У Х В А Л А

Справа № 569/20892/13-к

22 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І.,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3,які знаходиться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблій В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, які знаходяться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190, за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити, коли та які суми коштів надходили на розрахункові рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, чи декларувались підприємцем отриманні доходи, як використовувались, коли, яким чином та чи в повному обсягу проводились розрахунки із ТОВ «Західенергоресурс», встановити осіб які мали доступ до рахунків підприємця та здійснювали перерахування коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій, щодо перерахування та отримання коштів, ФОП ОСОБА_3 використовувались банківські рахунки відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню та використанню банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000190 як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції Шаблію В.І. тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходиться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) та містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження і списання грошових коштів за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 р.р. по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що належать ФОП ОСОБА_3, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової і видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в тому числі, реєстраційних документів підприємця, наказів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", заяв та доручень від імені ФОП ОСОБА_3, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки.

На вимогу АТ "Райффайзен Банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак