справа № 4-94/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ДЮПЛЕКС», проведення виїмки документів у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) по кримінальній справі № 77-1207, -

ВСТАНОВИЛА:

21.03.2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ДЮПЛЕКС» і проведення виїмки документів у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), мотивуючи тим, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та ін. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.З КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, у період з 28.04.2006 року по 25.12.2007 року здійснював незаконну підприємницьку діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП «Ексім-Сервіс» № 901, відкритий у Київській філії АКБ «Новий», від суб»єктів господарювання різних форм власності надійшло 320 420 000 грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. В період з 01.01.2006 року по 25.12.2007 року директор ПП «Ексім-Сервіс» ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 перерахував отримані злочинним шляхом кошти за начебто надану поворотну фінансову допомогу в сумі 13 070 473 грн. 45 коп. на рахунок, відкритий на ім»я останнього у Київській філії АКБ «Новий». Отримані кошти ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, зокрема погашення кредиту за кредитним договором на придбання транспортних засобів. Таким чином ОСОБА_3, усупереч ст.ст. 2, 17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», здійснив фінансові операції з коштами у розмірі 13 070 473 грн. 45 коп., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2, та коштами в сумі 8 832 143 грн. 90 коп., які надійшли з рахунку ПП «Ексім-Сервіс», і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом. Протягом 2009-2010 р.р. ОСОБА_3 спільно з іншими особами, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності, створили низку підприємств, а саме: ТОВ «ДЮПЛЕКС» (1), ТОВ «БК» «АРМІС» (), ТОВ «Технолоджігруп» (), ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України. В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб»єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов»язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах, при цьому ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для забезпечення протиправної діяльності складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались. Директором ТОВ «ДЮПЛЕКС» () є ОСОБА_3

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівку та подальшої їх злочинної легалізації використовують поточний рахунок № 2001, який належить ТОВ «ДЮПЛЕКС» (), відкритий у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), в зв»язку з чим під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «ДЮПЛЕКС» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаного товариства. При цьому у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «ДЮПЛЕКС», а також відомості про осіб, які фактично відкривали рахунки в установі банку, користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, що має суттєве значення для встановлення істини в кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали подання, з метою повного, всебічного і об»єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю доцільним розкриття банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «ДЮПЛЕКС», проведення виїмки документів у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876). Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію і документи, що мають важливе доказове значення в справі, не представляється можливим, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ДЮПЛЕКС», проведення виїмки документів у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «ДЮПЛЕКС» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) за період з 01.12.2009 року по 01.03.2011 року, а саме:

-установчих і реєстраційних документів, банківських карток із зразками підписів та печаток, доручень на відкриття рахунків, копій паспортів, наказів на призначення, документів щодо ідентифікації осіб та матеріалів про перевірку кредитоспроможності;

-руху грошових коштів по рахунку № 2001, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеків про видачу готівки;

-довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств і розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти; договорів, інвойсів та інших фінансових документи, які стали підставою для закупки валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_2 і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська