Справа № 580/2364/13-к
Номер провадження 1-кс/580/222/13
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

28 листопада 2013 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - Стеценка В. А.

секретаря судового засідання - Кальченко О. В.,

з участю: прокурора - Гладкова В.М.

слідчого - Хелемелі О.В.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

7 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області Стеценка В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Хелемелі О.В., погоджене із заступником прокурора Лебединського району Сумської області Гуменним О.В., про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000638 від 24.10.2013 року, , та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ "ПриватБанк".

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 23.10.2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1 в сумі 8 000 грн.

З метою встановлення місця знаходження відділення ПАТ КБ "ПриватБанк" в Україні, де відкрито рахунок, на який 23.10.2013 року гр. ОСОБА_3 здійснила переказ грошей в сумі 2 000 грн. та руху коштів на ньому, а також з метою встановлення особи, що вчинила злочин слідство вважає за необхідне отримати доступ до речей та документів, пов'язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, на який 23.10.2013 року гр. ОСОБА_3 здійснила переказ грошей в сумі 2 000 грн. (в 08 год. 38 хв.) та руху коштів на ньому, а також до фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 23.10.2013 року по теперішній час, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні і можуть містити відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 000638, внесеного 23.10.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПКУкраїни;

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Хелемелі О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000638 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Хелемелі О.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та дозвіл на проведення виїмки документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо речей та документів, пов'язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, на який 23.10.2013 року гр. ОСОБА_3 здійснила переказ грошей в сумі 2 000 грн. (в 08 год. 38 хв.) та руху коштів на ньому, а також до фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де можливо знімалися кошти з цього рахунку в період з 23.10.2013 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко