ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2019/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0005849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 07.07.2015 близько 17:00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріальний збиток на суму 21 000 гривень.

У допиті потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що невідома особа зателефонувала з телефонного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що його син потрапив до міліції та для вирішення конфлікту потрібно перерахувати грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, перерахував грошові кошти на вище вказану банківську картку, після чого зателефонував сину та дізнався, що конфліктів з працівниками міліції не було та до відділення міліції останній не потрапляв. На телефонні дзвінки невідома особа яка користується телефонним номером НОМЕР_2 більше не відповідала.

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії документацію про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі. Вилучена інформація буде проаналізована та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0005849 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей,що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, з можливістю вилучення вказаних відомостей в друкованому вигляді.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_6