печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15.08.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

08.08.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000553 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, що підтверджують факт внесення: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2010 від імені ОСОБА_5 10 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.05.2012 від імені ОСОБА_6 5 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2012 від імені ОСОБА_7 12 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.08.2012 від імені ОСОБА_8 8 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.08.2012 від імені ОСОБА_9 5 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.06.2013 від імені ОСОБА_10 40 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.07.2010 від імені ОСОБА_11 40 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з`явився з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, що підтверджують факт внесення: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2010 від імені ОСОБА_5 10 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.05.2012 від імені ОСОБА_6 5 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2012 від імені ОСОБА_7 12 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.08.2012 від імені ОСОБА_8 8 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.08.2012 від імені ОСОБА_9 5 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.06.2013 від імені ОСОБА_10 40 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.07.2010 від імені ОСОБА_11 40 000,00 грн. через рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22455/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 Кобзаренку ОСОБА_12