Справа № 727/7648/13-к
Провадження 1-кс/727/1858/13
Ухвала

Іменем України

28 серпня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Савтюк О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1., про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся Слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч.2 ст.209 КК України.

В клопотанні посилається на те, що В провадженні слідчого відділу розслідування ОВС учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.13 за №0000200 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.

За результатами досудового розслідування про підозру повідомлено 4-х осіб, вилучене гральне обладнання за допомогою якого надавались послуги грального бізнесу, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та документи, які свідчать про організацію грального бізнесу мережі гральних закладів на території м.Чернівців, допитано ряд свідків.

Про підозру повідомлено:

13.06.13 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч.2 ст. 28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

11.07.13 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення особливо тяжкого злочину зайняттям гральним бізнесом, підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спілкувалися між собою за допомогою мобільного звязку, тобто користувалися мобільними телефонами, зокрема:

- підозрювана ОСОБА_2 користувалася мобільними телефонами із сім-картками оператора мобільного звязку МТС, а саме: 099-619-52-58, 099-070-84-07, 099-071-46-29, 099-400-45-93;

- підозрювана ОСОБА_4 користувалася мобільними телефонами із сім-картками оператора мобільного звязку МТС, а саме: 095-830-02-95 та 066-730-03-05;

- підозрювана ОСОБА_5 користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС, а саме: 099-335-58-75.

Одночасно з цим, згідно інформації отриманих у ході проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій і на підставі інших матеріалів кримінального провадження, в якому під час проведення досудового розслідування оглянуто стільникові телефони як підозрюваних, так і свідків, встановлено, що підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 керували діями найманих працівників залів грального бізнесу на території м.Чернівці за допомогою вище вказаних мобільних телефонів із сім-картками, зокрема:

1) адміністраторів: Бик Ю.Т., Калитчука С.Р., Крутофіст В.Р., Кузнецової О.М., Лашкіба І.М., Перепічко О.О., Левко О.Д., Якимович О.Л., Якимчук І.В.;

2) водіїв;

3) техніків;

4) операторів;

5) касирів;

6) охоронців.

Вказане підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які підтвердили факт постійного контактування з підозрюваними за допомогою стільникового звязку. Дане підтверджується іншими доказами зібраними під час досудового розслідування, зокрема допитами свідків, які наявні в матеріалах кримінального провадження, оглядами мобільних телефонів підозрюваних, свідків, легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження.

Вище вказана інформація, якою володіє орган досудового розслідування щодо організації мережі гральних закладів на території м.Чернівці, в яких надавалися послуги грального бізнесу, які є забороненими на території України, тобто вчинення особливо тяжкого злочину за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовилися про спільне його вчинення, організацію виконання дій та чітким розподілом ролей, тобто інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання може бути перевірена тільки отриманням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківок підозрюваних та інших осіб, яких останні використовували для надання послуг грального бізнесу, а саме адміністраторів, операторів, техніків та водіїв, зокрема адміністраторів:

- ОСОБА_13, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-001-29-07;

- ОСОБА_14, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-874-11-12;

- ОСОБА_15, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-041-73-94;

- ОСОБА_16, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-728-65-27;

- ОСОБА_17, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-124-15-08;

- ОСОБА_6, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-329-67-66;

- ОСОБА_18, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-807-78-18;

- ОСОБА_12, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-951-26-31;

- ОСОБА_19, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-661-64-73,

також,

- водія ОСОБА_20, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-335-53-27.

- техніка ОСОБА_8, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-989-43-18;

- операторів ОСОБА_7, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №066-900-77-10 та ОСОБА_9, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №066-193-27-68.

- бухгалтера ОСОБА_21 (виплачувала гроші заробітну плату операторам та водіям), яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-420-83-95.

З метою перевірки показань підозрюваних, встановлення достовірності їхнього місця перебування в момент вчинення злочину, встановлення місця перебування: 1) адміністраторів; 2) водіїв; 3) техніків; 4) операторів; 5) касирів; 6) охоронців, встановлення постійних клієнтів (осіб які систематично відвідували приміщення грального бізнесу), які з метою відвідування перелічених закладів закритого типу, в яких надавалися послуги грального бізнесу, попередню телефонували до адміністраторів, операторів та домовлялися щодо їхнього пропуску до середини залів, з метою участі в азартних іграх на гральних автоматах та компютерах, які імітують їхню роботу, а також з метою отримання додаткових доказів щодо причетності підозрюваних до організації грального бізнесу на території м.Чернівців, а також інших фігурантів, яким планується повідомлення про підозру, в кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного звязку МТС, а саме вхідних та вихідних дзвінків, номерів терміналів мобільного звязку (ІМЕІ), а також СМС-повідомлень з привязкою до базових станцій стільникового звязку на місцевості з мобільних телефонів: підозрюваних: ОСОБА_2 ОСОБА_4; ОСОБА_5; адміністраторів: Бик Ю.Т.; Калитчук С.Р.; Крутофіст В.Р.; Кузнецової О.М.; Лашкіба І.М.; Перепічко О.О.; Левко О.Д.; Якимович О.Л.; Якимчук І.В.; водія ОСОБА_20; техніка ОСОБА_8; операторів ОСОБА_7, ОСОБА_9; бухгалтера ОСОБА_21

Дана інформація має обєктивне та суттєве значення для кримінального провадження та буде використаною як доказ того, що підозрювані користувалися послугами мобільного звязку зазначеного оператору, в цей час перебували в районі вчинення злочину, що дасть можливість точно ідентифікувати особу злочинців та інших осіб, яких вони використовували для надання послуг грального бізнесу чи які сприяли у вказаній незаконній діяльності, а саме адміністраторів, операторів, техніків та водіїв, їхні звязки, контакти та місця перебування в залах грального бізнесу на території м.Чернівці, тобто це дасть можливість виконати основне завдання кримінального провадження, визначене ст.2 КПК України, щоби кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник МТС, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 09.02.2013 року до ЄРДР за №0000200 внесено відомості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та ч.2 ст.209 КК України, відповідно до яких підозру повідомлено:

13.06.13 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч.2 ст. 28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

11.07.13 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення особливо тяжкого злочину зайняттям гральним бізнесом, підозрювані ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спілкувалися між собою за допомогою мобільного звязку, тобто користувалися мобільними телефонами, зокрема:

- підозрювана ОСОБА_2 користувалася мобільними телефонами із сім-картками оператора мобільного звязку МТС, а саме: 099-619-52-58, 099-070-84-07, 099-071-46-29, 099-400-45-93;

- підозрювана ОСОБА_4 користувалася мобільними телефонами із сім-картками оператора мобільного звязку МТС, а саме: 095-830-02-95 та 066-730-03-05;

- підозрювана ОСОБА_5 користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС, а саме: 099-335-58-75, які керували діями найманих працівників залів грального бізнесу на території м.Чернівці за допомогою вище вказаних мобільних телефонів із сім-картками, зокрема:

адміністраторів, операторів, техніків та водіїв, зокрема адміністраторів:

- ОСОБА_13, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-001-29-07;

- ОСОБА_14, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-874-11-12;

- ОСОБА_15, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-041-73-94;

- ОСОБА_16, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-728-65-27;

- ОСОБА_17, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-124-15-08;

- ОСОБА_6, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-329-67-66;

- ОСОБА_18, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-807-78-18;

- ОСОБА_12, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-951-26-31;

- ОСОБА_19, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-661-64-73,

також,

- водія ОСОБА_20, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №095-335-53-27.

- техніка ОСОБА_8, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №050-989-43-18;

- операторів ОСОБА_7, який користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №066-900-77-10 та ОСОБА_9, яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №066-193-27-68.

- бухгалтера ОСОБА_21 (виплачувала гроші заробітну плату операторам та водіям), яка користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного звязку МТС №099-420-83-95.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв'язку та їх зєднання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В частині інших вимог, слід відмовити, оскільки дані вимоги не передбачені нормами чинного КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст..32 ЗУ Про телекомунікаційний зв'язок, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні оператора стільникового звязку МТС - Західне територіальне управління ПрАТ МТС Україна, що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Івасюка, 3, до інформації про зєднання вхідних та вихідних дзвінків, номерів терміналів мобільного звязку (ІМЕІ), SMS-повідомлень абонентів та GPRS зєднань абонентів та терміналів мобільного звязку ІМЕІ, з привязкою до базових станцій стільникового звязку на місцевості за період часу з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року, наступних абонентів:

- 099-619-52-58, 099-070-84-07, 099-071-46-29, 099-400-45-93 належних ОСОБА_2;

- 095-830-02-95, 066-730-03-05 належних ОСОБА_4;

- 099-335-58-75 належного ОСОБА_5;

- 099-001-29-07 належного ОСОБА_13;

- 095-874-11-12 належного ОСОБА_14;

- 099-041-73-94 належного ОСОБА_15;

- 099-728-65-27 належного ОСОБА_22;

- 095-124-15-08 належного ОСОБА_17;

- 095-329-67-66 належного ОСОБА_6;

- 050-807-78-18 належного ОСОБА_18;

- 050-951-26-31 належного ОСОБА_12;

- 099-661-64-73 належного ОСОБА_19;

- 095-335-53-27 належного ОСОБА_20;

- 050-989-43-18 належного ОСОБА_8;

- 066-900-77-10 належного ОСОБА_7;

- 066-193-27-68 належного ОСОБА_9;

- 099-420-83-95 належного ОСОБА_21.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.