Справа № 591/4064/14-к Провадження № 1-кс/591/602/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2014 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся слідчий 10.06.2014 року відповідає вимогам ст.160 КПК України. Додані до клопотання: протоколи допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також виписки про рух коштів на рахунках відкритих потерпілими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджують зазначені в клопотанні обставини про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, а саме: що мав місце факт зняття з розрахункових рахунків потерпілих в зазначений ними час грошових коштів.
Крім того, вищезазначені документи дають підстави стверджувати про те, що роздруківки про рух коштів на рахунках потерпілих, відомості про номери рахунків, на які переказувались кошти потерпілих, а у разі використання для цього послуги LigPay відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків, записи розмов з операторами call-центру, а також матеріали службових перевірок за зверненнями потерпілих, - знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, як самостійно, так і у сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про те, що здобути вказану інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки саме вказана банківська установа є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на рахунках.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківок про рух коштів на рахунках потерпілих із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій;
- відомостей про номери рахунків (мобільні номери) , на які переказувались, зараховувались кошти потерпілих, а у разі використання для цього послуги LigPay відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи,
- записи розмов з операторами call-центру лінії 3700 у разі замовлення послуги «Екстренні гроші та експрес платежі» по цим рахункам,
- матеріали службових перевірок за зверненнями потерпілих з приводу вчинених відносно них шахрайств
за наступними рахунками та періодами:
1) № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.за адресою: АДРЕСА_2 за період з 13.11.2013 по 15.11.2013;
2) НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 16.11.2013 по 18.11.2013;
3) НОМЕР_3 належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 19.11.2013 по 20.11.2013 ;
4) НОМЕР_4 належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 22.11.2013 по 23.11.2013;
5) НОМЕР_5 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 28.11.2013 по 29.11.2013 року;
6) НОМЕР_6 належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.за адресою: АДРЕСА_7 , за період з 30.11.2013 по 01.12.2013 року.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів чи речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1