печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 , про накладення арешту.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

24.07.2014 в офісному приміщенні ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 15, Одеської області, проведено обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.07.2014. Під час якого вилучено ряд печаток та чистих бланків формату А-4 завірених печатками підприємств суб`єктів господарювання, а саме: ПП «АКТІВ ЛОГІСТИК», , ТОВ «ЕРАГРУП», , ТОВ «АРТЕКС» (), ТОВ «РОСТИТАН» (), ПП «УКРВОДТЕХ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» (), ФОП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ГАЛИОНИС» (), ТОВ «ДАРВИКОН-М» (), ТОВ «АВТОВЕКОР» (), ТОВ «ТАНІТІС» (), ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «Гарант-плюс» (), (відповідно до протоколу обшуку) та документи, які стосуються приналежність та представництво вищевказаних компаній, які прямо свідчать про обставини вчинення правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000401, щодо суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які були задіяні в схемі фінансування незаконної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи.

У слідчого органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку:

- ТОВ «АРТЕКС» в грошових коштах №1302, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» в грошових коштах №0502, №0501;

- ТОВ «ГАЛИОНИС» в грошових коштах №0902, № НОМЕР_5 , №0903;

- ТОВ «ДАРВИКОН-М» в грошових коштах №1103, № НОМЕР_6 , №1101;

- ТОВ «АВТОВЕКОР» в грошових коштах №1601, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

- ТОВ «ТАНІТІС» в грошових коштах №1001, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» в грошових коштах №6401;

- ТОВ «Гарант-плюс» в грошових коштах № НОМЕР_12 ,

відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), набуті невстановленими особами в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Частиною 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «АРТЕКС» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №1302, №1301, №1304, №6713; ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №0502, №0501; ТОВ «ГАЛИОНИС» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №0902, №0901, №0903; ТОВ «ДАРВИКОН-М» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №1103, №1102, №1101; ТОВ «АВТОВЕКОР» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №1601, №1601, № НОМЕР_8 , №1602; ТОВ «ТАНІТІС» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №1001, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах №6401; ТОВ «Гарант-плюс» - грошові кошти, що зберігаються на рахунку в грошових коштах № НОМЕР_12 , відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), у тому числі із забороною службовим особам ТОВ «АРТЕКС» , ТОВ «КОМПАНІЯ ТАУРУС В» , ТОВ «ГАЛИОНИС» , ТОВ «ДАРВИКОН-М» , ТОВ «АВТОВЕКОР» , ТОВ «ТАНІТІС» , ПП «ЕНЕРДЖИ-ТРЕЙДІНГ» , ТОВ «Гарант-плюс» () та Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) проводити будь-які операції по рахунках в грошових коштах №1302, №1301, №1304, №6713, №0502, №0501, №0902, №0901, №0903, №1103, №1102, №1101, №1601, №1601, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 , відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що призведуть до зменшення залишку на ньому грошових коштів, та зобов`язати службових осіб Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) надати відомості слідчим Генеральної прокуратури України щодо залишків грошових коштів, із вказанням їх емітентів, які зберігаються на рахунках в грошових коштах №1302, №1301, №1304, №6713, №0502, №0501, №0902, №0901, №0903, №1103, №1102, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 , відкритих в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1