У Х В А Л А

23 травня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000001,

в с т а н о в и в:

22 травня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ТОВ УкрАнтКонсалтинг ЛТД, вчинене в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на підприємстві обліковувалися 6 автотранспортних одиниць, а саме:

1.Марка BMW 7501A, № двигуна 60341599; № кузова WBAGK41080DL10188

2.Марка BMW 7501A, № двигуна 60011484; № кузова WBAGK41050DL10150

3.Марка CHEVROLET LACETTI NF196, № двигуна F16D31275381; № кузова KL1NF196E8K909914

4.Марка TAYOTA CAMRY; № двигуна 2GR0585517; № кузова JTNBK40K903043516

5.Марка VOLKSWAGEN PASSAT; № двигуна AWT136807;№ кузова WVWZZZ3BZ4P145522

6.Марка MAZDA 3; № двигуна LF10652923; № кузова JMZBK12F501789483.

Разом з тим, при проведенні інвентаризації встановлено, що вказані автотранспортні одиниці фактично в наявності товариства відсутні.

Згідно інформації відділу РЕВ ДАІ з обслуговування м. Дніпропетровська та Дніпропетровського району № 2, підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області, перелічені автотранспортні засоби, які були зареєстровані за ТОВ УкрАнт Консалтінг ЛТД, були безоплатно та без відповідних повноважень відчужені на користь третіх осіб, що завдало істотної шкоди інтересам підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами безпідставно були зняті з обліку та відчужені вказані автомобілі, які знаходилися у власності ТОВ УкрАнтКонсалтінг, чим було завдано істотної шкоди інтересам підприємства.

За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення відповідних документів щодо зазначених автотранспортних засобів з відділу РЕВ ДАІ з обслуговування м. Дніпропетровська та Дніпропетровського району, підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Із отриманих документів з УВРЕВ ДАІ з обслуговування м. Дніпропетровська та Дніпропетровського району було встановлено, що автомобілі наступних марок: Марка CHEVROLET LACETTI NF196 (№ двигуна F16D31275381, № кузова KL1NF196E8K909914); Марка TAYOTA CAMRY (№ двигуна 2GR0585517, № кузова JTNBK40K903043516); Марка MAZDA 3 (№ двигуна LF10652923, № кузова JMZBK12F501789483) були зареєстровані на підставі угод купівліпродажу - Товарна біржа Альянс, відповідно до яких автомобіль марки CHEVROLET LACETTI (26.09.2009 р). був зареєстрований за ОСОБА_2, автомобіль марки TAYOTA CAMRY (26.09.2009) зареєстрований за ОСОБА_3, автомобіль марки MAZDA 3 (26.09.2009) за ОСОБА_4 у відділі РЕВ ДАІ №2 з обслуговування м. Дніпропетровська та Дніпропетровського району, підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів стосовно зняття з реєстрації та обліку автомобілів, подальшої реалізації та нової державної реєстрації права власності на вказані автомобілі, з подальшою можливістю їх вилучення у ТБ Альянс.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТБ Альянс.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, з подальшою можливістю вилучення їх у ТБ Альянс.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТБ Альянс (м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 16), а саме:

- документів щодо прийняття в члени товарної біржі, згідно з р.6 Статуту та ст. 15 ЗУ Про товарну біржу,

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а саме наступних автомобілів: Марка CHEVROLET LACETTI NF196 (№ двигуна F16D31275381, № кузова KL1NF196E8K909914); Марка TAYOTA CAMRY (№ двигуна 2GR0585517, № кузова JTNBK40K903043516); Марка MAZDA 3 (№ двигуна LF10652923, № кузова JMZBK12F501789483)

- квитанції по оплаті транспортного збору на вказані автомобілі;

- квитанції щодо сплати податку з доходу фізичної особи від продажу транспортного засобу, у тому числі чек про сплату суми;

- технічні паспорти на вказані автомобілі,

- угоди купівлі-продажу вказаних транспортних засобів,

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що укладали зазначену угоду,

- інші наявні документи щодо угоди купівлі продажу автомобілів марки CHEVROLET LACETTI NF196, TAYOTA CAMRY; MAZDA 3.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур