УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/8511/15-к

Провадження № 1-кс/638/1605/15

02 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за фактичною адресою, АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 », та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в офісі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою « ІНФОРМАЦІЯ_42 », бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вказаний автомобіль у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.
На теперішній час, встановлений та допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ОСОБА_8 , підтвердив факт придбання вищевказаного автомобілю перед його продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПП « ОСОБА_9 » згідно з договором про закупівлю товарів від 16.06.2014 року №16/06/2014.

Також, встановлений та допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ОСОБА_10 , який у 2011 самостійно здійснив переобладнання даного автомобілю з вантажного на автовишку, та встановив на нього все те обладнання, яке у своєму акті виконаних робіт від 02.09.2014 зазначає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », що є недостовірними даними, у зв`язку з чим, безпідставно була завищена вартість вказаного автомобілю при його продажі КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), має в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » МФО НОМЕР_40 , ЄДРПОУ НОМЕР_39 розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , який було використано для отримання грошових коштів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за продаж вказаного автомобілю.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), які зберігаються в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » МФО НОМЕР_42 ЄДРПОУ НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_4 , а само:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент закриття по теперішній час.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_11 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя