пр. № 1-кс/759/5220/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 19.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 речі та документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що формування незаконного схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки здійснюється від «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Техноклін» (), ТОВ «Бакун» (код 39283926), ТОВ «Скай юніон» (), ТОВ «Ерімон» (), ТОВ «Глобус-ЮТК «код 39470292), ТОВ «АТП Союзтрейд» (), ТОВ «Хліб сіті» (), ТОВ «Біока» (), ТОВ «Аберфорд» (), ТОВ «ЛД Солюшенс» (), ТОВ «Барклай Авто» (), ТОВ «Інженерголайн» (), ТОВ «Ліга-Ком» (), ТОВ «Сегін Лайн» (), ТОВ «Альбіорікс» (), ТОВ «Теус пром.» (),ТОВ «Немпарт» (код 39471757), ТОВ «Лейтер плюс» (код 39006869), ТОВ «Кванта трейд» (), ТОВ «Марион» (), які в свою чергу формують податковий кредит від підприємств імпортерів або від підприємств, які видають себе за виробників сільськогосподарської продукції, не маючи в оренді та власності достатньої кількості земельних площ, кількості робітників та виробничої техніки для виробництва с/г продукції.

Досудовим розслідування встановлено, що вище вказані ФСПД підконтрольні групі осіб, до якої входять: організатор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пособник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та тіньовий бухгалтер ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та підконтрольні їм засновники та директора гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими гр. ОСОБА_6 , узгоджує подальші дії відносно діяльності підприємств, які на них зареєстровані.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , домовляються з службовими особами підприємств реального сектору економіки про формування їм податкового кредиту за нібито придбану продукцію. Насправді вказані операції мають безтоварний характер, грошові кошти за нібито поставлену продукцію на рахунки «псевдо виробника» не перераховуються, товар фактично не поставляється.

Таким чином, за період травня-грудня 2015 року за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з використанням підконтрольних їм ФСПД шляхом створення документальної видимості, безпідставно сформовано незаконного податкового кредиту з ПДВ для інших реально діючих суб`єктів господарювання на суму близько 30 млн. грн. ПДВ.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що організатор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує автомобіль марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак: НОМЕР_1 .

16.12.2015 р., на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 10.12.2015 р. проведено обшук в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 , у ході якого було виявлено та вилучено документи та речі.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти та речі, вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на вилучені, відповідно до Протоколу обшуку від 16.12.2015 р. речі та документи, які були виявлені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 .

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а тому суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 19.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити;

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в автомобілі марки Ніссан Тііда (Nissan Tiida), державний номерний знак НОМЕР_1 , відповідно до Протоколу обшуку від 16.12.2015 р., а саме:

- грошові кошти в розмірі 91 000 (дев`яносто одна тисяча) гривень, 2 350 (дві тисячі триста п`ятдесят) євро, 2 400 (дві тисячі чотириста) доларів США.

- печатка ТОВ «Лісіте» (код за );

- печатка ТОВ «Таурус-сервіс» (код за );

- печатка ТОВ «Інженергосервіс» (код за );

- печатка ТОВ «Фаскінт-К» (код за );

- печатка ТОВ «Юридична компанія «Правовий супровід» (код за );

- печатка ФОП « ОСОБА_14 » (і.п.н. НОМЕР_2 );

- печатка ТОВ «Акрукс Трейд» (код за );

- печатка ТОВ «Росичі Транс Сервіс» (код за ).

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1