Справа № 276/45/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/20/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 11.10.2014 року близько 11 години в смт. Володарськ-Волинський невідома особа скориставшись довірою ОСОБА_5 та шляхом обману зняла з рахунку кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9860 гривень, заподіявши матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 (кредитна картка). 11 жовтня 2014 року невідома особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_7 з приводу купівлі у останнього бензопомпи, яку він виставив на продаж на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час телефонної розмови невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , довідалась у останнього інформацію про його банківський рахунок № НОМЕР_1 та інформацію необхідну для здійснення банківських інтернет-операцій з переводу коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на інші рахунки. Після чого невідома особа, шляхом шахрайства, переказала з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 гроші в сумі 9860 гривень на невстановлений слідством банківський рахунок.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.10.2014 по 30.10.2014;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 11.10.2014 по 30.10.2014.
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1