печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

11 липня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо надання копій та зазначив, що слідчий не звертався до них в порядку ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197, внесене 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в змові із службовими особами Митних органів України, службовими особами ПП ОСОБА_5 та інших комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем, не контролювали якість ввезеної на Митну територію України фармацевтичної продукції. А, шляхом складання завідомо підроблених документів стосовно контролю якості та їх митного оформлення, реалізовували імпортовану в Україну фармацевтичну продукцію комерційних структур, що не пройшла належного державного контролю якості чим вчинили зловживання своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді імпорту на митну територію України фармацевтичної продукції без належного державного контролю якості.

Крім того, встановлено, що в період з 2013 по червень 2014 року службові особи ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не маючи ліцензій на імпорт лікарських засобів, а також ліцензій на здійснення діяльності по оптовій та роздрібній торгівлі лікарських засобів, імпортували в Україну лікарські засоби.

Також встановлено, що АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код МФО НОМЕР_2 службові особи ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрили та використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , оскільки слідчим доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та що встановити істину в даному кримінальному провадженні.

В частині надання доступу до договорів щодо надання послуг клієнт банк, із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку - відмовити, оскільки слідчим не доведено, що зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП " ОСОБА_5 " , тобто можливість зробити копії, а саме до:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить товариству, за період з 01.01.2013 по 17.07.2014р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2013 по 17.07.2014р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2013 по 17.07.2014р.

В іншій частині відмовити.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 19001/14-к

Прим.2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

17.07.2014