Провадження № 1-кс/0202/2832/2013
УХВАЛА

про проведення обшуку

07 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про надання дозволу про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000364, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про надання дозволу про проведення обшуку, у якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де проживає директор ТОВ ЕГ "Континент" ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ "Континент" за період з 01.01.2010 року по теперішній час, в тому числі по взаємовідносинам з ПВКФ "Розс" (код 21854963), ТОВ "Індастрі плюс" (код 38156994), ТОВ "Техно Люкс" (код 36639887), ПНВПКП "Сатурн" (код 2307202), ПП "Акари-Груп" (код 33906042), ПП "Техноснаб" (код 32513727), ТОВ "Вент комфорт" (код 31485480), ТОВ "Мик-Будівництво" (код 37031487), ПП "Вега-ДК" (код 32608629), ТОВ "Просвет" (код 33580422), ТОВ "Виробнича компанія "Віконні системи" (код 33972398), ТОВ "Таурус Голд" (код 38112590), ТОВ "Атомелектромаш" (код 13473734), а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, печатки та штампи вищезазначеного підприємства, та знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи - факсиміле, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, іншу комп'ютерну техніку, інших електронних носіїв інформації, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та дані, які в них містяться, а також інших предметів та цінностей (грошових коштів), які добуті злочинним шляхом, що можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000364, посилаючись на те, що у період з 07.06.1999 року по теперішній час, тобто у період здійснення кримінального правопорушення, службовою особою ТОВ ЕГ "Континент" відповідальним за достовірність внесення даних до податкової звітності був директор підприємства ОСОБА_3.

Окрім цього, до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ГОВ ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська надійшла інформація про те, що первинні бухгалтерські, податкові та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ "Континент", печатки вищезазначеного підприємства, та знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення можуть знаходитися в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яке належить директору ТОВ ЕГ "Континент" ОСОБА_3, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №9803598 від 23.09.2013р.

Тобто, фактично за вищевказаною адресою знаходяться документи ТОВ ЕГ "Континент", а саме: бухгалтерські, податкові та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ "Континент", печатки вищезазначеного підприємства, та знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, з метою відшукання первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ ЕГ "Континент", оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться за вказаною в клопотанні адресою.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Тимошенко В.В., клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0000364, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про надання дозволу про проведення обшуку, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про надання дозволу про проведення обшуку - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Тимошенку Владиславу Володимировичу та ст. о/у Нерушу А.В., ст. о/у Алімову Р.В., завідувачу сектору Табалі В.Г., ст. о/у Сивакову І.О., о/у Горбаньову С.В., ст. о/у Кононенко М.О., завідувачу сектору Кірічок Л.А., дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де проживає директор ТОВ ЕГ "Континент" ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ "Континент" за період з 01.01.2010 року по теперішній час, в тому числі по взаємовідносинам з ПВКФ "Розс" (код 21854963), ТОВ "Індастрі плюс" (код 38156994), ТОВ "Техно Люкс" (код 36639887), ПНВПКП "Сатурн" (код 2307202), ПП "Акари-Груп" (код 33906042), ПП "Техноснаб" (код 32513727), ТОВ "Вент комфорт" (код 31485480), ТОВ "Мик-Будівництво" (код 37031487), ПП "Вега-ДК" (код 32608629), ТОВ "Просвет" (код 33580422), ТОВ "Виробнича компанія "Віконні системи" (код 33972398), ТОВ "Таурус Голд" (код 38112590), ТОВ "Атомелектромаш" (код 13473734), а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, печатки та штампи вищезазначеного підприємства, та знаряддя для їх виготовлення, а також інші предмети і документи - факсиміле, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, іншу комп'ютерну техніку, інших електронних носіїв інформації, які мають першочергове значення для досудового розслідування, та дані, які в них містяться, а також інших предметів та цінностей (грошових коштів), які добуті злочинним шляхом, що можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000364.

Ухвалу виконати до " 22" жовтня 2013 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко