Справа № 1-кс/760/1869/14
№ 760/6608/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000002 від 27.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000002, під час якого встановлено, що громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в м. Вишневе Київської області, в інших містах Київської області та м. Києві оптовими партіями за готівкові кошти. На тютюнових виробах, що реалізовує громадянка ОСОБА_3 , відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, також відсутні будь-які документи про якість та походження вказаної продукції.

Грошові кошти в якості оплати за придбані тютюнові вироби громадянка ОСОБА_3 відправляє постачальникам на банківські рахунки через відділення банків м. Києва.

Під час обшуку 27.03.14 за адресою проживання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що нею відкрито розрахунковий рахунок у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 ) та вилучено платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 VAB Банку.

Під час допиту 27.03.14 гр. ОСОБА_3 підтвердила, що використовує дані платіжні картки у своїй діяльності з продажу та придбання тютюнових виробів.

Таким чином, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках гр. ОСОБА_3 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам по яким гр. ОСОБА_3 видані платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без гр. ОСОБА_3 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Враховуючи те, що Слідчим управлінням податкової міліції ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000002, розпочате за фактом здійснення громадянкою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в м. Вишневе Київської області, в інших містах Київської області та м. Києві оптовими партіями за готівкові кошти, на тютюнових виробах, що реалізовує громадянка ОСОБА_3 , відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, також відсутні будь-які документи про якість та походження вказаної продукції, матеріали клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме гр. ОСОБА_3 .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, по розрахунковим рахункам, що стосуються обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать громадянці ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, по розрахунковим рахункам, що стосуються обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать громадянці ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за фактичним місцем знаходженням нижче вказаних документів та матеріальних носіїв, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків по яким видані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2012 по день проведення тимчасового доступу до документів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків по яким видані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2012 по день проведення тимчасового доступу до документів;

- договорів, укладених ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунки та з рахунків, за період часу з 01.01.2012 до дня проведення тимчасового доступу до документів;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам по яким видані банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення платежу; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати доступ до оригіналів вищевказаних документів та речей (матеріальних носіїв), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1