печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова О.С. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова О.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції Городовим О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Подобедов О.С. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

АТ «ОТП Банк» в судове засідання свого представника не направило, про місце, день і час розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Подобедов О.С., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова О.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Подобедову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) відносно клієнта банку ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам

ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), співробітниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), та видачі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045) № 6202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045);

- договорів, укладених ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000346 від 24 травня 2013 року слідчого СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Подобедову Олександру Сергійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/25649/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов