Провадження № 1-кс/750/1823/14
У Х В А Л А

30 вересня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧРВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000472 від 04.07.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :

30.09.2014 р. слідчий СВ ЧРВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Чернігівського району ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, рух грошових коштів по зазначеному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, відеозапису з даних банкоматів за вказані періоди зняття грошових коштів, тобто інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому вона зазначила, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни та знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також зазначила, що адреса особи у володінні якої перебуває інформація, доступ, до якої необхідно отримати: АДРЕСА_1 , також пояснила, що просить надати тимчасовий доступ до інформації по вказаних рахунках за період з 04.07.2014р. з 20год. 25хв. по даний час.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом ЧРВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а отримана інформація може бути використана як доказ.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
В той же час слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. У зв`язку із викладеним, не вбачається підстав для задоволення клопотання в частині надання можливості вилучення вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо особи власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по зазначених рахунках з 04.07.2014р. з 20год. 25хв. по дату пред`явлення ухвали в межах строку її дії, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, відеозапис з даних банкоматів за вказаний період зняття грошових коштів.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 30 жовтня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1