Справа № 202/3402/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1369/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період листопада-грудня 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, отримавши фінансування на виконання робіт з розміщення «тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ, а також на виконання інших робіт, які тривають до теперішнього часу, підписали акти КБ-2В, що були надані до КВП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядною організацією, в які були внесені завідомо неправдиві відомості та здійснили безпідставне перерахування державних коштів за даними актами на суму понад 100 тис. грн.
До матеріалів провадження було долучено заяву про злочин Дніпропетровської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої керівництвом Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 , який укладає угоди про виконання робіт, поставки товарів та надання послуг з комерційними підприємствами, які при виконанні договірних зобов`язань вносять в офіційні документи, акти прийому виконаних робіт форми КБ-2В завідомо недостовірну інформацію про об`єми фактично виконаних робіт. В подальшому привласнені кошти за допомогою так званих «конвертаційних центрів» переводяться у готівку, частина якої у вигляді «відкату» повертається ОСОБА_3 ..

В інших випадках роботи, які мають виконуватись підрядними організаціями за умовами укладених договорів, виконуються самими працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти після транзиту через ряд фірм повертаються до ОСОБА_3 .

Одним із таких фактів є те, що за період листопаду грудня 2014 року КВП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових коштів на суму близько 5 млн. грн. за «розміщення тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ.

Вищевказані модульні будинки розташовані на лівобережжі м. Дніпродзержинськ на бульварі Героїв біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Модульні будинки в кількості близько 100 шт. розташовані на ділянці, яка улаштована щебенем. По периметру ділянки встановлено електричні опори зовнішнього освітлення.

З 2010 року до листопада 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активної господарської діяльності не вело, посадові особи підприємства податкової звітності не подавали або звітували про нульовий прибуток, а вже у листопаді 2014 року на підприємство було працевлаштовано 40 осіб, які раніше займали різноманітні посади на різних підприємствах м. Дніпродзержинська. До того часу на підприємстві було працевлаштовано 2 особи, а саме директор (він же є засновником) та головний бухгалтер (він же є співзасновник).

Викладені в заяві факти підтверджуються перевіркою співробітників УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , оригіналів документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Зазначив, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідні для підтвердження надходження грошових коштів на забезпечення програми з розміщення «тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ? а також для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

17 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

У суді слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000341, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до оригіналів документів, що перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати слідчому ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

· всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

· виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року до 15.04.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації.

· документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - за період з 01.01.2014 року по 15 .04.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 19 травня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1