печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4002/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевська А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Козлова Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., яке погоджене зі Старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генарльної прокуратури України старшим радником юстиції Цилюриком О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», , що розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, а саме всю інформацію за кредитними договорами укладеними з ТОВ «ЮАйПі Лтд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» № 18/062-КН від 13.06.2007, ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» № 18/076 від 28.04.2005, № 18/114-КН від 26.12.2006 та ТОВ «Стріж-Інвест» № 18/081-КН від 12.07.2007, у тому числі щодо погодження, оформлення, укладення цих договорів та додаткових угод до них, виконання по ним зобов'язань, резервування коштів банком у зв'язку з їх укладанням, відображення у звітних документах банку операцій по вказаним договорам, інше.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», , що розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, а саме всю інформацію за кредитними договорами укладеними з ТОВ «ЮАйПі Лтд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» № 18/062-КН від 13.06.2007, ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» № 18/076 від 28.04.2005, № 18/114-КН від 26.12.2006 та ТОВ «Стріж-Інвест» № 18/081-КН від 12.07.2007.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених додатково надавши інформацію про ідентифікаційні коди юридичних осіб та їх місце знаходження.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи, не з'явився. Тому, суд розглянув зазначене клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володіння якої знаходяться дані документи, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», , що розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, а саме всю інформацію за кредитними договорами укладеними з ТОВ «ЮАйПі Лтд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» № 18/062-КН від 13.06.2007, ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» № 18/076 від 28.04.2005, № 18/114-КН від 26.12.2006 та ТОВ «Стріж-Інвест» № 18/081-КН від 12.07.2007, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Козлову Д.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк», , що розташоване у м. Києві по вул. Ковпака, 29, а саме всю інформацію за кредитними договорами укладеними з ТОВ «ЮАйПі Лтд» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4) № 18/107-К від 05.10.2007, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» № 18/107-К від 05.10.2007 , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Грушевського, 28/2, н/п № 43, № 18/062-КН від 13.06.2007, ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс», , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4) № 18/076 від 28.04.2005, № 18/114-КН від 26.12.2006 та ТОВ «Стріж-Інвест» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Василенка, 7-А, (фактична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 47 літера Д) № 18/081-КН від 12.07.2007, у тому числі щодо погодження, оформлення, укладення цих договорів та додаткових угод до них, виконання по ним зобов'язань, резервування коштів банком у зв'язку з їх укладанням, відображення у звітних документах банку операцій по вказаним договорам.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/4200/13-к

Прим. 2 - слідчий ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Козлову Д.М..

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

25.02.2013