пр. № 1-кс/759/2533/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0005020

від 13.06.2014р. за ч.1 ст.190 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

04.08.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0005020 від 13.06.2014р. за ч.1 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) і розкрити банківську таємницю, а саме: відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції по яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних щодо банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів в період часу з 09:20 години по 10:00 годину 11.06.2014р. на вказаний поточний рахунок, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0005020 від 13.06.2014р. за ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 11.06.2014р. о 9:50 годині невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом придбання дитячих кросівок, з поточного рахунку № НОМЕР_3 банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім*я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 8 525 грн. 92 коп., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Зокрема, з метою продажу особистих використаних дитячих речей, ОСОБА_6 в квітні місяці поточного року зареєструвалась на веб-ресурсі безкоштовних оголошень Slando.ua. Так, 11.06.2014р. приблизно о 09.00 годині на її номер НОМЕР_4 мобільного телефону з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представившись « ОСОБА_7 », повідомила про намір придбати дитячі кросівки, за які в подальшому, здійснить оплату, шляхом переказу на банківський рахунок кредитної картки ОСОБА_6 . Згодом, через пів години на номер мобільного телефону ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік та представившись співробітником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про надходження грошових коштів на її рахунок, але так як вона є фізичною особою, а грошові кошти надійшли від юридичної особи то здійснити нарахування коштів на її рахунок неможливо, так як потрібно активізувати картку. Для цього необхідно провести ряд банківських операцій через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_6 направилась до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого, в ході розмови з нібито співробітником банку о 09:50 годині з своєї картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в розмірі 8 198 грн. сума комісії 327 грн. 92 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи. Повернувшись до дому на її телефон надійшло СМС-інформування щодо переказу грошових коштів в сумі 8 525 грн. 92 коп. Враховуючи це ОСОБА_6 неодноразово телефонувала на вищевказані номери мобільних телефонів, але абоненти були відключені. В зв*язку з чим з письмовою заявою звернулась до Святошинського райуправління щодо шахрайських дій зазначених осіб. Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці. У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_6 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0005020 від 13.06.2014р. за ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) і розкрити банківську таємницю, а саме: відомості щодо руху грошових коштів за поточним рахунком, операції по яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, до якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних щодо банківських установ, які здійснювали зарахування грошових коштів в період часу з 09:20 години по 10:00 годину 11.06.2014р. на вказаний поточний рахунок.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: