Справа № 203/4826/15-к
У Х В А Л А
іменем України
17 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене на виконання запиту про надання правової допомоги по кримінальній справі №2 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 427, ч. 2 ст. 237, ч. 4 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
в с т а н о в и в:
14 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у провадженні слідчого правління УСК Республіка Білорусь по м. Мінську знаходиться кримінальна справа №2 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 427, ч. 2 ст. 237, ч. 4 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Попереднім слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи посадовою особою - директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - УПН 190546406, юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з березня по квітень 2010 року, з корисливою та іншою особистою зацікавленістю, вніс завідомо неправдиві відомості та записи до офіційних документів, які підтверджують утилізацію та списання близько 2 000 тон продуктів харчування, які були предметом застави за договором №111-110/З від 01.08.2007, чим скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 427 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Крім того, ОСОБА_4 , будучи посадовою особою - директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході виконання кредитного договору №110/В від 01.08.2007, в період з 16.01.2010 по 03.02.2010, умисно не повідомив до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) дані про зменшення вартості заставленого майна, тобто інформацію про виникнення обставин, що тягнуть припинення кредитування, спричинило заподіяння збитків банку на суму 1 267 073 500 білоруських рублів, чим скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 237 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Слідством також встановлено, що для забезпечення повернення кредиту між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у зв`язку з ребрендінгом) (Заставодержатель) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір застави товарів в обороті №110/З від 01.08.2007, відповідно до якого в забезпечення своєчасного повернення кредиту за договором про надання кредиту №110/В від 01.08.2007, сплати відсотків за користування кредитом, неустойки, відшкодування витрат по стягненню і реалізації заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заклав товари в обороті, в тому числі продукти харчування, поставлені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які підтверджують співпрацю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали клопотання можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які відображають господарські взаємовідносини ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372, 558 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2007-2010 років, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: договорів (контрактів)з додатками та додатковими угодами, документів щодо постачання продукції, платіжних документів, що підтверджують оплату товарів, актів звірок взаєморозрахунків, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1