Справа № 503/813/26
Провадження №1-кс/503/65/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2026 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2026 до Подільського РУП надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄРДР, щодо неправомірних шахрайських дій невстановленої особи відносно громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вказаної ухвали 08.04.2026 відомості внесено до ЄРДР за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що вона 27.08.2025 в мобільному банкінгу помітила транзакції, які не створювала та зарахування грошових коштів від 27.08.2025 о 17:52 годині, в сумі 20 000 гривень на картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номерів яких не може надати у зв`язку зі зміною банківських карт на нові) також 27.08.2025 о 17:36 годині 20 000 гривень, також було видно як одразу ці кошти знімалися.

В подальшому встановлено, що 28.08.2025 року о 17 годині 32 хвилини, на рахунок потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів через невідомий закріплений рахунок «CH Payment UKR KYIV P2PAVCR 0001» на суму 20 000 грн, які одразу були видані в якості готівки через «ATM UKR KYIV DN00739586 CAK59498» (банкомат).

01.10.2025 до неї надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вимогу сплати простроченої заборгованості впродовж 3 днів після одержання цього повідомлення, грошових коштів на суму 7908 гривень 43 копійки на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході перевірки встановлено, що договори із компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імовірно складені гр. ОСОБА_5 зберігаються в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні необхідним є отримання із вищевказаної компанії оригіналів документів для проведення подальших слідчих дій, а саме: договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025 з всіма наявними додатками; фото особи клієнта з документами, підтверджуючими її особу; номер банківської карти, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; адреса електронної пошти, зазначеної клієнтом, на яку направлено договір № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025 зі всіма наявними додатками; інформація про звернення (скарги) щодо оформлення договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; аудіодзвінки, дзвінки, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації); копії інших документів, наданих в ході укладення договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; інформація про те, яким чином здійснювалось погашення кредиту, наданого відповідно до договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; IP адреси які використовувалися особами при наданні заявки на отримання коштів на умовах споживчого кредиту № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; контактні номери телефонів, які використовувалися при укладанні договорів та копії відповідних телефонних розмов (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації); номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувалися як клієнт при оформленні заявки на отримання споживчого кредиту № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025; відомості та копії документів, щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням номеру телефону, що був зазначений при укладанні договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025. Слідчий вказує, що вказані документи зберігаються у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що вказані ним документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000267, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що у випадку повідомлення представника існує загроза знищення або спотворення документів.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та відомостей:

- договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025 з всіма наявними додатками;

- фото особи клієнта з документами, підтверджуючими її особу, номер банківської карти, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- адреси електронної пошти, зазначеної клієнтом, на яку направлено договір № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025 зі всіма наявними додатками;

- інформації про звернення (скарги) щодо оформлення договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- аудіодзвінків, дзвінків, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації) копії інших документів, наданих в ході укладення договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- інформації про те, яким чином здійснювалось погашення кредиту, наданого відповідно до договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- IP адреси які використовувалися особами при наданні заявки на отримання коштів на умовах споживчого кредиту № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- контактні номери телефонів, які використовувалися при укладанні договорів та копії відповідних телефонних розмов (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації);

- номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувалися як клієнт при оформленні заявки на отримання споживчого кредиту № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025;

- відомостей та копій документів, щодо оформлення інших договірних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням номеру телефону, що був зазначений при укладанні договору № 5778497 «про надання коштів на умовах споживчого кредиту» від 27.08.2025.

Виконання ухвали дозволити начальнику відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1