Справа №162/935/15-к
07 травня 2015 року Номер провадження 1-кс/162/32/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Любешівського РВ УМВС
України у Волинській області ОСОБА_3 ,
старшого прокурора прокуратури Любешівського району ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07 травня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 14 лютого 2015 року до Любешівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.02.2015 року близько 18 години він виявив відсутність грошових коштів в сумі 9000 гривень, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і яку він надав для тимчасового користування своїй племінниці ОСОБА_6 .
Вказав, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 13 лютого 2015 року на абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , яким користується племінниця потерпілого ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа з абонентського номеру мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , яка представившись покупцем весільної сукні повідомила, що має намір у ОСОБА_6 придбати весільну сукню, про продаж якої ОСОБА_6 попередньо розмістила оголошення на сайті OLX. Відповідно в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила невідомій особі, останні цифри банківської картки чоловіка ОСОБА_7 для перерахування грошей за сукню та його номер мобільного телефону ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 до якого прив`язана картка. Через певний час на абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру мобільного зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 та повідомила, що банківська картка ОСОБА_7 некоректно працює. У зв`язку із цим ОСОБА_7 звернувся до потерпілого ОСОБА_5 із проханням надати його кредитну картку для проведення операції перерахунку грошових коштів. Потерпілий надав картку ОСОБА_7 ..
Після чого як ОСОБА_7 в ході телефонної розмови продиктував невідомій особі номер картки ОСОБА_5 , а саме КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та його номер мобільного телефону ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . Через 15 хвилин на вищевказаний номер надійшло СМС від № НОМЕР_7 із восьмизначним кодом, відповідно який було повідомлено для невідомої особи. Згодом на номер мобільного телефону ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 який належить ОСОБА_5 надійшло смс із повідомленням про зняття із рахунку карти КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 8590 грн.
Проведеними слідчими діями не виявилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку (карти), на який (яку) були перераховані грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому було відкрито рахунок (карту), а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період із 12.02.2015 по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; у разі використання систем ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІР-, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку.
Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської картки № НОМЕР_1 . Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи яка може бути причетною до даної події. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані в якості доказів у раніше зазначеному кримінальному провадженні.
Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 і становить банківську таємницю, а саме відомості відносно власника банківського рахунку (карти), на який (яку) були перераховані грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_5 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому було відкрито рахунок (карту), а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період із 12.02.2015 по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; у разі використання систем ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІР-, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку.
Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи яка може бути причетною до даної події. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані в якості доказів у раніше зазначеному кримінальному провадженні. Також, просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „„Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ „„ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю, а саме:
рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період з 12.02.2015 р. по даний час;
- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 12.02.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки
- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 12.02.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;
- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: