Провадження № 1-кс/592/3668/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2015 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0000060 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором 17.11.2015 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.13 по 31.12.14 шляхом завищення валових витрат під час придбання металобрухту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Донецьк). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Дніпропетровськ) та безпідставного включення до складу валових витрат, собівартість придбаних товарів у ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_7 , м. Запоріжжя), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 , м. Запоріжжя), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 , м. Харків), ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 8 121 268 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам № НОМЕР_10 (978 EUR). № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH). НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (643 RUB), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH)- № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_14 (840 USD), НОМЕР_10 (840 USD), які відкриті для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 . АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття поточних рахунків № НОМЕР_10 (978 EUR), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (643 RUB), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_14 (840 USD), НОМЕР_10 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_10 (978 EUR), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (643 RUB), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_14 (840 USD), НОМЕР_10 (840 USD), які відкриті для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 . АДРЕСА_1 ). за період з 01.01.13 по 3 1.12.14; матеріалів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що свідчить про його небажання підтримати клопотання.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 від 17.11.2015 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя ОСОБА_1