Дело№1-13/07
31 января 2007 года Васильковский районный суд
Днепропетровской области в составе судьи Порох Е.Г.
секретаре Лукьяненко О.Б.
с участием прокурора Казанцева А А.,
ОСОБА_1, представителя гражданского истца ОСОБА_2,
в открытом судебном заседании в пос.Васильковка уголовное дело по
обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца
и жителя АДРЕСА_1
Васильковского района
Днепропетровской области, гражданина Украины,
образование высшее,
состоящего в фактических
брачных отношениях, на
иждивении имеющего
несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_2, военнообязанного,
работающего ІНФОРМАЦІЯ_3 ФХ «Контакт», ранее судимого:
Васильковским райсудом Днепропетровской области по ст.ст. 366ч.1, 175ч.1 УК Украины к штрафу 2000гривен,
судимость в порядке ст.89 не снята и не погашена, в совершении преступлений по ст.ст.
222 ч.1, 364 ч.2,ст. 366 ч.1,366ч.2 УК Украины,
Подсудимый ОСОБА_3 в
период времени с 3 апреля
2000 года до 31 декабря 2005 года, работая в должности
ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель", являясь учредителем этого
предприятия, в своей деятельности руководствовался Уставом предприятия,
согласно которого он исполнял организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции, в связи с чем в соответствии с п. 1 Примечаний к ст. 364 УК Украины являлся должностным лицом.
надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, ОСОБА_3 совершил служебный
подлог, злоупотребление служебным положением и мошенничество с финансовыми
ресурсами при следующих обстоятельствах.
В период времени с 1 по 14 мая 2004 года, более точной даты следствием не
установлено, ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель" ОСОБА_3 для нужд
своего предприятия решил приобрести в ООО "Агросфера" средства защиты
растений. С этой целью, в тот же период времени, ОСОБА_3 обратился к торговому
представителю ООО "Агросфера" ОСОБА_4 с предложением заключить
договор купли-продажи средств химической защиты растений на сумму 150000 гривен, на что последний ответил
14 мая 2004 года между ООО "Агросфера"
в лице коммерческого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 и ООО агрофирма "Артель" в
лице ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 заключен договор НОМЕР_1, согласно которого ООО
"Агросфера" продает, а ООО агрофирма "Артель" покупает
средства защиты растений на общую сумму 150000 гривен. Согласно п.4 указанного
договора товар поставляется с отсрочкой платежа и на условиях предоставления
ООО "Агросфера" ООО агрофирме "Артель" товарного кредита со
сроком его уплаты до 1 декабря
соответствии с п. 7 договора
НОМЕР_1 от 14.05.2004
надлежащего исполнения
ООО агрофирмой "Артель" ООО "Агросфера"
принимает залог согласно договора залога. В связи с необходимостью обеспечения
исполнения договора купли-продажи и получения средств химической защиты
растений у ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма
"Артель" и учредителя этого предприятия ОСОБА_3, в тот же день,
возник преступный умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами,
злоупотребление служебным положением и служебный подлог путем предоставления
заведомо ложных сведений о том, что комбайн МФ-40, 1997 года выпуска, регистрационный НОМЕР_2,
принадлежащий ООО агрофирма "Артель" и
передаваемый в залог продавцу средств химической защиты растений, не находится
в залоге по другим договорам, что не отвечало действительности, так как
указанный комбайн в тот момент на основании договора от 27.02.2003 года, заключенного между ОАО
"Государственный сберегательный банк Украины" и 000 агрофирма "Артель"
находился в залоге у банка в обеспечение исполнения договора невозобновляемой
кредитной линии № 11 от
о чем достоверно было известно подсудимому ОСОБА_3.
Реализуя свой преступный умысел, не имея умысла на хищение средства
химической защиты растений, ОСОБА_3, являясь должностным
учредителем ООО агрофирма
"Артель", умышленно, с целью незаконного
получения товарного кредита, действуя в интересах своего
предприятия, используя
свое служебное положение вопреки интересам службы, 17.05.2004
время (более точного времени следствием не установлено),
находясь в помещении
нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_6,
АДРЕСА_2, предоставил
представителю ООО "Агросфера"
заведомо ложные сведения о том, что комбайн МФ-40, 1997 года выпуска,
регистрационный НОМЕР_2, принадлежащий ООО агрофирма "Артель" и
передаваемый в залог, не находится в залоге по другим
договорам. После этого,
тогда же, там же, злоупотребляя своим служебным
положением, действуя
умышленно, от имени ООО агрофирма "Артель" составил, подписал и выдал
достоверный представителю ООО "Агросфера" ОСОБА_7
от 17.05.2004 года с
котором были указаны заведомо ложные сведения о том, что
ІНФОРМАЦІЯ_3 000 агрофирма "Артель" гарантирует.что
предметом залога - комбайном
МФ-40, который не заложен по другим договорам. На основании заключенного между 000 агрофирма "Артель" и ООО "Агросфера" договора
купли-продажи НОМЕР_1
обеспеченного договором залога между этими же предприятиями НОМЕР_3
представитель ООО агрофирма
"Артель" ОСОБА_18 по доверенности серии ІНФОРМАЦІЯ_4 от 18.05.2004 года получил в 000
"Агросфера" для 000 агрофирма "Артель" товарный
растений "Ультра 720,72%" в количестве 1500 литров стоимостью 18,60 гривен за 1
использовало. В установленный договором НОМЕР_1 от 14.05.2004 года срок ООО
агрофирма "Артель" товарный кредит ООО
"Агросфера" не выплатила и кредит в
обществу с ограниченной ответственностью "Агросфера" ООО
агрофирмой "Артель" не возвратила.
12.07.2005 года решением хозяйственного суда
Днепропетровской области договор залога НОМЕР_4 от 17.05.2004 года между ООО "Агросфера"
и ООО агрофирма "Артель" признан недействительным, что препятствовало
обращению взыскания кредитора на заложенное имущество.
результате преступных действий ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель"
ОСОБА_3 интересам ООО "Агросфера" причинен материальный ущерб
в 453 раза превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
граждан по состоянию на 2004 год
и в соответствии с п. 4 Примечаний
к ст. 364 УК Украины
является тяжкими последствиями.
Кроме того, в мае 2003 года (более точной даты и времени
следствием не установлено), ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель"
ОСОБА_3 с целью пополнения оборотных средств своего предприятия на сумму 506000 гривен обратился к ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 с просьбой оформить на свое имя
кредит в Левобережном отделении № 8420 города
Днепропетровска ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" и
передать кредитные средства ООО агрофирме "Артель" для последующего
их использования на хозяйственные нужды и возврата в установленный кредитным
Достоверно зная о том,
что фактический размер заработной платы указанных лиц будет недостаточным для
получения кредита, у ОСОБА_3, тогда же, в помещении ООО агрофирма
"Артель", расположенного в АДРЕСА_3, возник преступный умысел на служебный
подлог - составление
и выдачу заведомо ложных справок о доходах этих лиц и указание в них не
соответствующих действительности размеров дохода в ООО агрофирма
"Артель". Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3, находясь в
помещении ООО агрофирма "Артель", действуя умышленно, составил не
соответствующие действительности справки о доходах: -от 16 мая 2003 года:
-ОСОБА_8 за февраль - апрель 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что ее заработная плата в феврале-марте 2003 года составила по 2000 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_8 составил в феврале - апреле 2003 года по 500 гривен в месяц;
-ОСОБА_9 за февраль - апрель 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в феврале-марте 2003 года составила по 2000 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_9 составил в феврале - апреле 2003 года по 250 гривен в месяц;
-ОСОБА_10 за февраль - апрель 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что ее заработная плата в феврале-марте 2003 года составила по 2000 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_10 составил в феврале - апреле 2003 года по 300 гривен в месяц;
-ОСОБА_11 за февраль - апрель 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в феврале-марте 2003 года составила по 2500 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_11 составил в феврале - апреле 2003 года по 500 гривен в месяц;
2003 года, в которой
указал заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата в феврале-марте
по 2000 гривен в месяц,
в то время как фактически размер заработной платы ОСОБА_12 составил в феврале - апреле 2003 года по 300 гривен в месяц;
-ОСОБА_13 за февраль - апрель 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в феврале-
марте 2003 года составила по 2000 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_13 составил в феврале - марте 2003 года - по 400 гривен в месяц, а в марте 2003 года - 500 гривен. -от 19 июня2003года:
-ОСОБА_14 за март - май 2003 года,
в которой указал заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата в
марте - мае 2003 года составила по 2000 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_14 составил в марте - мае 2003 года по 350 гривен в месяц;
-ОСОБА_15 за март - май 2003 года,
в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ее заработная плата в
марте - мае 2003 года составила по 2500 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_15 составил в марте 2003 года - 360 гривен, в апреле - мае 2003 года по 600 гривен в месяц;
-ОСОБА_16 за март - май 2003 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что ее заработная плата в марте - мае 2003 года составила по 600 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_16 составил в марте 2003 года - 250 гривен, в апреле - мае 2003 года по 300 гривен в месяц;
- от 1 марта 2004 года:
-ОСОБА_17 за декабрь 2003 года - февраль 2004 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в декабре 2003 года - феврале 2004 года составила по 2200 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_17 составил в декабре
2003 года - феврале 2004 года по 500 гривен в месяц;
-ОСОБА_18 за декабрь 2003 года - февраль 2004 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в декабре 2003 года - феврале 2004 года составила по 2200 гривен в месяц, в то время как
фактически ОСОБА_18 работником ООО агрофирма "Артель" оформлен не был
и заработная плата ему не начислялась и не выплачивалась. -от 14 апреля 2004 года:
-ОСОБА_19 за январь-март 2004 года, в которой указал заведомо
ложные сведения о том, что его заработная плата в январе 2004 года -марте 2004 года составила по 2600 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_19 составил в январе 2004 года - 372 гривны, в феврале 2004 года - 252 гривны, в марте 2004 года - 391 гривна.
- от 7 мая 2004 года:
-ОСОБА_20 за февраль - апрель 2004 года, в которой указал заведомо ложные сведения о том, что его
заработная плата в феврале
- апреле 2004 года составила по 3300 гривен в месяц, в то время как
фактически размер заработной платы ОСОБА_20 составил в феврале 2004
Все справки о доходах, как
достоверные, ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирмы "Артель" ОСОБА_3 заверил
своей подписью и печатью предприятия. После этого, продолжая свои преступные
действия, ОСОБА_3 в период с 16 мая
2003 года по 7 мая 2004 года, находясь в помещении
Левобережного отделения № 8420 города
Днепропетровска ОАО "Государственный сберегательный банк Украины",
расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Космонавтов, 2, действуя умышленно, с целью
оформления кредитов на ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,
ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,
банка заведомо ложные справки о доходах этих лиц, на основании которых, были
заключены кредитные договора и получены денежные средства:
- от 20 мая 2003 года:
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и ОСОБА_8
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и ОСОБА_9
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_10 - НОМЕР_7 на
до 18 мая 2008 года;
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_11 - НОМЕР_8 на
до 18 мая 2008 года.
- от 29 мая 2003 года:
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_12 - НОМЕР_9 на
до 28 мая 2008 года;
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_13 - НОМЕР_10 на
до 28 мая 2008 года.
- от 25 июня 2003 года:
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_14 - НОМЕР_11 на
до 24 июня 2008 года;
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_15 - НОМЕР_12 на
до 24 июня 2008 года;
"Государственный
сберегательный банк Украины" в
лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и ОСОБА_16
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_17 - НОМЕР_14 на
до 2 марта 2007 года;
-между ОАО "Государственный сберегательный банк
Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и ОСОБА_18
16 апреля 2004 года между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_19 - НОМЕР_16 на
до 15 апреля 2007 года;
7 мая 2004 года между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_20 - НОМЕР_17 на
до 6 мая 2007 года, всего на общую сумму
506000гривен и переданные на нужды ООО Агрофирма»Артель».
Допрошенный в суде
ОСОБА_3 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, в
содеянном раскаивается, суду показал, что он с целью получения кредитных
средств в Левобережном отделении №8420 г.Днепропетровска
ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» предложил работникам ООО Агрофирма »Артель» взять кредиты, для
банку заведомо ложные справки о
размере заработной платы указанных лиц, скрепил их своей подписью и печатью
предприятия, получил на основании заключенных кредитных договоров денежные
средства в сумме около 500000гривен для нужд хозяйства.
Также, при покупке средств химической
защиты растений в ООО «Агросфера» при заключении договора залога в обеспечение
товарного кредита указал в договоре залога заведомо неправдивые данные о том,
что залоговое имущество-комбайн МФ-40,1997года выпуска, не находится в залоге
по другим договорам, достоверно зная, что на момент заключения договора с 000 «Агросфера» указанное имущество
находилось в залоге в Левобережном отделении № 8420 ОАО»Государственный сберегательный
средства химической защиты растений хозяйство не произвело.
Представитель гражданского истца
12коп., материального
товарного кредита, штрафных санкций в сумме-2790гривен, пени
в размере 2504,12грн.,согласно договора. Она подтвердила
факт передачи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО Агрофирма
залог 000»Агросфера» уже ранее заложенного имущества по другим договорам в
Левобережном отделении №8420г.Днепропетровска ОАО»Государственный
сберегательный банк Украины»-комбайна МФ-40, что сделало невозможным обращение
взыскания на заложенное имущество по договору за поставленные средства
химической защиты растений 000»Агросфера» сельхозпредприятию ООО Агрофирма
Свидетели ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_11,
ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_19 в суде пояснили, что по предложению
ОСОБА_3 они дали согласие на оформление кредитов на их имя в Левобережном
отделении № 8420 г.Днепропетровска
ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», выдачей справок о их
заработной плате и сбором других необходимых для получения кредита документов
занимался ОСОБА_3, полученные деньги в банке они передали ОСОБА_3 для нужд
хозяйства. Он. заверил их, что все выплаты по возврату кредита он будет
производить самостоятельно.
Виновность ОСОБА_3 в предъявленном
ему обвинении подтверждается, кроме его и свидетельских показаний, материалами
уголовного дела, исследованными в суде:
- заявлением 000 "Агросфера" о совершенном
преступлении (л.д. 102 т.
залога движимого имущества от 27.02.2003 года
"Государственный сберегательный
банк Украины" и 000 агрофирма
согласно которого комбайн МФ-40
передан в залог ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины"
· извлечением из Государственного
реестра залога движимого имущества (л.д. 121 т. 2);
· договором залога НОМЕР_4-3
от 17.05.2004 года между 000 "Агросфера" и 000 агрофирма "Артель",
согласно которого 000 агрофирма
"Артель" передало в залог комбайн МФ-40 000 "Агросфера" в обеспечение
исполнения обязательств по договору купли-продажи НОМЕР_1 от 14.05.2004 года (л.д. 124 т. 2)
· договором купли-продажи НОМЕР_1 от 14.05.2004 года между 000 "Агросфера" и 000 агрофирма "Артель" (л.д. 168 т.2)
накладной № 1322 от
согласно которой 000
"Агросфера" отпустило, а 000 агрофирма "Артель" получило
растений "Ультра 720, 72%
в количестве 1500 литров стоимостью 18.60 гривен за 1
ІНФОРМАЦІЯ_4 от 18.05.2004
агрофирма "Артель" ОСОБА_18 на получение от ООО "Агросфера"
аминной соли "Ультра 720" в
количестве 1,5 тонны
ООО агрофирма "Артель", согласно которого руководство текущей
деятельностью этого предприятия осуществляет ІНФОРМАЦІЯ_3 (л.д. 203 т. 2)
общего собрания учредителей ООО "Артель" от 01.02.2000 года, согласно которого ІНФОРМАЦІЯ_3
ООО агрофирма "Артель" избран ОСОБА_3 (л.д. 218 т. 2)
назначении ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель" (л.д. 40 т. 3)
ІНФОРМАЦІЯ_6 года об
увольнении ОСОБА_3 с должности ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель"
хозяйственного суда Днепропетровской области от 12.07.2005 года, которым договор залога НОМЕР_4 от 17.05.2004 года между ООО "Агросфера"
и ООО агрофирма "Артель" признан недействительным (л.д. 4-5 т. 3).
- справкой
Левобережного отделения № 8420 ОАО
"Государственный
сберегательный банк Украины" № 1993 от 04.07.2006 года, согласно которой
зерноуборочный комбайн МФ-40
регистрационный номер НОМЕР_2 реализован
торгах 14.11.2005 года. Деньги от реализации направлены
на погашение кредитной
задолженности ООО агрофирма
ООО агрофирма "Артель", согласно которого руководство текущей
деятельностью этого предприятия осуществляет ІНФОРМАЦІЯ_3 (л.д. 203 т. 2)
общего собрания учредителей ООО "Артель" от 01.02.2000 года, согласно которого ІНФОРМАЦІЯ_3
ООО агрофирма "Артель" избран ОСОБА_3 (л.д. 218 т. 2)
назначении ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель" (л.д. 40 т. 3)
ІНФОРМАЦІЯ_6 года об
увольнении ОСОБА_3 с должности ІНФОРМАЦІЯ_3 ООО агрофирма "Артель"
· кредитными договорами:
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
"Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" в лице управляющего
Левобережным отделением № 8420 г.
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_15 - НОМЕР_12 на
до 24 июня 2008 года;
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и ОСОБА_16
от 3 марта 2004 года:
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_17 - НОМЕР_14 на
до 2 марта 2007 года;
-между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в лице управляющего Левобережным отделением № 8420 г. Днепропетровска ОСОБА_21 и
ОСОБА_18 - НОМЕР_15 на
до 2 марта 2007 года;
"Государственный сберегательный банк
управляющего Левобережным отделением № 8420 г.
Днепропетровска ОСОБА_21
и ОСОБА_19 - НОМЕР_16 на
сроком до 15 апреля 2007 года;
7 мая 2004 года между ОАО "Государственный
сберегательный банк Украины" в
лице управляющего Левобережным
отделением № 8420 г.
ОСОБА_21 и ОСОБА_20 -
2007 года (л.д. 9-61 т. 3).
расходными кассовыми ордерами Левобережного отделения ОАО "Государственный сберегательный
банк Украины" (л.д. 201-213 т.
· справками Управления Пенсионного
фонда Украины в Днепропетровской области о фактических суммах заработка
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в ООО агрофирма "Артель"
(л.д. 140-175 т. 1);
· вещественными доказательствами - справками о доходах для получения
кредита в учреждении сберегательного банка ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 (л.д. 84-96 т. 2);
доказательствами - кредитными
делами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20.
Давая юридическую оценку
действий ОСОБА_3 суд считает, что они квалифицированы правильно в части
предоставления Левобережному отделению №8420 г.Днепропетровска ОАО «Государственный
сберегательный банк Украины» справок о размере заработной плате сотрудников ООО
Агрофирма»Артель» не соответствующих действительности для получения кредитов в
банке - по ст.222 ч.1 УК Украины как предоставление
должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной
информации кредиторам с целью получения кредитов без признаков преступления
против собственности;
составления и выдачи справок по заработной плате работникам ООО
Агрофирма»Артель» не соответствующим действительности в учреждение банка
подсудимым ОСОБА_3 по ст.366ч.1 УК Украины - служебный подлог, то есть составление
и выдача заведомо ложных документов.
кредитора о нахождении в залоге
указанного имущества, признанного в последующем недействительным, -по ст.364
ч.2 УК Украины как умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц, повлекшим
По факту составления и
выдачи заведомо ложных документов подсудимым ОСОБА_3 при оформлении договора
залога действия квалифицированы правильно по ст.366ч.2 УК Украины - служебный подлог, то есть составление
и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия.
избрании вида и меры наказания подсудимому суд учитывает тяжесть
содеянного, что преступления относятся
к тяжким, обстоятельствами,
смягчающими ответственность
подсудимого, суд признает раскаяние виновного, способствование раскрытию
преступления путем дачи последовательных признательных показаний об
обстоятельствах совершения преступления, положительную характеристику по месту
жительства ОСОБА_3, семейное положение, что на иждивении имеет малолетнего
материальный ущерб в полном объеме и считает с учетом всех фактических
обстоятельств дела и личности ОСОБА_3 возможным его исправление и
перевоспитание без изоляции от общества, в соответствии со ст.75-76 УК Украины
с освобождением от отбытия наказания с испытанием.
05.04.2005г.Приговором
Васильковского районного суда Днепропетровской области ОСОБА_3 осужден по ст.ст. 366ч. 1, 175ч. 1,70 УК Украины к штрафу 2000гривен, по
сообщению Государственной исполнительной службы в Васильковском районе
Днепропетровской области приговор в части взыскания штрафа осужденным ОСОБА_3
ч.1ст.71 УК Украины, если осужденный после постановления приговора ,но до полного
отбытия наказания совершил новое преступление, суд к наказанию.определенному по
новому приговору полностью либо частично присоединяет неотбытую часть наказания
по предыдущему приговору.
В порядке ч.3 ст.72 УК
Украины основные наказания в виде штрафа и лишения права занимать должности,
либо заниматься определенной деятельностью при назначении за совокупностью
приговоров сложению с другими видами наказания не подлежат и исполняются
самостоятельно. Поэтому наказание по предыдущему приговору ОСОБА_3 в виде
штрафа в сумме 2000гривен подлежит исполнению самостоятельно.
На основании ст.81УПК
Украины вещественные доказательства по делу: кредитные дела возвратить по
принадлежности - Левобережному
отделению Ощадбанка, справки
о доходах для получения кредита в учреждении сберегательного банка - хранить при деле.
ООО "Агросфера" к
период судебного следствия полностью.
Руководствуясь ст.ст.
323, 324 УПК Украины,
суд -
ОСОБА_3 признать виновным
по ст.ст.2224.1, 364 ч.2,
366ч. 1, 366ч.2 УК Украины
и назначить ему наказание:
ст.3644.2 УК Украины- 5 лет
лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением организационно-
распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на 3 года;
ст.366.4.2 УК Украины- 3 года
лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением организационно-
и административно - хозяйственных
функций сроком на 3 года;
ст.Зббч.1 УК Украины- 3 года
ограничения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением организационно-
и административно - хозяйственных
функций сроком на 2 года;
-по ст.2224.1 УК Украины-
свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением
организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком
украины путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким определить к
отбытию наказание по их совокупности в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать
должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и
административно- хозяйственных функций сроком на 3 года
ст.75-76 УК Украины ОСОБА_3 освободить от наказания в виде лишения свободы с
испытательным сроком на Згода.
Обязать ОСОБА_3 в период
испытательного срока периодически являться для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы, не менять без их согласия место жительства,
В порядке ч.3 ст.72 УК
Украины приговор Васильковского райсуда Днепропетровской области от
05.04.2005г. по ст.ст. 366ч.
1, 175ч.1 УК Украины
о наложении на ОСОБА_3 штрафа в доход государства в размере 2000гривен подлежит
исполнению самостоятельно.
Меру пресечения ОСОБА_3 оставить прежнюю - подписка о невыезде.
доказательства по делу: кредитные дела ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20
принадлежности - Левобережному
отделению №8420 г.Днепропетровска
ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», справки о доходах для
получения кредита в учреждении сберегательного банка - оставить при деле.
обжалован в апелляционном порядке в Апелляционный суд Днепропетровской области
через Васильковский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.