печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1440/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва Миколаєвського Д.А., про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять банківську інформацію по рахункам ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія».

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000089 від 07 грудня 2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ) імпортують та здійснюють продаж імпортованих товарів на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків. Так, протягом вересня-жовтня 2012 року ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» здійснювала поставки товарів в адресу ТОВ «Українські промислові інновації» та інших підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), має поточний рахунок № 001, відкриті в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо. У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), що знаходяться у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 001, ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 001, який належать ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ) відкрито рахунок № 001;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ) працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ та ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія» (код за ), по рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова