Справа № 1/760/17/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарях судового засідання

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

підсудного ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тула Російська Федерація, фізичної особи-підприємця, не одруженого, громадянина України, росіянина, з вищою освітою, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_10 розпорядженням №1 від 18.02.2004 року був призначений на посаду директора ПП «Клим Білдинг Індастрі» з 18.02.2004 року.

Згідно статуту підприємства директор затверджує поточні плани діяльності підприємства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розмір, та строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями підприємства; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників підприємства, застосовує до них заходи заохочення і накладання стягнення; подає на затвердження власника річний звіт та баланс підприємства; забезпечує виконання рішень власника; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності підприємства.

Крім того директор має право розпоряджатися майном підприємства в межах, що визначенні власником підприємства; без довіреності діяти від імені підприємства, репрезентувати в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати в межах своєї компетенції угоди, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії для досягнення цілей підприємства в межах його компетенції.

Крім того, діючим законодавством України, передбачений певний перелік вимог, виконання і дотримання яких замовнику будівництва необхідно для створення об`єкту інвестування - об`єкту будівництва, а саме: - згідно ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням;

Згідно ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» - забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

Згідно ст. 24 Закону України «Про планування і забудову територій», фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування. Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови.

Порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначається місцевими правилами забудови відповідно до закону.

У разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об`єкта містобудування, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання; згідно п. 2.15 Державних будівельних норм України «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004», затверджених наказом Держбуду України №8 від 20.01.2004 п. 2.15, будівництво розпочинається після затвердження проектної документації.

Згідно обвинувального висновку, приблизно на початку 2004 року у директора ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 виник умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст. 24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування (далі дозвіл на будівництво); в порушення вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку по вул. Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_7 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_7 , що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_7 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_7 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_3 , 20, 20-а, АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, оскільки не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій» і ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво (створення) якого, відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 23.03.2004 р., в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_7 договір № 23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23.03.2004, у якому незаконно і безпідставно, вказав обов`язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_7 , а саме квартири АДРЕСА_5 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_7 на виконання умов укладеного договору 23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23.03.2004 із ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 74 734 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_7 у сумі 74 34 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_7 у сумі 74 734 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Таким чином, згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_10 діючи умисно, явно в порушення прав та інтересів ОСОБА_7 , що охороняються законом, уклавши в порушення ч. 3 ст.375 Цивільного Кодексу крани, ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», 23.03.2004 із ОСОБА_7 договір №23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23.03.2004, на підставі якого незаконно і безпідставно були перераховані грошові кошти ОСОБА_7 на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 74 734 грн., що завдало матеріальних збитків останньому у сумі 74 734 грн., скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та ведення у оману фізичних осіб, щодо своїх дійсних намірів, достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування (далі дозвіл на будівництво); в порушення вимог ч.2 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку вул. Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_8 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_8 , що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_8 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_8 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_6 , 20, 20-а, АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, так як не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і будову територій» і ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво (створення) якого, відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 19.03.2004, в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_8 договір №19/03/01 про участь у житловому будівництві від 19.03.2004, у якому незаконно і безпідставно вказав обов`язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_8 , а саме квартири АДРЕСА_7 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_8 на виконання умов укладеного договору №19/03/01 про участь у житловому будівництві від 19.03.2004 із ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 42873,75 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_8 у сумі 42873,75 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_8 у сумі 42873, 75 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Таким чином, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_10 , діючи умисно, явно в порушення прав та інтересів ОСОБА_8 , що охороняються законом, уклавши в порушення ч. 3 ст.375 Цивільного Кодексу України, ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 "Закону України «Про планування і забудову територій», 19.03.2004 із ОСОБА_8 договір №19/03/01 про участь у житловому будівництві від 19.03.2004, на підставі якого незаконно і безпідставно були перераховані грошові кошти ОСОБА_8 на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 42873, 75 грн., що здало матеріальних збитків останньому у сумі 42873, 75 грн., скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів, достовірно знаючи , що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишу кувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що лежать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними дами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування (далі дозвіл на будівництво); в порушення вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти договір про участь у житловому будівництві будинку по вул. Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_9 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_9 , що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_9 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_9 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_8 , 20, 20-а, АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, так як не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і будову територій» і ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво створення) якого, відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 18.03.2004 р., в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_9 договір №18/03/01 про участь у житловому будівництві від 18.03.2004, у якому незаконно і безпідставно вказав обов`язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_9 , а саме квартири АДРЕСА_9 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_9 на виконання умов укладеного договору №18/03/01 про участь у житловому будівництві від 18.03.2004 із ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 70 464,64 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_9 у сумі 70 464,64 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_9 у сумі 70464,64 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Таким чином, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_10 , діючи умисно, явно в порушення прав та інтересів ОСОБА_9 , що охороняються законом, уклавши в порушення ч. 3 ст. 375 Цивільного кодексу України, ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», 18.03.2004 із ОСОБА_9 договір №18/03/01 про участь у житловому будівництві від 18.03.2004, на підставі якого незаконно і безпідставно були перераховані грошові кошти ОСОБА_9 на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 70464,64 грн., що завдало матеріальних збитків останньому у сумі 70464,64 грн. скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

В подальшому, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , вирішив вчинити фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення ним суспільно небезпечних протиправних діянь відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у господарській діяльності очолюваного ним підприємства.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 19.03.2004 р. директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , частину отриманих грошових коштів від ОСОБА_9 , перерахованих ним 19.03.2004 на поточний рахунок ПП «Клим Білдінг Індастрі» № НОМЕР_1 в АБ «Діамант», на виконання умов договору №18/03/01 про участь у житловому будівництві від 18.03.2004, у сумі 26878,5 грн., а також частину грошових коштів ОСОБА_8 , перерахованих ним 19.03.2004 р. на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» № НОМЕР_1 в АБ «Діамант», на виконання умов договору №19/03/01 про участь у житловому будівництві від 19.03.2004, у сумі 42 873,75 грн., а загалом у сумі 45 000 грн., достовірно знаючи, що вказані кошти отримані ПП «Клим Білдинг Індастрі» в результаті злочинних дій при вищеописаних обставинах, того ж дня перерахував поточний рахунок СПД ОСОБА_11 , як оплату за рекламо-інформаційні послуги, згідно укладеного договору № б/н від 03.03.04, тим самим вчинив фінансові операції із зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, 19.03.2004 р., директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , своїми умисними діями, які виразились у вчинені фінансової операції із коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн., одержаними ПП «Клим Білдинг Індастрі» в результаті злочинних дій ОСОБА_10 , шляхом перерахування їх на поточний рахунок СПД ОСОБА_11 , вчинив злочин передбачений ч.1 ст.209 КК України.

Таким чином, згідно пред`явленого обвинувачення ОСОБА_10 , всіма своїми умисними діями скоїв зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою собою службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів тобто злочин, тобто злочини передбачені ч.2 ст. 364 та ч. 1 ст.209 КК України.

В судовому засіданні дане обвинувачення було змінено прокурором.

Розглядаючи справу в межах нового пред`явленого обвинувачення, суд встановив:

Відповідно до постанови про зміну обвинувачення від 06 січня 2015 року ОСОБА_10 , розпорядженням №1 від 18.02.2004 року, призначений на посаду директора ПП «Клим Білдінг Індастрі» з 18.02.2004 року.

Згідно посадової інструкції директор має право розпоряджатися майном підприємства в межах, що визначені власником підприємства; без довіреності діяти від імені підприємства, репрезентувати в усіх установах підприємствах і організаціях; укладати в межах своєї компетенції угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії для досягнення цілей підприємства в межах його компетенції.

Крім того, діючим законодавством України, передбачений певний перелік норм, виконання і дотримання яких замовнику будівництва необхідно для створення об`єкту інвестування - об`єкту будівництва, а саме;

Згідно ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України - право власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших правил, а також умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням;

Згідно ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» - забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством країни, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, р охороняються законом;

Згідно ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій» - фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування.

Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови.

Порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначаться місцевими правилами забудови відповідно до закону.

У разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об`єкта містобудування, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання.

Згідно п. 2.15 Державних будівельних норм України «Проектування. Склад, порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004», затверджених наказом Держбуду України №8 від 20.01.2004 п. 2.15 - будівництво розпочинається після затвердження проектної документації.

Приблизно на початку 2004 року у директора ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 виник умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , достовірно знаючи те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування; в порушення вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам Санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти Договір про участь у житловому будівництві будинку по вул. Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_7 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_7 , що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_7 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_7 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_3 , 20, 20-а, АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, так як не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій» і ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво (створення) якого відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 23.03.2004 р., в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_7 договір №23/03/01 про участь житловому будівництві від 23.03.2004, у якому незаконно і безпідставно вказав обов`язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_7 , а саме квартири АДРЕСА_5 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_7 на виконання умов укладеного договору №23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23.03.2004 із ОСОБА_10 перерахував грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» у сумі 74734 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_7 у сумі 74734 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_7 у сумі 74 734 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Крім того, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів, достовірно знаючи про те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських Державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування (далі дозвіл на будівництво); в порушення вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам Санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти Договір про участь у житловому будівництві будинку по вул. Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_8 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_8 , що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_8 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_8 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, так як не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій» і ч. 3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво (створення) якого, відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 23.03.2004, в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_8 договір №23/03/01 про участь житловому будівництві від 19.03.2004 р., у якому незаконно і безпідставно вказав обов`язок ПП «Клим Білдінг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_8 , а саме квартири АДРЕСА_10 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_8 на виконання умов укладеного договору про участь у житловому будівництві від 19.03.2004 р. із ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг растрі» у сумі 42873,75 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_8 у сумі 42873,75 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_8 у сумі 42 873,75 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Крім того, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на незаконне залучення інвестицій фізичних осіб на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» для будівництва об`єктів містобудування (житлових будинків) без наявності будь-яких дозвільних документів на будівництво, шляхом зловживання своїм службовим становищем та введення у оману фізичних осіб щодо своїх дійсних намірів, достовірно знаючи про те, що очолюване ним підприємство не має права будувати будинки і не має права власності на будь-які земельні ділянки на яких можливо та дозволено здійснювати будівництво об`єктів містобудування; не має дозволу на будівництво та дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт по будь-якому об`єкту будівництва, діючи в порушення ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», якою передбачено, що юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об`єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов`язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міських Державних адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об`єкта містобудування (далі дозвіл на будівництво); в порушення вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою забороняється інвестування в об`єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом, вирішив укласти Договір про участь у житловому будівництві будинку по вул.Трублаїні, 18, 20, АДРЕСА_2 із ОСОБА_9 .

Далі, директор ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , діючи умисно, явно порушуючи права та інтереси ОСОБА_9 що охороняються законом, з метою незаконного залучення інвестиційних коштів останнього для будівництва об`єкту без наявності обов`язкових дозвільних документів для створення вказаного об`єкту містобудування, шляхом отримання на рахунок ПП «Клим Білдинг Індастрі» інвестиційних коштів ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах очолюваного ним підприємства, приховуючи від ОСОБА_9 свої дійсні злочинні наміри, достовірно знаючи те, що створення запропонованого ОСОБА_8 для інвестування об`єкту будівництва - квартири АДРЕСА_8 , 20, 20-а, АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючого законодавства і не має права будуватись, так як не відповідає вимогам ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій» і ч.3 ст.375 Цивільного Кодексу України, тобто будівництво (створення) якого, відповідно до вимог діючого законодавства не дозволено, діючи в порушення ч.2 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст.24 Закону України «Про планування і забудову територій», уклав 23.03.2004 р., в приміщенні, яке займало підприємство, із ОСОБА_9 договір про участь житловому будівництві від 18.03.2004 р., у якому незаконно і безпідставно вказав обов`язок ПП «Клим Бідлинг Індастрі» здійснити будівництво об`єкту за рахунок коштів ОСОБА_8 , а саме квартири АДРЕСА_11 і передати останньому обумовлене житлове приміщення, згідно проекту будівництва в строк до 4 кварталу 2005 року.

Далі, введеним в оману, директором ПП «Клим Білдинг Індастрі» ОСОБА_10 , щодо здійснення будівництва об`єкту у відповідності до вимог діючого законодавства України, ОСОБА_9 на виконання умов укладеного договору про участь у житловому будівництві від 18.03.2004 із ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на поточний рахунок ПП «Клим Білдинг растрі» у сумі 70 464, 64 грн., що завдало матеріальних збитків ОСОБА_9 у сумі 70 464, 64 грн.

Незаконно отримані грошові кошти від ОСОБА_9 у сумі 70 464, 64 грн., службові особи ПП «Клим Білдинг Індастрі», не маючи права здійснювати будівництво житла та не виконавши свої зобов`язання по укладеному договору, незаконно витратили на господарську діяльність ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи умисно, явно в порушення прав та інтересів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 що охороняються законом, уклав в порушення вимог Закону з ними договори про участь у житловому будівництві, на підставі яких незаконно і безпідставно були перераховані їх грошові кошти на рахунок "Клим Білдінг Індастрі", що завдало їм матеріальних збитків на загальну суму 188072,39 грн., що є тяжкими наслідками, оскільки вони в більш ніж 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Після зміни обвинувачення, судом відповідно до вимог ст. 277 КПК України (1960 р.) потерпілим було роз`яснено їх право підтримувати обвинувачення в раніше пред`явленому обсязі.

Потерпілий ОСОБА_7 заявив про те, що на його думку проти нього підсудний скоїв злочини передбачені ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ст. 209 КК України, аргументуючи це тим, що на момент укладання з ним угоди у Клима не було ділянки для будівництва будинку. Вказав, що на його думку, прокуратура не правильно прибрала ст. 209 КК України, а тому підтримав обвинувачення в частині кваліфікації дій ОСОБА_10 за ст. 209 КК України.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, відповідно до постанови старшого слідчого прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_12 від 10 листопада 2009 року, ОСОБА_7 був визнаний потерпілим від вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та йому завдано шкоди в сумі 74700 грн. (Т.3, а.с. 211).

Крім того, як випливає з обвинувального висновку, за ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_10 обвинувачувався з приводу того, що вчинив фінансової операції із коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн., одержаними ПП «Клим Білдинг Індастрі».

Оскільки злочином, передбаченим ч. 1 ст. 209 КК України, в якому обвинувачувався ОСОБА_10 , шкоди ОСОБА_7 не заподіяно, він не є і не може бути визнаний потерпілим в зв`язку з даним правопорушенням.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 не є потерпілим від злочину, що інкримінувався підсудному за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, він не може підтримувати обвинувачення відповідно до правил, встановлених ст. 277 КПК України (1960 р.), а тому суд розглядав справу виключно в межах пред`явленого прокурором після зміни обвинувачення.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 свою вину, в обсязі нового пред`явленого обвинувачення, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364-1 КК України визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, зазначив, що готовий зробити все, щоб виправити ситуацію.

Вина підсудного підтверджується також і показами потерпілих.

Так, потерпілий ОСОБА_7 в судовому засіданні показав, що про компанію "Клим Білдінг Індастрі" дізнався з газети, там було оголошення, що планується будівництво в Новобіличах. Він звернувся в компанію по зазначеній адресі в офіс по вул. Б Хмельницького. В офісі був підсудний та секретар. Під час розмови підсудний стверджував, що вся необхідна документація та дозвіл на будівництво вже виготовлена. Після укладення договору потерпілий поїхав подивитися будівельний майданчик. Клим обіцяв, що будівництво вже завтра почнеться. Після того як пройшло біля трьох місяців на зборах інвесторів було сказано, що будинок буде по АДРЕСА_12 . Оплата проводилася не як платіж через банк на фірму, а треба було здійснювати вклад на фізичну особу та оформлювати генеральну довіреність на право розпорядження коштами. Климу все одно було як залучати кошти, він не планував нічого будувати. Гроші йому не повернули, квартиру він не отримав.

Потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що дізнався про компанію "Клим Білдінг Індастрі" з газети. Приїхав до них в офіс і йому показали проект будинку. Спочатку це був п`ятиповерховий будинок. Він відразу вніс 50 % вартості квартири це 42000,00 грн. та поїхав подивитися на ділянку. Йому пояснили, що будівництво ось-ось почнеться. Пройшло декілька місяців, будівництво не почалося, а договір переуклали на іншу адресу по АДРЕСА_12 . За даною адресою будівництво також не починалося, йому роз`яснювали секретар та директор "Клим Білдінг Індастрі", що немає будівельної документації та треба почекати. Також пропонували повернути кошти.

Потерпілий ОСОБА_9 суду повідомив в 2004 р. був укладений договір з приводу внесення коштів під забудову квартири. Були зроблені документи, підписаний договір, після цього ним були внесені кошти в розмірі 70474 грн. Протягом з 19.03.2004 по 28.03.2005 р. було виплачено 30% вартості квартири. Всього було внесено 8 внесків. Після цього будівництво не починалося, проекти мінялися, адреси мінялася, потім помінялась адреса забудовника. Дій із сторони ОСОБА_10 не було. Спочатку звертався до підсудного та просив повернути кошти, а він сказав що грошей не має. Далі проводилися слідчі дії, оскільки було багато заяв від потерпілих.

На питання прокурора, потерпілий ОСОБА_9 пояснив: спочатку не був погоджений проект. Кошти зараховувалися через банк на безготівковий рахунок. Він виплатив вісімдесят тисяч грн. по договору, а потрібно було сплатити 100408 грн. Він звертався до ОСОБА_13 , але відшкодувань з його боку не було. Йому не відомо на якій стадії будівництво.

На питання потерплого ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_9 пояснив: про будівництво він дізнався від знайомих. Договори перезаключалися за іншою датою та площею квартири. Останній договір був в четвертому кварталі 2006 р. Йому підсудний казав, якщо будуть інші інвестори, то гроші за квартиру йому повернуть.

Вина обвинуваченого підтверджується також зібраними в ході досудового слідства та дослідженими в суді доказами, зокрема:

- висновком судово-економічної експертизи за кримінальною справою № 59-1682 від 28 лютого 2008 року, згідно якої:

1. документально підтверджується залучення інвестицій у будівництво житлових будинків на ділянці, розташованій по АДРЕСА_12 , згідно укладених з фізичними особами договорів, в сумі 14792421,08 грн., з них повернуто 2799327,18 грн. станом на 30.09.2007 р. сума інвестицій становить 11993183,90 грн.;

2. за наданими документами витрати ПП "Клим Білдінг Індастрі" на будівництво житлового будинку по вул. Трублаїні 18,20,20-а підтверджуються частково, в сумі 358191, 67 грн. (Т.3, а.с. 114-120);

- протоколами допиту обвинуваченого ОСОБА_10 , з яких випливає, що підприємство "Клим Білдінг Індастрі", директором якого був ОСОБА_10 залучало інвестиції від фізичних осіб не маючи дозволу на початок будівництва (Т. 3, а.с. 271);

- протоколом додаткового допиту обвинуваченого ОСОБА_10 , з якого випливає, що він протягом з 17.02.2004 р. по 31.03.2004 р. працював на посаді директора "Клим Білдінг Індастрі" та підписував інвестиційні договори (Т. 3, а.с. 272-274);

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які раніше давали такі ж самі показання, що і в судовому засіданні (Т.3, а.с. 211-216).

Виходячи із здобутих та досліджених у судовому засіданні доказів, суд, розглядаючи справу в межах пред`явленого обвинувачення, вважає доведеною вину ОСОБА_10 , у вчиненні злочину, а його дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст.364-1 КК України, оскільки ОСОБА_10 , діючи умисно, явно в порушення прав та інтересів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 що охороняються законом, уклав в порушення вимог закону з ними договори про участь у житловому будівництві, на підставі яких незаконно і безпідставно були перераховані їх грошові кошти на рахунок "Клим Білдінг Індастрі", що завдало їм матеріальних збитків на загальну суму 188072,39 грн. Такі наслідки є тяжкими, оскільки вони в більш ніж 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян

При призначенні підсудному ОСОБА_10 покарання суд згідно з вимогами ст.65 Кримінального кодексу України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, ОСОБА_10 вчинив тяжкий злочин з корисливих мотивів, умисний та закінчений. Матеріальну та моральну шкоду потерпілим не відшкодував, хоча в судовому засіданні заявив про готовність повного відшкодування завданої шкоди потерпілим.

Підсудний в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, протягом кількох років ухилявся від суду, внаслідок чого був оголошений у розшук, на обліках у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання суд визнає щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Виходячи із зазначеного, суд вважає за можливе призначити покарання підсудному у вигляді штрафу в розмірі 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При розгляді цивільного позову потерпілого ОСОБА_7 до підсудного ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної та майнової шкоди, судом встановлено, що позивач вважає, що йому завдано матеріальної шкоди на суму 74734,00 грн. Дані кошти, як стверджує позивач, були перераховані ним до ПП "Клим Білдінг Індастрі" та потім виведені із обігу даної організації. Позивач також просить суд стягнути з відповідача інфляційну складову суми матеріальної шкоди в розмірі 96487,48 грн. та 3 відсотки від суми матеріальної шкоди за 8 років та 247 днів в розмірі 19453,36 коп.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача суму в 7100477,34 коп. в якості пені за невиконання умов угоди на будівництво житла, а також 633360,00 грн. моральної шкоди.

Цивільний відповідач ОСОБА_10 в судовому засіданні вказав, що цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 визнає частково в розмірі, передбаченому законом, а саме: в основній частині завданої матеріальної шкоди на суму 74 734,00 грн., інфляційну складову завданої матеріальної шкоди в розмірі 96487,48 грн. та 3% від суми матеріальної шкоди за 8 років і 247 днів у розмірі 19453,36 грн., а також в частині відшкодування моральної шкоди в сумі 50000,00 грн. Щодо претензій потерпілого ОСОБА_7 на основі Закону про «Захист прав споживачів» вказав, що даний закон не може бути до нього застосований, оскільки він не є стороною договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 Цивільного процесуального кодексу України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Суд не вбачає законних підстав для відмови цивільному позивачу в задоволенні позову в розмірі визнаних відповідачем позовних вимог, а тому позов в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд погоджується з думкою цивільного відповідача про безпідставність позовних вимог в сумі 7100477,34 грн. в якості пені за невиконання умов угоди, оскільки договір № 23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23 березня 2004 р. позивачем ОСОБА_7 укладався не з ОСОБА_10 , а з юридичною особою ПП "Клим Білдінг Індастрі" (Т.3, а.с. 3-6), а тому, відповідно, цивільний позов в цій частині повинен заявлятися до даної юридичної особи, сам підсудний в даному випадку є неналежним відповідачем.

З тих же причин немає достатніх юридичних підстав для визнання недійсним п. 5.4. договору № 23/03/01 про участь у житловому будівництві від 23 березня 2004 р., оскільки, як вже зазначалося, договір укладався між ОСОБА_7 та ПП "Клим Білдінг Індастрі", а позов заявлений до ОСОБА_10 .

Вирішуючи питання про стягнення моральної шкоди суд виходив з наступного.

Порядок та правові підстави відшкодування моральної шкоди визначаються ст. 23 Цивільного кодексу України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Таким чином, будь-який факт протиправної поведінки щодо особи має наслідком отримання даною особою моральної шкоди, оскільки вона впевнена, що її права захищаються законом і є непорушними (ст. 21 Конституції України).

Тому обов`язок відшкодування моральної шкоди виникає із самого факту протиправної поведінки щодо потерпілого і надання додаткових доказів не потребує. Цілком зрозуміло, що протиправна поведінка підсудного по відношення до потерпілого ОСОБА_7 викликала в нього обурення, фізичні та душевні страждання, що підтверджує сам потерпілий ОСОБА_7 .

Потерпілий вказує, що душевну травму він отримав також внаслідок того, що з вини підсудного його матеріальний стан суттєво погіршився, він перебував під тиском постійного стресу та, навіть, побоювався за власну безпеку та безпеку своєї родини, оскільки підсудний більше трьох років переховувався від суду.

Відповідно до ст. 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Виходячи із зазначених норм Конституції України та Цивільного кодексу України, суд вважає, що потерпілий (цивільний позивач) має право на відшкодування моральної шкоди, завданої йому злочинними діями обвинуваченого (цивільного відповідача).

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 1168 ЦК України, моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.

Вина підсудного ОСОБА_10 у вчинені злочину відносно потерпілого ОСОБА_7 встановлена в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд з`ясував, що за своїм характером правопорушення вчинене у формі прямої дії, що виражається у зловживанні повноваженнями ОСОБА_10 , що призвело до завдання матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7 .

Глибина фізичних страждань позивача, на думку суду, є відчутною, але не критичною, оскільки втрата коштів вплинула на його стан здоров`я та самопочуття, однак не завдало їм непоправної шкоди.

Фізичні здібності позивача не погіршилися. Життєві зв`язки не порушилися.

Визначаючи ступінь вини заподіювача, суд визначив, що порушення є умисним, оскільки обвинувачений усвідомлював суспільно-небезпечних характер свого діяння.

Визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд врахував матеріальний стан відповідача, який зареєстрований як фізична особа-підприємець та має постійне джерело доходів, що підтверджується його показаннями.

Виходячи із вищезазначеного, керуючись вимогами розумності і справедливості, суд вважає, що розмір відшкодування моральної шкоди відповідачем, із врахуванням розміру, заявленого позивачем та заяви відповідача про часткове визнання позову щодо моральної шкоди, повинен бути встановлений судом на рівні 50000,00 грн., що є достатньою сатисфакцією за спричинені страждання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, суд вважає за необхідне покласти на підсудного судові витрати пов`язані із проведенням судово-економічної експертизи в сумі 3910,00 грн. (Т.3, а.с. 132).

Таким чином, виходячи із зазначеного, керуючись ст.ст. 54, 75, 78-81, 229, 321, 322, 323, 324 КПК України та на підставі ст. 23, 1167, 1168 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, суд, -

ЗАСУДИВ :
ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.164-1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 15300,00 грн. (п`ятнадцять тисяч триста гривень 00 коп.) із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 до вступу вироку в законну силу залишити без змін підписка про невиїзд.

Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_10 задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_7 240674,84 грн. (двісті сорок тисяч шістсот сімдесят чотири грн. 84 коп.). В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь Київського НДІ судових експертиз МЮ України судові витрати в сумі 3910 грн. 00 коп.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом п`ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1