УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що 20.08.2015 до ч/ч Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, шляхом обману змусила заявницю перерахувати кошти за автомобіль марки «Шевроле», який остання ніби то виграла. ОСОБА_5 перераховувала кошти в м. Вінниця, Вінницької області.

За даним фактом 21.08.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 08.07.2015 року на телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_1 з текстом, що її номер телефону є виграшним в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виграв приз автомобіль «Шевроле» та в смс повідомлені також були вказані телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_5 зайшла на вказаний сайт та побачила що там дійсно проводиться розіграш автомобіля, та на сайті остання помітила, що є її номер телефону, який був частково скритий зірочками. Після чого ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_3 та під час спілкування останній підтвердили, що її номер дійсно є виграшним та що ОСОБА_5 виграла автомобіль, але їй потрібно сплатити 1% від виграшної суми тобто 2630 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та поїхала до м. Вінниця, Вінницької області, де на вул. Чехова в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на картку НОМЕР_4 кошти в сумі 2630 гривень, після чого на телефон ОСОБА_5 прийшов код реєстрації для отримання грошового переказу, після чого остання підійшла до банкомату що по вул. Чехова в м. Вінниця та попробувала ввести даний код, але гроші їй не прийшли. Після чого ОСОБА_5 знову почали дзвонити невідомі люди та говорили про те, що потрібно ще перерахувати кошти, що остання і робила, усі кошти ОСОБА_5 перераховувала в терміналах, які знаходяться в м. Вінниця, Вінницької області. За 6 днів з 09.07.2015 по 14.07.2015 ОСОБА_5 перерахувала на різні карткові рахунки кошти в сумі 211819 (твісті одинадцять тисяч вісімсот дев`ятнадцять) гривень 63 (шістдесят три) копійки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перераховувала кошти на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В зв`язку з вище викладеним враховуючи, що для встановлення осіб, на картки яких, ОСОБА_5 , перераховувала кошти та які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 з метою подальшого встановлення осіб, на ім`я яких відкрито дані карткові рахунки.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , яка зберігається в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка має значення для розслідування кримінального провадження та може мати доказове значення по даному факту неможливо, вказані документи мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо інформації по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 - щодо руху коштів по кожному картковому рахунку в період часу з 01:00 годин 09.07.2015 по 24:00 годину 14.07.2015 року. При цьому вказати наступну інформацію по кожному картковому рахунку: відомості про особу на чиє ім`я відкрито картковий рахунок із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання, номеру телефону та в якій сумі здійснювалась нарахування на кожний картковий рахунок при цьому вказати дату та час нарахування коштів. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: