Справа №573/2078/15-к
Номер провадження 1-кс/573/273/15

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
16 вересня 2015 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
16 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 22 березня 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що невідома особа шляхом обману у 2015 році незаконно заволоділа грошовими коштами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 грн.
Відомості про дану подію 02.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 та з`ясовано, що в середині березня 2015 року організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила закупити та запустити в ставок рибу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цим питанням ОСОБА_5 зайнявся особисто. 21.03.2015 року через мережу Інтернет знайшов лише один рибхоз з Житомирської області, який продавав рибу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». «Білий Амур» коштував 26 грн. за 1 кг., «Короп»- 28 грн. за 1 кг. Доставку даної риби повинен був оплачувати замовник. На сайті були номери телефонів. Зателефонувавши на один із них слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 домовився з ним про доставку даної риби в с.оскаленки Білопільського району. Також чоловік сказав, що необхідно оплатити 50% вартості риби, а іншу частину оплачувати при доставці, також при доставці необхідно буде оплатити вартість перевозки даної риби. Рибу повинні були доставити на протязі 11 годин. ОСОБА_5 погодився та замовив 500кг.риби, а саме 300кг. «Білого Амура» та 200 кг. «Коропу». Після цього ОСОБА_6 продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та сказав, що дана картка на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 запитав хто ця особа, а ОСОБА_6 повідомив, що це їхнього рибхозу бухгалтер. Вони домовилися, що гроші в сумі 6500 грн., ОСОБА_5 відправить наступного ранку.
22.03.2015 року ОСОБА_6 зателефонував близько 8 годин та сказав, щоб ОСОБА_5 скоріш відправляли гроші, бо автомобіль вже буде їхати в м.Київ та по дорозі завезе і йому рибу.
22.03.2015 року, приблизно о 8:13 год. ОСОБА_5 перерахував гроші на рахунок № НОМЕР_1 . Одразу зателефонував та повідомив, що гроші відправив, а ОСОБА_6 йому сказав, що зараз загрузять рибу та відправлять машину до нього.
До вечора риба ОСОБА_5 не надійшла, коли зателефонував знову, то слухавку уже ніхто не підіймав.
23.03.2015 року ОСОБА_5 звернувся до Білопільського РВ УМВС України . До цього часу ні риби, ні грошей повернуто не було.
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступним рахунком № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 22 березня 2015 року по час виконання ухвали.
Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищезазначеної інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вона знаходиться.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 22 березня 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення. .
Слідчий суддя: