Справа № 671/272/26
Провадження № 1-кс/671/73/2026
У Х В А Л А

18 лютого 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000017 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год 00 хв 09.02.2026 по 23 год 00 хв 16.02.2026.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що:

- 10.02.2026 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 09.02.2026 біля 13:04 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 41007 грн., які потерпіла ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.02.2026 о 13:33 год. З своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій ОСОБА_6 , матеріального збитку;

- за даним фактом 11.02.2026 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);

-в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 09.02.2026 близько 13:04 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 , який повідомив що невідомі особи намагаються зняти із її банківської картки грошові кошти. Тому, зараз із нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе у даній ситуації. Через деякий час, до ОСОБА_6 зателефонувала інша невідома особа із номера НОМЕР_3 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також підтвердив факт несанкціонованого втручання у банківську картку. Тому, для того щоб зберегти кошти, необхідно виконувати його вказівки. Далі, ОСОБА_6 за вказівкою невідомої особи, за допомогою мобільного телефону, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , та відкрила віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_6 виконуючи усні вказівки, із своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , здійснила переказ коштів в сумі 42561 грн. на свою віртуальну банківську картку НОМЕР_4 . Тоді, невідома особа вказала ОСОБА_6 , що для того щоб кошти не заблокувались, їх необхідно перевести на інший номер банківської картки, після чого банк їх поверне, та продиктувала номер банківської картки НОМЕР_1 . Після чого, 09.02.2026 о 13:33 год. ОСОБА_6 із віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , здійснила переказ коштів в сумі 41007 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 . Однак, після здійснення вказаного переказу коштів, ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, тому звернулась по даному факту до поліції;

-в ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів та розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год 00 хв 09.02.2026 по 23 год 00 хв 16.02.2026.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1