Номер провадження 1-кс/754/256/14
Справа № 754/2382/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

13.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013 р. про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013 р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, на ім`я ОСОБА_5 були створені (зареєстровані) два фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В грудні 2012 року в податковій інспекції Дарницького району міста Києва ОСОБА_5 дізнався про те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими підприємствами перераховувалися значні суми коштів. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств ОСОБА_5 не має, звітні, банківські та бухгалтерські документи не підписував.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів - реєстраційної документації та податкової звітності відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження на вилучення оригіналів

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що слідчим СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013 р., за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені досудовим розслідування особи, використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у своїй злочинній діяльності. Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу провести криміналістичні експертизи, які вкажуть на об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013 р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів - реєстраційної документації та податкової звітності відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання розпорядження на їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0003438 від 05.03.2013 р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів для проведення криміналістичних експертиз, а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідок про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1