22.07.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5904/15
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
22 липня 2015 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Відповідно до листа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 10/1578 від 23.06.2015 року та матеріалів кримінального провадження слідує, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому постачальник сам обирає вантажовідправника. Вантажовідправниками є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прохала розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , колишня адреса: АДРЕСА_3 , теперішня: АДРЕСА_4 ) документів, щодо:
- статуту, реєстрації, розташування (юридичного та фізичного) та юридичного статусу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- засновників, директорів та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , осіб, якими подавались та подаються звітності діяльності підприємства;
- перереєстрації підприємства на території, підконтрольній діючій владі України;
- подачі підприємством звітності та сплати податків і платежів, передбачених законодавством України, з 2014 року по теперішній час;
- договорів, які укладалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 у період 2013-2015 років з підприємствами України або нерезидентами України на поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на виконання останнім договірних стосунків з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
- банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 з яких та на які банківські рахунки підприємств України або нерезидентів України у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на виконання останнім договірних стосунків з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та документів, які це підтверджують;
- договорів, які укладалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 у період 2013-2015 років з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на продажу та/або передачу останньому вугілля на виконання ним договірних стосунків з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
- договорів, які укладалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 у період 2013-2015 років з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " по наданню останньому послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправника на переміщення вугілля у період з листопада 2014 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме для ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
- банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Паливно-енергетична компанія на які з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за продажу та/або передачу останньому вугілля на виконання ним договірних стосунків з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також за надання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправника на переміщення вугілля у період з листопада 2014 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме для ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які це підтверджують.
Строк дії ухвали до 22 серпня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1