ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5427/26
провадження № 1-кс/753/770/26
У Х В А Л А

"17" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000686,

В С Т А Н О В И В:

11.03.2026 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про власника картки НОМЕР_1 , здійснювані за вказаною карткою операції за період з 01.02.206 по 01.03.2026 та інші відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 під № 0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, та обґрунтоване такими обставинами.

10.02.2026 невстановлена особа у телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_5 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 40 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 двома трансакціями по 20 000 грн.

шляхом аналізу перших 6 цифр, що є Бін-кодом банківської установи, номерів картки НОМЕР_1 , встановлено, що її емітентом є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у слідства виникла потреба в отриманні документів, які містять відомості щодо рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без його участі, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Зваживши доводи клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно з даними наявних в розпорядженні слідчого квитанцій 10.02.2026 з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням функціоналу мобільного банкінгу було здійснено переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з огляду на встановлені досудовим розслідуванням факти та предмет доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає доведеним, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє (може володіти) зазначеною у клопотанні інформацією щодо картки НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а іншими способами довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника картки НОМЕР_1 , за період з 01.02.2026 по 01.03.2026, з можливістю зробити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

?щодо відкриття, обслуговування та функціонування картки - паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, заяв, анкет тощо;

?щодо руху коштів, призначення платежів, дат та часу (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались вказані операції, та усієї наявної інформації по таких операціях;

?щодо руху коштів у разі їх перерахування з використанням Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), IP-адрес, з яких здійснювався вхід та авторизація, МАС-адрес обладнання та усієї наявної інформації по таких операціях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: