Дата документу 09.02.2016

Справа № 334/835/16-к
Провадження № 1-кс/334/233/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2015 до УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що з початку 2014 року, посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори на проведення робіт з тестування, перевірки (налаштування) та ремонту власних електромереж та обладнання, при наявності власних виробничих потужностей (обладнання) та фахівців.

Так, під час виконання підрядних робіт, з метою надання законності своїм діям, направленим на збільшення власних витрат, шляхом завищення витрат на оплату праці найманих працівників та придбання обладнання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з окремими посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовують фахівців та обладнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одночасно безпідставно завищуючи об`єми виконаних підрядних робіт, завдають матеріальні збитки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, випробування електроустаткування Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потужністю 6 кВт, 10 кВт виконувалось працівниками та обладнанням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а випробування електроустаткування потужністю 0,4 кВт виконувалося працівниками та обладнанням КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2012 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиним учасником та директором якого є ОСОБА_5 .

Видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Единого державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприемців є: Електромонтажні роботи; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Інші будівельно-монтажні роботи; Діяльність у сфері права (основний); Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання; Організація будівництва будівель, тобто роботи, для проведення яких необхідне спеціальне обладнання та дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Дозвіл № 624.12.23-43.21 на виконання робот підвищеної небезпеки при електромонтажних роботах було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.09.2012 .

Згідно до показань, наданих свідком ОСОБА_6 начальником електротехнічної лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , якого він знає тривалий час, звернувся до нього у листопаді 2012 року з проханням допомогти в виконання робіт пов`язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями у зв`язку з тим, що на його підприємстві були відсутні кваліфіковані працівники, відповідне обладнання та атестована відповідним чином електротехнічна лабораторія. ОСОБА_6 , спираючись на свої давні відносини з ОСОБА_5 , довіряючи йому став направляти підпорядкованих йому співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання робіт замість співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того про виконані роботи, співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складались відповідні звіти, які в подальшому співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавались замовнику Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримувались грошові кошти. При цьому за укладеним договором про наміри співпраці між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було підписано жодного акту прийняття передачі виконаних робіт та не сплачено за жодні виконані роботи.

Допитані в якості свідків співробітники електротехнічної лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що починаючи з 2012 року вони щорічно на обертах Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводили роботи, пов`язані з електровипробуваннями та електровимірюваннями, складали відповідні документи за їх результатами, в подальшому вони передавались представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані роботи не обліковувались як інші й виконувались без відома керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитані в якості свідків співробітники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дали аналогічні показання, про те, що за вказівкою свого безпосереднього начальники виконували електровипробувальні та електровимірювальні роботи на об`єктах Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких складали відповідні документи, які в подальшому передавались представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено та вилучено звіти щодо виконаних електровипробувальних та електровимірювальних робіт за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді вказаних документів було встановлено, що вони були складені співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того у всіх журналах проведення інструктажів з охорони праці вказані фамілії саме співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як тих, хто допускається до виконання робіт пов`язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями, та стоять їх підписи. Хоча не яких договорів про виконання співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робіт пов`язаних з електровипробуваннями та електровимірюваннями між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладалось. Натомість існували договори на виконання цих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того при виконанні вказаних робіт використовувалось спеціальне обладнання, крім того що є доволі дорогим, повинно бути сертифіковане та перевірене відповідними дозвільними закладами. Такого обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час проведення робіт не було , у всіх звітах вказано параметри (найменування, модель, заводський номер) обладнання, яке належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа про надання інформації від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 99 від 21.01.2016 у період часу з 2014 по 2015 роки роботи та послуги з тестування, випробування та налагодження електромереж та електроустаткування Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувались та не надавались. У той же період часу взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від Конценру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановити наявність чи відсутність розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими підприємствами, які б могли виконувати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи та послуги з тестування, випробування та налагодження електромереж та електроустаткування.

Враховуючи вищенаведене, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність провести виїмку розпечаток руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у всіх банківських та інших фінансових установах.

В ході слідства було отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_5 відкритий 05.12.2012 та № НОМЕР_6 відкритий 20.09.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).
У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 відкритий 05.12.2012 та № НОМЕР_6 відкритий 20.09.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, що 04.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 191 ч.3 КК України (кримінальне провадження № 0005803).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 відкритий 05.12.2012 та № НОМЕР_6 відкритий 20.09.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття по 09.02.2016 року з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції з Конценрном « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0005803 від 04.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи або оперативним співробітникам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 відкритий 05.12.2012 та № НОМЕР_6 відкритий 20.09.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття по 09.02.2016 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції з Конценрном « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1