Справа № 459/3278/15-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 січня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 13.01.2016 року звернувся в суд з даним клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою АДРЕСА_1 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_2 Департамент безпеки по ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_4 Департамент безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати в розпорядження слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області відомості про зареєстровані (надані ОСОБА_5 банківській установі) фінансові телефони, банківські рахунки, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , про рух коштів по даних банківських рахунках в період часу з 25.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також інформацію про те, коли та де саме, на які банківські рахунки, та які суми коштів в період часу з 30.06.2014 року по 01.08.2014 року через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка використовувала наявні банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були перераховані кошти з наданням фото, відеоматеріалів в разі їх наявності.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 30 червня 2014 року в період часу із 01 год. 45 хв. до 03 год. невстановлена особа чоловічої статі телефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 квартири АДРЕСА_6 до мешканки гр. ОСОБА_6 , та під вигаданим приводом допомоги її сину, вимагала гроші в сумі 4 500 доларів США, після чого о 02 год. 03 хв. 30.06.2014 року невідома особа чоловічої статі знаходячись біля підїзду №1 зазначеного будинку шахрайським способом заволоділа грішми останньої в сумі 4 500 доларів США, близько 03 год. грішми в сумі 5 500 доларів США, та приблизно о 03 год. 30 хв. грішми в сумі 1 000 доларів США та 26 000 гривень, спричинивши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 доларів США та 26 000 гривень, що еквівалентно дорівнює 158 000 гривень.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 02.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у місці позбавлення волі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_7 , реалізовуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном, з метою власного збагачення за рахунок злочинної діяльності, використовуючи мобільний телефон з сім картою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_4 , 30.06.2014 близько 01:30 години зателефонував на абонентський номер телефону оператора фіксованого зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 та увійшовши в її довіру, представившись їй слідчим ОВС, шляхом обману, під вигаданим приводом вирішення проблем пов`язаних з дорожньо-транспортною пригодою, яку вчинив її син, дійшов згоди про отримання коштів в сумі 5000 доларів США. Доводячи свій злочинний задум до кінця ОСОБА_7 , зателефонував до своєї дружини ОСОБА_5 , яка підтримуючи стосунки з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з якими в минулому контактував ОСОБА_7 , та за їх допомогою, отримала від ОСОБА_6 30.06.2014 року в період часу з 01:45 до 03:30 години кошти в сумі 11000 доларів США та 26000 гривень, якими заволоділа спільно з ОСОБА_7 , викраденим розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи те, що для відшкодування завданих вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_6 збитків, постала необхідність у встановленні та накладенню арешту на банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому, вказують, що зазначені документи мають важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою АДРЕСА_1 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_2 Департамент безпеки по ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 (адреса виконання ухвали АДРЕСА_4 Департамент безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати в розпорядження слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області відомості про зареєстровані (надані ОСОБА_5 банківській установі) фінансові телефони, банківські рахунки, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , про рух коштів по даних банківських рахунках в період часу з 25.06.2014 року по 01.08.2014 року, а також інформацію про те, коли та де саме, на які банківські рахунки, та які суми коштів в період часу з 30.06.2014 року по 01.08.2014 року через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка використовувала наявні банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були перераховані кошти з наданням фото, відеоматеріалів в разі їх наявності. Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1