печерський районний суд міста києва
справа № 757/6750/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Шаменка О.А.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області радника юстиції Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області радник юстиції Шаменко О.А. (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні № 0000001 - старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 1 класу Шпиря А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за фактами вчинення колишнім директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_6 замаху на привласнення коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України; зловживання колишнім директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_6 своїм службовим становищем, шляхом здійснення незаконного відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, та подальшого привласнення одержаних внаслідок продажу коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; заволодіння службовими особами ТОВ "Інфініті", ТОВ "Інфініті Реал Естейт", ТОВ "Інфініті Капітал Менеджмент", ТОВ "БСЛ", ТОВ "Фондова компанія "Стандарт Капітал" грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 638 824 дол. США, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ТОВ «Інфініті» належить на праві власності 26 земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. На вказаних земельних ділянках протягом 2005-2010 років здійснювалось будівництво котежного містечка «Місто Сонця», а в подальшому земельні ділянки були передані в іпотеку ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк». За таких обставин виникла необхідність в одержані доступу до договорів купівлі-продажу земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, в яких ТОВ «Інфініті» () виступало покупцем, а також документів, на підставі яких вказані договори укладенні та посвідченні. Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Шаменко О.А. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за фактами вчинення колишнім директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_6 замаху на привласнення коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України; зловживання колишнім директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_6 своїм службовим становищем, шляхом здійснення незаконного відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, та подальшого привласнення одержаних внаслідок продажу коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; заволодіння службовими особами ТОВ "Інфініті", ТОВ "Інфініті Реал Естейт", ТОВ "Інфініті Капітал Менеджмент", ТОВ "БСЛ", ТОВ "Фондова компанія "Стандарт Капітал" грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 638 824 дол. США, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ТОВ «Інфініті» належить на праві власності 26 земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. На вказаних земельних ділянках протягом 2005-2010 років здійснювалось будівництво котежного містечка «Місто Сонця», а в подальшому земельні ділянки були передані в іпотеку ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк». Відповідно до протоколу допиту як свідка колишнього виконавчого директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_9 встановлено, що протягом 2004-2006 років ним організовано укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між фізичними особами (продавцями) та ТОВ «Інфініті» (покупцем). Цільове призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства. Всі договори купівлі-продажу земельних ділянок нотаріально посвідчувались в Києво-Святошинській районній державній нотаріальній конторі в м. Боярка, державний нотаріус ОСОБА_10.

Інформація про обставини набуття ТОВ «Інфініті» права власності на земельні ділянки відноситься до відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в нотаріальній конторі, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що договори купівлі-продажу земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, в яких ТОВ «Інфініті» () виступало покупцем, а також документи, на підставі яких вказані договори укладенні та посвідченні, що знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а також, беручи до уваги, що інформація про обставини набуття ТОВ «Інфініті» права власності на земельні ділянки належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області радника юстиції Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області раднику юстиції Шаменку О.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що належать до охоронюваної законом таємниці, та знаходяться у володінні і зберігаються в приміщенні Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Богдана Хмельницького, 113, а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, в яких ТОВ «Інфініті» () виступало покупцем, а також документів, на підставі яких вказані договори укладенні та посвідченні.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6750/13-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, радник юстиції Шаменко О.А.

Копія - Києво-Святошинська районна державна нотаріальна контора Київської області

10.04.2013 р.