БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №1/2503/46/11
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2011 р. м. Борзна

Борзнянський районний суд Чернігівської області в складі:

головуючого судді Луговця О.А.

при секретарі Чорнуха Н.О.

з участю прокурора Савченко В.М.

захисника ОСОБА_1

потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

представника потерпілих ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої, має 2-х малолітніх дітей, працюючої провідним експертом Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, раніше не судимої,

в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1, ч.2 ст.200, ч.1, ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілої ОСОБА_9:

19 вересня 2008 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_9 в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_9, без відома останньої, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок № відкритий ПП «Світанок і К»ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому, використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок № відкритий ПП «Світанок і К»ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

06 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_9 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк» компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_9, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 1000 грн. на рахунок №6 відкритий ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль», при цьому, використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1000 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

03 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_9 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_9, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5500 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5500 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_10 В.П. у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілого ОСОБА_2:

22 грудня 2008 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 950 грн. на рахунок № відкритий ОСОБА_11 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 950 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_11 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

29 грудня 2008 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

30 грудня 2008 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 15000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 15000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

06 березня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 1300 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_13 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1300 грн. на рахунок №, відкритий Заїка О.П. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

08 квітня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», з метою протиправного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», використовуючи отриманий від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 350 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_13 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

07 травня 2009 року, ОСОБА_7, перебувачи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», з метою протиправного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 860 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_13 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

01 червня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_13 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №, відкритий Заїка О.П. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

23 червня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_2, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти у сумі 5500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_13 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5500 грн. на рахунок №, відкритий Заїка О.П. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілого ОСОБА_14:

16 квітня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 6000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_11 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 6000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_11 О.В. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

30 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 6500 грн. на рахунок №2, відкритий ОСОБА_15 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 6500 грн. на рахунок №2, відкритий ОСОБА_15 Ю.М у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

18 вересня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1000 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_10 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1000 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_10 В.П. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

02 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного збагачення та заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5050 грн. на рахунок №260076567, відкритий ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5050 грн. на рахунок №260076567, відкритий ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

04 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4290 грн. на рахунок №7, відкритий ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4290 грн. на рахунок №7, відкритий ОСОБА_3 В.Б у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

23 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5000 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_5 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №6, відкритий ОСОБА_5 Л.Г. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

28 травня 2009 року ОСОБА_7, обіймаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», з метою протиправного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 250 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

05 серпня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 450 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 450 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

17 вересня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 250 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 250 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

22 вересня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

08 жовтня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 6060 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 6060 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26 жовтня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

20 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення протиправних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

24 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

14 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

18 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

23 грудня 2009 року ОСОБА_7М, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

25 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 3500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 3500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

30 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 20200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 20200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

06 січня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

12 січня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 970 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 970 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

04 лютого 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5050 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5050 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

09 лютого 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4100 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4100 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26 лютого 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

10 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 14500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 14500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

02 квітня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 600 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 600 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

08 квітня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 7000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 7000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

14 квітня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 8662,5 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 8662,5 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

20 квітня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 7200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 7200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

07 травня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 10000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 10000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

03 червня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2040 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2040 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

05 липня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

18 серпня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», з метою протиправного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 56 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

18 серпня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_14, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5570 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5570 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілої ОСОБА_5:

16 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №6, відкритому ОСОБА_5 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_5, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 6100 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 6100 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілого ОСОБА_4:

15 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_9 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_9 В.І. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

17 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 20000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 20000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

31 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 18000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 18000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26 квітня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 30000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 30000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

19 липня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

17 серпня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_4, без відома останнього, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 10000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 10000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Протиправні дії ОСОБА_7 щодо потерпілої ОСОБА_3:

20 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2800 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

27 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

29 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 900 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 900 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

31 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

31 липня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

17 серпня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26 серпня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

31 серпня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 3400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 3400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

07 вересня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 3000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

10 вересня 2009 року ОСОБА_7М, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

28 вересня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

14 жовтня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

23 жовтня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2200 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

27 жовтня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 5000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

20 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення протиправних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1400 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26 листопада 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1300 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1300 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

01 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

08 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2600 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2600 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

23 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

24 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», з метою протиправного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 100 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОБ ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим завдала ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

28 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

30 грудня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 4000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

17 лютого 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 7900 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 7900 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

02 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

04 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 1500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказану суму.

31 березня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 7500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 7500 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

14 травня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

25 серпня 2010 року ОСОБА_7, перебуваючи на посаді провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», діючи з корисливих мотивів, з метою протизаконного заволодіння коштами, які знаходились на рахунку №7, відкритому ОСОБА_3 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зловживаючи довірою даної особи, яка передала ОСОБА_7 належний їй електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - встановлений на її робочому місці та приєднаний до мережі системи «Клієнт-Банк»компютер, з метою проведення незаконних операцій з розпорядження наявними на даному рахунку коштами, під умовою проведення розрахунків за платіжними дорученнями ОСОБА_3, без відома останньої, повторно, перерахувала з даного рахунку кошти в сумі 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», при цьому використовуючи отриманий шляхом обману від даної особи електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк»для дистанційного обслуговування вказаного рахунку, повторно, підробила електронне платіжне доручення, яке використала для перерахування 2000 грн. на рахунок №, відкритий ОСОБА_12 С.Д. у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Легалізація (відмивання) коштів, одержаних ОСОБА_7 злочинним шляхом.

ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаною про незаконне походження коштів на загальну суму 20000 грн., якими вона займаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протягом часу з 22 грудня 2008 року по 23 червня 2009 року шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки - встановленого на її робочому місці та приєднаного до мережі системи «Клієнт-Банк»компютера, підробки та використання електронних платіжних доручень, заволоділа з рахунку №260076567, відкритому ОСОБА_2 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протиправно перерахувавши дані кошти на рахунок № у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»свого чоловіка ОСОБА_12, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою їх використання у легальному грошовому обігу, маскуючи незаконне походження даних коштів, разом з ОСОБА_12 зазначену суму незаконно отриманих коштів використала з метою збільшення спільного сімейного бюджету, отримання та оплати спільних побутових благ, придбання товарів, робіт та послуг, а також надання можливості використання даних коштів її чоловіком ОСОБА_12 у його підприємницькій діяльності та в іншій господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 вчинила дії, спрямовані на використання коштів у сумі 20000 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаною про незаконне походження коштів на загальну суму 117452,50 грн., якими вона займаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протягом часу з 16 квітня 2009 року по 18 серпня 2010 року шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки - встановленого на її робочому місці та приєднаного до мережі системи «Клієнт-Банк»компютера, підробки та використання електронних платіжних доручень, заволоділа з рахунку №, відкритому ОСОБА_14 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протиправно перерахувавши дані кошти на рахунок № у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»свого чоловіка ОСОБА_12, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою їх використання у легальному грошовому обігу, маскуючи незаконне походження даних коштів, повторно, разом з ОСОБА_12 зазначену суму незаконно отриманих коштів використала з метою збільшення спільного сімейного бюджету, отримання та оплати спільних побутових благ, придбання товарів, робіт та послуг, а також надання можливості використання даних коштів її чоловіком ОСОБА_12 у його підприємницькій діяльності та в іншій господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 повторно вчинила дії, спрямовані на використання коштів у сумі 117452,50 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаною про незаконне походження коштів в сумі 6100 грн., якими вона займаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», 16 грудня 2009 року шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки - встановленого на її робочому місці та приєднаного до мережі системи «Клієнт-Банк»компютера, підробки та використання електронного платіжного доручення, заволоділа з рахунку №6, відкритому ОСОБА_5 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протиправно перерахувавши дані кошти на рахунок № у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»свого чоловіка ОСОБА_12, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою їх використання у легальному грошовому обігу, маскуючи незаконне походження даних коштів, повторно, разом з ОСОБА_12 зазначену суму незаконно отриманих коштів використала з метою збільшення спільного сімейного бюджету, отримання та оплати спільних побутових благ, придбання товарів, робіт та послуг, а також надання можливості використання даних коштів її чоловіком ОСОБА_12 у його підприємницькій діяльності та в іншій господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 повторно вчинила дії, спрямовані на використання коштів у сумі 6100 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаною про незаконне походження коштів на загальну суму 83000 грн., якими вона займаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протягом часу з 15 грудня 2009 року по 17 серпня 2010 року шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки - встановленого на її робочому місці та приєднаного до мережі системи «Клієнт-Банк»компютера, підробки та використання електронних платіжних доручень, заволоділа з рахунку №8, відкритому ОСОБА_4 у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протиправно перерахувавши дані кошти на рахунок № у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»свого чоловіка ОСОБА_12, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою їх використання у легальному грошовому обігу, маскуючи незаконне походження даних коштів, повторно, разом з ОСОБА_12 зазначену суму незаконно отриманих коштів використала з метою збільшення спільного сімейного бюджету, отримання та оплати спільних побутових благ, придбання товарів, робіт та послуг, а також надання можливості використання даних коштів її чоловіком ОСОБА_12 у його підприємницькій діяльності та в іншій господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 повторно вчинила дії, спрямовані на використання коштів у сумі 83000 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаною про незаконне походження коштів на загальну суму 80500 грн., якими вона займаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протягом часу з 20 липня 2009 року по 25 серпня 2010 року шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки - встановленого на її робочому місці та приєднаного до мережі системи «Клієнт-Банк»компютера, підробки та використання електронних платіжних доручень, заволоділа з рахунку №7 відкритому ОСОБА_3Б у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», протиправно перерахувавши дані кошти на рахунок № у Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»свого чоловіка ОСОБА_12, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою їх використання у легальному грошовому обігу, маскуючи незаконне походження даних коштів, повторно, разом з ОСОБА_12 зазначену суму незаконно отриманих коштів використала з метою збільшення спільного сімейного бюджету, отримання та оплати спільних побутових благ, придбання товарів, робіт та послуг, а також надання можливості використання даних коштів її чоловіком ОСОБА_12 у його підприємницькій діяльності та в іншій господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 повторно вчинила дії, спрямовані на використання коштів у сумі 80500 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Підсудна ОСОБА_7 в судовому засіданні винною себе в пред'явленому обвинуваченні визнала повністю і пояснила, що в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»вона стала працювати з 2002 року, а з квітня 2008 року на посаді провідного експерта даного банку, підписувала договір про повну матеріальну відповідальність. В її функціональні обов'язки входило обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, всі вони були підключені до системи «Клієнт-Банк». Багато клієнтів самостійно не могли працювати з даною системою, так як це потребувало навичок роботи з електронно-обчислювальною технікою, знанням в галузі комп'ютерних технологій, а тому вона на прохання окремих клієнтів допомагала в цьому. Зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_5 надавали їй свої записані на дискеті електронні ключі й вона формувала електронні платіжні доручення на перерахування коштів з рахунків цих осіб. З 2008 року в її сім'ї виникли фінансові труднощі, так як підприємницька діяльність чоловіка занепадала, він декілька разів потрапив у серйозні аварії, її заробіток був невеликий, потрібно було гасити кредит, вона завагітніла. Тому, користуючись тим, що вищевказані клієнти довіряли їй проведення фінансових операцій по перерахуванню коштів, вона одночасно, використовуючи електронні ключі доступу потерпілих до системи «Клієнт-Банк», без їх відома на своєму робочому комп'ютері створювала електронні платіжні доручення на переказ коштів з їх рахунків на рахунки інших клієнтів, а переважно - свого чоловіка ОСОБА_12, відкриті в цьому ж банку. Незаконно отримані таким чином грошові кошти клієнтів спрямовувалися нею на збільшення сімейного бюджету, погашення кредиту, боргів, оплату житлово-комунальних послуг, отримання різних благ, підтримку підприємницької діяльності чоловіка, інші господарські цілі. При цьому, вона чоловіку поясняла, що клієнти добровільно надавали ці кошти в позику, не ставлячи його до відома про злочинне походження зазначених фінансових ресурсів. Умислу на зняття з рахунків клієнтів на перспективу якоїсь конкретно визначеної суми в неї не було, гроші вона знімала по мірі виникнення в її сім'ї матеріальних труднощів та, щоб це не було помітно для клієнтів. Не заперечує тих календарних дат, сум грошових коштів та клієнтів, кошти з рахунків яких вона протиправно використовувала і заволоділа та які зазначені в обвинувальному висновку. В даний час вона заподіяні збитки всім потерпілим відшкодувала, розкаюється в скоєному і просить не позбавляти її волі.

Потерпілий ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю і в нього в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»відкритий поточний рахунок. Його обслуговувала ОСОБА_7, якій він довіряв свою дискету з електронним підписом для проведення операцій по переказу коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», так як не володіє достатнім обсягом комп'ютерних знань та за браком вільного часу. В серпні 2010 року він взяв у банку роздруківку руху своїх коштів і виявив ряд операцій, які він фактично не вчиняв. Не оспорює тих календарних дат та розмірів грошових коштів, які були незаконно списані з його рахунку підсудною і які зазначені в обвинувальному висновку. В даний час збитки йому підсудною повністю відшкодовані й просить не позбавляти її волі.

Потерпіла ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснила, що вона займається підприємницькою діяльністю і в неї в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»відкритий поточний рахунок. Її обслуговувала ОСОБА_7, якій вона довіряла свою дискету з електронним підписом для проведення операцій по переказу коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», так як не володіє достатнім обсягом комп'ютерних знань та за браком вільного часу. В серпні 2010 року вона взяла у банку роздруківку руху своїх коштів і виявила ряд операцій, які вона фактично не вчиняла. Не оспорює тих календарних дат та розмірів грошових коштів, які були незаконно списані з її рахунку підсудною і які зазначені в обвинувальному висновку. Збитки їй підсудною повністю відшкодовані й просить не позбавляти її волі.

Потерпілий ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю і в нього в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»відкритий поточний рахунок. Його обслуговувала ОСОБА_7, якій він довіряв свою дискету з електронним підписом для проведення операцій по переказу коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», так як не володіє достатнім обсягом комп'ютерних знань та за браком вільного часу. У вересні 2010 року він взяв у банку роздруківку руху своїх коштів і виявив ряд операцій, які він фактично не вчиняв. Не оспорює тих календарних дат та розмірів грошових коштів, які були незаконно списані з його рахунку підсудною і які зазначені в обвинувальному висновку. Збитки йому підсудною повністю відшкодовані й просить не позбавляти її волі.

Потерпіла ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що вона займається підприємницькою діяльністю і в неї в Борзнянському відділенні ЧОД ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»відкритий поточний рахунок. Її обслуговувала ОСОБА_7, якій вона довіряла свою дискету з електронним підписом для проведення операцій по переказу коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», так як не володіє достатнім обсягом комп'ютерних знань та за браком вільного часу. У вересні 2010 року вона взяла у банку роздруківку руху своїх коштів і виявила ряд операцій, які вона фактично не вчиняла. Не оспорює тих календарних дат та розмірів грошових коштів, які були незаконно списані з її рахунку підсудною і які зазначені в обвинувальному висновку. Збитки їй підсудною повністю відшкодовані й просить не позбавляти її волі.

З'ясувавши думку учасників судового розгляду про обсяг та порядок дослідження доказів по справі, враховуючи, що підсудна ОСОБА_7 повністю визнала свою вину в пред'явленому їй обвинуваченні, не піддає сумніву й не оспорює фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному висновку, вірно розуміє зміст цих обставин, в суду немає сумнівів у добровільності та істинності позиції підсудної, а тому відповідно до ч.3 ст.299 КПК України суд вважає за недоцільне дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, обмежившись лише показаннями підсудної, потерпілих та матеріалами справи, які характеризують особу підсудної.

Заслухавши підсудну, допитавши потерпілих, вивчивши матеріали справи, суд находить, що винність ОСОБА_7 в пред'явленому їй обвинуваченні, крім власного визнання нею своєї вини в судовому засіданні, підтверджується сукупністю зібраних по справі доказів, які є належними, допустимими, достатніми, достовірними.

Показання підсудної повністю узгоджуються з показаннями потерпілих та письмовими матеріалами справи, а тому суд находить їх достовірними й вважає за можливе покласти в основу вироку.

З матеріалів справи вбачається і про це стверджує підсудна, що з самого початку єдиного наміру на незаконне обернення на свою користь грошових коштів потерпілих та подальшої легалізації цих протиправно отриманих фінансових ресурсів у неї не було, свої злочинні діяння вона скоювала по мірі виникнення в неї потреби у матеріальних ресурсах, що свідчить про відсутність у діях ОСОБА_7 продовжуваного злочину й, відповідно, кваліфікуючих ознак «вчинення злочину в значних, великих чи особливо великих розмірах», а тому кваліфікація її дій в тому обсязі обвинувачення, що їй пред'явлено, зокрема за ознаками повторності, є правильною.

Таким чином, аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що підсудна ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном грошовими коштами ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), скоїла злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в підробці документів на переказ та їх використанні (електронних платіжних доручень), скоїла злочин, передбачений ч.1 ст.200 КК України.

ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в підробці документів на переказ та їх використанні (електронних платіжних доручень), з урахуванням ознаки повторності, скоїла злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України.

ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів, джерела їх походження, а також у використанні грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, скоїла злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України.

ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів, джерела їх походження, а також у використанні грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з урахуванням ознаки повторності, скоїла злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України.

За сукупністю ОСОБА_7 скоїла злочини, передбачені ч.3 ст.190, ч.1, ч.2 ст.200, ч.1, ч.2 ст.209 КК України і її дії органом досудового слідства кваліфіковані вірно.

Вирішуючи питання за вид та міру покарання підсудній, суд приймає до уваги ступінь тяжкості скоєних нею злочинів, які згідно зі ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості (ч.1, ч.2 ст.200 КК України), тяжких (ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України) та особливо тяжких (ч.2 ст.209 КК України), пом'якшуючі та обтяжуючі обставини, особу винної, позицію потерпілих.

Як особа, ОСОБА_7 за місцем проживання характеризується позитивно, за місцем роботи задовільно, має 2-х малолітніх дітей, знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Обставинами, які пом'якшують покарання підсудної, є її щире каяття, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, вчинення злочину в стані вагітності та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудної, по справі не встановлено.

Таким чином, виходячи з наявності декількох пом'якшуючих обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості скоєного підсудною злочину, відсутності обтяжуючих обставин, особи винної та її ставлення до вчиненого нею діяння, позиції потерпілих, які просять не позбавляти підсудну волі, суд вважає за можливе застосувати у відношенні ОСОБА_7 ст.ст.69, 75 КК України з призначенням їй основного покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.2 ст.209 КК України, та зі звільненням її від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на неї обов'язки.

Санкція ч.1, ч.2 ст.209 КК України передбачає обов'язковий вид додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, але оскільки підсудна звільняється від відбування покарання з випробуванням, то відповідно до ст.77 КК України це додаткове покарання не може бути їй призначене, що узгоджується з положеннями п.19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання»№7 від 24.10.2003р (із змінами та доповненнями).

В звязку з цим, а також враховуючи відсутність цивільних позовів по справі, арешт на майно ОСОБА_7 та спільне майно подружжя ОСОБА_7, накладений слідчим згідно постанов від 16 січня 2011 року та від 16 березня 2011 року, необхідно скасувати.

Разом з тим, у відношенні підсудної повинна бути застосована конфіскація коштів в сумі 307052,50 грн., одержаних злочинним шляхом, як-то передбачено санкціями ч.1, ч.2 ст.209 КК України, оскільки така конфіскація є спеціальною і не відноситься до видів кримінальних покарань, а належить до мір процесуального примусу й тому її застосування є обов'язковим для суду.

Крім того, оскільки підсудна вчинила зазначені злочини в кредитно-фінансовій сфері, що стало можливим внаслідок використання нею своєї посади, пов'язаної з доступом до обігу грошових коштів, то суд вважає, що з метою запобігання вчиненню ОСОБА_7 нових аналогічних злочинів у відношенні неї необхідно застосувати й додатковий вид покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.323-324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і призначити їй покарання у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, і призначити їй покарання у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі.

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, і призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, і призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обслуговуванням грошових коштів у кредитно-фінансових установах, строком на 2 (два) роки з конфіскацією коштів в сумі 20000 грн., одержаних злочинним шляхом, без конфіскації майна.

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, і призначити їй покарання з застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обслуговуванням грошових коштів у кредитно-фінансових установах, строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів в сумі 307052,50 грн., одержаних злочинним шляхом, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обслуговуванням грошових коштів у кредитно-фінансових установах, строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів в сумі 307052,50 грн., одержаних злочинним шляхом, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України засуджену ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного вироком суду, з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, зобов'язавши її відповідно до ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, періодично з'являтися до них на реєстрацію і повідомляти останні про зміну місця проживання чи роботи..

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженій ОСОБА_7 залишити попередній підписку про невиїзд.

Скасувати накладений згідно постанов слідчого від 16 січня 2011 року та від 16 березня 2011 року арешт на житловий будинок ОСОБА_7 АДРЕСА_1, рухоме майно, що знаходиться за даною адресою, транспортні засоби «ВАЗ-21114»д.н.з.НОМЕР_1, причіп »д.н.з.НОМЕР_2, «ГАЗ-33021»д.н.з.НОМЕР_3, які зареєстровані за ОСОБА_12 та були придбані під час перебування у шлюбі з ОСОБА_7 і є спільною власністю подружжя.

Речові докази по справі: копію картки із зразком підпису ОСОБА_12, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12, договір про взяття на облік платників податків на імя ОСОБА_12, копію паспорту на імя ОСОБА_12, копію свідоцтва про сплату єдиного податку від 01.01.2008р. на ім'я ОСОБА_12, копію повідомлення про взяття на облік фізичної особи-підприємця на імя ОСОБА_12Д, копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12, договір про здійснення рахунково-реєстраційного обслуговування ОСОБА_12, заяву на відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 від 29.11.2007р., заяву про відкриття поточного рахунку на ОСОБА_12 від 26.06.2008р., договір № від 25.07.2009р., заяву-анкету на відкриття СКР для ОСОБА_12 від 25.07.2008р., копію свідоцтва про сплату єдиного податку від 13.01.2010р., особовий рахунок ОСОБА_12 з 26.06.2008р. по 24.11.2010р., виписку по рахунку № ОСОБА_12 з 29.11.2007р. по 24.11.2010р., заяву на відкриття приватної картки ОСОБА_7, договір № з фізичною особою власником карткового рахунку від 23.11.2005р., копію паспорту на імя ОСОБА_7, рух коштів з 01.01.2009р. по 24.11.2010р. по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_7, заяву про відкриття карткового рахунку ОСОБА_13, копію паспорту на імя ОСОБА_13, договір на відкриття та ведення карткового рахунку від 25.09.2008р. на імя ОСОБА_13, рух коштів з 01.01.2010р. по 24.11.2010р. по рахунку НОМЕР_5 на імя ОСОБА_13, виписку по особовому рахунку ОСОБА_14 № з 01.01.2007р. по 15.09.2010р., виписку по особовому рахунку ОСОБА_3 №17 з 01.01.2005р. по 26.11.2010р., виписку по особовому рахунку ОСОБА_2 №260076567 з 14.07.2004р. по 07.12.2009р., виписку по особовому рахунку ОСОБА_9 № з 27.08.2005р. по 27.09.2010р., виписку по особовому рахунку ОСОБА_4 №8, - залишити зберігати в матеріалах справи; ключі доступу до системи «Клієнт-Банк»з їх електронними підписами потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_3, які знаходяться в них на відповідальному зберіганні, - залишити власникам; належний ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»комп'ютер, який знаходиться на відповідальному зберіганні в установі банку, - залишити ПАТ «ОСОБА_8 Аваль»; зошит формату А-4 з документами про використання грошових коштів, який знаходиться в Борзнянському РВ УМВС, - повернути ОСОБА_12; грошові чеки та СD-диск, які знаходяться в Борзнянському РВ УМВС, - залишити там на зберіганні до остаточного вирішення питання по виділеним матеріалам згідно постанови слідчого від 29.03.2011р.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Чернігівської області через Борзнянський районний суд на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Борзнянського районного суду О.А.Луговець