Справа № 699/299/14-к
Номер провадження 1-кс/699/45/14
УХВАЛА

07.04.2014 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

клопотання старшого слідчого СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Корсунь-Шевченківського району Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000485 від 20.11.2013 року,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши учасників кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2014 року до Корсунь-Шевченківського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування підприємства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , а саме про зобов`язання останнього надати старшому слідчому СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів та вилучення копії документів, що підтверджують проведення банківської операції через банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 23.09.2013 року між платником СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувачем СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 122400 грн., а саме: заява на переказ готівки, наказ чи доручення, яким доручається певній особі внести кошти на рахунок, платіжне доручення та банківську виписку.

Дане клопотання мотивоване тим, що 19.09.2013 року в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, особа, яка представилась як ОСОБА_5 , директор СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване в с. Уладівка Літинського району Вінницької області, уклала договір поставки № 13/816 з СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого останні зобов`язувались поставити в СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 насіння озимої пшениці в кількості 170 тон на суму 612000 грн. з передоплатою 20% її вартості, після чого здійснивши попередню оплату та отримавши насіння пшениці у вересні 2013 року за умовами договору, ОСОБА_6 зв`язок з СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 припинив, решту оплати за отримане зерно пшениці не провів, чим спричинив СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду.

Згідно умов договору поставки СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 продала насіння озимої пшениці СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 240 тон, в свою чергу СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повинно було провести оплату в розмірі 20% від вартості товару як попередню оплату, а решту 80% сплатити 01.11.2013 року.

За умовами договору поставки СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 сплатили 20% грошових коштів від загальної суми вартості придбаного ним у фірми товару. Отримання грошей відбулося шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 через банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.11.2013 року СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0000485 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують проведення банківської операції через банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 23.09.2013 року між платником СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувачем СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 122400 грн., а саме: заява на переказ готівки, наказ чи доручення, яким доручається певній особі внести кошти на рахунок, платіжне доручення та банківську виписку.

Підставою вважати, що вказані дані можуть знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є копії документів наданих СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме видаткові накладні та розрахункові рахунки.

Інформація про клієнтів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і має суттєве значення для справи, а саме для підтвердження часткової оплати за одержане зерно, встановлення особи, яка її проводила та підтвердження розміру заподіяних збитків.

У випадку отримання тимчасового доступу до копій вищевказаних документів та проведення їх виїмки, можливо буде провести почеркознавчі експертизи, а також встановити осіб, які провели часткову оплату за одержане зерно.

Іншими способами довести обставини злочину, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них не представилося можливим.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримав дане клопотання.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним повідомлений.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Таким чином документи, що підтверджують проведення банківської операції через банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 23.09.2013 року між платником СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувачем СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 122400 грн., є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000485 від 20.11.2013 року, того, що іншим способом довести обставини злочину, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них не можливо, - а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України,

слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування підприємства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів та вилучити копії документів, що підтверджують проведення банківської операції через банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 23.09.2013 року між платником СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувачем СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 122400 грн., а саме: заява на переказ готівки, наказ чи доручення, яким доручається певній особі внести кошти на рахунок, платіжне доручення та банківську виписку.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1