Справа № 161/292/13- к
Провадження № 1-кс/161/253/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Горшкова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, зокрема інформації про рух коштів на рахунку №017466, відкритого на імя ОСОБА_3, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів, на підставі яких грошові кошти перераховувались чи знімались (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.11.2012 року по 24.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000748 від 20.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, з метою встановлення наявності коштів на рахунку та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати вказану інформацію.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема, інформації про рух коштів на рахунку №017466, відкритого на імя ОСОБА_3, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів, на підставі яких грошові кошти перераховувались чи знімались (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.11.2012 року по 24.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області Горшкову В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, інформації про рух коштів на рахунку №017466, відкритого на імя ОСОБА_3, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів, на підставі яких грошові кошти перераховувались чи знімались (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.11.2012 року по 24.12.2012 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос