Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району молодшим радник юстиції м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0002354 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0002354 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до документів, на підставі яких було проведено оформлення банківського рахунку /рахунків/ та видано пластикову карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (договір, анкети, заяви, тощо), а також фотознімку особи, якій було видано карту в роздрукованому та електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.10.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.10.2015 близько 15:50 год. в приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , малознайомий хлопець на ім`я ОСОБА_6 , обманним шляхом заволодів мобільним телефоном ТМ «Fly IQ4404 Spark», вартістю 1299 гривень
08.10.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002354 за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка підробляє адміністратором в інтернет-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою повідомила, що з середині вересня 2015 року дане інтернет-кафе став відвідувати раніше їй незнайомий чоловік, на вигляд близько 25-27 років, який представлявся ОСОБА_7 .
06 жовтня 2015 року з 15:50 год. коли вона знаходилась на своєму робочому місці, ОСОБА_8 попрохав у неї мобільний телефон з метою подзвонити та викликати таксі, на що вона передала йому належний їй мобільний телефон ТМ «Fly IQ 4404 Spark», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , передчасно діставши з нього дві сім-карти та карту пам`яті. Після чого ОСОБА_9 з її телефоном вийшов на крильце закладу і більше не повернувся.
У той же день близько 18:00 год. їй стало також відомо, що за деякий час до вказаної події, ОСОБА_9 аналогічним чином шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном у одного із клієнтів даного інтернет-кафе.
Крім того, приблизно у вересні 2015 року зазначений ОСОБА_10 випадково залишив у них в інтернет-клубі напевно свою пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
21.10.2015 потерпілою ОСОБА_5 на підставі ст. 56 УК України було надано для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0002354 у якості речового доказу пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4
Таким чином, для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та встановлення місцезнаходження викраденого майна, орган досудового розслідування вважає, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було проведено оформлення банківського рахунку /рахунків/ та видано пластикову карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (договір, анкети, заяви, тощо), а також фотознімки особи, якій було видано карту, є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, повному та неупередженому розслідуванню, встановленню особи яка його вчинила, то необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів та можливість їх вилучення.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до документів, на підставі яких було проведено оформлення банківського рахунку /рахунків/ та видано пластикову карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (договір, анкети, заяви, тощо), а також фотознімку особи, якій було видано карту в роздрукованому та електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1