Справа№751/4/13- к
Провадження №1-кс/751/18/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 10 січня 2013 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

з участю :

старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Чвірової О.О.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: документів фінансового-господарської діяльності підприємства, касових, бухгалтерських, банківських, листування, наказів, посадових інструкцій, розпоряджень та інших документів, які перебувають у володінні ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» за адресою: м. Чернігів, вул.. О. Кошового, 1, а також про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» протягом 15 робочих днів та встановлення терміну проведення ревізії з 15.01.2013 року по 04.02.2013 року, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області ,

перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження: старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1,

в с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів , можливість їх вилучення та проведення позапланової виїзної ревізії від 03.01.2013 року слідує, що в УБОЗ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000020 від 12.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини, за яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» та проведення позапланової виїзної ревізії, зазначені в клопотанні.

Зазначає, що службові особи ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», а саме фінансовий директор ОСОБА_2 та заступник директора ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, здійснюють розтрату коштів та майна підприємства.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, встановлення суми збитків, завданих державі, проведення ревізії та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», в тому числі документи фінансово-господарської діяльності підприємства, касові, бухгалтерські, банківські та інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» для ознайомлення з документами, зняття необхідних копій документів та, за необхідності, можливості їх вилучити, проведення ревізії та інвентаризації.

Враховуючи, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише на підставі рішення суду, ухваленого за клопотанням слідчого , в якому зазначаються дата початку і дата закінчення ревізії, ненадання даного документу посадовим особам підконтрольним установам та іншим субєктам господарської діяльності є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії, тому необхідно отримати дозвіл суду на проведення ревізії.

Беручи до уваги, що службові особи ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» здійснюють розтрату коштів та майна підприємства, присутність їх під час розгляду даного клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей та документів, необхідних для проведення ревізії та інвентаризації. Документи, на підставі яких необхідно провести ревізію та інвентаризацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в т.ч. встановлення суми збитків, завданих державі.

В судовому засіданні слідчий Львова І.О. клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів , розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України , якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього матеріали , заслухавши думку слідчого , суддя вважає, що є достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому справу необхідно розглядати без участі особи , у володінні якої знаходяться ці документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя , керуючись ст.ст. 131, 132, 159, ч. 6,7 ст. 163 КПК , ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», дійшов висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» та проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 110, 131, 132 , 159- 166, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити .

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, а саме : документів фінансового-господарської діяльності підприємства, касових, бухгалтерських, банківських, листування, наказів, посадових інструкцій, розпоряджень та інших документів, які перебувають у володінні ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» за адресою: м. Чернігів, вул.. О. Кошового, 1.

Для забезпечення розслідування кримінального провадження № 0000020 від 12.12.2012 надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» протягом 15 робочих днів , встановивши дати початку та закінчення ревізії з 15.01.2013 року по 04.02.2013 року, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_1 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова