Справа № 344/4345/26
Провадження № 1-кс/344/1970/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000267 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 04.03.2026 року звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000267 від 10.02.2026, розпочатого на підставі протокол заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення по факту шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 08.02.2026 до ОСОБА_5 із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману отримала доступ до її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів та останній було спричинено майнову шкоду.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_5 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 08.02.2026 по 10.02.2026, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву в якому просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_5 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 08.02.2026 по 10.02.2026, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 травня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10