Справа№ 524/2031/14-к
УХВАЛА

На обґрунтування клопотання зазначив, що до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за ст. 382 КК України.
Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження № 32352247, щодо стягнення боргів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь юридичних осіб та держави на загальну суму 362531,23 грн.
В рамках зведеного виконавчого провадження державним виконавцем здійснено наступні виконавчі дії.
19.10.2012 р., 12.03.2013 р. направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання інформації про номери рахунків відкритих у банках та інших фінансових установах.
22.10.2012 р., 13.03.2013 р. винесено постанови про арешт коштів боржника.
11.04.2013 р. виставлено платіжні вимоги для списання коштів з арештованих рахунків боржника.
10.10.2013 року державним виконавцем повторно направлено запит да ІНФОРМАЦІЯ_3 для перевірки відкриття підприємством нових розрахункових рахунків. Встановлено, що боржником 18.07.2013 року відкриті нові розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11.10.2013 року державним виконавцем виставлені платіжні вимоги щодо списання грошових коштів з арештованих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.10.2013 керівником підприємства-боржника ОСОБА_4 надано пояснення державному виконавцю відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нових розрахункових рахунків немає.
Також ОСОБА_4 дав пояснення, в якому вказав, що ним чи іншими працівниками підприємства за його дорученням ніякі нові рахунки не відкривалися.
Відповідно до п. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний надавати відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах.
Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попереджався про кримінальну відповідальність за відкриття нових розрахункових рахунків в банківських установах.
Крім того, слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 для перевірки відкриття підприємством нових розрахункових рахунків. Встановлено, що боржником 21.01.2014 року відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Станом на 17.12.2013 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконавчими документами становить 362531,23 грн.
Вищевикладене свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриваючи нові розрахункові рахунки у банківських установах, на яких можливо знаходяться кошти, уникають від сплати боргу, тим самим умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення боргу.
Для з`ясування питання знаходження на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості сплати боргу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписок по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих 18.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з 18.07.2013 року по 11.03.2014 р., а також документів на відкриття вказаних рахунків.
Підставами вважати, що документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), є довідка Кременчуцької ОДПВ ГУ Міндоходів у Полтавській області №3001/10 від 05.02.2014 р., з якої вбачається, що 18.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписок по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим 18.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, сум та призначення платежів, досудовому слідству стане відомо чи знаходилися на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші і чи мало підприємство реальну можливість виконувати рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення боргу.
З документів які подавалися клієнтом до банку на відкриття вказаних рахунків, досудовому слідству достовірно стане відомо хто саме їх відкривав. Таким чином підтвердиться, або спростується версія керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо непричетності до їх відкриття і не знання про їх існування.
Отже, документи до яких планується отримати доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Фактичні дані про дати, суми та призначення платежів, що містяться у виписках по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих 18.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів на відкриття вказаних рахунків, із зазначенням хто саме їх відкривав вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Довести іншим способом вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, вони становлять банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166 ,309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих 18.07.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з 18.07.2013 року по 11.03.2014 р., а також документів на відкриття вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 , 0-800-302-000)
Строк дії ухвали визначити до 11.04.2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя