Справа № 592/7682/15-к
Провадження № 1-кс/592/2577/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
13 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.1, ст. 366 ч. 2 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення. В подальшому було занижено сплату ПДВ, акцизного податку, ввізного мита та компенсаційного мита на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Так, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 через декларанта ПП « ОСОБА_5 » надав на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації з метою оформлення, відповідно до митного режиму «імпорт», транспортних засобів марки «DAF» в кількості 4 транспортні засоби загальною вартістю 235 085 грн. У якості підстави для проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані до митного оформлення контракт № 27/03/2015 від 27.03.2016, укладений з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва), рахунки-фактури сертифікати відповідності та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до опису товару в графі 33 митних декларацій вказано код товару згідно УКТЗЕД (трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709); - трактори колісні для напівпричепів: - що використовувалися.

З метою перевірки достовірності відомостей заявлених в митних деклараціях ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулась із запитами до дилера «DAF» в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із запитом про надання інформації у товаровиробника щодо транспортних засобів. Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », транспортним засобам марки «DAF» з номерами шасі:

- НОМЕР_2 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2002, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAS75PC0E651495 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2004, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAS75PC0E612320 відповідає тип FASCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль»;

- XLRAG75PC0E624040 відповідає тип FAGCF 75, рік випуску 2003, а 4-й символ VIN коду «А» транспортного засобу марки «DAF» відповідає за тип «вантажний автомобіль».

У разі митного оформлення транспортних засобів марки «DAF» з вищевказаними номерами шасі за описом «вантажний автомобіль, що був у використанні» за кодом УКТЗЕД, загальна сума митних платежів склала б суму 1 878 131,12 грн.

Декларантом по операціям імпорту автомобілів виступає ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) є гр. ОСОБА_6 , який користується мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_6 та отримання інформації щодо телефонних з`єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , за період з 01.06.2015 р. по 13.08.2015

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_4 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , за період з 01.06.2015 р. по 13.08.2015

Тимчасовий доступ до документів має надати - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .-
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1