Справа № 592/2653/26
Провадження № 1-кс/592/1413/26
УХВАЛА

19 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000368 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 06.02.2026 по 07.02.2026 скориставшись попередньо втраченим мобільним телефоном ОСОБА_4 оформила розстрочку по банківському рахунку НОМЕР_1 у сумі 60 000 грн., оформила покупку частинами із першим внеском 1187,96 грн., відкрила дебетову картку на ім`я ОСОБА_4 із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти у сумі 10300 грн. та 165 грн.. Крім того, 07.02.2026 невстановлена особа отримала 8 кредитів у різних установах на загальну суму 79256 грн., спричинивши збитку ОСОБА_4 на загальну суму 160 443, 96 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.02.2026 по 07.02.2026 було здійснено перекази грошових коштів на картку НОМЕР_4 загальною сумою 26104 грн., на картку НОМЕР_5 (картка потерпілого ОСОБА_4 ) грошові кошти у сумі 20800 грн. та оформлено розстрочку на вказану картку. Крім того, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 відкритого НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 1350 грн.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026, а саме:1) відомості про контрагентів за транзакціями по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) документи, щодо відкриття та використання по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026, а саме:1) відомості про контрагентів за транзакціями по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) документи, щодо відкриття та використання по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за період часу з 06.02.2025 по 08.02.2026.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6