Провадження №1-кс/761/8535/2013
У Х В А Л А

іменем України

10 жовтня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Чичкань П.П.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Чичкань П.П. за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000263 від 10.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової,23,

В С Т А Н О В И В :

10 жовтня 2013 року старший слідчий 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Чичкань П.П. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. звернувся до суду з клопотанням від 10.10.2013 року про проведення обшуку у приміщенні, за місцем фактичного розташування офісу ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" за адресою: м. Київ, М.Раскової, буд.23, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000263, внесене до ЄРДР стосовно фінансових операцій проведених за участю директора ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" () ОСОБА_4 та директора "Відокремлений структурний підрозділ-департамент з будівництва" ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" () ОСОБА_5 які в період 2012-2013 р.р. провели фінансово-господарські операції з ТОВ "Вуглесинтез інжиніринг" (), ТОВ "Будівельна фірма Строй-Ка" () та ТОВ "ТГ "Восток Плюс" () в результаті чого до державного бюджету не сплачено податків на загальну суму 3 673 164 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" в період 2012-2013 р.р. здійснили фінансово-господарські операції з "Відокремлений структурний підрозділ-департамент з будівництва" ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" та з ТОВ "Вуглесинтез інжиніринг" . Вказані операції є безтоварними, так як при їх проведенні службовими особами ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" здійснювались чорнові розрахунки, складались протиправні схеми.

Органом досудового слідства встановлено, що офіс ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 23.

Слідчий вказує, що за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 23, можуть знаходитись документи, предмети, печатки, штампи, чорнові записи, комп'ютерна оргтехніка, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" , що свідчать про господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" з "Відокремлений структурний підрозділ-департамент з будівництва" ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" , ТОВ "Вуглесинтез інжиніринг" , ТОВ ТГ "Восток плюс", ТОВ "Будівництво", готівкові кошти отримані злочинним шляхом, засоби мобільного зв'язку, які використовувались службовими особами ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" при здійсненні злочинної діяльності та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання та пояснив,що саме проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення речей та документів, являється доцільною слідчою дією для здобуття необхідної інформації для виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 23 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Крім того, викладені слідчим у клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наданою слідчим в судовому засіданні аналітичною довідкою.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул..М.Раскової, 23, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м.Києві лейтенанту міліції Чичкань П.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" за адресою: м. Київ, М.Раскової, буд.23, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" , що свідчать про господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки з "Відокремлений структурний підрозділ-департамент з будівництва" ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" , ТОВ "Вуглесинтез інжиніринг" , ТОВ ТГ "Восток плюс" м.Донецьк, ТОВ "Будівництво" м. Донецьк, готівкові кошти отримані злочинним шляхом, засоби мобільного зв'язку, які використовувались службовими особами ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Діамант" при здійсненні злочинної діяльності та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 10.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.