ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6724/15-к
провадження № 1-кс/201/4261/2015
УХВАЛА
27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптово-роздрібна торгівля продуктами харчування. З метою ухилення від сплати податків посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запровадили схему, згідно якої по бухгалтерському обліку не відображається готівкова виручка від реалізації товарно-матеріальних цінностей. Так, враховуючи факт придбання продукції за безготівковий розрахунок у постачальників, для ліквідації «розриву» у бухгалтерському обліку, який виникає внаслідок не облікованої реалізації товарно-матеріальних цінностей, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували оформлення безтоварних господарських операцій з «транзитними», «фіктивними» підприємствами, якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші, та на які з «0» націнкою направляються вже реалізовані товари.
Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, з`ясовано що вони підконтрольні одній групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.
Також встановлено, що зареєстровані податкові накладні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були подані з однієї і тої самої ІР адреси НОМЕР_5 в один день, з незначним інтервалом у часі.
У ході досудового розслідування встановлено, що документи та речі, які мають значення по кримінальному провадженню знаходяться за адресою з якою здавалась податкова звітність та реєструвались податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
18.12.2014 року за даною адресою на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук. У ході обшуку було виявлено та вилучено печатки та первинні бухгалтерські документи ряду підприємств у тому числі: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).
В ході проведення оперативно слідчих заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мали фінансово-господарські операції з підприємством контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).
06.02.2015 підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання завірених копій фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
24.03.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) відповідь про те, що підприємство готове надати доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів за умов дотримання вимог ст.159 КПК України.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів що підтверджують факт здійснення фінансово - господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню; отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) письмову відповідь про способи постачання ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: належність автотранспорту для перевезень ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), стороння організація); журнали виїзду/в`їзду автотранспорту, путьові листи, тощо; кінцевий пункт розвантаження ТМЦ; дані про матеріально-відповідальних співробітників, які здійснювали передачу ТМЦ представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),; перелік осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), які були залучені до здійснення постачання та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів що підтверджують факт здійснення фінансово - господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов`язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню; отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) письмову відповідь про способи постачання ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: належність автотранспорту для перевезень ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), стороння організація); журнали виїзду/в`їзду автотранспорту, путьові листи, тощо; кінцевий пункт розвантаження ТМЦ; дані про матеріально-відповідальних співробітників, які здійснювали передачу ТМЦ представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),; перелік осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), які були залучені до здійснення постачання та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1