Провадження № 1-кс/760/6800/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000346 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 13.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю, щодо перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення копій документів

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого уповноваженій на те особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: акти, довідки, документи з додатками до них, що складались ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НБУ) за результатами перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), проведених у період з 01.07.2013 по 30.09.2015, в тому числі складені за результатами комплексної інспекційної перевірки, проведеної відповідно до посвідчення НБУ від 28.10.2013 №42-102/19649; постанову НБУ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»; пояснювальні записки про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, щодо фінансового стану та діяльності даного банку, за період з 01.07.2013 по 30.09.2015; постанову НБУ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних»; звітність (в тому числі за формою 1Д « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка подавалась до НБУ у період з 01.07.2013 по 30.09.2015; План заходів щодо приведення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вимог банківського законодавства; зауваження НБУ до плану заходів (лист від 23.05.2014 №47-312/25442); доопрацьований План заходів щодо приведення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вимог банківського законодавства (лист від 27.05.2014 №141/02-02); акти, довідки, інші документи складені за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аудиторські висновки за результатами аудиторської перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2013 по 30.09.2015; письмові згоди НБУ про призначення на посади голови правління банку, головного бухгалтера, внесення змін до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2013 по 30.09.2015 з відповідними листами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до них; листи, заяви інші документи, які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до НБУ з метою отримання кредиту, рефінансування з можливістю ознайомитися та отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1