Справа № 464/4805/15-к
пр.№ 1-кс/464/1366/15
У Х В А Л А
15.06.2015 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівськох області ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Солонка Пустомитівського району Львівської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, непрацюючому, раніше несудимому,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 16.02.2015),

встановив:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 звернулася із клопотанням про застосування до ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.02.2015 в ЄРДР за №0000006, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та у зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку (збору) України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в період з весни 2014 року по 28.02.2015, діючи умисно, у співучасті з пов`язаними між собою родинними зв`язками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, здійснював виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, шляхом розведення харчового спирту водою та добавлення різних компонентів для поліпшення смакових властивостей, які розливав в упаковку з логотипом горілки марки «Пшенична», з метою її подальшого збуту та незаконного отримання доходів.
Крім цього, у зазначений період часу, ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям фальсифікованій алкогольній продукції з логотипом торгової марки «Пшенична» ознак продукції, яка виготовлена легально діючим у відповідній галузі промисловості суб`єктом господарювання, зберігав та в подальшому використовував, шляхом наклеювання кустарним способом на готову продукцію, підроблені марки акцизного податку України.

Так, 28.02.2015, на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова, проведено обшук в будинку та в прилеглих до нього приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , матері ОСОБА_8 . В ході обшуку у спеціально пристосованому господарському приміщенні, в якому знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виявлено підпільний цех з кустарно виготовленим обладнанням спеціально пристосованими апаратами та пристроями, призначеними для використання на різних етапах технологічного процесу, які забезпечують масове виробництво фальсифікованих підакцизних товарів, також дане приміщення використовувалось ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для зберігання тари та сировини, необхідної для виготовлення готової фальсифікованої алкогольної продукції,

В ході обшуку, проведеного в присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виявлено і вилучено 200 коробок готової фальсифікованої продукції горілки торгової марки «Пшенична», ємкістю 10 дециметрів кубічних з наклаєними марками акцизного податку України (серії 09 ААБЗ) та обладнання, що забезпечує виробництво підакцизних товарів, а саме: два електричні насоси, чотири фільтри (трійний та одинарний), із залишками рідин, електричні ваги, спиртометр, дві порожні бочки синього кольору, ємкістю 500 літрів, 15 коробок з написом "пакет-вкладиш із комбінованого матеріалу, ємкістю 10 л, кількість 400 шт.", використані корки, 80 пляшок оцту ємкістю по 1 літр, 3 мішки цукру, а також, 3 000 марок акцизного податку України, пластикову пляшку зеленого кольору, ємкістю 1 літр, частково заповненою клеєподібною речовиною, пластикове відро, ємкістю 30-40 л, заповнене клеєподібною речовино, пензлик зі слідами використання, 130 картонних коробок, призначених для упаковування готової продукції з написом торгової марки горілка "Пшенична", три диспансери для розмотування клейкої стрічки, дві коробки клейкої стрічки («скотчу»).
Також, на території подвір`я будинку, за адресою проведення обшуку, виявлено автомобіль марки RENAULT MASCOTT, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з генеральною довіреністю №2472 від 15.08.2011, в якому виявлено і вилучено 36 каністр, ємкістю 20 літрів, заповнених рідиною із різким запахом спирту.

Крім цього, з 28.02.2015 по 02.03.3015 проведено огляди автомобіля марки RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно генеральної довіреності №2692 від 04.12.2014 використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та автомобіля марки FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 від 18.12.2013. В ході оглядів зазначених автомобілів виявлено і вилучено 21 пластикові бочки, ємкістю 200 л, заповнені рідиною із запахом спирту етилового, три коробки незаконно виготовленої підакцизної продукції з торговими марками «Пшенична», ємністю 10 літрів, а також використані порожні бочки та каністри із залишками спиртовмісних рідин, без товарно-супровідних документів.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуючи виявлені в ході обшуку бочки та електричні насоси, спирт розводив попередньо очищеною фільтрами водою з криниці в пропорції на 200 л спирту заливав 300 л води. До утвореної у бочках спиртовмісної суміші ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , для поліпшення смакових властивостей, добавляв додаткові компоненти 1 літр оцту та 1 кілограм цукру, суміш додатково розмішував та відстоював для досягнення міцності 40 градусів, для визначення якої використовував виявлений та вилучений в ході обшуку спиртометр, що свідчить про використання заздалегідь розробленого технологічного процесу, який використовувався ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для масового виробництва фальсифікованих підакцизних товарів.

В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , за допомогою приєднаних до бочок шлангів з кранами та електричних насосів, заливав готову алкогольну продукцію в поліетиленові пакети сірого кольору, ємкістю 10 літрів, виявлені в ході обшуку, зважував на електронній вазі, з метою визначення їх ваги, яка не повинна була перевищувати 9,5 кг. Після цього горловини поліетиленових пакетів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 закорковували корками.
Згідно висновку експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці №238 від 24.03.2015 прозорі рідини, зразки яких було надано на дослідження, в 5-ти картонних коробках з надписами «Пшенична» є водно- спиртовою сумішшю, із вмістом етилового спирту 35,5% об`ємних, які не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» по фізико-хімічних показниках та ймовірно виготовлені не в заводських умовах, а шляхом змішування кустарним шляхом води і спирту етилового. Крім того, зразки рідин, відібрані з фільтра (трійного), є водно-спиртовою сумішшю та не відповідають вимогам вказаного державного стандарту по органолептичних та фізико-хімічних показниках.

Відповідно до згаданого вище висновку експертизи зразки рідин, які відібрані з бочок, виявлених і вилучених 28.02.2015 по 02.03.2015 в ході огляду автомобілів марки RENAULT MASCOTT, д.н.з. НОМЕР_2 та FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_3 , надані на дослідження в полімерних пляшках та одній каністрі білого кольору, виявленій і вилученій в ході проведення обшуку автомобіля марки RENAULT MASCOTT, д.н.з. НОМЕР_1 є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловій ректифікований. Технічні умови» по органолептичних показниках.

Крім цього, проведеною НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці експертизою, за результатами якої складено висновок №238 від 24.03.2015, встановлено, що спиртовмісні рідини, які містяться в каністрі білого кольору, вилученої в ході проведення обшуку автомобіля марки "Рено" д.н.з. НОМЕР_1 та в полімерних пляшках з відібраними зразками рідин з виявлених в ході обшуку бочок, вилучених в ході проведення оглядів автомобілів марки RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 та FORD TRANSIT д.н.з. НОМЕР_3 , можуть виступати сировиною для виготовлення готової продукції марки «Пшенична», вилученої в ході проведення обшуку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на корки поліетиленових пакетів сірого кольору, наповнених спиртовмісними рідинами, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням клею та пензлика, виявлених і вилучених в ході обшуку, наклеював марки акцизного податку України, з ознаками підробки. В подальшому поліетиленові пакети, наповнені спиртовмісними рідинами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 поміщали в картонні коробки з надписом «Пшенична», місткість 10 дециметрів кубічних, вміст спирту 40 відсотків, ДСТУ 4256:2003, ліценція №261», які за допомогою диспансерів опечатували клейкою стрічкою («скотчем»). Готову алкогольну продукцію, фальсифіковані підакцизні товари, ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , завантажував в автомобіль марки RENAULT MASCOTT, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою подальшого транспортування та збуту невстановленим особам.

Так, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при управлінні МВС України на Львівській залізниці №239 від 18.03.2015, встановлено, що виявлені і вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зразки марок акцизного податку України (серії 09 ААБЗ) та марки акцизного податку України, які містились на поліетиленових пакетах сірого кольору з фальсифікованими алкогольними напоями, ємкістю 10 літрів, виготовлені не державним підприємством, що здійснює їх виробництво, а виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання, способом плоского та високого друку.

Також, відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №1101/1102 від 07.04.2015, взірці клею та розчинного клею, виявленого і вилученого в ході проведення обшуку, мають спільну родову належність з клеєм, який використовувався для наклеювання марок акцизного податку України (серія 09 ААБЗ №169336, серія 09 ААБЗ №169334, серія 09 ААБЗ №169331) на корки готової фальсифікованої алкогольної продукції марки «Пшенична», вилученої в ході проведення обшуку за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Солонка, вул.Наварійська, 10.

Так, 10.06.2015 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.2 ст.27 ,ч.2 ст.204 КК України.

Заслухавши пояснення підозрюваного, який не заперечив проти задоволення клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора та захисника, оглянувши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.2 ст.27, ч.2 ст.204 КК України.

Враховуючи особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, місце проживання, те, що ОСОБА_6 судимості немає, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень середньої тяжкості, за які передбачено покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років чи позбавлення волі на той же строк, у зв`язку з чим існують підстави для висновку, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, відтак, до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 184,193,196 КПК України,

ухвалив:
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк два місяці, а саме до 15.07.2015 р.:

1)
не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, або місця роботи;
3) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя