Справа № 161/8486/15-к
Провадження № 1-кс/161/2454/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (білоруський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (молдовський лей), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно отриманих з ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з січня 2013 року по лютий 2015 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 3 838 440 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які в дійсності не відбувались. Зазначені дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п`ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

В судове засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (білоруський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (молдовський лей), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (білоруський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (молдовський лей), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

· юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;
· платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;
· банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;
· банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2013 по 31.05.2015;
· договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
· угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;
· копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.05.2015;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: