Справа №705/1365/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 14.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 14.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 27.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 близько 19 год. 01 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки дізналась реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 20 тис. грн, знявши їх в банкоматі, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що працює та проживає на даний час в м. Умань, Черкаської області. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкриті фінансові рахунки, до яких прикріплені картки «Для виплат» та «Універсальна». Універсальна картка № НОМЕР_1 прикріплена до фінансового рахунку: НОМЕР_2 . На вказаній картці власних коштів не було, однак був кредитний ліміт у розмірі 50 тис. грн, яким вона час від часу користувалась.

26.10.2023 близько 20 год. 30 хв. побачила, що на її мобільний телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття готівки у розмірі 20 тис. грн. Вона відразу вирішила зайти зі свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби перевірити що це була за операція, однак додаток був заблокований та не вдалось ввійти в свій особистий кабінет. Після дзвінку на номер гарячої лінії автовідповідач нічим допомогти не зміг та з оператором її не з`єднав для вирішення проблеми.

27.10.2023 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зробила виписку зі свого рахунку, в ході чого встановила, що 26.10.2023 близько 19 год. 01 хв. невідома особа здійснила зняття грошових коштів у банкоматі з її картки «Універсальна» № НОМЕР_1 в розмірі 20 тис. грн. У виписці з банку адресу банкомату, у якому здійснювалось зняття готівки, вказано не було, однак вказано наступну інформацію: «зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ». Особисто вона нікому реквізити своїх банківських карток не надавала, та самі картки не втрачала. На даний час банківська картка, з якої відбулося зняття грошових коштів, заблокована.

На початку тижня, десь 23 або 24 жовтня, зайшовши зі свого мобільного телефону до месенджера «Вайбер», вона побачила рекламу, у якій ішлось про виплати через Дію. Натиснувши на вказану рекламу її перенесло на якийсь інтернет сайт, де потрібно було пройти авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак авторизацію проходити не стала та вийшла з вказаної інтернет сторінки. Що це був за сайт не пам`ятає, так як посилання на нього зникло, та реклама більше не з`являлась.

Також ОСОБА_5 надала слідству виписку по банківських рахунках, у яких вказано дату, час та деталі операцій по рахунках.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи.

Просила надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 25.10.2023 по 26.10.2023, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації.

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 27.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001741 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки руху коштів та інших документів, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксації зняття коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 25.10.2023 по 26.10.2023, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, суми, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1