Справа № 581/631/15-к
Провадження № 1-кс/581/108/15
УХВАЛА

13 липня 2015 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3

про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до речей і документів, - в с т а н о в и в :

7 липня 2015 року слідчий СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17 червня 2015 року близько 19 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_4 надала останньому неправдиві відомості про зарахування на його банківський рахунок 2000 грн., а для того, щоб їх отримати необхідно виконати декілька операцій на терміналі самообслуговування. Після цього ОСОБА_4 за вказівкою цієї невідомої особи перерахував грошові кошти у сумі 7229 грн. на банківський рахунок, належний ОСОБА_5 .

18 червня 2015 року до ЄРДР за № НОМЕР_1 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити), які містять інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 в сумі 7229 грн., що мало місце 17 червня 2015 року із зазначенням способу переказу, призначення платежу та детальної інформації про отримувача даних грошових коштів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий зазначає, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по вказаній банківській карті.

Слідчий а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її присутності.

Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18 червня 2015 року за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи по відношенню до ОСОБА_4 до ЄРДР за №0000187 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наданої слідчим заяви ОСОБА_4 вбачається, що він дає дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом отримання інформації з його банківської карти № НОМЕР_2 щодо перерахування 17 червня 2015 року з його рахунку 7229 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що містять детальну інформацію з приводу операції щодо переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , в сумі 7229 грн., що мала місце 17 червня 2015 року із зазначенням способу переказу, призначення платежу та інформації про отримувача грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1