17 серпня 2015 р. Справа № 632/1793/15-к провадження № 1-кс/632/217/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

17.08.2015 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000223 від 07.03.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківської області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 07.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділенням Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000223, внесено до ЄРДР 07.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які під час проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих на 4 мікрорайоні міста Первомайський привласнили грошові кошти у розмірі 60054,33 гривень шляхом застосування під час робіт руберойду нижнього і верхнього шару покрівельного килиму значно нижчої якості.

Так, 05.07.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як балансоутримувачем укладено два договори №07-КК та №08-КК щодо проведення капітального ремонту із впровадженням енергозберігаючих технологій покрівель житлових будинків №9 та №15, розташованих на 4 мікрорайоні міста Первомайський на загальну суму 338696,33 гривень.

У подальшому, розрахунки за виконані ремонтно-будівельні роботи житлового будинку №15 між відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились на підставі актів КБ-2в №1 за вересень 2012 року на суму 86977,61 грн. з ПДВ, №2 за грудень 2012 року на суму 68197,92 грн. з ПДВ, всього на загальну суму 155175,53 грн. з ПДВ. Відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату за даним договором на загальну суму 155175,53 гривень.

Розрахунки за виконані ремонтно-будівельні роботи житлового будинку №9 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились на підставі актів КБ-2в №1 за вересень 2012 року на суму 92834,52 грн. з ПДВ, №2 за грудень 2012 року на суму 90686,28 грн. з ПДВ, всього на загальну суму 183520,80 грн. з ПДВ. Відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату за даним договором на загальну суму 183520,80 гривень.

Всі вищевказані акти КБ-2в з боку замовника підписані начальником відділу ЖКГ ОСОБА_6 , з боку балансоутримувача заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , з боку підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , а також старшим інспектором виробничо-технічного ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та скріплено печатками з усіх боків.

Разом з цим, відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи №13100 від 21.11.2014, встановлено, що внаслідок оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість підрядних робіт необґрунтовано завищена на загальну суму 60054,33 гривень, зокрема матеріали руберойду нижнього і верхнього шару покрівельного килиму, які зазначені у проектно-кошторисній документації не відповідають матеріалу, який застосовний та фактично укладений підрядною організацією на покрівлю житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих на 4 мікрорайоні міста Первомайський.

Внаслідок оплати виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин провадження необхідно встановити особу з боку підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка підписувала акти прийомки виконаних робіт за формою КБ-2в щодо капітального ремонту житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих на 4 мікрорайоні, а також яка повинна була забезпечити належний контроль за обсягами виконаних робіт, їх якістю, відповідності кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам.

Крім того, важливе значення по кримінальному провадженню мають кошторисні документи щодо придбання будівельних матеріалів, які застосовувались при виконанні робіт для влаштування покрівель дахів будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих в 4 мікрорайоні міста Первомайський, у тому числі рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення придбаних матеріалів, сертифікати якості придбаних матеріалів насамперед які застосувались для укладання нижнього і верхнього шару покрівельного килиму житлових будинків.

Таким чином, для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, суттєве значення по кримінальному провадженню мають наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у новій редакції); накази про прийняття на роботу, призначення на посаду директора підприємства, всіх заступників директора, осіб, які здійснювали контроль за обсягами виконаних робіт, їх якістю, відповідності кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам при проведенні капітального ремонту із впровадженням енергозберігаючих технологій покрівель житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих в 4 мікрорайоні міста Первомайський (бригадирів, виконробів тощо); посадові обов`язки директора підприємства, заступників директора, осіб, які здійснювали контроль за обсягами виконаних робіт, їх якістю, відповідності кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам; а також кошторисні документи щодо придбання будівельних матеріалів, які застосовувались при виконанні робіт для влаштування покрівель дахів будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих в 4 мікрорайоні міста Первомайський, а саме рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення придбаних матеріалів, сертифікати якості придбаних матеріалів насамперед які застосувались для укладання нижнього і верхнього шару покрівельного килиму житлових будинків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Від учасників процесу клопотань щодо застосування технічних засобів не надходило. Тому в судовому засіданні фіксування судового процесу не відбувалося.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши пояснення прокурора, та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в судовому засіданні було доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги також той факт, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу слідчого у добровільному порядку не надані копії відповідних документів (відповідь №81 від 14.04.2015), необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищезазначених документів, які знаходиться в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому тимчасовий доступ тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів:

1.Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у новій редакції).

3.Накази про прийняття на роботу, призначення на посаду директора підприємства, всіх заступників директора, осіб, які здійснювали контроль за обсягами виконаних робіт, їх якістю, відповідності кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам при проведенні капітального ремонту із впровадженням енергозберігаючих технологій покрівель житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих в 4 мікрорайоні міста Первомайський (бригадирів, виконробів тощо).

4.Посадові обов`язки директора підприємства, заступників директора, осіб, які здійснювали контроль за обсягами виконаних робіт, їх якістю, відповідності кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам.

5.Кошторисні документи щодо придбання будівельних матеріалів, які застосовувались при виконанні робіт для влаштування покрівель дахів будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розташованих в 4 мікрорайоні міста Первомайський, а саме рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення придбаних матеріалів, сертифікати якості придбаних матеріалів насамперед які застосувались для укладання нижнього і верхнього шару покрівельного килиму житлових будинків.

Вказані документи знаходиться в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_10 .

Ухвала дійсна до 17.09.2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1