Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що 24.04.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 03-1/51. Відповідно до умов договору та додаткових договорів до вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредит на загальну суму 595464 гривень. В забезпечення кредитного договору, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави № 05-30 від 24 квітня 2008 року, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтоукладач «ТІТАN-423» 2003 року випуску та асфальтоукладач «ТІТАN -423» 2005 року випуску. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало повністю та надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти в сумі 595 464, 17 гривень.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало і 24 вересня 2010 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 581964,17 гривень заборгованості по кредиту, 94 729,07 гривень - заборгованості по сплаті відсотків, 6 766,93 гривень - сплаченого держмита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
В подальшому при примусовому виконанні вказаного рішення суду, працівниками ДВС в ході проведення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні №26423675 виявлено відсутність заставного майна за місцем його зберігання.
У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкових декларацій поданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 2006 по 2011 роки, з метою дослідження питання щодо законності отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене та те, що вищевказані документи необхідні для проведення судово економічної експертизи, що дозволить отримати інформацію про реальну платоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановити чи мали намір службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і можливість виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 до оригіналів податкових декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 2006 по 2011 роки, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1