Провадження № 1-кс/734/92/15 Справа № 734/705/15-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2015 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000748 від 02.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000748 від 02.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2014 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу на ім`я ОСОБА_5 , який шахрайським способом заволодів належними їй грошима в сумі 82500 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000748 від 02.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було з`ясовано, що 22.10.2014 року її чоловік ОСОБА_6 знайшов в інтернеті оголошення про продажу автомобіля «Мерседес-Бенз спринтер 311» за ціною 11800 доларів США, після чого ОСОБА_6 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , який знаходився в даному оголошенні. На дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та надав інформацію по даному автомобілю. Порадившись подружжя вирішили купити вказаний автомобіль.

30.10.2014 року до чоловіка потерпілої ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував вищезазначений чоловік на імя ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що потрібно перерахувати передоплату за автомобіль, на що останній надав номер мобільного телефону його дружини ОСОБА_4 - НОМЕР_4 і попросив по даному питанню розмовляти з дружиною.

30.10.2014 року близько 12:00 год. до ОСОБА_4 зателефонував гр. ОСОБА_8 з приводу автомобіля та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 13000 гривень на номер карти його дружини - ОСОБА_9 № НОМЕР_5 . Вказані кошти ОСОБА_4 перерахувала 30.10.2014 року через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.10.2014 року до чоловіка ОСОБА_4 знову зателефонував гр. Едуард та сказав, що автомобіль знаходиться на митниці та, що для ввезення транспортного засобу на територію України його необхідно «розмитнити» і для цього потрібно 19500 грн. На прохання ОСОБА_10 знову перерахувала вказані грошові кошти на номер банківської картки НОМЕР_5 через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт. Десна.

05.11.2014 року до чоловіка ОСОБА_4 знову зателефонував гр. Едуард та повідомив, що потрібно перерахувати ще 26000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_6 ., що належить громадянину ОСОБА_11 для оформлення документів на автомобіль. Після чого ОСОБА_4 перерахувала вказані грошові кошти через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.11.2014 року до чоловіка ОСОБА_4 знову зателефонував гр. Едуард та повідомив, що потрібно ще перерахувати ще 16500 гривень для того щоб переоформити автомобіль з грузового на грузо пасажирський. Так ОСОБА_4 через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в смт. Десна, перерахувала грошові кошти в сумі16500 грн. на номер банківської картки НОМЕР_7 на ім`я гр. ОСОБА_12 .

07.11.2014 року чоловік на імя ОСОБА_8 знову зателефонував потерпілій та повідомив, що для оформлення документів на автомобіль потрібно перерахувати ще 7500 гривень на номер банківської картки НОМЕР_7 . Потерпіла погодилась та перерахувала вказану суму грошей.

07.11.2014 року ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив що виїжджає за кордон на декілька днів, а після його повернення він особисто прижене автомобіль за місцем призначення. Після даної розмови телефонні номери чоловіка на імя ОСОБА_8 перестали відповідати.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові гр. ОСОБА_4 довірилась та добровільно перераховувала грошові кошти на картки осіб на яких вказував ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

· 30.10.2014 року на імя ОСОБА_9 № НОМЕР_5 в сумі 13000грн.

· 31.10.2014 року на імя ОСОБА_9 № НОМЕР_5 в сумі 19500грн.

· 05.11.2014 року на імя ОСОБА_11 № НОМЕР_6 . в сумі 26000грн.

· 06.11.2014 року на імя ОСОБА_12 № НОМЕР_7 в сумі 16500грн.

· 07.11.2014 року на імя ОСОБА_12 № НОМЕР_7 в сумі 7500грн.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів на банківські картки, що зареєстровані в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

· № НОМЕР_5 30.10.2014 року та 31.10.2014 року що зареєстрована за ОСОБА_9

· № НОМЕР_6 05.11.2014 року що зареєстрована за ОСОБА_14

· № НОМЕР_7 06.11.2014 та 07.11.2014 року, що зареєстрована за ОСОБА_12 ,

а також відомостей про осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 30.11.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступудо речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000748 від 02.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

· Відомості про банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 що зареєстрована за ОСОБА_9 на яку були перераховані кошти 30.10.2014 року та 31.10.2014 року, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 30.11.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

· Відомості про банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 що зареєстрована за ОСОБА_14 , на яку були перераховані кошти 05.11.2014 року, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 05.11.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

· Відомості про банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 що зареєстрована за ОСОБА_12 , на яку були перераховані кошти 06.11.2014 року та 07.11.2014 року, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 06.11.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:-