Справа № 203/1642/13-к
УХВАЛА

05 березня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Величко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000001,

в с т а н о в и в:

04 березня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що у період часу з 01.08.2012 по 22.10.2012 Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. ОСОБА_2 № 06-19/125 від 22.10.2012, за підсумками ревізії встановлено, що в період з 2010 року по 2012 рік службові особи ПАТ Трест Дніпродорбуд, ТОВ Дор-Строй, ДП Дніпропетровський облавтодор, ПАТ Фірма Нафтогазбуд, ДФ ДП Український Державний інститут з проектування обєктів дорожнього господарства Дніпродніпродор, ТОВ БМП Планета-Міст, ТОВ Спецбудконтакт, ТОВ Електромережі, ПП Комплекс-М, ТОВ Земельне право, ТОВ Юнікобуд зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося в складанні документів з неправдивими даними про фактичні обсяги виконаних робіт, згідно договорів укладених з Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами виділеними з Державного бюджету України, та перерахованими на розрахункові рахунки підприємств в якості оплати за актами форми КБ-2в, у сумі 20 727, 5 тис. грн., тобто у особливо великих розмірах. У ході досудового слідства було встановлено, що ПАТ Трест Дніпродорбуд при будівництві автомобільної дороги використовувало будівельні матеріали, що постачалися ТОВ УПТК-2009.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ УПТК-2009 за весь час, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 січня 2013 року за № 0000001.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

ОСОБА_2 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ УПТК-2009 за весь час, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 АВАЛЬ.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Шевченківському відділені № 1 ПАТ ОСОБА_3 Аваль МФО 380805 за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, адреса головного офісу ПАТ ОСОБА_3 Аваль МФО 380805 - м. Київ, вул. Лескова, 9 документів ТОВ УПТК-2009 () по банківському рахунку № НОМЕР_1 за весь час, а саме:

юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт - Банк, актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що засновували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1;

документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур