Справа № 1-кс/679/56/2014
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
21 березня 2014 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
20.03.2014 року старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2013 року о 12 годині 39 хвилин невідома особа, маючи на меті незаконно заволодіти чужими грошовими коштами, шахрайським шляхом, за допомогою мобільного зв`язку, заволоділа грошима в сумі 2600 гривень ОСОБА_4 , які знаходились на його банківському рахунку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Під час досудового розслідування було встановлено, що кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходиться у власності ОСОБА_4 21 лютого 2013 року починаючи з 12 години 39 хвилин йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 невідомим чоловіком, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово було здійснено дзвінки з телефону № НОМЕР_3 , на який в подальшому ОСОБА_4 тричі диктував паролі, які йому приходили із сервісної служби вище вказаного банку, необхідні для зняття грошей за допомогою банківського терміналу. Внаслідок чого з його банківського рахунку було знято гроші в сумі 2600 гривень.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
- чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
- роздруківку транзакцій по рахункуза № НОМЕР_1 станом на 21.02.2013року в період часу із 10 години по 15 годину;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
- Надати відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 .
Слідчий зазначила, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
- Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні, то на кого;
- роздруківку транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 станом на 21.02.2013р. в період часу із 10 години по 15 годину;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 ;
- відомості щодо власника рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 21.04.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1