печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5772/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0007111 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0007111 від 02.11.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
02.11.2015 року до слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те, що 12, 13, 14 жовтня 2015 року з рахунку платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано податкові накладні на реалізацію неіснуючої продукції, податок на додану вартість якої складає 12 667 193,60 гривень.

З викладених у заяві відомостей вбачається, що невстановлені слідством особи, маючи злочинний умисел, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіти грошовими коштами Товариства, здійснили технічне втручання в систему електронного адміністрування податку на додану вартість, шляхом підробки електронних цифрових підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з рахунку № НОМЕР_4 зареєстрували та в подальшому формально реалізували податкові накладні на неіснуючу продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), що підтверджується копіями витягів з системи електронного адміністрування: 12.10.2015 на суму ПДВ 3 507 933,60 гривень, 13.10.2015 на суму ПДВ 5 205 310,00 гривень, 14.10.2015 на суму ПДВ 3 953 950,00 гривень.

В даному кримінальному провадженні, з метою перевірки відомостей, викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення та встановлення реальної причетності до скоєння злочину вказаних суб`єктів господарської діяльності, з ІНФОРМАЦІЯ_6 було витребувано звітність про проведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на взаємовідносинами між якими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказано заявником.

Згідно аналітичної інформації, ПП « ОСОБА_6 » у період вересень 2015 року придбало у контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар (дизельне пальне) в кількості 1 476 272 літрів на загальну суму 23 030 000,00 гривень, в т.ч. ПДВ 20% - 3 838 333,29 гривень. В подальшому товар реалізовано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в кількості 260254 літрів на загальну суму 4 069 331,55 гривень, в т.ч. ПДВ 20% - 678 221,93 гривень.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не маючи жодних трудових та технічних ресурсів за один календарний місяць здійснило нереальні фінансові операції з суб`єктом господарської діяльності-контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке станом на вересень 2015 року мав дозвіл займатись економічною діяльністю у виді «виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг» (код_18.13), на загальну суму приблизно 66 733 500,00 гривень.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ) та володіє наступними рахунками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам поліції здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документи, що стали підставою відкриття поточних рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оформлення послуги з`єднання системи «Банк-Клієнт» необхідний певний перелік документів;

- документи про рух грошових коштів по НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5772/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3