1-кс/639/77/2013
Ухвала
місто Харків 8 лютого 2013 року
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, в якому вказано,що 14.01.2013 року до Управління ДСБЕЗ ГУМВС України надійшло звернення від гр. ОСОБА_3, в якому він просить провести перевірку и встановити осіб причетних до створення і організації діяльності ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ. Так, як йому відомо, що дана організація була створена з метою можливого прикриття незаконної діяльності.
У клопотання вказано, що юридичною адресою ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914, являється м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 17, а керівником юридичної особи являється ОСОБА_4.
В ході досудового слідства був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4, котрий пояснив, що на даний момент він ніде не працює, його трудова книга на теперішній момент перебуває на підприємстві «Алюр плюс». Директором ТОВ «Метал Інвест» він не являється і ніколи не працював, і взагалі про існування даного підприємства йому не відомо. Жодної довіреності паспорта чи других документів на оформлення його на посаду директора ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 він нікому не давав. В бухгалтерських та інших документах ТОВ «Метал Інвест» Код ЄДРОПУ 38157914 він свої підписи не ставив.
Так, в ході аналізу роздруківки даних щодо реєстрації та звітності з ПДВ ТОВ «Метал Інвест» було встановлено, що в жовтні 2012 році дана компанія перераховувала значні суми коштів, а саме 3 674 381,15 грн. на рахунок ТОВ «ТД Грейф» Код ЄДРОПУ 36563291.
Юридичною адресою ТОВ «ТД Грейф» Код ЄДРОПУ 36563291, являється Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Берута, 10.
За даним фактом 19.01.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
З метою встановлення законності діяльності підприємства ТОВ «ТД Грейф» Код ЄДРОПУ 36563291, а також з метою зібрання даних, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «ТД Грейф» Код ЄДРОПУ 36563291 та осіб котрі фактично нею керують слідчий у своєму клопотанні просить суд винести ухвалу, щодо надання доступу до оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ «ТД Грейф» Код ЄДРОПУ 36563291 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: установчі документи (протоколи зборів, статут), форму 1, форму 3, форму 4, заяви, доручення, описи документів, квитанції що перебувають у володінні Нововодолазької районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7.
Вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, так як відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено,що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів
Враховуючи, що у клопотання не наведено підстав для проведення перевірки фінансового стану ТОВ «ТД Грейф», вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
При цьому вважаю необхідним зазначити, що відмова у задоволенні клопотання не позбавляє можливості повторного звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке повинно відповідати вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України,
Ухвалив
У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: