печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника Жмеринської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2012 року по 01.06.2014 року, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: оригінали залізничних накладних; оригінали відомостей вагонів; оригінали договорів (угод) перевезення; оригінали накладних внутрішнього сполучення; оригінали актів перевірок, зведень, прийому передачі; оригінали пояснень, щодо заповнених накладних.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.
У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 », через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.
Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_7 використовував залізничні цистерни для подальшої реалізації палива на території України без сплати митних зборів, податків та платежів. Перевезення палива здійснювалося через станцію Гречани Хмельницької області, яка відноситься до Жмеринської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаних злочинів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів залізничних накладних та інших документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи свідчать про перевезення нафтопродуктів вище вказаними підприємствами.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 Осьмак ОСОБА_8 заперечував щодо задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, та негласних слідчих (розшукових) дій, самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні не наведено жодних доводів та не надано жодних доказів з приводу неможливості отримати використані речі і документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження шляхом збирання доказів, передбачених ст. 93 КПК України.
Не наведено таких доводів стороною обвинувачення й під час судового засідання з розгляду клопотання. Крім цього, слідчим не надано жодних доказів з приводу можливості знищення або пошкодження речей та документів, доступ до яких вона просить надати, що в свою чергу не виправдовує потреби досудового розслідування в співвідношенні з втручанням в права та свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого.
За вказаних мотивів, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1