ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4539/15-к
провадження № 1кс/201/2897/2015
УХВАЛА
19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
19 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2009 року по грудень 2009 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, діючи в інтересах третіх осіб, порушуючи вимоги ст.ст. 7, 23 Бюджетного кодексу України, незаконно прийняли рішення про перерозподіл запланованих бюджетом Дніпропетровської області бюджетних коштів на будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг та безпідставно направили грошові кошти в сумі 23 258 690 гривень на будівництво транспортної розв`язки в одному рівні з під`їздами до митних та складських терміналів на вул. Криворізьке шосе та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську, які в подальшому були незаконно використані, чим спричинені державі матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 лютого 2009 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 направлено листа № 2/20-42 на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання допомоги у будівництві транспортної розв`язки. Так, у зазначеному листі міського голови відображено, що у зв`язку із створенням митного терміналу на в`їзді в місто Дніпропетровськ з Криворізького напрямку є необхідність будівництва транспортної розв`язки на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

20 лютого 2009 року головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , прийнято рішення № Р-86/0/3-09, у якому зазначено, що транспортна розв`язка в одному рівні з під`їздами до митних і складських терміналів по АДРЕСА_1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине входить до числа доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

20.05.2009 року перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 направляє голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 для погодження перерозподілу коштів обласного бюджету, в якому зазначено виділення 29 573 000 грн. на будівництво транспортної розв`язки по АДРЕСА_1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

07.07.2009 року рішенням постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 з питання транспорту, зв`язку та благоустрою погоджено перерозподіл коштів обласного бюджету на будівництво транспортної розв`язки по АДРЕСА_1 та вул. Будівельників, суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине.

16.07.2009 року проведено розкриття тендерних пропозицій та визнано генеральним підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яким 13.08.2009 року укладено договір № 4-Кк-1 на будівництво зазначеної транспортної розв`язки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори субпідряду на виконання робіт з ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

16.10.2009 року представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в області прийняв та підписав 22 акти виконаних робіт по будівництву транспортної розв`язки. В цей же день був лише отриманий дозвіл з Інспекії ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання будівельних робіт, а проектно - кошторисна документація була затверджена висновком Укдержекспертизи лише 11 грудня 2009 року.

На даний час транспортна розв`язка офіційно в експлуатацію не була запущена у зв`язку з недотриманням вимог при будівництві.

Згідно листа начальника Дніпропетровської митниці від 28.02.2012 по АДРЕСА_1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине митні термінали відсутні та будівництво нових терміналів не планувалося. А також вказано, що Дніпропетровська митниця не зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_13 з пропозицією про будівництво нових терміналів по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине, оскільки там вже існує митний пост «Дніпропетровськ-південний» за адресою АДРЕСА_1 .

Оглядом місця події встановлено, що транспортну розв`язку по АДРЕСА_1 та вул. Будівельників в м. Дніпропетровську суміщеної з а/д Знамянка-Луганськ-Ізварине побудовано до виробничих приміщень комерційної структури НВК « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Митні термінали за вказаною адресою відсутні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_3 долар США з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_4 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_5 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_6 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_7 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_8 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.09.1999 року по теперішній час; банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.09.1999 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним рахункам: № НОМЕР_3 долар США з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_4 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_5 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_6 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_7 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_8 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час, у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства з моменту відкриття по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000073, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.09.1999 року по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 15.09.1999 року по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним рахункам: № НОМЕР_3 долар США з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_4 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_5 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_6 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_7 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час; № НОМЕР_8 - українська гривня з моменту відкриття по теперішній час, у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1