н/п 1-кс/640/6931/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, інших даних контрагентів за період з 01.03.2015 року по 23.08.2015 року, шляхом вилучення (здійснення виїмки) завірених у встановленому порядку копій цих документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2014 р. по теперішній час громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювалося переміщення через митний кордон України із території Російської Федерації наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим розповсюдженням їх на території міста Харкова.
В ході проведення огляду місця події від 22.08.2015 року на міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у громадянина ОСОБА_7 вилучено пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Отримана інформація щодо власника та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_7 та іншими особами контрабанди в Україну та розповсюдження на її території особливо небезпечної психотропної речовини, а також встановлення осіб, що організовують зазначену протиправну діяльність, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаним карткам за період з 1 березня 2015 року по 23.08.2015 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що отримана інформація від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківській картці № НОМЕР_1 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності ОСОБА_7 та інших осіб до вчинення вищевказаного злочину, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів за контрабанду та розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, інших даних контрагентів за період з 01.03.2015 по 23.08.2015, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про власника (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, інших даних контрагентів за період з 01.03.2015 по 23.08.2015, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1