Справа № 182/3014/15-к
Провадження № 1-кп/0182/463/2015
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь об`єднані кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2014 р. за № 0000154, 19.09.2014 р. за № 0000358 по обвинуваченню
ОСОБА_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Марганець Дніпропетровської обл.., українця, громадянина України, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проживаючого у АДРЕСА_2 , не працюючого, з освітою 9 кл., неодруженого, не судимого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України
за участю сторін судового провадження
прокурора ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
встановив:
Обвинувачений ОСОБА_3 приблизно в липні 2014 року, знаходячись за адресою свого тимчасового місця проживання по АДРЕСА_3 , де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме стаціонарного комп`ютера, підключеного до глобальної мережі Інтернет, маючи на сайті http://skuters.hol.es/index.php власний Інтернет-магазин, зареєстрований на його ім`я, займався перепродажем двоколісних скутерів по завищеним цінам. В ході своєї діяльності у нього виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: реєструватися на Інтернет-сайті, під приводом продажу двоколісних скутерів, вказувати вигадані дані щодо власника товару та різні номери мобільних телефонів, а також додавати до оголошень фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам шляхом внесення завідомо неправдивої інформації, направленої на досягнення своєї злочинної мети.
Реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Defiant Pluton», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У вересні 2014 року, потерпілий ОСОБА_6 1975 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Defiant Pluton», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_6 08.09.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_6 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 08.09.2014 року здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_6 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_8 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У вересні 2014 року потерпіла ОСОБА_9 1977 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_9 14.09.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером телефону, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_9 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 14.09.2014 року здійснила переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_9 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У вересні 2014 року, потерпілий ОСОБА_10 1972 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_10 25.09.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером телефону, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 604 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_10 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 25.09.2014 року здійснив переказ коштів в сумі 604 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_10 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 604 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір, ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_8 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Siti» червоного кольору, запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У вересні 2014 року, потерпіла ОСОБА_11 1992 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Siti» червоного кольору, на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 . ОСОБА_11 26.09.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 1000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_11 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 26.09.2014 року здійснила переказ коштів в сумі 1000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_11 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 1000 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_8 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В жовтні 2014 року, потерпілий ОСОБА_12 1982 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 . ОСОБА_12 23.10.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_12 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 23.10.2014 року здійснив переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_12 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 23.10.2014 року о 08:53 год., знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, зареєстрував в глобальній мережі Інтернет власне оголошення під номером ID НОМЕР_12 , що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», де вніс інформацію про продаж двоколісних скутерів, запропонувавши їх до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти двоколісні скутери.
Того ж дня потерпіла ОСОБА_13 1961 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення під номером ID НОМЕР_12 з пропозицією продажу двоколісних скутерів вартістю 2000 грн. кожний, на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 . ОСОБА_13 , зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати два скутера, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_13 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 24.10.2014 року здійснила переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав цього ж дня, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_13 наміру не мав та видалив з Інтернет-сайту «Оlx.ua» оголошення.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Jamaha Jog», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_14 1984 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Jamaha Jog», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_14 02.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 1000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_14 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 02.12.2014 року здійснив переказ коштів в сумі 1000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_14 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 1000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_17 1980 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_16 . ОСОБА_17 09.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 1200 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_17 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 10.12.2014 року здійснив переказ коштів в сумі 1200 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_17 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 1200 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Takt 31», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_19 1988 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Takt 31», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . ОСОБА_19 20.12.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 1400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_19 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , в період з 20.12.2014 року по 22.12.2014 року за декілька перерахунків здійснив переказ коштів на загальну суму 1400 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_19 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 1400 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Dio 56», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В грудні 2014 року, потерпіла ОСОБА_20 1989 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Dio 56», на якому був розміщений номер телефону НОМЕР_18 . ОСОБА_20 23.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 2900 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_20 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 23.12.2014 року здійснила переказ коштів в сумі 2900 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_20 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 2900 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «ALFA», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В січні 2015 року, потерпілий ОСОБА_21 1965 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «ALFA», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_10 . ОСОБА_21 10.01.2015 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 350 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_21 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 10.01.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 350 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_21 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 350 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В жовтні 2014 року, потерпілий ОСОБА_22 1989 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому був розміщений контактний номер телефону. ОСОБА_22 12.01.2015 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_22 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 12.01.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_22 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В січні 2015 року, потерпілий ОСОБА_23 1985 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki cenia», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_23 11.01.2015 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_23 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 12.01.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_23 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_8 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Альфа», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_24 1984 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Альфа», на якому були розміщенні контактні номери телефонів. ОСОБА_24 02.02.2015 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_24 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 02.02.2015 року здійснила переказ коштів в сумі 400 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_24 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 400 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 року, потерпілий ОСОБА_25 1981 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda». ОСОБА_25 09.02.2015 року, зателефонувавши на один із номерів, які були зазначені на оголошені, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 560 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_25 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 09.02.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 560 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_25 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 560 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Yamaha Jog», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_26 1991 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Yamaha Jog», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_26 09.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_26 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 12.02.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 280 гривень, а 15.02.2015 року - в сумі 320 гривень, на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_26 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_5 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_27 1964 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki cenia», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_13 10.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 300 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_13 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 10.02.2015 року здійснила переказ коштів в сумі 300 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_13 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 300 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_28 1982 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki ceрia», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_16 . ОСОБА_28 12.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_28 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 13.02.2015 року здійснила переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_28 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_8 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Dio», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_29 1978 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Dio», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_20 . ОСОБА_29 13.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_29 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 14.02.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_29 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_3 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» «Оlx.ua», інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_30 1968 р.н., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua», побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_16 . ОСОБА_31 16.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_3 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою після отримання ним в якості передоплати грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.
В свою чергу, ОСОБА_31 , не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_3 , 17.02.2015 року здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_3 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_31 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.
Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно заволодів шляхом обману грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_31 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Дії обвинуваченого ОСОБА_3 органами досудового слідства і підтримання державного обвинувачення в суді кваліфіковані за ч.3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, але суд вважає, що його дії повинні бути кваліфіковані за ч.1 ст.. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винуватим себе визнав повністю і пояснив суду, що, т.я. він посварився з матір`ю, то переїхав і почав жити від неї окремо. Разом зі своїм племінником ОСОБА_32 вони знімали квартиру в АДРЕСА_3 . Він вирішив займатися продажем скутерів. Спочатку він дійсно через мережу Інтернет на різних сайтах знаходив і купував скутера, а потім їх перепродавав. Але потім виникли проблеми і він, отримавши гроші від покупців, скутера не купував і покупцям не відправляв. Отримані гроші витрачав як на продукти харчування, так і допомагав грошима своїй колишній дівчині. Шахрайські дії він вчиняв наступним чином за допомогою стаціонарного комп`ютера або телефону на сайті «Olx.ua» подавав оголошення про продаж скутера, при цьому зазначав різні імена та різні номери телефонів. Всього він використовував понад 8 різних номерів різних операторів мобільного зв`язку. При цьому розміщував фотографії скутерів, які він скачував на інших Інтернет ресурсах. Потім, коли покупці дзвонили йому, називав характеристики скутера, ціну і т.п. Якщо домовлялися, він називав покупцям номер картки ПАТ КБ «Приватбанк» та запевняв, що товар відразу направить кур`єрською службою. Номери карток, т.я. у нього своєї картки не було, які він називав клієнтам, були видані на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , інших, які не знали про його шахрайські дії. Після надходження грошей на картки, він їх знімав або особисто, або гроші знімали власники карток і передавали йому. У подальшому він замовлення не відправляв, гроші витрачав на власні потреби. Усі зазначені у обвинувальному акті епізоди він визнає, у вчиненому він розкаюється, цивільні позови потерпілих визнає у повному обсязі, але збитки потерпілим не відшкодовує, т.я. немає постійної роботи і постійного джерела заробітку.
Крім визнавальних показів, винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 підтверджується показами свідків, зібраними по справі та дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами.
Свідок ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_3 його друг дитинства. В 2014 році він відкрив картковий рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк», на який зараховувалися гроші, які він отримував як військовослужбовець за контрактом. Також у 2014 році йому подзвонив ОСОБА_3 і попросив дати номер картки, пояснивши, що йому клієнти повинні перерахувати гроші на картку, а у нього своєї картки немає. Він подиктував ОСОБА_3 усі цифри номеру картки. Коли приходили гроші ОСОБА_3 , а це було кілька разів, він телефонував ОСОБА_3 і називав від кого і скільки надходило грошей. ОСОБА_3 знімав ці суми через банкомат без картки, т.я. він називав йому цифри паролю для зняття сум без картки, які надходили йому у СМС-повідомленні. Про ці гроші ОСОБА_3 пояснював, що він працює і отримує їх, але як саме, не пояснював. Про те, що ОСОБА_3 таким чином обманював людей і заволодівав їхніми грошима, він не знав і не здогадувався до початку розслідування.
Свідок ОСОБА_15 показав, що ОСОБА_3 його дядько. Приблизно з середини жовтня 2014 р. до початку січня 2015 р. він проживав разом з дядьком у АДРЕСА_3 . ОСОБА_3 спочатку казав, що це його квартира. Т.я. у ОСОБА_3 не було паспорта, дядько не міг відкрити картковий рахунок, тому ОСОБА_3 попросив дозволити користуватися карткою, яка відкрита на його ОСОБА_15 ім`я. Йому було відомо, що дядько продавав скутера, а саме знаходив об`яви про продаж скутерів, поміщав ці ж об`яви про продаж під своїм іменем в Інтернеті і продав вже з націнкою. Гроші від покупців поступали на картку, про що надходило СМС-повідомлення. Про надходження грошей він повідомляв ОСОБА_3 . Гроші з картки знімав як він сам, так і ОСОБА_3 . У діяльність ОСОБА_3 він не вникав. Йому відомо, що ОСОБА_3 також використовував картку ОСОБА_7 , за що платив ОСОБА_7 комісію, за використання його картки ОСОБА_3 йому не платив. Спочатку він не здогадувався, що ОСОБА_3 обдурював людей. Але одного разу йому подзвонив чоловік і спитав, чому йому не відправили скутер, хоча гроші він сплатив. Про цю розмову він розповів ОСОБА_3 , останній запевнив, що це випадковість і він все відправить покупцеві. У квартирі, де вони проживали, також знаходився належний йому ноутбук, який він придбав у кредит.
Також винуватість обвинуваченого підтверджується дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами, які знаходяться в матеріалах кримінальних проваджень
№ 0000154:
-Протоколом огляду від 18.02.2015 р. квартири АДРЕСА_4 , проведеного за згодою власника квартири ОСОБА_33 та наймачів ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , в ході якого було вилучено ноутбук фірми «Леново», стаціонарний комп`ютер. До протоколу прикладена фото-таблиця (т.1 а.п. 20-25);
-Висновком експертизи по дослідженню комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 23.03.2015 р. № 58/39-73, відповідно до якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках системного блоку персонального комп`ютера виявлено 762 записи історії Інтернет-браузерів, серед яких 5 записів, що містять інформацію щодо відвідування користувачем ресурсу «Olx.ua», 3 записи, що містять інформацію про відвідування ресурсу «lider.hol.es», 43 записи щодо відвідування сайту «skuters.hol.es»; 2 облікові записи, що були використані користувачем для підключення до Інтернет-ресурсів та 2 записи, що могли бути використані користувачем як ідентифікатор користувача (логін) при отриманні доступу до Інтернет-ресурсів; 176 файлів графічних форматів, що містять в собі зображення, схожі на зображення мопедів, скутерів, мотоциклів та двоколісних засобів пересування.
На накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютера типу ноутбук марки «Леново» виявлено 7834 записи історії Інтернет-браузерів, серед яких 4 записи, що містять інформацію щодо відвідування користувачем ресурсу «Olx.ua» та 1 запис, що містять інформацію про відвідування ресурсу «lider.hol.es»; 13 облікових записів, що були використані користувачем для підключення до Інтернет-ресурсів та 65 записів, що могли бути використані користувачем як ідентифікатор користувача (логін) при отриманні доступу до Інтернет-ресурсів; файлів графічних форматів, що містять в собі зображення, схожі на зображення мопедів, скутерів, мотоциклів та двоколісних засобів пересування не виявлено (т.1 а.п.30-38);
-Протоколом огляду від 22.03.2015 р. добровільно наданих для огляду ОСОБА_3 мобільних телефонів «Самсунг Дуос», «НТС», сім-карток операторів мобільного зв`язку «Київстар» - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_16 ; «Лайф» - № НОМЕР_22 ; «МТС» - № НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 (т.1 а.п. 42-44);
-Заявою від 16.12.2014 р. потерпілої ОСОБА_13 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними їй грошима у сумі 2000 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 69);
-Роздруківка з об`яви про продаж скутера на сайті «Olx.ua» від імені ОСОБА_18 з зазначеними мобільними телефонами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (т.1 а.п. 76-77);
-Копією чеку від 24.10.2014 р. про сплату 2000 грн. (т.1 а.п. 78);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_6 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними йому грошима у сумі 600 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 88-89);
- Копією платіжного доручення від 08.09.2014 р. про сплату 600 грн. (т.1 а.п. 90);
- Заявою про вчинення злочину від 20.04.2015 р. потерпілого ОСОБА_10 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними йому грошима у сумі 604 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 103);
- Копією платіжного доручення від 25.09.2014 р. про сплату 604 грн. (т.1 а.п. 104);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілої ОСОБА_11 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними їй грошима у сумі 1000 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 117);
- Копією роздруківки платежу з Приват24 про сплату 1010 грн. (т.1 а.п. 118);
- Заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_12 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними йому грошима у сумі 2000 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 131);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_14 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Ямаха Джог», заволоділа належними йому грошима у сумі 1000 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 143-144);
- Копією квитанції від 02.12.2014 р. про сплату 1000 грн. (т.1 а.п. 145);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_17 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Хонда», заволоділа належними йому грошима у сумі 1200 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 157);
- Копією роздруківки з банківського рахунку потерпілого, де зазначено про сплату 10.12.2014 р. 1200 грн. (т.1 а.п. 158);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_19 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними йому грошима у сумі 1400 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 173-174);
- Копією квитанцій від 20.12.2014 р., 22.12.2014 р. про сплату 200 грн., 200 грн., 1000 грн. (т.1 а.п. 175-178);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілої ОСОБА_34 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними їй грошима у сумі 2900 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 191);
- Копією квитанції від 23.12.2014 р. про сплату 2900 грн. (т.1 а.п. 192);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_21 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними йому грошима у сумі 350 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 206);
- Копією платіжного доручення від 10.01.2015 р. про сплату 350 грн. (т.1 а.п. 207);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_22 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Сузуки», заволоділа належними йому грошима у сумі 600 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.1 а.п. 222);
- Копією платіжного чека від 17.03.2015 р. про сплату 600 грн. (т.1 а.п. 223);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_23 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Сузуки», заволоділа належними йому грошима у сумі 2000 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.1 а.п. 235-236);
- Копією платіжного чеку від 24.02.2015 р. про сплату 2000 грн. (т.1 а.п. 237);
- Заявою про вчинення злочину від 15.04.2015 р. потерпілої ОСОБА_24 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними їй грошима у сумі 400 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 9);
- Копією платіжного чека від 02.02.2015 р. про сплату 400 грн. (т.2 а.п. 10);
- Заявою про вчинення злочину від 27.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_25 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Хонда», заволоділа належними йому грошима у сумі 560 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_15 (т.2 а.п. 24);
- Копією виписки руху коштів по рахунку про сплату 09.02.2015 р. 560 грн. (т.2 а.п. 25-27);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_26 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними йому грошима у сумі 600 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 41);
- Копією платіжних чеків від 15.02.2015 р. про сплату 600 грн. (т.2 а.п. 42-43);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілої ОСОБА_13 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними їй грошима у сумі 300 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 57-58);
- Копією квитанції від 10.02.2015 р. про сплату 300 грн. (т.2 а.п. 59);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілої ОСОБА_28 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними їй грошима у сумі 600 грн., які вона перерахувала на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 73-74);
- Копією квитанції від 13.02.2015 р. про сплату 600 грн. (т.2 а.п. 75);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_29 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда «Хонда», заволоділа належними йому грошима у сумі 600 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 87);
- Копією платіжного чеку від 24.02.2015 р. про сплату 600 грн. (т.2 а.п. 88);
- Заявою про вчинення злочину від 23.03.2015 р. потерпілого ОСОБА_35 , у якій він зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж мопеда, заволоділа належними йому грошима у сумі 600 грн., які він перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 (т.2 а.п. 102);
- Копією платіжного чеку від 17.02.2015 р. про сплату 600 грн. (т.2 а.п. 103);
- Протоколом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до банківської таємниці від 02.04.2015 р. документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 : копією заяви ОСОБА_7 про відкриття рахунку, інформацією про рух коштів на рахунку, якою підтверджується надходження коштів від потерпілих ОСОБА_35 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 (т.2 а.п. 124-147) рахунку № НОМЕР_15 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 : копією заяви ОСОБА_15 про відкриття рахунку, інформацією про рух коштів на рахунку, якою підтверджується надходження коштів від потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (т.2 а.п. 148-164);
- Довідкою ЧП «Мейнстрим», відповідно до якої ІР адреса НОМЕР_26 закріплена за абонентом ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_3 (т.2 а.п. 178);
- Протоколами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді про отримання інформації у операторів мобільного зв`язку «Київстар», «МТС», «Астеліт», аналізом проведення яких підтверджено факт спілкування абонента з номерами операторів мобільного зв`язку, вилученими у обвинуваченого ОСОБА_3 з потерпілими (т.2 а.п.176-245);
№ 0000358:
- Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2014 р. потерпілої ОСОБА_9 , у якій вона зазначає, що невідома особа шахрайським шляхом, помістивши на сайті «Olx.ua» оголошення про продаж скутера, заволоділа належними їй грошима у сумі 600 грн. (а.п. 24);
- Протоколом огляду від 19.09.2014 р. телефону потерпілої, яким встановлено наявність текстового повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_7 із зазначенням номера НОМЕР_27 (т.1 а.п. 25-27);
- Випискою руху по банківській карті потерпілої ОСОБА_9 щодо сплати 14.09.2014 р. 600 грн. (а.п. 34-35);
- Протоколом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до банківської таємниці від 02.04.2015 р. документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_28 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 : копією заяви ОСОБА_7 про відкриття рахунку, інформацією про рух коштів на рахунку, якою підтверджується надходження коштів від потерпілої ОСОБА_9 (а.п. 51-55).
Таким чином, аналізуючи всі зібрані у справі докази в їх сукупності, суд вважає, що винуватість обвинуваченого повністю доведена вказаною сукупністю належних, допустимих та достовірних доказів, безпосередньо досліджених судом у судовому засіданні, які були отримані у рамках діючого законодавства без істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Вказані досліджені докази є взаємозв`язаними між собою і суд вважає їх достатніми для визнання обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, за якими він обвинувачується.
Хоча дії обвинуваченого органами досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення кваліфіковані за ч.3 ст. 190 КК України, ураховуючи, що відповідно до ч.3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, тому суд вважає необхідним перекваліфікувати дії обвинуваченого та вважає правильною правовою кваліфікацією його дії за ч.1 ст.. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, оскільки зазначена у обвинувальному акті кваліфікуюча ознака його дій - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки не знайшла свого підтвердження у судовому засіданні. Обман при вчинені шахрайських дій кваліфікується за ознакою використання електронно-обчислювальної техніки у випадках застосування програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким шляхом здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції. Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції , як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього.
Оскільки такі ознаки у діях обвинуваченого ОСОБА_3 відсутні, він використовував комп`ютерну техніку лише як засіб вчинення шахрайський дій, вказану кваліфікуючу ознаку необхідно виключити.
При обранні міри покарання суд враховує вимоги ч.2 ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також вимоги ст.. 65 КК України, відповідно до яких суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті КК, відповідно до положень Загальної частини Кодексу, ураховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, ураховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст.. 12 КК України відносяться до нетяжких та середньої тяжкості; обставини справи; особу винного, який тривалий час ніде не працює, за місцем проживання характеризуються посередньо, що він на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; обставини, що пом`якшують покарання визнання вини, за відсутності обставин, що обтяжують покарання, вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у вигляді обмеження волі.
Ураховуючи, що своїми діями обвинувачений завдав матеріальної шкоди великої кількості потерпілих, не вживав жодних заходів щодо відшкодування завданої шкоди, суд не вбачає підстав для застосування ст.. 75 КК України.
Вирішуючи цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної шкоди, суд виходить з того, що матеріальна шкода, заподіяна злочином, в силу ст.. 1166 ЦК України підлягає стягненню з особи, що спричинила шкоду. Заявлені потерпілими позови про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочинами, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні і визнані обвинуваченим, тому підлягають задоволенню у повному обсязі.
Речові докази: системний блок комп`ютера (без марки), телефони «Самсунг Дуос» сірого кольору ІМЕЙ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , «НТС» чорного кольору ІМЕЙ НОМЕР_31 , які знаходяться у камері схову Нікопольського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській обл.. конфіскувати у дохід держави як знаряддя злочину;
сім-карти операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_21 , НОМЕР_16 ; «Лайф» № НОМЕР_22 ; «МТС» № НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , які зберігаються також у камері схову Нікопольського відділу поліції знищити;
ноутбук «Леново» із зарядним пристроєм, який не використовувався у якості знаряддя злочину і зберігається там же повернути власнику ОСОБА_15 ;
документи, отримані за ухвалами слідчого судді, щодо відкриття банківських рахунків, інформації про рух коштів на рахунках, інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, що зберігаються у матеріалах кримінальних проваджень зберігати в матеріалах кримінальних проваджень.
Витрати на проведення експертизи стягненню не підлягають, оскільки відповідно до ч.2 ст. 122 КПК України залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України, а відповідно до ч.4 ст. 122 КПК експертам сплачується винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов`язком. З матеріалів провадження вбачається, що експертизи по справі проводили експерти експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України при виконанні своїх службових обов`язків.
На підставі наведеного, керуючись ст.. 370, 371, 374 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
ОСОБА_3 визнати винуватим за ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України і призначити покарання:
за ч.1 ст. 190 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 (два) років;
за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді обмеження волі на строк 4(чотири) роки.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді обмеження волі на строк 4 (чотири) роки.
Запобіжний захід не обирався.
Строк покарання рахувати з моменту фактичного виконання вироку.
Цивільні позови потерпілих задовольнити у повному обсязі.
Стягнути з ОСОБА_3 на відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на користь потерпілих
ОСОБА_6 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_10 604 (шістсот чотири) грн..
ОСОБА_11 1000 (одну тис.) грн..
ОСОБА_12 2000 (дві тис.) грн..
ОСОБА_13 2000 (дві тис.) грн..
ОСОБА_14 1000 (одну тис.) грн..
ОСОБА_17 1200 (одну тис. двісті) грн..
ОСОБА_19 1400 (одну тис. чотириста) грн..
ОСОБА_20 2900 (дві тис. дев`ятсот) грн..
ОСОБА_21 350 (триста п`ятдесят) грн..
ОСОБА_22 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_23 2000 (дві тис.) грн..
ОСОБА_36 400 (чотириста) грн..
ОСОБА_25 560 (п`ятсот шістдесят) грн..
ОСОБА_26 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_27 300 (триста) грн..
ОСОБА_28 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_29 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_37 600 (шістсот) грн..
ОСОБА_9 600 (шістсот) грн..
Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.
Речові докази: системний блок комп`ютера (без марки), телефони «Самсунг Дуос» сірого кольору ІМЕЙ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , «НТС» чорного кольору ІМЕЙ НОМЕР_31 , які знаходяться у камері схову Нікопольського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській обл.. конфіскувати у дохід держави як знаряддя злочину;
сім-карти операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_21 , НОМЕР_16 ; «Лайф» № НОМЕР_22 ; «МТС» № НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , які зберігаються також у камері схову Нікопольського відділу поліції знищити;
ноутбук «Леново» із зарядним пристроєм, який не використовувався у якості знаряддя злочину і зберігається там же повернути власнику ОСОБА_15 ;
документи, отримані за ухвалами слідчого судді, щодо відкриття банківських рахунків, інформації про рух коштів на рахунках, інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, що зберігаються у матеріалах кримінальних проваджень зберігати в матеріалах кримінальних проваджень.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської обл. протягом 30 днів з моменту його проголошення з подачею апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку вручити сторонам кримінального провадження.
Суддя ОСОБА_1