Справа № 349/15/26
Провадження № 1-кс/349/132/26
У Х В А Л А

15 квітня 2026 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинський районний суд Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

14 квітня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

За ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000088 від 18 грудня 2025 року, дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з клопотанням, слідчим відділенням відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом листопада 2025 року не встановлена особа під приводом онлайн роботи, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , у сумі 76592 гривень, які вона перерахувала із своїх банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

ОСОБА_5 надала показання, що 30.10.2025 в додатку «Telegram» знайшла заробіток грошей шляхом виконання завдань (вподобання та купівля товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

01.11.2025 о 13:08 год. ОСОБА_5 здійснила платіж в сумі 5186 грн зі своєї банківської картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6

03.11.2025 о 09:31 год. ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 19 056 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7

03.11.2025 о 13:27 год. ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 19750 грн на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8

03.11.2025 о 15:49 год. ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 16 800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 .

03.11.2025 о 15:53 год. ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 15 800 грн на банківську картку емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 .

У подальшому їй скинули завдання, що потрібно придбати товар на 54 000 грн і в такому разі їй повернеться загальна вся сума від виконання попередніх завдань на суму близько 100 000 гривень. Оскільки потерпіла не мала таких коштів та не змогла виконати завдання і менеджер ОСОБА_11 їй написала, що буде очікувати на проплату товару, інакше кошти вона не отримає.

25.02.2026 в ході виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку НОМЕР_6 , банківська карта НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , з якої встановлено, що 03.11.2025 о 09:31:58 на вказаний банківський рахунок поступили кошти в сумі 19 056 грн від ОСОБА_12 , які в подальшому 03.11.2025 о 09:43:49 в сумі 7108 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 09:45:51 здійснено переказ коштів в сумі 11948 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході виконання ухвали слідчого судді від 16.03.20206 отримано доступ до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якої встановлено, що банківська карта НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстроване місце проживання якого АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . Також 03.11.2025 о 09:44:47 на цю банківську карту поступили кошти в сумі 11948 грн., з банківської карти НОМЕР_2 , які в подальшому 03.11.2025 о 09:46:35 год. в сумі 11 899,20 грн. переказано на банківську картку НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформації про рух коштів по банківських картках у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківськіу таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03 по 15 листопада 2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

На підставі наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та стосується проведення банківських операцій по банківській карті НОМЕР_11 .

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2 та 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківській карті НОМЕР_11 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025;

- інформацію про банка-еквайра транзакцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, яка здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській карті НОМЕР_11 за період часу з 03.11.2025 по 15.12.2025 з зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, у філії, яка розташована у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1