Справа № 404/5799/14-к
Номер провадження 1-кс/404/997/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000752 від 10.04.2013 року, за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України про примусовий привід підозрюваного,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні №0000752 від 10.04.2013 року, за ознаками ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України про примусовий привід підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 протягом січня 2012 року, за сприяння невстановленої особи, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 здійснив реєстрацію на ім`я ОСОБА_6 , як засновника і керівника, приватного підприємства ПП «ІНТЕР ГЕРМЕС». Зареєструвавши приватне підприємство ПП«ІНТЕР ГЕРМЕС» та отримавши витяг про його державну реєстрацію як юридичної особи за №107194 від 22.08.2007, невідома особа набула право власності на ПП «ІНТЕР ГЕРМЕС» з метою прикриття за його допомогою протиправної діяльності заволодіння у шахрайський спосіб майном ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», не маючи при цьому наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, з метою викликати довіру з боку службових осіб ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та інших суб`єктів господарювання потенційних об`єктів посягання та надання для цього вказаному підприємству ззовні вигляду як такому, що займається законною комерційною діяльністю, ОСОБА_5 орендував та обладнав під офіс вказаного підприємства приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Продовжуючи свій злочинний задум ОСОБА_5 , у грудні 2011 року, прибув до Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» де зустрів свою давню знайому, начальника відділу вищезазначеної установи ОСОБА_8 . При зустрічі ОСОБА_5 повідомив останню про те, що є власником сільськогосподарського підприємства, яке орендує офіс у тому ж будинку, що і Кіровоградський регіональний відділ ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» в місті Кіровограді. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що займається сільськими господарством у різних регіонах України у тому числі і на території Кіровоградської області та має велику кількість землі на які вирощує сільськогосподарські культури. Приблизно через кілька днів ОСОБА_5 завітав до офісу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» в місті Кіровограді та повідомив, що хоче придбати у Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» посівне насіння різних культур для посіву на орендованій ним землі, відповідно до цього йому були надані умови реалізації та прайс-листи ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» насіння сільськогосподарських культур та зразок заявки, також роз`яснено порядок взаємодії між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та підприємствами, і ОСОБА_5 зазначив, що збере всі документи.

В січні 2012 року ОСОБА_5 знову прибув до офісу Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та взяв бланк заяви-клопотання на отримання насіння з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» під урожай 2012 року з відстрочкою платежу до одного господарського року під заставу майна. Згідно вказаного договору ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» реалізує насіння сільськогосподарських культур з відстрочкою платежу до одного року під заставу майна, тобто підприємство на початку сплачує на рахунок ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» приблизно 10% від вартості насіння, а сума що залишається розбивається на кожен місяць та через 1 господарській рік підприємство, яке бере насіння повинно сплатити усю суму, яка вказана у договорі. Через кілька днів ОСОБА_5 особисто надав до Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» вже заповнену заяву-клопотання, яка була затверджена обласним управлінням агропромислового розвитку в Кіровоградській області, оскільки ПП «Інтер-Гермес» зареєстроване в місті Кіровограді. Після того як юристом фонду було вивчено документи, заяву-клопотання, в якій було зазначено, що директором ПП «Інтер-Гермес» є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив, що він є власником підприємства, а ОСОБА_6 , ним було призначено на посаду директора. Після цього, ОСОБА_5 надав особисто усі інші документи згідно затвердженого переліку, а саме: копію фінансового звіту з управління статистики, банківську довідку з інформацією про рух коштів по рахункам та накази про призначення на посаду директора ОСОБА_6 , рішення про передачу заставного майна-сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745, договір №004-034024/11МА про страхування заставного майна юридичних осіб, документи про походження заставного майна, довідку про наявність у ПП «Інтер-Гермес» землі-2300 га у Черкаській області.

Згідно офіційно отриманих даних з Державної митної служби України вищезазначена сільськогосподарська техніка надана в заставу представниками ПП «Інтер-Гермес» на територію України не завозилась та не проходила митного оформлення.

Також згідно отриманих офіційних даних з виконавчого комітету Олександрівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області ПП «Інтер-Гермес» ніколи не орендувало та не орендує та не має земельних паїв на території зазначеної сільської ради.

Також серед інших документів ОСОБА_5 надав до Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» договір № 23/11-10 купівлі-продажу від 15.11.2010 року, згідно якого він як продавець, тобто керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» здійснив продаж сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745 на загальну суму 2203199,00 грн. ПП «Інтер-Гермес» та накладну №192 від 12.12.2010 про передачу вищезазначеного заставного майна.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , скоїв заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайстві), вчинене в особливо великих розмірах, так 18.01.2012 між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» в особі представника Кіровоградського відділення ОСОБА_9 та ПП «Інтер Гермес» в особі ОСОБА_6 укладено договір №7-06 поставки насіння, загальна вартість договору становила 743 850,12 грн., кінцевий термін розрахунку за отримане насіння повинен був відбутися до 01.09.2012 року.

Фактичне підписання договору відбувалось 09.02.2012 року, коли до офісу Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» завітав громадянин ОСОБА_5 разом з громадянином ОСОБА_6 , який надав паспорт на зазначені дані та представився як директор ПП «Інтер-Гермес», ОСОБА_5 підтвердив зазначений факт. Як в подальшому було встановлено, особа громадянина якій надав паспорт на ім`я ОСОБА_6 не відповідала дійсності.

Також як встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_5 особисто організовував відвантаження та перевезення зазначеного у договорі насіння яке зберігалось на вищезазначених складських приміщеннях, з цією метою було використано товарно-траспортні накладні, листи від ПП «Інтер-Гермес» в яких зазначались реквізити автомобілю та дані водія, довіреності з зазначенням даних керівника ПП «Інтер-Гермес». За допомогою вищезазначених документів в яких було зазначено неправдиві відомості, ОСОБА_5 фактично здійснив шахрайське заволодіння майном ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України». Введені в оману представники Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» та представники підприємств зберігачів насіння здійснили відвантаження насіння так званим представника ПП «Інтер-Гермес» виконавши умови договору з боку Фонду.

Зазначене насіння як було встановлено досудовим слідство було частково доставлено та реалізоване за готівку до ПП ПСП «Аметист» розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Безпосередньо розрахунок за доставку відбувся з громадянином на ім`я ОСОБА_10 .

Таким чином, за вказаних обставин, ОСОБА_5 та інші невідомі особи отримавши у власність насіння яке належало ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» загальною вартістю 676820,09 грн. не маючи при цьому наміру та можливостей фактично здійснювати яку-небудь господарську діяльність та в подальшому взяти на себе у відповідності до договору, зобов`язання по оплаті товару, тим самим протиправно у шахрайський спосіб заволодів майном яке належало ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_5 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїв службове підроблення, тобто складання, та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 , протягом січня 2012 року, за сприяння невстановленої особи, яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 здійснив реєстрацію на ім`я ОСОБА_6 , як засновника і керівника, приватного підприємства ПП «ІНТЕР ГЕРМЕС».

Зареєструвавши приватне підприємство ПП«ІНТЕР ГЕРМЕС» та отримавши витяг про його державну реєстрацію як юридичної особи за №107194 від 22.08.2007, невідома особа набула право власності на ПП «ІНТЕР ГЕРМЕС» з метою прикриття за його допомогою протиправної діяльності заволодіння у шахрайський спосіб майном ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», не маючи при цьому наміру займатися законною фінансово-господарською діяльністю.

Так, ОСОБА_5 склав, підписавши та надавши як керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» завідомо недостовірні для нього офіційні документи, а саме: договір № 23/11-10 купівлі-продажу від 15.11.2010 року, згідно якого він як продавець, тобто керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» здійснив продаж сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745 на загальну суму 2203199,00 грн. ПП «Інтер-Гермес» та накладну №192 від 12.12.2010 про передачу вищезазначеного заставного майна. Склавши, підписавши та надавши як керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» завідомо недостовірні для нього офіційні документи, а саме: договір № 23/11-10 купівлі-продажу від 15.11.2010 року, згідно якого він як продавець, тобто керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» здійснив продаж сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745 на загальну суму 2203199,00 грн. ПП «Інтер-Гермес» та накладну №192 від 12.12.2010 про передачу вищезазначеного заставного майна. Крім того згідно умов договору ОСОБА_5 особисто надав до Кіровоградського регіонального відділу ДП «Державний резервний насінневий фонд України» договір № 23/11-10 купівлі-продажу від 15.11.2010 року, згідно якого він як продавець, тобто керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» здійснив продаж сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745 на загальну суму 2203199,00 грн. ПП «Інтер-Гермес» та накладну №192 від 12.12.2010 про передачу вищезазначеного заставного майна.

Згідно офіційно отриманих даних з Державної митної служби України вищезазначена сільськогосподарська техніка надана в заставу представниками ПП «Інтер-Гермес» на територію України не завозилась та не проходила митного оформлення.

На підставі наданого ОСОБА_5 , договору № 23/11-10 купівлі-продажу від 15.11.2010 року, згідно якого він як продавець, тобто керівник ТОВ «Євро-Транс-Сервіс» здійснив продаж сівалки HORSH «Агро-союз» ATD 9.35 ATD 34 та культиватора HORSH «Агро-союз» FG 18.30 FG 745 на загальну суму 2203199,00 грн. ПП «Інтер-Гермес» та накладної № 192 від 12.12.2010 про передачу вищезазначеного заставного майна, в якому було зазначено неправдиві відомості ОСОБА_5 , ПП «Інтер-Гермес», фактично здійснило шахрайське заволодіння майном ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України».

26.06.2014 року за наявності достатніх доказів ОСОБА_5 , було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, але вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 не представилось можливим, так як ОСОБА_5 відсутній за місцем проживання та реєстрації.

26.06.2014 року ОСОБА_5 в зв`язку з не встановленням місця знаходження було оголошено в розшук.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив причини свого неприбуття до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Згідно ч. 2 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи.

Оскільки підозрюваний завчасно отримував повістки слідчого, однак на виклики не з`являвся, місце його фактичного перебування невідоме, існує обґрунтована підозра, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а тому суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного примусовий привід.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 139, 140, 142, 369, 392 КПК України,
У Х В А Л И В:
Здійснити привід підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , для його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Копію ухвали направити начальнику Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, для виконання.

Копію ухвали направити прокурору м. Кіровограда для здійснення контролю за виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1