ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4461/14-к
Провадження № 1-кс/362/464/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2014 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
18 вересня 2014 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році, точного часу не встановлено, випускник Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою отримання одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та Листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2009 року №10/2-490 «Щодо виплати допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського лікування» надав адміністрації ліцею довідку від 12.06.2013 року №167 видану генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо його працевлаштування на підприємстві на посаді електро-зварювальника.
В ході огляду вище зазначеної довідки встановлено, що в документі знаходяться відтиск печатки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та підпис генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Відповідно до відомостей з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в реєстраційній ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, керівником та підписантом вище зазначеного підприємства є ОСОБА_6 .
Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ніколи не був працевлаштованим у вище зазначеному підприємстві.
11.07.2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив, він що, дійсно являється директором вище зазначеного підприємства. Після огляду довідки №167 від 12.06.2013 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 про працевлаштування останнього на підприємстві, повідомив, що останній на підприємстві ніколи не працював, крім того він його не знає, підпис в довідці, виконаний від імені ОСОБА_6 йому не належить. Також повідомив, що наглядно відтиск печатки, який знаходиться у довідці, візуально схожий на печатку підприємства, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що 19.07.2013 року КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 /0688 філії ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжне доручення № 1639 від 19.07.2013 року на виплату матеріальної допомоги при працевлаштуванні випускникам за липень 2013 року на особові рахунки.
Відповідно до договору №142336 від 28.09.2010 року про відкриття поточного рахунку та розрахунково-касового обслуговування вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в національній валюті для фізичної особи, ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 для обліку коштів за вкладом і здійснення операцій по ньому.
На вищезазначеному поточному рахунку ОСОБА_5 відображується інформація щодо отримання останнім 29.07.2013 року одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні в розмірі 6882 грн.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_5 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчого, які клопотання підтримали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення їх клопотання, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.09.2010 року в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку;
- заяву ОСОБА_5 на видачу коштів 29.07.2013 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7