Справа № 592/4202/13-к
Провадження № 1-кс/592/764/13
УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

17 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області Демченко С.О., про надання дозволу на проведення обшуку в будинку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.04.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Т.В.Романовим, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Путивльський хлібозавод», незважаючи на скрутне фінансове становище підприємства, відповідно до договорів купівлі-продажу від 01.04.2009р. та 12.03.2009р. реалізували основні фонди (складські приміщення, гаражі, виробничі цехи, магазин) підприємства на загальну суму 352 414,20 грн. приватній особі ОСОБА_3 Вказані господарські операції не були відображені в податковому обліку вказаного підприємства. Внаслідок вчинення службовими особами ТОВ «Путивльський хлібозавод» свідомо невигідних для підприємства господарських операцій, підприємство було доведено до стійкої фінансової неспроможності, у зв'язку з чим за заявою Управління Пенсійного фонду України в Путивльському районі, відповідно до ухвали Господарського суду Сумської області від 14.01.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Путивльський хлібозавод» та за постановою Господарського суду Сумської області від 18.01.2013 підприємство визнано банкрутом. Зазначені дії службових осіб ТОВ «Путивльський хлібозавод» завдали великої матеріальної шкоди Пенсійному фонду України, державному бюджету України та іншим кредиторам на загальну суму 292 613,88 грн.

Крім цього, з метою умисного заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість, службові особи ТОВ «Путивльський хлібозавод» використали в бухгалтерському та податковому обліку підприємства підроблені бухгалтерські документи про начебто придбання ТОВ «Путивльський хлібозавод» панелей напільних ламінованих на загальну суму 318 тис. 726,70 грн. у підприємства ТОВ «КиївХлібІнвест», засновником якого є ОСОБА_3, достовірно знаючи, що вказані господарські операції не відбувалися, а було створене лише документальне оформлення проведення вказаних господарських операцій.

05.04.2013р. даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

На підставі викладеного, просить надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та інших виробничих приміщеннях ТОВ «Путивльський хлібозавод», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, оскільки вважає, що за вказаною адресою знаходиться первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Путивльський хлібозавод» та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей отриманих з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що про право власності на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_3.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що у зазначених приміщеннях ТОВ «Путивльський хлібозавод» за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, предмети і речі, які свідчать про скоєння кримінального правопорушення та можуть бути визнані доказами по справі, є необхідність проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області Демченко С.О. на проведення обшуку в адміністративних та інших виробничих приміщеннях ТОВ «Путивльський хлібозавод», які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, і що належать на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинної бухгалтерської та іншої документації ТОВ «Путивльський хлібзавод», а саме:

- договір купівлі-продажу, податкові накладні, накладні, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо реалізації ТОВ «Путивльський хлібозавод» основних фондів ТОВ «Путивльський хлібозавод» (складських приміщень, гаражів, виробничих цехів, адмінбудівлі тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, фізичній особі ОСОБА_3 протягом березня - квітня 2009 року;

- договір купівлі-продажу, податкові накладні, накладні, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо реалізації ТОВ «Путивльський хлібозавод» будівлі магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташована за адресою: АДРЕСА_2, фізичній особі ОСОБА_3 протягом березня - квітня 2009 року;

- договір купівлі-продажу, податкові накладні, накладні, рахунки, платіжні документи та інші існуючі документи щодо придбання ТОВ «Путивльський хлібозавод» панелей напільних ламінованих у ТОВ «КиївХлібІнвест» протягом квітня 2009 року; та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення та що можуть бути визнані доказами по справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко