печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Беляк М.М.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Беляк М.М.., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та документів податкової звітності ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578), що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності, у разі їх відсутності належним чином завірених копій (реєстраційної справи, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків) ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578), за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.02.2013 року, відносно службових осіб ТОВ «Спецпожтехнології» (код 36088205), за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Спецпожтехнології» (код 36088205), в порушення вимог п.201.6, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.10 за №2755-VI (із змінами та доповненнями), занизили податок на додану вартість за період липень - серпень 2012 року на загальну суму 2 133 361,00 грн. за рахунок безтоварних операцій, які оформлялись лише документально з ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578).

Беручи до уваги, що Державна податкова інспекція у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документів податкової звітності, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Враховуючи те, що реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578), які мають значення для кримінального провадження знаходяться в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві, де вказане підприємство перебуває на податковому обліку, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Беляк Марині Миколаївні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та документів податкової звітності ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578), що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Беляк Марині Миколаївні дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності, у разі їх відсутності належним чином завірених копій (реєстраційної справи, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків) ТОВ «Грінгрейн» (код 38129578), за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення

ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24194/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Беляк М. М.

Слідчий суддя А.В.Мельник