Справа №4-1381/07
ПОСТАНОВА
28 грудня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний
суд м. Житомира в складі:
Головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Горохова С.В.
розглянувши подання с
лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житом
ирській області лейтенанта п
одаткової міліції Сивко О.Ю. п
ро надання дозволу на провед
ення виїмки інформації, що мі
стить банківську таємницю по
кримінальній справі № 109002/06, пор
ушеній по факту ухилення від
сплати податків службовими
особами, за ознаками злочину
, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра
їни, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до
суду з поданням про надання д
озволу на проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, в Житомирськ
ому ОД «Райффазен банк Аваль
» м. Житомир (МФО 311528).
В поданні вказано, що п
ротягом періоду часу 2004 року т
а 9-ть місяців 2005 року ОСОБА_1
, яка відповідно до наказу № 104-
К від 10.22.203 року була призначена
на посаду головного бухгалт
ера ДП «Малинський лісгосп А
ПК», розташованого за адресо
ю: Житомирська область, м. Мали
н, вул. Грушевського, 180, зареєст
рованого рішенням виконавчо
го комітету Малинської район
ної державної адміністрації
29.06.2000 року за № 0058 (ін. код. 30939599), явля
ючись службовою особою підпр
иємства, на яку відповідно до
вимог чинного законодавства
України покладено відповіда
льність за організацію і пра
вильність обчислення та своє
часність сплати податків, зб
орів інших обов'язкових плат
ежів до бюджетів, шляхом безп
ідставного заниження об'єкті
в оподаткування та безпідста
вного заниження валового дох
оду, умисно ухилилась від спл
ати податку на прибуток в роз
мірі 205 294,5 грн., що призвело до фа
ктичного ненадходження до де
ржавного бюджету грошових ко
штів на вказану суму, що є знач
ним розміром.
Враховуючи те, що документ
и про відкриття та обслугову
вання банківських рахунків,
а також інформація про рух ко
штів на розрахунковому рахун
ку НОМЕР_1 відкритий служб
овими особами ДП «Малинський
лісгосп АПК», у Житомирськом
у ОД «Райффазен банк Аваль» м
. Житомир (МФО 311528) має суттєве зн
ачення для встановлення істи
ни по кримінальній справі, сл
ідчий просить дозволити пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
.
В ході досудового слідс
тва були встановлені відкрит
і службовими особами ДП «Мал
инський лісгосп АПК» розраху
нкові рахунки через які відб
увалися розрахунки з фірмами
які купували лісопродукцію
у останнього підприємства, т
ак було відкрито в Житомирсь
кому ОД «Райффазен банк Авал
ь» м. Житомир (МФО 311528) розрахунк
ові рахунки НОМЕР_2, НОМЕ
Р_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 (ЄВР
О), НОМЕР_5 (долар США), НОМ
ЕР_5 (українська гривня).
По вище зазначеним розра
хунковим рахункам було прове
дено виїмку документів, з яки
х вбачається, що ДП «Малинськ
ий лісгосп АПК» здійснював п
оставку лісопродукції закор
донним фірмам, а ті в свою черг
у здійснювали перерахунок гр
ошових коштів в ЄВРО та долар
США на розрахунковий рахуно
к НОМЕР_1, який належить ДП
«Малинському лісгоспу АПК»
та в подальшому перераховув
ались на розрахункові

2
рахунки ДП «Малинського
лісгоспа АПК» НОМЕР_5 (ЄВР
О), НОМЕР_5 (долар США), НОМ
ЕР_5 (українська гривня).
Враховуючи, що докумен
ти про відкриття та інформац
ія про рух коштів на розрахун
ковому рахунку НОМЕР_1 від
критому службовими особами Д
П «Малинський лісгосп АПК» у
, Житомирському ОД «Райффазе
н банк Аваль» м. Житомир (МФО 3115
28) мають значення для встановл
ення усіх обставин вчиненого
злочину, слідчий просить суд
дозволити проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю в Житомирсько
му ОД «Райффазен банк Аваль»
.
Вивчивши подання, досл
ідивши матеріали кримінальн
ої справи, заслухавши думку п
рокурора, який підтримав под
ання та слідчого, суд вважає, щ
о подання підлягає до задово
лення.
Керуючись вимогами ст
. 178 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю в Жит
омирському ОД «Райффазен бан
к Аваль» м. Житомир (МФО 311528), по р
ахунку НОМЕР_1, що належат
ь ДП «Малинський лісгосп АПК
» (ін. код. 30939599), за період з 01.09.2003 рок
у по 01.01.2006 року, а саме:
1. Інформац
ії про рух коштів на рахунку Д
П «Малинський лісгосп АПК»
НОМЕР_1 відкритих в Житомир
ському ОД «Райффазен банк Ав
аль» м. Житомир (МФО 311528), із зазн
аченням ідентифікаційних ко
дів кореспондентів, МФО банк
івських установ, номерів роз
рахункових рахунків кореспо
ндентів, назв кореспондентів
, призначення платежів, обігу
грошових коштів по дебету та
кредиту на вищевказаному ра
хунку за період часу з 01.09.2003 рок
у по 01.01.2006 року.
2. Оригіналів
платіжних доручень за якими
проводилось перерахування к
оштів на рахунок ДП «Малинсь
кий лісгосп АПК» відкритих в
Житомирському ОД «Райффазен
банк Аваль» м. Житомир (МФО 311528)
НОМЕР_1 поза межами систем
и обслуговування "клієнт-бан
к" за період часу з 01.09.2003 року по 0
1.01.2006 року.
Оригіналів документів
на отримання готівки (лист на
отримання готівки за умови з
абезпечення охороною та тран
спортом, чеки, видаткові орде
ри) за якими службові особи ДП
«Малинський лісгосп АПК» та
особи, які мали відповідні до
ручення, отримували готівку
з рахунку НОМЕР_1 за періо
д часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 року.