Справа № 592/512/15-к
Провадження № 1-кс/592/169/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000123 від 24.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2012-2013рр. при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), валових витрат та формування податкового кредиту з ПДВ шляхом безтоварних операцій, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1 млн. 670 тис. 451,43 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247 тис. 600 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Тому слідчий з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.

Під час розгляду клопотання слідчий вимоги підтримав та зазначив, що для встановлення обсягів безтоварних операцій та на підтвердження їх фіктивності та відсутності придбаного по договорах необхідно проводити перевірку. Для проведення перевірки необхідні дані про рух коштів по зазначеним рішенням.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

Разом з цим слідчим не доведено, що інші заявлені документи, щодо відкриття рахунків, юридичної справи тощо можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р..

Строк дії ухвали до 17.02.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1