Справа № 635/5425/15-к
провадження 1-кс/635/693/2015
У Х В А Л А
21 липня 2015 року смт. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність органів СВ Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області, -
В провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшла зазначена скарга ОСОБА_2 , якою він просить:
1. Прийняти дану скаргу до провадження.
2.1. Розглянути клопотання ОСОБА_2 від 01.07.2015 про долучення до матеріалів кримінального провадження додаткових доказів, з`ясування інформації щодо рахунків шахраїв та вирішення раніше заявлених клопотань.
2.2. Задовольнити вказане клопотання повністю, а саме:
2.2.1. Допитати ОСОБА_2 в якості потерпілого.
2.2.2. Встановити особу користувача соцмережі «vk.com», ОСОБА_3 (нікнейм: « ОСОБА_4 », електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та допитати його як свідка. До участі у допиті даної особи залучити ОСОБА_2 як потерпілого та особу, яка заявила клопотання про його допит.
2.2.3. Встановити місцезнаходження та затримати громадянина ОСОБА_5 (який імовірно проживає у м. Луцьк за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 . навчається в Луцькому НТУ на спеціальності: Автоматизоване управління технологічними процесами (IT-технології) і якому належать: електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її використовували шахраї, та ай-пі адреси, з яких шахраї неодноразово заходили на свій сайт comfor.org.ua), і вручити йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 за ст. 190 КК України, а також відносно інших осіб - за ст.ст. 185,190 КК України.
2.2.4.Встановити місцезнаходження та затримати громадян:
2.2.4.1. ОСОБА_6 (підписувала рахунок-фактуру №2015/1001, у якій значиться як Головний бухгалтер ТОВ «КОМФОР ТЕХ ЮКРЕЙН»);
2.2.4.2. ОСОБА_7 (імовірно, проживає у м. Луцьк, навчається в Луцькому НТУ, разом з ОСОБА_5 краде чужі сайти та грошові кошти з банківських карток);
2.2.4.3. ОСОБА_8 (імовірно, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОР ТЕХ ЮКРЕЙН»), - яким вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 за ст. 190 КК України, а ОСОБА_7 - додатково відносно інших осіб - за ст.ст. 185 та 190 КК України.
2.2.5. Допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . До участі у допитах вказаних осіб залучити ОСОБА_2 як потерпілого та особу, яка заявила клопотання про допити цих осіб.
2.2.6. Шляхом звернення до суду з відповідними клопотаннями про розкриття банківської таємниці перевірити на предмет того, хто саме знімав з них грошові кошти, і чи причетні до цього громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 :
2.2.6.1.Р/р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на який перераховував грошові кошти ОСОБА_2 .
2.2.6.2.Р/р НОМЕР_2 в ПАТ «Банк Національний кредит», МФО 320702, на який перерахувала грошові кошти в сумі 3 099,00 грн. за придбання миючого пилососу ZELMER ZVC 752 STUA (919.0 ST) інша потерпіла від шахраїв ТОВ «КОМФОР ТЕХ ЮКРЕЙН» - громадянка ОСОБА_9 .
2.2.7.1.Копію відповіді ПрАТ «ДАТАГРУП» на адвокатський запит ОСОБА_10 , поданий ним в інтересах ОСОБА_2 , та доданих до неї документів.
2.2.7.2.Скан-копію рахунку-фактури №2015/288 від 07.04.2015, виставленого шахраями громадянці ОСОБА_9 на сплату вартості миючого пилососа ZELMER ZVC 752 STUA (919.0 ST).
2.2.7.3.Скан-копію квитанції №11703439 від 07.04.2015, за якою ОСОБА_9 сплатила шахраям вартість миючого пилососа ZELMER ZVC 752 STUA (919.0 ST) на р/р НОМЕР_2 в ПАТ «Банк Національний кредит», МФО 320702.
2.2.7.4.Роздруківку з інформацією про місцезнаходження ай-пі адреси 193.238.96.13, яку використовували шахраї.
Статтею 303 КПК України передбачений вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження. Частиною 1 зазначеної статті передбачено оскарження бездіяльності слідчого, яка полягає у недотриманні процесуальних дій а також у нездійснені інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити.
Частиною 4 статті 304 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд, відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню.
Таким чином, враховуючи положення ст.ст. 303,304 КПК України, суд вважає за необхідне відкрити провадження по скарзі та призначити її до розгляду в судовому засідання.
Керуючись ст.303-304 КПК України, слідчий суддя,
Відкрити провадження за скаргою ОСОБА_2 на бездіяльність органів СВ Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області.
Розгляд скарги призначити на 24 липня 2015 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Харківського районного суду Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Калініна,18.
У судове засідання викликати сторони.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1