Справа № 522/1080/26
Провадження 1-кс/522/1577/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від адвоката ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 23 000 доларів США, а також ОСОБА_8 в сумі 5 000 доларів США під приводом придбання їм автомобілю, чим завдав збиток на загальну суму в розмірі 28 000 доларів США.

В подальшому, 09.12.2024 року слідчим було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що вони з дружиною вирішили придбати автомобіль та поспілкувавшись з своїм сином ОСОБА_9 , вирішили звернутися до знайомого сина ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив, що в нього можна замовити авто з США, та потерпілий погодився та 24.04.2021 передав грошові розмірі 23000 доларів США, ОСОБА_6 , в свою чергу написав розписку про отримання коштів. Копію розписки від 24.04.2021.

Крім того, 06.03.2025 слідчим було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомив, що 13.08.2021 року вона перебувала на роботі коли зателефонував її чоловік ОСОБА_10 та повідомив, що під`їде ОСОБА_6 і йому потрібно передати 5000 доларів США для сплати ПДВ при оформленні автомобілі батькам. Після чого, потерпіла зустрілася з ОСОБА_6 та передала йому 5000 доларів США а він в свою чергу написав розписку про отримання даних коштів. Копію розписки від 13.08.2021.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що причетним до вчинення вказаного злочину є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН (код податковий) НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 видан 11.07.1995р. Білгород-Дністровским РОУМВС України в Одеській області, мешкає та зареєстрований: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_3 , працює з 06.02.2006 директор та засновник ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, в органні досудового розслідування виникла необхідність у проведення судової - почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Після чого, начальником СВ ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів.

Однак експертом не уможливлюється проведення даної експертизи буз оригіналу підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директор та засновник ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та, відповідно до діючого податкового законодавства, є платниками податків та подають встановлену законодавством податкову звітність до органів податкової служби, де зразки підписів та почерку у засновника моститься подписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 44.1. ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України податкова декларація , розрахунок, звіт (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов`язання, у тому числі податкового зобов`язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов`язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами вказаних суб`єктів господарської діяльності, що неможливо без отримання документів податкової звітності вказаного суб`єкта господарської діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання начальник слідчого відділення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також те, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН (код податковий) НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 видан 11.07.1995р. Білгород-Дністровским РОУМВС України в Одеській області та юридичну особу ПП «КПК імунітет» ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , начальник слідчого відділення за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Начальник слідчого відділення до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які зазначені в клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, начальником слідчого відділення було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб у володінні яких перебувають речі та документи оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження за № 0001646, відомості про яке 14.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів Приватного Підприємства « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , де містяться підписи директора та засновника ОСОБА_6 , за весь період часу існування ПП, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: