Справа № 367/1795/15-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
27 березня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення.

За змістом клопотання, у провадженні слідчого відділу Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002130 від 19.11.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 18.11.2014 до Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника служби безпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , а саме про те, що користувач Інтернет-сайту: " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований під логіном "bumblelvi", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами користувачів Інтернет аукціону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на загальну суму 29409 (двадцять дев`ять тисяч чотириста дев`ять) грн. 00 коп. В період часу з 13.06.2014 по теперішній час користувач Інтернет-аукціону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований під логіном " ОСОБА_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ОСОБА_7 ), виставляв на продаж лоти на Інтернет-аукціоні Аuкrо.uа, під наступними номерами: машинка для стрижки "Philips" HC 3400/15"; НОМЕР_1 утюг "Scarlet" SC 135S"; НОМЕР_2 Фритюрниця "Steda" DF 90"; НОМЕР_3 планшет "DEX" Ip977 White"; НОМЕР_4 пароварка "Scarlet" SC-342"; НОМЕР_5 машинка для стрижки "Scarlet" SC-160"; блендер "Philips" HR 1371/90"; НОМЕР_6 мультиварка "Moulinex" CE500E32"; НОМЕР_7 телефон "Sony" C6502 Xperia ZL black EU", машинка для стрижки "Hilton" HMS 1005", НОМЕР_8 бутербродниця "DEX" DSM 26", НОМЕР_9 фен "Philips" HP4961/22", НОМЕР_10 машинка для стрижки "Zelmer" 39Z013 Green", НОМЕР_11 тример "Remington" PG350", НОМЕР_12 плойка "Clatronic" HC2595", обігрівач "VES" MX 5", епілятор "Rowenta" EP 1025", машинка для стрижки "Zelmer" 39Z013 Black" тощо. Після того, як користувачі інтернет аукціону "Аукро" виграли один з зазначених лотів, користувач "bumblelvi", "е- ОСОБА_8 " пропонував відправити грошові кошти за придбання товару, на банківські платіжні картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого користувачі перераховували грошові кошти на зазначені банківські картки. Проте коли пройшов визначений час доставки товару користувачами Інтернет-аукціону "Аукро" неодноразово надсилалися листи на електрону скриньку користувачеві "bumblelvi", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з проханням повідомити коли буде доставлено товар, але користувач повідомлення ігнорував, та на телефонні дзвінки не відповідав. В рамках кримінального провадження було проведено заходи щодо встановлення користувача "bumblelvi", "е-deal-sell", ним виявився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_13 . Також встановлено, що ОСОБА_9 відкрито декілька поточних та карткових рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та є достатні підстави вважати, що вказані рахунки ОСОБА_9 безпосередньо використовує у своїй злочинній діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами користувачів аукціону "Аукро". Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх рахунках (поточних, кредитних, депозитних, карткових тощо) відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_13 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.08.2013 по теперішній час; документів на відкриття зазначених рахунків, а саме: договорів банківських рахунків (вкладів) із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів, оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0002130, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 1 місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.03.2015, закінчення строку дії ухвали 27.04.2015 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх рахунках з 27.08.2013 по 27.03.2015 (поточних, кредитних, депозитних, карткових тощо) відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_13 ;
- повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.08.2013 по 27.03.2015;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків (вкладів), зокрема договорів банківських рахунків (вкладів), копій паспортів, довідок карток фізичної особи платника податків, анкети, заяви, довіреності.
- даних систем відео спостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками із зазначенням адрес банкоматів;
- анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені рахунки в період часу з 27.08.2013 по 27.03.2015;
- наявну інформацію про реєстрацію клієнта, якому належать рахунки в системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням ІР адреси з якої відбувається вхід до системи.
Зобов`язати начальника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.03.2015.

Закінчення строку дії ухвали 27.04.2015 включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1