печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5756/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна, код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Відповідно до законодавства Приватне підприємство ОСОБА_4 (зареєстроване в Україні) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована в Об`єднаних Арабських Еміратах) є пов`язаними юридичними особами, оскільки перебувають під контролем однієї фізичної особи ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_6 являється одноосібним засновником Приватного підприємства ОСОБА_4 та власником акцій компанії, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є єдиним акціонером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитись та зробити копії ) до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2011 по теперішній час на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від компаній: ІНФОРМАЦІЯ_8 (MUMBAI CENTRAL, MUMBAI-400 008 INDIA); CADILA PHARMACEUTICALS LTD (CADILA COPPORATE CAMPUS, SARKHEJ - DHOLKA ROAD,BHAT AHMEDABAD-382210 INDIA); ІНФОРМАЦІЯ_9 (ALEMBIC ROAD, VADODARA, 390003, INDIA); FDC LIMITED (142-48, S.V. ROAD, JOGESHWARI (W) MUMBAI 400102, INDIA); AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED (A/38, NANDJYOT INDL. Estate, KURLAANDHERI ROAD, SAFEDPOOL, MUMBAI,400072, INDIA); PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD (209, JHALAWAR, PATANWALA INDUSTRIAL ESTATE GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086); INDOCO REMEDIES LIMITED (INDOCO HOUSE, 166 CST ROAD, SANTA CRUZ (E) MUMBAI, 400098, INDIA); LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED (GATE NO 3, UNIT NO 101, SHIV SHAKTI INDUSTRIAL ESTATE, ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400059, INDIA); SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD (J-174 M.I.D.C. TARAPUR BOISAR DIST THANE 401506 INDIA); ERICA HEALTHCARE PVT. LTD. (4, KAMDHENU INDUSTR. ESTATE, OFFLINK ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI400064, INDIA); ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD. (41,3RD CROSS, V BLOCK, RAJAJI NAGAR BANGALORE-560 010, INDIA 400072, INDIA); ALVITA PHARMA PRIVATE LIMITED (NO B-203 GOPAL PALACE NEAR NEHRU CI RCLE SATELLITE ROAD AMBAVADI AHMEDABAD 380015 GUJARAT INDIA); ІНФОРМАЦІЯ_10 (WOCKHARDT TOWERS, BANDRA KURLA COMP LEX,BANDRA (E) MUMBAI, 400051,INDIA); NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD (304,TOWN CENTRE ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (E) MUMBAI,400059,INDIA), DENI & HEMI FZ LLC (P.O.BOX: 478824, DUBAI, UAE); ІНФОРМАЦІЯ_11 (VIA RICARDO J. ALFARO "THE CENTURY TOWER" ІНФОРМАЦІЯ_12 , OFFICE 905, ІНФОРМАЦІЯ_13 , REPUBLIC PANAMA); ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ) в митних постах (відділах митного оформлення тощо) ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожних відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5756/15-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВСГСУ НП України ОСОБА_7

Копія ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1 10.02.2016