П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 4-73/2008 року

«05» березня 2008 року Кременецький районний суд
Тернопільської області в складі головуючого суду судді Зембри Є.Й.

при секретарі Логвинюк Т.С.

прокурора Сідорова В.М.

з участю слідчого Недзвецького О.Р.

розглянувши подання слідчого
Кременецького РВ УМВСУ в Тернопільській області щодо надання дозволу на
виїмку документів, що становлять
банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділення Кременецького РВ УМВСУ в Тернопільській області
розслідується кримінальна справа № 159548, яка порушена прокурором
Кременецького району 28 лютого 2008 року по факту фіктивного підприємництва
службових осіб ПП „Повіб” (код 35132389) за ознаками злочину, передбаченого ч.1
ст.205 КК України.

Розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що житель с. Борщівка
Кременецького району ОСОБА_1 25.10 2007 року немаючи на меті здійснювати
підприємницьку діяльність створив приватне підприємство ПП «Повіб» (с. Борщівка
Кременецького району) для проведення фіктивних безтоварних операцій з метою
легалізації (відмивання) незаконно отриманих грошових коштів і майна та
незаконного відшкодування ПДВ.

Так протягом грудня 2007 та січня 2008 року ОСОБА_1 в поданій до
Кременецької МДПІ звітності показав фіктивні операції з придбання та реалізації
товарів, робіт та послуг на загальну суму понад 780 млн. гривень.

Вказані операції проводились з виписуванням фіктивних податкових накладних,
згідно яких грошові кошти на вищевказану суму перераховувались на один із
розрахункових рахунків ПП «Повіб» у ТОВ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО
380281, м. Київ) НОМЕР_1 та в подальшому на інші фіктивні підприємства для
переведення у готівку.

В поданні ставиться питання про дачу дозволу на виїмку оригіналів
документів ПП «Повіб» ( код 35132389), що містять банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши документи, та представлені матеріали,
суд вважає, що є достатні підстави для задоволення подання.

На підставі ч.1 п.2 ст.62 Закону України „Про банки і банківську
діяльність” та керуючись Постановою Правління Національного банку України від
14 липня 2006 року № 267, статтею
177, частиною 3 статті 178, статтею 179
КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Задовільнити подання слідчого Кременецького РВ УМВСУ від 03.03.2008р. по
кримінальній справі № 159548 та надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ) наступних документів, які
становлять банківську таємницю, для забезпечення розслідування даної
кримінальної справи:

- рух
коштів по розрахунковому рхунку НОМЕР_1 ПП «Повіб» (код 35132389) із вказанням
дат проведення та виду операцій (прихід, розхід), контрагентів (назва,
ідентифікаційний код, номер рахунку, МФО та назва банку), підстав перерахування
коштів (вказати вид, номер та дату складання документу, а також назву товарів,
робіт чи послуг) за період з 25.10.2007 по даний час;

- первинних банківських
документів, які стосуються перерахування
або зняття з рахунку (переведення у готівку) грошових коштів ПП «Повіб» за
період з 25.10.2007 по даний час;

- первинних
бухгалтерських документів (заявок на зняття готівки), які були представлені ПП
«Повіб» для перерахування чи зняття вказаних грошових коштів;

- документів, що
стосуються відкриття банківського рахунку (документів особової справи клієнта);

- документів, що
підтверджують вексельний обіг (розрахунки).

СУДДЯ: