Провадження: 1-кс/643/998/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :
- стосовно даних про рахунок на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн. 22.11.2013 р. в період часу з 14.30 до 14.50.
- стосовно даних про особу на чий рахунок було перераховано кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно аудіо запису розмови між оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою яка 22.11.2013 р. з номеру телефону НОМЕР_1 санкціонувала переведення грошових коштів з картки гр. ОСОБА_4 у сумі 15079,97 грн, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006341 від 23.11.2013 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :
- стосовно даних про рахунок на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн. 22.11.2013 р. в період часу з 14.30 до 14.50.
- стосовно даних про особу на чий рахунок було перераховано кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
стосовно аудіо запису розмови між оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою яка 22.11.2013 р. з номеру телефону НОМЕР_1 санкціонувала переведення грошових коштів з картки гр. ОСОБА_4 у сумі 15079,97 грн, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006341 від 23.11.2013 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, надійшла заява (No 27280 від 23.11.2013 р.), від ОСОБА_4 , якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 22.11.2013 р. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила йому матеріальний збиток на суму 15079 грн. чим спричинила останній матеріальну. За даним фактом 23.11.2013 року, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 1980 р.н повідомив, що 22.11.2013 р. приблизно в період часу з 14.30 до 14.50 годині з його мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий до центру обслуговування клієнтів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та представився ОСОБА_4 , та надавши відповідь на секретне запитання, перевів з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15079,97 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме в отриманні інформації, що міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :
- стосовно даних про рахунок на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн. 22.11.2013 р. в період часу з 14.30 до 14.50.
- стосовно даних про особу на чий рахунок було перераховано кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно аудіо запису розмови між оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою яка 22.11.2013 р. з номеру телефону НОМЕР_1 санкціонувала переведення грошових коштів з картки гр. ОСОБА_4 у сумі 15079,97 грн.
В разі отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, та містяться в речах та документах, буде отримано можливість використання їх як доказів, так як іншим способом не можливо довести обставини, які будуть мати значення у кримінальному провадженні.
Необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю полягає в подальшому встановленні винних осіб в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В судове засідання слідчий не з*явився, про час та місце розгляду справи заздалегідь та належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :
- стосовно даних про рахунок на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн. 22.11.2013 р. в період часу з 14.30 до 14.50.
- стосовно даних про особу на чий рахунок було перераховано кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки гр. ОСОБА_4 13.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 15079,97 грн.
- стосовно аудіо запису розмови між оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою яка 22.11.2013 р. з номеру телефону НОМЕР_1 санкціонувала переведення грошових коштів з картки гр. ОСОБА_4 у сумі 15079,97 грн.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1