Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8752/15-к
Провадження № 1-кс/711/2503/15
У Х В А Л А
16 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175, ч.2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

14.09.2015 старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зерна соняшника в кількості 761 тонна, що було передано на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тонни, що було передано на зберігання ФГ « ОСОБА_4 », зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що були передано на зберігання СФГ « ОСОБА_5 », чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків.
Крім цього, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
Так,12.10.2012 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_7 , був укладений договір №204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються ним на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та території Пальмирського ХПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 500 000 грн.
Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором Замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.
Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в загальній сумі 730 000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250 000 грн., листопад 2012 року 330 000 грн., грудень 2012 року 150 000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729 999,60 грн.
Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.
Відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.
В п. 3.1.10.8 ДБН Д.1.1-1-2000 вказано, що «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Під час підписання актів виконаних робіт, згідно чинного законодавства України, підрядник повинен надавати замовнику бухгалтерські документи (рахунки-фактури, накладні, тощо), які підтверджують вартість та кількість використаних будівельних матеріалів, які підрядник вніс в акти виконаних робіт.
Відповідно до п.3.3.12ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» витрати на відрядження включаються згідно з розрахунком, складеним виходячи з нормативної трудомісткості робіт, що виконані на об`єкті, терміну будівництва, тривалість робочої зміни, вартості проїзду, вартості готельних послуг, норми добових витрат відповідно до чинного законодавства.
Витрати на відрядження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон», а також «Інструкції про службові відрядження в межах України і за кордон, затвердженої наказом Мінфіну України від 13.03.98 №59, відшкодовуються тільки за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат.
Тобто, до акту виконаних робіт підрядник повинен був надати замовнику в оригіналах документи, щоб підтвердити витрачені на відрядження кошти, а також документи, що підтверджують вартість використаних будівельних матеріалів.
20.08.2014, під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі ухвали слідчого судді Придніпровсокго районного суду м. Черкаси, були вилучені в копіях і оригіналах документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з реконструкції та ремонту під`їзних колій замовника.
На підставі документів, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час тимчасового доступу, 03.11.2014 була призначена комплексна будівельно-технічна бухгалтерська експертиза.
В ході проведення експертного дослідження, від експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових документів, підтверджуючих проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-розрахунки №5, №6 до кошторисної документації по об`єкту;
-акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів) від замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виконавцю робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту;
-декларація на початок будівництва об`єкту,
-локальний кошторис на об`єкт з підписами та печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-дефектний акт на об`єкт;
-оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року,
- реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року,
-договори на придбання, прибуткові ордери та накладні на отримання наступних матеріалів: болт стиковий в збірці, болт закладний в збірці, болт клемний в зборі, прокладки ОП, прокладки ЦП,
-матеріалі звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті з ремонту залізнодорожнього під`їзного шляху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, а саме: автогрейдери середнього типу 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, електростанції передвижні потужністю 4 кВт,
-шляхові листи, рапорти про роботу вище перелічених машин і механізмів,
-якщо вище перелічені машини та механізми орендувалися, договори оренди та акти приймання-передачі наданих послуг.
Для виконання клопотання експерта, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В зв`язку з цим просять суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 12.10.2012 по теперішній час, а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого уповноваженим оперативним співробітникам, в оригіналах: розрахунки №5, №6 до кошторисної документації по об`єкту; акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів) від замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виконавцю робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; декларація на початок будівництва об`єкту; локальний кошторис на об`єкт з підписами та печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; дефектний акт на об`єкт; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; договори на придбання, прибуткові ордери та накладні на отримання наступних матеріалів: болт стиковий в збірці, болт закладний в збірці, болт клемний в зборі, прокладки ОП, прокладки ЦП; матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті з ремонту залізнодорожнього під`їзного шляху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, а саме: автогрейдери середнього типу 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, електростанції передвижні потужністю 4 кВт; шляхові листи, рапорти про роботу вище перелічених машин і механізмів; якщо вище перелічені машини та механізми орендувалися договори оренди та акти приймання-передачі наданих послуг.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 12.10.2012 по теперішній час, а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого уповноваженим оперативним співробітникам, в оригіналах: розрахунки №5, №6 до кошторисної документації по об`єкту; акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів) від замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виконавцю робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; декларація на початок будівництва об`єкту; локальний кошторис на об`єкт з підписами та печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; дефектний акт на об`єкт; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; договори на придбання, прибуткові ордери та накладні на отримання наступних матеріалів: болт стиковий в збірці, болт закладний в збірці, болт клемний в зборі, прокладки ОП, прокладки ЦП; матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті з ремонту залізнодорожнього під`їзного шляху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, а саме: автогрейдери середнього типу 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, електростанції передвижні потужністю 4 кВт; шляхові листи, рапорти про роботу вище перелічених машин і механізмів; якщо вище перелічені машини та механізми орендувалися договори оренди та акти приймання-передачі наданих послуг.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 12.10.2012 по теперішній час, а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого уповноваженим оперативним співробітникам, в оригіналах: розрахунки №5, №6 до кошторисної документації по об`єкту; акти приймання передачі будматеріалів (матеріалів) від замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виконавцю робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; декларація на початок будівництва об`єкту; локальний кошторис на об`єкт з підписами та печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; дефектний акт на об`єкт; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; реєстри вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті, за жовтень, листопад, грудень 2012 року та травень 2013 року; договори на придбання, прибуткові ордери та накладні на отримання наступних матеріалів: болт стиковий в збірці, болт закладний в збірці, болт клемний в зборі, прокладки ОП, прокладки ЦП; матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті з ремонту залізнодорожнього під`їзного шляху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, а саме: автогрейдери середнього типу 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, електростанції передвижні потужністю 4 кВт; шляхові листи, рапорти про роботу вище перелічених машин і механізмів; якщо вище перелічені машини та механізми орендувалися договори оренди та акти приймання-передачі наданих послуг.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1