УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8470/13-к

05.07.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора Здражко І.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л. у матеріалах досудового розслідування № 00001108 про розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 998941, відкритим у ПАТ «Укрсоцбанк».

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000108, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 301 ч. 3, 361 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_3 за адресою: м. Херсон, вул. Махарадзе, 48/22 вилучена пластикова картка ПАТ «Укрсоцбанк» № 998941.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для перерахунку грошових коштів отриманих за виготовлення та збут творів порнографічного характеру шляхом трансляції за допомогою електронних систем передачі інформації у всесвітню інформаційну мережу загального доступу Інтернет використовували платіжні картки ПАТ «Укрсоцбанк».

24.05.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона прийнято рішення про задоволення клопотання та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно рахунку № 998941, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» та вилучення оригіналів документів, строком до 24.06.2013.

Станом на 04.07.2013 ПАТ «Укрсоцбанк» не надано зазначені в ухвалі слідчого судді документи, у звязку з чим виникла необхідність повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. ПАТ «Укрсоцбанк».

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 998941, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 998941, відкритим у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 998941 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 998941 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013, документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 998941 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013, фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «Укрсоцбанк» № 998941, з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000108, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л. задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 998941, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 998941, відкритим у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 998941 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 998941 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 998941 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «Укрсоцбанк» № 998941, з моменту відкриття рахунку по 29.04.2013.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у наданні доступу до вказаних речей слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4