печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

22.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник за довіреністю Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого не заперечував, зазначив, що в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів банк зможе надати належним чином завірені копії.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування №0000219 внесені до ЄРДР 24.10.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 складено інформаційно-аналітичну довідку згідно якої вбачається заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств в сумі 4 079 600 грн.
Вказані порушення було допущено в результаті декларування керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 в період 2010 року придбання цінних паперів емітентом яких являється ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 16 млн.грн., яке визнано банкрутом. Тобто придбання акцій даного емітента призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до державного бюджету в сумі 4 079 600 грн. за рахунок штучного формування валових витрат підприємства.
Фактично ОСОБА_6 організувала незаконну діяльність спрямовану на конвертацію грошових коштів, що фактично сприяє несплаті податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.
Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ряд підконтрольних підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відкриті поточні рахунки в Першій київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточний рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поточний рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) поточний рахунок № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) поточний рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточний рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ) поточний рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) поточний рахунок № НОМЕР_18 та ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 ) поточний рахунок № НОМЕР_19 .
10.06.2015 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві звернулось з вимогою в порядку ст. 93 КПК України № 1151/10/26-55-09 про надання інформації та копії документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) на що отримано лист про відмову в отриманні даної інформації.
20.07.2015 старшим слідчим СУ фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000219.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ), що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 (відкриття, використання та закриття рахунків): картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) з дати відкриття та по 28.07.2015; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 ; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) працівниками Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між Першою київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ), в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ); рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ); роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Першої київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 , з дня відкриття рахунку та по 28.07.2015; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 , з дня відкриття рахунку та по 28.07.2015; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_19 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по 28.07.2015.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/25450/15-к
Примірник 2 - отримав старший слідчий СУ фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1