Справа № 171/3422/13-к
У х в а л а

23 грудня 2013 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. при секретарі Жандарук В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000281 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий Десятка О.О. клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ДП «Токівський гранітний карєр» в ПАТ КБ «Надра». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 2011 року по теперішній час посадові особи ДП «Токівський гранітний карєр» безпідставно не виплачували працівникам підприємства заробітну плату та розрахункові суми при звільненні. Згідно інформації Криворізької південної ОДПІ вказане підприємство має рахунки в ПАТ КБ «Надра». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, оскільки відображають надходження на рахунки грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства, а також наявність або відсутність реальної можливості виплачувати заробітну плату працівникам, що є обовязковою обставиною, яка підлягає доказуванню. Іншим способом встановити дані про рух коштів ДП «Токівський гранітний карєр» по банківським рахункам не можливо, оскільки бухгалтерські документи підприємства зникли при невстановлених обставинах, а інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів банку є таємницею.

Представник ПАТ КБ «Надра» в судове засідання не з»явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників судового провадження, встановлено наступне.

04.02.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в листопаді 2012 року на ДП «Токівський гранітний карєр» Криворізьким відділом ТДІзПП була проведена перевірка, в ході якої виявлено порушення трудового законодавства України у вигляді невиплати заробітної плати працівникам даного підприємства.

За даним фактом 04.02.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він у 2012 році працював на ДП «Токівський гранітний карєр», має заборгованість по заробітній платі в сумі 8846 гр., яка не виплачена до цього часу; з протоколів допиту у якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 встановлено, що вони працювали в різний період часу на посаді директора вищевказаного підприємства, кошти, які надходили на рахунки підприємства, витрачалися на виплату заробітної плати та пенсійні внески.

Згідно повідомлення Криворізької південної ОДПІ ДП «Токівський гранітний карєр» () має рахунки в ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 380764) № 0001, відкритий 12.03.2012 року, та Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 306016) № 5001, відкритий 18.04.2005 року та закритий 19.03.2012 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів щодо руху коштів на рахунку в ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 380764) № 0001, відкритому 12.03.2012 року, за період з 12.03.2012 року по день звернення до суду, та на рахунку в Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 306016) № 5001, відкритому 18.04.2005 року та закритому 19.03.2012 року, за період з 01.01.2011 року по 19.03.2012 року, в які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Надра» Дніпропетровське РУ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 11, на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому Десятка О.О. тимчасовий доступ до бухгалтерських документів щодо руху коштів ДП «Токівський гранітний карєр» () на рахунку в ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 380764) № 0001, відкритому 12.03.2012 року, за період з 12.03.2012 року по 12.12.2013 року, та на рахунку в Дніпропетровському РУ ПАТ КБ «Надра» (МФО банку 306016) № 5001, відкритому 18.04.2005 року та закритому 19.03.2012 року, за період з 01.01.2011 року по 19.03.2012 року, в які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Надра» Дніпропетровське РУ за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 11, на паперових та електронних носіях.

ПАТ КБ «Надра» Дніпропетровське РУ забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищевказаних бухгалтерських документів з метою їх огляду.

Термін дії даної ухвали 10 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чумак Т.А.