УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1606/15-к
Провадження № 1-кс/486/176/2015
31 серпня 2015 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 29.01.2015 до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 26.01.2015 по 27.01.2015 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 18900 гривень під приводом купівлі лікарських засобів.
Органами досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що потерпілий у липні 2013 року в журналів Моя прекрасная дача №3 за березень 2013 року знайшов рекламне оголошення препарату Силатон Прост рослина Карпат, який за описом підіймає тонус, збільшує м`язову масу, підтримує чоловіче здоров`я, при статевих розладах та інше, вартістю за одну упаковку 59 грн. Під даним оголошенням було зазначено контактні дані, за якими ОСОБА_6 зателефонував на контактний номер НОМЕР_1 . Під час розмови з жінкою з приводу придбання у них препарату Силатон Прост, остання запропонувала інші медичні препарати ЄРОСТОН та PURE YUCCA, VITAL MAN та C300 PLUS, які в подальшому ОСОБА_6 придбав, заплативши за них близько 7696 грн. та вживав їх, але вони йому не допомогли.
26.01.2015 близько о 10.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась старшим інспектором фінансового відділу ОСОБА_7 , та почала переконувати ОСОБА_6 в тому, що йому необхідно заплатити страховку в розмірі 3240 грн., адже після оплати йому повернуть усі грошові кошти за раніше придбаний ним товар (медичні препарати), які йому не допомогли. Під час розмови ОСОБА_6 повірив та йому було запропоновано невідомою особою перерахувати грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .
26.01.2015 о 12.38 год., ОСОБА_6 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 3240 гривень, та через деякий час йому з мобільного НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що гроші не отримала.
У той же день о 16.01 год. ОСОБА_6 з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 5600 гривень.
27.01.2015 о 12.38 год. ОСОБА_6 з терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10110 гривень.
Також, ОСОБА_6 , 02.02.2015 близько 16.48 год. з терміналу, який розташований по АДРЕСА_3 , перерахував на номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 9452,50 грн., так і не дочекавшись йому повернення його грошових коштів у якості компенсації за завданий збиток.
Дане кримінальне провадження 29 січня 2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000094; правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який зі слів потерпілого належить ОСОБА_8 , а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період з 25.01.2015 по 28.01.2015, яка в подальшому буде використана як доказ, також ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 в період часу з 01.02.2015 по 03.02.2015.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в період часу з 25.01.2015 по 28.01.2015 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2015 по 03.02.2015 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнська ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.01.2011 по 28.01.2015;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2015 по 03.02.2015;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.01.2015 по 28.01.2015;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2015 по 03.02.2015;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.01.2015 по 28.01.2015;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2015 по 03.02.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 01 жовтня 2015 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1