Дело № 0418/4522/2012
Произволство № 4/0418/652/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска о разрешении на проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали на имя ОСОБА_1 ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046), то есть создали данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), и в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной деятельности по бестоварным операциям, а именно от имени ОСОБА_1 была подана уточняющая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которой ООО Корнелис(36440312) незаконно был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в результате чего указанными действиями причинен материальный ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.
26.05.2011 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99117012 по факту фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что служебные лица ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) причастны к организации и деятельности ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046) по уклонению от уплаты налогов.
В настоящий момент служебные лица предприятия ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) продолжают заниматься преступной деятельностью, которая направлена на уклонение от уплаты налогов в бюджет государства.
Установлено, что ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523) зарегистрирована по юридическому адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15. Согластно ответа из КП Днепропетровского района Бюро технической инвентаризацииправо собственности по указанному адресу ни за кем не зарегистрировано..
Так, следователь, принимая во внимание то, что по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15, могут находиться документы ООО ТКФ Днепростройкомплект(ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства, добытые преступным путем), документы свидетельствующие о преступной деятельности ООО компания Раритет (код ЕГРПОУ 24998523) и иные документы или предметы, просил разрешить проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находится предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_2 проведение обыска по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пгт. Юбилейное, ул. Звёздная, 15., с целью выявления бухгалтерских документов ООО ТКФ Днепробудкомплект (ЕГРПОУ 34916046) и документов свидетельствующих о преступной деятельности ООО компания Раритет(код ЕГРПОУ 24998523), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства добытые преступным путем), а также иные документы или предметы, которые имеют значение для дела.
Производство обыска поручить следователю Гуменчук С.И.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф. Маймур