Справа № 592/3236/14-к
Провадження № 1-кс/592/959/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.06.2012 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставну особу ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.
При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3163000 гривень.
Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли здійснювались з контрагентами, вказаними в відомості про формування податкових зобов`язань та податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_8 від 02.06.2010 року та № НОМЕР_9 від 06.07.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_10 ).
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » документацію, а саме роздруківку руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 від 02.06.2010 року та № НОМЕР_9 від 06.07.2010 року відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (06.07.2010) по

теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 02.06.2010 року та № 859 від 06.07.2010 року, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 від 02.06.2010 та № НОМЕР_9 від 06.07.2010 року відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку 06.07.2010 року по день винесення ухвали, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунків № НОМЕР_8 від 02.06.2010 року та № 859 від 06.07.2010 року, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1