Справа № 592/7611/14-к
Провадження № 1-кс/592/2196/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості», фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_8 .

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн.

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_9 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_9 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_9 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_9 - ОСОБА_3 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110) колишній керівник якого є ОСОБА_10 , товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_3 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сприяли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетна фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , на ім`я якого були виписані довіреності фізичними особами на право розпоряджатися їх банківськими рахунками, відкритими в ПАТ „Укрбізнесбанк та яким проводилося зняття готівки з каси банку. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 особисто відкрито банківський рахунок в ПАТ „Укрбізнесбанк: № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідування встановлено, що рахунок ОСОБА_3 використовувався та використовується на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно узагальнених матеріалів №0421/2014/ДСК від 09.07.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Державною службою фінансового моніторингу України, прийняті рішення рішення про зупинення видаткових операцій по рахунках фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), на строк 5 робочих днів, а саме: №6601, який належить ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).
Рішення прийняті відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України передбачено, що гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків,

передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків,

коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Крім того, згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України від 09.07.2014 за №3133/0440-04-2/дск, рішення про продовження зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, прийнято на 7 робочих днів, з 09.07.2014 по 17.07.2014 включно.

Клопотання розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки слідчим в судовому засіданні доведено, що повідомлення власника майна може негативно вплинути на можливість подальшого відшкодування завданих державі збитків. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки використовувалися ОСОБА_3 особисто для легалізації грошових коштів, у вказаній схемі легалізації доходів задіяні також працівники ТОВ „Укрбізнесбанку, в якому відкритий банківський рахунок.

На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківського рахунку ОСОБА_3 , відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних рахунках.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання і необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_2 , оскільки під час досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що на вказаному рахунку акумулюються грошові кошти, та в подальшому легалізовуються довіреною особою ОСОБА_9 - ОСОБА_3 . Оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по вказаному рахунку.

2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ « Український бізнес банк » (МФО 334969).

3. Зобов`язати службових осіб ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

4. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України особи, які не були присутні при розгляді питання, про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке розглядає слідчий суддя.

Суддя ОСОБА_1