Справа № 462/1462/26
провадження 1-кс/462/345/26
У Х В А Л А

02 березня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.02.2026 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.02.2026 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 142 252 грн., які ОСОБА_4 , 19.02.2026 року о 16:24 год., переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29317 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 26 123 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 19 500 грн., на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 15 312 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 28 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 24 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, 19.02.2026 року приблизно о 15:55 год., до неї на мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа, чоловічої статті із номеру телефону НОМЕР_1 котрий представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй, що у м. Дніпрі на її банківську картку відкриту в монобанку взяли кредит на 90000 гривень, та в подальшому шахрайським способом заволодів її грошовими коштами у сумі 142 252 грн., які вона переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29317 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 26 123 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 19 500 грн., на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 15 312 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 28 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 24 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів за період з 19.02.2026 по термін дії ухвали суду.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів за період з 19.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 19.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських карток - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 19.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 19.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформацію за період з 19.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.