Справа № 202/5341/15-к
Пров. № 1-кс/0202/2070/2015
УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0005239, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 0005239.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 23 жовтня 2013 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Давіда фон Лінгена, про те, що невідомі особи виготовляють та реалізують тарований цемент в мішках, на які наноситься торговий знак, що с власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останні порушують права на зареєстрований Товарний знак.

Даний факт було внесено 23 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки 3-го варіанту виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_5 від 10.12.2013року, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_6 , в період часу з 03.06.2014 року по 13.06.2014 року проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Так, 18.09.2014 року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2014 року № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № НОМЕР_5 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.10.2014 року щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_5 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фасується та реалізується оптовим покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: АДРЕСА_6 , покупцем за грошові кошти на суму 12000 гривень придбано партію 500 мішків цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦШ Б-Ш-400 ДСТУ Б.В.2.7-46-96 маса нетто 25±0,5 кг Виготовлено: м. Кривий Ріг», а також копію документу про якість № 18975 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Портландцемент з шлаком ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПУІІ/5-Ш-400 партія № 328 відвантажена 21.02.2015 року з печаткою ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ; квитанцію до прибуткового ордеру № М-0000091 з печаткою ФОП ОСОБА_5 ; податкову накладну № Н-00000175 від 03.03.2015 року та решту грошових коштів в сумі 320 гривень.

Разом з тим, 03.03.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 , проведено обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них, комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_5 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

Відповідно до Витягу з ЄДР № НОМЕР_7 від 16.03.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_8 , батьком якого є ОСОБА_5 , останній зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_5 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також доказування чи спростування факту причетності ФОП ОСОБА_5 до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення ФОП ОСОБА_5 безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ФОП ОСОБА_5 цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме:

- оригінали документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Строк виконання ухвали по «21» липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1