Справа 524/1298/26
Провадження 1-кс/524/453/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000073 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

17.02.2026 дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000073 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СД Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 06.02.2026 за фактом того, що невстановлена особа в мережі Інтернет шахрайським шляхом під приводом продажу електровелосипеду заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24990 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, задля встановлення важливих обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач також просить розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що вказаний володілець інформації може знищити інформацію, дізнавач жодним чином не обґрунтував.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що дізнавач не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що невстановлена особа в мережі Інтернет шахрайським шляхом під приводом продажу електровелосипеду заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24990 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 06.02.2026 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2026 року; поясненнями від 05.02.2026; скріншотами переписки та квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №TS200948.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 31.01.2026 по 19.02.2026.

Сторона кримінального провадження може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право отримати доступ до конкретних речей або документів, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших невизначених даних, які можуть бути надані, та документів, які будуть створені у майбутньому, задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреса реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-до документів, що подані для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (копія паспорту, коду, заяви для відкриття рахунку, приєднання до умов банку, тощо);

-до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділені банку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-до інформації щодо номерів рахунків клієнта-власника рахунку НОМЕР_2 , що відкриті банком з номером картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;

-до даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 31.01.2026 року по 19.02.2026 року;

-до інших рахунків клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій з 31.01.2026 по 19.02.2026;

-до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування;

-до інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 31.01.2026 по 19.02.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-до інформації про геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування із зазначенням дати, часу та координат входу до онлайн-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 31.01.2026 по 19.02.2026;

-до відомостей щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та до копій матеріалів службових розслідувань,

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1