печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ДОНЕЦЬКОГО РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств вугільної галузі. В ході досудового розслідування встановлено, що у другій половині 2014 року та на початку 2015 року невстановленою групою осіб організовано незаконну діяльність пов`язану з постачанням вугілля, видобутого на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, на підприємства енергетичної галузі, які отримують бюджетні кошти за виготовлення та постачання електроенергії. При цьому кошти державного підприємства перераховуються на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а також на інші суб`єкти підприємницької діяльності. В подальшому отриманні від реалізації вугілля безготівкові кошти члени групи за допомогою «фіктивних фірм» конвертують в готівку, яку розподіляють між учасниками злочинної діяльності. Також, встановлено, що у своїй протиправній діяльності невстановлені особи використовують особисті корупційні зв`язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 та органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської області. Окремі члени групи здійснюють організацію незаконного видобутку вугілля, а також закупівлю вугілля у інших осіб. Інші члени, підроблюючи документи, легалізують незаконно видобуте вугілля шляхом оформлення придбання його у «фіктивних фірм» легально працюючими суб`єктами господарської діяльності. Легалізоване таким чином вугілля постачається споживачам на території України. На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкритого у ДОНЕЦЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ДОНЕЦЬКОГО РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2014 по 28.08.2015 (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2014 по 28.08.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/32474/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ДОНЕЦЬКЕ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

виконавець: ОСОБА_1 .

04.09.2015