15.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2153/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1444/16

15 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2015 року слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000045 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, що 15.01.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 29.12.2014 №0771/2014/ДСК. Вивченням узагальненого матеріалу встановлено, що 24.10.2012 невстановлені органами досудового розслідування особи уклали договір №24/10/12-1 з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого в проміжок часу з 24.10.2012 по 14.04.2014 р., шляхом зловживання довірою посадових осіб вказаного підприємства, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму, понад 100000 грн.

Відповідно до висновку Державної служби моніторингу України встановлено:

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/631 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/632 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_6 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на підставі договору від 08.12.2011 №002/633 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_8 ;

- згідно заявки про відкриття рахунку від 08.12.2011 фізичній особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на підставі договору від 09.12.2011 №002/634 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_10 .

Вказані рахунку відкриті для здійснення розрахункових операцій, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності, при цьому уповноваженою особою з правом розпорядження всіма розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі довіреностей виступав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, встановлено, що в проміжок часу з 11.01.2013 по 10.04.2014 на підставі довіреності б/н від 08.11.2011 ОСОБА_8 знято готівкою:

- 336,85 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- 311,84 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- 297,85 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- 318,65 млн. грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7

04.03.2014 особисто ОСОБА_4 з власного рахунку № НОМЕР_4 знято готівкою 0,30 млн. грн.

Загальна сума комісійних платежів від фізичних осіб на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 4,42 млн. грн.

Джерелами надходження на вищезазначені розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб були зарахування з рахунків ряду юридичних осіб, також відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 :

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .

12.02.2015 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 винесено ухвалу, відповідно до змісту якої наданий дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). Однак, згідно з протоколом обшуку від 19.12.2014 документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких наданий ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 , вилучені слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковником юстиції ОСОБА_11 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000192.

04.08.2015 прокурором Дніпропетровської області винесена постанова про визначення підслідності, відповідно до якої підслідність кримінального провадження №0000192 визначена за органами МВС України.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 здійснюється старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_12 .

Таким чином, СУ ГУНП в Дніпропетровській області є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких наданий.

13.01.2016 за вих. №04/2/5-1355-15 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області направлений запит щодо надання оригіналів вищезазначених документів, необхідність в яких виникла під час досудового розслідування кримінального провадження №0000045.

03.02.2016 до прокуратури Дніпропетровської області за підписом ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 надійшов лист від 02.02.2016 вих. №5/885, відповідно до змісту якого оригінали документів з кримінального провадження №0000192, необхідність в яких виникла під час досудового розслідування кримінального провадження №0000045, будуть надані лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000045 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , за проміжок часу з 14.01.2013 до 11.02.2015 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 за проміжок часу з 14.01.2013 по 11.02.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договорів займу та інших), які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , фактичною адресою є: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15 березня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1