Справа № 308/161/16-к
Провадження № 1-кс/308/41/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
06.01.2016 року СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2015 року, громадянин ОСОБА_3 , який діяв від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , на підставі Статуту № 28 від 02.10.2015 року та довіреності № 26 від 02.10.2015 року, посвідченої директором ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі, що розташований по вул. Легоцького у м. Ужгород, уклав з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фіктивний договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. За умовами договору, ОСОБА_5 сплативвинагороду за послуги, передбачені даним Договором в розмірі 5000 гривень та ще 2500 гривень у якості гарантійного платежу. Грошові кошти передав особисто в руки гр. ОСОБА_3 .

При цьому, ОСОБА_3 повідомив, що товариство має дозвіл та ліцензію на такий вид господарської діяльності та в якості підтвердження своїх слів надав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в пункті 2.2.12.6 було зазначено, що підприємство надає послуги у посередництві в працевлаштуванні на території України та за кордоном, хоча згідно реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права здійснювати господарську діяльність у надані послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Таким чином, ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника, громадянина ОСОБА_3 , не виконав взятих на себе зобов`язань, щодо працевлаштування та виконання умов договору, а шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів увійшли в довіру ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, зокрема до : договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, додатку № 1 до Договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, договору № 801 від 02.11.2015 року, які були укладенні між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_5 , довіреності № 26 від 02.10.2015 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 02.10.2015 року, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2015 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виробництво вина», посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим номером 4197, документів господарського характеру про проведення поставки товарів та розрахунки за них, відповідно до укладених договорів із гр. ОСОБА_5 , а також копій документів про реєстрацію юридичної особи та відомостей про підтвердження здійснення господарської діяльності у надані послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

У зв`язку з необхідністю в даному кримінальному провадженні призначенні та проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, які можуть бути використані як доказ, для забезпечення проведення якої, необхідними є оригінали документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також те, що для всебічного, повного дослідження обставин по даному кримінальному провадженню, з метою відшукання документів, проведення їх аналізу і досліджень, які мають значення доказів для справи, оскільки в інший спосіб не можливо об`єктивно дослідити та перевірити обставини кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, зокрема до оригіналів договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, додатку № 1 до Договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, договору № 801 від 02.11.2015 року, які були укладенні між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , довіреності № 26 від 02.10.2015 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 02.10.2015 року, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2015 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виробництво вина», посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим номером 4197, документів господарського характеру про проведення поставки товарів та розрахунки за них, відповідно до укладених договорів із ОСОБА_5 , а також належним чином завірених копій документів про реєстрацію юридичної особи та відомостей про підтвердження здійснення господарської діяльності у надані послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, що перебувають у володінні та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявне в матеріалах справи повідомлення про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, додатку № 1 до Договору поставки № 526 від 09.10.2015 року, договору № 801 від 02.11.2015 року, які були укладенні між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , довіреності № 26 від 02.10.2015 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 02.10.2015 року, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2015 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виробництво вина», посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим номером 4197, документів господарського характеру про проведення поставки товарів та розрахунки за них, відповідно до укладених договорів із ОСОБА_5 , а також належним чином завірених копій документів про реєстрацію юридичної особи та відомостей про підтвердження здійснення господарської діяльності у надані послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, що перебувають у володінні та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1