пр. № 1-кс/759/289/16
ун. № 759/1078/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №0011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речі та документи вилученні під час проведення огляду місця події 21.01.2016, в приміщенні банку АТ «УКРСІМБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, на території м. Києва діє злочинне уповання керівником якого виступає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Його помічником виступає ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює.

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , створили ТОВ «Герич-ОТ» () та зареєстрували його на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Воровського, 11Б на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Під час проведення огляду місця події 21.01.2016, в приміщенні банку АТ «УКРСІМБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено, сумку для ноутбука чорного кольору, у боковому відділені якого було виявлено два мобільні телефони,а саме: марки «Nokia» іmei : НОМЕР_1 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайф» та мобільний телефон марки «Nokia №9» іmei: НОМЕР_2 : іmei НОМЕР_3 , з сім картою операторів «МТС» та «Київстар». В середньому відділені сумки було виявлено грошові кошти, які обгорнуті паперовою смужкою з відтиском банку АУ «УКРСІМБАНК» м. Київ МФО 380 333, купюрами номіналом по 50 гривень в кількості 1000 аркушів, грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень та по 500 гривень в кількості 1000 аркушів.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилученні під час проведення огляду місця події 21.01.2016, в приміщенні банку АТ «УКРСІМБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: сумку для ноутбука чорного кольору, у боковому відділені якого було виявлено два мобільні телефони,а саме: марки «Nokia» іmei : НОМЕР_1 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайф» та мобільний телефон марки «Nokia №9» іmei: НОМЕР_2 : іmei НОМЕР_3 , з сім картою операторів «МТС» та «Київстар». В середньому відділені сумки було виявлено грошові кошти, які обгорнуті паперовою смужкою з відтиском банку АТ «УКРСІМБАНК» м. Київ МФО 380 333, купюрами номіналом по 50 гривень в кількості 1000 аркушів, грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень та по 500 гривень в кількості 1000 аркушів. та визначити місце зберігання даних речей та документів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві а, грошові кошти у відділені АТ «УКРСІМБАНК» м. Київ МФО 380 333, на час досудового розслідування, та судового розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: