печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О., про надання членам СОГ тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Меркурій - 2007» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 8 «А».

У судовому засіданні слідчий слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України Розколодько І.В., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Меркурій - 2007» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації.

Головне управління по ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000310 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі

Зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по березень 2013 року невстановлені особи здійснили державну реєстрацію і придбання зареєстрованих на території міста Києва ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Тефіда інвест", ТОВ "Негоціянт", ТОВ "Торгцентр СВ", ТОВ "Юкса Компані", ТОВ "БАТ Трейд груп", ТОВ "Актіф ілеті Україна", ТОВ "Хронос інвест", ТОВ "Торгпромтрейд", ТОВ "ТК "Техно-Трейд", ТОВ "Утекс Україна", ТОВ "Девкалоін інвест", ТОВ "Меркурій - 2007", ТОВ «Тілайн», ТОВ «Дюполь Системс», ТОВ «МВ Консалтінг», ТОВ «Еліре», ТОВ «Стейдпрод», ТОВ «Нацпромторг», ТОВ «Агротехпостач», ТОВ «Віта Трейд Юніон», ТОВ «БК «Плацдарм», ПП «Валуйське» та інші. Зазначені суб'єкти підприємницької діяльності були створені і придбані з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема для мінімізації податкових зобов'язань діючих суб'єктів господарської діяльності, для забезпечення формування суб'єктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності щодо переведення безготівкових коштів у готівку, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування із ДПС України ДПС у м.Києві ДПІ у Оболонському районі м.Києва ДПС, куди звітує ТОВ «Меркурій - 2007», витребувано інформацію щодо переліку банківських рахунків, які використовує чи використовувало зазначене товариство з моменту реєстрації по теперішній час. Відповідно до вказаної інформації, ТОВ «Меркурій-2007» () має розрахунковий рахунок №5861 (код валюти 980), відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670).

Наголошує, що тільки після отримання тимчасового доступу до банківського рахунку №5861, буде можливо встановити підприємства та установи з якими ТОВ «Меркурій - 2007» здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також зазначає, що у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) знаходяться документи ТОВ «Меркурій - 2007», які містять відомості про його керівників, які могли розпоряджатися коштами на рахунку зазначеного товариства, відомості про використання коштів, також містяться документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, та документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчо - оперативної групи ГСУ МВС України Розколодька І.В, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Рєзніка В.В.., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати членам СОГ в кримінальному провадженні № 0000310 від 11.04.2013 (Рєзніку Володимиру Володимировичу, Розколодьку Івану Володимировичу, Глазунову Едуарду Олександровичу, Ільїну Артему Леонідовичу, Богуславському Олександру Володимировичу), тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Меркурій - 2007» (), тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 8 «А», а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Меркурій - 2007» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку №5861 (код валюти 980), який використовується ТОВ «Меркурій - 2007»;

- анкет клієнта банку ТОВ «Меркурій - 2007» () по його банківському рахунку за період з 01.01.2010 по 20.02.2013 включно;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком №5861 (код валюти 980) за період з 01.01.2010 по 20.02.2013 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Меркурій - 2007» () за період з 01.01.2010 по 20.02.2013 включно;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №5861 (код валюти 980) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 по 20.02.2013 включно;

- договорів, укладених ТОВ «Меркурій - 2007» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, за період з 01.01.2010 до 20.02.2013 включно;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку №61 (код валюти 980), відкритого ТОВ «Меркурій - 2007» (), за період з 01.01.2010 по 20.02.2013 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/19745/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Розколодько І.В

Слідчий суддя Матійчук Г.О.