Справа №760/7928/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, детективами Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000053 від 23.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2025 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла анонімна скарга щодо перевірки обставин постачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) пластин вироблених російським виробником «КЗТС».

Так, в ході перевірки проведеної Департаментом корпоративної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Управлінням захисту критичної інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно договору укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 26.09.2025 ЦЗВ-07-05925-01, поставлено партію пластин на суму 11 399 988 грн., а саме: пластини LNUX 301940 - 7773 шт., LNMX 191940 - 95 шт., RPUX 3010MO - 8968 шт., LNUX 191940 - 313 шт., RNGX 1212M0 - 17490 шт., TNUN 381060 - 25 шт., RPUX 2710MO - 375 шт., PNEA 110408 - 620 шт.

В ході досудового розслідування встановлено, що централізована поставка матеріально-технічних ресурсів (пластин, які використовуються на верстатах для обточки колісних пар) була здійсненна на склад філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому відвантажені на виробничі підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом їх залишків на складі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , проведеним 03.12.2025 представниками Департаменту корпоративної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Управління захисту критичної інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, шо вони упаковані в картонні коробки на яких виробником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Безпосередньо на пластинах будь-яке маркування щодо виробника, номера партії чи дати виробництва відсутнє. Також, під час огляду, виявлені відмінності по їх кольору, розміру отворів, форм ріжучих кромок та інші ознаки, що можуть вказувати на кустарне виробництво.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що під час вищезазначеного огляду виявлено ознаки, які можуть вказувати на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) пластин невідомого походження та ймовірно неналежної якості, які скоріш за все виготовлені в різних місцях та з різного металу.

На вказану продукцію постачальником надано видаткові накладні, рахунки-фактури, сертифікати якості та технічні умови видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2021 по даний час не здійснювало імпорт пластин відповідної специфікації та які реалізовувались філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) не має виробничих потужностей для виготовлення подібного роду продукції.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснили реалізацію пластин невідомого походження та невідповідної якості, при цьому надавши завідомо підробні документи щодо їх виробництва, на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ймовірно завдали збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 11,4 млн грн.

З метою всебічного, повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткові накладні, рахунки-фактури, сертифікати якості та технічні умови, тощо) та матеріально-технічних ресурсів (твердосплавних платин для обточки колісних пар і рейок), які були поставлені згідно договору укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 26.09.2025 ЦЗВ-07-05925-01.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які входить до складу слідчої групи (групи детективів) у даному кримінальному провадженні №0000053 від 23.01.2026 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналів первинних фінансово-господарських документів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2025 по 16.03.2026, а саме:

- договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби (раніше - органів доходів і зборів України), іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово-господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил; інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємства та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень), а також матеріально-технічні ресурси (твердосплавні пластини для обточки колісних пар), які були поставлені згідно договору укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1