Справа № 161/8616/14-к
Провадження № 1-кс/161/2275/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 02 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2014 по 14.05.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 01.05.2014 по 14.05.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 травня 2014 року невстановлена особа, знаходячись в м. Запоріжжя, попереднього розмістивши в мережі інтернет оголошення про продаж фанери, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_5 через термінал КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 закріплений за ОСОБА_6 , але поданий час на контакт не виходить та умови усної домовленості не виконує, чим заподіяв ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

14.05.2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0001034 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014 із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2014 по 14.05.2014; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 01.05.2014 по 14.05.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

· відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014 із зазначенням адреси зняття готівки;

· інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.05.2014 по 14.05.2014, копії документів в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2014 по 14.05.2014;

· матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в 01.05.2014 по 14.05.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 27 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1