Справа № 727/2389/15-к
Провадження № 1-кс/727/685/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 06 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення, яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала вказану залізничну колію ПП « ОСОБА_6 », яка здійснює демонтаж вказаної колії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, 22.04.2010 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна», а саме: майна з балансу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - залізничної колії промислових підприємств Романківці ст. Дністер (інв.номер майна 0116895.1) в кількості 18600 пог.м., шляхом продажу на аукціоні, за підписом ОСОБА_7

02 червня 2010 року в м. Луганськ між товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу майна № 63, де об`єктом продажу виступав відповідно до результатів аукціону Організатором торгів продажу державного майна, а саме під`їзна залізнична колія загальною довжиною 18600,00 розташована за адресою Чернівецька область м. Новодністровськ (балансоутримувач ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Майно було продане покупцю за 1450000 гривень.

Однак, правоохоронним органам надано копія наказу Міністерства палива та енергетики України № 274 від 16.07.2010 «Про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (аналогічний номер наказу від 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна»).

20.01.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ПП « ОСОБА_8 » (покупець) укладений договір купівлі-продажу № 44, про продаж майна, а саме: під`їзна залізнична колія 1524 мм., загальною довжиною 18600 пог. м., розташована за адресою: Чернівецька область м. Новодністровськ за 1700000 гривень.

Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_1 .

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у уповноваженої особи на ліквідацію ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_1 - ОСОБА_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06 листопада 2014 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000567 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,а саме: в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області та належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Новодністровськ, Чернівецької області. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало вказану залізничну колію ПП « ОСОБА_6 », яка здійснює демонтаж вказаної колії в адміністративних межах Ломачинської сільської ради Сокирянського району.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2010 року по 26 березня 2015 року;

-інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2010 року по 26 березня 2015 рік;

· роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2010 року по 26 березня 2015 рік.

· копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1