Номер провадження 1-кс/712/3471/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 21.07.2014
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001628 від 15.07.2014 слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено що, 14.07.2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.06.2014 року близько 12.00 год. виявив зникнення грошових коштів в сумі 2000 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 .

В ході проведення перевірки ВБК УМВС України в Черкаській області встановлено, що до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 , який спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 а гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , за допомогою ПЕОМ та програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які в подальшому перевели на власні картки, після чого перевели грошові кошти у готівку за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 1987 року народження, для проведення операцій з банківськими картками використовував власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає що дане клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області. Зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо користувача банківських карток (рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Вказати детальну роздруківку руху коштів по кожному рахунку на період з 01.01.2013 по 18.07.2014;

- Звідки надходили грошові кошти на вказані рахунки, надати повні дані платників;

- Надати витяги з ЄКБ Приватбанк користувача банківських карток ОСОБА_5 з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інше;

- Фото, відео з банкоматів по зняттю грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 осіб, які знімали грошові кошти;

- На які картки (рахунки) були переведені грошові кошти, яким способом, дані на осіб, на картки яких були переведені грошові кошти;

Тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси;

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси ОСОБА_1