Справа № 466/1794/15-к
УХВАЛА

12 березня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Львова ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29 квітня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

в с т а н о в и л а :

10 березня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Львова ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29 квітня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ФОП ОСОБА_4 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_5 в період часу з 2007 по 2011 рік проводили незаконні оборудки, внаслідок чого викрали з підприємства ПП « ОСОБА_6 » і відмили через ФОП ОСОБА_4 , 2 323 028,78 грн. Відмиту готівку використовували для проведення готівкових оборотів без оподаткування, а також для різних фінансових операцій з ПП « ОСОБА_7 ». Дані кошти викрадені з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування під видом товарів, робіт, послуг, а частина з цих коштів в сумі 584 900,00грн. перерахована прямо на картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого знімалася готівка та використовувалася в злочинних схемах. Частина коштів використовувалася для особистих цілей, а інша частина для необлікових позабалансових оборудок через ПП « ОСОБА_7 », де ФОП ОСОБА_4 значився директором підприємства хоча є його співвласником.

Використовуючи підпільний офіс за адресою проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 маючи електронну пошту та використовуючи електронні підписи директора і головного бухгалтера ОСОБА_4 , ОСОБА_5 викрали з ПП « ОСОБА_6 » більше 2, 23 млн.грн.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку із наведеним з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 165,166 КПК України, -

у х в а л и л а :

Надати тимчасовий доступ до матеріалів всієї реєстраційної справи на ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1