Справа №712/5378/15-к
Провадження №1кс/712/2169/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003915, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа 18 вересня 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 288 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

Також встановлено, що 07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа 20 жовтня 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_7 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 147 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , який повідомив, що невстановлена особа в вересні 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_7 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 153 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

13.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , який повідомив, що невстановлена особа в жовтні 2013 року, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_7 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 147 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

22.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , який повідомив, що невстановлена особа в жовтні 2013 року, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_7 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

В ході розслідування було встановлено, що користувач під логіном « ОСОБА_7 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (логін на Інтернет - аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який починаючи з вересня місяця 2013 року виставляв на аукціонні торги на Інтернет - аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 лоти - мобільні телефони «самая низкая цена».

В результаті аукціонних торгів покупцями стали заявники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_6 , які зареєстровані на Інтернет аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3

Вищевказані заявники як покупці виконали свої зобов`язання перед продавцем ОСОБА_11 у повному обсязі шляхом перерахування коштів в період часу з вересня 2013 року по жовтень місяць 2013 на картковий рахунок, який указав продавець ОСОБА_11 , а саме на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму близько 1000 грн.) в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Продавець підтвердив заявникам факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проте після отримання грошових коштів продавець ОСОБА_11 зловживаючи довірою, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобов`язань привласнив грошові кошти вищевказаних громадян в сумі 735 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ст. 50, 60, 62 Закону України «Про банки та банківські діяльність» керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 предоставити:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 01.09.2013 по 31.11.2013, на яку було перераховано кошти в відділенніх ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- контактні дані контрагентів ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховували грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 01.09.2013 по 31.11.2013.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з картки НОМЕР_1 з 01.09.2013 по 31.11.2013.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УИВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1