Справа № 580/2289/14-к
Номер провадження 1-кс/580/212/14
У Х В А Л А
19 грудня 2014 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2014 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 16.09.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 555 гривень належними гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка користується послугами Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за фактом крадіжки 01.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що у ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що вона у власному користуванні має кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою вона вже користуюся приблизно 1 рік. Близько 13 год. 16.09.2014, коли ОСОБА_5 перебувала на лекції до неї на мобільний телефон надійшло 5 смс повідомлень з номеру НОМЕР_2 зі змістом, що нібито з кредитної банківської карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 було здійснено оплату якихось послуг чи покупок на суму 1-ше смс повідомлення - на суму 186,00 грн.; 2-ге смс повідомлення - на суму 90,00 грн.; 3-тє смс повідомлення - на суму 91,35 грн.; 4-те смс повідомлення - на суму 96,43 грн; 5-те смс повідомлення - на суму 91,35 грн., тобто з її кредитного банківського рахунку загалом було знято грошові кошти у сумі 555,13 грн.. З даного приводу ОСОБА_5 одразу зателефонувала до оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 та повідомила про дану подію та попрохала заблокувати належну їй кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Оператор ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що її заявки про вчинення відносно неї, шахрайських дій зареєстровано під номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . В подальшому оператор також повідомив ОСОБА_5 , що б вона чекала приблизно через 1 місяць смс повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом, для отримання відповіді на подані нею раніше заявки про вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій. Коли ОСОБА_5 отримала вищезазначений код 6999 23.09.2014 та 28.09.2014, то пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано по АДРЕСА_2 аби перевірити даний код та отримати відповідь на заявки. Надалі ввівши зазначений вище код в терміналі вказаного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримала відповідь «помилка доступу», з даного приводу ОСОБА_5 звернулася до працівників вищезазначеного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою, але, коли вони також почали перевіряти то в них також була така сама відповідь - «помилка доступу».
Для встановлення винних осіб, проведення неупередженого, повного і всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати: 1) інформаціющодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електорнний переказ в сумі 555 гривень, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 16.09.2014 в період часу з 13год. до 16 год.; 2)заявки від 16.09.2014 про вчинення відносно ОСОБА_5 , шахрайських дій зареєстровані оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також результати перевірок та відповіді на вказані заявки; 3) фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти в сумі 555 грн. з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 . 16.09.2014 в період часу з 13 год. до 16 год., які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000746 від 01.12.14 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, саме:

1) інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електорнний переказ в сумі 555 гривень, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 16.09.2014 в період часу з 13 год. до 16 год.;

2) заявок від 16.09.2014 про вчинення відносно ОСОБА_5 , шахрайських дій зареєстровані оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також результатів перевірок та відповідей на вказані заявки;

3) фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електроним переказом грошові кошти в сумі 555 грн з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 . 16.09.2014 в період часу з 13 год. до 16 год., які знаходяться у приміщенні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом їх вилучення для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 18.01.15 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1