Справа №712/3491/15-к
Провадження №1кс/712/1439/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000239 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.01.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що16.01.2015 близько 14.20 год. невідома особа на його думку заподіяла йому майнову шкоду шляхом обману.

18.01.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на початку січня 2015 року на сайті оголошень «OLX» розмістив оголошення про продаж чоловічої куртки. Приблизно через тиждень після цього, а саме: 16.01.2015 близько 14.20 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 , який він вказав, як контактний, зателефонувала особа з жіночим голосом, яка назвалася ОСОБА_5 та повідомила, що бажає придбати куртку вартість, яку він вказував на неї вже не пригадує. З цією жінкою в телефонному режимі домовився, що він їй СМС-повідомленням надішле номер своєї банківської картки на яку вона перерахує грошові кошти, а вона також СМС-повідомленням вкаже адресу на яку необхідно надіслати куртку. Так він на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а вона надіслала повідомлення в якому була вказана адреса: м. Кіровоград, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 ОСОБА_6 . Також Анна в телефонному режимі повідомила, що надішле на його картку грошові кошти близько 18.00 год. Того ж дня близько 17.50 год. на його номер зателефонував з номеру НОМЕР_4 незнайомий йому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на рахунок банківської картки потерпілого надіслані грошові кошти, однак, необхідно здійснити ідентифікацію його особи для того щоб вони були нараховані на картку. Під час розмови дана особа назвала правильно його прізвище, ім`я по батькові, суму грошових коштів, які знаходилися на рахунку його картки, а також повідомив,. що на його мобільний телефон буде надіслано СМС-повідомлення з номером, який необхідно йому продиктувати, і дійсно, під час розмови з даним чоловіком на телефон прийшло СМС-повідомлення в якому був вказаний номер НОМЕР_5 , який він продиктував, після чого з даним абонентом раптово припинився зв`язок, та відразу ж о 17.56 год. на його телефон прийшло СМС-повідомлення в якому було вказано, що з рахунку його банківської картки зняті грошові кошти в розмірі 10 409, 00 грн., при цьому з цих грошей близько 200 грн. були його особисті, а решта грошей - це був ліміт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він в подальшому вимушений був повернути банку. В подальшому вказані вище номери мобільних телефоні особи на імя ОСОБА_7 та особи, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вимкнуті.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) потерпілого ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 10 409, 00 грн., 16.01.2015 в період часу з 17.50 год. до 17.56 год.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.01.2015 в період часу з 17.50 год. до 17.56 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) з метою встановлення рахунку отримувача, а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 16.01.2015. та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що інформація по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.01.2015 в період часу з 17.50 год. до 17.56 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а також інформація про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 16.01.2015 та інформації і відео файлів про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до інформації по операції по перерахунку коштів, яка була здійснена 16.01.2015 в період часу з 17.50 год. до 17.56 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а також інформації про власника вказаного рахунку, особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 16.01.2015, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_8

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1