УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
06.07.2015р. старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , у якому просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення огляду місця події, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.07.2015 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області від оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_2 , здійснив реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, які відносяться до категорії підакцизних товарів.
В ході виїзду за вказаною адресою та проведення огляду місця події встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не зареєстрований у якості суб`єкта господарювання та не має спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, знаходячись біля під`їзду №13 житлового будинку АДРЕСА_3 , близько 18 години 00 хв., реалізував неповнолітньому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тютюн для кальянів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) грн.
Крім того, встановлено що ОСОБА_5 у своїй незаконній діяльності використовує сайт мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 та сторінку у соціальній мережі «ВКонтакте» - « ОСОБА_7 », у яких зазначені контактні дані ОСОБА_8 , за допомогою яких останній приймає замовлення на реалізацію тютюнової продукції.
Під час проведення огляду місця події до співробітників податкової міліції підійшла ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_8 та повідомила, що тютюнові вироби, кальяни, комплектуючі до них останній зберігає у належний їй квартирі АДРЕСА_1 .
Надалі з письмового дозволу власника квартири ОСОБА_9 , у період часу з 21 год. 05 хвилин 02.07.15 по 04 год. 05 хвилин 03.07.15 проведено огляд місця події квартири АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі огляду від 02-03.07.2015.
Слідчий також вказав, що при проведенні огляду місця події в період з 02.07.2015 по 03.07.2015 вилучені тютюнові вироби, кальяни, комплектуючі до них, документи, інші предмети, які можуть бути визнані у якості речових доказів, що свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою за місцем своє реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 та власник квартири ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення цивільного позову та для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
Санкцією ч. 1 ст. 204 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації незаконно виготовленої продукції.
Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколу огляду від 02-03.07.2015 речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, як того вимагає ч. 2 ст. 173 КПК України, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Крім того накладання арешту на вказане у клопотанні майно забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності на вказане у клопотанні предмети, речі та документи завданням кримінального провадження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107,167, 170-173, 276, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на виявлене та вилучене 02.07.2015-03.07.2015 під час проведення огляду місця події, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , належній ОСОБА_9 , майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-вугілля для кальяну, фасуванням по 7 кг у ящику - 15 ящиків;
-10 пачок тютюну MAZAYA вагою по 50 гр., запечатані у блок - 130 блоків;
-10 пачок тютюну AL FAKHER вагою по 50 гр., запечатані у блок - 482 блоки;
-пачки тютюну AL FAKHER вагою по 1000 гр. - 22 пачки;
-тютюн у залізних банках вагою по 100 гр. з назвою STARBUS - 36 банок;
-тютюн у залізних банках вагою по 250 гр. з назвою STARBUS - 60 банок;
-вугілля для кальяну COCOSHISHA - 82 пачки;
-вугілля для кальяну HISHA DAMASK в коробці вагою 15 кг. - 37 коробок;
-35 штук експрес-накладних ТОВ «Нова пошта»;
-видаткову накладну на 2 аркушах;
-вугілля для кальяну HISHA DAMASK в коробці вагою 21,6 кг. - 3 коробки;
-вугілля для кальяну HISHA DAMASK в коробці вагою 22,5 кг. - 1 коробка;
-трубки для кальяну - 193 шт.; тютюн Golden LAYALINA, у залізному блоці 10 залізних коробок по 50 гр. - всього 186 блоків;
-10 пачок Тютюну SERBETLI вагою по 50 гр., запечатані у блок - всього 11 блоків;
-10 пачок Тютюну NAKHLA TABACCO вагою по 50 гр., запечатані у блок - всього 31 блоків;
-вугілля для кальяну GARDEN CHARCOAL 96 штук у коробці - всього 28 коробки;
-вугілля для кальяну GARDEN CHARCOAL 72 штуки у коробці - всього 28 коробок;
-тютюн у пластикових круглих відерцях Vital Plast- всього 94 штуки;
-вугілля для кальяну квадратної форми без назви у поліетиленових пакетах - всього 73 пакетів;
-вугілля для кальяну COCO-LITE 36 штук у коробці - всього 7 коробок;
-вугілля для кальяну HISHA DAMASK в коробці вагою 22,5 кг. - всього 1 коробка;
-вугілля для кальяну COCOCHA в коробці вагою 3 кг. - всього 3 коробки;
-10 пачок Тютюну ZAGHLOUL вагою по 50 гр., запечатані у блок - всього 4 блоків;
-кальяни с колбою та чашкою у кількості 64 штуки;
-10 пачок Тютюну Royal Moasel вагою по 50 гр., запечатані у блок - всього 3 блоків;
-кальяни STARS - 6 штук;
-тютюн у залізній банці круглій HAZE - 7 штук;
-тютюн Arena у залізній банці - 3 шт.;
-тютюн STARBBUZ TOBACCO - 1 шт.;
-тютюн Fantazia - 3 шт.;
-тютюн у пластиковому круглому відерці Vital Plast 5000 мл. - 8 шт.;
-мундштук одноразовий - 5 упаковок;
-тютюн HOOKAFINA 250 гр. - 14 шт.;
-трубки в білих картонних упаковках - 26 штук;
-кальян у зборі у шкіряних саквояжах у кількості 7 штук;
-тютюн AL FAKHER - 55 штук;
-тютюн AFZAL - 3 штук;
-вугілля у паперових мішках HISHA DAMASK вагою 1 кг. - 8 штук;
-фрукти у пакетиках - 74 пакетики;
-тютюн 24 блоки по 10 пачок у кожному блоці різносортний.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області згідно з «Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1