н/п 1-кс/668/4392/13
УХВАЛА

08.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000246 про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), щодо його клієнта ПП ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №7 (валюта українська гривня) відкритому 26.01.09 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), рахунку № (валюта українська гривня) відкритому 17.05.12 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) та рахунку №4 (валюта долар США) відкритому 27.09.10 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києвi (МФО 380805), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, відповідно по рахунку №7 (валюта українська гривня) за період з 01.01.11 по 01.10.13, по рахунку № (валюта українська гривня) за період з 17.05.12 по 01.10.13 та по рахунку №4 (валюта долар США) за період з 01.01.11 по 01.10.13; документи юридичної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), платіжні доручення, відповідно по рахунку №7 (валюта українська гривня) за період з 01.01.11 по 01.10.13, по рахунку № (валюта українська гривня) за період з 17.05.12 по 01.10.13 та по рахунку №4 (валюта долар США) за період з 01.01.11 по 01.10.13; угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 17.10.13 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса: 73000, м.Херсон, вул.Чернявського, буд.9/7).

В рамках досудового розслідування встановлено, що службові особи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) протягом періоду з 01.01.11 по 01.10.13 шляхом внесення до бухгалтерських та податкових документів СГД недостовірної інформації щодо придбання ТМЦ, ухилились від сплати податків та зборів на суму понад 600 тис.грн.

Вивчивши матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), щодо його клієнта ПП ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києвi (МФО 380805), щодо його клієнта ПП ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №7 (валюта українська гривня) відкритому 26.01.09 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), рахунку № (валюта українська гривня) відкритому 17.05.12 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києвi (МФО 380805) та рахунку №4 (валюта долар США) відкритому 27.09.10 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києвi (МФО 380805), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, відповідно по рахунку №7 (валюта українська гривня) за період з 01.01.11 по 01.10.13, по рахунку № (валюта українська гривня) за період з 17.05.12 по 01.10.13 та по рахунку №4 (валюта долар США) за період з 01.01.11 по 01.10.13; документи юридичної справи ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), платіжні доручення, відповідно по рахунку №7 (валюта українська гривня) за період з 01.01.11 по 01.10.13, по рахунку № (валюта українська гривня) за період з 17.05.12 по 01.10.13 та по рахунку №4 (валюта долар США) за період з 01.01.11 по 01.10.13; угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3