Справа №: 272/1663/14-к
Провадження № 1-кс/272/219/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
15 грудня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 20 січня 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області звернулася з заявою громадянка ОСОБА_5 , проживаюча в с.Крилівка Андрушівського району Житомирської області,про те,що 18.01.2014 року,близько 11 години 45 хвилин,невідома особа,яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які були зняті з кредитної картки (потерпілої) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет та Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала збитку на вказану суму.По даному факту 20.01.2014 відкрито кримінальне провадження
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),розкрити банківську зметою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківським рахункам (карткам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції,місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року. Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківським рахункам (карткам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції,місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківським рахункам (карткам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції,місця розміщення відділень банку (банкоматів),в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- про рух коштів по банківським рахункам (карткам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції,місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2014 року по 00 год. 00 хв. 21.01.2014 року.
3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1