Провадження № 1-кс/727/2441/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000049 від 17 червня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000049 від 17 червня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 223) у період часу з 01.01.2010 року по 31.03.2011 року в результаті здійснення фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах із ТОВ «Горішник» (, юридична адреса: м. Одеса, вул.. Дігтярна, 29; м. Одеса, вул. Куликове поле, 1 к.1; Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, м. Великий Березний, вул. Шевченка, буд.27) умисно ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 2 511 718 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по рахунках ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат №26045771 українська гривня (відкритий 03.02.2011 року), №260025934 українська гривня (відкритий 25.09.2002 року), №260025934 Євро (відкритий 16.02.2004 року), №260025934 долар США (відкритий 16.02.2004 року), відкритих в ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Чернівці, а саме до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2010 року по теперішній час та до інформації про залишок коштів на рахунках станом на теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Чернівці (МФО 356464, м. Чернівці, вул. Головна, 143), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по рахунках ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 223) №26045771 українська гривня (відкритий 03.02.2011 року), №260025934 українська гривня (відкритий 25.09.2002 року), №260025934 Євро (відкритий 16.02.2004 року), №260025934 долар США (відкритий 16.02.2004 року), відкритих в ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Чернівці (МФО 356464, м. Чернівці, вул. Головна, 143), з можливістю їх вилучення, а саме:

- до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2010 року по 08.11.2013 року;

- до інформації про залишок коштів на рахунках станом на 08.11.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.