Справа № 592/4005/26
Провадження № 1-кс/592/1897/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001405, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом того, що перебуваючи в м. Суми, отримала телефонний дзвінок від служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останні повідомили, що потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 задля того, що зберегти їх. Заявниця погодилась та перерахувала на вищезазначені банківські картки грошові кошти в сумі 19361.28 грн, тим самим ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на вищезазначену суму .

Зазначає, що у ході допиту потерпілої остання повідомила, що 24.12.2025 близько 12:00 год. зателефонувала невідома особа з н. т. НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_5 та, що він є працівником служби безпеки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однією із вказівок було здійснити переказ на банківську карту (з його слів код-карта потерпілої). Останній в телефонній розмови повідомив банківську карту № НОМЕР_2 на яку потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на суму 19199 гривень (+162,28 гривень комісія). Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою та ведення в оману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19199 гривень.

Установлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита та обслуговується у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відомості, стримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчою суддею встановлено, що 25.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0001405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала наявні грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0001405 від 25.12.2025, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім`я у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою №№ НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено а також до даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_2 ; даних працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_2 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з карткою № НОМЕР_2 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.12.2025 по 13.03.2026, із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_2 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.12.2025 по 13.03.2026.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.