Номер провадження 1-кс/643/1098/15
УХВАЛА

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що 17.07.2015 року до Московського РВ ХМУ ГУМВС У в Х/о надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5823 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що фактичною адресою розміщення Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 є: АДРЕСА_1 .
Зловживаючи довірою покупців, невстановлені особи під приводом продажу дитячих іграшок заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5823 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти останньої, у якості передоплати 16.01.2015 року перераховані на картку ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Харкова за номером № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
Після перерахування ОСОБА_5 коштів на вищевказану банківську картку, замовлений потерпілою товар невстановленою особою не переданий, грошові кошти не повернуті.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки належної ОСОБА_6 , що відкрито у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Встановлення наявності на вказаній банківській картці руху грошових коштів, які надійшли від потерпілої, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником банківської картки може свідчити про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку ОСОБА_6 .
На підставі викладеного просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.
Представник банку сповіщений належним чином.
Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування в такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, стосовно руху грошових коштів , фото-відеозапису та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 (в електронному та роздрукованому вигляді) з можливістю їх вилучення в ГШРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме :
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформацію про використання банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття банківської картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яку відкрито у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття банківської картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття банківської картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
з оригіналом згідно слідчий суддя