Справа № 584/423/15-к
Провадження № 1-кс/584/56/15
УХВАЛА
24.04.2015 року м. Путивль

ВСТАНОВИВ :
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з моменту вчинення злочину по строк виконання ухвали суду, а також інформація про банківський рахунок на який були перераховані грошові кошти потерпілої, та його володільця, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей. Зважаючи на достатність підстав вважати, що така інформація може бути знищена або змінена, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України просив таке клопотання розглянути за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Оскільки є достатні підстави вважати, що така інформація може бути знищена або змінена, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання слід розглянути за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з моменту вчинення злочину, а також інформація про банківський рахунок на який були перераховані грошові кошти потерпілої, та його володільця, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів за період з 23.03.2015 року по 24.04.2015 року, тобто по день винесення ухвали суду.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому вигляді документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 23.03.2015 року по 24.04.2015 року, а також інформацію про банківський рахунок та особу його володільця, на який були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 23 травня 2014 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1