Справа № 204/129/16-к
Провадження № 1-кс/204/13/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпропетровську скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.12.2015 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096, -

ВСТАНОВИВ:
11 січня 2016 року ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.12.2015 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096.
У скарзі заявник зазначив, що з боку 4-го відділення ПАТ «Терра Банк», яке знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 1 мало місце шахрайство, внаслідок протиправного неповернення у строки, передбачені договорами, грошових внесків, залучених до банку, в тому числі і на пенсійний рахунок. У зв`язку з відсутністю валютних і гривневих коштів ОСОБА_3 не зміг скористатися шонгенською мультивізою у достатній мірі, та поніс значні матеріальні і моральні збитки. Красногвардійським Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002096. 30.10.2015 року кримінальне провадження № 0002096 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 10.12.2015 року постанова від 30.10.2015 року була скасована Прокуратурою Красногвардійського району м. Дніпропетровська та кримінальне провадження повернуто для подальшого проведення досудових слідчий дій. Однак, 31.12.2015 року слідчим СВ Красногвардійського Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знову винесено незаконну постану про закриття кримінального провадження. Прокуратурою Красногвардійського району 06.01.2016 року постанову від 31.12.2015 року було визнано законною. Враховуючи наведене скаржник просив скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 31.12.2015 року.
У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив її задовольнити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Неявка прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду скарги, що відповідає положенням ч. 3 ст. 306 КПК України.
В зв`язку з ненадходженням від учасників судового провадження відповідних клопотань, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вислухавши пояснення скаржника, який підтвердив обставини викладені у скарзі, дослідивши скаргу та матеріали долучені до неї, приходжу до наступних висновків.
Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України заявником, потерпілим, його представником чи законним представником на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про закриття кримінального провадження.
Судом встановлено, що згідно ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07.08.2015 року, 14.08.2015 року заява ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення з приводу вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний № 0002096, розпочато досудове розслідування.
Відповідно до положень ч. 1 п. 8, ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Приймає процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених ст. 284 цього Кодексу.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діяннях складу кримінального правопорушення.
Постановою про закриття кримінального провадження від 30.10.2015 року слідчий ОСОБА_4 , кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 14.08.2015 року закрив у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
Постановою про скасування постанови про закриття кримінального правопорушення від 10.12.2015 року заступником прокурора Красногвардійського району було скасовано постанову слідчого Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 30.10.2015 року про закриття кримінального провадження у зв`язку з тим, що остання була винесена з порушенням вимог ст. 40, ст. 214, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Кримінальне провадження № 0002096 було направлено для організації подальшого досудового розслідування.
В подальшому, кримінальне провадження було закрито вдруге. Постановою про закриття кримінального провадження від 31.12.2015 року слідчий ОСОБА_4 , кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 14.08.2015 року закрив у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
Згідно постанови про закриття кримінального провадження від 31.12.2015 року зазначено, що процесуальних доказів, які б підтверджували вчинення працівниками ПАТ «Терра банк» шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_3 , виявлено не було, за вказаним фактом вбачаються цивільно-правові відносини.
Судом встановлено, що відносини, які склалися між ОСОБА_3 та ПАТ «Терра банк», виникли на підставі укладених між ними договорів банківського вкладу, а отже регулюються Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та відносяться до сфери цивільно-правових відносин.
Відповідно до відповіді фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в ПАТ «Терра банк» встановлено тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 22.08.2014 по 22.11.2014 року. Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники ПАТ «Терра банк» можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки), включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Виплати здійснюватимуться за списками вкладників, які формує уповноважена особа фонду.
Судом також встановлено, що скаржник звернувся до ПАТ «Терра банк» з вимогою про повернення вкладів за договором банківського вкладу під час введення та дії у банку тимчасової адміністрації, що обумовлює певні обмеження щодо повернення та видачі банківських вкладів, встановлені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Відповідно до ч. 5 ст. 36 зазначеного Закону під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку.
Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 було повернуто грошові кошти за договорами банківського вкладу за період з листопада по грудень 2015 року на загальну суму 200 000,00 грн., що підтверджується протоколом додаткового допиту потерпілого від 26.12.2015 року.
Згідно з вимогами ст.ст. 283-284 КПК України, досудове розслідування може бути закінчено у певних випадках, один з яких закриття кримінального провадження. Кримінальне провадження підлягає закриттю, якщо під час досудового слідства слідчим чи прокурором буду встановлено відсутність складу кримінального проступку, про що виноситься вмотивована постанова.
Таким чином приходжу до висновку, що оскільки між скаржником та ПАТ «Терра Банк» склалися цивільно-правові відносини, в діях працівників ПАТ «Терра Банк» відсутні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки відмова працівників банку у поверненні банківського вкладу була обумовлена введенням у банку тимчасової адміністрації та початком дії певних обмежень, передбачених Законом, відповідно до яких, під час тимчасової адміністрації задоволення вимог вкладників не здійснюється, а тому їх дії були правомірними.
На підставі вищевикладеного суд приходить до висновку, що постанова від 31.12.2015 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 є законною, та відповідає нормам чинного КПК України.
З огляду на наведене, враховуючи обставини справи, суд приходить до висновку, що в задоволенні скарги про скасування постанови слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.12.2015 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 слід відмовити.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 214, 284, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволені скарги ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.12.2015 року про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1