Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/270/26
Провадження № 1-кс/644/76/26
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000396 від 17.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання, в якому старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні №0000396 від 17.09.2023, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації за період з 16.08.2023 по 16.09.2023 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 16.08.2023 близько 17:15 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 8500 грн., які останній переказав на картку НОМЕР_2 , як оплату за товар, який не отримав.

17.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 16.08.2023 у соціальній мережі «Instagram» на сторінці магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 він побачив оголошення з продажу мобільного телефону Iphone 13 та вирішив його придбати. Для чого ОСОБА_6 написав менеджеру вказаного магазину та погодивши умови оплати та доставки ОСОБА_5 16.08.2023 о 17:16 годині здійснив переказ на суму 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , надану менеджером у повідомленні, як передоплату за товар. 17.08.2023 ОСОБА_7 ще раз написав повідомлення менеджеру в соціальній мережі «Instagram», з яким спілкувався з приводу замовлення iPhone

13, а саме запитав, коли буде доставлене замовлення, після його було

заблоковано. Загалом ОСОБА_6 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , однак на теперішній час грошові кошти йому ніхто не повернув та товар не відправив.

02.11.2023 дізнавачем на підставі в ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.10.2023 у справі № 644/7667/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ) є ОСОБА_8 та відповідно до звіту по транзакціях по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_9 16.08.2023 о 18:07 з рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.12.2023 судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 15.11.2023 у справі №644/8720/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок

НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку

№ НОМЕР_6 , відкритого на ім?я ОСОБА_10 , 21.08.2023 о 15:14 з рахунку

№ НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 12546 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , емітентом якої є АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

17.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення свідків надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відак, наявні підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №10000396 від 17.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім?я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_8 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 16.08.2023 по 16.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 16.08.2023 по 16.09.2023 та можливості отримання відомостей, зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2026.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №644/270/26.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1