Справа № 592/5756/26
Провадження № 1-кс/592/2576/26
УХВАЛА

14 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002191 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 близько о 16-00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввійшовши в довіру ОСОБА_4 продиктував дані картки, після чого виявив списання з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24 800 грн., які перераховані на картку іншого банку (номер невідомий). В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснивши аналіз встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Тому слідчий з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024 та всім банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024 та всім банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.07.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6