УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 17.04.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 та надання розпорядження про можливість вилучення відомостей про рух коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 17.04.2014.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , безпідставно більше ніж за один місяць не виплати заробітну плату працівникам вказаного підприємства, чим порушили їхні конституційні права на своєчасну оплату праці.
Відповідно до акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування №26-09-44/174 від 13.02.2014, проведеною головним державним інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 115 КЗпП України, згідно яких заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, заробітна плата працівникам ПП « ОСОБА_6 » у встановлені строки не виплачується. Так наприклад, заробітна плата за березень 2013 працівникам ПП « ОСОБА_6 » нарахована згідно відомості за березень, проте сплачена частково згідно відомості на виплату грошей б/н від 17.09.2013. Заробітна плата за травень 2013-грудень 2013 нарахована згідно відомості , але станом на 13.02.2013 не виплачено.
У зв`язку з порушенням строків виплати заробітної плати у ПП « ОСОБА_6 » виникла заборгованість по заробітній платі за період з березень 2013 по грудень 2013 в сумі 583578,09 грн , що підтверджується наданої для перевірки довідкою про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 ..
Оплата праці працівників ПП « ОСОБА_6 » здійснюється не в першочерговому порядку, що підтверджується наданою для перевірки довідкою про використання коштів на ПП « ОСОБА_6 », за підписом директора, за період з 01.01.2013 року по 13.02.2014 року.
Відповідно до довідки про використання коштів на ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2013 року по 13.02.2014 року: усього було надходжень 1060518,31 грн.; сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 516395,58 грн.; інші видатки - 29923,28 гривень.
Згідно відповіді, отриманої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_4 » відкрито два діючих рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 та надати відомості щодо руху коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також наступної інформації:
- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;
- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
- реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;
- копій особистих документів службових осіб підприємства.
- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;
- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;
- дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 ;
- інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, роздруківку руху коштів із (зазначенням даних контрагентів по рахунку, назв суб`єктів підприємницької діяльності, кодів ЄРДПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 та в електронному вигляді на магнітному носії за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції;
Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1