КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-132/2010
Провадження № 132
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Ст..слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю в банківській установі філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»» (м. Полтава,МФО 33 1832 ).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10739005, порушеної стосовно директора ПП ВКФ «Домінос» ОСОБА_2 за ст.ст.212 ч.3, 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 04.06.2009 року умисно з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, фактично придбав підприємство ТОВ ВП «Плай» (м. Полтава, ), яке зареєстрував на підставну особу ОСОБА_3, який в подальшому був призначений формальним директором даного підприємства, та 16.07.2009 року фактично придбав підприємство ПП «Таір-2» (м. Полтава, ), яке зареєстрував на підставну особу ОСОБА_4. який в подальшому був призначений формальним директором даного підприємства. Після цього вказані підприємства ОСОБА_2 використовував для мінімалізації податкових зобов»язань ПП «ВКФ Домінос» та конвертації безготівкових коштів в готівкові для різних суб»єктів підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в банківській установі філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит»» ( м. Полтава, МФО 331832) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № 01, який відкритий ТОВ «ФК « Озот » ( ) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів з вказівкою контрагентів даного підприємства та призначення платежів, з. зазначенням дати зарахування та описання коштів, із зазначенням часу години та хвилин, а також юридичної справи, карток зі зразками підписів, за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в банківській установі філії «Полтавське РУ» АТ (Банк «Фінанси та кредит»» ( м. Полтава, МФО 331832) регістрів аналітичного обліку у вигляді кодових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № 01, який відкритий ГОВ «ФК «Озот» ( ) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів з вказівкою контрагентів даного підприємства та призначення платежів, із зазначенням дати зарахування та списання коштів, із зазначенням часу години та хвилин, а також юридичної справи, карток зі зразками підписів, за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В. Кузіна 29.03.2010