Справа №760/2765/26 1-кс/760/1668/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року Солом`янського районного суду міста Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

за участі: детектива - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000557 від 27.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2026 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000557 від 27.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення відкритих торгів за процедурою закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №66 від 07.06.2024 року з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на надання послуг з поточного ремонту відстійника дощової каналізації по АДРЕСА_1 . Згідно з пунктом 3.1 вказаного договору, договірна ціна становить 5 084 854,28 грн. (п`ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят чотири гривні 28 копійок). Відповідно до пункту 4.3 договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі: акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), з урахуванням положень Загальних умов договору.

Термін виконання робіт, передбачений пунктом 2.1 договору, визначений у період з 07.06.2024 року по 31.12.2024 рік. В подальшому термін дії договору було продовжено додатковою угодою до 31.04.2025 року.

Аналізом локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, який є додатком до зазначеного договору, виявлено можливі ознаки штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, що планувалося використати для виконання робіт. Зокрема, викликає сумнів економічна обґрунтованість обсягів витрат та цін на ресурси, що може свідчити про надмірну розтрату бюджетних коштів. Також, згідно з кошторисною документацією, передбачено вивезення понад 21 000 тонн ґрунту на відстань до 10 км, на що передбачено фінансування у розмірі 2 489 400 грн. При цьому слід зазначити, що мова йде про розчищення водойми, тобто підняття ґрунтів з дна. За характером робіт та природними умовами йдеться, найімовірніше, про чорноземні ґрунти, які відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №245 від 06.10.2003 року віднесені до категорії «особливо цінних ґрунтів».

Разом з тим, ані в умовах договору, ані в локальному кошторисі чи інших обов`язкових додатках не визначено подальшу долю вилучених ґрунтів, що створює передумови для їх несанкціонованого використання або незаконного продажу. Згідно з моніторингом відкритих джерел, середня ринкова вартість 1 тонни чорнозему на дату укладення договору становила близько 300 грн, що дає підстави оцінити можливу вартість вивезених ґрунтів у понад 6 000 000 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Під час досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів відповідно до глави ХІV КПК України, скеровано вимоги про надання інформації та документів в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, однак повної інформації, необхідної для вирішення завдань досудового розслідування, здобуто не було.

З метою отримання речей та документів, що містять інформацію про підстави перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підряднику - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх рахунки, також встановлення осіб, які проводили експертні звіти по об`єктах проведення робіт, були залучені до проведення субпідрядних робіт, розробки та зміни (коригування) проектно-кошторисної документації, відслідковування інформації про дату й час перерахування коштів, складання документів щодо підстав їх перерахунку, місця проведення фінансових операцій за ip-адресами, логінів користувачів, які зазначалися у бухгалтерських, фінансових, документах, податкових звітах юридичних осіб, відслідковування подальшого руху грошових коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування та отримання й оцінки доказів є необхідність у отриманні такої інформації з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації.

Інформація, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення експертних досліджень.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 31.12.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 27.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 08.04.2026 року включно.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо, Вишгородської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів та додатків до них;

- актів виконаних робіт та додатків до них (рапортів) ;

- відомості про працівників, в тому числі прийнятими на підставі цивільно-правових угод за формою 4-ДФ;

- відомості про підтвердження права власності, користування, розпорядження транспортом, технікою, машинами та механізмами;

- договори щодо доставки на будівельні майданчик техніки, машин та механізмів;

- відомості про спосіб доставки транспорту, техніки, машин та механізмами до будівельних майданчиків, в тому числі маршрутні листи;

- відомості про отримані доходи за результатами укладених договорів (по кожному окремо) ;

- фінансова звітність (баланси та звіти про фінансові результати);

- інформацію щодо сплати або розрахунків з бюджетом по податкам і зборам та обов`язковим платежам;

- податкові декларації з Додатками та Реєстрами до них;

- податкові накладні;

- видаткові накладні;

- банківські виписки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Підпунктом 17.1.9. пункту 17.1. статті 17 Податкового кодексу України визначено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом(посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (підпункт 21.1.6. пункту 21.1. статті 21 Податкового кодексу)

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, оскільки у вищеперерахованих відомостях відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» містяться конфіденційні дані платників податків, орган досудового розслідування приходить до висновку, що відомості перераховані в клопотанні відповідають вимогам ст. 162 КПК України

Пункт 17.2. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження звертає увагу на те, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або спотворення речей та інформації, яка в них міститься, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за потрібне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні та користуванні якої вони знаходяться.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів та додатків до них;

- актів виконаних робіт та додатків до них (рапортів) ;

- відомості про працівників, в тому числі прийнятими на підставі цивільно-правових угод за формою 4-ДФ;

- відомості про підтвердження права власності, користування, розпорядження транспортом, технікою, машинами та механізмами;

- договори щодо доставки на будівельні майданчик техніки, машин та механізмів;

- відомості про спосіб доставки транспорту, техніки, машин та механізмами до будівельних майданчиків, в тому числі маршрутні листи;

- відомості про отримані доходи за результатами укладених договорів (по кожному окремо) ;

- фінансова звітність (баланси та звіти про фінансові результати);

- інформацію щодо сплати або розрахунків з бюджетом по податкам і зборам та обов`язковим платежам;

- податкові декларації з Додатками та Реєстрами до них;

- податкові накладні;

- видаткові накладні;

- банківські виписки.

Ухвала діє протягом строку досудового розслідування, тобто до 08.04.2026 року, з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1