пр. № 1-кс/759/1190/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000071 старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно Варшавера М.С., ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (), ТОВ "Венера Трейд" (), ТОВ "Гепард Груп" (), ТОВ "Альтаір компані" (), ТОВ "Мератон" (), ТОВ "Міра Прок" (), ТОВ "Арторріум" (), ТОВ "Чізар компані" (), ПП "Мірасол Трейд" ().

Крім того, розслідуванням встановлено, що в період з 15.07.2013р. по даний час на банківський рахунок № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Гепард Груп» (), який відкрито в ПАТ Банк Ринкові Технології МФО (380786), систематично перераховуються грошові кошти від реально діючих підприємств, таких як: ТОВ «Білтек» (), ТОВ «ІБК «Євротехнології» (), ПП «Будремсервіс» (), ТОВ «БК Моноліт Мегабуд» (), ПП «Техноком-сервіс» (), ТОВ «АВР плюс» () та інші, які є вигодонабувачами та користуються послугами по мінімізації податкових зобов'язань. В подальшому дані грошові кошти перераховуються на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Райкон» (не є платником ПДВ) та з рахунку якого перераховуються на рахунок фізичної особи - ОСОБА_8, який відкрито у відділенні "Регіональне Управління в м. Києві" ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та обготівковуються через касу даної банківської установи.

В той же час ТОВ «Імпульс Трейд» () формує податковий кредит за рахунок підприємств: ТОВ «Імекс Люкс» (), ТОВ «КС-сервіс» (), ПП «ПУЛ» (), ТОВ «ЗОТ» (), ТОВ «Мир-БТ» (), ТОВ «Будстрім» ().

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ Банк Ринкові Технології МФО (380786) знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ Банк Ринкові Технології МФО (380786) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Гепард Груп» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Гепард Груп» () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Гепард Груп» () відкрито рахунок № НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Гепард Груп» () працівниками ПАТ Банк Ринкові Технології МФО (380786);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Гепард Груп» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк Ринкові Технології МФО (380786) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Гепард Груп» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття по момент проведення виїмки.

2 . Строк дії ухвали суду не може первищувати одного місяці з часу проголошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко