Справа № 161/7907/14-к
Провадження № 1-кс/161/2211/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме документів та матеріалів проведення інспекційних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014; програми фінансового оздоровлення Банку за участю інвестора; постанови №64 від 12.02.2010; угоди №1 «Про вжиття заходів для усунення порушень нормативно-правових актів Національного банку України та поліпшення фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2010; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2013; документів щодо підстав та наслідків застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014 з наданням можливості вилучити належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000231 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.382 ч.1, 382 ч.2, 190 ч.1, 190 ч.2 КК України, з метою розслідування кримінального правопорушення, а саме по фактам невиконання службовими особами державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на користь вкладників, про невиконання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень судів про повернення громадянам депозитних вкладів, а також незаконного привласнення ними грошових коштів вкладників, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме документів та матеріалів проведення інспекційних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014; програми фінансового оздоровлення Банку за участю інвестора; постанови №64 від 12.02.2010; угоди №1 «Про вжиття заходів для усунення порушень нормативно-правових актів Національного банку України та поліпшення фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2010; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2013; документів щодо підстав та наслідків застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014 та наданням можливості вилучити належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме документів та матеріалів проведення інспекційних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014; програми фінансового оздоровлення Банку за участю інвестора; постанови №64 від 12.02.2010; угоди №1 «Про вжиття заходів для усунення порушень нормативно-правових актів Національного банку України та поліпшення фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2010; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2013; документів щодо підстав та наслідків застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 14.05.2014 та наданням можливості вилучити належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1