Справа № 1-кс/331/540/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_3, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що службовими особами ТОВ Підприємство Союз-D (код за ), в період часу з 01.03.2010 по 31.07.12 рр. в податковій звітності підприємства було відображено фінансово-господарські операції з ТОВ Кадро Брок (код за ), ТОВ Бастер (код за ), ТОВ Люксері Едвертісмент Компані (код за ), ТОВ ОСОБА_4 ЛТД (код за ), ТОВ Імпульс Плюс 2010 (код за ), ТОВ Аркада і К (код за ), ТОВ ПКЦ Мотор Сим (код за ), ТОВ Реалтранс Груп (код за ), ПП Снаб-Трейд (код за ) та ТОВ НВП Пульсар Плюс (код за ), які насправді не відбувались, в результаті чого підприємством не сплачено до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 982 090 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Підприємство Союз-D по взаємовідносинам з ТОВ Кадро Брок, ТОВ Бастер, ТОВ Люксері Едвертісмент Компані, ТОВ ОСОБА_4 ЛТД, ТОВ Імпульс Плюс 2010, ТОВ Аркада і К, ТОВ ПКЦ Мотор Сим, ТОВ Реалтранс Груп, ПП Снаб-Трейд та ТОВ НВП Пульсар Плюс за період з 01.03.2010 року по 31.07.2012 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Підприємство Союз-D.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 від 04 січня 2013 року, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які підписували зазначені документи та інше.

Крім того, у звязку з граничним строком зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Підприємство Союз-D є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності службовими особами зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Підприємство Союз-D по взаємовідносинам з ТОВ Кадро Брок, ТОВ Бастер, ТОВ Люксері Едвертісмент Компані, ТОВ ОСОБА_4 ЛТД, ТОВ Імпульс Плюс 2010, ТОВ Аркада і К, ТОВ ПКЦ Мотор Сим, ТОВ Реалтранс Груп, ПП Снаб-Трейд та ТОВ НВП Пульсар Плюс за період з 01.03.2010 року по 31.07.2012 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Підприємство Союз-D.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013