Справа №712/3852/15-к
Провадження №1кс/712/1587/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -
ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.
Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було припинено.
Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗА Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.12.2010 між ЗАГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 », як Довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , як Повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 , будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010 призначений на посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб. 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_7 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєві значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ де документів за період часу з 01 05.2010 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських відносин з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_7 , а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінносте» (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки- фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». протоколи засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів з 01.05.2010 по теперішній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо господарських відносин з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_7 , а саме:
в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;
в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , протоколи засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1