Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4481/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.12 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно;
· особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, пов`язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2012 року до дати отримання ухвали банком, включно.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , директор Гаврила ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ).
Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 2 000 000 грн.
В матеріалам кримінального провадження наявні данні про те, що бюджетні грошові кошти за виконані роботи перераховувалися на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а в подальшому з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.12 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно;
· особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, пов`язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2012 року до дати отримання ухвали банком, включно.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1