Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3605/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/711/1090/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в:
22 квітня 2015 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 звернувся із заявою до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, та, зловживаючи довірою керівників реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти.

За даним фактом СВ Лисянського РВ УМВС України Черкаської області 13.03.2014 року зареєстроване кримінальне провадження № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 р.р., з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), та зареєстровано (перереєстровано) їх за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 р.р. діючим підприємствам - реальним суб`єктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою Лисянського району Черкаської області 24.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 0000115.

Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції.

Разом з тим встановлено, що вищевказаними фіктивними підприємствами (товариствами), протягом 2013-2014 рр. майже щодня, здійснювалось грошових коштів на один і той же розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), з одним і тим же призначенням платежу «погашення боргу згідно договору».

Під час розслідування було також встановлено, що Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку № НОМЕР_16 в період часу з моменту його відкриття по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для його відкриття (закриття) та зняття готівки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , та можливості їх вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (коротка назва Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_16 відкритому ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1