Справа № 559/480/26
Провадження № 1-кс/559/116/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"18" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 03 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 02.02.2026 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що невідома особа під приводом надання допомоги отримала несанкціонований доступ до його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з якого, в період з 12 год. 18 хв. 29.01.2026 по 18 год. 58 хв. 31.01.2026 без відома та дозволу власника перераховано кошти в сумі 19 780 грн різними платежами на банківську картку № НОМЕР_3 , яка імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час, з метою встановлення, обставин вчинення злочину та особи правопорушника, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000047 від 03 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати та вилучити (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою товариства: АДРЕСА_3 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та власників карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 за період часу з 27.01.2026 по 10.02.2026 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

?копії документів, власників карток, анкет, договорів про приєднання до банківських послуг та інші.

?відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну за весь період користування, інформацію про зміну логінів та паролів;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, номер картки, дату, суму);

детальну інформацію про перекази грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 з 12 год. 18 хв. 29.01.2026 по 18 год. 58 хв. 31.01.2026, з зазначенням способу переказу, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду, дзвінки для підтвердження операції чи інше), яким чином здійснювалась значна кількість переказів (28 переказів за 12 хв.) та інші відомості про платежі.

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1