Дата документу 20.01.2016 Справа № 554/239/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
20 січня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000370 від 20.11.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що упродовж січня-серпня 2015 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 10 079 344,42 грн., у т.ч. за II квартал 2015 в сумі 5 062 282,65 грн., за період з 01.07.2015 по 17.08.2015 в сумі 5 017 061,77 грн.
Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 06.07.2015 за І півріччя 2015, сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 5 068 824,45 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.
Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_4 станом на 05.11.2015 не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 по 05.11.2015 не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.
Установлено, упродовж квітня-вересня НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ФОП ОСОБА_4 реалізовано будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 653,60 грн.
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання матеріалів для виконання будівельних робіт загальною сумою 4 975 123,75 грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 10 079 344,42 грн.
Відповідно до ідентифікаційних даних встановлено, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), 16.04.2015 відкритий рахунок № НОМЕР_3 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 16.04.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 16.04.2015 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 16.04.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 16.04.2015 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1