Провадження № 1-кс/127/4136/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспрович А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 11.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч.2.3,4, 191 ч.4. 5,1, 364 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42. Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_1 показав, що 03.10.2012 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 139676 (вклад «фінансова надійність»). За умовами вказаного договору ОСОБА_1 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 148 вніс кошти в сумі 82 000 грн., що підтверджується квитанцією № 4107 від 03.10.2012. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_1 не знімалися.

Окрім того, 14.12.2013 ОСОБА_1 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156833 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156833. За умовами вказаних договорів ОСОБА_1 14.12.2012 і 17.12.2012 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 148 вніс кошти в сумі 8 200 дол. США, що підтверджується квитанціями № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012. ОСОБА_1 17.12.2012 зняв із депозитного рахунку кошти в сумі 2 000 дол. США, що підтверджується заявою на видачу готівки № 5512 від 28.12.2012. Станом на 28.12.2012 залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_1 становить 6 200 дол. США, які ним не знімалися.

Також, 14.12.2013 ОСОБА_1 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 156828 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156828. За умовами вказаних договорів ОСОБА_1 через касу зазначеного відділення банку на депозитний рахунок № 148, в період часу з 14.12.2012 по 28.01.2013 вніс кошти в сумі 1 290 383 грн., що підтверджується квитанціями № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013. ОСОБА_1 17.12.2012 зняв із депозитного рахунку кошти в сумі 64 080 грн., що підтверджується заявою на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012. Станом на 12.02.2013 залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_1 становить 1 226 303 грн., які ним не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори банківського вкладу № № 139676, 156833, 156828 укладені між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_1, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_1 станом на 19.02.2013 становить 1 085, 67 грн. (договір банківського вкладу № 156828), 203, 38 дол. США (договір банківського вкладу № 156833) та 0,00 грн. (договір банківського вкладу № 139676).

Зазначені вище документи, а саме договори банківського вкладу № 139676 від 03.10.2013, № 156833 від 14.12.2012, № 156828 від 14.12.2012, додаткові договори до договорів банківського вкладу, квитанції № 4107 від 03.10.2012, № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012, № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013 та заяви на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012, № 5512 від 28.12.2012 зберігаються у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими підтверджуються договірні відносини між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_1І, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ОСОБА_1І,.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_1

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспрович А.І. на тимчасовий доступ до документів та дозволити виїмку оригіналів документів, які зберігаються у ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, а саме договорів банківського вкладу № 139676 від 03.10.2012, № 156833 від 14.12.2012, № 156828 від 14.12.2012, додаткових договорів до договорів банківського вкладу, квитанцій № 4107 від 03.10.2012, № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012, № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013 та заяв на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012, № 5512 від 28.12.2012.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: