Справа № 127/6295/13-к
Провадження 1-кс/127/1563/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Химич А.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Брокбізнесбанк", за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в ПАТ "Брокбізнесбанк", мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження 0000023 від 14.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом липня , грудня 2006 року Вінницькою філією АТ "Брокбізнесбанком" було надано кредити на загальну суму 1 млн. 200 гривен та 60 тисяч доларів терміном на три роки , групі приватних підприємств ПП "Транс_Вудком" створеного 12.12.2012 року , ПП "ВІНТЕХЛІС",ПП "АГЗА-ЛІС", ПП "Ас-Будвін", ПП "Ліском-Вінниця" під керівництвом ОСОБА_1. Термін погашення кредиту закінчилися в грудні, липні 2009 року та заборгованість складає 1 млн. 911тис. 559 грн. та 61 тис. 085 доларів, жодного платежу по поверненню кредиту не сплачувалося. При розгляді документальних матеріалів встановлено , що ПП "АГЗА-ЛІС" зареєстроване 09.09.2003 року на ОСОБА_1, ПП "Ліском-Вінниця" зареєстроване 12 грудня 2006 року на головного бухгалтера ПП "АГЗА-ЛІС" ОСОБА_2; ПП "АС-БУДВІН" зареєстроване 12 грудня 2006 року на ОСОБА_3; ПП "ВінТехЛіс" зареєстроване 12 грудня 2006 року на ОСОБА_4; ПП "Транс-Вудком" зареєстроване 12 грудня 2006 року на ОСОБА_5. Кредити були надані на протязі 5-8 днів з дня реєстрації приватним підприємств , в січні 2008 року відбулася зміна 4-х власників ПП на ОСОБА_6. Враховуючи вищевикладене, а також те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме кредитної справи ПП"АС-БУДВІН" , сформованої на основі кредитного договору №480 Ur 06 від 20.12.2006 року , який був укладений між ПП"АС-БУДВІН" в особі директора ОСОБА_3, паспорт серії НОМЕР_1 та Вінницькою філією ПАТ "БрокбіснесБанком" з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз та з'ясування всіх обставин вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Брокбізнесбанк",, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів. Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ПАТ "Брокбізнесбанк", знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів, що йому необхідно саме оригінали документів для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Химич А.В. на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення які знаходяться в Вінницькій філії ПАТ "Брокбізнесбанку" за адресою м. Вінниця вул. Червоноармійська,1, а саме : документів кредитної справи ПП"АС-БУДВІН" , сформованої на основі кредитного договору №480 Ur 06 від 20.12.2006 року, договір поруки від 20.12.2006 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: