Справа № 496/1421/26
Провадження № 1-кс/496/280/26
У Х В А Л А

20 лютого 2026 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке 23.01.2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Біляївською окружною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 року директором КП ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт нарахування зайвої заробітної платні головному бухгалтеру КП ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2024 - 2025 років у загальному розмірі 199 734, 47 гривень. В подальшому, відповідно до висновку (акту) про результати перевірки нарахувань та виплати заробітної плати працівникам комунального закладу КП ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024-2025 встановлені наступні порушення: Ведення бухгалтерського обліку не відповідає нормам чинного законодавства, Закон України № 996-ХІУ від 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за ведення якого несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 ; З метою отримання необхідної інформації для проведення перевірки та підтвердження повноти контролю розрахунків заробітної плати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були направлені запити на отримання необхідних документів. Отримані документи були не оформлені належним чином та зазивали сумніви у їх достовірності та правдивості, за ведення якого несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 .

За період 2024-2025 років до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано дотації на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 8 304 267,95 грн, які були використані в повному обсязі, за розрахунок та використання якої несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 . При нарахуванні заробітної плати працівникам КП ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація в табелях обліку використання робочого часу не співпадає з розрахунково аТіНММН відомостями, за ведення несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 . Проаналізувавши відомості нарахування заробітної плати з заявками на фінансування за період роботи головного бухгалтера ОСОБА_4 виявлені численні порушення у нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, за нарахування та виплату яких несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 . Проаналізувавши виплату заробітної плати головному бухгалтеру ОСОБА_4 виявлено, що згідно наданих відомостей нарахування заробітної плати та банківських виписок виявлено невідповідність у виплатах , переплата за весь період її роботи становить 199 734,47 грн, за нарахування та виплату яких несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 . Також за цей період не проводились виплати по наявним лікарняним листам працівникам, за виплату яких несе відповідальність головний бухгалтер ОСОБА_5 . Проаналізувавши та провівши звірку звітів поданих до контролюючих органів з виписками Казначейства та ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено, що податки перераховано до бюджету не в повному обсязі: ЄСВ (22%) - 129 180,35 грн, ПДФО (18%) - 198 442,48 грн, військовий збір (1,5-5% ) - 30 774,42 грн; виявлено, що нарахування заробітної плати по відомостям не співпадає з сумами, які відображені в звітності. Нараховано - 8 226 804,52 грн, подано в звіті - 8 133 595,20 грн. Відповідальність за достовірність даних в несе головний бухгалтер ОСОБА_5 .

05.02.2026 року призначено судову економічну експертизу та надано у розпорядження експерта матеріали кримінального провадження.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим слідчий звернулась з вказаним клопотанням.

Клопотання містить в прохальній частині посилання слідчого на можливість знищення особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання обмежуються формальним вказанням ч.2 ст. 163 КПК України і не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце судового засідання.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі у володінні філії «Южне Головне регіональне управління». Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином копії документів, а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2024 року по 19.02.2026 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з і 01.01.2024 року по 19.02.2026 року;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на печаток і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням адреси зняття готівкових коштів, з рахунків особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2024 року по 19.02.2026 року;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2024 року по 19.02.2026 року;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2024 року по 19.02.2026 року.

Строк дії ухвали - 20 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1