Справа № 640/684/16-к
н/п 1-кс/640/373/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" січня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за період з 14.10.2013 по теперішній час Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 080Ф-ІК4, згідно з яким банк надав кредит в розмірі 360000 доларів США з кінцевим терміном повернення 25 квітня 2028 року. Згідно умов кредитного договору ОСОБА_7 зобов`язалася щомісячно, у встановлені договором строки, здійснювати повернення частини кредиту та сплачувати нараховані відсотки за використання кредиту у розмірі 13,5 % річних.
25 квітня 2008 року з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений іпотечний договір № 080Ф-ІК4/г1, згідно якого ОСОБА_7 надала банку в іпотеку житловий будинок загальною площею 451,90 кв. м., житловою площею 146,20 кв. м з надвірними будівлями: огорожа літ «1-4», каналізаційна яма літ. «Я», та земельну ділянку загальною площею 1387 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_7 свої кредитні зобов`язання не виконувала, заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №080Ф-ІК4 від 25.04.2008, складає 10695700 гривень 29 копійок.
Згідно показань ОСОБА_7 , для вирішення питання щодо погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона звернулася до незнайомих їй раніше осіб, які запропонували їй видати на ім`я ОСОБА_6 довіреність на представництво інтересів.
Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 28600041 від 24.03.2015, ОСОБА_7 05.03.2013 видала на ім`я ОСОБА_6 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8
Постановою господарського суду Харківської області від 14 жовтня 2013 року у справі № 922/3622/13 ПТ « ОСОБА_7 та ОСОБА_5 » визнано банкрутом та відрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_6 .
15.11.2013 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута ПТ « ОСОБА_7 та ОСОБА_5 », за результатами якого будинок за адресою: АДРЕСА_2 , був придбаний громадянином ОСОБА_9 .
Із показань ОСОБА_7 , вона не здійснювала жодних дій щодо створення і державної реєстрації ПТ « ОСОБА_7 та ОСОБА_5 », а також щодо продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також не надавала повноважень на здійснення вказаних дій іншим особам.
23 березня 2015 року за № 61/1350/12 на адресу Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу надати посвідчені копії документів щодо організації і проведення 15.11.2013 аукціону з продажу майна банкрута ПТ « ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ».
Службові особи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили на адресу слідчого лист №2-26/03 від 26.03.2015, яким відмовили надати копії документів на підставі вимоги слідчого, а також повідомили, що вказані документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 ОСОБА_6 , протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 ОСОБА_6 за період з 14.10.2013 по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суду не повідомила. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , за період з 14.10.2013 по 22.01.2016, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , що перебувають у володінні Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , за період з 14.10.2013 по 22.01.2016, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016.
Роз`яснити Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1