Справа № 760/9605/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0012866 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0012866 від 06.11.2013 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 27 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 27 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2014 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлена та вилучена кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 .

Тому, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) перебувають документи щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування. Також є достатні підстави вважати, що грошові кошти, отримані від незаконного обігу психотропних речовин перераховувалися на карткові рахунки ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0012866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1ст. 307 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою відомостей, які можуть перебувати у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », просить надати дозвіл на вилучення документів, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати такі документи.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому видана картка з № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ОСОБА_6 за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_6 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ОСОБА_6 в під час відкриття рахунків (анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ОСОБА_6 , а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_6 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 14.06.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1