Провадження № 1-кс/0308/73/12
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 грудня 2012 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ "Алекс-Транс-Груп" () №№3211, 3211, 3211, 3211 відкритих у КМФ ПАТ "УСБ", а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов'язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера та ІР-адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунках №№3211, 3211, 3211, 3211 за період з 01.04.11 по 27.12.12 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ на найменування платників та отримувачів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КМФ ПАТ "УСБ" (МФО 322012, м.Київ, вул.Жилянська, 9-11), та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, з метою встановлення обставин ухилення від сплати податків директором "Алекс-Транс-Груп" ОСОБА_3, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Як вбачається з повідомлення про вручення поштового відправлення повідомлення Луцького міськрайонного суду від 04.12.2012 р. №53922 юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме КМФ ПАТ "УСБ" отримала 10.12.2012 р. про явку в судове засіданні по розгляду клопотання на 14.30 год. 27 грудня 2012 року, однак представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився і про причини неприбуття належним чином не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора Ліпка О.П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ "Алекс-Транс-Груп" () №№3211, 3211, 3211, 3211 відкритих у КМФ ПАТ "УСБ", а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов'язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера та ІР-адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунках №№3211, 3211, 3211, 3211 за період з 01.04.11 по 27.12.12 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ на найменування платників та отримувачів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КМФ ПАТ "УСБ" (МФО 322012, м.Київ, вул.Жилянська, 9-11), та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ "Алекс-Транс-Груп" () №№3211, 3211, 3211, 3211 відкритих у КМФ ПАТ "УСБ", а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов'язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера та ІР-адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунках №№3211, 3211, 3211, 3211 за період з 01.04.11 по 27.12.12 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ на найменування платників та отримувачів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КМФ ПАТ "УСБ" (МФО 322012, м.Київ, вул.Жилянська, 9-11), та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: