Провадження № 1-кс/161/4875/13
У Х В А Л А

м. Луцьк
24 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Ковтуненко
В.В.,

при секретарі
Соколовій К.Ю.,

з участю слідчого
Андрієвича Є.А.,

прокурора
Жиліча С.М.,

розглянувши у відкритому судовому
засідання в залі суду м. Луцька
клопотання старшого слідчого слідчого
відділу Луцького міського відділу УМВС
України у Волинській області
Андрієвича Є.А. про тимчасовий доступ
до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу
Луцького міського відділу УМВС України
у Волинській області Андрієвич Є.А.
звернувся до суду з клопотанням,
погодженим із старшим прокурором
прокуратури м. Луцька Жилічем С.М., про
тимчасовий доступ до речей і
документів, які знаходяться у
володінні Департаменту відділу
державної реєстрації юридичних та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції, за
адресою: Волинська область, місто
Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

В обґрунтування клопотання
посилається на те, що із поданої
громадянином ОСОБА_3 заяви слідує, що
невстановлені особи створили ПП "Юкас"
(), ТОВ "М.Д.П. Сервіс" (), ТОВ "Дн-Дизайн" (), ТОВ "Електа-2006" ()
та ТОВ "Веол" () з метою
прикриття незаконної діяльності та
здійснення видів діяльності щодо яких
є заборона.

22 жовтня 2013 року слідчим управлінням
фінансових розслідувань у Волинській
області відомості про дане кримінальне
правопорушення внесено у ЄРДР за
№ 0000172, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства
встановлено, що невстановлені особи
створили ПП "Юкас" (), ТОВ
"М.Д.П. Сервіс" (), ТОВ
"Дн-Дизайн" (), ТОВ
"Електа-2006" () та ТОВ
"Веол" () з метою
прикриття незаконної діяльності та
здійснення видів діяльності щодо яких
є заборона.

Беручи до уваги те, що всі документи
реєстраційні справи ТОВ "Дн-Дизайн" () мають суттєве значення для
встановлення об'єктивної істини, а
також для швидкого, повного та
неупередженого розслідування
кримінального провадження, у зв'язку з
необхідністю оцінки та долучення
вказаних в клопотанні документів до
матеріалів кримінального провадження
як речових доказів та проведення
необхідних слідчих дій і
почеркознавчих експертиз, які
проводяться виключно за оригіналами
таких документів, виникла необхідність
вилучити вищевказані документи, а
також беручи до уваги те, що довести
іншими способами обставини вчинення
даного кримінального правопорушення
не являється можливим, виникла
необхідність в дослідженні вказаних
документів.

Встановлено, що оригінали всіх
документів реєстраційної справи ТОВ
"Дн-Дизайн" ()
знаходяться у Департаменті відділу
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції за
адресою: Волинська область, місто
Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35.

Просить надати тимчасовий доступ та
можливість вилучення (проведення
виїмки) у Департаменті відділу
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції за
адресою: Волинська область, місто
Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35,
оригіналів всіх документів
реєстраційної справи ТОВ "Дн-Дизайн"
().

У зв'язку з наявністю достатніх підстав
вважати, що існує реальна загроза зміни
або знищення документів, дане
клопотання розглянути без виклику
особи, у володінні якої вони
знаходяться.

Фіксування судового засідання за
допомогою технічних засобів не
здійснювалось у відповідності до вимог
ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому
засіданні підтримали клопотання з
підстав у ньому викладених та просили
його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого,
прокурора, дослідивши письмові
матеріали клопотання, приходжу до
висновку про задоволення клопотання з
наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України
завданнями кримінального провадження
є захист особи, суспільства та держави
від кримінальних правопорушень,
охорона прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального
провадження, а також забезпечення
швидкого, повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини,
жоден невинуватий не був обвинувачений
або засуджений, жодна особа не була
піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального
провадження була застосована належна
правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України
доказами в кримінальному провадженні є
фактичні дані, отримані у
передбаченому цим Кодексом порядку, на
підставі яких слідчий, прокурор,
слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та
обставин, що мають значення для
кримінального провадження та
підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України
належними є докази, які прямо чи
непрямо підтверджують існування чи
відсутність обставин, що підлягають
доказуванню у кримінальному
провадженні, та інших обставин, які
мають значення для кримінального
провадження, а також достовірність чи
недостовірність, можливість чи
неможливість використання інших
доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у
кримінальному провадженні підлягають
доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення
(час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення кримінального
правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у
вчиненні кримінального
правопорушення, форма вини, мотив і
мета вчинення кримінального
правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, а також
розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь
тяжкості вчиненого кримінального
правопорушення, характеризують особу
обвинуваченого, обтяжують чи
пом'якшують покарання, які виключають
кримінальну відповідальність або є
підставою закриття кримінального
провадження;

5) обставини, що є підставою для
звільнення від кримінальної
відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні,
перевірці та оцінці доказів з метою
встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України
обов'язок доказування обставин,
передбачених статтею 91 цього Кодексу,
за винятком випадків, передбачених
частиною другою цієї статті,

покладається на слідчого, прокурора та,
в установлених цим Кодексом випадках, -
на потерпілого. Обов'язок доказування
належності та допустимості доказів,
даних щодо розміру процесуальних
витрат та обставин, які характеризують
обвинуваченого, покладається на
сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до
охоронюваної законом таємниці, яка
міститься в речах і документах,
належать: відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

При розгляді клопотання встановлено,
що невстановлені особи створили ПП
"Юкас" (), ТОВ "М.Д.П.
Сервіс" (), ТОВ "Дн-Дизайн"
(), ТОВ "Електа-2006" () та ТОВ "Веол" () з метою прикриття незаконної
діяльності та здійснення видів
діяльності щодо яких є заборона.

Також встановлено, що документи, до
яких слідчий просить надати тимчасовий
доступ та можливість їх вилучення, в
дійсності перебувають у володінні
Департаменту відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців реєстраційної служби
Луцького міського управління юстиції
за адресою: Волинська область, місто
Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35.

Також встановлено, що стороною
кримінального провадження доведено, що
документи, до яких просять надати
тимчасовий доступ, самі по собі та в
сукупності з іншими документами
наявними в кримінальному провадженні,
у зв'язку з яким подається клопотання,
мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні і довести
іншими способами, обставини вчинення
правопорушення та отримати вказані
документи не можливо.

Також дані документи не становлять
собою або не включають речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та
враховуючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК
України для надання тимчасового
доступу, оскільки іншими способами
довести обставини, вчинення
кримінального правопорушення не
можливо. А тому за таких обставин
приходжу до висновку про задоволення
клопотання.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого
відділу Луцького міського відділу УМВС
України у Волинській області
Андрієвича Є.А. про тимчасовий доступ
до речей і документів - задовольнити
повністю.

Надати старшому слідчому слідчого
відділу Луцького міського відділу УМВС
України у Волинській області
Андрієвичу Є.А. тимчасовий доступ до
оригіналів всіх документів
реєстраційної справи ТОВ "Дн-Дизайн"
(), що знаходяться у
володінні Департаменту відділу
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції за
адресою: Волинська область, місто
Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35.

Строк дії ухвали один місяць з дня
постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК
України, має право постановити ухвалу
про дозвіл на проведення обшуку згідно
з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених
речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Слідчий суддя
В.В. Ковтуненко