Справа №4-787/10
ПОСТАНОВА

30 червня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь С.В., за участю прокурора Постоленко В.В., розглянувши подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Римара А.М., узгоджене з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та таран С.В. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення: заяви, квитанції про електронні переводи грошових коштів та інші документи, які підтверджують переводи грошових коштів гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, через ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» за період з 01.11.2009 по 07.06.2010. в тому числі і на імя: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 15.03.2010, 16.04.2010,

26.04.2010,05.05.2010; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 09.11.2009, 30.11.2009, 08.02.2010, 12.02.2010; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим

08.04.2010,23-24.04.2010, 26.04.2010, а також документів по переводу коштів на її картковий рахунок № 758995; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 19 - 20.04.2010; ОСОБА_9, 27.01.1987 р.н, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 26.04.2010; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 26.04.2010; а також документи по інших електронних переказах грошових коштів, які здійснював ОСОБА_4 на інших осіб через касу ПАТ КБ СФ «ПриватБанк», в тому числі і через термінал самообслуговування №101133.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщенні ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у ПАТ КБ СФ «ПриватБанк» який розташований за адресою м. Суми, вул. Харківська, 12, наступних документів: всіх без виключення оригіналів заяв, квитанцій про електронні переводи грошових коштів та інших документів, які підтверджують переводи грошових коштів гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, через відділення банку за період з 01.11.2009 по 07.06.2010, в тому числі і на імя:

1. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 15.03.2010, 16.04.2010,26.04.2010, 05.05.2010;

2.Новак ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 09.11.2009,30.11.2009, 08.02.2010, 12.02.2010;

3.Хмель ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_10, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 08.04.2010, 23-24.04.2010, 26.04.2010, а також документів по переводу коштів на її картковий рахунок № 758995;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_11, пр-т. Миру, 71/1, кв. 77, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 19 - 20.04.2010;

ОСОБА_14, 27.01.1987 р.н, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_12, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 26.04.2010;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_13, в тому числі документів по електронним переводам здійсненим 26.04.2010,

а також документів по інших електронних переказах грошових коштів, які здійснював ОСОБА_4 на інших осіб через касу ПАТ КБ СФ «ПриватБанк», в тому числі і через термінал самообслуговування №101133.

Контроль за виконанням постанови покласти на слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Римара А.М.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: