АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ провадження 11-сс/778/560/13 Калюжна В.В.
Доповідач в 2 інстанції
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого Нікітюка В.Д.

суддів Джаваги Г.М., Абрамова В.І.,

при секретарі Михайлюк Р.В.

за участю прокурора Малюк Б.М.

представника апелянта ОСОБА_3

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали провадження за апеляційною скаргою ТОВ «ТЕТА ГРУП» на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В.

Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 1401 ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), рахунку № 4701 ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." (), рахунку № 5302 ТОВ "МЕГА ТОРГ" (), рахунку № 2301 ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" (), рахунку № 0601 ТОВ "МАЛІКА ПЛЮС" (), рахунку № 0601 ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (), рахунку № 9901 ТОВ "АКВІЛЕЯ" (), рахунку № 1101 ТОВ "ІДА ЛТД" (), рахунку № 05901 ТОВ «ТЕТА ГРУП» (), рахунку № 4201 ТОВ "ДОНСТРОЙ-ПЛЮС" (), рахунку № 1201 ТОВ «АЛЬКОР КОМПЛЕКС» (), рахунку № 0900 ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" (), відкритих у філії «Запорізьке РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської У країни, буд. 39.

Заборонено ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 1401, ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К."() проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 4701, ТОВ "МЕГА ТОРГ" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 5302,

ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 2301, ТОВ "МАЛІКА ПЛЮС" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0601,ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю

грошових коштів з рахунку № 0601, ТОВ "АКВІЛЕЯ" (ЄДРІЇОУ 38191117) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 9901, ТОВ "ІДА ЛТД" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 1101, ТОВ "ТЕТА ГРУП" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0901, ТОВ «ДОНБАС-ПЛЮС» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 4201 ТОВ "АЛЬКОР КОМПЛЕКС" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № 1201, ТОВ «ФІНЕКСПЕРТ ПРО» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0900, які відкриті у філії «Запорізьке РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати, податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, який належить ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." (), ТОВ "МЕГА ТОРГ" (ЄДРГПОУ 37789438), ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" (), ТОВ "МАЛЇКА ПЛЮС" (), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (), ТОВ "АКВІЛЕЯ" (), ТОВ "ІДА ЛТД" (), ТОВ "ТЕТА ГРУП" (), ТОВ "ДОНСТРОЙ-ПЛЮС" (), ТОВ "АЛЬКОР КОМПЛЕКС" (), ТОВ «ФІНЕКСПЕРТ ПРО» () на момент пред'явлення суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору винесення подання за адресою : 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, слідче управління ГУМВС України в Запорізькій області.

Як вбачається з матеріалів провадження, 24.10.2013р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції Войтенко В.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому зазначив, що 22 жовтня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими, родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, а саме: ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." (), ТОВ "МЕГА ТОРГ (), ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" (), ТОВ ''МАЛІКА ПЛЮС'' (), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (), ТОВ "АКВІЛЕЯ" (ЄДРПОУ З8191117), ТОВ "ІДА ЛТД" (),'ТОВ "ТЕТА ГРУП" (), ТОВ "ДОНСТРОЙ-ПЛЮС" (), ТОВ "АЛЬКОР КОМПЛЕКС" (), ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ().

Також встановлено, що розрахункові рахунки усіх вищезазначених підприємств відкрито в філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39.

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року накладено арешт на майно, зазначене в клопотанні.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «ТЕТА ГРУП» ОСОБА_7 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, стверджує, що висновки суду першої інстанції про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку скаржника набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних, є безпідставними та необґрунтованими, а також такими, що повністю не відповідають дійсності. На думку заявника апеляційної скарги, під час винесення оскаржуваної ухвали слідчий суддя неповно дослідив всі обставини справи, а висновки до яких дійшов слідчий суддя не відповідають фактичним обставинам справи. Просить ухвалу скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕТА ГРУП» (), які знаходяться на рахунку № 0901 відкритому в АТ «Банк ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Запоріжжя, а також в частині заборони ТОВ «ТЕТА ГРУП» проводити видаткові операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з рахунку № 0901, відкритому в АТ «Банк ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Запоріжжя.

Скаржник стверджує, що пропустив строк на оскарження ухвали слідчого судді з поважних причин, оскільки дізнався про оскаржуване рішення лише 01.11.2013 року. Просить поновити строк на апеляційне оскарження.

Заслухавши доповідь судді, представника заявника апеляційної скарги, який підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі, думку прокурора, який вважав, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, перевіривши матеріали провадження, та доводи, викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що остання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року (ч.1 ст. 59) передбачено, що арешт майна або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку встановленому законом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції стосовно того, що є реальні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином, на вимогу ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна ТОВ «ТЕТА ГРУП» слідчий суддя Оржонікідзевського районного суду м. Запоріжжя врахував: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Суд першої інстанції всебічно, повно та об'єктивно дослідив усі надані йому матеріали провадження та постановив законне та обґрунтоване рішення.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі директора ТОВ «ТЕТА ГРУП» не обґрунтовані, а тому не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 117, 404, 405, 407, 409, 422 КПК України, колегія судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області

У Х В А Л И Л А:

Поновити директору ТОВ «ТЕТА ГРУП» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року.

Апеляційну скаргу директора ТОВ «ТЕТА ГРУП» залишити без задоволення, а

ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції Войтенка В.В. щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 05901 ТОВ «ТЕТА ГРУП» () - без змін.

Головуючий

Судді