пр. № 1-кс/759/3672/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0005998, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого,
В С Т А Н О В И В:
25 листопада 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 10.07.2014 року невстановлена слідством особа в телефонному режимі, ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 38 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ на картковий рахунок невідомої особи за № НОМЕР_1 .
По вказаному факту 12.07.2014 відкрито кримінальне провадження №0005998 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2014 року ОСОБА_5 зайшов в мережу-інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою купити собі транспортний засіб. Під час пошуку він знайшов оголошення про продаж автомобіля «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 , за ціною 42000 гривень.
Згодом, о 10.07.2014 року о 09.00 год. ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошені, та на телефонний дзвінок відповіла жінка, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови з невідомою жінкою, ОСОБА_7 домовилися з нею зустрітися за адресою: Київська обл., с. Миронівка, для того щоб оглянути і купити автомобіль «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 .
Через деякий час, Мельнику зателефонувала вищевказана жінка, та повідомила, що даний автомобіль мають придбати інші люди, тому якщо він має бажання його придбати, то йому потрібно внести заставу в сумі 3000 грн., на що ОСОБА_7 погодився та перерахував за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 3000 грн.
Цього ж дня близько 14.20 год, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, представившись чоловіком жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка виставила оголошення про продаж автомобіля, та повідомила Мельнику щоб той перерахував через найближчий банкомат грошові кошти в сумі 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Послідовно виконуючи його вказівки, ОСОБА_5 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 15 000 гривень на картковий рахунок невідомої особи.
Зловживаючи довірою ОСОБА_5 невідома особа, чоловічої статі, діючи умисно, та з корисливим мотивом, в цей же день, близько 17.00 год., знову зателефонувала на мобільний телефон Мельника, та сказала щоб останній розрахувався повністю за автомобіль «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 , який йому дана особа мала доставити до м. Києва.
ОСОБА_5 , довірившись даній невідомій особі, за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував решту суми в розмірі 20 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого контактні телефони знаходилися поза мережею досяжності та автомобіль «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 доставлений не був.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
12.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0005998, згідно витягу з кримінального провадження.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копією повідомлення про сплату грошових коштів, копією чеків з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
- Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 , без їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати банк виготовити їх копії, а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 , за період з дати відкриття рахунку по 17.11.2014;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_8 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014;
- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за ОСОБА_8 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014.
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1