Справа № 200/4480/15-к
Провадження № 1-кп/200/308/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого: судді ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

учасників судового провадження:

прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченої: ОСОБА_4 ,

представників потерпілого: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську судове провадження № 1кп/200/308/15 (кримінальне провадження №0005490) за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, українки, громадянки України, що має середню спеціальну освіту, не працюючу, що має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої:

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була призначена наказом ТОВ «Дієса» №2116-К від 01.08.2013 року на посаду старшого касира торгівельного залу, і відповідно до посадової інструкції на неї покладались такі обов`язки: здійснення операцій прийому, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність; ведення на основі прибуткових і видаткових документів касової книги; складання касової звітності; приймання всіх мір для забезпечення схоронності ввірених їй грошових коштів і цінних паперів; проведення інкасації, готування відомостей інкасації та яка відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 14.10.2014 року попереджена про відповідальність за недостачу переданих під звіт матеріальних цінностей.

Так, працюючи на посаді старшого касиру торгівельного залу, виконуючи свої функціональні обов`язки, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів в період часу з 01.06.2014 по 10.12.2014 року, в робочий час, більш точного проміжку часу встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, бул. Театральний, 2, маючи умисел на привласнення грошових коштів, що отримані від реалізації товару в магазині «Ельдорадо», які належать ТОВ «Дієса», що перебували в її віданні, маючи обов`язок по складанню копій супровідної відомості для інкасації грошових коштів, шляхом підроблення офіційних документів, яке полягало у внесенні до документів завідомо неправдивих відомостей, шляхом зміни їх змісту, з метою їх використання, способом коригування реквізитів касових документів, з метою використання останніх для привласнення грошових коштів ТОВ «Дієса». А саме внесенні змін до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 24.06.2014 року, способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, в ході якого змінена дата відомості з 27.06.2014 на 24.06.2014 року, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 30.09.2014 року, способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, в ході якого змінені реквізити, в тому числі дата відомості з 06.10.2014 року на 30.09.2014 року, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 31.10.2014 року, способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом в графи: «дата заповнення» та «сума грн.», в графі «дата» - способом зафарбовування первинного запису фарбною речовиною білого кольору типа «штрих» з подальшим нанесенням нового запису «31» , в ході якого змінені реквізити документу, в тому числі дата відомості з 01.11.2014 на 31.10.2014 року та зазначена сума відомості, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 27.10.2014 року, до графи «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, до графи «дата» - способом зафарбування первинного запису фарбною речовиною білого кольору типа «штрих» з подальшим нанесенням нового запису «27», в ході якого змінені реквізити відомості, в тому числі дата відомості з 31.10.2014 на 27.10.2014 року, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 20.10.2014 року, до графи «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, в ході якого змінені реквізити відомості, в тому числі дата відомості з 27.10.2014 на 20.10.2014 року, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 19.10.2014 року, до графи «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, ході якого змінені реквізити відомості, в тому числі дата відомості з 21.10.2014 на 19.10.2014 року, до первинного змісту копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 17.10.2014 року, до графи «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) паперу з друкованим текстом, ході якого змінені реквізити відомості, в тому числі дата відомості з 20.10.2014 на 17.10.2014 року, заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ «Дієса», завдяки не здачі повної суми в інкасацію, а також шляхом формування прибутково-видаткових касових ордерів без фактичної інкасації, внаслідок чого було встановлено не надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на загальну суму 148 600 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 привласнила.

Також гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначена наказом ТОВ «Дієса» №2116-К від 01.08.2013 року на посаду старшого касира торгівельного залу, і відповідно до посадової інструкції на неї покладались такі обов`язки: здійснення операцій прийому, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність; ведення на основі прибуткових і видаткових документів касової книги; складання касової звітності;приймання всіх мір для забезпечення схоронності ввірених їй грошових коштів і цінних паперів; проведення інкасації, готування відомостей інкасації та яка відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 14.10.2014 року попереджена про відповідальність за недостачу переданих під звіт матеріальних цінностей, працюючи на посаді старшого касиру торгівельного залу, виконуючи свої функціональні обов`язки, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів у той же період часу з 01.06.2014 по 10.12.2014 року, в робочий час, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, бул. Театральний, 2, маючи умисел на привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації товару в магазині «Ельдорадо», які належать ТОВ «Дієса», і які перебували у її віданні, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами, шляхом вилучення їх з каси магазину у період часу з 01.06.2014 по 10.12.2014 року у різних сумах, які перебували у неї на зберіганні, відповідно до посадової інструкції, на загальну суму 112 406 грн. 62 коп.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів у період часу з 01.06.2014 по 10.12.2014 року, в робочий час, більш точного часу встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, бул. Театральний, 2, маючи умисел на привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації товару в магазині «Ельдорадо», які належать ТОВ «Дієса», використовуючи для маскування своїх дій підроблені нею документи, вносячи до первинного змісту копії супровідних відомостей для інкасації грошових коштів неправдиві дані та шляхом вилучення з каси магазину «Ельдорадо» грошових коштів, які належать ТОВ «Дієса», привласнила грошові кошти на загальну суму 261 006 грн. 62 коп., що складає 428 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто вчинене у великих розмірах.

Допитана під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_4 , вину в інкримінованому їй злочині визнала повністю та показала, що вона працювала старшим касиром в магазині «Ельдорадо» ТОВ «Дієса», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, буд.2. В її обов`язки входило ведення бухгалтерії даного магазину, облік та інкасація грошових коштів, виручених від продажу товару. Починаючи з червня 2014 року по грудень 2014 року, в декілька прийомів, вона викрадала гроші з магазину та привласнювала їх. Для того, аби не бути викритою у вчиненні крадіжок, вона підробляла приходні та розхідні касові ордери. Для цього, після інкасації грошей, виручених за день після продажу товару, вона показувала збільшений залишок грошових коштів в касі магазину, підробляла супровідні документи, вклеювала в них наклейки з іншими датами інкасації. Таким чином, згідно поданих нею даних в бухгалтерію головного офісу підприємства, після зарахування банком коштів на розрахунковий рахунок підприємства, бухгалтерія вважала, що залишок коштів наявний в касі магазину. Точну цифру викрадених грошей вона не пам`ятає, проте сума викрадених грошей була значна, складала близько 260 000 гривень. Гроші виносила з магазину близько 20 разів. Куди вона поділа гроші, відповісти відмовилася. В погашення матеріального збитку вона відшкодувала десять тисяч гривень. Цивільний позов визнає. У вчиненому кається.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченою ОСОБА_4 , її вина у вчиненні даного кримінального правопорушення також підтверджується:

Показами представника потерпілого ОСОБА_5 , допитаного під час судового розгляду, який показав, що він працює начальником служби безпеки ТОВ «Дієса» в м. Дніпропетровську. Орієнтовно в грудні 2014 року йому зателефонувала співробітник бухгалтерії ТОВ «Дієса» ОСОБА_8 , яка розповіла йому, що в магазині «Ельдорадо», що розташований на Театральному бульварі в м. Дніпропетровську виявлена нестача грошових коштів, а старший касир магазину ОСОБА_4 погрожує самовбивством. Після цього була проведена перевірка та виявлена нестача коштів. Було встановлено, що ОСОБА_4 підробляла грошові відомості. Під час перевірки була виявлена некоректна здача грошей в банк. До цього випадку, з ОСОБА_4 вже був такий випадок, коли була виявлена нестача грошових коштів в сумі близько 7 000 гривень. Тоді їй дали можливість погасити цю нестачу. Він ще тоді наполягав на її звільненні, проте цього не відбулося. Цивільний позов підтримує.

Показами свідка ОСОБА_8 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працювала бухгалтером в бухгалтерії ТОВ «Дієса». Наприкінці жовтня 2014 року до неї звернулася співробітник ТОВ «Дієса» ОСОБА_9 та пояснила, що в магазині «Ельдорадо» в м. Дніпропетровську виявлена різниця в сумах в ордерах і фактичному перерахунку грошей. Вони звернулися до старшого касира магазину ОСОБА_4 з цього приводу. ОСОБА_4 пояснила, що гроші вчасно не прийшли на банківський рахунок і обов`язково дійдуть на наступний день. Наступного дня, грошей на рахунку ТОВ «Дієса» в банку вони знову не побачили. ОСОБА_4 пояснила, що її «підставила» змінниця. Вона ( ОСОБА_8 ) не повідомила керівництво про цю нестачу відразу. Дала час ОСОБА_4 на погашення нестачі. Станом на грудень 2014 року вся сума нестачі погашена не була. ОСОБА_4 пояснила, що за вихідні вона погасить борг. Потім ОСОБА_4 , прислала їм копію відомості, згідно якої банк отримав ці гроші. Проте, згідно виписки банку, банк не отримував цих грошей. Вона попросила ОСОБА_4 , надіслати їй копію виписки в кольоровому стані. Після цього ОСОБА_4 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Потім прийшло смс, що вона накладе на себе руки. Після цього, вона ( ОСОБА_8 ) повідомила про цю ситуацію керівництво, та службу безпеки підприємства.

Показами свідка ОСОБА_10 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що вона працює бухгалтером ТОВ «Дієса». Вона була куратором магазину «Ельдорадо», що розташований на Театральному бульварі в м. Дніпропетровську. Наприкінці жовтня 2014 року вона по бухгалтерським випискам побачила нестачу грошових коштів. Про це вона повідомила своєму керівнику ОСОБА_11 .. Потім, вона зателефонувала ОСОБА_4 .. На запитання про невідповідність бухгалтерії магазину, остання відповіла, що просто відбулася несвоєчасна ікасація. Вона почала перевіряти інкасацію. Проте, сума нестачі не змінилася. Вона попросила від ОСОБА_4 супровідні відомості, проте ОСОБА_4 їх не надала. Спочатку ОСОБА_4 казала, що є переліміт грошей в касі магазину, потім зізналася, що в нестачі винна вона. Потім, приблизно 08-09 грудня 2014 року від ОСОБА_4 прийшла смс, що вона накладе на себе руки. Загальна сума нестачі приблизно 265 000 гривень.

Показами свідка ОСОБА_12 , допитаного під час судового розгляду, який показав, що він працює охоронцем в магазині «Ельдорадо» на Театральному бульварі в м. Дніпропетровську. В його посадові обов`язки входить в тому числі присутність під час здачі грошей інкасаторам. Нестач грошей він не бачив. Гроші перераховувала старший касир ОСОБА_4 .. Акт перерахунку складає старший касир. ОСОБА_4 показувала йому Акт інвентаризації і він завжди звіряв його з бухгалтерською програмою 1с. Суми завжди співпадали.

Показами свідка ОСОБА_13 , допитаної під час судового розгляду, яка показала, що в 2014 році вона працювала касиром в магазині «Ельдорадо», розташованому на Театральному бульварі в м. Дніпропетровську. Старшим касиром в даному магазині була ОСОБА_4 .. Згідно своїх посадових інструкцій, вона була підпорядкована ОСОБА_4 .. ОСОБА_4 вела бухгалтерію магазину. Вона працювала в вихідні дні, коли ОСОБА_4 на роботі не було. Вона бачила неспівпадіння наявних грошових коштів в сейфі магазину з бухгалтерською документацією. Вона задавала питання про це ОСОБА_4 .. ОСОБА_4 відповідала, що вона знає про неспівпадіння і що все нормально, проблем немає. З центральною бухгалтерією підприємства вона не співпрацювала, це не входило в її повноваження. З нею контактувала ОСОБА_4 ..

Також вина ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами та документами:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2014 року, в якому представник ТОВ «Дієса» ОСОБА_5 повідомив про привласнення грошових коштів ТОВ «Дієса» на суму 261 000 гривень 62 копійки (т.2 а.с. 4);

- висновком експерта №507/36 від 12.01.2015 року, згідно висновків якого за результатами судово-економічної експертизи документально підтверджується нестача, встановлена актом про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в магазині С019 №1 від 10.12.2014 року на суму 112 406 гривень 62 копійки.

За результатами судово-економічної експертизи документально підтверджується акт про результати інвентаризації грошових коштів, виданих з каси магазину для здачі в банк на інкасацію за період з 02.06.2014 року по 11.12.2014 року №2 від 11.12.2014 року щодо невідповідності списання грошових коштів з каси магазину 019 ТОВ «Дієса» без фактичного надходження на поточні рахунки підприємства на суму 148 600 гривень 00 копійок (т.2 а.с. 52-55);

- висновком експерта №62/06-36 від 04.02.2015 року, згідно висновків якого, в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 24.06.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 30.09.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 31.10.2014 року було внесено зміни: в графах «дата заповнення» та «сума гривень» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом, в графі «дата» - зафарбування первинного запису фарбою речовиною білого кольору типа «штрих» з подальшим нанесенням нового запису «31»;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 27.10.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом, в графі «дата» - зафарбування первинного запису фарбою речовиною білого кольору типа «штрих» з подальшим нанесенням нового запису «27»;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 20.10.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 19.10.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 17.10.2014 року було внесено зміни: в графі «дата заповнення» - способом вклеювання окремих частин (фрагментів) папіру з друкованим текстом;

в первинний зміст реквізитів копії супровідної відомості для інкасації грошових коштів від 16.11.2014 року будь-які зміни не вносилися. Ілюстративної таблицею до висновку експерта (т.2 а.с. 169-172);

- випискою з наказу ТОВ «Дієса» №2116-К від 01.08.2013 року, яким ОСОБА_4 перевели з посади продавець непродовольчих товарів на посаду старшого касира торговельного залу (т.2 а.с. 185);

- посадовою інструкцією старшого касира торговельного залу ТОВ «Дієса» 9т.2 а.с. 187);

- договором про повну матеріальну відповідальність від 14.10.2013 року, укладену між ТОВ «Дієса» та ОСОБА_4 (т.2 а.с. 190);

Вважаючи доведеною таким чином вину обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих описаних вище злочинів, суд кваліфікує її дії:

за ч.1 ст. 358 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, або особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов`язків з метою його використання;

за ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії, що виразилися в привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах.

Вивченням особи обвинуваченої, судом встановлено, що ОСОБА_4 раніше не судима, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, не працює, за місцем проживання характеризується задовільно, за місцем роботи характеризується позитивно, щиросердно розкаялася у вчиненні скоєного злочину.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , відповідно до положень ст. 66 КК України є щире каяття у вчиненні кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 відповідно до положень ст. 67 КК України не виявлено.

При призначенні покарання, з врахуванням тяжкості скоєних злочинів, один з яких є тяжким злочином, думки представника потерпілого, який погодився з позицією прокурора про призначення обвинуваченій покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком, тією обставиною, що обвинувачена частково відшкодувала завдану матеріальну шкоду, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням статті 75 КК України з випробуванням.

Цивільний позов ТОВ «Дієса» знайшов своє підтвердження під час судового розгляду та підлягає задоволенню в повному обсязі, за вирахуванням вже погашеної ОСОБА_4 суми матеріальної шкоди в сумі десять тисяч гривень.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 368, 374-375 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 191 КК України та призначити їй покарання:

за ч.1 ст. 358 КК України до двох років обмеження волі;

за ч.4 ст. 191 КК України до п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на підприємствах усіх форм власності строком на три роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю на підприємствах усіх форм власності строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_4 від відбування основного покарання звільнити та встановити їй іспитовий строк - три роки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції;

- періодично з`являтися до органів кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 залишити у вигляді особистого зобов`язання, до набрання вироком суду законної сили.

Стягнути з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 на користь держави судові витрати на проведення експертизи в сумі 1965 ( одна тисяча дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень 60 копійок на розрахунковий рахунок 0007, одержувач платежу: НДЕКЦ Управління МВС України на Придніпровській залізниці, банк отримувача ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, , призначення платежу: за експертизу № 507/36 від 12.01.2015 року.

Стягнути з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 на користь держави судові витрати на проведення експертизи в сумі 391 (триста дев`яносто одна) гривня 20 копійок на розрахунковий рахунок 0004, одержувач платежу: УДКСУ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, банк отримувача: ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, , призначення платежу: за експертизу № 62/06-36 від 04.02.2015 року.

Стягнути з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дієса», 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 45, , р/р НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, 251 006 (двісті п`ятдесят одну тисячу шість) гривень 62 копійки в рахунок погашення спричиненої матеріальної шкоди.

Протоколи допитів свідків, та інші документи про зафіксовані процесуальні дії зберігати в кримінальній справі.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Суддя: ОСОБА_1