Справа № 522/879/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/1016/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на речі, документи та гроші, вилучені:

1)при проведенні слідчих дій 22.01.2016 огляду місця події на території паркінгу за адресою: м. Одеса, пров. Семафорний, 4 а.;

2)при затриманні 22.01.2016 ОСОБА_6 ;

3)при проведенні обшуку автомобілю марки «Мазда 6», синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 .;

4)при проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

5)автомобілю марки «Мазда 6», синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

(вставити всю фабулу з мотивувальною частиною клопотання)

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти накладання арешту на майно виучене у ОСОБА_6 а саме на: - автомобіль марки Мазда 6, синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та його дружині, ключі від будинку ОСОБА_6 та ключі у кількості двох штук від службових кабінетів пункту пропуску через державний кордон ПЕК Одеського морського торгового порту Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, так як вони не мають відношення до кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучено майно повертається за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити арешт майна, який накладається на речі, документи та предмети. В іншій частині клопотання слідчого про накладання арешту майна відмовити.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, документи та гроші вилучені:

-при проведенні слідчих дій 22.01.2016 огляду місця події на території паркінгу за адресою: м. Одеса, пров. Семафорний, 4 а;

-при затриманні 22.01.2016 ОСОБА_6 ;

-при проведенні обшуку автомобілю марки «Мазда 6», синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 ;

-при проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-автомобілю марки «Мазда 6», синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 ;

Згідно протоколу огляду місця події від 22.01.2016, у ОСОБА_6 були вилучені:

1)грошові кошти у сумі 18500, 0 (вісімнадцять тисяч п`ятсот гривень);

2)Грошові кошти у сумі 1458,0 (одна тисяча чотириста п`ятдесят вісім гривень);

Згідно протоколу затримання ОСОБА_6 від 22.01.2016, у останнього було вилучено:

1)Службове посвідчення № 33 спеціаліста Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря ОСОБА_7 ;

2)Службове посвідчення № 29 спеціаліста Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря ОСОБА_6 ;

3)Мобільний телефон Нокиа 6300, чорного кольору, номер: НОМЕР_2 ;

4)Мобільний телефон марки Lenovo Р-780, IMEI: НОМЕР_3 ;

5)Картка мобільного телефону Київстар номер: НОМЕР_4 ;

6)Картка мобільного телефону Лайф, без номеру;

7)Ключі у кількості двох штук від службових кабінетів пункті пропуску через державний кордон ПЕК Одеського морського торгового порту Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря;

8)Флешка чорного кольору;

9)Карта мобільного оператора Лайф, без встановлення номеру;

10)Два фрагмента аркушів (біло та рожевого кольорів) з написами чисельного значення;

11)Посвідчення водія на ОСОБА_6 . ВАН НОМЕР_5 ;

12)Кредитна картка банку «Південний» № НОМЕР_6 зареєстровану на ОСОБА_6 ;

13)790 доларів США (сімсот дев`яносто доларів США);

14)2700 гривень (дві тисячі сімсот гривень) України;

Згідно протоколу обшуку автомобілю марки від 22.01.2016, марки «Мазда 6», синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 вилучено:

1)24 фрагменти аркушів з цифровим написами;

2)Пластиковій чіп для сигналізації -1 шт.;

3)Брелок від сигналізації автомобілю 1 шт.;

4)Ключі металеві білого кольору 6 шт.;

5)Автомобіль марки Мазда 6, синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (з забороною відчужувати, однак без заборони використання даного автомобіля);

Згідно протоколу обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

1)Комп`ютерний блок фірми «Asus» 1 штука;

2)Планшет фірми «Apple»1 шт. та зарядний пристрій шнур живлення. 1 шт.;

3)Ноутбук білого кольору фірми «Asus» 15G29L000920 - 1 штука;

4)Кредитна карта Приват банку № НОМЕР_7 ;

5)Кредитна картка Альфа Банку № НОМЕР_8 на ОСОБА_8 ;

6)Кредитна картка Приват банку № НОМЕР_9 ;

7)Кредитна картка Сбербанку Росії № 163253 на ОСОБА_9 ;

8)Кредитна картка Альфа Банку № 190805 на ОСОБА_8 ;

9)Кредитна картка Надра банку № 506962 на ОСОБА_8 ;

10)Кредитна картка Сбербанку Росії № 956785 на ОСОБА_8 ;

11)Кредитна картка Альфа Банку № НОМЕР_10 на ОСОБА_9 ;

12)Кредитна картка Сбербанку Росії № 708155 на ОСОБА_8 ;

13)Кредитна картка Сбербанку Росії № 992124 на ОСОБА_8 ;

14)Картка Globalblue card 632675/;

15)Кредитна картка Сбербанку Росії № НОМЕР_11 на ОСОБА_10 /;

16)Кредитна картка Приват банку № НОМЕР_12 ;

17)Кредитна картка Сбербанку Росії № 437017 на ОСОБА_8 ;

18)Три картки про отримання пінкоду Сбербанку Росії;

19)Дев`ять конвертів банківських установ кредитних карток;

20)Договір №0280-211-2015 про надання в користування індивідуального банківського сейфу (без відповідальності Банку за вміст сейфу) в рамках договору щодо банківського обслуговування від 25.12.2015 № 7263973 ПАТ «Сбербанку Россії» на ОСОБА_11 ;

21)Документи щодо відкриття банківських рахунків у кількості 19 штук;

22)Блок пам`яті фірми Verbatin 1 террабайт 1 штука.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути майно підозрюваному ОСОБА_12 , а саме:

-металеві ключі білого кольору 3 шт.;

-ключі від автомобілю Мазда 6 ВН 7783 СТ;

-автомобіль марки Мазда 6, синього кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.01.2016