У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/838/15

ун. № 759/3194/15-к

05 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 КК України, в якому слідчий просить надати йому або оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 07.05.2014), № НОМЕР_4 (відкрито 10.09.2014) (код валюти 980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (відкрито 20.12.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (відкрито 17.09.2013), № НОМЕР_9 (відкрито 17.09.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (відкрито 12.05.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_16 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (відкрито 14.06.2013), № НОМЕР_19 (відкрито 14.06.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (відкрито 11.09.2013), № НОМЕР_22 (відкрито 10.09.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (відкрито 29.05.2014), № НОМЕР_27 (відкрито 09.09.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_30 (відкрито 22.09.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (відкрито 10.09.2013), № НОМЕР_33 (відкрито 10.09.2013), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (відкрито 07.05.2014), № НОМЕР_4 (відкрито 10.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_6 (відкрито 20.12.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_8 (відкрито 17.09.2013), № НОМЕР_9 (відкрито 17.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_11 (відкрито 12.05.2014), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_13 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_18 (відкрито 14.06.2013), № НОМЕР_19 (відкрито 14.06.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_21 (відкрито 11.09.2013), № НОМЕР_22 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_24 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_23 );

№ НОМЕР_26 (відкрито 29.05.2014), № НОМЕР_27 (відкрито 09.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_16 (відкрито 08.11.2013) ), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_29 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_30 (відкрито 22.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_32 (відкрито 10.09.2013), № НОМЕР_33 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_31 ) за період з дати відкриття по дату проведення виїмки.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів, стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (відкрито 07.05.2014), № НОМЕР_4 (відкрито 10.09.2014) (код валюти 980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (відкрито 20.12.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (відкрито 17.09.2013), № НОМЕР_9 (відкрито 17.09.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (відкрито 12.05.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_16 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (відкрито 14.06.2013), № НОМЕР_19 (відкрито 14.06.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (відкрито 11.09.2013), № НОМЕР_22 (відкрито 10.09.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (відкрито 08.11.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (відкрито 29.05.2014), № НОМЕР_27 (відкрито 09.09.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_30 (відкрито 22.09.2014);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (відкрито 10.09.2013), № НОМЕР_33 (відкрито 10.09.2013), що знаходяться в банківській ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 (відкрито 07.05.2014), № НОМЕР_4 (відкрито 10.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_6 (відкрито 20.12.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_8 (відкрито 17.09.2013), № НОМЕР_9 (відкрито 17.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_11 (відкрито 12.05.2014), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_13 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_18 (відкрито 14.06.2013), № НОМЕР_19 (відкрито 14.06.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_21 (відкрито 11.09.2013), № НОМЕР_22 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_24 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_23 );

№ НОМЕР_26 (відкрито 29.05.2014), № НОМЕР_27 (відкрито 09.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_16 (відкрито 08.11.2013) ), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_29 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_30 (відкрито 22.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_32 (відкрито 10.09.2013), № НОМЕР_33 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_31 ) з дати відкриття кожного рахунку і по дату винесення даної ухвали, а саме:

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (відкрито 07.05.2014), № НОМЕР_4 (відкрито 10.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_6 (відкрито 20.12.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_8 (відкрито 17.09.2013), № НОМЕР_9 (відкрито 17.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_11 (відкрито 12.05.2014), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_13 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_12 );

№ НОМЕР_18 (відкрито 14.06.2013), № НОМЕР_19 (відкрито 14.06.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_21 (відкрито 11.09.2013), № НОМЕР_22 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 );

№ НОМЕР_24 (відкрито 08.11.2013), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_23 );

№ НОМЕР_26 (відкрито 29.05.2014), № НОМЕР_27 (відкрито 09.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_15 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_16 (відкрито 08.11.2013) ), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_14 );

№ НОМЕР_29 (відкрито 08.11.2013), № НОМЕР_30 (відкрито 22.09.2014), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_32 (відкрито 10.09.2013), № НОМЕР_33 (відкрито 10.09.2013), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_31 ).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5