УХВАЛА

Справа № 569/16200/13-к

10 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінського В.І., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Корнійчуком Д.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінський В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про операції,проведені з 04 по 06 липня 2013 року щодо руху коштів з використанням кредитної картки,яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04 липня 2013 року, близько 10 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_3 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону № НОМЕР_1, яка шахрайським шляхом зняла з її кредитної картки НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 14500 гривень.

6 липня 2013 року дана заява внесена до Єдиного реєстру судових рішень за №0003974. Кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може були причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на те,що доступ до відомостей про операції,проведені з 04 по 06 липня 2013 року щодо руху коштів з використанням кредитної картки,яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важаливих обставин справи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінському В.І. тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3, а саме про рух грошових коштів в сумі 14 500 грн. з 04 по 06 липня 2013 року (кредитна картка «ПриватБанк» НОМЕР_3) та відомості про зняття даних грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак