Справа № 592/2794/26
Провадження № 1-кс/592/1475/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000399 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

19.02.2026 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2026 року близько 13 год. 10 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_1 від особи, яка представилась працівником банку та повідомила, що необхідно оновити дані картки ОСОБА_5 та остання повідомила повні дані своєї карки № НОМЕР_2 після чого із карткового рахунку ОСОБА_5 через сервіс РЕКЕКА7_Р2Р_ІРАУ були списані грошові кошти у сумі 9394,97 грн.(ЄО №8915).

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що його матері ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 від особи, що назвалася представником банку та повідомила, що ОСОБА_5 потребує оновлення банківських даних та для цього необхідно надати номер банківської картки та строк її дії. В подальшому, ОСОБА_5 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та строк її дії. Після цього на абонентський номер потерпілої надішли смс-повідомлення із кодом підтвердження, які вона передала невстановленій особі під час телефонної розмови.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період з 10.02.2026 по строк дії ухвали, інформацію про контрагентів, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 12.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000399 від 12.02.2026 тимчасовий доступ до копій документів, шо знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2026 по 20.02.2026, а саме:

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунку, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а « також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2026;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2026;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2026;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2026;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2026.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 20.04.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_8