печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3621/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000157 внесеного 28.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.ч. 2, 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді і просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходять на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» .

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду, який проведено без участі власника грошових коштів відповідно до ч2 ст. 172 КПК України.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за

ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що службові особи

ДП «Завод «Електроважмаш» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (), службовими особами іноземної компанії «Conor Trading» (м. Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 599 156 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20 629 112,4 грн.

Установлено, що між покупцем іноземною компанією «ТОО «Оркен» (Респуліка Казахстан) в особі Генерального директора АТ «АрселорМіттал Теміртау» ОСОБА_5 , директора «ТОО «ОРКЕН» ОСОБА_6 , фінансового директора АТ «АрселорМіттал Теміртау» ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ «Торговий дім «Електроважмаш» в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено контракт з інвестиційних закупівель від 10.09.2014 № R7244, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає 2 986 956 доларів США.

Згідно з листом ДП «Завод «Електроважмаш» від 25.10.2013 № 256/156, ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» діє від імені вищезазначеного державного підприємства та в його інтересах.

Також установлено, що між іноземною компанією «Conor Trading» (м. Росайт, Великобританія), в особі директора Konrad Bialousz, з однієї сторони, та ДП «Завод «Електроважмаш» в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_9 , з іншої сторони, укладено контракт від 30.09.2014 № 49/14, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає лише

1 387 800 доларів США.

Таким чином, виготовлення та поставка ДП «Завод «Електроважмаш» електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4

(П2-26/64-2.25УХЛ4) на адресу іноземної компанії «ТОО «Оркен» здійснюється через ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш».

Згідно заяви Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 16.09.2015 № 2432-04/30853-03, до сфери управління якого належить ДП «Завод «Електроважмаш» на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року № 408-р «Деякі питання управління Міністерством економічного розвитку і торгівлі об`єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року

№ 94 «Про реорганізацію Міністерства промислової політики», інтересам Держави в особі ДП «Завод «Електроважмаш» завдано істотної шкоди у вигляді упущеної вигоди (недоотриманих доходів) на суму 1 599 156 доларів США.

Правова кваліфікація злочинів: ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно листа з Державної Фінансової інспекції України, протягом періоду з грудня 2014 року по вересень 2015 року ДП «Завод «Електроважмаш» отримало від CONOR TRADING L.P. як оплату за виготовлення обладнання відповідно до встановлених контрактом строків 1 387 300 тис. дол. США.

Іноземною компанією ТОО «ОРКЕН» перераховано на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» кошти на загальну суму 3 001 148 доларів США, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: № 201538 від 04.09.2015 перераховано 14 192, 00 доларів США, № 44 від 10.02.2015 перераховано 746 739, 00 доларів США, № 168 від 19.05.2015 перераховано 746 739,00 доларів США, № 312 від 22.07.2015 перераховано 800 000, 00 доларів США, № 315 від 24.07.2015 перераховано 394 782, 40 доларів США, 16.10.2015 перераховано 298 695, 60 доларів США.

Згідно заяви Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 16.09.2015 № 2432-04/30853-03, інтересам Держави в особі ДП «Завод «Електроважмаш» завдано істотної шкоди у вигляді упущеної вигоди (недоотриманих доходів) на суму 1 599 156 доларів США.

З метою встановлення упущеної вигоди, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочину, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Отже на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш»

(), які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), є предметом кримінального правопорушення. Відтак, арешт майна надасть можливість попередити можливе розпорядження вказаними коштами та, відповідно, забезпечить попередження можливих порушень прав та свобод громадян.

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 167, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (), а саме:

- № НОМЕР_1 відкритому 19.09.2014 (валюта рахунку українська гривня),

- № НОМЕР_1 відкритому 19.09.2014 (валюта рахунку долар США),

- № НОМЕР_1 відкритому 29.09.2014 (валюта рахунку євро), у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначених рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, заробітної плати та інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1