УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

306/2933/14-к

1-кс/306/343/14

рядок статзвіту 22

24 жовтня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю ст. слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунках кредитної карти № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 за період з 09.10.2014 року по 12.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно номеру кредитної картки на який 11.10.2014 року о 19 год. 10 хв. 44 сек. був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_4 та відомостей стосовно особи, на імя якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 09.10.2014 року - 12.10.2014 р., що знаходиться (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, посилаючись на те, що 11 жовтня 2014 року невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 8 934 (вісім тисяч девятсот тридцять чотири) гривні із кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 (провівши грошовий переказ), тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

13 жовтня 2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000927 було встановлено, що грошовий переказ з кредитної картки № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 був здійснений 11 жовтня 2014 року об 19 годині 10 хвилин 44 секунди через банкомат Керецьківського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим, проведеними слідчими (розшуковими), процесуальними діями виявилося неможливим отримання інформації щодо номера кредитної картки, на рахунок якої був здійснений грошовий переказ 11.10.2014 року з рахунку кредитної картки ОСОБА_4 та не встановлено відомостей щодо особи, на імя якої була видана вищевказана кредитна картка, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.
З метою встановлення особи, на рахунок кредитної картки, з якої був здійснений грошовий переказ з рахунку кредитної картки ОСОБА_4 , встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій або спростування даного факту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунках кредитної карти № НОМЕР_2 , кредитної карти № НОМЕР_1 , оформлених на імя ОСОБА_4 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000927 від 23.10.2014 року, 13.10.2014 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_4 , про те, що 11 жовтня 2014 року невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 8 934 (вісім тисяч девятсот тридцять чотири) гривні із кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 вимоги заявленого клопотання підтримала.
У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Зважаючи на те, що у клопотанні ст. слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунках кредитної карти № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 за період з 09.10.2014 року по 12.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно номеру кредитної картки на який 11.10.2014 року о 19 год. 10 хв. 44 сек. був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_4 та відомостей стосовно особи, на імя якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 09.10.2014 року - 12.10.2014 р., що знаходиться (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - з а д о в о л ь н и т и .
Надати старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) повної інформації щодо руху коштів по рахунках кредитної карти № НОМЕР_1 , оформленої на імя ОСОБА_4 за період з 09.10.2014 року по 12.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), отримання інформації стосовно номеру кредитної картки на який 11.10.2014 року о 19 год. 10 хв. 44 сек. був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_4 та відомостей стосовно особи, на імя якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період 09.10.2014 року - 12.10.2014 р., що знаходиться (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 25 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1