печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_5 та тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.01.2013 по 15.10.2015 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договору по рахунку № НОМЕР_3 , виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_3 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

В кримінальному провадженні встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_6 , будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_7 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів грошового забезпечення в сумі 23 570,06, згідно якої, на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_8 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002179.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_5 та тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.01.2013 по 15.10.2015 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договору по рахунку № НОМЕР_3 , виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_3 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38234/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

19.10.2015