печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Мінів Г.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мінів Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

05 жовтня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві Мінів Г.О. , погоджене з старшим прокурором Печерського району м. Києва Козловим П.Б., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України" з можливістю подальшого вилучення .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" - ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував щодо надання копій.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Федеральної Республіки Німеччини про надання правової допомоги по кримінальній справі № 281 UJs886/11 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Прокуратурою м. Берліна, Федеральної Республіки Німеччини проводиться досудове розслідування по кримінальній справі № 281 UJs886/11, за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах та підробці великої кількості документів, передбачених ст.ст. 263 ч. 3 п.1, 267 ч. 3 п.1, 53 ч.1 КК Федеральної Республіки Німеччини.

З матеріалів запиту про правову допомогу вбачається, що невстановлена особа з метою особистого збагачення, протягом 2007-2010 років подала до Бундесамту з питань централізованих послуг та відкритих питань власності 107 підроблених заяв на отримання компенсації за добровільну роботу у гетто в сумі 2 000 євро, підписуючись іменами неіснуючих або вже покійних осіб. У 78 випадках компенсація у сумі 2 000 євро була виплачена згідно поданих заяв, загальна сума цієї виплати складає 156 000 євро. Невстановлена особа при подачі заяв на отримання компенсаційних виплат до Бундесамту з питань централізованих послуг та відкритих питань власності вказала банківський рахунок НОМЕР_1 - АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, на який і були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 євро.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника ПАТ "Державний ощадний банк України" дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надав копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мінів Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мінів Г.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» (за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, 01001), а саме: до інформації щодо руху коштів р/р НОМЕР_1 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 24192/13-к

Прим.2 - наданий слідчому Мінів Г.О.

Копія: ПАТ «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Остапчук Т.В.

08.11.2013