Провадження №1-кс/463/2361/26
УХВАЛА

06 березня 2026 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2025 року,

у кримінальному провадженні №0001860 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2025 року, у кримінальному провадженні №0001860 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова винесено ухвалу №463/11174/25 (провадження №1-кс/463/10919/25) від 01 грудня 2025 року, відповідно до якої накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме накладено арешт шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі видаткових операцій по банківській карті та рахунку, на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківській картці та рахунку відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме на банківську карту НОМЕР_1 власник карти НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ОСОБА_4 ). Зокрема, органам досудового слідства не було перешкод у вчиненні слідчих дій пов`язаних з вищевказаною банківською картою та рахунком та на даний час всі необхідні слідчі дії та відповідні експертні дослідження по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.361, ч.5 ст.185 КК України мають бути проведені в повному обсязі. Просить суд задовольнити дане клопотання з наступних підстав: 1. законність походження грошових коштів у розмірі 88 907, 88 (вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот сім гривень вісімдесят вісім копійок) гривень підтверджуються Ордером № від 12 листопада 2025 р. сервісу обміну криптовалют Binance (Бінанс), відповідно до якого ОСОБА_5 придбав 88 907, 88 грн. за 2 006,95 (дві тисячі шість USDT 95 центів); 2. скрін-шотом переписки між покупцем ОСОБА_4 та продавцем (LenaB) сервісу обміну криптовалют Binance (Бінанс); 3. скрін-шотом деталей операції від 11 листопада 2025 р. сервісу обміну криптовалют Binance (Бінанс); Арешт на банківську карту та рахунок відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме на банківську карту НОМЕР_1 власник карти НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ОСОБА_4 ) було накладено з метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності з привласненням та розтрати грошових коштів. На даний час відпала потреба тимчасовому обмеження права ОСОБА_4 розпоряджатися або користуватися майном яке належить йому на праві законної власності. ОСОБА_4 додає до вказаного клопотання докази законності придбання грошових коштів через сервіс обміну криптовалют Binance (Бінанс) та будь-якого відношення до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в рамках кримінального провадження №0001860, не має. Крім того ОСОБА_4 на даний час здобуває освіту у Поліському національному університеті, та грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку потрібні останньому для особистих потреб, а саме харчування, проїзду, оренди житла, придбання навчальних матеріалів та інших базових потреб. Органами досудового розслідування не надано жодних доказів того, що грошові кошти в сумі 88 907, 88 грн. здобуті ОСОБА_4 незаконним шляхом. Окрім цього законність набуття ОСОБА_4 вказаних вище грошових коштів підтверджується випискою з АТ КБ «ПриватБанк» від 12.11.2025 р. та виписками з сервісу обміну криптовалют Binance (Бінанс) .

Адвокат ОСОБА_6 до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Слідчим до судового засідання подано заяву, відповідно до якої в задоволення клопотання про скасування арешту на майно просить відмовити. В заяві зазначає, що із клопотання ОСОБА_4 та долучених до клопотання додатків встановити легітимність отриманих грошових коштів за даним ордером не представилось можливим у зв`язку із розбіжностями у персональних даних особи, яка здійснювала переказ грошових коштів за транзакцією на біржі «Binance» та особою, яка здійснювала переказ грошових коштів за банківськими реквізитами.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про скасування арешту майна за відсутності заявника, слідчого та прокурора, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено судом, у слідчому відділі Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001860 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України. До Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області звернулись представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що 12 листопада 2025 року в період часу з 13:20 по 16:00 год. невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA0028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_3 , емітований АТ «Райффайзен Банк». У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ». Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 6073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн. Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн..

З протоколу допиту у якості свідка старшого оперуповноваженого УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 27 листопада 2025 року вбачається, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання у внутрішні мережі компаній отримали доступ до їх клієнт-банку відкритого в АТ «Укрексімбанк» та АТ «СенсБанк» , що дало змогу подальшого контролю вказаних банківських рахунків та несанкціонованих перерахунків без згоди законного власника на підконтрольні банківські карти та рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк».

Постановою старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 27 листопада 2025 року грошові кошти, котрі знаходяться на вказаних банківських картках та рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001860 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2025, накладено арешт шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинення проведення всіх видаткових операцій по банківських картках та рахунках, на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться в тому числі на банківській картці НОМЕР_1 власник карти НОМЕР_2 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ().

Даний арешт накладений з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім цього, відповідно до ч.3 ст. 64-2 КПК України третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Заявником жодними доказами не доведено що арешт накладено не обгрунтовано, або в такому відпала необхідність.

Судом встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не завершено, з тверджень органу досудового розслідування необхідність в подальшому збереженні арешту майна не відпала, а тому зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового, призвиде до невиконання завдань кримінального провадження, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на майно, накладене ухвалою слідчого судді.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Скасування арешту на даному етапі можу призвести до того, що не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпеченні завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, заявником на данному етапі не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тому суд вважає таке клопотання передчасним, та таким що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01.12.2025 року, у кримінальному провадженні №0001860 від 12 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9