Провадження № 1-кс/161/3561/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Луцьк 11 вересня 2015 року
слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_7 по кримінальному провадженні №0000068 про арешт майна ОСОБА_6 ,-
В С Т А Н О В И В :
В поданому клопотанні старший слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Волинської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 03.04.2015 під №0000068 за ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.369 КК України, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та за фактом дачі неправомірної вигоди.
Також, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що проведеним по справі досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Луцької ОДПІ ДФС України у Волинській області ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, діючи за посередництвом ОСОБА_8 , в період з січня по серпень 2015 року отримали від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 116 000 гривень, за безперешкодне повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Разом з тим, слідчий зазначив, що ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, 12 травня 2015 року, отримала від бухгалтера ПП ОСОБА_10 - ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 700 гривень, та повторно, 2 червня 2015 року 1000 гривень за сприяння у здачі податкової звітності.
Окрім того, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 03 червня 2015 року біля 18-тої год. 10 хв. через підлеглого працівника Луцької ОДПІ ОСОБА_12 , отримала від фізичної особи підприємця ОСОБА_13 3000 гривень за вирішення питання щодо відшкодування податку на додану вартість в розмірі близько 30 000 гривень підприємцю ОСОБА_14 .
Крім того, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 , біля 15-тої години 21 серпня 2015 року, в службовому кабінеті №254, де знаходиться її робоче місце, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, шляхом вимагання отримала від ОСОБА_15 неправомірну вигоду в сумі 45 000 гривень, купюрами номіналом 200 та 500 гривень, за не створення нею перешкод в роботі ФОП ОСОБА_16 у вигляді проведення позапланових перевірок, блокування роботи підприємства та за повернення суми бюджетного відшкодування, за безперешкодне повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість із урахувань фінансових показників підприємства.
Крім того, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що після 15-тої год., 21 серпня 2015 року, після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 була викрита співробітниками прокуратури Волинської області та УСБУ у Волинській області, які вилучили у неї предмет неправомірної вигоди в сумі 45 000 гривень.
Також, ст..слідчий ОСОБА_7 зазначив, що за указаними фактами 22 серпня 2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.
Вказані грошові кошти були передані бухгалтером ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_15 заступнику начальника Луцької ОДПІ ОСОБА_6 за не створення нею перешкод в роботі ФОП ОСОБА_16 у вигляді проведення позапланових перевірок, блокування роботи підприємства та за повернення суми бюджетного відшкодування, за безперешкодне повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість із урахувань фінансових показників підприємства, яка при допиту підтвердила факт передачі коштів.
Крім того, були вилучені особисті речі ОСОБА_6 , а саме: грошові купюри номіналом 200 гривень із наступними номерними знаками: ПЗ4425326, ЕВ0738811, СБ5897670; номіналом 50 гривень із наступними номерними знаками: КМ1696932, ЕЮ3498320, РД5839363, КГ5497565, ПВ5272917, ПЕ3607063, СА0725855; номіналом 10 гривень із наступним номерним знаком: НОМЕР_1 ; номіналом 2 гривні, із наступними номерними знаками: ТЄ5220087, РВ6155790, ПБ9656976, ПЖ3486657, ЄЧ4588437, КД3704742; номіналом 1 гривня із наступними номерними знаками: СГ4089720, СД8184139, РБ5092185, ПГ3156419, МЗ5588034, ЄЕ7640328, КЄ5247448, РЄ3154549; службове посвідчення ОСОБА_6 серії ВО093825 від 24.05.2012; особистий знак № НОМЕР_2 ; пластикові картки Приватбанк №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Укргазбанку № НОМЕР_5 ; флеш накопичувачі синього кольору KINGSTON, червоного кольору LEPK; реєстраційні декларації по ПДВ за травень 2015 року; висновок про результати перевірки достовірності відомостей «Про очищення влади» без дати; чорнові записи на 3-х аркушах, лист-попередження, службовий блокнот зеленого кольору за 2014 рік, мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору у чохлі із двома сім-картками ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Вказані грошові кошти та вилучені предмети належать ОСОБА_6 , так як остання в ході огляду місця події про це повідомила особисто та кошти, пластикові картки, флеш накопичувачі виклала із власної сумочки, що підтверджується протоколом огляду її службового кабінету №254 від 21.08.2015 та відеозаписами його проведення (за необхідності відеозапис слідчої дії буде надано в ході судового розгляду клопотання). Мобільний телефон ОСОБА_6 надала добровільно в ході огляду місця події.
22 серпня 2015 року усі перераховані вище грошові кошти та речі визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, вказані речі є тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Також, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 45 000 гривень були набуті ОСОБА_6 в результаті вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Таким чином, предмет неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 45 000 гривень, вилучені 21.08.2015, відповідають вимогам, передбаченим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Також, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що під час огляду місця події вилучено інші особисті речі, які належать ОСОБА_6 грошові кошти, пластикові картки, мобільний телефон, флеш накопичувачі, службовий блокнот, чорнові записи. Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_6 неодноразово на протязі січня-серпня 2015 року отримувала неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності та їх бухгалтерів шляхом попередньої домовленості по мобільному телефону, вилучені кошти, можуть бути коштами отриманими в якості неправомірної вигоди, також на рахунках пластикових карток можуть зберігатися кошти отримані в якості неправомірної вигоди, на флеш накопичувачах, службовому блокноті та чорнових записах може зберігатися інформація щодо осіб, від яких ОСОБА_6 вимагала та які їй передавали неправомірну вигоду, суми неправомірної вигоди, час та дати її отримання, а також інші дані, які використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину або зберегли на собі його сліди, тобто відповідають критеріям, вказаним у п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Враховуючи те, що ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на всі грошові кошти, мобільний телефон «SAMSUNG», флеш накопичувачі, службовий блокнот, чорнові записи, пластикові картки.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З врахуванням зазначеного, ст. слідчий ОСОБА_7 зазначив, що вищевказані речі та грошові кошти були використані ОСОБА_6 з метою вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші особисті речі могли використовуватися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в їх арешті, керуючись ст.ст.131-132, 170-171 КПК України, просить суд:
1.Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваної ОСОБА_6 , а саме:
- грошові кошти - 54 купюри номіналом по 500 гривень із наступними номерними знаками: СБ4965836, АА3053142, ВБ 4646505, ВЗ3533388, АА 3020251, ЗГ 0109598, ВЗ4891659, БК2492960, ВБ1547832, СБ8763690, СБ 4965834, СБ 4965837, ЗЗ0543197, МА3114762, ЗБ7426543, СБ4965835, МВ0024104, ВЗ2496092, ЛИ1698788, МВ0024134, ГТ3764224, ВД7188524, ЛА8382241, СД0685029, БТ3302145, АА1662597, ЛА2908197, ВХ8205702, ЛВ7422651, ГТ1226357, ЛА 5081676, ЗИ7870213, ЛА0148719, ВХ2214683, ВВ6909557, МВ5770347, ВБ5851681, ЛБ 3899011, ВВ4363624, МА1871415, ВФ9926508, ЛА9136324, ВВ 9615823, ЛБ 7586178, ВГ5453398, ВБ3240765, ЛИ0325646, АА0969893, МВ4523299, ЛБ6642943, МВ6864004, ВЗ6645608, ГН1966251, ГК4277684;
- грошові кошти - 90 купюр номіналом по 200 гривень із наступними номерними знаками: МА5970789, ВГ0458053, ЕВ7885761, ЄВ2493886, ЕГ7896136, ЕД 7936361, СВ1117436, ЕЖ2604178, ЕВ4117032, ЕА8089984, ЗБ1671182, ЄЯ4411809, КД4331548, ЗЕ6240690, КА0891265, КА2044244, ЕГ0518177, ЕЕ0459052, ЕВ2762206, ВЕ7485871, ВГ6364297, АА6897158, ЕЮ0034993, ЗД6310934, ЕЄ4214430, ЄИ0811804, ЄИ8043379, ЄЖ9551879, ЄХ4230442, ЕЖ9943073, ЄЗ5484086, АА3693292, ЗБ1976502, ВВ0942913, КА8020439, ЄХ9531554, КГ5975051, АА2581439, КЄ2618523, МА1717572, ЗБ0378863, ЗЄ8404736, ЕВ9103795, ЕЮ4145730, КА0473474, ЄД4407629, ЕЄ0743126, ЄЄ3437097, ЄШ3483955, ЗБ4782652, КЕ0944357, МБ5754721, МБ6100658, ПА5316088, КГ7528381, ВЧ9332634, ПГ0268466, ПА4741254, ЗБ7663955, ЗБ8379430, ВЦ7266860, КБ9011915, ЄБ8587468, КА0166503, ЗЗ7029589, ЄШ0928731, МБ6042067, ЕЗ6818429, ЄВ5391599, ЕА2470620, ЕБ4604569, ЕШ6141452, КЧ6749469, ЗД1786346, ВЦ3529033, АЖ0339035, ЗГ0956868, КИ3829616, ВЧ7464624, КК3641994, КК2466251, ЕЕ7061177, ТА7481589, ЕЗ0552459, ПВ7286282, ЄЖ 6173128, ЗВ3105781, ЕЦ4813414, ЄД2949954, КМ5800146, всього на загальну суму 18 000 гривень.
- грошові купюри номіналом 200 гривень із наступними номерними знаками: ПЗ4425326, ЕВ0738811, СБ5897670; номіналом 50 гривень із наступними номерними знаками: КМ1696932, ЕЮ3498320, РД5839363, КГ5497565, ПВ5272917, ПЕ3607063, СА0725855; номіналом 10 гривень із наступним номерним знаком: НОМЕР_1 ; номіналом 2 гривні, із наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , РВ6155790, ПБ9656976, ПЖ3486657, ЄЧ4588437, КД3704742; номіналом 1 гривня із наступними номерними знаками: НОМЕР_9 , СД8184139, РБ5092185, ПГ3156419, МЗ5588034, ЄЕ7640328, КЄ5247448, РЄ3154549;
- пластикові картки Приватбанк №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Укргазбанку № НОМЕР_5 ;
- флеш накопичувачі синього кольору KINGSTON, червоного кольору LEPK;
- чорнові записи на 3-х аркушах, лист-попередження, службовий блокнот зеленого кольору за 2014 рік;
- мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору у чохлі із двома сім-картками ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
В судовому засіданні ст.слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримав та навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав та в обґрунтування навів аналогічні доводи та підстави.
Підозрювана ОСОБА_6 показала, що з пред`явленою підозрою не згідна, злочину не скоювала та не знає чиї 45000 гривень.
Разом з тим, ОСОБА_6 просила повернути відібрані з її сумочки речі, в тому числі зарплатну картку.
Захисник ОСОБА_4 також заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що воно не відповідає вимогам ст..171 КПК України, оскільки, відсутні відомості про критерії, яким відповідає тимчасово вилучене майно, як це передбачено ч.2 ст.167 КПК України.
Також, ОСОБА_4 зазначив, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане в порушення строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, про поновлення строку слідчий не зазначає та на підтвердження жодного доказу не подає.
В зв`язку з цими обставинами, захисник ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання та зобов`язати слідчого повернути вилучене майно.
Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що слідчий порушив строки подачі клопотання, а тому в задоволенні клопотання просив відмовити та повернути слідчим ОСОБА_6 вилучене майно.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , допитавши підозрювану ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо заявленого клопотання.
З витягів з ЄРДР встановлено, що 3 квітня, 25 травня, 19 червня, 3 липня 2015 року до зазначеного реєстру внесені відомості, що службові особи органу влади налагодили схему вимагання та одержання неправомірної вимоги за вчинення цими особами, в інтересах того хто надасть неправомірну вигоду, дій з використанням наданих їм повноважень.
Окрім того, внесені відомості щодо отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди та повідомлення про підозру з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (а.с.4,5,6).
22 серпня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України (а.с.7-9).
З врахуванням зазначеного, слід прийти до висновку, що ОСОБА_6 , являючись службовою особою правоохоронного органу, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.
В протоколі огляду місця події-робочого кабінету №254 заступника начальника Луцької ОДПІ ДФС України у Волинській області ОСОБА_6 від 21 серпня 2015 року, містяться дані про виявлення вилучення з робочого стола ОСОБА_6 пакунка з грошовими коштами 45000 гривень, та вилучення особистих речей ОСОБА_6 , найменування та перелік яких аналогічно речам, що зазначений вище в даній ухвалі та клопотанні слідчого (а.с.13-16).
В показах свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 містяться дані про передачу приватними підприємцями ОСОБА_6 грошових коштів (а.с.10-12,19-22,23-27).
З врахуванням зазначеного, слід прийти до висновку, що прокурором подано достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення під час перебування на зазначеній посаді.
Також, слідчий суддя встановив, що майно було вилучене при затриманні ОСОБА_6 в порядку ст..ст.207, 208 КПК України, та відповідно до ст..ст.167, 168 КПК України являється тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасове вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберігли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України накладається арешт на майно, коли є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст.167 КПК України та з метою забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову.
Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна відповідає вимогам ст. ст. 170, 171 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя встановив, що клопотання слідчим подано 25 серпня 2015 року, поверталось ухвалою слідчого судді слідчому для усунення недоліків, а тому строки подачі клопотання про арешт майна слідчим не порушені, а доводи захисників щодо відмови в задоволенні клопотання про арешт майна безпідставні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173,372 КПК України, слідчий-суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
1.Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваної ОСОБА_6 , а саме:
- грошові кошти - 54 купюри номіналом по 500 гривень із наступними номерними знаками: СБ4965836, АА3053142, ВБ 4646505, ВЗ3533388, АА 3020251, ЗГ 0109598, ВЗ4891659, БК2492960, ВБ1547832, СБ8763690, СБ 4965834, СБ 4965837, ЗЗ0543197, МА3114762, ЗБ7426543, СБ4965835, МВ0024104, ВЗ2496092, ЛИ1698788, МВ0024134, ГТ3764224, ВД7188524, ЛА8382241, СД0685029, БТ3302145, АА1662597, ЛА2908197, ВХ8205702, ЛВ7422651, ГТ1226357, ЛА 5081676, ЗИ7870213, ЛА0148719, ВХ2214683, ВВ6909557, МВ5770347, ВБ5851681, ЛБ 3899011, ВВ4363624, МА1871415, ВФ9926508, ЛА9136324, ВВ 9615823, ЛБ 7586178, ВГ5453398, ВБ3240765, ЛИ0325646, АА0969893, МВ4523299, ЛБ6642943, МВ6864004, ВЗ6645608, ГН1966251, ГК4277684;
- грошові кошти - 90 купюр номіналом по 200 гривень із наступними номерними знаками: МА5970789, ВГ0458053, ЕВ7885761, ЄВ2493886, ЕГ7896136, ЕД 7936361, СВ1117436, ЕЖ2604178, ЕВ4117032, ЕА8089984, ЗБ1671182, ЄЯ4411809, КД4331548, ЗЕ6240690, КА0891265, КА2044244, ЕГ0518177, ЕЕ0459052, ЕВ2762206, ВЕ7485871, ВГ6364297, АА6897158, ЕЮ0034993, ЗД6310934, ЕЄ4214430, ЄИ0811804, ЄИ8043379, ЄЖ9551879, ЄХ4230442, ЕЖ9943073, ЄЗ5484086, АА3693292, ЗБ1976502, ВВ0942913, КА8020439, ЄХ9531554, КГ5975051, АА2581439, КЄ2618523, МА1717572, ЗБ0378863, ЗЄ8404736, ЕВ9103795, ЕЮ4145730, КА0473474, ЄД4407629, ЕЄ0743126, ЄЄ3437097, ЄШ3483955, ЗБ4782652, КЕ0944357, МБ5754721, МБ6100658, ПА5316088, КГ7528381, ВЧ9332634, ПГ0268466, ПА4741254, ЗБ7663955, ЗБ8379430, ВЦ7266860, КБ9011915, ЄБ8587468, КА0166503, ЗЗ7029589, ЄШ0928731, МБ6042067, ЕЗ6818429, ЄВ5391599, ЕА2470620, ЕБ4604569, ЕШ6141452, КЧ6749469, ЗД1786346, ВЦ3529033, АЖ0339035, ЗГ0956868, КИ3829616, ВЧ7464624, КК3641994, КК2466251, ЕЕ7061177, ТА7481589, ЕЗ0552459, ПВ7286282, ЄЖ 6173128, ЗВ3105781, ЕЦ4813414, ЄД2949954, КМ5800146, всього на загальну суму 18 000 гривень.
- грошові купюри номіналом 200 гривень із наступними номерними знаками: ПЗ4425326, ЕВ0738811, СБ5897670; номіналом 50 гривень із наступними номерними знаками: КМ1696932, ЕЮ3498320, РД5839363, КГ5497565, ПВ5272917, ПЕ3607063, СА0725855; номіналом 10 гривень із наступним номерним знаком: НОМЕР_1 ; номіналом 2 гривні, із наступними номерними знаками: НОМЕР_8 , РВ6155790, ПБ9656976, ПЖ3486657, ЄЧ4588437, КД3704742; номіналом 1 гривня із наступними номерними знаками: НОМЕР_9 , СД8184139, РБ5092185, ПГ3156419, МЗ5588034, ЄЕ7640328, КЄ5247448, РЄ3154549;
-пластикові картки Приватбанк №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Укргазбанку № НОМЕР_5 ;
- флеш накопичувачі синього кольору KINGSTON, червоного кольору LEPK;
- чорнові записи на 3-х аркушах, лист-попередження, службовий блокнот зеленого кольору за 2014 рік;
- мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору у чохлі із двома сім-картками ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_7 ..
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1