УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21липня 2015 року м. Одеса
Так, 25.03.2014 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2014 на імя начальника УБОЗ ГУМВС України в Одеській області, про те що під час проведення планової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму за період з 01.09.2012 до 26.02.2014 встановлено проведення клієнтами банку фінансових операцій з готівковими коштами, які перевищують законодавчо встановлені граничні обмеження, щодо яких можна зробити висновок про злочинну діяльність зазначених клієнтів банку, або створення умов для такої діяльності, та підвищений ризик використання банківської установи з протиправною метою.
Зокрема в листі йдеться про фізичну особу ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , на рахунок якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 було переказано, та знято готівкою 388 761 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було знято вищевказану готівку. Грошові кошти на вказаний рахунок надходили з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки організації конвертаційного центру по переводу безготівкових грошових коштів у готівку, з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів.
Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також встановлення спрямованості їх використання. Вказана інформаціє про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та документи які стали підставою для його відкриття зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2012 по 01.01.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , реєстраційну справу по вказаному рахунку, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області ОСОБА_2 , або працівнику МВС України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.10.2012 по 01.01.2015, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , реєстраційну справу по вказаному рахунку, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунком, всіх платіжних документів та чеків, заявки посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку, та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
21.07.2015