Провадження 1-кс/127/3547/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області перебуває кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2013 за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобов`язань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритим 29.11.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , встановлено факт перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 162 277 грн, в т.ч. ПДВ -693 712 грн, в період з 05.12.2012р. по 30.01.2013 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір, податкові та видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів з приводу проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або старшому 0/у ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 ,оригіналів документів (договорів, податкових та видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) з 05.12.2012 р. по 30.01.2013 р.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: