Справа № 210/3933/13-к
Провадження № 1-кс/210/1216/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиції ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«22» жовтня 2013 року слідчий СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 30.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «ЄСК» (код за ), в період з 01.06.2010 року по 31.03.2011 року, в порушення п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.4.1., п.п.7.4.4, п.п.7.4.5 п.7.4 п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п.5.1, п.п.5.2.1 п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94 -ВР в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР "Закон про податок на прибуток" шляхом використання ТОВ «Аксіома» (код за ), з ознаками фіктивності, у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЄСК» безпідставно зависили валові витрати та податковий кредит на загальну суму 1 303 613,92 грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, встановлено, що в Центрально-міській філії ПАТ «Промінвестбанк», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, МФО 305493, ТОВ «ЄСК» () було відкрито поточні рахунки №-6997 (Українська гривня), №-0309 (Українська гривня), №-0309 (Російський рубль), №-0309 (Долар США), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «ЄСК» (), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2010 по 31.05.2011 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ТОВ «ЄСК» () до вчинення злочину.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЄСК» (), що знаходяться у володінні Центрально-міської філії ПАТ «Промінвестбанк», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, МФО 305493, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ЄСК» () роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунках №-6997 (Українська гривня), №-0309 (Українська гривня), №-0309 (Російський рубль), №-0309 (Долар США) за період з 15.06.2012 року по 30.08.2013 року, платіжних документів за період з дати з 01.01.2010 по 31.05.2011 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000103 від 30.05.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЄСК» (), що знаходяться у володінні Центрально-міської філії ПАТ «Промінвестбанк», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, МФО 305493, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ЄСК» (), роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «ЄСК» () із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «ЄСК» () на паперовому носії по рахунках, який було відкрито в Центрально-міській філії ПАТ «Промінвестбанк», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, МФО 305493, №-6997 (Українська гривня), №-0309 (Українська гривня), №-0309 (Російський рубль), №-0309 (Долар США), за період з 01.01.2010 по 31.05.2011 року, платіжних документів і чеків за період з 01.01.2010 по 31.05.2011 року та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати дозволити старшому слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Центрально-міської філії ПАТ «Промінвестбанк», м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, МФО 305493 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів дозволити старшому слідчому 1-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Костенко В.В.

Суддя: ОСОБА_1