печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 31.03.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20122015 років група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили та придбали ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств відкритих в ПАТ «Вернум Банк», формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_5 отримував доходи від ряду податкових агентів ТОВ «СімбестікТехнолоджис», ТОВ «НетСістемс», ТОВ «Ес Пі Девелопмент», ТОВ «Стандартлес ІТ», ТОВ «Топ ІтЛаб», ТОВ «КволітіСістемс», ТОВ «НС-Код», ТОВ «Гамма Софт ЛТД», ТОВ «Веб Ікс Трейд», ТОВ «Редстрім», ТОВ «Сістем Про консалтинг», ТОВ «Смарт СісітемТехнолоджіс», ТОВ «Креатім-С», ТОВ «Нетсервіс Онлайн», ТОВ «Смарттехком», ТОВ «Сфотеріум», за начеб то виконані роботи в адресу зазначених компаній, в той же час, як будь-яких доходів від підприємства ТОВ «НіксСолюшенс ЛТД» - основного замовникаробіт, взагалі не отримував.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами яких встановлено, що службові особи ТОВ «НіксСолюшнс ЛТД», з метою штучної мінімізації валових доходів підконтрольної групи підприємств, які надають послуги у сфері оброблення даних та комп`ютерного програмування ТОВ «Ай Пі Експорт» (), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (), ТОВ «ВЕБ Технології» (), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (), ТОВ «ДЕВ Експертс» (), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (), ТОВ «КволітіСістемс» (), ТОВ «Креатім С» (), ТОВ «НетСістемс» (), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (), ТОВ «НС Код» (), ТОВ «Редстрім» (), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (), ТОВ «Смарттехком» (), ТОВ «Стандартлес ІТ» (), ТОВ «Софтеріум» (), ТОВ «Смарт СістемТехнолоджис» (), ТОВ «СімбестікТехнолоджис» (), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (), ТОВ «ТОП Ітлаб» () та з метою конвертації безготівкових коштів у готівку в період 2014-2015 років використовуючи за попередньою змовою з невстановленими особами банківські рахунки, відкриті в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснювали перерахування грошових коштів на суму понад 90 млн.грн., на реквізити підставних фізичних-осіб підприємців, не причетних до функціонування рахунків в установі ПАТ «Вернум Банк» та не освідомлених про злочинні наміри організаторів.

В подальшому, з грошовими коштами, отриманими внаслідок умисного ухилення від сплати податків, що надходили протягом 2014-2015 років на рахунки підставних фізичних-осіб підприємців в установі ПАТ «Вернум Банк», невстановленими особами вчинялись фінансові операції з перерахування вказаних коштів на рахунки фізичних осіб з послідуючим зняттям через банкомати та термінали фінансових установ на загальну суму 90 млн.грн..

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені вище підприємства посідають місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів на рахунки зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців,не причетних до функціонування рахунків в установі ПАТ «Вернум Банк».

Вказана злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

У зв`язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група невстановлених осіб з метою штучної мінімізації податкових зобов`язань ряду підприємств ТОВ «Ай Пі Експорт», ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд», ТОВ «ВЕБ Технології», ТОВ «Гамма Софт ЛТД», ТОВ «ДЕВ Експертс», ТОВ «Ес Пі Девелопмент», ТОВ «КволітіСістемс», ТОВ «Креатім С», ТОВ «НетСістемс», ТОВ «Нетсервіс Онлайн», ТОВ «НС Код», ТОВ «Редстрім», ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс», ТОВ «Смарттехком», ТОВ «Стандартлес ІТ», ТОВ «Софтеріум», ТОВ «Смарт СістемТехнолоджис», ТОВ «СімбестікТехнолоджис», ТОВ «Сістем Про Консалтинг», ТОВ «ТОП Ітлаб», використовуючи реквізити банківських рахунків фізичних осіб-підприємців в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснює злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище та вказав, що кошти, які розміщені на рахунках зазначених фізичних осіб, стали передумовою та підставою для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих вПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахункахзазначених у клопотанні ряду фізичних осіб-підприємців, відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса:м.Київ, пр-кт Гагаріна Юрія, буд.17-В,а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб-підприємців:

р/р НОМЕР_1 ОСОБА_6 ДРФО НОМЕР_2 ,

р/р НОМЕР_3 ОСОБА_7 ДРФО НОМЕР_4 ,

р/р НОМЕР_5 ОСОБА_8 ДРФО НОМЕР_6 ,

р/р НОМЕР_7 ОСОБА_9 ДРФО НОМЕР_8 ,

р/р НОМЕР_9 БушмановаОльга ЮріївнаДРФО НОМЕР_10 ,

р/р НОМЕР_11 ОСОБА_10 ДРФО НОМЕР_12 ,

р/р НОМЕР_13 ОСОБА_11 ДРФО НОМЕР_14 ,

р/р НОМЕР_15 ОСОБА_12 ДРФО НОМЕР_16 ,

р/р НОМЕР_17 ОСОБА_13 ДРФО НОМЕР_18 ,

р/р НОМЕР_19 БожкоВячеслав Вадимович ДРФО НОМЕР_20 ,

р/р НОМЕР_21 ОСОБА_14 ДРФО НОМЕР_22 ,

р/р НОМЕР_23 ОСОБА_15 ДРФО НОМЕР_24 ,

р/р НОМЕР_25 ОСОБА_16 ДРФО НОМЕР_26 ,

р/р НОМЕР_27 ОСОБА_17 ДРФО НОМЕР_28 ,

р/р НОМЕР_29 ОСОБА_18 ДРФО НОМЕР_30 ,

р/р НОМЕР_31 ОСОБА_19 ДРФО НОМЕР_32 ,

р/р НОМЕР_33 ОСОБА_20 ДРФО НОМЕР_34 ,

р/р НОМЕР_35 ОСОБА_21 ДРФО НОМЕР_36 ,

р/р НОМЕР_37 ОСОБА_22 ДРФО НОМЕР_38 ,

р/р НОМЕР_39 ОСОБА_23 ДРФО НОМЕР_40 ,

р/р НОМЕР_41 ОСОБА_24 ДРФО НОМЕР_42 ,

р/р НОМЕР_43 ОСОБА_25 ДРФО НОМЕР_44 ,

р/р НОМЕР_45 ОСОБА_26 ДРФО НОМЕР_46 ,

р/р НОМЕР_47 ОСОБА_27 ДРФО НОМЕР_48 ,

р/р НОМЕР_49 ОСОБА_28 ДРФО НОМЕР_50 ,

р/р НОМЕР_51 ОСОБА_29 ДРФО НОМЕР_52 ,

р/р НОМЕР_53 КікнадзеМихеіл ДРФО НОМЕР_54 ,

р/р НОМЕР_55 ОСОБА_30 ДРФО НОМЕР_56 ,

р/р НОМЕР_57 ОСОБА_31 ДРФО НОМЕР_58 ,

р/р НОМЕР_59 ОСОБА_32 ДРФО НОМЕР_60 ,

р/р НОМЕР_61 ОСОБА_33 ДРФО НОМЕР_62 ,

р/р НОМЕР_63 ОСОБА_34 ДРФО НОМЕР_64 ,

р/р НОМЕР_65 ОСОБА_35 ДРФО НОМЕР_66 ,

р/р НОМЕР_67 ОСОБА_36 ДРФО НОМЕР_68 ,

р/р НОМЕР_69 ОСОБА_37 ДРФО НОМЕР_70 ,

р/р НОМЕР_71 ОСОБА_38 ДРФО НОМЕР_72 ,

р/р НОМЕР_73 ОСОБА_39 ДРФО НОМЕР_74 ,

р/р НОМЕР_75 ОСОБА_40 ДРФО НОМЕР_76 ,

р/р НОМЕР_77 ОСОБА_41 ДРФО НОМЕР_78 ,

р/р НОМЕР_79 Ключник Юлія Миколаївна ДРФО НОМЕР_80 ,

р/р НОМЕР_81 ОСОБА_42 ДРФО НОМЕР_82 ,

р/р НОМЕР_83 ОСОБА_43 ДРФО НОМЕР_84 ,

р/р НОМЕР_85 ОСОБА_44 ДРФО НОМЕР_86 ,

р/р НОМЕР_87 ОСОБА_45 ДРФО НОМЕР_88 ,

р/р НОМЕР_89 ОСОБА_46 ДРФО НОМЕР_90 ,

р/р НОМЕР_91 ОСОБА_47 ДРФО НОМЕР_92 ,

р/р НОМЕР_93 ОСОБА_48 ДРФО НОМЕР_94 ,

р/р НОМЕР_95 ОСОБА_49 ДРФО НОМЕР_96 ,

р/р НОМЕР_97 ОСОБА_50 ДРФО НОМЕР_98 ,

р/р НОМЕР_99 ОСОБА_51 ДРФО НОМЕР_100 ,

р/р НОМЕР_101 ОСОБА_52 ДРФО НОМЕР_102 ,

р/р НОМЕР_103 ОСОБА_53 ДРФО НОМЕР_104 ,

р/р НОМЕР_105 ОСОБА_54 ДРФО НОМЕР_106 ,

р/р НОМЕР_107 ОСОБА_5 ДРФО НОМЕР_108 ,

р/р НОМЕР_109 ОСОБА_55 ДРФО НОМЕР_110 ,

р/р НОМЕР_111 ОСОБА_56 ДРФО НОМЕР_112 ,

р/р НОМЕР_113 ОСОБА_57 ДРФО НОМЕР_114 ,

р/р НОМЕР_115 ОСОБА_58 ДРФО НОМЕР_116 ,

р/р НОМЕР_117 ОСОБА_59 ДРФО НОМЕР_118 ,

р/р НОМЕР_119 ОСОБА_60 ДРФО НОМЕР_120 ,

р/р НОМЕР_121 ОСОБА_61 НОМЕР_122 ,

р/р НОМЕР_123 ОСОБА_62 ДРФО НОМЕР_124 ,

р/р НОМЕР_125 ОСОБА_63 ДРФО НОМЕР_126 ,

р/р НОМЕР_127 ОСОБА_64 ДРФО НОМЕР_128 ,

р/р НОМЕР_129 ОСОБА_65 ДРФО НОМЕР_130 ,

р/р НОМЕР_131 ОСОБА_66 ДРФО НОМЕР_132 ,

р/р НОМЕР_133 ОСОБА_67 ДРФО НОМЕР_134 ,

р/р НОМЕР_135 ОСОБА_68 ДРФО НОМЕР_136 ,

р/р НОМЕР_137 ОСОБА_69 ДРФО НОМЕР_138 ,

р/р НОМЕР_139 ОСОБА_70 ДРФО НОМЕР_140 ,

р/р НОМЕР_141 ОСОБА_71 ДРФО НОМЕР_142 ,

р/р НОМЕР_143 ОСОБА_72 ДРФО НОМЕР_144 ,

р/р НОМЕР_145 ОСОБА_73 ДРФО НОМЕР_146 ,

р/р НОМЕР_147 ОСОБА_74 ДРФО НОМЕР_148 ,

р/р НОМЕР_149 ОСОБА_75 ДРФО НОМЕР_150 ,

р/р НОМЕР_151 ОСОБА_76 ДРФО НОМЕР_152 ,

р/р НОМЕР_153 ОСОБА_77 ДРФО НОМЕР_154 ,

р/р НОМЕР_155 ОСОБА_78 ДРФО НОМЕР_156 ,

р/р НОМЕР_157 ОСОБА_79 ДРФО НОМЕР_158 ,

р/р НОМЕР_159 ОСОБА_80 ДРФО НОМЕР_160 ,

р/р НОМЕР_161 ОСОБА_81 ДРФО НОМЕР_162 ,

р/р НОМЕР_163 ОСОБА_82 ДРФО НОМЕР_164 ,

р/р НОМЕР_165 ОСОБА_83 ДРФО НОМЕР_166 ,

р/р НОМЕР_167 ОСОБА_84 ДРФО НОМЕР_168 ,

р/р НОМЕР_169 ОСОБА_85 ДРФО НОМЕР_170 ,

р/р НОМЕР_171 ОСОБА_86 ДРФО НОМЕР_172 ,

р/р НОМЕР_173 Семененко Ксенія Геннадіївна ДРФО НОМЕР_174 ,

р/р НОМЕР_175 ОСОБА_87 ДРФО НОМЕР_176 ,

р/р НОМЕР_177 ОСОБА_88 ДРФО НОМЕР_178 ,

р/р НОМЕР_179 ОСОБА_89 ДРФО НОМЕР_180 ,

р/р НОМЕР_181 ОСОБА_90 ДРФО НОМЕР_182 ,

р/р НОМЕР_183 ОСОБА_91 ДРФО НОМЕР_184 ,

р/р НОМЕР_185 ОСОБА_92 ДРФО НОМЕР_186 ,

р/р НОМЕР_187 ОСОБА_93 ДРФО НОМЕР_188 ,

р/р НОМЕР_189 ОСОБА_94 ДРФО НОМЕР_190 ,

р/р НОМЕР_191 ОСОБА_95 ДРФО НОМЕР_192 ,

р/р НОМЕР_193 ОСОБА_96 ДРФО НОМЕР_194 ,

р/р НОМЕР_195 Шевченко Миколай Миколайович ДРФО НОМЕР_196 ,

р/р НОМЕР_197 ОСОБА_97 ДРФО НОМЕР_198 ,

р/р НОМЕР_199 ОСОБА_98 ДРФО НОМЕР_200 ,

р/р НОМЕР_201 ОСОБА_99 ДРФО НОМЕР_202 ,

р/р НОМЕР_203 ОСОБА_100 ДРФО НОМЕР_204 ,

відкритих в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: м.Київ, пр-кт Гагаріна Юрія, буд.17-В.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1