Провадження 1-кс/127/4503/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 12.08.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України.

Установлено, що впродовж 2012 - 2013 років ОСОБА_2, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом інвестицій у проведення підрядних робіт на замовлення ДП «Укравтодор», інвестицій на закупівлю лікарських засобів для закладів охорони здоров'я та на закупівлю зернових культур, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 9 667 000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

11.06.2013 року ОСОБА_2 залишив місце проживання. За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановити місце його перебування, на даний час не представилось можливим.

Відповідно до інформації Вінницької ОДНІ Вінницької області ДПС, установлено, що ОСОБА_2, являється керівником та засновником ПП «Поток Енерджі» (), яке має розрахунковий рахунок № 5001, у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк" (), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містить охоронювану законом таємницю, стосовно розрахункового рахунку ПП «Поток Енерджі» № 5001, який знаходяться у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк".

На думку слідчого вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Каспрович А.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ "Укрінбанк" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З листа Вінницької ОДПІ Вінницької області ДПС № 13676/10/185 від 10.07.2013 року вбачається, що ОСОБА_2, являється керівником та засновником ПП «Поток Енерджі» (), яке має розрахунковий рахунок № 5001, у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк" (), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку ПП «Поток Енерджі» № 5001, та роздруківки про рух коштів (в українській гривні) по зазначеному рахунку, за період часу з 28.07.2010 року по 14.05.2013 року, із зазначенням дат проведення операцій, контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк" () МФО 302333, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку ПП «Поток Енерджі» № 5001, та роздруківки про рух коштів (в українській гривні) по зазначеному рахунку, за період часу з 28.07.2010 року по 14.05.2013 року, із зазначенням дат проведення операцій, контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ "Укрінбанк" () МФО 302333, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя