Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/4505/14-к

У Х В А Л А

12 травня 2014 року м. Черкаси
Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000167 клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Тернопільської області м. Монастирська, громадянки України, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, останнє місце реєстрації - АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2012 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 4 ст. 190 КК України, а також до ЄРДР внесені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2006 року, на пропозицію пастора та керівника Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману в банківських та кредитно-фінансових установах м. Черкаси кредитними коштами в особливо великих розмірах та товарами в кредит, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовими коштами та використання підроблених документів, увійшов до складу організованої групи, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. До складу злочинної організації ОСОБА_7 було залучено своїх помічників, старших служителів - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Крім того, як безпосередніх виконавців злочинів, ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , займаючи посади помічників пастора, за підготовленою ОСОБА_7 схемою та під керівництвом останньої проводили проповіді в приміщенні ЦНТІ за адресою: АДРЕСА_3 , одночасно, або почергово, під час яких за рахунок умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або хто відволікав від секти, особливо з тими невіруючими хто намагався завести розмову про релігію, обмеження доступу до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, щоб не формувалась протилежна точку зору та критичне ставлення до секти. «Бомбардування» культовою літературою та прогандиськими відеозаписами, шляхом маніпуляції на основному людському інстинкті «прагнення до захисту», коли членами громади втрачались поступово старі принципи поведінки, цінності, пріоритети, особистісний минулий досвід, а замість них приймався новий набор готових норм стереотипів нав`язаних пастирем та його помічниками, будь-яку неправильну або неприємну думку члени організованої групи об`являли дурною, від «сатани», шляхом встановлення суворої дисципліни та субординації, з метою суттєвого зменшення часу для усамітнення та роздумів, кожного дня проводили проповіді по декілька годин, колективні та індивідуальні, монотонні співи релігійних пісень, молитви, танці, в результаті чого виснажувався організм фізично та емоційно, послаблювалась здатність критично оцінювати групу та ситуацію, таким чином сформувавши у потерпілих почуття залежності, завдяки формуванню страху, сорому, провини після ісповідальних сесій, досягла повної їх покірності їй та її спільникам, після чого змусила членів громади отримувати кредити в кредитних спілках та банківських установах в м. Черкаси, цінне майно в кредит, з яких вказаній громаді, в примусовому порядку сплачувати «десятину» пожертвування та робити цінні подарунки на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , отримувати для них кредити на придбання автомобілів, квартир, одягу, золотих виробів, на поїздки в Єгипет, також отримувати кредити на користь інших членів організованої групи - ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 .

Всі свої дії ОСОБА_7 , як організатор, переважно, вчинювала через своїх помічників - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_5 , як «пророк», проповідувала, що мала видіння на вчинення тих чи інших дій, зокрема обдаровування ОСОБА_7 , передачі їй грошових цінностей, передачі їй майна, а саме: автомобілів, квартир, виробів з коштовних металів та інше та ОСОБА_8 , як «вчитель» підтримувала ОСОБА_5 в реалізації спільних намірів. ОСОБА_7 , в свою чергу, як «представник Бога на землі», «апостол», своїми діями схвалювала дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9

Пісоцький ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_7 , виготовляли фіктивні документи - довідки про доходи, рахунки-фактури, безпосередньо зверталися до банківських та кредитно-фінансових установ, надавали фіктивні документи, оформляли необхідні для отримання кредиту документи, а також, за вказівкою ОСОБА_7 вчиняли фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, з метою їх легалізації.

При цьому створена ОСОБА_7 злочинна організація складалася з двох організованих підгруп до яких в якості постійних учасників та керівників входили, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , як керівники організованих злочинних підгруп в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та членів Християнської релігійної громади повного Євангелія «Служіння Святого Духа».

На виконання розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих незаконним шляхом, а також для отримання кредитів в подальшому, які одержані безпосередніми виконавцями злочинів, які не входили до складу злочинної організації і не були обізнані про наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , кредитні кошти, перераховувалися під виглядом фіктивних операцій на рахунки приватних підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .. Також, з метою приховання своєї злочинної діяльності та щоб не потрапити в списки недобросовісних боржників по отриманим кредитам, члени злочинної організації вимагали від прихожан церкви періодично частково погашати кредити.

При цьому ОСОБА_6 являючись активним учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи спільно та узгоджено з іншими її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з єдністю намірів та метою привласнення грошей та товарів і особистого збагачення кожного з учасників групи, упродовж 2006-2008 років вчинили ряд особливо тяжких злочинів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з січня 2006 по січень 2008 року, входячи до складу організованої групи, створеної пастором та керівником громади ОСОБА_7 , діючи узгоджено з останньою, під час служінь, проповідей та інших зібрань, з використанням релігійних переконань та психологічного тиску, а саме: умисно невірного трактування Біблії, біблійних історій, на свою користь, шляхом ізоляції від спілкування з батьками, друзями, приятелями, сусідами, тобто з тими, хто не погоджувався, або відволікав від секти, обмеженням до зовнішніх джерел інформації: газет, журналів, телебачення, радіо, інтернету, «бомбардування» культовою літературою та пропагандитськими відеозаписами, встановлення суворої дисципліни та субординації, проведенням проповідей, колективних та індивідуальних пісень, молитов, танців, ослабили здатність критично оцінювати групу та ситуацію, сформувавши у потерпілих почуття залежності, досягли їхньої повної покірності, після чого примусили членів громади, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_19 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 скласти кредитні договори у кредитних спілках та банківських установах м. Черкаси, взяти цінне майно в кредит, яке у подальшому під виглядом сплати десятини передати членам організованої групи, таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в приміщенні, де проводилися служіння, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 205, шляхом обману заволодів грошовими коштами наступних фінансових установ, а саме: грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98 709 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 184 465 грн., грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк» на загальну суму 134 120 грн., грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25 500 грн., грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111 600 грн., грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166 900 грн., грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433 918 грн., грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120 500 грн., грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіс» на загальну суму 40 500 грн., грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн., грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9756 грн., грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17 750 грн., грошовими коштами ВАТ «Ерсте-Банк» на загальну суму 242 400 грн., грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209 550 грн., грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36 150 грн., грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181 888 грн., грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13 950 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7631 грн., грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 7720 грн., грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3000 грн., грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182 690 грн., грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407 531 грн., грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1 072 482 грн., грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38 300 грн., грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6295 грн., грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн., грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4920 грн., грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1518 грн., грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8560 грн., грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк» на загальну суму 26 020 грн., грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн., грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн., грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55 240 грн., грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 3400 грн.

Тим самими ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинив матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4 022 633 грн.

Так ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з січня 2006 року по липень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_34 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_31 , ОСОБА_45 , ОСОБА_62 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Кредит союз» на загальну суму 98 709 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року в м. Черкаси, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_66 , ОСОБА_52 , ОСОБА_54 , ОСОБА_41 , ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 184 465 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з грудня 2006 року по вересень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_61 , ОСОБА_67 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АКБ «ТАС-Комерцбанк» на загальну суму 134 120 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з лютого 2007 року по жовтень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_68 , ОСОБА_62 , ОСОБА_30 , ОСОБА_66 , ОСОБА_14 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Державний ощадний банк» на загальну суму 25 500 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з березня 2007 року по серпень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_69 , ОСОБА_41 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_66 , ОСОБА_62 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_65 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Експрес-банк» на загальну суму 111 600 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з вересня 2006 року по грудень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_66 , ОСОБА_62 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_36 , ОСОБА_43 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , ОСОБА_61 , ОСОБА_67 , ОСОБА_50 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Федерація» на загальну суму 166 900 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з вересня 2006 року по липень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_72 , ОСОБА_57 , ОСОБА_28 , ОСОБА_71 , ОСОБА_22 , ОСОБА_64 , ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_50 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Рантьє» на загальну суму 433 918 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з жовтня 2006 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Добросвіт» на загальну суму 120 500 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по жовтень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_25 , ОСОБА_73 , ОСОБА_67 , ОСОБА_41 , ОСОБА_30 , ОСОБА_45 , ОСОБА_74 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняла участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Спожив Сервіз» на загальну суму 40 500 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з жовтня 2006 року по жовтень 2006 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 використовуючи ОСОБА_31 яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Мрія» на загальну суму 750 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з січня 2007 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_50 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Успіх» на загальну суму 9756 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з травня 2007 року по липень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_64 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Скарбничка» на загальну суму 17 750 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи члена громади ОСОБА_16 , який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Ерсте Банк» на загальну суму 242 400 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з серпня 2006 року по липень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_50 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_41 , ОСОБА_64 , ОСОБА_38 , ОСОБА_75 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_19 , ОСОБА_47 , ОСОБА_30 , ОСОБА_67 , ОСОБА_66 , ОСОБА_49 , ОСОБА_28 , ОСОБА_76 , ОСОБА_53 , ОСОБА_77 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Аккорд-Черкаське відділення» на загальну суму 209 550 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період часу з лютого 2007 року по липень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_68 , ОСОБА_30 , ОСОБА_50 , ОСОБА_38 , ОСОБА_54 , ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_72 , ОСОБА_26 , ОСОБА_51 , ОСОБА_71 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Країна позик» на загальну суму 36 150 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_71 , ОСОБА_59 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ПФ «Банк Фінанси та кредит» на загальну суму 181 888 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з вересня 2006 року по лютий 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_78 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Правекс Банк» на загальну суму 13 950 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2006 року по грудень 2006 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_46 , ОСОБА_17 , ОСОБА_79 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 7631 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з січня 2007 року по лютий 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_33 , ОСОБА_62 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Благо» на загальну суму 7720 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 протягом лютого 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи ОСОБА_62 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фінансовий Союз» на загальну суму 3000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом вересня 2006 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи ОСОБА_61 який не був обізнаний про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлював впливу на правильність оцінки учинених відносно нього протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 182 690 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з вересня 2006 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_54 , ОСОБА_30 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_44 , ОСОБА_34 , ОСОБА_64 , ОСОБА_62 , ОСОБА_22 , ОСОБА_72 , ОСОБА_66 , ОСОБА_25 Храброву ОСОБА_80 , ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_61 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_52 , ОСОБА_65 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Промінвестбанк» на загальну суму 407 531 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з травня 2007 року по червень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Мегабанк» на загальну суму 1 072 482 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з листопада 2006 року по травень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_74 , ОСОБА_64 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_41 Федорук ОСОБА_81 , ОСОБА_50 , ОСОБА_17 , ОСОБА_82 , ОСОБА_20 , ОСОБА_34 , ОСОБА_66 , ОСОБА_69 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Фортеця» на загальну суму 38 300 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2007 року по серпень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 використовуючи членів громади ОСОБА_65 , ОСОБА_50 , ОСОБА_38 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 6295 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в січні 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи ОСОБА_82 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Експресія» на загальну суму 420 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вересні 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_38 , ОСОБА_30 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЗАТ КБ «Західінкомбанк» на загальну суму 4920 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у листопаді 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи члена громади ОСОБА_64 , яка не була обізнана про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювала впливу на правильність оцінки учинених відносно неї протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами КС «Олімп» на загальну суму 1518 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з жовтня 2006 року по листопад 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_64 , ОСОБА_46 , ОСОБА_33 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АТ «Індекс-Банк» на загальну суму 8560 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з вересня 2006 року по вересня 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_41 , ОСОБА_28 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_76 , ОСОБА_67 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації, прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк» на загальну суму 26 020 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з квітня 2007 року по серпень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_64 , ОСОБА_30 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ЧФ АБ «Київська Русь» на загальну суму 36 200 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 протягом жовтня 2010 року заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 132 300 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у період часу з травня 2007 року по серпень 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_72 , ОСОБА_65 , які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами АКБ «Європейський» на загальну суму 55 240 грн.

Крім того, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 протягом червня 2007 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи членів громади ОСОБА_50 . ОСОБА_30 які не були обізнані про плани та схему шахрайських дій та не усвідомлювали впливу на правильність оцінки учинених відносно них протиправних дій, у складі злочинної організації прийняв участь у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ КБ «Промекономбанк» на загальну суму 3400 грн.

Тим самим ОСОБА_6 в складі злочинної організації спричинив матеріальну шкоду вказаним фінансовим установам на загальну суму 4 022 633 грн.

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, прийняв участь у легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчиненим суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , являючись організатором, керівником та активним учасником злочинної організації, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_83 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинили фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом - після заволодіння коштами, за посередництвом ОСОБА_11 давала вказівки щодо переказу вказаних коштів для маскування і приховання їх незаконного походження з рахунку банку на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в Черкаську обласну дирекцію ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також особам, які не входили до складу злочинної організації та не знали про існування та злочинну діяльність організованої групи, але були під впливом ОСОБА_7 , вчиняти фінансові операції з грошовими коштами на загальну суму 166 757,7 грн., які були викрадені шляхом шахрайства в ВАТ КБ «Приватбанк», а також для приховання та маскування незаконного їх походження склали схеми здійснення між собою платежів шляхом переказу грошей з рахунку на рахунок в якості розрахунку за нібито укладені угоди купівлі-продажу, які реально не проводилися та не відповідали дійсності, також давала вказівки як саме необхідно використовувати вказані кошти.

Крім того ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 з єдністю намірів та метою привласнення грошей, їх легалізації та особистого збагачення кожного з учасників групи, в період січня 2006 року - по січень 2008 року вчинив фінансові операції з грошима, отриманими злочинним шляхом, а також для приховання та маскування незаконного їх походження придбали за такі кошти у приватну власність ОСОБА_10 будинок по АДРЕСА_4 , ринкова вартість якого на момент придбання, а саме 13.02.2007, згідно висновку будівельної експертизи № 54/08 від 05.12.2008 складала 264 000 грн. Упродовж 2007 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 інвестували у вказаний об`єкт 155 128 грн., одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину

Таким чином, згідно висновку будівельної експертизи ринкова вартість вказаного об`єкта на даний час становить 386 000 грн.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів у травні 2007 року за місцем свого проживання в м. Черкаси з використанням стандартного бланку виготовив завідомо фіктивну довідку про доходи № 22 від 25.04.2007, яка видається та посвідчується громадянином - підприємцем, та вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_25 працює у нього на посаді диспетчера і її дохід за останні 6 місяців становить 8 400 грн. Після чого передав її ОСОБА_25 з метою отримання кредиту. Остання звернулася до АК «Експресс-Банк», де надала вказану та подала кредитну заяву про надання кредиту в сумі 10 000 грн. на споживчі потреби, і 16.05.2007 згідно кредитного договору № 85919/11/к, укладеному між АК «Експрес-Банк» та ОСОБА_25 , отримала гроші в сумі 4500 грн.

Він же, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів у травні 2007 року за місцем свого проживання в м. Черкаси з використанням стандартного бланку виготовив завідомо фіктивну довідку про доходи № 121 від 17.05.2007, яка видається та посвідчується громадянином підприємцем, та вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_50 працює у нього на підприємстві. Після чого передав її ОСОБА_50 . Останній надав вказану довідку до АК «Експрес-Банк» з метою отримання кредиту.

Він же, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів у травні 2007 року за місцем свого проживання в м. Черкаси з використанням стандартного бланку виготовив завідомо фіктивну довідку про доходи № 20 від 20.05.2007, яка видається та посвідчується громадянином підприємцем, та вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_33 працює у нього на підприємстві. Після чого передав її ОСОБА_33 . Остання надала вказану довідку до АК «Експрес-Банк» з метою отримання кредиту.

Він же, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів у червні 2007 року за місцем свого проживання в м. Черкаси з використанням стандартного бланку виготовив завідомо фіктивну довідку про доходи № 34, яка видається та посвідчується громадянином підприємцем, та вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_20 працює у нього на посаді менеджера і її дохід за останні 6 місяців становить 8600 грн. Після чого передав її ОСОБА_20 з метою отримання кредиту. Остання звернулася до ВАТ «Мегабанк», де надала вказану довідку та подала кредитну заяву про надання кредиту в сумі 15 000 грн. і 06.06.2007 згідно кредитного договору № 56-23п/2007, укладеному між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_20 , отримала гроші в сумі 15 000 грн.

Він же, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів у червні 2007 року за місцем свого проживання в м. Черкаси з використанням стандартного бланку виготовив завідомо фіктивну довідку про доходи № 47 від 12.06.2007, яка видається та посвідчується громадянином підприємцем, та вніс до неї завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_8 працює у нього на посаді головного бухгалтера та її дохід за останні 6 місяців становить 28 000 грн. Після чого передав її ОСОБА_8 з метою отримання кредиту. Остання звернулася до ВАТ «Мегабанк», де надала вказану довідку та подала кредитну заяву про надання кредиту в сумі 455 482 грн. і 25.06.2007 згідно кредитного договору № 74-23/2007, укладеному між ВАТ «Мегабанк» та ОСОБА_8 , отримала гроші в сумі 455 482 грн.

Так він, продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою отримання кредиту використав фіктивну довідку про доходу № 248 від 29.09.2006 про те, що ОСОБА_5 працює на посаді помічника пастора Християнської релігійної громади повного Євангелія» Служіння Святого духа» і її дохід за останні 6-ть місяців становив 9000 грн. виготовлену ОСОБА_7 . Так, 04.10.2006 ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру виконувати зобов`язання по поверненню кредиту, звернувся до кредитної спілки «Рантьє», яка знаходилась за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з метою отримання кредиту в сумі 20 000 грн., де надав службовим особам вказаної кредитної спілки паспорт громадянина України, фіктивну довідку про доходи разом з іншими документами, і 04.10.2006, згідно кредитного договору №R-НП-0000157, отримав гроші в сумі 20 000 грн. в готівковій формі в касі спілки, які використала на власний розсуд.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:
- показаннями потерпілої ОСОБА_74 , яка показала, що у 2003 році почала відвідувати релігійну громаду «Служіння Святого Духа». Служіння проводилися в актовому залі ЦНТЕІ за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 205. На служінні їх вчили вірності та повній віддачі себе Господу, допомоги ближньому, коли було щось незрозуміле, то вчили повністю довіряти вчителям. Якщо вони не слухалися порад, то їх звинувачували в бунті, заставляли каятися, а коли покаяння не допомагало, ОСОБА_7 відсторонювала непокірливих від церкви виганяла. Таким чином вони ставали більш залежними від церкви і не могли самостійно приймати рішення та відмовитися виконувати вимоги, які ставили перед ними керівники громади - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 . На кожному служінні проповідували про десятину та пожертвування. Керівники громади проповідували брати кредити та віддавати десятину та пожертви з кредитів. Мали місце випадки, коли ОСОБА_7 та її помічники тиснули на членів громади, щоб ті брали кредити для них. Вони свято вірили, що ОСОБА_7 служить Господу і виконує Божу волю.

- показаннями потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_45 , ОСОБА_69 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , ОСОБА_52 , ОСОБА_71 , ОСОБА_49 , які надали покази, аналогічні показам потерпілої ОСОБА_74 ;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/16 від 02.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Ерсте Банк» склала 104 321,46 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/22 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів АТ КБ «Надра» склала 433 783,52 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/17 від 20.02.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ЗАТ «ПриватБанк» склала 595 915,87 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/28 від 29.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Промінвестбанк» склала 446 658,41 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/24 від 20.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Сведбанк» склала 143 707,02 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 3/12 від 14.01.2009, відповідно до якого загально сума непогашених основних сум кредитів ВАТ «Мегабанк» склала 920 169,60 грн.;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_71 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_66 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_44 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_39 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_53 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілою ОСОБА_28 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпіла викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними протоколу очної ставки між потерпілим ОСОБА_50 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в ході проведення якої потерпілий викриває обвинувачену та її пасторів у вчиненні шахрайства;

- даними кредитних договорів укладених протягом 2006-2007 років між потерпілими та фінансово-кредитними установами м. Черкаси.

10.09.2009 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

10.09.2009 ОСОБА_6 оголошено в розшук.

10.09.2009 ОСОБА_6 оголошено в розшук та обрано запобіжний захід підписка про невиїзд.

23 листопада 2012 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

В матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні ряду умисних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. У зв`язку з не встановленням місця знаходження обвинуваченого ОСОБА_6 , підозру направлено за адресою його останньої реєстрації.

Проведеними слідчо-оперативними заходами місце знаходження ОСОБА_6 по цей час не встановлено, в зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що останній ухиляється від слідства та суду, чим перешкоджає встановленню істини по справі. В зв`язку з постійним переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування, 20.03.2014 його було оголошено у міжнародний розшук.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, суд враховує те, що проведеними слідчо-оперативними заходами місце знаходження ОСОБА_6 по цей час не встановлено, в зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що останній ухиляється від слідства та суду, чим перешкоджає встановленню істини по справі. В зв`язку з постійним переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування, 20.03.2014 його оголошено у міжнародний розшук.

Поряд з цим, Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року використовує поняття «постанова про утримання під вартою» і визначає його як будь-яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі та проголошене кримінальним судом на додаток до вироку про ув`язнення або замість нього. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року оперує аналогічним поняттям «постанова про взяття під варту», визначаючи процесуальне рішення, на підставі якого особа може бути взята під варту для екстрадиції. Крім того, у випадку встановлення ОСОБА_6 на території іншої держави виникне необхідність у підготовці клопотання про видачу останнього в Україну. В цьому випадку, відповідно до ст. 575 КПК України, до даного клопотання необхідно додати засвідчену копію ухвали слідчого судді або суду про тримання під вартою.

Частиною 6 статті 193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно розшукуваної особи, необхідно враховувати, що підозрюваний ОСОБА_6 , оголошений у міжнародний розшук і розшукується робочим апаратом НЦБ Інтерполу.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку в подальшому переховуватися від органів досудового слідства, незаконно впливати на учасників процесу. Знаходячись на волі, ОСОБА_6 матиме можливість перешкоджати встановленню фактів у вказаному кримінальному провадженні. Все це свідчить про неможливість запобігти ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 183, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Херсон, громадянина України, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, останнє місце реєстрації: АДРЕСА_1 , запобіжний захід - тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Херсон, громадянина України, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, останнє місце реєстрації: АДРЕСА_1 , і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити до слідчого судді чи суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1