УХВАЛА

Справа № 569/17026/13-к

24 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочині учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВ України в Рівненській області Миронця Р.П.,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про тимчасовий доступ до документів,що стосуються діяльності ДП "Рівненський експертно-технічний ценрт", які знаходяться у філії АТ "Укрексімбанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочині учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВ України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,що стосуються діяльності ДП "Рівненський експертно-технічний ценрт", які знаходяться у філії АТ "Укрексімбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05 серпня 2013 о 16.10 годині у місті Рівне по вулиці Лєрмонтова, 7 перебуваючи посадах технічного експерта з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання агропромислового комплексу, харчової промисловості та перербки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісового виробництва, а також технічного експерта із промислової безпеки по об'єктам транспортного призначення, реєстрації та ТО ТТЗ ОСОБА_3 згідно своїх посадових обов'язків виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і є службовою особ у приміщенні Державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр», одержав неправомірну вигоду в сумі 600 гривень від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за проведення технічного огляду перед реєстрацією автонавантажувача марки 40814 та вироблення технічного паспорта на даний автонавантажувач.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 368 України.

05.08.2013 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Станкевичем О.К.

Окрім того, слідством встановлено, що ДП «Рівненський експертно-технічний центр» у своїй діяльності використовує банківський рахунок № 549, відкритийь у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному, МФО 333539, за адресою: м. Рівне вул. Соборна, Рівненська область.

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасової доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) документів руху коштів у електронному та паперовому форматі, що стосуються ДП «Рівненський експертно-технічний центр» ЄДРПОУ 2256691, юридична адреса Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7, в період часу з 01.01 2011 року по 06.08 2013 рік - котрі перебувають у володінні юридичної особи - Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539, за адресою: м. Рівне вул. Соборна, 2, Рівненська область по розрахунковому рахунку №549,з призначенням платежу "технічний огляд перед реєстрацією автонавантажувача" та "виготовлення дублікату технічног опаспорта",надані експертами ОСОБА_3 та ОСОБА_5 Покликаючись на те, що доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до даної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, - у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочині учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВ України в Рівненській області Миронцю Р.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю (здійснення їх виїмки), документів, що стосуються ДП «Рівненський експертно-технічний центр» ЄДРПОУ 2256691, юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лєрмонтова, 7, - котрі перебувають у володінні юридичної особи Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному, МФО 333539, за адресою: м. Рівне вул. Соборна, 2, Рівненська область, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковому рахунку № 549, що стосуються ДП "Рівненський експертно-технічний центр», ЄДРПОУ 2256691, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків,ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з призначенням платежу "технічний огляд перед реєстрацією автонавантажувача» та «виготовлення дублікату технічного паспорта» в період часу з 01 січня 2011 року по 06 серпня 2013 рік.

На вимогу філії АТ "Укрексімбанк" у м.Рівне особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак