Справа №
ПОСТАНОВА

14 березня 2007 року Крюківський районний суд м. Кременчука в
складі:

Головуючого судді Демиденко І.О.,

при секретарі Скічко Н.В.,

з участю прокурора Сеннікова А.Б.,

адвоката ОСОБА_1.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в М.Кременчуці кримінальну

справу по обвинуваченню :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця
ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, працюючого
ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця АДРЕСА_1, раніше не судимого,

- в скоєнні злочину, передбаченого
ст. 367 ч.2 КК України

ВСТАНОВИВ

Захисником пісдудного - адвокатом ОСОБА_1 було заявлено
клопотання про направлення справи на долаткове росзілдування в зв"язку з
неповнотою судового слідства, яа не може бути усунута в судовому засіданні та
встановленою під час судового слідства підставами для притягнення до
кримінальної відповіданості інших осіб, що вчинили злочин.

Підсдуний ОСОБА_2 підтримав
клопотання свого захисника.

Прокурор заперечував проти
направлення справи на додаткове розслідування.

Суд за
наслідками проведеного судового слідства приходить до висновку про
обгрунтованість заявленого ОСОБА_1 клопотання.

При цьому судом встановлено та
враховується наступне:

Органом
досудового слідства ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення по ст. 364 ч. 2 КК
України в тому, що він перебуваючи на посадіІНФОРМАЦІЯ_3 Закритого акціонерного
товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія
„Укртатнафта", а також тимчасово виконуючи обов'язки заступника голови
правління з комерційних питань AT,
будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та
адміністративно-господарськими функціями, в результаті прийняття
безпідставного, економічно необгрунтованого рішення, який не забезпечивши
укладення додаткової угоди до договору НОМЕР_1 від 01.07.2004р., яка є єдиною
підставою для перерахування грошових коштів до ТОВ „ТД „Нафтатрейд",
підписав службові записки НОМЕР_2 від 17.09.2004р., НОМЕР_3 від 20.09.2004р. та
НОМЕР_4 від 20.09.2004р. на підставі яких, були перераховані грошові кошти з AT
„Укртатнафта" до ТОВ «ТД „Нафтатрейд" на суму 253 272 954,21
грн., чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам AT „Укртатнафта"
на вказану суму.

Дії ОСОБА_2 органом досудового слідства кваліфікувалися за ч.2 ст.364 КК
України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх
осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам
служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних
осіб.

Під час судового
слідства постановою помічника прокурора м. Кременчука Магдою В.Л. від
15.02.2007р. обвинувачення було змінено і дії ОСОБА_2 перекваліфіковані з ч.2
ст. 364 на ч. 2 ст. 367 КК України як службова недбалість, тобто неналежне
виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення
до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних
осіб - AT "Укртатнафта".

Згідно з
постановою про порушення кримінальної справи від 08.08.2005р. кримінальна
справа була порушена у зв'язку із зловживанням своїм службовим становищем
службовими особами AT "Укртатнафта" та ТОВ "ТД
"Нафтатрейд", що виразились в безпідставному перерахуванні грошових
коштів у вигляді передоплати без укладення додаткових угод до договору та
подальшого умисного неповернення грошових коштів службовими особами ТОВ ТД
"Нафтатрейд", в результаті чого AT
"Укртатнафта" були заподіяні тяжкі наслідки у вигляді збитків на суму
49 262 463, 51 грн. (т. 1 а.с. 1).

Досудовим
слідством в порушення ст. 22 КПК України по епізоду умисного неповернення
грошових коштів службовими особами ТОВ "ТД "Нафтатрейд"
проведено неповно. Слідством не були встановлені та не допитані керівники цього
товариства -ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також особи, які перебували
на посаді головного бухгалтера - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. та інші особи.
Встановлення місця перебування службових осіб цього товариства досудовим
слідством було проведено формально, про що свідчать наявні в справі матеріали
оперативио-пошукових заходів (т. 1 а.с. 240-242).

Досудовим
слідством при проведенні розслідування по справі не були прийняті міри по
встановленню фактичних причин односторнньої відмови товариства з обмеженою
відповідальністю "ТД Нафтатрейд" від виконання умов договору НОМЕР_1
від 01.07.2004р. та фактичних причин неповернення одержаних грошових коштів, як
передоплату, за нафтову сировину на AT "Укртатнафта",
у зв'язку з чим не дана правова оцінка діям службових осіб та/або учасникам
цього товариства.

Досудовим
слідством не проведена перевірка подальшого руху грошових коштів ТОВ "ТД
Нафтатрейд", одержаних від AT "Укртатнафта",
з метою з'ясування можливості повернення AT невикористаної
частини одержаних коштів.

Досудовим
слідством не проведена перевірка: чи була необхідність (при наявності
укладеного договору з можливістю здійснення попередньої оплати і
рахунку-фактури продавця) і можливість (передача конкретної кількості та якості
розмитненої нафти в резервуарах AT) укласти додаткові угоди до договору до моменту доставки
нафтової сировини в резервуари AT "Укртатнафта".

Слідством не
була проведена перевірка: яка саме із сторін договору мала право і/або
зобов'язана була вийти з пропозицією до іншої сторони на укладення вказаних
додаткових угод з посиланням на умови договору, локальні нормативні акти обох
сторін і норми діючого законодавства України, оскільки договір купівлі-продажі
нафти є двостороннім.

Слідством не
були встановлені службові особи, які дали чи могли дати вказівку про
перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ "ТД Нафтатрейд" до
вирішення цього питання правлінням AT "Укртатнафта".

Крім того, досудовим слідством не перевірені факти перерахування грошових
коштів на AT в якості передоплати (близько 25 млн. грн.)
Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД "Нафтатрейд" або
ТОВ "Альфа-Ойл" до AT "Укртатнафта", про які вказує начальник ФЕУ
ОСОБА_10 в протоколі додаткового допиту свідка від 15.11.2005р. (т.9, а.с.
176-177) та в суді.

Таким
чином, судом встановлена суттєва неповнота судового слідства, яка не
може бути усунута в судовому засіданні , також встановлено, що до вчинення
злочину можуть бути причетні інші особи, відносно яких не прийнято рішення щодо
наявності підстав для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

З урахуванням наведеного, клопотання захисника підсудного
підлягає задоволенню, а справа - поверненню на додаткове рослідування.

Для усунення недоліків прокурору рекомендується організацій наступних
слідчих дій:

· відмінити
постанову ст. слідчого про закриття кримінальної справи по окремому епізоду від
14.12.2005р. (т.10 а.с. 60);

· провести
перевірку по встановленню фактичних причин односторнньої відмови ТОВ "ТД
Нафтатрейд" від виконання умов договору НОМЕР_1 від 01.07.2004р. та
фактичних причин неповернення грошових коштів на AT "Укртатнафта";

· провести
перевірку подальшого руху грошових коштів на рахунках ТОВ "ТД
Нафтатрейд", одержаних від AT "Укртатнафта"
в якості попередньої оплати за продаж нафтової сировини;

· провести
перевірку в ТОВ "ТД Нафтатрейд" та AT "Укртатнафта",
в ході якої встановити: яка саме із сторін договору мала право і/або
зобов'язана була вийти з пропозицією до іншої сторони на укладення додаткових
угод до договору з посиланням на умови договору, локальні нормативні акти обох
сторін і норми діючого законодавства України;

· встановити:
чи явилась відсутність додаткової угоди до договору причиною невиконання
товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Нафтатрейд" своїх
зобов'язань по договору НОМЕР_1 від 01.07.2004р. і настанню у зв'язку з цим
збитків;

· встановити
по справі причинно-наслідковий зв'язок між діянням службових осіб ТОВ "ТД
Нафтатрейд" і наступившими наслідками у вигляді збитків від односторонньої
відмови товариства виконати свої зобов'язання по договору НОМЕР_1 від
01.07.2004р. та неповерненням одержаних грошових коштів;

· провести
перевірку, в ході якої встановити: чи була необхідність (при наявності
укладеного договору з можливістю здійснення попередньої оплати та виставленого
продавцем рахунку-фактури) і можливість (враховуючи умови договору про передачу
конкретної кількості та якості розмитненої нафти в резервуарах AT) укласти
додаткові угоди до договору до моменту доставки нафтової сировини в резервуари AT
"Укртатнафта". При цьому прийняти до уваги висновок юридичного
управління AT "Укртатнафта", викладений в листі №14/02-2742
від 29.12.2006р., та покази ОСОБА_2., свідків ОСОБА_11., ОСОБА_10,
ОСОБА_12.,ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. та ін., які були допитані в суді та
заявили, що додаткова угода не є і не може бути єдиною підставою перерахування
грошових коштів по передоплаті, оскільки такою підставою є лише договір НОМЕР_1
від 01.07.2004р. з виставленим рахунком-фактурою продавця;

- виходячи з попереднього пункту
встановити: чи мав можливість і чи був

зобов'язаний саме ОСОБА_2 укладати додаткову угоду до договору НОМЕР_1

від 01.07.2004р. до моменту підписання ним службових записок з проханням
про

перерахування грошових коштів за нафтову сировину, у зв'язку з чим
встановити - чи є

причинно-наслідковий зв'язок між діями ОСОБА_2, який підписав службові
записки

з проханням здійснити попередню оплату за нафтову сировину згідно з умовами
договору

й одержаних рахунків-фактур продавця та наступившими наслідками від
односторонньої

відмови продавця передати нафтову сировину;

- встановити
службових осіб, які дали вказівку про перерахування грошових коштів

на рахунок ТОВ "ТД Нафтатрейд" та без якої
грошові кошти не могли бути перераховані

до вирішення цього питання правлінням AT "Укртатнафта",
дати їх діям правову оцінку;

- перевірити факти
перерахування грошових коштів акціонерному товариству

'"Укртатнафта" в якості передоплати (близько 25
млн. грн.)
Товариством з обмеженою

відповідальністю "ТД "Нафтатрейд" або ТОВ
"Альфа-Ойл", про які вказує начальник

ФЕУ ОСОБА_10 в протоколі додаткового допиту свідка від
15.11.2005р. (т.9. а.с. 176-

177) та в суді. При підтвердженні цього факту - встановити:
чи вплинуло це

перерахування на суму заборгованості по договору НОМЕР_1
від 01.07.2004р.

- призначити
проведення судової фінансово-економічної експертизи стосовно того,

чи були дії та рішення посадових осіб AT
"Укртатнафта" і його правління економічно

обгрунтованими. При цьому прийняти до уваги економічну
ситуацію, яка склалася на AT

"Укртатнафта" в період з 17 по 21 вересня 2004
року з забезпеченням нафтовою

сировиною та можливість настання відповідних наслідків у
зв'язку з реальною

необхідністю зупинення виробництва по причині відсутності
сировини.

Керуючись ст.
281 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ

Кримінальну
справу за обвинуваченням ОСОБА_2 по ст. 367 ч.2 КК України направити прокурору
міста Кременчука на додаткове розслідування.

Запобіжний засіб
стосовно ОСОБА_2 залишити у вигляді підписки про невиїзд.

Постанова може
бути оскаржена протягом 7 діб до Апеляційного суду Полтавської

області.