СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/894/14к
Номер провадження 1 кс/712/370/14

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001095 від 12.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначає, що 10.07.2013 року близько 10 год. 45 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. гр. ОСОБА_5 , 1979 року народження.

За даним фактом 12 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 09.07.2013 року вона разом зі своїм чоловіком гр. ОСОБА_6 зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет знайшли оголошення про продаж трактора МТЗ-82, після чого гр. ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 . Чоловік не представився лише зазначив місце свого перебування с. Сольоне Дніпропетровської області та повідомив про те що трактор ще не реалізований і що він має намір його продати. В ході розмови невідомий чоловік попросив гр. ОСОБА_6 щоб він надіслав СМС-повідомлення в якому зазначив свої паспортні дані та ідентифікаційний номер на номер мобільного оператора НОМЕР_2 . 10.07.2013 року близько 09 год. зателефонував невідомий чоловік ОСОБА_6 та запропонував вислати грошові кошти в сумі 1500 грн. для оформлення документів про право власності на вищевказаний трактор та надіслав смс повідомлення з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 відповідно з текстом номеру карткового рахунку № НОМЕР_4 . Близько 11 години 10.07.2013 року потерпіла разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області перерахували кошти в сумі 1 тисяча 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після цього, через 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував невідомому, але всі телефони були вимкнені

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 період часу з 09.07.2013 по 11.07.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 09.07.2013 по 11.07.2013 включно.

- відомості, щодо мобільних номерів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані номера закріплені та надати повні установчі дані з фото особи за якою даний номер закріплений.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_7