1Справа № 335/6452/15-к 1-кс/335/3344/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі скаргу акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на бездіяльність службових осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшла скарга акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на бездіяльність службових осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення.
В обґрунтування скарги зазначено, що 28.05.2015 р. АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі Банк) звернувся до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка була зареєстрована в книзі реєстрації вхідної кореспонденції під № 3252.
Вказана заява була обґрунтована тим, що ОСОБА_4 , директор та засновник приватного підприємства «ВДВ-Бізнес» з метою протиправного привласнення грошових коштів Банку в особливо великих розмірах вступив в злочинну змову із своїми родичами: дружиною ОСОБА_5 , матір`ю дружини ОСОБА_6 та сестрою дружини ОСОБА_7 .
Виконуючи умови попередньої змови ОСОБА_8 починаючи з 07.03.2006 р. уклав з «Банк «Фінанси та кредит» ТОВ, правонаступником якого є публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Банк «Фінанси та кредит» (Банк) ряд кредитних договорів.
З серпня 2008 року виплати за кредитними договорам припинились. Привласненими грошовими коштами Банку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд.
В результаті злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиненої за попереднім змовою групою осіб, направленої на привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах, ПАТ «Банк» Фінанси та кредит» нанесені збитки на загальну суму 3 788 804,47 грн. Таким чином, на думку заявника, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, заявник зазначає, що у 2012 році на все майно боржника Державною виконавчою службою України було накладено арешт та заборону на його відчуження. В ході проведення Банком заходів спрямованих на примусове стягнення заборгованості по кредитних договорах № 202-ОД від 14.09.07 р., № 420-01-07 від 24.10.2007 р., № 421-01-07 від 24.10.2007 р. встановлено, що заставне майно, в порушення вимог договорів застави, відчужено ОСОБА_4 або злісно приховується від працівників Банку та Державної виконавчої служби України. Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
З метою приховування своєї злочинної діяльності, директором ПП «ВДВ-Бізнес» ОСОБА_4 до Жовтневого ВДВС Запорізької області був надшити договір консигнації № 07К від 02.02.2009 р., згідно якого ПП «ВДВ-Бізнес» передало ОСОБА_9 , директору ПП «Торгівельна фірма» «Агропром-торг» на реалізацію корзини металеві, що є залоговим майном по кредитних договорах № 420-01-07 від 24.10.2007р., № 421-01-07 від 24.10.2007р. Передача товару підтверджена актом прийому-передачі від 10.02.2009 р.
Згідно повідомлення Головного управління статистики в Луганській області (лист № 13-48/2401 від 02.07.2009 р.) фірма з реквізитами ПП «Торгівельна фірма» «Агропром-торг» директором якої є ОСОБА_9 в Луганській області відсутня. Таким чином в діях ОСОБА_4 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
На неодноразові звернення представника Банку про надання інформації щодо реєстрації заяви в ЄРДР, в порушення вимог Закону, отримувались обіцянки, що відповідь буде надана або надіслана поштою у найближчий час. Лише 25.06.2015 р. представником Банку особисто від працівника Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області були отриманий супровідний лист та «Висновок по матеріалам перевірки які зареєстровані в ЖЕО під № 8915». Згідно вказаних документів, в порушення вимог ст. 214 КПК України, заява про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР внесена не була, лише зареєстрована в ЖЕО під № 8915 від 28.05.2015 р., досудове слідство розпочате не було.
Заявник вважає, що службові особи Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області грубо порушили вимоги ст. 214 КПК України щодо факту реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення, початку досудового слідства та строків інформування заявника про прийняте рішення.
З вказаних підстав просить скаргу задовольнити та зобов`язати службових осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВД України у Запорізький області внести до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення та почати досудове розслідування.
У судове засідання заявник не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом належним чином. У скарзі заявник просив про прийняте за результатом розгляду скарги рішення повідомити у встановленому законом порядку, що розцінюється слідчим суддею, як прохання розглянути скаргу без участі представника заявника.
Прокурор у судовому засіданні залишив вирішення скарги на розсуд суду.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали скарги та матеріали наглядового провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час розгляду скарги встановлено, що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було подано до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізький області заяву у порядку ст. 214 КПК України про вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України та проведення розслідування вказаних у заяві фактів. Вказана заява зареєстрована за вхідним номером 3252 від 28.05.2015 р., що підтверджується штампом на копії скарги (арк. справи 5).
У вказаній заяві були викладені обставини та пояснення, щодо вчинених кримінальних правопорушень. Із скарги вбачається, що ОСОБА_4 , директор та засновник приватного підприємства «ВДВ-Бізес» з метою протиправного привласнення грошових коштів Банку в особливо великих розмірах вступив в злочинну змову із своїми родичами: дружиною ОСОБА_5 , матір`ю дружини ОСОБА_6 та сестрою дружини ОСОБА_7 . З серпня 2008 року виплати за кредитними договорам припинились. Привласненими грошовими коштами Банку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд.
Відомості, викладені у заяві АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та листом начальника Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області від 02.06.2015 р. № 29/2-5644 повідомлено про те, що на момент проведення перевірки, факти порушення вимог чинного кримінального законодавства України не знайшли свого об`єктивного підтвердження (арк. справи 11).
Як вбачається з висновку по матеріалам перевірки які зареєстровані в ЖЕО під № 8915, затвердженого начальником Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області 02.06.2015 р., в ході вивчення звернення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» встановлено, що між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПП «ВДВ-Бізнес» було укладено ряд договорів, умови яких порушуються ПП «ВДВ-Бізнес», у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виникла кредиторська заборгованість. Враховуючи вищевикладене, а також те, що між сторонами склалися цивільно-правові відносини, подальшу перевірку належить припинити (арк. справи 12).
Відповідно до п. 1.10. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012 р. (із змінами) реєстраторами Реєстру є: прокурори; слідчі органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення).
Як передбачено ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов`язаний внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
Зазначена норма КПК України не надає слідчому або прокурору права, до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, самостійно робити будь-які висновки щодо відсутності даних про кримінальне правопорушення та повертати відповідні заяви без їх реєстрації.
Крім того, відповідно до вимог ч. 4 ст. 214 КПК України, відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Отже, відповідь, викладену у листі щодо розгляду заяви АТ «Банк «Фінанси та Кредит» не можна визнати такою, що ґрунтується на законі та вказане свідчить про невиконання вимог, які прямо передбачені законом
На думку слідчого судді, відомості, викладені у заяві АТ «Банк «Фінанси та Кредит» потребують додаткової перевірки, а висновок по матеріалам перевірки які зареєстровані в ЖЕО під № 8915 про недоцільність проведення подальшої перевірки зроблено передчасно та необґрунтовано.
Відповідно до ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга АТ «Банк «Фінанси та Кредит» підлягає задоволенню та слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати відповідальних осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 28.05.2015 р.
Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Скаргу акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на бездіяльність службових осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення задовольнити.
Зобов`язати відповідальних осіб Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до заяви акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» від 28 травня 2015 року № 1875.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1