Провадження № 1-кс/607/7646/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС-криміналіст СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 30 березня 2015 року в лісі с.Чагарі Гусятинського району Тернопільської області виявлений повішаним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель смт.Гусятин.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 2003 року по листопад 2014 року перебував на заробітках за кордоном а саме в республіці Кіпр. За час перебування за кордоном ОСОБА_5 заробив значну суму грошей, що підтверджується показами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Після смерті ОСОБА_5 не встановлено місцезнаходження зароблених ним грошей .
Крім того, потерпілою ОСОБА_6 заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме про надання доступу до інформації щодо банківських рахунків, руху коштів на рахунках її батька ОСОБА_5 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки причетності осіб, яким перераховувались гроші для можливого зберігання, встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору КП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору КП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. коли саме відкрито банківський рахунок, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 1 січня 2003 року по 17 грудня 2015 року із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3.надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій) .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1