Справа № 296/2715/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення РЗСГСД СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.02.2026, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання начальника відділення РЗСГСД СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.02.2026, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та містять відомості ;

- про рух коштів, по банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час отримання ухвали із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів

- щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час отримання ухвали;

- щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток, відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час отримання ухвали;

- щодо ІР-адрес входу до особистого електронного кабінету власника банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час отримання ухвали;

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000125 від 06.02.2026, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку у що в період з березня 2025 по січень 2026, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом зайняття підприємницькою діяльністю, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 275 000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО № 2 591)

Встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , а саме з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2025 по січень 2026, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом зайняття підприємницькою діяльністю, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 275 000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО № 2 591)

Грошові кошти було перераховано з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , а саме з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську картку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 .

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000125 від 06.02.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- що містять відомості про рух коштів, по банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 12.03.2026 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів

- що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 12.03.2026;

- що містять інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток, відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 12.03.2026;

-що містять інформацію про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 12.03.2026;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволені інших вимог слідчого, які зазначені в клопотанні відмовити

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1