Справа № 215/7831/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000038 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

24.03.2026 слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 03.06.2025 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та скеровано для подальшого досудового розслідування до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2025 Комунальним закладом спеціалізованої мистецької освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого підрядник зобов`язався здійснити капітальний ремонт найпростішого укриття в підвалі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у строк до 31.08.2025, на суму 2 656 933,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано відповідь на запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності рахунків, операцій за ними, призначення платежів та залишків коштів на рахунках контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.04.2025 по 04.07.2025. Водночас встановлено, що банк не має права надавати таку інформацію без відповідного рішення суду, оскільки вона відноситься до банківської таємниці (ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), а порядок її розкриття визначено ст. 62 зазначеного Закону. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , та має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ). Відповідно до договору підрядник зобов`язаний був завершити капітальний ремонт до 31.08.2025, проте строки неодноразово продовжувалися. Частково проведено оплату за виконані роботи: 11.07.2025 348 769,20 грн; 30.10.2025 831 700,80 грн.

Станом на 20.03.2026, за даними сайту «Публічні закупівлі. Прозоро», укладено додаткову угоду № 3 від 27.02.2026 до договору підряду № 4 від 18.04.2025, якою продовжено термін дії договору до 31.03.2026 у зв`язку з відсутністю фінансування з місцевого бюджету.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 23.09.2025 про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 18.04.2025 по 22.09.2025. На підставі ухвали проведено тимчасовий доступ до банківських документів та отримано відповідні відомості.

Слідча вважає, що для встановлення інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків виникла необхідність отримання тимчасового доступу до даних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя встановлює необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включно із сумами валютних операцій, залишками коштів після здійснення банківських операцій, відомостями про адресатів банківських терміналів та відділень банків, а також даними щодо власників рахунку та операторів мобільного зв`язку, які мають прив`язку до зазначених рахунків.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до частини цієї інформації вже надавався у межах ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Тернівського районного суду міста Кривого Рогу від 23.09.2025. Проте отримані відомості стосувалися обмеженого періоду з 00:00 18.04.2025 по 22.09.2025, тоді як для повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження необхідні дані за подальший період та більш детальна інформація щодо операцій, включно з сумами валютних операцій, залишками коштів, відомостями про адресатів банківських терміналів і відділень банків, а також дані про власників рахунку та операторів мобільного зв`язку, пов`язаних із цим рахунком.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 26.03.2026 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2025 року року до 26.03.2026, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 26.03.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 26.03.2026, в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 26.03.2026, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя