Дело № 1-7/08
СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 мая 2008 года г.
Арцизский районный суд Одесской области
председательствующего судьи Борисовой
при секретаре Каширной
с участием государственного обвинителя Терзи В.Д.,
в открытом судебном заседании в зале суда в городе Арцизе Одесской области
уголовное дело по обвинению:
родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Холмское Арцизского района Одесской
области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего
председателем правления СПК «Селиогло» Арцизского района, проживающего:
АДРЕСА_1, не имеющего судимости в силу ст. 89 УК Украины,
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст.
366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 382, ч. 1
ОСОБА_1, будучи избранным председателем правления СПК
«Селиогло» общим собранием учредителей СПК «Селиогло» 1 марта 2003 г. (протокол
общего собрания членов СПК «Селиогло» №1), и находясь на этой должности по
настоящее время, действуя на основании устава СПК «Селиогло»,
зарегистрированного Арцизской государственной районной администрацией 27.12.2002
г. за регистрационным номером НОМЕР_1, в период 2005 - 2006 годов, умышленно
совершил ряд должностных преступлений, против собственности, в сфере
хозяйственной деятельности, против правосудия, против трудовых прав граждан при
следующих обстоятельствах.
Так, председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, являясь должностным лицом,
действуя на основании устава СПК «Селиогло», явно выходя за пределы своих
полномочий, предоставленных ему в силу занимаемой должности, в нарушение п.
8.3. устава СПК «Селиогло», зарегистрированного Арцизской районной
государственной администрацией 27.12.2002 г. под НОМЕР_1, в соответствии с
которым, единственным органом, в компетенцию которого входит распоряжение
имуществом кооператива является общее собрание его членов, единолично, без
решения коллегиального компетентного органа в лице общего собрания СПК
«Селиогло», с целью получения кредита в суме 400 000 грн. принял решение о
предоставлении в залог АКПБ «Проминвестбанк в г.Измаил Одесской области»
имущества кооператива в виде урожая сельскохозяйственной продукции кооператива
2005 года на общую сумму 510 000 грн.
целью, не имея на то делегированных общим собранием СПК «Селиогло» полномочий,
25.05.2005 г. заключил с банковским учреждением договор залога серии ВСС
№043165, в соответствии с которым в обеспечение кредитного договора от
25.05.2005 г. № 59-02-22/74 предоставил в залог банковскому учреждению
имущества СПК «Селиогло» в виде урожая 2005 года озимой пшеницы сорта «Одесская
- 267» на площади 210 га., урожая 2005 года озимого ячменя сорта «Основа» на
площади 66 га, урожая 2005 года ярового ячменя сорта «Прерия» на площади 130
га, урожая 2005 года проса сорта «Мироновская - 51» на площади 30 га, урожая
2005 года подсолнечника сорта «Лучафер» на площади 131 га, на общую сумму 510
преступными действиями ОСОБА_1 грубо были нарушены права членов СПК «Селиогло»,
предусмотренных ст. 11 Закона Украины «О сельскохозяйственной кооперации» от 17 июля 1997 года N469/97-ВР и Уставом СПК «Селиогло», в
частности такие, как: участие
в управлении делами кооператива, право голоса на общих собраниях кооператива;
получение кооперативных выплат - части дохода кооператива, который
подлежит распределению между его
членами; получение части дохода на пай (дополнительный пай).
Кроме того, в мае 2005 г., более точной даты установить не преставилось
возможным, ОСОБА_1, будучи председателем правления СПК «Селиогло», с.Холмское
Арцизского района Одесской области, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной
деятельности, действуя на основании устава СПК «Селиогло», с целью получения
кредита от филиала АКПБ «Отделение Проминвестбанк в г. Измаил Одесской области»
в сумме 400 000 грн., перед заключением кредитного договора №59-02-22/74 от 25
мая 2005 г., умышленно предоставил в указанное банковское учреждение заведомо
ложную информацию, содержащуюся в балансовых справках от 17.05.2005 г. и от
25.05.2005 г. о том, что имущество в виде: двух культиваторов «КПС- 4,2»
(инвентаризационные номера 1 и 2), двух сеялок «СЗ - 3,6» (инвентаризационные
номера 3 и 4), сеялки «СУПН - 8» (инвентаризационный номер 5), двух борон
дисковых (инвентаризационные номера 7 и 8), двух сцепок «С-11»
(инвентаризационные номера 9 и 10), комбайна «Херсонец - 9» (инвентаризационный
номер 11), комбайна «КПИ 2,4» (инвентаризационный номер 12), трёх прицепов
«2ПТС-4» (инвентаризационные номера 13, 14 и 15), приспособления «ПС - 4»
(инвентаризационный номер 16), жатки «ЖВН - 4,2» (инвентаризационный номер 17),
жатки «ЖВН - 6Б» (инвентаризационный номер 18), девяти катков
(инвентаризационные номера 20-28), «ППВ- 3» (инвентаризационный номер 19),
общей балансовой стоимостью 242 683,33 грн. находится на балансе СПК
«Селиогло», и оно правами третьих лиц не отягощено, тогда как данное имущество на
балансе кооператива не находилось и не принадлежало ему.
Кроме того, с целью получения кредита председатель
правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1 умышленно, предоставил заведомо ложную
информацию, содержащуюся в протоколе общего собрания членов сельскохозяйственного
кооператива «Селиогло» № 5 от 17.05.2005 г., на котором якобы было принято
решение о получении кредита в сумме 400 000 грн. и предоставлении в залог
имущества кооператива, тогда как установлено, что указанное общее собрание не
проводилось и по данному вопросу решение членами собрания кооператива не
Помимо этого, председатель правления СПК «Селиогло»
ОСОБА_1 умышленно, предоставил ложную информацию о принадлежности указанной
сельскохозяйственной техники и инвентаря кооперативу, содержащуюся в других
документах: накладной №5 от 25.01.2005 г., договоре №1 от 24.01.2005 г. о
реализации СПК «Южный» указанной сельскохозяйственной техники и инвентаря СПК
«Селиогло», предоставленных банковскому учреждению.
Далее в обеспечение вышеуказанного кредитного договора,
25 мая 2005 года между указанными сторонами были заключены договора залога (4
договора), в том числе договор залога вышеуказанной сельскохозяйственной
техники и инвентаря серии ВСС №043152 от 25.05.2005 г.
умышленного предоставления председателем правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1
заведомо ложной информации банковскому
учреждению, первый противоправно получил возможность распоряжаться полученным
кредитом на сумму 400 000 грн., что причинило крупный материальный ущерб
банковскому учреждению в момент совершения данного преступления, что более чем
в 500 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О
налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый
налогом минимум доходов граждан (400 000 грн. : 131 грн. = 3053 раза) и в
соответствии с примечанием к ст. 218 УК Украины является крупным ущербом.
Кроме того, перед заключением кредитного договора №59-02-22/74 от 25 мая 2005г.
и договора залога серии ВСС №043152 от 25.05.2005 г., в соответствии с которым
в исполнение своих обязательств СПК «Селиогло» в лице председателя правления
ОСОБА_1 предоставил в залог вышеуказанную сельскохозяйственную технику и
инвентарь, последний умышленно составил и выдал банковскому учреждению заведомо
ложные балансовые документы, накладные, договора, отчёты с целью получения
кредита в сумме 400 000 грн. от филиала АКПБ «Отделение Проминвест банка в г.
Измаил Одесской области».
Так, председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1 в мае
2005 г., более точной даты установить не представилось возможным, с целью
получения кредита от указанного банковского учреждения, умышленно составил
заведомо ложный документ - протокол общего собрания членов
сельскохозяйственного кооператива «Селиогло» № 5 от 17.05.2005 г., на котором
якобы было принято решение о получении кредита в сумме 400 000 грн. и о
предоставлении в залог имущества кооператива, тогда как в ходе следствия
установлено, что указанное общее собрание не проводилось и по данному вопросу
решение членами собрания кооператива не принималось.
Затем ОСОБА_1, также умышленно составил заведомо ложный
документ - ходатайство №1 от 17.05.2005 г. о том в соответствии с п. 9.9 Устава
кооператива его учредители: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13
просят предоставить кредит в сумме до 400 000,00 гривен с ограниченным сроком
пользования - 12 месяцев, максимальная процентная ставка - 17,0 % на текущие
потребности кооператива, а именно: приобретение ГСМ, семян, средств защиты
растений, минеральных удобрений, выплата заработной платы, что является целью
получения кредита, тогда как установлено, что общее собрание членов СПК
«Селиогло» в указанное время не проводилось и на нём по данному вопросу решение
председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, ранее с 1999 г. по 2003 г.
являлся председателем бывшего СПК «Южный» и, имея в наличии чистый бланк
накладной заверенной печатью СПК «Южный», который 10.03.2004 г. был признан
банкротом, в связи, с чем по постановлению суда все полномочия управляющих
органов кооператива были переданы ликвидатору банкрота ОСОБА_17, умышленно в
мае 2005 г., более точной даты установить не представилось возможным, составил
данную накладную от 27.01.2005 г. за № 5 о продаже СПК «Южный» в пользу СПК
«Селиогло» сельскохозяйственной техники и инвентаря, а именно: двух
культиваторов «КПС- 4,2», двух сеялок «СЗ - 3,6», сеялки «СУПН - 8», двух борон
дисковых, двух сцепок «С-11», комбайна «Херсонец - 9», комбайна «КПИ», трёх
прицепов «2ПТС-4», приспособление «ПС - 4», жатки «ЖРБ - 4,2», жатки «ЖВН -
6Б», девять катков, «ППВ- 3» на сумму 291 220 грн. При этом он лично расписался
в накладной как председатель СПК «Южный» и далее заверил данную накладную
печатью СПК «Селиогло» о получении данной техники, тогда как установлено, что
СПК «Южный» по решению суда был признан банкротом ещё 10.03.2004 г., и с этого
времени ОСОБА_1 уже не являлся председателем его правления. Таким образом,
ОСОБА_1 умышленно составил вышеуказанный заведомо ложный документ и предоставил
его банковскому учреждению с целью получения кредита в сумме 400 000 грн.
ОСОБА_1, имея в наличии чистый лист бумаги формата А4, ранее заверенный печатью
бывшего СПК «Южный», умышленно составил на нём договор купли-продажи № 1 от
27.01.2005 г. с/х техники и инвентаря. Согласно составленного им договора,
глава СПК «Южный» ОСОБА_1 реализовал председателю СПК «Селиогло» ОСОБА_1
сельскохозяйственную технику и инвентарь, а именно: два культиватора «КПС- 4,2»,
две сеялки «СЗ - 3,6», сеялку «СУПН - 8», два борона дисковых, две сцепки
«С-11», комбайн «Херсонец - 9», комбайн «КПИ», три прицепа «2ПТС-4»,
приспособление «ПС - 4» - 1 шт., жатку «ЖРБ - 4,2», жатку «ЖВН - 6Б», девять
катков, «ППВ- 3» на общую сумму 291 220 грн., тогда как СПК «Южный» ещё
10.03.2004 г. в судебном порядке был признан банкротом, в связи с чем по
постановлению суда все полномочия управляющих органов кооператива были переданы
ликвидатору банкрота ОСОБА_17, и с этого времени ОСОБА_1 был лишён полномочий
председателя правления указанного кооператива. Данный договор он заверил
печатью СПК «Селиогло» и лично подписался за каждую сторону по договору
купли-продажи. Данный заведомо ложный документ ОСОБА_1 умышленно составил и
предоставил банковскому учреждению с целью получения кредита в сумме 400 000
являясь председателем правления СПК «Селиогло» умышленно составил заведомо
ложные документы, а именно: балансовые справки от 17.05.2005г. и от 25.05.2005
г. о том, что имущество в виде: двух культиваторов «КПС- 4,2»
(инвентаризационные номера 1 и 2), двух сеялок «СЗ - 3,6» (инвентаризационные
номера 3 и 4), сеялки «СУПН - 8» (инвентаризационный номер 5), двух борон
дисковых (инвентаризационные номера 7 и 8), двух сцепок «С-11» (инвентаризационные
номера 9 и 10), комбайна «Херсонец - 9» (инвентаризационный номер 11), комбайна
«КПИ 2,4» (инвентаризационный номер 12), трёх прицепов «2ПТС-4»
(инвентаризационные номера 13, 14 и 15), приспособления «ПС - 4»
(инвентаризационный номер 16), жатки «ЖВН - 4,2» (инвентаризационный номер 17),
жатки «ЖВН - 6Б» (инвентаризационный номер 18), девяти катков
(инвентаризационные номера 20-28, «ППВ- 3» (инвентаризационный номер 19), общей
балансовой стоимостью 242 683,33 грн. находится на балансе СПК «Селиогло» и оно
правами третьих лиц не отягощено, тогда как данное имущество на баланс
кооператива поставлено не было, а принадлежало ОСОБА_1, а также являлось не
распаёванным имуществом бывшего СПК «Южный». Эти заведомо ложные документы
ОСОБА_1 умышленно составил с целью получения кредита от банковского учреждения.
Он лично подписал эти справки и заверил их печатью СПК «Селиогло».
ОСОБА_1 являясь должностным лицом, умышленно составил баланс СПК «Селиогло» на
1-й квартал 2005 г., где в счетах № 030, 031 баланса (первичная стоимость и
остаточная стоимость) указал на конец отчётного периода балансовые активы
кооператива на сумму 254 000 грн., то есть внёс туда заведомо ложную
информацию, так как данными активами на указанную сумму денег баланс кооператива
на данный момент времени не располагал. Аналогичную заведомо ложную информацию
ОСОБА_1 умышленно внёс в финансовый отчёт СПК «Селиогло» за 3-й квартал 2005 г.
Данные заведомо ложные документы он лично подписал, заверил печатью СПК
«Селиогло» и предоставил в банковское учреждение.
На основании вышеуказанных предоставленных банку
заведомо ложных документов, с вышеуказанным банковским учреждением был заключён
кредитный договор № 59-02-22/74 от 25.05.2005 г., в соответствии с которым,
АКПБ «Проминвестбанк» предоставил СПК «Селиогло» кредит в сумме 400 000 грн.
под 17% годовых в качестве вознаграждения за предоставления кредита, на строго
целевое назначение - закупку кооперативом ГСМ, удобрений, семян, средств защиты
растений, выплату заработной платы работникам.
результате подачи в банковское учреждение вышеуказанных заведомо ложных
документов, в п.п. 1.3., 2.1.8. договора залога вышеуказанной
сельскохозяйственной техники и инвентаря от 25.05.2005 г. серии ВСС №043152,
ОСОБА_1 умышленно была внесена заведомо ложная информация о том, что данное
залоговое имущество находится на балансе СПК «Селиогло» и принадлежит ему на
праве собственности, тогда как данное имущество на балансе кооператива не
находилось и не принадлежало ему, а также о том, что информация,
предоставленная залогодателем относительно залогового имущества на момент
заключения договора является достоверной.
результате составления и выдачи данных заведомо ложных документов и внесения
заведомо ложных сведений в вышеуказанный договор залога транспортных средств,
ОСОБА_1 получил возможность незаконно распоряжаться кредитными денежными
средствами в сумме 400 000 грн., заранее зная о том, что у СПК «Селиогло» на
балансе не имеется имущества для погашения кредитной задолженности, что
причинило ущерб банковскому учреждению на сумму залогового имущества в виде
указанной сельскохозяйственной техники и инвентаря на общую сумму 240 000 грн.,
что более чем в 250 раз (240 000 грн : 131 грн. = 1832 раза) превышает,
установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов
физических лиц» от 22 мая 2003 года №889-IV, необлагаемый налогом минимум
доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины
является тяжкими последствиями.
Далее, 05.05.2005 г. председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, являясь
должностным лицом, действуя на основании устава СПК «Селиогло», по
предварительному сговору с иным должностным лицом, материалы в отношении
которого выделены в отдельное производство, умышленно, используя свои служебные
полномочия, связанные с осуществлением прав и обязанностей, которыми он был
наделен в силу занимаемой должности, вопреки интересам службы, действуя в своих
личных интересах и в интересах третьих лиц, из корыстных побуждений, умышленно,
заключил с ЧП «Агрохоз» Килийского района в лице директора ОСОБА_14 фиктивный договор купли-продажи №135, в
соответствии с которым, ЧП «Агрохоз» обязалось поставить СПК «Селиогло» 50 тонн
семян ярового ячменя, стоимостью 70 000 грн., 150 тонн минеральных удобрений,
стоимостью 150 000 грн., 50 тонн дизельного топлива, стоимостью 155 000 грн.,
15 кг. средств защиты растений, стоимостью 25 000 грн. (на общую сумму 400 000
следствия установлено, что иное должностное лицо, материалы в отношении
которого выделены в отдельное производство, единолично создал ЧП «Агрохоз», все
регистрационные документы которые оформил на ОСОБА_14, при этом последний
хозяйственную деятельность частного предприятия не вел, какие - либо сделки от
имени указанного предприятия не совершал, фактически хозяйственной
деятельностью предприятия занималось иное лицо, материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство, что свидетельствует о фиктивности
деятельности данного предприятия, материалы по факту чего находятся на
рассмотрении в порядке ст. 97 УПК Украины в Измаильском ОНМ УНМ ГНА в
г. председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, действуя от им имени и в
интересах кооператива, заключил с АКПБ «Отделение Проминвест банка в г. Измаил
Одесской области» кредитный договор № 59-02-22/74 от 25.05.2005 г., на
основании которого СПК «Селиогло» получило кредит в сумме 400 000 грн. на
указанных в договоре условиях на строго целевое назначение: закупку ГСМ,
удобрений, средств защиты растений, семян, выплату заработной платы.
исполнение указанного кредитного договора за №59-02-22/74 от 25.05.2005 г. и
вышеуказанного договора купли-продажи за №135, платёжными поручениями №9 от
25.05.2006 г., №12 от 25.06.2005 г. сумма кредитных средств в размере 400 000
грн., за подписью председателя правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1 была
перечислена с расчётного счёта СПК «Селиогло» в АКПБ «Проминвестбанк» (р/с
приобретение продукции сельскохозяйственного назначения.
установлено, что ЧП «Агрохоз» покупателю СПК «Селиогло» вышеуказанную продукцию
не поставляло, указанная хозяйственная операция не производилась, однако в
дальнейшем ОСОБА_1 от ЧП «Агрохоз», а именно от иного лица, материалы в
отношении которого выделены в отдельное производство, были получены фиктивные
накладные и налоговые накладные на поставку вышеуказанных товаров, что было
отражено в бухгалтерском учёте СПК «Селиогло», хотя фактически данные
материальные ценности в СПК «Селиогло» не поступали, что свидетельствует о
совершении бестоварной операции с целью хищения денежных средств в сумме 400
преступными действиями ОСОБА_1 причинил материальный ущерб юридическому лицу -
СПК «Селиогло» на сумму 400 000 грн., что более чем в 600 раз (400 000 грн. :
131 грн. = 3053 раза) превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона
Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-IV,
необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания
к ст.185 УК Украины является особо крупным размером.
Далее, продолжая свою преступную деятельность, председатель правления СПК
«Селиогло» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, по предварительному преступному
сговору с иным должностным лицом, материалы в отношении которого выделены в
отдельное производство, в мае - июне 2005 г., более точной даты установить не
представилось возможным, с целью преступной легализации денежных средств в
сумме 400 000 грн., полученных в результате совершения первым общественно
опасного деяния в виде растраты денежных средств кооператива путём
злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, совершил действия
направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких денежных
средств, источников их происхождения, местонахождение, перемещение,
приобретение таких средств, а именно: получил от иного должностного лица,
материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, фиктивную
накладную ЧП «Агрохоз» №2505/1 от 25.05.2005 г. на поставку указанным частным
предприятием в пользу СПК «Селиогло» семян ярового ячменя в количестве 67,857
минеральных удобрений в количестве 150 тонн, стоимостью 125 000,0055 грн.;
дизельного топлива в количестве 50 тонн, стоимостью 129 166,67 грн., при этом
собственноручно расписался в получении указанных материальных ценностей и
заверил её печатью СПК «Селиогло», после чего, дал указание своему подчинённому
- бухгалтеру кооператива ОСОБА_15 отразить данную товарную операцию в
бухгалтерских документах СПК «Селиогло». Кроме указанной общей накладной от
иного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство,
председателем правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1 были получены также ряд
фиктивных накладных, а именно: накладные за № 25/05 от 25.05.2005 г., №25/05-1
от 25.05.2005 г., №22 от 25.05.2005 г., №23 от 25.05.2005 г., №21 от
25.05.2005г., налоговые накладные за № 25./06/1 от 25.06.2005 г., №25/05/1 от
25.05.2005 г., на поставку данной
продукции по частям за период времени май - июнь 2005 г. в пользу СПК
Перечисленные фиктивные накладные, налоговые накладные в
дальнейшем ОСОБА_1 умышленно, предоставил банковскому учреждению «АКПБ
Проминвестбанк в г.Измаиле в Одесской области» в качестве отчётности за
использование полученных кредитных средств якобы на целевое назначение.
В дальнейшем продолжая легализировать денежные средства,
добытые преступным путём, иное должностное лицо, материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство,
осуществляя фактическое руководство фиктивной деятельностью ЧП
«Агрохоз», на протяжении мая - июня 2005 г. частями перечислил со счёта
АКПБ «Проминвестбанк»), которое он возглавляет, денежные средства, ранее
добытые преступным путём у СПК «Селиогло» в сумме 400 000 грн. якобы на
основании писем ЧП «Агрохоз» о займе денежных средств в сумме 400 000 грн. ЧП
указанные средства были сняты в «Отделении Проминвестбанк в г.Измаил Одесской
наличными деньгами по расходным чекам физическим лицом, материалы в отношении
которого выделены в отдельное производство, которыми он и ОСОБА_1 распорядились
по собственному усмотрению.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что 25 мая 2005 года
председатель правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, являясь должностным лицом,
действуя на основании устава СПК «Селиогло», заключил с филиалом АКПБ
«Отделение Проминвест банка в г. Измаил Одесской области» кредитный договор №
59-02-22/74, в соответствии с которым, указанное банковское учреждение
предоставило СПК «Селиогло» кредит в сумме 400 000 грн. на указанных в договоре
Далее в обеспечение вышеуказанного кредитного договора,
25 мая 2005 года между указанными сторонами были заключены договора залога (3
договора), в соответствии с которыми СПК «Селиогло» в лице председателя
правления ОСОБА_1 предоставило в залог имущество, принадлежащее СПК «Селиогло»,
а также третьим лицам, а именно: автомобиль «BMW - 740», регистрационный №
залоговой стоимостью 100 000 грн., будущий урожай 2005 г.: озимой пшеницы сорта
«Одесская - 267» на площади 210 га, озимого ячменя «Основа» на площади 66 га,
ярового ячменя сорта «Прерия» на площади 130 га, просо сорта «Мироновская - 51»
на площади 30 га, подсолнечник сорта «Лучафер» на площади 131 га, залоговой
стоимостью 510 000 грн., всего на общую залоговую стоимость - 760 000 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, председатель
правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с июля по декабрь
2005 г., точной даты и времени установить не представилось возможным, действуя
на основании устава СПК «Селиогло», зарегистрированного Арцизской районной
государственной администрацией 27.12.2002 г. за регистрационным №НОМЕР_1,
умышленно, используя свои служебные полномочия, связанные с осуществлением прав
и обязанностей, которыми он был наделен в силу занимаемой должности, вопреки интересам
службы, действуя в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц,
умышленно, злоупотребляя служебным положением без разрешения залогодержателя
(АКПБ «Отделение Проминвест банка в г.Измаил Одесской области») реализовал за
наличные средства, в счёт взаиморасчётов с кредиторами, работникам кооператива
по ведомостям в счёт натуроплаты сельскохозяйственные культуры урожая 2005
г. СПК «Селиогло», которое находилось в
залоге у указанного банковского учреждения, а именно: озимой пшеницы 324 760
кг., подсолнечника, 47 293 кг., ячмень 222 632 кг., просо 42 640 кг., на общую
сумму 330 102,34 грн.
В результате вышеуказанных преступных действий
председателя правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1, АКПБ «Отделение Проминвест банка
в г. Измаил Одесской области» лишился возможности обратить взыскание на предмет
залога в виде урожая 2005г., после неисполнения своих обязательств по
указанному кредитному договору, что причинило ущерб последнему на сумму
реализованных ОСОБА_1 сельскохозяйственных культур - 330 102,34 грн., что более
чем в 250 раз (400 000 грн. : 131 грн. = 2519 раз) превышает, установленный
п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от
22 мая 2003 года № 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в
соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими
Кроме того, на основании приказа хозяйственного суда Одесской области
№1/329-03-7864 от 28.11.2003 г. по исполнению решения хозяйственного суда
Одесской области от 10.11.2003 г., постановлением государственного исполнителя
Государственной исполнительной службы Арцизского районного управления юстиции
от 02.09.2005 г. открыто исполнительное производство и приняты меры
относительно обязательства СПК «Селиогло» к принудительному погашению
имеющегося согласно вышеуказанного решения суда долга перед ФХ «Кармин»
Арцизского района в сумме 60 280,20 грн.
В ходе исполнительного производства вышеуказанный долг
СПК «Селиогло» перед ФХ «Кармин» частично был погашен на сумму 12 328,75 грн.,
остаток долга составил 47 897,45 грн.
Во обеспечение погашения оставшегося долга старшим
государственным исполнителем ГИС
Арцизского РУЮ Ивановой М.Ф. 02.09.2005 г., согласно акта, описано имущество
СПК «Селиогло», и постановлением от 08.09.2005 г. на него наложен арест, а
именно: на урожай подсолнечника 2005 г., принадлежащий указанному кооперативу и
находящегося на полях №7 бригады №2 (25 массив) в количестве 70 га., № 10
(массива 37) в количестве 48 га. В связи с отказом председателя правления СПК
«Селиогло» ОСОБА_1 от подписи в указанном акте, государственным исполнителем
ГИС Арцизского РУЮ Ивановой М.Ф. составлен соответствующий акт.
Однако в нарушение указанных мер по исполнению решения
суда, вступившего в законную силу, председатель правления ОСОБА_1, будучи
служебным лицом, осуществляя руководство финансово-хозяйственной и
производственной деятельностью кооператива, являясь распорядителем денежных
средств предприятия, умышленно, уклоняясь от исполнения решения суда, в
результате несанкционированного доступа, без соответствующего разрешения
государственного исполнителя в период сентября 2005 г., точной даты и время
установить не представилось возможным, дал указания работникам кооператива
осуществит уборку урожая подсолнечника 2005 г., на который был наложен арест.
В результате умышленных действий ОСОБА_1 задолженность
по решению вышеуказанного суда своевременно перед ФХ «Кармин» погашена не была,
тем самым данному юридическому лицу был причинён существенный вред охраняемым
законом его интересам, выраженным в причинении хозяйству ущерба в настоящее
время в размере 47 065,77 грн.
Кроме того, на основании приказа хозяйственного суда Одесской области от
16.08.2005 г. по исполнению решения хозяйственного суда Одесской области от
04.08.2005 г. по делу №19/150-05-4283, постановлением государственного
исполнителя Государственной исполнительной службы Арцизского районного
управления юстиции от 02.09.2005 г. открыто исполнительное производство и
приняты меры относительно обязательства СПК «Селиогло» к принудительному
погашению имеющегося согласно вышеуказанного решения суда долга перед частным
предпринимателем ОСОБА_16 в сумме 53 764,76 грн.
С этой целью ГИС Арцизского РУЮ 02.09.2005 г., согласно
акта, описано имущество СПК «Селиогло», и постановлением от 08.09.2005 г. на
него наложен арест, а именно: на урожай подсолнечника 2005 г., принадлежащий
указанному кооперативу и находящегося на полях №7 бригады №2 (25 массив) в
количестве 70 га., № 10 (массива 37) в количестве 48 га. В связи с отказом
председателя правления СПК «Селиогло» ОСОБА_1 от подписи в указанном акте,
государственным исполнителем ГИС Арцизского РУЮ Ивановой М.Ф. составлен
соответствующий акт.
Однако в нарушение указанных мер по исполнению решения
суда, вступившего в законную силу, председатель правления ОСОБА_1, будучи
служебным лицом, осуществляя руководство финансово-хозяйственной и
производственной деятельностью кооператива, являясь распорядителем денежных
средств предприятия, умышленно, уклоняясь от исполнения решения суда, в
результате несанкционированного доступа, без соответствующего разрешения
государственного исполнителя в период сентября 2005 г., точной даты и время
установить не представилось возможным, дал указания работникам кооператива
осуществит уборку урожая подсолнечника 2005 г., на который был наложен арест.
В результате умышленных действий ОСОБА_1 задолженность
по решению вышеуказанного суда своевременно не была им погашена частному
предпринимателю ОСОБА_16, тем самым причинив существенный вред охраняемым
законом правам и свободам граждан.
Также, в соответствии с ч. 5 ст. 97 Кодекса Законов о труде Украины оплата
труда работников осуществляется в первоочередном порядке. Все другие
платежи осуществляются собственником или
уполномоченным им органом после исполнения обязательств по оплате труда.
В нарушение вышеуказанного закона председатель правления
СПК «Селиогло», расположенного в с. Холмское Арцизского района, ОСОБА_1
умышленно, безосновательно не выплачивал заработную плату бухгалтеру СПК
«Селиогло» ОСОБА_15 за период времени с 01.10.2006 г. по 31.12.2006 г.
31.12.2006 года ОСОБА_15 была уволена с указанной
должности, однако долг по заработной плате в размере 1 500 грн. в нарушение ст.
116 КЗоТ Украины с момента её увольнения и по настоящее время ОСОБА_1 не
выплатил. Задолженность по выплате заработной платы перед ОСОБА_15 в настоящее
время составляет 1 500 грн.
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_1 полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. В ходе
судебного следствия он подробно рассказал об обстоятельствах преступлений и
раскаялся в их совершении.
Таким образом, суд считает доказанной виновность ОСОБА_1
в совершении преступлений и квалифицирует его действия:
- по ч. 1 ст. 365 УК Украины как превышение служебных
полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, которые
явно выходят за пределы предоставленных ему полномочий, если они причинили
существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан;
- по ч. 2 ст. 222 УК Украины как мошенничество с
финансовыми ресурсами, то есть представление должностным лицом субъекта
хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения
кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности,
причинившее крупный материальный ущерб;
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то
есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее
- по ч. 5 ст. 191 УК Украины как растрата чужого имущества путём злоупотребления должностным лицом своим
служебным положением, совершённая в особо крупных размерах;
- по ч. 2 ст. 209 УК Украины как легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путём, то есть совершение действий, направленных на
сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств, полученных в
результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое
предшествовало легализации (отмыванию) доходов, источники их происхождения,
местонахождение, перемещение, а так же приобретение средств, полученных в
результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое
предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершённые по предварительному
сговору группой лиц;
- по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений или в
интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения
вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия интересам
- по ч. 2 ст. 382 УК Украины как умышленное неисполнение
должностным лицом решения суда, вступившего в законную силу, совершённое лицом,
ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьёй, причинившее
существенный вред охраняемым законом правам и свободам граждан и интересам
- по ч. 1 ст. 175 УК Украины как необоснованная
невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц, совершённая
умышленно руководителем предприятия независимо от форм собственности.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_1, суд, в
соответствии со ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершённых
преступлений, личность виновного, роль и степень его участия в содеянном и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Подсудимый ОСОБА_1 совершил преступление небольшой
тяжести, преступления средней тяжести, тяжкое преступление, а также особо
тяжкие преступления.
ОСОБА_1 характеризуется по месту жительства положительно
К обстоятельствам, которые согласно ст. 66 УК Украины
смягчают наказание ОСОБА_1, суд относит чистосердечное раскаяние и активное
способствование раскрытию преступления.
Обстоятельств, которые согласно ст. 67 УК Украины
отягчают наказание ОСОБА_1, суд не усматривает.
Определяя наказание ОСОБА_1 по ч. 5
ст. 191 УК Украины суд учитывает его незначительную роль в совершении данного
преступления, его чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию
преступления, что существенно снижает степень тяжести совершённого им
преступления, а также то, что он положительно характеризуется и считает
возможным признать данные обстоятельства исключительными, определив ему
основное наказание ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 5 ст. 191
УК Украины, применив в отношении него действие ч. 1 ст. 69 УК Украины.
Определяя же наказание ОСОБА_1 по ч.
2 ст. 209 УК Украины суд также учитывает его незначительную роль в совершении
данного преступления, его чистосердечное раскаяние, активное способствование
раскрытию преступления, что также существенно снижает степень тяжести совершённого
им преступления, а также то, что он положительно характеризуется, в связи с
чем, суд также считает данные обстоятельства исключительными и достаточными для
применения в отношении него действия ч. 1 ст. 69 УК Украины, определив ему
основное наказание за данное преступление ниже низшего предела, установленного
санкцией ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Кроме того, учитывая указанные
обстоятельства по делу, суд считает, что исправление и перевоспитание
подсудимого ОСОБА_1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем суд на
основании ст. 75 УК Украины считает возможным освободить его от отбывания
наказания с испытанием с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст.
В соответствии со ст. 81 УПК Украины
все вещественные доказательства по делу следует хранить при материалах
Руководствуясь ст.ст. 321 - 324, 332 УПК Украины, суд -
признать виновным по ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.
2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 УК Украины, назначив ему
- по ч. 1 ст. 365 УК Украины в виде лишения свободы
соком на два года с лишением права занимать руководящие должности сроком на
- по ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде лишения свободы
соком на три года с лишением права занимать руководящие должности сроком на
- по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде лишения свободы
соком на три года с лишением права занимать руководящие должности сроком на три
- по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69
УК Украины в виде лишения свободы соком на четыре года шесть месяцев с лишением
права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией всего
- по ч. 2 ст. 209 УК Украины с применением
ч. 1 ст. 69 УК Украины в
виде лишения свободы соком на пять лет с лишением права занимать руководящие
должности сроком на три года, с конфискацией средств, полученных преступным
путём, и с конфискацией всего имущества;
- по ч. 2 ст. 364 УК Украины в виде лишения свободы
соком на четыре года с лишением права занимать руководящие должности сроком на
- по ч. 2 ст. 382 УК Украины в виде лишения свободы
соком на два года с лишением права занимать руководящие должности сроком на
- по ч. 1 ст. 175 УК Украины в виде лишения свободы
соком на один год с лишением права занимать руководящие должности сроком на
На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить
ОСОБА_1 по совокупности преступлений путём поглощения менее строгого наказания
более строгим, и окончательно определить ему наказание в виде лишения свободы
сроком на пять лет с лишением права занимать руководящие должности сроком на
три года, с конфискацией средств, полученных преступным путём, и с конфискацией
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от
отбывания наказания с испытанием сроком на три года.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_1
обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 УК Украины, а именно:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о
перемене места проживания, работы или учёбы;
- периодически появляться для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы.
Срок наказания ОСОБА_1 исчислять с момента исполнения
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в
законную силу оставить прежнею - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу - хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд
Одесской области через Арцизский районный суд в течение 15 суток с момента его
СУДЬЯ
районного суда