Справа № 333/3821/15-к
Пр. №1-кп/333/397/15
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 р. м. Запоріжжя
- за обвинуваченням за ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_5 розробив злочинну схему незаконного збагачення шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, маючи намір на незаконне збагачення шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зареєструвався в глобальній мережі Інтернет, та створив сайти «www.xtehnika.com.ua» та «marzha.zp.ua», після чого раніше по розробленому плану йому необхідно було отримати доступ до карткового банківського рахунку, оформленого на його ім`я. Підготувавши детальну інформацію щодо майна, яке він буде пропонувати до продажу (тип майна, його характеристики, занижена вартість, ін.) розмістив інформацію в глобальній мережі Інтернет щодо продажу вищезазначеного майна із вказуванням своїх анкетних даних, а також номерів мобільних телефонів, які заздалегідь були придбані для ведення незаконної діяльності та безпосереднього введення в оману потенційних покупців, та номеру рахунку банківської картки з метою отримання на неї грошової винагороди.
Так, на початку вересня 2014р. до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розповсюдженому ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «marzha.zp.ua», звернулася ОСОБА_6 з метою придбання холодильника «Самсунг», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 09.09.2014 р. ОСОБА_6 перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 2 000,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Після чого, у вересні, 2014р. до ОСОБА_5 , у відповідь на оголошення, розповсюдженому ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «www.xtehnika.com.ua» звернувся ОСОБА_7 з метою придбання телевізора «Філіпс 42 дюйми», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 11.09.2014 року о 15.13 год. ОСОБА_7 перерахував на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 5 480,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Продовжуючи свій злочинний намір, наприкінці вересня 2014р. до ОСОБА_5 , у відповідь на оголошення розповсюдженому ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «rnarzha.zp.ua», звернулась ОСОБА_8 з метою придбання посудомийної машини «ВЕКО», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, їй буде вислана замовлена техніка. 25.09.2014р. о 10.53 год. ОСОБА_8 перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 3 870,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Надалі, наприкінці вересня 2014р. до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення розповсюдженому ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «marzha.zp.ua», звернувся ОСОБА_9 з метою придбання духової шафи «Електролюкс», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 25.09.2014р. о 17.32 год. ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 6 400,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Далі, наприкінці вересня 2014р. до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення у розповсюдженій ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «marzha.zp.ua», звернулась ОСОБА_10 з метою придбання газової поверхні та духової шафи «Гореньє», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 29.09.2014 р. о 11.12 год. ОСОБА_10 перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 9 700,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Після чого, наприкінці вересня 2014р. до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення у розповсюдженій нимв Інтернет-мережі, а саме на сайті «marzha.zp.ua», звернувся ОСОБА_11 з метою придбання пилососа «Томас», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно повторно, з корисливих мотивів, поставив умови, що у випадку перерахування коштів на запропонований ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 01.10.2014р. о 11.12 год. ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 5 550,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі, не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Окрім того, наприкінці вересня 2014 р. до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення розповсюдженого у ним в Інтернет-мережі, а саме на сайті «marzha.zp.ua», звернулася ОСОБА_12 з метою придбання пилососа «Томас», на що у свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вводить покупця в оману відносно подальшої поставки техніки, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, поставка умови, що у випадку перерахування коштів на запропоновану ним банківський рахунок, йому буде вислана замовлена техніка. 03.10.2014 р. о 13.10 год. ОСОБА_12 перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 4 600,00грн., які в подальшому використані ОСОБА_5 на цілі не пов`язані з використанням поставки вищевказаної техніки, тим самим довів свій злочинний намір до кінця.
Крім того, в період часу з початку вересня 2014 по початок жовтня 2014 ОСОБА_5 , маючи умисел на вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою легалізації (відмивання) частини доходів, одержаних злочинним шляхом, у результаті заволодіння грошей у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою приховування їх незаконного походження, у вищевказаний період проводив неодноразово фінансові операції - переведення грошових коштів у готівку шляхом зняття їх з банкомату призначеного для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів на території Комунарського району м. Запоріжжя, в сумі 37 550, 00 грн., тим самим здійснюючи фінансові операції з грошовими коштами, отриманими в результаті кримінального правопорушення, легалізувавши на вищевказану суму.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав вину, цивільні позови, пояснив суду про обставини вчинення ним злочину, у скоєному щиро покаявся.
Докази по справі судом на підставі ч.3 ст. 349 КПК України не досліджувалися.
Суд вважає вину обвинуваченого доведеною та кваліфікує його дії:
-за ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- за ч. 1 ст. 209 КК України - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є тяжкими злочинами, особу обвинуваченого, який раніше не засуджений, повністю визнав вину, цивільні позови потерпілих, у скоєному щиро покаявся. Також суд приймає до уваги молодий вік обвинуваченого, позитивну характеристику з місця проживання та наявність у обвинуваченого малолітньої доньки, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Приймаючи до уваги вищенаведене, суд вважає, що виправлення та перевиховування обвинуваченого можливо без позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
Заявлені потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 цивільні позови про стягнення матеріальної шкоди підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки є законними, доведеними та такими, що не оскаржуються обвинуваченим.
З клопотанням про вирішення питання щодо речових доказів прокурор до суду не звертався.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, застосований до обвинуваченого ухвалою слідчого судді від 27.05.2015р.. сплив 26.07.2015р. З клопотанням про продовження останнього прокурор до суду не звертався.
Судові витрати за проведення судової комп`ютерної експертизи у сумі 1 477 грн. 28 коп. відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд,-
З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
-за ч.3 ст.190 КК України п`ять років позбавлення волі;
-за ч.1 ст.209 КК України чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією усього належного засудженому майна.
-На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточно призначити покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією усього належного засудженому майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом основного покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку три роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки, передбачені ст. 76 КК України:
- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця роботи, проживання;
- періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
Цивільні позови потерпілих про стягнення матеріальної шкоди задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь:
- ОСОБА_6 - 2 000 грн.;
- ОСОБА_7 - 5480 грн.;
- ОСОБА_8 - 3870 грн.;
- ОСОБА_11 - 5 550 грн.;
- ОСОБА_10 - 9 700 грн.;
- ОСОБА_13 - 6 400 грн.;
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення судової комп`ютерної експертизи в сумі 1 477 грн. 28 коп.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1