пр. № 1-кс/759/2138/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненко Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Литвиненко Д.О. погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Перший Український "Правочин" (), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Деснянського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського 29.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 23.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Регент Дніпро" () під час проведення фінансово-господарської діяльності підприємства з ТОВ "Перший Український "Правочин" () упродовж 2011 - 2012, ухилились від сплати податків у значних розмірах на суму 961 996 грн. Відповідно до висновків Акту перевірки №261/22-50/37675554 від 17.08.2012 року встановлено, що ТОВ "Регент Дніпро" () в період з 2011 - 2012 здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, що має ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Перший Український "Правочин" (), в наслідок чого відбулось ухилення від сплати податків на суму 961 996 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2009 ТОВ "Перший Український "Правочин" () зареєстровано в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства. Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Перший Український "Правочин" () є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а тому просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, та представників ТОВ "Перший Український "Правочин", оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000096 від 23.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Литвиненко Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненко Д.О., або за його дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Перший Український "Правочин" (), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського 29.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: