пр. № 1-кс/759/1861/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В. Брянцевим, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинського А.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинського А.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозинському А.П. в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Київ, пр-т Перемоги, 41).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи за попередньою змовою з групою осіб, починаючи з початку поточного року з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () .

Будучи допитаною, директор та засновник ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () ОСОБА_3 надала показання, що зареєструвала дане товариство з метою отримання матеріальної винагороди на прохання сторонніх осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

21.10 2013 року згідно вироку Святошинського районного суду м. Києва, ОСОБА_3 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" () формувало податковий кредит для ТОВ "ГЛОБАЛ ТОРГ" (), яке в свою чергу в своїй податковій звітності відображає проведення поставок товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки. Директор та засновник ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () ОСОБА_4 згідно наявної характеристики за місцем реєстрації на проживає та веде аморальний спосіб життя і за своїми професійними якостями не може здійснювати діяльність пов'язану з виробництвом та реалізацією товарів, робіт та послуг.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановленими особами для ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () був відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) рахунок № 7001, тому відомості, які містяться в банківських документах товариства, мають суттєве значення для встановлення причетності конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Глобал Торг» (), що знаходяться в банківській установі АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Київ, пр-т Перемоги, 41) шляхом їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського Андрія Петровича про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції Лозінському Андрію Петровичу в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Київ, пр-т Перемоги, 41), з метою вилучення наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 7001;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7001, який належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- копії документів, на підставі яких ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () відкрито рахунок № 7001;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- копії документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) банківських операцій по розрахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» ();

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 7001 за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- копії банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 7001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 08.11.2013 року;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось управління системою клієнт-банк по рахунку № 7001.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 14 грудня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: