Справа № 591/4696/15-к
Провадження № 1-кс/591/1290/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2015 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ СМВ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0006273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно погодили компенсацію по вартості складної сільськогосподарської техніки та виділили бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно постанови КМУ від 28.07.2010 року № 647 та зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 07.02.2011 року № 96 до вище вказаної постанови, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2011 року № 524, оголошено щодо створення конкурсної комісії та приймання документів від сільськогосподарських товаровиробників на придбання складної сільськогосподарської техніки на умовах часткової компенсації вартості.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2011 року № 524 наказом головного управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2011 року № 43, утворено конкурсну комісію з питань здійснення часткової компенсації вартості техніки сільськогосподарським товаровиробникам області та затверджено Положення про конкурсну комісію з питань здійснення часткової компенсації вартості техніки сільськогосподарським товаровиробникам області.

Головним розпорядником бюджетних коштів було ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.03.2011 року в обласній громадській політичній газеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було опубліковано оголошення про створення конкурсної комісії при головному управлінні та приймання документів від сільськогосподарських підприємств на отримання часткової компенсації вартості за придбану сільськогосподарську техніку.

Сільськогосподарське підприємство, яке претендує на право визначення його отримувачем часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, повинен надати до комісії пакет документів, передбачених Постановою КМУ від 28.07.2010 року № 647 та із змінами, внесеними Постановою КМУ від 07.02.2011 року № 96 до вище вказаної Постанови, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2011 року № 524.

Після оголошення конкурсу, на отримання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва були подані документи: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумського району 18.11.2011 року та ІНФОРМАЦІЯ_7 28.11.2011 року.

Відповідно до Протоколу № 3 від 22.11.2011 року засідання конкурсної комісії для здійснення часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським товаровиробникам області, комісією було прийнято рішення: включити до реєстру на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким здійснено придбання техніки за повну суму її вартості.

Відповідно до Протоколу № 4 від 28.11.2011 року засідання конкурсної комісії для здійснення часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва сільськогосподарським товаровиробникам області, комісією було прийнято рішення:включити до реєстру на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким здійснено придбання техніки за повну суму її вартості.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.11.2011 року № 631 затверджено норматив обчислення навантаження на зернозбиральні, кормозбиральні комбайни та трактори для визначення права на отримання часткової компенсації їх вартості.

Часткова компенсація на техніку надається сільськогосподарським товаровиробникам у яких, навантаження на одиницю наявної техніки перевищує відповідний показник. Нормативи навантаження розраховуються на техніку, яка знаходиться у користуванні до придбання тієї, що подається на компенсацію (лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.01.2012 року № 13-5-12/112).

Одним із критеріїв визначення переможця конкурсу є рівень забезпеченості підприємства технікою та відповідність навантаження на одну одиницю техніки, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 631 від 17.11.2011 року.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 до перевірки та видачі реєстраційних посвідчень на зернозбиральні комбайни ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відношення не мають. Так, як комбайни вказаного підприємства знаходилися по всій Україні інспекторами інспекції державного технічного нагляду комбайни оглядалися на місцях та акти огляду з печатками направлялися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були підставами для реєстрації.

В ході дослідження пакету документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено надання недостовірних даних: приховано інформацію про всю зареєстровану за підприємством техніку (комбайни) та надано невірно розраховане навантаження на одну одиницю наявної техніки. Вказане, вплинуло на завищення навантаження та як наслідок на розмір отриманої компенсації з Державного бюджету. Фактично підприємство придбало в 2011 році 30 комбайнів, з яких зареєстровано в інспекції сільського господарства 28, а на комісію подано 21 комбайн.

Згідно відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що вищевказані комбайни в 2010, 2011 роках завезено з Республіки Білорусії. В 2011 році на заводі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на білоруські комбайни видано сертифікати, що підтверджують виготовлення комбайнів в Україні.

Після отримання компенсації по документам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 01.11.2011 року передало в оренду, в тимчасове платне володіння та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де вони і перебували весь час, і використовувалися по всій території України.

При перевірці працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 для встановлення фактичної наявності комбайнів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не надало для обстеження жодного комбайну.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до подачі документів на конкурс для отримання компенсації, не мали наміру використовувати комбайни на своїх землях, що є обов`язковою умовою передбаченою постановою КМУ № 647 від 28.07.2010 року та достовірно знали про виготовлення комбайнів в Білорусі.

Державна фінансова інспекція в Сумській області в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.10.2012 року № 07-06/59, вибірково обревізовано питання щодо виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2011 рік на здійснення заходів і завдань державної цільової програми «Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва», в результаті чого встановлено:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до пакету документів, який був наданий конкурсній комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 на конкурс, було подано відповідну заяву про часткову компенсацію вартості 21 комбайна: зернозбиральні КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральні КЗС-1218 15 одиниць.

До пакету додано документи, які підтверджують придбання у листопаді 2011 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » комбайнів: зернозбиральних КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральних КЗС-1218 15 одиниць.

Пунктом 5 Порядку № 647 в переліку необхідних документів для участі в конкурсі передбачено надання довідки про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки.

Пунктом 7 Порядку № 647 одним із критеріїв визначення переможця конкурсу є рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою.

Розмір навантаження регулюється наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.11.2011 № 631, яким затверджено норматив обчислення навантаження і на вітчизняні зернозбиральні комбайни.

Як встановлено у ході ревізії та підтверджено під час зустрічної звірки у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кількість наявної техніки становить 37 одиниць, в тому числі придбаної в листопаді 2011 року (комбайнів: зернозбиральних КЗС-812 - 6 одиниць та зернозбиральних КЗС-1218 15 одиниць.)

Однак у довідці-розрахунку навантаження, наданої ДП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено про посів ранніх зернових і зернобобових, технічних культур у 2011 році на площі 3523 га.

В цій же довідці відображено, що навантаження, відповідно до нормативу складає: на 15 комбайнів КЗС-1218 15/168 га/комбайн дорівнює 2520га, на 6 комбайнів КЗС 812 6/134га/комбайнів дорівнює 804 га, всього площі 3324га. Тобто розрахунок проведено без врахування наявної техніки та техніки, що знаходиться в користуванні до придбання тієї, що подається на компенсацію.

При цьому відомості, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є в наявності 30 одиниць зернозбиральних комбайнів, в томі числі: 15 КЗС-1218 та 15 КЗС-812 та 7 одиниць, що обліковуються по бухгалтерському обліку, комісії не надавалися.

Зважаючи на те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до пакету документів надано недостовірні дані, а саме: про наявність 30 одиниць комбайнів, комісія повинна була призупинити розгляд пакету документів та зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » привести у відповідність надані документи.

Також у поданому пакеті документів наданого на розгляд конкурсної комісії відсутнє документальне підтвердження про вітчизняне виробництво техніки, що підтверджено зустрічною звіркою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останні містять в собі банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (або підрозділі ПАТ АБ Сумська обласна дирекція „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

руху грошових коштів на придбання 30 комбайнів кормозбиральних ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної Ухвали 30 днів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1