01.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3802/15
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.09.2014.
Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.
Крім того встановлено, що 08.10.2014 року, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії, а підприємством яке стало володіти основною частинною капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється громадянка ОСОБА_5 .
Встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), які на даний час використовуються невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу з вказанням отримувача та платника грошових коштів.
· документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу з вказанням отримувача та платника грошових коштів.
· документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу з вказанням отримувача та платника грошових коштів.
· документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу з вказанням отримувача та платника грошових коштів.
· документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .
· руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу з вказанням отримувача та платника грошових коштів.
· документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 21 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6