У Х В А Л А

Справа № 569/22831/13-к

23 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Парчука С.В., яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Воробей С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Парчук С.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи, зокрема, державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 (Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76 - Г).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.07.2013 на адресу УБОЗ УМВС України в Рівненській області надійшла колективна письмова заява директора КП «Костопількомунсервіс» ОСОБА_3, директора ТОВ «Нерудпром ЛТД» ОСОБА_4, директора СП «Костопільагрошляхбуд» ОСОБА_5, приватного підприємця ОСОБА_6, приватного підприємця ОСОБА_7, приватного підприємця ОСОБА_8, про те, що у 2012 році вказані особи на виконання Програми активного будівництва біло-щебеневих та асфальтних доріг, започаткованої за ініціативи голови Рівненської ОДА, уклали договори про надання спеціальної техніки та поставку товарів із службовими особами ПП «Інжпобутсервіс», для подальшого будівництва доріг у Костопільському район Рівненської області.

Встановлено, що протягом 2012 року при будівництві доріг у Костопільському районі Рівненської області КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, котрі виступали «Виконавцем», надали ПП «Інжпобутсервіс», що виступав «Замовником», товарно-матеріальних цінностей та послуг на загальну суму 762 698,86 гривень.

У подальшому, службові особи ПП «Інжпобутсервіс», здавши в експлуатацію відповідні об'єкти будівництва та отримавши за виконані роботи грошові кошти, проплачені із державного бюджету, не провели взаєморозрахунок із КП «Костопількомунсервіс», ТОВ «Нерудпром ЛТД», СП «Костопільагрошляхбуд», ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7, ПП ОСОБА_8, за надання спеціальної техніки та поставку товарів, при цьому привласнивши майно у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 762 698,86 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

у відповідності до письмової відповіді начальника реєстраційної служби Костопільського районного управління юстиції, на даний час реєстраційна справа ПП «Інжпобутсервіс» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 (Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76 - Г).

Отже, під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки, котрі перебувають у володінні юридичної особи, зокрема, державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 (Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76 - Г).Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказані документи містять відомості, що сприяли незаконному способу заволодіння державними коштами, їх подальшому використанню, а також відповідні документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки, щодо дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства України при здійсненні юридичною особою господарської діяльності, а також достовірності заповнення податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, для призначення позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначення судово-економічної експертизи, судово-будівельної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи, тощо.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Динович Наталії Миколаївні, Марчуку Василю Яковичу, Миронцю Руслану Петровичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу, Парчуку Сергію Васильовичу, що стосуються ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), (в період часу з 01.01.2011 по день проведення виїмки), котрі перебувають у володінні юридичної особи, зокрема, державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 (Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: 03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76 - Г), а саме:

- реєстраційної справи ПП «Інжпобутсервіс» (код за ), юридична адреса: 04080, Київська область, місто Київ, Подільський район, вулиця Костянтинівська, будинок 71, фактична адреса: офісні приміщення за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Степанська, 115, а також у офісні приміщення (два кабінети на першому поверсі будівлі) за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 7.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак