печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та дозволу на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі копій документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та дозволу на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі наступних копій документів:

- документів, які стали підставою для відкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- виписки по вищевказаних кореспондентських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» по кореспондентських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , технічну документацію щодо проведення інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по кореспондентських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 15.03.2010 по 01.08.2010 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

- платіжні документи (доручення), інші електронні розрахункові документи, надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування коштів з вказаних рахунків за період з 15.03.2010 по 01.08.2010;

- доручення, заявки, на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.03.2010 по 01.08.2010;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.03.2010 по 01.08.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31299/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1