Справа № 535/1025/15-к
Провадження № 1-кс/535/130/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0000329 від 19.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03 грудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ, у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власника платіжної карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки з 13.08.2014 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.08.2015 року до Котелевського РВ надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 14.08 .2015 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 грн, чим заподіяла збитків на вищевказану суму.

19.08.2015 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 19.08.2015 року було встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, змусила гр. ОСОБА_5 провести перерахунок коштів 14.08.2015 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Перерахунок коштів був здійснений двома платежами: перший в сумі 3793 грн. через термінал TS209966, розташований за адресою АДРЕСА_2 , 14.08.2015 року о 12:54:09, другий платіж в сумі 8 грн.. через термінал TS209966, розташований за адресою АДРЕСА_2 , 14.08.2015 року о 12:56:01.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження №0000329 (а.с. 2);

-копію постанови про призначення прокурора у кримінальному провадженні (а.с. 3);

-копію допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.08.2015 року (а.с. 4-5);

-копію чеків про переказ коштів (а.с. 6);

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника платіжної карти № НОМЕР_1 інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вони мають суттєве значення для встановлення особи кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку),

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власника платіжної карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки з 13.08.2014 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів, з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1