Дата документу 04.03.2013
Справа № 334/1892/13-к
Провадження № 1-кс/334/423/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Васильєвій Ю.В., за участю прокурора Шпоньки М.В., слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Пекного Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., погоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Шпоньки М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 03 січня 2013 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2012 року до відділення №310 АТ "ІМЕКСБАНК", за адресою м. Запоріжжя, просп. Металургів, 19, з заявою про отримання кредиту у розмірі 10000 гривень звернулась громадянка ОСОБА_3 для отримання кредиту, 19.09.2012 року ОСОБА_3 надала довідку про доходи, згідно якої вона працює плиточником ТОВ "КРАМ КОМПАНІ", та відповідно до довідки з березня 2012 р. по серпень 2012 р. отримала заробітну плату в сумі 21632,16 грн. Однак, проведеною перевіркою банку встановлено, що ОСОБА_3 у вказаному підприємстві не працює і раніше не працювала. Відповідно до договору №999-00020808/1 від 20.09.2012 р. ОСОБА_3 отримала кредит в сумі 10000 грн., однак з моменту отримання кредиту по теперішній час ОСОБА_3 не виконала жодного платежу.

Вищевказана довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 від ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" вих. №90/09 від 18.09.2012 р. була підписана директором товариства ОСОБА_4 та головним бухгалтером товариства ОСОБА_5

Документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, знаходяться у Енергодарській об'єднаній державній податковій інспекції Запорізької області за адресою м. Енергодар, вул.. Будівельників, 17.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Енергодарської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області за адресою м. Енергодар, вул. Будівельників, 17, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Енергодарській об'єднаній державній податковій інспекції Запорізької області за адресою м. Енергодар, вул.. Будівельників, 17.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Шпонька М.В., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, залишаться у Енергодарській об'єднаній державній податковій інспекції Запорізької області за адресою м. Енергодар, вул.. Будівельників, 17, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходиться автомобіль.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5

Судом було встановлено, що 03.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000266).

Документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, знаходяться у Енергодарській об'єднаній державній податковій інспекції Запорізької області за адресою м. Енергодар, вул. Будівельників,17, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст.159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Данііла Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Енергодарській об'єднаній державній податковій інспекції Запорізької області за адресою м.Енергодар, вул. Будівельників, 17 - документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5, а саме:

- юридична справа ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" 3 зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5;

- документи податкової звітності ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" 3 зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5 за період 2012 року.

Зобов'язати співробітників Енергодарської об'єднаної державної податкової інспекції Запорізької області, надати тимчасовий доступ до документів зі зразками вільних підписів директора ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ "КРАМ КОМПАНІ" ОСОБА_5

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.04.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: Козлова Н. Ю.