Справа № 683/505/26
УХВАЛА

23 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейський ЛМТЗ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023,

встановив:

19 лютого 2026 року уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейський ЛМТЗ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейський ЛМТЗ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що сектором дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 12 лютого 2026 року близько 13 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом пригону автомобіля «Mitsubishi L200», оголошення яке було розміщено у соціальній мережі «TikTok», шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 51000 грн, ОСОБА_5 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останному майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надано квитанції, яка підтверджують перерахунок належних йому коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Як зазначає дізнавач, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Також дізнавачем, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рух коштів у період часу з 12 лютого 2026 року по 20 лютого 2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя