УХВАЛА

Справа № 569/17967/13-к

08 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

- розгляд клопотання відбувся за участю слідчого Шиманського В.М.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності комунального автотранспортного підприємства 1728 (код ЄДРПОУ 3361833, Рівненська область, м.Рівне, вул. Курчатова, буд.№22), які знаходяться в Головному управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.13) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № 1995, 1995, 3798, 3798, 1995, 3798, 1995, 3798 , 1995, 1995, 3798 (валюта українська гривня), Комунального автотранспортного підприємства 1728, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу; протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків; в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно або закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000165 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами комунального автотранспортного підприємства 1728, за ознаками злочину, передбаченого, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне автотранспортне підприємство 1728 для здійснення розрахунків використовувало рахунки № 1995 , 1995, 3798, 3798, 1995, 3798, 1995, 3798 , 1995, 1995, 3798 (валюта українська гривня), відкриті в Головному управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.13).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в Головному управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.13).

Представник Головного управління державної казначейської служби України в Рівненській області на виклик суду не зявився, з причин, невідомих суду, про день та час розгляду клопотання повідомлявся завчасно телефонограмою.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення рахунків № 1995, 1995, 3798, 3798, 1995, 3798, 1995, 3798 , 1995, 1995, 3798 (валюта українська гривня) відкритих в Головному управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області, в платіжних дорученнях комунального автотранспортного підприємства 1728 на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000165 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів щодо діяльності комунального автотранспортного підприємства 1728 (код ЄДРПОУ 3361833, Рівненська область, м.Рівне, вул. Курчатова, буд.№22), які знаходяться в Головному управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області (МФО 833017, м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.13) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

● справи з юридичного оформлення рахунків № 1995, 1995, 3798, 3798, 1995, 3798, 1995, 3798 , 1995, 1995, 3798 (валюта українська гривня), Комунального автотранспортного підприємства 1728, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;

● розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

● протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

● картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;

● платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

● грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно або закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.

Службовим особам Головного управління державної казначейської служби України в Рівненській області (МФО 833017) всі документи надати в оригіналі і в повному обсязі, а вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) працівникам податкової міліції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.