печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 11.04.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2012 заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 406 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків державі.

Установлено, що сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа виконувала англійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка на замовлення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала й інші сейсморозвідувальні 2Д та 3Д дослідження.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про договірні взаємовідносини та виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_17 , які знаходяться у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи необхідні для: перевірки показань свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення службових осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Представник НАК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_9 заперечень щодо поданого клопотання на подав.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 до оригіналів, а в разі відсутності завірених копій документів, що свідчать про господарські взаємовідносини НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2010 по 12.10.2015 щодо проведення сейсморозвідувальних 2Д та 3Д досліджень, супервізії обробки даних, тощо, а саме:

- № 698/26-10 від 22.11.2010 (Щодо направлення Інформаційного звіту за період з 1 по ЗО вересня 2010 року відповідно до угоди №1 до Контракту №2/280/2005 від 27.09.05)

- № 699/26-10 від 22.11.2010 (Щодо направлення Інформаційного звіту за період з 1 по 31 жовтня 2010 року відповідно до угоди №1 до Контракту №2/280/2005 від 27.09.05 р).;

- № 723/26-10 від 30.11.2010 (Щодо погашення заборгованості перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- № 784/26-10 від 23.12.2010 (щодо надання на оплату та підписання актів;

- № 8/26-11 від 10.01.2011 без перекладу);

- № 87/26-11 від 08.02.2011 (Щодо дозволу на продажу сейсмических матеріалів);

- № 107/26-11 від 14.02.2011 (Отчет за период с 1 по 31-е декабря 2010г) ;

- № 109/26-11 від 14.02.2011 (Отчет за период с 1 по 30-е ноября 2010г.);

- № 266/26-11 від 11.04.2011 (Просим разрешения на лицензирование всего пакета сейсмических материалов)

- № 482/26-11 від 23.06.2011 (Щодо надання звіту);

- № 483/26-11 від 23.06.2011 (Щодо надання звіту);

- № 484/26-11 від 23.06.2011 (Щодо надання звіту);

- № 485/26-11 від 23.06.2011 (Щодо надання звіту);

- № 486/26-11 від 23.06.2011 (Щодо надання звіту);

- № 517/26-11 від 05.07.2011 (Щодо підписання акту досліджень в ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- № 518/26-11 від 05.07.2011 (щодо зміни розрахункового рахунку);

- № 32/26-12 від 16.01.2012 (Уведомление о том что в январе 2012 года было заключено Лицензионное соглашение с компанией ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- № 54/26-12 від 25.01.2012 (Щодо підписання до оплат Акт № 16 щодо виконання компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 продаж компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 " сейсмічних данних 2D в українському секторі Чоронго моря);

- № 63/26-12 від 30.01.2012 (Без перекладу)

- № 96/26-12 від 09.02.2012 (Щодо Інформаційних звітів ( з червня по листопад 2011 року та Сертефікато Податкової Резиденції компанії за 2012);

- № 397/26-12 від 27.06.2012 (Информационнне Отчеты за декабрь 2011г. и январь 2012г);

- № 398/26-12 від 27.06.2012 (Информационные Отчеты за февраль и март 2012г);

- № 399/26-12 від 27.06.2012 (Информационный Отчет за апрель 2012г);

- № 145/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за травень 2012 р);

- № 146/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за червень 2012 р);

- № 147/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за липень 2012 р);

- № 148/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за серпень 2012 р);

- № 149/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за вересень 2012 р);

- № 150/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за жовтень 2012 р);

- № 151/26-13 від 18.02.2013 (Щодо інформаційного звіту за листопад 2012);

- № 505/26-13 від 11.07.2013 (Щодо проведення робіт);

- № 808/26-13 від 24.10.2013 (Щодо проведення сейсмічної ЗД зйомки);

- № 931/26-13 від 21.11.2013 (Щодо звіту за жовтень 2013 р);

- № 89/26-14 від 17.02.2014 (щодо додаткової угоди);

- № 134/26-14 від 21.03.2014 (Щодо розрахунків).

- № KD_PR_Nafto/09-10 від 01.10.2010 (Щодо направлення Інформаційного звіту за період з 1 по ЗО вересня 2010 року відповідно до угоди №1 до Контракту №2/280/2005 від 27.09.05 р.)

- № KD_PR_Nafto/10-10 від 01.11.2010 (Щодо направлення Інформаційного звіту за період з 1 по 31 жовтня 2010 року відповідно до угоди №1 до Контракту №2/280/2005 від 27.09.05 р.)

- № 2911/2010-3 від 29.11.2010 (Щодо погашення заборгованості перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 )

- № б/н від 20.12.2010 (щодо надання на оплату та підписання актів)

- № б/н від 06.01.2011 (без перекладу)

- № Statoil/180111 від 18.01.2011 (Щодо дозволу на продажу сейсмических матеріалів)

- № KD_PR_Nafto/12-10 від 01.01.2011 (Отчет за период с 1 по 31-е декабря 2010г.)

- № KD_PR_Nafto/11-10 від 01.12.2010 (Отчет за период с 1 по 30-е ноября 2010г.)

- № Eni/290311 від 29.03.2011 (Просим разрешения на лицензирование всего пакета сейсмических материалов.)

- № KD_PR_Naftogo/01-11 від 01.02.2011 (Щодо надання звіту)

- № KD_PR_NAFTO/02-11 від 01.03.2011(Щодо надання звіту)

- № KD_PR_Nafto/03-11 від 01.04.2011 (Щодо надання звіту)

- № KD_PR_Nфaeщ/04-11 від 01.05.2011 (Щодо надання звіту)

- № KD_PR_Nafto/05-11 від 01.06.2011 (Щодо надання звіту)

- № б/н від 24.06.2011 (Щодо підписання акту досліджень в ІНФОРМАЦІЯ_20 )

- № 2106/2011/КД від 21.06.2011 (щодо зміни розрахункового рахунку)

- № б/н від 13.01.2012 (Уведомление о том что в январе 2012 года было заключено Лицензионное соглашение с компанией ІНФОРМАЦІЯ_21 )

- № б/н від 20.01.2012 (Щодо підписання до оплат Акт № 16 щодо виконання компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 продаж компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 " сейсмічних данних 2D в українському секторі Чоронго моря)

- № б/н від 27.01.2012 (Без перекладу)

- № KD_PR_Nafto/Let від 08.02.2012 (Щодо Інформаційних звітів ( з червня по листопад 2011 року) та Сертефікато Податкової Резиденції компанії за 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let/441C від 24.02.2012 (Информационнне Отчеты за декабрь 2011г. и январь 2012г.)

- № KD_PR_Nafto/Let/FM/l від 30.04.2012 (Информационные Отчеты за февраль и март 2012г.

- № НОМЕР_1 /Let/apr/ від 15.05.2012 (Информационный Отчет за апрель 2012г.)

- № KD_PR-Nafto/Let від 01.06.2012 (Щодо інформаційного звіту за травень 2012 р)

- № KD_PR-Nlafto/Let від 01.07.2012 (Щодо інформаційного звіту за червень 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 01.08.2012 (Щодо інформаційного звіту за липень 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 01.09.2012 (Щодо інформаційного звіту за серпень 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 01.10.2012 (Щодо інформаційного звіту за вересень 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 01.11.2011 (Щодо інформаційного звіту за жовтень 2012 р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 01.12.2012 (Щодо інформаційного звіту за листопад 2012 р)

- № PaL/020713 від 02.07.2013 (Щодо проведення робіт)

- № Pal/0110013 від 01.10.2013 (Щодо проведення сейсмічної ЗД зйомки)

- № KD_PR_Nafto/let від 01.11.2013 (Щодо звіту за жовтень 2013р)

- № KD_PR_Nafto/Let від 14.02.2014 (щодо додаткової угоди)

- № 14PRT-NFT/28let від 19.03.2014 (Щодо розрахунків)

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/37755/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 28/10.2015