Дата документу 17.01.2015 Справа № 554/502/15-к
Справа №554/502/15-к
Провадження № 1-кс/554/299/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000039 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 січня 2015 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юрист 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , зокрема: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 ), який належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період з 09 грудня 2009 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 26 квітня 2007 року по теперішній час. Просили проводити розгляд клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000039 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим задали істотної шкоди державним та громадським інтересам. БО Лікарняна каса відкрито рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 ) рахунку за № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, що належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 26 квітня 2007 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26 квітня 2007 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 ) рахунку за № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, що належить Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 26 квітня 2007 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий 09 грудня 2009 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26 квітня 2007 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1