Справа №668/1844/13-к
УХВАЛА

19.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС У Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000006 про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ДПС У Херсонській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1С звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_2, а також на майно юридичної особи ТОВ БВФ Нежданна, яка відповідно до ст.1172 ЦК України відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків та несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваної обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Згідно клопотання досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, будучи згідно наказу №1 від 18.01.10року виконавчим директором ТОВ Багатопрофільна виробнича фірма Нежданна (, зареєстроване розпорядженням Цюрупинської районної держадміністрації №118 від 06.06.95року за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул. Леніна, 95, взяте на податковий облік у ДПІ у Цюрупинському районі за №3 від 09.09.95року, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №10013581 від 18.01.2007року, видане ДПІ у Цюрупинському районі, анульовано у звязку з переходом з 01.04.12року на сплату єдиного податку) шляхом заниження розміру доходів, отриманих ТОВ БВФ Нежданна, спричинила державі шкоду у вигляді фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємств у розмірі 435896грн., податку на додану вартість у розмірі 116944грн., та єдиного податку у розмірі 1235281,62грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах на загальну суму 1788121,62грн.

11.02.2013року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Сума збитків, завданих державі внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_2 підтверджена висновками акту ДПС у Херсонській області №1/22.1-11/22728835 від 31.01.2013року Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ БВФ Нежданна () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 30.09.2012 та судово-економічної експертизи №289 від 07.02.2013року.

Слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_2, якій належить на праві власності належить автомобіль ГАЗ 33021 (2002року випуску, №кузова 5668) д.н.з. 142-83ХО, а також на майно належне ТОВ БВФ Нежданна:

- Автомобіль Hyundai Accent (2012року випуску, №кузова Z94CT41CBCR101524), д.н.з. НОМЕР_1.

- Автомобіль ГАЗ 5312 (1989року випуску, № шассі ХТН531200К1220341, №двигуна 5311М76999М89) д.н.з. НОМЕР_2.

- Автомобіль ГАЗ 5312 (1991року випуску, № шассі 531200М1306212, №двигуна 5311М197968М89) д.н.з. НОМЕР_3.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95, кадастровий номер :02:039:0026, площею 0,7666га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95, кадастровий номер :02:039:0025, площею 0,7666га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95, кадастровий номер :02:039:0024, площею 0,7668га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95, кадастровий номер :02:039:0023, площею 0,7600га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95-г, кадастровий номер :02:039:0022, площею 0,7600га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95-г, кадастровий номер :02:039:0021, площею 0,7600га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95-г, кадастровий номер :02:039:0020, площею 0,7600га.

- Земельна ділянка за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с.Великі Копані, вул.Леніна, 95-г, кадастровий номер :02:039:0019, площею 0,7600га.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 15.02.2013року по справі № 668/1674/13-к, номер провадження 1-кс/668/508/13 було частково задоволено аналогічне клопотання та накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_2, а саме на автомобіль ГАЗ 33021 (2002року випуску, № кузова 5668) державний номерний знак 142-83ХО, та тією ж ухвалою було відмовлено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно ТОВ БВФ Нежданна.

До поданого слідчому судді клопотання по цій справі додана копія позовної заяви у якій заявлені позовні вимоги до ОСОБА_2, на суму 1788121,62грн. при відсутності вимог до юридичної особи, яка лише зазначена у вступній частині заяви.

Вважаю, що підстави для накладення арешту на майно юридичної особи ТОВ БВФ Нежданна відсутні, оскільки відносно ОСОБА_2 не виносився вирок суду яким вона визнана винною у скоєнні злочину щодо якого їй повідомлено про підозру, сама юридична особа не є стороною кримінального провадження по якому заявлене клопотання, а тому відсутня правова підстава для накладення арешту на майно юридичної особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно належне ОСОБА_2 та ТОВ БВФ Нежданна відмовити.

Копію ухвали направити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_3