Справа № 579/1775/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" листопада 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000418 від 15 червня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000418 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

15 червня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканця м.Кролевець Сумської області про те, що невстановлена особа таємно 16 квітня 2015 року здійснила зняття його грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про дану крадіжку грошових коштів йому, ОСОБА_4 , стало відомо 15 червня 2015 року, отже ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти ОСОБА_4 були викрадені з його банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 16 квітня 2015 року в сумі 3471,52 грн.

23 червня 2015 року ухвалою слідчого судді Кролевецького районного суду Сумської області було надано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із строком виконання не більше одного місяця з дня постановлення ухвали та направлено її копію до виконання.

Проте, строк дії ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів від 23 червня 2015 року закінчився 23 липня 2015 року. Тому слідчий ОСОБА_3 позбавлений можливості до тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківської операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . А тому, у слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність повторно звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2015 року по 17.04.2015 року, із зазначенням реквізитів рахунку власника (власників) на який було здійснено кінцевий переказ коштів, належності рахунку до відповідного банку, анкетних даних його власника (власників), місця зняття коштів з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2015 року по 17.04.2015 року, із зазначенням реквізитів рахунку власника (власників) на який було здійснено кінцевий переказ коштів, належності рахунку до відповідного банку, анкетних даних його власника (власників), місця зняття коштів, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2015 року по 17.04.2015 року, із зазначенням реквізитів рахунку власника (власників) на який було здійснено кінцевий переказ коштів, належності рахунку до відповідного банку, анкетних даних його власника (власників), місця зняття коштів, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2015 року по 17.04.2015 року, із зазначенням реквізитів рахунку власника (власників) на який було здійснено кінцевий переказ коштів, належності рахунку до відповідного банку, анкетних даних його власника (власників), місця зняття коштів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 квітня 2015 року по 17 квітня 2015 року із зазначенням реквізитів рахунку власника (власників) на який було здійснено кінцевий переказ коштів із кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належності рахунку до відповідного банку; анкетних даних його власника (власників) та місця зняття коштів, які були перераховані із кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1