Справа № 216/7948/15-к
Провадження № 1-кс/216/2797/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту
16.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, яке подав Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003034 від 19.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 3 ст.185, ч.3 ст.189, ч.3 ст.357 КК України,
В С Т А Н О В И В:

16.10.2015 року до суду надійшло клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, правом на майно (квартирами громадян) шляхом шахрайства та вимагання у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з підробкою документів та використання підроблених документів, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном (квартирами громадян) приблизно в січні 2013 року знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вступив в попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, скоївши злочини при наступних обставинах.

Так, на початку лютого 2013 року ОСОБА_5 переслідуючи корисну мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами підшукали об`єкт скоєння, а саме квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 .. Реалізуючи свої злочинні наміри ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись в будинку АДРЕСА_2 заволодів паспортом громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , документами які підтверджують право власності нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_3 та іншими особистими документами ОСОБА_13 ..

Заволодівши особистими документами ОСОБА_13 та його документами на квартиру, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 отримали від нього його фотознімки, які в подальшому шляхом переклеювання були вклеєні в паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, замість фотознімка ОСОБА_13 ..

15.02.2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей в скоєні злочину доставили ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_4 , де передали ОСОБА_11 підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, для оформлення довіреності на право представництва та продажу квартири АДРЕСА_1 від імені ОСОБА_13 . Так, ОСОБА_9 , діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 представившись донькою ОСОБА_13 , разом з ОСОБА_11 надали приватному нотаріусу ОСОБА_14 підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_13 , тим самим завіривши приватного нотаріуса в законності своїх дій. Після чого, ОСОБА_11 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_14 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_13 видав ОСОБА_9 довіреність, зареєстрованій в реєстрі за № 175 (ВТС № 470176) від 15.02.2013 року, з правом представництва та продажу квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 і яку в подальшому передали співучасникам злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_8

19.02.2013 року, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману - квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 175 на право представництва та продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленими особами, передали ОСОБА_9 дану підроблену довіреність видану для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_13 ..

19.02.2013 року, ОСОБА_9 виконуючи свою роль в скоєні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , у денний час прибула до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_15 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де надала пакет документів у тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 175, яка надає право продажу квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_13 та використовуючи підроблену довіреність уклала нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , реєстровий номер 348 від 19.02.2013 року із ОСОБА_16 , за що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 144 000 грн, що на момент скоєння злочину у 251, 08 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_13 матеріальну шкоду у великому розмірі.

Крім цього, на початку вересня 2013 року, ОСОБА_5 , повторно, переслідуючи корисну мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (квартирами громадян) з використанням підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, діючи умисно з метою підшукання літніх людей, які в власності мають нерухоме майно, підшукали для заволодіння чужим майном квартиру АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , реалізуючи свої злочинні наміри, доставили ОСОБА_9 до будинку АДРЕСА_7 , які вказали їй номер квартири АДРЕСА_8 де проживає ОСОБА_17 , яка діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , представившись співробітником виконкому і зловживаючи її довірою, дізналась що ОСОБА_17 є самотньою жінкою і являється власником вищевказаної квартири, обманним шляхом заволоділа копіями особистих документів та документів на квартиру, про що сповістила співучасника злочину ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , які при невстановлених обставинах таємно заволоділи паспортом громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_17 та документами на квартиру АДРЕСА_9 .

Заволодівши особистими документами ОСОБА_17 та її документами на квартиру, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 отримали від неї її фотознімки, які в подальшому шляхом переклеювання були вклеєні в паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, замість фотознімка ОСОБА_17 ..

17.09.2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей в скоєні злочину доставили ОСОБА_9 та ОСОБА_12 до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_10 , де передали ОСОБА_12 підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданого 22.12.2003 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, для оформлення довіреності на право представництва та продажу квартири АДРЕСА_6 від імені ОСОБА_17 . Так, ОСОБА_9 , діючи згідно інструкцій наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 представившись донькою ОСОБА_17 , разом з ОСОБА_12 надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_17 , тим самим завіривши приватного нотаріуса в законності своїх дій. Після чого, ОСОБА_12 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_18 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_17 видала ОСОБА_10 довіреність, зареєстрованій в реєстрі за № 1059 (ВТМ № 350815) від 17.09.2013 року, з правом представництва та продажу квартири АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 і яку в подальшому передали співучасникам злочину.

18.09.2013 року, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обманом - квартирою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 1059 на право представництва та відчуження квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_11 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленими особами, отримав дану підроблену довіреність для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_17

18.09.2013 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_17 , у денний час прибув до приміщення приватного Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_15 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де надав пакет документів в тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 1059, яка надає право продажу квартири розташованій за адресою АДРЕСА_11 , яка належить ОСОБА_17 та використовуючи підроблену довіреність уклав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_11 , реєстровий номер 4271 від 18.09.2013 року із ОСОБА_19 , за що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , чим спричинили ОСОБА_17 матеріальну шкоду, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 41/13 від 12.12.2013 року у сумі 154 030 гривень, що у 268,58 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_20 має в власності ? частину квартири розташованої за адресою АДРЕСА_12 та являється спадкоємцем майна, яке залишилось після смерті матері ОСОБА_21 , а саме ? частину квартири розташованої за адресою АДРЕСА_12 та квартири розташованої за адресою АДРЕСА_13 , в кінці липня 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти вищевказаним майном ОСОБА_20 ..

В кінці липня 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, згідно розподілу ролей шляхом обману доставили ОСОБА_20 до будинку АДРЕСА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , де в період часу з кінця липня 2014 року по початок жовтня 2014 року під наглядом ОСОБА_22 утримували ОСОБА_20 всупереч його волі та погрожуючи фізичним насильством вимагали від нього передати їм право на майно, а саме двох квартир розташованих за адресою АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , шляхом оформлення на особу яку вони йому вкажуть, нотаріально посвідченої довіреності на оформлення спадкових прав та продаж вищевказаних квартир.

30.09.2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, на невстановленому слідством автомобілі привезли ОСОБА_20 , до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_23 , розташованого за адресою АДРЕСА_15 , де шляхом погроз та застосування насилля над ОСОБА_20 , поставили вимогу в оформленні на громадянина ОСОБА_24 довіреності на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_21 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрацію прав власності на його ім`я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 .

Так, 30.09.2014 року ОСОБА_20 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , розташованого за адресою АДРЕСА_15 , боячись погроз застосування насилля та виконуючи вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб видав на громадянина ОСОБА_24 нотаріально посвідчену довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 1345 на право оформлення його спадкових прав на майно та майнові права, що належали ОСОБА_21 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрацію прав власності на його ім`я на це майно, продаж належних йому квартир розташованих за адресою АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 та подав заяву про прийняття спадщини щодо майна померлої ОСОБА_21 ..

22.10.2014 року квартири розташовані за адресою АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , без відома ОСОБА_20 , згідно договорів купівлі-продажу квартири зареєстрованих в реєстрі за № 1457 та № 1458 були реалізовані, чим ОСОБА_20 було завдано майнової шкоди загальним розміром 350 000 гривень, що у 574,71 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (609 грн.) та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_17 , чим спричинили ОСОБА_20 матеріальну шкоду в великому розмірі.

Наведені умисні протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками:

- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- вимагання передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Враховуючи ступінь тяжкості злочину, в учиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 і який, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжких; наявні дані, що містяться в матеріалах досудового розслідування і свідчать про те, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування, знаходячись на свободі може вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховувався від органів досудового розслідування та одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді, може не прибути до суду за судовим викликом, що підтверджується даними, отриманими під час виконання оперативним підрозділом доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення його місцезнаходження та свідчить про неможливість запобігання ризикам, зазначених в клопотанні, шляхом застосування до ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -

В судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання, просили суд обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вказувавши на те, що підозрюваний має хронічні хвороби. а саме хворіє на пневманію та гепатит.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя погоджується з наведеними слідчим підставами для застосування запобіжного заходу взяття під варту. Інші більш м`які запобіжні заходи у даних фактичних обставинах не є достатніми.

Крім того, на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України, слід визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, але не менший за розмір заподіяної шкоди.

Керуючись ст. ст. 177, 183, 193-196, 369-372 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Кривого Рогу , Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою; АДРЕСА_2 . року народження, на строк 60 днів, тобто до 17-20 години 16.12.2015 року.

У порядку ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 182 КПК України визначити розмір застави 700 000(сімсот тисяч) гривень України.

У разі внесення підозрюваним, обвинуваченим або заставодавцем застави на депозитний рахунок суду застосовується запобіжний захід у вигляді застави.

На випадок застосування запобіжного заходу застава зобов`язати підозрюваного негайно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та виконувати такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію зазначеної ухвали мені ________________________________________________

_________________________________________________ (повне прізвище ім`я, по-батькові)

вручено ____ __________ 201__ року о ____ годині ____ хвилин...

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний __________________ (підпис)