пр. № 1-кс/759/606/14
ун. № 759/3238/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №208/16-20/38192723 від 30.12.2013 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформували податковий кредит для підприємств-транзитерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 3 052 190 грн., які в свою чергу сформували кредит для підприємств-вигодонабувачів, використовуючи метод схемного кредиту, що призвело до ухилення від сплати податків третіх осіб в особливо великих розмірах.

Встановлено, що згідно поданих податкових декларацій з ПДВ підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.2013-09.2013 керівником підприємства рахується ОСОБА_7 , який проживає у Святошинському районі м. Києва.

Також, відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_4 за №136/сн/26-57-07-03 від 11.01.2014 встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_7 , уродженець м. Керч, ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в злочинну змову із ОСОБА_8 , уродженкою с.Суховоля Рівненської області, ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює імпортні операції із заниженням митної вартості товару. В подальшому, імпортований таким чином товар реалізується за готівку на території України за ринковою вартістю, а формально реалізується на адресу СГД із ознаками «фіктивності».

Згідно проведених оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_8 також надає послуги з митного оформлення із порушення митного законодавства іншим СГД, на яких службовою особою є ОСОБА_7 .

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перерахування на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

Оригінали зазначених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ).

Відповідно до ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах теритріальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено у Печерському районі м. Києва, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , - відмовити..

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1