Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А»), які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ), а також СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ), СГК ім. Шевченка (код за ), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ), ПП «Нікодім» (код за ) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, журналів обліку вхідної та вихідної документації, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, неврахованих касою товариства значних сум готівкових коштів.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ), СГК ім. Шевченка (код за ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитаний в якості свідка директор ФГ «Агро макс і Ко» (код за ) ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , зареєстрував підприємство ФГ «Агро макс і Ко» (код за ) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Під час досудового слідства встановлено, що з підприємствами з ознаками фіктивності СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ) у 2012-2013 роках мали фінансово-господарські взаємовідносини підприємства ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) на загальну суму близько

140 млн. грн.

Крім того, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що за однією адресою, а саме: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2, одними і тими ж засновниками, а саме: ТОВ «Кепітал інвестмент груп», зареєстровано два підприємства з однаковою назвою ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ). Директором обох підприємств до 28.01.2014 був ОСОБА_7 . Обидва підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходженням юридичних осіб ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) є м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2. За цією ж адресою підприємства знаходиться і фактично.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22769538 від 10.06.2014 відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно довідки Київського міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2 нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А») зареєстровано за ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» - яке є єдиним засновником обох підприємств ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) та ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ).

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що зберігання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ) здійснюється в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2 , які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ). Крім того є підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходиться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ), що підтверджують реальне походження продукції, начебто придбаної у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за вищевказаною адресою, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування неврахованих касою товариства значних сум готівкових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежилий будинок площ. 513 кв.м. (літ. «А»), які на праві власності належать ТОВ «Кепітал Інвестмент Груп» (код за ) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Ренесанс кепітал інвест» (код за ), а також СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ), СГК ім. Шевченка (код за ), ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ), ПП «Нікодім» (код за ) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, журналів обліку вхідної та вихідної документації, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16650/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.06.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...