1Справа № 335/4415/25 1-кс/335/995/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000109 від 25.01.2025 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який офіційно не працевлаштований, не одружений, на утриманні дітей не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 25.01.2025 року, досудове розслідування у якому здійснюється СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , у продовж грудня 2024 року, знаходячись у м. Запоріжжя, утворив стійке злочинне об`єднання організовану групу для вчинення умисних корисливих злочинів з метою заволодіння грошовими коштами громадян, імітуючи діяльність державної податкової служби, шахрайським шляхом, шляхом обману, а також керував нею та забезпечував фінансування за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян, не пізніше грудня 2024 року розробив єдиний план злочинної діяльності із залученням учасників з розподілом функцій між ними.

Завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників, шляхом введення в оману (шахрайство) з метою заволодіння коштами громадян України, під виглядом імітування діяльності територіальних органів державної податкової служби.

Відповідно до розробленого плану, учасники злочинного угрупування повинні були здійснювати телефонні дзвінки керівникам суб`єктів господарювання представляючись секретарем та керівником відповідного територіального органу державної податкової служби. Після чого, прохати перерахувати, на заздалегідь підготовлену банківську картку, певну суму грошових коштів, нібито, у борг для належної організації запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створювало б у потерпілих впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників з числа осіб, які б прагнули збагатитись шляхом вчинення корисливих злочинів та які б беззаперечно виконували його вказівки, дотримувалися встановлених ним правил поведінки та які допоможуть вчинити ряд певних послідовних дій, в тому числі зможуть створити умови, необхідні для вчинення злочинів, або будуть приймати безпосередню участь у їх вчиненні.

Так, не пізніше грудня 2024 року ОСОБА_7 запропонував раніше знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спільно вчиняти протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом введення в оману (шахрайство), та повідомивши останнім план злочинної діяльності, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі.

Таким чином, ОСОБА_7 залучив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, яку одночасно очолив як керівник, та лідер інших співучасників. З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, між учасниками організованої групи були розподілені функції наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником організованої групи, відповідно до відведеної загальним планом ролі: розробив план вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи; визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи; надавав учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень приміщення, які перебували в його користуванні; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації Державної податкової служби України; особисто визначав роботу виконавців з відпрацювання бази даних суб`єктів господарської діяльності, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом обману (шахрайство); визначав порядок і розмір сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи.

ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи, виконував такі функції: особисто відпрацьовував базу даних суб`єктів господарської діяльності, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом обману (шахрайство); особисто підшукував мешканців міста Запоріжжя, для отримання підконтрольних банківських карт, на які потерпілі перераховували грошові кошти; виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_8 , як активний учасник організованої групи, виконував такі функції: особисто відпрацьовував базу даних суб`єктів господарської діяльності, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом обману (шахрайство); здійснював обготівкування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом за вказівкою організатора ОСОБА_7 ; виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася: стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням грошових коштів потерпілих шляхом введення в оману (шахрайство); наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику організованої групи; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом коштів, одержаних від злочинної діяльності між усіма її учасниками; чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників; тривалістю функціонування з грудня 2024 року до моменту викриття правоохоронними органами 30.01.2026.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на території м. Запоріжжя та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Для конспірації здійснення злочинної діяльності, швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався месенджер «Telegram», мобільний зв`язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомих виключно членам організованої групи та які постійно змінювались.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювались керівником групи з її активними учасниками, який визначав об`єкти для посягання, розробляв і погоджував плани здійснення цих злочинів.

Так, в грудні 2024 року, ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виконали всі підготовчі дії для реалізації спільного злочинного плану, а саме придбали базу даних, в якій містилась інформація з назвами суб`єктів господарювання, їх прибутками, мобільними номерами телефонів керівників, бухгалтерів та місцем розташування на території України, створили групи в месенджері «Telegram», придбали сім-картки з номерами мобільних телефонів.

Після чого, з початку грудня 2024 по 06.10.2025, створена ОСОБА_7 організована група за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом введення їх в оману (шахрайство) за наступних обставин.

Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у середині грудня 2024, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_1 та представившись секретарем керівника Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_2 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, 13.12.2024 о 15:16 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від потерпілого ОСОБА_10 та представившись керівником Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, о 15:27 годині ОСОБА_10 , з особистої банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Надалі, 13.12.2024, у період часу з 15:40 по 15:42 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_10 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19820 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 07.01.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_11 НОМЕР_5 та представившись секретарем керівника Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_6 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_11 та представившись керівником Хустської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 42 000 гривень на банківську картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_7 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, о 15:26 годині ОСОБА_11 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «Львів Банк» № НОМЕР_8 , перерахував грошові кошти у сумі 42 000 гривень на банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_7 .

Того ж дня, у період часу з 15:42 по 15:43 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_11 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 180 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 180 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 42 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 28.03.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_12 НОМЕР_9 та представившись секретарем керівника Синельниківської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_6 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 13:42 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_12 та представившись керівником Синельниківської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 з особистої банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 .

Того ж дня, у період часу з 15:46 по 15:49 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_12 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19900 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 16.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_12 та представившись секретарем керівника Куп`янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав, зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_13 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 12:16 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_13 та, представившись керівником Куп`янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 , з особистої банківської карти АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_15 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 .

Того ж дня, у період часу з 13:16 по 13:20 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_13 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 500 гривень.

Крім того, 17.04.2025 о 09:21 годині ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_12 та, продовжуючи видавати себе за керівника Куп`янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав додатково перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 .

Того ж дня, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 , з особистої банківської карти АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_15 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 .

В той же день, у період часу з 09:44 по 09:53 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_13 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 10000 гривень та 9 600 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 , у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 80 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 17.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_14 НОМЕР_16 та представившись секретарем керівника Зміївської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_13 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 14:50 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_14 та представившись керівником Зміївської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , з банківської карти своєї жінки ОСОБА_15 - АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , двома транзакціями в сумі 40 000 гривень та 10 000 гривень, перерахував грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 .

Того ж дня, у період часу з 15:57 до 17:17 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_14 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень, в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень, в банкоматі АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А, на суму - 500 гривень, в банкоматі АТ «МТБ Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 178, на суму - 5 000 гривень та в банкоматі АТ «Раффайзнбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 176, на суму - 5 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 на загальну суму 50 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 18.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_16 НОМЕР_19 та представившись секретарем керівника Богодухівської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику вказаної інспекції за номером телефону НОМЕР_20 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 14:00 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_16 та представившись керівником Богодухівської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 , з особистої банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , перерахував грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 .

Того ж дня о 15:39 годині ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_16 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 800 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 на загальну суму 20 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_17 НОМЕР_22 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 13:13 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_17 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , за допомогою терміналу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Широке, вул. Леніна, буд. 90, перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 .

Того ж дня, у період часу з 14:22 по 14:27 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_17 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA9104, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень, в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 700 гривень та в банкоматі АТ «МТБ Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 2 000 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_18 НОМЕР_25 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 14:38 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_18 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останнього впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 , з банківського рахунку ОСОБА_19 АТ «ПУМБ» № НОМЕР_27 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, у період часу з 15:19 по 15:21 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_18 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 500 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_28 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 15:21 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_20 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 , з особистої банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, у період часу з 16:08 до 16:23 годині, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_20 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень, в банкоматі АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, на суму - 20 000 гривень чотирма транзакціями по 5 000 гривень кожна.

Крім того, 01.05.2025 о 10:27 годині ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_28 та продовжуючи видавати себе за керівника Куп`янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області, попрохав додатково перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, у період часу з 13:31 до 13:33 години потерпіла ОСОБА_20 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 двома транзакціями на суму 20 000 гривень кожна.

Того ж дня, у період часу з 13:50 до 13:52 годині ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_20 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти потерпілої в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19600 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 80 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 30.04.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_21 НОМЕР_31 та представившись секретарем керівника Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_23 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 15:42 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_21 та представившись керівником Криворізької державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день о 16:48 годині ОСОБА_21 , з банківського рахунку ОСОБА_22 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 .

Того ж дня, у період часу з 17:12 по 17:14 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_22 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 700 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 05.05.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_33 та представившись секретарем керівника Харківської державної податкової інспекції у Харківській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_34 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 13:47 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_23 та представившись керівником Харківської державної податкової інспекції у Харківській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у останньої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 , перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 .

Того ж дня, у період часу з 15:45 до 15:47 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від потерпілої, фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,08.05.2025, час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_24 НОМЕР_36 та представившись секретарем керівника Мукачевської державної податкової інспекції в Закарпатській області, попрохав зателефонувати керівнику за номером телефону НОМЕР_37 , який використовував ОСОБА_7 .

У подальшому, того ж дня о 12:48 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_24 та представившись керівником Мукачевської державної податкової інспекції в Закарпатській області, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40000 гривень на банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , нібито, у борг для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

Того ж дня, о 13:20 годині ОСОБА_24 , з особистого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_14 .

Надалі, того ж дня, у період часу з 13:42 по 13:45 години, ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_24 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA3638, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 600 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , 02.10.2025 о 15:24 годині, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_39 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_40 , та представившись керівником Житомирської державної податкової інспекції у Житомирській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 , нібито, у борг, для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у ОСОБА_25 впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , з особистого банківського рахунку АТ «Монобанк» № НОМЕР_42 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 .

Того ж дня, у період часу з 16:06 до 16:09 годині ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від потерпілого, фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA5283, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 900 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , 06.10.2025 о 14:13 годині, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_43 на мобільний номер телефону ОСОБА_26 НОМЕР_44 , та представившись керівником Рівненської державної податкової інспекції у Рівненській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 , нібито, у борг, для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у потерпілої впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , з особистого банківського рахунку АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 .

Того ж дня, у період часу з 15:04 до 15:05 годині ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від, фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» - CAZA5283, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 20 000 гривень та в банкоматі АТ «Райффайзенбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 147, на суму - 19 900 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 на загальну суму 40 000 гривень.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , 06.10.2025 о 16:09 годині, перебуваючи у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_43 на мобільний номер телефону ОСОБА_27 НОМЕР_46 , та представившись керівником Рівненської державної податкової інспекції у Рівненській області, повідомив неправдиву інформацію про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 40 000 гривень, на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 , нібито, у борг, для організації проведення запланованої перевірки податковим органом вищого рівня, що створило у потерпілого впевненість у правомірності та добровільності передачі коштів членам організованої групи.

В той же день, час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_27 , з особистого банківського рахунку АТ «Монобанк» № НОМЕР_47 , перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_41 .

Того ж дня, у період часу з 16:46 до 18:00 годині ОСОБА_8 , після отримання перерахунку грошових коштів від ОСОБА_27 , фактично володіючи зазначеною банківською картою, обготівкував грошові кошти в банкоматі АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2-А, на суму - 20000 гривень та в банкоматі АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2-А, на суму - 19 800 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 у складі організованої групи, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_27 на загальну суму 40 000 гривень.

30.01.2026 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.02.2026 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30.03.2026 року.

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність у зміні запобіжного заходу вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, з огляду на наявність обставин, які вказують на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить запобігання вказаних ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , якому, як встановлено з матеріалів клопотання, 25.03.2026 року повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Посилаючись на зазначені обставини, наявність вказаних ризиків, тяжкість кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, слідча просить змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою відносно підозрюваного в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання про зміну запобіжного заходу підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що у даному кримінальному провадженні були встановлені нові обставини, а саме вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, збільшився обсяг повідомленої підозри ОСОБА_5 , кількість епізодів, та тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень. Вважає, що за таких обставин збільшилися ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, тому більш м`який запобіжний захід не здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із встановленням застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні проти клопотання заперечувала, посилаючись на недоведеність ризиків. Наполягала, що підозрюваний, перебуваючи під домашнім арештом не порушував покладені на нього обов`язки, не вчиняв будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню або ухиленню від слідства, за місцем його проживання кримінальні правопорушення не вчинялися. Вважає, що збільшення повідомленої ОСОБА_5 підозри, шляхом збільшення кількості епізодів без зміни фактичних даних, не підтверджує збільшення ризиків, встановлених на час застосування запобіжного заходу. Суду подала письмові заперечення на клопотання, до яких долучено матеріали, які характеризують підозрюваного. Просила врахувати, що підозрюваний є чесною і порядною людиною, при цьому, є наївним і занадто відкритим, має позитивну характеристику, самостійно з`явився до суду для розгляду даного клопотання. Його роль у вчиненні кримінальних правопорушень не встановлена і грунтується на припущеннях, вважає підозру необгрунтованою.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника та пояснив, що не має наміру переховуватися і перешкоджати кримінальному провадженню, обов`язки не порушує, з`являється на виклики, доходу він не має, його батько допомагає коштами на проживання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 25.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 30.01.2026 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.02.2026 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30.03.2026 року, шляхом заборони йому у період доби з 21-00 год. до 08-00 год. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та покладено на нього передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки: не залишати місце проживання з 21 години 00 хвилин до 08 години 00 хвилин наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, суду; з`являтися до органів досудового розслідування, прокуратури та суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першим викликом, у призначений час; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду із м. Запоріжжя; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи слідчого, прокурора або суд; утримуватись від спілкування з потерпілим у даному кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання, з пояснень учасників розгляду встановлено, що ухвала слідчого судді від 02.02.2026 року судом апеляційної інстанції залишена без змін.

25.03.2026 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У даному випадку, сторона обвинувачення, вважаючи наявними підстави для зміни запобіжного заходу на більш суворий, не зверталась до слідчого судді з клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, скориставшись правом на звернення до суду в порядку ст. 200 КПК України з клопотанням про зміну запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, який продовжений постановою Заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 24.03.2026 року до трьох місяців, тобто до 30.04.2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує наявність наведених у клопотанні і підтверджених матеріалами кримінального провадження обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу, обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, їх тяжкість та ступінь участі ОСОБА_5 у їх вчиненні, який згідно повідомленої підозри є виконавцем особливо тяжких злочинів.

Доводи сторони захисту в цій частині щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду, а матеріали клопотання містять достатньо даних для висновку про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Таку ж позицію виклав Європейський суд з прав людини у рішенні «Мюррей проти Сполученого Королівства», у якому зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу. Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати „обґрунтованим", залежить від усіх обставин справи, про що зазначено у рішенні «Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства».

Доводи сторони захисту щодо відсутності передбачених ст. 200 КПК України підстав для звернення до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 200 КПК України, а саме звернення у березні 2026 року потерпілих з заявами про вчинення кримінальних правопорушень, внесення відповідних відомостей в ЄРДР та повідомлення 25.03.2026 року ОСОБА_5 про підозру у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Так, дійсно, згідно повідомлення про зміну підозри, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в період 2024 - 2025 років, тобто до застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. З цього приводу слідчий суддя зазначає, що першочергові слідчі дії у даному провадженні проведені у травні 2025 року, і після їх проведення, достовірно знаючи про викриття його дій правоохоронними органами, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні аналогічних злочинних дій, вчинених у вересні-жовтні 2025 року, що свідчить про особливу суспільну небезпеку підозрюваного та підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - вчинення іншого кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також доказів та обставин, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні, слідчий суддя вважає доведеним наявність час ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, з урахуванням тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, суд вважає наявним ризик переховування від органу досудового розслідування, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також слідчий суддя, з урахуванням встановленого органом досудового розслідування вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень у складі організованої групи, вважає підтвердженим наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України - впливу на учасників кримінального провадження.

Наведене свідчить про наявність підстав для вирішення питання про зміну запобіжного заходу.

Оцінюючи доводи захисника про те, що судом апеляційної інстанції залишено без змін ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні низки особливо тяжких злочинів після розгляду апеляційної скарги прокурора та обставини щодо збільшення обсягу підозри не були предметом розгляду суду апеляційної інстанції.

При розгляді клопотання слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не засуджений, офіційно непрацевлаштований, неодружений, на утриманні дітей не має, має постійне місце проживання за місцем реєстрації.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує також суспільну небезпеку інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, шкідливість його неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваним. Крім того, слідчий суддя при вирішенні даного клопотання виходить з того, що з часу застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 обсяг повідомленої йому підозри збільшився, як за тяжкістю інкримінованих правопорушень, так і за кількістю епізодів особливо тяжких злочинів.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя враховує наведені стороною захисту обставини, які свідчать про належне виконання підозрюваним ОСОБА_5 процесуальних обов`язків під час застосування до нього домашнього арешту у нічний час.

На переконання слідчого судді, стороною захисту в ході розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 наведено достатньо доводів про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, наявність яких обґрунтовує доводи про те, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою буде достатнім для запобігання встановленим ризикам та забезпечить його належну поведінку і виконання ним процесуальних обов`язків.

Виходячи з загальних принципів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, судовим органам не надається вибору між тим, щоб «притягнути звинуваченого до суду у розумний строк або дарувати йому тимчасове звільнення до суду». До засудження звинувачений повинен вважатися невинним, і мета такого положення полягає перед усім у забезпеченні «умовного звільнення», якщо продовження його затримання більше не є обґрунтованим. Обґрунтованість будь-якого строку тримання під вартою, яким би коротким він не був, має бути переконливо доведена владою (рішення у справі «Ідалов проти Росії»).

В ході розгляду даного клопотання органом досудового розслідування доведено наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Однак, виходячи із встановлених у судовому засіданні даних про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає не доведеним, що більш м`який запобіжний захід, ніж той про який просить слідчий у клопотанні, буде недостатнім для запобігання вищевказаним ризикам.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

З урахуванням вищезазначених обставин, даних про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати житло цілодобово, за місцем його реєстрації і проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного передбачені ст. 194 КПК України наступні обов`язки: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Такий запобіжний захід, на переконання слідчого судді, буде достатнім та забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в суді.

Виходячи з вимог ст. 115 КПК України, строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обчислювати з моменту його застосування - з 26.03.2026 року, та, відповідно до ст. ст. 197, 219 КПК України, слідчий суддя визначає строк дії даної ухвали в межах строку досудового розслідування до 30.04.2026 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Змінити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, застосований ухвалою слідчого судді від 02.02.2026 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони залишати своє житло у період доби з 21-00 год. до 08-00 год. наступного дня на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком до 30.04.2026 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Встановити строк дії даної ухвали до 30.04.2026 року включно.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1