Справа №613/278/26 Провадження № 1-кс/613/107/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

05 березня 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів сумою 1 303 500 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 05 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, що перераховані на даний рахунок 05.08.2025 о 11:05 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції; відомостей про рух грошових коштів сумою 651 750 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 05 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, що перераховані на даний рахунок 05.08.2025 о 11:05 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції; відомостей про рух грошових коштів сумою 1 896 000 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 21 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, що перераховані на даний рахунок 21.08.2025 о 09:05 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000514 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що 09.10.2025 до Богодухівського РВП надійшла заява про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах вказаного постачальник, у період підготовки та проведення процедури закупівлі пелетів паливних з лушпиння соняшнику та брикетів паливних із деревини хвойних та листяних порід (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи умисно, з метою надання переваги окремому учаснику торгів, внесли до тендерної документації незаконні вимоги, які не передбачені чинними державними стандартами (ДСТУ 7124:2009), тим самим здійснили закупівлю вказаного товару по найвищій ціні з запропонованих та вчинили розтрату державних коштів, в умовах воєнного стану, на суму 3 851 250 гривень.

14.10.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит вих. № від 14.10.2025 з проханням надати завірені копії документів, що підтверджують оплату та поставку товару, сертифікати якості товару та інші документи, що підтверджують виконання умов договору про закупівлю №198 від 17 липня 2025 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

16.10.2025 року було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням, що умови договору про закупівлю №198 від 17 липня 2025 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_6 », виконані у повному обсязі. Разом із відповіддю отримано додатки у вигляді копій документів, що підтверджують оплату та поставку товару, сертифікати якості товару та інші документи, що підтверджують оплату та поставку товару та інші документи, що підтверджують виконання умов зазначеного вище договору.

Згідно з копією договору про закупівлю №198 від 17.07.2025 року, сплата за товар, а саме за пелети паливні лушпиння соняшника та брикети паливні Nestro, деревина хвойних та листяних порід, здійснена постачальнику - приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 на загальну суму 3 851 250 гривень 00 копійок.

Згідно платіжної інструкції №241 від 05 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 651 750 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно платіжної інструкції №438 від 05 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 303 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно платіжної інструкції №469 від 21 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 896 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації, розміщеної у відкритому доступі на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приватне підприємство « ОСОБА_5 » створено 25 листопада 2024 року на підставі рішення засновника (власника) №1/2024.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки реальності здійснення фінансово-господарської діяльності виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є неможливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації,

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Судом встановлено, що відповідно до копії витягу з ЄРДР, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах вказаного постачальника, у період підготовки та проведення процедури закупівлі пелетів паливних з лушпиння соняшнику та брикетів паливних із деревини хвойних та листяних порід (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи умисно, з метою надання переваги окремому учаснику торгів, внесли до тендерної документації незаконні вимоги, які не передбачені чинними державними стандартами (ДСТУ 7124:2009), тим самим здійснили закупівлю вказаного товару по найвищій ціні з запропонованих та вчинили розтрату державних коштів, в умовах воєнного стану, на суму 3 851 250 гривень.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000514 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з копією договору про закупівлю №198 від 17.07.2025 року, сплата за товар, а саме за пелети паливні лушпиння соняшника та брикети паливні Nestro, деревина хвойних та листяних порід, здійснена постачальнику - приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 на загальну суму 3 851 250 гривень.

Згідно платіжної інструкції №241 від 05 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 651 750 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно платіжної інструкції №438 від 05 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 303 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно платіжної інструкції №469 від 21 серпня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 896 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації, розміщеної у відкритому доступі на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приватне підприємство « ОСОБА_5 » створено 25 листопада 2024 року на підставі рішення засновника (власника) №1/2024.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості про дані власника банківського рахунку, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, підлягає задоволенню

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів в сумі 1 303 500 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10 години 16 хвилин 06 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції; відомостей про рух грошових коштів в сумі 651 750 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10 години 16 хвилин 06 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції; відомостей про рух грошових коштів в сумі 1 896 000 гривень на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 11 години 34 хвилин 22 серпня 2025 року по 08 годину 00 хвилин 24 лютого 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції.

Строк дії ухвали до 03 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя