печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 28.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000164 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) достовірно знаючи, що в кредитора (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на підставі рішення НБУ від 25.02.2022 №91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато ліквідаційну процедуру, з метою заволодіння кредитними коштами, діючи умисно, протиправно, не вживали дії спрямовані на погашення кредитів, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 447 404 179 грн. 93 коп. та маючи можливість розрахуватися по кредитних зобов`язаннях, діючи умисно, протиправно заволоділи коштами на загальну суму 367 375 260 грн.

Так, службові особи та представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.11.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») отримали валютний (долар США) кредит в розмірі 10 млн. дол. США, під заставу майна, яке на праві власності належить КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В подальшому з метою уникнення від виконання фінансових зобов`язань з погашення заборгованості, вступають в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для викупу прав вимоги по кредитних договорах, зміни первісного кредитора та виведення майна з - під обтяжень, в результаті чого завдали збитків на загальну суму понад 367 млн. грн.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що на майданчику електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 22.12.2022 розміщено оголошення про проведення аукціону (електронних торгів) по лоту №GL16N021444 з продажу прав вимоги про відкриття кредитної лінії №136-В/11/31/КЛ від 03.11.2011, укладеним із юридичною особою, із забезпеченням, з початковою вартістю 447 404 179 грн. 93 коп.

Згідно інформації, яка міститься в публічних паспортах активів встановлено, що загальна сума заборгованості по кредитним договорам перед кредитодавцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 447 404 179 грн. 93 коп., (заставна вартість майна 1 763 352 784 грн.76 коп.).

09.01.2023 о 16 год. 25 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнано переможцем даного аукціону з ціновою пропозицією 105 028 919 грн. 58 грн., який зобов`язаний здійснити оплату за придбаний лот на протязі 18 робочих днів з моменту формування протоколу електронних торгів.

03.02.2023 укладено договір №GL16N021444 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про відступлення прав вимоги (нотаріус ОСОБА_4 АДРЕСА_1 ).

В ході огляду руху коштів по банківським рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що для участі в аукціоні та розрахунку за придбаний лот (загальна сума 153 млн. грн.) здійснювалося коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, за результатами огляду рухів коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 23.12.2011 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) в сумі 150 500 дол. США, з призначенням платежу «Видача кредиту згідно кред.дог.№136-В/11/31/КЛ від 03.11.11 та заявки №25 від 23.12.2011р.». Цього ж дня здійснено транзакцію на рахунок № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) з призначенням «Вільний продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 150 500 USD зг. заяви № CLI175224 від 23.12.2011р.(курс, комісія 2404.78) (продаж валюти), в подальшому згідно руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що: 23.12.2011 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування коштів в сумі 1 203 390 грн. (згідно курсу долара США еквівалент 150 500 дол США) з призначенням платежу «За розробку проектної документації, згідно Договору 1/12 від 15 грудня 2011 року, в т.ч. ПДВ.». Цього ж дня вказана сума коштів перерахована на рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які використані як сплата з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (сума 1 203 390 грн.,) з призначенням платежу «Сплата часткового платежу за вексель згідно листа №101 від 23.12.11р., без ПДВ. Вказані транзакції здійснювались у даний період та до 11.01.2021».

Таким чином, за результатами огляду руху коштів по банківським встановлено, що кошти, отримані в якості кредитних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в подальшому спрямовані на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово - господарської діяльності.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою, АДРЕСА_2 ,, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 , керівником є ОСОБА_5 , (до 01.11.2022 ОСОБА_6 ), власник (ОСОБА_7 ), (до 01.11.2022 ОСОБА_6 ), володіє 5% К « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де керівник ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що представником КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (представництво КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса - АДРЕСА_3 ) є ОСОБА_9 , який є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_6 ).

Враховуючи те, що керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), займала одні і ті ж особи, вказані підприємства знаходяться за однією адресою, а також останні надають фінансову допомогу на придбання прав вимог по кредитних договорах, є підстави вважати, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою, фінансово - господарська діяльність яких впливає на умови та економічні результати їх діяльності.

Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) достовірно знаючи про високоліквідність заставного майна, для забезпечення збереження контролю на ним, з метою штучного створення перешкод в інвестиційній привабливості придбання даного активу іншими (не підконтрольними) учасниками, ініціювали накладення арешту на заставне майно, в рамках розгляду цивільного позову за наступних обставин: 19.10.2022 через канцелярію Подільського районного суду міста Києва здійснюють подачу позовної заяви від імені ОСОБА_10 (позивач) (працівник К « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про стягнення в солідарному порядку з відповідачів (Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заборгованість за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 28.01.2022 року в розмірі 93 777 000 (дев`яносто три мільйони сімсот сімдесят сім тисяч) грн.00 коп. та заяви про забезпечення позову щодо накладення арешту на майно відповідачів. (справа №758/9166/22 від 20.10.2022).

В рамках розгляду вказаного позову встановлено, що 28.01.2022 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано Відповідачу суму коштів у розмірі 93 807 000 (дев`яносто три мільйони вісімсот сім тисяч) грн. 00 коп. із терміном повернення до 31.08.2022 року включно у відповідності до п.п. 1.1. - 1.2. та п.п. 2.1. - 2.3. договору (надалі - Договір позики). 04.07.2022 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Позивачем було укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.07.2022 року (надалі - Договір відступлення). 14.07.2022 року між Позивачем, ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі - Відповідач 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (надалі - Відповідач 1) було укладеного договір переведення боргу на підставі якого було змінено сторону позичальника/боржника згідно Договору позики з Відповідача 2 на - Відповідача 1. Також, того ж дня між Позивачем з однієї сторони та Відповідачем 2 - Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі - відповідач 2, поручитель-1), відповідачем 3 - Компанією ОСОБА_11 (надалі - відповідач З, поручитель-2), відповідачем 4 - Компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 (надалі - відповідач 4, поручитель-3), відповідачем 5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - відповідач 5, поручитель-4) з іншої сторони було укладено договір поруки (далі - Договір поруки). Відповідно до п. 1.2. Договору поруки Зобов`язання, що забезпечується порукою, відповідно до п. п. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. Договору позики є обов`язок Боржника до 31.08.2022 року повернути позику у 93 807 000 (дев`яносто три мільйони вісімсот сім тисяч) грн. 00 коп. та сплатити усі штрафи та інші платежі передбачені Договором позики (надалі - Зобов`язання). Відповідно до п. 6.1. Договорів поруки договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 10 (десяти) років.

За результатами розгляду судом прийнято наступне рішення: заяву представника позивача - адвоката ОСОБА_12 про забезпечення позову - задоволено та накладено арешт на майно відповідачів в т.ч. на предмет застави по кредитному договору. (Однак вказане рішення суду до органів державної реєстрації не направлено, відомостей про наявності арешту в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не виявлено.)

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), К « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримавши контроль на заставними активами по вказаному вище кредитному договору, здійснюють подачу до ІНФОРМАЦІЯ_22 заяву про залишення позову без розгляду, яку згідно рішення №758/9166/22 від 20.02.2023 - задоволено. Позовну заяву ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 », про стягнення заборгованості - залишено без розгляду.

Іншим способом довести обставини та факти причетності

ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації стосовно вищезазначеного товариства, неможливо, оскільки саме ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_12 ) є володільцем такої інформації та документів.

Документи складені в результаті відображення фінансово - господарських взаємовідносин, що знаходяться у ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_12 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000164 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000164 відомості про яке 28.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншим працівникам національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_12 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2011 по 28.10.2025 років між ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_12 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), країна реєстрації: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), договорів, додатків до договорів, банківських виписок, заяв, в т.ч., щодо отримання (надання) позик (фінансових допомог), мети їх надання та використання, банківські виписки (чеки) підтверджуючі їх надання, звіт про використання коштів, фінансово - господарських документів щодо надання позик (фінансових допомог), переведення (переуступки) прав вимог, надання/повернення фінансових допомог тощо), документів щодо погашення заборгованості, листування з позичкодавцями (надавачами фінансових допомог) та боржниками, документів щодо передачі в заставу майна на виконання вказаних договорів (виведення з - під застави) та зміни заставодержателя, актів прийому-передачі, протоколів загальних зборів в розрізі прийняття рішень на отримання / надання (фінансових допомог/позик) та продаж прав вимоги (по договорам фінансових допомог / позик), наказів прийнятих на підставі вказаних протоколів та інші документів, (документи підтверджуючі розрахунок за продаж права вимоги) на підставі яких здійснювались виплати грошових коштів (надання позики, фінансової допомоги, переведення/переуступка прав вимог) між вказаними підприємствами та фізичними особами, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1