Справа № 592/7905/13-к
Провадження № 1-кс/592/1711/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Марченка О.Ю., про тимчасовий доступ з можливістю вилучення: іпотечного договору від 31.07.2009 р., договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.10.2009 р., укладені між директором ТОВ ТД Сумський хліб ОСОБА_1 та директором СФ ВАТ банк БІГ Енергія ОСОБА_2 та документи, на підставі яких укладено вказані договори, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 5.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Марченка О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження № 0000179 від 06 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, з метою розкрадання майна ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_4 (власник 25 відсотків часток статутного капіталу ТОВ ТД Сумський хліб) організував незаконне усунення ОСОБА_5, володільця 25 відсотків часток статутного капіталу зазначеного підприємства, від управління діяльністю ТОВ Торговий дім Сумський хліб. Для цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою із старшим юрисконсультом ВАТ Сумський хлібокомбінат ОСОБА_6 та директором ТОВ Торговий дім Сумський хліб ОСОБА_1 організували складання завідомо неправдивого документу - протоколу загальних зборів учасників ТОВ Торговий дім Сумський хліб № 1 від 06.04.2009 р., - яким ОСОБА_5 та ВАТ Сумський хлібокомбінат (власник 50 відсотків часток статутного капіталу товариства) були виведені зі складу учасників Товариства. При цьому частка ОСОБА_5 та ВАТ Сумський хлібокомбінат у статутному капіталі (75 % передано ОСОБА_7Л.) безоплатно, всупереч вимог ст. 53 Закону України Про господарські товариства (в редакції станом на 2008 рік), де передбачено, що частка учасника товариства може бути відчужена тільки на платній основі. Балансова вартість майна даного Товариства на той час складала (квітень 2009 року) біля 20 млн. грн. (з урахуванням коштів на банківських рахунках). Не зупиняючись на досягнутому, директор підприємства ОСОБА_1 під керівництвом ОСОБА_4 фіктивно передав свою частку в статутному капіталі ОСОБА_7, а останній в свою чергу ОСОБА_8, який нібито надав повноваження на позачергових зборах учасників товариства № 4 від 02.07.2009 р. директору ОСОБА_1 на передачу в іпотеку цілісного майнового комплексу млина (вартістю 13 200 000 тис. грн.). Договір іпотеки від 31.07.2009 р. зареєстрований та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3 по кредитному договору № 021 від 16.07.2007 р. з ВАТ банк Біг Енергія з заборгованістю в 3 582 600 грн. та можливістю стягнення на предмет іпотеки за згодою сторін. 21.10.2009 р., не маючи відповідних повноважень (рішення загальних зборів учасників товариства), ОСОБА_1 укладає з директором ВАТ банк Біг Енергія ОСОБА_2 договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого цілісний майновий комплекс млина переходить у власність банку за ціною погодженою сторонами в сумі 2 516 700 грн., з закриттям заборгованості по кредитному договору та не погашенням 1 065 900 грн. Вказаний договір реєструється та посвідчується приватним нотаріусом ОСОБА_3 в порушення ЗУ Про нотаріат, ЗУ Про іпотеку, а саме реєстрація та посвідчення договору укладеного особою, яка не має відповідних повноважень. В свою чергу ОСОБА_1, укладаючи вказаний договір, приховав інформацію про наявність непогашеної заборгованості перед незаконно виключеними учасниками ТОВ ТД Сумський хліб в розмірі близько 18 млн. грн. Допитаний ОСОБА_1 пояснив, що в період з 2001 року по 2010 рік був директором ТОВ ТД Сумський хліб, про виключення з числа учасників товариства ОСОБА_5 та ВАТ Сумський хлібокомбінат та передачі їх часток ОСОБА_7 нічого не знає. При проведенні позачергових зборів учасників від 06.04.2009 р. присутнім не був, а відповідно можна вважати вказаний протокол підробленим, а подальша передача 100 % часток статутного капіталу ТОВ ТД Сумський хліб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є незаконним. Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження факту участі ОСОБА_1 та ОСОБА_8 в незаконній реалізації цілісного майнового комплексу за заниженою вартістю з метою не проведення розрахунків шляхом підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ ТД Сумських хліб, договору іпотеки та договору про задоволення вимог іпотекодержателя, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: іпотечний договір від 31.07.2009 р. з додатками, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.10.2009 р., укладені між директором ТОВ ТД Сумський хліб ОСОБА_1 та директором СФ ВАТ банк БІГ Енергія ОСОБА_2, та документи, на підставі яких укладено вказані договори, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 5, з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки існує реальна загроза їх знищення, через те, що інформація, яка міститься в оригіналах даних документів, може містити ознаки кримінального правопорушення в діях володільця документів ОСОБА_3

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню та проведенню почеркознавчої експертизи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- іпотечний договір від 31.07.2009 р. з додатками, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.10.2009 р., укладені між директором ТОВ ТД Сумський хліб ОСОБА_1 та директором СФ ВАТ банк БІГ Енергія ОСОБА_2, та документи, на підставі яких укладено вказані договори.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів приватний нотаріус ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 5.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченку О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв