Справа № 317/4086/15-к
№/п 1-кс/317/413/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«25» грудня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за № 0002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за № 0002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 19.11.2015 до Запорізького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , про те, що 30.10.2015 невідома особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютера, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила електронний переказ з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 206950 грн., чим завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом розсилання спам-пошти за допомогою мережі-інтернет на адресу поштової скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила втручання в роботу обчислювальної інформаційної системи розташованої на персональному комп`ютері офісу шляхом впровадження в неї шпигунського програмного забезпечення. При цьому в подальшому здійснила крадіжку паролю та ключів доступу бухгалтера та директора до клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволило одразу здійснити переказ коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_4 .

Згідно платіжного доручення №1264 від 30 жовтня 2015 року здійснено перерахування коштів на суму 206950 грн. з дебетового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 на кредитний рахунок № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , при цьому зазначено призначення платежу «За газ природний, транспортування, постачання, цільову надбавку згідно договору №2015/ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. у т.ч. ПДВ 20% - 34491,67 грн.»

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що приблизно з кінця вересня 2015 року на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була створена для отримання і відправки звітів, почали приходити листи з невідомих їй раніше адрес електронних скриньок, при цьому зазвичай в даних листах були вкладення у вигляді архівів. Жодного файлу з даних листів вона не відкривала і не виконувала в операційній системі на ПК. На момент приходу листів на офісних ПК було встановлене антивірусне програмне забезпечення «ESET NOD 32», яке не розпізнавало листи як загрозу.Так 30.10.2015 приблизно в 09годин 00 хвилин з комп`ютером на якому зазвичай вона здійснює вхід в інтернет-клієнт, почалися відбуватися якісь неполадки, при цьому постійно вибивала помилка при спробі входу в інтернет-клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з написом «Сторінка завершена аварійно». А пізніше на її телефон, приблизно в 11-30 годин почали надходити СМС-повідомлення невідомого змісту. Після цього в момент перезавантаження комп`ютера, на екрані з`явилося вікно для введення пароля користувача ОС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому пароля раніше не було. Відразу після події бухгалтер ОСОБА_6 зателефонувала знайомому, який розбирається в комп`ютерній техніці, щоб він допоміг у виниклій ситуації, на що він повідомив що зможе приїхати ближче до 15-00 годинах. Після дзвінка ОСОБА_6 відразу здійснила вхід в клієнт банк зі свого комп`ютера, при цьому їй знадобилося вставити диск з ключем в дисковод, і ввести пароль для авторизації у вікні авторизації інтернет-клієнта. Після входу, вона побачила проведені платежі, одним з яких був платіж-перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , на суму 206 950 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 з призначенням платежу «За газ прир., транспортування, постачання, цільову надбавку зг. договором №2015 / ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. »

Про даний платіж ОСОБА_6 відразу ж сказала ОСОБА_5 і директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, директор ОСОБА_7 одразу зателефонував начальнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про подію. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_7 попрямували до відділення банку в м Запоріжжя. По приїзду в банк в ході розгляду, мені від співробітників банку стало відомо, що за перерахованими коштами в Полтавське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже прийшов гр. ОСОБА_4 , де його застали співробітники СБ банку. Пізніше ОСОБА_4 перерахував дані грошові кошти назад на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному розмірі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що з 15.04.2007 року працює на посаді бухгалтера. Так приблизно з кінця вересня 2015 на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була створена для отримання і відправки звітів, почали приходити листи з невідомих мені раніше адрес електронних скриньок, при цьому зазвичай в даних листах були вкладення у вигляді архівів. Будь-які файли з даних листів ні ОСОБА_6 , ні другий бухгалтер ОСОБА_5 не відчиняла і не виконувала в системі на своїх ПК. На момент приходу листів на офісних ПК було встановлене антивірусне програмне забезпечення «ESET NOD 32», які не розпізнаються лист як загрозу.Так 30.10.2015 приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що з комп`ютером на якому зазвичай вона здійснює вхід в інтернет-клієнт, почалися відбуватися якісь неполадки , при цьому постійно виникала помилка при спробі входу в інтернет клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з написом «Сторінка завершена аварійно». А пізніше, на телефон ОСОБА_5 , приблизно в 11-30 годин почали надходити СМС- повідомлення невідомого змісту. Після цього в момент перезавантаження комп`ютера, на екрані з`явилося вікно для введення пароля користувача ОС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому пароля раніше не було. Відразу після події я подзвонила знайомому, який має навички у ремонті комп`ютерної техніки, щоб він допоміг нам у виниклій ситуації, на що він повідомив що зможе приїхати ближче до 15години. Після дзвінка ОСОБА_6 відразу здійснила вхід в клієнт банк зі свого комп`ютера, при цьому їй було потрібно вставити диск з ключем в дисковод, і ввести пароль для авторизації у вікні авторизації інтернет-клієнта. Після входу ОСОБА_6 побачила проведені платежі, одним з яких був платіж-перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , на суму 206 950 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , з призначенням платежу «За газ прир., транспортування, постачання, цильову надбавку зг. договором №2015 / ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. »Про даний платіж ОСОБА_8 відразу ж повідомила іншого бухгалтера і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після директор ОСОБА_7 одразу зателефонував начальнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про подію. В цей же час по приїзду мого знайомого ОСОБА_6 залишилася в офісі, а ОСОБА_5 і ОСОБА_7 попрямували до відділення банку в м Запоріжжя. По приїзду в банк в ході розгляду, ОСОБА_6 подзвонила ОСОБА_5 і повідомила, що від співробітників банку дізналася, що за перерахованими коштами в Полтавське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на той момент прийшов гр. ОСОБА_4 , де його застали співробітники СБ банку. Пізніше ОСОБА_4 перерахував дані грошові кошти назад на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному розмірі.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

ФО-П ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом прикриття ремонтом комп`ютерного і периферійного обладнання, роздрібної торгівлею комп`ютерами і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах займається написанням шкідливого програмного забезпечення та розповсюдженням його через мережу-інтернет задля подальшого збагачення за рахунок крадіжки паролей і ключів від інтернет-клієнтів банків.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 та який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_5 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, наказ про призначення прокурора, копію платіжного доручення, витяги з ЄДРЮ та ФОП, протоколи допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, та надати тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 та який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_5 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за № 0002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, яке надійшло до суду 25 грудня 2015 року о 12 годині 46 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 та який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_5 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1