Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4362/15-к
У Х В А Л А
27 травня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ;
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в:
20 травня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичним власником якого являвся ОСОБА_5 . Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства, невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі борги, було передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.01.2009 ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс Підприємства з державного на приватне, посаду головного бухгалтера на вищевказаних Підприємствах займала ОСОБА_6 . Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке у подальшому в результаті аукціонних торгів ліквідатором ОСОБА_7 , було реалізовано майно державного підприємства ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідатором ОСОБА_7 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого був ОСОБА_8 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рухоме майно.Під час реалізації цілісного майнового комплексу 05.08.2014 було також реалізовано об`єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір купівлі-продаж №4500 нерухомого та рухомого майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ОСОБА_9 . В ході огляду вилученої документації у ОСОБА_9 встановлено, що дані об`єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 укладалися 19.05.2011 між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , за № 1818 та які посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході ознайомлення матеріалів справи про банкрутство ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в господарському суді Черкаської області за №01-14-01/3894 від 26.11.2004, було встановлено, що в ході ліквідації даного Підприємства ліквідатором ОСОБА_10 було реалізовано майно, а саме відповідно до договору купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 , договору купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . Дані договори посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12

20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із цим перевіряється версія на причетність службових осіб ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до умисної реорганізації

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке не підлягає приватизації, утворення на його базі новоствореної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою доведення до банкрутства цього підприємства, котре відповідно формально вже не знаходилося в переліку тих, що підлягають приватизації і яке за допомогою рішень судів у справі про банкрутство, про визнання права власності було відчужено на користь третіх осіб, тобто причетності службових осіб ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до співучасті у розтраті двох частин майна ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 100% акцій на яке належить Державі та яке ще у 1999 році було поділено та надано у користування дочірньому підприємству ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дочірньому виробничо-заготівельному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також в ході розслідування даного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вивченням якої встановлені копії протоколу №1 від 12.05.2010 зборів учасників, №2/2012 від 01.10.2012, довіреність зареєстрована в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статутуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №1842 від 2010. Дані реєстраційні матеріали посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 .

Також в ході розслідування даного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, саме реєстраційної справи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , вивченням якої встановлені копії статуту зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договору купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договір дарування №172 від 14.01.2000, укладений між ОСОБА_15 та директора ОСОБА_16 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатковий договір №1 від 25.12.2009іпотекодержательТальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_17 .Дані реєстраційні матеріали та договори купівлі-продаж посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 .

Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об`єктиДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та визначено форму власності « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено на новий розгляд у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Тальнівськогорайонного нотаріального округу ОСОБА_12 , у володінні якого вона знаходиться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Підстави для вилучення аргументував необхідністю проведення відповідних експертиз, без яких об`єктивної істини не предстається можливим встановити іншого доказування винуватості на даний час не встановлено.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме в договорі купівлі-продаж № 1818 від 19.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , договір купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 , договір купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , договорі купівлі-продаж №452 від 22.02.2012 який укладався між ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_19 , протоколі №1 від 12.05.2010 зборів учасників реєстр №1840 від 12.05.2010, протоколі №2/2012 від 01.10.2012, довіреності зареєстрованій в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №1842 від 2010, статуті ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договорі купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договору дарування №172 від 14.01.2000, укладеному між ОСОБА_15 та директором ОСОБА_16 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорі купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткового договору №1 від 25.12.2009 іпотекодержательТальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Іпотекодавець ОСОБА_20 , договорі купівлі-продаж №1080 від 27.02.1998 укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , довіреності №923 від 04.03.2010 згідно якої ОСОБА_23 уповноважує ОСОБА_24 представляти інтереси ОСОБА_25 , свідоцтві про право власності серії НОМЕР_4 від 15.09.2010 на об`єкти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване в реєстрах №4197 від 05.10.2010 та №4749 від 08.12.2011, витязі про право власності на нерухоме майно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.09.2010, яке зареєстроване в реєстрах №4198 від 05.10.2010 та №4750 від 08.12.2011 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продаж, дарування були укладені, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тальнівського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою проведення економічних експертиз.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_26 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Тальнівського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продаж № 1818 від 19.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , договору купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 , договору купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , договору купівлі-продаж №452 від 22.02.2012 який укладався між ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_19 , протоколу №1 від 12.05.2010 зборів учасників реєстр №1840 від 12.05.2010, протоколу №2/2012 від 01.10.2012, довіреності зареєстрованій в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №1842 від 2010, статуті ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договору купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договору дарування №172 від 14.01.2000, укладеному між ОСОБА_15 та директором ОСОБА_16 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткового договору №1 від 25.12.2009 іпотекодержатель Тальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Іпотекодавець ОСОБА_20 ,договору купівлі-продаж №1080 від 27.02.1998 укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , довіреності №923 від 04.03.2010 згідно якої ОСОБА_23 уповноважує ОСОБА_24 представляти інтереси ОСОБА_25 , свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 від 15.09.2010 на об`єкти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване в реєстрах №4197 від 05.10.2010 та №4749 від 08.12.2011, витязі про право власності на нерухоме майно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.09.2010, яке зареєстроване в реєстрах №4198 від 05.10.2010 та №4750 від 08.12.2011 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продаж, дарування були укладені з можливістю їх вилучення для проведення економічних експертиз.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1