Справа № 579/783/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"27" травня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000338 від 14 травня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 14 травня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

Вході проведеної перевірки було встановлено, що 14.05.2015 року близько 12 год. 20 хв. невстановлена особа, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , і повідомила, що здійснюється спроба переказу коштів на належну йому карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 , не розуміючи небезпечності своїх дій, повідомив особі, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цифровий код, який надійшов у вигляді текстового СМС повідомлення на його мобільний телефон. В результаті вказаних дій з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , було знято кошти в сумі 4000 грн.

14 травня 2015 року вказаний факт внесений до ЄРДР за №0000338, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він користується банківською карткою, відкритої на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2015 року по 15.05.2015 року, із зазначеними даними з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 год. 10.05.2015 року по 23 год. 15.05.2015 року, з можливістю їх вилучення

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2015 року по 15.05.2015 року, із даними з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 год. 10.05.2015 року по 23 год. 15.05.2015 року, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2015 року по 15.05.2015 року, із даними камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 год. 10.05.2015 року по 23 год. 15.05.2015 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2015 року по 15.05.2015 року, із даними камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 год. 10.05.2015 року по 23 год. 15.05.2015 року, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 травня 2015 року по 15 травня 2015 року включно, із даними камер спостереження банкоматів;

- місця знаходження банкоматів, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 10 травня 2015 року по 23 годину 15 травня 2015 року,

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1