Провадження 1-кс/127/3413/13
12.06.2013 року
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

07.06.2013, до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокурату Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_3, попередньо домовившись із ОСОБА_4, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5 ОСОБА_4, передала СПД-ФО ОСОБА_3 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_3 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_3 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_1, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6, чоловіка ОСОБА_3, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх обєктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн..

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 1571, відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_3, а також її юридичної та кредитної справи. Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ «Терра Банк», а тому вищевказані документи повинні перебувати у Вінницькій дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою м. Вінниця, вул. Грушевського, 22.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити точний час перерахування грошових коштів за реалізацію ювелірних виробів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 від ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та інших осіб, що, в свою чергу, може підтвердити підконтрольність ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та інших осіб при здійсненні підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 Загалом, відомості про вказані фінансові операції можуть бути доказом участі ОСОБА_3 у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, та їх виїмки.

В судовому засіданні слідчий Александров О.К. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів представник Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого Александрова О.К., дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, та їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів Вінницької дирекції (відділення № 24) ПАТ «Терра Банк» за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, буд. 22, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № 1571, відкритий на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_3, а також її юридичної та кредитної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя