УХВАЛА

Справа № 569/18087/13-к

10 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та зловчинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронця Р.П., яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудовго розслідування органами внутрішніх справта підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та зловчинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль".

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.08.2013 року до УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла письмова заява про скоєний злочин від ліквідатора банкрута - «Арбітражного керуючого» ОСОБА_4.

Так, постановою господарського суду Рівненської області від 01.07.2010 року по справі №8/14 закрите акціонерне товариство "Управління будівництва Рівненської АЕС", Рівненська область м. Кузнецовськ, Промислова зона, 31, визнане банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором банкрута було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 21.09.2011 року по справі №8/ 14 ОСОБА_5 було звільнено від обов'язків ліквідатора, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4

Встановлено,що ОСОБА_6,ОСОБА_7,головний бухгалтер ЗАТ "УБ РАЕС" та третейський суддя ОСОБА_8 за попередньою змовою здійснили розтрату та привласнення майна ЗАТ "УБ РАЕС",завдавши шкоди даному підприємству на суму 680 282 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1 у своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритого у ПАТ «Укрінбанк» МФО 300142, за адресою: м. Київ, вуЛ. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, банківські рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритого у Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне, за адресою м. Рівне, вул. с.Петлюри, 14-а, банківські рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8, відкритого у Рівненській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 333227, за адресою, м. Рівне С.Петлюри,35, банківський рахунок НОМЕР_9, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів руху коштів у електронному та паперовому форматі, що стосуються ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1, в період часу з 13.03.2009 по 23.09.2013 роки - котрі перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 по розрахунковому рахунку НОМЕР_9.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі з документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та зловчинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області Миронцю Р.П. тимчасовий доступ до речей і документів ,які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів, що стосуються ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1, котрі перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 по розрахунковому рахунку НОМЕР_9, а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій і по розрахунковому рахунку НОМЕР_9, що стосуються ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1 із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з 13.03.2009 по 23.09.2013 роки;

2) оригіналів документів - всієї юридичної (банківської) справи ФОП ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, податковий номер НОМЕР_1;

3) оригіналів документів - всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім розрахунковим рахункам;

4) оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

5) оригіналів документів - про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

6) оригіналів документів - щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805,банківських операцій по всім рахункам а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомдення. файлів-запитів, файлів-відповідей. файлів-додатків, файлів-квитанщй. довідок обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого орган фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відпові Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів - внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім рахункам;

8) копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак