Справа №127/2871/26
Провадження №1-кс/127/1229/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до ЧЧ Вінницького РУП звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 20.01.2026 року невстановлена особа, діючи шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 під виглядом працівника мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом безкоштовного підключення до національного роумінгу під час блекаутів схилила потерпілу до виконання інструкцій з оновлення контактної картки, що призвело до несанкціонованого перевипуску її абонентського номера. У подальшому, отримавши доступ до банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловмисники шляхом проведення низки переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрали з кредитної та зарплатної карток заявниці грошові кошти на загальну суму 54 954, 39 грн, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду.

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000091 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2026 року їй зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про нову функцію роумінгу (безкоштовного підключення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час блекаутів, щоб завжди залишатись на зв`язку, ОСОБА_5 зацікавилась даною пропозицією та вирішила погодитись та виконала всі інструкції шахраїв, внаслідок чого її картку з абонентським номером ІНФОРМАЦІЯ_2 було перевипущено та невідома особа зайшла в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила перекази її грошових коштів з зарплатної картки № НОМЕР_2 та кредитної картки № НОМЕР_3 (наразі номер картки змінено на № НОМЕР_4 ) на загальну суму 59 954,39 грн на невідомі рахунки.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу одержати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 та особовим рахунком № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 та особовим рахунком № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 00:00 год. 20.01.2026 по 00:00 год. 25.01.2026, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти.

Враховуючи викладене вище, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000091 від 22.01.2026 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання встановлено, що слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 та особовим рахунком № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 та особовим рахунком № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 00:00 год. 20.01.2026 по 00:00 год. 25.01.2026, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 00:00 год. 20.01.2026 по 00:00 год. 25.01.2026, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за особовим рахунком № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по особовому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 00:00 год. 20.01.2026 по 00:00 год. 25.01.2026, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти, суд зазначає наступне.

В описовій та мотивувальній частинах клопотання номер банківського рахунку НОМЕР_6 , до якого слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, жодним чином не фігурує, а тому клопотання в вищезазначеній частині є необґрунтованим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим та старшим слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, закріплених за банківськими карткою № НОМЕР_2 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 00:00 год. 20.01.2026 по 00:00 год. 25.01.2026, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя