Справа № 1-кс/489/363/2013р.
У Х В А Л А

08 квітня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 24.02.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу УПМ ДПС у Миколаївській області надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України щодо фінансових операцій проведених ТОВ «Еллана» ( код ЭДРПОУ 37519079), а саме: зняття посадовими особами ТОВ «Еллана» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в період з 17.07.2012 по 26.11.2012 з розрахункового рахунку № 1217 вказаного підприємства відкритого в ПАТ ПУМБ (МФО 334851) готівкових коштів на загальну суму 21,74 млн.грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

За даним фактом СВ ДПС у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, яке зареєстровано до ЄРДР № від 25.12.2012 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

02.01.2013 року кримінальне провадження № 0000098 від 25.12.2012 було передано по підслідності в СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Згідно висновку Держфінмоніторингу України є підстави вважати, що фінансові операції повязані із зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Еллана» суму 21,74 млн. грн.. таким, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_2, відкрито в ПАТ «ПУМБ» рахунок ТОВ «Еллана».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/8, а саме:

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 1217 (українська гривня), який належить ТОВ «Еллана» (), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Еллана », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Еллана»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Еллана»;

1.5. Документів, які містять дані про ІР адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Еллана» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний