Справа № 1-кс/331/974/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 листопада 2012 року, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_6, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням до слідчого судді про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 листопада 2012 року, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 23 жовтня 2012 року в зоні митного контролю відділу митного оформлення №1 митного посту Київ-Спеціалізований Київської регіональної митниці, розташованого на території Державного підприємства спеціального звязку EMS за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 3, під час здійснення митного оформлення міжнародного поштового відправлення №ЕЕ653939595CN від 18.10.2012, яке надійшло з КНР в Україну на адресу мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Запоріжжя), співробітниками зазначеного митного посту виявлено порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору в поліетиленовому пакеті загальною вагою 49,80 грам.

За результатами проведеного експертного дослідження в зазначеній порошкоподібній речовині було виявлено вміст особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом товарно-супровідних документів, що надійшли з Київської регіональної митниці, встановлено, що адресою доставки зазначеного поштового відправлення є місто Запоріжжя, а отримувачем - мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_7.

Згідно отриманих з сектору адресно-довідкової роботи УДМС України в Запорізькій області відомостей органом досудового розслідування встановлений ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СВ №472621, виданий Заводським РВ ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій області 27.04.2004.

У той же час під час проведення досудового розслідування було встановлено, що близьким звязком ОСОБА_7 є його сусід за місцем реєстрації - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований та проживає у тому ж домі № 68 по вул. Сєченова м. Запоріжжя в квартирі № 3.

У своїх показаннях ОСОБА_5 повідомив, що мешканець м. Суми - ОСОБА_4 залучили його до складу групи осіб, які займалися переміщенням в Україну із Китаю курильних сумішей. Згідно відомого ОСОБА_5 плану мешканець м. Суми ОСОБА_3 через свої звязки в Китаї, замовляв заборонену в Україні порошкоподібну речовину, яка надходила в Україну поштовим каналом на імя заздалегідь підібраних ОСОБА_5 або ОСОБА_4, мешканців м. Запоріжжя, яким нічого не повідомлялося про вміст відправлення. Після отримання таких посилок, їх вміст, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пересилався до м. Суми, де вони фасувались і через деякий час повертались в м. Запоріжжя в розфасованому вигляді із зазначенням конкретних адресів та осіб для подальшого її пересилання поштовим каналом.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні докази, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. 22.01.2013 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України. Відповідно до Кримінального кодексу України, вказаний злочин є особливо тяжким додаткове покарання, за який передбачено у вигляді конфіскації майна.

Під час проведення обшуку 20.01.2013 року за місцем реєстрації і проживання ОСОБА_4 було вилучено ноутбук Асус білого кольору, який останній використовував для спілкування через мережу інтернет з покупцями особливо небезпечних психотропних речовин. За результатами проведення комп`юторно-технічної експертизи встановлено, що в даному ноутбуку знаходиться переписка через програму Skype, під час огляду якої встановлено, що ОСОБА_4 отримував грошові кошти від покупців особливо небезпечних психотропних речовин з різних регіонів України на пластикову банківську картку №309839, відкриту в ПАТ КБ ПриватБанк, що належить його двоюрідному брату ОСОБА_8. Під час досудового слідства встановлено, що вказану картку ОСОБА_8 передав у постійне користування ОСОБА_4, який використовував її для отримання грошових коштів від мешканців України - покупців особливо небезпечних психотропних речовин.

Окрім того, на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ ПриватБанк, де вилучено виписку руху коштів по рахунку №309839, з якої встановлено, що в період з 01.02.2013 по 02.04.2013 ОСОБА_4 почав вживати заходи щодо знищення доказів про що свідчить зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Виходячи з того, що з виписки руху коштів по рахунку №309839, отриманої на виконання слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ПриватБанк, встановлено, що ОСОБА_4 вживає заходи щодо знищення доказів, шляхом зняття грошових коштів із вказаного рахунку, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику підозрюваних та їх захисників, а також банківської установи.

Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що під час проведення обшуку 20.01.2013 року за місцем реєстрації і проживання ОСОБА_4 було вилучено ноутбук Асус білого кольору, який останній використовував для спілкування через мережу інтернет з покупцями особливо небезпечних психотропних речовин. За результатами проведення комп`юторно-технічної експертизи встановлено, що в даному ноутбуку знаходиться переписка через програму Skype, під час огляду якої встановлено, що ОСОБА_4 отримував грошові кошти від покупців особливо небезпечних психотропних речовин з різних регіонів України на пластикову банківську картку №309839, відкриту в ПАТ КБ ПриватБанк, що належить його двоюрідному брату ОСОБА_8.

Під час досудового слідства також встановлено, що вказану картку ОСОБА_8 передав у постійне користування ОСОБА_4, який використовував її для отримання грошових коштів від мешканців України - покупців особливо небезпечних психотропних речовин.

Таким чином, пластикова банківська картка №309839, відкрита в ПАТ КБ ПриватБанк є засобом для скоєння кримінального правопорушення, а тому грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку підлягають арешту, оскільки санкція статті передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_4 у інший спосіб неможливо, та з метою збереження доказів скоєння злочину, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 листопада 2012 року, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, що знаходяться на банківському картковому рахунку №309839 в ПАТ КБПриватБанк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали слідчого судді надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному ОСОБА_4, свідку ОСОБА_8

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

13.05.2013