(№1-кс-760-5690-15)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30. 09. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000029,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 31.07.2014 року, за фактом вчинення невстановленими особами пособництва фіктивному підприємництву в період з грудня 2011 року по теперішній час, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ`Інтелком Захід» ( НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_23 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_13 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_14 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_40 ), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації Державної служби фінансового моніторингу України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_23 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_13 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_14 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_40 ), задіяне у злочинній діяльності, пов`язаної з фіктивним підприємництвом та здійсненням незаконної «конвертації» грошових коштів через рахунок даних підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Ознаки «фіктивності» вищевказаних підприємств підтверджується інформації ІНФОРМАЦІЯ_32 , допитами та поясненнями службових осіб даних підприємств

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 » встановлено, що відкрито банківські рахунки ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ), а саме: №№ НОМЕР_41 (код валюти 643, 840, 978, 980), НОМЕР_42 (код валюти 643, 840, 978, 980) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_43 ).

Тому можна прийти до висновку, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_43 ) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_41 (код валюти 643, 840, 978, 980), НОМЕР_42 (код валюти 643, 840, 978, 980), що належать ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ); документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, що належать ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ); грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунків, що належать ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ).

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_43 ) у протиправній діяльності ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ), тому мається необхідність вилучення документів, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ) отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ).

В звязку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.

В судовому засіанні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 та на підставі доручення слідчого ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ), рахунків №№ НОМЕР_41 (код валюти 643, 840, 978, 980), НОМЕР_42 (код валюти 643, 840, 978, 980) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_43 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, в період з 01.01.2011 по 02.09.2015, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; інформації про ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ), мобільні номера телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ); документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №№ НОМЕР_41 (код валюти 643, 840, 978, 980), НОМЕР_42 (код валюти 643, 840, 978, 980), які належать ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2011 року по 02.09.2015.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1