У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.05.2014 Справа №607/6819/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001034 від 15 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 09 квітня 2014 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , чим спричинила останній шкоду в розмірі 1000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034 від 15 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09 квітня 2014 року ОСОБА_6 зайшла на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено оголошення про продаж « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки вона дізналася, що продавцем кошенят є ОСОБА_7 , яка повідомила свій рахунок, а саме: НОМЕР_1 , куди потрібно перерахувати кошти в сумі 1000 гривень за придбання кошеняти, яке вона зобов`язувалася згодом переслати та залишила свій мобільний номер НОМЕР_2 . Так 09 квітня 2014 року близько 21.30 год. ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переслала кошти в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_1 .
Оскільки ОСОБА_6 не отримала кошеня, то 13.04.2014 року вирішила зателефонувати до ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , щоб дізнатися де її кошеня, але даний номер був відключений та зайшовши на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про продаж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видалене.
У зв`язку із вказаними обставинами у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в надані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку, в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 09.04.2014 року по теперішній час, із наданням відео та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів про зняття коштів із вказаного рахунку, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , може бути використана як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів адресу банку, в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 09.04.2014 року по 05 травня 2014 року та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів при знятті коштів та інших операцій із зазначеним рахунком, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1