19.01.2015
Справа №641/134/1
Провадження №1кс/642/134/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливістю вилучення оригіналів документів - реєстраційних справ № 01 на квартиру АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на наступне.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0004015 від 11.07.2013 року, за ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Також СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000030 від 22.08.2014 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами чужим майном квартирою АДРЕСА_1 , в результаті чого спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста на суму 388 тис. грн.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 розглянувши заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на зазначену квартиру, та документів, поданих для проведення державної реєстрації, прийняту 09.07.2014 о 17:06:23 за р.н. № 7324359, яку подала ОСОБА_5 , прийнято рішення № 14330679 від 09.07.2014 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за суб`єктом: ОСОБА_5 .

Державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру проведено ОСОБА_4 за суб`єктом: ОСОБА_5 на підставі наступних документів, які є в матеріалах реєстраційної справи № 01, а саме: свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.10.1997 за № 2-97-89633, виданого на ОСОБА_5 ; довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 792979 від 09.07.2014, виданої ОСОБА_5 про характеристики вказаної квартири, виданої за запитом приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 від 08.08.2014 за № 258/01-16, тощо.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 померла, тобто, фактично не мала можливості здійснити 09.07.2014 угоду щодо продажу вказаної квартири (а/з про смерть № 3089 від 01.03.2013).

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що квартира належить ОСОБА_6 згідно свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.10.1997 за № 2-97-89633, виданого на нього (згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.10.1997 за № 13172).

ОСОБА_6 у вказаній квартирі був зареєстрований з 05.03.1994, знятий з реєстрації 10.06.2014 у зв`язку із смертю.

Також встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 09.07.2014 посвідчено договір купівлі продажу квартири по вищевказаному адресу, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (р.н. НОМЕР_2 ).

Державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 , розглянувши заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 09.07.2014 о 18:18:48 за р.н. №7325574, яку подав ОСОБА_7 на квартиру, та документів, поданих для проведення державної реєстрації прийнято рішення № 14332818 від 09.07.2014 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004015 від 11.07.2014 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_8 про те, що 13.06.2013 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи документами на квартиру АДРЕСА_4 та в подальшому неправомірно шахрайським шляхом заволоділи вказаною квартирою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2012 ОСОБА_8 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою про крадіжку її паспорта серії НОМЕР_3 , виданого 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_8 та документів на квартиру.

Московським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області видано 15.11.2012 ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_4 (індексний номер інформаційної довідки № 8305833 від 21.08.2013), встановлено наступне.

Державним реєстратором приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ОСОБА_10 № 3792699 від 09.07.2013 на квартиру АДРЕСА_4 , згідно договору купівлі продажу, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , серія та номер 1076, видавник 09.07.2013 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_9 , номер запису про право власності 1364102.

Припинено право власності на вказану квартиру з наступних підстав.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 19.06.2013 внесено запис - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 3298465 на вказану квартиру за ОСОБА_8 на підставі: свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_5 , видане ІНФОРМАЦІЯ_9 03.10.2005; свідоцтва про право на спадщину, сарія та номер 2-221, видане 21.03.2009 Третьою Харківською державною нотаріальною конторою.

Припинено 19.06.2013 право власності за ОСОБА_8 (р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорта громадянина України серія та номер НОМЕР_3 , виданий 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на вказану квартиру державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (серія та номер 766, видавник 19.06.2013 приватний нотаріус ОСОБА_12 ), прийнято рішення № 3299688 від 19.06.2013. Номер запису про право власності 1364529.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 19.06.2013 прийнято рішення № 3299688 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ОСОБА_14 (р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорта громадянина України серія та номер НОМЕР_8 , виданий 31.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) згідно вказаного договору купівлі продажу № 766 від 19.06.2013.

Припинено 27.06.2013 право власності за ОСОБА_14 на вказану квартиру державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_15 на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 (серія та номер 1603, видавник 27.06.2013 приватний нотаріус ОСОБА_15 ), прийнято рішення № 351219 від 27.06.2013. Номер запису про право власності 1458054.

Державним реєстратором приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 09.07.2013 припинено право власності за ОСОБА_11 на вказану квартиру на підставі укладеного договору купівлі продажу між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (серія та номер 1076, видавник 09.07.2013 приватний нотаріус ОСОБА_9 ), прийнято рішення № 3792699 від 09.07.2013.

Згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказане майно перепродається.

За результатами вивченням матеріалів зазначених досудових розслідувань встановлено, що вони підлягають об`єднанню в одне провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними й тими особами, за однотипною злочинною схемою, ідентифікаційні ознаки скоєння кримінальних правопорушень є тотожними.

12.01.2015 прокуратурою міста Харкова кримінальне провадження №0001840 від 09.04.2014 за ч. 1 ст. 358, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000030 від 22.08.2014 за ч.4 ст.190 КК України, а також з кримінальним провадженням №0004015 від 11.07.2014 за ч.1 ст.190 КК України в одне провадження за №0004015.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, якими було надано 09.07.2014 державному реєстратору прав на нерухоме майно приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_1 та документів (паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серія та номер НОМЕР_9 , виданий 19.07.2002 Орджонікідзхевським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, ідентифікаційного коду ОСОБА_5 НОМЕР_10 , довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 792979 від 09.07.2014, свідоцтва про право власності на житло від 27.10.1997 № НОМЕР_11 , видане ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_5 , тощо), на підставі яких ОСОБА_4 прийнято рішення № 14330679 від 09.07.2014 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за суб`єктом: ОСОБА_5 , а також подальшого незаконного відчуження цієї квартири невідомими особами з використанням підроблених документів ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 09.07.2014, який посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 та реєстрації нею, як державним реєстратором прав на нерухоме майно та їх обтяжень на зазначену квартиру за ОСОБА_7 , а також передачі до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 документів щодо реєстрації права ОСОБА_5 на вищевказану квартиру та реєстрацію переходу власності на частину квартири до ОСОБА_7 ..

Також, з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, якими було надано 19.06.2013 державному реєстратору прав на нерухоме майно приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 заяву від імені ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_4 та документів (паспорта ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_3 , виданий 12.10.2001 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_6 та документів на квартиру - свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_5 , видане ІНФОРМАЦІЯ_9 03.10.2005; свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 2-221, видане 21.03.2009 Третьою ІНФОРМАЦІЯ_14 , тощо), на підставі яких ОСОБА_12 прийнято рішення №3298465 від 19.06.2013 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказану квартиру за суб`єктом: ОСОБА_8 , а також встановлення осіб, які у подальшому з використанням підроблених документів ОСОБА_8 здійснили незаконне відчуження квартири на ОСОБА_14 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 19.06.2013, який посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 та реєстрації нею, як державним реєстратором прав на нерухоме майно та їх обтяжень на зазначену квартиру за ОСОБА_14 , а також встановлення осіб, які у подальшому з використанням підроблених документів здійснили незаконне відчуження цієї квартири на ОСОБА_11 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 27.06.2013, який посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 та реєстрації нею, як державним реєстратором прав на нерухоме майно та їх обтяжень на зазначену квартиру за ОСОБА_11 , а також встановлення осіб, які у подальшому з використанням підроблених документів здійснили незаконне відчуження цієї квартири на ОСОБА_10 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 09.07.2013, який посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 та реєстрації нею, як державним реєстратором прав на нерухоме майно та їх обтяжень на зазначену квартиру за ОСОБА_10 , передачі до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 : приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_12 документів щодо реєстрації права власності за ОСОБА_8 та у подальшому за ОСОБА_14 на вищевказану квартиру, приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_15 документів щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 та приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_16 документів щодо реєстрації права власності за ОСОБА_10 на вищевказану квартиру.

Крім того, з метою отримання відомостей та документів про осіб які здійснювали відчуження та придбання вказаних об`єктів нерухомості, необхідності проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи підроблених довіреностей, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з,явився. Про слухання справи повідомлені належним чином.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ № НОМЕР_12 на квартиру АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1