"29" грудня 2015 р. Справа № 363/5464/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2015 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

у клопотанні прокурор порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом незаконного видобутку, перевезення, зберігання та реалізації піску, як поверхневого шару земель водного фонду, в результаті гідронамивних робіт у руслі р. Десна в районі с. Новосілки, Вишгородського району Київської області, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування цих обставин встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має взаємовідносини з приводу незаконного обігу піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того з 04 грудня 2015 року досудове розслідування проводиться за фактом ухилення представників вказаних підприємств від сплати податків та інших обов`язкових платежів.

Досудовим слідством встановлено, що готівкові кошти, отримані внаслідок продажу вказаного піску не оприбутковувались та не відображались у фінансовій звітності товариства. Безготівкові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховувались на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом оплати за безтоварні операції та переводились у готівку з використанням схем ухилення від оподаткування, шляхом видачі поворотної фінансової допомоги та придбання векселів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ).

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 червня, 31 липня 2014 року та 04 грудня 2015 року, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 15 січня 2015 року та 14 жовтня 2014 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10 липня 2015 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15 травня 2015 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 30 грудня 2014 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 12 серпня 2014 року, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №7143/9/26-57-11-3-20 від 16 липня 2015 року, листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №3395/91 від 22 липня 2015 року, листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , рапортом від 02.12.2015 року, прибутковим ордером №140 від 02 вересня 2014 року, товарно-транспортною накладною №106522 від 26 вересня 2014 року, оборотно-сальдовою відомістю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комп`ютерною роздруківкою договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими контрагентами.

Отже прокурором достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.

Що стосується вилучення оригіналу вказаних документів, то достатніх підстав для цього згідно вимог ст. 132 та ч. 7 ст. 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, до документів, які становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірені їх копії а саме:

- - інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за періодз 01.01.2013 по 31.12.2014;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» порахункам: № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за періодз 01.01.2013 по 31.12.2014;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала згідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Згідно ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя