печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Гончара М.К.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Онофрійчук Анатолій Павлович (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (), спільно з ПАТ «БУ № 813» () та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» () державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ВАТ «АКБ «Капітал».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Гончар М.К., який входить до складу групи слідчих, відповідно до постанови від 18.04.2013 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (), спільно з ПАТ «БУ № 813» () та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» () державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності, під час розслідування якого встановлено, що в період з 2010 року по 2012 рік службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», спільно з ПАТ «БУ № 813» та турецькою фірмою «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» на підставі укладених контрактів із Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор» (), в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» отримали державні кошти у особливо великих розмірах, частину яких у розмірі приблизно 120 млн. грн. перерахували на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Торгівельна група «Восток Плюс» (), ТОВ «Моргот» (), ТОВ «Ельгазентегра» (), ТОВ «Статус Софт Консалтінг» (), ТОВ «СЛ-12» (), ТОВ «Істіон Менеджмент» (), ТОВ «Летавіца» (), ТОВ «Грант Тайм» (), ПП «Аналіт Інвест» (), ТОВ «Фірма Рісмус» (), ТОВ «Бюро Картаул» (), ТОВ «Комспек ЛТД» (). Крім того установлено, що Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) для проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 «Київ-Харків-Довжанський» в період 2010-2012 років перераховувало кошти на рахунок № 0001, відкритий ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () у ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828).

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 0001 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () та інформація про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 0001 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () та інформація про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука Анатолія Павловича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000314 від 17.04.2013 року, а саме, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 63, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались казначейській службі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828);

- анкет клієнта ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () по рахунку № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), що були чинні у період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), які були чинні у період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828) за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- юридичної справи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» () № 0001, що відкритий в ВАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11632/13-к

Прим. 2 - Слідчий Слідчого відділу Броварського МВ ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції Гончар М.К.

Копія - ВАТ «АКБ «Капітал»

19.06.2013 р.