СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Шмітька Р.І., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000052, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 будучи засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Соната-Трейд» () шляхом не правомірного внесення до складу валових витрат суму коштів по фінансово-господарських відносинах з ПП «Соната-Грейн» () в період з 01.02.2012 по 30.06.2012 ухилився від сплати податків на прибуток підприємства на суму 1 645 тис. грн.

З метою повного всебічного обєктивного встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також зясування господарських взаємовідносин та відслідкування руху коштів по рахунку ПП «Соната-Трейд», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № 01 ПП «Соната-Трейд», який відкритий у Полтавському РУ АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331832), а саме: роздруківку руху коштів за 03.02.2012 по 30.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів; дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; довіреність, картку зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ПП «Соната-Трейд».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 01 ПП «Соната-Трейд», який відкритий в Полтавському РУ АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331832 м. Полтава, вул. Жовтнева, 77), керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення оригіналів документів по розрахунковому рахунку №01 ПП «Соната-Трейд» (), який відкритий в Полтавському РУ АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331832 м. Полтава, вул. Жовтнева, 77), а саме: роздруківку руху коштів з 03.02.2012 по 30.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів; дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; довіреність на підставі якої знімалися кошти з рахунку, картку зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ПП «Соната-Трейд».

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Полтавського РУ АТ Банк «Фінанси та кредит», в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

5. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

6. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя :