Справа №1- кс/760/5022/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002776 від 03.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002776 від 03.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудовим слідством встановлено, що 01.04.2014 року близько о 19.34 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7 500 грн., які належать ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 01.04.2014 року близько о 19.34 год. на її мобільний телефон на номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік та представився ОСОБА_6 з тел.. НОМЕР_2 , та зацікавилася її дитячим авто крісом, оголошення про продаж якого розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови повідомив, що він являється представником фірми про прокату дитячих товарів « ОСОБА_7 » і що їм надійшло замовлення на таке крісло. Після чого вони домовилися, що останній перерахує їй грошові кошти в сумі 650 грн. на номер картки «Соціальної», картка для виплат № НОМЕР_3 , після чого через декілька хвилин зателефонував та повідомив, що на неї грошові кошти він перерахувати не може, оскільки вона для виплат, в подальшому ОСОБА_5 надала чоловіку номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови останній запитав її рік народження, нащо ОСОБА_8 йому відповіла та надала дану інформацію. Близько 19.00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_4 , який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що на мою заблоковану картку № НОМЕР_5 прийшли гроші в сумі 650 грн. від юридичної фірми, в ході розмови він попросив мене підійти до банкомату та продиктувати, які потрібно виконати операцію. Близько 19.34 год. ОСОБА_5 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході розмови чоловік, який представився представником банку сказав останній, що необхідно виконати, та в ході розмови ОСОБА_5 виконувала вказані ним операції. Після завершення розмови, та виконання всіх операцій вона отримала два чека із записом, що нею було перераховано грошові кошти в два етапи по 650щ грн.. і 6850 грн. Таким чином загальна сума матеріальної шкоди становить 7 500 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку з зазначенням всіх наявних даних щодо осіб яким здійснювали перерахування грошових коштів з даного карткового рахунку за 01.04.2014 рік та ін.., для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містить відомості та становить банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку з зазначенням всіх наявних даних щодо осіб яким здійснювали перерахування грошових коштів з даного карткового рахунку за 01.04.2014 рік;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку, на який було перераховано грошові кошти за 01.04.2014 рік;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти 01.04.2014 року;
- договір про відкриття рахунку, анкетні дані заповненні власником рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку, якому було перераховано грошові кошти 01.04.2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1