Єдиний унікальний номер 725/5208/15-к
Номер провадження 1-кс/725/920/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2015 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000093 від 02.06.2015 року, яке подане слідчим СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 02.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та службовим становищем при здійсненні виконавчого провадження №37609694, реалізували 75% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності «Будинок торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), чим спричинили істотної шкоди інтересам вказаної юридичної особи.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що 17.04.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , на підставі виконавчого листа №1/2208/24/142 виданого 26.02.2013 Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області, відкрито виконавче провадження за №37609694, про конфіскацію всього належного майна, окрім житла боржника ОСОБА_9 .

08.11.2013 вказано вище державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, згідно якої накладено арешт на частку в статутному фонді в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 600 000 грн., що належить боржнику ОСОБА_9

12.02.2015 державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 звертається із поданням про дозвіл звернути стягнення в порядку ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» (провести реалізацію) на корпоративні права в розмірі 75% часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які належать на праві власності ОСОБА_9 .

Господарським судом Чернівецької області за №5027/1297-б/2011 від 12.03.2015, відмовлено у задоволенні поданні від 12.02.2015 №2201/15 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

06.05.2015 державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено електронні торги лота №60084 (корпоративні права, 75% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), якими реалізовано вказані корпоративні права на суму 223 968,26 грн.

10.07.2015 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява ОСОБА_10 , згідно якої встановлено, що ухвалою від 16.11.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 за заявою ОСОБА_10 , керуючись ст.ст. 5, 7, 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , у редакції 14.05.1992 № 2343-ХІІ, порушив провадження у справі №5027/1297-б/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Товариство) та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 19.04.2012 року введено процедуру санації Товариства.

Ухвалою від 18.12.2012 року призначено керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_11 . В подальшому судом ухвалою від 17.01.2013 року було затверджено План санації Товариства.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 15.09.2014 року процедуру санації боржника продовжено до 15 березня 2015 року та відповідно затверджено зміни до плану санації Товариства.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 31.03.2015 року процедуру санації боржника продовжено до 15 вересня 2015 року та відповідно затверджено зміни до плану санації Товариства.

У відповідності до затвердженого Господарським судом Чернівецької області реєстру вимог кредиторів, до складу включено вимоги по погашенню перед наступними особами:

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , в особі Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 в розмірі - 21489741,46 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Чернівці АДРЕСА_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в розмірі - 82101,73 грн.;

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Чернівці 58029, АДРЕСА_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в розмірі - 1692,93 грн.;

Виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_9 з тимчасової втрати працездатності АДРЕСА_6 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в розмірі - 6030,86 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_7 Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в розмірі - 5209,39 грн.;

Державна податкова інспекція в м. Чернівці АДРЕСА_8 Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в розмірі - 262706,64 грн.;

Приватне підприємство « ОСОБА_12 » АДРЕСА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в розмірі - 256291,86 грн.;

ОСОБА_10 АДРЕСА_10 Ідентифікаційний номер НОМЕР_9 в розмірі - 12237817,74 грн.;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 АДРЕСА_11 Ідентифікаційний номер НОМЕР_10 в розмірі - 15000,00 грн.;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в розмірі - 53500,76 грн.;

Заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі - 237642,42 грн.;

Відшкодування судового збору, що підлягав сплаті до бюджету в розмірі - 2146,00 грн. Всього - 34657870,52 грн.

В плані санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано шлях, що дає можливість погасити борги, відновити комерційну структуру боржника та надати можливість в подальшому впровадити господарську діяльність. З метою відновлення платоспроможності підприємства планувалось проведення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових заходів спрямованих на закінчення будівництва об`єкту з одночасним погашенням кредиторської заборгованості шляхом продажу частини майна або права майнової вимоги, шляхом залучення інвестора та закінчення реконструкції єдиного активу боржника.

У відповідності до протоколу комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 червня 2015 року винесено на розгляд два питання щодо реалізації процедури санації в рамках закону, а саме: 1. Надання дозволу арбітражному керуючому, керуючому санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення реалізації прав вимоги на приміщення, у відповідності до розподілу передбаченого діючим планом санації; 2. Надання дозволу арбітражному керуючому на залучення коштів з інших джерел (шляхом укладення договорів позики позички тощо) для погашення кредиторської заборгованості.

В ході проведення попередніх слідчих заходів встановлюється зацікавленість, з метою отримання неправомірної вигоди, посадовими особами Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці та умисне перешкоджання процесам процедури санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ознаки рейдерського захоплення підприємства

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати доступ до оригіналів кредитної угоди № 7106К2 від 25.01.2006 року, оригіналів кредитної угоди №7106К25 від 01.06.2006 року, оригіналів іпотечного договору від 25.01.2006 року № 7106Z8 та до оригіналів іпотечного договору від 01.06.2006 року №7106Z48, з метою їх вилучення (проведення виїмки), що зберігається у відділення філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_13 .

Під час розгляду даного клопотання прокурор клопотання підтримав.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, як вбачається зі змісту клопотання, слідчим не дотримано вимог п.п.5,6,7 ч.2 ст.160 КПК України, зовсім не мотивовано необхідність доступу та вилучення з філії банку двох кредитних угод за 2006 рік та іпотечного договору для доведення обставин про обвинувачення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 у зловживанні службовим становищем у травні 2015 року за ч.1 ст.364 КК України. Зокрема, до ЄРДР внесено заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що службові особи районного відділу державної виконавчої служби у травні 2015 року, зловживаючи владою та службовим становищем при здійсненні виконавчого провадження реалізували 75% статутного капіталу цього товариства, спричинивши товариству істотну шкоду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0000093, яке подане слідчим СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1