ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2015 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Києві, українця, гр-на України, з вищою освітою, працює, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,

сторони провадження: прокурор ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
У березні 2013 року у невстановлений конкретно час ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду створити (зареєструвати на своє ім`я) підприємства юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності (під виглядом зовні законної діяльності, без відома засновника та директора підприємства здійснювати незаконні фінансові операції тощо), вступивши у такій спосіб у попередню змову на вчинення фіктивного підприємництва шляхом створення декількох суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на створення фіктивних підприємств юридичних осіб, в кінці березня 2013 року ОСОБА_5 поблизу станції метро «Святошино», надав свої персональні дані (паспорт та ідентифікаційний номер) невстановленим слідством особами, які використовуючи їх, виготовили статутні документи, необхідні для подальшої реєстрації першого з обумовлених домовленістю підприємств - юридичної особи ТОВ «Аделі ЛТД», а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аделі ЛТД» від 21 березня 2013 року, статут товариства, які ОСОБА_5 підписав як засновник, хоча фактично наміру на ведення фінансово-господарської діяльності не мав, до статутного фонду вказаного товариства власні грошові кошти не вносив, як і не мав наміру здійснювати повноваження директора вказаного товариства.

22 березня 2013 року ОСОБА_5 на виконання попередніх домовленостей з невстановленими особами, перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2, підписав довіреність на уповноваження громадянки ОСОБА_8 представляти його в усіх установах та організаціях з питань, пов`язаних із створенням та проведенням державної реєстрації ТОВ «Аделі ЛТД», після чого передав ОСОБА_9 через невстановлених осіб підписані раніше статутні документи для подальшої реєстрації вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності

28 березня 2013 року уповноважена особа ОСОБА_10 , отримавши статутні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Аделі ЛТД», діючі на підставі довіреності від 22 березня 2013 року, не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 та невстановлених осіб, подала до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Аделі ЛТД», шляхом заснування нової юридичної особи (Реєстраційна картка форми 1), а також рішення засновників про створення юридичної особи, статут та копії квитанції, виданої банком, на підставі чого, 28.03.2013 державним реєстратором ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію ТОВ «Аделі ЛТД» () та присвоєно номер запису 0045185, директором вказаного товариства призначено ОСОБА_12 .

У квітні 2013 року, продовжуючи діяти з єдиною вказаною вище метою та в аналогічний спосіб (за перевіреною схемою) на підставі попередньої домовленості з невстановленими особами на вчинення фіктивного підприємництва шляхом створення групи суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_5 , надавши у розпорядження вказаних осіб свої персональні дані (паспорт та ідентифікаційний номер) і за безпосередньою участю останніх виготовив редакції статутних документів, необхідних для реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Веллорі компані», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер», ТОВ «Фаякс», ТОВ «Сіфанта», ТОВ «Старфорд», ТОВ «Амальтер», ТОВ «Альман Трейд», ТОВ «Шамбор» та ТОВ «Інвест проджект плюс», а саме протоколи загальних зборів учасників вказаних ТОВ, статути товариств, які ОСОБА_5 підписав як засновник, хоча фактично наміру на ведення фінансово-господарської діяльності не мав, до статутного фонду вказаних товариств власні грошові кошти не вносив, як і не мав наміру здійснювати повноваження директора вказаних товариств.

25 квітня 2013 року ОСОБА_5 на виконання попередніх домовленостей з невстановленими особами, перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, підписав п`ять довіреностей на уповноваження громадянина ОСОБА_14 представляти його в усіх установах та організаціях з питань, пов`язаних із створенням та проведенням державної реєстрації перелічених вище ТОВ, після чого передав ОСОБА_15 через невстановлених осіб підписані раніше статутні документи для подальшої реєстрації всіх вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які (довіреності) були зареєстровані в реєстрі за № 638, № 639, № 640, № 641, № 643.

Протягом травня 2013 року уповноважена особа ОСОБА_16 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 та невстановлених осіб, отримавши статутні документи для проведення державної реєстрації зазначених вище юридичних осіб, діючі кожного разу на підставі довіреностей від 25 квітня 2013 року, подавав до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб шляхом заснування нової юридичної особи (Реєстраційна картка форми 1), а також рішення засновників про створення юридичних осіб, статути та копії квитанції, виданої банком, на підставі чого, державним реєстратором проводилася державна реєстрація суб`єкт підприємництва, а саме:

· 18 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Чізар компані» () та присвоєно номер запису 0045606, ТОВ «Вагаторі» () та присвоєно номер запису 0045608, директором останнього призначено ОСОБА_5 ;
· 21 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Старфорд» () та присвоєно номер запису 0045629, ТОВ «Амальтер» () та присвоєно номер запису 0045631, ТОВ «Арторріум» () та присвоєно номер запису 0045636, директором цих товариств призначено ОСОБА_5 ;
· 24 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Альман Трейд» () та присвоєно номер запису 0045678, ТОВ «Інвест проджект плюс» () та присвоєно номер запису 0045691, ТОВ «Ліре» () та присвоєно номер запису 0045690, ТОВ «Веллорі компані» () та присвоєно номер запису 0045689, директором цих товариств призначено ОСОБА_5 ;
· 27 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Фаякс» () та присвоєно номер запису 0045705, ТОВ «Шамбор» () та присвоєно номер запису 0045696, ТОВ «Дамар Альянс» () та присвоєно номер запису 0045700, ТОВ «Сіфанта» () та присвоєно номер запису 0045704, ТОВ «Бланко Трейд» () та присвоєно номер запису 0045709, директором цих товариств призначено ОСОБА_5 ;
· 28 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Амадо груп» (код ) та присвоєно номер запису 0045724, директором призначено ОСОБА_5 ;
· 31 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Редрівер» () та присвоєно номер запису 0045773, ТОВ «Офіон Груп» () та присвоєно номер запису 0045769, ТОВ «Оптіум Альянс» () із записом 0045770, директором цих товариств призначено ОСОБА_12 .
Реєстрація ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Веллорі компані», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер», ТОВ «Фаякс», ТОВ «Сіфанта», ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Старфорд», ТОВ «Амальтер», ТОВ «Альман Трейд», ТОВ «Шамбор», ТОВ «Інвест проджект плюс» на ОСОБА_5 надала можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відома засновника та директора вказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції тощо.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у висунутому звинуваченні визнав у повному обсязі, щиро покаявся і дав показання, які за своїм змістом повністю відповідають викладеним вище обставинам вчинення ним спільно з іншими раніше невідомими йому особами злочину, пояснивши, що дійсно, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем у березні 2013 року з метою отримання додаткового заробітку домовився з цими особами за грошову винагороду створити (зареєструвати на своє ім`я) декілька підприємств юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності (здійснення фінансових операцій з порушенням їх порядку, ухилення від сплати податків тощо). Домовленість відразу була про створення декількох таких підприємств, хоча їх назви та конкретна кількість на початку не оговорювалися.

Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на фіктивне підприємництво, в кінці березня 2014 року він поблизу станції метро «Святошино», надав свої персональні дані, а саме паспорт та ідентифікаційний номер, невстановленим слідством особами. На підставі цих особистих документів були виготовлені статутні документи, необхідні для подальшої реєстрації обумовлених домовленістю підприємств - юридичних осіб, назви яких до нього доводилися за фактом. Таким були ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Веллорі компані», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер», ТОВ «Фаякс», ТОВ «Сіфанта», ТОВ «Старфорд», ТОВ «Амальтер», ТОВ «Альман Трейд», ТОВ «Шамбор» та ТОВ «Інвест проджект плюс». Першим зареєстрованим було ТОВ «Аделі ЛТД», а потім за напрацьованою схемою були підготовлені документи на інші вказані підприємства. Він особисто підписував як засновник протоколи загальних зборів, статути, хоча фактично наміру на ведення фінансово-господарської діяльності не мав, до статутного фонду вказаних товариств грошові кошти не вносив, як і не мав наміру здійснювати повноваження директора названих товариств.

Для проведення реєстрації цих підприємств на виконання попередньої домовленості з іншими особами, він складав у нотаріуса довіреність на фахівців з такої реєстрації (для реєстрації ТОВ «Аделі ЛТД» - на ОСОБА_17 , інших на ОСОБА_14 ), які і здійснювали її фактично в органах реєстрації. Протягом березня травня 2013 року, як йому стало відомо за матеріалами провадження, всі вказані підприємства були у встановленому порядку зареєстровані.

Як уточнив обвинувачений, він цілком усвідомлював, що реєстрація ТОВ «Аделі ЛТД» (), ТОВ «Чізар компані» (), ТОВ «Арторрум» (), ТОВ «Веллорі компані» (), ТОВ «Вагаторі» (), ТОВ «Ліре» (), ТОВ «Амадо груп» (код ), ТОВ «Дамар Альянс» (), ТОВ «Бланко Трейд» (), ТОВ «Офіон Груп» (), ТОВ «Оптіум Альянс» (), ТОВ «Редрівер» (), ТОВ «Фаякс» (), ТОВ «Сіфанта» (), ТОВ «Аделі ЛТД» (), ТОВ «Старфорд» (), ТОВ «Амальтер» (), ТОВ «Альман Трейд» (), ТОВ «Шамбор» (), ТОВ «Інвест проджект плюс» () на нього надала можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без його відома, контролю та участі, як формального засновника та директора вказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції тощо, на що він власне і надав згоду, вступивши у змову з вказаними особами.

Не дивлячись на повне визнання ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні фіктивного підприємництва за наведених судом фактичних обставин, вона підтверджується, крім власне його показань, також й іншими дослідженими судом доказами, які не викликають жодних сумнівів у своїй достовірності та допустимості.

Так, як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, а також безпосередньо досліджених судом реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності, 28 березня 2013 року уповноважена особа ОСОБА_10 , діючі на підставі довіреності ОСОБА_5 від 22 березня 2013 року, подала до реєстратора реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Аделі ЛТД», шляхом заснування нової юридичної особи (Реєстраційна картка форми 1), а також рішення засновників про створення юридичної особи протокол загальних зборів, статут та копії квитанції, виданої банком, на підставі чого, 28.03.2013 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Аделі ЛТД» () та присвоєно номер запису 0045185 (т. 1 а. 111-147). На далі протягом травня 2013 року уповноважена особа ОСОБА_16 , отримавши статутні документи для проведення державної реєстрації, діючі кожного разу на підставі довіреностей ОСОБА_5 від 25 квітня 2013 року, подавав до реєстратора реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб шляхом заснування нової юридичної особи, а також рішення засновників про створення юридичних осіб, статути та копії квитанції, виданої банком, на підставі чого, державним реєстратором проводилася державна реєстрація суб`єкт підприємництва, а саме:

· 18 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Чізар компані» () та присвоєно номер запису 0045606, ТОВ «Вагаторі» () та присвоєно номер запису 0045608;
· 21 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Старфорд» () та присвоєно номер запису 0045629, ТОВ «Амальтер» () та присвоєно номер запису 0045631, ТОВ «Арторріум» () та присвоєно номер запису 0045636;
· 24 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Альман Трейд» () та присвоєно номер запису 0045678, ТОВ «Інвест проджект плюс» () та присвоєно номер запису 0045691, ТОВ «Ліре» () та присвоєно номер запису 0045690, ТОВ «Веллорі компані» () та присвоєно номер запису 0045689;
· 27 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Фаякс» () та присвоєно номер запису 0045705, ТОВ «Шамбор» () та присвоєно номер запису 0045696, ТОВ «Дамар Альянс» () та присвоєно номер запису 0045700, ТОВ «Сіфанта» () та присвоєно номер запису 0045704, ТОВ «Бланко Трейд» () та присвоєно номер запису 0045709;
· 28 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Амадо груп» (код ) та присвоєно номер запису 0045724;
· 31 травня 2013 року на підставі поданих документів ТОВ «Редрівер» () та присвоєно номер запису 0045773, ТОВ «Офіон Груп» () та присвоєно номер запису 0045769, ТОВ «Оптіум Альянс» () та присвоєно номер запису 0045770.
В усіх наведених товариствах ОСОБА_5 є одночасно і засновником, і директором, крім ТОВ «Чізар компані», в якому директором є інша особа.

У судовому засіданні обвинувачений під час дослідження реєстраційних документів вказаних товариств (реєстраційна картка, протоколи загальних зборів, статути) ідентифікував на них свій підпис як засновника та директора.

Судом встановлено, що показання обвинуваченого підтверджені наведеними доказами, обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, а тому суд визнає показання обвинуваченого щирими і поряд з іншими доказами кладе в основу свого рішення.

Органи досудового розслідування правильно надали правову оцінку діям ОСОБА_5 як таким, що вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України), разом з тим посилання на вказану норму під час остаточної правової кваліфікації його дій є зайвим, оскільки ця обставина не є кваліфікуючою, а має бути врахована як така, що обтяжує покарання обвинуваченому (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України).

Крім того, органи досудового розслідування правильно встановивши фактичні обставини створення обвинуваченим з єдиним умислом і на викання попередньої домовленості з іншими особами суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності (абз. 2-4 арк 2 обвинувального акта), помилково оцінили його дії як такі, що були вчинені з окремим умислом, тобто за ознакою повторності, виходячи лише з фактичної реєстрації підприємств у різний час.

Натомість в судовому засіданні безспірно встановлено, що обвинувачений створював підприємства з єдиною метою та єдиним корисливим мотивом, попередньо оговоривши всі ці свої дії із іншими особами, які з самого початку не мали наміру обмежитися реєстрацією лише одного підприємства. З цією єдиною метою він діяв на виконання домовленості з такими особами, тобто в один спосіб протягом короткого проміжку часу (березень травень 2013 року, зважаючи на кількість таких підприємств 19, реєстрація яких об`єктивно вимагала певного часу).

Отже, встановлено, що ОСОБА_5 надав згоду на вчинення за винагороду протиправних дій та протягом умовно нетривалого проміжку часу сприяв реєстрації кількох підприємств. Такі обставини дають підстави для висновку, що ці дії ОСОБА_5 охоплювалися єдиним умислом. За змістом закону, коли особа вчинила два або більше діянь, які охоплюються єдиним умислом, то такі дії, вчинені в різний час, за своїми ознаками не утворюють сукупності злочинів і мають розглядатися як єдиний одиничний злочин. Аналогічну правову позицію сформулював у справах такої категорії і Верховний Суд України (постанова від 04.07.2013 - http://reyestr.court.gov.ua/Review/32532895; постанова № 5-30кс12 від 07.02.2013; див., також Рішення Верховного Суду України №2-2013/а. 66-68 тощо).

За таких обставин, суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 у період березня травня 2013 року створив суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи - ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Веллорі компані», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер», ТОВ «Фаякс», ТОВ «Сіфанта», ТОВ «Старфорд», ТОВ «Амальтер», ТОВ «Альман Трейд», ТОВ «Шамбор» та ТОВ «Інвест проджект плюс») з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво, а тому ці його дії перекваліфікує в порядку ч. 3 ст. 337 КПК України з ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України на ч. 1 ст. 205 КК України.

При призначенні ОСОБА_5 покарання суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який згідно із ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, дані про його особу, який не судимий, за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку лікарів психіатра та нарколога не перебуває. Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд визнає щире каяття та активне сприяння слідству. Обставиною, що обтяжує йому покарання, суд визнає вчинення ним злочину за попередньою змовою групою осіб.

Беручи до уваги вказані обставини у їх сукупності, а також приймаючи до уваги дані про матеріальний стан обвинуваченого, суд вважає за можливе призначити йому наближене до мінімального покарання в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки саме таке гуманне рішення, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нового злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 122, 368, 373-377 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за якою призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятсот десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 8 670 грн.

Речові докази після набрання вироком законної сили: реєстраційні справи ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Веллорі компані», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер», ТОВ «Фаякс», ТОВ «Сіфанта», ТОВ «Аделі ЛТД», ТОВ «Старфорд», ТОВ «Амальтер», ТОВ «Альман Трейд», ТОВ «Шамбор», ТОВ «Інвест проджект плюс» повернути належному володільцу.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ ОСОБА_18