Справа №592/9068/15-к
Провадження №1-кс/592/2942/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

21.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 02.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст.212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 імпорту товарів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 попередню митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав транспортний засіб днз НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з вантажем. Відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), одержувачем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

18.03.15 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015. Під час митного огляду автомобіля днз НОМЕР_1 / НОМЕР_2 виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015 та митній декларації від 18.03.2015.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок, № НОМЕР_3 , відкритий 13.11.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості здійснити службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків з IQR ІНФОРМАЦІЯ_5 за поставлені товари чи проведення попередньої оплати за них, встановлення джерела походження грошових коштів, встановлення інших іноземних постачальників товарів та перевірки цих взаємовідносин на предмет порушення митних правил, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки як попередньої оплати від покупців імпортованих товарів, встановлення суб`єктів господарювання, які замовляли імпортовані товари та встановлення їх переліку, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2015 по 01.09.2015.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 01.09.2015р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1