Справа № 691/358/15-к
Провадження № 1-кс/691/72/15
У Х В А Л А

13 березня 2015 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Городищенського району Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000072 від 19 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням з старшим прокурором прокуратури Городищенського району Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів інформації щодо руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпропетровськ та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2015 року включно по даний час; інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 19.02.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась, та при наявності фото і відео- матеріалів, вказані матеріали щодо особи яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпропетровськ та прокурор на розгляд даного клопотання не з`явилися, по невідомій причині, про день та час слухання справи були повідомлені вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000072, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 18 лютого 2015 року близько 10 години 00 хвилин до гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився її сином, повідомивши при цьому, що у нього проблеми у зв`язку з перебуванням в міліції і для вирішення питання необхідно перерахувати на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 3200 грн..Коли гр. ОСОБА_5 прибула до банківського відділення, то здійснила перерахунок коштів і лише згодом, після розмови з сином, зрозуміла, що по відношенню до неї були вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху коштів по рахунках, про доступ до якої клопоче слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені Постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені Постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України,

ухвалив :

клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- інформації щодо руху грошових коштів в національній валюті по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2015 року включно по13 березня 2015 року;

- інформації про переведення коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2015 року включно по 13 березня 2015 року на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась;

- та при наявності фото і відео- матеріалів, вказані матеріали щодо особи яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, - з можливістю ознайомитись з нею та вилучити інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з19.02.2015 року включно по 13 березня 2015 року, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1