Справа№751/6014/15-к
Провадження №1-кс/751/1023/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 09 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки , -

Встановив:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000072 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів,що становлять банківську таємницю , а також можливості їх вилучення , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; юр.адреса банку: АДРЕСА_3 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином. Про причини неявки суду невідомо.

Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані , як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-

Ухвалив:
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; юр.адреса банку: АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків; актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису); довіреностей (доручень) від імені клієнта на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк); оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 31 серпня 2012 року по 31 серпня 2013 року, та можливість вилучення (отримання) копій вищевказаних документів;

-виписок про рух грошових коштів (виписки) по рахунку клієнта № НОМЕР_4 за період з 31 серпня 2012 року по 31 серпня 2013 року із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, та можливість вилучення (проведення виїмки) вищевказаних документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1