Справа № 159/907/15-к
Провадження № 1-кс/159/115/15
УХВАЛА

м. Ковель 27 лютого 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19 серпня 2014 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 19.08.2014 року. Клопотання обґрунтоване тим, що службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області впродовж 2013 року здійснено придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , діяльність якого пов`язана із наданням виключно посередницьких послуг та торгівлі, бітуму дорожнього БНД 60/90 за ціною 7,6 тис. гри. за тону в кількості 1105,1 тон на суму 8,4 млн. грн. відповідно до договору поставки № 03/04-01 від 03.03.2006 року та додаткової угоди до даного договору поставки від 17.12.2009 року.

З метою виконання умов вищевказаного договору, 04.01.2013 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке здійснює діяльність щодо виробництва продуктів нафтоперероблення та торгівлі, укладено договір № 33/2/248 від 04.01.2013 року про поставку товарів. Пунктом 5.2 договору передбачено, що при транспортуванні автомобільним транспортом перевізником може виступати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , залізничним транспортом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Упродовж 2013 року ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 бітум дорожній БНД 60/90 та через ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 поставляв його безпосередньо до ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та його філій за значно вищою ціною ніж у виробника, який останній купував за державні кошти.

Так, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 22.02.2013 року, згідно договору про поставку товарів № 33/2/248 від 04.01.2013 року придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон по ціні 6,5 тис.грн. за тону.

Згідно рахунку фактури № 3170 від 22.02.2013 року, якою оплачувались послуги з організації відправлення вантажу (бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон) постачальником бітуму є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вантажовідправником ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платником ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вантажоотримувачем ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Актом прийому передачі № 22/02-1 від 22.02.2013 року, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставив ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаний бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон за завищеною ціною 7,6 тис.грн. за тону.

У той же час, накладна № 737/02-3 про поставку вже прийнятого товару бітуму дорожнього БНД 60/90 в кількості 62,60 тон оформлена лише 27.02.2013 року.

Таким чином, діяльність службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 з придбання бітуму дорожнього не у виробника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , про який їм було достовірно відомо, а у посередника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за завищеними цінами, які сформовані через розгалужені постачання, вплинули на збільшення вартості ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого державі заподіяно збитки на суму 1,5 млн. грн., як різниця між цінами виробника та посередників.

Згідно довідки результатів участі спеціаліста у перевірці було встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано бітум у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по цінах, що перевищують ціни постачальників на загальну суму 1477340,30 гривень.

Крім того, будучи допитаними в рамках даного кримінального провадження посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та його філій повідомили, що закупівля бітуму дорожнього не у виробника а у посередника здійснювалась перш за все у зв`язку із тим, що посередники надавали розстрочку платежу на закупівлю бітуму та поставляли вказаний товар без попередньої оплати (на рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та його філій відсутні обігові кошти для здійснення попередньої оплати).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення факту надання розстрочки платежу за поставлений бітум дорожній, факту поставки товару до ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 без попередньої оплати та виконання в повній мірі судово-економічної експертизи та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою з`ясування часу, ціни, порядку здійснення розрахунків за надані послуги необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначені документи, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 містять охоронювану законом банківську таємницю та без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене прокурором клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження № 0000150 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 серпня 2014 року, правова кваліфікація ст. 191 ч. 5 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для всіх обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 рік, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Надати старшому прокурору відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчому по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також надати тимчасовий доступ та можливість копіювання в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 інформації про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 рік включно.

Строк дії даної ухвали встановити до 27 березня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4