Кримінальне провадження № 1-кс/760/6414/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів господарської справи боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заява про порушення провадження у справі про банкрутство; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили; відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора; бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату; перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора; перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна; перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб; перелік осіб, що мають невиконані зобов`язання перед боржником; відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах; рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство; інші документи, які підтверджують неплатоспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заява кредитора; копія виконавчого документа; докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у встановленому законодавством порядку; ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство; відзив боржника на заяву про порушення справи про банкрутство; ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство; рішення забезпечення заходів вимог кредиторів та мораторій на задоволення вимог кредиторів; ухвала про призначення розпорядника майна боржника, в разі її постановлення; реєстр вимог кредиторів; протокол про утворення та склад комітету кредиторів; ухвала про введення процедури санації (в разі наявності); план санації; звіт керуючого санацією; постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; звіт та ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; ухвала про припинення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліквідацію товариства.
Слідчий вказує на те, що у володінні Господарського суду Запорізької області знаходяться документи, які мають значення у кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2014 року внесене до ЄРДР кримінальне провадження за №0000083 по факту ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та по факту фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що Аналізом руху грошових коштів, вилучених в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що зазначене підприємство мінімізувало свої податкові зобов`язання перед бюджетом за рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яким документально оформлювали видимість надання різноманітних послуг (виконання робіт, поставку товарів).
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 214 КПК України встановлено імперативне правило, відповідно до якого тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування.
В матеріалах клопотання і кримінального провадження відсутні відомості про наявність кримінального провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доводи слідчого, що в Господарському суді Запоріжської області можуть знаходитися оригінали документів господарської справи боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть свідчити про можливу причетність до будь-яких кримінальних правопорушень вважаю такими, що не грунтуються на вимогах закону.
Так, відповідно до ст. 129 Конституції України, розгляд і вирішення будь-яких справ чи клопотань в судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, а тому суд не може виконувати одночасно функцію дізнання, обвинувачення і правосуддя.
В даному випадку слідчий суддя позбавлений органом досудового розслідування можливості перевірити зазначену вище інформацію, відтак в даному випадку вважає втручання у права і свободи осіб (зазначеного підприємства) невиправданим.
Крім того, всупереч положенням п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України органом досудового розслідування в клопотанні не мотивована і взагалі проігнорована вимога щодо зазначення неможливості іншими способами довести обставини, які передбачають довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю що клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1