Провадження 1-кс/127/7853/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 05.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області» про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації. Засновником та директором якого є ОСОБА_3
ОСОБА_3 допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється дистриб`ютором операторів мобільного зв`язку, в тому числі і дистриб`ютором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Продукцію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 розповсюджував замовникам (покупцям) по всій території України.
У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність пов`язану з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції, після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної податкової перевірки даних суб`єктів господарської діяльності. Для здійснення податкової перевірки відповідним працівникам необхідно дослідити первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресом: АДРЕСА_1 , а ознайомлення з ними та вилучення їх, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий уточнив вимоги клопотання, вказавши кому ще крім нього надати тимчасовий доступ до документів, а саме: співробітникам ОВС, ГУ Міндоходів та зборів України у Вінницькій області, державної фіскальної служби України у Вінницькій області, які діють на підставі доручення слідчого, та просив клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_3 не заперечував проти надання доступу до документів його товариства, однак просив не вилучати документи, оскільки вони потрібні для нормального функціонування товариства.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_2 в клопотанні вказує, що по справі необхідно провести позапланову виїзну податкову перевірку суб`єктів господарської діялності, відповідно вимога слідчого щодо вилучення документів є безпідставною та недоведеною, тому в частині вилучення вказаних в клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити.
Разом з тим суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з ними, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання частково задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 , а також співробітникам ОВС, ГУ Міністерства міндоходів та зборів України у Вінницькій області, державної фіскальної служби України у Вінницькій області, які здійснюють супроводження кримінального провадження і діють на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів:
договори про співпрацю, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
відповідні бухгалтерські документи, щодо поставленої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількості, вартості товару та послуг (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);
відповідні оригінали документів, щодо повернутого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кількості, вартості товару (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);
відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реалізовані ними товариством товари та послуги отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);
відповідні документи, щодо виплаченої комісії (оплати) для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за реалізовані товариством товари та послуги отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з момент укладання договору про співпрацю по дату запиту);
відповідні документи, щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з замовниками продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
відповідні документи, щодо поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для замовників продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
відповідні документи, щодо повернення назад для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовників отриманої продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: