печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Чубко В.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнко С.В., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Сардіновим Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023, щодо клієнтів банку: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5. наступної інформації:

- чи відкривалися ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 депозитні рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» (у гривнях, доларах США, євро чи іншій валюті) в період з 12.10.2010 по 17.05.2013, якщо так то коли, ким, чи діють вони на даний час;

- коли, ким та які суми коштів були внесені на ці рахунки, а також зняті, підстави здійснення вказаних операцій, залишок коштів на рахунках;

- у разі наявності вказаних рахунків надати тимчасовий доступ до наступних документів: договорів про відкриття цих рахунків, заяв і квитанцій на внесення коштів готівкою на вказані рахунки та їх зняття, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №0000034 за підозрою ОСОБА_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (в редакції закону України №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 364 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 та 26.03.2013.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 09.07.2010 до 26.12.2012 ОСОБА_3 обіймав посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 1 сектору 1 відділу 1 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, тобто являвся працівником спеціального правоохоронного органу.

В цей період часу ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем із корисливих інтересів заподіяв істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету працівників Служби безпеки України, як чесних та непідкупних військовослужбовців, та самій Службі безпеки України, як спеціальному правоохоронному органу, який повинен припиняти прояви корупції та злочинності, а також спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом майновим правам ОСОБА_8 заподіявши йому майнову шкоду на суму 276 840 грн. 50 коп., що більше ніж у 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України станом на 12 жовтня 2010 року.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити можливу наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та його близьких родичів, а саме: батька - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; матері - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_3; брата - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4; дружини - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, депозитних рахунків в банківських установах на території України на яких обліковуються вищевказані кошти, які мають незаконне походження, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор Чубко В.А., який входить до групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнко Сергію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023 щодо клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_5. наступної інформації:

- чи відкривалися ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 депозитні рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» (у гривнях, доларах США, євро чи іншій валюті) в період з 12.10.2010 по 17.05.2013, якщо так то коли, ким, чи діють вони на даний час;

- коли, ким та які суми коштів були внесені на ці рахунки, а також зняті, підстави здійснення вказаних операцій, залишок коштів на рахунках;

- у разі наявності вказаних рахунків надати тимчасовий доступ до наступних документів: договорів про відкриття цих рахунків, заяв і квитанцій на внесення коштів готівкою на вказані рахунки та їх зняття, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10839/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнко С.В.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк UniCredit Bank TM»

Виконавець: Батрин О.В.

23.05.2013