Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2120/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000151 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
14 листопада 2014 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документу, що містить відомості про зв`язок абоненту телекомунікаційних послуг НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових радіостанцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів у період часу з 01.06.2014 по 01.11.2014 з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_3 . 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_7 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року, але до теперішнього часу не прийнято жодного акту виконаних робіт по об`єктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_5 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 акти виконання робіт КБ-2 по двох об`єктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у зв`язку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт та включені роботи, які не були передбачені проектно - кошторисною документацією. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим завдано державним інтересам збитків в особливо великих розмірах.

На балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. К-Шевченківський перебувають два об`єкти реконструкції, а саме житлові будинки по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 . В ході допиту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 встановлено, що реконструкція цих об`єктів проводилася за рахунок коштів місцевого та державного бюджету з 2007 року. Так на реконструкцію вказаних будинків вже виділялися кошти на адресу генпідрядника ПП « ОСОБА_9 », яке по теперішній час не виконало всіх робіт з реконструкції, але вже використало всі отримані за їх проведення бюджетні кошти. Не зважаючи на це, та не дочекавшись здачі робіт по етапу реконструкції житлових будинків по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , УЖКГ проводить тендера як «завершення реконструкції ж/б по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 » генпідрядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно акту технічного обстеження ж/б по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , встановлено, що за період часу з 01.01.2012 по даний час ніяких робіт по завершені реконструкції ж/б по АДРЕСА_4 не проводилося, а по будинку АДРЕСА_3 проводилися роботи лише з облаштування покрівлі даху й лише з 01.01.2012 по травень 2012 року, роботи з покрівлі були недовиконані, робочі бригади зникли і по даний час ніяких робіт не проводиться.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 0000151 від 19.02.2013.

Встановлення повного кола осіб, які мали відношення до незаконного проведення конкурсних торгів по вищевказаним об`єктам в м. Корсунь - Шевченківський та перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_9 » з їх подальшим переведенням в готівкову форму, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 у період часу з 01.06.2014 по 01.11.2014, який використовує один із підрядників ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про зв`язок абоненту телекомунікаційних послуг НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових радіостанцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів у період часу з 01.06.2014 по 01.11.2014 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , з можливістю доручення працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документу, що містить відомості про зв`язок абоненту телекомунікаційних послуг НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових радіостанцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів у період часу з 01.06.2014 по 01.11.2014, та можливість його вилучити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1