Провадження № 1-кс/760/6942/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського РУГУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації про користувача ІР-адреси: НОМЕР_2 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, мотивуючи це тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000057 від 27.11.2012 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Слідчий вказує на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по наявній інформації, щодо особи, якій в користування надавалась IP-адреса: НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.11.2012 року внесено кримінальне провадження за № 0000057 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2011 року невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, були зареєстровані на «підставних» осіб фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що вона зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за матеріальну винагороду та будь-якої фінансово-господарської діяльності у підприємстві не здійснювала. Крім того, їй пропонували за матеріальну винагороду виступити посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та вона підписувала на прохання зловмисників ряд документів, які стосувались вказаних підприємств.

Разом з цим, відповідно до рапорту оперуповноваженого ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , службові особи зазначених вище підприємств незаконно знижують розмір податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету Держави, а кошти, які перераховуються ними в рахунок сплати даних псевдорозрахункових операцій, незаконно обготівковуються з банківських рахунків та повертаються службовим особам підприємств реального сектору економіки.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яка міститься в електронно аналітичній базі Податковий блок, єдиному реєстрі податкових накладних електронно аналітичній базі ІНФОРМАЦІЯ_17 та відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що під час з`єднання зазначені підприємства користуються IP-адресою НОМЕР_2 .

В подальшому із отриманих документів слідству стало відомо, що провайдером, який надає телекомунікаційні послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІР-адреса яких: НОМЕР_2 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дані провайдеру Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин створення та використання фіктивних підприємств, які у інший спосіб встановити неможливо.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації про користувача ІР-адреси: НОМЕР_2 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали до 27.12.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1