Номер провадження 1-кс/754/1763/15
Справа № 754/9823/15-к
У Х В А Л А
10 липня 2015 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.02.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
07 липня 2015 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх виїмку в оригіналах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 382 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 10.10.2014 по 19.12.2014р. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи відповідальною особою, відповідно до статуту підприємства, та знаючи про наявність рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014р. про заборону вчиняти дії щодо відчудження активів підприємства і оплатного придбання будь-яких активів та послуг, оскільки звертався з апеляційної скаргою, 25.12.2014р. здійснює перерахунок грошових коштів в розмірі 3.000.000грн. з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого останнім 01.12.2014р. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазнаючи призначення платежу «поповнення поточного рахунку в іншому банку». Протягом 25-26.12.2014р. призначений грошовий переказ в розмірі 3.000.000 грн. був перерахований на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із призначенням платежу грошові кошти для розрахунків за угодами, що укладаються на організаторів торгівлі, згідно договору на брокерське обслуговування №БО-3265 від 12.11.2014р. Згодом встановлено, що частина вказаної суми грошових коштів була перерахована в подальшому на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей».

Посилаючись на викладене та зазначаючи, що у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві просить клопотання задовольнити.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що воно є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.132ч.4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку, що начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей», документів про організаційно-правову структуру товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.

З матеріалів доданих до клопотання не доведено факт перерахунку коштів, які перебували на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахункові рахунки ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей».

Крім того, юридична особа ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прем`єр фонд можливостей» не є учасником, відповідно до фабули, яка міститься у Витягу з кримінального провадження №0000023 від 11.02.2015 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження про їх вилучення, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.02.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст. 382 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя