Справа № 635/1474/26
Провадження № 1-кс/635/239/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2026 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано клопотання, в якому дізнавач просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 по дату фактичного винесення ухвали; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 по дату фактичного винесення ухвали та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 по дату фактичного винесення ухвали. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу та додати на паперовому носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 по дату фактичного винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 по дату фактичного винесення ухвали. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000035 від 10.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.02.2026 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 09.02.2026 їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представились начебто представником банку та повідомили, що по картці заявниці проходять якісь шахрайські дії та для припинення потрібно слідувати інструкціям. Та в подальшому невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 11000,00 грн, які заявниця самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_13 повідомила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрита одна картка НОМЕР_5 . 09.02.2026 на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_3 і незнайомий чоловік повідомив, що в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається спроба несанкціонованого входу. О 15 год. 20 хв. на її телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та до потерпілої звернувся вже інший чоловік та повідомив, що для того, щоб запобігти переказу коштів, необхідно провести перевірку моїх даних в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за його вказівкою потерпіла зайшла у вказаний додаток, потім зайшла до вкладки «Перекази», ввела номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку їй повідомив зазначений вище чоловік, а саме НОМЕР_2 , ввела суму 11 000,00 грн та натиснула «переказати». Після цього розмова припинилася. Також потерпіла надала копію квитанції №А328-А23Х-5ЕХК-Е246 як підтвердження здійснення зазначеного переказу.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дівзнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 до 04.03.2026;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 до 04.03.2026 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 до 04.03.2026 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу та додати на паперовому носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 до 04.03.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 09.02.2026 до 04.03.2026.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1