Дата документу 04.03.2015 Справа № 554/2572/15-к
Справа № 554/2572/15к
Провадження № 1кс/5541363/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

02.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р№ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2010 р. по 23.02.2015 р.
У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Володілець затребуваної інформації та документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим вважаю за необхідне проводити судовий розгляд за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності - розведення свиней.
Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.
У подальшому, службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

Окрім цього, у ст. 162 КПК України наведено вичерпний перелік інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, в тому числі інформація, яка знаходиться містить банківську таємницю.
Таким чином, вказана вище інформація про доступ до якої просить слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В силу п.6 ч.1 ст. 160 КПК України вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою документів, про доступ до яких просить слідчий слідчого суддю.
Таким чином, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р№ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2010 р. по 23.02.2015 р.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБСБЕЗ в Полтавській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1