печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4782/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А..розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А.., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), що знаходяться у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 001, ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 001;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 001, який належать ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) відкрито рахунок № 001;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ та ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), по рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що В проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Крім цього встановлено, що невстановлені пов'язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ «Астра Еліт» створили нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом.

До зазначеної групи підприємств через рахунки яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом входить ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ).

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), має поточний рахунок № 001, відкритий в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвському Д.А..:

Тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), що знаходяться у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 001, ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Дозвіл на вилучення документів у АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 001;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 001, який належать ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) відкрито рахунок № 001;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ;

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ та ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Альфа-Інвестмент» (код за ), по рахунку № 001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.