Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1001/14-к
Номер провадження 1-кс/213/80/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0000237, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2014 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування №0000237, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 05.02.2014 року в період часу з 17.00 години до 19.00 години невстановлена особа, зателефонувала на домашній телефон ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 і представившись останньому співробітником міліції, повідомила завідомо неправдиві свідчення відносно перебування сина заявника ОСОБА_5 у відділені міліції за скоєння злочину і про те, що для вирішення питання відносно його звільнення, необхідно надати грошові кошти в розмірі 10000 гривень. Після цього гр. ОСОБА_4 будучи обманутим та помиляючись відносно достовірності наданої інформації добровільно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 невстановленій особі грошові кошти в сумі 10000 грн. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму. Вказаний факт трапився, коли потерпілий ОСОБА_4 знаходився біля банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Діями невстановленої особи заявникові завдано матеріального збитку в сумі 1000 гривень.

За даним фактом 17.02.2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки зі свого банківського рахунку переводу грошових коштів з його рахунку, згідно якого з картки потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 05.02.2014 року через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 було здійснено перевід грошових коштів у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити:

· повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 05.02.2014 року було здійснено перевід грошових коштів в сумі 10000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 05.02.2014 року було перераховано гроші потерпілого ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 05.02.2014 року по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 т. НОМЕР_4 щодо наступної інформації:

· повний номер рахунку НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 05.02.2014 року було здійснено перевід грошових коштів в сумі 10000 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_2 , на який 05.02.2014 року було перераховано гроші потерпілого ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 05.02.2014 року по теперішній час;

з можливістю отримання вищезазначеної інформації на паперовому носії.

Строк дії ухвали - до 07.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: