пр. № 1-кс/759/1678/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі Кузьменко М.В., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 0005001 клопотання старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітаном міліції Поліщуком А.М. і погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке використовується ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Поліщука А.М. про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке знаходиться яке використовується ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс, з метою відшукання та вилучення електронного обладнання, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного звязку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї Зірви Мільйон та мають значення речових доказів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Крім того встановлено, що проведення азартних ігор під прикриттям державної миттєвої лотереї Зірви Мільйон здійснюється на гральних автоматах, що підключені через засоби телекомунікаційних мереж в режимі реального часу з електронним сервером (електронне (віртуальне) казино) Core 2 Duo6550 з ІР адресою 178.86.20.161, розташованим у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке використовується ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказувала про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані документи та інформація, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть зберігатися в даному нежилому приміщенні де має проводитись обшук.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

05 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0005001 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети..

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також листом з відомостями про право власності та відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно яких приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, належить на праві власності ТОВ Ювікс, яке використовується ТОВ Технології майбутнього згідно листа ТОВ Технології майбутнього від 16.10.2013 №UA-979, постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня Генеральної прокуратури України, постановою про визначення групи прокурорів Генеральної прокуратури України, постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань Генеральної прокуратури України, постановою Генеральної прокуратури України про визначення групи прокурорів, постановою ГСУ МВС України про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, постановою про створення слідчої групи та визначення місця проведення досудового розслідування Головного слідчого управління МВС України, витягом з ЄДР, щодо ТОВ ЗМ, висновком експерта від 03.10.2013 № 18-371.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, знаходиться в користуванні ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс, яке задіяне в злочинній схемі в даному кримінальному провадженні, а одним з закладів, в яких здійснюється незаконна діяльність, повязана з зайняттям гральним бізнесом під прикриттям державної лотереї Зірви мільйон є вказане приміщення, і є достатні підстави вважати, що в даному приміщенні, яке знаходиться в користуванні (ТОВ Технології майбутнього, можуть знаходитись електронне обладнання, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного звязку, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які свідчать про обставини проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї Зірви Мільйон та про причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу, вказані речі необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та використання під час проведення експертних досліджень, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Поліщука А.М., погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке використовується ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України- задовольнити.

Дозволити провести обшук в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, яке використовується ТОВ Технології майбутнього та належить на праві власності ТОВ Ювікс і використовується для проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї Зірви мільйон, з метою відшукання та вилучення електронного обладнання, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного звязку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї Зірви Мільйон та мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного судуВ.В. Макаренко