печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Абакумова О.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Альфаторг - Інвест» та ТОВ «Інрибфлот», що знаходяться у володінні останнього.

В обґрунтування клопотання вказано, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування об»єднаного кримінального провадження № 0000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені особи, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд підприємств, зокрема, ПП «Експопрофіт», ПП «Агроматпрофіт», ТОВ «Мехтрансгрупінвест», ПП «Анекс-автотрейд ТК», ПАТ «Універсал-Агро».

Також установлено, що джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923), що має ознаки фіктивності, були надходження коштів від інших товариств, в тому числі від ТОВ «Інрибфлот» в сумі 9,5 млн. грн.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Інрибфлот» та ТОВ «Альфаторг-Інвест» необхідно з метою встановлення всіх осіб, ймовірно причетних до створення ряду товариств з метою прикриття незаконної діяльності, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ТОВ «Інрибфлот» в судове засідання не з»явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування об»єднаного кримінального провадження № 0000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Інрибфлот» та ТОВ «Альфаторг-Інвест» нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, ймовірно причетних до створення ряду товариств з метою прикриття незаконної діяльності, а відтак клопотання в частині надання тимчасового доступу до цих документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, належним чином не обґрунтовано, а виходячи зі змісту клопотання - не доведено необхідність у вилученні саме оригіналів документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Інрибфлот» та ТОВ «Альфаторг-Інвест», а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ТОВ «Інрибфлот» ( м. Севастополь, просп. Нахімова, 15).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю. тимчасовий доступ до документів щодо здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Інрибфлот» (код 31937367) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923), хз можливістю вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій договорів (купівлі-продажу, виконаних робіт, надання послуг тощо) з додатками, укладених між ТОВ «Інрибфлот» (код 31937367) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923); рахунків - фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей; податкових та видаткових накладних, доручень по яких реалізовано товарно-матеріальні цінності; товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ТОВ «Інрибфлот» (код 31937367) та ТОВ «Альфаторг-Інвест» (код 38239923); банківських виписок, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів; - реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно); - журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2011, 2012 та 2013 роки); актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

- належним чином завірену копію статуту (положення, установчого договору, тощо)

ТОВ «Інрибфлот» (код 31937367), зареєстрованого у відповідному порядку; копії штатного розпису працівників (помісячно); копії наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копії посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про взяття на облік платника податків - форма №4-ОПП; копію свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); копії договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень.

В задоволенні клопотання в частині, що стосується надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, -відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ «Інрибфлот» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27259/13-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош