Справа 127/468/15-к
Провадження 1-кс/127/213/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів та речей з подальшим їх вилученням, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у нього перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР №0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується тим, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_2 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ін. В подальшому через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам. Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі близько одного мільйона гривень.

Автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) 30.04.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Однак громадянка ОСОБА_7 ніяк не могла брати участь у придбання автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік та 13.06.2013 подати заявку про зняття даного автомобіля з обліку, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої остання за період 01.01.2012 по 31.12.2013 тільки 08.09.2013 вперше в`їхала на територію України, через пункт пропуску м. Конотоп, Сумська область, поїздом № НОМЕР_9 , сполученням «Москва Жмеринка».

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.11.2014 автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) був ввезений на територію України 25.04.2013 громадянином Німеччини ОСОБА_4 з метою особистого користування та має митний режим тимчасово ввезені транспортні засоби строком до одного року.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №101-0188 від 14.03.2013 року про конфіскацію в громадянина Німеччини ОСОБА_8 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України лише 25.04.2013), довідка з ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування податків та зборів від 29.04.2013 №0028337 за розмитнення транспортного засобу MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) в сумі 190 400 гривень на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , інші підроблені документи. Згідно відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.09.2014 №17128 вказаним судом (в тому числі і суддею ОСОБА_5 ) справа про адміністративне правопорушення відносно громадянина Німеччини ОСОБА_8 не розглядалась. Також згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.12.2014 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_10 , який вказаний в довідці ІНФОРМАЦІЯ_2 як таких що відкритий даною митницею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно довідки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 29.04.2013).

Згідно довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) 13.06.2013 знятий з обліку та 20.06.2013 року поставлений на облік ВРЕВ №3 УДАІ УМВС України в Одеській області громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_11 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, проведення комплексної авто - технічної експертизи, технічної експертизи документа, приймаючи до уваги що автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) є таким, що знаходиться на території України без належного митного оформлення (не сплачено належні митні платежі та збори за розмитнення), а отже являється продукцією, обіг якої є незаконним та являється предметом кримінального правопорушення, а також те, що номер кузова даного автомобіля міг бути умисно змінений, що вказує на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), державний номерний знак НОМЕР_11 з поміщенням останнього до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та свідоцтва про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу.

На підставі викладеного,слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Таким чином, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вище вказані речі та документи.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні речі та документи можуть перебувати у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 а також за його дорученням оперативним працівникам УМВС України у Вінницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до автомобіля на тимчасовий доступ та вилучення автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), державний номерний знак НОМЕР_11 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), державний номерний знак НОМЕР_11 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: