06.05.2015
У Х В А Л А Справа № 200/9148/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3413/15
06 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.
З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаній банківській установі, а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки законності вказаної банківської операції вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацію відносно вказаного підприємства в ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які можуть бути доказами під час судового розгляду. просить клопотання задовольнити.
У судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутність.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому- передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1