Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа
10 жовтня 2013 року слідчий суддя
Центрального районного суду м.
Миколаєва Селіванова О.О.,
розглянувши клопотання слідчого
відділу кримінальних розслідувань СУ
ФР Головного управління Міндоходів у
Миколаївській області Поліщука Є.Л.,
узгоджене з прокурором відділу
прокуратури Миколаїської області
Гончаровим В.В., про тимчасовий доступ
до речей і документів, -
Як вбачається з клопотання, у
провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у
Миколаївській області знаходяться
матеріали кримінального провадження,
внесеного до Єдиного реєстру досудових
фактом створення суб'єкта
підприємницької діяльності ТОВ "Сонаде
- Україна" з метою прикриття незаконної
діяльності інших суб'єктів
господарської діяльності за ч.1 ст.205 КК
Досудовим розслідування встановлення,
що до СУ ФР ГУ Міндоходів у
Миколаївській області надійшла заява,
з якої встановлено що на ОСОБА_3
зареєстровано підприємство ТОВ "Сонаде
- Україна" (код 38458300), згоди на
реєстрацію якого він не надавав, а
використання даного підприємства, його
реквізитів та печатки може
використовуватись для прикриття
незаконної діяльності інших
підприємств, а на розрахункових
рахунках перебувають грошові кошти,
походження та призначення яких йому не
Відповідно до довідки про встановлення
місцезнаходження платника податків №
715вн/07 від 23.05.2013 та повідомлення про
відсутність юридичної особи за
місцезнаходженням №
41/18-331 від 27.05.2013 місцезнаходження
платника податків ТОВ "Сонаде-Україна"
(код 38458300) не встановлено.
Проте встановлено, що відповідно до
доповідної записки № 25/15-02 від 22.07.2013
ТОВ "Сонаде - Україна" до ДПІ у
Центральному районі м. Миколаєва ГУ
Міндоходів у Миколаївській області
надано за 1 квартал 2013 року податкову
декларацію платника єдиного податку -
Під час досудового розслідування
виникла необхідність отримати
тимчасовий доступ до документів, які
містять охоронювану законом таємницю,
а саме до: - руху коштів по банківським
рахункам ТОВ "Сонаде - Україна" (код
(євро), які відкрито в АТ "УкрСиббанк"
(МФО 351005), як на паперових, так і на
електронних носіях з розшифровкою
контрагентів, призначенням платежу,
датою платежу, часом проведення
платежу, номером платіжного документу,
сумою платежу, а також із зазначенням
вхідного та вихідного залишків коштів
на рахунку на початок і кінець кожного
дня, референс кожного платіжного
документу (номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) за період з 14.12.2012 по
теперішній час; - інформація щодо
ІР-адрес з яких відбувалося керування
"Клієнт-Банк"; - карток із зразками
підписів та відбитком печатки, наказів
про призначення службових осіб ТОВ
"Сонаде - Україна" та довіреностей,
наданих до банку уповноваженими
особами підприємства; - видаткових
ордерів та корінців касових чеків про
отримання службовими особами ТОВ
"Сонаде - Україна" готівкових грошових
коштів через касу банку; документів
щодо використання та відкриття
банківських рахунків.
Підставами вважати, що зазначені
документи перебувають у володінні АТ
"УкрСиббанк", розташованого за адресою:
м.Харків, пр.Московський, 60, є матеріали
кримінального провадження, зокрема,
виписка з бази даних "АІС "Податки".
Отримання згаданих документів
необхідно для встановлення:
підприємств, з якими ТОВ "Сонаде -
Україна" мало фінансово-господарські
відносини в період з 14.12.2012 по
теперішній час; осіб, що відкривали
банківські рахунки ТОВ "Сонаде -
Україна", уповноважених знімати
грошові кошти з вказаних рахунків, а
також осіб, що мали право підпису в
банківській установі по рахункам ТОВ
Враховуючи викладене та приймаючи до
уваги те, що вищевказані документи
можуть бути використані як докази
вчинення службовими особами ТОВ
"Сонаде - Україна" злочину,
передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а
також, те що в матеріалах кримінального
провадження вбачається наявність
достатніх підстав вважати, що вказані
документи мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, слідчий
просить дати дозвіл на проведення
тимчасового доступу до згаданих
документів у володільця - АТ
"УкрСиббанк", розташованого за адресою:
м. Харків, пр. Московський, 60 (МФО банку
Вислухавши слідчого, вивчивши надані
суду матеріали кримінального
провадження, вважаю, що є підстави для
задоволення клопотання. Керуючись
ст.ст.163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу
кримінальних розслідувань СУ ФР
Головного управління Міндоходів у
Миколаївській області Поліщука Є.Л. -
Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у
Миколаївській області Поліщуку Є.Л.
тимчасовий доступ до наступних
- руху коштів по банківським рахункам
ТОВ "Сонаде - Україна" (код 38458300)
які відкрито в АТ "УкрСиббанк", м.
Харків, пр-кт. Московський, 60 (МФО банку
351005), як на паперових, так і на
електронних носіях з розшифровкою
контрагентів, призначенням платежу,
датою платежу, часом проведення
платежу, номером платіжного документу,
сумою платежу, а також із зазначенням
вхідного та вихідного залишків коштів
на рахунку на початок і кінець кожного
дня, референс кожного платіжного
документу (номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) за період з 14.12.2012 по
- інформація щодо ІР-адрес з яких
відбувалося керування рахунками №
допомогою системи "Клієнт-Банк";
- карток із зразками підписів та
відбитком печатки, наказів про
призначення службових осіб ТОВ "Сонаде
- Україна" та довіреностей, наданих до
банку уповноваженими особами
- видаткових ордерів та корінців
касових чеків про отримання службовими
особами ТОВ "Сонаде - Україна"
готівкових грошових коштів через касу
- документів щодо використання та
відкриття банківських рахунків, що
перебувають у володінні АТ
"УкрСиббанк", розташованого за адресою:
м. Харків, пр-кт. Московський, 60 (МФО
Ухвала діє до 10 листопада 2013 року,
оскарженню не підлягає та набирає
законної сили негайно після її
оголошення.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положенням цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва
О.О. Селіванова