пр. № 1-кс/759/777/15
ун. № 759/2833/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 21.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме надати інформацію про: абонента (власника) номеру НОМЕР_2 , з наданням копій підтверджуючих документів; зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абоненту НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду; визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді; визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2014 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання, яке слідчий просив задовольнити в судовому засіданні, обґрунтовує тим, що досудового слідства у кримінальному провадженні №0000105 від 21.11.2014 року встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 створили механізм штучного заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість використовуючи реквізити підконтрольного їм підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 405 655,25 грн.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 (номерний ресурс належить ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які належать службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Неприбуття заінтересованих осіб до суду в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Зокрема задоволенню підлягає клопотання в частині доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про абонента (власника) номеру НОМЕР_2 , з наданням копій підтверджуючих документів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, їх змісту, не відносяться до компетенції районних судів, оскільки це є негласними слідчими (розшуковими) діями.

Крім того, достовірної інформації, що вказаний номер належить саме службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до вказаного клопотання надано не було, а тому клопотання в частині встановлення маршрутів передачі і знаходження цього та інших пов"язаних з ним абонентів також є необгрунтованим та передчасним.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 або за дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про абонента (власника) номеру НОМЕР_2 , з наданням копій підтверджуючих документів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя
Святошинського районного суду містаКиєва ОСОБА_1