Справа № 283/2592/15-к
провадження №1-кс/283/391/2015
У Х В А Л А
04 листопада 2015 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
03 листопада 2015 року слідчий СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000327 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.04.2015 року близько 13-00 години в АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 в сумі 6000,00 грн., завдавши йому майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2015 року близько 20-00 години на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та невідома особа, представившись покупцем на ім`я ОСОБА_4 , заявив про намір придбати електрогенератор від стації вартістю 9000,00 грн., якого потерпілий виставив на продаж в мережі «Інтернет» на сайті «Сландо», у зв`язку з чим попросила назвати останні цифри номера його банківської картки для перерахунку коштів. Внаслідок цього, невідома особа з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6000,00 грн.

Також встановлено, що неустановлена особа, окрім заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6000,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 заволоділа належними їй коштами в сумі 6000,00 грн.

З цією метою виникла необхідність у встановленні номеру рахунку на який із банківської картки № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти, рух коштів по ньому, місце зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 27.04.2015 року по час надання інформації, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Сторона кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в судове засідання, а саме слідчий не з`явився без поважної причини, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання не вбачається обґрунтування доцільності витребування інформації, що становить банківську таємницю юридичної особи, оскільки відповідно до тексту клопотання номер картки НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , тоді як відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вказано прізвище ОСОБА_5 , пояснення якої в матеріалах клопотання чи будь-які інші докази того, кому саме належить даний рахунок з якого було знято кошти в сумі 6000,00 грн. - відсутні.

Крім того, в тексті клопотання не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, та коли розпочато досудове розслідування.

Нечіткі та загальні посилання слідчого в обґрунтування клопотання за відсутності точних пояснень, інформації та доказів не можуть вважатися достатніми для переконання того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -
ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого Малинського МВ УМВС України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: