Дата документу 09.04.2014
Справа № 490/4110/14-к
н/п 1-кс/490/1550/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

21 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження відомості про яке 29 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000041.

01 квітня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення клопотання, встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які відкрито в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_1 ).

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 21 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1