Провадження № 1-кс/344/2951/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що В період часу з жовтня 2010 року по грудень 2013 року в м. Івано - Франківськ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 було укладено ряд договорів про пайову участь в будівництві житлового будинку (поруч будинку АДРЕСА_1 . Пайові внески вищевказаних фізичних осіб на виконання умов договорів здійснювалися на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерів, що видавалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період з 08.04.2010р. по 26.09.2014р. неодноразово змінювалися відомості про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема відомості про засновників, керівників вказаного товариства. У зв`язку з чим виникла необхідність у з`ясуванні законності вказаного вище будівництва, належного виконання договірних зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подання посадовими особами вказаного товариства фінансової звітності платника податків за 2010, 2013-2014 роки.

Матеріалами клопотання зазначається, що згідно витягу від 01.04.2015р. №20364994 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців що у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ). Крім цього, з ІНФОРМАЦІЯ_3 була надана інформація та надіслані копії документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про внесення змін до облікових даних платника податків при зміни керівника або головного бухгалтера в період часу з 17.01.2014р. Вивченням інформації та копії надісланих документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що керівником товариства, головним бухгалтером, особою що має право підпису є ОСОБА_14 , податковий номер № НОМЕР_2 . До того ж, у таких податкових документах а саме: заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів; адресні дані платників податків; інформація про засновників; протокол зборів учасників товариства - у змісті наведених документах міститься рукописний текст та підписі від ОСОБА_15 , а крім цього проставлені відбитки печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ). Однак, під час допиту ОСОБА_15 встановлено, що вона взагалі ніякого відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не мала і з питань призначення її на посаду директора їй взагалі нічого невідомо. З осіб які належать до керівництва товариства вона нікого не знає та ніякі документи з питань керування товариством вона не підписувала.

Слідчий зазначає, що з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису виконаних у матеріалах вказаної реєстраційної справи виникла необхідність у призначенні судової - почеркознавчої експертизи, а від так 29.07.2015р. ОСОБА_15 були надані експериментальні зразки рукописного тексту і підпису, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в обліковій справі платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), та які в свою чергу мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у цих документах, можна буде використати як докази для кваліфікації кримінального правопорушення, при цьому без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області майору міліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів облікової справи платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) юридична адреса товариства: АДРЕСА_2 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю їх вилучення для проведення експертизи.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1