ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1089/11

Пров. №4/2120/8689/11

09.08.2011 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.

при секретарі Куряніновій В.В.

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши подання в.о. заступника начальника слідчого відділу ПМ ДПА в Херсонській області ОСОБА_1, про проведення обшуку за адресою м. Херсон, ОСОБА_2 буд. 29, що належить на праві власності: ТОВ „Експертінвентарсервіс; згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 04.08.05р. № 7962734; гр. ОСОБА_3, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.05.09р. № 22807490, ОСОБА_4, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 07.05.09р. №22664500; ПП „Жилтранс, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.12.07р. № 16895867, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа №330205-11, яка порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Розслідуванням по справі встановлено, що група невстановлених слідством осіб, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, без наміру здійснювати діяльність, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, організували створення та придбання ТОВ „Анадор (), ПП „Галлєн і Ко ().

В подальшому отримавши можливість здійснювати контроль над діяльністю вище зазначених підприємств, вказані вище особи використали дані підприємства для прикриття власної незаконної діяльності, пособництва в умисному ухиленні від сплати податків легально діючим підприємствам різних областей України, зокрема Херсонської області. При цьому, учасниками угрупування для досягнення вказаної злочинної мети розроблено злочинні схеми, згідно яких між підприємствами-вигодонабувачами та підконтрольним вказаним особам ТОВ „Анадор (), ПП „Галлєн і Ко () документально оформлювались операції з купівлі - продажу товарів (надання послуг, виконання робіт). Однак фактично вказаними підприємствами постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не здійснювалось. Фактично ж невстановлені особи надавали послуги по „конвертації грошових коштів з безготівкових в готівкові

Таким чином, дії невстановлених осіб, які направлені на прикриття, з допомогою придбаних та створених ними субєктів підприємницької діяльності ТОВ „Анадор, ПП „Галлєн і Ко незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, призвели до заподіяння державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість за період з 28.04.11 по 29.07.11 на загальну суму 4 900 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що за адресою м. Херсон, ОСОБА_5 буд. 29 знаходиться відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ КБ ОСОБА_6 (МФО 380634), в якому за допомогою співробітників банку, у яких знаходяться чекові книжки ТОВ „Анадор, ПП „Галлєн і Ко, здійснюється зняття готівки по поточним рахункам ТОВ „Анадор, ПП „Галлєн і Ко та передача їх користувачам «конвертаційного» центру.

На підставі вище викладеного, враховуючи, що в зазначеному вище приміщенні можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ „Анадор (), ПП „Галлєн і Ко (), а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: компютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності вказаних вище вказаних невстановлених слідством осіб та підконтрольних ним підприємств, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі, відповідно до вимог ст.ст. 177,130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук по кримінальній справі №330205-11 в приміщенні ПуАТ КБ ОСОБА_6 (МФО 380634) за адресою: м. Херсон, ОСОБА_2 буд. 29, що належить на праві власності: ТОВ „Експертінвентарсервіс; згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 04.08.05р. № 7962734; гр. ОСОБА_3, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.05.09р. № 22807490, ОСОБА_4, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 07.05.09р. №22664500; ПП „Жилтранс, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.12.07р. № 16895867, з метою виявлення і вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ „Анадор, ПП „Галлєн і Ко, технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, документів із вільними зразками підпису осіб причетних до незаконної діяльності, грошових кошти, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

СуддяОСОБА_7