печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували на підставних осіб низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_15 .

Таким чином, слідчий вказує, що доступ до банківських документів вказаних товариств, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини вчинення ймовірного злочину, причетних осіб, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до оригіналів документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) та їх рахунків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_15 ; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, а саме:

- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ; які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 по 10.09.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних і фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО ( НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28079/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1