У Х В А Л А Справа № 200/1817/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/786/15
04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
04 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також встановлено надходження коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як від самого себе, так і від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також надходження коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 01.01.2013 31.12.2014 років.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 04 березня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1