Автозаводський районний суд м.Кременчука
ПО С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Некрасова Р.В.

розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в приміщенні Відкритого акціонерного товариства «Райфайзенбанк «Аваль»,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 09325044, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Протягом 2008 року посадові особи ДП «Кременчукгазбудсервіс», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили грошові кошти підприємства шляхом укладення фіктивних договорів на виконання робіт з іншими підприємствами підрядниками, самі ж роботи виконувались на ДП «Кременчукгазбудсервіс» самостійно.

Таким чином посадові особи ДП «Кременчукгазбудсервіс» привласнили грошові кошти підприємства в сумі 295 000 гривень, що являється особливо великим розміром.

Проведеними по справі оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями було встановлено, що ДП «Кременчукгазбудсервіс» укладало договори підряду на виконання робіт з наступними підприємствами: КП БФ «Приватбуд», код 05514844, юридична адреса: місто Кременчук, вул. Свіштовська, 9; ТОВ «Промхімбуд», код 30481112, юридична адреса: місто Кременчук, вул. Молодіжна, 30; ТОВ «ПРомбудуніверсал», код 31389168, юридична адреса: місто Кременчук, вул. 60 років Жовтня, б. 25/24; ТОВ МК «Євростиль», код 347117596, юридична адреса: місто Київ, вул. Ілїнська, б. 12, офіс 313; ПП «Вассо-2004», код 33180747, юридична адреса: місто Кременчук, вул. Першотравнева, б. 49/10, кв. 4; ТОВ «Будівництво та інвестиції», код 32849649; ПП «Дельта Агроппродукт», код 32849649; ЧП БК «Євробуд», код 34917778, юридична адреса: місто Кременчук, вул. Бойко, 19; ПП Шаповал, самі ж роботи, конкретизація яких викладена в договорах, підприємствами-підрядниками не виконувались, а кошти, перераховані з ДП «Кременчукгазбудсервіс» в подальшому переводились в готівкову форму та привласнювались.

В подальшому було встановлено, що ТОВ «Промхімбуд», ЄДРПОУ підприемства 30481112, юридична адреса підприємства: місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Молодогвардійців, 30 мало розрахунковий рахунок № 260039752 в Відкритому акціонерному товаристві «Райфайзенбанк «Аваль», , код МФО 380805, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9.

Беручи до уваги, що є точні дані, що в приміщенні Відкритому акціонерному товаристві «Райфайзенбанк «Аваль», , код МФО 380805, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9, зберігаються документи по розрахунковому рахунку № 260039752 ТОВ «Промхімбуд», ЄДРПОУ підприемства 30481112, юридична адреса підприємства: місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Молодогвардійців, 30, а саме: документи по руху коштів по рахунку в період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2009 року, і такі документи мають значення для встановлення істини по справі, а також те, що ці документи є банківською таємницею, а тому виїмка їх можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Відкритого акціонерного товариства «Райфайзенбанк «Аваль», , код МФО 380805, що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лескова, 9, документів по розрахунковому рахунку № 260039752 ТОВ «Промхімбуд», ЄДРПОУ підприемства 30481112, юридична адреса підприємства: місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Молодогвардійців, 30, а саме документів по руху коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час в тому числі і:

-оригіналів юридичної справи на відкриття рахунків;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей;

-платіжних доручень;

-грошових чеків;

-виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування.

-печатки

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: