Справа № 592/4181/15-к
Провадження № 1-кс/592/1262/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000098 від 05.11.2013 року, про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2013 р. за № 0000098 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.1, 358 ч.4 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 16.09.2013 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було подано до митного органу оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 805130000/2013/011600 щодо експорту в республіку Туркменістан 43 тон виробів з чорних металів (клема упруга), ціна товару по якій склала 188.8 тисяч доларів США. Покупцем експортуємого товару відповідно наданого рахунку-фактури є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Віргінські острови).

Відповідно до податкових накладних на придбання товару що експортується, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-матеріальні цінності були придбані підприємством від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), по ланцюгу постачання ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 , заявлений виробник) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посередник та постачальник експортуємої продукції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми, експортер).

При оформленні вантажу, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було подано сертифікат якості №018/13 від 02.08.13 року виписаний від імені ФОП ОСОБА_4 , як від виробника продукції. Згідно відповіді на запит наданої ФОП ОСОБА_4 сертифікат якості №018/13 від 02.08.2013 року ним не складався та нікому не надавався, експотуємий товар ним взагалі не вироблявся.

Відповідно до офіційної відповіді на запит, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємством дійсно були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клеми пружинні, документи щодо яких в подальшому були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до сумської митниці, проте документів щодо походження реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для службових осіб покупця не надавалось.

По даному факту 08.10.13 складений протокол про порушення митних правил № 0959/8050013.

Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.12.13 клеми конфісковано та накладено на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 1 509 220 грн. вартості товару.

Тому слідчий, з метою отримання вільних зразків почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановленню події та обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Сумській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки за період 2013 р., які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000098, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по фінансового-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013 р. та можливість вилучення вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1