справа № 4-247/2007 p.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКР
АЇНИ
26 лютого2007 року Суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда Ковтун Л.М. розг
лянувши у відкритому судовом
у засіданні в м. Кіровограді п
одання Помічника прокурора м
. Кіровограда юриста 1 класу Ду
цар Р. про проведення виїмки д
окументів, що становлять бан
ківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Помічник прокурора м
. Кровограда юрист 1 класу Дуц
ар Р. звернувся до суду з подан
ням про виїмку в філії в м. Кір
овограді ВАТ "Державний експ
ортно-імпортний банк України
" документів, які становлять б
анківську таємницю відносно
клієнта банку ПП «ТДК» (ЄДРПО
У 32615904).
Згідно подання, служб
овими особами товариства з о
бмеженою відповідальністю «
Кіровоградський завод будів
ельної кераміки» (6),
в період з 1 серпня 2006 року по 31 ж
овтня 2006 року, в м. Кіровограді,
умисно, було складено завідо
мо неправдиві акти приймання
виконаних робіт по реконстр
укції підприємства за укладе
ними договорами підряду за ф
ормою № КБ-2в з приватними підп
риємствами «ТДК», «Стандарт
СЕА» та "Шарм і К», в результат
і чого з рахунків «Кіровогра
дський завод будівельної кер
аміки» на розрахункові рахун
ки вказаних підприємств було
безпідставно перераховано г
рошові кошти, що належать під
приємству, на загальну суму 2 м
лн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіров
оградський завод будівельно
ї кераміки» заподіяно матері
альної шкоди на вказану суму
, що є тяжкими наслідками.
Згідно матеріалів юри
дичної справи ПП «ТДК", вилуче
ної в ДТП в м. Кіровограді вказ
аним підприємством в філії в
м. Кіровограді ВАТ "Державний
експортно-імпортний банк Ук
раїни" 15.10.03 відкрито поточний р
ахунок № 646.
Враховуючи що, з метою п
овного всебічного і об'єктив
ного дослідження обставин та
встановлення повного кола п
ідприємств на які перерахову
вались кошти за нібито викон
ані роботи за договорами під
ряду, документального оформл
ення і проведення вказаних ф
інансово-господарських опер
ацій та ланцюгу руху коштів м
іж ними, а також встановлення
причетних до цього осіб, їх по
вноважень та порядку розраху
нків при цьому, виникла необх
ідність в проведенні виїмки
документів по рахунку ПП "ТДК
" № 646 (в українських гривнях
), відкритому в філії в м. Кіров
ограді ВАТ "Державний експор
тно-імпортний банк України" (М
ФО 323389). Помічник прокурора м. Кі
ровограда просить задовольн
ити подання.
Приймаючи до уваги те, що ф
акти, викладенні у поданні пі
дтверджуються матеріалами к
римінальної справи, вважаю з
а можливе задовольнити зазна
чене подання, так як дослідже
ння документів, що вказані у п
оданні і знаходяться в філії
в м. Кіровограді ВАТ "Державни
й експортно-імпортний банк У
країни", необхідно для всебіч
ного і повного розслідування
кримінальної справи.
Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК У
країни, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на пров
едення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку П
П "ТДК" ( м. Кіровоград
) в філії в м. Кіровограді ВАТ "Д
ержавний експортно-імпортни
й банк України" (МФО 323389 м. Кірово
град), по рахунку № 646 (в украї
нських гривнях) з моменту від
криття рахунку по 31.01.2007 року, а с
аме:

- роздруківки руху кош
тів з магнітного носія інфор
мації серверу банку, з посеку
ндною
реєстрацією із зазначення
м часу (год, хвилин, секунд) про
ведення платежів, на паперов
ому носії
інформації завірені підпи
сом керівника, головного бух
галтера та відбитком печатки
банку за період з
моменту відкриття рахунку
по 31.01.2007 року, з розшифровкою ко
респондентів, дати і часу
проведення та призначення
платежу по вказаному рахунк
у ПП "ТДК";
·заяви про відкрит
тя (закриття) рахунку, договір
банківського рахунку, корін
ець повідомлення від платник
а податків про відкриття рах
унку в установі банку, довідк
и про взяття на облік платник
а податків, страхове свідоцт
во, заяв на отримання чекових
книжок, довіреностей на осіб
які мають право отримувати р
оздруківки руху коштів по ра
хунку ПП "ТДК", статутні докуме
нти, копії паспортів засновн
иків та директорів підприємс
тва, копії довідок фізичних о
сіб платників податків, дові
дку форми 4-ОПП, накази (розпор
ядження) про призначення дир
екторів та головних бухгалте
рів на даному підприємстві;

·карток із зразками пі
дписів та відбитку печатки П
П "ТДК", що діяли на момент відк
риття рахунку по 31.01.2007 року, а та
кож наявні копії паспортів о
сіб, яким надано право підпис
у та розпорядження коштами П
П "ТДК";
·чеків на отримання го
тівкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ПП "ТДК";
·договору, та доповнен
ь до нього, укладеного з ПП "ТД
К" про надання банківських по
слуг з використанням програм
но-технічного комплексу "Клі
єнт-Банк", документів якими вс
тановлено та обмежується кол
о осіб, що мають доступ до дано
ї системи по зазначеному рах
унку з моменту встановлення
даного комплексу по 31.01.2007 року,
а також документів якими заф
іксовано номер телефону чере
з який здійснюється зв'язок з
сервером банку, при використ
анні програмно-технічного ко
мплексу "Клієнт-Банк";
·документів, якими під
тверджується звернення ПП "Т
ДК" до банківської установи п
ро надання інформації щодо з
міни залишків на рахунку під
приємства, та документів яки
ми підтверджуються факти пер
едачі (надання) філії в м. Кіро
вограді ВАТ "Державний експо
ртно-імпортний банк України"
, по системі "Клієнт-Банк", інфо
рмації про зміну залишків на
рахунку даного підприємства
, з визначенням номера абонен
та, що отримував дану інформа
цію, за період з моменту встан
овлення даного програмно-тех
нічного комплексу "Клієнт-Ба
нк" по 31.01.2007 року;
В разі відсутності буд
ь-яких з вище перелічених док
ументів, зобов'язати філію в м
. Кіровограді ВАТ "Державний е
кспортно-імпортний банк Укра
їни" письмово повідомити, про
причини їх відсутності та не
надання даних документів зг
ідно постанови судці, а також
надати інформацію про їх міс
цезнаходження на час проведе
ння виїмки.
Проведення виїмки до
ручити оперативним співробі
тникам ГВПМ ДПІ в м. Кіровогр
аді. Постанова може бути оска
ржена до апеляційного суду К
іровоградської області на пр
отязі трьох діб.