пр. № 1-кс/759/1178/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В. за участю прокурора Святошинського району м. Києва Шульца Є., старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Єльцова А.., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0009902 старшим слідчим слідчого відділу Святошинскього РУ ГУМВС України в м. Києві Єльцовим А., і погоджене прокурором Шульцом Є., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Шульца Є., -

ВСТАНОВИВ:

З 15 серпня 2013 року у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009902 від 15 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшла заява ОСОБА_3, про те, що ОСОБА_4, перебуваючи у змові з членами своєї родини, а саме з дочкою ОСОБА_5, та онуком ОСОБА_6, з 2001 року заволоділи її грошовими коштами у сумі приблизно 500 тисяч гривень, шляхом обману та зловживання довірою.

Так, ОСОБА_3 у травні 2001 року в місті Умань, Черкаської області, познайомилась з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Остання представилась ясновидицею і запропонувала свої «надприродні послуги».

ОСОБА_4 шляхом обману і навіювання змусила повірити

ОСОБА_3 в існування рідного брата останньої, але не повідомила його прізвище, ім'я, по батькові, місце перебування і можливість контакту з ним та отримання реальних доказів його існування. Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи обманювати ОСОБА_3, почала давати їй неправдиві відомості про те, що вона на «надприродному рівні» може відслідкувати місце перебування брата ОСОБА_3, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч. За свою роботу на «надприродному рівні», ОСОБА_4 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_3

Як пояснила ОСОБА_3, вона настільки хотіла знайти факт підтвердження рідного брата, що піддалася обману і не зважаючи на факти, які підтверджували відсутність у ОСОБА_4 надприродних здібностей, вірила вигаданій історії.

Тривалий час ОСОБА_4 отримувала гроші від ОСОБА_3, використовуючи їх на власне лікування та на інші потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_3 їй стає зле, починаються труднощі зі здоров'ям, та пояснювала необхідність у отриманні нових грошових кошт велінням потойбічних сил.

У жовтні 2007 року ОСОБА_3, за переконанням ОСОБА_4, про те що однією з умов пошуку брата є придбання квартири у місті Умань для її дочки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, хоча ОСОБА_4 постійно запевняла ОСОБА_3, що має погані стосунки зі своєю дочкою і практично з нею не спілкується. ОСОБА_3 продовжуючи вірити у історію про існування її рідного брата, купила квартиру: за адресою:

АДРЕСА_1, поруч з квартирою

ОСОБА_4 і провівши ремонт за власні кошти об'єднала їх, піддаючись навіюванням ОСОБА_4 про те, що так треба для пошуку брата.

В 2008 році ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4, що у зв'язку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, то вона буде змушена повернутись до міста Умань і повернути їй витрачені грошові кошти.

У зв'язку з цим ОСОБА_4 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_7 в дитячі роки проживав по сусідству з нею, і вона його добре знає. Крім цього, ОСОБА_4 заявляла про те, що брат ОСОБА_3 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення.

Восени, 2008 року ОСОБА_3 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_4, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати.

Дана СМС переписка триває і по сьогоднішній день. За свою роботу ОСОБА_4 вимагає у ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 10 тисяч доларів США. Про необхідність передачі цих коштів ОСОБА_4 зазначається і в СМС повідомленнях адресованих ОСОБА_3 від імені її брата.

СМС-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_3 від імені брата приходили з різних абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення обставин справи і підтвердження факту шахрайських дій необхідно встановити особу чи осіб, від яких надходили СМС-повідомлення з номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3.

Для встановлення особи правопорушника необхідно провести слідчі (розшукові) дії. В разі повідомлення абонента щодо отримання тимчасового доступу до документів, а саме інформації про його телефонні дзвінки, існує реальна загроза зміни або знищення номера абонента оператора мобільного зв'язку, яким він користується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ «МТС Україна», головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, щодо абонентського номеру НОМЕР_3; ТОВ «Астеліт», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо абонентського номеру НОМЕР_1; ПрАТ «Київстар», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а, щодо абонентського номеру НОМЕР_2, НОМЕР_4, а саме: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 2012 року і на час виконання ували суду.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у ПрАТ «МТС Україна», головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, щодо абонентського номеру НОМЕР_3; ТОВ «Астеліт», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо абонентського номеру НОМЕР_1; ПрАТ «Київстар», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а, щодо абонентського номеру НОМЕР_2, НОМЕР_4, а саме: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 2012 року і на час виконання ували суду з подальшим виготовлення та надання у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з часу прогоошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко