Апелляционный суд города Севастополя
№ 11-382/08
Председательствующий
в I инстанции: Лиморенко И.И.
Категория ст.191 ч. 5 УК Украины Докладчик: Харченко
28 октября 2008 года коллегия судей судебной платы по
уголовным делам апелляционного суда г. Севастополя в составе:
председательствующего: Рахненко О.В.,
судей: Харченко Н.С., Соловьева
с участием прокурора: Ястрембського В.С.,
адвокатов: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
обвиняемого: ОСОБА_3,
открытом судебном заседании уголовное дело по апелляции государственного обвинителя Мокрого И.А. на
постановление Балаклавского районного суда города Севастополя от 30.07.2008 года, которым уголовное дело в
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения,
уроженца с. Танковое, Бахчисарайского района, АРК, гражданина Украины, имеющего
высшее образование, женатого,
пенсионера, проживающего и зарегистрированного в г. АДРЕСА_1, ранее не
судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5, 28
ч.3 - 209 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 г. рождения,
уроженки г. Севастополя, русской, гражданки Украины, имеющей высшее
образование, работающей начальником отдела планирования и бухучета УЖКХ
Балаклавской РГА г. Севастополя, проживающей и зарегистрированной в г.АДРЕСА_2,
ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.191
ч.5, 28 ч.3 - 209 ч. 3 УК Украины,
возвращено прокурору Балаклавского района г. Севастополя
для проведения дополнительного расследования.
У С Т А Н О В И Л А:
Органами досудебного
следствия ОСОБА_4 и ОСОБА_3. обвиняются в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3. будучи генеральным директором ГП «Агрофирма
Золотая балка» ( г. Севастополь), а также соучредителем ООО «Агрофирма Золотая
балка» ( г. Киев), в сентябре 2002 года
в г. Севастополе, из корыстных побуждений, намереваясь совершить хищение
государственного имущества в процессе передачи в аренду ООО «Агрофирма Золотая
балка» целостного имущественного комплекса ГП «Агрофирма «Золотая балка», и
понимая, что для его совершения необходимы согласованные действия группы лиц,
решил создать организованную группу для совершения данного преступления, в
состав которой он решил вовлечь ОСОБА_4., ОСОБА_5и иных неустановленных
года, приказом заместителя Министра аграрной политики Украины № 177-к ОСОБА_3. был назначен на должность
генерального директора ГП «Агрофирма Золотая балка» и с ним заключен контракт №
3301 от 11.04.2001 года, которым на него возложены обязанности непосредственно
и через администрацию предприятия осуществлять текущее управление предприятием,
обеспечивать его высокоприбыльную деятельность, эффективное использование и
сохранение закрепленного за предприятием имущества с предоставлением ОСОБА_3
права быть полномочным представителем предприятия во время реализации
полномочий, функций, обязанностей предприятия, предусмотренных актами
законодательства, уставом и иными нормативными документами.
будучи генеральным директором ГП «Агрофирма Золотая балка» и выполняя
организационно-распорядительные функции на этом предприятии, являлся
года ООО «Агрофирма Золотая балка»
обратилась с заявлением в Фонд государственного имущества Украины о передаче
ему в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса ГП «Агрофирма
года на общем собрании коллектива ГП «Агрофирма Золотая балка», было принято
решение отказаться от взятия в аренду целостного имущественного комплекса
предприятия трудовым коллективом, и согласиться с передачей его в аренду иному
достоверно зная об этих событиях и в связи с этим обоснованно полагая, что
целостный имущественный комплекс ГП «Агрофирма Золотая балка» будет передан в
аренду ООО «Агрофирма Золотая балка», соучредителем которого он являлся, и при
этом само ГП «Агрофирма Золотая балка» будет реорганизовано путем присоединения
к арендатору, в период с сентября 2002 года до января 2003 года в г.
Севастополе вступил в сговор с будущими участниками организованной
группыОСОБА_4, ОСОБА_5. и иными неустановленными следствием лицами, которые
согласились совместно совершать хищение государственного имущества.
приказом генерального директора ГП «Агрофирма Золотая балка» от 20.09.1999 года
№ 51- л была назначена на должность главного бухгалтера. В соответствии с п. 7
ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»
главный бухгалтер обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых
методологических основ бухучета, составление и подачу в установленные сроки
финансовой отчетности; организует контроль за отображением на счетах
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; принимает участие в
оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от недостачи,
кражи и порчи активов предприятия; обеспечивают проверку состояния
бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и иных
обособленных подразделениях предприятия.
образом, ОСОБА_4 будучи главным бухгалтером ГП «Агрофирма Золотая балка»,
выполняла на предприятии административно-хозяйственные функции, была
имущества ОСОБА_3., ОСОБА_5. и ОСОБА_4 и иные неустановленные следствием лица,
намеривались совершить с использованием своего должностного положения путем
вывода на период оценки стоимости целого имущественного комплекса похищаемого
имущества из состава имущества ГП «Агрофирма Золотая балка», подлежащего выкупу
будущим арендатором целого имущественного комплекса, под видом исполнения
обязательств по фиктивным сделкам продажи данного имущества третьим лицам под
условием отсрочки платежа, и занижением тем самым стоимости имущества,
подлежащего выкупу, последующим возвратом данного имущества на ГП «Агрофирма
Золотая балка» и его дальнейшем распоряжением по своему усмотрению.
как лицо, пользующееся авторитетом среди других участников группы, отвел себе
роль руководителя, а остальным соучастникам - исполнителей.
между соучастниками были распределены следующим образом.
ОСОБА_3. будучи генеральным
директором предприятия руководил действиями остальных участников группы,
согласовывал их между собой, а также отдавал распоряжения по осуществлению
операций с государственным имуществом, которое планировалось похитить,
подчиненным ему работникам предприятия, не осведомленным о преступных
намерениях участников группы.
будучи главным бухгалтером ГП «Агрофирма Золотая балка», отдавала подчиненным
работникам бухгалтерии, не осведомленным о преступных намерениях участников
группы, на прием и учет документов по отпуску имущества, планируемого к
похищению, готовит документы бухгалтерского учета с целью сокрытия хищения.
период с 29.12.2002 г. по 14.01.2003 года, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5. и иные
неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы,
узнав о том, что 29.12.2002 г. ФГИУ на основании заявления ООО «Агрофирма
Золотая балка» издал приказ № 2303 о создании комиссии по оценке целого
имущественного комплекса ГП «Агрофирма Золотая балка» и проведении полной
инвентаризации объекта аренды по состоянию на 31.01.2003 года, предприняли ряд действий, направленных
на выполнение преступного плана по похищению имущества государственного
действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы
совместно с ОСОБА_3.,ОСОБА_4 и иными неустановленными следствием лицами, в
соответствии с отведенной ему ролью, в период с 14 по 31 января 2003 года в г.
Севастополе, г. Киеве, г. Ялте АРК подыскал лиц, с которыми договорился о
заключении фиктивных договоров о приобретении имущества ГП «Агрофирма Золотая
балка» с отсрочкой платежа и последующей передачей приобретенного имущества на
ответственное хранение продавцу, а именно: директора ООО «Сендмаркет- Трейд»
(г. Севастополь) Мазного С.Б., директора ООО «Коммерческая фирма «Укрвино» (г.
Киев) Сидоренко В.М. и частного предпринимателя Костина В.В. (г. Ялта АРК), не
посвящая их в преступные намерения группы, подготовил соответствующие договора
с ООО «Сендмаркет-Трейд», ООО «Коммерческая фирма «Укрвино» и частным
предпринимателем ОСОБА_6, после чего передал их для подписания ОСОБА_3
действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы
совместно с ОСОБА_5.,ОСОБА_4 и иными неустановленными лицами, в соответствии с
отведенной ему ролью, в период с 14.01.2003 г. по 28.02.2003 года в г.
Севастополе, от имени ГП «Агрофирма Золотая балка» подписал подготовленные
ОСОБА_5. договора: 1) с ООО «Коммерческая фирма»Укрвино» от 14.01.2003 года № 1
купли-продажи и от 30.01.2003 года № 35 ответственного хранения виноматериала на общую сумму 1912800 грн., 2)
с ООО «Сендмаркет-Трейд» от 30.01.2003 № 37/2 купли продажи и от 30.01.2003
года № 38 ответственного хранения винопродукции на сумму 623891 грн.50 коп., от
30.01.03 г. № 37/1 купли продажи и от 30.01.03 г. № 38/2 ответственного
хранения материалов на сумму 474232 грн. 06 коп., 3) с частным предпринимателем
ОСОБА_6 от 23.01.2003 года купли-продажи и от 31.01.2003 года № 31
ответственного хранения виноматериала «Приморское белое» на сумму 376870 грн.,
а также соответствующие акты приема-передачи, после чего совместно сОСОБА_4,
действующей по предварительному сговору и в составе организованной группы
совместно с ОСОБА_5., ОСОБА_3. и иными неустановленными лицами, в соответствии
с отведенной ей ролью, используя должностное положение, отдали распоряжения
подчиненным работникам ГП «Агрофирма Золотая балка» на оформление
соответствующих документов первичного бухгалтерского учета, отражающих переход
права собственности на указанное имущество от ГП «Агрофирма Золотая балка»,
таким образом, выведя его из состава имущества предприятия, подлежащего в
соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об аренде государственного и
коммунального имущества», а также Методикой оценки стоимости объектов аренды,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.08.1995 № 629,
выкупу у государства арендатором при заключении договора аренд ЦИК ГП
«Агрофирма Золотая балка».
окончания инвентаризации имущества указанного предприятия, ОСОБА_5., действуя
по предварительному сговору и в составе организованной группы с
ОСОБА_3.,ОСОБА_4 и иными неустановленными лицами, в соответствии с отведенной
ему ролью, в период с 28.02.2003 г. по 31.03.2003 года в г. Севастополе
подготовил документы о возврате на ГП «Агрофирма Золотая балка» покупателями -
ООО «Сендмаркет-Трейд», ООО «Коммерческая фирма «Укрвино» и частным
предпринимателем ОСОБА_6 имущества, якобы приобретенного по указанным выше
договорам, а ОСОБА_3., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подписывает
их. Таким образом, документально оформив возврат ГП «Агрофирма Золотая балка» в
период с 03.03.03 г. по 31.03.03 г. указанными ООО и ЧП материалов,
виноматериалов и винопродукции на общую сумму 3263773 грн.16 коп.
г. между региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в г.
Севастополе и ООО «Агрофирма Золотая балка» были заключены договора № 150
аренды ЦИК ГП «Агрофирма Золотая балка» и № 2 купли-продажи оборотных средств
предприятия на сумму, в состав которого указанное имущество не было включено,
т.к. на период оценки имущества оно числилось реализованным ООО
«Сендмаркет-Трейд», ООО «Коммерческая фирма «Укрвино» и ЧПОСОБА_6
дальнейшем ОСОБА_3., ОСОБА_4 и ОСОБА_5., а также иные неустановленные
следствием лица, в составе организованной группы завладели имуществом
предприятия на общую сумму 3263773 грн. 16 коп., которым распорядились по
своему усмотрению в целях личного незаконного обогащения, переведя его в
собственность ООО «Агрофирма Золотая балка» от прибыльности деятельности
которого зависели доходы ОСОБА_3., являющегося его учредителем, ОСОБА_5,
являющегося генеральным директором иОСОБА_4, которую планировали трудоустроить
на ООО «Агрофирма «Золотая балка», после
реорганизации ГП «Агрофирма «Золотая балка».
совершения преступления указанные лица предприняли меры по его сокрытию.
ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы
сОСОБА_3, ОСОБА_5 и иными неустановленными лицами, в соответствии с отведенной
ей ролью в период с 28.03.03 г. по 17.04.03 г.
подготовила баланс и передаточный баланс ГП «Агрофирма Золотая балка» по
состоянию на 28.03.03г., в который внесла недостоверные сведения о стоимости
оборотных средств предприятия, которые подписала совместно сОСОБА_3 и ОСОБА_5.
г. Волошин от имени ООО «Агрофирма Золотая балка» обратился с письмом к
начальнику РО ФГИУ в г. Севастополе Федоренко С.В. с предложением внести
изменения в договора № 150 и № 2 от 28.03.03 г. в связи с изменением стоимости
целостного имущественного комплекса за период с даты его оценки на 31.01.03 г.
до подписания договоров 28.03.03 г., прилагая баланс, передаточный баланс ГП
«Агрофирма Золотая балка» по состоянию на 28.03.03 г., подготовленые и
подписанныеОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_3, а также проекты дополнительных соглашений
к указанным договорам.
г. начальник регионального отделения ФГИУ в г. Севастополе Федоренко С.В., не
будучи осведомленный о преступных намерениях указанной группы, на основании
представленных ОСОБА_5 документов, подписал дополнительные соглашения к
договору № 2 от 28.03.03 г., которым стоимость объектов продажи составила
3647000 грн. ссылаясь на баланс ГП «Агрофирма Золотая балка» по состоянию на
28.03.03 г., скрыв тем самым от учета возврат указанного ранее имущества, т.е.
следы совершенного преступления.
же целью сокрытия следов преступления и обоснования наличия у ООО «Агрофирма
Золотая балка» вышеуказанного имущества, ОСОБА_4 по предварительному сговору в
составе организованной группы, в соответствии с отведенной ей ролью,
подготовила передаточный баланс по состоянию на 01.06.03 г., т.е. дату, когда
фактически состоялась передача имущества ГП в адрес ООО «Агрофирма Золотая
балка», в соответствии с которым стоимость имущества, подлежащего выкупу ООО во
исполнение договора купли-продажи № 2 от 28.03.03 г., заключенного между РО
ФГИУ в г. Севастополе и ГП «Агрофирма Золотая балка», по себестоимости составил
5307000 грн., в то время как ООО «Агрофирма Золотая балка» оплатило за
указанное имущество только 3467000 грн., указанные в дополнительном соглашении
от 24.04.03 г. к указанному договору.
образом, действиями указанных лиц, действующих по предварительному сговору в
составе организованной группы, государству был причинен материальный ущерб на
общую сумму 3263773 грн. 16 коп., что более чем в 600 раз превышает
необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
того, ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_5.,ОСОБА_4 и иными участниками группы,
завладев с 14.01.03 г. по 24.04.03 г. государственным имуществом госпредприятия
на сумму 3147562 грн. 70 коп. путем злоупотребления должностными лицами своим
служебным положением, в ходе совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 УК Украины, использовали его часть в сумме 419358 грн. 02 коп. для
осуществления хозяйственной деятельности ГП и ООО «Агрофирма «Золотая балка».
распоряжению ОСОБА_3.,ОСОБА_4 и ОСОБА_5, являющихся должностными лицам, со
склада сокового завода в период с 04.03.03 г. по 01.06.03 г. было отпущено
возвращенное ООО «Сендмаркет-Трейд» вино «Алиготе» и «Мерло», в адрес
предприятий ООО «Медея», ЧП «Морито», ЗАО магазин № 50, по колдоговору, на
благотворительность, на дегустацию за наличный расчет, Балаклавской РГА г.
Севастополя на общую сумму 104214 грн. 50 коп.; со склада винзавода ГП
«Агрофирма «Золотая балка» в период с 04.03.03 г. по 01.06.03 г. отпущено
возвращенное ООО «Сендмаркет-Трейд» шампанское в адрес РСУ-107, ЧП
«Азов-Сервис», ООО «Мега-Юг», Балаклавской РГА г. Севастополя на общую сумму
Действия ОСОБА_3. иОСОБА_4
досудебным следствием квалифицированы по ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3 - 209 ч.2 УК
Постановлением Балаклавского районного суда г. Севастополя
от 30 июля 2008 г. данное уголовное дело направлено прокурору города Севастополя
для проведения дополнительного расследования по тем основаниям, что органами
досудебного следствия допущены нарушения уголовно-процессуального
законодательства, выразившиеся в неполноте и неправильности следствия, которые
невозможно устранить в ходе судебного рассмотрения дела. По мнению суда на
досудебном следствии не выяснен ряд вопросов, имеющих существенное значение для
правильного рассмотрения дела.
Так, во время судебного
следствия поступило постановление Ленинского районного суда г. Севастополя от 28
августа 2007 года об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в
отношении ОСОБА_5и отказе в отношении него в возбуждении уголовного дела на
основании ст. 6 п.п. 1, 2 УПК Украины по эпизодам, которые вменялись ОСОБА_3
иОСОБА_4 как преступные, совершенные в организованной группе с ОСОБА_5.
государственный обвинитель Мокрый И.А. просит постановление суда о направлении
уголовного дела для производства дополнительного расследования отменить, дело
направить в тот же суд на новое рассмотрение.
Апелляция мотивирована тем,
что все недостатки следствия, указанные
судом в постановлении как неполнота и неправильность досудебного
следствия, устранимы в ходе судебного рассмотрения дела путем полного,
всестороннего, объективного исследования всех имеющихся в деле
Кроме того, суд в
постановлении от 30 июля 2008 года, в нарушение ст. 281 УПК Украины не
мотивировал, в чем состоит неполнота или неправильность и по каким причинам она
не может быть устранена в судебном заседании.
Также государственный
обвинитель ссылается на то обстоятельство, что постановлением Ленинского
районного суда г. Севастополя от 28 августа 2007 года отменено постановление о
возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_5на основании п. 2 ст. 6 УПК
Украины, однако, в обжалуемом постановлении суда указан еще и п. 1 ст. 6 УПК
Украины, что не соответствует действительности. К тому же, по мнению апеллянта,
суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, поскольку постановление
суда от 28.08.2007 года вынесено в порядке ст. 236-8 УПК Украины, а обжалуемое
постановление суд разрешал в порядке ст. 281 УПК Украины.
В возражениях на апелляцию
государственного обвинителя, защитники подсудимого ОСОБА_3. - адвокаты ОСОБА_7.
и ОСОБА_2 просят апелляцию оставить без удовлетворения, а постановление суда
докладчика, прокурора, поддержавшего апелляцию, просившего отменить
постановление о направлении дела на дополнительное расследование, а дело направить на новое судебное рассмотрение,
адвокатовОСОБА_1, ОСОБА_2 и обвиняемого ОСОБА_3., просивших оставить апелляцию
прокурора без удовлетворения, а принятое судом 1-й инстанции решение без
изменения, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей
считает, что апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
соответствии со ст. 281 УПК Украины, возвращение дела для дополнительного
расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия
может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может
быть устранена в судебном заседании.
с тем, как следует из постановления о направлении уголовного дела на
дополнительное расследование, суд только сделал вывод о неполноте и
неправильности досудебного следствия, однако необходимую мотивировку и
обоснование принятого решения не указал.
того, суд в постановлении также не указывал об обстоятельствах, которые
необходимо установить или проверить при проведении дополнительного
расследования, а также, почему неполнота или неправильность досудебного
следствия не может быть устранена в судебном заседании.
факт наличия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
иного лица, материалы уголовного дела по которому выделены в отдельное
производство на стадии досудебного следствия, на которое делает ссылку суд при
принятии решения, не является основанием для возвращения дела на дополнительное
таких обстоятельствах, коллегия судей приходит к выводу, что постановление о
направлении данного уголовного дела для проведения дополнительного
расследования вынесено с грубыми нарушениями требований
уголовно-процессуального закона, является
необоснованным, в связи с чем, подлежит отмене.
Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 370, 379, 382 УПК Украины, коллегия
судей,
государственного обвинителя Мокрого И.А. удовлетворить.
Постановление Балаклавского районного суда города Севастополя от 30 июля
2008 года о направлении прокурору города Севастополя уголовного дела в
отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4обвиняемых по ст. 191 ч.5, ст.ст. 28 ч.3-209 ч.3 УК
Украины, для проведения дополнительного расследования - отменить.
Уголовное дело в отношении ОСОБА_3. иОСОБА_4 направить на новое судебное
рассмотрение со стадии судебного разбирательства в Балаклаский районный суд
пресечения ОСОБА_3 иОСОБА_4 оставить без изменения - подписку о невыезде.
Председательствующий: подпись
Судьи: подписи
Копия верна: Судья Апелляционного суда
города Севастополя Н.С.