Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5821/14-к

У Х В А Л А

10 червня 2014 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -,

встановив:

20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп`ютера ), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 000128 за ч. 2 ст.361 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), який закріплений за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Так в ході досудового слідства встановлено, головний офіс банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_1 . Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншими способами встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 159, 163,164 КПК України,, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 000128 від 21.03.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), для огляду, ксерокопіювання необхідних документів з можливістю їх вилучення, а саме зобов`язати службових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 . Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_2 :

- виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 19.03.2014 року по 25.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.;

- надати всі наявні відомості про власника рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Печерському філіалі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням анкетних даних осіб їх контакти та осіб які мають право обготівковувати грошові кошти, копію картки зі зразками підписів;.

- в разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку від 20(21).03.2014 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на зняття готівки в сумі 137100,00грн, або інші грошові чеки, якщо суму було обготівковано за декілька разів;

- виготовити роздруківку з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію 20.03.2014року по перерахуванню коштів в сумі 137100,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- виготовити роздруківки з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію по подальшому перерахуванню коштів, (якщо таке було), які 20.03.2014 року перераховано з рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 137000грн.

- надати фото осіб,( ящо такі наявні), які обготівковували грошові кошти через мережі банкоматів, які 20.03.2014 року перераховано з рахунку № НОМЕР_2 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Печерській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 137000грн.

- надати відомості(номер рахунку, коли відкрито хто відкрив та інше) про інші рахунки відкриті у Вашому банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , провести виїмку документів у Черкаському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (служба безпеки)

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1