Справа 127/4420/14-к
Провадження 1-кс/127/1529/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на фізичну особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.01.2014 року по 03.03.2014 року, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190, розпочатого 17.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Крім того, вказане клопотання мотивоване тим, що в ніч з 12.01.2014 року на 13.01.2014 року, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в будинку громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , таємно від власниці, з корисливих спонукань, з її жіночої сумочки вчинив крадіжку належної останній кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 360 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 викрав кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок якої за № НОМЕР_1 відкритий на фізичну особу ОСОБА_4 , а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині тимчасового доступу до роздруківок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на фізичну особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.01.2014 року по 03.03.2014 року, який знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити, оскільки злочин був вчинений у період з 12.01.2014 року по 13.01.2014 рік, відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на фізичну особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.01.2014 року по 20.01.2014 року, який знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: