Справа № 727/1662/13-к
Провадження № 1-кс/727/330/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000009 від 08 лютого 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення старший слідчий Буздиган П.М

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 08 лютого 2013 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 205 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках ПП Аквілон 2012 () №№4400/980, 4400/980, 4401/980, 4400/840, які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків), а саме: до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за весь період обслуговування; до заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, доручення на право користування рахунками; до договорів про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк; до заявок на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк; до карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП Аквілон 2012; до роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк; до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період обслуговування.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1М дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по розрахункових рахунках ПП Аквілон 2012 () №№4400/980, 4400/980, 4401/980, 4400/840, які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків), а саме:

- до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за весь період обслуговування;

- до заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, доручення на право користування рахунками;

- до договорів про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк;

- до заявок на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк;

- до карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП Аквілон 2012;

- до роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк;

- до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період обслуговування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.