Справа № 591/3441/15-к
Провадження № 1-кс/591/820/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

В.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 надала суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах та працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_4 , та військовою частиною НОМЕР_1 (Замовник), в особі командира ОСОБА_5 15.12.2014 року в смт Любашівка Одеської області укладено договори №№15/2/26, 15/2/27, про закупівлю послуг.

Предметом договору №15/2/26 є надання послуг з утилізування відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація ) резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг. Вартість послуг за цим договором складає 1640595 грн. 47 коп.

Предметом договору №15/2/27 є надання послуг з утилізування відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація ) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг. Вартість послуг становить 1146781, 00 грн.

Згідно п. 2.3.1 Замовник здійснює 100% оплату послуг у сумі, визначеної договором, протягом 10 банківських днів з дати підписання сторонами Акту наданих послуг та виставлення рахунку Виконавцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця.

Переслідуючи протиправну мету заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів за вказаними договорами, наприкінці грудня 2014 року повідомив Замовника про виконання вказаних робіт, чим домігся перерахування на підконтрольний йому рахунок Товариства обумовлених договорами грошових коштів. Зокрема, за договором №15/2/26 в сумі 1640595, 47 грн. перераховано 16.01.2015 року, а за договором №15/2/27 у сумі 1146781, 00 грн. 23.12.2014року, частиною з яких у сумі 938450 грн. та 754880 грн., відповідно, що відноситься до особливо великих розмірів, розпорядився на власний розсуд.

Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Військової частини А3516 про надання послуг з утилізування відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація ) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг за період часу з 15.12.2014 року до 12.05.2015 року, проходили через розрахунковий рахунок Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 .

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів повідомлення, що виступило підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 .

Документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Доведення обставин привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаних документів не можливо.

У зв`язку з тим, що документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.

Ознайомлення з зазначеними документами, які вказані в клопотанні можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення, або не вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, або не причетні, з`ясувати розмір , або відсутність шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до розслідуваних подій. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю, а саме до оригіналів документів щодо руху коштів за період часу з 15.12.2014 року до 12.05.2015 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1