Провадження № 1-кс/331/1512/2015
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Запоріжжя 11 червня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції
ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.13 по 31.12.13 шляхом не включення до складу інших доходів безповоротної фінансової допомоги ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2156444 грн.
Сума збитків встановлена згідно акту планової виїзної перевірки № 10/22-01/31255556 від 23.01.15, проведеної фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ).
Таким чином, встановлено, що банківські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахункам
№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
· картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документи по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
· виписки руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.13 по 31.12.13 з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучення банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ), керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого іншим співробітникам податкової міліції на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
· виписок руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.13 по 31.12.13 з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
· платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.13 по 31.12.13.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2015