Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001028 від 15 серпня 2014 року за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно не виплачена колишньому заступнику генерального директора з авіаційної безпеки товариства ОСОБА_5 заробітна плата за період з серпня 2013 року по грудень 2013 року у розмірі 17 379, 43 грн. Окрім цього, подібний факт має місце по відношенню до колишньої працівниці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , яку звільнено 15 жовтня 2013 року, а остаточний розрахунок в повному обсязі не проведено станом на день перевірки. Так, заробітну плату ОСОБА_6 за серпень 2013 року виплачено лише частково 04 жовтня 2013 року, а саме, в сумі 1000,00 грн.; також 05 лютого 2014 року частково виплачено заробітну плату за серпень 2013 року в сумі 2000,00 грн., за вересень 2013 року в сумі 50,00 грн. та за жовтень 2013 року в сумі 50,00 грн. Заборгованість по заробітній платі станом на 29 жовтня 2014 року перед ОСОБА_6 складає 19027,64 грн., а саме, за серпень 2013 року - 3515, 69 грн.; за вересень 2013 року - 8437,34 грн.; за жовтень 2013 року - 7074,61 грн.

В ході допиту 29 жовтня 2014 року потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що станом на 29 жовтня 2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачено їй заробітну плату у сумі 19027, 64 грн.

26 листопада 2014 року по даному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу. 03 грудня 2014 року до слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУ МВС України надійшло клопотання експерта про необхідність надання виписки по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 серпня 2013 року по 14 травня 2014 року.

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 25 січня 2011 року відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які стосуються руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості про використання товариством грошових коштів на виплату заробітної плати, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосуються руху грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по зазначених у клопотанні рахунках, спрямованих на виплату заробітної плати, у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, призначити проведення експертного дослідження, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та адреси банкомату у разі отримання коштів готівкою.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1