УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/13864/15-к
Провадження № 1-кс/712/5621/15
м. Черкаси 22 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000872 від 26.02.2015 року, в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2015 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт Кб 2в по договору підряду № 290 від 05.11.2014, а саме про капітальний ремонт мережі зливної каналізації по вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси.
За даним фактом СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2015 за № 0000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до матеріалів дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинними шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4/23-00-16-004/ від 17.03.2015, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснила привласнення бюджетних коштів, шляхом документального оформлення робіт з ремонту мережі зливної каналізації по вул. Гоголя, від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , які фактично не були виконані, на загальну суму 220 тис. грн.
СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2015 за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

25.05.2015 року кримінальні провадження № 0000872 та № 0000038 об`єднано в одне провадження № 0000872.

Під час досудового розслідування також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №84 від 12.10.2015 року на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вулиці Г. Сталінграду, відповідно до якого останній на розрахунковий рахунок перераховано кошти в розмірі 193 947 грн. на підставі акту №1 за жовтень від 13.10.2015 року, як за виконанні роботи на наступний день після укладання договору (копію транзакції із сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «офіційний портал публічних фінансів України». При виїзді на вказану вулицю візуально встановлено, що жодних ремонтних робіт в жовтні 2015 року не проводилось.
Прокурор вказав, що оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_5 відповідно до податкової звітності взагалі не має жодного найманого працівника та не орієнтується в будівельній сфері, не має матеріально-технічної бази, найманих працівників відповідної кваліфікації. За адресою реєстрації ФОП не знаходиться. При не одноразових викликах для дачі пояснень остання не з`явилась. З метою отримання завірених копій договорів оренди по експлуатації машин по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 05.03.2015 року по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , актів на приховані роботи, виконавчі схеми мережі каналізації, накладні та виписки з рахунку за розрахунок по оренді вказаних машин, накладні та виписки з рахунку на закупівлю труб, кілець, плит перекриття, залізобетону та інших будівельних матеріалів, які закуповувалися ФОП ОСОБА_5 для виконання робіт по договору № 290 по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя відвул. Пушкіна до АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_5 , для проведення будівельної експертизи, останній було вручено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу, але ФОП ОСОБА_5 вказаних копій документів надано не було.
Крім того зазначив, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, кому в подальшому перераховані грошові кошти та яким чином вони були витрачені з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 29.05.2015 по 08.12.2015, в разі зняття грошових коштів за вказаний період документальне підтвердження їх зняття, що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
На підставі п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
1.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
2.Фінансово-економічний стан клієнтів;
3.Системи охорони банків та клієнтів;
4.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 159,163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 29.05.2015 по 08.12.2015.
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , або за її дорученням на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 або ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_7 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1