УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/2599/16-к

Провадження № 1-кс/638/586/16
15.02.2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків)
Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить зобов`язати ФО-П « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять лікарську, комерційну, банківську таємниці та персональні данні осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме: документи, що свідчать про фінансово-господарські відносини з постачальниками та покупцями вищевказаної фізичної особи-підприємця: (договори (угоди) з додатками, рахунки-фактури, накладні отримані та видані), податкові накладні, документи, що підтверджують отримання та списання грошей з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з 08.06.2015 року по 15.01.2016 року, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України за заявою Голови Харківської обласної громадської правозахисної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо зловживання службовим становищем лікарів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали шкоду громадянам на суму більше 300000 грн.

В своїй заяві ОСОБА_6 , повідомив, що лікарі травматологічного відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через фіктивних підприємців організували шахрайську схему отримання грошових коштів, а саме використовують банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » іпн НОМЕР_3 , який надають хворим, щоб останні робили передплати в сумі 12500 за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах. В подальшому при проведенні відповідних операцій хворим, лікарі не закуповують нові набори, а використовують єдиний набір вже на протязі одного року та в подальшому, грошові кошти з карткового рахунку ФОП « ОСОБА_9 » перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_8 , яка використовуючи Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує гроші іншим учасникам злочинної групи.

В ході розслідування кримінального провадження була допитана ФОП « ОСОБА_5 », яка повідомила, що підприємство вона відновила за проханням своєї сестри ОСОБА_8 - лікаря травматолога травматологічного відділення КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання на рахунки гроші, що надходитимуть від пацієнтів того ж відділення, які в подальшому ОСОБА_5 повинна буде конвертувати в готівку та передавати ОСОБА_8 . Також ОСОБА_5 повідомила, що фактично не здійснює фінансово господарської та підприємницької діяльності, а гроші, що надходять на розрахунковий рахунок, вона передавала ОСОБА_8 .

З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що свідчать про фінансово-господарські відносини з постачальниками та покупцями вищевказаної фізичної особи - підприємця: (договори (угоди) з додатками, рахунки-фактури, накладні (отримані та видані), податкові накладні, документи, що підтверджують отримання та списання грошей з розрахункового рахунку НОМЕР_2 з 08.06.2015 року по 15.01.2016 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити лікарську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у володінні ФО-П « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобов`язати ФО-П « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять лікарську, комерційну, банківську таємниці та персональні данні осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме: документи, що свідчать про фінансово-господарські відносини з постачальниками та покупцями вищевказаної фізичної особи - підприємця: (договори (угоди) з додатками, рахунки-фактури, накладні отримані та видані), податкові накладні, документи, що підтверджують отримання та списання грошей з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з 08.06.2015 року по 15.01.2016 року, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_1 , яка мешкає адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: