Справа №668/2620/16-к
н/п 1-кс/668/1042/16

17.02.2016 року м.Херсон
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2016 року невстановлена особа організувала незаконне переправлення громадянина Исламської Республіки Іран ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 через державний кордон України в пункті пропуску аеропорт Херсон.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що восени 2014 року коли він приїхав в Україну до м. Одеса у бізнес справах, то по мобільному телефону НОМЕР_2 зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , телефон якого йому надали знайомі в Турецькій Республіці, з метою обговорити з ним питання оформлення йому на законних підставах паспорту громадянина України. Оскільки час оформлення візи для в`їзду в Україну за місцем його мешкання зайняло у нього багато часу. Під час зустрічі, яка відбулася в одному з кафе м. Одеса, чоловік, який прийшов на зустріч і назвався ОСОБА_5 , запропонував оформити йому в Україні паспорт громадянина України в законному порядку за 3000 доларів США. Альберту він передав копію свого громадянського паспорту, фотокартки та аркуш паперу з анкетними даними, а також грошову винагороду у сумі 3000 доларів США. Через певний період часу ОСОБА_5 через його знайомого в Україні ОСОБА_6 передав вже готовий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Перевальним районним сектором УДМС України в Луганській області 10.07.2014 року. У 2015 року під час чергового приїзду в Україну, він знову зв`язався з ОСОБА_5 та поцікавився у нього з приводу того, як йому оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Альберт запропонував йому звернутися за місцем реєстрації, яке було вказано в раніше наданому паспорті громадянина України на його ім`я, а саме до Дніпровського РС УДМС України в Херсонській області. За пропозицією ОСОБА_5 він разом з ОСОБА_7 прибув до вказаного відділення державної міграційної служби, де пред`явив раніше отриманий від ОСОБА_5 паспорт громадянина України на своє ім`я. На підставі вказаного документу працівник районного сектору ДМС оформила йому усі необхідні документи для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Зі слів працівника міграційної служби йому стало відомо, що фактично він документ зможе отримати приблизно через місяць. Після цього він повернувся до дому. Через деякий час з ним зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що від ОСОБА_5 отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 . Вказаний паспорт ОСОБА_7 передав йому через знайомого літаком до Турецької Республіки. 03.02.2016 року він прибув в м. Херсон, рейсовим літаком Стамбул Херсон. Під час проходження прикордонного пункту пропуску він надав працівникам прикордонної служби паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 30.01.2015 на своє ім`я, який фактично отримав від ОСОБА_5 . Зі слів працівників прикордонної служби йому стало відомо, що вказаний паспорт є не дійсним.
13.02.2016 під час проведення огляду ОСОБА_4 видав працівникам поліції паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Перевальним РС УДМС України в Луганській області 10.07.2014 року. Зі слів ОСОБА_4 саме даний паспорт громадянина України він отримав у 2014 році від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , за що заплатив останньому 3000 доларів США.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває вилучене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Фактичне вилучення паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Перевальним РС УДМС України в Луганській області 10.07.2014 року у ОСОБА_4 свідчить про володіння останнім вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя:ОСОБА_1