Справа № 216/7863/13-к
пров. 1-кс/216/1353/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

18.10.2013 року. Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу в складі:

Слідчий суддя Філатов К. Б.

при секретарі Малиця С. О.

за участю прокурора Грищі С.М.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000185 внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч.5 КК України старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції Вдовиченко Р.І. і погоджене прокурором Гришою С.М. клопотання про проведення обшуку житла громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які мешкають за адресою: АДРЕСА_1, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Вдовиченко Р.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення, обгрунтовуючи його тим, що 25.05.2013 року до Криворізького МУ надійшла заява представника ТОВ "Кривбасстар" про те що посадові особи ТОВ "Кривбасстар" діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, безпідставно, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "Будмегаінвест", відділу Державного казначейства, ТОВ "Нью-Дом", ФОП "Стрельцов" та ТОВ "Тисей-Н", розтратили грошові кошти ТОВ "Кривбасстар" на загальну суму 1443031 грн., згідно проведеної аудиторської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "Кривбасстар" від 28.11.2012 року в результаті чого завдали зазначеному суб'єкту господарської діяльності, матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.05.2013 року за даним фактом слідчим слідчого відділу Криворізького МУ старшим лейтенантом міліції Жайворонком І.П. були внесені відомості до ЄРДР за № 0000185 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі проведеної документальної перевірки незалежними експертами було встановлено, що з рахунку ТОВ "Кривбасстар" №1447 на протязі часу з 01.01.2012 по 01.11.2012 року було перераховано грошові кошти в розмірі 1443031,78 грн. на рахунки підприємств з якими ТОВ "Кривбасстар" ніколи не мали фінансово-господарських відносин, та з якими ніколи не укладалися договори.

Так згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ "Кривбасстар" на ТОВ "Будмегаинвест" 24.01.2012 року перераховано 105 000 грн. призначення платежу "Сплата за виконані роботи в листопаді 2011 року", 08.02.2012 року перераховано 51500 грн. призначення платежу "Сплата за виконані роботи згідно рахунків", 14.03.2013 року перераховано 80809,78 грн. призначення платежу "Сплата за виконані роботи згідно рахунків". Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 237 309, 78 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №5734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ "Креді Агриколь Банк" та належить ТОВ "Прогрес плюс "Інтернаціонал"" (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ "Кривбасстар" на відділення Державного казначейства 20.01.2012 року перераховано 133900 грн. призначення платежу "Кредиторська заборгованість за грудень 2011 року", 21.02.2012 року перераховано 38 383, 00 грн. призначення платежу "внески на єдиний внесок перераховано повністю по строку 23.02.2012 року", 06.03.2012 року перераховано 41 415, 00 грн. призначення платежу "плата за послуги відповідно договору", 24.04.2012 року призначення платежу "взнос в пенсіонний фонд- оплата повністю по сроку", 30.05.2012 року перераховано 3031,00 грн. призначення платежу "взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по сроку", 06.06.2012 року перераховано 85860, 00 грн. призначення платежу "взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по строку" Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 354130 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №5734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ "Креді Агриколь Банк" та належить ТОВ "Прогрес плюс "Інтернаціонал"" (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ "Кривбасстар" на рахунок №0500 ТОВ "Нью дом" перераховані грошові кошти в розмірі 246 000 грн. за виконані роботи згідно рахунку №5 від 12.07.2012 року в період часу з 13.07.2013 року по 30.07.2013 року

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ "Кривбасстар" на рахунок №0300 ТОВ "Тесей -Н" перераховані грошові кошти в розмірі 122 142 грн. за матеріали згідно договору №1408/2012 від 14.08.2012 року.

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ "Кривбасстар" на рахунок №8980 ФОП "Стрельцов" перераховані грошові кошти в розмірі 483 450 грн. за надані послуги відповідно до договору №3007/2012 від 30.07.2012 року.

В діях посадових осіб ТОВ "Кривбасстар" вбачаються ознаки складу злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 191 ч.5 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ "Нью дом" є громадянин ОСОБА_2, ідент. код НОМЕР_1, засновником зазначеного підприємства є громадянин ОСОБА_3, ідент. код НОМЕР_2, також особою, що має право підпису документів ТОВ "Нью дом" є громадянка ОСОБА_4, ідент. код НОМЕР_3.

Крім того, встановлено, що головним бухгалтером ТОВ "Прогрес плюс Інтернаціонал" є громадянин ОСОБА_3, ідент. код НОМЕР_2.

Матеріали кримінального провадження містять фактичні відомості про факт привласнення (розтрати) майна посадовими особами ТОВ "Кривбасстар", які таким чином скоїли злочин, відповідальність за який передбачено ч.5 ст.191 КК України, де кваліфікуючими ознаками є привласнення (розтрата) майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам та законним інтересам підприємству ТОВ "Кривбасстар".

В ході розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185, встановлено що підприємства ТОВ "Нью дом" та ТОВ "Прогрес плюс Інтернаціонал" за юридичною адресою не знаходяться, на телефонні дзвінки не відповідають, місцезнаходження бухгалтерських документів зазначених підприємств не відомо. Крім того, директор ТОВ "Нью дом" громадянин ОСОБА_2 на допиті заявив, що бухгалтерські документи даного підприємства в нього викрали з автомобіля.

Також, в ході розгляду матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мешкають за адресою: АДРЕСА_1, де останні можливо зберігають : бухгалтерські та фінансові документи підприємств ТОВ "Нью дом" та ТОВ "Прогрес плюс Інтернаціонал", грошові кошти, які були привласнені та належать підприємству ТОВ "Кривбасстар", чорнові записи щодо злочинної діяльності останніх та інші предмети і документи, які в подальшому нададуть змогу встановити додаткові факти злочинної діяльності зазначених осіб та можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання бухгалтерських та фінансових документів ТОВ "Нью дом" та ТОВ "Прогрес плюс Інтернаціонал", грошових коштів, які були привласнені та належать підприємству ТОВ "Кривбасстар", а також інших знарядь та предметів вчинення злочину - комп'ютерної, копіювальної або іншої техніки за допомогою якої можливо виготовити документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку житла.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання бухгалтерських та фінансових документів підприємств ТОВ "Нью дом" та ТОВ "Прогрес плюс Інтернаціонал", грошових коштів, які були привласнені та належать підприємству ТОВ "Кривбасстар", а також інших знарядь та предметів вчинення злочину - комп'ютерної, копіювальної або іншої техніки за допомогою якої можливо виготовити документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, необхідно провести обшук за місцем мешкання громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які мешкають за адресою: АДРЕСА_1, -

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання. Провести обшук за місцем мешкання громадян ОСОБА_2

Анатолійовича, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1.

2. Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

2. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Б. Філатов

Копію цієї ухвали мені вручено "___" __________________ 2013 року о "____" год. "____" хв. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

______________