Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8490/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Лукомській А.В., за участю слідчого Рябуха О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003772 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2013 року близько 09 години, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Бібліотека», що по вул. В.Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» 903295. Того ж дня ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою оформив кредит на купівлю товару у розмірі 3434,91 грн. через систему кредитування «Купівля товару/сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська. 31/1.

Крім того, відповідно до клопотання, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошима, знімав кошти, належні ОСОБА_3 на загальну суму 3434,91 грн.

Також, згідно з поданим до слідчого судді клопотання, 02.09.2013, близько 16:20 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу магазину «Екомаркет», що за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 35/2, умисно, повторно, усвідомлюючи су спільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволодів кредитною карткою «Приватбанка» останньої за № 192790. Того ж дня, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами, о 17:44 год., умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вищезазначеною карткою, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 31/1, завдавши потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 3986,00 грн.

04.09.2013, близько 15:30 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Латишева», що по вул. В.Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5, заволодів кредитною карткою «Приватбанк» останнього за № 5577********8070. Того ж дня, о 15:46 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 31/1. Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 4 745,00 грн.

13.09.2013, близько 15 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу магазину «Екомаркет», що за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 35/2, в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_6, заволодів кредитною карткою «Приватбанка» 288213, що належить ОСОБА_7. Того ж дня, о 15:10 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на товар через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 31/1, завдавши потерпілій ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 5172.00 грн.

17.09.2013, близько 13:30 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Латишева», що по вул. В.Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_8, заволодів карткою «Приватбанк. Універсальна» за № 967909, що належить ОСОБА_9 Того ж дня, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошима, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знімав грошові на загальну суму 4350,00 грн.

18.09.2013, близько 11:00 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, заволодів кредитною карткою «Приватбанк» за № 414943******2424, що належить ОСОБА_10. В подальшому, того ж дня, 14:44 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у магазині «Некст», що за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 31/1, умисно, оформив кредит на купівлю товару на суму 5775 грн., за допомогою кредитної картки останньої. Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_2 завдав ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 5775 грн.

27.09.2013, близько 20:00 год., ОСОБА_2, перебуваючи у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, зловживаючи довірою ОСОБА_11, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», за допомогою кредитної картки останнього за №002198.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на загальну суму 3 565,00 грн.

30.09.2013, близько 11:00 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу будинку № 16 по вул. Полюсній в м. Полтаві, умисно, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_11, повторно заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» № 002198. Того ж дня, ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на товар через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 31/1.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_11 завдано матеріального збитку на загальну суму 3 685.00 грн.

Також слідчий зазначав, що 03.12.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.11.2013 року проведено обшук у магазині «Некст», за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1 в ході якого вилучено, окрім зазначених в ухвалі слідчого судді предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження, також інші предмети, а саме мобільні телефони, документів на які власник магазину не надав:

- Samsung GT-C 3530 в корпусі чорного кольору ІМЕІ: 95135, акумуляторна батарея ТН 1В220V s/4-В;

- Nokia 700, в корпусі чорного кольору ІМЕІ:68928, батарея ВР-5Z;

- Samsung GT-S 5830 в корпусі чорного кольору ІМЕІ:95287, батарея ЕВ 494358 VU;

- Nokia 6230 сіро-чорного кольору ІМЕІ: 69767, батарея ВL-5С;

- Nokia 200 чорного кольору ІМЕІ: 10665, ІМЕI: 10673,

батарея ВL-5G;

- Nokia 6300 чорного кольору ІМЕІ: 25970, батарея ВL-5С;

- Nokia Е-51-1 чорно-сірого кольору ІМЕІ: 47346, батарея ВР-6М;

- Nokia 5610 А-1 чорного кольору ІМЕІ: 41990, батарея ВР-5М;

- Samsung GT-В 5722 в корпусі коричневого кольору ІМЕІ:63984,

ІМЕІ:63982, батарея АВ 474350 ВО;

- Nokia С-300 чорного кольору ІМЕІ: 79268, батарея ВL-5G;

- Nokia 2720 А-2 бордового кольору ІМЕІ: 46249, батарея ВL-4СТ;

- Nokia 5130 чорного кольору ІМЕІ: 77050, батарея ВL-5С;

- Nokia 7373 рожевого кольору ІМЕІ: 40170, батарея ВL-4В;

- Nokia 5310 чорного кольору ІМЕІ: 97600, батарея ВL-4СТ;

- Samsung 8 С5212 чорного кольору ІМЕІ:80983, ІМЕІ:80981, батарея АВ 553446 BU;

- Nokia Х302 білого кольору ІМЕІ: 82634, батарея ВL-4С;

- Nokia 1280 чорного кольору ІМЕІ: 07809, батарея ВL-5СВ;

- Samsung GТS-7070 бронзового кольору ІМЕІ:21196, батарея АВ

463651 ВU;

- Samsung GТ-Е1225Т чорного кольору ІМЕІ:71446, батарея АВ

463446 ВU;

- Nokia 1800 сіро-чорного кольору ІМЕІ: 16352, батарея ВL-5СА;

а також жорсткий диск «TOSHIBA» s730SВJYЕS Х13 SАТА6Gbз відеозаписом

камер спостереження магазину.

В силу норм ст. ст. 168, 236 КПК України слідчий вважає зазначені речі тимчасово вилученим майном.

Посилався на те, що вищезазначені мобільні телефони необхідно перевірити по оперативним облікам в т.ч. і по автоматизованій базі АІС Армор «Номерні речі», на предмет того, чи не значаться вони як речі здобуті злочинним шляхом, а також переглянути відео- файли з жорсткого диску, на якому містяться файли камер відео спостереження магазину «Некст», за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, в т.ч. на предмет наявності файлів, які містять інформацію про отримання кредитів ОСОБА_2 та, можливо, і інших причетних до цього осіб. Також вказував на необхідність провести огляд вищевказаного жорсткого диску за участю відповідного фахівця та подальшого призначення комплексної компютерознавчої експертизи.

Тому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вилучених під час проведеного обшуку 03 грудня 2013 року мобільних телефонів та жорсткого диску з відеозаписом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до норм ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З поданого до слідчого судді клопотання вбачається, що зазначені слідчим речі вже є вилученими в ході проведеного 03 грудня 2013 року обшуку, тобто, до таких речей сторона кримінального провадження (слідчий) вже отримав доступ, більш того, провід їх вилучення.

Зазначені слідчим в поданому до слідчого судді клопотанні речі, в силу норм ст. ст. 168, 237 ПКК України, мають статус тимчасово вилученого майна, на що обґрунтовано посилається слідчий в своєму клопотанні.

Зокрема, норми ст. 237 КПК України передбачають, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Нормами ст. 168 КПК України передбачено порядок тимчасового вилучення майна. Зазначеною нормою встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також норами ст. ст. 169, 173 КПК України визначені порядок та підстави припинення тимчасового вилучення майна та вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно зі статтею 168 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися, розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, доля тимчасово вилученого майна може бути вирішена виключно шляхом накладення на нього арешту за наявності на те правових підстав, чи шляхом його повернення.

Нормами кримінального процесуального закону не передбачено можливість порушення перед слідчим суддею питання про надання тимчасового доступу до речей, які вже бути вилучені слідчим, тобто, до яких слідчий фактично вже отримав доступ.

В даному випадку слідчий (та/або прокурор) мав би діяти в порядку, визначеному ст. ст. 168, 169, 171, 173, 236 КПК України, та вирішувати питання про повернення такого майна, чи за наявності на те підстав порушувати питання про його арешт.

Прокурор прокуратури Київського району м. Полтави, погоджуючи клопотання слідчого, на зазначене уваги не звернув.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є безпідставним не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

05.12.2013