печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7322/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 4 відділу ГСУ Міндоходів ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали;

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів України у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб платників податків, за сприяння вищого керівництва держави ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін.) заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів злочинної діяльності, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Публічного акціонерного товариства ( у подальшому -ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким впродовж 2012-2014 років від ІНФОРМАЦІЯ_4 одержувалися кошти у вигляді рефінансування для стабілізації діяльності банківської установи. Зазначені кошти службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч задекларованим НБУ цілям, на підставі кредитних договорів перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів України у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

На даний час, з метою проведення судових експертиз, досліджень та інших слідчих дій, по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток,відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок, документи, які надані Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для реєстрації платником ПДВ,за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

Відомості Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуватимусь як докази у злочинній схемі заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна службовими особами вказаного підприємства, а також проведення судових експертиз.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна не можливо у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів юридичної справи, оригіналів/копій документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_4 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по 09.04.2014 року

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7322/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому з ОВС 4 відділу ГСУ Міндоходів ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1