Cправа № 750/431/16-к
Провадження № 1-кс/750/254/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009069 від 18.11.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.10.2008 по 30.06.2011 з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 18.11.2015 року до ЧВП надійшли матеріали з відділу власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) перебувала на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 24.05.2006 по 14.05.2013, податкова адреса АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами.

Перебував на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року №151266 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 480 138,70 грн. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року № 195888 від 04.01.2009 обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 126 477,85 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № НОМЕР_13 (Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 5 051 260,77 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 в період з 2006 по 2011 роки офіційно була працевлаштована та отримувала заробітну плату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ФОП ОСОБА_7 має також банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який потребує перевірки, для встановлення всіх обставин протиправної діяльності винних осіб, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.10.2008 по 30.06.2011 з зазначенням найменувань контрагентів та можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1