УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1296/14-к

Провадження № 1-кс/486/106/2014

18 липня 2014 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: прокурора прокуратури м. Южноукраїнська - ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнська юристом 3-го класу ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2014 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення

Своє клопотання мотивує тим, що 23.06.2014 року до ЧЧ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2014 р. вона замовила через мережу Інтернет взуття на суму 3520 гривень. Перерахувавши зазначену суму грошових коштів на картковий рахунок, ОСОБА_5 до теперішнього часу замовленого товару не отримала.

Дане кримінальне провадження 24 червня 2014 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000433; правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла постійно, протягом останніх двох років, замовляє собі взуття через мережу Інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ), магазин взуття ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перед цим вона оформлювала замовлення на їхній сторінці, а потім їй проходило смс повідомлення з номером рахунку, на який потрібно переказати грошові кошти. ОСОБА_5 декілька разів з даного сайту замовляла собі взуття та їй пересилали ІНФОРМАЦІЯ_4 її замовлення, тому у неї ніколи не було сумнівів з приводу шахрайських дій.

21.05.2014 р. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .com ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 у черговий раз подала заявку на оформлення замовлення через мережу Інтернет, а саме взуття на загальну суму 3520 гривень та заповнила в електронному вигляді анкету. Потім, 22.05.2014 р. о 10 год. 07 хв. їй на мобільний номер № НОМЕР_1 прийшло смс - повідомлення з наступним текстом: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 ОСОБА_6 3520 грн. отримано 10:07:31 22.05.2014 от: obuv shans. Тому ОСОБА_5 отримавши номер рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований по АДРЕСА_1 та перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3520 гривень. При цьому, на екрані зазначеного банкомату отримувачем коштів був зазначений ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти вона телефонувала на мобільний номер № НОМЕР_3 , та чоловік, який назвався їй як представник магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час розмови сказав, що коли він побачить надходження грошових коштів на його рахунок, то одразу ж поштою відправить її замовлення (взуття) та через 3 дні вона його отримає.

Так, як з часу перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на її замовлення пройшов майже однин місяць, вона телефонувала представнику, але він слухавки не брав та не відповідав на дзвінки взагалі. Так і не дочекавшись замовлення, ОСОБА_5 звернулась до міліції з заявою з приводу шахрайських дій, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 3520 гривень.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , який зі слів потерпілої належить ОСОБА_7 , а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період з 21.05.2014 та по 16.07.2014, яка в подальшому буде використана як доказ.

На підставі викладеного, слідчий просила надати тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального провадження, для отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 у період часу з 21.05.2014 та по 16.07.2014 року.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи думу прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст.167 КПК України підставами тимчасового вилучення майна (речей, документів) є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Оскільки слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 посилаючись на ст.159 КПК України просить надати доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , то слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до всіх документів, оригіналів або завірених копій, проте без можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ юристом 3-го класу ОСОБА_8 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без можливості їх вилучення:

- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2014 та по 16.07.2014;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2014 та по 16.07.2014;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2014 та по 16.07.2014 року.

У задоволенні клопотання в частині вилучення документів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 18 серпня 2014 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1