Сахновщинський районний суд Харківської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2015 Справа № 634/152/15-к Провадження № 1-кс/634/15/15

смт Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000204 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючого Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „Приват Банк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

ВСТАНОВИВ:

12.02.2015 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючого Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „Приват Банк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000204 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що 05.03.2013 року до чергової частини Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів Харківської області) надійшов лист від начальника Лозівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_7 , про те, що за наявними даними 28.01.2013 р. управляючий Сахновщинським відділенням Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не законно зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП ВРП „Вікос, в розмірі 26 200 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 перевела на рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В свою чергу з боку посадових осіб ПП ВРП „Вікос, не надходило жодних вказівок не в письмовій не в усній формі на перерахування коштів на рахунок ОСОБА_8 , а картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП ВРП „Вікос, був заблокований. Тобто, ОСОБА_5 з початку привласнила кошти ПП ВРП „Вікос, а згодом перевела їх на рахунок ОСОБА_8 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що по факту незаконного зняття грошових коштів з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 службою безпеки ПАТ КБ „Приватбанк було проведено службову перевірку яка проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки банку ОСОБА_6 .

У з`язку з тим, що виявлені порушення можуть свідчити про заволодіння коштами управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , необхідно отримати документи про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки ) управляючої Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „Приват Банк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В отриманій інформації за вищевказаних документів з ПАТ КБ „Приватбанк, може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені речі і документи не містять охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000204 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за фактом заволодіння грошима, а саме оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „ПриватБанк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації, а саме оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючої Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „ПриватБанк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючої Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „ПриватБанк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дозволити слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів про призначення ОСОБА_5 управляючою Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк, посадові інструкції (обов`язки) управляючої Сахновщинського відділення Харківського ГРУ „Приватбанк ОСОБА_5 , документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 ПАТ КБ „ПриватБанк (), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2013 р. по 28.01.2013 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео з місць проведення банківських операцій, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «ПриватБанк», безпосередньо сам висновок службового розслідування та матеріали перевірки по факту незаконного зняття грошових коштів 28.01.2013 р. з рахунку ПП ВРП „Вікос № НОМЕР_1 котра проводилася головним спеціалістом з внутрішньої безпеки ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 . Вказані документи знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк „Приватбанк, за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 12.02.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Копія вірна.Суддя: