Справа № 629/3114/14-к
Номер провадження 1-кс/629/501/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 00011808 від 04.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- актів прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інвентарних карток на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- описів інвентарних карток (форма № ОС-7);

- інвентарних книг або інвентарних відомостей.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Сільськогосподарський виробничий кооператив ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) створено на підставі добровільного об`єднання громадян - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .. ОСОБА_3 на підставі рішення загальних зборів засновників СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 11.02.2000 р. був вибраний головою кооперативу, тобто став посадовою особою, виконуючою у даному підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки. На підставі ст..9 Закону України Про систему оподаткування від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ, ОСОБА_3 був в СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 особою, відповідальною за сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності у кооперативу станом на 01.07.2006 р. виникла кредиторська заборгованість по укладанням з другими суб`єктами підприємницької діяльності угодам у сумі 1355,3 тис. грн..

З метою ухилення від погашення кредиторської заборгованості на суму 1 355 300 грн. співвласник та голова ліквідаційної комісії СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 25.09.2006 р. звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкротство кооперативу у зв`язку зі стійкою фінансовою неплатежеспроможністю підприємства, що ніби то не дає можливості розрахунку з кредиторами.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10918 від 20.11.2007 р. загальна сума не оборотних та оборотних активів СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 01.07.2006 р. склала 1 526 700 грн..

При цьому у наданій до суду ОСОБА_3 заяві останнім були внесені завідомо не правдиві та не відповідні дійсності відомості, а саме: умисне заниження об`єму активів кооперативу за рахунок котрих можливо погашення кредиторської заборгованості до 281 500 грн.. Однак загальна сума необоротних та оборотних активів СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 01.07.2006 р. склала 1 526 700 грн..

Згідно постанови Лозівського міськрайонного суду від 31.07.2012 р. про повернення справи на додаткове розслідування судом було вказано про необхідність виїмки регістрів бухгалтерського обліку про перебуванні на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарської техніки; здійснити виїмку документів на придбання сільськогосподарської техніки СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ; надати опис технічного та фактичного стану сільськогосподарської техніки СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент оцінки.

Під час допиту ліквідатора СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було встановлено, що всі вищеперераховані документи були ним передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.04.2014 р. в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу.

23.06.2014 р. до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи № 51. В клопотанні був зазначений перелік необхідної документації, а саме:

1. Акти прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. Інвентарні картки на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. Описи інвентарних карток (форма № ОС-7);
4. Інвентарні книги або інвентарні відомості.
З метою надання вказаних документів необхідних для експертного дослідження 23.06.2014 р. до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запита направлений на надання вищезазначених документів які перебувають в їх віданні.

10.07.2014 р. до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначено, що надати запитуюмі документи суд без ухвали слідчого суду не може.

Від керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист, відповідно до якого не заперечується можливість вилучення конкретно визначених документів, які мають значення для досудового розслідування.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

04 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 00011808 за ч. 1 ст. 366 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 та 164 КПК України, суд

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення,які знаходяться в справі №Б-39/108-06 а саме:

- актів прийомки-передачі основних засобів за формою № ОС-1 (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інвентарних карток на основні засоби (сільськогосподарська техніка), які рахуються на балансі СВК ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- описів інвентарних карток (форма № ОС-7);

- інвентарних книг або інвентарних відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: