21.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5773/15
21 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
16.07.2015 р. слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 09.07.2013 року з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 28.06.2013 року приблизно о 11.30 год. невстановлена особа, знаходячись на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу, викрала майно, яке належить ОСОБА_4 , чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень .
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона 28.06.2013 року приблизно в 11.00 годині знаходилась на ринку «Платонівський» де робила покупки. Після зроблених покупок гр. ОСОБА_4 поклала свій гаманець до відра, та коли підійшла до прилавку, то побачила, що гаманця не має. В гаманці останньої знаходилась карта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій були грошові кошти в сумі 10 063 грн 21 коп.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , 26.01.1938 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , відкрила рахунок (картку): № НОМЕР_2 по якому перераховувались кошти.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання. .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про час та місце судового засідання, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 25.06.2013 року по теперішній час;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (чекав, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 25.06.2013 по теперішній час.
-довідку про місце розташування терміналу (відділення банку) в якому знімались грошові кошти 28.06.2013 року (якщо вказаний термінал не належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати якому саме банку належить вказаний термінал), та видати відеозаписи з банкоматів (терміналів) з моменту зняття готівки 28.06.2013 року з рахунку № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1