Справа № 359/1861/26
Провадження №1-кс/359/330/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому засіданні з повною технічною фіксацією у приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

03.03.2026 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за 0002174, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду № 359/13880/25 від 25.11.2025 про те, що особи з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами, також керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території АДРЕСА_1 , під час будівництва багатоповерхового будинку, шляхом обману заволоділо грошовими коштами інвесторів, та 04.02.2026 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київські області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду № 359/606/26 від 02.02.2026 про внесення відомостей про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, викладених у заяві ОСОБА_4 від 19.01.2026 до ЄРДР.

10.02.2026 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 12 жовтня 2021 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № S4-A-57, відповідно до якого вона зобов?язувалася сплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - передати у власність майнові права на квартиру в житловому комплексі. Згідно пункту 3.1. Договору ціна майнових прав на квартиру становить 485120,00 гривень (чотириста вісімдесят п?ять тисяч сто двадцять грн.. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 80853,33 грн. (вісімдесят тисяч вісімсот п?ятдесят три грн.. 33 коп., які ОСОБА_3 виконала. Станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов?язань не виконало: об?єкт будівництва в експлуатацію не введено, права власності на квартиру не зареєстровано, об?єкт інвестування не передано Також вона за вказівкою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала за договором грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.02.2026 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.08.2024 року вона уклала договір купівлі-продажу майнових прав на 1-но кімнатну квартиру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та після укладання договору сплатила всю суму грошових коштів. На даний час будівництво припинено, грошові кошти їй не повертають.

20.02.2026 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила, що 28 червня 2022 року вона заключила договір бронювання житлового приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписантом якого була ОСОБА_7 , а саме однокімнатної квартири загальною площею 49,39 кв.м. В подальшому після підписання договору вона отримала від них реквізити про оплату згідно договору та графіку фінансування та сплатила задаток в сумі 592680 гривень. В подальшому вона виплачувала грошові кошти згідно графіку фінансування по 619 доларів США щомісячно, до 28.10.2024 року, та після перестала їм платити у зв`язку з тим, що будівництво не відбувалось та направила їм заяву про відшкодування коштів, а саме повернення моїх грошових коштів назад в загальній сумі 1067465 гривень. На що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігнорували її заяву, та на протязі 60 банківських днів кошти виплачені не були, після чого вона звернулась до суду із цивільним позовом. Також зазначила, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорують судові засідання та уникають зустрічі із інвесторами.

20.02.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 09 квітня 2021 року він заключив два договори бронювання житлового приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписантом якого була ОСОБА_7 , а саме на дві однокімнатні квартири загальними площами 33,66 кв.м. та 33,66 кв.м. В подальшому після підписання договорів він отримав від них реквізити про оплату згідно договору та графіку фінансування та сплатив задаток в сумі 987840 гривень. В подальшому він за вказівкою ОСОБА_9 приніс залишкову суму за договором нарочно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 154560 гривень, та отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійний лист про підтвердження виконання зобов`язань по договору. На протязі 2022 року по 2025 рік представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали неправдиву інформацію стосовно не закінченого будівництва, а саме: бронюють працівників, шукають техніку, та останнього разу повідомили, що їхній офіс обікрали, та їх кошти викрали. Таким чином йому завдано майнової шкоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1142000 гривень.

20.02.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , яка пояснила, що 30 вересня 2022 року вона заключила договір про зміну сторони в договорі бронювання житлового приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписантом якого була ОСОБА_11 , а саме однокімнатну квартиру загальною площею 33,66 кв.м. В подальшому після підписання договорів вона отримала від них реквізити про оплату згідно договору та графіку фінансування та сплатила всю суму залишку в сумі 198594 тисяч гривень. В подальшому вона отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійний лист про підтвердження виконання зобов`язань по договору. На протязі 2022 року по 2025 рік представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали неправдиву інформацію стосовно не закінченого будівництва, а саме бронюють працівників, шукають техніку, та останнього разу повідомили, що їхній офіс обікрали, та їх кошти викрали. Таким чином їй завдано майнової шкоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 602514 гривень.

20.02.2026 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , яка пояснила, що 30 серпня 2021 року вона заключила договір бронювання житлового приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписантом якого була ОСОБА_7 , а саме на однокімнатну квартиру загальною площею 33,66 кв.м. В подальшому після підписання договору вона отримала від них реквізити про оплату згідно договору та графіку фінансування та сплатила задаток в сумі 403920 гривень. В подальшому вона за вказівкою ОСОБА_9 принесла залишкову суму за договором нарочно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 198594 гривень, та отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійний лист про підтвердження виконання зобов`язань по договору. На протязі 2022 року по 2025 рік представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали неправдиву інформацію стосовно не закінченого будівництва, а саме бронюють працівників, шукають техніку, та останнього разу повідомили, що їхній офіс обікрали, та їх кошти викрали. Таким чином їй завдано майнової шкоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 602514 гривень.

23.02.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , яка пояснила, що 16 серпня 2021 року та 23.12.2021 року вона заключила два договори бронювання житлових приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписантом якого була ОСОБА_11 , а саме на дві однокімнатні квартири загальними площами 34,69 кв.м. та 34,69 кв.м. В подальшому після підписання договорів вона отримала від них реквізити про оплату згідно договору та графіку фінансування та сплатила задаток в сумі 346900 гривень за кожну квартиру. В подальшому вона за вказівкою ОСОБА_9 принесла залишкову суму за договорами нарочно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 728490 гривень за дві квартири, та отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійні листи про підтвердження виконання зобов`язань по договорам. На протязі 2022 року по 2025 рік представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали неправдиву інформацію стосовно не закінченого будівництва, а саме бронюють працівників, шукають техніку, та останнього разу повідомили, що їхній офіс обікрали, та їх кошти викрали. Таким чином мені завдано майнової шкоди від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1422290 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0002174, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у сторони обвинувачення та органу досудового розслідування зокрема виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - за допомогою яких можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів. Отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.93 КПК України з бирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Встановлено, що в межах кримінального провадження розслідуються обставини заволодіння коштами інвесторів, які уклали відповідні угоди купівлі-продажу майнових прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у органу досудового розслідування об`єктивна необхідність отримати відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та які у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З цих підстав вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002174 від 02.12.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2021 по 01.01.2026;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

Роз`яснити службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її підписання та до 04 квітня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14