печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6818/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене старшим прокурором Другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури радника юстиції Є. Асташова, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Мегалайн Плюс» (), які зберігаються в приміщенні виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2012 щодо ОСОБА_3 за фактом вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому обставин та просив задовольнити.

Досудовим слідством встановлено, що директор ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Укрмед» ОСОБА_3 шляхом укладання необґрунтованих договорів з ТОВ «Укрмед» і ТОВ «Мегалайн Плюс» про надання останніми консалтингових та посередницьких послуг,розтратили кошти державного підприємства на загальну суму 475 410 грн.

Під час встановлення шляхів використання ТОВ «Мегалайн Плюс» отриманих від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України грошових коштів допитано директора ОСОБА_5 який показав, що формально він є директором ТОВ «Мегалайн Плюс». Водночас, підприємницькою діяльністю він не займався і не збирався займатись, а зареєстрував ТОВ «Мегалайн Плюс» на прохання знайомого ОСОБА_6 за грошову винагороду. Чи надавались послуги ТОВ «Мегалайн Плюс» для ТОВ «Укрмед» йому не відомо, оскільки він жодних фінансово-господарських документів не підписував як директор ТОВ «Мегалайн Плюс», тобто усі документи від імені директора ТОВ «Мегалайн Плюс» є підробленими. У зв'язку з цим, у ОСОБА_5 відібрано зразки почерку та підпису для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

Аналогічні показання про здійснення підприємництва з ознаками фіктивності підприємствами, зареєстрованими за ініціативи ОСОБА_6, надали ОСОБА_7 з приводу діяльності ТОВ «Гента Люкс» (ЭДРПОУ - 36344116) і ТОВ «Інтент К» (ЭДРПОУ - 36794447), ОСОБА_8 стосовно ТОВ «Стрейдер» (ЭДРПОУ - 36794473).

У ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що зазначені товариства підприємницькою діяльністю не займались. Шляхом підробки документів про нібито здійснені господарські операції ці підприємства прикривали незаконну діяльність контрагентів по ухиленню від сплати податків за обумовлену грошову винагороду.

Водночас, згідно з отриманими з Південної митниці Державної митної служби України даними ТОВ «Мегалайн Плюс» (ЄДРПОУ - 36554290), не зважаючи на фіктивний характер своєї підприємницької діяльності, здійснювало зовнішньоекономічні операції від імені ОСОБА_5, який подібних документів не підписував.

Слідчий зазначає, що за таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Мегалайн Плюс», які зберігаються в приміщені виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області, за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, з метою їх вилучення (проведення їх виїмки) для проведення по них криміналістичних експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В. по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Мегалайн Плюс» () та можливості її вилучення, яка зберігається в приміщенні виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, для проведення по ній криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 107, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку А.В. та слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ковалю Б.В. оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мегалайн Плюс» (), які зберігаються в приміщенні виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва