Справа № 127/6886/26
Провадження № 1-кс/127/2833/26
У Х В А Л А

Іменем України

09 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 23.01.2026 до відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до невідомих осіб, що шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 55 360 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , яка повідомила, що 23.01.2026 близько 12:40 користувалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У цей час їй у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка повідомила про намір придбати медичні книги, розміщені потерпілою для продажу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зазначила, що оплату вже здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а для отримання грошових коштів необхідно перейти за надісланим посиланням.

Після цього у месенджері «Viber» ОСОБА_5 від невідомої особи з ніком « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення, у якому остання запитала, чи отримала потерпіла код для авторизації, та повідомила про необхідність підтвердження оплати. При цьому було зазначено, що сума підтвердження може бути будь-якою, оскільки це лише номер підтвердження платежу, і кошти з рахунку зняті не будуть.

У зв`язку з цим із банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було списано кошти трьома платежами, а саме: 22 186,32 грн, 31 198,96 грн та 1 974,96 грн, загальною сумою 55 360,24 грн.

Таким чином, унаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 55 360 гривень 24 копійки.

Під час досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України, у ході виконання якого проведено аналіз інформації за допомогою системи ЄМА, за результатами якого встановлено подальший рух коштів:

-23.01.2026 о 13:03:03 p2account online з рахунку НОМЕР_3 на суму 21 333,00 грн на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одного і того ж клієнта;

-23.01.2026 о 13:14:03 p2account online з рахунку НОМЕР_3 на суму 29 999,00 грн на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одного і того ж клієнта;

-23.01.2026 о 13:14:36 p2p online з рахунку НОМЕР_3 на суму 29 999,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ між картками одного клієнта;

-23.01.2026 о 13:15:31 p2p online з картки № НОМЕР_4 на суму 28 500,00 грн на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-23.01.2026 о 13:21:49 p2p online з картки № НОМЕР_4 на суму 3 398,00 грн на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Подальший рух коштів згідно з даними системи ЄМА по картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-23.01.2026 о 13:19:38 p2p online з картки № НОМЕР_5 на суму 21 246,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-23.01.2026 о 13:44:09 p2p online з картки № НОМЕР_5 на суму 29 999,00 грн на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_7 , номерів банківських карток одержувачів за банківськими операціями, а також документів та інформації за період часу з 23.01.2026 по дату винесення ухвали, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівкових коштів; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів таких змін, а також програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних); відомостей щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підписів; заяв про відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідим не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_7 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя