Справа № 592/2640/14-к
Провадження № 1-кс/592/744/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0007272 від 01.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що 01.11.2013 року до СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що 31.10.2013 року близько 15.40 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1 500 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , у зв`язку з чим їй було завдано матеріального збитку на заявлену суму 1 500 гривень.
За даним фактом 01.11.2013 року розпочато досудове розслідування внесене до ЄРДР під № 0007272 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що після розміщення нею оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж дублянки 31.10.2013 року близько 10.30 год. їй на мобільний телефон з невідомого номеру « НОМЕР_3 » зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_5 та домовилася про купівлю виробу. Смс - повідомленням ОСОБА_4 повідомила жінці номер картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за дублянку в сумі 1 500 гривень. Жінка у відповідь направила смс повідомлення з інформацією про себе та адресою куди необхідно переслати посилку. В тексті повідомлення йшлося, що її звати ОСОБА_6 , проживає АДРЕСА_1 .
Близько 15 год. ОСОБА_4 з невідомого номеру телефону « НОМЕР_4 » зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , співробітником відділення банку по роботі з клієнтами Центрального відділення банку в м. Дніпропетровськ. Він пояснив, що у системі банку відбулися зміни. У зв`язку з чим грошові кошти, які перераховані на рахунок ОСОБА_4 не надійшли на рахунок. Для цього їй необхідно провести операцію підтвердження за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки. Чоловік розмовляв дуже впевнено та увійшов у довіру ОСОБА_4 . У зв`язку з цим, вона в ході телефонної розмови з чоловіком, який скеровував її дії близько 15.39 год. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 у меню « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела суму 1 500 гривень, надходження якої мала підтвердити та номер рахунку продиктований чоловіком, на який з його слів мав відправитися запит на підтвердження грошового надходження. Тим самим перерахувала на картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 500 гривень.
Після виявлення факту зникнення грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 телефонувала по номеру ОСОБА_7 « НОМЕР_4 ». Він повідомив, що виникла якась помилка і грошові кошти надійдуть на рахунок. Того ж дня ОСОБА_4 у вечірній час знову телефонувала по вказаному номеру знову. Відповіла жінка, з якою вона домовлялася про продаж дублянки. Жінка, щось нерозбірливо відповіла та припинила розмову. Після чого номер телефону « НОМЕР_4 » був вимкнений. Номер телефону « НОМЕР_3 » з якого телефонувала жінка був теж вимкнений.
Інформація про те, що потерпіла підтримувала зв`язок саме з указаними номерами підтверджується її протоколом допиту та протоколом огляду її мобільного телефону, у якому номера залишилися в контекстному меню історії дзвінків.
Повний номер картки, який продиктував чоловік потерпіла не пам`ятає. На чеку, який підтверджує проведення трансакції зафіксовано неповний номер картки на яку було перераховано грошові кошти НОМЕР_5 . Отримати повний номер картки від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не видається за можливе, оскільки дана інформація є банківською таємницею, яка стосується певної особи та підлягає розголошенню в порядку передбаченому ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою АДРЕСА_3 інформації про те, кому належить картка НОМЕР_5 із зазначенням ПІП особи, якій вона належить, адреси проживання та контактної інформації про особу. Крім того, необхідно отримати інформацію про трансакції по вказаній картці з 31.10.2013 року по час виконання ухвали суду, щоб встановити коли з картки знімалися грошові кошти. У разі зняття грошових коштів з вказаної картки за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.10.2013 року по час виконання ухвали суду надати роздруківку фотографій з банкомату чи відеозапису в електронному вигляді.
Вказані відомості містять інформацію необхідну для встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, сприятимуть встановленню особи, яка його вчинила, а також мають суттєве значення для з`ясування обставин справи і слугуватимуть в якості доказів у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати вказані відомості та встановити особу правопорушник не виявляється за можливе. Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що ОСОБА_6 , мешканка АДРЕСА_1 вигадана особа, що підтверджується відповідними довідками.
Крім того, виникла необхідність у отримання від оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , інформації про номера мобільних терміналів imei в яких працювали сім-картки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_3 » в період часу з 31.10.2013 року по час виконання ухвали суду з зазначенням абонентських номерів з якими працювали сім-картки прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період. Крім того, у разі, якщо вказані сім-картки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_3 » не працюють необхідно отримати інформацію, про сім-картки які працюють у терміналах з імеі в яких вони працювали з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період.
Вказані відомості нададуть можливість встановити місце знаходження мобільних телефонів з яких здійснювалися телефонні дзвінки на номер ОСОБА_4 та сприятимуть встановленню особи яка ним користуються, і нададуть можливість перевірити її на причетність до вчиненого кримінального правопорушення. У зв`язку з характером вчиненого кримінального правопорушення вказана інформація необхідна для встановлення всіх обставин справи та слугуватиме доказом, який сприятиме розкриттю кримінального правопорушення.
Клопотання про надання до вказаної вище інформації подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 раніше та були задоволені. Однак, вказаними в ухвалах установами, тимчасовий доступ не був наданий. У зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні з клопотаннями про надання тимчасового доступу та отриманні ухвал суду.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160-162, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- кому належить картка НОМЕР_5 із зазначенням ПІП особи, якій вона належить, адреси проживання та контактної інформації особи;
- трансакції, які проводилися з карткою НОМЕР_5 , 31.10.2013 року;
у разі зняття грошових коштів з картки НОМЕР_5 за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2013 року надати в електронному вигляді доступ до фото та відео записів з камер відеоспостереження з банкоматів в яких вони знімалися із зазначенням суми знятих грошових коштів та місця розташування банкомату.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1