Дата документу 22.08.2014

Справа № 334/7974/14-к
Провадження № 1-кс/334/1392/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000007 від 23.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 р. за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою м. Запоріжжя встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 16.01.2012 року, предметом якого є залучення додаткових коштів для реалізації спільної довгочасної програми з метою поліпшення матеріально технічної бази лікарні, придбання медичного обладнання та препаратів тощо. Перевіркою виявлено, ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за благодійні внески громадян закуповує для лікарні товари медичного призначення, лікарські засоби та дезінфікуючі препарати, в обсягах, які перевищують фактичну потребу. Окрім цього, встановлено випадки коли закупівля медичних препаратів та лікарських засобів ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється у суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва. Так , упродовж ІІ-ІV кварталів 2013 року ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачено 225431,71 грн. благодійних внесків хворих за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , які як показала перевірка відсутні за місцем реєстрації, у зв`язку з цим документів, що підтверджують придбання, перевезення та постачання товарів не має. Вказане може свідчити про фіктивність зазначених угод та фактичну відсутність вказаних товарів. Окрім цього, попри наявність у штаті КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юристів, упродовж 2013 року щомісяця з ФОП ОСОБА_11 укладались трьохсторонні договори про надання юридичних послуг. На що лише у ІІ-ІV кварталів 2013 року витрачено 56 тис. грн. благодійних внесків хворих. Підсумовуючи викладене, у період ІІ-ІV кварталів 2013 року за договорами ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано підприємцями 281721 тис. грн. благодійних внесків громадян, які вони сплачували на користь лікувального закладу.
В ході досудового розслідування, що у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало закупівлю медичних препаратів та лікарських засобів у суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва, а саме у ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ), шляхом перерахування благодійних внесків громадян на банківський рахунок. Так ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , банківських документів а саме: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 07.11.2013 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам; оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Судом було встановлено, що 23.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за №0000007, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищезазначені документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується наданими матеріалами.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , банківських документів а саме: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 07.11.2013 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам; оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ). Також слід зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення. Крім того, у суду є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 23.05.2014 р. задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , банківських документів а саме: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 07.11.2013 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам; оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.09.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1