Справа № 194/368/26
Номер провадження 1-кс/194/40/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року м.Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000546 від 20.11.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернівського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000546 від 20.11.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що на підставі протоколу №1 від 11.01.2020 засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства (код ЄДРПОУ 3 7022517) на ОСОБА_4 на добровільних засадах за її згодою покладено відповідальність за здійснення банківських операцій профспілкового комітету з правом використання електронного ключа, що відповідає ст. 27 Статуту професійної спілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України в редакції, затвердженій Пленумом Центрального комітету професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України від 19.03.2019 №Пл-5-10.

Таким чином, шляхом надання доступу до банківських рахунків Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства ОСОБА_4 були ввірені кошти на цих банківських рахунках для здійснення банківських операцій.

Разом з цим, ОСОБА_4 наказом директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №388-к від 04.11.2016 призначена з 07.11.2016 на посаду оператора по банківським операціям КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», яку продовжувала обіймати у 2020 році. Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» від 07.11.2016, оператор по банківським операціям безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру підприємства (п. 1.3 посадової інструкції), виконує роботу по веденню розрахункових операцій безпосередньо з банком, по розміщенню залучених коштів, відкриттю і веденню банківських рахунків, по реалізації розрахунків (п.2.1 посадової інструкції), забезпечує керівників та інших користувачів банківської звітності необхідною і достовірною інформацією по даному напрямку обліку (п.2.2 посадової інструкції), приймає участь в проведенні аналізу фінансової діяльності та звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, реалізуючи режим економії і заходів по вдосконаленню документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів банківського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей (п. 2.3 посадової інструкції), готує дані банківського обліку для складання звітності, слідкує за збереженням банківських документів, оформлює їх у відповідності з установленим порядком для передачі в архів (п. 2.4 посадової інструкції).

Крім того, ОСОБА_4 починаючи з 16.08.2011 зареєстрована як фізична особа-підприємець та у 2020 році здійснювала свою діяльність за наступними видами економічної діяльності: 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (основний); 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.

Отже, ОСОБА_4 маючи професійний стаж, необхідні знання та навички, була обізнана з організацією роботи за посадою та можливостями розпорядження грошовими коштами на рахунках Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства.

Водночас, у період часу з 17.01.2020 по 25.05.2020 КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () перерахувало на рахунок Первинної профспілкової організації Тернівського житлово- комунальне підприємства () грошові кошти у загальній сумі 1 900 000 грн. на проведення культурно-спортивних масових заходів відповідно до пункту 10.2 колективного договору на 2019-2021 роки між роботодавцем і профспілковим комітетом КП «Тернівське ЖКП», прийнятого на конференції трудового колективу КП «ТЖКП» 14.12.2018, зареєстрованого в Управлінні соціального захисту населення Тернівської міської ради 27.12.2018 за №10, а саме: 17.01.2020 - 10 000 грн., 18.02.2020 200 000 грн., 19.02.2020 100 000 грн., 25.02.2020 - 100 000 гри, 25.02.2020- 20 000 грн., 27.02.2020 - 220 000 грн., 24.03.2020 - 400 000 грн., 15.04.2020 - 200 000 грн., 17.04.2020 - 200 000 грн., 24.04.2020 - 50 000 грн., 29.04.2020 - 200 000 грн., 25.05.2020 - 200 000 грн.

Отримавши для виконання своїх обов`язків доступ до банківських рахунків Первинної профспілкової організації Тернівського житлово- комунального підприємства, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», не будучи суб`єктом, що має право надавати банківські послуги, не перебуваючи у господарських взаємовідносинах з Первинною профспілковою організацією Тернівського житлово-комунального підприємства, не надаючи їй жодних послуг і не постачаючи товари, без будь-яких правових підстав, перебуваючи на робочому місці в КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (на час подій - вул. Маяковського), буд. 29, в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом доступу за допомогою службового комп`ютера через систему Інтернет банкінг «Приват 24 для бізнесу» з використанням електронного цифрового підпису голови Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою привласнення ввірених їй грошових коштів в особливо великих розмірах, діючи з єдиним умислом ОСОБА_4 здійснила незаконні фінансові операції по перерахуванню коштів з рахунку Первинної профспілкової організації Тернівського житлово комунального підприємства №UА0245149, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», у сумі 1 600 000 грн з призначенням «переброска средств на депозит, проведення проц.закуп.не передбачено без ПДВ», на свій рахунок фізичної особи - підприємця № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк», а саме: 17.04.2020 - 200 000 грн., 04.05.2020 - 200 000 гри, 18.05.2020 - 250 000 грн., 19.06.2020 - 50 000 грн., 12.08.2020 - 500 000 гри, 13.08.2020- 100 000 грн., 27.08.2020 -200 000 грн., 02.09.2020- 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період з 17.04.2020 по 02.09.2020 протиправно привласнила ввірені їй безготівкові грошові кошти Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства в особливо великих розмірах у сумі 1 600 000,00 грн.

20.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласнені чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , висновком судової - економічної експертизи №1601-26 від 27.01.2026, виписками з рахунків АТ КБ «ПриватБанк», протоколом засідання профспілкового комітету КП «ТЖКП» від 1 1.01.2020 №1 та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 років до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, ОСОБА_4 усвідомлює, що у випадку доведення у встановленому законом порядку її вини, окрім вищевказаного покарання буде вирішено також питання про стягнення з неї матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням інтересам Первинної профспілкової організації Тернівського житлово-комунального підприємства (код СДРГІОУ 37022517) у сумі 1 600 000,00 грн., а також про конфіскацію усього її майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. З, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч.5 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 у розмірі 1/2 спільної приватної власності належить: ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПГІ НОМЕР_2 . паспорт громадянина України НОМЕР_3 та 1/2 спільної приватної частки ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПГІ НОМЕР_4 . паспорт громадянина України НОМЕР_5 .

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 04.11.2025, сформовану на веб-порталі Фонду державного майна України, оціночна вартість вказаної квартири становить 646 397,84 грн., тому відповідно 1/2 частка спільної приватної власності ОСОБА_4 становить 323 198,92 грн.

Розмір завданої матеріальної шкоди у сумі 1600 000,00 грн. підтверджено висновком судової-економічної експертизи №1601-26 від 27.01.2026.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на зазначене нерухоме майно підозрюваної шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, що є повністю співрозмірним завданням кримінального провадження з метою забезпечення конфіскації майна та відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Слідчий надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Від захисника підозрюваної ОСОБА_4 та неї особисто були подані заяви про розгляд справи за їх відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечують, інформують суд про існування накладеного арешту на вказану квартиру в іншому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, дійшов наступних висновків.

У відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна(ч.5 ст.170 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання частка квартири(1/2) дійсно належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_4 . Дана особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також безальтернативну санкцію ч.5 ст.191 КК України, яка передбачає обов`язкову конфіскацію майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, суд вважає за доцільне накласти арешт на частку квартири, що є власністю підозрюваної ОСОБА_4 у формі заборони його відчуження та розпорядження. За особою залишається право користування її нерухомістю.

При цьому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково по причині належності підозрюваній не цілої квартири, а лише її половини.

Заборона відчуження, користування та розпорядження вказаним майном забезпечить збереження майна для подальшої його реалізації у разі засудження особи до відповідного покарання.

На підставі вище наведеного та керуючись ст. ст. 94, 98, 100, 131-132, 167, 168, 170-173, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000546 від 20.11.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна,- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у формі заборони його відчуження та розпорядження, а саме: (одну другу) частину квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві спільної часткової власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Копію даної ухвали негайно після її оголошення направити сторонам по справі.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду даного клопотання може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали суду складений 03.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1