Справа № 573/2045/15-к
Номер провадження 1-кс/573/261/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
11 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_3 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій по цим рахункам, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів із цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 09 квітня 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.05.2015 року до Білопільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 09.04.2015 року, о 13.27 год. ОСОБА_5 по телефону повідомив невідомій особі інформацію про свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з його кредитної карти таємно було викрадено грошові кошти в сумі 8280 грн., чим спричинено матеріальні збитки.
Відомості про дану подію 07.05.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000261 за ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 09.04.2015 року приблизно о 13:37 год на його мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 і представилася співробітником банку на ім`я ОСОБА_6 , при цьому запропонувала знизити процентну ставку по кредитній лінії. Для того, щоб уточнити дані ОСОБА_5 . Юлія попросила назвати номер карти, чинність та номер зі зворотної сторони. ОСОБА_5 назвав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , строк дії 07.16р., та номер зі зворотної сторони 6847187. Через декілька хвилин останньому прийшло смс-повідомлення з текстом « З вашої картки переведено гроші в сумі 7800грн. до фірми «Феберлік. Сом 2». Пізніше ОСОБА_5 знову прийшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з його картки знято гроші в сумі 480 грн. на користь «Феберлік. Сом 2». Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що його ошукали. Останній одразу повідомив своїй дружині про дану подію і та заблокувала кредитні карти ОСОБА_5 .
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти із вказаного потерпілим ОСОБА_5 рахунків карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме: до роздруківок руху коштів по зазначеному рахунку, починаючи з 09.04.2015 року по час виконання ухвали суду.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій по цим рахункам, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів із цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 09 квітня 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.
.
Слідчий суддя: