печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., за участю секретаря Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценко Є.І., погоджене старшим прокурором другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Капишін С., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08.08.2013 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценко Є.І., погоджене старшим прокурором другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Капишін С., про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 - у будинку АДРЕСА_1.

В клопотанні зазначається, що у листопаді - грудні 2010 року службові особи ДП «Харківцукорзбут» (), шляхом проведення безтоварних операцій з придбання цукру у ТОВ «ПФД-ХІМ» (), зловживаючи службовим становищем брали участь у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, 24.11.2010 директор ТОВ «ПФД-ХІМ» ОСОБА_4, підписав з директором ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_5 договір поставки цукру №1011241, а у подальшому також підписав додатки № 1 від 24.11.2010, № 2 від 01.12.2010 та № 3 від 21.12.2010 до зазначеного договору.

На виконання вказаного договору ТОВ «ПФД-ХІМ», повинно було поставити 68 688,600 тонн цукру - піску ДП «Харківцукорзбут» на суму 528 млн. 408 тис. 532 грн. 50 коп.

У свою чергу ДП «Харківцукорзбут», відповідно до первинних документів, реалізувало одержаний цукор, у т.ч. 25 000 тонн на користь ТОВ «Албента» () і 45 000 тонн на користь ТОВ «ОІЛ РІВЕР» (), які надалі, начебто, поставили його Аграрному фонду (), одержавши натомість 356 млн. 510 тис. грн.

Фактично операція з поставки зазначеного цукру є безтоварною, а кошти Аграрного фонду, сплачені за купівлю цукру, фактично викрадені.

Під час розслідування, а також відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 31.01.2012 виявлено схему виведення, в період з 12.04.2011 по 20.04.2011, з рахунків ДП «Харківцукорзбут», коштів на загальну суму 272,50 млн.грн., щодо яких існують підозри, що вони, в подальшому, були привласнені учасниками схеми.

Так, переважна частина безготівкових коштів, що були перераховані ДП «Харківцукорзбут» на рахунок ТОВ «ПФД-Хим», в подальшому, транзитом, за короткий період часу, перераховані через рахунки 11 українських підприємств, в тому числі ТОВ «Донторг-Плюс», ТОВ «Індустріал-М», ТОВ «Донбас пласт-2009», ТОВ фірма «Аква-стиль», ТОВ «Велес-дар», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Тристар-груп», ТОВ «Кон-Траст», ТОВ «Компанія «Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Фора-лайн», ТОВ Прайм - Торг», а також 3 компаній-нерезидентів («Fortec universal corp», «Standartwest corporation» та «Whitepark trade LLP») на рахунки фізичних осіб, що відкриті у відділеннях ПАТ КБ «Південкомбанк», а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які були задіяні в схемах розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. В дні надходження коштів, були заняті зазначеними громадянами особисто готівкою через каси філій АТ КБ «Південкомбанк».

Таким чином, за період з 13.04.2011 по 20.04.2011, було знято готівкою кошти на загальну суму 43,43 млн.грн., в тому числі:

- через касу філії «Калінінське відділення» АТ КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк), за період з 13.04.2011 по 20.04.2011, ОСОБА_3 знято 24,86 млн.грн.;

- через касу Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк» (м. Київ), за період з 13.04.2011 по 20.04.2011, ОСОБА_6 знято 13,94 млн.грн.;

- через касу Спортивного відділення «Харківського РУ» ПАТ КБ «Південкомбанк» (м. Харків), за період з 14.04.2011 по 20.04.2011, ОСОБА_7 знято 3,31 млн.грн.;

- через касу відділення «Одеського РУ» ПАТ КБ «Південкомбанк»

(м. Одеса), за період з 15.04.2011 по 19.04.2011, ОСОБА_8 знято

1,32 млн.грн.

Одночасно з цими операціями, на рахунок НОМЕР_1, відкритий ТОВ «Ефективні інвестиції та технології» ( ) в ПАТ КБ «Актив -Банк» (м. Київ) з рахунку компанії «Whitepark trade LLP» була зарахована сума у розмірі 33,81 млн. доларів США, якою службові особи цього товариства розпорядились на власний розсуд.

В клопотанні зазначено, що місцем проживання ОСОБА_3 - у будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предмети та документи щодо відкриття та проведення поточних операцій по рахунку у «Калінінському відділенні» ПАТ КБ «Південкомбанк» фінансово - господарської діяльності ТОВ "Прайм - торг», ТОВ фірма «Аква - стиль», а також інших підприємств, що були задіяні у схемах виведення державних коштів ДП «Харківцукорзбут» стосовно придбання, поставки, зберігання цукру-піску, у т.ч. первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації тощо, а також грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності, які мають значення для розслідування, просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук відповідно ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 - у будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предмети та документи щодо відкриття та проведення поточних операцій по рахунку у «Калінінському відділенні» ПАТ КБ «Південкомбанк» фінансово - господарської діяльності ТОВ "Прайм - торг», ТОВ фірма «Аква - стиль», а також інших підприємств, що були задіяні у схемах виведення державних коштів ДП «Харківцукорзбут» стосовно придбання, поставки, зберігання цукру-піску, у т.ч. первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації тощо, а також грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17282/13-к

прим.2 - слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України

Куценко Є.І.

копія ОСОБА_3

виконавець ОСОБА_9

08.08.2013