Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
дело № 1-13/2010
15 февраля 2010 года Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1
при секретаре Исаенковой Е.В.
с участием прокурора Ревы А.Л.
защитника адвоката ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, частного предпринимателя, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины,
Подсудимый свою вину в инкриминированном ему преступлении не признал, пояснив суду, что он подписал и предоставил в банковские учреждения заявления о закрытии текущих счетов ООО «Евротрейд» 26 июня 2008 года, то есть, будучи еще директором указанного предприятия, при этом, по просьбе работников банка при предоставлении данных заявлений им не была отражена дата их заполнения, в связи с чем они фактически были приняты банком уже после 26 июня 2008 года.
О виновности подсудимого суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_4 суду пояснила, что она занимает должность старшего финансового менеджера Жовтневого отделения ПАО КБ «ПриватБанк». При закрытии счетов предприятий она руководствуется постановлением Национального банка Украины № 492 от 12 ноября 2003 года «Об утверждении инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах». При этом, свидетель подтвердила обстоятельства того, что заявления на закрытия текущих счетов предприятия «Евротрейд» было предоставлено в ПАО КБ «ПриватБанк» 27 июня 2008 года в 11 часов 50 минут, о чем ее рукой сделана отметка на заявлении. После этого, она идентифицирует лицо, которое подает заявление, в данном случае, документы были поданы директором ООО «Евротрейд» ОСОБА_3 Далее, она проверяет остатки денежные средств на счете и долги перед банком, прикладывает заявление к юридическому делу предприятия. После чего, на следующий день при наличии отметки о закрытии счета предприятии в базе данных банка с указание даты закрытия, она делает соответствующую отметку о закрытии счета в заявлении о закрытии счета.
Указанные обстоятельства порядка закрытия счета предприятия в ПАО КБ «ПриватБанк» полностью подтвердила допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_5, пояснив, что заявление на закрытие счета предприятия составляется собственноручно заявителем, в том числе заявитель указывает дату составления последнего, при этом, обязательно проверяется полномочия лица, подавшего такое заявление.
Свидетель ОСОБА_6 будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что она занимает должность главного бухгалтера Днепропетровского филиала ООО «Мисто Банк» и по поводу заявления на закрытие счета, принадлежащего ООО «Евротрейд» от 01 июля 2008 года может сказать, что 01 июля 2008 года указанное заявление было предоставлено в ДФ ООО «Мисто Банк» и принято операционистом банка 01 июля 2008 года, после этого, вместе с карточкой с образцами подписей и оттисками печати по предприятию ООО «Евротрейд» передано ей для подтверждения на закрытие счета. Далее, ей был проверен остаток по текущему счету предприятия и подписано заявление. После чего, операционист проводит операцию по закрытию текущего счета и сообщает в налоговую инспекцию о закрытии текущего счета. При этом, свидетель подтвердила, что закрытие счета может произойти только по письменному заявлению должностных лиц предприятия, а в данном случае заявление о закрытии счета было предоставлено в банк директором ООО «Евротрейд» ОСОБА_7
Вышеуказанные обстоятельства также подтвердила свидетель ОСОБА_8 пояснившая, что заявление о закрытии текущего счета, принадлежащего ООО «Евротрейд» в ООО «Мисто Банк» было принято ей 01 июля 2008 года в 10 часов 15 минут и никак не раньше, при этом, кто именно принёс указанное заявление, она не помнит, однако это могли быть только должностные лица предприятия ООО «Евротрейд», поскольку полномочия лица, подавшего заявление обязательно проверяется.
Как следует из копии протокола общего собрания участников ООО «Евротрейд» № 23 от 26 июня 2008 года (т.1 л.д. 186) подсудимый ОСОБА_3 вышел из состава учредителей и был уволен с должности директора указанного предприятия, при этом, в этот же день последний передал по акту приемки-передачи документов бухгалтерского учета ООО «Евротрейд» от 26.07.2008 года (т.1 л.д. 95-99) документы и печать данного предприятия новому его собственнику.
Кроме того, согласно нового устава ООО «Евротрейд», зарегистрированного 27 июня 2008 года в Управлении по вопросу государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета (т. 2 л.д. 139-150) и регистрационной карты № 4 от 27.06.2008 года «на внесение изменений к ведомостям о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей», подсудимый не являлся ни директором, ни учредителем ООО «Евротрейд». Указанные обстоятельства по убеждению суда свидетельствуют о том, что подсудимый ОСОБА_3, подавая заявления в КБ «ПриватБанк» и ООО «Мисто Банк» о закрытии текущих счетов ООО «Евротрейд» 27 июня и 01 июля 2008 года достоверно знал, что по состоянию на указанные даты не имел соответствующих полномочий представлять интересы указанного предприятия в банковских учреждений, а также позволяет суду сделать вывод об умышленном характере действий подсудимого.
Анализируя вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд считает, что они являются непротиворечивыми, в полной мере подтверждают виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления и не вызывают каких-либо сомнений в достоверности и правильности содержащихся в них фактических данных об обстоятельствах этого преступления.
К показаниям подсудимого о том, что заявления о закрытии текущих счетов ООО «Евротрейд» им были предоставлены в банковские учреждения 26 июня 2008 года, то есть, будучи еще директором указанного предприятия, при этом, по просьбе работников банка при предоставлении данных заявлениях им не была отражена дата их заполнения, в связи с чем инкриминируемое ему преступление он не совершал, суд относится критически, поскольку они полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и не соответствуют фактическим данным, установленным в ходе проведения судебного следствия по данному уголовному делу. Такую позицию ОСОБА_3 суд расценивает как способ его защиты в рамках осуществления предусмотренных уголовно-процессуальным законом процессуальных прав, однако их целью, по убеждению суда, является избежание уголовной ответственности за совершённое преступление. При этом, такое утверждение суда основывается на следующем.
Показания подсудимого ОСОБА_3 о том, что он предоставил указанные заявления о закрытии текущих счетов ООО «Евротрейд» в банковские учреждения именно 26 июня 2008 года, а не в те числа, которые были указаны в заявлениях полностью опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ОСОБА_4 и ОСОБА_8, которые подтвердили, что данные заявления ими были приняты от уполномоченного лица предприятия ООО «Евротрейд», непосредственно в дату и время проставленную на заявлении, и ни днём раньше, при этом указанные обстоятельства также полностью подтвердили свидетели ОСОБА_5 и ОСОБА_6 пояснив суду, что работники банка при принятии заявлений о закрытии банковских счетов от уполномоченных лиц предприятия, согласно действующих инструкций обязаны проставить дату и время получения банком заявления.
Анализируя и оценивая изложенные указанными свидетеля показания, суд считает их последовательными, не противоречивыми, а также в полной мере соотносимыми с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по данному уголовному делу, в связи с чем не вызывают каких-либо сомнений в их достоверности.
Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в использовании заведомо поддельного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины.
При определении вида и размера наказания, суд исходит из степени тяжести совершенного преступления и личности подсудимого, который характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не находится, ранее не судим, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам.
С учетом изложенного суд считает, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, ему необходимо назначить наказание в виде штрафа в доход государства. Назначение же подсудимому в виде основного наказания арест или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку такое наказание не будет соответствовать степени тяжести совершенного преступления, его последствиям, а также личности подсудимого ОСОБА_9
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 6 УПК Украины и на основании ст.ст. 1 п. «в», 8 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года суд считает необходимым освободить ОСОБА_9 от наказания, поскольку как установлено судом, ОСОБА_9 ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести, при этом имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а именно сына ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, в связи с чем подпадает под действия ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины суд,
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в сумме восьмисот пятидесяти гривен.
На основании ст.ст. 1 п. «в», 8 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 освободить ОСОБА_3 от назначенного наказания.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу заявления о закрытии счетов ООО «Евротрейд» (т.8 л.д. 144) хранить при материалах уголовного дела.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий С.Н. Пойда