печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2641/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 ,., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 )тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаткиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку№ НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок№ НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Cлідчим відділом Слов`яносербського РВ ГУМВС України в Луганській області 16.03.2013 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000409, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 05.07.2013 визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000409 слідчому підрозділу вищого рівня, а саме Головному слідчому управлінню МВС України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000409, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо участі довіреної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , змінено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 та звільнено директора ОСОБА_8 , на місце якого призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_9 .

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Відомості про вчинення вказаного злочину 04.10.2013внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000552.

Крім того, під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відомості про вчинення вказаного злочину 03.10.2013 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000551.

Генеральною прокуратурою України 15.10.2013 кримінальні провадження № 0000409, № 0000551 та № 0000552 об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0000409.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міста Києва (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. з терміном повернення коштів до 23.11.2012.

В день укладання договору кредитної лінії № 57-10-11/1між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.11.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір про надання фінансового кредиту № 003-ФК, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 57 млн. грн.

З метою забезпечення зобов`язаньТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору кредитної лінії від 25.11.2011№ 57-10-11/1, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Дніпропетровська (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 29.11.2011 укладено договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02.Відповідно до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011№ 57-10-11/02 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари в обороті труби різного виду загальною вартістю 97 млн. грн.

Відповідно до умов договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 предмет застави знаходиться в обороті з умовою підтримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знижувального залишку товарів, які є предметом застави. У випадку реалізації товарів чи їх частини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замінює реалізовані товари іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався вживати заходів щодо збереження предмету застави, не допускати зменшення його вартості.

Так, на виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно надавав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписку з балансного рахунку № НОМЕР_5 про предмет застави, з урахуванням змін, що відбулися в предметі застави.

У подальшому шляхом укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових угод до договору застави товарів в обороті від 29.11.2011 № 57-10-11/02 предмет застави з 97 млн. грн. був зменшений до 70 млн. грн.

Однак, відповідно до наданої до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » балансової виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про товари, що надані в заставу, станом на 10.07.2012 вартість товарів становила 95 000 000 грн., а відповідно до такої ж виписки, станом на 10.09.2012 (до укладання додаткових угод

№ 3 № 12) вартість товарів вже складала 64 361 639, 07 грн.

Таким чином невстановлені особи вчинили розтрату заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 638 360, 93 грн.

Вказані кошти, відповідно до договору про надання фінансового кредиту № 003-ФК, були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час, відповідно до актів державних виконавців, заставне майноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке повинно було передаватись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресами вказаними в договір застави товарів в обороті № 57-10-11/02, відсутнє.

Зокрема, відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_6 , відсутній.

Відповідно до акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.08.2013, при примусовому виконанні ухвали господарського суду Луганської області від 25.07.2013 № 4/913/1829/13 встановлено, що предмет договору застави товарів в обороті (металеві труби в асортименті), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знаходився за адресою: АДРЕСА_7 ., відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що господарським судом Дніпропетровської області здійснюється провадження у справі про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банкрутом, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 57 млн. грн.

Таким чином, під час проведення розслідування отримано відомості про причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в результаті вчинення яких незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, відповідно до витягу з ЄДРПУО, 21.11.2013 рокуГосподарським судом Луганської області порушено справу про банкрутство.

Також слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наступний розрахунковий рахунок:

№ НОМЕР_3 в українських гривнях;

Таким чином в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайство з фінансовими ресурсами та легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаної документації.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_5 , керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки клопотання подано до суду слідчим ОСОБА_3 , воно підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаткиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку№ НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківському рахунку № НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок№ НОМЕР_3 в українських гривняхта інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українських гривнях та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 11.02.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2641/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 Дзюбан ОСОБА_10

Слідчий суддя ОСОБА_1