Провадження № 1-кс/127/5535/13
09.10.2013 У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2013 року м. Вінниця
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП СП „Іллінецьке в серпні жовтні 2012 зловживаючи своїм службовим становищем, підробили документи про працевлаштування на підприємство більше 10 осіб (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12), які фактично на підприємстві в той час не працювали і ніякі роботи не виконували. Вказане працевлаштування відбулося на період процесу приватизації земель терміном до 2-х місяців. У звязку з цим, вищевказані особи отримали право на участь в приватизації земельних ділянок (паїв), що перебували в постійному користуванні ДП СП „Іллінецьке, і відповідно отримали земельні ділянки (паї) площею по 4.88 га кожний.
Окрім того, службові особи ДП "СП"Іллінецьке" в тому числі і колишній директор державного підприємства ОСОБА_13, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2012-2013 років, здійснювали дії по незаконному відчуженняю державного майна, заволоділи грошовими коштами, вчинили дії в результаті яких право користування земельними ділянками незаконно перейшло від державного підприємства на ТОВ "Іллінецьке", засновниками якого вони являються.
На думку слідчого, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності даного підприємства, з метою прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому та надати дозвіл на проведення позапланової ревізії.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Стаття 2 КПК України передбачає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно ч. 2 п. 4 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.
Стаття 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачає проведення ревізій органами державного фінансового контролю позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Приймаючи до уваги викладене, характер та особливості вчиненого кримінального правопорушення, з метою повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 40 КПК України, ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.
Під час проведення позапланової ревізії ДФІ перевірити наступні питання:
Документальне підтвердження працевлаштування на роботу (та подальшого звільнення) в ДП «СП «Іллінецьке» в 2012 році наступних громадян: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20 , ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27. Чи дозволяв штатний розпис підприємства працевлаштування вказаних громадян.
Документальне підтвердження виходу на роботу та виконання робіт згідно своїх функціональних обовзків в ДП «СП «Іллінецьке» в 2012 році, громадянами: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_18 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27.
Виплата заробітної плати в ДП «СП «Іллінецьке» вищевказаним громадянам, наявність фактів безпідставної виплати заробітної плати та її розмір. Наявність шкоди державі та її розмір, внаслідок безпідставної виплати заробітної плати. Внаслідок дій яких службових осіб ДП «СП «Іллінецьке» була заподіяна матеріальна шкода.
Наявність фактів відчуження основних засобів та товарно-матеріальних цінностей на ДП «СП «Іллінецьке» в період з 1.07.2013 по теперішній час. Оприбуткування коштів які надійшли від реалізації майна, використання цих коштів. Наявність повноважень у службових осіб ДП «СП «Іллінецьке», які приймали рішення про реалізацію майна.
Встановити строк проведення ревізії протягом 15 робочих днів, починаючи з 11.10.2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя