Справа № 640/434/16-к
н/п 1-кс/640/260/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з09.08.2013 по 14.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку
У ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , яка працювала на підприємстві з 11.11.2008 по 30.10.2015, у період 2013-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами підприємства шляхом безпідставного перерахування їх з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а фактично на рахунок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ПП « ОСОБА_6 » матеріальну шкоду.
Допитана у якості свідка теперішній головний бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 пояснила, що після призначення на посаду, коли вона готувала платіж на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким у ПП « ОСОБА_6 » укладено договір, вона скопіювала дані з попереднього платежу. Після чого вона звірила дані з договором, і побачила, що в платіжці стоїть код не підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а код фізичної особи, як згодом вона з`ясувала, ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , і номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не був рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В інтернеті вона в програмі «Перевір свого контрагента» ввела вказаний код і встановила, що це код фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , яка як ФОП була зареєстрована з серпня 2013 року. Проаналізувавши рух по рахунку ПП « ОСОБА_6 » за період з 19 по 30 жовтня 2015 року нею було виявлено таких перерахувань на суму 111 900 грн. Також вона звернула увагу, що при перерахуванні коштів на казначейство Жовтневого району теж був вказаний код ОСОБА_5 і рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таких перерахувань було виявлено на суму 30 500 грн. Вона повідомила про подію директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , і ним було прийнято рішення писати заяву в поліцію.
Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », з 29.08.2013 перераховувала грошові кошти на свій рахунок № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому по бухгалтерському обліку зазначені платежі проводила як перерахування на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким у ПП « ОСОБА_6 » також укладений договір.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 09.08.2013 була зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець та відкрила розрахунковий рахунок в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після звільнення з ПП « ОСОБА_6 » діяльність ФОП ОСОБА_5 14.12.2015 було припинено. Зазначене може свідчити про той факт, що ОСОБА_5 умисно створила суб`єкт господарської діяльності для заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 ».
З метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин скоєного правопорушення, проведення економічної та почеркознавчої експертиз, для встановлення суми спричинених ПП « ОСОБА_6 » збитків та подальшого використання незаконно отриманих з рахунку ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у слідства виникла необхідність отримати документи щодо руху по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ,в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 09.08.2013 по 14.12.2015 р.р.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 09.08.2013 по 14.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з з 09.08.2013 по 14.12.2015;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1