Справа №592/5964/14-к
Провадження №1-кс/592/1736/14

УХВАЛА

Про накладення арешту на грошові кошти

04.06.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю cтаршого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ().
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -
встановив:
В суд 04.06.2014 року надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ().
Клопотання мотивується тим, за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), у тому числі директор ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93млн. 063 тис. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у сумі 93млн. 063 тис. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа». З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93млн. 063 тис. грн. яка є особливо великим розміром.
Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та рахунки, які належать ОСОБА_4 , використовувались та використовуються на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
За результатами проведеного аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом України прийнято рішення від 23.05.2014 про зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (840, 978, 643, 980) ТОВ «Вісті Мас-Медіа», відкритоому в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), з 23.05.2014, на строк 5 робочих днів.
Залишок коштів на рахунку ТОВ «Вісті Мас-Медіа», станом на 23.05.2014, складав 0,00 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_4 , являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації директором ТОВ «Вісті Мас-Медіа» ОСОБА_6 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, та надав додаткові узагальнені матеріали отримані від Державної служби фінансового моніторингу України.
На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та ОСОБА_6 , відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних рахунках.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків,

передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків,

коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Крім того, згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України від 29.05.2014 за №2613/0440-04-2/дск, Держфінмоніторингом України прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (840, 978, 643, 980), що відкритий у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) та належить ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (), на 7 (сім) робочих днів з 29.05.2014 по 06.06.2014 включно.
Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення клопотання і необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (), оскільки під час досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що на вказаних рахунках акумулюються грошові кошти та перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_4 , в подальшому дані грошові кошти шляхом переведення у готівкову форму довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 легалізовуються. Оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -
ухвалив:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, що належать ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по рахунку.
2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658).

3. Зобов`язати службових в ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

4. Виконання ухвали покласти на слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого.

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1