печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту, а саме на рахунки ПП «НВФ`Тайлуг», ТОВ «Біотех-НОВО», ТОВ «Марікана», ТОВ «Євровекторіум», ТОВ «Новел Груп», ТОВ «Трейдфін-Грант», ТОВ «Праймконсалтинг», ТОВ «Базис-Профіт», ТОВ «Кшиштоф-Продукт», ТОВ «Авантаж-Стек», ТОВ «Аграрноіндустріальний-Союз», ТОВ «Мастер-Вектор», ТОВ «Зевс-2002», ТОВ «Оплот-Експрес», ТОВ «Геокс-Груп», ПП «Зеніт-Л», ТОВ «Локальні Логістичні Мережі», ТОВ «Хімторгбрук», ТОВ «Дар-Агромаш», ТОВ «Захід-Імпекс», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що відкриті в ПАТ КБ «Стандарт», МФО 380690.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001623 від 24.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 364 України передбачена конфіскація майна. Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище рахунки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку, оскільки вважає наявні передбачені ст.170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції ПП «НВФ`Тайлуг» , в грошових коштах №7186, ТОВ «Біотех-НОВО» в грошових коштах № 2247, ТОВ «Марікана» в грошових коштах № 0493, ТОВ «Євровекторіум» в грошових коштах № 5052, ТОВ «Новел Груп» в грошових коштах № 0997, ТОВ «Трейдфін-Грант» в грошових коштах № 7748, ТОВ «Праймконсалтинг» в грошових коштах № 0996, ТОВ «Базис-Профіт» в грошових коштах № 6666, ТОВ «Кшиштоф-Продукт» в грошових коштах № 9052, ТОВ «Авантаж-Стек» в грошових коштах № 5970, ТОВ «Аграрноіндустріальний-Союз» код 39218286 в грошових коштах № 31, ТОВ «Мастер-Вектор» в грошових коштах № 6522, ТОВ «Зевс-2002» в грошових коштах № 0525, ТОВ «Оплот-Експрес» в грошових коштах № 4232, ТОВ «Геокс-Груп» в грошових коштах № 7788, ПП «Зеніт-Л» в грошових коштах № 7159, ТОВ «Локальні Логістичні Мережі» код 39218307 в грошових коштах № 7159, ТОВ «Хімторгбрук» в грошових коштах № 8117, ТОВ «Дар-Агромаш» в грошових коштах № 9072, ТОВ «Захід-Імпекс» в грошових коштах № 6688, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 в грошових коштах № 6613 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 в грошових коштах № 6616 та № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_5 в грошових коштах № 0728 та № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_7 , в грошових коштах № 0732 та № НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_9 в грошових коштах № 0726 та № НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_11 в грошових коштах № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_14 в грошових коштах № 0721 та № НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_16 в грошових коштах № 0723 та НОМЕР_17 . з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується будь-яких видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1