номер справи 711/2263/13-к
провадження № 1-кс/711/531/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_2, старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000047 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

14.03.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів за період часу з 05.12.2011 року по 31.12.2011 року щодо проведення підрядних робіт ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме: статуту підприємства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Уманьо вул. Пролетарська, 5, з можливістю їх тимчасового вилучення.

З клопотання вбачається, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ ПМК-216 будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ ПМК-216 щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, у продовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ ПМК-216, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів господарсько-фінансової звітності ПрАТ ПМК-216 щодо проведення проектних та будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка за 2009 2010 рік, а також за період часу з вересня по грудень 2011 року, для чого 04.02.1013 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарсько-фінансових документів ПрАТ ПМК-216.

11.02.2013 року в приміщенні ПрАТ ПМК-216, згідно ухвали слідчого судді, був проведений тимчасовий доступу до документів господарсько-фінансової звітності даного підприємства, під час якого був вилучений договір субпідряду №5/12 від 05.12.2011 року, укладений між ПрАТ ПМК-216 в особі директора ОСОБА_3 та ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 в особі директора ОСОБА_4 на виконання підрядних робіт з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а також довідку про вартість виконаних робіт (типова форма КБ-3) і акт приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2) за 2011 рік, підписані керівниками вказаних підприємств.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи фінансово-бухгалтерської звітності щодо проведення ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 підрядних робіт з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Пролетарська, 5.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 05.12.2011 року по 31.12.2011 року щодо проведення підрядних робіт ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме: статуту підприємства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Пролетарська, 5, з можливістю їх тимчасового вилучення для прийняття подальшого рішення.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи фінансово-бухгалтерської звітності щодо проведення ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 підрядних робіт з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Пролетарська, 5, необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 05.12.2011 року по 31.12.2011 року щодо проведення підрядних робіт ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме:

- копій статуту підприємства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, накази на відрядження;

- оригіналів накладних, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Пролетарська, 5, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів за період часу з 05.12.2011 року по 31.12.2011 року щодо проведення підрядних робіт ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1 з встановлення зовнішнього газопроводу по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, а саме:

- копій статуту підприємства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договір на виконання будівельних робіт (субпідряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, накази на відрядження;

- оригіналів накладних, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, які знаходяться в приміщенні ВАТ Фірма Уманьспецмонтажпроект-1, що за адресою: Черкаська область м. Умань вул. Пролетарська, 5, з можливістю їх тимчасового вилучення.

За минуванням потреби повернути вищевказані оригінали документів.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1