печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6469/26-к
пр. № 1-кс-6186/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, за їх відсутності завірених належним чином копій документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів, за їх відсутності завірених належним чином копій документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Детектив та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Детектив подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 подала свої письмові заперечення в яких зазначила, що слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не обгрунтовує підстави і докази необхідності вилучення документів, тимчасовий доступ до яких хоче отримати. Відтак, вважає, що для слідчих дій достатнім буде отримання копій зазначених документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), протягом 2016-2020 років без сплати податків, отримали на розрахункові рахунки підприємця грошові кошти від ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 14.7 млн. грн. та перевели їх у готівку. На отримані готівкові кошти здійснили фінансові операції з придбання майна, яке зареєстрували на членів родини ОСОБА_7 , тобто здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вищезазначені дії невстановленими особами, що діяли від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст.209 КК України, а саме вчинення фінансової операцій з коштами, або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також, встановленно, що ГУ ДФС у Донецькій області здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.04.2018 за ч. 2 ст. 212 КК України, яке 23.07.2020 скерувало до суду обвинувальний акт відносно ОСОБА_7

ОСОБА_7 отримані від злочинної діяльності кошти легалізував в майн, а саме: квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 та гараж, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать його дочці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

29.05.2025 під час допиту як свідка ОСОБА_5 , повідомила що вказані об`єкти нерухомості її допоміг придбати ОСОБА_7 за кошти, які він отримав від підприємницької діяльності.

Постановою детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві від 14.01.2025 вказане нерухоме майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту на квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 та гараж, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , гараж 19 зумовлюється тим, що вони, можливо, отримані в результаті ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів ОСОБА_7 , а також являються речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Підставою набуття зазначених вище активів стали наступні договори, договір купівлі-продажу, серія та номер: 2757, виданий 11.12.2019, видавник Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та договір купівлі-продажу нерухомого майна (з елементами іпотеки) серія та номер: 2760, виданий 11.12.2019, видавник Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову детектива про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати детектив, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику керівника відділу, детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам, детективам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.09.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з їх вилученням щодо купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 та гаражу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та на праві власності належать його дочці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: договори купівлі-продажу, заяви про згоду подружжя, документи про оцінку майна, звіти про експертну грошову оцінку (або витяг з нього) зазвичай долучається до справи, заяви та відмови, паспорти та ІПН, правовстановлюючі документ продавця: копії старого документа, на підставі якого продавець володів майном (попередній договір, свідоцтво про право на спадщину тощо). Сам оригінал старого документа нотаріус зазвичай анулює або робить на ньому відмітку про перехід права власності. Технічний паспорт, свідоцтва про шлюб/розлучення: Копії документів, що підтверджують сімейний стан. Витяги про відсутність обтяжень (арештів, іпотек, заборон), витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майно, результати перевірки за реєстрами санкцій та фінансового моніторингу (для угод від 400 000 грн), підтвердження оплати податків та зборів (копії квитанцій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6469/26-к

Прим. 2 -Детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3

Копія - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

11.02.2026