Справа № 367/2525/26
Провадження №1-кс/367/608/2026
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2026 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до теперішнього часу;

- інформації про власника та користувача рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 23.01.2026 до теперішнього часу, з зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформації про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з 23.01.2026 до теперішнього часу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про рахунки, на які з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшпфровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 23.01.2026 до теперішнього часу;

- інформації про підключення до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», з зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи, її використання з 23.01.2026 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.02.2026 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, то 21.01.2026 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мережу інтернет у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення про продаж акумуляторної батареї та інвертора, які вирішив придбати. Після чого, ознайомившись з умовами купівлі по телефону з продавцем за номерами НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , будучи зацікавленим, самостійно 23.01.2026 перерахував на рахунок № НОМЕР_7 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 109 200 гривень, який було надано продавцем, однак продавець перестав виходити на зв`язок та умов домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_7 зазнав матеріальної шкоди на суму 109 200 гривень.

На підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 26.02.2026 було отримано тимчасовий доступ до рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 та при опрацюванні даних встановлено, що вищевказаний рахунок було відкрито громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та те, що 23.01.2026 о 15:30 год., грошові кошти були перераховані у сумі 63477 гривень на рахунок № НОМЕР_3 та у сумі 45500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання дізнавачем інформації по рахункам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Старший дізнавач зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.02.2026 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, то 21.01.2026 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мережу інтернет у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення про продаж акумуляторної батареї та інвертора, які вирішив придбати. Після чого, ознайомившись з умовами купівлі по телефону з продавцем за номерами НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , будучи зацікавленим, самостійно 23.01.2026 перерахував на рахунок № НОМЕР_7 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 109 200 гривень, який було надано продавцем, однак продавець перестав виходити на зв`язок та умов домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_7 зазнав матеріальної шкоди на суму 109 200 гривень. На підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 26.02.2026 було отримано тимчасовий доступ до рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 та при опрацюванні даних встановлено, що вищевказаний рахунок було відкрито громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та те, що 23.01.2026 о 15:30 год., грошові кошти були перераховані у сумі 63477 гривень на рахунок № НОМЕР_3 та у сумі 45500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання дізнавачем інформації по рахункам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Старший дізнавач зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_8 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

На переконання слідчого судді дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до теперішнього часу;

- інформації про власника та користувача рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 23.01.2026 до теперішнього часу, з зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформації про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з 23.01.2026 до теперішнього часу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про рахунки, на які з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшпфровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 23.01.2026 до теперішнього часу;

- інформації про підключення до рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», з зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи, її використання з 23.01.2026 до теперішнього часу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08 травня 2026 року, закінчення строку дії ухвали 08 липня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1