У Х В А Л А

Справа № 569/2220/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ін. н. НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , що знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Рівненської філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , документів банківської (юридичної) справи ФОП ОСОБА_4 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2012 року по 31 березня 2013 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , діючи спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 2012 року, за згодою останнього, перереєстрували на його ім`я юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому, вказані особи не мали мети займатися господарською діяльністю, а лише використовували реквізити та банківські рахунки вказаного товариства для зняття готівки з розрахункових рахунків, які надходили від інших суб`єктів господарювання за удаваними угодами. Упродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , використовуючи програмно-комп`ютерну систему Клієнт-Банк, зняли з розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 2 млн. грн., які надійшли від суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України та іноземних держав Польщі, Німеччини, за продукцію, яку нібито мало поставити вказане товариство.
За фактом фіктивного підприємництва 12.04.2013 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Згідно документів по руху коштів, що надані ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2012 по 31.03.2013 надійшли кошти в загальній сумі 370 127,63 гривень, які в подальшому перераховані на рахунки фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та конвертовані в готівку.
Так, на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ін. н. НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 в Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надходили кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому отримував готівкою та використовував на власні потреби.
Тому, під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000120 від 12.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Рівненською філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ін.н. НОМЕР_1 , зареєстрований : АДРЕСА_1 , та вилучені у приміщені Рівненської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , документів банківської (юридичної) справи ФОП ОСОБА_4 , ін.н. НОМЕР_1 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по 31.03.2013.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в картках із зразками підписів,в документах про відкриття та використання рахунку,про надходження та використання коштів, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.
В іншій частині щодо доступу до документів про рух коштів, клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2012 року по 31 березня 2013 року, які містять охоронювану законом таємницю стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ін. н. НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , що знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Рівненської філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
На вимогу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1