Дата документу 14.05.2015 Справа № 554/6130/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 18.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи безробітнім та перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, зловживаючи довірою, що виразилося у використанні довірливих відносин з потерпілими, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні з комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів всесвітньої мережі інтернет на сайтах під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив свою власну сторінку з продажу великого асортименту товарів господарського вжитку під назвою «інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 при реєстрації вказаної сторінки вказав свої контактні дані, а саме: контактний номер телефону НОМЕР_1 та номер платіжної картки НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - зареєстрована на ім`я останнього. Вхід до інтернет сторінки здійснювався з комп`ютера, що належить його колишній дружині ОСОБА_5 , IP-адреса якого відповідно до інформації провайдера знаходиться в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 вчинив ряд корисливих злочинів за наступних обставин.

Так, 25.02.2015 ОСОБА_4 спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном зловживаючи довірою ОСОБА_6 , мешканки м. Полтава, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 2 800 гривень, яка з метою економії грошових коштів, вирішила придбати садову гойдалку через інтернет-магазин.

Крім того, 02.03.2015 ОСОБА_4 спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном зловживаючи довірою ОСОБА_7 мешканця Гадяцького району Полтавської області, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 700 гривень, оскільки той з метою економії грошових коштів, вирішив придбати туристичне обладнання через інтернет-магазин.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів банківських документів та інформації, що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку руху коштів по всім наявним банківським карткам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2014 по 01.04.2015 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначено: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підставу перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2014 по 01.04.2015 року.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1