УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8777/13-к

15.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000056 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) відносно клієнта ТОВ "Амалтея" (Код ) в частині взаємовідносин з ТОВ ОСОБА_2 Груп () та ПП "ВМФ Комплекс" (), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях між ТОВ "Амалтея" та ТОВ ОСОБА_2 Груп, ПП "ВМФ Комплекс" (), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по розрахункам між ТОВ "Амалтея" (Код ) та ТОВ ОСОБА_2 Груп (), ПП "ВМФ Комплекс" () по рахунку 3239 (долар США, євро, українська гривня) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- документів щодо внесення (повернення) готівки від ТОВ ОСОБА_2 Груп () та ПП "ВМФ Комплекс" () на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Амалтея" (Код ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Амалтея" (Код ), готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528);

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, які надійшли з ТОВ ОСОБА_2 Груп, ПП "ВМФ Комплекс" ();

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3