Справа № 464/1910/15-к
пр.№ 1-кс/464/550/15
У Х В А Л А

06.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОРПОУ НОМЕР_4 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року, в паперовому та електронному вигляд, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування внесене 23.12.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295, щодо несплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслудванням встановлено, що в період 2012-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводило фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», в результаті чого, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках, не сплатили податки на загальну суму 1 642 078 грн. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», використовувало рахунки №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч зазначеній нормі законодавства слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не обґрунтовано на підставі яких даних ним зроблено висновок про те, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1