УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 Справа №607/3889/26 Провадження №1-кс/607/1549/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002417 від 20.10.20244 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації про номер банківської картки/рахунку на який було переведено грошові кошти станом на 23.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 0002417 від 20.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 про те, що у період часу з 16:23 год. по 16:25 год. 18.10.2024 невідома особа, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер мобільного телефону невідомий), шляхом шахрайства із проведення незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки відкрила від імені ОСОБА_6 кредитний договір (готівкою) N? 7545 на суму 29 600 грн. на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , за результатами чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34 672 грн. (виплата пенсії в сумі 4 522,50 грн. та кредитний договір в сумі 29 600 грн.), шляхом проведення транзакцій на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 відкриту на ім?я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Крім того, невідома особа отримавши незаконний доступ внаслідок шахрайських дій до персональних даних та фінансових інструментів ОСОБА_5 від його імені здійснила укладання кредитних 4 договорів (оферти) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) N? 21.10.2024-100001656 від 18.10.2024 на суму 2 000 грн. терміном дії до 31.10.2024 (закритий); N? 19.10.2024-100000004 від 19.10.2024 на суму 7 000 грн. терміном дії до 18.11.2024 (закритий); N?

20.10.2024-100000027 від 20.10.2024 на суму 15 000 грн. терміном дії до 02.11.2024 (закритий); N? 21.10.2024-100001277 від 21.10.2024 на суму 24 000 грн. терміном дії до 09.03.2025. Внаслідок кримінального правопорушення, ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на загальну шкоду 58 672,5 грн.

Відомості про вчинене кримінальне Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0002417 від 20.10.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 20.10.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 ( НОМЕР_6 ), про те, що близько 11:00 год 20.10.2024 року, невідома особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 на загальну суму 100 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань N? 0002418 від 20.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.12.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури розслідування у кримінальному провадженні N?0002417 від 20.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за N?0002418 від 20.10.2024, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об?єднано в одне провадження, якому у ЕРД присвоєно номер N?0002417.

У подальшому, 18.12.2024 в період з 16:23 год. по 16:26 год. грошові кошти із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_5 були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , РНОКП: НОМЕР_4 та 20.10.2024 у період часу із 12:01 год. По 12:07 год. грошові кошти із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_9 були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , РНОКІ: НОМЕР_4 .

Після чого, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_7 було здійснено перекази на невідомі банківські картки за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 23.10.2024 о 03:52:56 год. у сумі 304, 60 грн., 23.10.2024 о 14:54:00 год, у сумі 506 грн., 23.10.2024 о 03:52:55 год. у сумі 5 037,50 грн., 23.10.2024 о 14:54:00 год. у сумі 5 037,50 грн., 23.10.2024 о 03:52:57 год. у сумі 7 051, 50 грн., 23.10.2024 о 03:52:54 год. у сумі 10 072, 50 грн., 23.10.2024 о 03:52:55 год. у сумі 10 072, 50 грн., 23.10.2024 03:52:55 год. у сумі 10 072, 50 грн., 23.10.2024 о 14:54:00 год. у сумі 10 072, 50 грн., 23.10.2024 о 14:53:59 год. у сумі 15 006, 80 грн.

У клопотанні слідча зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит у порядку ст. 93 КПК з метою отримання наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . На що не отримано відповіді про запитувану інформацію. Тому для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно подальшого руху коштів станом на 23.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації про номер банківської картки/рахунку на який було переведено грошові кошти станом на 23.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1