Справа 127/7977/15-к
Провадження 1-кс/127/3473/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001063 від 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за заявою громадянина ОСОБА_4 щодо підроблення офіційних документів службовими особами ВЦРВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з подальшим наданням їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 в рахунок виконання зобов`язань по кредитних договорах ПП " ОСОБА_5 ".

Допитаний в ході проведення досудового розслідування громадянин ОСОБА_4 повідомив, що 15.08.2008 між ВЦРВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_5 " було укладено кредитні договори №ГД-03г/2008-1 та №ГД-03г/2008-2 на загальну суму 500 000 гривень. Цього ж дня між ВЦРВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " між ним, громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 укладено іпотечний договір №ГД-03г/2008-з/1. Предметом іпотеки була квартира АДРЕСА_2 , якою забезпечується виконання ПП " ОСОБА_5 " кредитних зобов`язань перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно показів останнього, 21 червня 2012 року Господарським судом Вінницької області винесено ухвалу про затвердження звіту, ліквідаційного балансу банкрута ПП " ОСОБА_5 ". Не зважаючи на вищезазначене, 30.10.2014 року працівники ВЦРВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оформили право власності на вищевказану квартиру.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № ГД-03г/2008-1, укладеного 15 серпня 2008 року між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_5 ", надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № НОМЕР_1 , крім того, сплата позичальником (ПП " ОСОБА_5 ") процентів за користування кредитом здійснюється щомісячно, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, а також в день повернення кредиту, на рахунок кредитодавця (ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") № НОМЕР_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно кредитного договору № ГД-03г/2008-2, укладеного 15 серпня 2008 року між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_5 ", надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № НОМЕР_3 , крім того, сплата позичальником (ПП " ОСОБА_5 ") процентів за користування кредитом здійснюється щомісячно, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, а також в день повернення кредиту, на рахунок кредитодавця (ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") № НОМЕР_4 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту отримання ПП " ОСОБА_5 " грошових коштів згідно вищевказаних кредитних договорів, повного або часткового погашення ПП " ОСОБА_5 " кредитних заборгованостей перед ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до умов кредитних договорів, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що відкривались останнім в банку відповідно до умов кредитних договорів № ГД-03г/2008-1 та № ГД-03г/2008-2 в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-03г/2008, в тому числі до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (платіжних доручень, чеків, роздруківок руху коштів по даним рахункам, з вказуванням сум, погашених позичальником добровільно, стягнуті за рахунок заставного майна, стягнуті за рахунок іпотеки - в розрізі тіло, відсотки, пеня, заяв на відкриття та обслуговування рахунку (договорів на відкриття рахунків).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення наступних слідчих дій, забезпечення досудового розслідування необхідними речовими доказами, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів про відкриття та використання усіх рахунків приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що відкривались останнім в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в том числі, що відкривались відповідно до умов кредитних договорів № ГД-03г/2008-1 та № ГД-03г/2008-2;

- надати доступ до документів по вищевказаним рахункам: виписки руху коштів з моменту відкриття до закриття рахунків із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів;

- надати тимчасовий доступ до відомостей щодо сум, погашених позичальником добровільно, стягнутих за рахунок заставного майна, стягнутих за рахунок іпотеки (в розрізі тіло, відсотки, пеня).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: