Справа 127/3122/14-к
Провадження 1-кс/127/1186/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької област ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чапаєвка, Погребищенського району, Вінницької області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, який проживає у АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Шаргородського районного суду Вінницької області 19 грудня 2007 року за ч. 2 ст. 121 КК України до 7 років позбавлення волі, постановою Літинського районного суду Вінницької області від 28 травня 2012 року умовно - достроково звільнений від відбування покарання, підозрюваного за ч.2 ст. 190 КК України за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2013 ОСОБА_6 умисно, діючи в особистих інтересах, перебуваючи в смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, вступив у попередню змову з ОСОБА_8 з метою шахрайського заволодіння коштами ПАТ «Дельта Банк», шляхом незаконного оформлення споживчого кредиту в розмірі 15000 гривень в Жмеринському міському відділі поштового зв`язку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», а зобов`язання перед позичальником по їх погашенню не виконувати та обернення отриманих коштів на свою користь для особистого збагачення. Відповідно до зазначеної домовленості, частину грошей від отриманого кредиту у розмірі 6 тисяч гривень, ОСОБА_6 зобов`язувався надати ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , для вчинення вказаного злочину, вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою.

Згідно розподілених обов`язків між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , останній мав надати працівникам Жмеринського міського відділу поштового зв`язку свій паспорт та ідентифікаційний код, підписати документи кредитного договору і отримати кошти по кредиту. ОСОБА_8 , під час вчинення шахрайських дій, виступала посередником між ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою.

У зв`язку із виконанням домовленості по шахрайському заволодінню коштами ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 22.03.2013 біля 10 години прибули до Жмеринського міського відділу поштового зв`язку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Б. Хмельницького, 19, де ОСОБА_6 надав свій паспорт та ідентифікаційний код працівнику вказаного відділу для оформлення кредиту. Використовуючи стільниковий зв`язок, ОСОБА_8 отримала від невстановленої слідством особи, заздалегідь підготовлені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у ОСОБА_6 заробітної платні у розмірі 2500 гривень, сукупного доходу у розмірі 4500 гривень, місця роботи, контактних телефонів, які були записані на шматку паперу, з метою подальшого вчинення шахрайських дій та обману працівників ПАТ «Дельта Банк», які під час телефонної розмови з позичальником, здійснювали перевірку відповідності наданої інформації в електронній базі даних Банку, фактичним обставинам.

Керуючись злочинним умислом, спрямованим на незаконне заволодіння коштами ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_6 у телефонній розмові з працівниками Банку повідомив останнім завідомо неправдиві дані записані на шматку паперу, щодо наявності в нього заробітної платні, доходу в інших членів сім`ї, сукупного доходу, свого працевлаштування, контактних телефонів.

Для формування усіх необхідних документів, які повинні знаходитися у кредитній справі, ОСОБА_6 маючи намір отримати кошти за споживчим кредитом ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 15000 гривень, а зобов`язання перед позичальником по їх погашенню не виконувати, власноруч виконав підписи та записи у документах сформованої кредитної справи, а саме: копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, дозвіл на обробку персональних даних, анкеті клієнта, заяві (пропозиції), додатку № 1 до заяви (пропозиції) (графік платежів), інформації (довідки) про кредит кредитного договору № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року, чим засвідчив факт надання завідомо неправдивих відомостей про себе, а також своє зобов`язання, щодо погашення кредитної заборгованості, шляхом зарахування суми грошових коштів у сумі 1008.00 гривень у відповідності до графіку платежів.

Відповідно до висновку експерта № 238/239/14-21 від 14.02.2014, підписи від імені ОСОБА_6 в копії паспорту на лицьовій стороні документа по середині аркуша, копії довідки про присвоєння картки платника податків ОСОБА_6 з титульної сторони документа по середині аркуша, в дозволі (фізичної особи) на обробку персональних даних від 22.03.2013 у лівому нижньому куті в графі «підпис клієнта і ПІБ повністю», в анкеті клієнта від 22.03.2013 у правому верхньому куті в графі «підпис клієнта», в заяві № 007-99912-220313 на імя ОСОБА_6 від 22 березня 2013 року у нижньому лівому куті у графі «підпис позичальника», в додатку № 1 до заяви № 007-99912-220313 на імя ОСОБА_6 з лівої строни у графі «підпис позичальника» від 22 березня 2013 року - виконані самим ОСОБА_6 .

Рукописний текст в копії паспорту на лицьовій стороні документа по середині аркуша, копії довідки про присвоєння картки платника податків ОСОБА_6 з титульної строни документа по середині аркуша, в дозволі (фізичної особи) на обробку персональних даних від 22.03.2013 у лівому нижньому куті в графі «підпис клієнта і ПІБ повністю», в анкеті клієнта від 22.03.2013 у правому верхньому куті в графі «підпис клієнта», - виконані ОСОБА_6 .

На підставі підписаних документів кредитної справи № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року ОСОБА_6 у Жмеринському міському відділі поштового зв`язку отримав кошти за оформлений споживчий кредит у сумі 15000 гривень.

У зв`язку із виконанням попередніх домовленостей по розподілу незаконно отриманих коштів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 6000 гривень у якості грошової винагороди за надання допомоги в оформленні кредиту.

Своєю часткою грошей у розмірі 9000 гривень, ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 15000 гривень, чим заподіяв ПАТ «Дельта Банк» шкоду на вказану суму.

ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: документами кредитної справи № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року оформленої на ім`я ОСОБА_6 ; висновком експерта № 238/239/14-21 від 14.02.2014; показами ОСОБА_8 та інших свідків; випискою по особовому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_6 та іншими письмовими доказами, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив умисний злочин середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, раніше судимий за тяжкий злочин, тобто належних висновків останній не зробив та на шлях виправлення не став, тому є всі підстави вважати, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та вчинити інші кримінальні правопорушення.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 не заперечив щодо даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого та підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років, раніше судимий, ніде не працює, немає міцних соціальних зв"язків, а тому, з урахуванням всіх передбачених ст. 178 КПК України обставин, є підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризику вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, а відтак до нього з огляду на положення ст. ст. 177, 181, 194 КПК України слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій ОСОБА_9 задоволити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

цілодобово не залишати місце постійного проживання за адресою АДРЕСА_1 ;

носити електронний засіб контролю.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: