Справа №: 272/120/15-к
Провадження № 1-кс/272/20/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
встановив :
05.02.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 26 січня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що 12.01.2015 біля 09 години громадянин, який назвався ОСОБА_6 ввівши його в оману та зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами, які він перерахував на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2015 року біля 09 години особа, яка назвалась ОСОБА_6 ввівши в оману громадянина ОСОБА_5 та зловживаючи його довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2800 гривень, які він перерахував на вказаний даною особою картковий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що в ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те що особа, яка використовує вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 05.01.2015 по час надання інформації. В подальшому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів зазначаючи,що існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, тому є необхідність в негайному розгляді даного клопотання.
Суд відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що на даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст.159,160,162 ч.1 п.5,163 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме :
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 05.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1