печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення. У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне. У ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2013 по 21.03.2014 службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом умисного ухилення від сплати податків, сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах понад 53 млн. грн. ПДВ.

За період 20122014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Донецької та Одеської областей ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення фінансовогосподарських операцій з переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без фактичного виконання робіт, надання послуг та протягом 20122014 років продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ) є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Слідчим вказано, що з`ясовано під час досудового розслідування, що невстановленими особами від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), відкрито в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_13 (долари США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) на які перераховувалися кошти, отримані від продажу природного газу від підприємств реального сектору економіки.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 та членам слідчої групи кримінального провадження № 0000135 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_17 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_13 (долари США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), з вилученням, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_13 (долари США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), за період часу з 01.01.2012 по 06.11.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/34214/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1