печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після призначення у 2014 році на посаду заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 керівника апарату ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпропетровську створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Вказані особи за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_5 зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, були об`єднані злочинним умислом та діяли відповідно до планів та завдань, визначених ОСОБА_5 , який як її керівник безпосередньо приймав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що упродовж 2014-2015 років на території Дніпропетровської області створено низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші суб`єкти господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Зазначені обставини вчинення злочину підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0361/2015/ДСК від 03.08.2015р. стосовно проведених фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Посилаючись на те, що з метою з`ясування встановлення достовірності поданих документів особами, для реєстрації суб`єкта господарювання ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

При дослідженні в судовому засіданні узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 04.08.2015р. стосовно фінансових операцій, проведених за участю БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими юридичними особами, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом встановлено, що, протягом вказаного періоду понад 17 млн. грн з рахунків фонду перераховано на рахунки низки фізичних осіб - підприємців, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших фізичних осіб, які були зареєстровані в 2014 році та знялись з обліку як фізичні особи - підприємці в 2015 році, а також пов`язані між собою в інших суб`єктах господарювання, які надавали послуги БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджує факт фіктивної підприємницької діяльності, з метою привласнення коштів фонду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002852 від 15.08.2014р. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які містяться в реєстраційній справі ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації підприємства по дату винесення ухвали та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46918/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1