У Х В А Л А
18 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_4 , упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб`єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, керуючи організованою групою, до складу якої увійшли, як виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створив та придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_4 .
Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_4 в серпні 2012 року створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в листопаді 2013 року придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У період часу з травня 2012 року по лютий 2014 року, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для незаконної діяльності по конвертації, реконвертації коштів, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів. При цьому, з метою маскування вказаного фіктивного підприємства та запобігання виявлення його незаконної діяльності, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 імітував господарську діяльність, проводячи у мінімальному обсязі офіційну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поставки товарів, надання послуг та виконання робіт.
24.09.2014р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та службового підроблення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_4 для отримання коштів готівкою, під виглядом надання фінансової позики, перераховував кошти з рахунків вказаних підконтрольних товариств на поточні рахунки фізичної особи ОСОБА_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знімав готівкою.
Зазначені документи містять відомості про особу, що безпосередньо подавала документи для відкриття рахунків, підписувала відповідні договори з банківською установою, про суми коштів, що надійшли на рахунки та були отримані готівкою.
З метою встановлення осіб, що причетні до незаконних фінансових операцій, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по реконвертації коштів, їх подальше використання.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ін.н. НОМЕР_6 , а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) в паперовому або електронному вигляді по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.05.2012р. по день винесення ухвали, шляхом їх вилучення.
На вимогу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1