Дело № 1-362/2008
2008 года Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе:
председательствующего- судьи Черняк В.В., при секретаре Корпань М.Ф. с участием
прокурора Калюга В.А. рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Лозовая,
Харьковской области уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.
Богомоловка, Лозовского района, Харьковской области, украинки, гражданки
Украины, беспартийной, образование не оконченное высшее, замужней, работающей
старшим мастером Областного коммунального специализированного предприятия по
использованию норм экологической безопасности, ранее не судимой, проживающей по
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 358
ч.3, 190 ч.1 УК Украины;
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца
г.Лозовая, Харьковской области, гражданина Украины, украинца, беспартийного,
образование среднее, женатого, имеющего 1 малолетнего ребенка, работающего
частным предпринимателем (СПДФЛ), ранее не сулимого, прописанного по адресу: АДРЕСА_2,
проживающего по адресу: АДРЕСА_3
в совершении преступлений
предусмотренных ст. ст. 358 ч.1, 385 ч.3, 222 ч.1 УК Украины;
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки
пос. Панютино, Лозовского района, Харьковской области, гражданки Украины,
украинки, беспартийной, образование средне-техническое, разведенной, имеющей 1
малолетнего ребенка, работающей частным предпринимателем (СПДФЛ), ранее не
судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_4
в совершении преступлений
предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.3, 222 ч.1 УК Украины;
работала в должности директора МЧП «Ирина», в соответствии с приказом № 01/03
от 27.01.1998 года и согласно устава данного предприятия выполняла
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные функции,
являясь должностным лицом.
сентября 2006 года ОСОБА_1 с целью получения потребительского кредита, при
заключении договора между ОАО «Родовид Банком» и ею, на приобретение
горюче-смазочных материалов, в виде дизельного топлива в ООО «Макс-ойл»
г.Лозовая, внесла в справку № 72/08 от 11.08, о своей заработной плате в
должности исполнительного директора МЧП «Ирина», за последние 6 мес. 2006 года,
заведомо ложные сведения путем из завышения, а также путем внесения в справку
данных о вымышленных лицах якобы работавших в МЧП «Ирина».
2006 года ОСОБА_1, выступая в качестве директора МЧП «Ирина» и достоверно зная
о том, что счет-фактура № 81/09 от 25.09.2006 года о приобретении ОСОБА_2
изготовленный ОСОБА_4 содержит недостоверную, ложную информацию, поскольку
сделки по приобретению строительных материалов фактически не было поставила на
счету-фактуре подпись и печать, передав его в ЗАО «Лидер-Кредит» для получения
перечислена 25.09.2006 года.
директором МЧП «Ирина», ОСОБА_1 зная о том, что счет-фактура № 83/09 от 25
.09.2006 года о приобретении ОСОБА_3 строительных материалов у МЧП «Ирина» на
информацию, так как сделки по приобретению строительных материалов не было, а
документ представлен для незаконного получения ОСОБА_3 кредита на указанную
сумму, ОСОБА_1 удостоверила счет-фактуру своей подписью и печатью МЧП «Ирина»,
и передала в ЗАО «Лидер-Кредит», которым документы переданы в ОАО «Родовид
Банк» и на их основании 25.09.2006 года осуществлено перечисление денежных
августа 2006 года по март 2008 года директор МЧП «Ирина» ОСОБА_1, действуя
умышленно, подавала в Лозовскую объединенную налоговую инспекцию декларации о
налоге на прибыль предприятия не соответствующие действительности, указывая что
предприятие не ведет какую-либо деятельность и соответственно не имеет
доходов, в то время, как за указанный
период на счете МЧП «Ирина» в Лозовском филиале ХГРУ «Приват Банк» поступили
деятельности. Таким образом ОСОБА_1 вносила заведомо ложные сведения в
официальные документы.
период с августа 2006 года по март 2008 года, ОСОБА_1 являясь директором МЧП
«Ирина», действуя умышленно, подавала в Управление Пенсионного фонда Украины в
Харьковской области отчеты согласно приложения
№ 2 к п.11.11. «инструкции о порядке начисления и уплаты страховщиками и
застрахованными лицами взносов на обязательное государственное пенсионное
страхование» ложные сведения о том, что предприятие не ведет какой-либо хозяйственной
деятельности и не имеет доходов.
время, за указанный период, на расчетный счет МЧП «Ирина» в Лозовском филиале
образом ОСОБА_1 вносила заведомо ложные сведения в официальные документы
Пенсионного Фонда Украины в Лозовском районе.
ОСОБА_1 достоверно зная о том, что справка № 72/08 от 11.08.2006 года содержит заведомо
ложную, недостоверную информацию о размере заработной платы и количестве
вымышленных лиц, которые якобы работали в МЧЛ «Ирина», в сентябре 2006 года
предоставила указанную справку в ОАО «Родовит Банк» для получения денежных
средств, используя для этого заведомо поддельный документ.
в сентябре 2006 года, ОСОБА_1, с целью получения потребительского кредита, при
заключении договора между ОАО «Родовит Банк» и
ею, на приобретение дизельного топлива в ООО «Макс-ойл» г.Лозовая,
используя заведомо ложную справку № 72/08 от 11.08.2008 года в своей заработной
плате за последние 6 месяцев 2006 года путем ее завышения и внеся в неё
информацию о вымышленных лицах якобы работавших в МЧП «Ирина», злоупотребляя
доверием, предоставила ёё в ОАО «Родовид Банк», в связи с чем между ОСОБА_1 и
банком был заключен кредитный договор № 2006-0004939-ЛК от 16.09.2000 года на
являясь частным предпринимателем в сентябре 2006 года в сговоре с директором
МЧП «Ирина» ОСОБА_1 с целью незаконного приобретения денежных средств, поставил
свою подпись и печать на счет-фактуру № 81/09 от 25.09.2006 года о приобретении
совершение сделки не имевшей места.
зная о том, что удостоверенная его подписью и печатью счет-фактура № 81/09 от
25.09.2006 года на приобретение строительных материалов в МЧП «Ирина» на сумму
ущерб на указанную сумму.
получения кредита в ОАО «Родовид Банк», при посредничестве ЗАО «Лидер Кредит»
ОСОБА_2 предоставил в банк счет-фактуру № 81/09 от 25.01.2006 года о
содержащую заведомо ложную информацию, так как сделка не имела места, а ОСОБА_1
заверила её своей подписью и печатью МЧП «Ирина», на основании чего по
МЧП «Ирина» и как оплата за стройматериалы были выданы ОСОБА_2 после
являясь частным предпринимателем, в сентябре 2006 года в сговоре с директором МЧП «Ирина» ОСОБА_1, с целью
незаконного приобретения денежных средств, поставила свою подпись и печать на
счет-фактуру № 83/09 от 25.09.2006 года о приобретении якобы её строительных
зная о том, что удостоверенная его подписью и печатью счет-фактура № 83/09 от
25.09.2006 года на приобретение строительных материалов в МЧП «Ирина» на сумму
причинив банку ущерб на указанную сумму.
что удостоверенная ё подписью и печатью счет-фактура № 83/09 от 25.09.2006 года
на приобретение строительных материалов изготовлена с целью получения незаконно
кредита в ОАО «Родовид Банк», ОСОБА_3, получив её заверенной подписью и печатью
которые были выданы ей по кредитному договору № 2006-0008658ЛК от 27.09.2006
года в КБ «Приват Банк».
Свою вину в предъявленных им обвинениях
ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 признали полностью и пояснили:
ОСОБА_1 пояснила, что она работала с 1992 года директором МЧП «Ирина» в
г.Лозовая. В сентябре 2006 года, точной даты она не помнит, для получения
кредита в ОАО «Родовид Банк» с целью приобретения дизильного топлива, внесла
неправдивые данные о своей заработной плате в справку № 72/08 от 11.08.2006
года указав в ней также вымышленные данные о лицах якобы работающих в МЧП
«Ирина» и достоверно зная о то, что в справку № 72/08 внесены неправдивые
сведения, предоставила её для получения кредита в банк и согласно кредитного
договора от 16.09.2006 года в ОАО «Родовид Банк» получила кредитование на сумму
внесла ложные данные о приобретении строительных материалов у МЧП «Ирина»
счету-фактуре № 83/09 от 25.09.2006 года таким же образом были получены деньги
ОСОБА_3 в документы были внесены заведомо ложные данные, на основании которых
ОСОБА_3 в ОАО «Родовид Банк» по оформленной счет- фактуре № 83/09 были получены
Кроме того с августа 2006 года по март 2008 года внося в официальные документы
заведомо ложные сведения о том, что МЧП «Ирина» не ведет какой-либо
хозяйственной деятельности, хотя на счет предприятия поступили деньги, подавала
в Лозовскую объединенную налоговую инспекцию о налоге на прибыль и Пенсионный
Фонд ложные сведения, уклоняясь от уплаты налогов.
ОСОБА_3 полностью признав свою вину в инкриминируемых им преступлениях дали
показания аналогичные показаниям подсудимой ОСОБА_1 пояснив также, что каждый
из них обналичив сумму кредитования получили в ОАО «Родовид Банк» наличные
соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд ограничил исследование доказательств
по делу допросом подсудимых, исследованием данных о их личности.
собранные по делу доказательства, суд
считает, что вина ОСОБА_5 полностью доказана и деяния её следует квалифицировать по ст. 366 ч.1 УК Украины, так как она являясь должностным лицом
обладающим административно - хозяйственными и организационно - распорядительными
функциями в августе - сентябре 2006 года вносила в официальные документы
заведомо ложные сведения, совершив этим служебный подлог т.е. преступление,
предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины; по ст. 358 ч.3 УК Украины так как
ОСОБА_1 достоверно зная о том, что справка о её заработной плате и количестве
лиц работающих в МЧП «Ирина» содержит заведомо недостоверные сведения,
предъявила её в банк для получения кредита,
т.е. совершила преступление, предусмотренное ст. 358 ч.3 УК Украины т.е.
использование заведомо поддельного документа. В сентябре 2006 года ОСОБА_1
путем обмана и злоупотребления доверием, предъявив поддельную справку от
11.08.2006 года о своей заработной плате, получив незаконно кредит в ОАО
и злоупотребления доверием, т.е. преступление, предусмотренное ст. 190 ч.1 УК
подсудимого ОСОБА_2 полностью доказана и деяния его следует квалифицировать по
ст. 358 ч.1 УК Украины так как он, являясь частным предпринимателем в сентябре
2008 года достоверно зная об отсутствии сделки межу ним и МЧП «Ирина»
удостоверил своей подписью и печатью счет-фактуру от 25.09.2006 года с целью
незаконного получения в банке денежных средств, совершив подделку документа с
целью его использования т.е., преступление предусмотренное ст. 358 ч.1 УК
Украины. В сентябре 2006 года, достоверно зная о том, что удостоверенная его
печатью и подписью счет-фактура о приобретении строительных материалов является
подделкой предоставил её в ОАО «Родовид Банк» для получения кредита, совершив
использование поддельного документа т.е. преступление предусмотренное ст. 358
ч.3 УК Украины. Кроме того, ОСОБА_2 с
целью мошенничества с финансовыми средствами, из корыстных мотивов, в сентябре
2006 года с целью получения кредита, предъявил в ОАО «Родовид Банк»
счет-фактуру содержащую заведомо ложную информацию о приобретении им
строительных материалов, совершив этим и получив незаконно денежные средства,
чем совершил мошенничество с финансовыми ресурсами т.е. преступление
предусмотренное ст. 222 ч.1 УК Украины.
подсудимой ОСОБА_3 полностью доказана и деяния её следует квалифицировать по
ст. 358 ч.1 УК Украины так как она, являясь частным предпринимателем в сентябре
2008 года достоверно зная об отсутствии сделки межу нею и МЧП «Ирина»
удостоверила своей подписью и печатью счет-фактуру от 25.09.2006 года с целью
незаконного получения в банке денежных средств, совершила подделку документа с
целью его использования т.е., преступление предусмотренное ст. 358 ч.1 УК
Украины. В сентябре 2006 года, достоверно зная о том, что удостоверенная её
печатью и подписью счет-фактура о приобретении строительных материалов является
подделкой предоставила её в ОАО «Родовид Банк» для получения кредита, совершив
использование поддельного документа т.е. преступление предусмотренное ст. 358
ч.3 УК Украины. Кроме того, ОСОБА_3 с
целью мошенничества с финансовыми средствами, из корыстных мотивов, в сентябре
2006 года с целью получения кредита, предъявила в ОАО «Родовид Банк»
счет-фактуру содержащую заведомо ложную информацию о приобретении нею
строительных материалов, совершив этим и получив незаконно денежные средства,
чем совершила мошенничество с финансовыми ресурсами т.е. преступление
предусмотренное ст. 222 ч.1 УК Украины.
Исследованием личности подсудимой ОСОБА_1 установлено, что
она впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту работы
характеризуется положительно (л.д. 219 т. № 4), в содеянном призналась и
чистосердечно раскаялась.
Исследованием личности подсудимого ОСОБА_2
установлено, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту
жительства характеризуется положительно (л.д. 16 т. № 3), в содеянном признался
и чистосердечно раскаялся, на своем иждивении имеет жену и малолетнего ребенка.
личности подсудимой ОСОБА_3 установлено, что она впервые привлекается к
уголовной ответственности,
характеризуется положительно, в содеянном призналась и чистосердечно
раскаялась, разведена одна воспитывает малолетнего ребенка.
При назначении наказания суд
учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность.
К смягчающим вину обстоятельствам суд
относит полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в
содеянном, возмещение причиненного
Отягчающих вину подсудимым обстоятельств судом не
При назначении наказания суд учитывает характер и степень
общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие и
отягчающие ответственность, отсутствие тяжких последствий.
Суд считает возможным в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2
применить ст. 75 УК Украины с учетом личности подсудимых, их отношения к
содеянному, частичного возмещения причиненного ущерба, а в отношении ОСОБА_2
также с учетом того, что он имеет на иждивении жену и малолетнего ребенка.
В отношении ОСОБА_3 суд считает возможным по ст. 222 ч.1 УК
Украины применить ст. 69 УК Украины назначив наказание более мягкое, чем
предусмотрено законом учитывая те обстоятельства, что она полностью и
добровольно возместила причиненный материальный ущерб, полностью признала свою
вину и чистосердечно раскаялась в содеянном, на своем иждивении имеет
малолетнего ребенка, способствовала раскрытию и расследованию преступлений.
Письменные доказательства по делу (л.д. 207 том № 4) суд
считает необходимым оставить и хранить в материалах уголовного дела.
Гражданский иск по делу не заявлен.
ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновной в
совершении преступлений, предусмотренных
ч.1ст. 366, ч.3 ст.358, ч.1 ст. 190 УК Украины и определить ей наказание
по ч. 1 ст. 366 УК Украины - 2 года 6
месяцев ограничения свободы, с лишением права занимать должности связанные с
выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком 1 год 6 месяцев; по ч.3 ст. 358 УК
Украины - 2 года ограничения свободы; по ч.1 ст. 190 УК Украины - 2 года
ограничения свободы. В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем полного
поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить наказание в виде ограничения свободы сроком 2
года 6 месяцев с лишением права занимать должности связанные с
организационно - распорядительными полномочиями сроком 1 год 6 месяцев.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от реального отбытия
назначенного наказания если она в течение испытательного срока
продолжительностью 1 год 6 месяцев
не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё, в соответствии
со ст. 76 УК Украины обязанности: являться для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы, уведомлять их о перемене места жительства и
без их ведома не покидать пределы Украины.
ОСОБА_2 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 358 , ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 222 УК Украины
и определить наказание по ч.1 ст. 358 УК Украины - 2 года ограничения свободы,
по ч.3 ст. 358 УК Украины - 1 год ограничения свободы, по ч.1 ст. 222 УК
Украины - 2 года ограничения свободы с лишением права занимать должности
связанные с организационно-распорядительными полномочиями сроком 1 год. В
соответствии со ст. 70 УК Украины путем полного поглощения менее строгого
наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде ограничения
свободы сроком 2 года с лишением
права занимать должности связанные с организационно- распорядительными
полномочиями сроком 1 год. В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_2
освободить от реального отбытия назначенного судом наказания если он в течении
испытательного срока продолжительностью 1 год не совершит нового
преступления и выполнит возложенные на него, в соответствии со ст. 76 УК Украины
обязанности: являться для регистрации в органы уголовно- исполнительной
системы, уведомлять их о перемене места жительства и без их ведома не покидать
ОСОБА_3 признать виновной в
совершении преступлений предусмотренных ст.ст. ч.1 ст. 358 , ч.3 ст. 358, ч.1
ст.222 УК Украины и определить наказание по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде
штрафа в доход государства в сумме 850 гривен; по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде
штрафа в доход государства в сумме 550 гривен; по ч.1 ст. 222 УК Украины, с применением
ст. 69 УК Украины, назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено
законом 1700 гривен, с лишением права занимать должности связанные с
организационно-распорядительными полномочиями сроком на 1 год. В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем
полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно
определить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 1700 гривен
с лишением права занимать должности связанные с
организационно-распорядительными полномочиями сроком на 1 год.
Письменные доказательства по
делу оставить и хранить в материалах уголовного дела.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Меру пресечения ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу, оставить подписку о
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его
Судья: