Справа № 405/8225/15-к

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених речей і документів в оригіналах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2014 року по 27.10.2015 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно зі своїм батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) покупцям по всій території України.
Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 разом із батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 надходили на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходили на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки останнього, або післяплатою на той же рахунок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при отриманні товару.
Після отримання грошових коштів за недоброякісну сировину (спирт) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювали відправлення спирту на зазначену покупцем адресу використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправлення товару здійснювалось з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту), у кількості близько 1 тони щомісяця, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Недоброякісна сировина (спирт) на адресу ОСОБА_6 також постачалась засобами кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розфасованому вигляді у 5 та 10 літрові пластикові ємності. Отриманий спирт ОСОБА_6 за допомогою свого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , транспортувала до домоволодіння за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувала для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв. В подальшому ОСОБА_6 реалізовувала незаконно виготовлені алкогольні напої місцевому населенню шляхом продажу через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Допомагала реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_6 її невістка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Транспортування та зберігання спирту етилового засобами поштового зв`язку порушує вимоги Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом №1266 від 29.08.02, якою визначено що: відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
На даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок спирту етилового та їх обсяги і інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 Олександрійської філії, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх (здійснення їх виїмки), які іншим способом отримати неможливо.
Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, у відділенні № НОМЕР_1 Олександрійської філії, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація за вищевказаними поштовими документами необхідна для встановлення даних про дати поставок спирту етилового, їх обсяги та осіб, що їх отримували, тощо,які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а вилучення вищевказаного товару (спирту) необхідне для проведення експертних досліджень, слідчих (розшукових) дій з їх використанням та отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділення № НОМЕР_1 Олександрійської філії, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також надання розпорядження про можливість їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні № НОМЕР_1 Олександрійської філії, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з березня 2014 року по 16.11.2015 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 ;
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_5 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_6 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_7 ,
Надати слідчим розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі та документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 09.01.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1