Справа №295/4830/13-к
УХВАЛА

Іменем України

12.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000096 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що СУ ДПС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.12.2012 за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи які діяли від імені ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), Житомирська область, Коростенський район, с. Вигів, вул. Мошківська, 28, умисно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліку проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ "Мозаік Технолоджи" (код ЄДР 37100359), ПП "Кортехбуд" (код ЄДР 35824449), ТОВ "Будстрой 2000" (код ЄДР 37406754), ТОВ "Трініті Трейд" (код ЄДР 37266804), ТОВ "Арагон Торг" (код ЄДР 38164764), ТОВ "Юта-Софт" (код ЄДР 37997547), ухилися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 1,7 млн. грн., що становить великі розміри.

Досудовим слідством по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ "Трініті Трейд" в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), відкрито банківський рахунок № 965.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) оригіналів документів про відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ "Трініті Трейд" № 965.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про його відкриття та обслуговування, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується даний рахунок.

Дані відомості являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які мають право першого та другого підписів в документах, щодо перерахування коштів з рахунку, періодів та сум перерахованих коштів, призначення платежів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій осіб, які діяли від імені ПП ОСОБА_4. А тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 965 відкритому у ПАТ "КРЕДОБАНК" для ТОВ "Трініті Трейд" (код ЄДР 37266804), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 31.12.2012 року.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 965, у ПАТ "КРЕДОБАНК", а саме:

● обліково - реєстраційної справи ТОВ "Трініті Трейд", в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Трініті Трейд", договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "Трініті Трейд" оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

● документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 31.12.2012 року.

● заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

● договору на обслуговування системи клієнт-банк.

● акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

● документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

● документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

● платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 965, в період з моменту відкриття по 31.12.2012 року.

● корінців чеків на отримання готівки по рахунку № 965 в період з моменту відкриття по 31.12.2012 року.

● відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Трініті Трейд" на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Семенцова