Справа № 461/8557/14-к
Провадження № 1-кс/461/3802/14
УХВАЛА

18.07.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000101 від 10.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню), зокрема: до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса якого АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківську рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 10.04.2013 року на паперових і електронних носіях; платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 ; документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомлення та їх вилучення, зокрема до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса якого АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:
1) оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківську рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 10.04.2013 року на паперових і електронних носіях;
3) платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;
4) документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1