справа №562/2631/13-к
У Х В А Л А

іменем України

05.09.2013 року.

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Мичка І.М., при секретарі Маркович І.Ю., за участю слідчого СВ Здолбунівського РВ УМВС в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Здолбунів, клопотання, погоджене з Прокурором прокуратури Здолбунівського районну Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ,-

встановив:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів зазначається , що Здолбунівським РВ УМВС Ураїни в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000036 від 12.03.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України .

13 березня 2008 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії Відділення Промінвест банк в м. Луцьк (далі - ПАТ Промінвестбанк) (Банк) та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю ПолАрт-Капітал (далі - Позичальник), було укладено Кредитний договір про відкриття мультивалютного кредиту №11-4 (далі - Кредитний договір).

Відповідно до умов Кредитного договору Банк надав Позичальнику кредит в розмірі 2 700 000,00 доларів США, дата остаточного повернення кредиту 29.02.13 року.

Для забезпечення Кредитного договору №11-4, Банком з субєктами господарювання було укладено ряд договорів поруки та застави, зокрема:

· 13.03.2008 року договір поруки №2-3 з ОСОБА_3 з Обмеженою відповідальністю Новітні крохмальні технології;

· 14.03.2008 року договір поруки №1-3 з ОСОБА_4 ВКФ Луцьккондитер;

· 21.03.2008 року договір поруки №3-3 з АТЗТ ВТКФ Буковинка;

· 13.03.2008 року договір застави № 841 з ОСОБА_3 з Обмеженою відповідальністю Новітні крохмальні технології, відповідно до п.1.4. якого вартість Предмета застави складає 8 000 000,00 грн.;

· 28.03.2008 року іпотечний договір з ОСОБА_3 з Обмеженою відповідальністю Новітні крохмальні технології, відповідно до п.1.4. вартість Предмета іпотеки становить 4 401 569 грн.;

Майно, що є предметом договору застави та іпотеки знаходилось за адресою: Рівненська обл., смт.Мізоч, вул. Заводська, 1.

Банк належним чином свої зобов'язання перед Позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі еквівалентній 2 700 000,00 доларів США. Позичальник за кредит не розрахувався.

05 лютого 2010 року між ПАТ Промінвестбанк та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 укладено договір відступлення права вимоги № 02-4 згідно якого Первісний кредитор (ПАТ Промінвестбанк) передав Новому кредитору (ОСОБА_4 Компанія з управління активами Ізі Лайф) право вимоги за кредитним договором про відкриття мультивалютного кредиту №11-4 укладеним з ОСОБА_4 ПолАрт-Капітал. 05 лютого 2010 року між ПАТ Промінвестбанк та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ізі Лайф право вимоги за договором застави укладеним з ОСОБА_4 ПолАрт-Капітал посвідченим 13.03.2008 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за р.№ 841. Рішенням Господарського суду Рівненської області по справі № 4/18 визнано вимоги ОСОБА_4 КУА Ізі Лайф до боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю ПолАрт-Капітал в повному обсязі, як кредитора з черговістю задоволення - перша черга.

Під час досудового слідства встановлено, що договори поруки та застави для Забезпечення Кредитного договору №11-4 були укладені з повязаними особами ОСОБА_4 Поларт-Капітал в розумінні п. 1.26 ПК України.

01.12.2008 року ОСОБА_4 Поларт-Капітал та ОСОБА_4 ВКФ Луцьккондитер було створено та зареєстровано ОСОБА_4 Поларт-Трейд.

Яке відповідно до договору купівлі-продажу від 28.01.2009 року набуло права власності на майно, що є предметом іпотеки.

В послідуючому ОСОБА_4 Поларт-Трейд 23.11.2009 року відповідно до акту приймання-передачі майна внесло майно, що є предметом договору іпотеки та договору застави до статутного фонду ОСОБА_4 Поларт-Інвест.

18.01.2011 року припинено юридичну особу ОСОБА_4 Поларт-Трейд за рішенням засновників.

17.08.2012 року розпочато припинення ОСОБА_4 ВКФ Луцьккондитер за рішенням суду.

23.11.2012 року припинено юридичну особу ОСОБА_4 НКТ за рішенням суду.

Жодних дозволів на відчуження майна , що є предметом договорів застави та іпотеки Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, як заставодержателем заставодавцю ОСОБА_4 НКТ не надавалось.

Разом з тим під час досудового розслідування розслідування з метою встановлення та доказування обставин реалізації (відчуження) майна, що є предметом договору іпотеки та договору застави, легалізації майна здобутого злочинним шляхом та відшкодування збитків, встановлення осіб причетних до оборудки з даним майном, встановлення умислу у діях вказаних осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів які були укладені при складанні кредитного договору про вікриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року між ОСОБА_4 ПОЛАРТ-КАПІТАЛ та Філією Відділення Промінвестбанку в м. Луцьк та оригіналів документів укладених при відступленні права вимоги Філією Відділення Промінвестбанк в м. Луцьк перед ТОВ Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 по вказаному договору.

Дана інформація міститься виключно в документах, що знаходяться в ТОВ Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 є інформацією з обмеженим доступом відповідно до ЗУ Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є конфіденційною та може містити комерційну таємницю і не може бути здобута іншим шляхом, як проведенням огляду з подальшим вилученням матеріалів кредитної справи з метою його подальшого використання в якості доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Луцьк знаходяться оригінали документів які були укладені при складанні кредитного договору про відкриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року між ОСОБА_4 ПОЛАРТ-КАПІТАЛ та Філією Відділення Промінвестбанку в м. Луцьк та оригіналів документів укладених при відступленні права вимоги Філією Відділення Промінвестбанк в м. Луцьк перед ТОВ Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 по вказаному договору в яких знаходиться інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а для цього необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий Овчинінков М.А. клопотання підтримав та просить задовільнити його.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Мають місце наявні підстави для тимчасового доступу до документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159-160,163 КПК України ,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ та подальше вилучення у ТОВ Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 оригіналів документів, що знаходяться в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м.Луцьк (м.Луцьк, вул.С.Бандери, 20, факс (0332)723526) та які були укладені при складанні кредитного договору про вікриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року між ОСОБА_4 ПОЛАРТ-КАПІТАЛ та Філією Відділення Промінвестбанку в м. Луцьк та оригіналів документів укладених при відступленні права вимоги Філією Відділення Промінвестбанк в м. Луцьк ТОВ Компанія з управління активами ІЗІ ОСОБА_5 по вказаному кредитному договору, а саме:

- Оригінал кредитного договору про відкриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року, укладений Промінвестбанком з ОСОБА_4 ПОЛАРТ-КАПІТАЛ;

- Оригінал договору № 2 про внесення змін до кредитного договору про відкриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року від 23.09.2008р.;

- Оригінал договору № 3 про внесення змін до кредитного договору про відкриття мультивалютного кредиту № 11-4 від 13.03.2008 року від 24.02.2009р.;

- Оригінал іпотечного договору, посвідченого 28.03.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 за Р№ 634, укладений Промінвестбанком з ОСОБА_4 Новітні крохмальні технології;

- Оригінал договору застави, посвідченого 13.03.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 за Р№ 841, укладений Промінвестбанком з ОСОБА_4 Новітні крохмальні технології;

- Оригінал договору поруки № 1-3 від 14.03.2008р., укладений з ОСОБА_4 ВКФ Луцьккондитер;

- Оригінал договору поруки № 2-3 від 13.03.2008р., укладений з ОСОБА_4 Новітні крохмальні технології;

- Оригінал договору поруки № 3-3 від 21.03.2008р., укладений з АТЗТ ВТКФ Буковинка;

- Оригінал Договору відступлення права вимоги № 02-4 від 25.02.2010 року, укладений між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ КУА Ізі Лайф;

- Оригінал Договору відступлення права вимоги № 02-4-1 від 25.02.2010 року, укладений між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ КУА Ізі Лайф;

- Оригінал Договору відступлення права вимоги № 02-4-2 від 25.02.2010 року, укладений між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ КУА Ізі Лайф.

Слідчий суддя: