Провадження №1кс/712/1635/13
Справа № 712/4539/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бицюка О.М., ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000090, ст.слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси бицю ком О.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2013 року до Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області звернувся з заявою генеральний директор ТОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно ОСОБА_2 про те, що 11.09.2012 року по виконанню наказу Господарського суду Черкаської області від 15.08.2012 року було відкрито виконавче провадження № 03/5026/574/2012 про стягнення грошових коштів з вказаного товариства на користь ТОВ Скілур-Торг відповідно до чого на майно ТОВ ЗаводТехно було накладено обтяження, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 01.10.2012 року, хоча станом на 06.08.2012 року ТОВ ЗаводТехно в повному обсязі розрахувався з ТОВ Скілур-Торг в сумі 122200 гривень, керівництво останнього вказану інформацію умисно до Придніпровського ДВС не надав і станом на 17.10.2012 року на рахунки ТОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно було накладено арешт і грошові кошти 25 жовтня 2012 року в сумі 137148.40 з урахуванням виконавчого збору були списані з рахунку ТОВ ЗаводТехно, тобто посадові особи ТОВ Скілур-Торг умисно, незаконно, шахрайським шляхом намагались заволоділи грошовими ТОВ ЗаводТехно в сумі 137148.40, але згідно ухвали господарського суду Черкаської області від 22.10.2012 року грошові кошти в вказаній сумі були повернуті на розрахункові рахунки ТОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході розслідування було встановлено, що згідно платіжних доручень в кількості 34 штук ТОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно розрахувався з ТОВ Скілур-Торг станом на 06.08.2012 року в повному обсязі, тобто ще до відкриття виконавчого провадження, постанова винесена 11.09.2012 року державним виконавцем Чепурною І.В.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № 940 ( код 37239880) ТОВ Скілур-Торг, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.01.2011 року по даний час, оригіналів картки зі зразками підписів

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати ст. слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до отримання інформації та документів в філії АТ Укрексімбанк у м.Черкасах ( МФО 354789, ), який розташований за адресою м. Черкаси, вул.Гоголя 228, що містять банківську таємницю, а саме:

-особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № 940 ( код 37239880) ТОВ Скілур-Торг,

- руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.01.2011 року по даний час,

- оригіналів картки зі зразками підписів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий