Справа № 466/8582/15-к
УХВАЛА
іменем України
«12» жовтня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Шевченківського району м.Львова ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003177 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

12 жовтня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м.Львова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що слідчим відділенням Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003177 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою для ведення досудового розслідування послужило звернення народного депутат України ОСОБА_4 про самовільне здійснення будівництва по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка за вказаною адресою площею 5,9162 га була надана в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) для обслуговування відпочинково-оздоровчого комплексу на підставі договору оренди № 2600 від 16.06.2005 року терміном на 3 роки. 26.04.2008 року вказаний договір був продовжений на 25 років з тим же цільовим призначенням.

11.06.2015 року вказаний договір оренди зареєстрований реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що згідно Генерального плану смт. Брюховичі дана земельна ділянка відноситься до земель оздоровлення і відпочинку.

11.03.2015 року Рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1113 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволено розробка детального плану території. Станом на 16.09.2015 року вказаний план в селищну раду не подавався, громадські слухання не проводились.

Одночасно встановлено, що рішенням селищної ради № 1149 від 28.05.2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для будівництва по АДРЕСА_1 відпочинково-оздоровчого комплексу.

Встановлено, що за вказаною адресою здійснюється будівництво кварталу житлової забудови - зблокованих 2-х поверхових будинків.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.09.2015 року декларації на початок будівництва за вказаною адресою не реєструвалась.

Одночасно встановлено, що по АДРЕСА_1 здійснюється укладання угоди на придбання будинків в кварталі житлової забудови « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . Угоди укладаються від імені обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунків, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаним рахункам.

Отримання таких документів та інформації по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкритих ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкритих ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведених ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансово-господарських операцій по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення , слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

повний рух коштів по рахунках обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з дати відкриття рахунків по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1