Справа № 1 кс/712/ 5935/14-к
Провадження № 1 кс/712/ 2087/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора - Шарапа В.Ю., розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-1 на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Фрей А.П. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ
Представник ТОВ Сван-1 звернувся до суду з скаргою на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Фрей А.П. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження.

В обґрунтування своєї скарги вказував, що ухвалою господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 25 жовтня 2011 року порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1, , індекс 18005, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Р.Люксембург. 153/2, кв.35. введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Юдицького О.В. ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Ухвалою господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 09 лютого 2012 року керівника боржника - голову ліквідаційної комісії ТОВ Сван-1" Вінника С.В. відсторонено від виконання повноважень. Виконання обов`язків керівника ТОВ Сван - 1 покладено на арбітражного керуючого-розпорядника майна боржника Юдицького О.В..

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 квітня 2013 року по справі №10/5026/2337/2011 залишена без змін ухвала господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 09 лютого 2012 року, якою виконання обов`язків керівника ТОВ "Сван-1" покладено на арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

В ході аналізу фінансового становища банкрута, фінансової документації та договорів, укладених керівниками до прийняття рішення про припинення ТОВ СВАН-1 шляхом ліквідації, арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 Юдицьким О.В. було встановлено, що ОСОБА_1 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені ТОВ "Сван-1, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності Товариства, що завдало великої шкоди кредиторам. Також, до аналогічних наслідків призвели дії і службових осіб ТОВ "Сван-1.

Дані обставини підтверджуються наступним:

15 березня 2008 року між ТОВ "Торговий дім "Сван", в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ "Сван-1 в особі громадянина ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) було укладено Договір №15/03 від 15.03.2008 р. про переведення боргу на суму 5.976.427,55 грн..

Договір підписаний від імені товариства громадянином ОСОБА_1 димировичем. який станом на 15.03.2008 року не був директором ТОВ Сван-1.

Такий же договір про переведення боргу №20/03 на суму 23.250.696.20 грн.. було укладено 20 березня 2008 року між ТОВ "Торговий дім "Сван", в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ "Сван-1 в особі громадянина ОСОБА_1 .

Договір підписаний від імені товариства громадянином ОСОБА_1 димировичем. який станом на 15.03.2008 року не був директором ТОВ Сван-1.

Слід зазначити, що відповідно до Протоколу №10/06/07 Загальних зборів учасників ГОВ "Сван-Г`від 07.06.2010 p.. ОСОБА_1 був призначений на посаду директора ТОВ "Сван-1 з "08 червня 2010 року, а звільнений з посади згідно Протоколу

№ 30/11/10 Загальних зборів учасників ТОВ Сван-1 30"листопада 2010 року, після чого на посаду директора був призначений ОСОБА_3 .

З вищенаведеного виходить, що ОСОБА_1 підписав та уклав Договір №15/03 про переведення боргу та Договір №20/03 про переведення боргу за два роки до свого призначення на посаду, тобто, не будучи на дату укладення цих договорів генеральним директором ГОВ Сван-1.

На час підписання вищенаведених договорів, 15 та 20 березня 2008 року. Генеральним директором ТОВ Сван-1 був ОСОБА_4 , призначений на посаду згідно Протоколу №12/06/07 від 12.06.2007 р. Загальних зборів учасників ТОВ СВАН-1 І9"червня 2007 року.

Таким чином. ОСОБА_1 , підписавши договори №15/03 від 15.03.2008 року та №20/03 від 20.03.2008 року не будучи на посаді директора ТОВ Сван-1, наніс фінансові збитки товариству, оскільки суми неіснуючого боргу були зараховані у пасив товариства, а в подальшому використані невідомими особами для визнання товариства банкрутом.

Окрім того, арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 Юдицьким О.В. було встановлено, що 21 грудня 2010 року між приватним підприємством Креолліт (18001. м.Черкаси, вул.Вербовецького. 6.14, кв.13, ідентифікаційний код 34661638) та ТОВ Сван-1 (в особі Генерального директора Мальованого Олександра Олександровича), інтереси якого представляло товариство з обмеженою відповідальністю Бул-Спред (м.Черкаси, ідентифікаційний код 30070412), було укладено договір №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів.

Предметом даного договору були прості іменні акції публічного акціонерного това риства Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна м.Київ, ідентифікаційний код 33151902 в кількості 1 500 000 (Один мільйон п`ятсот тисяч) штук номінальною вартістю за договірною ціною 26 000 000,00 грн. (Двадцять шість мільйонів гривень).

Договір №395-1-Б купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ Сван-1 придбав акції ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна номінальною вартістю 1.500.000.00 грн. за 26.000.000.00 грн. було укладено 21 грудня 2010 року.

Слід зазначити, що Протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ Сван-1 №2742/10 від "27 грудня 2010 року 27 грудня 2010 за присутністю ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 учасниками (засновниками) ТОВ Сван-1 було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Таким чином, рішення про придбання пакету акцій ПАТ Будівельна корпорація Європа-Азія-Україна за ціною 26.000.000,00 грн. було прийнято органом управління боржника за 6 днів до прийняття рішення про припинення товариства.

Метою укладення такого договору могло бути лише збільшення пасиву балансу ТОВ Сван-1 в процедурі припинення, а не отримання в подальшому прибутку в якості дивідендів або прибутку від продажу цих акцій. Генеральним директором ГОВ СВАН-1 ОСОБА_3 , в результаті укладення договору купівлі-продажу цінних паперів №395-1- Б. було придбано пакет акцій ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна по ціні 5 грн. за акцію при їх номінальній вартості 1.00 грн. за акцію, за договірною вартістю 26 000 000.00 грн..

Тобто, вартість пакету акцій ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна за договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів завищено у п`ять разів.

Оспорюваний Договір №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів був розрахований лише на збільшення кредиторської заборгованості ТОВ Сван-1, а не на одержання позитивних результатів для товариства навіть в довгостроковій перспективі. Такі дії ОСОБА_3 призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ Сван-1, неможливості надалі продовжувати вести господарську діяльність, а також, заподіяли велику матеріальну шкоду іншим кредиторам товариства.

Також слід зазначити. що ТОВ Сван-1" було зареєстроване як приватне підприємство 21.12.1995 року, що затверджено Статутом МПП Сван-1 від 11.12.1995 року. Як зазначено в Статуті, засновниками приватного підприємства були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Як з`ясувалося ними пізніше в процесі дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Сван-1. ОСОБА_5 увійшов до складу засновників ТОВ Сван-1 лише у 2002 році, що підтверджується Статутом ТОВ Сван-1" (нова редакція) від 22 лютого 2002 року.

Ними встановлено, що протоколи зборів засновників (учасників), які були створені в процесі наступної господарської діяльності товариства, підписані не засновниками ТОВ Сван-1, а іншими особами, про що свідчить невідповідність підписів засновників на Статуті товариства підписам засновників, які проставлені на документах, зокрема на протоколах вищого органу управління товариством - протоколах загальних зборів учасників ГОВ Сван-1.

Так, протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ Сван-1" №27/12/10 від 27 грудня 2010 року (копія якого додається). 27 грудня 2010 за присутністю ОСОБА_5 ОСОБА_12 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_13 учасниками (засновниками) ТОВ Сван-1 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_10 начебто було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Даний Протокол від 27.12.2010 року підписано, серед інших запрошених, імітованими підписами учасників товариства ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ..

Також, Протоколом № 02/03-11 загальних зборів учасників ТОВ "Сван-1 від 02.03.2011 року було затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТОВ "Сван-1 , Присутніми на Зборах були учасники Товариства ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ..

Даний Протокол засвідчений імітованими підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Порівняння та співставлення вищенаведених документів дало нам підстави вважати, що підписи засновників товариства - ОСОБА_14 та ОСОБА_5 при затвердження Статуту МПП "Сван-І від 11 грудня 1995 року суттєво відрізняються від підписів під тими ж прізвищами па інших документах, створених після 1995 року.

Це свідчить про те, що за попередньою змовою невідомою групою осіб з корисливих мотивів неодноразово підроблялися підписи засновників на вищенаведених документах з метою їх подальшого використання.

Відповідно до вищевикладеного, арбітражний керуючий-розпорядник майна в.о.керівника ГОВ "Сван-1 ОСОБА_15 змушений був звернутися до Прокуратури Черкаської області з заявами від 28.08.2013 року та 02.09.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками, передбаченими ч.2 ст.358, 219 КК України, та відкриття кримінальних проваджень.

Листами Прокуратури Черкаської області №04/5-1366вих-13 від 03.09.2013 року та №04/5-1369 вих-13 від 05.09.2013 року арбітражного керуючого було повідомлено, що дані заяви для перевірки направлені до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області.

На адресу арбітражного керуючого-розпорядника майна Юдицького О.В. також було направлено Повідомлення СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області №7331/23-00-09-019 від 12.09.2013 року про початок досудового розслідування, в якому зазначалось, що за заявами арбітражного керуючого розпочаті досудові розслідування у кримінальним провадженнях №0000218 (стосовно службових осіб ТОВ Сван-1. попередня правова кваліфікація-ст 219 КК України) та №0000219 (стосовно ОСОБА_1 , попередня правова кваліфікація-ч.2 ст.358 КК України).

12.09.2013 року кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням №0000219 та присвоєний загальний номер №0000218.

11 квітня 2014 року представниками ТОВ "Сван-1, що діють на підставі довіреностей, виданих арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 Юдицьким О.В., отримана постанова старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Фрей Л.П. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження, яка відправлена листом з поштового відділення Черкаси ЦОП 10.04.2014 року.

В даній постанові було зазначено, що під час досудового розслідування жодного доказу, щодо виявлення фактів підроблення офіційних документів ТОВ "Сван-1 ", які призвели до втрати стійкої фінансової спроможності вказаного товариства та проводячи досудове розслідування не вдалось зібрати матеріали, підтверджуючі вказані факти.

Так об`єктивна сторона складу злочину передбаченого cm.358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів полягає у підробленні документів та використанні таких документів, що в ході проведення слідчих дій не встановлено, а також' об`єктивна сторона складу злочину. Передбаченого cm.219 КК України, тобто доведення до банкрутства, що полягає в умисних, з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредитору, що також не доведено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженні умисності певних дій направлених на досягнення вищевказаної мети. Таким чином в діях службових осіб ТОВ "Сван-1 відсутній склад злочину, передбачений cm.358 ч,2 та 219 КК України та взагалі відсутня подія кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в даному діянні відсутня подія будь-якого кримінального право порушення старший слідчий Фрей А.П. постановила кримінальне провадження, внесене до Сонного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358, 219 КК України - закрити у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Вважаємо, що дана постанова про закриття кримінального провадження винесена незаконно, а обставини, зазначені в оскаржуваній постанові, не відповідають дійсності.

Слідчим не було всебічно, повно й об`єктивно у встановленому порядку досліджено всі докази та обставини, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття шкошшх і неупереджених процесуальних рішень.

Так, як вбачається з оскаржуваної постанови про закриття кримінального провадження, слідчим в якості свідків були допитані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та ОСОБА_15 ..

Однак, допитати одного з співзасновників ТОВ Сван-1 - ОСОБА_5 не вдалося у зв`язку з тим, що двері його квартири ніхто не відчинив.

Статут МПП 'Сван-1" від 11.12.1995 року підписаний одним з його засновників ОСОБА_11 , а не ОСОБА_5 .

Як з`ясувалося ними пізніше в процесі дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ Сван-1. ОСОБА_5 увійшов до складу засновників ТОВ Сван-1 лише у 2002 році, що підтверджується Статутом ТОВ Сван-1 (нова редакція) від 22 лютого 2002 року.

Виявлення даної обставини не виключає факту підроблення документів, шляхом підроблення підписів під прізвищами як ОСОБА_5 , гак і ОСОБА_11 . Наводимо перелік документів, на яких чітко виражено таке підроблення підписів.

Протокол №1 від 07.06.1998 року, про призначення в.о. директора ТОВ Сван-І ОСОБА_16 , - в даному документі підпис засновника ОСОБА_17 не співпадає з підписом в установчому договорі від 11.12.1995 року.

Протокол №09/09/28 від 28.09.2009 року, про призначення на посаду Генерального директора ТОВ "Сван-Г' ОСОБА_18 , в документі підпис засновника ОСОБА_5 не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №10/06/07 від 07.06.2010 року, про призначення на посаду Генерального директора ОСОБА_19 , в документі підпис засновника ОСОБА_5 не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №30/11/10 від 30.11.2010 року, про призначення на посаду Генерального директора ГОВ "Сван-Г" ОСОБА_3 , в документі підпис засновника ОСОБА_20 не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №24/06/11 від 24.06.2011 року, про призначення на посаду голови комісії з припинення голови ліквідаційної комісії ТОВ "Сван-1 ОСОБА_21 , в документі підпис засновника ОСОБА_5 не відповідає підпису в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Таким чином, що підписи під прізвищами засновників Товариства на статутах та підписи під їх прізвищами на документах, створених в процесі подальшої діяльності ТОВ "Сван-1, є підробленими.

Даний факт не був належним чином досліджений слідчим. Саме ОСОБА_17 основним співзасновником ТОВ Сван-1. який за статутом має право приймати рішення одноособово.

Саме про невідповідність підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_5 було вказано заявником на заяві про вчинення кримінального правопорушення, однак, даних осіб знайдено та допитано не було.

Крім того, в оскаржуваній постанові про закриття кримінального провадження зазначено, що в якості свідка був допитаний ОСОБА_2 , який в усному порядку повідомив, що ніколи не був керівником ТОВ "Сван-1 та не приймав нікої участі в діяльності вказаного товариства.

Дана обставина є підтвердженням того, що слідчим знову ж не було в повному обсязі проаналізовано заяву про вчинення кримінального правопорушення, не було досліджено наявних матеріалів, адже, в заяві зазначалося, що ОСОБА_2 був директором саме ТОВ "Торговий дім "Сван", між яким з ГОВ "Сван-Г' 15 березня 2008 року було укладено Договір №15/03 від 15.03.2008 р. про переведення боргу на суму 5.976.427.55 грн та 20 березня 2008 року Договір №20/03 про переведення боргу на суму 23.250.696,20 грн.

Крім того працівники міліції не звертались до арбітражного керуючого Юдицького О.В. з проханням надати будь-які документи в підтвердження обставин, які були викладені арбітражним керуючим, що також підтверджує той факт, що досудове слідство проведено з неповним з`ясуванням всіх обставин кримінального провадження, а докази працівниками міліції не були зібрані.

Не було проаналізовано фінансово-господарської діяльності Товариства до прийняття засновниками ТОВ "Сван-1 рішення про ліквідацію. В оскаржуваній постанові про закриття кримінального провадження від 31.03.2014 року не взяті до уваги договори, укладені ТОВ "Сван-1". що призвели сгійної фінансової неспроможнорсті Товариства та неможливості ведення подальшої господарської діяльності, адже, станом на дату укладення Договору №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів, при балансовій вартості усіх активів ТОВ Сван-1 в розмірі 4.425.000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста двадцять п`ять тисяч грн.) купівля пакету акцій в сумі 26.000.000.00 грн. (що на 21.575.0 тис.грн разів (4.425.0 тис грн. - 26.000.0 гис. грн. = - 21.575.0 тис.грн.) менше ніж вартість придбаних акцій ПАT Будівельна корпорація Європа-Азія-Україна) за Договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі - продажу цінних паперів, направлене не на настання реальних наслідків павочнну з боку ТОВ Сван-1, а лише на збільшення кредиторської наності підприємства та умисного доведення до банкрутства.

Відповідно до ст.2 ЗУ Про міліцію, основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення: охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення кримінальних правопорушень; участь у розкритті кримінальних право-порушень та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань.

В судовому засіданні представник скаржника та скаржник скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти даної скарги.

Заслухавши доводи сторін, вважаю, що скарга підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскарженні рішення, дії чи бездіяльність слідчого.

Як видно з матеріалів справи слідчий, замість того, щоб всебічно і повно провести досудове слідство, зібрати необхідне докази та з`ясувати всі обставини, відібрати зразки підписів всіх свідків для проведення почеркознавчої експертизи, ним 31 березня 2014 року було винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Вважаю, що вказаний висновок слідчого є передчасним, необґрунтованим та не вмотивованим.

При таких обставинах скарга підлягає до задоволення.

Вивчивши скаргу, керуючись ст.ст. 306-307 КПК України,-

УХВАЛИВ
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-1 на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Фрей А.ГІ. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції Фрей А.ГІ. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий