Справа 127/985/14-к
Провадження 1-кс/127/369/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 року м. Вінниця
в складі:

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СЕ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що невідома особа на ім`я ОСОБА_4 зловживаючи довірою гр ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його грошима на загальну суму 2175 грн., які були перераховані через касу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по просп. Коцюбинського у м. Вінниці.

Олександр запропонував гр. ОСОБА_5 перерахувати грошов кошти в сумі 2175 грн. на номер карточки № НОМЕР_1 , номер рахунка якої є: № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , як суму за придбання планшету «Ipad 2».

14.02.2013 року о 09:50 год. гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2175 грн. через касу №1 Вінницького відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , та домовився, що через три неділі планшет він отримає через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у м Вінниці, на що гр. ОСОБА_5 погодився. Однак після передачі грошей ОСОБА_4 на мобільні дзвінки не відповідав і не відповідає.

За даним фактом 07.03.2013 року, СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої є: № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в попередній ухвалі слідчого судді від 23.09.2013 року було надано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , однак згідно листа № 2102-17/10279 від 07.10.2013 року від уповноваженої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що вищезазначений в ухвалі рахунок не відкрився, що не уможливлює надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак під час доопрацювання наданої інформації було вияснено, що картка, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів якої нам потрібно отримати, має номер № НОМЕР_1 , а номер її рахунку є № НОМЕР_2 , та яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СЕ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власника картки № НОМЕР_1 , номер рахунка якої є: № НОМЕР_2 , а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 01:00 год. 13.02.2013 року по теперішній час. Право на вилучення документів надати оперуповноваженому ВКР Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7