Справа №295/9300/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №0002071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , підробили установчі документи вказаного Товариства, які у подальшому використали у податкових органах.

На даний час засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до реєстраційних даних, являється ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що йому невідомо про те, що він являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане підприємство він не реєстрував, господарську діяльність не здійснював та не здійснює.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, на підставі яких проводилась державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити завідомо неправдиві дані щодо засновника, директора та головного бухгалтера Товариства, тобто є підробленими.

Слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною та фактичною адресою господарської діяльності не здійснює, однак до ІНФОРМАЦІЯ_2 подається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відносини з рядом контрагентів, при цьому формуються податкові кредити для вказаних контрагентів.

Зокрема встановлено, що з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами здійснення господарської діяльності у 2014 році, сформовано податковий кредит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 154 557, 02 грн. З урахуванням відсутності даних про фактичне здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказаний податковий кредит сформовано із використанням завідомо підроблених документів, а відшкодування податкового кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдає матеріальної шкоди державному бюджету.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий також вказує, що оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також проведення їх експертного дослідження.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , або оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори, угоди, акти приймання-передачі виконаних послуг, товарно-транспортні накладні тощо).

Строк дії ухвали визначити до 22 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1