Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/71/2016 Справа №641/9982/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 .
Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 та прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу ОСОБА_15 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_9 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_9 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_8 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.
Допитані в якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно,пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_18 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_17 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.
До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_19 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.
На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими являються ОСОБА_9 , та ОСОБА_20 . Згідно з отриманою інформацією, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.
20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , а також в автомобілі ОСОБА_20 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_9 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_9 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 пояснив, що знайомий з ОСОБА_9 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_9 використовував для оформлення безтоварних операцій.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_9 та ОСОБА_20 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
13.01.2016 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ ТД «Енергострой», ПАТ «Електромашина» та ТОВ ТД «Електирчні машини» за адресою: м. Харків, вул. Муранова , 106 вході якого вилучено документацію стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД «Енергострой» , ТОВ ТД «Електирчні машини» з ТОВ «Агатопторг», а також вилучено документацію та комп`ютерну техніку в якій відображаються взаємовідносини з підприємствами, які підконтрольні конвертаційному центру, яким керує ОСОБА_20 та ОСОБА_9 для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.
Так, в ході обшуку приміщення ПАТ «Електромашина» на робочому місці бухгалтера ТОВ ТД «Електричні машини» ОСОБА_22 , яка є за сумісництвом і бухгалтером на ПАТ «Електромашина» з її робочого комп`ютера вилучено: Жорсткий диск з ПК Barracuda-500 Gb с/н Z3T2QNZV.
В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає директор ТОВ ТД «Енергострой» ОСОБА_7 вилучено наступне: жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO, мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що у зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой», а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, на вилучені в ході обшуку та огляду речі предмети та документи необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ТОВ ТД «Енергострой» та ТОВ ТД «Електричні машини», ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
За ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи те, що речі та документи, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1