Справа № 645/7857/15-к
Провадження № 1-кс/645/1021/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2015 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002115 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002115 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 06.08.2015 року по теперішній час з вказанням часу та інформацією про отримувача переказу; банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_2 з 06.08.2015 року по теперішній час з вказанням часу та інформацією про отримувача переказу; інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з вказанням її повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів по її картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.08.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 06.08.2015 року приблизно о 15.30 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_6 у сумі 18600 грн.

За даним фактом 08.08.2015 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0002215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що 06.08.2015 року ОСОБА_6 на сайті інтернет-аукціону «OLX» виставила на продаж весільну сукню. Того ж дня їй зателефонував раніше незнайомий їй чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_7 запропонував купити даний товар. Для цього він попросив номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_8 , на яку ніби-то перерахує кошти за сукню. ОСОБА_6 повідомила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після цього з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_6 зателефонував ніби-то представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що потерпілій потрібно на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати деякі операції для отримання коштів. ОСОБА_9 ОСОБА_8 отримала на мобільний телефон смс-повідомлення з паролями, які ввела на своїй сторінці на сайті. Таку ж саму операцію ОСОБА_6 виконала і з іншою картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Того ж дня потерпіла виявила що з вищезазначених банківських рахунків були перераховані грошові кошти в сумі 18650 грн.

Звернувшись до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_8 повідомили, що її грошові кошти були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для поповнення рахунку телефонного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . При цьому один з номерів закріплений в базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клієнтом ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, а також сприятиме встановленню місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 06.08.2015 року по теперішній час з вказанням часу та інформацією про отримувача переказу;

- банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_2 з 06.08.2015 року по теперішній час з вказанням часу та інформацією про отримувача переказу;

- інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 з вказанням її повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів по її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.08.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1