П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 10 березня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кальчук А.П. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Капітал-Іст»ОСОБА_2.: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14 А, кв. 87 , по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про проведення обшуку за адресою проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Капітал-Іст» ОСОБА_2.: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14 А, кв. 87 , по кримінальній справі № НОМЕР_1, посилаючись на те, що в слідчому відділі податкової міліції ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена по факту фіктивного банкрутства відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, м. Черкаси (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_2), за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11162494,24 грн. по кредитних угодах укладених з ЧОД АТ «Райфайзен банк Аваль», використав підроблені фінансово господарські документи, щодо купівлі цінних паперів бездокументарних іменних простих акцій ВАТ «Київський завод високоякісної цегли»() в ТОВ «Фінінтертехнологія»(, м. Київ) та ТОВ «Фінресурсбуд»(, м. Київ), та в подальшому продовжуючи свій злочинний намір ФОП ОСОБА_3 відобразив дані операції в бухгалтерському обліку, а саме - кредиторську заборгованість перед ТОВ «Фінінтертехнологія»в розмірі 8800000 грн. та ТОВ «Фінресурсбуд»в розмірі 6500000 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 14 жовтня 2009 року до Господарського суду Черкаської області заяву та бухгалтерський баланс із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів.

Відповідно до підроблених документів, повіреним ФОП ОСОБА_3 під час купівлі-продажу даних акцій було ТОВ «Капітал-Іст»() м. Київ., а реєстратором та зберігачем даних акцій є ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»() м. Київ.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за адресою проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Капітал-Іст»ОСОБА_2: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14 А, кв.87, можуть знаходитись предмети і документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Капітал-Іст», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Фінінтертехнологія»та ТОВ «Фінресурсбуд», інших субєктів господарської діяльності, банківські та документи податкової звітності, печатки фіктивних підприємств, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи і предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі .

Дослідивши матеріали справи, вислухавши слідчого , враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за адресою проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Капітал-Іст»ОСОБА_2: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14 А, кв.87, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі , вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук за адресою проживання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Капітал-Іст»ОСОБА_2: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14 А, кв. 87, з метою виявлення та вилучення предметів і документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Капітал-Іст», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «Фінресурсбуд»та інших субєктів господарської діяльності, банківських документів та документів податкової звітності, печаток фіктивних підприємств, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити працівникам ГВ ПМ ДПІ у місті Черкаси.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ______________________________

Постанова мені оголошена_____________________________________________

_______________2011 р.