Провадження № 1-кс/520/1753/15
УХВАЛА
24.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, ФОП, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.
З клопотання встановлено, що у вересні 2013 року у ОСОБА_6 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_3 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 20.03.2003 та розпорядження органу приватизації № 173678 від 20.03.2003 на квартиру АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_7 (згідно листа №365/01-09 від 08.07.2015 КП «Міське агентство з приватизації житла», на даний об`єкт нерухомості видавалося свідоцтво про право власності та розпорядження органу приватизації за №18002 від 04.08.1993 на ім`я ОСОБА_8 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) за №1037 від 11.09.2013 (згідно листа №1000-71 від 30.06.2015 КП ЖКС «Черьомушки», запис під №1037 від 11.09.2013 відсутній, запис відбувся 09.10.2014 за адресою: АДРЕСА_4 ), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_3 ПП «Експертна оцінка майна» від 11.09.2013(згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , виданого 07.05.2001 Котовським МРВ ГУМВС України в Одеській області, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа № 23/4056 від 21.07.2015, наданого Котовським районним сектором УДМС в Одеській області, вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 12.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_7 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_3 , тим самим ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_3 , 20.09.2013, ОСОБА_6 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_12 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 (зареєстрованим в реєстрі за № 2764), відповідно до якого ОСОБА_12 отримала право власності на вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 20.09.2013, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі за №2764, відповідно до якого ОСОБА_12 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_6 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що «Звіт про визначення оціночної (ринкової) вартості однокімнатної квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 35,7 кв.м., що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , та розташована за адресою: АДРЕСА_8 » є підробленим, містить завідомо неправдиві відомості та ПП «Експертна оцінка майна» ніколи не виконувався, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 25 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , реалізувавши останній майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки квартири АДРЕСА_3 ніколи не проводилися.

Також, повторно, в період часу з вересня по січень 2013 року, у ОСОБА_6 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_10 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 23.01.2003 та розпорядження органу приватизації №173637 від 23.01.2003 на квартиру АДРЕСА_10 на ім`я ОСОБА_13 (згідно листа №324/01-09 від 12.06.2015КП «Міське агентство з приватизації житла» свідоцтво на житло, видане згідно до розпорядження від 23.01.2003 за №173637 не реєструвалося та не видавалося, під номером розпорядження №173637 від 12.03.2003, реєстраційна книга № 3-19115 зареєстрована квартира АДРЕСА_11 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №273 від 20.09.2013 (згідно листа №1000-04 від 19.06.2015 КП ЖКС «Черьомушки» запис під №273 відбувся 26.09.2013 за адресою: АДРЕСА_12 ), висновок щодо вартості ПП «Експертна оцінка майна» (згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_5 ,виданий Бобринецьким РВ ГУМВС України в Кіровоградській області 11.03.1997,фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа, Бобринецького районного сектору УДМС в Кіровоградській області вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 20.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_13 , (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_10 , тим самим ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_10 , 06.12.2013, ОСОБА_6 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 (зареєстрованого в реєстрі за №3475), відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 06.12.2013, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , зареєстрованого в реєстрі за №3475, відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_6 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що «Звіт про визначення оціночної (ринкової) вартості двокімнатної квартири АДРЕСА_13 » є підробленим, містить завідомо неправдиві відомості та ПП «Експертна оцінка майна» ніколи не виконувався, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 25 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , реалізувавши останнім майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки квартири АДРЕСА_10 ніколи не проводилися.

Також, повторно, у грудні 2013 року у ОСОБА_6 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_14 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_14 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі - продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ «GIP» укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , зареєстрований в КП Одеське міське БТІ та РОН 12.04.2000 за №274, лист КП «БТІ» ОМР №5324-10/493-У та технічний паспорт №274-кн. 283пр-73 на ім`я ОСОБА_17 від 11.11.2009(згідно листа КП «БТІ» ОМР №2472-04/215 від 07.05.2014 станом на 31.12.2012 в КП «БТІ» ОМР право власності на квартиру АДРЕСА_14 зареєстровано за ОСОБА_16 , договір купівлі-продажу нерухомого майна, ОУБ «GIP» не зареєстровано, а згідно до запису в реєстраційній книзі №283пр.-73стр.-346р зареєстровано свідоцтво про право власності за ОСОБА_16 ), довідку (виписку із домової книги про склад сім`ї та реєстрації) № 1847 від 16.12.2013( згідно до показів начальника дільниці №1 ЖКС «Черьомушки» така довідка не видавалася, а підписи та відтиск у ній є підробленими), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_14 ПП «Експертна оцінка майна» від 30.10.2013 (згідно листа ПП «Експертна оцінка», роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_7 , виданий Березівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно форми 1 наданої Березівським районним відділом ГУДМС України в Одеській області на фотокартці зображена інша особа)та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_17 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 , та переконавши останнього у законності правочину, 16.12.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_15 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору купівлі продажу (зареєстрованого у реєстрі за №701) з особою, яка видавала себе за ОСОБА_17 щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_14 , тим самим ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Отримавши право на розпорядження на кв. АДРЕСА_14 , 20.02.2014, ОСОБА_6 , знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_16 схилив ОСОБА_18 до укладання з ОСОБА_21 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_14 (зареєстрованого в реєстрі за № 407), відповідно до якого ОСОБА_21 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

При цьому, 20.02.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, при укладенні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , зареєстрованого в реєстрі за №407, відповідно до якого ОСОБА_21 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_6 діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що довідка (виписка з домової книги про склад родини та реєстрації) без номеру, за підписом голови ОСББ «Злагода» ОСОБА_22 є підробленою, містить завідомо неправдиві відомості та ОСББ «Злагода» ніколи не видавалася, в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_16 надав нотаріусу вказаний документ, з метою укладення угоди та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , реалізувавши останній майно, здобуте шахрайським шляхом.

Згідно до свідчень, наданих головою ОСББ «Злагода» ОСОБА_22 вказана довідка ніколи не видавалася, а підпис у ній є підробленим.
Також, повторно, в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_6 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_17 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_17 шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи свідоцтво про право власності № НОМЕР_8 від 14.01.2005 на квартиру АДРЕСА_17 , виданого на ім`я ОСОБА_23 , розпорядження органу приватизації № 189363 від 14.01.2005, технічного паспорту, довідки (виписки з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №897 від 24.12.2013, висновок щодо вартості ФОП « ОСОБА_24 » від 21.10.2013, підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_23 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 , листа за №4435-11/613-У від 30.12.2013 КП БТІ «ОМР», ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 22.01.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надав останній вказані документи, та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_23 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_17 ,тим самим ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м.Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження АДРЕСА_17 , 30.04.2015, ОСОБА_6 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_18 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_27 договору купівлі-продажу №11, буд. АДРЕСА_19 (зареєстровано в реєстрі за №1000), відповідно до якого ОСОБА_27 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.

Також, повторно, у квітні 2014 року у ОСОБА_6 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_20 .

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_20 , шляхом укладання фіктивного договору дарування на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: довідку(виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з ЖБК «Центральний-27» (згідно до показів голови ЖБК «Центральний-27» ОСОБА_28 вказана довідка на ім`я ОСОБА_29 не видавалася, підпис у ній є підробленим, а також власником квартири АДРЕСА_21 була ОСОБА_30 , яка в кінці 2014 року загинула в результаті пожежі), паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 17.11.2000 року, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи(згідно листа №23/4056 від 21.07.2015 Білгород-Дністровського районного відділу ГУДМС України в Одеській області вказаний паспорт є втраченим),довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, на ім`я ОСОБА_31 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 №137/01 від 07.02.2001, зареєстрований «Одеською новою біржею», а також лист КП «БТІ» №4456-14/526У від 21.03.2014, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 ,ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 та переконавши останнього у законності правочину, 13.04.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , розташованому за адресою: АДРЕСА_22 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору дарування, квартири АДРЕСА_20 (зареєстрованого в реєстрі за № 216) з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_29 ,тим самим ОСОБА_6 спільно із невстановленими особами отримав право розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради у особливо великому розмірі. Також, повторно, приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_6 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_23 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 02 грудня 2014, підготувавши завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_6 (згідно відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби ОМУЮ, актовий запис про народження відносно гр. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутній), паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 12.03.2007 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , картку фізичної особи платника податків НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_35 (згідно відомостей Київського РВ у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області, паспорт серії НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), довідки КП «ЖКС «Чорноморський» за №1607, № 1608 від 10.11.2014 (згідно відомостей КП «ЖКС «Чорноморський» не видавались), свідоцтво про смерть серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_37 (згідно відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі реєстраційної служби ОМУЮ свідоцтво про смерть серії НОМЕР_13 не видавалось) та використав їх для подальшого придбання право на майно шляхом обману кв. АДРЕСА_23 .

Так, 25 листопада 2014 року ОСОБА_6 діючи умисно, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 надали останній вказані підроблені документи, які в подальшому стали підставою для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме кв. АДРЕСА_23 (зареєстровано в реєстрі за № 798). Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , ввівши в оману ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходячись спільно з останньою в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 схилив ОСОБА_39 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_40 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору), щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_23 , тим самим ОСОБА_6 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради в особливо великому розмірі.

Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_23 , 27.01.2015, ОСОБА_6 , знаходячись спільно з ОСОБА_39 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_41 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 55, схилив ОСОБА_39 до укладання договору дарування кв. АДРЕСА_23 (зареєстровано в реєстрі за №39), відповідно до якого ОСОБА_39 подарувала, а ОСОБА_42 прийняла в дар об`єкт нерухомості, тим самим ОСОБА_42 отримала право власності накв. № 7 в буд. АДРЕСА_24 .

Також, повторно, приблизно у січня 2015 року у ОСОБА_6 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами за продаж прибудинкового металевого гаражу № НОМЕР_14 шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 підготував, та розмістив оголошення про продаж гаражу та в подальшому,спільно із ОСОБА_39 , яку він попередньо ввів в оману та вмовив представитись власницею вищевказаного гаражу, зустрівся з потерпілим ОСОБА_43 .

Далі, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 16.02.2015 ОСОБА_6 схилив ОСОБА_39 написати розписку ОСОБА_45 про отримання нею грошових коштів за прибудинковий гараж № НОМЕР_15 , яку ОСОБА_6 залишив у себе нібито до переоформлення документів та отримання ним грошових коштів.

З метою закінчення злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , 18.02.2015 ОСОБА_6 зустрівся з потерпілим ОСОБА_45 в адміністративному приміщенні ЖКС «Чорноморський», розташованим за адресою м. Одеса, вул. Вільямса 81/4, де ОСОБА_6 підписав договір про надання послуг по прибиранню, прилеглої до тимчасовій конструкції (гараж) території з ЖКС «Чорноморський».

Будучи введеним в оману ОСОБА_45 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1400 доларів США, про що отримав від нього розписку, раніше написану ОСОБА_46 .

Також, повторно, в період часу з лютого по березень 2015 року, у ОСОБА_6 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_25 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготував документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_25 ,яка згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_47 (на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_16 від 07.05.1996), для укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру.

Так, ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина Українисерії НОМЕР_17 , виданий07.09.1999 на ім`я ОСОБА_48 . Жовтневим РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області та підроблену довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) без зазначення номеру та дати видачі та інші документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_16 від 07.05.1996 на кв. АДРЕСА_25 , виданого на ім`я ОСОБА_49 ,розпорядження органу приватизації №75961 від 07.05.1996, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_25 , виданого на ім`я ОСОБА_49 , висновку щодо вартості об`єкту нерухомості СПД ОСОБА_50 від 02.02.2015, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_49 , листа за №4795-17/543-У від 06.03.2015 КП БТІ» ОМР,18.03.2015, знаходячись спільно з ОСОБА_39 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 , при цьому ввівши в оману ОСОБА_38 , схилив останню до укладання фіктивного договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_49 (зареєстровано в реєстрі за №138)щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_25 , тим самим ОСОБА_6 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим позбавив законного власника - ОСОБА_51 її майнових правна вказаний об`єкт нерухомості.

17.04.2014 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України.
27.05.2015 попередня кваліфікація кримінального правопорушення, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження № № 0000041 від 17.04.2014 змінена з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
27.05.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та вручено копію письмового повідомлення про підозру.
27.05.2015 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , погодженим із прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 до підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
12.06.2015 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.07.2015 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням нових епізодів у кримінальному провадженні.
25.07.2015 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , погодженим із прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 продовжено на строк досудового розслідування, тобто до 27.08.2015.
27.07.2015 матір підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_52 внесла заставу у вигляді 250000 гривень, отже на даний час до підозрюваного ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді застави.
27.08.2015 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, з урахуванням нових епізодів у кримінальному провадженні.
27.08.2015 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси із клопотанням про зміну запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_6
31.08.2015 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесена ухвала, якою у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу відмовлено.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи його тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, може переховуватися від слідства та скоїти інші злочини.
В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.
Прокурор просив суд задовольнити клопотання.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний під час розгляду клопотання був ознайомлений з правами та заперечував проти задоволення клопотання.
З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходило, інших заяв та клопотань не було.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та захисника, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Приймаючи до уваги дані, які містяться в зібраних у кримінальному провадженні доказах, а саме в протоколі обшуку домоволодіння ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом допиту ОСОБА_9 в якості свідка від 27.05.2015; протоколом допиту ОСОБА_27 в якості свідка від 27.05.2015; протоколом допиту ОСОБА_39 в якості свідка від 27.05.2015; протоколом додаткового допиту ОСОБА_39 в якості свідка від 29.05.2015; журналом судового засідання з записом допиту ОСОБА_39 від 02.06.2015; журналом судового засідання з записом допиту ОСОБА_9 від 29.05.2015; протоколом допиту ОСОБА_53 в якості свідка від 01.06.2015; протоколом допиту ОСОБА_54 в якості свідка від 03.06.2015; протоколом пред?явлення осіб для впізнання свідку ОСОБА_27 від 05.06.2015; протоколом пред?явлення осіб для впізнання потерпілому ОСОБА_45 від 05.06.2015; протоколом пред?явлення осіб для впізнання свідку ОСОБА_55 від 05.06.2015; протоколом пред?явлення осіб для впізнання потерпілій ОСОБА_56 від 05.06.2015; протоколом допиту ОСОБА_57 в якості свідка від 05.06.2015; заявою ОСОБА_58 ; протоколом допиту ОСОБА_58 в якості свідка від 05.06.2015; протоколом допиту Непомящої в якості потерпілої від 05.06.2015; протоколом допиту ОСОБА_41 в якості свідка від 03.06.2015; заявою ОСОБА_45 ; протоколом допиту ОСОБА_45 в якості потерпілого від 03.06.2015; протоколом додаткового огляду предметів від 16.06.2015; протоколом додаткового допиту ОСОБА_39 від 14.07.2015; протоколом допиту ОСОБА_28 в якості свідка від 21.07.2015; матеріалами вилученими в порядку тимчасового доступу до речей і документів у приватних нотаріусів ОМНО: ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 ; матеріалами вилученими в ході обшуку проведеного у нотаріальній конторі приватних нотаріусів ОМНО: ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри в скоєнні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, не одружений, не мешкає за місцем реєстрації, має закордонний паспорт, тобто в будь-який момент може покинути територію України, тобто враховуючи відсутність стійких соціальних зв`язків підозрюваного за місцем мешкання, вважаю, що існує ризик того, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, які є його знайомими, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В зв`язку з викладеним, вважаю ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.
Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим, а також надані прокурором матеріали, вважаю неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Враховуючи те, що судом вже була визначена сума застави для підозрюваного ОСОБА_6 та яка не підлягає подовженню, до того ж, слідчий суддя вважає, що дана застава здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині визначення та застосування до підозрюваного обов?язків до закінчення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.132, 176, 177, 178, 182, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки строком на 3 (три) дні, до 27.09.2015 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати до органу досудового розслідування на виклики слідчого, прокурора;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1