печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

07.11.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000124 від 26.11.2012 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Мітла О.М., про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської ДП «Розвиток» (, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1-3) за 2012 рік.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СОГ Генеральної прокуратури України Ковальов І.І. зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 від 26.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_3 шахрайства в особливо великих розмірах шляхом продажу ОСОБА_4 за 50000 доларів США автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER», ідентифікаційний номерний знак якого змінений кустарним способом, а оригінальний номер кузова зазначеного транспортного засобу, а саме НОМЕР_2, значиться у розшуку НЦБ «Інтерпол».

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.09.2012 приблизно о 14-10 год. за адресою: м. Київ, вул. З. Гайдай, 5, працівниками ДПС СЗ ПДС ОП при МВС України зупинено транспортний засіб «LАND ROVER RАNGE ROVER» державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 Проведеним дослідженням (висновок спеціаліста №8/2/6(12) від 14.09.2012 року) встановлено, що номер кузова змінювався кустарним способом, встановлено первинний номер - НОМЕР_3. Автомобіль вилучено та поміщено старшим інспектором ДПС СЗ ПДС ОП при МВС України ОСОБА_6 на штрафмайданчик по утриманню автомобілів ДП «Розвиток», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1.

Крім того, встановлено, що транспортний засіб «LAND ROVER RANGE ROVER», ідентифікаційний номерний знак НОМЕР_2 співробітниками ДП «Розвиток» видано сторонній особі, а саме ОСОБА_7

В подальшому витребувано копії документів, які стали підставою для видачі транспортного засобу ОСОБА_7 З'ясовано, що транспортний засіб видано на підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.09.2012 року (ЖРЗПЗ №19197 від 14.09.2012 р.), винесеної ст. о/у ВКР Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8, яка погоджена начальником ВКР ОСОБА_9 та затверджена начальником Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_10

На підставі вказаних документів (постанова про відмову в порушенні кримінальної справи та рукописний дозвіл) 24.09.2012 року ОСОБА_7 незаконно отримав на ДП «Розвиток» транспортний засіб «LАND ROVER RАNGE ROVER» № кузова НОМЕР_3, який з 11.10.2010 року перебуває в розшуку. При цьому, як працівникам ДП «Розвиток», так і ОСОБА_7 було достовірно відомо, що номер кузова вказаного автомобіля змінений.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СОГ Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ДП «Розвиток» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000124 від 26.11.2012 року здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Розвиток».

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Розвиток» (, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1-3) за 2012 рік, строком проведення 15 робочих днів з 18.11.2013 року по 06.12.2013 року.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- Яка кількість транспортних засобів перебувала на зберіганні у ДП «Розвиток» протягом 2012 року?

- Чи входив до переліку транспортних засобів, що перебували на зберіганні у ДП «Розвиток» протягом 2012 року, транспортний засіб «LАND ROVER RАNGE ROVER» державний номер НОМЕР_1?

- Чи обґрунтовано, правомірно, своєчасно та в повному ДП «Розвиток» отримувало грошові кошти за надання послуг зі зберігання транспортних засобів протягом 2012 року?

- Чи своєчасно та в повному обсязі отримані грошові кошти від зберігання транспортних засобів протягом 2012 року оприбутковувались до каси ДП «Розвиток»?

- Чи дотримувалися посадові особи ДП «Розвиток» законодавства під час здійснення нарахування суми грошових коштів, що підлягали сплаті власниками транспортних засобів за надання їм послуг зі зберігання останніх протягом 2012 року?

- Чи відповідає законодавству стан обліку фінансово-господарських документів, що пов'язані із нарахуванням та сплатою грошових коштів за зберігання транспортних засобів на ДП «Розвиток» у 2012 році? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність?

Надати можливість інспекторам Державної фінансової інспекції України в ході проведення позапланової виїзної ревізії ДП «Розвиток» ознайомлюватися з оригіналами нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів та робити їх копії, які можливо будуть надаватись інспекторам представниками ДП «Розвиток» на підтвердження проведення фінансово-господарської діяльності.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24407/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СОГ Генеральної прокуратури України Ковальову І.І.

Слідчий суддя В.В. Підпалий