Справа №712/9709/13-к
Провадження №1 кс/712/3754/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

м. Черкаси 07 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Овсієнка Б.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002595 від 03 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначає, 11.06.2013 ОСОБА_2, проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, увів в оману ОСОБА_3, завіривши його в добросовісному продажі останньому планшету Lenovo за грошові кошти в сумі 1 100 гривень, виставленого ОСОБА_2 під логіном Andrew DJ на Інтернет-сайті Aukro лот №, в подальшому не маючи наміру виконувати свої зобовязання перед ОСОБА_3, отримавши вказані грошові кошти, шляхом перерахування їх на картку №161551, оформлену на імя в ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_2, реалізував їх на власну користь.

03.08.2013 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002595 за ст.190 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 03.06.2013 у користувача, зареєстрованого під логіном Andrew DJ на Інтернет-сайті Aukro вирішив придбати лот під № - планшет Lenovo IDEATAB, за грошові кошти в сумі 1 100 гривень. В подальшому погодившись придбати у вказаного користувача під логіном Andrew DJ даний планшет, покупець із продавцем спілкувались через електронну пошту та домовились, що після перерахування грошових коштів на банківський рахунок№161551 покупцем, продавець відразу ж вишле через Нову пошту товар. Однак в подальшому на телефонні дзвінки продавець більше не відповідав та товар до сих пір надісланий не був.

Згідно заява, поданої ТОВ Аукро Україна на користувача , зареєстрованого під логіном Andrew DJ надійшло кілька скарг про невиконання своїх зобовязань перед покупцями про надання товару або повернення грошових коштів, перерахованих на його імя. Користувач Andrew DJ зареєстрований на Інтернет-сайті Aukro.ua 21.02.2012 в 13:36 годині з ІР 78.137.48.41. Верифікація користувача на торговій площі Aukro.ua відбулась шляхом швидкої активації по ідентифікаційному номеру платника податків та номеру мобільного телефону на підставі даних, наданих ТОВ Українське бюро кредитних історій. Згідно бази даних ТОВ Українське бюро кредитних історій користувачем під логіном Andrew DJ є ОСОБА_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно чеку, наданого потерпілим ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 1 100 гривень він перерахував на номер картки №161551, яка оформлена на імя ОСОБА_2 в ПАТ КБ Приватбанк

В звязку із зясуванням обєктивної істини по справі необхідним по кримінальному провадженню на даний час вбачається отримання та дослідження інформації по руху коштів з розрахункового рахунку №161551, відкритого в Черкаській філії ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_2.

Згідно ст.60 Закону України " Про банки та банківську діяльність " вказана інформація є банківською таємницею та відповідно до ст.62 ч.1 п.2 зазначеного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці та тимчасове вилучення роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №161551, відкритого на імя ОСОБА_2, в ПАТ КБ Приватбанк МФО № 305299, що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням контрагентів та призначення платежу ( в паперовому та електронному вигляді ), за період з 01.05.2013 р. по 06.08.2013 р. та фото з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімались у вказаний період грошові кошти.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий