печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно:

- ноутбук чорного кольору «ASUS»K50ІJ, Modelnumber: AR5B95 з зарядним пристроєм;

- печатка Споживче товариство «Українська ліга професійного реслінгу», ідентифікаційний код 39424843;

- печатка Товариство з обмеженою відповідальністю «корпорація «МАГІРУС», ідентифікаційний код 31722540;

- печатка фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- жорсткий диск, з номером на корпусі « 3 40 Z 7 05 09», Seagate, Barracuda 7200.10, 250 Gbytes;

- чек 2176, Правекс Банк, видача готівки на суму 21000,00 гривень, дата 30/05/2014, час 11:42:49, клієнт ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- товарний чек №00121/10 від 06.10.2014, ФО-П ОСОБА_7 на 1 арк.;

- чек 1366, Правекс Банк, видача готівки 71000,00 гривень, дата 31/10/2014, час 14:10:51 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №3 від 31 жовтня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу №40141157 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40141178 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40141272 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- виписка банку ПАТ КБ «Правекс Банк», за особовим рахунком НОМЕР_2 за період з 01.04.2013 по 30.09.2013 на 6 арк.;

- рахунок фактура №11 на 1 арк.;

- рахунок фактура №18 на 1 арк.;

- рахунок фактура №28/02 від 28 лютого 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №4/04 від 4 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №08/04 від 8 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №15/04 від 15 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №13/08 від 13 серпня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №8/11 від 8 листопада 2013 на 1 арк.;

- рахунок фактура №11/11 від 11 листопада 2013 на 1 арк.;

- рахунок фактура №18/12 від 18 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 5 вересня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 16 листопада 2013 на 2 арк.;

- акт про виконання послуг від 20 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 6 березня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 12 квітня 2014 на 2 арк.;

- акт про виконання послуг від 22 квітня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 5 вересня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 2 жовтня 2014 на 1 арк.;

- акт про надання послуг від 24.09.2014 №3-457/1 на 1 арк.;

- договір №4 від 27 червня 2013 на 4 арк.;

- договір №14 від 08 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №6 від 08 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №19 від 19 липня 2013 на 6 арк.;

- договір №21 від 26 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №29н від 21 серпня 2013 на 4 арк.;

- договір №б/н від 05.10.2013 на 4 арк.;

- договір №б/н від 05.10.2013 на 4 арк.;

- договір №41ч від 29.10.2013 на 5 арк.;

- договір №48з від 14.11.2013 на 4 арк.;

- договір №50г від 18.11.2013 на 4 арк.;

- договір №8г від 18.11.2013 на 4 арк.;

- договір №52бж від 28.11.2013 на 6 арк.;

- договір №53ум від 02.12.2013 на 4 арк.;

- договір №55ш від 04.12.2013 на 5 арк.;

- договір №57с від 09.12.2013 на 4 арк.;

- договір №8с від 09.12.2013 на 4 арк.;

- договір №9к від 16.12.2013 на 4 арк.;

- договір №58к від 16.12.2013 на 4 арк.;

- договір №2нк від 10.01.2014 на 4 арк.;

- договір №7нк від 10.01.2014 на 4 арк.;

- договір №7мп від 07.05.2014 на 4 арк.;

- договір №6мп від 07.05.2014 на 4 арк.;

- договір №2хм від 08.05.2014 на 4 арк.;

- договір №1хм від 08.05.2014 на 4 арк.;

- договір №5шф від 16.05.2014 на 4 арк.;

- договір №6шф від 16.05.2014 на 4 арк.;

- договір №3бм від 18.05.2014 на 4 арк.;

- договір №4бм від 18.05.2014 на 4 арк.;

- договір №2ск від 24.05.2014 на 4 арк.;

- договір №5іп від 06.06.2014 на 4 арк.;

- договір №6іп від 06.06.2014 на 4 арк.;

- договір №1ає від 01.07.2014 на 4 арк.;

- договір №3мє від 15.07.2014 на 4 арк.;

- договір №5мє від 15.07.2014 на 4 арк.;

- договір №05-29/39 про надання послуг від 27.05.2014 на 4 арк.;

- договір №3-457/1 про надання послуг від 24.09.2014 на 4 арк.;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію №252921 ФО-П ОСОБА_8 , свідоцтва платника єдиного податку №371962, довідки Головного управління статистики №5268 на 4 арк.;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію №274121 ФО-П ОСОБА_9 , свідоцтва платника єдиного податку №187604 на 3 арк.;

- друкований текст на 28 арк.;

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЖ4521201 до ЛЖ 4521225, рахунок № НОМЕР_3 ;

- чеки ПАТКБ «Правекс Банк» від 18.08.2014 на суму 23000,00 гривень, від 19.05.2014 на суму 27900,00 гривень, від 28.07.2014 на суму 1500,00 гривень на 3 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правекс Банк» за період з 07.04.2014 по 15.04.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 30.05.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 28.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 27.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 20.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 19.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 12.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 13.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 18.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 14.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 16.05.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 03.02.2014 на 3 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 18.08.2014 на 2 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 01.10.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 31.10.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 29.10.2013 на 2 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 28.10.2013 на 2 арк.;

- довідка ПАТКБ «Правекс Банк» від 22.01.2013 на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №11 від 13.09.2013 на 1 арк.;

- видаткова накладна №б/н від «__» _____ 2013 на 1 арк.;

- договір №б/н від «__» _____ 2013 на 2 арк.;

- договір користування №71 приміщенням від 09 жовтня 2013 на 2 арк.;

- кредитний договір №04/14 на 4 арк.;

- квитанція №737/з24 від 19.02.2014 на 1 арк.;

- квитанція №737/з36 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- квитанція №737/з37 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40901791 від 24.10.2014 на 1 арк.;

- квитанція від 31 жовтня 2013 на 2 арк.;

- квитанція від 16 травня 2014 на 2 арк.;

- квитанція від 19 травня 2014 на 2 арк.;

- квитанція від 24 червня 2014 на 1 арк.;

- квитанція від 17 червня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №1 від 30 травня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №3 від 08 листопада 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №4 від 21 травня 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №8 від 17 червня 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №6 від 28 жовтня 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №2 від 06 листопада 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №7 від 07 листопада 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №11 від 05 травня 2014 з чеком на 2 арк.;

- квитанція від 24.06.2014 на 1 арк.;

- платіжне доручення від 18.11.2013 на арк.;

- акт про виконання послуг від 6 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 11 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 13 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 06 лютого 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 31 березня 2014 на 1 арк.;

- договір №22 від 22 листопада 2013 на 4 арк.;

- договір №39 від 09 вересня 2013 на 2 арк.;

- агентський договір №23/09-13-А від 23 вересня 2013 на 6 арк.;

- клієнтська виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 16.05.2014 на 4 арк.;

- роздруківка «Документ адресной книги» на 16 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_10 №447159 на 1 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку №312140 на 1 арк.;

- друкований текст на 16 арк.;

- рукописний текст на 2 арк.;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- банківська картка ПАТКБ «Правек Банк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ;

- банківська картка ПАТКБ «Правек Банк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 ;

- банківська картка Юнікредіт Банк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ;

- банківська картка Юнікредіт Банк № НОМЕР_8 ;

- банківська картка ПриватБанк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ;

- банківська картка ПриватБанк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_10 ;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_11 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_12 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_5 № НОМЕР_13 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_5 № НОМЕР_14 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 №420240 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_6 №447159 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку П ОСОБА_6 №161421 на 1 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 07.05.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 від 07.05.2014 за 1 квартал на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 07.05.2014 за 1 квартал на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 07.02.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 07.02.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 на 4 арк.,

які зберегли на собі сліди вчинення злочину, обставини вчинення злочину та були використані як знаряддя його учинення і мають значення для кримінального провадження.

У судовому засідання слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що відповідно до рапорту слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 не виявилося можливим встановити місце місцезнаходження та місця перебування ОСОБА_12 , враховуючи скороченні строки розгляду таких клопотань та необхідність вжиття відповідних заходів, суд визнав за можливе провести розгляд клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна за відсутності зазначеної особи.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 15.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005679, за результатами розгляду матеріалів СБУ щодо протиправних дій посадових осіб державного комерційного підприємства «Український культурний центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, з яких вбачається, що у період 2013 - 2014 р. директор держаного комерційного підприємства «Український культурний центр» (далі ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» () ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , вступивши у злочинний зговір за попередньою змовою з заступником директора ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , направлений на привласнення, розтрату та заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, під час проведення культурно мистецьких заходів за бюджетною програмою «здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам`яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів пов`язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови», заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2 сектора 5 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України капітана ОСОБА_16 , в період часу з 22.05.2013 по 06.08.2014 Міністерством культури України з метою виконання бюджетної програми «здійснення концертно мистецьких заходів» здійснено закупівлю товарів, робіт та послуг для організації культурно мистецьких заходів на загальну суму приблизно 20 000 000, 00 грн. Перемогу у конкурсних торгах з продажу товарів, робіт та послуг для організації культурно мистецьких заходів, замовником яких було Міністерство культури України, отримувало ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР», на рахунках якого акумулювалось приблизно 40% 50 % від суми кожної закупівлі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення, розтрату та заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, директор ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» ОСОБА_14 спільно зі своїм заступником ОСОБА_15 , будучи службовими особами, які мають право розпорядження бюджетними коштами, що надійшли від Міністерства культури України для організації культурно-мистецьких заходів, укладали договори субпідряду з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (ідентифікаційний НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ) та іншими, по наданню послуг з оренди музичного обладнання, світо технічної техніки та забезпеченню транспортними засобами, внаслідок чого перераховувались бюджетні кошти на поточні банківські розрахункові рахунки вищевказаних фізичних осіб підприємців, які фактично ніяких послуг не надавали.

В подальшому вказані фізичні особи підприємці за грошову винагороду у вигляді відсотків від грошових бюджетних коштів, які надійшли від ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» за надання послуг з оренди музичного обладнання, світло технічної техніки та забезпеченню транспортними засобами, знімали готівкою з своїх поточних банківських розрахункових рахунків грошові кошти та передавали їх ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , який далі за грошову винагороду у вигляді відсотків передавав отримані грошові кошти від зазначених фізичних осіб підприємців посадовим особам ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР», а саме директору ОСОБА_14 та заступнику директора ОСОБА_15 .

Після чого вищевказані посадові особи ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» за готівкові кошти, отримані від ОСОБА_12 ,замовляли у ДП «Будинок художніх колективів» послуги, щодо здійснення концертно мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, при цьому отримували дохід у вигляді різниці від отриманих готівкою грошових коштів від ОСОБА_12 та сплачених послуг ДП «Будинок художніх колективів».

Таким чином, директор ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» ОСОБА_14 та заступник директора ДП «УКРКУЛЬТУРЦЕНТР» ОСОБА_15 , вступивши у злочинний зговір за попередньою змовою заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

05.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді від 17.11.2014 у справі №757/33643/14-к було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме: АДРЕСА_5 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів.

Під час проведення обшуку виявлено та тимчасово вилучено майно, що надано особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, а також майно набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто підпадає під ознаки, визначені п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 5. ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, те що майно у виді рукописного тексту, друкованого тексту, печаток, банківських карток, жорсткого диску, ноутбуку з зарядним пристроєм та інших вилучених предметів і документів, вилученого за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , є необхідним заходом, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 7 ст. 237, ч.1, п. 1 ч. 2 ст. 169, ч. 2 ст. 170, ст.ст. 172-173, ст. 175, ст. 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

- ноутбук чорного кольору «ASUS»K50ІJ, Modelnumber: AR5B95 з зарядним пристроєм;

- печатка Споживче товариство «Українська ліга професійного реслінгу», ідентифікаційний код 39424843;

- печатка Товариство з обмеженою відповідальністю «корпорація «МАГІРУС», ідентифікаційний код 31722540;

- печатка фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- жорсткий диск, з номером на корпусі « 3 40 Z 7 05 09», Seagate, Barracuda 7200.10, 250 Gbytes;

- чек 2176, Правекс Банк, видача готівки на суму 21000,00 гривень, дата 30/05/2014, час 11:42:49, клієнт ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- товарний чек №00121/10 від 06.10.2014, ФО-П ОСОБА_7 на 1 арк.;

- чек 1366, Правекс Банк, видача готівки 71000,00 гривень, дата 31/10/2014, час 14:10:51 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №3 від 31 жовтня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу №40141157 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40141178 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40141272 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- виписка банку ПАТ КБ «Правекс Банк», за особовим рахунком НОМЕР_2 за період з 01.04.2013 по 30.09.2013 на 6 арк.;

- рахунок фактура №11 на 1 арк.;

- рахунок фактура №18 на 1 арк.;

- рахунок фактура №28/02 від 28 лютого 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №4/04 від 4 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №08/04 від 8 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №15/04 від 15 квітня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №13/08 від 13 серпня 2014 на 1 арк.;

- рахунок фактура №8/11 від 8 листопада 2013 на 1 арк.;

- рахунок фактура №11/11 від 11 листопада 2013 на 1 арк.;

- рахунок фактура №18/12 від 18 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 5 вересня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 16 листопада 2013 на 2 арк.;

- акт про виконання послуг від 20 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 6 березня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 12 квітня 2014 на 2 арк.;

- акт про виконання послуг від 22 квітня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 5 вересня 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 2 жовтня 2014 на 1 арк.;

- акт про надання послуг від 24.09.2014 №3-457/1 на 1 арк.;

- договір №4 від 27 червня 2013 на 4 арк.;

- договір №14 від 08 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №6 від 08 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №19 від 19 липня 2013 на 6 арк.;

- договір №21 від 26 липня 2013 на 4 арк.;

- договір №29н від 21 серпня 2013 на 4 арк.;

- договір №б/н від 05.10.2013 на 4 арк.;

- договір №б/н від 05.10.2013 на 4 арк.;

- договір №41ч від 29.10.2013 на 5 арк.;

- договір №48з від 14.11.2013 на 4 арк.;

- договір №50г від 18.11.2013 на 4 арк.;

- договір №8г від 18.11.2013 на 4 арк.;

- договір №52бж від 28.11.2013 на 6 арк.;

- договір №53ум від 02.12.2013 на 4 арк.;

- договір №55ш від 04.12.2013 на 5 арк.;

- договір №57с від 09.12.2013 на 4 арк.;

- договір №8с від 09.12.2013 на 4 арк.;

- договір №9к від 16.12.2013 на 4 арк.;

- договір №58к від 16.12.2013 на 4 арк.;

- договір №2нк від 10.01.2014 на 4 арк.;

- договір №7нк від 10.01.2014 на 4 арк.;

- договір №7мп від 07.05.2014 на 4 арк.;

- договір №6мп від 07.05.2014 на 4 арк.;

- договір №2хм від 08.05.2014 на 4 арк.;

- договір №1хм від 08.05.2014 на 4 арк.;

- договір №5шф від 16.05.2014 на 4 арк.;

- договір №6шф від 16.05.2014 на 4 арк.;

- договір №3бм від 18.05.2014 на 4 арк.;

- договір №4бм від 18.05.2014 на 4 арк.;

- договір №2ск від 24.05.2014 на 4 арк.;

- договір №5іп від 06.06.2014 на 4 арк.;

- договір №6іп від 06.06.2014 на 4 арк.;

- договір №1ає від 01.07.2014 на 4 арк.;

- договір №3мє від 15.07.2014 на 4 арк.;

- договір №5мє від 15.07.2014 на 4 арк.;

- договір №05-29/39 про надання послуг від 27.05.2014 на 4 арк.;

- договір №3-457/1 про надання послуг від 24.09.2014 на 4 арк.;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію №252921 ФО-П ОСОБА_8 , свідоцтва платника єдиного податку №371962, довідки Головного управління статистики №5268 на 4 арк.;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію №274121 ФО-П ОСОБА_9 , свідоцтва платника єдиного податку №187604 на 3 арк.;

- друкований текст на 28 арк.;

- чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЖ4521201 до ЛЖ 4521225, рахунок № НОМЕР_3 ;

- чеки ПАТКБ «Правекс Банк» від 18.08.2014 на суму 23000,00 гривень, від 19.05.2014 на суму 27900,00 гривень, від 28.07.2014 на суму 1500,00 гривень на 3 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правекс Банк» за період з 07.04.2014 по 15.04.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 30.05.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 28.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 27.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 20.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 19.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 12.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 13.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 18.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 14.11.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 16.05.2014 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 03.02.2014 на 3 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 18.08.2014 на 2 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 01.10.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 31.10.2013 на 1 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 29.10.2013 на 2 арк.;

- виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 28.10.2013 на 2 арк.;

- довідка ПАТКБ «Правекс Банк» від 22.01.2013 на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №11 від 13.09.2013 на 1 арк.;

- видаткова накладна №б/н від «__» _____ 2013 на 1 арк.;

- договір №б/н від «__» _____ 2013 на 2 арк.;

- договір користування №71 приміщенням від 09 жовтня 2013 на 2 арк.;

- кредитний договір №04/14 на 4 арк.;

- квитанція №737/з24 від 19.02.2014 на 1 арк.;

- квитанція №737/з36 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- квитанція №737/з37 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №40901791 від 24.10.2014 на 1 арк.;

- квитанція від 31 жовтня 2013 на 2 арк.;

- квитанція від 16 травня 2014 на 2 арк.;

- квитанція від 19 травня 2014 на 2 арк.;

- квитанція від 24 червня 2014 на 1 арк.;

- квитанція від 17 червня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №1 від 30 травня 2014 на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №3 від 08 листопада 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №4 від 21 травня 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №8 від 17 червня 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №6 від 28 жовтня 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №2 від 06 листопада 2014 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №7 від 07 листопада 2013 з чеком на 2 арк.;

- заява на видачу готівки №11 від 05 травня 2014 з чеком на 2 арк.;

- квитанція від 24.06.2014 на 1 арк.;

- платіжне доручення від 18.11.2013 на арк.;

- акт про виконання послуг від 6 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 11 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 13 грудня 2013 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 06 лютого 2014 на 1 арк.;

- акт про виконання послуг від 31 березня 2014 на 1 арк.;

- договір №22 від 22 листопада 2013 на 4 арк.;

- договір №39 від 09 вересня 2013 на 2 арк.;

- агентський договір №23/09-13-А від 23 вересня 2013 на 6 арк.;

- клієнтська виписка ПАТКБ «Правек Банк» від 16.05.2014 на 4 арк.;

- роздруківка «Документ адресной книги» на 16 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_10 №447159 на 1 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку №312140 на 1 арк.;

- друкований текст на 16 арк.;

- рукописний текст на 2 арк.;

- банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- банківська картка ПАТКБ «Правек Банк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ;

- банківська картка ПАТКБ «Правек Банк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 ;

- банківська картка Юнікредіт Банк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ;

- банківська картка Юнікредіт Банк № НОМЕР_8 ;

- банківська картка ПриватБанк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ;

- банківська картка ПриватБанк на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_10 ;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_11 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_12 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_5 № НОМЕР_13 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_5 № НОМЕР_14 на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_12 №420240 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_12 №447159 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку П ОСОБА_12 №161421 на 1 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 29.07.2014 за півріччя 2014 року на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 07.05.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 від 07.05.2014 за 1 квартал на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 07.05.2014 за 1 квартал на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_12 від 07.02.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_5 від 07.02.2014 на 4 арк.;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_13 на 4 арк.,

які вилучені 05.12.2014 відповідно до протоколу обшуку, за адресою: АДРЕСА_5 за місце проживання ОСОБА_12 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1