печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
09.10.2015 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), який відкритий в зазначеній банківській установі та можливість вилучити їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000135 від 23.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), шляхом підроблення документів та укладання нікчемних договорів купівлі-продажу заволодіння правом власності на три земельні ділянки ПП « ОСОБА_5 » площею 3,5717 га за кадастровим номером :03:001:0004, площею 4,4283 га за кадастровим номером :03:001:0003 та площею 6,6616 га за кадастровим номером :03:001:0005, які розташовані по АДРЕСА_3 , відчуживши їх на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

У подальшому службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), вступивши у злочинну змову зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) діючи з метою заволодіння грошовими коштами банку, уклали між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) кредитний договір № 28800/OF від 24.05.2011, щодо надання грошових коштів у вигляді поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості 12 000 000 гривень. Одночасно з цим, з метою забезпечення кредиту надали в іпотеку банку вищевказані земельні ділянки право власності на яке було здобуто шахрайським шляхом.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, які знаходяться у володінні Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що є структурним підрозділом АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, якою внесене клопотання, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000135, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та за їх дорученням іншим працівникам МВС України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), який відкритий в зазначеній банківській установі та можливість вилучити їх в копіях, а саме:

?регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 28.09.2015 року;

?справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 28.09.2015 року;

?матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 28.09.2015 року;

?договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2015 року;

?договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

?вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
?виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по 28.09.2015 року;
?документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи в оригіналах.

Роз`яснити службовим особам Львівської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37317/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1