У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2013 Справа №607/22284/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0002385 від 17 червня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 червня 2013 року невідома особа шляхом шахрайства на інтернет-форумі під приводом продажу коробки передач до автомобіля марки ДАФ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2 100 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За даними фактами 17 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002385 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2013 року користуючись соціальною мережею в Інтернеті ОСОБА_3 написав оголошення, що купить коробку переключення передач до автомобіля ДАФ, через декілька днів зателефонував невідомий чоловік з номера 067 769 42 88 та повідомив що в нього є коробка переключення передач, яка ОСОБА_3 потрібна. Після того, останній зателефонував на вище вказаний номер телефону та домовився про передачу вказаної коробки передач за допомогою поштового переказу Нова пошта. Та вказаний чоловік сказав, щоб він перекинув кошти в сумі 2100 гривень на банківську картку Приват Банку ОСОБА_4 за № 002070 в якості завдатку. 11 червня 2013 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень на картковий рахунок 002070. Після того вказаний чоловік на його дзвінки не відповідав, це продовжувалось до 17.06.2013 року, після чого ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільські області.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № 5457 0923 0200 2070, відкритий на імя ОСОБА_4А, що обслуговується у ПАТ КБ Приватбанк, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №5457 0923 0200 2070, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № 5457 0923 0200 2070, що обслуговується у ПАТ КБ Приватбанк, відкритому на імя ОСОБА_4, з розшифровкою контрагентів за 11 червня 2013 року, яка зберігається у ПАТ КБ Приватбанк та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний