Справа № 591/6685/13-к Провадження № 1-кс/591/914/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., слідчого Мусіяка В.В., розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000149 від 03.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 і ч.3 ст.364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2012 році ОСОБА_2 (директор ПП "Бест Трейд Продакшен"), з метою заволодіння спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, вступив у злочинну змову з керівництвом ТОВ "Славяни" та для досягнення злочинної мети організував придбання підприємств: ПП "К'юерія Вайелес", ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Комплектенерго-С" і ТОВ "Сумтеххім".

У подальшому ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний умисел та усвідомлюючи, що ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" не відповідало критеріям на бюджетне відшкодування ПДВ та не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ "Славяни", 22.10.2012 склав та надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за вересень з заявою про бюджетне відшкодування 35 млн. грн. ПДВ, уточнюючі розрахунки до неї про придбання у серпні 2012 року товарів у ТОВ "Славяни" на суму 175 млн. грн., та до декларації за липень про збільшення обсягів оподатковуваних операцій у червні 2012 року, яких також фактично не було. В свою чергу, 20.09.2012 ОСОБА_5 від імені ТОВ "Сумтеххім" надав до ДПІ у м. Сумах податкову декларацію за серпень з заявою про бюджетне відшкодування 2104199 грн. ПДВ.

20.11.2012 ОСОБА_4 повторно склав і надав до ДПІ в м. Сумах податкову декларацію за жовтень з заявою про бюджетне відшкодування 39,001 млн. грн. ПДВ, та уточнюючі розрахунки до неї про придбання у вересні 2012 року товарів у ТОВ "Комплектенерго-С" на суму 195,005 млн. грн., хоча насправді товарних відносин між цими підприємствами не існувало.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що перед поданням заяви на відшкодування ПДВ у жовтні 2012 року службові особи ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Славяни" і ПП "К`юверія Вайелес", не проводячи господарські операції щодо купівлі-продажу товарів, з метою створення видимості господарської діяльності, з допомогою послуги "Клієнт-Банк" через відкриті рахунки в ПАТ "Банк Таврика", а саме: ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" - НОМЕР_3, ТОВ "Славяни" - НОМЕР_4, ПП "К`юверія Вайелес" - НОМЕР_2, протягом 24-26 жовтня 2012 року перераховували між собою грошові кошти за нібито поставлений товар на суму понад 245 млн. грн.

В подальшому 31.10.2012 з державного бюджету на відкритий рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" НОМЕР_3 в ПАТ "Банк Таврика" було незаконно відшкодовано 35 млн. грн. Вказані кошти також через систему "Клієнт-Банк" того ж дня ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" перераховано на рахунок ПП "К`юверія Вайелес" НОМЕР_2 в ПАТ "Банк Таврика", після чого 05.11.2013 вказаним підприємством в такий же спосіб на відкритий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Таврика" перераховано 3 508 750 грн., а решту коштів зняв готівкою у касі банку директор ПП "К`юверія Вайелес" ОСОБА_5

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 на час вчинення злочинів і на даний час спілкується по належному йому номеру мобільного телефону НОМЕР_5, подозрюваний ОСОБА_4, який перебуває у розшуку на час вчинення злочинів спілкувався по номеру телефону НОМЕР_6, свідок ОСОБА_7 спілкується по номеру телефону НОМЕР_7, свідок ОСОБА_8 - по номеру телефону НОМЕР_8, свідок ОСОБА_9 - по номеру телефону НОМЕР_9, свідок ОСОБА_10 - по телефону НОМЕР_10. Вказані телефонні номери обслуговуються оператором мобільного зв'язку (оператор телекомунікацій) ПрАТ "Київстар".

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та встановлення об'єктивної істини, виникла необхідність одержати інформацію щодо з'єднань по номерам мобільних телефонів ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12 їх часу і тривалості із зазначенням imei мобільного термінала абонента, з прив'язкою до базових станцій та адрес їх місць розташування.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, суд вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до даної інформації відносно підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_4, оскільки у вказаному кримінальному провадженні підлягають перевірці обставини місця перебування у певному місці та у певний час, коли відбулися основні події, а тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку за номерами мобільних телефонів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 підлягає задоволенню. В той же час, оскільки доказів на підтвердження здійснення спілкування вказаних осіб за допомогою засобів зв'язку на даний час слідчому судді надано не було, то слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, поза межами кримінального провадження, відомості по якому внесені до ЄРДР, а тому клопотання про надання тимчасового доступу в цій частині підлягає задоволенню за період з 20 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Також з метою перевірки показань свідка ОСОБА_8 підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку за номерами мобільних телефонів ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В той же час в частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку за номерами мобільних телефонів ОСОБА_10 слідчим не надано обґрунтованих доказів на підтвердження обставин здійснення спілкування вказаної особи з підозрюваним ОСОБА_4, а доводи необхідності здійснення доступу до такої інформації ґрунтуються на припущеннях, та не обґрунтовано, які обставини злочину підтвердить або спростує отримана інформація оператора телекомунікаційного зв'язку.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3, роздруківки (у друкованому та електронному вигляді), яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації щодо з'єднань, їх часу і тривалості, із зазначенням imei мобільного терміна абонента, з прив'язкою до базових станцій, їх азимутів та адрес місць розташування, які здійснювалися по номерам мобільних телефонів наступних осіб:

● НОМЕР_5, що належить ОСОБА_2, за період часу з 20.04.2012 року по 31.12.2012 року;

● НОМЕР_7, що належить ОСОБА_11, за період часу з 30.08.2012 по 31.12.2012 включно;

● НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, за період часу з 30.08.2012 по 31.12.2012 включно;

● НОМЕР_9, що належить ОСОБА_9, за період з 30.08.2012 по 31.12.2012 включно;

● НОМЕР_6, що належить ОСОБА_4, за період часу з 01.10.2012 по 31.12.2012 рік.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Сумської області Мусіяка В.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко