Провадження 1-кс/127/6759/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Вознюк Д.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 23.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що між ВАТ «Ладижинський завод силікатної цегли», м. Ладижин, вул. Промислова, 1, , (далі ВАТ «ЛЗСЦ») та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Ладижин Вінницької області», , (далі ПАТ «Промінвестбанк») упродовж 2008-2011 років укладено ряд кредитних договорів.

Не маючи наміру виконувати зобовязання згідно вказаних договорів, службові особи ВАТ «ЛЗСЦ» незаконно заволоділи грошовими коштами банку в загальному розмірі 5 971198 грн.

У ході проведено досудового розслідування встановлено, у АТ «Ощадбанк» є відкриті та закриті банківські рахунки ВАТ «ЛЗСЦ», за допомогою яких можна встановити надходження на ВАТ «ЛЗСЦ» грошових коштів від проведення господарської діяльності та можливістю виконати зобовязання згідно вказаних договорів.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю стосовно номерів відкритих та закритих рахунків ВАТ «ЛЗСЦ» та інформації про рух коштів по вказаних рахунках, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк» за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, (МФО 300465), тому слідчий просив клопотання задоволити. .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: у паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунків ВАТ «ЛЗСЦ», а саме: №6867;№6867; №6867; НОМЕР_1; №00 та рух коштів по них, з моменту відкриття по теперішній час, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та можливість виконати їх копії.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: