Провадження №1-кс/200/914/16
Справа №200/1191/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме:
1) документів, щодо проведення у 2013 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів за рахунок коштів державних коштів щодо предмету закупівлі: «Поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції «Ульянівка» та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці», а саме:
- копії статуту із змінами та додатками; та оригінали наступних документів:
- кошторису на 2013 рік із змінами та додатками;
- плану річних закупівель;
- положення про комітет з конкурсних торгів;
- накази про призначення на посаду працівників закладу - членів комітету з конкурсних торгів та їх посадові інструкції (обов`язки), свідоцтва про закінчення курсів по підвищенню кваліфікації всіх членів комітету з конкурсних торгів;
- документів щодо обґрунтування потреби предмету закупівлі (заявки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з цього приводу тощо);
- документи та відомості на підставі яких складено специфікацію до конкурсних торгів та будівельно-технічних параметрів;
- пропозиції всіх учасників конкурсних торгів;
- документи щодо проведення процедури закупівлі, в тому числі: протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;
2) договір № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці; а також усі додаткові угоди до нього, проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки та акти отримання-передачі обладнання 2013-2014 р.р., листи узгодження на проведення підрядних і субпідрядних робіт зі списком осіб, які приймали участь у виконанні робіт, журнали реєстрації первинного інструктажу з охорони праці на тяговій підстанції «Ульянівка» за 2013-2014 р.р., книгу виконаних робіт форми ЕУ-83а за період проведення робіт щодо «Технічного переоснащення ВРП 154 кВ, ВРП 35 кВ, ЗРП 10 кВ ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до нього;
3) документи, на підставі яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписували ряд документів (акти отримання-передачі обладнання, акти виконаних робіт тощо) згідно договору № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, а також: статут підприємства, накази про призначення на посаду, посадові інструкції та особові справи вказаних співробітників; які знаходяться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю комплексу обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15 569 000 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частини державних коштів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно умов договору № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 рр. зобов`язувалось здійснити постачання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) електротехнічного обладнання на суму 12 732 436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2 432 437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404 828,28 грн.
Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі близько 12 000 000 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 7400000 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) перерахувало 200 000 грн. і 6 500 000 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ).
Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про умисел службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) штучно завищити витрати на придбання електротехнічного устаткування тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнити різницю завищеної і фактичної вартості витрат державних коштів.
Згідно даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а правонаступником його є Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
1) документів, щодо проведення у 2013 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів за рахунок коштів державних коштів щодо предмету закупівлі: «Поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці», а саме:
- копії статуту із змінами та додатками; та оригінали наступних документів:
- кошторису на 2013 рік із змінами та додатками;
- плану річних закупівель;
- положення про комітет з конкурсних торгів;
- накази про призначення на посаду працівників закладу - членів комітету з конкурсних торгів та їх посадові інструкції (обов`язки), свідоцтва про закінчення курсів по підвищенню кваліфікації всіх членів комітету з конкурсних торгів;
- документів щодо обґрунтування потреби предмету закупівлі (заявки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з цього приводу тощо);
- документи та відомості на підставі яких складено специфікацію до конкурсних торгів та будівельно-технічних параметрів;
- пропозиції всіх учасників конкурсних торгів;
- документи щодо проведення процедури закупівлі, в тому числі: протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;
2) договір № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку комплексу обладнання для технічного переоснащення відкритого розподільчого пристрою 154 кВ, відкритого розподільчого пристрою 35 кВ, закритого розподільчого пристрою 10 кВ тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання супроводжувальних послуг по монтажу та пусконаладці; а також усі додаткові угоди до нього, проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки та акти отримання-передачі обладнання 2013-2014 р.р., листи узгодження на проведення підрядних і субпідрядних робіт зі списком осіб, які приймали участь у виконанні робіт, журнали реєстрації первинного інструктажу з охорони праці на тяговій підстанції «Ульянівка» за 2013-2014 р.р., книгу виконаних робіт форми ЕУ-83а за період проведення робіт щодо «Технічного переоснащення ВРП 154 кВ, ВРП 35 кВ, ЗРП 10 кВ ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до нього;
3) документів, на підставі яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписували ряд документів (акти отримання-передачі обладнання, акти виконаних робіт тощо) згідно договору № ПР/Е-131803/ню від 27.12.2013, а також: статут підприємства, накази про призначення на посаду, посадові інструкції та особові справи вказаних співробітників.
Строк дії ухвали до 26 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1