Справа № 159/6307/15-к
Провадження № 1-кс/159/818/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2015 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001480 від 26 листопада 2015 року ,-

в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а саме: дані про особу (прізвище, ім`я, місце проживання, контакти), якій належить карточка НОМЕР_1 та про зарахування на вказаний рахунок, сплачених 20.11.2015 року, коштів в сумі 960 гривень та їх зняття.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами на загальну суму 960 гривень, належні ОСОБА_6 , 1988 р.н., чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин), 26 листопада 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001480, правова кваліфікація правопорушення ст.190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження був допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_6 , який показав, що 19.11.2015 року у вечірній час, коли він перебував за місцем свого проживання, через комп`ютер, через мережу Інтернет, зайшов на сайт «ОЛХ», де помітив оголошення про продаж б/у перфоратора марки «Бош». Під вказаним оголошенням був зазначений номер телефону - НОМЕР_2 та ім`я продавця, а саме ОСОБА_7 . Також там стояла ціна перфоратора в сумі 960 гривень. Вказане оголошення потерпілого зацікавило, а тому він відразу подзвонив на вищевказаний номер телефону. Подзвонивши, трубку взяв невідомий чоловік, який говорив «суржиком», то українською то російською мовами. Голос був нормальний, ніяких відмінних ознак в голосі він не помітив. Під час розмови, вказаний чоловік представився ОСОБА_5 і повідомив його номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 мав спочатку переслати кошти, що останній і зробив. Тоді, він на наступний день, 20.11.2015 року близько 10 години через термінал, що по АДРЕСА_2 , переслав кошти в сумі 960 гривень на вищевказаний номер банківської картки, який належить гр. ОСОБА_5 . Переславши кошти, він відразу подзвонив на номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та повідомив, що він переслав гроші. Тоді ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що в той же день відправить через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбаний ним б/у перфоратор. Проте після того він ні перфоратора, ні коштів назад не отримав, а телефон ОСОБА_5 був виключений. Оголошення про продаж перфоратора зникло з сайту «ОЛХ». Після того, ОСОБА_6 , будучи обманутим, звернувся з заявою в поліцію про заволодіння його коштами шляхом обману та зловживання довірою.

У клопотанні слідчий зазначає, що вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Заслухавши слідчого, який підтримав подання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, який вважає клопотання підставним та обгрунтованим, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як убачається з витягу із кримінального провадження №0001480, таке провадження було внесено до ЄРДР 26.11.2015 року з фабулою «20.11.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами на загальну суму 960 гривень, належні ОСОБА_6 , 1988 р.н., чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму», правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

З проколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03.12.2015 року убачається, що він через мережу Інтернет, зайшов на сайт «ОЛХ», де помітив оголошення про продаж б/у перфоратора марки «Бош», і під вказаним оголошенням був зазначений номер телефону - НОМЕР_2 та ім`я продавця ОСОБА_7 , була вказана і ціна перфоратора - 960 гривень. Зателефонувавши на вказаний номер чоловік підняв трубку та представився ОСОБА_5 і повідомив його номер банківської картки НОМЕР_1 , куди він і перерахував гроші за б/у перфоратор, однак товар так і не отримав. Телефон вказаний в оголошенні був вимкнутий, а оголошення із сайту зникло.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 169 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних вище речей і документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Інформація про власника рахунку на який потерпілим було надіслано грошові кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує кредитні картки.

При розгляді клопотання доведено, що в інший спосіб неможливо встановити причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю з проведенням вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дані про особу (прізвище, ім`я, місце проживання, контакти), якій належить карточка НОМЕР_1 ;

-про зарахування на вказаний рахунок, сплачених 20.11.2015, коштів в сумі 960 гривень та їх зняття.

Строк дії даної ухвали встановити до 08 січня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1