Справа № 692/35/16-к
Провадження № 1-кс/692/5/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2016 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку СФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії та зобов`язати ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
З пояснень слідчого, в ході розслідування отримані дані про можливу причетність до вказаного злочину директора СФГ « ОСОБА_5 » с.Криштопівка Драбівського району Черкаської області ОСОБА_7 , який використовуючи службове становище, в корисливих інтересах, уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки зерна кукурудзи 3 класу в кількості 3820 тонн. Проте, отримавши від вказаного державного підприємства в червні 2013 року кошти в сумі 3619450 грн., зерно кукурудзи, вирощене СФГ « ОСОБА_5 », яке знаходилось під обтяженням, було ним продане іншим особам. Таким чином є підстави вважати, що кошти державного підприємства були привласнені директором та засновниками СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які домовлялись про поставку із керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для підтвердження вказаної версії та з`ясування обставин у справі необхідно перевірити, ким, коли і куди були використані кошти, які в рахунок договору поставки були перераховані СФГ « ОСОБА_5 » державним підприємством.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2013 року між СФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки майбутнього урожаю зерна кукурудзи, у відповідності до якого СФГ « ОСОБА_5 » зобов`язувалось передати до 1 листопада 2013 року зерно кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях СФГ « ОСОБА_5 » в кількості 3820 тонн, вартістю 5730000 гривень. Вказаний договір був укладений в м. Київ і внесений до реєстру приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
На виконання вказаного договору 10 червня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало СФГ « ОСОБА_5 » кошти в сумі 3619450 гривень, які були отримані СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок за такими реквізитами: р/р НОМЕР_1 ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В подальшому умови договору поставки СФГ « ОСОБА_5 » виконано не було. Кукурудзу 3-го класу в кількості 3820,00 тонн, яка знаходилась під обтяженням за укладеним сторонами договором застави, на суму 5730000 грн. було продано іншим особам.
Згідно довідки №493 від 16.05.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , СФГ « ОСОБА_5 » використовує земельні ділянки загальною площею 797,0 га на території Понінківської селищної ради та зібрало з даної площі 6368 тон зерна кукурудзи на суму близько 9552000 грн.
В той же час розслідуванням встановлено (зокрема із листів директора СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 №19 та №20 від 29 травня 2013 року на ім`я директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вказане підприємство не має можливості надати річні баланси та довідки форми 4-сг та 29-сг), що СФГ « ОСОБА_5 » протягом останніх 5 років фактично виробничою діяльністю не займалось.
Встановлені факти свідчать про можливе вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з використанням службового становища як керівництвом СФГ « ОСОБА_5 », так і керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки предметом посягання є кредитні кошти, видані Експортно-імпортним банком Китаю під державні гарантії уряду України для фінансування аграрних проектів.
Для встановлення обставин скоєння можливого злочину, осіб, причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку СФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії.
Зобов`язати ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 20 січня 2016 року