Малиновський районний суд м.Одеси
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
16 ноября 2010 года г. Одесса
Малиновский районный суд города Одессы в составе:

председательствующего судьи ОСОБА_1 ;
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5
с участием прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7
потерпевших ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
защитников подсудимой адвокатов ОСОБА_15 , ОСОБА_16
рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, уголовное дело по обвинению:
ХМЕЛЕВСКОЙ Натальи Вячеславовны, родившейся 20.03.1941 года г. Речица Гомельской области Республики Белорусь, гражданки Украины, со средним образованием, пенсионерки, вдовы, проживающей без регистрации по адресу: АДРЕСА_1 в силу ст.ст. 88, 89 УК Украины судимости не имеющей,
в совершении преступления, предусмотренного ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
В начале 2003 года ОСОБА_17 , на основании заключенного договора аренды жилого помещения - квартиры АДРЕСА_2 , принадлежащей ОСОБА_18 на праве индивидуальной собственности, стала использовать данное помещение под офис фирмы «Форватер», директором которой она являлась. Согласно заключенного с ОСОБА_18 договора аренды, за пользование указанным помещением ОСОБА_17 дала обязательство ежемесячно выплачивать ОСОБА_18 деньги в сумме 220 долларов США. Но данные ОСОБА_17 обязательства она не выполнила и не выплатила ОСОБА_18 деньги в сумме 700 долларов США за арендное пользование квартирой АДРЕСА_2 , причинив тем самым ОСОБА_18 значительный материальный ущерб на сумму - 3731 гривен (согласно среднего за период 2003 года официального курса гривны к доллару США, установленного Национальным банком Украины, далее согласно курса НБУ).
Она же, ОСОБА_17 , в январе 2003 года, являясь инспектором отдела кадров компании «Хен-Ли», занимающейся трудоустройством моряков на иностранные суда, находясь на рабочем месте, расположенном по ул. Канатной, 66 в г. Одессе, с целью завладения чужим имуществом мошенническим путем, представилась обратившейся в компанию «Хен-Ли» ОСОБА_18 инспектором по трудоустройству моряков, которой предложила свои услуги по трудоустройству ее сына ОСОБА_19 в загранплавание на иностранное судно, потребовав у нее деньги в сумме 1700 долларов США.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами ОСОБА_18 мошенническим путем, в январе 2003 года, ОСОБА_17 , находясь в помещении кв. АДРЕСА_2 , злоупотребляя доверием последней и не имея намерения выполнить свои обязательства, заключила фиктивный договор с ОСОБА_18 о трудоустройстве ее сына ОСОБА_19 в загранплавание на иностранное судно, получив от последней деньги в сумме 1700 долларов США, что согласно курса НБУ составляло 9061 грн., тем самым причинила ей крупный материальный ущерб.
Она же, ОСОБА_17 , в марте 2003 года, действуя с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом мошенническим путем, обратилась к ОСОБА_20 с предложением о создании совместного предприятия по трудоустройству моряков в загранплавание, обязавшись зарегистрировать ОСОБА_20 в качестве соучредителя указанного предприятия.
05.03.2003 года ОСОБА_20 , будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_17 , в помещении кв. АДРЕСА_2 , передал ей деньги в сумме 3000 долларов США.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение денежными средствами ОСОБА_20 мошенническим путем, ОСОБА_17 , злоупотребляя доверием
последнего, под предлогом создания совместного предприятия по трудоустройству моряков, в середине марта 2003 года получила от ОСОБА_20 деньги в сумме 2000 долларов США.
Она же, ОСОБА_17 , в июне 2003 года, являясь директором компании «Форватер», занимающейся оказанием посреднических услуг по трудоустройству моряков в загранплавание на иностранные судна, с целью завладения денежных средств мошенническим путем, ввела в заблуждение относительно своих намерений ОСОБА_22 , который обратился к ней с целью трудоустройства в загранплавание, предоставив ей соответствующие документы.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , в помещении офиса компании «Форватер», расположенного по ул. АДРЕСА_3 , злоупотребляя доверием потерпевшего и не имея намерения выполнить свои обязательства, заключила фиктивный договор на трудоустройство в загранплавание с ОСОБА_22 , получив от него деньги в сумме 1270 долларов США, что по курсу НБУ составило 6769 грн., чем причинила ему крупный материальный ущерб.
Она же, ОСОБА_17 , в августе 2003 года, являясь директором компании «Форватер», занимающейся оказанием посреднических услуг по трудоустройству моряков в загранплавание на иностранные судна, с целью завладения денежных средств мошенническим путем, ввела в заблуждение относительно своих намерений ОСОБА_23 , которая обратилась к ней с целью трудоустройства в загранплавание ее сына ОСОБА_24 , предоставив ей соответствующие документы.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , в помещении офиса компании «Форватер», расположенного по ул. АДРЕСА_3 , злоупотребляя доверием потерпевшей и не имея намерения выполнить свои обязательства, заключила фиктивный договор на трудоустройство в загранплавание сына ОСОБА_23 - ОСОБА_24 , получив от нее деньги в сумме 1200 долларов США, что по курсу НБУ составило 6396 грн., чем причинила ей крупный материальный ущерб.
Она же, ОСОБА_17 , в сентябре 2003 года, являясь директором компании «Форватер», занимающейся оказанием посреднических услуг по трудоустройству моряков в загранплавание на иностранные судна, с целью завладения денежных средств мошенническим путем, ввела в заблуждение относительно своих намерений ОСОБА_26 , который обратился к ней с целью трудоустройства в загранплавание, предоставив ей соответствующие документы.
Она же, ОСОБА_17 , в марте 2006 года, являясь директором компании «Форватер», занимающейся оказанием посреднических услуг по трудоустройству моряков в загранплавание на иностранные судна, с целью завладения денежных средств мошенническим путем, ввела в заблуждение относительно своих намерений ОСОБА_27 , который обратился к ней с целью трудоустройства в загранплавание, предоставив ей соответствующие документы.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , злоупотребляя доверием потерпевшего и не имея намерения выполнить свои обязательства, заключила фиктивный договор на трудоустройство в загранплавание с ОСОБА_27 , получив от него деньги в сумме 800 долларов США, что согласно среднего за период 2006 года официального курса гривны к доллару США, установленного Национальным банком Украины составило 4040 грн., чем причинила ему ущерб на указанную сумму.
Будучи допрошенной в судебном заседании подсудимая ОСОБА_17 в содеянном виновной себя признала полностью, об обстоятельствах совершенных ею действий дала показания, соответствующие вышеизложенному и пояснила, что в 2003 году она оформила документы на создание фирмы «Форватер», которая занималась трудоустройством моряков. В этой фирме, в должности директора, она работала одна, т.к. действующее на то время законодательство не позволяло регистрировать несколько учредителей. Вместе с этим, она предложила принять участие в создании фирмы ее знакомому ОСОБА_20 . Ими была заверена расписка, согласно которой ОСОБА_20 передал ей деньги в размере 3000 долларов США за учреждения совместного предприятия и дальнейшей работы. Он официально на данной фирме не числился, и договор она с ним не заключала, все основывалось на взаимном доверии. Изначально, ОСОБА_20 не мог быть включен в состав учредителей фирмы. После того, как она оформила регистрационные документы, фирма стала работать. Ранее, в 2002 году их фирма заключила договор с гражданином Греции по имени Луис, больше никаких анкетных данных его она не помнит, по трудоустройству моряков. Данный договор обошелся ее фирме в 1500 долларов США. Как оказалось в последствии заключенные контракты были недействительны, в связи с чем фирма «Хен-Ли» обанкротилась. После этого ОСОБА_20 стал требовать от нее свои деньги в сумме 3000 долларов США. Но в связи с отсутствием денежных средств она не смогла ему вернуть данные деньги, отдавала понемногу, но точную сумму указать не может.
По поводу незаконного завладения деньгами ОСОБА_21 подсудимая пояснила, что в связи с тяжелым материальным положением она взяла у нее в долг деньги в сумме 5000 долларов США, которые вернула с процентами. Затем она второй раз взяла у ОСОБА_21 деньги в размере 3000 долларов США. Вернуть своевременно эти деньги она не смогла, т.к. у нее не было такой возможности.
За время существования фирмы «Форватер» она арендовала офисное помещение, расположенное по аресу: АДРЕСА_3 у ОСОБА_28 на протяжении примерно 6 месяцев. Она оплачивала аренду в сумме 220 долларов США за месяц, однако за последние несколько месяцев она деньги ОСОБА_28 не заплатила. Также ОСОБА_28 передавала ей деньги в сумме примерно до 1000 долларов США, за отправку ее сына в рейс. Однако свои обязательства она перед ОСОБА_28 и ее сыном не выполнила.
В октябре 2002 года ОСОБА_20 познакомил с ее с ОСОБА_23 , которая также хотела отправить своего сына в плавание. Она пообещала отправить сына ОСОБА_23 в рейс в течении двух недель, но за определенную плату, а именно за 1200 долларов США. ОСОБА_23 передала ей требуемую сумму, о чем она собственноручно написала долговую расписку, в которой обязывалась вернуть деньги до 5 сентября 2003 года. Вместе с этим свои обязательства она не выполнила, поскольку вопрос о принятии на работу в загранплавание сына ОСОБА_23 не входил в ее компетенцию.
В июле 2003 года, к ней обратился ОСОБА_22 с целью трудоустройства моряком загранплавания. Она проверила его документы и предложила должность матроса на иностранном судне с ежемесячным окладом 1200 долларов США на 6 месяцев. Но за оказание ею данной услуги ОСОБА_22 надлежало оплатить месячный оклад, добавив еще 70 долларов США на медицинскую комиссию, итого в сумме получилось 1270 долларов . ОСОБА_22 данные условия устроили и он согласился. Она пообещала отправить его в рейс в течении двух недель. Он сразу же передал ей вышеуказанную сумму. Примерно через неделю она позвонила ОСОБА_22 и сообщила, что он должен приехать в г. Одессу для отправки на работу. Вместе с этим, трудоустроить ОСОБА_22 у нее не получилось, т.к. возникли проблемы, какие точно она уже не помнит.
По поводу обвинения в незаконном завладении средствами ОСОБА_25 подсудимая пояснила, что она неоднократно брала деньги у потерпевшего и возвращала их. В связи с финансовыми проблемами она действительно, очередной раз взяла у ОСОБА_25 деньги в сумме 5000 долларов США, составив при этом долговую расписку. Однако в связи с тяжелым финансовым положением вернуть все деньги она не смогла.
По эпизоду завладения средствами поводу ОСОБА_26 , подсудимая пояснила, что потерпевший обратился к ней с просьбой о трудоустройстве его на загрансудно в качестве сварщика. ОСОБА_26 передал ей необходимые документы. Она отвела его на фирму «Фальконе», которая занималась набором команды. В этой фирме от ОСОБА_26 за трудоустройство потребовалих 1200 долларов США. У ОСОБА_26 таких денег не было и она порекомендовала ему обратиться в кредитный союз. Руководство согласилось выдать ОСОБА_26 необходимую сумму. Так как ОСОБА_26 проживал далеко от Одессы он выдал ей, ОСОБА_17 , доверенность на получение денег, которые она получила через 4 дня. ОСОБА_26 она сказала, что деньги она передала в фирму за его трудоустройство. В действительности эти деньги она оставила у себя.
Кроме того, подсудимая пояснила, что в 2005 году к ней, Через ее знакомую Добрянскую, обратился ОСОБА_27 по поводу трудоустройства на загрансудно. Она сказала ему, что ее посреднические услуги стоят 100 долларов США, на что он согласился. Она долго искала Фетисову работу, но ему не удалось уйти в рейс с ее помощью и он ушел в рейс через другого посредника. По возвращению он вновь обратился к ней за помощью в трудоустройстве. Она, в свою очередь, обратилась к директору агентирующей фирмы «Джерело» Касюге и попросила его устроить ОСОБА_27 . За отправку в рейс она взяла с ОСОБА_27 сумму в размере 600 долларов США и 120 долларов за оформление медицинских документов, однако ОСОБА_27 , насколько ей известно, в рейс не ушел. В настоящее время все деньги ОСОБА_27 она вернула.
Кроме полного признания своей вины подсудимой, ее вина в совершенном преступлении полностью подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_20 , согласно которых в 2002 году он встретил своего знакомого ОСОБА_29 , который познакомил его с ОСОБА_17 . После встречи они начали поддерживать дружеские отношения.
В 2003 году ОСОБА_17 приехала к ним в гости и предложила ему создать совместное предприятие, в котором он был бы соучредителем и которое занималось бы отправкой моряков в загранплавание. При этом она сказала, что сделала себе морское образование, но лицензию необходимо получать в г. Киеве, и ему, как инвалиду Великой отечественной войны это будет легче сделать. Также она сказала, что на открытие данного предприятия нужны деньги в сумме 3000 долларов США. Так как он ей на тот момент очень доверял, он, посоветовавшись с женой, решил вложить деньги в совместное предприятие. При этом намерения ОСОБА_17 у него никаких сомнений не вызывала, так как ему было известно, что ранее она уже работала на таких предприятиях, занималась отправкой моряков в рейсы и поэтому он решил, что в настоящее время она будет заниматься этим самостоятельно.
5.03.2003 года, в дневное время он приехал к ОСОБА_17 в ее офис, который был арендован по адресу: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_30 . На момент его прихода в офис, там также находились ОСОБА_31 знакомый ОСОБА_17 , а также еще несколько людей. В присутствии указанных людей он передал ОСОБА_17 деньги в сумме 3000 долларов США. При этом ОСОБА_32 составил расписку о том, что он, ОСОБА_20 , передает ОСОБА_17 деньги для создания совместного предприятия. В случае невыполнения условий, ОСОБА_17 обязывалась вернуть ему указанные деньги. После составления данной расписки он и ОСОБА_17 расписались в ней, и с того времени он стал приходить в офис на работу. Через несколько дней он принес и передал в этом же офисе ОСОБА_17 еще 2000 долларов США. За время его нахождения в офисе ОСОБА_17 , он наблюдал, что ежедневно к ней приходили много моряков, которые хотели бы трудоустроиться на судна загранплавания. При этом он проводил их в кабинет к ОСОБА_17 , где она получала от них деньги ( от 1000 до 1500 долларов США в зависимости от должности ) и обещала отправить в рейс. Через некоторое время он стал наблюдать, что к ОСОБА_17 также стали приходить моряки, у которых она ранее взяла деньги, но так и не выполнила своих обязательств перед ними. Моряки стали требовать у нее возврата денег, неоднократно к ней применяли физическое насилие. В офис к ОСОБА_17 он приходил на протяжении двух месяцев, но за это время ОСОБА_17 так и не ввела его в состав учредителей фирмы «Форватер» и официально не приняла его на работу. За эти месяцы он понял, что ОСОБА_17 не имела никакой цели исполнять свои обязательства перед моряками, а под предлогом трудоустройства обманывала людей. Этот вывод он сделал в связи с тем, что фактически все моряки, которых она отправляла в рейс и получала от них за это деньги, в рейс не уходили и денег обратно не получали. По его, ОСОБА_20 , мнению ОСОБА_17 фактически стала на путь мошенничества, в связи с чем, он сказал ей, что его такая работа не устраивает, чтобы она вернула ему 5000 долларов США, которые ОСОБА_17 якобы получила для создания совместного предприятия, на что она согласилась, но попросила некоторую отсрочку. На протяжении продолжительного времени ОСОБА_17 не возвращала денег, о чем он рассказал своей жене. Со слов жены ему стало известно, что она, в тайне от него, также одолжила ОСОБА_17 5000 долларов США, однако никаких расписок от нее о даче денег в долг жена не взяла и поэтому ОСОБА_17 деньги жене не возвращает.
В результате мошеннических действий ОСОБА_17 причинила ему материальный ущерб на сумму в размере 5000 долларов США.
- показаниями потерпевшей ОСОБА_21 , согласно которых, летом 2002 года ее муж ОСОБА_20 познакомился с женой своего друга ОСОБА_29 ОСОБА_17 . За время знакомства между ними сложились очень хорошие отношения и она считала ОСОБА_17 своей подругой. 28 ноября 2002 года к ней домой приехала ОСОБА_17 , которая сказала, что она хочет приобрести офис, но ей не хватает 3000 долларов США. Так как на тот момент у нее уже сложилось хорошее мнение о ОСОБА_17 , она ей полностью доверяла, то она решила одолжить ей деньги под 5%. Деньги она одолжила ей в помещении своего дома, при этом никто из ее семьи и других посторонних лиц не присутствовал. ОСОБА_17 предложила ей написать расписку о том, что она одолжила у нее деньги, но она сама отказалась и обиделась на ее предложение, пояснив, что тогда не может идти речи об их дружбе. Впоследствии из этой суммы в декабре 2002 года она принесла 150 долларов США в качестве процентов за пользование одолженными у нее деньгами, в январе 2003 года она за два раза отдала еще 150 долларов США, также являющиеся процентами за пользование деньгами. После этого ОСОБА_17 больше денег ей не передавала, объясняя это тем, что у нее в настоящий момент денег нет, они в обороте, но скоро она вернет ей деньги и проценты сразу. Кроме этого ОСОБА_17 объясняла отсутствие денег тем, что у нее ничего не получилось с офисом, у нее якобы пропали три паспорта моряков, которых она должна была отправить в рейс, поэтому она срочно должна вернуть им деньги и восстановить документы. Она полностью ей верила, поэтому не торопила ее с возвратом денег.
В марте 2003 года ОСОБА_17 приехала к ним домой и сказала, что она хотела бы создать свое предприятие, которое занималось бы отправкой в рейс моряков, однако для нее это очень дорого, а если этим займется ее муж, который является участником войны, то это обойдется намного дешевле. Они с мужем посоветовались и решили согласиться на предложение, так как им было известно, что ОСОБА_17 действительно занималась отправкой моряков в рейс, она неоднократно приходила к ним домой с букетами цветов и объясняла, что это подарки благодарных клиентов, которым она помогла отправиться в рейс. Согласившись с предложением ОСОБА_17 , ее муж взял из дома деньги в сумме 3000 долларов США и поехал в офис к ОСОБА_17 , который располагался в съемной квартире на ул. Б. Хмельницкого в г. Одессе. В офисе, в присутствии ОСОБА_33 - знакомого ОСОБА_17 , ее муж передал ОСОБА_17 указанные деньги, при этом она предложила написать долговую расписку, на что ее муж, в отличие от нее, согласился. Как ей сказал муж, расписку написал ОСОБА_31 , а ОСОБА_17 и ее муж ее только подписали. После этого ее муж ходил в офис как на работу, в связи с тем, что по условиям договора, именно на него должно было быть оформлено предприятие. Впоследствии ее муж одолжил ОСОБА_17 на нужды данного предприятия еще 2000 долларов США, а также он купил за свои средства компьютер и другую оргтехнику.
В первых числах мая 2003 года ОСОБА_17 вновь попросила взаймы 2000 долларов США, мотивируя свою просьбу затратами на встречу капитанов морских судов из Греции, при этом деньги она обещала вернуть с процентами. Она ей поверила и согласилась одолжить ей деньги.
5 или 7 мая 2003 года Хмелевская приехала к ней домой со своим водителем ОСОБА_34 . Она достала деньги в сумме 2000 долларов США и передала их ОСОБА_17 , однако при передаче денег она сказала, что эти деньги предназначены для памятника на могилу ее сестры и сказала, что вернет все деньги очень скоро. В обещанные сроки ОСОБА_17 ей деньги не вернула, поэтому она начала ей звонить и требовать свои деньги. Также в этот период ее муж стал приходить домой и говорить, что в офисе ОСОБА_17 что-то идет не так, к ней приходят люди, устраивают ей скандалы и требуют свои деньги. Также муж выяснил, что хотя ОСОБА_17 создала предприятие, но ее муж никем в этом предприятии не является. Данные события стали вызывать у них сомнения в порядочности и правомерности действий ОСОБА_17 , поэтому муж решил потребовать у нее обратно свои деньги, так как он их ей отдавал на создание предприятия, в котором одним из учредителей был бы муж. На ее просьбы ОСОБА_17 деньги не отдавала и постоянно находила причины, по которым она не может вернуть ей деньги. Лишь в конце мая 2003 года ОСОБА_17 через водителя передала ей 900 долларов США, при этом написала сопроводительное письмо, в котором указала, что передает 900 долларов США, остальные деньги она отдаст позже и просила не кричать на нее, а приехать поговорить. В итоге она возвратила только 1300 долларов США, остальные деньги она до настоящего времени ей не возвратила и не собирается этого делать, хотя она неоднократно приезжала к ней домой и в офис на пл. Тираспольской, который она арендовала для завлечения новых моряков, так как в старый офис стали приходить те моряки, перед которыми она не выполнила своих обязательств, они устраивали ей скандалы и требовали обратно свои деньги, но денег она им так и не возвратила.
В настоящий момент она считает, что ОСОБА_17 у нее деньги не одалживала, а завладела ими, злоупотребляя ее доверием, заранее не собираясь их возвращать.
- показаниями потерпевшей ОСОБА_23 , которая в суде пояснила, что в 2002 году она работала медсестрой в Одесской областной больнице, где проходил лечение ОСОБА_20 , которого она знает как хорошего, порядочного человека. В октябре 2002 года они встретились с ОСОБА_20 , которому при разговоре она сказала, что она ищет возможность отправить сына в загранплавание, на что ОСОБА_20 сказал, что у него есть хорошая знакомая, которая занимается отправкой моряков в рейс и дал ей ее координаты. В том же месяце она приехала в офис по ул. Тираспольской, 16 в г. Одессе, где впервые познакомилась с ОСОБА_17 . Во время ее визита она объяснила, что пришла по рекомендации ОСОБА_20 . ОСОБА_17 подтвердила то, что она действительно занимается отправкой моряков в рейс и никаких проблем в отправке ее сына не будет, нужно только принести его документы. На следующий день ее сын сам поехал к ОСОБА_17 , отвез ей пакет документов, а именно: паспорт моряка, свидетельство об окончании курсов моряков, загранпаспорт, гражданский паспорт, идентификационный код, и оставил ОСОБА_17 ксерокопии данных документов. Когда он пришел домой, то сказал, что ОСОБА_17 сказала, что кроме этого нужно передать ей деньги в сумме 1200 долларов США. Насколько ей известно, многие моряки уходили в рейс и либо отдавали первую зарплату компании, которая помогла уйти в рейс, либо не получали первую зарплату, поэтому она никакого подвоха в этом не видела. В середине октября 2002 года она поехала в офис по ул. Тираспольской, 16 в г. Одессе, где в присутствии помощника ОСОБА_17 по имени Вадик и секретаря Аллы, она лично в руки передала ОСОБА_17 деньги в сумме 1200 долларов США, которые она при ней пересчитала и положила между документами. После этого ОСОБА_17 сказала, что сын уйдет в рейс через неделю. Через неделю ее сына никуда не отправили, поэтому она обратилась к ОСОБА_17 с вопросом, когда же ее сына отправят в рейс. На ее вопрос ОСОБА_17 сказала, что пока ничего не получается и будет лучше, чтобы сын поработал на судоремонтном заводе, так как оттуда будет легче уйти в рейс. Она пришла домой и сказала сыну, что ему нужно поработать на заводе, а потом он уйдет в рейс. Сын согласился и пошел работать на указанный завод, где проработал три месяца. Оплачивали ли его труд, она не может сказать, но после этого он пришел к ней и сказал, что он не доверяет ОСОБА_17 и что нужно просто потребовать свои деньги обратно. Она пришла к ОСОБА_17 и потребовала от нее ответ, когда же сын уйдет в рейс, но она только обещала, каждый раз указывала различные сроки, но ничего не делала. В один из визитов к ОСОБА_17 она увидела возле офисов много людей и узнала, что документацию фирмы опечатали. Тогда она вновь потребовала у ОСОБА_17 свои деньги, но она сказала, что пока их вернуть не может. Впоследствии она неоднократно ходила к ОСОБА_17 в офис, домой на ул. Суперфосфатную и требовала у нее свои деньги, но она все время отвечала отказом, при этом она сваливала вину на других лиц, на что она ей отвечала, что деньги она отдавала лично ей в руки, а не другим. Спустя год после передачи денег она потребовала у ОСОБА_17 хотя бы расписку в том, что она получила от нее деньги в сумме 1200 долларов США, которую она свободно написала.
В результате мошеннических действий, ОСОБА_17 завладела ее личными деньгами в сумме 1200 долларов США.
- оглашенными в судебном заседании в связи с невозможностью явки, показаниями потерпевшего ОСОБА_25 о том, что примерно около 20 лет он знаком с ОСОБА_20 . Примерно весной 2003 года он вместе со своей супругой присутствовали на поминках, где ОСОБА_20 познакомил его со своим товарищем ОСОБА_35 и его супругой ОСОБА_36 . После знакомства он со своей супругой стали общаться с Борисом и ОСОБА_17 . Как ему стало известно от ОСОБА_17 что она на момент знакомства являлась директором фирмы «Фарватер» по трудоустройству моряков, которая была расположена по адресу г. Одесса, ул. Канатная, но примерно весной 2003 года ОСОБА_17 меняла офис своей фирмы и новый офис открыла на ул. АДРЕСА_4 , где арендовала квартиру под офис. В связи с переездом из одного адреса в другой ОСОБА_17 попросила чтобы он одолжил ей деньги в сумме 2000 долларов США, для благоустройства нового офиса. Он в свою очередь посоветовался с гр. ОСОБА_20 , который сказал, что ОСОБА_17 надежный человек и ей деньги можно одалживать. Так как у него денег не было, то он одолжил две тысячи долларов США у своего друга и дал в их долг ОСОБА_17 .
Когда они искали ОСОБА_17 , то им стало известно, что она занимается мошенничеством, а именно: занимается якобы трудоустройством моряков в рейс, т.е. за трудоустройство берет с людей деньги, но на самом деле ни кого не трудоустраивает, а обманывает.
- показаниями потерпевшей ОСОБА_18 которая в суде поснила, что по вышеуказанному адресу она проживает одна, ранее вместе она проживала со своим сыном ОСОБА_19 , который умер 3.05.2006 года. Ее сын закончил Водный институт в г. Одессе, по окончании которого он работал на судах ЧМП. В связи прекращением работы ЧМП, он остался без работы. В начале 2003 года, через знакомого по имени Виктор, других анкетных данных она не знает, она с сыном обратилась к ОСОБА_17 , которая занималась отправкой моряков в загранпланванье. На тот момент ОСОБА_17 снимала офис по АДРЕСА_5 . Когда они с сыном приехали к ней в офис, то сын сам пришел к ОСОБА_17 , а она осталась ожидать его на улице. Впоследствии со слов сына ей стало известно, что ОСОБА_17 сказала, что она без проблем отправит его в рейс, но необходимо сразу оплатить 100% суммы заработной платы, указанной в контракте, при этом она обещала, что сына она отправит в ближайшее время. В связи с тем, что офис, который ОСОБА_17 снимала на ул. Канатной, был в очень плохом состоянии, то ее сын предложил сдавать ей принадлежащую ему квартиру АДРЕСА_2 под офис, на что ОСОБА_17 согласилась. Об определенной сумме денег за аренду квартиры они не договаривались, договорились, что она будет оплачивать только коммунальные услуги, электроэнергию и телефон. С 25 января 2003 года ОСОБА_17 начала осуществлять свою деятельность по отправке моряков в рейс в помещении квартиры ее сына. В этот же день ОСОБА_17 сказала, что сыну необходимо явиться к ней офис для подписания контракта, а также передачи ей денег в сумме 1300 долларов США. 15.03.2003 года, примерно в 16 часов, она пришла в офис к ОСОБА_17 , расположенной по АДРЕСА_3 , где один на один передала ей деньги в сумме 1300 долларов США, при этом ОСОБА_17 обещала, что в течении 10 дней она отправит сына в рейс, то есть до 25.03.2003 года. Вместе с этим, к указанному времени сына в рейс так и не отправили, после чего она обратилась к ОСОБА_17 с вопросом о причинах неисполнения обязательств. Она объяснила, что с греческой компанией у нее произошел конфликт, она заключила новый договор с другой греческой компанией и скоро ее сын уедет в рейс от этой компании, которая набирает экипаж через судоремонтный завод. Кроме того, ОСОБА_17 за офис не платила, в связи с чем стали накапливаться задолженности по квартире. Так как офис ОСОБА_17 располагался в квартире ее сына, то они стали замечать, что в офис стали приходить моряки, которые заплатили за контракт, но так никуда и не поехали, они стали устраивать скандалы, требовать свои деньги обратно. Так как в течении полугода ее сын никуда не уехал и поскольку возле квартиры сына стали назревать ситуации, при которых некоторые обманутые грозились сжечь квартиру, то в ноябре 2003 года она потребовала у ОСОБА_17 освободить квартиру, рассчитаться по задолженностям и вернуть деньги, которые она ей уплатила за отправку ее сына в рейс. На тот момент задолженность за коммунальные услуги составляла 700 долларов США. Сначала ОСОБА_17 отказывалась освободить квартиру, но в течении недели она квартиру освободила, однако на ее неоднократные требования вернуть ей деньги, она отвечала отказом.
В результате мошеннических действий, ОСОБА_17 завладела ее деньгами в сумме 2000 долларов США.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_27 , согласно которых в 2005 году, через свою знакомую по имени ОСОБА_37 , он обратился в фирму по трудоустройству моряков, директором которой была ОСОБА_17 . Познакомившись с ОСОБА_17 , она предложила посреднические услуги за отправку в загранплавание, на что он сказал, что подумает.
В феврале 2006 года он вновь обратился к ОСОБА_38 с просьбой отправить его в рейс. Она согласилась и сказала, что отправит его в рейс через какого-то посредника из г. Севастополя. До марта 2006 года ОСОБА_17 поясняла ему, что процесс его трудоустройства скоро закончится и он уйдет в рейс. В марте 2006 года при встрече с ОСОБА_17 он отдал деньги в сумме 600 долларов США якобы за его трудоустройство. До этого, он давал ей деньги в сумме 200 долларов США, якобы на сертификат и за ее посреднические услуги. После того как истекло трое суток, в течении которых со слов ОСОБА_17 он должен был уйти в рейс, он так никуда и не ушел. Он позвонил ОСОБА_17 на что она ответила, что поломался корабль, но пообещала, что он все-таки уйдет в рейс. Все это длилось примерно пять месяцев. В последствии он ушел в рейс через другое агентство. 10.11.06 года он нашел ОСОБА_17 которая пояснила, что на данный момент денег у нее нет и она вернет их, когда у нее будут деньги.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_22 который пояснил, что в июле 2003 года он узнал о существовании фирмы «Форватер», которая была расположена по адресу: АДРЕСА_4 и которая занималась трудоустройством моряков. Он обратился в эту фирму по вопросу отправки в рейс и познакомился с ее директором ОСОБА_17 , т.к. этими вопросами занималась непосредственно она. Она проверила его документы и предложила ему должность матроса на иностранном судне с ежемесячным окладом в 1200 долларов США на 6 месяцев. При этом, она поставила условия, что за оказание данной услуги ей необходимо заплатить месячный оклад, плюс 70 долларов США за прохождение медицинской комиссии, итого в сумме получилось 1270 долларов США. Его данные условия устроили и он согласился. ОСОБА_17 пообещала отправить его в рейс в течении двух недель, и сказала что он обязан оплатить данную сумму как можно быстрее. Он сразу же и оплатил ей вышеуказанную сумму, передача денег происходила в помещении ее офиса, при этом никто не присутствовал и никаких документов не оформлялось. После этого он уехал домой и ждал звонка от ОСОБА_17 . Примерно через неделю она ему позвонила и сообщила, что он должен приехать в г. Одессу, для ухода в плавание. Он собрал вещи и приехал в ее офис, возле офиса стоял автобус и подходили люди, которые также собирались в рейс. ОСОБА_17 пояснила, что когда все соберутся, их на данном автобусе отвезут в г. Киев, в аэропорт, где они вылетят куда-то за границу, куда именно уже не помнит, где якобы находилось судно. Но вечером она им сообщила, что все отменяется, чтобы они отправлялись домой, а она им сообщит, когда нужно приехать. Вместе с этим, ОСОБА_17 ему так и не позвонила, в связи с чем он приехал в г. Одессу, примерно в ноябре 2003 года и потребовал вернуть его деньги. В ответ на его требования, ОСОБА_17 сообщила, что у нее на данный момент денег нет, но она обязательно все вернет, на что он потребовал от нее расписку. Она согласилась и собственноручно, без присутствия посторонних, написала долговую расписку, в которой указала, что она вернет деньги в сумме 1270 долларов США до конца 2003 года, однако до настоящего времени деньги ему так и не возвращены.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_26 , который в суде пояснил, что летом 2003 года он обратился в фирму «Форватер», которая занималась трудоустройством моряков на суда загранплавания. Там он познакомился с ОСОБА_17 , которая за отправку в рейс указала сумму в размере 1000 долларов США. Он передал ей эту сумму. После этого он регулярно ей звонил, однако ему постоянно откладывали дату отправки. Затем на его звонки вовсе перестали отвечать. Приехав в Одессу, он узнал, что все документы на фирме были изъяты правоохранительными органами и фирма переехала. Он нашел новый офис фирмы и встретился с ОСОБА_17 , которая сказала, что она попала в затруднительное положение и написала ему расписку. Затем он нашел другую компанию и ему нужны были деньги для отправки в рейс. ОСОБА_17 порекомендовала обратиться ему в «Морской кредитный союз». Он заключил с кредитным союзом договор займа с выплатой процентов за пользование кредитом. В связи с тем, что на время заключения договора в кассе не оказалось требуемой суммы, ему порекомендовали выдать доверенность на получателя, в данном случае на ОСОБА_17 , что он и сделал. После этого, он периодически стал звонить в кредитный союз, интересуясь о поступлени денег. В начале ему отвечали, что денег нет, а затем сообщили о том, что деньги получила ОСОБА_17 . Он позвонил ОСОБА_17 и она ему подтвердила получение ею денег, сказав, что деньги он может забрать. Приехав очередной раз в Одессу и встретившись с ОСОБА_17 , она сказала, что его деньги пришлось отдать какому-то лицу. По возвращению из рейса, ему пришлось погасить кредит и проценты, сумма которых составила До настоящего времени никаких денег ему возвращено не было.
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_39 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_40 который пояснил, что в весной 2003 года, к нему с просьбой оказать помощь в трудоустройстве обратился его знакомый ОСОБА_41 , а также еще двое лиц, анкетных данных которых он не помнит. Он стал интересоваться среди круга своих знакомых о том, в какой фирме можно отправить вышеуказанных ребят в рейс, на что один из его знакомых посоветовал обратиться в агентство по трудоустройству моряков «Форватер», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого, 3. Спустя примерно две недели после этого, он самостоятельно подъехал в агентство и встретил там ОСОБА_17 . После того, как он изложил ей суть своей просьбы, а именно оказать содействие в трудоустройстве троих его знакомых, ОСОБА_17 дала ему обязательство, что она в кратчайшие сроки отправит указанных лиц в рейс по контракту. Однако спустя несколько месяцев ОСОБА_17 никого в рейс так и не отправила. В тот момент, когда он находился в отпуске и был за пределами города Одессы, ОСОБА_17 взяла у троих вышеуказанных знакомых денежную сумму в размере 1400 долларов США, якобы в качестве уплаты за оказание своих услуг по заключению контракта между ними и представителями Одесского судоремонтного завода. Однако, спустя долгий период времени после этого ОСОБА_17 никаких контрактов так и не заключила и полученную сумму денежных средств так и не вернула. После этого он очень часто приходил к ОСОБА_17 в офис с просьбой вернуть незаконно полученные денежные средства, на что ОСОБА_17 придумывала различного рода отговорки. До настоящего времени ОСОБА_17 так и не возместила денежную сумму, незаконно полученную от троих его знакомых. ОСОБА_17 в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности обманула многих людей, завладев их денежными средствами.
Свидетель также пояснил, что в тот период времени, когда он ещё плохо был знаком с ОСОБА_17 и не знал, что этот человек способен путем обмана завладевать чужими денежными средствами, он, находясь в офисе ОСОБА_17 , явился очевидцем того, как ОСОБА_17 дала обязательство ОСОБА_20 о том, что она сделает его учредителем агентства по трудоустройству моряков «Форватер», получив от него за этот денежную сумму, точный размер которой он не помнит, однако эту сумму он лично указывал в образце расписки для ОСОБА_17
- показаниями свидетеля ОСОБА_42 о том, что в мае 2003 года он устроился на работу в
фирму «Хен-Ли» в качестве водителя директора фирмы ОСОБА_17 . Данная фирма занималась трудоустройством моряком. Он проработал примерно 4 месяца. Но в связи с тем, что ОСОБА_17 не платила ему заработную плату, он уволился. За время своей работы на данной фирме, он заметил, что ОСОБА_17 не выполняет условий контрактов по которым она обязывалась оправлять моряков в рейсы. Он об этом узнал, когда к ней обратился с данной просьбой его знакомый ОСОБА_43 , умерший в 2006 году, который уплатил ей деньги в сумме 1200 долларов США за отправку в рейс. С его слов ему, ОСОБА_44 , стало известно, что ОСОБА_17 деньги ОСОБА_45 так и не вернула и в рейс его так и не отправила. Когда он находился в офисе, то видел, что к ОСОБА_17 приходило много людей с просьбой вернуть им деньги, устраивали скандалы по данному поводу.
- показаниями свидетеля ОСОБА_46 , согласно которых в конце 2002 года, через его знакомых он познакомился ОСОБА_17 . В разговоре, она ему сообщила, что хочет открыть агентство по трудоустройству моряков и попросила оказать ей содействие в регистрации указанного предприятия. На просьбу ОСОБА_17 помочь ей в регистрации, открытии банковских счетов, а также регистрации вышеуказанного предприятия в районной налоговой инспекции, он ответил согласием. При многочисленных разговорах с ОСОБА_17 она ни одного раза не упомянула о том, чтобы он регистрировал такое предприятие, где учредителями будут два лица. За оказание вышеуказанных услуг ОСОБА_17 ему никаких денежных средств в качестве гонорара не передавала, а только дала обязательство, что после открытия вышеуказанного предприятия, в дальнейшем ЧП «Фарватер», он будет в дальнейшем обслуживать данное предприятие в качестве юриста, так как на тот момент он имел высшее юридическое образование.
Помимо свидетельских покзаний, вина ОСОБА_17 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия документами:
- заявлениями потерпевших ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 с просьбой о привлечении ОСОБА_17 к ответственности за совершенные ею мошеннические действия;
- явками с повинной ОСОБА_17 от 11.05.2007 года, от 15.05.2007 года, от 10.05.2007 года.
- копиями расписок о получении денег от ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25
- копией расписки о получении денег ОСОБА_26 в «Морском кредитном союзе»
- копией устава частного предприятия «Форватер»;
- протоколами очных ставок между ОСОБА_17 и ОСОБА_18 от 10.05.2010 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_20 от 11.05.2007 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_23 от 15.05.2007 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_21 от 14.05.2007 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_22 от 17.05.2007 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_25 от 11.05.2007 года, ОСОБА_17 и ОСОБА_27 от 11.06.2007 года
и другими доказательствами в их совокупности.
Поскольку ОСОБА_17 завладела чужим имуществом путем обмана, причинив значительный ущерб потерпевшим, повторно, суд квалифицирует ее действия по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
Действия ОСОБА_17 , выраженные в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в крупных размерах квалифицируется судом по ст. 190 ч.3 УК Украины.
Совершенное ОСОБА_17 мошенничество, то есть завладение чужим имужеством путем обмана, совершенное в особо крупных размерах, квалифицируется судом по ст.190 ч.4 УК Украины.
Потерпевшими ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 . ОСОБА_25 к подсудимой ОСОБА_17 были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба
В судебном заседании гражданские истцы ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 от своих исковых требований, связанных с возмещением им имущественного вреда отказались, в связи с добровольным возмещением такого вреда подсудимой. Отказ гражданских истцов от исковых требований был судом принят, в связи с чем, исковые требования указанных лиц суд оставляет без рассмотрения.
Подсудимая ОСОБА_17 , суммы исковых требований о возмещении материального вреда, причиненного ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 признала полностью.
При рассмотрении вопроса о наличии причинной связи между неправомерными действиями ответчика и понесенным истцом ущербом, суд руководствуется положениями п.1, 2 п.п. 1, п.3 ст. 22 ГК Украины, в соответствии с которыми, лицо которому, причинены убытки, имеет право на их возмещение в полном объеме.
В соответствие со статьей 1166 ГК Украины, имущественный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными действиями, возмещается лицом, которое его причинило в полном объеме.
В судебном заседании основания иска и вина подсудимой в причинении имущественного вреда ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ее преступными действиями доказаны вышеприведенными доказательствами в их совокупности.
С учетом изложенного, в соответствии со ст. 328 УПК Украины, суд считает необходимым исковые требования ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 по возмещению имущественного вреда удовлетворить полностью и взыскать с подсудимой в пользу ОСОБА_26 сумму в размере 12 750 гривен, ОСОБА_22 сумму в размере 6 772 гривен 91 коп; ОСОБА_20 сумму в размере 11 066 гривен, ОСОБА_21 сумму в размере 12 259 гривен.
Рассматривая гражданский иск ОСОБА_25 к ОСОБА_17 , суд, на основании ст. 291 УПК Украины, приходит к решению об оставлении указанного иска без рассмотрения, в связи с неявкой гражданского истца.
При назначении подсудимой наказания суд признает смягчающими вину обстоятельствами ее чистосердечное раскаяние в содеянном, явки с повинной, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением потерпевшим ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , частичное возмещение вреда потерпевшей ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 .
Кроме того, суд, при назначении наказания учитывает преклонный возраст подсудимой и ее состояние здоровья, а также мнение некоторых из потерпевших о нестрогом наказании подсудимой.
По месту жительства ОСОБА_17 характеризуется положительно.
Обстоятельств, отягчающих вину ОСОБА_17 в судебном заседании не установлено.
При этом суд не находит правовых оснований для признания указанных органом досудебного следствия как отягчающих вину обстоятельств: «рецидив преступлений» и «тяжкие последствия, причиненные преступлением», поскольку материалы дела не содержат в себе данных о совершении подсудимой преступления в период непогашенной или неснятой судимости, а наличие тяжких последствий, причиненных преступлением является квалифицирующим признаком состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины, вменяемого в вину подсудимой и поэтому, в соответствии с п.4 ст.67 УК Украины не может быть расценен судом как отягчающее вину обстоятельство.
Учитывая тяжесть совершенных ОСОБА_17 преступлений, приведенных данных о ее личности и других обстоятельств дела в их совокупности, суд приходит к заключению, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем, находит целесообразным применить к ней наказание с испытательным сроком. При этом, дополнительная мера наказания, предусмотренная санкцией статьи в виде конфискации имущества не назначается по основаниям ст. 77 УК Украины.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_48 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст. 190 УК Украины, на основании которых назначить ей наказания:
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде 1 года лишения свободы;
- по ч.3 ст.190 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, окончательно определить ОСОБА_49 наказание, путем поглощения менее строгих наказаний более строгим в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбытия назначенного наказания, если она в течение 2 лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденную ОСОБА_50 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы;
- периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_49 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Зачесть в срок отбытия назначенного наказания срок предварительного заключения ОСОБА_49 с 10 по 17 мая 2007 года, а также с 4 июля по 15 ноября 2007 года.
Гражданские иски ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 к ОСОБА_49 о возмещении материального вреда оставить без рассмотрения в связи с отказом гражданских истцов от исковых требований.
Гражданский иск ОСОБА_51 о возмещении материального вреда оставить без рассмотрения в связи с неявкой гражданского истца.
Гражданские иски ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 удовлетворить полностью и взыскать с ХМЕЛЕВСКОЙ ОСОБА_52 в пользу:
- МАЗЕПЫ Геннадия Анатольевича сумму в размере 12 750 гривен;
- ОСОБА_53 сумму в размере 6 772 гривен 91 коп;
- СИМАКОВОЙ Надежды Ивановны сумму в размере 12 259 гривны;
- ОСОБА_54 сумму в размере 11 066 гривен.
На приговор может быть подана сторонами апелляция в апелляционный суд Одесской области через Малиновский районный суд города Одессы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: ОСОБА_1 .