У Х В А Л А Справа № 200/8301/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3060/15
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
22 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у липні 2014 року, знаходячись у м. Дніпропетровську, внесли до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, а саме будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, а саме: житлових квартир, розташованих у вказаній вище будівлі, завідомо неправдиві відомості щодо найменування закінченого будівництвом об`єкта - реконструкції нежитлової будівлі, щодо участі у будівництві інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , головного архітектора проекту ОСОБА_5 , виконання будівельних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого надали дані завідомо неправдиві офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 для погодження з метою отримання в подальшому можливості їх використання для реєстрації права власності вказаної вище житлової будівлі та розташованих в ній житлових квартир. Встановлено, що грошові кошти за купівлю житлових квартир в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , передавались керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою громадянами у період з грудня 2013 року по квітень 2015 року та повинні були оприбутковуватися на рахунки вказаного товариства в банківських установах.
З метою отримання інформації щодо достовірного відображення господарської операцій в податковій звітності слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ,
- актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 01 грудня 2013 року по теперішній час,
- декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 грудня 2013 року по теперішній час,
- документів з інформацією щодо працівників, працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у період з 01.10.2013 по теперішній час з зазначенням особистих даних вказаних осіб,
- документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах та дозволити їх вилучення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 28 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1