СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/939/15
ун. № 759/3515/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 29.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
06.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації (здійснення виїмки) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання телефонного номеру: НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та інформацію про GPRS-трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року по 00 год. 00 хв. 05.03.2015 року, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації та документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру: НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту № 324/26-57-22-03-10/36547435 від 10.07.2014 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період з 01.01.2013 по 31.12.2013, ухилилися від сплати податків на додану вартість на суму 7 413 090,0 грн., та податку на прибуток на суму 7 042 436,0 грн., а всього на загальну суму 14 455 526 грн.

До ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_4 акт № 460/2205/32360925 від 18.11.2013 про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.05.2013 по 31.09.2013. Згідно акту перевірки зустрічну звірку неможливо провести у зв`язку з тим, що підприємство не знаходиться за юридичною адресою.

Згідно автоматизованої системи податкового кредиту та податкових зобов`язань в період виписки актів здачі прийому виконаних робіт та видаткових накладних постачальником цих робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Допитана, як свідок ОСОБА_5 , яка являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повідомила, що директором, бухгалтером, засновником будь-яких підприємств, установ, організацій не була, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване на її прізвище за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 з метою здійснення безпосереднього керівництва діяльністю підприємства використовує номер мобільного оператора України: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000082 від 29.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні мобільного оператора, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не надано доказів того, що номер мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 використовувався з метою здійснення безпосереднього керівництва діяльністю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не доведено, що отримані відомості від оператора мобільного зв`язку матимуть значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Слідчим не надано доказів існування та наявності укладених договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру. Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги частин 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7