Справа № 404/4818/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1017/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004922 від 04.06.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Кіровограда

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2015 до чергової частини Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , про те, що до служби безпеки інтернет - аукціона ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення, на користувача сайту ОСОБА_5 з логіном ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює вихід у всесвітню мережу Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 , який під привоом продажу товарів через вищевказаний сайт шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами шести осіб в сумі близько 3 898 грн.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, під приводом продажу товарів, розмістила у всесвітній інформаційній мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд приватних оголошень під логіном « ОСОБА_6 », котрий пропонував товари. Крім того, до Кіровоградського МВ УМВС України від служби безпеки вищевказаного сайту надійшов лист по те, що користувачем під логіном « ОСОБА_6 », є мешканець м. Кіровограда ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .
Таким чином, мешканець Кривого рогу ОСОБА_8 30.09.2014, з метою придбання товару у всесвітній інформаційній мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кратку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував кошти за товар в сумі 1198 грн.; мешканець м. Чернівці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою придбання товару у всесвітній інформаційній мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кратку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував кошти за товар в сумі 748 грн.; мешканець м. Тернопіль ОСОБА_10 , 04.10.2014 , з метою придбання товару у всесвітній інформаційній мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кратку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував кошти за товар в сумі 599 грн. та інші особи.

Своїми умисними шахрайськими діями невстановлена особа причинила гр. ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 3898 грн.
Заслухавши старшого слідчого, яка підтримала внесене нею клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.4-13) містять достатні дані про здійснення старшим слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 , у період з 20.08.2014р. по 30.10.2014р.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0004922 від 04.06.2015 року.

Надати копії наступних документів:

Документ про відкриття номеру картки № НОМЕР_1 .

Відомості чи підключено номеру картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.08.2014 по 30.10.2014.

Документи про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у період з 20.08.2014 р. по 30.10.2014 р.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 у період 20.08.2014р. по 28.05.2014 р.

Строк дії ухвали визначити до 06.08. 2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1