печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гузя О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гузя О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гузя О.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радника юстиції Наконечного О.О. про тимчасовий доступ до документів щодообслуговування рахунків №3068 та №8350 відкритих ТОВ «Гран Трейд» в ПАТ «ПУМБ» м. Києва, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчий Гузь О.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України провадиться досудове розслідування, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28.01.2013, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Гранд Трейд» використали службове становище всупереч інтересам служби та у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд» договір поставки №2011-15/с солі технічної з антизлежувачем без проведення конкурсних торгів. Згідно специфікації до договору №2011-15/с від 29.11.2011 загальна вартість предмету закупівлі (солі технічної з антизлежувачем) у кількості 8 660,9 т, без врахування послуг з перевезення залізничним/автомобільним транспортом, вантажних робіт склала 3 940 744, 14 грн., в тому числі 656 790,69 грн. ПДВ. Ціна за одиницю товару склала 379,16 грн. без ПДВ та 454,99 грн. з ПДВ. Відповідно до довідки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 21.01.2013 №07/65 щодо перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Київське обласне дорожнє управління» на рахунок ТОВ «Гранд Трейд» або рахунки філій для розрахунку з ТОВ «Гранд Трейд» по договору №2011/15с від 29.11.2011 станом на 21.01.2013 сплачено 4 500 000 грн. Сума перерахованих коштів по договору №2011/15с підтверджується довідкою ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо заборгованості коштів за поставлену сіль по договору №2011/15с від 29.11.2011 станом на 22.01.2013. В той же час, відповідно до листа ДП «Артемсіль» від 18.01.2013 за №27/11-01-4 вартість одиниці солі технічної з антизлежувачем станом на 01.11.2011 становила 243,12 грн. за тонну з ПДВ.

Так, службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в супереч вимог ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» здійснено перерахування коштів до ТОВ «Гранд Трейд» за цінами вищими ніж ціни виробника, що призвело до завдання збитків державному підприємству у сумі 2 095 463, 64 грн.

Факт незаконного перерахування коштів до ТОВ «Гранд Трейд» за завищеними цінами підтверджуються довідкою старшого державного фінансового інспектора сектора моніторингу ризикових операцій та державних закупівель Державної фінансової інспекції в Київській області ОСОБА_3 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 23.01.2013, а також довідкою №18/2 головного державного аудитора Державної фінансової інспекції України ОСОБА_4 про встановлені факти порушення законодавства у діяльності ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

Також, слідчий вказує, що згідно інформації Державної податкової служби у м. Києві та інформації, що міститься в договорі поставки №2011-15/с від 29.11.2011 ТОВ «Гран Трейд» відкриті рахунки №3068 та №8350 у ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755).

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гузя О.Ю., дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів, щодо рахунків №3068 та №8350, відкритих ТОВ «Гран Трейд» в ПАТ «ПУМБ» м. Києва, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та їх виїмки оскільки відомості, що містяться у документах можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Гузя О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Гузю О.Ю. на тимчасовий доступ та виїмку документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю, а саме - банківські витяги (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за наступними рахунками:

№3068 відкритому ТОВ «Гран Трейд» в ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 01.01.2011 по 01.05.2013;

№8350 відкритому ТОВ «Гран Трейд» в ПАТ «ПУМБ» м. Києва (МФО 322755) за період з 05.04.2012 по 01.05.2013, за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4

.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12261/13-к

Примірник 2- наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Гузю О.Ю.

Слідчий суддя Бортницька В.В.