Провадження 1-кс/127/5970/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 09.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) внесли до офіційних документів, податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобов`язань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється громадянин ОСОБА_4 , який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).

Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 № 8001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 № 0300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_4 № НОМЕР_5 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_5 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_6 № НОМЕР_10 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.

15.05.2014 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області надано тимчасовий доступ до роздруківок по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів, а також копії із юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з рахунку № НОМЕР_10 здійснювалось зняття готівки.

Таким чином, на даний час виникла потреба отримати додатково дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, що мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив дане клопотання задоаольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме надати копії документів зазначених у клопотанні, оскільки слідчий не довів того факту, що дані документи можуть бути знищені.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до копій належним чином завірених грошових чеків, заяв на видачу готівки, доручень, видаткових касових ордерів та інших документів по рахунку № НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_6 в період часу з 05.12.2012 по 14.05.2013 року, з подальшим їх вилученням.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: