Справа № 645/5505/15-к
Провадження № 1-кс/645/723/15
У Х В А Л А
Іменем України
25 червня 2015 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова радника юстиції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001475 від 13.06.2015 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання; банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 14.03.2015 року по теперішній час із зазначенням часу та інформації про платника; інформації щодо осіб, які здійснювали грошові перекази на картку № НОМЕР_1 в період часу з 14.03.2015 року по теперішній час із зазначенням їхніх повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 14.03.2015 року ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок гроші в сумі 510 гривень за товар, який мав намір придбати через мережу Internet, однак замовлений товар не одержав.

13.06.2015 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2015 року невстановлена особа, використовуючи сайт інтернет-аукціону «OLX», виставила на продаж болгарку «BoschProGBH-2-26», кошти за придбання якої необхідно було переслати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначав, що 14.03.2015 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 510 гривень через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до теперішнього часу товар не отримав. Продавець на зв`язок не виходить.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими мотивоване клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подається, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим, на виконання вимог ст. 163 КПК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є власником картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації і фактичного місця проживання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_1 та інформації про осіб, які здійснювали грошові перекази на картку № НОМЕР_1 , слід зазначити наступне.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім того, що доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

З огляду на те, що слідчим, в порушення вказаної норми, не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні банківських виписок за банківським рахунком № НОМЕР_1 та інформації щодо осіб, які здійснювали грошові перекази на картку № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині як такому, що не ґрунтується на вимогах закону.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою слідчого судді не здійснювалось, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001475 від 13.06.2015 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, з можливістю подальшого їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1