печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленка П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді подане вказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України Колодієм Р.М. про про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, виписок в друкованому та електронному вигляді по рахункам ТОВ «Росукренергохолдінг», відкритих в ПАТ "Укрбізнесбанк"

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 про зловживання службовим становищем посадовцями Київської обласної митниці, за ч.3 ст. 364 КК України.

Установлено, що дії службових осіб Київської обласної митниці спричинили державі Україна матеріальної шкоди у вигляді недоотриманих митних платежів на суму не менш 6 401 427 гривень, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до виписок в друкованому та електронному вигляді по рахункам ТОВ «Росукренергохолдінг» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини зловживання службовим становищем посадовцями Київської обласної митниці.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Укрбізнесбанк» в судове засідання не з»явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000336 про зловживання службовим становищем посадовцями Київської обласної митниці, за ч.3 ст. 364 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, упродовж 2012-2013 роки, рядом товариств, зокрема, Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромнафта-Белнафтопродукт» Республіка Білорусь, було продано ТОВ «Росукренергохолдінг» нафтові продукти «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят» виробником яких є Відкрите акціонерне товариство «Нафтан» Республіка Білорусія, а митне оформлення вантажів на адресу ТОВ «Росукренерго» здійснювалось за невірним кодом УКТЗЕД службовими особами Київської обласної митниці, що причинило шкоду державі, розмір якої наближений до 401 427 гривень.

Враховуючи це, тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахункам ТОВ «Росукренергохолдінг» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини зловживання службовим становищем службовими особами Київської обласної митниці, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ "Укрбізнесбанк".

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленка П.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленку П.О. тимчасовий доступ до виписок в друкованому та електронному вигляді по рахунку №7505 (валюта рахунку-українська гривня) за період часу з 01.12.2012 по 01.03.2013 років, який відкритий ТОВ «Росукренергохолдінг» в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО334969, м.Донецьк, вул. Артема, 125).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "Укрбізнесбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27805/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Павленку П.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош