Справа № 686/4936/26
Провадження № 1-кс/686/1985/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 08.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16.02.2026 дізнавач відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у період часу з 21.01.2026, близько 16:54 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом здачі в оренду однокімнатної квартири, оголошення про яке було розміщено у інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи у с. Грузевиця, Хмельницького р-ну., Хмельницької обл., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

08.02.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 20.01.2026 вона перебувала вдома разом із сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вони разом натрапили в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оголошення про здачу в оренду однокімнатної квартири у АДРЕСА_2 , вартістю 8 300 грн. Дану оренду квартири останні шукали, у зв`язку з тим, що син потерпілої ОСОБА_6 навчається у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Побачивши дане оголошення, там був вказаний номер телефону - НОМЕР_3 і те, що за детальнішою інформацією потрібно звернутись у застосунку «Viber». В подальшому син потерпілої порадившись із нею, написав повідомлення на вказаний номер в оголошенні, про намір глянути на вищевказану квартиру, але відповіді не отримав. На наступний день 21.01.2026 о 10 год. 37 хв., до сина потерпілої на застосунок «Viber» надійшла відповідь від невідомої особи, яка була підписана під іменем « ОСОБА_7 », де був зазначений номер телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що так квартира дійсно здається в оренду, і почала в переписці з сином уточнювати інформацію щодо деталей здачі в оренду вказаної квартири, а саме: хто буде винаймати квартиру, на який термін, та з ким буде укладатись договір-оренди.

Тоді невідома особа, яка була підписана під іменем « ОСОБА_7 » написала, що у м. Львові за такий рівень квартири сума 8 300 грн. це дуже помірна вартість, тому багато бажаючих цікавились щодо винайму її в оренду. В подальшому « ОСОБА_7 » в їхній з ОСОБА_6 переписці попросила завдаток за оренду квартири в розмірі половини суми, а саме 4 000 грн., та скинула номер банківської картки НОМЕР_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Натомість, ОСОБА_5 з сином попросили в «Анни» підтверджуючі документи, а саме паспорт громадянина України, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, які вона одразу надала в переписці. Так як ОСОБА_5 син ще не працює, та не отримує доходу, 21.01.206 о 16:54 год., вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4000 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку, її син в переписці з «Анною» домовився про зустріч 23.01.2026 о 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , де саме згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності знаходиться квартира, яка винаймалась в оренду. 23.01.2026 о 14 год. 00 хв. син потерпілої - ОСОБА_6 з`явився за вказаною адресою, але на зустріч до нього, так і ніхто не з`явився, на телефонні дзвінки та повідомлення в застосунку «Viber» так звана « ОСОБА_7 » не відповідала, та слухавки не піднімала. Тоді ОСОБА_6 одразу зателефонував до своєї мати, а саме до потерпілої ОСОБА_5 та повідомив про ситуацію, яка склалась, після чого, останні одразу зрозуміли, що відносно них були вчинені шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2026 по 27.01.2026 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також повне найменування даної банківської картки в період часу з 20.01.2026 по 27.01.2026;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій , в період часу з 20.01.2026 по 27.01.2026;

-інформацію щодо повного номеру вище вказаної банківської картки № НОМЕР_2 та номер рахунку, якому належить дана банківська картка;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2026 по 27.01.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2026 по 27.01.2026;

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя