КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

Справа №133/466/26

Провадження №1-кс/133/110/26

25.02.26 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 02.02.2026 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаюча як ВПО в АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2026 вона переглядаючи соціальну мережу «Facebook» віднайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 10 800,00 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання допомоги, вона заповнила реквізити, а саме: номер власного мобільного телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код. Після цього, їй прийшло повідомлення про те, що на її ім`я у ІНФОРМАЦІЯ_4 був відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 з якого о 14:48 год. 01.02.2026 були перераховані кошти в сумі 97 711,64 гривні у невідомому напрямку, хоча вона особисто жодних дій не здійснювала.

У відповідності до банківської виписки наданої потерпілою ОСОБА_4 вбачається, що дійсно на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) відкритий рахунок НОМЕР_1 , з якого о 14:48 год. 01.02.2026 були перераховані кошти в сумі 97 711,64 гривні.

Старший слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .) за номером банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000047 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 02.02.2026 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаюча як ВПО в АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2026 вона переглядаючи соціальну мережу «Facebook» віднайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 10 800,00 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання допомоги, вона заповнила реквізити, а саме: номер власного мобільного телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код. Після цього, їй прийшло повідомлення про те, що на її ім`я у ІНФОРМАЦІЯ_4 був відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 з якого о 14:48 год. 01.02.2026 були перераховані кошти в сумі 97711,64 гривні у невідомому напрямку, хоча вона особисто жодних дій не здійснювала.

З рапорту ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за вих. №1235 від 02.02.2026 вбачаються обставини викладені вище.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.02.2026 вбачається, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заподіяно матеріальну шкоду у зв`язку з чим вона звернулася до поліції.

Відповідно до банківської виписки ОСОБА_4 вбачається, що на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) відкритий рахунок НОМЕР_1 , з якого о 14:48 год. 01.02.2026 були перераховані кошти в сумі 97 711,64 гривні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.02.2026 вбачається, що 01.02.2026 вона переглядаючи соціальну мережу «Facebook» віднайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 10 800,00 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання допомоги, вона заповнила реквізити, а саме: номер власного мобільного телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код. Після цього, їй прийшло повідомлення про те, що на її ім`я у ІНФОРМАЦІЯ_4 був відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 з якого о 14:48 год. 01.02.2026 були перераховані кошти в сумі 97711,64 гривні у невідомому напрямку, хоча вона особисто жодних дій не здійснювала.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 022930, видане 13.11.2025 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 022463 видане 11.09.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 022971 видане 20.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107359), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 020058 видане 05.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 023072 видане 04.12.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0200213), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 08:00 год. 01.02.2026 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_1 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_19