У Х В А Л А
15.07.2015 Справа №607/11731/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0001645 від 20 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках, що належать ОСОБА_5 , з можливістю вилучення даної інформації, та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайства, з боку начальника відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , який в липні 2013 року маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 10600 доларів США, чим завдав збитків останній у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

За даним фактом 20 червня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001645, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року в відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася із заявою гр. ОСОБА_7 , на підставі довіреності з метою отримання депозиту в сумі 10 000 доларів США згідно депозитного договору №2900 від 11.09.2012 року оформленого на її матір ОСОБА_5 , однак дані грошові кошти отримати не змогла оскільки даний депозитний договір згідно даних діючої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи автоматизації банку SАР не обліковувався. В ході проведення службової перевірки встановлено, що 08.07.2010 року ОСОБА_5 уклала із Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір банківського вкладу з Правилами №9700, згідно якого внесла на депозитний рахунок 10 000 доларів США. В подальшому дані грошові кошти були незаконно зняті начальником відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_8 . Після зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , на її ім`я 10.07.2013 року був відкритий новий договір депозитного вкладу №9700 від 10.07.2013 року на суму 10600 доларів США. В подальшому дані грошові кошти 17.07.2013 року з депозитного рахунку № НОМЕР_4 були незаконно зняті начальником відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_8 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках, що обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належать ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, та те, що іншим способом довести факт незаконного зняття коштів з вищевказаних разунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , та старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , до інформації про повний рух коштів, з можливістю її вилучення, по рахунках № НОМЕР_3 від 08.07.2010 року, № НОМЕР_5 від 11.09.2012 року, №9700 від 10.07.2013 року, які належать ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 паспорт серії НОМЕР_7 виданий Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області 16.09.2000 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу: рахунок № НОМЕР_3 з 08 липня 2010 року по 30 липня 2013 року; рахунок № НОМЕР_5 з 11 вересня 2012 року по 01 червня 2015 року; рахунок № НОМЕР_4 з 10 липня 2013 року по 01 червня 2015 року, що обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1