пр. № 1-кс/759/2109/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_3 ; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) працівниками КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.
Клопотання мотивоване тим, СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.
Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 11.03.1984 ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), директором якого являється ОСОБА_6 03.01.1976 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий 07.11.2013 КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.
У зв`язку із стислими строками досудового розслідування та великим об`ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.
Просять розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi, оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Достовірно встановлено у судовому засіданні, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в банківській установі КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi, та можливість їх вилучення.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_3 ;
- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) працівниками КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 );
- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1