СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4783/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 30.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
10.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення (виїмку) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при створенні видимості взаємовідносин з фіктивними СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 4 487 304 грн. Також встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім вище зазначених використовується ряд інших фіктивних, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ін.

В ході досудового слідства допитано одноосібного засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка повідомила, що вищевказане підприємство їй невідомо, фінансово господарську діяльність не проводила.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті злочинні наміри, приблизно в червні 2015 року придбав установчі та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення фінансово-господарської діяльності від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а саме: підписував від її імені зовнішньо економічні контракти, податкові та видаткові накладні, та накази на призначення співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційні документи знаходяться в державній адміністрації у Святошинському районі м. Києва.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Клопотання обґрунтоване необхідністю проведення експертизи для доведення фіктивності підприємництва, кваліфікація діяння якого передбачена ст. 205 КК України. Проте, як вбачається з клопотання та витягу з кримінального провадження, досудове розслідування по даному факту проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів). З наведеного вбачається, що слідчим не розслідується кримінальне правопорушення за ст. 205 КК України, для досягнення мети розслідування якого необхідно отримати доступ до документів для проведення експертизи, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 38, 159-164, 216, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7