Справа № 127/5796/26
Провадження № 1-кс/127/2389/26
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000739 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000739 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2025 до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявник повідомив, що 03.12.2025 працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонували йому та повідомили про виявлення спроби несанкціонованого списання грошових коштів з рахунку підприємства на суму 198 000 грн. Під час перевірки банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що невідомі особи шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою віддаленого керування службовим персональним комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі 210 632 гривні.

У ході досудового розслідування допитано представника потерпілої сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 03.12.2025 працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили про спробу несанкціонованого списання 198 000 грн та про значну кількість платежів на один і той самий банківський рахунок, у зв`язку з чим банком було запідозрено шахрайські дії.

Після отримання зазначеної інформації власник прибув на підприємство за адресою: АДРЕСА_2 , де разом із бухгалтером здійснив перевірку рахунку компанії. У ході перевірки встановлено, що 03.12.2025 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів у загальній сумі 210 632 грн. Вказані кошти перераховано 21 платежем на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 .

Також під час аналізу руху коштів встановлено, що 01.12.2025 з вищевказаного рахунку ФОП на рахунок підприємства здійснено платіж у сумі 6 270 грн із призначенням «Сплата за бухгалтерські послуги». Оскільки підприємство не надає таких послуг і має право отримувати платежі виключно відповідно до зареєстрованих видів діяльності, зазначені кошти були повернуті відправнику з призначенням «Повернення помилково перерахованих коштів».

04.12.2025 під час перевірки електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 06.11.2025 на адресу підприємства надійшов лист із посиланням на шкідливе програмне забезпечення. Після переходу бухгалтером за вказаним посиланням шкідливу програму було автоматично завантажено на службовий комп`ютер, унаслідок чого невідомі особи отримали дистанційний доступ до нього.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 210 632 гривні.

Під час досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , у відповідь на який отримано інформацію щодо руху коштів із банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти з рахунку потерпілої сторони.

У ході аналізу встановлено, що кошти, незаконно отримані 03.12.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цього ж дня перераховано на рахунки п`яти фізичних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із призначенням платежів «Поповнення рахунку», а саме:

-рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , банківська картка № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 33,99 тис. грн;

-рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 , банківська картка № НОМЕР_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 54,43 тис. грн;

-рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка № НОМЕР_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) 44,00 тис. грн;

-рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 , банківська картка № НОМЕР_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) 40,00 тис. грн;

-рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , банківська картка № НОМЕР_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ) 43,52 тис. грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000739 від 04.12.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридичної адреси якого: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , номерів банківських карт одержувачів за банківських операцій та інформації за періоду з 03.12.2025 по дату винесення ухвали, зокрема платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати та повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні», входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні» (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні», в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за періоду із дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівки, а також повного пакета документів щодо особи володільця картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000739 від 04.12.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридичної адреси якого: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , номерів банківських карт одержувачів за банківських операцій та інформації за періоду з 03.12.2025 по дату винесення ухвали, зокрема платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати та повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні», входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні» (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні», в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку за періоду із дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівки, а також повного пакета документів щодо особи володільця картки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя