печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року Печерський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови правління та фінансового директора ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», -

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови правління та фінансового директора ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою суб`єкту підприємницької діяльності, колективної форми власності діючи за попередньою змовою з виконуючим обов`язки голови правління ОСОБА_7 , та невстановленою особою, групою осіб, яка діяла від імені ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» у період з 01.09.2013 по 16.01.2014, в порушення п.п. 198.2 ,198.3, 198.6 ст. 198, п. 200.1, ст. 200 Податкового кодексу України, п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерського обліку № 88 від 24.05.1995 р., а також, п. 2,8 ст. 9, ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», шляхом необґрунтованого формування податкового кредиту з податку на додану вартість ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» по операціям з фіктивним суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (), перебуваючи в офісному приміщенні ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за адресою: м. Київ, вулиця Рилєєва, буд. 10А та в інших невстановлених досудових слідством місцях в межах адміністративнотериторіальної одиниці м. Києва та Київської області, умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку з вересня 2013 р. по грудень 2013 р. на загальну суму 14 503 350, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах, та встановлено висновком судово-економічної експертизи № 1/08/15ек2014 від 15.08.2014 р..

2.10.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину з використанням своїх службових повноважень як фінансовим директором ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», прокурор вважає, що підозрювана, перебуваючи на займаній посаді та в.о.голови правління може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у провадженні шляхом підроблення, приховування та знищення документів підприємства, здійснювати тиск на свідківпрацівників ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», які відповідно до своїх функціональних обов`язків перебувають у її підпорядкуванні і службовій залежності, чиї покази доводять обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрювана та її захисника заперечили щодо задоволення даного клопотання, мотивуючи його необґрунтованістю.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної, захисник, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000135, зареєстрованому в ЄРДР 21.03.2014 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення службовими особами ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» () від сплати податків у особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

2.10.2014 о 17 год. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000135 від 21.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та є посадовою особою ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 доводиться наведеними у клопотанні та доданими до нього матеріалами.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 155 КПК України у клопотанні прокурора має бути зазначена посада, яку обіймає особа та з якої вона підлягає відстороненню.

Так, прокурором зазначено, що ОСОБА_5 підлягає відстороненню з посади голови правління та фінансового директора ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ».

Проте, клопотання прокурора про відсторонення підозрюваної від вказаних посад не відповідає дійсності та не може бути задоволено, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що наказами від 29 грудня 2009 року № 30-К, 8 квітня 2010 року № 90-К підозрювана ОСОБА_5 обіймає посаду фінансового директора товариства.

Згідно з ч. 2 п. 9.3.2 Статуту ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», доданого до матеріалів клопотання передбачено, що у випадку не переобрання Голови Правління і Фінансового директора після закінчення строку повноважень всі повноваження, права і обов`язки Голови Правління переходять до Фінансового директора, а всі повноваження, права і обов`язки Фінансового директора переходять до Голови Правління строком на 1 рік.

У зв`язку з тим, що повноваження Голови Правління ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» ОСОБА_8 закінчились 29 вересня 2014 року, що стверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, то всі його повноваження, права і обов`язки перейшли до фінансового директора ОСОБА_5 , про що також виданий наказ № 152/1-К від 30 вересня 2014 року.

Тобто, посада, яку обіймає підозрювана ОСОБА_5 залишилась незмінною - фінансовий директор (повноваження, права і обов`язки якого вона не виконує), а виконує повноваження, права і обов`язки Голови Правління, (посаду яку не обіймає, оскільки є виконуючою обов`язки, що також стверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Крім того, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, проведено обшуки та огляди приміщень, під час яких виявлено та вилучено документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Будь-яких доказів того, що підозрюваною здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрювана іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадження слідчому судді не надано.

Рапорти ОВСВ ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_9 не містять даних, які б свідчили про приховування підозрюваною документів та проведенню інструктажу з працівниками товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, з підстав не конкретизації займаної посади підозрюваної, з якої необхідно її відсторонити та відсутність правових підстав для здійснення такого відсторонення, передбачених ст. ст. 157 КПК України.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови правління та фінансового директора ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1