Провадження № 1-кс/161/3103/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин, за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються процедури замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся» в період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді, зокрема: посвідчення якості/відповідності, інші дозвільні документи; документів про отримання та погодження рецептури та технологічної інструкції на виготовлення горілки «Нове Полісся»; документів що вказують на фактичний обсяг виготовленої продукції за вказаний період; документів що свідчать про фактичне отримання та використання етикеток, контр етикеток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що стосуються отримання та використання марок акцизного податку, які були використані на пляшках із алкогольною продукцією «Нове Полісся»; документів складського обліку, що свідчать про отримання виготовленої продукції із виробничого цеху заводу на склад, та подальший відпуск такої продукції із складу в адресу замовника; товарно-супровідні документів, що свідчать про транспортування продукції (із зазначенням реквізитів перевізника, д.р.н. автомобіля, ПІБ водія та експедитора); інші документи які містяться відомості про замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся».

усіх документів, що містять відомості про добові виробничі звіти виготовлення алкогольної продукції за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усього виробничого обладнання для виготовлення алкогольної продукції.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 за внесеними 02.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями про вчинення невстановленими особами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2014 року здійснювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки торгівельної марки «Нове Полісся» із зазначеними на етикетках реквізитами: (виробник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Харківська обл., м. Люботин), на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія: 005358).

Оглядом отриманої та вилученої в ході слідства алкогольної продукції з етикетками «Нове Полісся» встановлено, що зображення виконані на етикетках такої продукції не відповідають офіційно зареєстрованим в Україні знаків для товарів і послуг. Так, відповідно до відомостей, що містяться у БД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що знак з словесним елементом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований 10.12.2013 під № НОМЕР_5 не містить графічних елементів, що використані на етикетках, які зображені на вищевказаних пляшках із алкогольними напоями.

Окрім цього встановлено, що рецептура і технологічна інструкція на виробництво горілки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходили.

Також, в ході слідства отримано дані про те, що марки акцизного податку, якими марковані отримані в ході слідства пляшки із алкогольними напоями «Нове полісся» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувались.

Водночас, згідно висновку експерта №1-91 від 04.06.2014 встановлено, що марки акцизного податку, якими марковані окремі отримані в ході слідства пляшки із алкогольними напоями «Нове Полісся» не відповідають за способом виготовлення маркам, виготовленим на підвідомчому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що здійснює випуск цінних паперів даної категорії, тобто такі акцизні марки є підробленими.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої горілка з етикетками «Нове Полісся» є незаконно виготовленими та перебувають у незаконному обігу в торгівельній мережі.

Встановлено, що вищевказана алкогольна продукція «Нове Полісся» виготовлена на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заводом-виробником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Виготовлення даного виду продукції передбачає наявність спеціалізованого технологічного обладнання (автоматизованої лінії) по виробництву та розливу алкогольних напоїв у скляні пляшки, їх закорковування металевими корками, маркування акцизними марками, етикетками та контретикетками.

З отриманих в ході слідства документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання алкогольної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Люботин) згідно договору поставки №0723001 від 23.07.13, а також від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , м. Люботин) згідно договору поставки №0531008 від 31.05.14.

В ході досудового розслідування, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет придбання і продажу даним товариством алкогольної продукції торгової марки «Нове Полісся», виробником якого являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення та перевірки факту і обставин взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про такі взаємовідносини із можливістю їх вилучення.

Крім цього в ході розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні обладнання для виготовлення алкогольної продукції, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення проведення необхідних криміналістичних експертиз, на предмет перевірки та ідентифікації цього обладнання як такого, що виступало знаряддям незаконного виготовлення алкогольної продукції «Нове Полісся».

У зв`язку з тим, що вищевказані речі і документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі речі і документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані речі і документи підлягають дослідженню під час проведення криміналістичних експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, враховуючи те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходяться зразки, які необхідно отримати, знаходиться на території, що перебуває під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області, виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слід доручити вказаному органу досудового розслідування, або відповідному оперативному підрозділу

Разом з тим, з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слід дозволити відповідному оперативному підрозділу.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин, за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються процедури замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся» в період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року, зокрема: посвідчення якості/відповідності, інші дозвільні документи; документів про отримання та погодження рецептури та технологічної інструкції на виготовлення горілки «Нове Полісся»; документів що вказують на фактичний обсяг виготовленої продукції за вказаний період; документів що свідчать про фактичне отримання та використання етикеток, контр етикеток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що стосуються отримання та використання марок акцизного податку, які були використані на пляшках із алкогольною продукцією «Нове Полісся»; документів складського обліку, що свідчать про отримання виготовленої продукції із виробничого цеху заводу на склад, та подальший відпуск такої продукції із складу в адресу замовника; товарно-супровідні документів, що свідчать про транспортування продукції (із зазначенням реквізитів перевізника, д.р.н. автомобіля, ПІБ водія та експедитора); інші документи які містяться відомості про замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин, за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) щодо купівлі-продажу алкогольної продукції «Нове Полісся» та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року; усіх документів, що стосуються процедури замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся» в період з 01.01.2014 по 28.07.2014 року, зокрема: посвідчення якості/відповідності, інші дозвільні документи; документів про отримання та погодження рецептури та технологічної інструкції на виготовлення горілки «Нове Полісся»; документів що вказують на фактичний обсяг виготовленої продукції за вказаний період; документів що свідчать про фактичне отримання та використання етикеток, контр етикеток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що стосуються отримання та використання марок акцизного податку, які були використані на пляшках із алкогольною продукцією «Нове Полісся»; документів складського обліку, що свідчать про отримання виготовленої продукції із виробничого цеху заводу на склад, та подальший відпуск такої продукції із складу в адресу замовника; товарно-супровідні документів, що свідчать про транспортування продукції (із зазначенням реквізитів перевізника, д.р.н. автомобіля, ПІБ водія та експедитора); інші документи які містяться відомості про замовлення, виготовлення, та збуту алкогольної продукції «Нове Полісся».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1