11-сс/775/102/2015(м)
263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

представника заявника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Маріуполі кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000217 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «СОТІС - ГРУП» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 17 квітня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:

17 квітня 2015 року до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_8 , погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 26 грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 17 квітня 2015 року вищезазначене клопотання задоволено частково. Накладено арешт на власність ТОВ «СОТІС-ГРУП», , на розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме на грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в гривні України відкритий 22.03.2012 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в гривні України відкритий 03.08.2012 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в доларах США відкритий 22.02.2012 року, за винятком виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджетів та повідомити про залишки коштів на вказаних розрахункових рахунках.

В апеляційній скарзі генеральний директор ТОВ «СОТІС - ГРУП» ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді суду першої інстанції та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СОТІС - ГРУП». Вважає ухвалу суду незаконною та необґрунтованою у зв`язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду, викладених в ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який вважає апеляційну скаргу необґрунтованою, а судове рішення законним та обґрунтованим, представника ТОВ «СОТІС-ГРУП», який просив задовольнити апеляційну скаргу, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню за наступних підстав.

26 грудня 2014 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

З судового матеріалу розгляду клопотання слідчого встановлено, що з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, посадові особи ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Імперія нафтопродуктів», ТОВ Селідовський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «СОТІС-ГРУП» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_9 , який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обов`язки генерального директора Державного підприємства «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що в лютому - березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_9 , незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 гривень. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». В подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_9 використовував ТОВ «СОТІС-ГРУП», , що по теперішній час зареєстровано за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «СОТІС-ГРУП» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємством-транзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 гривень на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СОТІС-ГРУП».

Відповідно до інформації наданої державною реєстраційною службою України ТОВ «СОТІС-ГРУП», знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, керівник ОСОБА_7 ..

В ході проведення обшуку 02 квітня 2015 року за адресою мешкання ОСОБА_9 , а саме в готелі «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 207 було виявлено та вилучено пакет документів стосовно діяльності ДП «Красноармійськвугілля», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «СОТІС-ГРУП», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод» та інше. Відповідно до вилучених документів встановлено, що ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТОВ «СОТІС-ГРУП», одночасно працює на ПрАТ «Укрвуглебуд», та отримує заробітну плату, що підтверджує факт взаємозв`язку зазначених підприємств і дає підстави вважати, що ТОВ «СОТІС-ГРУП» є не тільки підприємством-транзитом, а й фіктивним.

Крім того, відповідно до вилученого в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» прийнято рішення про продажу вугілля з ДП «Красноармійськвугілля» на ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій становленій Державою вартості, а саме за 675,46 гривень за тону. Не зважаючи нате, що відповідно до листа №0167/04 від 04.02.2015 року керівникам вугледобувних підприємств, заборонено реалізацію вугілля за вартістю нижче 1080 гривень.

Відповідно до відомостей наданих заступником директора - начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_9 в період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року перебував на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обов`язків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року перебував на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року перебував на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Крім того, відповідно до допитів свідків встановлено, що ПрАТ «Укрвуглебуд» до теперішнього часу є фактично підконтрольним ОСОБА_9 .. Тому у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що директор ТОВ «СОТІС-ГРУП» ОСОБА_7 підпорядковується ОСОБА_9 , в тому числі виконує його накази стосовно складання документів та переводу грошей, для укриття фактів скоєння кримінальних правопорушень. Даний факт також підтверджується оперативною інформацією.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків №5» ТОВ «СОТІС-ГРУП» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «СОТІС-ГРУП» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства не має жодних сумнівів, в тому, що ТОВ «СОТІС-ГРУП» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_9 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», .

Відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ України в Донецькій області встановлено, що ТОВ «СОТІС-ГРУП», , розташоване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, будинок 97 має розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в гривні України відкритий 22.03.2012, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в гривні України відкритий 03.08.2012, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в доларах США відкритий 22.02.2012..

При розгляді апеляційної скарги генерального директора ТОВ «СОТІС-ГРУП» колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Згідно вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчим суддею може бути накладено арешт на майно, яке, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про те, що існує реальна загроза розтрати грошових коштів, які отримані в результаті скоєння кримінального правопорушення.

Слідчим суддею правильно та відповідно до діючого законодавства накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», але за винятком сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Доводи, які вказані в апеляційній скарзі про те, що клопотання про арешт майна подано до суду особою, яка не має права звернення, відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України, являються безпідставними, так як клопотання було подано слідчим за погодженням з прокурором.

Доводи, які вказані в апеляційній скарзі генерального директора ТОВ «СОТІС-ГРУП» не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду, а також являються такими, що не заслуговують уваги, оскільки вони безпідставні.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя прийшов до правильного та обґрунтованого висновку про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна.

Ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою та вмотивованою, відповідає вимогам ст.ст.172,173,370,372 КПК України, порушень вимог кримінального процесуального закону, що тягнуть за собою її скасування або зміну колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,170-173,404,407,418 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «СОТІС-ГРУП» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 17 квітня 2015 року, про накладення арешту на власність ТОВ «СОТІС-ГРУП», , на розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме на грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в гривні України відкритий 22.03.2012 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в гривні України відкритий 03.08.2012 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в доларах США відкритий 22.02.2012 року, за винятком виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджетів та повідомлень про залишки коштів на вказаних розрахункових рахунках, - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Колегія суддів Апеляційного суду

Донецької області