печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з правом їх вилучення, а саме:

- документів юридичної (банківської) справи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 18.08.2010 включно.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 з дня відкриття по 18.08.2010 включно;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по18.08.2010 включно;

- документів щодо проведення співробітниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу по р/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Зазначені документи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи особливу тяжкість та суспільну небезпеку вчинених злочинів, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення документів, про надання тимчасового доступу до яких слідство звернулось із клопотанням до суду, у зв`язку з чим прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб платників податків, за сприяння вищого керівництва держави заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зокрема, в ході досудового розслідування установлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року та № 585-р від 25.07.2007року із користування ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено і передано до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будівлі по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_8 у відповідності до наказів №1209-В та №1210-В від 28.09.2007 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видані свідоцтва права власності на дві будівлі по АДРЕСА_4 площею 2041,50 кв.м (літера А), та площею 1100,50 кв.м. (літера Б), оціночна вартість яких станом на 03.10.2007 року становила 18 339 979, 31 грн. та 9 886 501, 31 грн.

03.10.2007 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.11.2007 року та 05.12.2007 року придбані будівлі були продані Акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка).

В ході слідства перевіряється версія щодо заволодіння особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання ряду компаній, у тому числі і іноземних, державним майном, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даний час у кримінальному провадженні на підставі дозволу суду проводиться позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якої перевіряються взаємовідносини між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для повноти висновків ревізії а також з метою перевірки вищевказаної версії з метою її спростування чи підтвердження, у кримінальному провадженні підлягає дослідженню рух коштів по розрахунковим рахунках - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , джерел їх надходження, стан розрахунків за придбані об`єкти нерухомості та подальший рух.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 12.09.2007 по 17.08.2010 користувалося розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 .

Згідно даних Національного банку України, 28.02.2014 року завершено процедуру ліквідації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », архівні документи зазначеного Банку передані його ліквідатором до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться архівні документи ліквідованого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення джерел надходження на рахунок зазначеного товариства коштів, стану розрахунків за придбані об`єкти нерухомості та їх подальший руху.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо колишнього клієнта АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_4 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги про вилучення документів, оскільки слідчим не надано доказів про необхідність вилучення саме оригіналів документів, за умови надання до них тимчасового доступу, що передбачає можливість зняття їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю , а саме:

- документів юридичної (банківської) справи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 18.08.2010 включно.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 з дня відкриття по 18.08.2010 включно;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по18.08.2010 включно;

- документів щодо проведення співробітниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу по р/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Зазначені документи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/17009/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1