Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3302/13-к
Провадження № 1-кс/553/470/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

10.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Крючко Н.І.,

при секретарі: Довгенко І.О.,

за участю прокурора: Коннова О.В.,

ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2013 року ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року, службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн..

В ході проведення перевіряючих заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270 за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП Інтерресурс ДПІ у м. Полтаві виявлена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої Підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Мет Юг-М () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 грн..

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Мет Юг-М ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М на загальну суму 7158,7 грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП Інтерресурс здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ніби-то щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вищою, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення 09.08.2013 року обшуку території та приміщень приймального майданчику ПП Інтерресурс за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 11, було виявлено та вилучено наступне майно та документи:

1. грошові купюри: номіналом по 500 грн. в кількості 11 шт., номіналом по 100 грн. в кількості 22 шт., номіналом по 20 грн. в кількості 3 шт., номіналом по 10 грн. в кількості 2 шт., номіналом по 5 грн. в кількості 1шт. на загальну суму 7 785,00 грн.,

2. свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №5262,

3. протокол 410/2013,

4. договір 05868,

5. протокол №8/2012,

6. журнал реєстрації результатів,

7. журнал інструктажів дозиметристів,

8. договір №39/2т-2012,

9. договір №2/2013,

10. договір №2/1/Т 2013,

11. свідоцтво про атестацію №045-13, видане 19.02.13,

12. заключний акт,

13. акт звірки показників,

14. журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,

15. журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки,

16. посвідчення про вибухобезпечність,

17. посвідчення про вибухобезпечність,

18. посвідчення про вибухобезпечність,

19. сертифікат якості,

20. сертифікат якості,

21. посвідчення про вибухобезпечність,

22. акт прийому-передачі,

23. договір зберігання майна 2/1/Т-2013-4 від 02.01.13,

24. договір №95 від 26.12.12,

25. журнал періодичного огляду газозварювальної та газорізальної апаратури,

26. чотири ліцензії,

27. виписку №648774,

28. довідку АА №104099,

29. довідку про взяття на облік від 18.06.09 №46687,

30. свідоцтво №100232024,

31. наказ №14/6,

32. наказ №12/6,

33. наказ №13/6,

34. наказ 15/6,

35. наказ №16/6,

36. статут ПП Інтерресурс,

37. акт №470 від 15.09.10,

38. копію акту №470,

39. договір оренди від 01.06.11,

40. дозвіл на продовження виконання роботи №238.10.53-51.57.0,

41. дозвіл №37,

42. експертний висновок №129,

43. договір добровільного страхування,

44. висновок державної санітарно-епідемічної експертизи,

45. дозвіл №-154,

46. договір №5 від 13.01.11,

47. договір про надання послуг від 04.01.11,

48. свідоцтво про атестацію №029-10 від 25.02.10,

49. протокол №5/2011,

50. свідоцтво №6408,

51. програму навчання з питань радіаційної безпеки при роботах з джерелами іонізуючого випромінювання,

52. інструкцію,

53. посадову інструкцію,

54. договір W/1087/3 від 14.01.10,

55. копію посвідчення №197,

56. копії посвідчень №398 та №416,

57. посадову інструкцію,

58. копію ЗУ Про металобрухт,

59. державні санітарно-екологічні правила,

60. перелік документів,

61. протокол №788 від 16.06.11,

62. журнал реєстрації,

63. акт №35,

64. акт №15,

65. журнал реєстрації,

66. інструкцію,

67. технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 2103, 1982 року випуску,

68. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 2715,

69. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки АЗЛК, модель 2140,

70. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ВАЗ, модель 2101,

71. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 412ИЭ,

72. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 412,

73. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки АЗЛК, модель 2140,

74. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу №58166/0,

75. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №227250,

76. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №704580,

77. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №318434,

78. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №227350,

79. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №068053,

80. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №366937,

81. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №016916,

82. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №217843,

83. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №331368,

84. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №367116,

85. технічній паспорт на автомобіль АЧ №686097,

86. технічній паспорт на автомобіль ГЛ №336974,

87. технічній паспорт на автомобіль АТ №500622,

88. технічній паспорт на автомобіль АЩ №178538,

89. три блокноти,

90. 48 аркушів з печаткою Компанія Грано СВ,

91. журнал реєстрації інструктажів,

92. купюри номіналом 10 грн. в кількості 97 штук, купюри номіналом 20 грн. в кількості 45 штук, купюри номіналом 2 грн. в кількості 100 штук, купюри номіналом 200 грн. в кількості 10 штук, купюри номіналом 100 грн. в кількості 3 штуки,

93. акт виконаних робіт від 21.04.11,

94. акт виконаних робіт від 11.07.11,

95. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КХС №778302,

96. поліс №АА/7623357,

97. копію заяви,

98. поліс №АВ/5264089,

99. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №280488,

100. довіреність від 24.07.09,

101. довіреність від 18.02.11,

102. рекламу на вироби з пісчаника,

103. журнал реєстрації інструктажів,

104. договір №43 від 21.03.11,

105. зобовязально-приймальні акти,

106. розписку,

107. 21 аркуш чорнових записів,

108. металобрухт в загальній кількості близько 25 тон, який залишений на зберігання за місцем його виявлення.

Приймаючи до уваги, що вилучене під час обшуку майно та документи, являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадженння накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, тому є підстави задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309-310 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити повністю.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене під час обшуку приймального майданчику за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 11, а саме: грошові купюри: номіналом по 500 грн. в кількості 11 шт., номіналом по 100 грн. в кількості 22 шт., номіналом по 20 грн. в кількості 3 шт., номіналом по 10 грн. в кількості 2 шт., номіналом по 5 грн. в кількості 1шт. на загальну суму 7 785,00 грн.; свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №5262; протокол 410/2013; договір 05868; протокол №8/2012; журнал реєстрації результатів; журнал інструктажів дозиметристів; договір №39/2т-2012; договір №2/2013; договір №2/1/Т 2013; свідоцтво про атестацію №045-13, видане 19.02.13; заключний акт; акт звірки показників; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; посвідчення про вибухобезпечність; посвідчення про вибухобезпечність; посвідчення про вибухобезпечність; сертифікат якості; сертифікат якості; посвідчення про вибухобезпечність; акт прийому-передачі; договір зберігання майна 2/1/Т-2013-4 від 02.01.13; договір №95 від 26.12.12; журнал періодичного огляду газозварювальної та газорізальної апаратури; чотири ліцензії; виписку №648774; довідку АА №104099; довідку про взяття на облік від 18.06.09 №46687; свідоцтво №100232024; наказ №14/6; наказ №12/6; наказ №13/6; наказ 15/6; наказ №16/6; статут ПП Інтерресурс; акт №470 від 15.09.10; копію акту №470; договір оренди від 01.06.11; дозвіл на продовження виконання роботи №238.10.53-51.57.0; дозвіл №37; експертний висновок №129; договір добровільного страхування; висновок державної санітарно-епідемічної експертизи; дозвіл №-154; договір №5 від 13.01.11; договір про надання послуг від 04.01.11; свідоцтво про атестацію №029-10 від 25.02.10; протокол №5/2011; свідоцтво №6408; програму навчання з питань радіаційної безпеки при роботах з джерелами іонізуючого випромінювання; інструкцію; посадову інструкцію; договір W/1087/3 від 14.01.10; копію посвідчення №197; копії посвідчень №398 та №416; посадову інструкцію; копію ЗУ Про металобрухт; державні санітарно-екологічні правила; перелік документів; протокол №788 від 16.06.11; журнал реєстрації; акт №35; акт №15; журнал реєстрації; інструкцію; технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 2103, 1982 року випуску; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 2715; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки АЗЛК, модель 2140; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ВАЗ, модель 2101; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 412ИЭ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки ИЖ, модель 412; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, марки АЗЛК, модель 2140; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу №58166/0; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №227250; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №704580; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №318434; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №227350; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №068053; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №366937; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №016916; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №217843; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №331368; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №367116; технічній паспорт автомобіля АЧ №686097; технічній паспорт автомобіля ГЛ №336974; технічній паспорт автомобіля АТ №500622; технічній паспорт автомобіля АЩ №178538; три блокноти; 48 аркушів з печаткою Компанія Грано СВ; журнал реєстрації інструктажів; купюри номіналом по 10 грн. в кількості 97 штук, купюри номіналом по 20 грн. в кількості 45 штук, купюри номіналом по 2 грн. в кількості 100 штук, купюри номіналом по 200 грн. в кількості 10 штук, купюри номіналом по 100 грн. в кількості 3 штуки; акт виконаних робіт від 21.04.11; акт виконаних робіт від 11.07.11; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КХС №778302; поліс №АА/7623357; Копія заяви; поліс №АВ/5264089; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ІХС №280488; довіреність від 24.07.09; довіреність від 18.02.11; рекламу на вироби із пісчаника; журнал реєстрації інструктажів; договір №43 від 21.03.11; зобовязально-приймальні акти; розписку; 21 аркуш чорнових записів; металобрухт в загальній кількості близько 25 тон, який залишений на зберігання на території приймального майданчику.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3