УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
04.12.2015 року слідчий управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, що 17.11.2015 року до Управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2011/104, за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що вході ознайомлення з надісланими додатками доручення встановлено, що судове розслідування, що проводиться у Королівстві Бельгія стосується великої кількості фактів шахрайства зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце починаючи з липня 2011 року. Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень, без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в банках іноземних держав, у тому числі України. Грошові кошти перераховувались за допомогою платіжних систем: ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до статті 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчомуслідчого відділу управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному або друкованому вигляді, а саме: до документів, що підтверджують факт отримання переказів грошових коштів, надісланих через систему WesternUnion, у відділеннях цього банку: 25.10.2012 року об 11 годині 54 хвилини на ім`я ОСОБА_5 ; 09.11.2012 року о 12 годині 36 хвилини на ім`я ОСОБА_6 ; 25.10.2012 року о 03 годині 58 хвилин, 16.11.2012 року о 13 годині 07 хвилин та 22.11.2012 року о 23 годині 53 хвилини та до всіх документів, що містять паспортні дані осіб, які отримали вказані перекази, інформації щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: