ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2905/16-к
провадження № 1-кс/753/786/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 408 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, відповідно до повідомлення ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 134 військовослужбовці медичних установ та військових частин, підпорядкованих вказаному департаменту, не прибули у визначений строк з тимчасово окупованої території АР Крим до військової частини НОМЕР_1 (м. Київ), тобто вчинили дезертирство, за попередньою змовою групою осіб, злочин передбачений ч. 2 ст. 408 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до списку військовослужбовців, що не повернулись з тимчасово окупованої території АР Крим, який був наданий до повідомлення ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , в групу входять військовослужбовці НОМЕР_2 військового госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В ході досудового розслідування встановити персональні та біографічні дані 134 військовослужбовців медичних установ та військових частин, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вдалось, у зв`язку з тим, що персональна інформація на військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу ведеться лише в одному примірнику по місцю служби військовослужбовця.

Також в ході досудового слідства встановлено, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.01.2016 року за №248/3/9/1/34, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір про обслуговування зарплатних проектів.

Для встановлення персональних даних 24 військовослужбовців медичних установ та військових частин, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
ОСОБА_3 18.04.1974
ОСОБА_4 16.06.1976
ОСОБА_5 22.08.1971
ОСОБА_6 27.04.1975
ОСОБА_7 02.03.1980
ОСОБА_8 23.01.1981
ОСОБА_9 16.09.1978
ОСОБА_10 19.06.1970
ОСОБА_11 24.06.1982
ОСОБА_12 20.07.1977
ОСОБА_13 16.06.1980
ОСОБА_14 14.08.1969
ОСОБА_15 01.06.1991
ОСОБА_16 26.02.1977
ОСОБА_17 14.01.1979
ОСОБА_18 06.07.1982
ОСОБА_19 12.06.1978
ОСОБА_20 10.03.1976
ОСОБА_21 15.03.1982
ОСОБА_22 16.06.1978
ОСОБА_23 11.06.1977
ОСОБА_24 20.06.1973
ОСОБА_25 02.05.1983
ОСОБА_26 25.07.1971

які підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_1 , у досудового слідства виникла необхідність доступу до документів, що містять банківську таємницю, і які, на думку прокурора, мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
В суді прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_2 клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.
Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю
ОСОБА_3 18.04.1974
ОСОБА_4 16.06.1976
ОСОБА_5 22.08.1971
ОСОБА_6 27.04.1975
ОСОБА_7 02.03.1980
ОСОБА_8 23.01.1981
ОСОБА_9 16.09.1978
ОСОБА_10 19.06.1970
ОСОБА_11 24.06.1982
ОСОБА_12 20.07.1977
ОСОБА_13 16.06.1980
ОСОБА_14 14.08.1969
ОСОБА_15 01.06.19991
ОСОБА_16 26.02.1977
ОСОБА_17 14.01.1979
ОСОБА_18 06.07.1982
ОСОБА_19 12.06.1978
ОСОБА_20 10.03.1976
ОСОБА_21 15.03.1982
ОСОБА_22 16.06.1978
ОСОБА_23 11.06.1977
ОСОБА_24 20.06.1973
ОСОБА_25 02.05.1983
ОСОБА_26 25.07.1971

які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку;
- копії паспортів;
- копії індивідуальних податкових номерів;
- фотокартки.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на Доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя