Провадження 1-кс/127/4417/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Черевань Д.А..,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 05.02.2013, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ВТФ «ДЛД» (50% в статутному фонді товариства), в 2006 році на загальних зборах учасників товариства, уповноважив директора товариства ОСОБА_3, як генерального підрядника, укласти угоду №20/09-001 від 20.09.2006 року з ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «НБК» в особі директора ОСОБА_5 (субпідрядник). Предметом даного договору було будівництво торгівельно-офісного центру повул. В. Інтернаціоналістів у м. Вінниці, протягом 2006 2007 років. Загальна площа забудови відповідно до договору складала 1136 кв.м, вартість робіт 3 976 000 гривень. Після завершення будівництва, вся площа повинна була передатись у власність ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест».

Протягом 2006-2008 років ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест», як замовник будівництва, в якості оплати виконаних робіт сплатило ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ДЛД» кошти в розмірі 3 976 000 гривень, що підтверджується актами виконаних робіт за формою КБ-2, а також платіжними документами.

У подальшому в 2008 році, після завершення будівництва, у ОСОБА_2 виник умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, а саме заволодінні приміщенням збудованого торгівельного центру, та його подальшою реалізацією, з метою обернення коштів від продажу на свою користь.

Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_2, внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей до Ленінського районного суду м. Вінниці, при розгляді цивільної справи за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7, отримав рішення Ленінського районного суду м. Вінниці від 17 жовтні 2008 року, відповідно до якого ОСОБА_6 визнано єдиним власником торгівельно-офісного центру в м. Вінниці по вул. В.Інтернаціоналістів, 14-а.

В подальшому ОСОБА_2, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, в період часу з 20.03.2009 по 27.05.2010 особисто, за допомогою ОСОБА_6, яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, реалізував частинами фізичним та юридичній особам приміщення торгівельно-офісного центру. При цьому усі кошти, які готівкою сплачували юридична та фізичні особи за придбані частки, отримував особисто ОСОБА_2

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» у розмірі 3 976 000 гривень, які надійшли на будівництво об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. В. Інтернаціоналістів, 14-а, чим заподіяв матеріальну шкоду ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» на суму 3 976 000 гривень, яка станом на 27.05.2010 у 600 і більше разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у управлінні статистики Вінницького району Вінницької області, а саме документів, щодо статистичної звітності поданої ТОВ «ВТФ «ДЛД» (), баланс на початок та кінець року, витрати, обсяги будівництва, узагальнена статистична відомість, тощо за період з 01.07.2006 року по даний час.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у управлінні статистики Вінницького району Вінницької області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник управлінні статистики Вінницького району Вінницької області в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів управління статистики Вінницького району Вінницької області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні статистики у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, щодо статистичної звітності поданої ТОВ «ВТФ «ДЛД» (), баланс на початок та кінець року, витрати, обсяги будівництва, узагальнена статистична відомість, тощо за період з 01.07.2006 року по день винесення ухвали, та їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: