Дата документу 23.06.2015 Справа № 554/8116/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.03.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.06.2015 за фактом умисного обернення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 податку з доходів фізичних осіб на власну користь та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1ДФ, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 01.01.2012 по 01.05.2015 нараховували та утримали з осіб, що відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , податок з доходів фізичних осіб в сумі 837 876,86 грн., який не перераховували до бюджету, використавши зазначені кошти у власній господарській діяльності. Водночас при подачі податкової звітності за формою №1-ДФ до ІНФОРМАЦІЯ_5 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені недостовірні відомості щодо нарахованого (сплаченого) податку за вказаний вище період.

Таким чином, є достатні дані, що первинні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 23.06.2015, а саме головні книги, особові рахунки засуджених та найманих працівників / відомості по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам (зокрема засудженим), первині документи по касі (прибуткові/видаткові касові ордери, відомості виплат, авансові звіти), банківські виписки по всім рахункам відкритим в фінансових установах, звіти за форми №1-ДФ, звіти по єдиному соціальному внеску зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження і можуть бути використані, як доказ службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами даного підприємства і їх вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за період з 01.01.2012 року по 23.06.2015 року: головної книги підприємства; особових рахунків засуджених та найманих працівників; відомостей по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам та засудженим; первині документи по касі (прибуткові/видаткові касові ордери, відомості виплат, авансові звіти та інше); банківські виписки по всім рахункам відкритим в фінансових установах підприємством; звіти за форми №1-ДФ; звіти по єдиному соціальному внеску.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1