Справа № 585/806/26
Номер провадження 1-кс/585/210/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000144 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000144 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2026 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій вказано, що 24.02.2026 у застосунку «Телеграм» їй зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником банку, повідомив про вчинення шахрайських дій з картки заявниці та в подальшому заявниця перерахувала кошти у розмірі 13000 грн. на картку № НОМЕР_1 , та після чого їй зателефонували з іншого номеру у застосунку «Вайбер» НОМЕР_2 під приводом захисту від шахрайських дій заявниця назначила код підтвердження, та після чого з її картки було перераховано на інші картки.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своєму користуванні мала дві банківські картки, відкриті на її ім`я в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме особисту банківську картку № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 , та картку № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 .

Саме з даних банківських карток/рахунків відповідно до показів потерпілої та виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою за допомоги електронно- обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 29 336,50 грн. декількома переказами 24.02.2026 було перераховано на банківські картки невстановленої особи, а саме на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на поповнення мобільних номерів телефонів, якими користуються невстановлені на даний час органу досудового розслідування особи.

Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 29 336,50 грн. перерахованих з даних карток та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду, повідомлений.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000144 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000144 від 26.02.2026 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських рахунків за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 23.02.2026 по 04.03.2026 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

1) інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківських рахунків за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

2) інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_6 ;

3) інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських рахунків за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , із зазначенням PORTу (порту з`єднання під час використанням ІР адресу для авторизації в банкінг), а також зазначення пристрою з якого здійснювалася автентифікація в банкінг, device_id, та IMEI пристрою за період часу з 00:00 год. 23.02.2026 по 04.03.2026 року ,

4) та зазначити вказану вище інформацію до інших банківських рахунків та карток потерпілої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1