УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0005258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2014 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві за територіальністю надійшли матеріали кримінального провадження за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надійшла 19.05.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.02.2014 року невстановлена особа, використовуючи документи на і`мя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, у розмірі 7 796 гривень 90 копійок, завдавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальної шкоди на ту саму суму.
Для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення факт підписання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору № 3644 від 14.02.2014 року про надання цільового кредиту на придбання техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7 796 гривень 90 копійок.
З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, ( АДРЕСА_2 ,) а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДФО НОМЕР_2 який за договором № 3644 від 14.02.2014 отримав кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, ( АДРЕСА_2 ,) а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДФО НОМЕР_2 який за договором № 3644 від 14.02.2014 отримав кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: