Справа № 159/4629/14-к
Провадження № 1-кс/159/427/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 25 липня 2014 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 18 травня 2013 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., жителька АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, з середньо спеціальною освітою, працююча бухгалтером у ФОП ОСОБА_7 , розлучена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, 17.06.2008 ВПМ ДПА у Волинській області було пред`явлено підозру за ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 212 ч.2 КК України, 24.02.2009 року постановою Ковельського міськрайонного суду звільнена від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, вона підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) цих коштів, з метою приховання місцезнаходження цих коштів, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового слідства отримані достовірні дані, що ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та затягуванню проведення слідчих дій, систематично, безпричинно на проведення слідчих дій не з`являлася, за місцем проживання, вказаному нею, була відсутня, тому 22 жовтня 2013 року її було оголошено в розшук та 06 червня 2014 року місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено.

6 червня 2014 року Ковельським міськрайонним судом ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 60 діб по 04.08.2014 року включно.

У зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, дослідження та перевірки доводів підозрюваної, а також усунення наявних протиріч Ковельським міжрайонним прокурором продовжено строки досудового розслідування до 3 місяців. У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно додатково допитати в якості потерпілого представника ТзОВ «Кавон», що у зв`язку з службовою діяльністю проживає у Республіці Польща, додатково допитати в якості свідка приватного підприємця ОСОБА_8 про порядок оплати та перевезення паливних гранул за договором з ТзОВ «Полісся стиль» також провести одночасні допити з представником ТзОВ «Кавон» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ..

Посилаючись на наявність доказів, якими підтверджується обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, на наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п. 1 та 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, слідчий клопоче про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній .

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник, не заперечили проти продовження обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної, захисника, думку прокурора, яка вважає клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення. Суд вважає, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Частиною 2 ст. 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 06 червня 2014 року щодо підозрюваної ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та доведення слідчим і прокурором обставин, передбачених ч. 2 ст. 199 КПК України, які свідчать про існування вищезазначених ризиків передбачених п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились з огляду на те, що підозрювана на протязі тривалого часу перебувала у розшуку.

Слідчим та прокурором наведено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Підозрювана має постійне місце проживання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176 - 178, 184, 193, 194, п. 5, ст. 179, 40, 131,- 132, 176 - 178, 184, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до трьох місяців.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 в період з 20 години до 07 години.

Встановити строк дії даної ухвали: з 04 серпня 2014 року по 04 вересня 2014 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Галицькому РВ УМВС України у м. Львові для негайної постановки на облік підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що повідомити слідчого.

Контроль за виконанням даної ухвали під час досудового розслідування покласти на ст. слідчого СВ Ковельського MB У МВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а під час судового розгляду на прокурора ОСОБА_3 ..

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1