Справа № 0313/682/2012 Провадження №11/773/7/15 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2015 року м. Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_7 ,

засуджених- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, кримінальну справу за апеляційними скаргами прокурора, який брав участь в розгляді справи в суді першої інстанції ОСОБА_11 , представника цивільного позивача Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України» в особі філії « Волинське обласне управління АТ « Ощадбанк» ОСОБА_12 на вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12 листопада 2014 року, яким

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, батька двох неповнолітніх дітей, в порядку ст. 89 КК України не судимого, директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес, засудженого: за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 85 000,00 ( вісімдесят п`ять тисяч) грн.;

за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 170 000,00 ( сто сімдесят тисяч) грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на 3 роки;

за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки;

за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк два роки;

за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_8 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України, ОСОБА_8 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_8 виправдано за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2 , громадянку України, українки, з середньою спеціальною освітою, одружену, пенсіонерку, не судиму, засуджену: за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;
за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік;
за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки,
за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначено до відбування ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_9 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України, ОСОБА_9 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_9 виправдано за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2 , громадянку України, українку, з вищою освітою, одружену, інваліда 2-ї групи, не судиму, засуджену: за ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 70000 (сімдесят тисяч) гривень;
за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки;
за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки;
за ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;
за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік;
за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, шляхом частково складання основних покарань з урахуванням статті 72 КК України, згідно з якою одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі, остаточно визначити до відбування ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, шляхом частково складання основних покарань остаточно визначити до відбування ОСОБА_10 покарання у виді штрафу в розмірі 200000 (двісті тисяч) гривень.
На підставі ст.70 КК України за сукупність злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, шляхом поглинення додаткових покарань остаточно визначено до відбування ОСОБА_10 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_10 звільнено від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_10 виправдано за відсутністю в її діях складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.209 КК України.
Обрану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд скасовано.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в користь держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації майнову шкоду в розмірі 182644 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот сорок чотири) гривні 99 коп.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 93316 (дев`яносто три тисячі триста шістнадцять) гривень 65 коп.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 61147 (шістдесят одна тисяча сто сорок сім) гривень 30 коп.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в користь держави в особі Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 54261 (п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят одна )гривня.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 1510000 (один мільйон п`ятсот десять тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №8/08 від 21.03.2008 року.
Постановлено стягнути солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 1575280 (один мільйон п`ятсот сімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп. заборгованості, у тому числі 625280 (шістсот двадцять п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 41 коп. основного боргу за кредитним договором №944 від 14.11.2007 року та 950000 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за кредитним договором №1019 від 29.05.08,
Постановлено стягнути із ОСОБА_8 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 3174989 (три мільйони сто сімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень 70 коп. заборгованості, у тому числі 300000 (триста тисяч) основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №889 від 22.07.07, 700000 (сімсот тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №898 від 28.03.07, 850000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Лисок» №1034 від 17.06.08, 399989 (триста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень 70 коп. основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №897 від 28.03.07, 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №961 від 30.01.08, 850000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень основного боргу за договором із ФГ «Кореньово» №1016 від 27.05.08.
Позовні вимоги ВАТ «Ощадбанк» та АТ «Брокбізнесбанк» про стягнення відсотків за користування кредитами та пені залишено без розгляду, роз`яснено цивільним позивачам право звернутися із такими вимогами в порядку цивільного судочинства.
Постановлено стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в дохід держави по 3104 (три тисячі сто чотири) гривні 64 коп. з кожного судових витрат за проведення судово-почеркознавчих експертиз.
У рахунок погашення вимог за цивільними позовами звернуто стягнення на арештоване майно, що належить СГПП «Прогрес», а також на майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за місцем їх проживання.
Вироком вирішено питання щодо речових доказів.

В С Т А Н О В И Л А :
Керуючись ст.ст.365, 366, ч.2 ст.379 КПК України 1960 року, пунктами 11,15 розділу ХІ «Перехідних положень» Кримінального процесуального Кодексу України, колегія суддів
У Х В А Л И Л А:
Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задовольнити частково. Апеляцію цивільного позивача публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" залишити без задоволення.
Вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 12 листопада 2014 року в частині кваліфікації дій, призначеного покарання та звільнення від покарання на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_8 за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року, залишити без зміни.
Цей же вирок в частині кваліфікації дій та призначеного покарання щодо ОСОБА_9 , за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року; ОСОБА_10 , за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст. 222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р. залишити без зміни.
Змінити вирок щодо ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в частині звільнення їх від покарання на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України у зв`язку з закінченням строків давності. На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_9 , звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року у зв`язку з закінченням строків давності.
На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_10 , звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р. у зв`язку із закінченням строків давності.
Внести уточнення в резолютивну частину вироку, зазначивши, що ОСОБА_8 засуджено за ч.3 ст. 27 ч.2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001року, ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст.366 КК України в редакції 05.04.2001 року, ОСОБА_9 , засуджено за ч.2 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 року, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 року, ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 року; ОСОБА_10 засуджено ч. 2 ст.205 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011р., ч.2 ст.222 КК України в редакції 15.11.2011 р., ч.2 ст. 358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч. 3 ст.358 КК України в редакції 05.04.2001 р., ч.1 ст. 366 КК України в редакції 05.04.2001 р.
Виключити з резолютивної частини вироку щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 застосування статтей 70 КК України.
В решті вирок залишити без зміни.
Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з часу її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошений 21 січня 2015 року о 9.00 годин.
Судді:

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4