УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк» та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 29.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк» та їх виїмку, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000043 від 14.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи громадської організації «Спілка споживачів «Мегаспорт» (код ЄДРПОУ - 35445854, м. Вінниця вул. 600-річчя, 17), здійснюючи фінансово-господарську діяльність протягом періоду з 01.07.2010 року по 30.06.2012 року, в порушення п. 133.1.4 ст. 133, ст. 151, ст. 157 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток в сумі 20 759 865 грн., та в порушення п. 187.1 ст. 187, п.п.197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість в сумі 16 789 778 грн., а всього ухилилися від сплати податків на загальну суму 37 549 643 грн., грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

21.05.2013 року, відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 22.04.2012 року, проведено обшук в автомобілі НОМЕР_1, яким фактично користується ЇЇ чоловік ОСОБА_3.

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено платіжні банківські картки ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: 1)025646; 2)204919; 3)633293; 4) 386459; 5)77762340; 6)847210; 7) 344712; 8)298402; 9)235088; 10)034414; 11)992803; 12)787419; 13)715989; 14)340621; 15)137362; 16) 122672; 17) 488741; 18) 846621; 19) 76482; 20)741586; 21)782898; 22)811297; 23)658125; 24) 990786; 25)171176; 26)161031; 27)121881; 28) 634340; 29) 838056; 30)780252; 31) 353424; 32)274690; 33)031953; 34)842420; 35)917860; 36)492102; 37)384405; 38)069653; 39)862700; 40)294007; 41)011376; 42)108843; 43)011210; 44)987238; 45)011426; 46)011418; 47) 293991; 48)293926; 49)987196; 50)293942; 51)011434; 52) 293850; 53)293843; 54)011384; 55) 011392; 56)011400; 57) 010774; 58)293876; 59) 293934; 60)296119;61)987204; 62)545211.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 показав, що вилучені під час обшуку в автомобілі банківські картки йому надав для зберігання ОСОБА_4. Ці картки імітовані ПАТ КБ «Приват Банк» для ОСОБА_4

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових переказів по рахунках вищезазначених платіжних карток та подальша конвертація в готівку. їх привласнення, має суттєве значення для підтвердження корисливо мотиву скоєння злочину та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків.

Враховуючи те, що держателів вказаних карток мають доступ до банківських документів, можливість внесення у них змін та знищення, а також необхідність встановлення порядку руху коштів і їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківській картках, які перебувають у володінні службових ПАТ "КБ "Приватбанк" та знаходяться за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43 а, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Гаврищук В.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000043 від 14.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих у ПАТ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк», та їх виїмку.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк» та їх виїмку задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації, яка містить банківську таємницю, постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 302689, адреса: м. Вінниця, проспект Юності, буд.43а), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме :

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, а саме по таких платіжних картках: 1)025646; 2)204919; 3)633293; 4) 386459; 5)77762340; 6)847210; 7) 344712; 8)298402; 9)235088; 10)034414; 11)992803; 12)787419; 13)715989; 14)340621; 15)137362; 16) 122672; 17) 488741; 18) 846621; 19) 76482; 20)741586; 21)782898; 22)811297; 23)658125; 24) 990786; 25)171176; 26)161031; 27)121881; 28) 634340; 29) 838056; 30)780252; 31) 353424; 32)274690; 33)031953; 34)842420; 35)917860; 36)492102; 37)384405; 38)069653; 39)862700; 40)294007; 41)011376; 42)108843; 43)011210; 44)987238; 45)011426; 46)011418; 47) 293991; 48)293926; 49)987196; 50)293942; 51)011434; 52) 293850; 53)293843; 54)011384; 55) 011392; 56)011400; 57) 010774; 58)293876; 59) 293934; 60)296119;61)987204; 62)545211, за період 01.07.2010 року до дійсного часу;

- документи, що підтверджують особу користувача вказаних банківських карток;

- копій документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки;

- копій карток зі зразками підписів осіб, які мали право знімати кошти із зазначених рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя