Справа № 346/768/26
Провадження № 1-кс/346/343/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 04.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

03.02.2026 до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2026 в соціальній мережі «Тік ток» вона знайшла оголошення про додатковий заробіток, в подальшому із заявницею зв`язалась адміністратор на ім`я « ОСОБА_5 » в месенджері «Телеграм», якій заявниця надала свої анкетні дані, фото паспорта, а також за вказівкою останньої зареєструвалась в інтернет банкінгах та надала доступ до входу. Після чого ОСОБА_4 виявила, що невідома особа відкрила 19 кредитів, незаконно використавши персональні дані ОСОБА_4 на загальну суму 142000 грн. в різних фінансових установах на ім`я заявниці, та перерахувала кредитні кошти на невідомі рахунки.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.01.2026 в соціальній мережі «Тік Ток» їй написала невідома особа із пропозицією додаткового заробітку, який полягав у переказах грошових коштів між банківськими установами. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та 28.01.2026 в месенджері Телеграм їй написала невідома особа під назвою « ОСОБА_6 », яка повідомила перелік банківських установ та мобільних додатків, які ОСОБА_4 мала завантажити на свій мобільний телефон та в яких подальшому зареєструватися, що вона і зробила та завантажила мобільні додатки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

В подальшому після реєстрації у вищевказаних мобільних додатках ОСОБА_4 подала в паролі до воду, а також надала фото своїх документів, а саме: паспорта та ідентифікаційного коду, а також фото з паспортам. Після чого ОСОБА_4 перераховували грошові кошти в загальній сумі 4000 грн. за виконану роботу. Також ОСОБА_4 вказала, що їй на мобільний телефон надходили коди від різних банківських установ, які вона в подальшому передала вищевказаній особі. Після вищевказаних дій 31.01.2026 ОСОБА_4 на її мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення у месенджер «Вайбер» про те, що на її ім`я оформлені кредити. Перевіривши кредитну історію ОСОБА_4 побачила, що на неї оформлено 17 кредитів на загальну суму 142 000 грн, а саме:

- 30.01.2026 в сумі 1000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_15 ) договір 27732776;

- 30.01.2026 в сумі 2000 грн (кредитор ФК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») договір 58296891;

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договір 900;

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договір 78;

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_18 ) договір 089;

- 30.01.2026 в сумі 1000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_19 ) договір 1894678;

- 30.01.2026 в сумі 2857 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_20 1) договір ТОР 1582126;

- 30.01.2026 в сумі 3571 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_21 ) договір EGROSHS4658622;

- 30.01.2026 в сумі 2000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_22 ) договір 6105173;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_23 ) договір 1655-4726;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_24 ) договір 5602503;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_25 ) договір 103425811;

- 30.01.2026 в сумі 11000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_26 ) договір 30.001.2026-100001037;

- 29.01.2026 в сумі 10000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_27 ) договір 999/34668914-VR(34668915);

- 28.01.2026 в сумі 11000 грн (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_27 ) Договір 002/34664871-CK SB (34664902).

В подальшому ОСОБА_4 зв`язалася із адміністратором Телеграм каналу та повідомила їй про те, що без її дозволу на неї оформили кредит на що вона відповіла, що для тогу щоб на ОСОБА_7 не оформляли нові кредити потрібно залучити ще одну людину або ж надіслати фото золотих прикрас які в неї є. На по ОСОБА_4 відповіла, що золота в неї не має, а людину знайти постарається. ОСОБА_4 вказала, що вона це відповіла для того щоб на неї не брали більше кредитів.

17.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в ході якого було вилучено документи згідно ухвали Коломийського міськрайонного суду на 15 арк. В подальшому дані документи були визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

При огляді даних документів було встановлено, що кредит за договором 58296891 в сумі 2000 грн був перерахований на банківську карту № НОМЕР_1

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначила, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 28.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 28.01.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період часу з 28.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1