печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4283/14-к
примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
03.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 21.11.2012 № 0000054 за фактом незаконного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учиненому в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період грудень 2009 - лютий 2010 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату коштів вказаної банківської установи шляхом укладання від імені Банку по кредитних договорах, укладених із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поставлено неіснуючі земельні ділянки на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки, оформлені на підставних осіб, внаслідок чого було безпідставно списано заборгованість указаних позичальників перед Банком на загальну суму 54699917,28 грн.
У подальшому 02.02.2010 було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя нотаріально посвідчений серії ВМК №834274 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , за яким в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 року передано в іпотеку земельну ділянку площею 20,0339 га, що належить громадянину ОСОБА_8 , яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада (кадастровий номер :03:002:0084, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).
На підставі зазначеного договору 02.02.2010 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного договір про припинення дії кредитного договору№066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 року, і як наслідок було виведено з іпотеки високоліквідне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передане в іпотеку Банку за договором іпотеки №066/67-ІП-08 від 20.11.2008 року.
Однак, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що земельна ділянка площею 20,0339 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада (кадастровий номер :03:002:0084, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ніколи не належна ОСОБА_8 , і документи на право власності на вказану земельну ділянку йому не видавалась, і він ніколи не звертався про видачу йому у власність даної земельної ділянки.
Крім цього, установлено, що рішення про звернення до ОСОБА_8 для надання іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неіснуючої земельної ділянки з метою забезпечення зобов`язання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному вище кредитному договорі приймалось за участю ОСОБА_9 як представника єдиного учасника зазначеного товариства кіпріотської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, для організації проведення указаної експертизи, висновки якої мають доказове значення для кримінального провадження, експертам необхідно надати в якості порівняльного матеріалу документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в даному випадку і є обґрунтуванням проведення їх вилучення.
Допитаний свідок ОСОБА_9 дав показання, що в період часу з 2008-2009 років і станом на даний час він обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в допиті він поставив під сумнів виконання ним підписів та записів у зазначених вище документах.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять не менше тридцяти підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що виконані ним в період з 2008 по 2009 роки та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити їх (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4283/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області
ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1