Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2015 року Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі: - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого Управління поліції Подільського району Головного Управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРВ» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРВ» про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРВ», в рамках кримінального провадження № 0001684, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року,-

В С Т А Н О В И В :

09.11.2015 року ТОВ «ПРВ» звернулося до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, у якому просило скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та скасувати заборону ТОВ «ПРВ» () розпоряджатися грошовими коштами та проводити видаткові операції за грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.10.2015 року у справі № 758/11801/15-к.

Свою вимогу мотивує тим, що до кримінального провадження № 0001684 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року, ТОВ «ПРВ» не має відношення.

В судовому засіданні, представники ТОВ «ПРВ»: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання підтримали, просять його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вказавши, що на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, а ТОВ «ПРВ» має до нього відношення.

Вислухавши представників ТОВ «ПРВ» та слідчого, дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Крім того, ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001684, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України. Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.10.2015 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. № 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. № 4/6, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «ПРВ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. № 4/6, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надійшли та вже знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження не закінчено, а тому, на думку слідчого судді, не відпали ризики передбачені ст. 170 КК України.

За таких обставин на даний час немає підстав для скасування арешту, накладеного на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, який належить ТОВ «ПРВ» ().

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРВ» про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРВ», які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, в рамках кримінального провадження № 0001684, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1