Справа № 127/7801/13-к
Провадження 1-кс/127/1998/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, 01.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в період з 01.10.2012 року по 18.02.2013 року, з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України, являючись розпорядниками коштів Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в порушення ст. 20 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 року (із змінами та доповненнями) та ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» № 24640-IV від 08.07.2010 року, умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України в сумі 1 738 464 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) проводили розрахунки та отримувала готівкою кошти через рахунки №4803, та №4803 відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які

перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26).

Слідчий Олійник П.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно реєстру відкритих банківських рахунків для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) проводили розрахунки та отримувала готівкою кошти через рахунки №4803, та №4803 відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26)

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26):

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) №4803, та №4803 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2012 по 27.03.2013.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків №4803 та №4803, відкритих Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

-договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора

Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.12 року по 27.03.13 року;

- чеків на отримання готівки за період з 01.10.12 по 27.03.13, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів в ПАТ «ВТБ Банк», (» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко / вул. Пушкінська, 8/26), стосовно інформації по рахунку філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), які містять банківську таємницю, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) №4803, та №4803 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2012 по 27.03.2013.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків №4803 та №4803, відкритих Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

-договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і

розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- чеків на отримання готівки за період з 01.10.12 по 27.03.13, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: