Справа № 214/7432/14-к
1-кс/214/1014/14
У Х В А Л А
іменем України
29 серпня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, а саме просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер якого НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване наступним. У провадженні слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002008 від « 15» липня 2014 року на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у значному розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступивши у злочинну змову із невстановленою слідством особою, переслідуючи мету власного збагачення, діючи у власних корисливих інтересах, перебуваючи неподалік від будинку АДРЕСА_3 , в період часу з 19.12.2013 р. по 08.01.2014 р., попередньо увівши в оману потерпілого ОСОБА_5 , схиливши останнього до укладення договорів кредитування з кредитно фінансовою банківською установою, під приводом взяття на себе і подальшого виконання його договірних зобов`язань, заволодів його грошовими коштами в сумі 100 000 грн., чим завдав майнового збитку потерпілому ОСОБА_5 на вищевказану суму, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та на момент вчинення злочину становила значний розмір.
Встановлено, що ОСОБА_6 під час здійснення злочинних дій, керувався інструкціями спільників невстановлених слідством осіб. Зв`язок вони підтримували за допомогою мобільних телефонів, що вказав в ході допиту ОСОБА_5 .
Під час допиту ОСОБА_7 показав, що ним було укладено угоду із представником Криворізької регіональної Дирекції публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до укладеної угоди ОСОБА_5 отримав в кредит грошові кошти, точної суми якої він під час допиту вказати не зміг, тому як її не пам`ятає. Отримані ОСОБА_5 за умовами даного кредитного договору грошові кошти останній, будучи уведеним в оману, передав ОСОБА_6 . Всі документи, які було отримано ОСОБА_5 в приміщенні Криворізької регіональної Дирекції публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після укладення ним угоди, за якою ОСОБА_5 отримав в кредит грошові кошти, він разом з отриманими грошовими коштами також передав ОСОБА_6 .
Матеріали кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також їх отримання допоможе встановити розмір отриманих потерпілим майнових збитків.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення розміру майнових збитків, встановлення обставин кримінального правопорушення.
Представник ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер якого НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1