Провадження № 1-кс/686/1300/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002734 вiд 13.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.11.2022 о 20:30 год. невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом незаконих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: соціальної мережі "Фейсбук", під приводом отримання соціальної виплати, заволоділа грошовими коштами у сумі 9 500 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.11.2022 близько 20:25 год. переглядаючи соціальну мережу «Facebook» він побачив посилання про отримання соцвиплат від Юнісеф у розмірі 7 500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за НОМЕР_2 здійснився переказ на карту іншого банку у сумі 9 500 грн. 12.11.2022 о 20:30 год., після чого він заблокував свою банківську картку. В подальшому потерпілий розблокував карту та виявив те, що було знято ще 600 грн.

12.11.2022 о 20:31 год. та два вищевказаних зняття були перераховані на банківську картку за НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому відповідно до ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Проведеним оглядом встановлено, що 12.11.2022 о 20:30 на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська картка НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_6 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 9500 гривень з описом: Кредитова частина Card2C перерахування №30010001, НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , KYIV, KYIV, UA Відправник: НОМЕР_2 .

Крім цього, 12.11.2022 о 20:31 з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9500 гривень з описом: Переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , KYI 31000883 АДРЕСА_3 , KYI Отримувач: НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за 12.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за 12.11.2022.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за 12.11.2022.

Ухвала діє по 25 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1