Справа № 405/4231/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 і підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у м. Кіровограді клопотання старшого слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Соколівське Кіровоградського району Кіровоградської області, розлученої, з вищою освітою, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_6 , що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VІ від 15.05.2009 року, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Даним законом визнано, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, запроваджується, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства.

У грудні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у мешканців міста Кіровограда, фізичної особи ОСОБА_6 та у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на здійснення діяльності направленої на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів в організованій ним мережі гральних закладів на території міста Кіровограда.

Так, з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку в грудні 2014 року, згідно усної домовленості з власником ОСОБА_8 строково орендували нежиле приміщення колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з визначеною орендною платою у розмірі 500 грн. за 1 місяць користування приміщенням. В цей же ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи наміри на відкриття незаконної мережі гральних закладів отримали можливість по домовленості з власниками вільно користуватись нежилими приміщеннями розташованими за наступними адресами в м. Кіровограді: по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , та по АДРЕСА_5 .

Після чого, отримавши доступ до зазначених приміщень у яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали намір організувати ігрові клуби, ОСОБА_7 розмістив у них належне йому обладнання для проведення азартних ігор, та використовував у даний період 75 ігрових автоматів, які ОСОБА_7 отримав у користування від представників ПП «Укрлото - Чернівці», встановив та налагодив для їх подальшого використання з зазначеною метою у орендованих ним приміщеннях розташованих по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 .

Крім цього, в цей же період і з цією ж метою зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме здійсненню грального бізнесу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукали і найняли в якості обслуговуючого персоналу мешканців м. Кіровограда: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 .

При цьому вказаним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої злочинні и не повідомляли та в попередню змову з ними не вступали, а з метою прикриття своїх дійсних намірів повідомили їм, що вони будуть працювати адміністраторами гральних автоматів держаної лотереї. В цей же час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли домовленості щодо розподілення повноважень між ними, так ОСОБА_7 повинен був здійснювати загальне управління вказаними гральними закладами, а ОСОБА_6 повинна була керувати найнятими на роботу вказаними працівниками, здійснювати виплату заробітної плати та слідкувати за дотриманням графіку роботи ними.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при прийнятті на роботу вказаних працівників були визначені їх посадові обов`язки, у які входило: контроль за здійсненням пропускного режиму в ігровий зал клієнтів; отримання від клієнтів, які грали на автоматах грошових коштів та видача грошових коштів клієнту при виграші (сума грошових коштів на які клієнти могли грати в азартні ігри на електронних автоматах програмувалась адміністратором за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта); передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_6 особисто. Надходження і видачу грошових коштів в ході азартних ігор на гральних автоматах зазначені особи повинні були контролювати особисто та звітувати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як перед власниками цього закладу за використання грошових коштів, а також підтримувати порядок в гральному закладі.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 у грудні 2014 року в орендованих приміщеннях розташованих по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 організували зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку, та у період з грудня 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по 20.03.2015 в зазначених приміщеннях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали надання послуг з проведення азартних ігор на гральних автоматах, для участі в яких відвідувачі грального закладу вносили грошові ставки, що давало їм змогу отримувати грошові виграші.

Адміністратори ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 отримували грошові ставки від гравців, приводили за допомогою комп`ютерної техніки та через мережу «Інтернет» після отримання відповідної суми готівкою від клієнта автомати в придатний для гри стан, видавали гравцям грошові виграші з коштів, які виділялись їм ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Грошові кошти отримані в якості прибутку грального закладу від проведення азартних ігор на гральних автоматах адміністраторами передавались власникам гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_7

20.03.2015 о 22.00 год. працівниками УМВС України в Кіровоградській області було задокументовано факт організації та проведення азартних ігор в залах для гральних автоматів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у орендованих ними приміщеннях за вказаними адресами. В процесі документування було зафіксовано факт отримання адміністратором ОСОБА_14 грошових коштів, в якості грошової ставки від осіб, які побажали прийняти участь в азартній грі на гральних автоматах, факти поповнення після цього гравцями електронних рахунків гральних автоматів на еквівалентну кількість балів, факти виграшу в азартних іграх.

У подальшому у ході проведення обшуку приміщень, де були розміщені гральні заклади, розташованими за адресами в м. Кіровограді: по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 , по АДРЕСА_2 , працівниками УМВС України в Кіровоградській області було виявлено та вилучено 75 гральних автоматів в технічно придатному для проведення азартних ігор стані, грошові кошти з каси вказаних гральних залів, аркуші паперу з записами даних осіб які мали доступ до проведення азартних ігор в залах ігрових автоматів організованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , два мобільні телефони «Нокіа» за допомогою якого здійснювався пропускний режим в приміщення зали ігрових автоматів та ключі за допомогою яких відбувається запуск та припинення гри на них.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями по організації грального бізнесу, проведенню азартних ігор на гральних автоматах, видачі грошових призів, здійсненими з метою отримання прибутку вчиненими в період з грудня 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по 20.03.2015 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинила зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.06.2015 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Підозрювана ОСОБА_6 вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, з обтяжуючими обставинами а саме вчиненням кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб.

Також стверджується про існування ризику переховування вказаною особою від органів досудового розслідування та суду, перешкоджання кримінальному провадженню, можливості вчинення іншого кримінального правопорушення, а також знищення, ховання речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, і незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, в звязку з чим існує необхідність застосування відносно неї запобіжного заходу.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність підстав для задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 при розгляді клопотання вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнала.

Прокурор в судовому засіданні по розгляду клопотання заявив, що матеріали, які доводять наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є наявними в матеріалах кримінального провадження, проте не можуть бути надані слідчому судді для вивчення протягом визначеного ст. 186 КПК України строку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши прокурора і слідчого, які наполягають на застосуванні відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваної та її захисника, які заперечують наявність передбачених законом підстав для застосування такого запобіжного заходу, слідчий суддя вважає необхідним у застосуванні запобіжного заходу відмовити.

При цьому враховується, що відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий і прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 (ч. 2 ст. 194).

Під час розгляду клопотання про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу прокурором заявлено, що матеріали, які стосовно вказаної особи доводять наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, протягом визначеного законом строку розгляду клопотання не можуть бути надані.

За таких обставин слідчий суддя відзначає відсутність достатніх підстав вважати, що на сьогоднішній день існує хоча б один із зазначених в клопотання слідчого ризиків, які передбачені ст. 177 КПК України, а тому відповідно до ч. 2 ст. 194 КПК України зобов`язаний відмовити у застосуванні відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за клопотанням старшого слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 від 06.06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р. за № 0000076.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1