печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861, зареєстрованому за фактом розкрадання власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна грошових коштів в сумі 50 млн. грн., наданих Національним банком України у вигляді стабілізаційного кредиту.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні за №0000861, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Прокурор зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним на даному етапі досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

o інформації на електронних (магнітних) носіях, яка відображає надходження та списання, за період з січня 2010 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею, грошових коштів по рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »):

- № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 19.03.2014,

- № НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 24.03.2014,

- № НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 08.11.2013,

- № НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 26.09.2011,

- № НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 08.11.2011 та закритий 03.06.2014,

- № НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 19.10.2011,

- № НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 12.09.2011 та закритий 04.07.2014,

- № НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 10.09.2012,

- № НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 15.11.2012,

- № НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 14.05.2012,

- № НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 08.09.2011,

- № НОМЕР_14 відкритий в українській гривні16.11.2011,

- № НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 02.02.2012,

- № НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 08.09.2011 та закритий 03.06.2014,

- № НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 22.03.2012,

- № НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 07.10.2011 та закритий 04.07.2014,

- № НОМЕР_19 відкритий в українській гривні 15.11.2012,

- № НОМЕР_20 відкритий в українській гривні 14.10.2011,

- № НОМЕР_21 відкритий в українській гривні 08.09.2011,

- № НОМЕР_22 відкритий в українській гривні 02.02.2012,

- № НОМЕР_23 відкритий в українській гривні 21.09.2011,

- № НОМЕР_24 відкритий в українській гривні 01.09.2011,

- № НОМЕР_25 відкритий в українській гривні 30.09.2011,

- № НОМЕР_26 відкритий в українській гривні 26.09 2011,

- № НОМЕР_27 відкритий в українській гривні 08.11.2011 та закритий 03.06.2014,

- № НОМЕР_28 відкритий в українській гривні 15.11.2011,

- № НОМЕР_29 відкритий в українській гривні15.03.2012

- № НОМЕР_30 відкритий в українській гривні 07.09.2011

- № НОМЕР_31 відкритий в українській гривні 09.02.2012 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_32 відкритий в українській гривні 08.09.2011

- № НОМЕР_33 відкритий в українській гривні 02.11.2011

- № НОМЕР_34 відкритий в українській гривні 27.02.2012

- № НОМЕР_35 відкритий в українській гривні 07.11.201 та закритий 03.06.2014

- № НОМЕР_36 відкритий в українській гривні 21.09.2011

- № НОМЕР_37 відкритий в українській гривні 15.03.2012

- № НОМЕР_38 відкритий в українській гривні 11.11.2011 та закритий 04.07.2014 № НОМЕР_39 відкритий в українській гривні 10.01.2013

- № НОМЕР_40 відкритий в українській гривні 02.11.2011

- № НОМЕР_41 відкритий в українській гривні 30.09.2011

- № НОМЕР_42 відкритий в українській гривні 13.09.2011

- № НОМЕР_43 відкритий в українській гривні 05.10.2011

- № НОМЕР_44 відкритий в українській гривні 13.04.2012

- № НОМЕР_45 відкритий в українській гривні 04.12.2012 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_46 відкритий в українській гривні 10.01.2013

- № НОМЕР_47 відкритий в українській гривні 08.09.2011

- № НОМЕР_48 відкритий в українській гривні 26.09.2011

- № НОМЕР_49 відкритий в українській гривні 08.09.2011 та закритий 03.06.2014

- № НОМЕР_50 відкритий в українській гривні 08.11.2011 та закритий 03.06.2014

- № НОМЕР_51 відкритий в українській гривні 13.10.2011

- № НОМЕР_52 відкритий в українській гривні 15.03.2012

- № НОМЕР_53 відкритий в українській гривні 12.09.2011 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_54 відкритий в українській гривні 23.01.2012 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_55 відкритий в українській гривні 22.11.2012

- № НОМЕР_56 відкритий в українській гривні 08.09.2011

- № НОМЕР_57 відкритий в українській гривні 16.11.2011

- № НОМЕР_58 відкритий в українській гривні 12.10.2011 та закритий 03.06.2014

- № НОМЕР_59 відкритий в українській гривні 21.09.2011

- № НОМЕР_60 відкритий в українській гривні 22.03.2012

- № НОМЕР_61 відкритий в українській гривні 24.02.2012

- № НОМЕР_62 відкритий в українській гривні 23.01.2012 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_63 відкритий в українській гривні 08.11.2011 та закритий 03.06.2014

- № НОМЕР_64 відкритий в українській гривні 01.11.2011

- № НОМЕР_65 відкритий в українській гривні 07.09.2011

- № НОМЕР_66 відкритий в українській гривні 10.02.2012 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_67 відкритий в українській гривні 16.11.2011

- № НОМЕР_68 відкритий в українській гривні 26.09.2011

- № НОМЕР_69 відкритий в українській гривні 12.10.2012

- № НОМЕР_70 відкритий в українській гривні 22.11.2012

- № НОМЕР_71 відкритий в українській гривні 16.11.2011

- № НОМЕР_72 відкритий в українській гривні 21.09.2011

- № НОМЕР_73 відкритий в українській гривні 07.09.2011

- № НОМЕР_74 відкритий в українській гривні 17.09.2012

- № НОМЕР_75 відкритий в українській гривні 30.09.2011

- № НОМЕР_76 відкритий в українській гривні 17.04.2013

- № НОМЕР_77 відкритий в українській гривні 17.04.2013

- № НОМЕР_78 відкритий в українській гривні 29.08.2013

- № НОМЕР_79 відкритий в українській гривні 28.10.2013

- № НОМЕР_80 відкритий в українській гривні 28.10.2013

- № НОМЕР_81 відкритий в українській гривні 01.11.2013 та закритий 04.07.2014

- № НОМЕР_82 відкритий в українській гривні 28.10.2013

- № НОМЕР_83 відкритий в українській гривні 28.10.2013,

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

o справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

o заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33535/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1