Справа № 682/435/15-к
Провадження № 1-кс/682/59/2015
У Х В А Л А
27.02.2015 року. Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Славутської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Славутського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №0000752, внесеному до ЄРДР 30.10.2014 року, в с т а н о в и в:

11 лютого 2015 року старший слідчий СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором Славутської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 про надання протягом 30 діб тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел./факс НОМЕР_1 ), а саме до:

- інформації про операцію перерахування коштів в сумі 1000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TS НОМЕР_2 , на рахунок № НОМЕР_3 , що мало місце 29.10.2014 року о 12 год. 46 хв. 46 с., та про рух перерахованих грошових коштів;

- інформації наявної в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про банківський рахунок № НОМЕР_3 , наявних анкетних даних, фотокартки особи на чиє ім`я він відкритий, та яка ним користується;

- відомостей про всі операції по рахунку № НОМЕР_3 , які здійснювалися через мережу банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банкоматів, кас, в період часу із 29.10.2014 року по строк дії ухвали про тимчасовий доступ, з інформацією про виконану операцію, місця, часу, спосіб її вчинення, з фотокартками, або відеозаписом із зображенням особи, яка здійснювала операції по вказаному банківському рахунку;

- інформації наявної в банку про клієнта з даними ОСОБА_6 , місце його проживання, реєстрації, засоби зв`язку, фотокартки даної особи, відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу, коли де дані рахунки були відкриті.

- інформації про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який як засіб зв`язку з ним вказав номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Подане клопотання мотивоване тим, що 29.10.2014 року о 12 год. 46 хв. ОСОБА_7 з метою придбання бензинового генератора, враховуючи попередні домовленості з особою, яка назвалася ОСОБА_8 , через банківський термінал Славутського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , номер якого йому повідомив вказаний чоловік, та який зареєстровано на ОСОБА_6 , однак замовлений товар не отримав, грошові кошти йому повернуті не були.

30.10.2014 року за заявою ОСОБА_7 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами, розпочато кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000752 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні прокурор Славутської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 та старший слідчий СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задоволити з підстав, викладених у ньому.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлене про місце, день і час розгляду клопотання, про що свідчить відповідна поштова розписка.

Заслухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ця інформація самі по собі або у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Вимога слідчого про зобов"язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати виготовлені на цифровому носії в електронному вигляді зазначену у клопотанні інформацію не грунтується на чинному кримінально-процесуальному законодавстві, а тому задоволенню не підлягає.

Тому, з урахуванням положень ч.7 ст.163 КПК України необхідно клопотання задовольнити частково та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. Тому відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_9 протягом 30 діб на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел./факс НОМЕР_1 ) та містять слідуючу інформацію.

- про операцію перерахування коштів в сумі 1000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TS НОМЕР_2 , на рахунок № НОМЕР_3 , що мало місце 29.10.2014 року о 12 год. 46 хв. 46 с., та про рух перерахованих грошових коштів;

- інформацію, наявну в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про банківський рахунок № НОМЕР_3 , наявні анкетні дані, фотокартки особи на чиє ім`я він відкритий, та яка ним користується;

- відомості про всі операції по рахунку № НОМЕР_3 , які здійснювалися через мережу банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банкоматів, кас, в період часу із 29.10.2014 року по строк дії ухвали про тимчасовий доступ, з інформацією про виконану операцію, місця, часу, спосіб її вчинення, з фотокартками, або відеозаписом із зображенням особи, яка здійснювала операції по вказаному банківському рахунку;

- інформаціію, наявної в банку про клієнта з даними ОСОБА_6 , місце його проживання, реєстрації, засоби зв`язку, фотокартки даної особи, відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу, коли де дані рахунки були відкриті.

- інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який як засіб зв`язку з ним вказав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з документами та провести вилучення копій цих документів..

Строк дії ухвали-30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1