Справа №721/45/16-к
Провадження №1-кс/721/14/2016
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
та прокурорі: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману»
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2015 року близько 9 год. 00 хв. ОСОБА_7 на мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення з № НОМЕР_2 в якому було вказано, що вона стала переможцем розіграшу і виграла автомобіль «Шевроле», та ще було вказано, що детальна інформація за № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на № НОМЕР_4 і з ним почав говорити чоловік який представився, що його звати ОСОБА_8 , почав вітати із виграшем автомобіля, та в подальшому почав казати що ОСОБА_6 може забрати або автомобіль або гроші в сумі 340 тис. грн. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що хотів би забрати гроші. У відповідь невідома особа відповіла, що необхідно сплатити 1% від загальної суми, щоб отримати гроші. В подальшому близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонував на номер № НОМЕР_4 , з якого шахраями було продиктовано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який було потрібно сплатити гроші в сумі 3,400. Тоді ОСОБА_6 одразу перерахував на вище вказану картку гроші в сумі 3,400. Після чого на мобільний телефон дружини ОСОБА_7 прийшло СМС повідомлення в якому було вказано, реєстраційний код НОМЕР_6 , та ще було вказано, що для того щоб отримати гроші потрібно, ще сплатити банківські послуги у сумі 8870 грн., які також було потрібно переказати на номер картки № НОМЕР_5 . Дану суму ОСОБА_6 переказав на вище вказаний рахунок. В подальшому 09.01.2016 року близько 18 год. 00 хв. з № НОМЕР_7 знову шахраї зателефонували до ОСОБА_7 і сказали, що акція по виграшу автомобіля закінчується і потрібно ще перерахувати 9200 грн., на № НОМЕР_8 , та ще був один номер який на даний час не зберігся. Тоді ОСОБА_6 перерахував 4000тис. грн., на № НОМЕР_8 , та 4000 тис, на номер який не зберігся.
На даний час інформація щодо руху коштів на картку № НОМЕР_5 , яка належить шахраям знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП-201001061, Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення
В зв`язку з чим, клопоче
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях.
Зобов`язати Керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноважееному кримінальнаї поліції Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що належить шахраям в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях.
Зобов`язати Керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноважееному кримінальнаї поліції Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2015 року по 10.01.2016 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1