СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/311/26
Провадження № 1-кс/306/140/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №000008 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.02.2026 року до чергової частини ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП № 468499 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 02.02.2026 року невідома особа, видаючи себе за знайомого, під приводом надання допомоги у вигляді позики грошей, ввійшовши в довіру, попросила здійснити заявника перерахунок грошей на банківську картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 12562 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 року по час дії ухвали, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000008 від 03.02.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

За правовим змістом згаданої норми закону метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є забезпечення дієвості кримінального провадження та досягнення його завдань, а саме: запобігання негативним обставинам, що перешкоджають розслідуванню та судовому розгляду. Ці заходи спрямовані на припинення протиправних дій, забезпечення доказів та вплив на учасників провадження, що є необхідним для належного досягнення цілей судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Системний аналіз положень кримінального процесуального закону дає підстави стверджувати, що тимчасовий доступ до речей і документів є процесуальною дією, спрямованою на отримання вже наявних документів або відомостей, необхідних для констатації певних обставин, зокрема факту руху коштів по банківському рахунку. Метою надання тимчасового доступу є забезпечення можливості сторони кримінального провадження ознайомитися з уже існуючими документами та отримати їх копії у межах визначеного судом періоду. Тимчасовий доступ не може бути спрямований на отримання інформації, яка може бути створена або може з`явитися у майбутньому. З огляду на це, надання судового дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про можливий подальший рух коштів по банківському рахунку є процесуально неможливим, оскільки така інформація на момент постановлення ухвали ще не існує.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000008 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській областікапітану поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали суду, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 ;

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські рахунки за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків за N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків за N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків за N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власників бан-рахунків за N? НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по час дії ухвали.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Пред`явити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 15 червня 2026 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1