА_19 и то, что ОСОБА_20 было известно о фиктивности компания «Vеllamo Company» о чем они указывали в своих пояснениях, что тогда подтверждала сама ОСОБА_20 (т.7 л.д.172-173)
Свидетель ОСОБА_25 пояснил, что 27.12.2010 года ОСОБА_19 попросил, найти человека, для аренды офисного помещения на свое имя под предприятие экскурсионное бюро на год, при этом указал, что офис будет находиться там не более чем один месяц, а также найти работника ІНФОРМАЦІЯ_5, обладающим навыками компьютерной печати, который будет работать в офисе с клиентами, за что ОСОБА_19 пообещал заплатить ему 500 грн., он обратился к своему знакомому ОСОБА_26, которого познакомил с ОСОБА_19. В последующем от ОСОБА_26 ему стало известно, что тот снял на свое имя офис №801 по ул.21 Января. В этот же день, он позвонил ОСОБА_20, предложил ей работу, она согласилась и, он дал ей номер телефона ОСОБА_19. Потом видел, что фирма работает в офисе находится ОСОБА_20, которая работает с моряками.
Его показаниями на досудебном следствии от 27.01.2011 года, где он также пояснял, что 30 или 31 декабря 2010 года от ОСОБА_20 ему стало известно о фиктивности фирмы и то, что её обязанности созваниваться с моряками, предлагать им работу, встречаться с ними, брать у них документы и деньги, морякам выдавать фиктивные документы, за это ей (ОСОБА_20) платят по 100 долларов за каждого моряка, при этом фактически они не будут трудоустроены. Об этом он сообщил ОСОБА_26, тот ходил к ОСОБА_20, и под предлогом доказательств, что фирма работает, взял у неё копии документов одного или двух моряков, и они обратились УБОП для раскрытия преступных действий группы (т.3 л.д.170-172)
Изменение им своих показаний в последующем суд расценивает, как стремление помочь своей знакомой ОСОБА_20, которой именно он предложил работу в этой фирме.
Протоколом очной ставки от 08.02.2011 года между ОСОБА_27 и ОСОБА_20, в ходе которой они подтвердили факт знакомства и трудоустройства ОСОБА_20 (т. 7 л.д.190-192а)
Свидетель ОСОБА_28 пояснил, что 27.12.2010 года ОСОБА_29 познакомил его с ОСОБА_19, который попросил найти и арендовать на свое имя офис для экскурсионного бюро сроком на один год. Они договорились за дополнительную плату для него 500 грн. 28.12.2010 утром он нашел офис на ул.21 Января 37, созвонился с ОСОБА_19 который передал ему 1500 грн. на аренду и попросил оформить аренду на себя, а через неделю обещал переоформить на свое имя. Потом он узнал, что организована фактически компания по трудоустройству моряков, когда приходил туда видел ксерокопии документов фирмы, подлинность которых его насторожила и тогда он по этому поводу обратился в УБОП.
Его показаниями на досудебном следствии, где он пояснял, что когда он где-то 30.12.2010 года зашел в офис на входной двери он увидел объявление, в котором было указано, что в данном офисном помещении расположена фирма, которая занимается трудоустройством моряков, там была ОСОБА_20, с ее слов узнал, что ОСОБА_19 работает курьером фирмы. После этого, он заподозрил фиктивность фирмы и обратился в органы милиции (т.5 л.д. 174-179)
Протоколом очной ставки между ОСОБА_26 и ОСОБА_20, согласно которого ОСОБА_20 отказалась от данных ею при допросе в качестве обвиняемой 27.01.2011 показаний о том, что ОСОБА_26 и ОСОБА_25 от нее узнали о том, что компания «Vellamo Company» фиктивная и фактически обманывает моряков, которые обращаются в данную компанию с целью трудоустройства, а также то, что в дальнейшем ОСОБА_26 и ОСОБА_25 говорили ей о том, чтобы она продолжала работу в компании и что вся дальнейшая деятельность в компании «Vellamo Company» контролируется сотрудниками правоохранительных органов (т.7л.д.196-198)
Протоколом опознания ОСОБА_26 обвиняемой ОСОБА_20, как девушки, которая с 28.12.2010 по 05.01.2011 работала в арендуемом им офисе 801 по ул.21 Января, 37 компании «Vellamo Company» (т. 5 л.л. 180)
Свидетель ОСОБА_30 пояснил, что в последних числах декабря 2010 года у них в магазине ОСОБА_20 приобрела парик цвета «каштан», стоимостью до 200 грн. за наличный расчет (т.5 л.д.196-197)
Протоколом опознания ОСОБА_30 обвиняемой ОСОБА_20, которая приобрела у них парик (т.5 л.д.198)
Свидетель ОСОБА_31 пояснила, что 27.12.2010 года ОСОБА_20 приобрела у них в магазине линзы цвета морской волны, стоимостью 250 грн.
Протоколом опознания свидетелем ОСОБА_31 обвиняемой ОСОБА_20 как лицо, которое приобрело линзы для глаз ( т.5 л.д.203)
Протоколом выемки у ОСОБА_32 женского парика каштаново - рыжего цвета и контейнера с линзами цвета морская волна (т.7 л.д.128), приобщенных к делу как вещественные доказательства.
Показаниями ОСОБА_18 на досудебном следствии о том, что по просьбе ОСОБА_2, она с ним решили организовать фирму по фиктивному трудоустройству моряков, она предложила принять участие в обмане моряков ОСОБА_19, которому объяснила его указанную выше роль в группе, который в соответствии с её планом, нашел помещение для офиса и ОСОБА_20 для работы с моряками, устроил им встречу, в ходе которой она поняла, что ОСОБА_20 кем то уже была подготовлена знала, что это «афера» и договора с моряками будут фиктивными, (что согласуется с первоначальными показаниями ОСОБА_23 о том, что ОСОБА_19 до встречи ОСОБА_18 с ОСОБА_20 указывал последней о фиктивности фирмы), она рассказала ей план действий и её указанные выше функции в группе, согласовала указанный выше порядок изменения внешности и получения своей части денег от полученных с потерпевших (т.8 л.д.12-15), в том числе написанных собственноручно, в присутствии защитника (т.8 л.д.27-31)
Первоначальными показаниями ОСОБА_2, где он также признавал факты объединения указанных лиц в организованную группу, то, что ОСОБА_20 и ОСОБА_19 знали о плане мошеннических действий в отношении моряков путем подделок документов по трудоустройству, фиктивности фирмы согласно которого он подтвердил совершение ими, по их фиктивному трудоустройству, а план организации мошенничества они придумали и разработали вдвоем, но все участники группы знали о нем и участвовали в его реализации (т. 8 л.д.83-88, 95-97)
Протоколом очной ставки между ОСОБА_18 и ОСОБА_2 от 06.01.2011 года, где ОСОБА_18 подтвердила свои указанные выше показания, при допросе в качестве подозреваемой от 06.01.2011 года, а ОСОБА_2 подтвердил ее показания о мошеннических действий в отношении моряков по их фиктивному трудоустройству, и что план разработали вдвоем, но все участники группы знали о нем и участвовали в его реализации (т.8 л.д.95-97)
Последующее их изменение своих показаний, суд расценивает как стремление смягчить наказание.
Показаниями ОСОБА_20 на досудебном следствии, в том числе написанных собственноручно, где она признавала, что была посвящена полностью в план действий группы и своими функциями согласно этому плану, а также знала функции других участников группы, в том числе то, что фирма фиктивная, будут подделываться документы необходимые для трудоустройства моряков, фактически они отправляться на судно не будут, деньги будут присваиваться, после чего фирма прекратит существование (т.9 л.д.3-9, 19-25), (т.9 л.д.27-30)
Последующее её изменение своих показаний, суд расценивает как стремление избежать уголовной ответственности.
Частично протоколом очной ставки от 17.02.2011 года между обвиняемыми ОСОБА_32 и ОСОБА_18 где они признавали факты встречи в автомобиле ОСОБА_23, передачи инструкции с ответами, участия в вызове, беседы и направления документов и денег, оставления по 100 долларов ОСОБА_32 себе (т.9 л.д.42-43)
Протоколами выемки у потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 документов: контрактов с компанией «Vellamo Company» со всеми приложениями к ним, их удостоверений личности моряка с поддельными записями от имени капитана Херсонского морскою порта о регистрации их на работу на судне «Aachen» (т.2л.д.65,136,209, т.3 л.д.13,69,134,164,193, т.4 л.д.10,111,184, т.5 л.д.16)
Осмотренными в судебном заседании указанными копиями удостоверений личности моряков, расписками о возвращении подлинников удостоверений (т.2 л.д.66,116,119,137,196,210,267 т.3 л.д.14-15,51-52,55,70,120,123,194-195,232,235, т.4 л.д.11,68-69,72,112,169-170,185,240,244,277, т.5 л.д.17,65,68), контрактов между ними с компанией «Vellamo Company» со всеми приложениями к этим контрактам, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.67-79,138-150,211-223, т.3 л.д.16-28, 71-83,135-147,165-177,196-208, т.4 л.д.12-24, 82-96, 113-125, 186-198, т.5 л.д.18-30)
Свидетели ОСОБА_33 - капитан Хереонского морского порта и ОСОБА_34 пояснили, что в указанных выше, изъятых у потерпевших удостоверениях личности моряков, записи в регистрации заполнены неизвестными лицами, об указанной компании «Vellamo Company» они слышат впервые, оттиск печати только несколько похож, но не принадлежит их капитании (т. 5 л.д.71-75, 114-115)
Заключениями эксперта №91,45 от 18.01.2011 года, №193 от 04.02.2011 года, №47,64 от 17.01.2011 года, №46 от 15.01.2011 года, №44 от 17.01.2011 года, №195 от 05.02.2011 года, №43 от 14.01.2011, №66 от 18.01.2011 года согласно которых на 3-й странице удостоверений личности моряков ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 оттиск круглой печатки на серии АВ 460685 нанесен не клише печати капитана Херсонского морского порта, а клише изъятой 05.01.2011 года у ОСОБА_18 гербовой печати капитана Херсонского морского порта, в ходе осмотра офисного помещения №404 по адресу: г.Херсон, ул.Краснофлотская, 17 (т.2 л.д.87-92, 158-166,230-237, т.3 л.д.36-44, 91-97, 216-224, т.4 л.д.32-40, 133-141, 206-214, т.5 л.д.38-43)
Протоколом осмотра офисного помещения №404 арендованного ОСОБА_18 по адресу: г.Херсон ул.Краснофлотская 17, в ходе которого обнаружены и изъяты: системный блок персонального компьютера, денежные средства в сумме 715 грн., мобильные телефоны с сим-картами, гербовая печать капитана Херсонского морского порта, цветные копии свидетельства о государственной регистрации компании «Vellamo Company» серии А01 №684.371 от 23.10.2009 и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины: на право предоставления посреднических услуг в трудоустройстве на работу за границу; оригиналы свидетельства о государственной регистрации юридического лица «Частного предприятия «Морское агентство «Гамаюн» и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины ЧП «Морское агентство «Гамаюн» серии АВ №399952 от 18.07.2006 года (т.6 л.д.9-11), осмотренными в судебном заседании, приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств.
Заключением эксперта №92 от 14.02.2011 года, согласно которого технические изображения лицензии Министерства труда и социальной политики ЧП «Vellamo Company» серии АВ 385581 от 20.09.2010 года изготовлены путем монтажа с использованием лицензии Министерства труда и социальной политики Украины ЧП «Морское агентство «Гамаюн» серии АВ №399952 от 18.07.2006 года с помощью технических средств (т.6 л.д.121-138)
Протоколом осмотра квартиры АДРЕСА_2 где обнаружен и изъят ноутбук модели «ACER» EXTENSA 5235 (т.6 л.д.154-155), приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства.
Протоколом осмотра офисного помещения №801 по адресу: г.Херсон ул.21 Января 37 где обнаружены и изъяты: объявление компании «Vellamo Company» с входной двери в офис, цветные копии свидетельства о государственной регистрации компании «Vellamo Company» серии АО№ 684371 от 23.10.2009 года и лицензии Министерства труда и социальной политики Украины на право предоставления посреднических услуг; трудоустройстве на работу за границу серни АВ 385581 от 20.09.2010 года, удостоверение личности моряка серии АВ 383275, выданное на имя ОСОБА_35, ноутбук «Averatec», мобильный телефон «Самсунг С300» с сим-картой МТС, инструкция о работе с моряками с ответами на часто задаваемыми моряками вопросами при трудоустройстве (т.6 л.д.162-164), приобщенными к делу в качестве вещественного доказательства.
Протоколом осмотра автомобиля НОМЕР_1, зарегистрированного на имя ОСОБА_23 в котором обнаружены и изъяты денежные средства 183 грн. и 250 долларов США, мобильный телефон «Самсунг С250» с сим-картой МТС, с номером абонента НОМЕР_2 (т.7 л.д.135), приобщенными к делу как вещественные доказательства.
Извлечением из государственного реестра юридических и физических лиц - предпринимателей от 14.01.2011 года согласно которого ЧП «Vellamo Сомраnу» в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей не значится (т.5 л.д.223)
Информацией предоставленной Министерством труда и социальной политики Украины oт 22.02.11 года согласно которой, в лицензионном реестре Министерства труда и социальной политики Украины не содержится информация о ЧП «Vellamo Company», как о таком, которое имеет лицензию указанного министерства на право осуществления посреднической деятельности по трудоустройству на работу за границу (т.5 л.д.225)
Информацией предоставленной ООО «ОСОБА_22 - Украина» от 21.02.2011 года, согласно которой компания «Ahlers BV» не заключала договора о трудоустройстве с гражданами Украины, в том числе и на морское судно «AACHEN». На данный момент в собственности компании «Ahlers BV» нет не единого морского судна. Указанная компания не проводила набор экипажа на судно «AACHEN». (т.5 л.д.231,236-282)
Информацией предоставленной компанией «Gold Orion» от 18.02.2011 года согласно которой в период с 28.12.2010 по 05.01.2011 компания «Gold Orion» не заключала ни одного контракта по трудоустройству на морское судно «AACHEN». Лица. которые являются потерпевшими по данному уголовному делу никогда не контактировали с данной компанией напрямую и их анкетных данных у них в базе нет, соответственно данные лица к компании «Gold Оrіоn» никакого отношения и трудоустройству от данной компании не имели и не имеют. Компания «Gold Orion» является агентами предоставляющими услуги морякам в трудоустройстве, согласно законодательства Латвийской Республики и никогда не являлась компанией судовладельцем (т. 5 л.д.234-282)
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_2 в инкриминируемых ему деяниях доказанной и квалифицирует его действия:
- в части подделки всех указанных выше документов, сбыта через ОСОБА_20 поддельных документов - удостоверений с данными о регистрации и контрактов потерпевшим, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины: как подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и которое предоставляет права, сбыт такого документа, совершенные повторно, организованной группой;
- в части использования поддельных документов, размещения в офисе свидетельства о государственной регистрации юридического лица и лицензии на право предоставления ЧП «Vеllamo Company» посреднических услуг по трудоустройству по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины: как использование заведомо поддельного документа, совершенные повторно, организованной группой;
- в части завладения денежными средствами потерпевших по ч.4 ст.190 УК Украины: как завладение чужим имуществом, путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, организованной группой.
Доводы подсудимой ОСОБА_20 о том, что она не знала о фиктивности компании, опровергаются совокупностью указанных выше доказательств, в том числе её, ОСОБА_18 и Страникова первоначальными признательными показаниями в ходе досудебного следствия, где они неоднократно признавали обстоятельства создания ими организованной группы с единым планом действий, её пояснение о том, что она только подписала эти показания и давала по письменной записке ОСОБА_25, суд с учетом её показаний на очных ставках, где она опровергает это обстоятельство и того, что указанная записка ОСОБА_25 появилась после его допроса в судебном заседании, и место нахождения которого после этого не удалось установить и дополнительно допросить, а также изменения ею своих показаний, в том числе, на повторной очной ставки с ОСОБА_23 (т.7 л.д.178-180) суд считает недостоверными, изменены ею с целью избежать уголовной ответственности, которые объективно не согласуются с остальными исследованными доказательствами, исследованной в судебном заседании инструкцией о работе с моряками предназначенной для ОСОБА_20, из содержания которой явно видно, что лицо действующее по ней явно должно знать о фиктивности трудоустройства моряков, в том числе, в совокупности с этим получение ею за каждого обманутого моряка по 100 долларов США, путем оставления этой части денег у себя, а также показаниями на досудебном следствии ОСОБА_25 о том, что ОСОБА_20 рассказывала ему о фиктивности фирмы и трудоустройства моряков. Парик и линзы также свидетельствуют о намеренном частичном изменении внешности, в связи с мошенническими действиями, так как из показаний матери ОСОБА_37 следует, что у ОСОБА_20 нет париков и линз, то есть ранее париков и линз она не носила. Показания свидетелей ОСОБА_38 и ОСОБА_39 о том, что она им предлагала работу, суд считает недостоверными, так как свидетели находятся в дружеских отношениях с ней, кроме того, несмотря на выгодность предложения никто из них не обратился на фирму к ОСОБА_20
Аналогично доводы ОСОБА_19 также опровергаются первичными показаниями ОСОБА_20, ОСОБА_18, которые непосредственно указывали на его участие в организованной группе по мошенничеству в отношении моряков, показаниями ОСОБА_25 о том, что ОСОБА_19, прося арендовать офисное помещение на год, сразу же оговаривал, что фирма будет работать не более одного месяца, все эти доказательства объективно согласуются с иными исследованными указанными выше доказательствами, оснований сомневаться в достоверности которых не имеется.
Показания свидетелей ОСОБА_40 и ОСОБА_41 о том, что ОСОБА_19 только работал у ОСОБА_18, предлагала работу секретаря, суд считает недостоверными, так как свидетели находятся в дружеских отношениях с ним, сопереживают ему.
Доводы подсудимый ОСОБА_20 и ОСОБА_19 о том, что они не скрывались и при выявлении фирмы сразу же были бы обнаружены, не опровергает того, что они могли надеяться, что ОСОБА_25 и другие не будут указывать на них, возможно также рассчитывали на то, что впоследствии органы следствия не смогут опровергнут их доводы о своем незнании о фиктивности фирмы.
Доводы подсудимых ОСОБА_18, ОСОБА_20 и ОСОБА_19 о том, что они не были объединены в организованную группу опровергаются совокупностью указанных выше доказательств, их первоначальными показаниями, четкостью, активностью и инициативностью каждого из них при выполнения ими всего запланированного, первичными показаниями свидетелей ОСОБА_23, ОСОБА_25, о том, что они практически не скрывали от них фиктивности компании по трудоустройству моряков.
Определяя вид и меру наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности содеянного, степени участия в организованной преступной группе и меньшей общественной опасности его роли в деятельности организованной группы, а именно он только выполнял поручения по изготовлению на принтере поддельных документов, непосредственного участия в обмане потерпевших не принимал, личности подсудимого ОСОБА_2: ранее не судим, характеризуется положительно, имеет заболевания связанные с необходимостью периодического лечения; также суд учитывает как смягчающее вину обстоятельство то, что он был втянут в преступную деятельность группы сожительницей, к которой испытывал душевные чувства, и считает возможным назначение ему наказания с применением ст.ст.75,76 УК Украины.
Гражданские иски подлежит удовлетворению в полном объеме за вычетом возмещенных сумм.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 и ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины - 2 года лишения свободы, по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины - штраф 850 грн., по ч.4 ст.190 УК Украины - 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст.75,76 УК Украины освободить ОСОБА_2 от исполнения основного наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, обязав осужденного уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.
Взыскать со ОСОБА_2 в пользу: Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Херсонской области 4615 грн. 25 коп. за проведение экспертиз.
Вещественные доказательства:
- удостоверения моряков - считать возвращенными собственникам;
- копии удостоверений моряков, контрактов и приложения к ним, свидетельство о регистрации, лицензии, инструкцию хранить при материалах дела;
- изъятые компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны конфисковать в доход государства;
- женский парик и контейнер с линзами уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.