печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4247/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Заліської Г.Г., прокурора Ілюха Р.М., слідчого Чорнобай Ю.Т. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 21.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2012 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_3, який пересувався автомобілем «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1, із застосуванням насильства було викрадено невстановленими особами біля приватного будинку по вулиці Генерала Доватора, 9 в м. Києві.

Однією з версій вчинення вказаного злочину є діяльність ОСОБА_3 на посаді голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Крім цього встановлено, що одними з основних контрагентів ПрАТ «Нафтогазвидобування» були ТОВ «СВС Груп», ТОВ «Дніпробудстайл», ТОВ «Передові будівельні технології», ТОВ «Інтербізнес», ТОВ «Лігабудфонд» та ТОВ «Технобуд Інжиніринг», які входять до «конвертаційного центру», організованого ОСОБА_4 на території м. Дніпропетровська. На зазначені підприємства, з метою конвертації та переведення у готівку коштів ПрАТ «Нафтогазвидобування», з серпня 2011 року по квітень 2012 року перераховано понад 150 млн. грн. за товари і послуги.

У ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 48, в якому перебували бухгалтерські документи вказаного «конвертаційного центру», вилучено печатку ТОВ «ПС «Балтимор» (), що використовувалося ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств.

Одним із контрагентів ТОВ «ПС «Балтимор» є ТОВ «Золотий Орлан» (), що входило до «конвертаційного центру» очолюваного ОСОБА_4 та задіяне у злочинній схемі, пов'язаній з розкраданням і переведенням у готівку коштів ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Враховуючи вищевикладене, слідчий стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що викрадення ОСОБА_3 здійснено з метою заволодіння переведеними у готівку коштами ПрАТ «Нафтогазвидобування», а також існує реальна загроза, що службові особи ТОВ «Золотий Орлан» з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть приховати чи знищити докази, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні підприємства ТОВ «Золотий Орлан» - контрагента ТОВ «ПС «Балтимор» та здійснити їх виїмку.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що, містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу та Поліщуку Андрію Михайловичу, а також оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Алєйнікову Артему Сергійовичу та Андріюку Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Золотий Орлан», , розташованого за адресою: (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 5-А; фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, 6) щодо фінансово - господарських взаємовідносин із ТОВ «ПС «Балтимор», , у період часу з 01.01.2010 по 25.02.2013, та можливість здійснити їх виїмку, а саме: угод, контрактів із указаними підприємствами, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, прибуткових і видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, векселів, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «ПС «Балтимор», , товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ «Золотий Орлан», , поставлених ТОВ «ПС «Балтимор», , (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово - господарській діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4247/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т.

Слідчий суддя В.П. Кицюк