печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9995/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» відносно ПП «Будівельна планета».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Безпалов О.О., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Безпалов О.О. зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» відносно ПП «Будівельна планета»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О., дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» відносно ПП «Будівельна планета», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Безпалова О.О. - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Безпалову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 відносно ПП «Будівельна планета» , а також можливість їх вилучення, а саме:

- документи з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 584, ПП «Будівельна планета» , з 27 травня 2011 року по день виконання ухвали суду;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПП «Будівельна планета» бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 банківських операцій по розрахунках ПП «Будівельна планета» ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 584, з 27 травня 2011 року по день виконання ухвали суду;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПП «Будівельна планета» , по рахунку № 584, з 27 травня 2011 року по день виконання ухвали суду;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 584 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 27 травня 2011 року по день виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000070 від 17 січня 2013 року старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Безпалову Олександру Олександровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов