30.10.2015
Справа № 642/9035к Провадження №1кс/642/2755
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадження № 0000466 від 27.12.2012 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на наступні об`єкти нерухомості: - двокімнатну квартиру, загальною площею 52,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;- чотирьох кімнатну квартиру, загальною площею 100,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;- нежитлове приміщення підвалу № XVШ-XX, XXa, XXIX, XXX-XXXШ, XXXVI-XXXVIII, XXXVIIIa літ. «А-7», загальною площею 150,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;- нежитлове приміщення підвалу № VІМ-XІ1, XІІa, XІІІ, XV-XVII літ. «А-7», загальною площею 161,7 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2011 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомими майном ОСОБА_6 , а саме квартирами за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , та нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_5 .

27 грудня 2012 року відомості про даний факт були внесені слідчим СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_7 до ЄРДР за № 0000466 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що вона була фізичною особою підприємцем, та займалася здачею в оренду приміщень. В 2005 році вона придбала квартиру АДРЕСА_7 (загальною площею 101 кв.м.), за свої особисті кошти у розмірі близько 85 тисяч доларів США, після чого вона вирішила придбати квартиру поряд, під АДРЕСА_8 , але їй було недостатньо коштів, у зв`язку з чим вона взяла кредит в ПАТ «Укрсиббанк» у розмірі 40 тисяч доларів США, у вигляді швейцарських франків. У період 2005 року вона також взяла кредит в банку «Аваль» на реконструкцію та ремонт будівлі у розмірі 100 тисяч доларів США. Окрім цього, вона оформила кредит у банку «ОТР», у розмірі 640 тисяч доларів США, і на зазначені кошти викупила нежитловий фонд розташований за адресою: АДРЕСА_5 (загальною площею 315 кв.м.). Усі зазначені приміщення були відремонтовані та здавалися в оренду. Приблизно в 2008 році у зв`язку з зменшенням цін на нерухомість, в тому числі і на її оренду, вона зрозуміла, що у відповідності до отриманих нею доходів, вона не має змоги виплатити усі кредиторські заборгованості. Після цього через свого знайомого вона познайомилася з ОСОБА_8 , який запропонував за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США, їй здійснити процедуру банкрутства її ФОПу, та гарантував прийняття відповідних рішень господарського суду, та по закінченню процедури погашення її боргів, на що вона погодилася, та передала йому ряд документів щодо її ФОПу, та нерухомості. У подальшому була розпочата процедура банкротства, та винесено рішення Господарського суду Харківської області, щодо продажу квартир АДРЕСА_9 та АДРЕСА_7 , та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , для погашення боргів, та остаточної ліквідації ФОПу. На початку 2012 року, вона дізналася, що жодних коштів на рахунок ПАТ «Укрсиббанку» не надходило з грошей, що були отримані за реалізацію вказаного нерухомого майна на біржових торгах, біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вона написала заяву до правоохоронних органів.

На даний час, двокімнатна квартиру, загальною площею 52,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлове приміщення підвалу № XVШ-XX, XXa, XXIX, XXX-XXXШ, XXXVI-XXXVIII, XXXVIIIa літ. «А-7», загальною площею 150,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_4 ; а чотирьох кімнатна квартира, загальною площею 100,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та нежитлове приміщення підвалу № VІМ-XІ1, XІІa, XІІІ, XV-XVII літ. «А-7», загальною площею 161,7 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_5 ;

В ході досудового розслідування є підстави вважати, що потерпіла ОСОБА_6 , та представники банківських установ, які виступали кредиторами ФОП ОСОБА_6 можуть звернутися до органу досудового слідства з цивільними позовами до зазначених вище володільців нерухомості. В якості забезпечення позовів, орган досудового розслідування в особі слідчого зобов`язаний прийняти заходи до його забезпечення, шляхом накладення арешту на зазначене майно, з метою збереження предмета кримінального правопорушення і унеможливлення його продажу.

Слідчий суддя оглянувши матеріали додані до клопотання, вислухавши думку старшого слідчого, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Вимогами ст. 171 ч.5 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого для після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З матеріалів доданих до клопотання не вбачається, що особам,яким належить дане майно пред`явлено обвинувачення, і що даний арешт не порушить їх права.. Тому суд вважає, що передбачені ст. 170- КПК України підстави для накладання арешту на майно відсутні, а тому клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні об`єкти нерухомості: - двокімнатну квартиру, загальною площею 52,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;- чотирьох кімнатну квартиру, загальною площею 100,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;- нежитлове приміщення підвалу № XVШ-XX, XXa, XXIX, XXX-XXXШ, XXXVI-XXXVIII, XXXVIIIa літ. «А-7», загальною площею 150,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;- нежитлове приміщення підвалу № VІМ-XІ1, XІІa, XІІІ, XV-XVII літ. «А-7», загальною площею 161,7 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1