печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичної особи ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 створено та придбано на території м. Києва та Київської області понад 50 суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, вказаними вище особами контролюється злочинна схема, яка полягає у перерахуванні підприємствами реального сектору економіки в адресу підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), грошових коштів на підставі підроблених документів за неіснуючі операції.

В свою чергу, підприємства з ознаками фіктивності перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_10 ), відкриті в понад 10 банківських установах, з призначенням платежів «позика» та «фінансова допомога».

Саме ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з власних рахунків та з рахунків підконтрольних їм особам здійснюється зняття готівкових коштів.

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені вище підприємства посідаю місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів підприємствами «вигодонабувачами» реального сектору економіки, на рахунки перелічених вище фізичних осіб, з подальшим їх зняттям у готівковій формі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Вказані обставини підтверджуються проведеними слідчими (розшуковими) діями, отриманою інформацією з підприємств, установ, організацій, матеріалами перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення проведення видаткових операцій за рахунками вказаних вище юридичних та фізичних осіб з метою попередження вчинення кримінального правопорушення.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритих в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичної особи ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття до моменту винесення ухвали слідчим суддею, відкритих в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку товариства;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Відомості надати за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/21767/15-к

Прим. 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Копія - ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
Слідчий суддя