Справа № 461/3884/14-к
Провадження № 1-кс/461/1593/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
14.04.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий СВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням заступника прокурора Галицького району м. Львова ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять повну інформацію про дату та час активації блокування та розблокування карткових рахунків: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; оригінал платіжної відомості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правило користування банківськими картками MASTERCARD DEBIT; наявність дебетних карток по наступних клієнтах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з обов`язковим зазначенням карткового рахунку, що відповідає вказаним карткам; надати документи (відомості, чеки, платіжні доручення) на підставі яких здійснювалися перекази коштів з корпоративного рахунку з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ НОМЕР_28 на карткові рахунки клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , рух коштів по карткових рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з вказанням дати та часу здійснення проводки, дати та часу проведення банком вказаної операції, місця та шляху зняття коштів із картки та призначення платежів за період часу з моменту відкриття рахунку по даний час; історію руху не активації пластику з моменту їх виготовлення до видачі клієнтам (підзвіт) і підтверджуючі на це документи (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні Галицького РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області перебуває кримінальне правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 10 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. В період часу з 27 грудня 2013 року по 28 грудня 2013 року по АДРЕСА_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені особи здійснили 27 незаконних операцій в вищевказаному банкоматі та заволоділи коштами клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14000 грн. В ході проведення досудового слідства встановлено, що картки з яких було знято кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 являються картками клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані картки зберігалися у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із пін кодами до них. На вищевказані картки було нараховано кошти (заробітну плату) працівникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для вирішення питань, які цікавлять слідство працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати документи, які містять повну інформацію про дату та час активації блокування та розблокування карткових рахунків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:
клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які містять повну інформацію про дату та час активації блокування та розблокування карткових рахунків: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; оригінал платіжної відомості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правило користування банківськими картками MASTERCARD DEBIT; наявність дебетних карток по наступних клієнтах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з обов`язковим зазначенням карткового рахунку, що відповідає вказаним карткам; надати документи (відомості, чеки, платіжні доручення) на підставі яких здійснювалися перекази коштів з корпоративного рахунку з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/ НОМЕР_28 на карткові рахунки клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , рух коштів по карткових рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з вказанням дати та часу здійснення проводки, дати та часу проведення банком вказаної операції, місця та шляху зняття коштів із картки та призначення платежів за період часу з моменту відкриття рахунку по даний час; історію руху не активації пластику з моменту їх виготовлення до видачі клієнтам (підзвіт) і підтверджуючі на це документи (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1