печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ( здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Сдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2014 №0000277 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання старшому слідчому в ОВС ЕСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у голландській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. контрактів, що укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та доповненнями до них, на закупівлю лікарського засобу «Алувіа» наступних серій: 304928D, 304278D, 304288D, 304298D, 304708D, 304308D, 304318D, 304328D, 304338D, 304348D, АДРЕСА_2 , 304858D, 334208D, 345188D, 345198D, 345208D, 345218D, 354518D, 355158D;

1.2. рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, експортних декларацій, карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, заяв на купівлю валюти, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались при купівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лікарського засобу «Алувіа» наступних серій: АДРЕСА_3 304858D, 334208D, 345188D, 345198D, 345208D, 345218D, 354518D, 355158D;

1.3. актів звірки між голландською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Установлено, що 26.04.2013, 31.07.2013 та 25.11.2013 за результатами відкритих торгів між МОЗ України в особі заступника Міністра ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договори про № № 61/21-24, 249/21-24 та 341/21-24 про поставку лікарського засобу «Алувіа» (міжнародна непатентована назва Лопінавір/Ритонавір) - таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 200 мг/50 мг по 120 таблеток у флаконі, виробництва германської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній кількості 28 238 280 одиниць на загальну суму 117 442 074,8 грн.

На виконання умов зазначених договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало взяті на себе зобов`язання у повному обсязі та поставило МОЗ Україні 28 238 280 одиниць лікарського «Алувіа» (міжнародна непатентована назва Лопінавір/Ритонавір), за що отримало бюджетні кошти в сумі 117 442 074,8 грн., тобто оплата проведена в повному обсязі.

При цьому, з метою виконання умов договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі дистриб`юторської угоди від 25.02.2013 №24/02/14 - IND, закупило в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Нідерланди) лікарський засіб «Алувіа» по ціні 435,58 грн. за одну упаковку, тобто по ціні 3,63 за одну таблетку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» визначено, що оптово-відпускні ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки визначено не вище ніж 10 відсотків до задекларованої зміни оптово відпускної ціни з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків до закупівельної ціни з урахуванням податку на додану вартість.

Із зазначеного вбачається, що максимальна ціна, з урахуванням 10-% надбавки, на лікарський засіб «Алувіа» повинна була становити 478,8 грн. за упаковку, тобто 3,99 грн. за одну таблетку.

Незважаючи на це, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та діючи в порушення Постанови КМУ від 17.10.2008 № 955, лікарський засіб «Алувіа» реалізували в України за бюджетні кошти з перевищенням меж 10-відсотвової надбавки, а саме по ціні 493,2 грн. за упаковку, тобто 4,11 грн. за одну таблетку.

Як наслідок дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено різницю між фактично отриманими бюджетними коштами, на виконання указаних вище договорів, у урахуванням розміру 10-відсоткової надбавки, та коштами, витраченими зазначеним товариством на придбання лікарського засобу «Алувіа» у офіційного дистриб`ютора в загальній сумі З 320 308,8 грн., що є зайво переплаченими МОЗ України коштами за придбання указаного лікарського засобу.

З вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 14.04.2014 №0000277 за фактом вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лікарський засіб «Алувіа» наступних серій: 304928D, 304278D, 304288D, 304298D, 304708D, 304308D, 304318D, 304328D, 304338D, 304348D, АДРЕСА_4 , 345208D, 345218D, 354518D, 355158D закуповувало в голландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та реалізувало в МОЗ України за бюджетні кошти.

Крім цього, установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину отриманих бюджетних коштів перерахувало на рахунок голландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує проведення указаних господарських операцій.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, а також з метою встановлення точної ціни, по якій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало лікарський засіб «Алувіа» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються реалізації указаною компанією для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лікарського засобу «Алувіа», а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала однією із сторін по господарсько-фінансовим взаємовідносинам із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому всі документи щодо їх співпраці в даний час знаходяться у вказаній голландській компанії за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно взаємовідносин компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, точну суму спричинених збитків, а також дослідити ціну, по якій закуповувався лікарський засіб «Алувіа», оскільки тільки в указаній компанії наявні всі документи стосовно закупівлі зазначеного лікарського засобу і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають указані відомості.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах, що складались під час купівлі-продажу лікарського засобу «Алувіа», необхідно провести судово- почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Вислухавши сторону кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звернувшись із клопотанням слідчи не враховано те, що досудове розслідування проводиться щодо обставин зайвого витрачання грошових коштів під час зловживання службовим становищем ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , зокрема завищення вартості лікарського засобу "Алувіа" під час реалізації Міністерству охорони здоров`я України на 3 320 308,00грн. Попередня правова кваліфікація данного правопорушення визначена як ч2 ст. 364 -1 КК України.

Із акту від 14.07.2014р. позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видно, що документи щодо взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо виконання угоди, вартості лікарського засобу, досліджувалась Держфінінспекцією України.

Отже є незрозумілим посилання слідчого на відсутність іншим способом ніж застосування заходів забезпечення кримінального провадження дослідити відомості щодо цих обставин.

Посилання на необхідніст вилучення оригіналів вказаних документів є безпідставним, оскільки слідчим не зазначено що саме будуть доводити ці документи, яке значення в даний час вони мають для кримінального правопорушення. Слід також врахувати, що посилання на необхідність проведення експертних досліджень є голослівним.

Крім того не врахована можливість дослідження вказаних питань без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вказані обставини свідчать про недоведеність поданого клопотання та відсутність обґрунтованих підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ( здійснення виїмки), залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1