Справа № 203/4765/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 встановлено, що за період який підлягав перевірці між УЖКГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 10 договорів з надання послуг з благоустрою (послуг із санітарного оброблення та аналогічних послуг з утримання парків і скверів) на загальну суму 2 171 863, 44 грн. В ході ревізії було проведено зустрічну звірку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань документального підтвердження виду, обсягів операцій та стану розрахунків за договорами. Так. під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, у зв`язку з необхідністю збирання доказів, було призначено інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_3 провести дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємодії з іншими підприємствами, протягом 2014 року по 2015 рік, в ході проведення якої було встановлено, що з метою заволодіння державними коштами та в подальшому їх легалізацією посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР перерахували на користь інших підприємств грошові кошти у сумі 6 060 594 гривень, тобто посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР заволоділи грошовими коштами держави зловживаючи своїм службовим становищем. Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, щодо реальності здійснення господарської діяльності по операціям з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 2014 року по 2015 рік було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР перерахували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти у сумі 6 060 594,00 гривень. Дані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в подальшому транзитом перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке має ознаки фіктивності та по яким не підтверджено здійснення фінансово-господарських операцій. Для надання легального статусу даної операції з перерахуванням державних коштів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Дніпропетровську укладено договори з надання послуг «Технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, горячого водопостачання, центрального опалення». На протязі з 2014 року по 2015 рік керівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР були ОСОБА_4 , на посаді керівника, а також ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2014-2015 роках, для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2015 року за №0002402.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2014-2015 роках, з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР «ЄДРПОУ № НОМЕР_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: протоколи розкриття і оцінки тендерних пропозицій за період з 2014 по 2015 рік; річний план закупівель, кошторис, звіт про виконання річного плану закупівель, річний план діяльності тендерного комітету за період з 2014 по 2015 рік; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти скритих робіт, копії платіжних документів що підтверджують факт розрахунку підприємства за надання робіт та послуг, копії податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреності, касові чеки, за період часу з 2014 року по 2015 рік.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1