Справа № 490/1471/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

10 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: слідчого ОСОБА_3 , зацікавленої особи ОСОБА_4 , представника зацікавленої особи адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 14 900 доларів США та 19 750 гривень, які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївської області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_7 , який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 0000151.

05 лютого 2014 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення документів підтверджуючих факт здійснення ОСОБА_7 та іншими особами вищевказаних правопорушень, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , в якій мешкає ОСОБА_4

06 лютого 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні слідчим ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 14 900 доларів США та 19 750 гривень.

07 лютого 2014 року старший слідчий СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище грошові кошти.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище гроші такими, що були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що в період 2013-2014 років, займаючи посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, маючи спеціальне звання підполковник податкової міліції, тобто відповідно до ст.2 Закону України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, являючись працівником правоохоронного органу, упродовж 2013-2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, із корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, з метою наживи, вступив в злочинну змову з мешканцями міста Миколаєва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими в теперішній час досудовим розслідуванням особами, організував протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_7 , який діяв повторно, за допомогою вищевказаних осіб, упродовж 2013 року було створено, придбано та оформлено на невстановлених досудовим слідством осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності. В результаті здійснення ОСОБА_7 вищевказаних злочинних дій, їм, як працівником правоохоронного органу було підірвано авторитет органу державної влади.

Крім того, 08.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000151 за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_7 , а саме: умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу, та фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які вчинені повторно.

Проте з пояснень слідчого вбачається, що ОСОБА_4 на даний момент повідомлення про підозру не вручено та він не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні №0000151.

Таким чином, доводи сторони обвинувачення про те, що вищезазначені грошові кошти були набуті ОСОБА_4 в результаті вчинення кримінального кримінального правопорушення належним чином не обґрунтовані. З цих же причин слідчим суддею не може бути накладений арешт на вказані кошти з метою забезпечення покарання у вигляді можливої конфіскації майна в порядку ч.3 ст.170 КПК України.

Інших відомостей про відповідність грошових коштів критеріям, які передбачені п.1-3 ч.2 ст.167 КПК України доводи клопотання слідчого не містять.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 14 900 доларів США та 19 750 гривень, які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 .

Повернути зазначені грошові кошти ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000151.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1