У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення до документів, що перебувають у розпорядженні ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ),-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 05.12.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами Закарпатського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 №357-р для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території смт. Солотвино Тячівського району протягом 2011-2013 років під час виконання підрядних робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с. Теребля Тячівського району об`єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури для відселення мешканців смт.Солотвина Тячівського району, внесли до актів приймання виконаних робіт та інших фінансових документах неправдиві відомості з приводу використання авансу в розмірі 12 000 000 гривень нібито на придбання матеріалів в ПП « ОСОБА_4 »,яке на цей час було визнано банкрутом. В свою чергу, службові особи ПП « ОСОБА_4 » при отримання зазначених вище коштів цього ж дня перерахували дані кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) вже у якості «фінансової допомоги». В той же час службові особи ПП « ОСОБА_5 », отримавши на власний розрахунковий рахунок 12 млн. гривень від ПП « ОСОБА_4 » як фінансову безпроцентну допомогу, розмістило вказані кошти на власний депозитний рахунок відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому конвертувавши в готівку зняли та привласнили.

З клопотання також вбачається, що 18.12.2013 слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва ПП « ОСОБА_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129. Досудовим розслідуванням вказаного кримінального правопорушення встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , мешканець м. Львова в жовтні 2011 року на користь невстановлених осіб, без мети здійснення господарської діяльності відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав №1 від 21.10.2011 придбав корпоративні права на ПП « ОСОБА_5 » у громадянина ОСОБА_7 , мешканця міста Мукачева. В подальшому, невстановленими особами до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою внесення змін керівників та засновників подана заява про реєстрацію від 26.10.2011 з відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 » від імені директора ОСОБА_6 , який вказану довідку не складав та не підписував.

Згідно клопотання, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що вказане підприємство в особі невстановлених слідством осіб, не маючи на меті наміру реально здійснювати підприємницьку діяльність в період четвертого кварталу 2011 року, шляхом проведення безтоварних операцій з отримання і поставки товарно-матеріальних цінностей по бухгалтерському та податковому обліках безпідставно сформували податковий кредит ряду суб`єктам господарської діяльності, які залучались для проведення будівельних робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с. Теребля Тячівського району Закарпатської області. Крім цього, 02.10.2014 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Закарпатського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190. 04.11.2014 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України кримінальні провадження №0000205, №0000129, №0000190 об`єднані в одне провадження. 10.02.2015 органом досудового розслідування з метою визначення фактичної вартості виконаних робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с. Теребля Тячівського району, а також правильності складення проектної документації призначено 29 будівельно-технічних експертиз в розрізі кожного об`єкта ( 17 індивідуальних житлових будинків; 8 багатоквартирних будинків; загальноосвітньої школи на 330 учнів; дитячого навчального закладу на 130 місць; об`єктів інфраструктури вказаного комплексу; об`єктів водопостачання та водовідведення). Станом на 31.03.2015 збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №2 від 31.08.2011 на території Тереблянської сільської ради Тячівського району 8 житлових будинків на 116 квартир, 17 індивідуальних житлових будинків садибної забудови, загальноосвітня школа на 330 учнівських місць, дитячий навчальний заклад на 140 місць, об`єкти водопостачання та водовідведення, електропостачання, дорожньої інфраструктури не введені в експлуатацію і перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_7 як «незавершене будівництво». 09.06.2015 постановою прокурора Закарпатської області ОСОБА_8 доручено проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень групі слідчих слідчого відділу прокуратури області. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічних експертиз з метою визначення фактичної вартості виконаних робіт, однак для проведення даної експертизи необхідно надати оригінали первинних бухгалтерських документів генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП ОСОБА_9 » МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, технічних завдань на виготовлення проектно-кошторисної документації, журналів ведення технічного нагляду, звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт. Згідно довідки про загальну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та результати його діяльності за період з 01.09.2011 по 01.04.2012 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №01/09/2011-4 від 01.09.2011 надавало послуги субпідряду по будівництву індивідуальних житлових будинків типу 1-8 на загальну суму 2 837 808,98 гривень. Приймаючи до уваги вищенаведене, а також враховуючи те, що в розпорядженні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 знаходяться оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с.Теребля Тячівського району, а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати даного субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт, які мають значення доказу у вказаному кримінальному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні даного товариства. В той же час, необхідність у вилученні документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень необхідно провести почеркознавчі експертизи, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Окрім цього, згідно діючого законодавства тривалість зберігання таких документів становить до 5 років, а в подальшому такі документи володільцем знищуються, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказової бази, а тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому, а також просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів також оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Закарпатській області за дорученням слідчого.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічних експертиз з метою визначення фактичної вартості виконаних робіт, однак для проведення даної експертизи необхідно надати оригінали первинних бухгалтерських документів генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП ОСОБА_9 » МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, технічних завдань на виготовлення проектно-кошторисної документації, журналів ведення технічного нагляду, звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт у зв`язку чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с.Теребля Тячівського району, а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати даного субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт, які мають значення доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Також клопотання про надання можливості вилучення зазначених документів мотивовано необхідністю проведення експертиз, для чого експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів, а також тим, що тривалість зберігання таких документів становить до 5 років, а в подальшому такі документи володільцем знищуються, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказової бази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до документів також оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Закарпатській області за дорученням слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертиз з метою визначення фактичної вартості виконаних робіт, що передбачає надання експерту оригіналів досліджуваних документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с.Теребля Тячівського району, а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати даного субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт, які мають значення доказу у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 , (оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Закарпатській області за дорученням слідчого) - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2013 роки, щодо надання послуг субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по будівництву житлового комплексу поблизу с.Теребля Тячівського району з можливістю їх вилучення, зокрема:

-Договору №01/09/2011-2-3 про надання послуги субпідряду по мощенню, улатуванню та водовідведенню;

-Актів приймання виконаних субпідрядних робіт форми КБ-2в

-Довідок про вартість виконаних субпідрядних робіт форми Кб-3

-Договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іншими суб`єктами господарської діяльності про надання послуг (купівлі-продажу матеріалів, тощо), що залучались для виконання робіт по вказаних вище об`єктах та акти приймання виконаних робіт (послуг);

- накладних на закупівлю будівельних матеріалів,

-актів на списання матеріалів та актів на списання ПММ,

- актів огляду прихованих робіт,

- відомостей про виплату заробітної плати робітникам,

- журналів обліку робіт,

-звітами про витрати будівельних матеріалів та інших документів, які підтверджують витрати даного субпідрядника під час виконання вказаних вище робіт ( відрядні, відомості про перевезення, тощо)

-платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно розрахунків із контрагентами стосовно надання послуг субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у розпорядженні ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1