У Х В А Л А

11.11.2013 Справа №607/20749/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002464 від 22 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив»Оселя А» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяви ОСОБА_3, ОСОБА_4 додала до апеляційної скарги довідку від 28 березня 2013 року видану ОБ «ЖБК «Оселя-А», яка не відповідає дійсності.

За даними фактом 22 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002464 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3, повідомив що він уклав договір на будівництво нежитлового приміщення площею 175,39 кв. м. з ПП «Тернопільська фірма Будівельник» у житловому будинку по вул. Корольова 3А в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області. Відповідно до даного договору ним було внесено за будівництво даного приміщення грошові кошти в сумі 876950 грн. У звязку з припиненням ПП «Тернопільська фірма Будівельник» будівельних робіт він звернувся до Тернопільського міськрайонного суду з позовом про визнання за ним права власності на дане приміщення. Рішенням суду його позовні вимоги задоволено.

В подальшому 07 березня 2013 року до суду звернулася ОСОБА_4 з апеляційною скаргою про скасування рішення суду щодо визнання права власності за ОСОБА_3, на приміщення площею 175,39 кв. м. у житловому будинку по вул. Корольова 3А в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області та додала до апеляційної скарги договір від 17 січня 2008 року укладений з ПП «Тернопільська фірма Будівельник» на будівництво нежитлового приміщення площею 175,39 кв. м. у житловому будинку по вул. Корольова 3А в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, договір про безоплатну передачу майна від ПП «Тернопільська фірма Будівельник» обслуговуючому кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А», акт прийому передачі даного майна та довідку від 28 березня 2013 року видану обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А», від 28.03.2013 року про внесення ОСОБА_4, в рахунок добудови приміщення площею 175,39 кв. м. у житловому будинку по вул. Корольова 3А в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області грошових коштів в сумі 710 600 грн., однак зі слів ОСОБА_3, дана довідка є підробленою і ОСОБА_4, даних грошових коштів не вносила.

Крім цього встановлено, що за обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А» () м. Тернопіль вул. 15 квітня 1/211 відкрито рахунки №4007, №2634, №0127, №8422, №0736, №3311, №9573, №7497, №2626, №4177 в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, , МФО 338783), а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив»Оселя А» та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках №4007, №2634, №0127, №8422, №0736, №3311, №9573, №7497, №2626, №4177, що обслуговується в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, , МФО 338783) та належить обслуговуючому кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А» () юридична адреса м. Тернопіль вул. 15 квітня 1/211, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 21.08.2011 року по 30.03.2013року, які знаходяться у Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, , МФО 338783).

Одночасно надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська