Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9015/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, до прокуратури Подільського району м. Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги по факту розслідування кримінального провадження за №1 відносно ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, яке об`єднано в одне провадження за № 7.
Встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Гомеля, заволодів правами, на обліковий запис (акаунт) з назвою « ОСОБА_6 » інтернет-сервісу «Skype», належаного ОСОБА_7 та повторно, за допомогою мережі Інтернет 20 грудня 2014 року здійснив електронну переписку з перебуваючим в переліку контактів вказаного облікового запису (аккаунту) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході якої, видавав себе за ОСОБА_9 та шляхом обману схилив ОСОБА_8 до передачі йому в борг грошей в сумі 500 грн. Національного банка України, завідомо не маючи намір виконувати взяті на себе боргові зобов`язання. Після чого ОСОБА_8 20 грудня 2014 року об 11 годині 36 хвилин здійснила грошовий переказ на суму 500 грн. Національного банку України (343 965 рублів Національного банку Республіки Білорусь) на перебуваючий в користуванні ОСОБА_5 електронний гаманець НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , заволодів вказаними грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд.
До свого звернення в правоохоронні органи, ОСОБА_8 додала: копію чека про переказ грошових коштів з карт-рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 грудня 2014 року об 11 годині 36 хвилин в сумі 500 гривень Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у прокурора виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про платіжні карти, види карток та належності платіжній системі, станом на 2014 рік, переказ грошових коштів з використанням платіжної картки,зареєстрованої на ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернення ОСОБА_8 до відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій, відшкодування збитків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , оскарження ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операцій по незаконній транзакції з використанням платіжної картки, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт реальності здійснення перерахування грошових коштів, та сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, надання їм належної правої оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання прокурора з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу до зазначених в клопотанні документів, які містять банківську таємницю, у прокурора з`явиться можливість встановити факт перерахування грошових коштів ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_2 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 грудня 2014 року об 11 годині 36 хвилин в сумі 500 гривень Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використати отримані результати, та самі документи, як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у прокурора підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_8 , мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
- Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, платіжних карток, зареєстрованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , види карток та належності платіжній системі станом на 2014 рік; переказ грошових коштів з використанням платіжної картки, зареєстрованої на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_2 20 грудня 2014 року об 11 годині 36 хвилин в сумі 500 гривень Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; звернення ОСОБА_8 в відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії звернень власника картки про прийняті по ним рішення); відшкодування збитків ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ; оскарження ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операцій по незаконній транзакції з використанням платіжної картки 20 грудня 2014 року, зареєстрованої на ОСОБА_8 .
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1