Справа № 456/1939/14-к
Провадження № 1-кс/456/125/2014
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"20" травня 2014 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Стрийської міжрайонної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації про рахунки ОСОБА_5 , яка зберігається в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для огляду з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання покликається на те, що 09.04.2014 року в Стрийський МВ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що після смерті її матері, яка останні роки проживала в Італії, вона успадкувала невиплачену пенсію у розмірі 3 824,88 євро. 29.04.2013 року банківською установою Італії на її ім`я було видано грошовий чек № НОМЕР_1 на суму 3 824,88 євро, який 14.05.2013 року був прийнятий до оплати Стрийським відділенням Львівської філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про прийняття цією установою даного чеку до сплати свідчить заява ОСОБА_5 , а також квитанція № 1 від 14.05.2013 року про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, однак на даний час кошти на її рахунок так і не надійшли.
В судовому засіданні слідчий СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 підтримав подане нею клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для повного і неупередженого дослідження усіх обставин справи, дасть можливість встановити осіб, які заволоділи коштами потерпілої, а також отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою використання, недопущення зміни та знищення даних документів.
Прокурор підтримав клопотання і просить його задоволити.
Представник Стрийського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що на підставі ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.02.2014 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000208).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про рахунки ОСОБА_5 відноситься до документів, відомості, у яких можуть становити банківську таємницю, однак доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим, а тому вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає до задоволення.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 просить дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначеної інформації покликаючись на те, що здобуття таких відомостей та їх вилучення дасть можливість використати таку інформацію для встановлення факту зняття коштів та їх рух, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебуваєють у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення інформації про рахунки ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід задаволити та дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаної інформації, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення такої існує реальна загроза її зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Також, для оцінки потреб досудового розслідування, враховано можливість застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для речей і документів, які можуть бути використані під час судово го розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 до інформації про рахунки ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 14 грудня 2007 року Стрийським МВ ГУ МВС України у Львівській області, ІПН НОМЕР_3 , яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 для огляду та з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Ухвала виготовлена у одному примірнику і має силу оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_1