СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на здійснення приводу

Справа номер 712/8733/15-к

Номер провадження 1-кс/712/3492/15 м. Черкаси 10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №000003. слідчим з ОВС СУ ФР Г`У ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 .

- Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 '„ -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000003, щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ч.З ст.212, ч.5 ст. 27, ч.З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (код ЄДРІ10У 14196320), ПГ1 «Агро-Адмірал» (), ТОВ «Облагрохім - Черкаси»- (), ПП «Укртехпром - 2001» (код СДРПОУ 31278463), ТОВ «Гетьман» (). Г1П «Хамсін Плюс» (), ТОВ «Компанія Енергомаш» (), ПП «Криниця- 2007» (), ТОВ «Союз-Лед НВП» (), ТОВ «Райд ЛТД» (), ТОВ «Агронафтотрейд» (), ТОВ «Зеон 2012» (), ТОВ «Компанія Біо - Макс» (), ТОВ «Активінвест Груп» (), ТОВ «Регіон Прайс» (), ТОВ «Формула Профіт» (), ТОВ «Сефт Плюс» (), ТОВ «Теслабуд» (), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Домол- Трейд» (), ТОВ «Алантехсервіс» (), ТОВ «Скайлайн Компані» (), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Крім того, встановлено, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2013 по 30.04.2015 безпідставно, не маючи необхідних засобів, складських приміщень та найманих працівників для проведення фінансово-господарських операцій, формував податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Родень - М», ТОВ «Райд ЛТД» та

ФОП ОСОБА_5 , внаслідок чого виступив пособником в безпідставному завищенні податкового кредиту на загальну суму 3 488 тис. гри., що призвело до ухилення від сплати податків вказаними суб`єктами господарювання в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення даного правопорушення, виникла необхідність у проведенні допиту ОСОБА_4 , щодо проведення ним як фізичної особи-підприємця фінансово-господарської діяльності за 2013-2015 роки.

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На неодноразові виклики повістками як на домашню адресу так і на адресу ТОВ «Родень-М», де ОСОБА_4 являється директором, останній не з`являвся та не повідомляв про причини не явки.

У с/довом/ засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та ст. прокурор відділу нагляд) за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про здійснення приводу ОСОБА_4 підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та ст. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , які просили задовольнити дане клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131. 132, і 39-143 КПК України. -

УХВАЛИВ:

1.Здійснити привід до ОСОБА_4 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області в кабінет

,Ч«216. для проведення слідчих дій.

2.Виконання ухвали доручити співробітникам ОУ ДНІ у м. Черкасах ГУ ДФС )

Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Термін дії).чвали становить один місяць з моменту її винесення.

Слідчий суддя