н/п 1-кс/640/7522/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Садової Н.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0005150 від 01.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №0005150 від 01.10.2013 р. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, а саме: до договору № 1780 від 06.09.2013 р. про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 06.09.2013 року, укладеного між ОСОБА_3 та начальником відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, іпн № 2620.0.044316.001 за період часу з моменту відкриття по 13.11.2013 р. заяви ОСОБА_3 на видачу готівки від 06.09.2013 р., та відеозапису із камер відеоспостереження, що ведеться у касі відділення №13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» під час отримання грошових коштів ОСОБА_3 06.09.2013 року, - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.09.2013 р. до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_3, щодо скоєного у відношенні нього шахрайства. Заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005150 від 01.10.2013, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0005150 від 01.10.2013 було встановлено, що у серпні 2013 року ОСОБА_3 вирішив продати трьохкімнатну квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, пр.. Тракторобудівників, 134-А, кв. 111, що належала йому на прав приватної власності, та придбати кімнату у комунальній квартирі. З метою продажу квартири ОСОБА_3 звернувся до Агентства Нерухомості «Харківське бюро нерухомості» (ТОВ «Харківське бюро нерухомості»), співробітником якого ОСОБА_4 було знайдено покупця квартири - ОСОБА_5. 06.09.2013 року ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приїхали до відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, де ОСОБА_3 було відкрито банківський рахунок фізичної особи в національній валюті (договір № 1780 від 06.09.2013 р.) № 2620.0.044316.001, на який ОСОБА_5 були зачислені грошові кошти у сумі 327 340 грн. Після чого, як пояснив ОСОБА_3, на прохання ОСОБА_4 він зняв вищевказані грошові кошти у сумі 327340 грн зі свого рахунку. Знаходячись біля вікна каси, усі грошові кошти забрав ОСОБА_5. Потім він разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поїхали до приватного нотаріуса, де була оформлені договір купівлі-продажу його квартири між ним та ОСОБА_5 та договір купівлі-продажу кімнати у комунальній квартирі між ним та ОСОБА_6. Різниця у вартості його проданої ним квартири та придбаної ним кімнати у комунальній квартирі склала еквівалент 25 000 доларів США. До теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_5 ці гроші йому не повернули.

Таким чином, договір № 1780 від 06.09.2013 р. про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 06.09.2013 року, укладений між ОСОБА_3 та начальником відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, іпн № 2620.0.044316.001 за період часу з моменту відкриття по 13.11.2013 р. заява ОСОБА_3 на видачу готівки від 06.09.2013 р., та відеозапис із камер відеоспостереження, що ведеться у касі відділення №13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», під час отримання грошових коштів ОСОБА_3 06.09.2013 року, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації, що містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Філія «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0005150 від 01.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, знаходяться у приміщеннях відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, а саме: до договору № 1780 від 06.09.2013 р. про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 06.09.2013 року, укладеного між ОСОБА_3 та начальником відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, іпн № 2620.0.044316.001 за період часу з моменту відкриття по 13.11.2013 р. заяви ОСОБА_3 на видачу готівки від 06.09.2013 р., та відеозапису із камер відеоспостереження, що ведеться у касі відділення №13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» під час отримання грошових коштів ОСОБА_3 06.09.2013 року, - з можливістю їх вилучення.

Зобовязати відділення № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та інформації, що містить банківську таємницю, та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2013 року.

Розяснити відділенню № 13 Філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський