Справа № І-кс/534/233/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2013 року м. Комсомольськ

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області

ОСОБА_1

при секретарі Ващенко А.М.

з участю прокурора Зубко О.В.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 22 жовтня 2013 року, близько 12 години 25 хвилин, невідома особа, з поточного рахунку № 1401, який належить ТОВ «Дивайс», що здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17, директором якого є ОСОБА_3, незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 518 200 гривень на інший рахунок № 6701, внаслідок чого ТОВ «Дивайс» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 518 200 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненими в особливо великих розмірах, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 23 жовтня 2013 року.

22 жовтня 2013 року, невстановлена особа, здійснивши несанкціоноване втручання через мережу Інтернет в роботу електронно-обчислюваної машини (компютера), належного ТОВ «Дивайс», отримавши інформацію про поточний рахунок підприємства № 1401, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також доступ до системи «Клієнт-банк» вказаного банку, від імені розпорядника коштів рахунку № 1401, з використанням зазначеної системи дала доручення банку на перерахування коштів у сумі 518 200 гривень на поточний рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» () № 6701, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», тим самим таємно, без відому власника, обернула грошові кошти у розмірі 518 200 грн. на користь третіх осіб.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), компютерних мереж, що заподіяло значну шкоду, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 24 жовтня 2013 року.

29 жовтня 2013 року, процесуальним керівником, старшим прокурором прокуратури м. Комсомольська Полтавської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань № 0001167 та № 0001171 обєднані в одне провадження під №0001167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22 жовтня 2013 року в період часу з 14 год. 02 хв. 42 с. до 14 год. 09 хв. 13 с. гр. ОСОБА_5, який з 22 жовтня 2009 року і по теперішній час являється генеральним директором ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» (ЄДРПОУ №36629690), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, буд. №3, кімната №8, в приміщенні відділення №32 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «а», на підставі грошового чека серії ЛИ номер 3174027 від 22 жовтня 2013 року отримав в касі вищевказаного банку грошові кошти в сумі 514000 гривень 00 копійок, які відповідно до платіжного доручення №322 від 22 жовтня 2013 року були не санкціоновано перераховані з рахунку ТОВ «Дивайс» №1401 на рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» №6701 в сумі 518 200 гривень 00 копійок.

На даний час злочин залишається нерозкритим. В слідчому відділенні Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області, який являється органом досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, метою проведення якої є вирішення питання, щодо спростування чи підтвердження факту отримання гр. ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 514 000 гривень 00 копійок, що мало місце 22 жовтня 2013 року у приміщенні відділення №32 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «а», факт якого підтверджується підписами гр. ОСОБА_5, які виконані в грошовому чеці серії ЛИ номер 3174027 від 22 жовтня 2013 року, який виписаний на суму 514 000 гривень 00 копійок.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги , що обєктом судової почеркознавчої експертиз є тексти, тобто вид рукопису, змістова сторона якого зафіксована за допомогою буквених та (або) цифрових позначень, а також підписи, тобто вид рукопису, який відображає прізвище (ім'я, по батькові) особи у вигляді букв та (або) умовних писемних знаків та має призначення засвідчити особу, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні зразків порівняльного дослідження для проведення експертизи, тобто матеріальних обєктів - документів, що містять зразки почерку гр. ОСОБА_5, які у випадку подальшого співпадання за сукупністю ознак з порівняльним обєктом, можливо буде використовувати як доказ у кримінальному провадженні.

За наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких планується здійснити, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_5, у володінні якого можуть знаходитися документи за місцем його реєстрації та проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вважаю, що доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести з допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 245 КПК України, -

ухвалив:

Надати заступнику начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ с можливістю їх вилучення до документів, що містять зразки почерку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, в житлі за місцем його реєстрації та проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 20 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Суддя І.М. Таранкова