Провадження № 1-кс/727/3333/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000031 від 6 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ УПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.
15.10.2014 до ЄРДР за №0000071 внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), чим у період з грудня 2013 року по вересень 2014 заподіяли велику матеріальну шкоду державі в розмірі 1000000 грн.
23.10.2014 року кримінальне провадження №0000071 від 15.10.2014 року приєднано до кримінального провадження № 0000031 від 06.06.2014 року.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банківської установи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , відкритих у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_4 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_2 долар США, № НОМЕР_2 - євро, № НОМЕР_2 - гривня ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по теперішній час та до оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час..
А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю клієнта банківської установи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 долар США, № НОМЕР_2 - євро, № НОМЕР_2 - гривня, відкритих у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_2 долар США, № НОМЕР_2 - євро, № НОМЕР_2 - гривня ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 18.12.2014 року;
- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по 18.12.2014 року.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1