Провадження № 1-кс/344/4445/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000069 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014 року, виконуючи електромонтажні роботи на території Івано-Франківської області на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власними трудовими та технічними ресурсами, документально відобразили їх придбання у суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилившись у такий спосіб від сплати ПДВ на суму 752 863 грн. та 677 576 грн. податку на прибуток підприємств, а всього податків на суму 1 430 439 грн., що є значним розміром.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також

ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2014 року, в адресу ПП « ОСОБА_5 » 13.11.2015 скеровано листа-вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання копій підтверджуючих документів.

Однак, на вищевказаний лист від ПП « ОСОБА_5 » отримано лист-відповідь №902-12/15 від 02.12.2015 та копії договорів, реєстри актів виконаних робіт, реєстри виписаних податкових накладних, що стосуються проведених фінансово-господарських операціях між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь-яких копій документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано не було.

Водночас на даний час виникла необхідність в отриманні копій установчих документів ПП « ОСОБА_5 », статуту підприємства та документів, якими визначено посадові обов`язки директора та головного бухгалтера підприємства, підтверджено наявність трудових та матеріальних ресурсів необхідних для виконання електромонтажних робіт (кількість працюючих, спецтехніка, ліцензії на здійснення певних видів діяльності тощо) станом на 2014 рік, з метою перевірки можливості виконання електромонтажних робіт ПП « ОСОБА_5 » без залучення підрядних організацій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 » та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків фактури, довіреностей та платіжних документів по укладених договорах: договір виконання робіт №2014/1 від 02.01.2014, договір про закупівлю робіт №2014/201 від 03.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/204 від 03.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/205 від 03.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/305 від 19.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/1307 від 18.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/309 від 19.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/310 від 19.02.2014, договір про закупівлю робіт №2014/314 від 19.02.2014; а також завірених копій документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, зокрема: актів приймання передачі товарів (робіт, послуг), актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, податкових, видаткових, рахунків фактури, довіреностей, платіжних документів, а також копій установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту підприємства та документів, якими визначено посадові обов`язки директора та головного бухгалтера підприємства, підтверджено наявність трудових та матеріальних ресурсів необхідних для виконання електромонтажних робіт (кількість працюючих на товаристві (в тому числі за сумісництвом), із зазначенням їхніх ПІБ, дати народження, періоду працевлаштування та займаних ними посад), спецтехніки та ліцензії на здійснення певних видів діяльності тощо) станом на 2014 рік.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1