11.09.2015 року місто Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції Точок І.Й. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Юніон стандард банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), -
В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо, зокрема через рахунки фізичних осіб – Попович Л.І. та Поповича М.Є..
Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб Товтин О.М. протягом березня-липня 2015 року, за сприяння Губіної Ж.М., особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів Товтин О.М. передавав їх Плєшковій Г.С.
При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.
Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідування встановлено, що у ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ:
Вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що зацікавлені службові особи, які по роду своєї діяльності мають доступ до зазначених у клопотанні документів, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити їх, таким чином викривити дійсність, або ж приховати їх від органу досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування, сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, тому є додатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні яких перебувають зазначені документи, що дасть можливість зберегти їх дійсний стан приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобовязати ПАТ «Юніон стандард банк» надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок Івану Йосифовичу тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 28.11.2014 по 01.09.2015, у Публічному акціонерному товаристві «Юніон стандард банк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), а саме:
– виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих юридичним особам, а саме:
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Монич О.В.