Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4910/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Кушніренко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ощепкова М.Д. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві Ощепков М.Д., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кучер В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку липня 2010 року, у ОСОБА_3, яка достовірно знала, що вона посадовою особою ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» не являється за попередньою змовою з директором ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» - ОСОБА_4 переслідуючи корисливі мотиви та бажаючи незаконно збагатитись за рахунок чужого майна вирішили шляхом обману отримати кошти у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом укладення з останніми договорів завдатку на придбання квартир в будинку АДРЕСА_1 не маючи на меті виконувати зобов'язань згідно вказаних договорів та повертати отримані кошти.

Реалізуючи свої протиправні дії, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 01.07.2010, вдень, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» (м. Київ, вул. Верхній вал, 72-Б), представляючись заступником директора та директором даного товариства відповідно, зустрілись з гр. ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 для підписання переднього договору про придбання квартири АДРЕСА_1 та отримали від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 260064 грн.

У подальшому, 01.11.2010 ОСОБА_3 знаходячись за вищевказаною адресою та продовжуючи свої протиправні дії направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, не маючи на меті виконувати свої зобов'язання та повертати кошти, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 51516 грн., як доплату за квартиру АДРЕСА_1. Зазначені кошти були внесені до каси ТОВ «МАГІСТАРЛЬ» бухгалтером підприємства - ОСОБА_8, а в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок №5037, що належить ТОВ «МАГІСТРАЛЬ», відкритий та обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк».

У період часу з 20.07.2010 по 04.11.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з розрахункового рахунку №5037, що належить ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» і який відкритий та обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували на розрахунковий рахунок №0722, що відкритий в ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» та який належить ТОВ «АМІКС ГРУП» () грошові кошти в розмірі 1065016 грн. з призначенням платежу «Погашення кредиторської заборгованості згідно акту звірки від 15.07.2010 та 20.10.2010.

Згідно реєстраційних документів ТОВ «АМІКС ГРУП» () керівником даного підприємства рахується: з моменту реєстрації - громадянин України - ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, 21.02.2002 року) мешкає за адресою: АДРЕСА_2 На даний час встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_10 не представляється можливим.

Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «АМІКС ГРУП» () не представляється можливим, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Керченська, 7/7 - підприємство відсутнє.

Відповідно до постанов про проведення виїмок від 21.09.2012 року в Солом'янській РДА м. Києва та у ДПІ в Солом'янському районі м. Києва були проведені виїмки оригіналів реєстраційних та документів податкової звітності ТОВ «АМІКС ГРУП» () та направлено їх на почеркознавчу експертизу та технічне дослідження документів.

Згідно висновку експерта №708 від 25.10.2012 року підписи у документах податкової звітності та реєстраційних документах від імені директора ТОВ «АМІКС ГРУП» () гр. ОСОБА_10 виконані різними особами.

Відповідно до висновку експерта №709 від 26.10.2012 року відтиски печаток ТОВ «АМІКС ГРУП» () в документах податкової звітності та реєстраційних документах даного підприємства проставлені двома різними кліше.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 на даний час перебуває в Київському СІЗО та від дачі показань з приводу діяльності ТОВ «АМІКС ГРУП» відмовився.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «АМІКС ГРУП» з метою виявлення, які взаємовідносини були між ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» та ТОВ «АМІКС ГРУП», а також у зв'язку з тим, що основним видом діяльності ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» був продаж будівельних матеріалів та будівництво будинків, тому необхідно перевірити чи купувало ТОВ «АМІКС ГРУП» будівельні матеріали з метою подальшого їх перепродажу.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Ощепкову М.Д. по кримінальному провадженню № 0000092 від 26.11.2012 з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» відносно клієнта Банку ТОВ «АМІКС ГРУП» по рахунку № 0722, а саме:

- Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

- Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

- Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 01.01.2010 по 01.01.2013;

- Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2010 по 01.01.2013;

- Копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання Банк був повідомлений належним чином, причини неявки представника суду не відомі.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000092 від 26.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» відносно клієнта ТОВ «АМІКС ГРУП» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме взаємовідносин між ТОВ «МАГІСТАРЛЬ» та ТОВ «АМІКС ГРУП», перевірки обставин купівлі ТОВ «АМІКС ГРУП» будівельні матеріалів з метою подальшого їх перепродажу, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» МФО 322432, що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, надати слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Ощепкову С.В. по кримінальному провадженню № 0000092 від 26.11.2012, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «АМІКС ГРУП» () по рахунку № 0722 та проведення виїмки наступних документів:

- Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

- Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

- Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 01.01.2010 по 01.01.2013;

- Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2010 по 01.01.2013;

- Копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддяО.В.Васильченко