СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/1628/16-к

Провадження 1-кс/712/898/16

м. Черкаси 18 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000003 начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2016 року начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000003 від 29.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код одержувача НОМЕР_1 , на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.
З`ясовано, що в грудні 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_6 , код одержувача НОМЕР_2 , на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.
Всього КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пред`явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.
Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ. Відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів за не поставлений товар.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2008 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_8 період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП « ОСОБА_5 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення

Слідчий суддя: ОСОБА_1