Провадження 1-кс/127/6589/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації в ТОВ «Астеліт», яке розташоване в м. Києві по вул. Амосова, 12, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шпера Б.М., звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Братанюк Є.І., мотивуючи свої вимоги тим, що в період часу з січня по квітень 2013 року невстановлені слідством особи, шляхом незаконного видання та отримання споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», шахрайським способом заволоділи грошима ПАТ «Дельта Банк» у розмірі 195000,00 гривень.

Зокрема, 01.08.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 14.01, 14.02, 05.03, 22.03.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 60000,00 гривень.

Також, 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_6 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викрали паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на імя ОСОБА_6

Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 12.03, 14.03, 01.04, 12.04, 25.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 90000,00 гривень.

Крім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 13.02, 06.03, 22.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 45000,00 гривень.

Оформлення та видача кредитів ПАТ «Дельта Банк» працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» тривала включно до вересня 2013 року.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що оформлення та видача кредитів здійснювалась шляхом внесення працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку завідомо неправдивих відомостей до документів кредитних справ оформлених на громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, у тому числі відомостей щодо стільникових та стаціонарних номерів телефонів, якими вони користуються.

Вказані відомості у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки інформація про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, мають значення для підтвердження або спростування причетності вказаних вище осіб до даних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до вчинення даних правопорушень, які могли використовувати номера операторів стільникового звязку, які зазначені у кредитних документах та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація щодо номера телефону ОСОБА_5: 063-68-94-721; його знайомої ОСОБА_15: 063-69-48-624; ОСОБА_8: 063-12-02-623; ОСОБА_2: 063-73-63-768, його знайомої ОСОБА_16: 063-37-70-717 - знаходиться у ТОВ «АСТЕЛІТ» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю «Астеліт».

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Шпері Б.М. або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікацій ТОВ «АСТЕЛІТ» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, абонентських номерів сім-карток: 063-68-94-721; 063-69-48-624; 063-12-02-623; 063-73-63-768; 063-37-70-717, у період часу з 00.00 години 01.01.2013 до 00.00 години 26.10.2013, а саме про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента А (абонент Б).; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: