У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/13032/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000183 від 22 липня 2014 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області

ОСОБА_5 судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що Старозбаразький сільський голова ОСОБА_6 , будучи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» посадовою особою органу місцевого самоврядування 8 рангу 4 категорії, та особою, яка займає відповідальне становище, являючись згідно п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, достатньо викривається у вимаганні та одержанні від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 10000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України, станом на 28 липня 2014 року, становило 118583,83 гривень та 17220 гривень, а всього на загальну суму 135803, 83 гривні для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої влади, вчинене за попередньою змовою із своєю донькою - ОСОБА_8 , поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 Кінь ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, впродовж червня - липня 2014 року вимагав у ОСОБА_7 неправомірну вигоду за сприяння в одержанні ним у власність для себе та його дружини ОСОБА_10 двох земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Верняки, в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, 28 липня 2014 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_8 за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_7 для свого батька ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України, станом на 28 липня 2014 року, становило 118583,83 гривень та 17220 гривень, всього на загальну суму 135803, 83 гривні, за те, що ОСОБА_6 , використовуючи надану йому владу сприяв в одержанні ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,1223 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Верняки, в межах Старозбаразької сільської ради та його дружиною ОСОБА_10 земельної ділянки площею 0.1212 га. для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Верняки, в межах Старозбаразької сільської ради.
Грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди в сумі 10000 доларів США та 17220 гривень ОСОБА_8 28 липня 2014 року перерахувала у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 на відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
29 липня 2014 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні нею злочину,

передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Дії ОСОБА_8 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 1261-VІІ від 13.05.2014 р.) пособництво до одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація, що містить банківську таємницю, зокрема інформація про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати відкриття даних рахунків та роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розшифровкою надходжень коштів, використання коштів, призначень платежів, з зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з моменту відкриття цих рахунків по 04.08.2014 року, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, що містить банківську таємницю, зокрема інформація про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати відкриття даних рахунків та роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розшифровкою надходжень коштів, використання коштів, призначень платежів, з зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з моменту відкриття цих рахунків по 04.08.2014 року, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема інформації про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати відкриття даних рахунків та роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розшифровкою надходжень коштів, використання коштів, призначень платежів, з зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з моменту відкриття цих рахунків по 04.08.2014 року, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1