Справа № 727/9062/15-к
Провадження № 1-кс/727/2722/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа-підприємець платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 .
В ході огляду та виїмки кореспонденції від 04.05.2015 року було встановлено, що поштове відправлення здійснюється в конверті на імя ОСОБА_5 , на адресу АДРЕСА_1 , яка є адресою реєстрації останнього. В конверті виявлено страховку на суму 249,132 тис.грн., в якій вказано, що на вказану суму застраховано товар згідно інвойсу TY1501А1207 та сертифікат відповідності на товар в контейнері ТСКU9224091(графа 7) згідно інвойсу TY1501А1207 (графа 10), виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 (CHINA). Також в даному контейнері виявлено накладну на контейнер ТСКU9224091, яка видана фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на отримувача Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході обшуку будинку, де фактично проживає гр.. ОСОБА_5 вилучено сертифікати відповідності на товари видані органом з сертифікації ОС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробнику продукції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_2 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в приміщеннях ОС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів, які подавались для отримання сертифікатів відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_2 ) за період з 2011 року по теперішній час, в тому числі заявки на отримання сертифікатів, документи вказані в графі «на підставі», документи про оплату наданих послуг.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в приміщеннях ОС «УкрБУДСЕРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ; факт. адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв`язку з тим, що вони можуть містити відомості які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщеннях ОС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ; факт. адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, які подавались для отримання сертифікатів відповідності на продукцію ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_2 ) за період з 2011 року по теперішній час, в тому числі заявки на отримання сертифікатів, документи вказані в графі «на підставі», документи про оплату наданих послуг.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1