Справа № 464/7989/15-к
пр.№ 1-кс/464/1943/15
У Х В А Л А
про арешт майна
21.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 22.04.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, а саме готівкові кошти на загальну суму 23935грн., купюрами різних номіналів, згідно протоколу огляду від 18.09.2015р., з метою подальшого його збереження та відшкодування завданої даним кримінальним правопорушенням шкоди державі та юридичним особам, а також з метою забезпечення в подальшому цивільного позову.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 22.04.15р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Львівській області, невстановлені особи в період 2015 року на території Львівській області вчинили крадіжку нафтопродуктів невідомого походження паливно-мастильних матеріалів у великих розмірах, які в подальшому без будь-яких дозвільних документів реалізовували фізичним особам за готівку, тобто збувають незаконно виготовлені підакцизні товари. У той же час, згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, працівниками ОУ ДПІ у м.Червоноград ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно функціонує АЗС, на якій без жодних дозвільних документів та касового апарату здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів невідомого походження фізичним особам за готівкові кошти без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що придбавав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 17.50 за 1 л., при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не надавались. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 , будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , одноосібно використовує у своїй діяльності ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ). Крім ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) на зазначеній території жодні суб`єкти господарської діяльності не зареєстровані та діяльності не здійснюють. Так, 08.09.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 27.08.2015 року розпочато проведення обшуку приміщень, розташованих на території, що за адресою АДРЕСА_1 , що використовуються ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), який завершено 17.09.2015. За результатами проведеного обшуку, виявлено та вилучено необліковані готівкові кошти на загальну суму 23935грн., купюрами різних номіналів, які оглянуто, про що складено протокол огляду від 18.09.2015р. Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені в ході обшуку за вищезазначеною адресою не обліковані готівкові кошти на загальну суму 23935грн., купюрами різних номіналів, є предметом даного кримінального провадження, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язані з їх незаконним обігом, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на зазначені готівкові кошти, з метою подальшого його збереження та відшкодування завданої даним кримінальним правопорушенням шкоди державі та юридичним особам, а також з метою забезпечення в подальшому цивільного позову. У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно буде негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, за змістом вказаних правових норм для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя має встановити та врахувати перелічені обставини, встановлені матеріалами досудового розслідування кримінального провадження.

За вимогами ч.2, 3, 4 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; у клопотанні слідчого також повинно бути зазначено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди; вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

При вирішенні цього клопотання слідчій суддя, керуючись нормами ст. 171 КПК, які стосуються змісту клопотання про арешт майна, приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає зазначеним вимогам, оскільки в ньому не зазначено кому саме належать готівкові кошти, на які слідча просить накласти арешт, не вказано адресу власника готівкових коштів, що позбавляє слідчого суддю можливості викликати його до суду, не вказано та не додано доказів чи оголошено будь-якій особі підозру у вчиненні кримінального правопорушення та за якою кваліфікацією, не надано доказів того, що готівкові кошти, на які слідча просить накласти арешт, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Повернути для усунення недоліків прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 22.04.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з часу отримання копії ухвали.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого слідчим суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1