УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5860/14-к

08.05.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області, м. Херсона, українця, громадянина України, освіта вища, розлучений, працює директором ПП «Україна+К», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000799 за ознаками ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, до чотирьох місяців.
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 в період часу з 28 по 30.04.2013 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, перебуваючи на території Херсонської області, шляхом обману, видаючи себе за представника ФГ «Елея», переконав директора ТОВ ТК «Віртус» ОСОБА_7 у вигідності укладання та підписання договору купівлі - продажу № 29-04-13 від 29.04.2013, предметом якого є насіння соняшника в кількості 200 тон, вартістю 4400 гривень, за одну тону з урахуванням ПДВ, на загальну суму 880000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо поставки предмету договору. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами переконав ОСОБА_7 провести передоплату за частину партії товару в кількості 150 тон у розмірі 100% вартості насіння соняшника, тобто 660000 гривень. 30.04.2013 виконуючи умови з оплати ОСОБА_7 , перерахував на рахунок ФГ «Елея» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МетаБанк`м. Запоріжжя, грошові кошти у сумі 660000 гривень, які цього ж дня директор ФГ «Елея» ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за вказівкою останніх перерахував на рахунок ПП «Компанія «Міртана» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «АктаБанк».
07.05.2013 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи директора ПП «Компанія «Міртана» ОСОБА_9 , на рахунок якого 30.04.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 660000 гривень з рахунку ФГ «Елея», зняв частину грошових коштів у сумі 286000 гривень, а іншу частину в розмірі 369070 гривень, перерахував на рахунок ТОВ ТПК «Стиль»№ НОМЕР_3 відкритий у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114.
07.05.2013 ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_5 зняв з вищевказаного рахунку ТОВ ТПК «Стиль» відкритого у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк» грошові кошти в сумі 365660 гривень. Протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб ТОВ ТК «Віртус» завдано шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 660000 гривень.
Продовжую злочинну діяльність, 11.09.2013 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, з метою подальшого використання під час заволодінням майном суб`єктів господарювання, підробив документи необхідні для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ПСП «Седнівське» у відділені № 57 ПАТ «Метабанк» м. Херсон, керуючи діями ОСОБА_10 , який виконуючи його вказівки, знаходячись у приміщенні відділення вказаного банку за адресою: АДРЕСА_3 , виконав підписи від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у картці із зразками підписів і відбитка печатки, заяві про відкриття поточного рахунку, договорі № 6/57 банківського рахунку на розрахунково касове обслуговування та договорі № 6/57 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «клієнт банк».
Крім того, 11.09.2013 в денний час доби ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, використав завідомо підроблені документи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_5 , виданий 15.01.1997 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 6/57 банківського рахунку на розрахунково касове обслуговування та договір № 6/57 банківського рахунку на розрахункове обслуговування по системі «клієнт банк», керуючи діями ОСОБА_10 ,Ю який за його вказівкою надав зазначені документи працівниками відділення № 57 ПАТ «Метабанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, для посвідчення особи в якості ОСОБА_11 та відкриття розрахункового рахунку ПСП «Седнівське» № НОМЕР_4 .
Також, 17.09.2013 в денний час доби ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно, умисно, з метою подальшого використання під час заволодіння майном суб`єктів господарювання, підробив документи необхідні для відкриття рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ «Метабанк» м. Запоріжжя, керуючи діями ОСОБА_10 , який виконуючи його вказівки, знаходячись у приміщенні відділення вказаного банку за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, виконав підписи від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у заяві про відкриття поточного рахунку, договорі № 33 банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт».
Крім того, 17.09.2013 в денний час доби ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно, умисно, використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_5 , виданий 15.01.1997 Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , заяву про відкриття поточного рахунку, договір № 33 банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів платіжної системи «Металкарт», керуючи діями ОСОБА_10 , який за його вказівкою надав зазначені документи працівникам ПАТ «Метабанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів. 30, для посвідчення особи у якості ОСОБА_11 та відкриття рахунку № НОМЕР_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 09 по 28.10.2013 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, перебуваючи на території Херсонської області, шляхом обману, видаючи себе за директора ПП «Таврічанка» ОСОБА_11 , переконав ОСОБА_12 , який діяв від імені своєї сестри ОСОБА_13 у вигідності укладання та підписання договорів поставки №№ 221/14 від 02.10.2013 предметом якого є насіння соняшника в кількості 50 тон, вартістю 3600 гривень, за одну тону на загальну суму 210000 гривень та 227/14 від 09.10.2013 предметом якого є насіння соняшника каліброване в кількості 15 тон, вартістю 12000 гривень, за одну тону на загальну суму 180000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати вартості предмету договорів.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переконав ОСОБА_12 поставити товар без проведення передоплати за нього. Виконуючи умови договорів, 09.10.2013, 11.10.2013, 13.10.2013 та 28.10.2013 ОСОБА_12 поставив ПП «Таврічанка» товар на територію зернотоку, розташованого в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області.
У вказаний період часу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння насінням соняшника ОСОБА_13 , знаходячись на території фермерського господарства «Лаванда», розташованого в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, прийняв від ОСОБА_12 , який діяв від імені своєї сестри ОСОБА_13 насіння соняшника в кількості 51 тони на загальну суму 320000 гривень, яким протиправно заволодів та розпорядився шляхом реалізації.
Протиправними діями ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб ОСОБА_13 завдано шкоду у великому розмірі на загальну суму 320000 гривень.
Крім того, в період з 23 по 28.10.2013 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, перебуваючи на території Херсонської області, шляхом обману, видаючи себе за директора ПП «Агрофірма Промінь» ОСОБА_11 , переконав директора СФГ «Титан» ОСОБА_14 , у вигідності укладання та підписання договору купівлі продажу від 18.10.2013 предметом якого є соя в кількості 200 тон, вартістю 3700 гривень, за одну тону на загальну суму 740000 гривень та договору купівлі продажу № 40 предметом якого є соняшник в кількості 70000 тон, за ціною 3250 гривень, на загальну суму 227500 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати вартості предметів договорів.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переконав директора СФГ «Титан» ОСОБА_14 поставити товар без проведення передоплати за нього. Виконуючи умови договорів, 24.10.2013 СФГ «Титан» поставило ПП «Агрофірма Промінь» соняшник у кількості 30,56 тон за ціною 2708,33 гривень за одну тону на загальну суму 99320 гривень та 28.10.2013 сою в кількості 43,81 тон за ціною 3083,33 гривні за одну тону на загальну суму 162097 гривень на територію зернотоку, розташованого в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області та
У вказаний період часу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння соняшником та соєю СФГ «Титан», знаходячись на території фермерського господарства «Лаванда», розташованого в с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області, прийняв від СФГ «Титан» соняшник в кількості 30,56 тон на загальну суму 99320 гривень та сою в кількості 43,81 тон на загальну суму 162097 гривень, якими протиправно заволодів та розпорядився шляхом реалізації.
Протиправними діями ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб СФГ «Титан» завдано шкоду у великому розмірі на загальну суму 261417 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, у період часу з 11 по 16.11.2013 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись в м. Херсоні та м. Запоріжжя, шляхом обману, видаючи себе за директора ПСП «Седнівське», переконав власника ПП «Укрпартнер» ОСОБА_15 у вигідності укладання та підписання договору купівлі - продажу № 13-11/13 від 13.11.2013, предметом якого є соя в кількості 600 тон, вартістю 3650 гривень за одну тону, на загальну суму 2190000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо поставки предмету договору.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами переконав ОСОБА_15 провести передоплату за частину першої партії товару в кількості 240 тон у розмірі 100 % вартості сої, тобто 700000 гривень.
15.11.2013 виконуючи умови з оплати ОСОБА_15 перерахував на рахунок ПСП «Седнівське» № НОМЕР_4 , відкритий у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114, грошові кошти у сумі 700000 гривень, частину яких 315000 гривень ОСОБА_10 використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 зняв з вищевказаного рахунку у Херсонському відділенні № 57 ПАТ «МетаБанк», а другу частину 383100 гривень перевів з рахунку № НОМЕР_4 ПСП «Седнівське» на рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «МетаБанк» на ім`я ОСОБА_11 та 16.11.2013 в першій половині дня діючи від імені ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 та невстановлених осіб, зняв з рахунку, оформивши необхідні документи від імені ОСОБА_11 .
Протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб ПП «Укрпартнер» завдано шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 700000 гривень.
11.03.2014 ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 04.03.2014 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.03.2014 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою.
11.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.04.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України.
Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , , у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування, необхідно виконати ще ряд слідчих дій.
Також в обґрунтування продовження строку тримання під вартою зазначено що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 09.05.2014, останній підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за вчинення яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, злочини вчинив повторно, під час розгляду відносно нього кримінального провадження у Суворовському районному суді м. Херсона за вчинення аналогічних корисливих злочинів, за місцем реєстрації не проживає, перебуваючи на волі та використовуючи підроблені документи (паспорти та інші документи, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій зі своїм фотознімком), буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду (згідно інформації державної прикордонної служби України 24.12.2013 та 13.02.2014 виїздив за межі України до республіки Молдова), перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також сховати чи спотворити докази, продовжити вчинення злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має
Зважаючи на ступінь тяжкості та характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що йому загрожує, особу підозрюваного, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має, крім визначення застави в розмірі 300 000 грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області, українця, громадянина України, освіта вища, розлучений, працює директором ПП «Україна+К», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України до чотирьох місяців.
Визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 300000 гривень, який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522.
В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваний підлягає звільненню з-під варти.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути застосовано запобіжний захід тримання під вартою.
В разі внесення застави іншою особою, роз`яснити заставодавцю те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачене законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, а також наслідки невиконання зазначених вище обов`язків, а саме те, що в разі невиконання підозрюваним цих обов`язків застава буде звернена в дохід держави.
Встановити строк дії ухвали з урахуванням моменту затримання по 30 червня 2014 року.
Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1