П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Тимощук О. Я. розглянувши подання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України у Рівненській області лейтенанта міліції Чучкевич у.І. гро проведення виїмки в Рівненському відділенні №10 ПАТ «БМ Банк», інформації по кредитному договорі № 10/ 64/170910 від 17.09.2010 року, укладеному між банком та ТзОВ "Полісся-Агро» та розкриття банківської таємниці.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Рівненського МВ УМВС України у Рівненській області звернувся 20 суду з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю хлієнта Рівненського відділення №10 ПАТ «БМ Банк», ТзОВ «Полісся-Агро» та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України у Рівненській області знаходиться кримінальна справа №51/200-12, порушена 21 червня 2012 прокуратурою м. Рівне за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_1, маючи умисел на надання завідомо неправдивої інформації з метою тримання кредиту у Публічному акціонерному товаристві «БМ Банк» на загальну суму І млн. грн., діючи умисно, надав завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан товариства, а саме; інформацію у вигляді балансу ТзОВ «Полісся-Агро» станом на Ю.06.2010 року, про відсутність на кінець звітного періоду короткострокових кредитів :анків, хоча товариство мало таку заборгованість перед РФ ПАТ «Західінкомбанк» в гозмірі 695 000 грн. у відповідності до укладеного кредитного договору №1402-3 від 4.02.2008 року та інформації у вигляді Додатку №3 «Зобов'язання кредитного арактеру», яка полягає у відображенні лише наявних кредитних заборгованостей перед РФ ВАТ «Кредобанк» та приховувані такої заборгованості перед РФ ПАТ Західінкомбанк».

З метою дослідження порядку отримання кредитних коштів та використання іечаєвим Г.О. документів, зокрема звіт про фінансові результати ТзОВ «Полісся-Агро», необхідно провести перевірку.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення о'єктивних даних стосовно використання завідомо підробленого документа, є дані, які містяться в кредитній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": іформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у роцесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні ослуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди лієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків анків у Національному банку України;

2.операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним годи;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банку та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши подання приходжу до переконання, що дане подання підлягає до вдоволення.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи Ізиь «ііолісся- Агро» по кредитному договорі № 10/64/170910 від 17.09.2010 року, укладеному в ПАТ «БМ Банк» мають істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі і є банківською таємницею, керуючись ст.ст.14-1, 66,130,178 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р., -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України у Рівненській області лейтенанта міліції Чучкевич у.І. про проведення виїмки в Рівненському відділенні №10 ПАТ «БМ Банк», кредитної справи № 10/64/170910 від 17.09.2010 року та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю- задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у службових осіб Рівненського виділення №10 ПАТ «БМ Банк» в м Рівне документів клієнта банку - ТзОВ «Польїсся-Агро> а саме: кредитної справи № 10/64/170910 від 17.09.2010 року.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_2