Справа № 750/175/15-к
Провадження № 1-кс/750/72/15
У Х В А Л А

14 січня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005213 від 25.09.2014 р., -

в с т а н о в и в :

13.01.2015 р. слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме : договору банківського рахунка № CNONJ від 14.03.2008, документів, що містять інформацію про відкриття та рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , типових документів, у яких передбачено посадові (функціональні) обов`язки керівника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника керівника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника юридичного відділу філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказів про призначення вищевказаних осіб на роботу, довіреності на керівництво філією ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про філію ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , установчих документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Наказів Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № СП-2007-265 від 30.08.2007, № СП-2010-604 від 01.06.2010, Розпорядження № Э.30.0.0.0/1-86 від 02.11.2010, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку з тим, що слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005213 щодо невиконання у повному обсязі посадовими особами філії ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ФОП ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20.08.13 задоволено позов ФОП ОСОБА_5 до КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Чернігівського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розірвано договорів банківського руху № CNONJ, та зобов`язано КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Чернігівського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 закрити банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перерахувати залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках ФОП ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішення набрало законної сили.

04.09.2014 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано боржнику строк на самостійне виконання до 10.09.2014.

12.09.2014 та 17.09.2014 державним виконавцем було винесено постанови про накладання штрафу. Станом на 18.09.2014 рішення Господарського суду Дніпропетровської області філією ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконано. 11.09.2014 та 17.09.2014 державним виконавцем було здійснено спроби перевірити стан виконання рішення суду, однак співробітники філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 унеможливили проведення перевірки, посилаючись на те, що філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 не вповноважена самостійно виконувати судові рішення, а внутрішньобанківськими нормативними актами передбачено спеціальний порядок здійснення пропускного режиму та отримання, обробки, зберігання, видачі кореспонденції, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору банківського рахунка № CNONJ від 14.03.2008, документів, що містять інформацію про відкриття та рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , типових документів, у яких передбачено посадові (функціональні) обов`язки керівника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника керівника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника юридичного відділу філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказів про призначення вищевказаних осіб на роботу, довіреності на керівництво філією ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про філію ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , установчих документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Наказів Головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № СП-2007-265 від 30.08.2007, № СП-2010-604 від 01.06.2010, Розпорядження № Э.30.0.0.0/1-86 від 02.11.2010, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1