Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5840/15-к
У Х В А Л А

10 липня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження за №0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням у межах кримінального провадження за №0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 24.09.2012. Засновниками даного підприємства являлися громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена ОСОБА_4 .
В 2012 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як зберігачем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вже з 01.10.2012 на зберігання в склади підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала надходити велика кількість зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року. Так, відповідно висновку судової економічної експертизи №3/7 від 11.06.2015, згідно кількісно-якісного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.10.2012 до 16.07.2013 на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло, а також переоформлено від інших підприємств зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року у загальній кількості 24 708 251 кг, з яких документально не підтверджується надходження в кількості 5 585 595 кг.
В бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відповідні первинні бухгалтерські документи про надходження (переоформлення) вказаного вище зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року.
20.06.2013 ОСОБА_4 продала 100% корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_6 .
Таким чином господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши доводи та клопотання слідчого, дослідивши додані матеріали та матеріали кримінального провадження приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні слідчому суді не надано.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області) до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 без вилучення та з можливістю їх належного ксерокопіювання.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1