П О С Т А Н О В А

06.04.2012 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., розглянувши кримінальну справу № 356, а також подання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2, про проведення виїмки в ПАТ «Енергобанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Пушкінська, 8

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 1356, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відносно створення фіктивного підприємництва ТОВ «Миколаївпродрезерв».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що товариство з обмеженою відповідальність «Миколаївпродрезерв» зареєстровано платником податку на додану вартість за № НОМЕР_1 у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва. Юридична та фактична адреса підприємництва : АДРЕСА_1. Засновником та директором ТОВ «Миколаївпродрезерв» є ОСОБА_3.

Згідно пояснень останнього встановлено, що фактично директором вказаного товариства є громадянин на імя ОСОБА_4, який спільно з ОСОБА_3 проходив лікування в Миколаївському туберкульозному диспансері та запропонував останньому тимчасово зайняти посаду директора підприємства за грошову винагороду, на що ОСОБА_3 надав свою згоду та підписав, не усвідомлюючи значення, відповідні реєстраційні документи на вказане товариство, однак в подальшому будь-яку фінансово- господарську діяльність від імені керівника даного підприємства не здійснював. Ніяких документів фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Миколаївпродрезерв» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Миколаївпродрезерв» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Миколаївпродрезерв», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності - ТОВ «Миколаївпродрезерв» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків, ПДВ за звітні ( податкові) періоди з березня по травень 2011 року.

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_3 відкрито в ПАТ «Енергобанк» рахунок ТОВ «Миколаївпродрезерв».

Було встановлено, що основними контрагентами ТОВ «Миколаївпродрезерв» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були підприємства розташовані у м. Херсон - ПП «Южний Простор», ПК «Євролюкс», ПП «Антре Едвертайзінг» та у м. Одеса - ТОВ «УММК» та ТОВ «ВСТК». При виконанні фінансово-господарських операцій посадовими особами ПП «Южний простор» на р/р ТОВ «Миколаївпродрезерв» було перераховано 570 тис. гривень у якості оплати за продукти харчування; посадовими особами ПК «Євролюкс» було перераховано 2,2 млн. гривень у якості оплати за продукти харчування. ДСФМ України встановлено, що зазначені операції можуть бути повязані з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунку №01, який належить ТОВ «Миколаївпродрезерв», вважаю, що подання підлягає задоволенню з вказаними в ньому підставами.

Керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести в ПАТ «Енергобанк», МФО 300272, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Пушкінська, 8 виїмку:

1.1.Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 201 (українська гривня), який належить ТОВ «Миколаївпродрезерв» (), їз зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2.Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Миколаївпродрезерв», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3.Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Миколаївпродрезерв»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4.Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Миколаївпродрезерв »;

1.5.Документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Миклаївпродрезерв» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.В. Беспрозванний