печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015 за повідомленнями у засобах масової інформації про можливу причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація у засобах масової інформації 2014-2015 років про можливу підтримку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сепаратистської діяльності, входження наближених до них осіб до керівного складу самопроголошених організацій «Донецька народна республіка», «Луганська народна республіка».

Зі змісту поширеного 29.12.2014 на інтернет-сервісі «You Tube» відеоповідомлення П.Дремова встановлено, що до діяльності так званої «Луганської народної республіки» мають відношення особи, наближені до колишнього народного депутата України ОСОБА_4 , а її керівник - ОСОБА_7 , є ставленцем депутата Верховної Ради України ОСОБА_8 . Крім того, 03.01.2015 на вказаному інтернет-сервісі поширено відеоповідомлення ОСОБА_9 про те, що на керівні посади у так званій «Луганській народній республіці» призначаються особи, наближені до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У мережі Інтернет є інші повідомлення про те, що зазначені особи різними шляхами сприяють діяльності самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.03.2015 №50/12/07, ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Луганської області є підконтрольними ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №14/1/1-7190 від 09.07.2015, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), що підконтрольне ОСОБА_5 , сплачує митні платежі в так звану «Луганську народну республіку» та завозить з Російської Федерації необхідну сировину для власного виробництва.

З інформації Міністерства доходів та зборів у Луганській області встановлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що для встановлення обставин фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з використанням банківських рахунків ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема шляхом перерахування митних платежів, податків і зборів самопроголошеній «Луганській народній республіці», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_10 та іншим слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 12.01.2015р, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29159/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1