печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю прокурора Чубка В.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

01.10.2013 до суду надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 368, ч.2 ст. 410 КК України.

Вказано, що 05 червня 2013 року ОСОБА_2 затримано під час отримання незаконної грошової вигоди у сумі 65 000 грн. від представника ТОВ «Чернігівський м'ясний двір» ОСОБА_3 за сприяння вказаному підприємству в укладанні договорів з військовими частинами Т0120, Т0130 та іншими, що входять до складу Державної спеціальної служби Міністерства інфраструктури України.

06 червня 2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Установлено, що заступник начальника Управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України полковник ОСОБА_2, у 2011-2013 роках, будучи військовою службовою особою, діючи з корисливих мотивів,під час децентралізованих закупівель продуктів харчування для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом використання реквізитів та розрахункових рахунків суб'єкта підприємницької діяльності. В подальшому, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, давав усні вказівки начальникам продовольчих служб підпорядкованих Державній спеціальній службі транспорту військових частин щодо укладення договорів на закупівлю продуктів харчування аналогічних найменувань із ФОП «ОСОБА_4», але за ціною на 20 % вищою, ніж та, про яку досягнуто домовленості з реальними постачальниками. При цьому, створюючи умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами та приховуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_2 у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 складав специфікації до договорів, що мали укладатися між військовими частинами та ФОП «ОСОБА_4». У свою чергу ОСОБА_4 передав ОСОБА_2 печатку ФОП «ОСОБА_4» з метою її використання для підготовки документів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів між Адміністрацією Держспецтрансслужби, підпорядкованими неї військовими частинами і ФОП «ОСОБА_4». Також установлено, що фактично ж продукти харчування поставлялися до військових частин не ФОП «ОСОБА_4», а реальними підприємствами постачальниками.

В подальшому, бюджетні кошти на підставі укладених у військових частинах за вказівкою ОСОБА_2 договорів, перераховувалися на банківський рахунок ФОП «ОСОБА_4» після чого знімалися готівкою ОСОБА_4 Частина із цих коштів передавалася реальним поставщикам продуктів харчування, а решта (в межах 20% від суми,що надійшла з військових частин на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_4»), викрадалася ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Всього на цей час встановлено, що протягом 2011-2013 року вказаним способом ОСОБА_2 і ОСОБА_4, діючи у співучасті, заволоділи іншим військовим майном - державними грошовими коштами на загальну суму понад 400 000 грн.

Також установлено, що ОСОБА_2 протягом 2011-2013 років використовував реквізити та банківський рахунок ФОП «ОСОБА_4» для викрадення бюджетних грошових коштів.

Відповідно до інформації щодо закупівлі продуктів харчування (централізовано) Адміністрацією Держспецтрансслужби, яка є додатком до листа Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України за вих. № 38/5.1/187 від 12.06.2013, у період з 2011 року по цей час між Адміністрацією Держспецтрансслужби та ФОП «ОСОБА_4» було укладено наступні договори: № 38-5.1-17/1 від 20.09.2012, № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012, № 38-5.1-17/6 від 04.12.2012, № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012. Згідно добровільно виданих під час досудового розслідування ОСОБА_4 договорів № 38-5.1-17/1 від 20.09.2012, № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012, № 38-5.1-17/6 від 04.12.2012 та інших у зазначених договорах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 надавалися для перерахування грошових коштів наступні банківські реквізити зазначеного підприємства: розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, МФО 305299, ІНН НОМЕР_1. За відомостями про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4, який відкрито ФОП «ОСОБА_4» в КБ «Приватбанк» у період з жовтня 2012 року по червень 2013 року, з зазначеного розрахункового рахунку неодноразово перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк». Всього протягом жовтня 2012 - травня 2013 року на вказаний розрахунковий рахунок було перераховано біля 500 000 грн.

Відповідно до наданої ПАТ КБ «Приват Банк» інформації за вих. №30.1.0/2-20130620/2771 від 16.08.2013 окрім інших рахунків, тимчасовий доступ до яких отримано під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2013, у період з 01.01.2008 по 17.06.2013 на гр. ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват Банк» були відкриті рахунки НОМЕР_8 від 18.04.2013, НОМЕР_7 від 13.04.2010 року, НОМЕР_10 від 13.04.2010, НОМЕР_9 від 12.12.2012, а на громадянина ОСОБА_2 НОМЕР_6 від 30.09.2011, НОМЕР_12 від 19.04.2013 та НОМЕР_11 від 06.09.2012.

У ході досудового розслідування також виникла необхідність дослідити рух коштів по указаним банківським рахункам та отримати доступ до документів на підставі яких вони були відкриті, з метою з'ясування хто мав доступ до них та міг розпоряджатись грошовими коштами, а також хто фактично це робив.

Указана інформацію надасть змогу встановити коло конкретних осіб, що надавали ОСОБА_2 неправомірну вигоду та могли бути причетними до вчинення ним злочинів, перераховували йому грошові кошти на банківські рахунки, орієнтовні дати отримання ОСОБА_2 грошових коштів, та може свідчити про орієнтовний час початку останнім протиправної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, які містять інформацію про сліди злочинної діяльності ОСОБА_2 не можливо.

Таким чином, прокурор вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - вказують на механізм вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, розмір ймовірно викрадених бюджетних грошових коштів, тому відомості, що містяться в зазначених документах підлягають використанню в якості доказів у кримінальному провадженню, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказаних рахунків на ім'я ОСОБА_2 та його дружини - ОСОБА_5

ПАТ КБ «Приватбанк», будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 368, ч.2 ст. 410 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора Середи Г.П. від 26.07.2013 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 05.11.2013.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Чубка В.А., - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чубку В.А. дозвіл на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН НОМЕР_13) інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, документів щодо рахунків НОМЕР_8 від 18.04.2013, НОМЕР_7 від 13.04.2010 року, НОМЕР_10 від 13.04.2010, НОМЕР_9 від 12.12.2012, відкритих ОСОБА_5 (ідент. номер НОМЕР_2), а саме:

- договорів про відкриття банківських рахунків, на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чубку В.А. тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ КБ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН НОМЕР_13) документів щодо рахунків НОМЕР_6 від 30.09.2011, НОМЕР_12 від 19.04.2013 та НОМЕР_11 від 06.09.2012, відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), а саме:

- договорів про відкриття банківських рахунків, на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/21109/13-к

Примірник 2 - прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чубку В.А.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош