Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6601/15-к
Провадження № 1-кс/711/1983/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

30 липня 2015 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 24.09.2012 засновниками даного підприємства являлися громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена ОСОБА_4 .
В 2012 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як зберігачем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вже з 01.10.2012 на зберігання в склади підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала надходити велика кількість зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року. Так, відповідно висновку судової економічної експертизи №3/7 від 11.06.2015, згідно кількісно-якісного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.10.2012 до 16.07.2013 на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло, а також переоформлено від інших підприємств зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року у загальній кількості 24 708 251 кг, з яких документально не підтверджується надходження в кількості 5 585 595 кг.
В бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відповідні первинні бухгалтерські документи про надходження (переоформлення) вказаного вище зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року.
20.06.2013 ОСОБА_4 продала 100% корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_6 .
Таким чином господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з цим просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_7 ,на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 03.10.2012 по теперішній час, документів, які подавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_7 ,на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 03.10.2012 по теперішній час, документів, які подавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_7 ,на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 03.10.2012 по теперішній час, документів, які подавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1