Провадження №1-кс/200/6787/14

03 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів а саме: оригіналів реєстраційних, щомісячних звітних документів, а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період діяльності з 01.01.2013р. по 29.10.2014, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носії.
Відповідно до клопотання слідчого, 12.06.2013 мiж Банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особi директора ОСОБА_5 , укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН, згiдно яких Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 2000000,00 ІНФОРМАЦІЯ_4 та 1 350000,00 ІНФОРМАЦІЯ_4 , для поповнення ІНФОРМАЦІЯ_5 строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.
З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:
- ОСОБА_5 № 120613/l-П, №120613/2-П, №120613/3-П вiд 12.06.2013р.
- ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 ) - № НОМЕР_2 /4-П, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 /6-П вiд 12.06.2013р.
Грошовi кошти за зазначеними кредитними угодами були перерахованi на рахунки Позичальника 17.06.2013, 19.06.2013 та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперiшнього часу кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних документів, документів щомісячної звітності, а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період діяльності з 01.01.2013р. по 28.10.2014, які наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначеного транспортного засобу як доказу, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цієї речі.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів а саме: оригіналів реєстраційних, щомісячних звітних документів, а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період діяльності з 01.01.2013р. по 29.10.2014, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носії.
Строк дії ухвали до 03 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1