Провадження № 1-кс/639/800/15
Справа № 639/5843/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0001039 від 10.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.04.2015 до 10.09.2015, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Мотивоване клопотання тим, що 06.05.2015 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1978 р.н., про те, що 30.04.2015 та 03.05.2015 невідомий, за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу коліс через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволодів грошима у сумі 1800 грн, що належать ОСОБА_4 . Вказану інформацію 10.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у мережі Інтернет на веб-сайті Olx.ua знайшов об`яву з продажу чотирьох автомобільних коліс на автомобіль «ЗАЗ-таврія». У об`яві вказувалась інформація про колеса, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати гроші у разі придбання коліс, а також контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Подзвонивши на вказаний мобільний телефон ОСОБА_4 домовився із чоловіком, що назвався ОСОБА_5 , про умови придбання чотирьох коліс та порядок здійснення оплати. У кінці квітня 2015 ОСОБА_4 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував задаток за придбання коліс у сумі 800 грн на розрахунковий « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього він подзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , що гроші він перерахував та про те, що колеса потрібно переслати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.05.2015 ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 на його номер НОМЕР_3 та сказав останньому, що зараз він через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахує на його картку НОМЕР_1 гроші у сумі 1000 грн за придбання у нього автомобільних коліс. Після закінчення розмови ОСОБА_4 перерахував вказану суму грошей. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 пообіцяв наступного дня через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переслати ОСОБА_4 колеса. Однак у подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 колеса не переслав, мобільний телефон відключив та на зв`язок із ОСОБА_4 не виходив.

Слідчий вказує, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника та руху грошових коштів по вказаному рахунку

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.04.2015 до 10.09.2015, який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копії направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши вручити копію ухвали представникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1