ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2007 року. справа
№ 1- 202/07 м. Нововолинськ

Нововолинський
міський суд Волинської області в складі:

в складі
головуючого судді Ференс-Піжук О.Р.

при
секретарі Тимовській
Н.В.

за
участю прокурора Смаля
О.І.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську справу про обвинувачення
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця,
громадянина України, з
незакінченою вищою освітою,
одруженого, на утриманні одна
малолітня дитина, раніше не
судимого, -

у
вчиненні злочину, передбаченого ст.
ст. 205 ч.1 ч.2, 366 ч.1 КК України, суд-

встановив:

Підсудний
ОСОБА_1 , працюючи директором ПП
«Універсал ТПР», будучи службовою особою,
знаючи, що вказане підприємство
будь-яких господарських відносин з ТзОВ «Іннко» в м. Донецьку, не підтримувало, в період лютого-квітня 2005 року, для погашення штучно створеної кредиторської
заборгованості ПП «Універсал ТПР» перед ТзОВ «Іннко», склав офіційні документи- податкові
накладні, куди вніс завідомо неправдиві
дані щодо поставки ПП «Універсал ТПР» ТзОВ «Іннко» побутової техніки та іншої
продукції на загальну суму 8809.80 грн.

Крім
того, підсудний ОСОБА_1 , працюючи директором ПП «Орлан ТПР», будучи службовою особою, знаючи ,
що вказане підприємство будь-яких господарських відносин з ТзОВ
«Іннко», не підтримувало, в період квітня-липня 2005 року, для погашення штучно створеної кредиторської
заборгованості ПП «Орлан ТПР» перед ТзОВ «Іннко», склав офіційні документи-податкові накладні, куди повторно вніс завідомо неправдиві дані
щодо поставки ПП «Орлан ТПР» ТзОВ «Іннко»,
паливно-мастильних матеріалів,
побутової техніки та іншої продукції на суму 140756 грн.

Також ОСОБА_1
, працюючи директором ПП

«Конверсбуддизайн», будучи службовою особою, знаючи,
що це підприємство будь-яких господарських відносин з ТзОВ «Іннко» не
підтримувало, в період липня-вересня
2005 року, для погашення штучно
створеної кредиторської заборгованості ПП «Конверсбуддизайн» перед ТзОВ «Іннко»
склав офіційні документи - податкові накладні,
куди повторно вніс завідомо

неправдиві
дані щодо поставки підприємством паливно-мастильних матеріалів, побутової техніки та іншої продукції ТзОВ
«Іннко» на суму 77117, 71грн.

Підсудний
ОСОБА_1 , працюючи директором приватного
підприємства «Орлан-Крафт», будучи
службовою особою, знаючи, що вказане підприємство будь-яких
господарських відносин з МПП «Ідея», що
в мУжгород , не підтримувало, в період жовтня-грудня 2005. року, для погашення штучно створеної кредиторської
заборгованості ПП «Орлан-Крафт» перед МПП «Ідея», склав офіцйні документи - податкові
накладні, куди вніс завідомо неправдиві
дані щодо поставки підприємством МПП «Ідея» різних товарів на суму 32330 грн.

Токож ОСОБА_1 , не маючи наміру
здійснювати підприємницьку

діяльність, 11 листопада 2004
року, створив приватне підприємство

«Універсал ТПРІ» за адресою : м. Нововолинськ, вул.
Кобзаря 49/9. Як дирктор

вказаного підприємства, ОСОБА_1
, протягом лютого-квітня 2005 року ,

використовуючи ряд фіктивних фінансово-бухгалтерських документів, із

внесеними завідомо неправдивими даними про здійснення бартерних

операцій з ТзОВ «Іннко», відобразив
отримання від вказаного підприємства

товару на загальну суму 2436827, 28 грн. В подальшому, ОСОБА_1 ,

увійшовши у злочинну змову з невстановленими на час слідства особами, з

метою надання вигляду законності походження коштів, використовуючи

відроблені документи бухгалтерського обліку відобразив реалізацію

неіснуючих
товаро-матеріальних цінностей ряду підприємствам,

зареєстрованим у м. Львові та Львівській області, інших регіонах держави, під

приводом чого, на рахунок ПП
«Універсал ТПР» за вказаний період надійшли

кошти на суму 2436827, 28 грн. Вказані кошти, для подальшої легалізації

ОСОБА_1 були спрямовані на рахунки інших підприємств, як оплата

за поставку неіснуючих товаро-матеріальних цінностей, які в подальшому,

шляхом підроблення податкових накладних було ніби-то направлено на

ТзОВ «Іннко» в рахунок погашення заборгованості по фіктивних бартерних

операціях, в той час, як ТзОВ «Іннко» з ПП «Універсал ТПР», будь-яких

операцій, не здійснювали. Не маючи
наміру здійснювати підприємницьку

діяльність, ОСОБА_1 , повторно,
16 березня 2005 року зареєстрував в

м. Нововолинську по цій же адресі ПП «Орлан Крафт» на ім'я ОСОБА_2 і

згідно п. 2 рішення про створення підприємства від 16 березня 2005 року,

був відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП «Орлан -

Крафт». Упродовж квітня - липня 2005 року,
використовуючи ряд фінансово-

господарських документів, із
внесеними завідомо неправдивими даними про

здійснення бартерних операцій з ТзОВ «Іннко» , відобразив отримання від

вказаного підприємства товару на загальну суму 1534363, 06 грн. В

подальшому, ОСОБА_1 , увійшовши в
злочинну змову з

невстановленими
слідством особами, з метою надання
вигляду законності походжння коштів,
використовуючи підроблені документи бухгалтерського обліку, відобразив реалізацію неіснуючих
товаро-матеріальних цінностей ряду підприємствам у м. Львові та Львівській
області, під приводом чого на рахунок

ПП «Орлан ТПР» за вказаний
період надійшли кошти в сумі
1534363, 06 грн. Вказані кошти, для подальшої легалізації, ОСОБА_1 були спрямовані на рахунки
підприємств, як оплата за поставку
неіснуючих товаро-матеріальних цінностей,
які в подальшому, шляхом
підроблення податкових накладних було ніби то направлено на ТзОВ «Іннко» в
рахунок погашення заборгованості по фіктивних бартерних операціях, в той час,
як ТзОВ «Іннко» з ПП «Орлан ТПР» будь-яких операцій, не здійснювало. Крім того, ОСОБА_1 ,
повторно, не маючи наміру
здійснювати підприємницьку діяльність,
29 червня 2005 року, заснував та
зареєстрував на ім'я свого знайомого ОСОБА_3,
ПП «Конверсбуддизайн» і згідно рішення про створення цього підприємства
від 29 червня 2005 року, був
відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП. Протягом липня-вересня
2005 року, ОСОБА_1 , як директор ПП «Конверсбуддизайн», використовуючи ряд фіктивних
фінансово-бухгалтерських документів, із
внесеними завідомо неправдивими даними про здійснення бартерних операцій з ТзОВ
«Іннко», відобразив отримання від
вказаного підприємства товару на загальну суму 1597042.89 грн. В
подальшому, ОСОБА_1 , увійшовши в злочинну змову з невстановленими
слідством особами, з метою надання
вигляду законності походження коштів,
використовуючи підроблені документи бухгалтерського обліку, відобразив реалізацію неіснуючих
товаро-матеріальних цінностей ряду підприємствам під приводом чого на рахунок
ПП «Конверсбуддизайн» за вказаний період надійшли кошти в сумі 1597042.89 грн.
Вказані кошти, ОСОБА_1 , для подальшої легалізації спрямував на
рахунки підприємств, як оплату за
поставку неіснуючих товаро-матеріальних цінностей, які в подальшому , шляхом підроблення податкових накладних, ніби-то направив на ТзОВ «Іннко» в рахунок
погашення заборгованості по фіктивних бартерних операціях, в той час,
як ТзОВ «Іннко» з ПП «Конверсбуддизайн» будь-яких операцій, не здійснювало. Крім того, ОСОБА_1 ,
повторно, не маючи наміру
здійснювати підприємницьку діяльність,
16 вересня 2005 року, заснував та
зареєстрував на ім'я гр. ОСОБА_4 ПП
«Орлан-Крафт» і на підставі п.2.3. рішення про створення ПП від 14.09 2005
року, був відповідальним за
фінансову-господарську діяльність цього підприємства. ОСОБА_1 , як директор ПП «Орлан-Крафт», протягом жовтня- грудня 2005 року , використовуючи ряд фінансово-бухгалтерських
документів, із внесеними
завідомо-неправдивими даними про здійснення бартерних операцій з МПП «Ідея», відобразив отримання від вказаного
підприємства товару на загальну суму 1.4 млн. грн. В подальшому, ОСОБА_1 ,
увійшовши в злочинну змову з невстановленими слідством особами, використовуючи підроблені документи
бухгалтерського обліку, відобразив реалізацію
неіснуючих товаро-матеріальних цінностей ряду підприємствам, під приводом чого, на рахунок ПП «Орлан-Крафт», за вказаний період надійшли кошти в сумі
1495295, 1 грн. Вказані кошти, для
подальшої легалізації, ОСОБА_1 були спрямовані на рахунки підприємств, як оплата за поставку неіснуючих
товаро-матеріальних цінностей, які в
подальшому, шляхом підроблення
податкових

накладних
було ніби-то направлено на МПП «Ідея» в рахунок погашення заборгованості по
фіктивних бартерних операціях, в той
час, як МПП «Ідея» з ПП «Орлан Крафт»
будь-яких операцій, не здійснювало.

В
судовому засіданні підсудний ОСОБА_1
свою вину у вчиненні інкримінованих йому дій визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що всі підприємства, зокрема ПП «Універсал ТПР», ПП «Орлан ТПР», ПП «Конверсбуддизайн», ПП «Орлан Крафт», відкривалися ним особисто для здійснення
підприємницької діяльності. Засновником ПП «Універсал ТПР» був він, а решту три підприємства зареєстрував на свою
теперішню дружину ОСОБА_2 , її сестру
ОСОБА_4 та товариша ОСОБА_3. Вказані
особи не знали про його, ОСОБА_1 , діяльність,
вони лише підписували документи на реєстрацію підприємств. Всі платіжні
банківські документи, податкові накладні
, підписував він, ОСОБА_1 ,
знаючи, що вказані підприємства
не мають господарських відносин з ТзОВ «Іннко» та МПП «Ідея». Зазначив, що на даний час Нововолинською ОДПІ розпочата
ліквідаційна процедура ПП «Універсал ТПР»,
ПП «Орлан ТПР» та ПП «Конверсбуддизайн». Також пояснив, що постановою господарського суду Волинської
області від 06.08.2007 року 1 7/119-Б ПП «Орлан Крафт», визнано банкрутом.

В
зв'язку з тим, що фактичні обставини
справи ніким з учасників судового розгляду не оспорюються, суд,
за їх клопотанням, визнав
недоцільним дослідження доказів стосовно
фактичних обставин справи.

В
судовому засіданні доведена винність ОСОБА_1
в умисному внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, службове
підроблення, і його дії суд кваліфікує
за ст. 366 ч.1 КК України.

Дії
ОСОБА_1 , які виразилися у створенні юридичної особи ПП
«Універсал ТПР», з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч.1 ст. 205КК України.

Умисні
дії ОСОБА_1 , які виразилися у створенні
юридичних осіб ПП «Орлан ТПР», ПП
«Конверсбуддизайн» та ПП «Орлан Крафт»,
з метою прикриття незаконної діяльності,
суд кваліфікує за ч.2 ст. 205 КК
України, за кваліфікуючою ознакою
повторність.

Підсудний
ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням
про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки
колективу Львівської філії державного підприємства «Укрконверсбуд» про, що подав витяг з протоколу № 3/2 засідання
Львівської філії ДП «Укрконверсбуд» від 14 вересня 2007 року.

Заслухавши
думку прокурора, який не заперечує щодо
задоволення клопотання підсудного про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності з передачею
його на поруки колективу підприємства,
суд дійшов висновку, що є всі
необхідні підстави для звільнення ОСОБА_1
від кримінальної відповідальності відповідно до ст .47 КК України.

Згідно ст. 47
КК України особу, яка вперше вчинила
злочин невеликої або середньої тяжкості
та щиро покаялася,
може бути звільнено
від

кримінальної
відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства за його
клопотанням за умови, що вона протягом
року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного
характеру та не порушуватиме громадського порядку.

В суді
встановлено, що ОСОБА_1 вперше вчинив, злочин,
який законом віднесено до середньої тяжкості, повністю визнав свою вину і щиро розкаявся у
скоєному, трудовий колектив звернувся з
клопотанням про передачу ОСОБА_1 на
поруки, а тому за таких умов слід
звільнити його від кримінальної відповідальності з передачею на поруки
трудовому колективу Львівської філії державного підприємства «Укрконверсбуд».

Керуючись ст.
ст. 10, 282 КПК України, на підставі
ст. 47 КК України, суд, -

постановив:

Звільнити
ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за
ст. 366 ч.1, ст. 205 ч.1, ч.2 КК України, передачею його на поруки трудовому колективу
Львівської філії ДП «Укрконверсбуд», за
умови, що він протягом року з дня
передачі на поруки виправдає довіру колективу,
не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме
громадського порядку. Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у виді підписки про невиїзд скасувати.

Речові
докази: банківські документи, податкові
накладні /а.с. 8-189 т.2, а.с. 6-61 т.3/- залишити при справі.

Стягнути
з ОСОБА_1 в доход держави судові витрати
за проведення комп'ютерно-технічної експертизи 1569, 24 грн. / одна тисяча п'ятьсот шістдесять
дев'ять гривень, 24 коп./ та
почеркознавчої експертизи -882, 57 грн.
/ вісімсот вісімдесят дві гривні, 57 коп./.

На
постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції
до апеляційного суду Волинської області через Нововолинський міський суд.