Справа № 592/2920/14-к
Провадження № 1-кс/592/852/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від « 26» січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2009 році звернувся ОСОБА_4 з заявою, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заволодів коштами підприємства на суму близько 500000 грн. Так на початку 2009 року відповідно до фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало нерозподілений прибуток в сумі 453 800 грн., а вже на кінець 2009 року мало непокритий збиток в сумі 115100 грн., тобто факт правомірності використання коштів в сумі 568900 грн. у 2009 році встановлено не було.
26.01.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
17.06.2013 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867, закрито у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2013 року у задоволенні скарги представника скаржника ОСОБА_6 на постанову про закриття кримінального провадження від 17.06.2013 року відмовлено.
Ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 06.08.2013 року апеляційну скаргу представника скаржника ОСОБА_6 задоволено; ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2013 року, скасовано; постановлено нову ухвалу, якою скасовано постанову від 17.06.2013 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000867 від 26.01.2013 року.
04.02.2014 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867, повторно закрито у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2014 року постанову про закриття кримінального провадження від 04.02.2014 року скасовано.
Постанова про закриття кримінального провадження підлягала скасуванню у зв`язку з не проведенням перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні у Сумській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).
Перелічені документи, отримані у Сумській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента),
Тимчасовий доступ до документів має надати - Сумська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1