печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південно-Західіній задізниці Коновалової Т. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000838 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.02.2013 з розрахункового рахунку № 4332 в АТ «ОТП Банк" (МФО 300528), що належить ТОВ «ВКФ Азовремкран» (), відбулося несанкціоноване списання коштів у сумі 420 тис. грн. на розрахунковий рахунок № 1474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) ТОВ, що належить «ТД Купол» ().

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невстановленими особами платіжного доручення №15 від 28.02.2013.

Допитаний в якості свідка бухгалтер ТОВ «ВКФ Азовремкран» () ОСОБА_3 пояснив, що 15.02.2013 приблизно о 15 год. 30 хв. йому надійшов дзвінок з Маріупольського відділення «ОТП Банк» про підтвердження транзакції по системі «Клієнт-Банк» на суму 420 тис. грн. на рахунок ТОВ «ТД Купол», на що було повідомлено про недійсність платежу. Зайти в систему «Клієнт-Банк» було неможливо.

З метою встановлення важливих обставин справи щодо несанкціонованого доступу необхідно отримати договір на обслуговування рахунку ТОВ «ВКФ Азовремкран» () у АТ «ОТП Банк" (МФО 300528), додатковий договір на установлення системи «Клієнт-Банк», рух коштів розрахункового рахунку № 4332 ТОВ «ВКФ Азовремкран» , що відкритий в АТ «ОТП Банк" (МФО 300528) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 14.02.2013 по 16.02.2013, IP адреси-(log-файли) доступу до розрахункового рахунку ТОВ «ВКФ Азовремкран», фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси).

Документи, як містяться у володінні АТ «ОТП Банк" (МФО 300528), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у АТ «ОТП Банк" (МФО 300528), головний офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- Договір про відкриття та використання рахунку між АТ «ОТП Банк" (МФО 300528) та ТОВ «ВКФ Азовремкран» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між АТ «ОТП Банк" (МФО 300528) та ТОВ «ВКФ Азовремкран» ;

- Роздруківку руху коштів по рахунку № 4332 відкритий в у АТ «ОТП Банк" (МФО 300528) та належить ТОВ «ВКФ Азовремкран» () із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 14.02.2013 по 16.02.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунку ТОВ «ВКФ Азовремкран» () у АТ «ОТП Банк" (МФО 300528), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 14.02.2013 по 16.02.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Литвинова І. В.