25.06.2015
Провадження № 1-кс/200/5041/15
У Х В А Л А
Іменем України
25 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000598 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
25.06.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу.

Відповідно до клопотання слідчого, не встановлені особи у травні 2015 року, діючи як представники фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 надали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 ), а також до судових установ офіційні документи, які містять неправдиву інформацію: договори позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 12.05.2009, 14.05.2009, 08.06.2010 на загальну суму 9 400 000 грн.; договір позики між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 01.09.2014 на суму 8 204 404 грн.; договори від 14.05.2013 про відступлення ФОП ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 права вимоги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помилково перерахованих грошових коштів згідно платіжних доручень № 3227 від 11.05.2012, № 3225 від 10.05.2012, № 3231 від 11.05.2012, № 3237 від 15.05.2012, № 3236 від 21.05.2012, № 3245 від 21.05.2012, № 3260 від 24.05.2012, № 3254 від 21.05.2012 на загальну суму 477687 грн., тим самим використали вказані вище завідомо підроблені документи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000598 від 17.06.15, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ІІН НОМЕР_2 , у тому числі договорів поставок, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, актів звірок, службового листування, тощо за період з 01.02.2009 року по 24.06.2015 рік та дозволити їх вилучення.

Строк дії ухвали до 25 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1