н/п 1-кс/640/4845/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
30 червня 2015р. слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по рахункам, які відповідають банківським карткам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 , за період з 01.01.2014р. по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, та можливість їх вилучити.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до рахунків, які відповідають банківським карткам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 , за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р., а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.
Дозволити слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію про рахунки, які відповідають банківським карткам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 , за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р., а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_51 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.07.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: