печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2948/16-к
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
26.01.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001741 від 15.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджується питання можливого використання службового становища службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у період з травня 2014 по липень 2015 року за результатами проведення 11 переговорних процедур закупівлі засобів транкового зв`язку, надавали перевагу ціновим пропозиціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціни яких є вищими від середньоринкових оптових цін.

Як зазначено стороною кримінального провадження, під час розслідування встановлено, що за поставку радіо- та телепередавальної апаратури, телевізійних камер ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювались грошові розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами аналізу отриманих матеріалів від органів доходів і зборів України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відомості про розмір отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших підприємств грошових коштів за постачання радіо- та телепередавальної апаратури, телевізійних камер та розмір сплачених товариством коштів підрядним організаціям містять інформацію про собівартість радіо- та телепередавальної апаратури, телевізійних камер, розмір грошових коштів, які можливо були привласнені указаним товариством, та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза знищити, сховати або спотворити інформацію щодо легалізації отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, впливу службових осіб товариства на свідків, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої вона знаходиться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/2948/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1