Справа 127/8638/14-к
Провадження 1-кс/127/2877/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_2 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000526 від 24.12.2013 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України в Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 від 24.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Слідчий мотивував своє клоаотання тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 201 1-2013рр. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_8 «ЛІС податки» стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником підприємства є ОСОБА_9 .

Будучи допитана ОСОБА_9 , повідомила, що документи стосовно державної

реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не підписувала та відношення до фінансово -

господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), відкривало власний рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме мультивалютний рахунок № НОМЕР_13 (від 02.09.2013,29.08.2013).

18.02.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку. В ході детального аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що значні суми грошових коштів зараховуються та рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 та належить директору ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_15 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № НОМЕР_14 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № НОМЕР_14 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директор)' TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_15 ) завірених належним чином копій вказаних документів з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_2 або за дорученням останньої працівнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , до копій документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме: рахунку № НОМЕР_14 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директор)' TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_15 ). Також прошу, зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: