Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/131/15-к
Провадження № 1-кс/553/27/2015
У Х В А Л А
Іменем України
19.01.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
19.01.2015 року заступник СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця" з питань додержання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, внутрішньої діяльності підприємства за період з 01.01.2012 року по 01.01.2015 року.

Судом встановлено, що СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Південна залізниця", які діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, надмірно сплатили кошти за намивання піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40688,00 куб.м, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1088404 грн. 00 коп.

Як встановлено в ч.ч. 6-8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні" позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право постійного користування землею № ІІ-ПЛ002931 та ліценції на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 року, затвердженої Міністерством екології та природних ресурсів України, ДП "Південна залізниця" надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та в якості будівельних пісків.
Відповідно до вказаної ліцензії ДП "Південна залізниця" зобов`язане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом.
18.05.2012 року за результатами проведення конкурсних торгів між ДП "Південна залізниця" та ТОВ "Житлобуд ЛТД", укладено договір № П/П-12714/НЮ на виконання послуг, а саме: по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3).

Відповідно до п. 4.1. вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.

ДП "Південна залізниця" на виконання ліцензійних умов до ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд України" надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37300,00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 у яких ТОВ "Житлобуд ЛТД" зазначено продавцем, а Служба колії ДП "Південна залізниця" покупцем, встановлено, що об`єм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77988,00 м3, на загальну суму 1 736 213,00 грн., у тому числі ПДВ 347 241 грн.

Вищенаведені дані свідчать про те, що посадові особи ДП "Південна залізниця" в особі структурного підрозділу ВП "Полтавська дистанція колії" зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404,00 грн., що є тяжкими наслідками.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, необхідне проведення перевірки законності договірних відносин між ДП "Південна залізниця" та ТОВ "Житлобуд ЛТД", встановлення факту та обсягу виконаних робіт за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року та правомірність проведення оплати ДП "Південна залізниця" за 40688 куб.м піску, що можливо зробити шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця" з питань додержання вимог законодавства щодо у сфері здійснення державних закупівель, внутрішньої діяльності підприємства, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність надання дозволу на проведення ревізії.

Під час проведення ревізії підлягають перевірці, зокрема, питання: чи додержанні вимоги законодавства України у сфері державних закупівель при проведенні процедури відкритих торгів у 2012 році на закупівлю послуг по намиванню обводнених пісків гідромеханізованим способом, за результатами якої ДП "Південна залізниця" 18.05.2012 року укладено договір № П/П-12714/НЮ з ТОВ "Житлобуд ЛТД"; стан взаєморозрахунків ДП "Південна залізниця" в особі ВП "Полтавська дистанція колії" та ТОВ "Житлобуд ЛТД" за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року; стан повноти виконання робіт ТОВ "Житлобуд ЛТД" за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, щодо яких складені та підписані акти виконання робіт, встановлення чи відповідають об`єми виконаних робіт, зазначені у документах, в тому числі актах виконаних робіт, звітах форми № 5-гр за 2012 рік, фактично виконаним роботам; встановлення обсягу фактично видобутих обводнених пісків гідромеханізованим способом ТОВ "Житлобуд ЛТД" в період дії договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року та відповідність фактичного видобутку піску об`ємам, зазначеним у актах виконаних робіт по вказаному вище договору, та об`ємам видобутку кількості піску, зазначених у звітах форми № 5-гр. за 2012 рік, а у разі невідповідності фактично видобутого об`єму піску об`єму, зазначеного у вказаних документах, визначення обсягу та суми збитку, спричиненого ДП "Південна залізниця" в результаті завищення об`ємів видобутку, або суми збитків, спричиненої державі у вигляді недоотримання сум податків в результаті заниження об`ємів видобутку; чи відповідає кількість видобутого піску, вказана у актах виконання робіт до договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, кількості видобутого піску, вказаній у звітах форми № 5-гр за період дії договору, а у разі невідповідності встановлення причин, обставин та розміру збитку, спричиненого ДП "Південна залізниця" в результаті завищення об`ємів видобутку, або суми збитків, спричинених державі у вигляді недоотримання сум податків в результаті заниження об`ємів видобутку піску; відповідності вартості матеріалів, включених до актів форми КБ-2в середньо-регіональній вартості при виконанні робіт по договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року; правильності визначення вартості виконаних робіт по договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року; наявності інших порушень законодавства в діяльності ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця".

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40 КПК України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні", слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ВП "Полтавська дистанція колії" ДП "Південна залізниця", що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Красноградське Шосе, 3, з питань додержання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель та діяльності підприємства, пов`язаної з виконанням Договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, укладеного між ДП "Південна залізниця" та ТОВ "Житлобуд ЛТД", за період з 01.01.2012 року по 01.01.2015 року, терміном на 15 робочих днів в період з 21 січня 2015 року по 09 лютого 2015 року включно, у зв`язку з провадженням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1