Справа №295/8927/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С., за участю слідчого Грицанчука С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні

№ 0001727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 19.05.2013 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа, в результаті проведення грошових переказів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, на суму 16 000 грн., які знаходилися на рахунку картки ПАТ КБ Приватбанк № 862575, в результаті чого заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Богунського РВ УМВС із заявою звернулася ОСОБА_3, яка пояснила, що користується послугами ПАТ КБ Приватбанк та з даного приводу на її імя оформлено картки вказаного банку № 862575. Окрім цього, 21.04.2013 року, на її мобільний телефон із номером НОМЕР_1 телефонувала невідома їй раніше особа із номеру мобільного оператора: НОМЕР_2 з приводу перерахунку грошових коштів. В подальшому 22.05.2013 року їй стало відомо про те, що з її картки ПАТ КБ Приватбанк № 862575 було знято грошові кошти на суму близько 16 000 грн., хоча при цьому вона грошових коштів з рахунку карток не знімала, самі картки нікому для користування не передавала, пін-коди карток нікому не повідомляла. В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що 19.05.2012 року, невідомі особи перерахували грошові кошти з рахунку картки ПАТ КБ Приватбанк № 862575 на імя ОСОБА_4 на рахунок карток ПАТ КБ Приватбанк: № 155224 на імя ОСОБА_5 на загальну суму 11 000 грн.; № 251596 на імя ОСОБА_6 на загальну суму 5 000 грн. Окрім цього, в ході досудового розслідування було отримано інформацію, що зазначеним вище способом невідома особа отримує грошові кошти на рахунок вказаних вище банківських карток ПАТ КБ Приватбанк протягом деякого періоду, починаючи з 01.04.2013 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому становлять собою охоронювану законом таємницю, але враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, а саме інформації про рух коштів:

- по картці ПАТ КБ Приватбанк, № 1862575, яка видана на імя ОСОБА_4, за період часу з 01.05.2013 року по 14.06.2013 року включно,

- по картці ПАТ КБ Приватбанк, № 155224, яка видана на імя ОСОБА_5, за період часу з 01.04.2013 року по 14.06.2013 року включно,

- по картці ПАТ КБ Приватбанк, № 251596, яка видана на імя ОСОБА_6, за період часу з 01.04.2013 року по 14.06.2013 року включно шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії;

Надати старшому слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк, а саме місця розміщення банкоматів та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів, з яких було знято грошові кошти, які перераховувалися на наступні картки ПАТ КБ Приватбанк:

- № 155224, яка видана на імя ОСОБА_5, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2013 року по 00 год. 00 хв. 14.06.2013 року включно.

- № 251596, яка видана на імя ОСОБА_6, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2013 року по 00 год. 00 хв. 14.06.2013 року включно.

шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії.

Надати старшому слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк, а саме інформації про особисті дані наступних клієнтів ПАТ КБ Приватбанк:

- ОСОБА_5, який користується карткою № 155224;

- ОСОБА_6, який користується карткою № 251596, які надавалися останніми в ПАТ КБ Приватбанк при оформленні вказаних вище карток, а саме: ПІБ, дата народження, особистий фотознімок, номери мобільних телефонів, адреса фактичного місця проживання, адреса для кореспонденції, інші, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати старшому слідчому СВ Богунського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: документів, які надавалися ОСОБА_5, ОСОБА_6 в ПАТ КБ Приватбанк при оформленні вказаних банківських карток; інформації про дату оформлення вказаних карток та інформації про внесення будь-яких змін в особисті дані користувачів карток, інформації про інші банківські картки ПАТ КБ Приватбанк, якими користуються або користувалися ОСОБА_5, ОСОБА_6, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова