Провадження № 1-кс/344/2106/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що впродовж 2010-2011 років службові особи СФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська область Переяслав-Хмельницький район, с. Вовчків), діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Київська область м. Переяслав-Хмельницький), будучи взаємопов`язаними суб`єктами господарської діяльності, реалізували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Івано-Франківськ) безтоварний вексель номінальною вартістю 6 176 111, 93 грн. (емітований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який в подальшому останнє викупило у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 2 470 444, 78 грн., при цьому зазначені фінансово-господарські операції не відображені у бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 815 776, 9 грн..

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2013 р. за №0000096, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності СФГ "Воля" використовує рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повноти проведених розрахунків за реалізований та придбаний простий вексель, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку СФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309, 395 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність" -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахунку СФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити належним чином засвідчені їх копії зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 СФГ "Воля" (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 18.02.2011 року по 03.02.2014 року;

- копій карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку № НОМЕР_3 , заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1