№ 760/729/16-к
№1-кс/760/402/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного Управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000155 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 14.08.2015.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 років, шляхом відображення операцій постачання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 1 181 695 грн., що підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.07.2015 №26/26-58-22-07-11/38716234 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2014 по 30.04.2015 та податку на прибуток за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

16.02.2015 допитано як свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який надав покази, щодо непричетності до фінансово господарської діяльності очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.02.2015 допитано як свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який надав покази, щодо непричетності до фінансово господарської діяльності очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.12.2015 призначено почеркознавчу експертизу фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » и ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на предмет справжності виконаних підписів в цих документах від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на диспансерному спостережені з 2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з діагнозом: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Повна ремісія.

В зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-психіатричної експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо осудності та психічного стану ОСОБА_4 , його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. В зв`язку з чим виникла необхідність у вилучені оригіналу медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_4 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: 12440, Житомирська обл., Житомирський район, с. Зарічани.

Оригінали зазначених документів ОСОБА_4 необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати оригінали зазначених документів неможливо.

Беручи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_4 , враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або за дорученням слідчого працівникам СУ ГУ ДФС у Житомирській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: 12440, Житомирська обл., Житомирський район, с. Зарічани, а саме: медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_4 (з діагнозом: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Повна ремісія), зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 та у разі наявності і інші документи.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1