Справа № 750/2612/26
Провадження № 1-кс/750/620/26
У Х В А Л А

06 березня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2025, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (позбавлення права відчуження, користування та розпорядження майном) з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

транспортний засіб червоного кольору марки «BMW X5», 2009 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Транстайп» (код ЄДР 42241226) у сумі 900 000 грн., 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Просто Лізинг» (код ЄДР 44030034) у сумі 10 024 000,00 грн.;

автомобілі DAF XF 105/410 12902 (2007), днз НОМЕР_3 , свідоцтво СТК 928491 від 03.12.2024; SCHMITZ SKI 24 (2013), днз НОМЕР_4 , свідоцтво СТК 928493 від 03.12.2024; KELBERG T40-3 (2011), днз НОМЕР_5 , свідоцтво СТК 208255 від 09.08.2024; DAF FTG XF105 12900 (2010), днз НОМЕР_6 , свідоцтво СТК 208234 від 09.08.2024; ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_7 , свідоцтво СТК 208237 від 09.08.2024; SCHMITZ S 01 (2006), днз НОМЕР_8 , свідоцтво СТК 93 від 09.08.2024; DAF 95 XF 12580 (2000), днз НОМЕР_9 , свідоцтво СТМ 923879 від 31.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_10 , свідоцтво СТМ 923883 від 31.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_11 , свідоцтво СТМ 923887 від 31.05.2024; KRONE SDP 27 (2000), днз НОМЕР_12 , свідоцтво СТМ 922637 від 24.05.2024; ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_13 , свідоцтво СТМ 922631 від 24.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_14 , свідоцтво СТМ 833622 від 23.05.2024; DAF 95 XF 380 12580 (2001), днз НОМЕР_15 , свідоцтво СТК 208292 від 09.08.2024; DAF CF 85.340 12580 (2001), днз НОМЕР_16 , свідоцтво СТК 208288 від 09.08.2024; DAF FTCF75.310 9186 (2009), днз НОМЕР_17 , свідоцтво СТК 208282 від 09.08.2024; DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_18 , свідоцтво СТК 208245 від 09.08.2024; DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_19 , свідоцтво СТК 208243 від 09.08.2024; DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_20 , свідоцтво СТК 208240 від 09.08.2024; FRUEHAUF WAD (2004), днз НОМЕР_21 , свідоцтво СТК 208221 від 09.08.2024; FRUEHAUF LTD (2008), днз НОМЕР_22 , свідоцтво СТК 208229 від 09.08.2024; FRUEHAUF WAD (2008), днз НОМЕР_23 , свідоцтво СТК 208230 від 09.08.2024; DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_24 , свідоцтво СТМ 836907 від 23.05.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.

Так, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Транстайп» (, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок, 13, офіс, 2) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Чернігівського району Чернігівської області у невстановлений досудовим розслідування спосіб здійснювали придбання лісоматеріалів невстановленого походження та їх подальшу розпиловку на орендованій ними лісопильні за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 14.

З метою легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу останні здійснюють придбання офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб`єктів господарювання, підроблюють перехідні накладні, на підставі яких експортують лісоматеріали через зону діяльності Чернігівської митниці.

У ході допиту свідки підтвердили, що реалізацію лісоматеріалів та пиломатеріалів на адресу ТОВ «Транстайп» не здійснювали, його представники їм не відомі, фінансово-господарські відносини з ТОВ «Транстайп» відсутні.

Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ «Транстайп» () у період з 01.01.2022 по 08.10.2025 здійснило експорт лісоматеріалів, походження яких не підтверджено контрагентами-постачальниками - ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_27 ) у кількості 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн.

ТОВ «Транстайп» здійснило експорт пиломатеріалів у кількості 292,08 м3 на загальну суму 1 878 318,90 грн, при цьому проведеним аналітичним дослідженням не встановлено реальне підтвердження походження товару у загальному обсязі 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн., що свідчить про здійснення безтоварних операцій та створює ризик використання зазначених операцій для набуття, використання та розпорядження майном з непідтвердженим походженням, що свідчить про здійснення фінансових операцій на суму 1 083 407, 30 грн., які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

26.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 необхідне для збереження майна, на яке суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Так, згідно з відомостями, отриманими від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, право власності на транспортний засіб червоного кольору марки «BMW X5», 2009 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , в частці 1/4 належить на праві власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_28 ).

Також, згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 має 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Транстайп» (код ЄДР 42241226) у сумі 900 000 грн., 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Просто лізинг» (код ЄДР 44030034) у сумі 10 024 000,00 грн.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях на праві власності ТОВ «Транстайп» (код ЄДР 42241226), власником якого є ОСОБА_4 належать наступні транспортні засоби:

DAF XF 105/410 12902 (2007), днз НОМЕР_3 , свідоцтво СТК 928491 від 03.12.2024;

SCHMITZ SKI 24 (2013), днз НОМЕР_4 , свідоцтво СТК 928493 від 03.12.2024;

KELBERG T40-3 (2011), днз НОМЕР_5 , свідоцтво СТК 208255 від 09.08.2024;

DAF FTG XF105 12900 (2010), днз НОМЕР_6 , свідоцтво СТК 208234 від 09.08.2024;

ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_7 , свідоцтво СТК 208237 від 09.08.2024;

SCHMITZ S 01 (2006), днз НОМЕР_8 , свідоцтво СТК 93 від 09.08.2024;

DAF 95 XF 12580 (2000), днз НОМЕР_9 , свідоцтво СТМ 923879 від 31.05.2024;

MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_10 , свідоцтво СТМ 923883 від 31.05.2024;

MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_11 , свідоцтво СТМ 923887 від 31.05.2024;

KRONE SDP 27 (2000), днз НОМЕР_12 , свідоцтво СТМ 922637 від 24.05.2024;

ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_13 , свідоцтво СТМ 922631 від 24.05.2024;

MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_14 , свідоцтво СТМ 833622 від 23.05.2024;

DAF 95 XF 380 12580 (2001), днз НОМЕР_15 , свідоцтво СТК 208292 від 09.08.2024;

DAF CF 85.340 12580 (2001), днз НОМЕР_16 , свідоцтво СТК 208288 від 09.08.2024;

DAF FTCF75.310 9186 (2009), днз НОМЕР_17 , свідоцтво СТК 208282 від 09.08.2024;

DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_18 , свідоцтво СТК 208245 від 09.08.2024;

DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_19 , свідоцтво СТК 208243 від 09.08.2024;

DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_20 , свідоцтво СТК 208240 від 09.08.2024;

FRUEHAUF WAD (2004), днз НОМЕР_21 , свідоцтво СТК 208221 від 09.08.2024;

FRUEHAUF LTD (2008), днз НОМЕР_22 , свідоцтво СТК 208229 від 09.08.2024;

FRUEHAUF WAD (2008), днз НОМЕР_23 , свідоцтво СТК 208230 від 09.08.2024;

DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_24 , свідоцтво СТМ 836907 від 23.05.2024.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою збереження майна, на яке суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши ОСОБА_4 відчужувати, користуватись та розпоряджатись вище зазначеним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

транспортний засіб червоного кольору марки «BMW X5», 2009 року випуску, д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Транстайп» (код ЄДР 42241226) у сумі 900 000 грн., 100 % частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) ТОВ «Просто Лізинг» (код ЄДР 44030034) у сумі 10 024 000,00 грн.;

автомобілі DAF XF 105/410 12902 (2007), днз НОМЕР_3 , свідоцтво СТК 928491 від 03.12.2024; SCHMITZ SKI 24 (2013), днз НОМЕР_4 , свідоцтво СТК 928493 від 03.12.2024; KELBERG T40-3 (2011), днз НОМЕР_5 , свідоцтво СТК 208255 від 09.08.2024; DAF FTG XF105 12900 (2010), днз НОМЕР_6 , свідоцтво СТК 208234 від 09.08.2024; ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_7 , свідоцтво СТК 208237 від 09.08.2024; SCHMITZ S 01 (2006), днз НОМЕР_8 , свідоцтво СТК 93 від 09.08.2024; DAF 95 XF 12580 (2000), днз НОМЕР_9 , свідоцтво СТМ 923879 від 31.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_10 , свідоцтво СТМ 923883 від 31.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_11 , свідоцтво СТМ 923887 від 31.05.2024; KRONE SDP 27 (2000), днз НОМЕР_12 , свідоцтво СТМ 922637 від 24.05.2024; ВАРЗ НПС-2730 (2007), днз НОМЕР_13 , свідоцтво СТМ 922631 від 24.05.2024; MAN TGS 32.360 10518 (2009), днз НОМЕР_14 , свідоцтво СТМ 833622 від 23.05.2024; DAF 95 XF 380 12580 (2001), днз НОМЕР_15 , свідоцтво СТК 208292 від 09.08.2024; DAF CF 85.340 12580 (2001), днз НОМЕР_16 , свідоцтво СТК 208288 від 09.08.2024; DAF FTCF75.310 9186 (2009), днз НОМЕР_17 , свідоцтво СТК 208282 від 09.08.2024; DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_18 , свідоцтво СТК 208245 від 09.08.2024; DAF XF 105.460 12900 (2009), днз НОМЕР_19 , свідоцтво СТК 208243 від 09.08.2024; DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_20 , свідоцтво СТК 208240 від 09.08.2024; FRUEHAUF WAD (2004), днз НОМЕР_21 , свідоцтво СТК 208221 від 09.08.2024; FRUEHAUF LTD (2008), днз НОМЕР_22 , свідоцтво СТК 208229 від 09.08.2024; FRUEHAUF WAD (2008), днз НОМЕР_23 , свідоцтво СТК 208230 від 09.08.2024; DAF FT 95 XF 430 12580 (2004), днз НОМЕР_24 , свідоцтво СТМ 836907 від 23.05.2024.

Слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1