ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4671/2014
УХВАЛА
06 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
06 серпня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 14.05.2014 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.05.2014 року, близько 20.00 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 19631 грн, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Даний факт був внесений до ЄРДР під №0001579 з визначенням початкової правової кваліфікації за ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 13.05.2014 року близько 21.12 годин з номеру до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, та представився оператором ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 . Він повідомив, що на картку ОСОБА_4 перераховано 2000 грн., але для їх зарахування потрібно вказати номера, що будуть приходити в смс повідомленні. Після цього через декілька хвилин прийшло смс повідомлення з кодом. ОСОБА_4 вирішив подзвонити та повідомити про код. Але номер, з якого дзвонив невідомий був на автовідповідачеві. Потім до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , якому ОСОБА_4 повідомив смс код. В сумі приходило на телефон близько 5 кодів. Також декілька разів телефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 14.05.2014 року близько 00.14 годин прийшло смс з текстом про зняття з рахунку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000 грн. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картку. Але смс повідомлення все одно приходили про зняття коштів доки не було знято в сумі 11000 грн.

14.04.2014 року близько 18.30 годин ОСОБА_4 вирішив перевірити стан рахунку на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , якою він до цього користувався лише один раз. На картці був кредитний ліміт в сумі 15000 грн. Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від працівника банку стало відомо, що з кредитної картки в період часу з 13.05.2014року по 14.05.2014 року було знято суму 8631 грн. 47 коп.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію по руху коштів в період з 13.05.2014 р. по 14.05.2014 р. по картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію про оформлення та обслуговування банківських карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період з 13.05.2014 р. по 14.05.2014 р. з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій даних документів, вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам із вказівкою кореспондентів за період з 13.05.2014 р. по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення цих карток.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001015, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- Інформацію по руху коштів в період з 13.05.2014 р. по 14.05.2014 р. по картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 .

- Інформацію про оформлення та обслуговування банківських карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період з 13.05.2014 р. по 14.05.2014 р. з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій даних документів, вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам із вказівкою кореспондентів за період з 13.05.2014 р. по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення цих карток.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1