печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000104 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківському рахунку№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритому зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок№ НОМЕР_3 , відкритому зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 13.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем, внесенням недостовірних відомостей, та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, не відхиливши пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка не відповідає вимогам тендерної документації, шляхом внесення до протоколу оцінки пропозицій недостовірних відомостей про відповідність вимогам документації конкурсних торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 41,6 млн. грн.

13.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000104 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Крім того службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, не відхиливши пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка не відповідає вимогам тендерної документації, шляхом внесення до протоколу оцінки пропозицій недостовірних відомостей про відповідність вимогам документації конкурсних торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 27,3 млн. грн.

13.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000106 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», провели тендер із закупівлі металопрокату, під час якого не відхилили пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не відповідають тендерним вимогам, та здійснили закупівлю металопрокату у ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 19037915 грн.

25.03.2014 року Генеральною прокуратурою України за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000171 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

04.04.2014 року кримінальні провадження №№ 0000104, 0000106 та 0000171 було об`єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 0000104.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що члени комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, не відхиливши пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відповідає вимогам тендерної документації та внесення до протоколу оцінки пропозицій недостовірних відомостей про відповідність вимогам документації конкурсних торгів пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 27,3 млн. грн.

Вказані факти підтверджуються довідкою ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення факту привласнення чи легалізації коштів, які були отримані злочинним шляхом.

Крім того, наявність інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість встановити повний перелік осіб, які отримали винагороду за протиправні дії.

Також слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наступний розрахунковий рахунок:

№ НОМЕР_3 .

Таким чином в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )наявні оригінали документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайство з фінансовими ресурсами та легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаної документації.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінніфілії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати члену слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000104 слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківському рахунку№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритому зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок№ НОМЕР_3 , відкритому зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 , відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/10722/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1