Справа № 750/4409/15-к
Провадження № 1-кс/750/1152/15
У Х В А Л А
15 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001921 від 21.03.2015р., -

в с т а н о в и в:

06.05.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); куди були перераховані грошові кошти у сумі 10105 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, перерахованої з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, а відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001921, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2015 року приблизно об 11 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом перерахунку грошових коштів з банківської картки, заволоділа грошима в сумі 10105 грн., які належать ОСОБА_5 .

20.03.2015 року десь о 21 годині ОСОБА_5 зателефонувала особа на мобільний НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 , яка представилася ОСОБА_6 і сказала, що на сайті OLX знайшов оголошення про продаж дитячих роликів, яке ОСОБА_5 виклав приблизно 2 місяці тому, які коштують 300 гривень. Ця людина запитала, чи може ОСОБА_5 вислати ці ролики поштою, ОСОБА_5 погодився і цей чоловік назвав Поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 , і повідомив, що вже пізно, гроші надіслати не встигне, ОСОБА_5 запропонував розрахуватися через ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки ОСОБА_5 , що зареєстрована в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 . Наступного дня з 9 години до 11 години ОСОБА_5 чекав поки надійдуть кошти на картку, але кошти не надходили, коли ОСОБА_5 повертався з роботи додому близько 11 години йому зателефонували з номеру схожого на номер ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , як здалося ОСОБА_5 , людина представилася працівником технічної підтримки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом з`ясувала інформацію, що стосується реквізитів карти. Після цього ОСОБА_5 відразу поклав слухавку, і з іншого свого номеру НОМЕР_5 подзвонив на гарячу лінію ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , представився і сказав, що підозрює, що з карти зараз знімуть гроші, дівчина запитала анкетні дані, перевірочне слово і заблокувала карту, потім запитала чи робив ОСОБА_5 переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 10105 грн., ОСОБА_5 сказав ні, не робив, і запитав чи зняли ці кошти з карти, вона сказала, так, ці кошти тільки що були зняті з карти і вона все це зареєструвала.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно, вимога доступу до інформації про рух коштів по рахунку особи з часу його відкриття не обґрунтована слідчим, адже кримінальне правопорушення вчинене у визначений час 21.03.2015р. Тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з 21.03.2015р. по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); куди були перераховані грошові кошти у сумі 10105 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, перерахованої з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1