Справа № 1814/459/2012
Провадження 4/1814/38/2012
П О С Т А Н О В А

27.03.2012 року суддя Путивльського районного суду Сумської області Гриценко П.П. розглянувши подання начальника СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

27.03.2012 року до суду звернувся начальник СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області з поданням, погодженим з прокурором Путивльського району, про проведення виїмки в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми мотивуючи наступним.

ОСОБА_1 обіймаючи посаду завідуюча ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Ощадбанку»та будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та маючи доступ до всіх рахунків клієнтів даної філії «Ощадного банку»05.04.2011 року оформила договір № 1 на вкладний «накопичувальний»депозитний рахунок на ім'я ОСОБА_2 про внесення на вказаний рахунок 20 000 грн., але шляхом зловживаня службовим становищем отриману суму грошових коштів зняла, на вказаний рахунок не внесла та привласнила їх, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

В листопаді 2009 року в ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», на ім'я ОСОБА_3 було закрито 2 депозитні рахунки № 30 «Динамічний 30 днів»в сумі 8000 грн., та № 35 «Динамічний 30 днів»в сумі 1000 грн. та гроші з вказаних рахунків було повернуто клієнту.

Крім того, 06.07.2011 року о 7 год. 45 хв., маючи доступ до всіх банківських рахунків клієнтів та знаючи спеціальний особистий код (3) для доступу до електронної системи вкладів АСВО, яким користувалась бухгалтер-контролер ОСОБА_4, увійшла в програму АСВО під кодом останньої та з метою заволодіння грошовими коштами банку шляхом зловживання службовим становищем, внесла зміни до електронного особосвого рахунку ОСОБА_5, яка згідно договору № 44 від 25.05.2011 року внесла депозит в сумі 60 000 грн. терміном на 12 місяців, змінивши її анкетні дані на ОСОБА_6.

09.02.2012 року за даним фактом СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу № 11140021 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи та подання прихожу до висновку, що дійсно по даній кримінальній справі з метою всебічного і повного встановлення всіх обставин справи, необхідно провести виїмку документів в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми, що містять банківську таємницю, оскільки без проведення вказаних процесуальних дій розслідування кримінальної справи буде неповним та необєктивним, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл оперативним працівникам Путивльського РВ УМВС України в Сумській області на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми, а саме:

1) оригіналу документа заяви на видачу готівки клієнта ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»з депозитних рахунків № 30 «Динамічний 30 днів»в сумі 8000 грн. та № 35 «Динамічний 30 днів»в сумі 1000 грн. при їх закритті в листопаді 2009 року, з написаним вкладником власним прізвищем, ініціалами та підписом, а також підписами контролера та касира;

2) оригіналу документа касового журналу (операційного щоденника) (згідно додатку 9 до «Порядку здійснення установами ВАТ «Ощадбанк»операцій по вкладах фізичних осіб з використанням програмно-технічного комплексу АСВО «Вклади»), із записом щодо операції по видачі готівки та закриттю депозитних рахунків на імя ОСОБА_3 № 30 «Динамічний 30 днів»в сумі 8000 грн. та № 35 «Динамічний 30 днів»в сумі 1000 грн., при їх закритті в листопаді 2009 року;

3) оригіналу документа договору № 44 від 25.05.2011 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_7 на суму 60 000 грн. строком на 12 місяців;

4) оригіналу документа заяви на переказ готівки до договору № 44 від 25.05.2011 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_7 на суму 60 000 грн. строком на 12 місяців;

5) оригіналу документа заяви на відкриття рахунку фізичної особи до договору № 44 від 25.05.2011 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_7 на суму 60 000 грн. на 12 місяців;

6) оригіналу документа ощадної книжки на імя клієнта фізичної особи ОСОБА_7 на суму 60 000 грн. строком на 12 місяців по рахунку № 44 від 25.05.2011 року;

7) оригіналу документа ощадної книжки на імя клієнта фізичної особи ОСОБА_7 по рахунку № 72106 «До вимоги»від 25.05.2011 року

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис

Копія вірна

Голова

Путивльського районного суду ОСОБА_8