Провадження №1-кс/200/8253/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в судовому засіданні підтримала та просила задовольнити.
В обґрунтування свого клопотання зазначила, що наприкінці грудня 2010 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з 06.10.2010 року, являючись службовою особою місцевого самоврядування 11 рангу 5 категорії, будучи наділеним повноваженнями виконувати обов`язки начальника Управління під час його відсутності, координувати діяльність та взаємодію працівників Управління, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, маючи умисел на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову на скоєння вказаного злочину із своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який обіймав посаду начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з 15.10.2010 року, являвся службовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 5 категорії і був наділеним повноваженнями з розпорядження коштами зазначеного Управління; представлення Управління у взаємодіях з фізичними та юридичними особами; підписання, погодження, затвердження тощо різних документів в межах своєї компетенції. При цьому співучасники злочину розробили злочинний план та заздалегідь розподілили ролі у скоєнні злочину.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи пособництво у заволодінні грошовими коштами міського бюджету, наприкінці грудня 2010 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, підшукав ТОВ «Інженерно-технічний центр «Основа» (ТОВ «ІТЦ «Основа») м.Дніпропетровська, код 33384816, з метою використання рахунків зазначеного підприємства для перерахування на них викрадених бюджетних коштів. Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили із власником ТОВ «ІТЦ «Основа» ОСОБА_7 у попередню змову на скоєння вказаного злочину, залучивши його в якості пособника.
В період з січня 2011 року по квітень 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, перебуваючи за місцем роботи по пр. Карла Маркса 75 в м.Дніпропетровську, при пособництві співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , оформили договори між управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та ТОВ «ІТЦ «Основа» № 1/01-11 від 10.01.2011 року, № 3/0102-11 від 01.02.2011 року, № 2/1702-11 від 17.02.2011 року, № 4/1702-11 від 17.02.2011 року, № 7 від 29.03.2011 року, № 8 від 30.03.2011 року, № 9 від 30.03.2011 року, № 10 від 31.03.2011 року, № 15/1 від 12.10.2011 року, № 15/2 від 12.10.2011 року, № 18 від 08.12.2011 року, № 1 від 20.02.2012 року, № 2 від 20.02.2012 року, № 3 від 21.02.2012 року, № 4 від 26.03.2012 року, № 5 від 26.03.2012 року, № 6 від 26.03.2012 року, № 11 від 05.07.2013 року, № 12 від 05.07.2012 року, № 14 від 02.08.2012 року, № 3 від 28.03.2013 року, а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, згідно яких ТОВ «ІТЦ «Основа» нібито виконало для Управління роботи та послуги, які фактично не виконувалися.
При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали розпорядження працівникам бухгалтерії Управління, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, зареєструвати вищевказані документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа».
В свою чергу ОСОБА_7 , здійснюючи пособництво у розкраданні бюджетних грошових коштів, діючи умисно, з корисливої зацікавленості, надав співучасникам злочину можливість використовувати рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа» № НОМЕР_1 у філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, № НОМЕР_2 у відділенні № 986 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, для перерахування на них викрадених грошових коштів.
Внаслідок злочинних дій співучасників в період з 09.02.2011 року по 14.05.2013 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради на вищевказані рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 696599,96грн., після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 696599,96грн., що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2011 року, реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, ОСОБА_6 , діючи умисно, підшукав Регіональний фонд «Громадські ініціативи» (РФ «Громадські ініціативи») м.Дніпропетровська, код 25724673, з метою використання рахунків зазначеного підприємства для перерахування на них викрадених бюджетних коштів. Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили із президентом РФ «Громадські ініціативи» ОСОБА_8 у попередню змову на скоєння вказаного злочину, залучивши її в якості пособника.
Наприкінці січня 2011 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності співучасників, підшукав ОСОБА_9 для призначення його на посаду президента РФ «Громадські ініціативи» замість ОСОБА_8 , не повідомляючи ОСОБА_9 про злочинні наміри співучасників. 01.02.2011 року ОСОБА_9 було призначено президентом РФ «Громадські ініціативи», але при цьому доступ до документів, печатки, банківських рахунків зазначеного підприємства залишився у ОСОБА_8 , для використання їх у злочинній діяльності співучасників злочину.
В період з лютого 2011 року по квітень 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_1 , при пособництві співучасників злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , оформили договори між управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та РФ «Громадські ініціативи» № 1/11 від 09.02.2011 року, № 3/11 від 07.04.2011 року, № 7/11 від 18.07.2011 року, № 18/07-11 від 18.07.2011 року, № 10/11 від 18.08.2011 року, № 2 від 20.02.2012 року, № 8 від 20.04.2012 року, № 9 від 30.05.2012 року, № 10 від 05.06.2012 року, № 11 від 16.11.2012 року, № 12 від 16.11.2012 року, а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, згідно яких РФ «Громадські ініціативи» нібито виконало для Управління роботи та послуги, які фактично не виконувалися.
При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали розпорядження працівникам бухгалтерії Управління, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, зареєструвати вищевказані документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунки РФ «Громадські ініціативи».
В свою чергу ОСОБА_8 , здійснюючи пособництво у розкраданні бюджетних грошових коштів, діючи умисно, з корисливої зацікавленості, надала співучасникам злочину можливість використовувати рахунок РФ «Громадські ініціативи» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, для перерахування на нього викрадених грошових коштів.
Внаслідок злочинних дій співучасників в період з 02.03.2011 року по 13.05.2013 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради на вищевказаний рахунок РФ «Громадські ініціативи» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 274386,00грн., після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.
Таким чином, ОСОБА_4 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 274386,00грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст.191 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку жовтня 2012 року, реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи пособництво у заволодінні грошовими коштами міського бюджету, на початку жовтня 2012 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, підшукав ТОВ «Скіф-І» м.Києва, код 32919197, з метою використання рахунку зазначеного підприємства для перерахування на них викрадених бюджетних коштів.
В період з жовтня по грудень 2012 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_1 , при пособництві співучасника злочину ОСОБА_5 , оформили договір між управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Скіф-І» № 13-у від 11.10.12.2012 року, а також додаток № 1 від 11.10.2012 року до цього договору, акт здачі-приймання робіт від 27.12.2012 року, рахунок № 1 від 27.12.2012 року, додаткову угоду № 1 від 29.12.2012 року, згідно яких ТОВ «Скіф-І» нібито виконало для Управління роботи та послуги, які фактично не виконувалися.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.2 ст. 15, ч. 3 ст.191 КК України.
16.12.2014 року винесено повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Дніпропетровська, громадянину України, освіта вища, неодруженому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст. 191, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України.
В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду і його місцезнаходження на теперішній час не встановлено, 16.12.2014 року винесено постанову про оголошення ОСОБА_4 у розшук.
17.12.2014 року за поданням слідчого, судом Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було винесено постанову про затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила законну силу 17.03.2015 р.
Під час досудового розслідування були зібрані наступні докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 :
-показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ін.
-висновок судової почеркознавчої експертизи;
-висновок судової економічної експертизи;
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст. 191, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України, тобто тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, у зв`язку з чим ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, враховуючи вагомість доказів про вчинення ОСОБА_4 злочинів, тяжкість покарання, що йому загрожує у випадку визнання винним, є достатні підстави вважати, що більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду, для забезпечення його участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виникла необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу.
В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.
Розглянувши клопотання доходжу наступного висновку.
Як вбачається із наданих матеріалів клопотання, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч.4, 5 ст. 191, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України, відповідно яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років.
Також встановлено, що до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого про застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину ОСОБА_4 , місцезнаходження якого невідоме, та який оголошений в розшук, вчинить дії, що направлені на переховування від органів досудового розслідування та суду;незаконне впливання на свідків в кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.177,189,190 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
По затриманню, у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строки, доставити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до приміщення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного до суду, закінчення чотирьох місяців із дати постановлення ухвали, відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1