УХВАЛА
Іменем України
25 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .
У своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 використовує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яке орендує виробничі потужності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.
Так, згідно рапорту ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області від 27.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взявши у оплачувану оренду виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з використанням технічних умов вказаного підприємства здійснює виробництво паливно-мастильних матеріалів при переробці газового конденсату.
У даних, які викладені у довідці ОУ ГУ ДФС у Сумській області щодо можливих втрат бюджету та інших матеріалах кримінального провадження викладено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у період з 2013 по травень 2015 року здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо постачання сировини.
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.Вказані документи знаходяться у володінні Філії Полтавського Головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_9 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків ДФС України.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_9 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Полтавського Головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.
Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Підстав для надання тимчасового доступу та вилученні документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_9 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Полтавського Головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) не вбачається, оскільки відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ЄРДР не внесені. Доказів протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) суду не надано.
Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-162, 169,171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_9 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Полтавського Головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1