Справа № 592/5005/15-к
Провадження № 1-кс/592/1566/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001515 від 06.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області 06.03.2015 року звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.03.2015 р., з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 10000грн., чим останній завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.

Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_4 , 06.03.2015 року до неї на її мобільний телефон задзвонив незнайомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив, що її сина затримано і за те, щоб його випустили, їй потрібно перерахувати 10000грн., на картку, яку він вкаже.

ОСОБА_4 погодилася та 06.03.2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Набережна р. Стрілки в м. Суми остання перерахувала 10000грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого незнайомий чоловік більше не брав трубку. А згодом виявилося, що її син не потрапляв до міліції.

Згідно оперативної інформації, здобутої ВКР СМВ УМВС України в Сумській області, 06.03.2015 року ОСОБА_4 перерахувала 10000грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , які 06.03.2015 року були зняті в банкоматі м. Дніпропетровськ із цієї ж картки.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- про операції банківської картки № НОМЕР_2 із 06.03.2015 року та по час здійснення доступу до речей та документів із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям;

· адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 06.03.2015 року із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було переведено 10000грн., а також адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , щодо місць зняття 06.03.2015 року або в подальший час грошових коштів на суму 10000грн., які були переведені 06.03.2015 року з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, та щодо місць зняття за період із 06.03.2015 року по час виконання тимчасового доступу до речей та документів грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким вдається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про операції банківської картки № НОМЕР_2 із 06.03.2015 року та по день винесення ухвали із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям;

- адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 06.03.2015 року із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було переведено 10000грн., а також адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- щодо місць зняття 06.03.2015 року або в подальший час грошових коштів на суму 10000грн., які були переведені 06.03.2015 року з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення;

- щодо місць зняття за період із 06.03.2015 року по день винесення ухвали грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1