н/п 1-кс/640/4881/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 01.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року.
В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, які протягом 2013-2015 років організували діяльність юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вчинили пособництво у заволодінні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки вказаних підприємств.
Відповідно даних ОУ ГУ Міндоходів у Харківській області, пособництво у заволодінні коштами відбувалось шляхом оформлення документів про господарські операції, перерахування коштів на рахунки одного з вказаних підприємств та подальшого їх перерахування на рахунки інших підприємств із наступним зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків в касі банку.
Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановленні чіткої схеми вчинення пособництва у заволодінні коштами та можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по банківських рахунках підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий також вказав, що необхідність отримання відомостей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів під час проведення ревізій, економічних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 24.03.2015 року до 25.06.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1