Справа № 1-кс/331/2572/13
331/9304/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Горобчук Н.О., розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що посадовими особами КП Водоканал в період 2012-2013 р. проводилися тендери з підставними фірмами, через які здійснювалося відмивання коштів. Також, встановлений факт ряду підрядних робіт, які проводились без проведення тендеру, в яких значно завищувалась вартість наданих робіт. Проводились безпідставні перевірки підприємств, про що свідчить тісна взаємодія фірми ТОВ Мідас-Буд, ПП Дон-Сиб Поставки, які співпрацювали з КП Водоконал.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП Водоканал відкриті розрахункові рахунки в ПАТ ПУМБ у м. Запоріжжі, МФО 334851, рахунок 260381240.

Згідно Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать КП «Водоканал», рух коштів з подальшим вилученням за рахунком 260381240 КП «Водоканал», відкритому на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів КП «Водоканал», які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах КП «Водоканал» за період з моменту відкриття рахунків по 10.11.2013 року, які знаходяться в відділені ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Запоріжжя.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Горобчук Н.О. документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Запоріжжя є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Горобчук Н.О. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Горобчук Наталії Олегівни, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Горобчук Наталії Олегівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Запоріжжя (МФО 334851) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 57, а саме: юридичну справу, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать КП «Водоканал», рух коштів з подальшим вилученням за рахунком 260381240 КП «Водоканал», відкритому на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів КП «Водоканал», які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах КП «Водоканал» за період з 01 січня 2011 року по 10 листопада 2013 року та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

14.11.2013