Справа №- 646/8423/14-к
Пров. № 1-кс/646/2172/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 про переказ грошових коштів 22.08.2013 о 09:25:24 годині з терміналу TS203971, розташованому у АДРЕСА_2 , згідно чеку № 2524 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , вказавши повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в т.ч. місце проживання, реєстрацію і таке інше, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 згідно вказаного чеку, та про те у якому відділенні, або банкоматі ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 22.08.2013 до моменту надання відомостей включно, з їх вилученням в тому числі на електронні носії інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 22.08.2013, близько 09.25 год, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 у розмірі 17900 грн, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вищевказану суму.

23.08.2013 року за дорученням начальника СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, заява гр. ОСОБА_4 , була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002642, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 22.08.2013 близько 2.00 год. їй на мобільний телефон, номер якого НОМЕР_3 , зателефонував невідомий, сказав про те, що її племінник затриманий співробітниками міліції і йому загрожує 16 років позбавлення волі, та для вирішення цього питання потрібні гроші у розмірі 20 000 грн. Після чтого їй зателефонував ніби-то її племінник, та сказав куди потрібно привезти гроші. Потерпіла дочекалась ранку, приїхала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та за допомогою терміналу перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 17900 грн. після того, як потерпіла отримала чек з терміналу вона вирішила зателефонувати племіннику. Зателефонувавши вона зрозуміла, що її надурили шахраї.

Відомості щодо зняття або переведення вказаних грошових коштів в готівку з наведеного рахунку злочинців досудовим слідством не встановлені.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенант міліції ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки інформація про переказ грошових коштів 22.08.2013 о 09:25:24 годині з терміналу TS203971, розташованому у АДРЕСА_2 , згідно чеку № 2524 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 про переказ грошових коштів 22.08.2013 о 09:25:24 годині з терміналу TS203971, розташованому у АДРЕСА_2 , згідно чеку № НОМЕР_4 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , вказавши повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в т.ч. місце проживання, реєстрацію і таке інше, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 згідно вказаного чеку, та про те у якому відділенні, або банкоматі ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 22.08.2013 до моменту надання відомостей включно, з їх вилученням в тому числі на електронні носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1