справа №619/4193/15-к
провадження №1-кс/619/511/15

У Х В А Л А

іменем України

06 жовтня 2015 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2015 року у провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до інформації щодо руху грошових коштів на рахунках, до яких здійснюється доступ через банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відомості, щодо осіб, які здійснювали оформлення та отримання вказаних банківських карток та осіб, які користувались вказаними картками, можуть мати доказове значення по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках та даних щодо їх оформлення та користування за період з 16.07.2015 року по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 14.07.2015 року він на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж трактору МТЗ-82, який знаходився в м. Львів, зв`язавшись з продавцем, домовившись про продаж, ОСОБА_5 перерахував продавцю на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7500 грн., наступна грошова операція з перерахування грошових коштів у сумі 40000 грн. була на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 -даний особовий рахунок належить ОСОБА_6 , після чого трактор поставлен не був, продавець вимкнув телефон та на зв`язок більше не виходив. Перерахування грошей відбувалось через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на рахунках, до яких здійснюється доступ через банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відомості, щодо осіб, які здійснювали оформлення та отримання вказаних банківських карток та осіб, які користувались вказаними картками, можуть мати доказове значення по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках та даних щодо їх оформлення та користування за період з 16.07.2015 року по теперішній час ,що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ,

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області майору міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до матеріальних носіїв, що містять відомості про рух грошових коштів по рахункам № : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 16.07.2015 року по теперішній час , а саме :

*номер та інші реквізити рахунків, доступ до яких здійснюється через банківські картки за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

*первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 16.07.2015 року по теперішній час;

*відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва іідприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.07.2015 року по теперішній час;

*перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.07.2015 по теперішній час з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 16.07.2015 року по теперішній час, та можливість їх вилучити, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2015 року.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1