Номер провадження 11-сс/775/246/2015

УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2015 року

Апеляційний суд Донецької області у складі:

Головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

представника власника майн ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Артемівську апеляційну скаргу представника ТОВ « Торгова компанія «Євронафта» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 4 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області про накладення арешту на майно

встановив:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 04 вересня 2015 року задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області та накладено арешт на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «Креді агріколь банк», за адресою м. Дніпропетровськ вул.. Південна, 2 шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Згідно матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000659, яке проводиться слідчим управлінням прокуратури Донецької області , службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» при проведенні закупівлі товарів , робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року , зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів , а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Переможцем конкурсу стала ТОВ «ТК «Євронафта». За результатами тендеру 30.12. 2014 року між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12. 2015 року на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн. В подальшому отримані по вказаному договору кошти за поставлені ПММ , а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта», здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива , упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів , які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР» , тобто вчинили злочин , передбачений ст.. 258-5 ч.3 КК України.

В апеляційній скарзі директор ТОВ ТК «Євронафта», як її представник, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту , посилаючись на її незаконність та необгрунтованність.

Заслухавши доповідача, прокурора, який заперечував проти доводів апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження , колегія суддів визнала апеляційну скаргу такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Задовольняючи клопотання , слідчий суддя вказав, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України і зберігають на собі сліди кримінального правопорушення.

Такі висновки є сумнівними і не узгоджуються з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, … а також юридичної особи , щодо якої здійснюється провадження , у разі якщо до такої особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна , можливості відчужувати певне його майно.

В даному випадку мова йде про арешт майна юридичної особи.

П. 3 ч.1 ст. 96-3 КК України наголошує, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів , передбачених у статтях 258- 258-5 КК України, що в свою чергу відповідно до ст..ст. 96-8, 96-9 КК України є підставою для конфіскації майна юридичної особи.

Аналіз ст.. 96-11 КК України свідчить, що конфіскація майна юридичної особи застосовується при ухваленні обвинувального вироку щодо посадової особи за здійснення злочинів передбачених ст..ст. 258 - 258-5 КК України.

Відомості до ЄРДР про вчинення злочину передбаченого ст..258-5 ч.3 КК України були внесені 27.08. 2015 року, але на час розгляду провадження в апеляційному суді , тобто більш ніж через півтора місяця, ні одній із посадових осіб ТОВ «ТК «Євронафта» підозра у вчиненні злочину не пред*явлена. Таким чином, на день розгляду провадження в апеляційному суду не встановлена особа причетна до вчинення злочину передбаченого ст.. 258-5 КК України.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном. Частина друга цієї статті передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно , якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина друга ст.. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у частині другій ст.. 167 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження , окрім того, що підприємства які постачали пальне ТОВ «ТК «Євронафта» і на банківські рахунки яких ТОВ «ТК «Євронафта» перераховувала грошові кошти знаходяться на тимчасово окупованій території, нема жодних доказів того, що отримані кошти якимсь чином використовувалися на фінансування терористичної діяльності. Тобто в матеріалах провадження фактично відсутні підстави, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, як свідчать матеріали кримінального провадження ТОВ «ТК «Євронафта» отримувала пальне від трьох підприємств: ТОВ «Фьюіл систем», ТОВ « Параллель-М ЛТД» та ТОВ «Нафторпомторг». З наданих стороною захисту копій з офіційного сайту ДФС України ці підприємства містяться в Єдиному реєстрі підприємців та юридичних осіб України, як такі, що зареєстровані і перебувають на обліку в Україні.

Що ж до, зазначених в клопотанні, ще 11 підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території і з яким ТОВ «ТК «Євронафта» нібито здійснювала фінансово-господарські операції, то жодних підтверджень наявності таких операцій в кримінальному провадженні немає. До того ж всі ці підприємства згідно наданих стороною захисту копій з офіційного сайту ДФС України також містяться в Єдиному реєстрі підприємців та юридичних осіб України, як зареєстровані і перебувають на обліку в Україні.

За таких умов апеляційний суд приходить до висновку, що ухвалу слідчого судді не можна визнати законною та обґрунтованою і вона підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту на видаткову частині банківського рахунку ТОВ «ТК «Євронафта» задоволенню не підлягає через відсутність достатніх підстав для його арешту.

Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 404, 407, 422 КПК України апеляційний суд

Ухвалив:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 04 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецьк області та накладено арешт на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «Креді агріколь банк», за адресою м. Дніпропетровськ вул.. Південна, 2 шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку - скасувати.

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області накладено про арешт на усі грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «Креді агріколь банк», за адресою м. Дніпропетровськ вул.. Південна, 2.

Судді: