У Х В А Л А

Справа № 569/9234/14-к

19 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотання,яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю - відомості про операцію від 08.12.2013 року, яка була здійснена о 15 год. 14 хв., а саме про переказ грошових коштів в сумі 2900 гривень (термінал відправлення: АДРЕСА_2 ; відомості про банківський рахунок, на який було перераховано гроші (номер карти отримувача, на кого зареєстровано, адреса місця проживання, прописки, місця роботи власника даного банківського рахунку тощо); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (у разі зняття, з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку).
В обґрунтування клопотання зазначив, що 08 грудня 2013 року невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, під приводом купівлі мотоциклу ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2900 грн. Будучи введеним в оману, ОСОБА_4 , не розуміючи цього, перерахував на банківський рахунок невідомої йому особи гроші у вище вказаній сумі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства відносно ОСОБА_4 невстановленими особами.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання грошових коштів невстановленою особою, їх зняття або перерахування, з можливістю встановлення місця вчинення злочину, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: необхідно для встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 . Крім того, на даний час, неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю - відомості про операцію від 08.12.2013 року, яка була здійснена о 15 год. 14 хв., а саме про переказ грошових коштів в сумі 2900 гривень (термінал відправлення: АДРЕСА_2 ; відомості про банківський рахунок, на який було перераховано гроші (номер карти отримувача, на кого зареєстровано, адреса місця проживання, прописки, місця роботи власника даного банківського рахунку тощо); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (у разі зняття, з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1