Справа № 484/4370/15-к
Провадження № 1-кс/484/357/15 р.
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 18.11.2015 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Первомайського відділу ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000011 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського відділу ГУ Національної поліції в Миколаївській областіперебуває кримінальне провадження № 0000730 від 14.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що Посадові особи ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, всупереч інтересам держави, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Встановлено, що згідно рахунків та накладних постачальником продуктів харчування ФОП ОСОБА_4 протягом 2012-2013 років та І півріччя 2014 року до вартості продуктів харчування включено ПДВ на загальну суму 10 825,64 грн., який Терцентром було сплачено в повному обсязі. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_4 протягом 2012-2013 років та І півріччя 2014 року не реєструвалась в якості платника податку на додану вартість, тобто не мала права включати до вартості товарів ПДВ.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 надав копії договорів на постачання продуктів, які було укладено між ними та ФОП ОСОБА_4 , також надано копії платіжних доручень. Відповідно до даних документів достовірно встановлено, що грошові кошти за постачання продуктів харчування ФОП ОСОБА_4 перераховувалися на банківський рахунок НОМЕР_1 ПВ МОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчим СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області було надано запит №53/21572 від 13.10.2015 року до ПВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання інформації по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з січня 2012 по липень 2015, на який було отримано відповідь №81-15-5-02/6922 від 26.10.2015 року, що дану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити чи дійсно ОСОБА_4 причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а саме отримувала грошові кошти за постачання продуктів харчування від ІНФОРМАЦІЯ_4 та мала змогу ними розпорядитися, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.
У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.
За клопотанням слідчого особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, не повідомлялась про час та місце розгляду клопотання з метою збереження інформації.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Первомайського відділу ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
за ким зареєстрований вказаний рахунок,
копію документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
надати інформацію про рух по рахунку № НОМЕР_1 , а саме чи надходили кошти в період січня 2012 року по липень 2015 року на вказаний рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то коли саме і в якому розмірі. Крім того дані про те, чи було проведено якісь операція з даними коштами, якщо так, то які саме (підтверджуючі документи).
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: ОСОБА_1