справа № 361/1664/13-к
провадження № 1-кс/361/196/13
У Х В А Л А

26 лютого 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Бабій Г.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Бабій Г.В., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000004, внесеного 21.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2013 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Бабій Г.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне: що ОСОБА_3 обіймаючи посаду директора СК "ІРА" в I кварталі 2005 року, шляхом приховування і заниження об'єктів оподаткування - перестрахувальних премій у розмірі 68 921 472 гривень, отриманих від ЗАСТ "УСК", у порушення п.п. 7.2.1 п.7.2 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", умисно ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства на суму 2 060 873,17 гривень, а також вчинила службове підроблення, внісши до декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 1 квартал 2005 року завідомо неправдиві відомості.

Згідно клопотання ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора УБСК "Союзспецстрах" ТДВ, шляхом неправомірного проведення по податковому обліку підприємства розрахунків із страховиками - резидентами у вексельній формі, у період з 01.01.02 по 31.12.02 умисно ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства на суму 198 524,07 грн., а також вчинила службове підроблення, внісши до декларації про доходи підприємства завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у клопотанні слідчий вказав, що директор УБСК "Союзспецстрах" ТДВ, ОСОБА_3 , упродовж 2002-2003 років, умисно вчинила службове підроблення, тобто внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склала і видала завідомо неправдиві документи - прості векселя, які емітовані від імені УБСК "Союзспецстрах" на пред'явника: ВАТ "Українська перестрахувальна компанія", ТОВ СК "Аспром-Дніпро", ЗАТ СК "Аура", АСТ "Придніпров'я", САТЗТ "Східно-кримська страхова компанія", АТЗТ "Весна-поліс" та ЗАСТ "Гала-СКД".

За змістом поданого клопотання, 19 .07.2007 року винесена постанова про притягнення ОСОБА_3 в якості обвинуваченої у вчиненні вищезазначених злочинів та оголошено її розшук, а 29.11.2012 р. на підставі зібраних доказів винесено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України та оголошено її розшук.

За даними досудового розслідування підозрювана ОСОБА_3 по даний час переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження невідоме.

У клопотанні вказано, що згідно рапорту від 20.02.2013 р. начальника ВПМ ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_4 з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні необхідно встановити належність телефонного номеру НОМЕР_1, який встановлений за адресою проживання ОСОБА_5 (син ОСОБА_3).: АДРЕСА_1.

Слідчий вважає, що для встановлення адреси перебування розшукуваної ОСОБА_3 необхідно вилучити документи щодо яких мається необхідність у тимчасовому доступі, а саме документи, у яких зазначено найменування абонента, якому належить телефонний номер НОМЕР_2 та адреса встановлення даного телефонного номеру, та роздруківки щодо міських, міжміських, а також міжнародних вхідних та вихідних дзвінків на телефонний номер НОМЕР_1, у період з 20.12.2012 р. по 20.02.2013 р.

Представник ВАТ "Укртелеком" до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.ст.160, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надані належні докази, які б підтвердили обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_3 у вчиненні вказаних у клопотання кримінальних правопорушень, відсутні дані щодо її розшуку, а тому є недоведеним факт, що витребувана слідчим інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Бабій Г.В про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012 року - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом

п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова