23 ноября 2007 года го
Киевский районный суд г.Хар
ькова в составе председатель
судьи Чередник В.
при секретаре Поп
с участием прокурора Самор
одовой С. С. , защитника адвока
рассмотрев в открытом суд
ебном заседании в г. Харькове
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженки г. Харькова, укр
аинки, гражданки Украины,
образование средне-техничес
кое, вдовы, имеющей несове
ршеннолетнего ребенка ІНФ
ОРМАЦІЯ_2, СПД ФЛ, проживающ
ей без регистрации АДРЕСА_1
, в силу ст. 89 УК Украины ране
е не судимой, -
в совершении преступлений
, предусмотренных ст. ст. 190 ч.1,
190 ч, 2, 27 ч. 5, 190 ч. 2, 358 ч, 1, 358 ч.2, 358 ч.3 УКУк
В декабре 2005 года, точная
дата следствием не установл
ена, ОСОБА_2 находясь по ме
сту своего проживания по адр
есу: АДРЕСА_2, действуя умы
шленно, с целью завышения сво
их доходов, полученных ею, ка
к физическим лицом - предприн
имателем, в мае-июне 2005 года, и
последующего получения кред
итов в банковских учреждения
х г. Харькова, подделала, хран
ившийся у нее документ - второ
й экземпляр налоговой деклар
ации о доходах на ее имя, как п
редпринимателя, за май-июнь 2
005 года, изменив, указанную в д
екларации сумму полученных в
вышеуказанный период времен
и суммы доходов с 7 000 грн на 17 000 гр
н, путем дописки цифры «1» пер
ед рукописной записью суммы
доходов в декларации.
Кроме этого, 11 декабря 2005 год
а ОСОБА_2, находясь в магаз
ине «Фокстрот» ООО «Гефест»
расположенном в АДРЕСА_3,
действуя умышленно, и досто
верно зная о том, что в мае-июн
е 2005 года, она, как физическое
лицо - предприниматель, получ
ила доход в сумме 7 000 гривен, чт
о подтверждается налоговой д
екларацией о доходах поданно
й ею в ГНИ Коминтерновского р
айона г. Харькова, с целью пол
учения потребительского кре
дита в ХФ АКБ «ТАС-Комерцбанк
е», предоставила работникам
вышеуказанного банка ранее
изготовленный ею, , заведомо
поддельный документ - второй
экземпляр налоговой деклара
ции о своих доходах за май-июн
ь 2005 года, с внесенными в него з
аведомо ложными сведениями о
том, что ее доход, как предпр
инимателя в мае-июне 2005 года со
ставил 17 000 грн. На основании пр
едоставленной ОСОБА_2 выш
еуказанной заведомо поддель
ной налоговой декларации о д
оходах, 15.12.2005 года руководство
ХФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» закл
ючило с ней кредитный догово
Кроме этого, 15 декабря 2005 год
а ОСОБА_2, находясь в ХФ АК
Б «ТАС-Комерцбанк», располож
енном по ул. Новгородской, 11 в
г. Харькове, действуя умышлен
но, из корыстных побуждений,
путем обмана, сообщив работ
никам банка ложные сведения
о своей платежеспособности,
заключила с работниками ХФ А
КБ «ТАС-Комерцбанк» кредитны
й договор № 523.06/150 от 15.12.2006 года на п
олучение потребительского к
редита в сумме 5160 грн. на приобр
етение портативного персона
льного компьютера «Samsung NP -P29K001/SEK»,
при этом заведомо не имея нам
ерений в полном объеме погаш
ать данный кредит и проценты
по нему, завладев таким обра
зом денежными средствами бан
ка. После получения потребит
ельского кредита в ХФ АКБ «ТА
С-Комерцбанке», ОСОБА_2 не
сколько раз погашала кредит
и проценты по нему, тем самым
введя в заблуждение работни
ков вышеуказанного банка о д
обросовестности своих дейст
вий, а в январе 2006 года, точная
дата следствием не установл
ена, достоверно зная о запрет
е на отчуждение залогового и
мущества, каким являлся выше
указанный портативный персо
нальный компьютер на основан
ии договора залога № 523.06/150 от 15.12.20
05 года, до полного погашения к
редита и процентов по нему, р
еализовала приобретенный на
кредитные средства портатив
ный персональный компьютер «
Samsung NP -P29K001/SEK», таким образом, расп
орядившись им по своему усмо
трению, причинив ХФ АКБ «ТАС-
Комерцбанку» ущерб на сумму
Кроме этого, продолжая сво
ю преступную деятельность,
ОСОБА_2, преследуя умысел н
а незаконное получение денеж
ных средств, путем оформлени
я потребительского кредита в
филиале Харьковского отделе
ния № 5483 ОАО «Государствен
ный ощадный банк Украины» вс
тупила в преступный сговор с
ОСОБА_3. которая является
СПДФЛ и, действуя уже с едины
м умыслом, получила от СПДФЛ
ОСОБА_3 счет-фактуру № 55 от 2
тение мебели спальни «Луиза»
, шкафа-купе и прихожей, котор
ый не соответствовал действи
тельности, поскольку предме
ты мебели ОСОБА_2 изначаль
но приобретать не желала. Пол
ученный счет-фактуру № 55 от 20.12.05
г. она, реализуя свой общий с С
ПДФЛ ОСОБА_3 преступный ум
ысел, предоставила в филиал Х
отделения № 5483 ОАО «Госу
дарственный ощадний банк Укр
аины», а 22.12.05г. ОСОБА_2, реали
зуя единый преступный умысел
с СПДФЛ ОСОБА_3, с целью об
еспечения получения кредита
, действуя по предварительно
му сговору с СПДФЛ ОСОБА_3
, с целью создания видимости
внесенной предоплаты на счет
СПДФЛ ОСОБА_3, которую О
СОБА_2 фактически не вносил
а, получила от СПДФЛ ОСОБА_3
товарный чек № 22-1 от 22.12.05г. на су
мму 4910 грн., который не соответ
ствовал действительности и т
акже предоставила его в фили
ал Харьковского отделения №
5483 ОАО «Государственный о
щадний банк Украины», после ч
его 22.12.05 г. филиал Харьковского
отделения № 5483 ОАО «Госуда
рственный ощадный банк Украи
ны» в лице исполняющего обяз
анности управляющего филиал
ом Харьковского отделения №
5483 ОАО «Государственный о
щадный банк Украины» ОСОБА
_4 заключил кредитный догов
ор № 201 с ОСОБА_2 о предостав
н, сроком на 36 месяцев.
Кроме этого, 20 декабря 2005 год
а ОСОБА_2, находясь в филиа
ле Харьковского отделения №
5483 ОАО «Государственный о
щадный банк Украины», действ
уя умышленно, и достоверно зн
ая о том, что в мае-июне 2005 года,
она, как физическое лицо - пр
едприниматель, получила дох
од в сумме 7 000 гривен, что подтв
ерждается налоговой деклара
цией о доходах поданной ею в Г
НИ Коминтерновского района г
. Харькова, с целью получения
потребительского кредита в
ОАО «Государственный ощадны
й банк Украины», предоставил
а работникам вышеуказанного
банка ранее изготовленный е
ю, заведомо поддельный докум
ент - второй экземпляр налого
вой декларации о своих доход
ах за май-июнь 2005 года, с внесен
ными в него заведомо ложными
сведениями о том, что ее дохо
д, как предпринимателя в мае-
июне 2005 года составил 17 000 грн. На
основании предоставленной
ОСОБА_2 вышеуказанной зав
едомо поддельной налоговой д
екларации о доходах, 22.12.2005 года
руководство филиала Харьков
ского отделения № 5483 ОАО «Г
осударственный ощадный банк
Украины» заключило с ней кре
дитный договор и выдало кред
Кроме этого, ОСОБА_2, пре
следуя умысел на незаконное
получение денежных средств,
путем оформления потребите
льского кредита в филиале Ха
рьковского отделения № 5483 ОА
О «Государственный ощадны
й банк Украины», вступила в п
реступный сговор с ОСОБА_3
, которая является СПДФЛ с це
лью получения от неё фиктивн
ого счета-фактуры для предос
тавления его в банк и получен
ия денежных средств. Вступив
в преступный сговор с СПДФЛ
ОСОБА_3, ОСОБА_2 заранее
оговорила с ней схему незако
нного получения денег, а имен
но подачи фиктивного счета-ф
актуры, выданного СПДФЛ ОС
ОБА_3 в филиал Харьковского
отделения № 5483 ОАО «Госуда
рственный ощадный банк Украи
ны» для последующего перевод
а денежных средств из филиал
а Харьковского отделения №
5483 ОАО «Государственный оща
дный банк Украины» на расчет
ный счет СПДФЛ ОСОБА_3 и сн
ятия этих денежных средств с
расчетного счета СПДФЛ ОСО
БА_3 При этом ОСОБА_2 увед
омила ОСОБА_3 о том, что ме
бель, указанную в счет-фактур
е № 55 от 20.12.2005 г. она приобретать н
е будет, а перечисленные дене
жные средства в виде кредита
на приобретение мебели они п
рисвоят себе, при этом ОСОБ
А_3 получит 12% от перечисленн
ой на расчетный счет СПДФЛ
ОСОБА_3 суммы. Действуя по пр
едварительному единому прес
тупному сговору и в группе с
ОСОБА_3, ОСОБА_2 получила
от СПДФЛ ОСОБА_3 счет-факт
который она, реализуя свой ум
ысел, предоставила в филиал Х
арьковского отделения № 5483 О
АО «Государственный ощадн
ый банк Украины». Далее, прод
олжая действовать с преступн
ым умыслом, направленным на н
езаконное получение денежны
х средств в виде потребитель
ского кредита, 22.12.2005г. ОСОБА_2
, реализуя единый преступный
умысел с СПДФЛ ОСОБА_3, с ц
елью обеспечения получения к
редита, с целью создания види
мости внесенной предоплаты н
а счет СПДФЛ ОСОБА_3, котор
ую ОСОБА_2 фактически не в
носила, получила от СПДФЛ О
СОБА_3 товарный чек № 22-1 от 22.12.05г
. на сумму 4910 грн., который не со
ответствовал действительно
22 декабря 2005 г., ОС
ОБА_2, реализуя общий престу
пный умысел с СПДФЛ ОСОБА_3
направленный на незаконно
е получение денежных средств
, заключила кредитный догово
р № 201 от
22.12.05г. с филиалом Харьковског
о отделения № 5483 ОАО «Госуд
арственный ощадный банк Укра
лице исполняющего обязанн
ости управляющего филиалом Х
арьковского отделения № 5483 О
«Государственный ощадный
банк Украины» ОСОБА_4 о пр
едоставлении ОСОБА_2 кред
Также, 22 декабря 2005г. ОСОБА_
2, реализуя общий преступны
й умысел с СПДФЛ ОСОБА_3, н
аправленный на незаконное по
лучение денежных средств, за
ключила с филиалом Харьковск
ого отделения № 5483 ОАО «Гос
ударственный ощадный банк Ук
раины» в лице исполняющего о
бязанности управляющего фил
иалом Харьковского отделени
я № 5483 ОАО «Государственны
й ощадный банк Украины» ОСО
БА_4 договор залога имущест
ва № 80 от 22.12.05г., предметом котор
ого являлась мебель: спальня
«Луиза», шкаф-купе, прихожая
ет-фактуры № 55 от 20.12.05 г.
23 декабря 2005г. на ос
новании заключенного кредит
ного договора № 201 от 22.12.05г., дого
залога имущества № 80 от 22.12.05г.,
а также и счета-фактуры выпис
анного СПДФЛ ОСОБА_3, фили
Харьковского отделения №
5483 ОАО «Государственный оща
дный банк Украины», по платеж
слил денежные средства в сум
тый в филиале АКБ «Базис».
23 декабря 2005г. ОСОБА_2, реа
лизуя общий преступный умысе
л с СПДФЛ ОСОБА_3, получила
от СПДФЛ ОСОБА_3 денежные
ыми распорядилась по собстве
Таким образом, действиями
ОСОБА_2 филиалу Харьковск
ого отделения № 5483 ОАО «Гос
ударственный ощадный банк Ук
раины» причинен существенны
й вред, выразившийся в выдаче
. на основании ложных докумен
Кроме этого, продолжая сво
ю преступную деятельность,
ОСОБА_2, действуя повторно,
преследуя умысел на незакон
ное получение денежных средс
тв ОСОБА_5, путем оформлен
ия потребительского кредита
в филиале Харьковского отде
ления № 5483 ОАО «Государств
енный ощадный банк Украины»
на имя ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору и
в группе с ОСОБА_5, ОСОБА
_6 и ОСОБА_3 совершила пре
ступление, предусмотренное
ст. ст. 27 ч. 5, 190 ч. 2 УК Украины -по
собничество в мошенничестве
, совершенное повторно, при с
ледующих обстоятельствах:
26 декабря 2005г. ОСОБА_2, зар
анее зная о возможности СПДФ
Л ОСОБА_3 предоставить фик
тивный счет-фактуру для полу
чения кредита, обратилась к С
ПДФЛ ОСОБА_3 с целью получ
ения счета-фактуры на сумму 249
50, 0 грн. якобы для приобретения
ОСОБА_5 мебели: кухни «Вос
торг», шкафа-купе, спальни «А
нна». Получив 26.12.05 г. счет-фактур
СОБА_2, действуя по предвари
тельному сговору и в группе с
ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСО
БА_3 встретилась с ОСОБА_5
и ОСОБА_6 в заранее условн
ом месте, а именно в районе «К
онного рынка», по улице Тарас
овской, в г. Харькове и переда
ла ОСОБА_5 счет-фактуру № 57
нный СПДФЛ ОСОБА_3 для офо
рмления потребительского кр
едита в филиале Харьковского
отделения № 5483 ОАО «Госуда
рственный ощадный банк Украи
Получив 26 декабря 2005г. от ОС
ОБА_2 счет-фактуру № 57 от 26.12.05г. н
ФЛ ОСОБА_3, ОСОБА_5 неза
конно получил денежные средс
тва в виде потребительского
ричинил филиалу Харьковског
о отделения № 5483 ОАО «Госуд
арственный ощадный банк Укра
ины» существенный вред, выра
зившийся в выдаче кредита на
ии ложных документов.
14 августа 2006 года ОСОБА_2,
находясь в отделении ЗАО «Ли
дер-Кредит», расположенном п
о ул. Чернышевского в г. Харько
ве, действуя умышленно, и дос
товерно зная о том, что во вто
ром квартале 2006 года, она, как
физическое лицо - предприним
атель, не имела доходов, что п
одтверждается налоговой дек
ларацией о доходах, поданной
ею в ГНИ Коминтерновского ра
йона г. Харькова, с целью полу
чения кредита в ОАО «Родовид
Банк», предоставила работни
кам ЗАО «Лидер-Кредит» ранее
изготовленный ею, заведомо п
оддельный документ - второй э
кземпляр налоговой декларац
ии о своих доходах за второй к
вартал 2006 года, с внесенными в
него заведомо ложными сведе
ниями о том, что ее доход, как
предпринимателя, во втором к
вартале 2006 года составил 28 000 грн
. На основании предоставленн
ой ОСОБА_2 вышеуказанной з
аведомо поддельной налогово
й декларации о доходах, 14.08.2006 го
да руководство ОАО «Родовид
Банк» выдало ей кредит.
Кроме этого, 15 августа 2006 год
а ОСОБА_2, находясь в отдел
ении ЗАО «Лидер-Кредит», расп
оложенном по ул. Чернышевско
го в г. Харькове, действуя умы
шленно и повторно, из корыстн
ых побуждений, путем обмана,
под предлогом покупки шкафа
-купе и мебельного гарнитура
- спальни, заключила с предст
авителем ЗАО «Лидер Кредит»,
действующим на основании до
веренности от имени руководс
тва ОАО «Родовид Банк» креди
тный договор № 2006-0004836-ЛК от 14.08.2006 го
о не имея намерений погашать
данный кредит, после чего ре
ализовала приобретенную в кр
едит мебель, а вырученные от
ее продажи денежные средства
обратила в свою пользу, расп
орядившись ими по своему усм
отрению, причинив ОАО «Родов
ид Банк» ущерб на указанную в
Кроме этого, продолжая сво
ю преступную деятельность^ с
ередине сентября 2006 года, точн
ая дата следствием не устано
влена, ОСОБА_2, находясь п
о месту своего проживания по
адресу: АДРЕСА_2, действуя
умышленно, повторно, с целью
завышения своих доходов, пол
ученных ею, как физическим ли
цом - предпринимателем, во 2-ом
квартале 2006 года, и последующ
его получения кредита в ХФ АО
«ВА Банк», подделала, хранив
шийся у нее документ -второй э
кземпляр налоговой декларац
ии о доходах на ее им|і, как пре
дпринимателя, собственнору
чно внеся в налоговую деклар
ацию рукописную запись о яко
бы полученных ею во 2-ом кварта
ле 2006 года доходах в сумме 28 000 гр
ивен, что является заведомо л
Кроме этого, 20 сентября 2006 го
да ОСОБА_2, находясь во Вто
ром отделении ХФ АО «ВА Банк»
, расположенном по ул. Сумско
й, 1 в г. Харькове, действуя умы
шленно, и достоверно зная о т
ом, что во втором квартале 2006 г
ода, она, как физическое лицо
- предприниматель, не имела д
оходов, что подтверждается н
алоговой декларацией о доход
ах, поданной ею в ГНИ Коминте
рновского района г. Харькова
, с целью получения кредита в
ХФ АО «ВА Банк», предоставил
а работникам вышеуказанного
отделения банка ранее изгот
овленный ею, заведомо поддел
ьный документ - второй экземп
ляр налоговой декларации о с
воих доходах за второй кварт
ал 2006 года, с внесенными в него
заведомо ложными сведениями
о том, что ее доход, как предп
ринимателя, во втором кварта
ле 2006 года составил 28 000 грн. На ос
новании предоставленной О
СОБА_2 вышеуказанной заведо
налоговой декларации о до
ходах, 22.09.2006 года руководство Х
Ф АО «ВА Банк» заключило с ней
кредитный договор и выдало к
Кроме этого, 20 сентября 2006 го
да, ОСОБА_2, находясь во Вт
ором отдалении ХФ АО «ВА Банк
», расположенном по ул. Сумск
ой, 1 в г. Харькове, действуя ум
ышленно, с целью получения кр
едита в ХФ АО «ВА Банк», не име
я намерений осуществлять как
ие-либо покупки мебели, предо
ставила работникам вышеуказ
анного отделения банка завед
омо для нее поддельный докум
ент -счет-фактуру № 66 от 19.09.2006 год
а, выписанную якобы на приобр
етение у СПД ФЛ ОСОБА_7 шка
фа-купе, стоимостью 4900 грн, изг
отовленную неустановленным
следствием лицом и при неуст
ановленных следствием обсто
ятельствах, на основании кот
орой наряду с другими, предос
тавленными ОСОБА_2 докуме
нтами, руководство ХФ ОАО «ВА
Банк» заключило с ОСОБА_2
кредитный договор и выдало
Кроме этого, 22 сентября 2006 го
да ОСОБА_2, находясь во Вто
ром отделении ХФ АО «ВА Банк»
, расположенном по ул. Сумско
й, 1 в г. Харькове, действуя умы
шленно, повторно и по предвар
ительному сговору с неустано
вленными следствием лицами,
из корыстных побуждений, пу
тем обмана, под предлогом пок
упки шкафа-купе, заключила с
руководством Второго отделе
ния ХФ АО «ВА Банка» кредитны
й договор № 282 от 22.09.2006 года на сум
му 4 410 гривен, заведомо не имея
намерений погашать данный к
редит, после чего совместно с
неустановленным следствием
лицом, обратила полученные п
о кредиту денежные средства
в свою пользу, распорядившис
ь ими по своему усмотрению, п
ричинив ХФ АО «ВА Банк» ущерб
на указанную выше сумму.
Органом досудебного следс
твия действия ОСОБА_2 квал
· ст. 190 ч.1 УК Украи
ны, как мошенничество, т.е. за
владение чужим имуществом пу
· ст. 190 ч.2 УК Украи
ны, как мошенничество, т.е. за
владение чужим имуществом пу
тем обмана, совершенное повт
орно, по предварительному сг
овору группой лиц, причинивш
ее значительный ущерб.
· по ст. 27 ч. 5, 190 ч. 2 УК
Украины, как пособничество в
мошенничестве, т.е. пособнич
ество в завладении чужим иму
ществом путем обмана, соверш
енное повторно, по предварит
ельному сговору группой лиц.
- по ст. 358 ч.1 УК Украины, как п
одделка документа, т.е. подде
лка документа, удостоверяем
ого учреждением, предоставл
яющего права, в целях его исп
ользования подделывающим ли
- по ст. 358 4.2 УК Украи
ны, как подделка документа, т
.е. подделка документа, удост
учреждением, предоставляю
щего права, в целях его испол
ьзования подделывающим лицо
совершенная повторно.
- по ст. 358 ч.3 УК Укр
аины, как использование заве
домо поддельного документа.
Подсудимая в судебное засе
дание явилась, подала заявле
ние о применении к ней Закона
амнистии» от 19.04.2007 г., т.к. она н
а иждивении имеет несовершен
нолетнюю дочь ОСОБА_8, І
НФОРМАЦІЯ_6, в отношении кот
орой не лишена родительских
прав, инкриминируемые прест
упления совершила до апреля
2007 г., данные преступления отн
осятся к преступлениям средн
Прокурор против применени
я амнистии не возражал.
ОСОБА_2 совершила престу
пления средней тяжести, за ко
торые законом предусмотрено
наказание не свыше пяти лет,
на иждивении имеет несоверше
ннолетнюю дочь ОСОБА_8,
ІНФОРМАЦІЯ_6, в отношении к
оторой не лишена родительски
х прав, в силу ст. 89 УК Украины
ранее не судима, на учете у вр
ача психиатра и нарколога не
состоит, по месту жительства
характеризуется положитель
но, а поэтому она подпадает п
од действие Закона Украины «
Об амнистии» от 19.04.2007 г. и дело в
отношении нее подлежит прекр
Судьбу вещественных доказ
ательств суд определяет согл
асно требованиям ст. 81 УПК Укр
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 6 Закона У
краины «Об амнистии» от 19.04.2007 го
да, ст. 6 п.4, 248 УПК Украины , -
ОСОБА_2 освободить от у
головной ответственности по
ст. ст. 190 ч.1, 190 ч.2, 27 ч. 5, 190 ч. 2, 358 ч.1, 358 ч
.2, 358 ч.3 УК Украины, прекратив пр
оизводство по данному уголов
Меру пресечения - подписку о
невыезде с постоянного мест
а жительства в отношении ОС
Вещественные доказательс
тва, находящиеся в материала
х дела- оставить в материалах
Постановление может быть
обжаловано в апелляционный с
уд Харьковской области в теч