УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) щодо проведення фінансово-господарських операцій з фізичною особою ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на підприємстві за адресою: ( АДРЕСА_1 ).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання, зберігання та реалізації мастильних матеріалів, в тому числі фізичній особі ОСОБА_3 в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме документів: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів автомобілів, книг складського обліку, журналів інвентаризації, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи які посвідчують якість мастил, на призначення службових осіб, накази на відрядження та інші, які знаходяться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 жовтня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1