Справа № 727/1019/16-к
Провадження № 1-кс/727/462/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000749 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділення № НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм становищем, шляхом здійснення безготівкової операцій з переказу коштів, здійснив розтрату коштів банку в сумі 2 297 062 грн. та 34 000 доларів США, що являється особливо великим розміром.

19.10.2015 р. призначено позапланову виїзну ревізійну перевірку з окремих питань фінансово-господарської діяльності Чернівецького відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до листа про результати внутрішньої перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності Чернівецького відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.01.2016 р. встановлено, що працівниками відділення порушено інструкції з порядку ведення касових операцій, внутрішніх положень банку, інструкції інкасації та перевезення цінностей у банківських установах. Крім цього на момент здійснення раптової ревізії 02.10.2015 р. виявлено відсутність документального оформлення та не відображено в обліку операцій з інкасації готівки, однак на момент проведення перевірки за постановою слідчого станом на 01.11.2015 р. були надані первинні документи за всіма касовими операціями відділення, в тому числі за 02.10.2015 р.

09.02.2016 р. призначено почеркознавчу експертизу по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення достовірності підписів в первинних прибуткових та видаткових касових документах, що стосуються внесення та отримання коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак для проведення почеркознавчої експертизу на дослідження необхідно надати оригінали документів.

Вказує, що АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозволяє проводити усі загально-банківські операції і надає звітність та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності, тобто вся інформація по проведенню операцій зазначається в даній системі, з метою проведення економічної експертизи, а саме порівняння показників в первинних документах та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення дійсності коштів в касі та за рахунок яких платежів станом на 01.10.2015 року в касі відділення № НОМЕР_2 була значна сума коштів, яка перевищує в декілька разів необхідний інкасаційний ліміт у (200 000 гривень).

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що джерелом формування залишків у касі відділення № 8 станом на 02.10.2015 р., є проведення 3 операцій з поповнення власних поточних рахунків та рахунків ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 1 024 000 гривень, дані операції на момент раптової ревізії 02.10.2015 р. не були підтверджені первинними документами, а були відображенні тільки в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому є сумнівними. Поряд з цим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є родичами (мати, батько) директора ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , крім цього ОСОБА_5 є директором ПП « ОСОБА_7 », у зв`язку з чим необхідно проаналізувати банківські справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 » та рух коштів по рахункам зазначених фізичних та юридичних осіб.

Зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які оформлялись у відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції та Чернівецької регіональної дирекції № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригінали первинних касових документів щодо наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій в період часу з 01.01.2015 р. по 02.10.2015 р. (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату); оригінали документів підтверджуючі інкасацію коштів з каси відділенні № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 р. по 02.10.2015 р.; інформацію, яка міститься в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволяє проводити усі загально-банківські операції і надає звітність та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності, щодо фінансових операцій ЧРД відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 р. по 02.10.2015 р.; оригінал наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, в тому числі ЧРД № 1 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ; банківську (кредитну) справу ОСОБА_8 щодо укладення ним кредитного договору № В1-ФК/051015/1: оригінал кредитного договору № В1-ФК/051015/1 від 05.10.2015 р., оригінал додатку № 1 до договору № В1-ФК/051015/1 від 05.10.2015 р., оригінал додаткового договору № 1 до кредитного договору № № В1-ФК/051015/1 від 05.10.2015 р., оригінал договору застави транспортних засобів від 08.10.2015 р.; банківську (кредитну) справу ОСОБА_5 з оригіналами документів, щодо оформлення кредитних договорів банківських рахунків, тощо; банківську (кредитну) справу ОСОБА_6 з оригіналами документів, щодо оформлення кредитних договорів банківських рахунків, тощо; банківську (кредитну) справу ПП « ОСОБА_7 » з оригіналами документів, щодо оформлення кредитних договорів, банківських рахунків, тощо; рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ; рух коштів по рахункам, які оформлені на ОСОБА_6 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 ; рух коштів по ПП « ОСОБА_7 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09 жовтня 2015 року вгнесено відомості в ЄРДР за № 0000749, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно яких: на адресу УМВС України в Чернівецькій області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , про те, що в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділення № НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення безготівкової операції з переказу коштів, здійснив розтрату коштів банку в сумі 2297062 грн. 34000 доларів США, що являється особливо великим розміром.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригінали первинних касових документів щодо наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату) та документів, які підтверджують інкасацію коштів з каси відділення № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 09 лютого 2016 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, а саме: наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ЧРД № 8 слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цього документу або його вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу до банківських (кредитних) справ та руху коштів по рахункам, вважаю, задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР № 0000749.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме:

-до первинних касових документів щодо наявності коштів в касі, оформлення платежів, внесення коштів на особові рахунки, погашення кредитних ліній, здійснення валютних операцій (касова книга, прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції про прийняття коштів та їх виплату) та документів, які підтверджують інкасацію коштів з каси відділення № НОМЕР_2 Чернівецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЧРД № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року, на період проведення почеркознавчої експертизи, призначеної 09 лютого 2016 року слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3
-до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом

таємницю, до інформації, яка міститься в автоматизованій банківській системі

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо фінансових операцій ЧРД відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з серпня по 01 жовтня 2015 року та наказу, яким передбачено дозвіл на проведення інкасації силами дирекції відділень, ЧРД № 1 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1