Провадження 1-кс/127/7488/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Вінницької області - прокурора у кримінальному провадженні юриста 1 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Експрес», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходиться матеріали досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Також прокурор мотивує своє клопотання тим, що службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес» (далі- товариство) в 2008 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, вчинили дії, спрямовані на незаконну державну реєстрацію, безпідставного зменшивши кількість учасників (засновників) зазначеного товариства, внаслідок чого 1190 осіб-учасників (засновників) товариства безпідставно позбавлені конституційного права на власність, а також своїх корпоративних прав.

Так, в грудні 1994 року створено товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес» шляхом реорганізації Жмеринського акціонерно - орендного підприємства «Експрес» зі складом засновників 1748 осіб, до яких ввійшли працівники підприємства та члени їх сімей, та статутним фондом 600 млрд. крб. (станом на 2008 рік - 600 тис. грн.).

У 2008 році службові особи ТОВ «Експрес», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на безпідставне позбавлення більшості учасників (засновників) товариства їх корпоративних прав, передбачених статутом товариства, а також права власності на майнові паї в статутному фонді підприємства: підготували та надали для державної реєстрації державному реєстратору виконавчого комітету Жмеринської міської ради реєстраційну картку за формою 6-включення, до якої внесли недостовірну інформацію щодо виключення учасників (засновників) товариства у кількості 1190 осіб з числа підприємства в 1994 році, а належні їм майнові паї безпідставно розподілили між рештою 558 учасниками (засновниками) товариства. Крім того, з метою приховання від державної реєстрації факту безпідставного зменшення кількості учасників (засновників) товариства, службові особи ТОВ «Експрес», діючи з корисливих мотивів, не повідомили державному реєстратору відповідну інформацію та не надали установчий договір щодо створення зазначеного товариства, протокол загальних зборів засновників про створення ТОВ «Експрес» та будь-яких інших документів щодо виведення осіб зі складу учасників (засновників) товариства.

Внаслідок зазначених незаконних дій службових осіб товариства в інтересах 558 учасників ТОВ «Експрес» державний реєстратор виконавчого комітету Жмеринської міської ради 04 вересня 2008 року включила дані про ТОВ «Експрес» в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі щодо кількості учасників (засновників) - 558 осіб, і таким чином відбулось безпідставне виключення 1190 осіб зі складу учасників (засновників) товариства.

Вказаними діями службових осіб ТОВ «Експрес» заподіяно істотну шкоду інтересам 1190 осіб, безпідставно виведених зі складу учасників (засновників) ТОВ «Експрес», у вигляді порушення їх права на власність, передбаченого ст. 41 Конституції України, а також їх корпоративних прав, передбачених статутом ТОВ «Експрес».

Крім того внаслідок незаконних дій, спрямованих на безпідставне виведення зі складу учасників (засновників) 1190 осіб, останнім заподіяно матеріальні збитки у вигляді вартості належних їм майнових паїв часток у статутному фонді товариства.

На сьогоднішній день коло засновників товариства скоротилося до 10 осіб, а розмір статутного фонду ТОВ «Експрес» () становить 1700000 грн.

Враховуючи викладене, 08.07.2015 прокуратурою Вінницької області за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Санкцією вищезазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від ста п`ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності нових засновників зазначеного товариства, попередження завдання збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та заборону державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що нові засновники ТОВ «Експрес», які незаконним шляхом заволоділи корпоративними правами вказаного товариства, можуть здійснити продаж або незаконну передачу корпоративних прав, що призведе до його втрати внесків до статутного фонду зазначеного товариства або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Експрес» () (засновників: ОСОБА_4 - 8585,16 грн., ОСОБА_5 - 1775,46 грн., ОСОБА_6 - 62937,12 грн., ОСОБА_7 - 17533,62 грн., ОСОБА_8 - 17545,56 грн., ОСОБА_9 - 562559,98 грн., ОСОБА_10 - 12045,96 грн., ОСОБА_11 - 20738,10 грн., ОСОБА_12 - 252115,98 грн., ОСОБА_13 - 2434163,06 грн.) та заборонити державним реєстраторам Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Жмеринка, вул. Училищна, буд. 9 вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства.

Беручи до уваги, що статутний фонд зазначеного товариства може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про накладення арешту на корпоративні права вказаного товариства.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до положень ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Експрес» у судове засідання не з`явились, хоча були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що нові засновники ТОВ «Експрес», які незаконним шляхом заволоділи корпоративними правами вказаного товариства, можуть здійснити продаж або незаконну передачу корпоративних прав, що призведе до його втрати внесків до статутного фонду зазначеного товариства або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає, що є усі достатні підстави передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Експрес» () (засновників: ОСОБА_4 - 8585,16 грн., ОСОБА_5 - 1775,46 грн., ОСОБА_6 - 62937,12 грн., ОСОБА_7 - 17533,62 грн., ОСОБА_8 - 17545,56 грн., ОСОБА_9 - 562559,98 грн., ОСОБА_10 - 12045,96 грн., ОСОБА_11 - 20738,10 грн., ОСОБА_12 - 252115,98 грн., ОСОБА_13 - 2434163,06 грн.), та зобов`язавши державних реєстраторів Реєстраційної служби Жмеринського міськрайонного управління юстиції Вінницької області за адресою: м. Жмеринка, вул. Училищна, буд. 9 не вчиняти будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: