Провадження № 4/1007/448/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки в ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську, МФО 304999, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки у ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську, МФО 304999, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-9278, порушена щодо головного бухгалтера ТОВ «Лід-Ван» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи з 09.06.09 по даний час головним бухгалтером ТОВ «Лід-Ван» (), будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків документально створила видимість здійснення з підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод» (), ТОВ «Супреммум» () фінансово-господарських операцій, хоча фактично підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод», ТОВ «Супреммум» будь-які товари, роботи, послуги не надавалися, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2 405 539,5 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що в липні 2011 року до податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Лід-Ван» включено ТОВ "ОСОБА_2 Дан" (), яке в подальшому в 2012 році відкореговано на ПП «Жмеринський маслосир завод» ().

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ "ОСОБА_2 Дан" коштів від ТОВ «Лід-Ван» та подальший їх рух на них мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ "ОСОБА_2 Дан".

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську, МФО 304999, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ "ОСОБА_2 Дан", а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та проведення виїмки в ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську, МФО 304999.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та надати дозвіл на проведення виїмки документів у ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську, МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, 29, а саме:

1)
Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 8101 (українська гривня), № 8101 (українська гривня), № 8103 (євро), № 8102 (долар США), № 8101 (українська гривня), № 8101 (українська гривня), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ "ОСОБА_2 Дан" (), їх коди ЄДРПОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ "ОСОБА_2 Дан" () до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3) Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ФАБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Луганську і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.Д. Рабець