н/п 1-кс/640/136/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
18.12.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 .
Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_17 ), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.
Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перерахувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.
У якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києві, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » він став фіктивно, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що діяльність по заволодінню державними коштами організована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . До здійснення вказаної незаконної діяльності залучені інші особи, між якими розподілені злочинні функції, а саме: за активною участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , яка фактично забезпечує перерахування використаних коштів шляхом надання вказівок головним бухгалтерам, юристам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є фактичними власниками та організаторами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , які організували діяльність вищевказаних фіктивних підприємств, за допомогою яких привласнюються державні кошти шляхом конвертації з безготівкової форми в готівкову.
Вважає, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливо мають безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, у зв`язку з тим, що останні отримували кошти від оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за проведення інтенсифікацій, інженерного супроводу та виконання капітальних ремонтів свердловин та в подальшому спрямовували значну частину даних коштів на розрахункові рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності, таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Дозволити слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2016 року.
Роз`яснити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1