Справа № 276/1085/14-к
Провадження по справі 1-кс/276/96/14

20 серпня 2014 року смт. Володарськ-Волинський
ВСТАНОВИВ:
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 23.01.2014 року біля 10 години на мобільний номер сім картки НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , що належить жительці АДРЕСА_1 Зборовській ОСОБА_5 з телефонного номеру сім-картки НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись співробітником міліції м. Києва, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її сина зажадав переведення банківського переказу в сумі 3000 гривень. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась внести дану суму грошей і цього ж дня о 12 год. 03 хв. з банківського терміналу відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 на банківський рахунок НОМЕР_4 невідомої особи перерахувала 3000 гривні.
Цього ж дня біля 13 години на мобільний номер сім картки НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , що належить жительці
АДРЕСА_1 Зборовській ОСОБА_5 з
телефонного номеру сім-картки НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа
чоловічої статі та представившись співробітником міліції м. Києва, під приводом
звільнення від кримінальної відповідальності її сина зажадав переведення банківського
переказу в сумі 3000 гривень. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась внести дану
суму грошей і цього ж дня о 13 год. 26 хв. з терміналу відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 на банківський рахунок НОМЕР_4 невідомої особи перерахувала 3000 гривні.
Цього ж дня біля 15 години на мобільний номер сім картки НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , що належить жительці АДРЕСА_1 Зборовській ОСОБА_5 з телефонного номеру сім-картки НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись співробітником міліції м. Києва, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її сина зажадав переведення банківського переказу в сумі 3000 гривень. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась внести дану суму грошей і цього ж дня о 16 год. 26 хв. з терміналу відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 на банківський рахунок НОМЕР_4 невідомої особи перерахувала 4000 гривні.
-2-
Отримання тимчасового дозволу до відомостей щодо стану рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, фінансово - економічний стан клієнтів банку - власника розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , які становлять банківську таємницю, є єдиним способом встановити особу (осіб), яка отримала перераховані ОСОБА_6 грошові кошти та в сукупності з іншими доказами, зібраними в рамках кримінального провадження, дасть можливість об`єктивно оцінити обставини скоєння злочину, встановити осіб, причетних до його вчинення, а також розміру завданої шкоди.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасово доступу до речей та документів, що є у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться можуть допомогти встановити особу, яка вчинила даний злочин.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому слідчого відділу Володарсько-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема банківського рахунку № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:
- відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та
номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи - клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 23 січня 2014 року і по теперішній час;
- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових
коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було
здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото - або відео фіксування даної операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1