Копія
1-кс/154/149/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 квітня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 та 22 березня 2013 року, ОСОБА_4 через електронний термінал, що розміщений в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував на банківську картку невстановленої особи гроші в сумі 2000 грн. та 1500 грн. відповідно, як завдаток за купівлю трактор МТЗ 82, після чого, шляхом обману заволодівши вказаними грошима, невстановлена особа перестала відповідати на дзвінки ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому майнову шкоду на загальну суму 3500 грн.

25 березня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000322 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 21.03.2013 року о 9.29 год. потерпілий ОСОБА_4 через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував гроші в сумі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 22.03.2013 року потерпілий ОСОБА_4 за допомогою цього ж терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн. та 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року та 22.03.2013 року перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів), котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 1500 грн. та 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року та 22.03.2013 року перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-БАНК), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 1500 грн. та 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року та 22.03.2013 року перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_4 22.03.2013 року о 10.30 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).
Надати можливість старшому слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_4 21.03.2013 року о 09.29 год. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS 200567, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя ОСОБА_1