Справа № 559/539/26
Провадження № 1-кс/559/129/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"19" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами № № 0000060 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

клопотання слідча обґрунтовує тим, що у період часу з 16 год. 23 хв. по 16 год. 37 хв. 12.02.2026, невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала підтвердження входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом списання з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 8438 гривень (двадцятьма чотирма переказами), які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 «Універсальна».

Встановлено що банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток : № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000060 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.З`ясовано, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 8438 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківських картках : № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу 10.02.2026 по 18.02.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із зазначених банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні картками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1