Справа № 727/1884/15-к
Провадження № 1-кс/727/533/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

власника автомобіля - ОСОБА_4

представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст. 258-5 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст. 258-5 КК України. Дане клопотання погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПС України прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 .

Вказує, що 06 березня 2015 року на територію МАПП ІНФОРМАЦІЯ_1 МП ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернівецької митниці ДФС в напрямку руху виїзд прибув вантажний транспортний засіб марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер: НОМЕР_2 , котрий згідно товаросупровідних документів перевозить товар пиломатеріали хвойні обрізні. Відправником зазначеного вантажу є ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем є фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 (Туреччина). Згідно отриманих даних, серед пиломатеріалів у вказаному транспортному засобі перевозяться тютюнові вироби з приховуванням від митного контролю. В ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу 06.03.2015 р. о 22 год.35 хв., на вищевказаному митному посту, серед вантажу пиломатеріалів хвойних обрізних було виявлено незадекларовані, приховані від митного контролю 126180 пачок цигарок, вартістю 1917540 грн. Згідно товаросупровідних документів встановлено, що митне оформлення вказаного вантажу здійснювалось 27.02.2015 року на МП ІНФОРМАЦІЯ_5 Івано-Франківської ДФС України. Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлених службових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем яке спричинило тяжкі наслідки).

При цьому, за наявною інформацією, вказана тютюнова продукція вироблена на фабриці " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташована на підконтрольній терористичній організації "ЛНР" території. Таким чином, грошові кошти, одержані невстановленими особами підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за постачання виявлених тютюнових виробів з окупованої території ймовірно використані для фінансування тероризму. Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях невстановлених службових осіб підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зазначає, що вантажний автомобіль марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , який проживає по АДРЕСА_2 .

Просить надати тимчасовий доступ на весь період досудового слідства до вантажного автомобіля марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить та перебуває у володінні ОСОБА_4 , проживаючого по АДРЕСА_2 , з подальшим його вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив надати доступ до даного автомобіля для проведення слідчих дій та детального огляду автомобіля.

Власник автомобіля ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти надання тимчасового дозволу слідчому до вказаного автомобіля, заперечували проти його вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 06 березня 2014 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 258-5 КК України, згідно яких: 05-06 березня 2015 року через МАПП ІНФОРМАЦІЯ_1 МП ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_8 в напрямку руху виїзд слідуватиме вантажний транспортний засіб з номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , котрий згідно товаросупровідних документів перевозить товар пиломатеріали хвойні обрізні. Відправником зазначеного вантажу є ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем є фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 (Туреччина). Згідно отриманих даних, серед пиломатеріалів у вказаному транспортному засобі перевозитимуться тютюнові вироби з приховуванням від митного контролю. В ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу 06.03.2015 р. на вищевказаному митному посту, було незадекларовані, приховані від митного контролю 126180 пачок цигарок, вартістю 1917540 грн. Як встановлено, митне оформлення вказаного вантажу здійснювалось 27.02.2015 року на МП ІНФОРМАЦІЯ_5 Івано-Франківської ДФС України. Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлених службових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем яке спричинило тяжкі наслідки). При цьому, за наявною інформацією, вказана тютюнова продукція вироблена на фабриці " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташована на підконтрольній терористичній організації "ЛНР" території. Таким чином, грошові кошти, одержані невстановленими особами підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за постачання виявлених тютюнових виробів з окупованої території ймовірно використані для фінансування тероризму. Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях невстановлених службових осіб підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Судом також встановлено, що транспортний засіб марки вантажного автомобіля марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить та перебуває у володінні ОСОБА_4 , що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Оскільки під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчу дію огляд транспортного засобу, то в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення вантажного автомобіля слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав для його вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до вантажного автомобіля марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , проживаючого по АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1