УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції м. Вінниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 14.05.2013р., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції м. Вінниці, мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження №0000021 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_3 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило переоплату за отриманий товар у сумі 99360 гривень, а решту суми зобов'язано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобов'язань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_3 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_3 передав в заставу товариству трактор JOHN - DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна - трактору JOHN - DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_3 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

В ході досудового розслідування проведеного по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Текстиль Сервіс Україна» було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 16.07.2007 року, керівником та засновником вказаного приватного підприємства являється ОСОБА_4. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він ніколи не являвся засновником та керівником ПП «Текстиль Сервіс України», дане товариство він не створював та ні у кого його не купував. В 2008 році відносно нього було вчинення пограбування, під час якого не встановлені особи викрали у нього паспорт громадянина України виданий на його ім'я серії ВМ 768778. Також ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_3 та працівників ТОВ «Украгроком» він не знає та ніколи з ними знайомий не був.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у Державній податковій інспекції м. Вінниці, а саме до реєстраційної справи, податкових звітів (декларацій з ПДВ та податку на прибуток), із зразками підписів посадових осіб та договір про подачу електронної звітності ПП «Текстиль Сервіс України та проведені виїмки оригіналів вище зазначених документів, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Щетніцька Н.В. підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Державної податкової інспекції м. Вінниці в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000021 від 11.01.2013р., клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000021 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, інформація, яка міститься в документах Державної податкової інспекції м. Вінниці, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у Державній податковій інспекції м. Вінниці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції м. Вінниці.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції м. Вінниці задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів Державній податковій інспекції м. Вінниці, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 30 років Перемоги 21, а саме до реєстраційної справи, податкових звітів (декларацій з ПДВ та податку на прибуток), із зразками підписів посадових осіб та договір про подачу електронної звітності ПП «Текстиль Сервіс Україна» (7), а також дозволити виїмку оригіналів вище зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя