Провадження № 1-кс/591/823/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000748 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування об`єднаному кримінальному провадженні №0000748 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000748 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000748 від 20.11.2025, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_7 , які містять наступні відомості:

-про наявність рахунків, номери рахунків, а також рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, ІР-адреси, спосіб здійснення транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначених рахунків та, які перераховували кошти на такі рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, за період часу з 01.11.2025 до 31.03.2026, копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських рахунків, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів, відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату), фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів) по рахункам наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( РНОКПП НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1