Справа № 592/388/15-к
Провадження № 1-кс/592/135/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
20 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 16.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.13р. по 31.03.14р. при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.
Враховуючи зазначене, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення події та обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 / АДРЕСА_1 /, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в старих та нових редакціях, реєстраційні картки, заяви форми 1№-ОПП, довідки про взяття на облік платника податків, протоколи загальних зборів засновників товариства, договори оренди адміністративних та виробничих приміщень, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДПІ, повідомлення про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, наказів про призначення та звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009-2015 рр.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в старих та нових редакціях, реєстраційні картки, заяви форми 1№-ОПП, довідки про взяття на облік платника податків, протоколи загальних зборів засновників товариства, договори оренди адміністративних та виробничих приміщень, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДПІ, повідомлення про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, наказів про призначення та звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009-2015 рр.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1