У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/1536/15-к

провадження № 1-кс/0285/221/15
28 квітня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001849 від 27.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
23.04.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із якого слідує, що 26.12.2013 невідома особа, представившись в телефонній розмові з ОСОБА_5 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином дізнавшись пін-код до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою останньої, умисно заволоділа її грошима в сумі 3521, 47 грн., які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, зняла гроші в сумі 3521, 47 грн. з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 00:00 год. 26.12.2013 року по 24:00 год. 27.12.2013 року, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00:00 год. 26.12.2013 року по 24:00 год. 27.12.2013 року, оскільки саме з вказаного карткового рахунку 26.12.2013 року невідомою особою було знято кошти в сумі 3521, 47 грн.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії, пояснила, що отримання даної інформації від власника рахунку ОСОБА_5 на даний час є неможливим, у зв"язку із відсутністю контакту з нею.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений відповідно до ч.1 ст.135 КПК України - електронною поштою.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.
Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 00001849 від 27.12.2013 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, а саме інформацію про:
- особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- рух грошей за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 26.12.2013 року по 24:00 год. 27.12.2013 року, з датою операції;
- рух по дебету, кредиту;
- призначення платежів;
- номерів рахунків контрагентів;
- номерів платіжних доручень;
- факти зняття грошових коштів;
- проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00:00 год. 26.12.2013 року по 24:00 год. 27.12.2013 року, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів (вищевказаної інформації) .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1