печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання держаного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження №0000018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2014 ОСОБА_5 , тимчасово виконуючи обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із заступником директора підприємства ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі рахунку-фактури №СФ-0000001 від 23.06.2014, без обов`язкового попереднього погодження проплати з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організував незаконне перерахування по договору №057/119 від 23.06.2014 на поставку 20 корпусів В1332А.01сб для БТР-3Е1 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » бюджетних грошових коштів у сумі 12 млн. грн. При цьому, відповідно до п 5.1 договору №057/119 від 23.06.2014 оплата товару по даному договору здійснюється покупцем виключно після поставки товару.
Станом на 16.07.2014 зазначені корпуси на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлені, бюджетні грошові кошти підприємству не повернуті.
Згідно з листом ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області №65/4-5612 від 10.07.2014 підрозділом проведено перевірку діяльності ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_1 ). Установлено, що вказане підприємство відсутнє за місцем реєстрації, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного суб`єкта господарювання. Крім того, фактичне місцеперебування директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 невідоме, зв`язок з працівниками вказаного підприємства відсутній.
Крім цього, ПП « ОСОБА_7 » згідно з податковими накладними № 6 від 27.06.2014 та № 7 від 27.06.2014 року за договором поставки від 24.06.2014 №512 ніби то придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 корпусів В1332А.01сб. Оплата здійснювалася по поточному рахунку.
17.07.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру і вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою дослідження руху бюджетних грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_7 », а саме підтвердження перерахування останніми грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 12 млн. грн. та їх подальший рух, у зв`язку із чим виникла необхідність у розкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,), яке має у вказаному банку поточний рахунок НОМЕР_4 , відкритий 04.06.2014.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ прокуратури Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок НОМЕР_4 та виїмку копій вказаних документів, а саме:
- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти за період з 04.06.2014 по теперішній час;
- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою за період з 04.06.2014 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21296/14-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1