Провадження № 1-кс/750/1918/14
У Х В А Л А

13 жовтня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002084 від 16.05.2014 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи, а саме: нотаріальних справ, щодо укладення договорів про розірвання іпотечних договорів № 424 від 24.02.2014 р., № 425 від 24.02.2014 р., № 426 від 24.02.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Лахно ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що зазначені документи необхідні для проведення відповідних судових експертиз, у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та можуть бути використані, як докази вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з тим, що 21 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі по тексту Позивач та/або Банк, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був укладений Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21 червня 2011 року, зі змінами внесеними договорами про внесення змін до нього: від 26.03.2012 р. за № 1/686-11/324, від 25.04.2012 р. за № 2/686-11/558, від 03.05.2012 р. за № 3/686-11/668, від 19.06.2012 р. за № 4/686-11/818, від 26.06.2012 р. за № 5/686-11/829, від 06.09.2012р. за № 6/686-11/983, від 31.10.2012 р. за № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 р. за № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 р. за № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 р. за № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 р. за № 11/686-11/152,далі по тексту «Кредитний договір». У відповідності до умов Кредитного договору, Позивач надав Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит у сумі 72500000,00 (сімдесят два мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.
В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені наступні іпотечні договори:
- за № 692-11, посвідчений 21 червня 2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 4113, предметом якого виступає нерухомість та земельна ділянка, що розташовані в АДРЕСА_2 , а саме:
а) нежитлова будівля, яка складається з наступного:
- торгівельний комплекс, позначений на плані земельної ділянки літерою А-2, загальною площею 13882,3 (тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят два цілих і три десятих) кв.м.;
- рампа, позначена на плані земельної ділянки літерою а, загальною площею 409,6 (чотириста дев?ять цілих і шість десятих) кв.м.;
- навіс, позначений на плані земельної ділянки літерою а1, загальною площею 375,9 (триста сімдесят п?ять цілих і дев?ять десятих) кв.м.;
- навіс, позначений на плані земельної ділянки літерою а2, загальною площею 39,1 (тридцять дев`ять цілих і одна десята) кв.м.;
- тимчасовий кіоск, позначений на плані земельної ділянки літерою А1, загальною площею 138,5 (сто тридцять вісім цілих і п`ять десятих) кв.м.;
- тимчасовий кіоск, позначений на плані земельної ділянки літерою А2, загальною площею 171,9 (сто сімдесят одна ціла і дев`ять десятих) кв.м.;
б) земельна ділянка, загальною площею 2,3170 (два цілих і три тисячі сто сімдесят десятитисячних) га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, з цільовим призначенням: для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення.
- за № 693-11, посвідчений 21 червня 2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 4110, предметом якого виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 , а саме:
а) адміністративно-господарча будівля, позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 (чотири тисячі чотириста вісімдесят вісім цілих і одна десята) кв.м.;
б) Земельна ділянка, загальною площею 0,5431 (нуль цілих і п`ять тисяч чотириста тридцять одна десятитисячна) га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, з цільовим призначенням: для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення;
- за № 694-11, посвідчений 21 червня 2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого в реєстрі за № 4116, предметом якого виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 ), а саме:
а) адміністративна будівля, позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 (одна тисяча сто вісімдесят вісім цілих і вісім десятих) кв.м.;
б) земельна ділянка, загальною площею 0,1852 (нуль цілих і одна тисяча вісімсот п`ятдесят дві десятитисячних) га, з кадастровим номером: :02:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, з цільовим призначенням: для експлуатації об`єкта нерухомості (адміністративна будівля).
09 листопада 2012 року між Позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі по тексту Позичальник та/або Боржник, було укладено договір про переведення боргу № 1056-12, згідно якого Позичальник прийняв на себе зобов`язання по Кредитному договору, а саме: повернути кредит не пізніше 25 грудня 2014 року (у відповідності до графіка), сплачувати Позивачу, відповідно до п. 3.2. Кредитного договору, проценти за користування кредитом в розмірі 19 (дев`ятнадцять) процентів річних, щомісячно комісію за управління кредитною лінією в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) процентів від ліміту кредитної лінії (п. 3.1. Кредитного договору). У випадку невиконання умов Кредитного договору, Позичальник взяв на себе зобов`язання, у відповідності до п. 5.3. Кредитного договору, сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на період прострочення.
Разом з переведенням боргу по Кредитному договору, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено продаж на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктів нерухомості та земельні ділянки, що розташовані в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) та виступають предметом іпотеки згідно іпотечних договорів: № 692-11, 693-11, 694-11, посвідчених 21 червня 2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованих в реєстрі за № 4113, 4110, 4116 (відповідно).
Згідно Договору №5/692-11/1066 про внесення змін від 09.11.2012 року до іпотечного договору №692-11 від 21.06.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №4113, змінено сторону зобов`язання, змінено графік зменшення ліміту кредитної лінії та дату повернення кредиту до 25.12.2014 р., за внесення змін в умови кредитування внаслідок переведення боргу встановлено комісійну винагороду 100000 грн., внесені інші зміни, що стосуються заміни попереднього іпотекодавця. Згідно зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору майновим поручителем за Позичальника виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як власник предмета іпотеки.
Відповідно до Договору №5/693-11/1066 про внесення змін від 09.11.2012 року до іпотечного договору №693-11 від 21.06.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №4110, змінено сторону зобов`язання, змінено графік зменшення ліміту кредитної лінії та дату повернення кредиту до 25.12.2014 р., за внесення змін в умови кредитування внаслідок переведення боргу встановлено комісійну винагороду 100000 грн., внесені інші зміни, що стосуються заміни попереднього іпотекодавця. Згідно зазначеного договору про внесення змін до іпотечного договору майновим поручителем за Позичальника виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як власник предмета іпотеки.
Згідно Договорів: №5/694-11/1068 про внесення змін від 09.11.2012 року та № 7/694-11/1178 про внесення змін від 28.12.2012 р. до іпотечного договору №694-11 від 21.06.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №4116, змінено сторону зобов`язання, змінено графік зменшення ліміту кредитної лінії та дату повернення кредиту до 25.12.2014 р., за внесення змін в умови кредитування внаслідок переведення боргу встановлено комісійну винагороду 100000 грн., внесені інші зміни, що стосуються заміни попереднього іпотекодавця. Згідно зазначених договорів про внесення змін до іпотечного договору майновим поручителем за Позичальника виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як власник предмета іпотеки.
Відомості про обтяження вищевказаного нерухомого майна іпотекою підтверджуються витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, доданими до позовної заяви.
Згідно ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.
Банк виконав свої зобов`язання по Кредитному договору, надавши кредит в повному обсязі.
Станом на день подачі цього позову розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який змінив найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 79 695 672, 93 (сімдесят дев`ять мільйонів шістсот дев`яносто п`ять тисяч шістсот сімдесят дві) грн. 93 коп. (розрахунок додається).
В подальшому стало відомо, що 24 лютого 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про припинення іпотеки нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , тобто на майно що складало предмети іпотеки відповідно до вищезазначених договорів іпотеки.
Для вилучення записів про іпотеку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватному нотаріусу було подане підроблене розпорядження банку № 142 від 21.02.2014 р. за підписом директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 про надання повноважень директору відділення в м. Чернігів ОСОБА_9 на укладення договорів про розірвання іпотечних договорів в зв`язку з достроковим виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язань за кредитним договором, хоча в дійсності вони не виконані, про що зазначено вище.
Крім того, з боку банку зазначені договори про розірвання іпотечних договорів підписувала невідома особа з підробленим паспортом на ім`я директора відділення банку.
Директор з корпоративного бізнесу ОСОБА_8 ніяких розпоряджень на уповноваження директора відділення ОСОБА_9 на розірвання договорів іпотеки не надавав. Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 яка знаходиться у нотаріуса не відповідає оригіналу паспорта та ідентифікаційного коду, який належить ОСОБА_9 , а сама ОСОБА_9 ніколи не з`являлася та нічого не підписувала у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ).
Надавши підроблені документи зацікавлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали наступні договори:
1. Договір № 424 від 24.02.2014 р. про розірвання іпотечного договору № 692-11, посвідчений 21.06.2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 4113, з усіма змінами та доповненнями;
2. Договір № 425 від 24.02.2014 р. про розірвання іпотечного договору № 693-11, посвідчений 21.06.2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 4110, з усіма змінами та доповненнями;
3. Договір № 426 від 24.02.2014 р. про розірвання іпотечного договору № 694-11, посвідчений 21.06.2011 року приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за реєстровим № 4116, з усіма змінами та доповненнями.
Таким чином, документи, які відповідно до п. 3 ст. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ,), а саме документи: договори (№ 424 від 24.02.2014 р., № 425 від 24.02.2014 р., № 426 від 24.02.2014 р.) мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме проведення ряду судових експертизи для встановлення їх достовірності, а враховуючи, що відомості, які містяться у даних документах, відносяться до охоронюваної законом таємниці та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні необхідно надати такий доступ.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: нотаріальних справ, щодо укладення договорів про розірвання іпотечних договорів № 424 від 24.02.2014 р., № 425 від 24.02.2014 р., № 426 від 24.02.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучити такі.
Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2014 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1